Гражданский кодекс часть 1

Апелляционным определением от 22.08.2019 постановление изменено. Ознакомиться с указанным решением суда апелляционной инстанции можно на сайте Самарского областного суда.

Постановление 1-9/19

гор. Тольятти 8 мая 2019 года

Автозаводский районный суд гор. Тольятти в составе председательствующего судьи Игайкина И.П. с участием:

При секретаре Сотовой А.И., Кузнецовой Н.И.

Государственного обвинителя Поляк А.А., Болдырева Д.Е.

Подсудимого Ускова Н.И., представителя Ускова Д.Н.

Адвоката Гончарова А.П., представившего ордер № 18/06 837Потерпевших, участников долевого строительства ЖСК «Жасмин Дом», представителя Министерства строительства Самарской области Тамодлиной О.В.

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Ускова Николая Ивановича, родившегося <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4, 159 ч.4 УК РФ

Установил:

Усков Николай Иванович в период времени с 01.10.2011 по 02.12.2016 год, имея умысел на причинение имущественного ущерба собственникам имущества путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный размер, совершил преступление при следующих обстоятельствах:

Так, Усков Н.И., принятый в ФИО114 - строительный кооператив «ФИО25-ДОМ» ИНН № и в состав правления указанного ЖСК и исполнявший обязанности заместителя председателя ЖСК на основании протокола общего собрания членов ЖСК «ФИО25-ДОМ» от ДД.ММ.ГГГГ был достоверно осведомлен, что на основании договоров долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между «Обществом» - ЖСК «ФИО25-ДОМ» в лице председателя ФИО47 и «<данные изъяты>» в лице директора ФИО210, согласно которым Общество привлекало Дольщика к финансированию строительства жилого дома по строительному адресу: <адрес> с последующей передачей Дольщику для оформления прав собственности, по акту приема-передачи №, в установленном законом порядке зарегистрированы в Управлении Росреестра по Самарской области; и в дальнейшем по ряду договоров уступок прав по договорам в долевом участии жилья права требования на указанные 127 квартир зарегистрированы за юридическими и физическими лицами, а именно 67 квартир за ОАО «Национальный Торговый Банк» (далее по тексту ОАО «НТБ») и 60 квартир за девятнадцатью физическими лицами- ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество имеются соответствующие действующие записи о регистрации всех указанных договоров, а именно:

- по договорам уступок прав по договорам в долевом участии жилья, заключенных ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> которые в установленном законом порядке зарегистрированы в Управлении Росреестра по Самарской области;

- по договорам уступок прав по договорам в долевом участии жилья, заключенных ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ между «<данные изъяты>», которые в установленном законом порядке зарегистрированы в Управлении Росреестра по Самарской области;

- по договорам уступок прав по договорам в долевом участии, заключенных в июле-августе 2011 года между <данные изъяты> - 19 физическими лицами: ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, которые в установленном законом порядке зарегистрированы в Управлении Росреестра по Самарской области.

Кроме этого, Ускову Н.И. было достоверно известно о том, что начиная с ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ОАО «НТБ» и «Дольщиками» - 19 физическими лицами имеются многочисленные судебные споры, находящиеся в производствах гражданских судов г. Тольятти и Арбитражном суде Самарской области по искам ЖСК «ФИО25-ДОМ» и членов ЖСК, а также по искам ОАО «НТБ» и девятнадцати физических лиц, предметом рассмотрения которых являлось признание за каждой из сторон прав на указанные квартиры, по которым отсутствуют вступившие в законную силу решения, вынесенные в пользу ЖСК; а также возбужденные уголовные дела, в том числе по фактам, повлекшим переход прав на указанные объекты недвижимости в собственность ОАО «НТБ»; по которым на указанные квартиры наложены аресты для воспрепятствования отчуждения указанного имущества, в том числе наложенные непосредственно по ходатайству Ускова Н.И. на основании постановления Автозаводского районного суда г. Тольятти от 27.04.2012, вынесенному в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного 05.03.2012 года отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ У МВД России по г. Тольятти.

Усков Н.И., обладая даром убеждения, являясь с 05.07.2011 председателем правления ЖСК «ФИО25-ДОМ» на основании протокола заседания правления ЖСК «ФИО25-ДОМ» от ДД.ММ.ГГГГ, протокола заседания членов правления ЖСК «ФИО25-ДОМ» от ДД.ММ.ГГГГ, протокола общего собрания членов ЖСК «ФИО25-ДОМ» от ДД.ММ.ГГГГ, выполняя управленческие функции в иной организации, входящие в его должностные обязанности на основании Устава ЖСК «ФИО25-ДОМ», утвержденного общим собранием членов (пайщиков) ЖСК «ФИО25- ДОМ» от ДД.ММ.ГГГГ, имея право единоличной подписи на финансовых, платежных и иных документах от имени ЖСК, действуя вопреки Уставу ЖСК, выразившиеся в нарушении: п. 2.1. и п. 2.2.8, согласно которого целями деятельности ЖСК является улучшение жилищных условий граждан, реализация прав членов ЖСК по владению, пользованию и распоряжению общим совместным имуществом ЖСК, обеспечение гарантий в сфере жилищного строительства и приобретения жилья с надежными инвестиционными гарантиями, а также защита прав и законных интересов членов ЖСК, п. 3.5.7, согласно которого член ЖСК имеет получать право собственности на жилье после выплаты всей суммы паевого вступительного взноса, п. 3.5.11, согласно которого член ЖСК имеет право получать при выходе из ЖСК внесенный паевой взнос, п. 5.5.12, согласно которого член ЖСК имеет, получать от должностных лиц ЖСК любую информацию и документы, связанные с деятельностью ЖСК, в период с 01.10.2011 по 02.12.2016, имея умысел на причинение имущественного ущерба собственникам имущества, путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный размер, позиционируя себя защитником прав членов ЖСК, единолично принял решение о продаже от имени ЖСК указанных выше спорных квартир, права требования на которые в установленном законом порядке были зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за ОАО «НТБ» и иными физическими лицами, для чего посредством рекламы в сети Интернет, через риэлторские агентства и уличной рекламы о строительстве и реализации Застройщиком - «ЖСК «ФИО25-ДОМ» квартир в указанном многоквартирном жилом доме, привлек физических лиц - «Новых дольщиков», которым сообщил ложные сведения о том, что в отношении приобретаемых ими объектов долевого строительства - квартир какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц они не зарегистрированы, и что в последующем право собственности на указанные квартиры будут в установленном законом порядке зарегистрированы на них в Управлении Росреестра по Самарской области.

Усков Н.И. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность незаконной деятельности и противоправный характер своих действий, выступая в своем лице от имени ЖСК «ФИО25-ДОМ», заключил с физическими лицами, привлекаемыми им в качестве «Новых дольщиков», договоры долевого участия в строительстве жилого дома по строительному адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 9, восточнее жилого дома имеющего адрес: <адрес>, предметом которых являлось привлечение Дольщиков к финансированию строительства вышеуказанного дома с последующей передачей Дольщикам, для оформления прав собственности, по актам приема передачи квартир, в которых были указаны несоответствующие действительности сведения. Общество гарантирует, что квартиры на момент заключения договоров не проданы, не заложены, в споре и под арестом не состоят, правами третьих лиц не обременены (п. 1.4 Договоров), а также обязательство Общества передать Дольщикам квартиру по акту приема-передачи, свободную от прав третьих лиц не позднее указанных в договорах дат (п. 2.1.5 Договоров), не сообщив при этом Дольщикам - физическим лицам о том, что права требования на указанные 127 квартир зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество за ОАО «НТБ» и 19 физическими лицами, а также что на указанные квартиры наложены аресты.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО134 оплачены в ЖСК паевые взносы за объект долевого строительства - однокомнатную квартиру общей площадью 50,3 кв.м., расположенную по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, в сумме 794 246 рублей, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО134 от имени ЖСК заключить договор долевого участия в строительстве жилого дома на объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в указанном многоквартирном строящемся доме с доплатой разницы от стоимости квартир в сумме 13 000 рублей, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по Самарской области на ФИО134

ФИО134, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 49,83 кв.м., стоимостью 807 246 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц не позднее 26.05.2013 года.

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО134 о наложенном на указанную квартиру аресте, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО134 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 000 рублей.

В дальнейшем ФИО134 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства ФИО134 не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в крупном размере в сумме 807 246 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., достоверно зная, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО226 и ФИО135 оплачены в ЖСК паевые взносы за объект долевого строительства - трехкомнатную квартиру общей площадью 104,9 кв.м., расположенную по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, в сумме 2 101 000 рублей, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО469 от имени ЖСК заключить договор долевого участия в строительстве жилого дома на объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в указанном многоквартирном строящемся доме меньшей стоимостью с возвратом Денисовым денежных средств от разницы в стоимости квартир и оформлением парковочного машиноместа, расположенного в указанном многоквартирном строящемся доме, сообщив последним не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО226 и ФИО135

ФИО470, введенные в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписали с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 65,18 кв.м., стоимостью 1 629 500 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

При этом Усков Н.И. не сообщил Денисовым о наложенном на указанную квартиру аресте, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО5

В дальнейшем ФИО471 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ними права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Денисовыми в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру не возвращены, чем ФИО226 и ФИО135 причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 629 500 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО58 приобрести объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по Самарской области на ФИО58

ФИО58, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и доверяя последнему, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 65,18 кв.м., стоимостью 1 629 500 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО58 о наложенном на указанную квартиру аресте, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Алтрейд» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Алтрейд» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО13

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО58 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 629 500 рублей.

В дальнейшем ФИО58 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО58 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем ФИО58 причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 629 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО136 приобрести объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие-либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по Самарской области на ФИО136

ФИО136, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 65,18 кв.м., стоимостью 1 825 040 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО136 о наложенном на указанную квартиру аресте, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является ЗАО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО136 внесла в кассу, расположенную в ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 925 040 рублей, всего в сумме 1 825 040 рублей.

В дальнейшем ФИО136 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами. Денежные средства, переданные ФИО136 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 825 040 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившимся по объявлению о реализации квартир ФИО267 и Потерпевший №5 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последним не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №5

Потерпевший №5, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,21 кв.м., стоимостью 1 120 000 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №5 о наложенном на указанную квартиру аресте, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО16.

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №5 внес в кассу, расположенную в ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 020 000 рублей, всего в сумме 1 120 000 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №5 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №5 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 120 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №7 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №7

Потерпевший №7, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,21 кв.м., стоимостью 1 265 880 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №7 о наложенном на указанную квартиру аресте, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №7 внесла в кассу, расположенную в ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 065 880 рублей, всего в сумме 1 265 880 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №7 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №7 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 265 880 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №14 приобрести объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №14

Потерпевший №14, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 65,18 кв.м., стоимостью 1 955 400 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №14 о наложенном на указанную квартиру аресте, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО11

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №14 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 955 540 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №14 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №14 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 955 540 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №18 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО137

Потерпевший №18, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,21 кв.м., стоимостью 1 265 880 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщикам квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №18, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №18 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 265 880 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №18 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО137 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 265 880 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир ФИО138 приобрести объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО138

ФИО139, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 65,18 кв.м., стоимостью 1 825 040 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п.1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ (п. 2.1.5).

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО138, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО139 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 825 040 рублей.

В дальнейшем ФИО138 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО139 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 825 040 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №22 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №22

Потерпевший №22, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 47,01 кв.м., стоимостью 1 410 300 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №22 о наложенном на указанную квартиру аресте, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №22 внесла в кассу, расположенную в ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 705 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 235 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 235 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 235 100 рублей, всего в сумме 1 410 300 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №22 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №22 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 410 300 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир ФИО140, приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО140

ФИО140, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 47,01 кв.м., стоимостью 1 410 300 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщикам квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО140, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО140 внес в кассу, расположенную в ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 450 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 450 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 170 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 220 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 120 300 рублей, всего в сумме 1 410 300 рублей.

В дальнейшем ФИО140 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО140 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 410 300 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО141 приобрести объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по Самарской области на Потерпевший №62

Потерпевший №62, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 65,18 кв.м., стоимостью 1 955 400 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО141 о наложенном на указанную квартиру аресте, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №62 внесла в кассу, расположенную в ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 955 400 рублей.

В дальнейшем ФИО141 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО141 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 955 400 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО142 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО143

ФИО143, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 47,01 кв.м., стоимостью 1 410 300 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО142 о наложенном на указанную квартиру аресте, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО143 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 410 300 рублей.

В дальнейшем ФИО142 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО142 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 410 300 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., достоверно зная, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО39 полностью оплачены в ЖСК паевые взносы за объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № общей площадью 46,80 кв.м., расположенную по строительному адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, в сумме 1 504 536 рублей, осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившейся в ЖСК по поводу обмена квартиры на более большей площадью ФИО39 обменять данную однокомнатную квартиру на двухкомнатную квартиру под № в указанном многоквартирном строящемся доме с доплатой разницы от стоимости квартир в сумме 545 400 рублей, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по Самарской области на ФИО39 или на ее дочь ФИО144

ФИО39, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 67,72 кв.м., стоимостью 2 049 936 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц не позднее осени 2012 года.

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО39 о наложенном на указанную квартиру аресте, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО39 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 545 400 рублей.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., продолжая вводить ФИО39 в заблуждение, по просьбе последней переоформил указанный договор долевого участия в строительстве жилого дома, заключенный с ФИО39, на договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на ту же самую двухкомнатную <адрес> стоимостью 2 049 936 рублей с дочерью ФИО39 - ФИО233, подписав указанный договор от имени ЖСК, именуемого «Обществом», в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО39 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 049 936 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. во исполнение договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между заказчиком в лице председателя правления ЖСК «ФИО25-ДОМ» Ускова Н.И. и исполнителем ФИО214, согласно которого последний выполнял работы и услуги по сварочно-монтажным работам на объекте капитального строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, на общую стоимость 1 410 000 рублей, а ЖСК обязался в счет оплаты за оказанные работы и услуги передатьквартиру путем заключения договора долевого участия в строительстве указанного объекта капитального строительства, осознавая противоправный характер своих действий, предложил в качестве оплаты ЖСК по указанному договору от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО214 и ФИО145 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последним не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по Самарской области на ФИО472.

Герасимовы, введенные в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписали с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 47,01 кв.м., стоимостью 1 410 300 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Герасимовым о наложенном на указанную квартиру аресте, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО15

В дальнейшем Герасимовым в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ними права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства в сумме 1 410 300 рублей им не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 410 300 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир ФИО146 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по Самарской области на ФИО146

ФИО146, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,15 кв.м., стоимостью 1 580 250 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО146 о наложенном на указанную квартиру аресте, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО146 внес в кассу, расположенную в ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 1 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 280 250 рублей, всего в сумме 1 580 250 рублей.

В дальнейшем ФИО146 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО146 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 580 250 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО147 приобрести объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО147

ФИО147, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ установлено, находясь в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 65,18 кв.м., стоимостью 2 150 940 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО147 о наложенном на указанную квартиру аресте, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО18

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО147 внесла в кассу, расположенную в ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 151 930 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 390 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 160 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 59 000 рублей, всего в сумме 2 150 930 рублей.

В дальнейшем ФИО147 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО147 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 150 930 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №28 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по Самарской области на Потерпевший №28

Потерпевший №28, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,21 кв.м., стоимостью 1 491 930 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ (п. 2.1.5).

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №28 о наложенном на указанную квартиру аресте, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №28 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 990 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 91 930 рублей, всего в сумме 1 491 930 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №28 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №28 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем Потерпевший №28 причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 1 491 930 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО148 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по Самарской области на ФИО148

ФИО148, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 49,83 кв.м., стоимостью 1 644 390 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п.1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО148 о наложенном на указанную квартиру аресте, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО148 внесла в кассу, расположенную в ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 644 390 рублей, всего в сумме 1 644 390 рублей.

В дальнейшем ФИО148 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО148 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 644 390 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО149 приобрести объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по Самарской области на ФИО149

ФИО149, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 67,72 кв.м., стоимостью 2 234 760 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО149, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО149 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 70 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 2 164 760 рублей, всего в сумме 2 234 760 рублей.

В дальнейшем ФИО149 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО149 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 234 760 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №50 приобрести объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по Самарской области на Потерпевший №50

Потерпевший №50, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 67,72 кв.м., стоимостью 2 234 760 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №50 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №50 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 370 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 464 760 рублей, всего в сумме 2 234 760 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №50 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №50 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 234 760 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившимся по объявлению о реализации квартир ФИО228 и ФИО150 приобрести объект долевого строительства - трехкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последним не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, а также, что в пользу ЖСК «ФИО25-ДОМ» имеется решение Арбитражного суда Самарской области, согласно которого ЖСК имеет право продолжать строительство и реализовывать квартиры, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по Самарской области на ФИО228 и ФИО150

Кадачиговы, введенные в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписали с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на трехкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 104,77 кв.м., стоимостью 2 933 560 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО474 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО16, а также, что решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении исковых требований ЖСК о прекращении в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о том, что ОАО «НТБ» является участником долевого строительства в отношении 127 квартир и внесении в ЕГРП записи о том, что ЖСК «ФИО25-ДОМ» является участником долевого строительства указанных 127 квартир, в законную силу не вступило и постановлением апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ решение Арбитражного суда Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ в данной части отменено.

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО473 внесли в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 1 600 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 533 560 рублей, всего в сумме 2 933 560 рублей.

В дальнейшем Кадачиговым в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ними права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Кадачиговыми в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, им не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 933 560 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №24 приобрести объект долевого строительства - трехкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, а также, что в пользу ЖСК «ФИО25-ДОМ» имеется решение Арбитражного суда Самарской области, согласно которого ЖСК имеет право продолжать строительство и реализовывать квартиры, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по Самарской области на Потерпевший №24

Потерпевший №24, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на трехкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 104,77 кв.м., стоимостью 2 800 000 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №24 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Алтрейд» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Алтрейд» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс», а также, что решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении исковых требований ЖСК о прекращении в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о том, что ОАО «НТБ» является участником долевого строительства в отношении 127 квартир и внесении в ЕГРП записи о том, что ЖСК «ФИО25-ДОМ» является участником долевого строительства указанных 127 квартир, в законную силу не вступило и постановлением апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в данной части отменено.

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №24 внес в кассу, расположенную в ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 700 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 350 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ - 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 350 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей, всего в сумме 2 800 000 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №24 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №24 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 800 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир ФИО151 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по Самарской области на ФИО151

ФИО151, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 47,01 кв.м., стоимостью 1 504 320 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО151 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО151 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 750 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 254 320 рублей, всего в сумме 1 504 320 рублей.

В дальнейшем ФИО151 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО151 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 504 320 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №56 приобрести объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по Самарской области на Потерпевший №56

Потерпевший №56, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 67,72 кв.м., стоимостью 2 370 200 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №56 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО12

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №56 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 900 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 370 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100 200 рублей, всего в сумме 2 370 200 рублей.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил Потерпевший №56, являющейся с ДД.ММ.ГГГГ членом ЖСК «ФИО25-ДОМ», приобрести еще один объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по Самарской области на Потерпевший №56

Потерпевший №56, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 49,83 кв.м., стоимостью 1 694 220 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №56 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО7

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №56 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 594 220 рублей, всего в сумме 1 694 220 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №56 в регистрации договоров долевого участия в строительстве жилого дома на указанные <адрес>№ и в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанные объекты недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №56 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанные квартиры, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 4 064 420 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившимся по объявлению о реализации квартир ФИО152 и ФИО153 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последним не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Зубаревых.

Зубаревы, введенные в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписали с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,15 кв.м., стоимостью 1 475 000 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Зубаревым о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано ФИО2

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Зубаревы внесли в кассу, расположенную ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 975 000 рублей, всего в сумме 1 475 000 рублей.

В дальнейшем Зубаревым в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ними права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Зубаревыми в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, им не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 475 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившимся по объявлению о реализации квартир ФИО27 и ФИО224 приобрести объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последним не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО439.

ФИО27, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 65,18 кв.м., стоимостью 2 118 350 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО439 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО154 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано ФИО154

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО27 внес в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 118 000 рублей, всего в сумме 2 118 000 рублей.

В дальнейшем ФИО439 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ними права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Аксяновыми в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, им не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 118 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир ФИО57 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО57 либо его представителя.

ФИО57, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поручил своему родственнику - ФИО155, подписать с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И. договор долевого участия в строительстве жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГФИО155, действуя в интересах и по устному поручению ФИО57, находясь в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,21 кв.м., стоимостью 1 491 930 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО57 о наложенных на указанную квартиру арестах, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО155 внес в кассу, расположенную ЖСК в «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, принадлежащие ФИО57 денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 746 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 745 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 930 рублей, а всего в сумме 1 491 930 рублей.

В дальнейшем ФИО155 и ФИО57 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ними права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО155 и принадлежащие ФИО57 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, им не возвращены, чем причинен имущеественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 491 930 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №51 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №51

Потерпевший №51, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 49,83 кв.м., стоимостью 1 245 750 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №51 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №51 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 315 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 630 750 рублей, всего в сумме 1 245 750 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №51 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №51 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 245 750 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившимся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №54 и Потерпевший №55 приобрести объект долевого строительства - трехкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последним не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО455.

ФИО455, введенные в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписали с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на трехкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 104,77 кв.м., стоимостью 2 933 560 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п.1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО455 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО455 внесли в кассу, расположенную в ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 933 560 рублей.

В дальнейшем ФИО455 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ними права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО455 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, им не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 933 560 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №3 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №3

Потерпевший №3, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 47,01 кв.м., стоимостью 1 270 000 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №3 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО4

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №3 внес в кассу, расположенную в ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 270 000 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №3 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №3 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 270 000 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., достоверно зная, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом ЖСК «ФИО25-ДОМ» Потерпевший №30 полностью оплачены взносы за объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № общей площадью 65,18 кв.м., расположенную по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, в сумме 1 550 000 рублей, осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившейся в ЖСК по поводу обмена квартиры на более большей площадью Потерпевший №30, обменять двухкомнатную квартиру на трехкомнатную квартиру под № в указанном многоквартирном строящемся доме с доплатой разницы от стоимости квартир в сумме 1 369 700 рублей, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №30

Потерпевший №30, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на трехкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 104,77 кв.м., стоимостью 2 919 700 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №30 о наложенных на указанную квартиру арестах, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья между ООО «М-Холдинг» и ООО «Алтрейд» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Алтрейд» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО14

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №30 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 18 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 115 700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 966 000 рублей, всего в сумме 1 369 700 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №30 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №30 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 919 700 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., достоверно зная, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом ЖСК «ФИО25-ДОМ» Потерпевший №12 полностью оплачены в ЖСК паевые взносы за объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру площадью 65,18 кв.м., расположенную по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, в сумме 1 955 400 рублей, осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившемуся в ЖСК по поводу обмена оплаченной им квартиры на аналогичную квартиру, расположенную на более нижних этажах Потерпевший №12, обменять квартиру на двухкомнатную квартиру под № в указанном многоквартирном строящемся доме с доплатой разницы от стоимости квартир в сумме 91 440 рублей, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №12

Потерпевший №12, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 67,72 кв.м., стоимостью 2 031 600 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №12 наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО15

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №12 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 91 440 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №12 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №12 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 046 840 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО156, оказывающая бухгалтерские услуги ЖСК «ФИО25-ДОМ» и действующая в отсутствие председателя Ускова Н.И. от его имени и по его поручению, заблуждавшаяся относительно правомерности действий председателя правления ЖСК Ускова Н.И., предложила обратившейся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №10 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>. При этом ФИО156, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не подозревая об истинных преступных намерениях последнего, действуя по поручению Ускова Н.И., и сам Усков Н.И., реализуя свой преступный умысел, сообщили Потерпевший №10 не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будут в установленном порядке зарегистрированы в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №10

Потерпевший №10, введенная в заблуждение и доверяя полученной информации, не догадываясь об истинных преступных намерениях Ускова Н.И., ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,21 кв.м., стоимостью 1 627 560 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом ФИО156, не осведомленная об истинных преступных намерениях Ускова Н.И., и сам Усков Н.И. не сообщили Потерпевший №10, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО18

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №10 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 690 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 550 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 363 560 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 24 000 рублей, всего в сумме 1 627 560 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №10 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №10 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 627 560 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО156, оказывающая бухгалтерские услуги ЖСК «ФИО25-ДОМ» и действующая в отсутствие председателя Ускова Н.И. от его имени и по его поручению, заблуждающаяся относительно правомерности действий председателя правления ЖСК Ускова Н.И., предложила обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО157 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>. При этом ФИО156, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не подозревая об истинных преступных намерениях последнего, действуя по поручению Ускова Н.И., и сам Усков Н.И., реализуя свой преступный умысел, сообщили ФИО157 не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО157

ФИО157, введенная в заблуждение и доверяя полученной информации, не догадываясь об истинных преступных намерениях Ускова Н.И., ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,15 кв.м., стоимостью 1 625 400 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом ФИО156 и Усков Н.И. не сообщили ФИО157, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО19

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО157 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 800 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей, 25ДД.ММ.ГГГГ - 90 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 75 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 70 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 80 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 90 000 рублей, всего в сумме 1 625 400 рублей.

В дальнейшем ФИО157 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО157 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 625 400 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., предложил обратившей по объявлению о реализации квартир Потерпевший №11, приобрести объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №11

Потерпевший №11, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 65,18 кв.м., стоимостью 2 085 760 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №11 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №11 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 070 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 515 760 рублей, всего в сумме 2 085 760 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №11 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №11 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 085 760 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО156, оказывающая бухгалтерские услуги ЖСК «ФИО25-ДОМ» и действующая в отсутствие председателя Ускова Н.И. от его имени и по его поручению, заблуждавшаяся относительно правомерности действий председателя правления ЖСК Ускова Н.И., предложила обратившейся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №47 приобрести объект долевого строительства - трехкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>. При этом ФИО156, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не подозревая об истинных преступных намерениях последнего, действуя по поручению Ускова Н.И., и сам Усков Н.И., реализуя свой преступный умысел, сообщили Потерпевший №47 не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №47

Потерпевший №47, введенная в заблуждение и доверяя полученной информации, не догадываясь об истинных преступных намерениях Ускова Н.И., ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на трехкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 104,77 кв.м., стоимостью 2 933 560 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом ФИО156 и Усков Н.И. не сообщили Потерпевший №47, что квартира под № по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №47 внесла в кассу, расположенную в ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 1 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 183 560 рублей, всего в сумме 2 933 560 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №47 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №47 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 933 560 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившимся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №35 и Потерпевший №34 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последним не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО453.

ФИО453, введенные в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписали с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 49,83 кв.м., стоимостью 1 694 220 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п.1.4), а также, что Общество передаст дольщикам квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО453 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО453 внесли в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 694 220 рублей.

В дальнейшем ФИО453 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ними права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Бабуновыми в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, им не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 694 220 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир ФИО46 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, стоимостью 1 314 000 рублей, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по Самарской области на ФИО46

ФИО46, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 47,01 кв.м., стоимостью 1 316 280 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО46 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО46 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 314 000 рублей.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. продолжая вводить ФИО46 в заблуждение, по просьбе последнего, переоформил указанный договор долевого участия в строительстве жилого дома, заключенный с ФИО46, на договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на ту же самую однокомнатную <адрес> стоимостью 1 316 280 рублей с родственником ФИО46 - ФИО28, подписав указанный договор от имени ЖСК, именуемого «Обществом», в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц не позднее ДД.ММ.ГГГГ г.

В дальнейшем ФИО46 и ФИО158 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ними права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО46 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 314 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир ФИО159 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО159

ФИО159, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,21 кв.м., стоимостью 1 446 720 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО159 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО17

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО159 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 446 720 рублей.

В дальнейшем ФИО159 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО159 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 446 720 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №42 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №42

Потерпевший №42, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 49,83 кв.м., стоимостью 1 594 560 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №42 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №42 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 094 560 рублей, всего в сумме 1 594 560 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №42 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №42 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 594 560 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №17 приобрести объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №17

Потерпевший №17, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 65,18 кв.м., стоимостью 2 001 026 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №17 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО19

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №17 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 026 рублей, всего в сумме 2 001 026 рублейН.И., реализуя свой преступный план, похитил и распорядился похищенным по своему усмотрению.

В дальнейшем Потерпевший №17 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №17 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем Потерпевший №17 причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 2 001 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир ФИО160 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО160

ФИО160, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 47,01 кв.м., стоимостью 1 598 340 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО160 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО160 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 398 340 рублей, всего в сумме 1 598 340 рублей.

В дальнейшем ФИО160 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО160 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 598 340 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., достоверно зная, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом ЖСК «ФИО25-ДОМ» Потерпевший №52 полностью оплачены в ЖСК паевые взносы за объект долевого строительства - однокомнатную квартиру площадью 50,3 кв.м., расположенную по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, в сумме 1 242 750 рублей, осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившемуся в ЖСК по поводу обмена квартиры на более большей площадью Потерпевший №52, обменять однокомнатную квартиру на двухкомнатную квартиру под № в указанном многоквартирном строящемся доме с доплатой разницы от стоимости квартир в сумме 552 600 рублей, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №52

Потерпевший №52, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 59,10 кв.м., стоимостью 1 795 350 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п.1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №52 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья между ООО «М-Холдинг» и ООО «Алтрейд» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Алтрейд» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО14

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №52 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 552 600 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №52. в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №52 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 795 350 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО161 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, а также, что в пользу ЖСК «ФИО25-ДОМ» имеется решение Арбитражного суда <адрес>, согласно которого ЖСК имеет право продолжать строительство и реализовывать квартиры, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО161

ФИО161, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,21 кв.м., стоимостью 1 356 300 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО161 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО19, а также, что решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении исковых требований ЖСК о прекращении в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о том, что ОАО «НТБ» является участником долевого строительства в отношении 127 квартир и внесении в ЕГРП записи о том, что ЖСК «ФИО25-ДОМ» является участником долевого строительства указанных 127 квартир, в законную силу не вступило и постановлением апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в данной части отменено.

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО161 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 356 300 рублей.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. на требование ФИО161 о расторжении договора № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ и возврате ей паевых взносов, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО161 взамен квартиры под № приобрести с доплатой от разницы в стоимости квартир объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО161

ФИО161, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ЖСК подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 47,01 кв.м., стоимостью 1 786 380 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество обязуется использовать денежные средства, полученные от Дольщика, исключительно на цели связанные со строительством указанного жилого дома.

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО161 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 430 080 рублей.

В дальнейшем ФИО161 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО161 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 786 380 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №40 приобрести объект долевого строительства - трехкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №40

Потерпевший №40, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на трехкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 104,77 кв.м., стоимостью 3 352 640 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №40 о наложенных на указанную квартиру арестах, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО3

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №40 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 165 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 687 640 рублей, всего в сумме 3 352 640 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №40 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №40 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 3 352 640 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №23 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №23

Потерпевший №23, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 47,01 кв.м., стоимостью 1 598 340 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №23 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Алтрейд» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Алтрейд» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО20

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №23 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 598 340 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №23 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №23 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 598 340 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО163 приобрести объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО162

ФИО162, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 67,72 кв.м., стоимостью 2 200 000 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п.1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО163 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО19

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО162 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 200 000 рублей.

В дальнейшем ФИО163 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО163 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившимся по объявлению о реализации квартир ФИО205 и Потерпевший №2 приобрести объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последним не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, а также, что в пользу ЖСК «ФИО25-ДОМ» имеется решение Арбитражного суда <адрес>, согласно которого ЖСК имеет право продолжать строительство и реализовывать квартиры, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО164 и ФИО165

Котиковы, введенные в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписали с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 65,18 кв.м., стоимостью 2 216 120 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщикам квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И., во исполнение своего преступного умысла, с целью облегчения реализации своих преступных намерений, не сообщил ФИО476 о наложенных на указанную квартиру арестах, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является ЗАО КБ «Глобэкс», а также, что решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении исковых требований ЖСК о прекращении в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о том, что ОАО «НТБ» является участником долевого строительства в отношении 127 квартир и внесении в ЕГРП записи о том, что ЖСК «ФИО25-ДОМ» является участником долевого строительства указанных 127 квартир, в законную силу не вступило и постановлением апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в данной части отменено.

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО477 внесли в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 816 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 48 120 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 352 000 рублей, всего в сумме 2 216 120 рублей.

В дальнейшем Котиковым в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ними права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Котиковыми в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, им не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 216 120 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся к нему по поводу приобретения дополнительной квартиры члену ЖСК «ФИО25-ДОМ» ФИО166 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО166

ФИО166, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 49,83 кв.м., стоимостью 1 793 880 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО166 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО166 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 793 880 рублей.

В дальнейшем ФИО166. в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО166 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 793 880 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир ФИО168, действующим в интересах своей матери - ФИО167, приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО167

ФИО168, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, на основании нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по представлению интересов ФИО167, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,15 кв.м., стоимостью 1 128 750 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО168 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО168 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 1 028 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 750 рублей, всего в сумме 1 128 750 рублей.

В дальнейшем ФИО167 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО168 и принадлежащие ФИО167 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, Чугуновым не возвращены, чем ФИО167 в лице ее представителя ФИО168 причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 128 750 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., достоверно зная, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом ЖСК «ФИО25-ДОМ» ФИО169 частично оплачены паевые взносы за объект долевого строительства - трехкомнатную квартиру под № площадью 104,9 кв.м., расположенную по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, в сумме 1 051 000 рублей, предложил ФИО169 переоформить договор долевого участия в строительстве в указанном многоквартирном строящемся доме с трехкомнатной квартиры на однокомнатную под №, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО169

ФИО169, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,21 кв.м., стоимостью 1 050 000 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО169 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

В дальнейшем ФИО169 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО169 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 051 000 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №46 приобрести объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, а также, что в пользу ЖСК «ФИО25-ДОМ» имеется решение Арбитражного суда <адрес>, согласно которого ЖСК имеет право продолжать строительство и реализовывать квартиры, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №46

Потерпевший №46, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 65,18 кв.м., стоимостью 2 150 940 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №46 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является ЗАО КБ «Глобэкс», а также, что решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении исковых требований ЖСК о прекращении в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о том, что ОАО «НТБ» является участником долевого строительства в отношении 127 квартир и внесении в ЕГРП записи о том, что ЖСК «ФИО25-ДОМ» является участником долевого строительства указанных 127 квартир, в законную силу не вступило и постановлением апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в данной части отменено.

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №46 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 600 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 480 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 70 940 рублей, всего в сумме 2 150 940 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №46 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №46 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 150 940 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №16 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №16

Потерпевший №16, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,15 кв.м., стоимостью 1 535 100 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №16 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является ЗАО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №16 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 900 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 135 100 рублей, всего в сумме 1 535 100 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №16 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №16 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 535 100 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО156, оказывающая бухгалтерские услуги ЖСК «ФИО25-ДОМ» и действующая в отсутствие председателя Ускова Н.И. от его имени и по его поручению, заблуждавшаяся относительно правомерности действий председателя правления ЖСК Ускова Н.И., предложила обратившейся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №9 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>. При этом ФИО156, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не подозревая об истинных преступных намерениях последнего, действуя по поручению Ускова Н.И., и сам Усков Н.И., реализуя свой преступный умысел, сообщили Потерпевший №9 не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №9

Потерпевший №9, введенная в заблуждение и доверяя полученной информации, не догадываясь об истинных преступных намерениях Ускова Н.И., ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № 175 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,21 кв.м., стоимостью 1 500 000 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом ФИО156, не осведомленная об истинных преступных намерениях Ускова Н.И. и сам Усков Н.И. не сообщили Потерпевший №9, что квартира под № по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО18

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №9 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 450 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 550 000 рублей, всего в сумме 1 500 000 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №9 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №9 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО170 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по Самарской области на ФИО170

ФИО170, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,15 кв.м., стоимостью 1 625 400 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО170 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ФИО171 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО171

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО170 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 1 020 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 605 400 рублей, всего в сумме 1 625 400 рублей.

В дальнейшем ФИО170 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО170 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 625 400 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившемуся для приобретения квартиры ФИО172 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО172

ФИО172, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 49,83 кв.м., стоимостью 1 096 260 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО172 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО12

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО172 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 96 260 рублей, всего в сумме 1 096 260 рублей.

В дальнейшем ФИО172 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО172 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 096 260 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ.ФИО156, оказывающая бухгалтерские услуги ЖСК «ФИО25-ДОМ» и действующая в отсутствие председателя Ускова Н.И. от его имени и по его поручению, заблуждавшаяся относительно правомерности действий председателя правления ЖСК «ФИО25-ДОМ» Ускова Н.И., предложила обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО173 приобрести объекты долевого строительства - две однокомнатные квартиры под № и № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>. При этом ФИО156, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не подозревая об истинных намерениях последнего, действуя по поручению Ускова Н.И., и сам Усков Н.И., реализуя свой преступный умысел, сообщили ФИО173 не соответствующие действительности сведения, что в отношении данных квартир какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц они не зарегистрированы, и что в последующем право собственности на указанные квартиры будут в установленном порядке зарегистрированы в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО173

ФИО173, введенная в заблуждение и доверяя полученной информации, не догадываясь об истинных преступных намерениях Ускова Н.И., ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с Усковым Н.И., действующим от имени ЖСК «ФИО25-ДОМ» Ускова Н.И. договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,15 кв.м., стоимостью 1 444 800 рублей, и договор № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,15 кв.м., стоимостью 1 444 800 рублей, в которых имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартиры не проданы, не заложены, в споре и под арестом не состоят, правами третьих лиц не обременены (п.1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиры, свободные от прав третьих лиц не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом ФИО156, не осведомленная об истинных преступных намерениях Ускова Н.И., и сам Усков Н.И. не сообщили ФИО173, что квартира под № по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс», а также, что квартира под № по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО20

Во исполнение своих обязательств по указанным договорам ФИО173 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: по договору №: ДД.ММ.ГГГГ - 1 444 800 рублей; и по договору №: ДД.ММ.ГГГГ - 195 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 850 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 99 800 рублей, всего в сумме 1 444 800 рублей.

В дальнейшем ФИО173 в регистрации договоров долевого участия в строительстве жилого дома на указанные <адрес>№ и в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанные объекты недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО173 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанные квартиры, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 889 600 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №20 приобрести объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №20

Потерпевший №20, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 65,18 кв.м., стоимостью 2 346 480 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п.1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №20 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО9

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №20 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 846 480 рублей, всего в сумме 2 346 480 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №20 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №20 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 346 480 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №13 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №13

Потерпевший №13, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,21 кв.м., стоимостью 1 582 350 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п.1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №13 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО2

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №13 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 1 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 20 000, ДД.ММ.ГГГГ - 12 350 рублей, всего в сумме 1 582 350 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №13 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №13 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 582 350 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир ФИО174 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО174

ФИО174, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 49,83 кв.м., стоимостью 1 793 880 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО174 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО174 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 793 880 рублей.

В дальнейшем ФИО174 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО174 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 793 880 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир ФИО175 приобрести объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО175

ФИО175, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 67,72 кв.м., стоимостью 2 437 920 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И., во исполнение своего преступного умысла, с целью облегчения реализации своих преступных намерений, не сообщил ФИО175 о наложенных на указанную квартиру арестах, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО175 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 600 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 300 000, ДД.ММ.ГГГГ - 700 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 237 920 рублей, всего в сумме 2 437 920 рублей.

В дальнейшем ФИО175 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО175 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 437 920 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГФИО156, оказывающая бухгалтерские услуги ЖСК «ФИО25-ДОМ» и действующая в отсутствие председателя Ускова Н.И. от его имени и по его поручению, заблуждавшаяся относительно правомерности действий председателя правления ЖСК Ускова Н.И., предложила обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО176 приобрести объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>. При этом ФИО156, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не подозревая об истинных намерениях последнего, действуя по поручению Ускова Н.И., сообщила ФИО176 не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО176

ФИО176, введенная в заблуждение и доверяя полученной информации, не догадываясь об истинных преступных намерениях Ускова Н.И., ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с ФИО156, действующей по поручению председателя ЖСК «ФИО25-ДОМ» Ускова Н.И., от имени последнего в интересах ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 59,10 кв.м., стоимостью 2 346 480 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п.1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом ФИО156, не осведомленная об истинных преступных намерениях Ускова Н.И. и сам Усков Н.И. не сообщили ФИО176 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО176 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 2 246 480 рублей, всего в сумме 2 346 480 рублей.

В дальнейшем ФИО176 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО176 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 346 800 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО177 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО177

ФИО177, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 49,83 кв.м., стоимостью 1 793 880 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И., во исполнение своего преступного умысла, с целью облегчения реализации своих преступных намерений, не сообщил ФИО177 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО6

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО177 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 1 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 493 880 рублей, всего в сумме 1 793 880 рублей.

В дальнейшем ФИО177 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО177 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 793 880 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО178 приобрести объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО178

ФИО178, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 57,18 кв.м., стоимостью 2 150 940 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И., во исполнение своего преступного умысла, с целью облегчения реализации своих преступных намерений, не сообщил ФИО178 о наложенных на указанную квартиру арестах, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО7

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО178 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 150 940 рублей, всего в сумме 2 150 940 рублей.

В дальнейшем ФИО178 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО178 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 150 940 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., достоверно зная, что на основании решения Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «ФИО25-ДОМ» обязано возвратить Потерпевший №21 денежные средства в сумме 3 128 400 рублей, внесенные последним по договору о долевом участии в строительстве, и что из указанной суммы, денежные средства в размере 1 410 300 рублей Потерпевший №21 не возвращены, предложил Потерпевший №21 в зачет не выплаченной ЖСК суммы долга в размере 1 410 300 рублей приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №21

Потерпевший №21, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 47,01 кв.м., стоимостью 1 410 300 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщикам квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ (п. 2.1.5). После этого, в этот же день, Усков Н.И., продолжая реализацию своего преступного умысла, для придания законности своих действий, выдал Потерпевший №21 квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ЖСК «ФИО25-ДОМ» от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 1 410 300 рублей в качестве паевого взноса по договору №.

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №21 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

В дальнейшем Потерпевший №21 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства в сумме 1 410 300 рублей, составляющие стоимость указанной квартиры, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 410 300 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И., достоверно зная, что ДД.ММ.ГГГГ членом ЖСК «ФИО25-ДОМ» ФИО179 полностью оплачен в ЖСК паевой взнос за объект долевого строительства - однокомнатную квартиру общей площадью 65,18 кв.м., расположенную по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, в сумме 381 600 рублей, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО179 от имени ЖСК заключить договор долевого участия в строительстве жилого дома на объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в указанном многоквартирном строящемся доме с доплатой разницы от стоимости квартир в сумме 1 310 760 рублей, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО179

ФИО179, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 47,01 кв.м., стоимостью 1 692 360 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И., во исполнение своего преступного умысла, с целью облегчения реализации своих преступных намерений, не сообщил ФИО179 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО179 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 310 760 рублей.

В дальнейшем ФИО179 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО179 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 692 360 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.Усков Н.И. предложил ФИО37 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО37.

ФИО37, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 47,01 кв.м., стоимостью 1 300 000 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО37 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО9

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО37 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 800 000 рублей, всего в сумме 1 300 000 рублей.

В дальнейшем ФИО37 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО37 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №53 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №53

Потерпевший №53, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,15 кв.м., стоимостью 1 625 400 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И., во исполнение своего преступного умысла, с целью облегчения реализации своих преступных намерений, не сообщил Потерпевший №53 о наложенных на указанную квартиру арестах, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №53 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 625 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000 рублей, всего в сумме 1 625 400 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №53 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №53 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 625 400 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Г. Усков Н.И. предложил обратившимся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №58 и Потерпевший №57 приобрести объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последним не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №58 и Потерпевший №57

Потерпевший №58 и Потерпевший №57, введенные в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ Г. в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписали с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 65,18 кв.м., стоимостью 2 346 480 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщикам квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Г.

При этом Усков Н.И., во исполнение своего преступного умысла, с целью облегчения реализации своих преступных намерений, не сообщил Потерпевший №58 и Потерпевший №57 о наложенных на указанную квартиру арестах, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО5

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №58 и Потерпевший №57 внесли в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства, а именно: ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №58 внесено 1 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №57 внесено 1 146 480 рублей, всего в сумме 2 346 480 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №58 и Потерпевший №57 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ними права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №58 и Потерпевший №57 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, им не возвращены, чем Потерпевший №58 причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 200 000 рублей и Потерпевший №57 причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 146 480 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №44 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №44

Потерпевший №44, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 49,83 кв.м., стоимостью 1 793 880 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №44 о наложенных на указанную квартиру арестах, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является ЗАО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №44 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 793 880 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №44 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №44 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 793 880 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №27 приобрести объекты долевого строительства - две однокомнатные квартиры под № и № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщил последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данных квартир какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц они не зарегистрированы, и что в последующем права собственности на указанные квартиры будут в установленном законом порядке зарегистрированы в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №27

Потерпевший №27, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,15 кв.м., стоимостью 1 535 100 рублей, и договор № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,15 кв.м., стоимостью 1 535 100 рублей, в которых имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартиры не проданы, не заложены, в споре и под арестом не состоят, правами третьих лиц не обременены (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиры, свободные от прав третьих лиц не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №27, о наложенных на указанные квартиры арестах, а также, что квартира под № по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО10, а также, что квартира под № по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО8

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №27 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства по договору №: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 535 100 рублей и по договору №: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 535 100 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №27 в регистрации договоров долевого участия в строительстве жилого дома на указанные <адрес>№ и в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанные объекты недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №27 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанные квартиры, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 3 070 200 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Ус ков Н.И. предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №39 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, а также, что в пользу ЖСК «ФИО25-ДОМ» имеется решение Арбитражного суда <адрес>, согласно которого ЖСК имеет право продолжать строительство и реализовывать квартиры, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №39

Потерпевший №39, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 49,83 кв.м., стоимостью 1 793 880 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И., во исполнение своего преступного умысла, с целью облегчения реализации своих преступных намерений, не сообщил Потерпевший №39 о наложенных на указанную квартиру арестах, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является ЗАО КБ «Глобэкс», а также, что решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении исковых требований ЖСК о прекращении в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о том, что ОАО «НТБ» является участником долевого строительства в отношении 127 квартир и внесении в ЕГРП записи о том, что ЖСК «ФИО25-ДОМ» является участником долевого строительства указанных 127 квартир, в законную силу не вступило и постановлением апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в данной части отменено.

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №39 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 1 650 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 143 880 рублей, всего в сумме 1 793 880 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №39 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №39 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 793 880 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №26 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №26

Потерпевший №26, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 47,01 кв.м., стоимостью 1 692 360 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п.1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И., во исполнение своего преступного умысла, с целью облегчения реализации своих преступных намерений, не сообщил Потерпевший №26 о наложенных на указанную квартиру арестах, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №26 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 1 600 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 92 360 рублей, всего в сумме 1 692 360 рублей

В дальнейшем Потерпевший №26 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №26 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 692 360 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №43 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №43

Потерпевший №43, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 49,83 кв.м., стоимостью 1 793 880 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И., во исполнение своего преступного умысла, с целью облегчения реализации своих преступных намерений, не сообщил Потерпевший №43 о наложенных на указанную квартиру арестах, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №43 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 1 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 643 880 рублей, всего в сумме 1 793 880 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №43 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №43 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 793 880 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №45 приобрести объект долевого строительства - трехкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №45

Потерпевший №45, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на трехкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 104,77 кв.м., стоимостью 3 000 000 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №45 о наложенных на указанную квартиру арестах, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО6

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №45 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 000 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №45 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №45 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 3 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №59 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №59

Потерпевший №59, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 49,83 кв.м., стоимостью 1 700 000 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №59 о наложенных на указанную квартиру арестах, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №59 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 1 450 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 250 000 рублей, всего в сумме 1 700 000 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №59 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №59 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 700 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №37 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №37

Потерпевший №37, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,15 кв.м., стоимостью 1 625 400 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №37 о наложенных на указанную квартиру арестах, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО3

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №37 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 625 400 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №37 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №37 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 625 400 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №36 приобрести объекты долевого строительства - две однокомнатные квартиры под № и № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщил последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данных квартир какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц они не зарегистрированы, и что в последующем права собственности на указанные квартиры будут в установленном порядке зарегистрированы в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №36

Потерпевший №36, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,21 кв.м., стоимостью 1 627 560 рублей, и договор № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,15 кв.м., стоимостью 1 625 400 рублей, в которых имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартиры не проданы, не заложены, в споре и под арестом не состоят, правами третьих лиц не обременены (п.1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиры, свободные от прав третьих лиц не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №36 о наложенных на указанные квартиры арестах, а также, что квартира под № по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс», а также, что квартира под № по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО7

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №36 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства по договору №: ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 127 560 рублей, всего в сумме 1 627 560 рублей; и по договору №: ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 125 400 рублей, всего в сумме 1 625 400 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №36 в регистрации договоров долевого участия в строительстве жилого дома на указанные <адрес>№ и в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанные объекты недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №36 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанные квартиры, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 3 252 960 рублей.

В июле 2013 года Усков Н.И. предложил обратившимся по объявлению о реализации квартир ФИО182, ФИО180 и ФИО181, приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последним не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, а также, что в пользу ЖСК «ФИО25-ДОМ» имеется решение Арбитражного суда <адрес>, согласно которого ЖСК имеет право продолжать строительство и реализовывать квартиры, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО182, ФИО180 и ФИО181

ФИО182, ФИО180 и ФИО181, введенные в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписали с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 47,01 кв.м., стоимостью 1 786 380 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщикам квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО182, ФИО180 и ФИО181 о наложенном на указанную квартиру аресте, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО11, а также, что решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении исковых требований ЖСК о прекращении в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о том, что ОАО «НТБ» является участником долевого строительства в отношении 127 квартир и внесении в ЕГРП записи о том, что ЖСК «ФИО25-ДОМ» является участником долевого строительства указанных 127 квартир, в законную силу не вступило и постановлением апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в данной части отменено.

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО182, ФИО180 и ФИО181 внесли в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства, а именно: ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 686 380 рублей, всего в сумме 1 786 380 рублей.

В дальнейшем ФИО182, ФИО180 и ФИО181, в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ними права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО182, ФИО180 и ФИО181 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, им не возвращены, чем ФИО182, ФИО180 и ФИО181, причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 786 380 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО156, оказывающая бухгалтерские услуги ЖСК «ФИО25-ДОМ» и действующая в отсутствие председателя Ускова Н.И. от его имени и по его поручению, заблуждавшаяся относительно правомерности действий председателя правления ЖСК Ускова Н.И., предложила обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО183 приобрести объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>. При этом ФИО156, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не подозревая об истинных преступных намерениях последнего, и сам Усков Н.И. сообщили ФИО183 не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанные квартиры будут в установленном законом порядке зарегистрированы в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО183

ФИО183, введенная в заблуждение и доверяя полученной информации, не догадываясь об истинных намерениях Ускова Н.И., ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 65,18 кв.м., стоимостью 2 476 840 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом ФИО156, не осведомленная об истинных намерениях Ускова Н.И., и сам Усков Н.И. не сообщили ФИО183, что квартира под № по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО4

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО183 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 476 840 рублей, всего в сумме 2 476 840 рублей.

В дальнейшем ФИО183 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО183 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 476 840 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №48, приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №48

Потерпевший №48, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 47,01 кв.м., стоимостью 1 692 360 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №48 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №48 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 692 360 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №48 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №48 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 692 360 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №25, приобрести объект долевого строительства - трехкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №25

Потерпевший №25, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на трехкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 104,77 кв.м., стоимостью 3 509 795 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №25 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Алтрейд» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Алтрейд» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО13

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №25 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 509 795 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №25 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №25 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 3 509 795 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. достоверно зная, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом ЖСК «ФИО25-ДОМ» Потерпевший №29 полностью оплачены в ЖСК паевые взносы за объект долевого строительства - однокомнатную квартиру площадью 45,21 кв.м., расположенную по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, в сумме 1 207 787 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ - 196 680 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 80 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 231 107 рублей, осознавая противоправный характер своих действий, предложил Потерпевший №29 подписать договор долевого участия в строительстве указанного жилого дома на объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под №, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №29

Потерпевший №29, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,21 кв.м., стоимостью 1 207 107 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил о наложенном на указанную квартиру аресе, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО19

В дальнейшем Потерпевший №29 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №29 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 207 787 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся к нему по поводу приобретения дополнительной квартиры члену ЖСК «ФИО25-ДОМ» ФИО184 приобрести объект долевого строительства - трехкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО184

ФИО184, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на трехкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 104,77 кв.м., стоимостью 3 771 720 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО184 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО2

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО185 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 3 571 720, всего в сумме 3 771 720 рублей.

В дальнейшем ФИО184 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО185 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 3 771 720 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГФИО156, оказывающая бухгалтерские услуги ЖСК «ФИО25-ДОМ» и действующая в отсутствие председателя Ускова Н.И. от его имени и по его поручению, заблуждавшаяся относительно правомерности действий председателя правления ЖСК Ускова Н.И., предложила обратившимся по объявлению о реализации квартир ФИО204 и Потерпевший №6 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>. При этом ФИО156, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не подозревая об истинных намерениях последнего, действуя по поручению Ускова Н.И. сообщила ФИО448, не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО204 и Потерпевший №6

ФИО448, введенные в заблуждение и доверяя полученной информации, не догадываясь об истинных намерениях Ускова Н.И., ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписали с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 49,83 кв.м., стоимостью 1 893 540 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом ФИО156, не осведомленная об истинных преступных намерениях Ускова Н.И., и сам Усков Н.И., во исполнение своего преступного умысла, с целью облегчения реализации своих намерений, не сообщили ФИО448 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО448 внесли в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 1 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 693 540 рублей, всего в сумме 1 893 540 рублей.

В дальнейшем ФИО448 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ними права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО448 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, им не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 893 540 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО186 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО186

ФИО186, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с ФИО156, оказывающей бухгалтерские услуги ЖСК «ФИО25-ДОМ» и действующей в отсутствие председателя Ускова Н.И. от его имени и по его поручению, заблуждавшейся относительно правомерности действий председателя правления ЖСК Ускова Н.И., договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,21 кв.м., стоимостью 1 500 000 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что «Общество» - ЖСК «ФИО25-ДОМ» в лице председателя правления Ускова Н.И., гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом ФИО156, не осведомленная об истинных намерениях Ускова Н.И., и сам Усков Н.И., во исполнение своего умысла, не сообщили ФИО186 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО17

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО186 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 500 000 рублей.

В дальнейшем ФИО186 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО186 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО156, оказывающая бухгалтерские услуги ЖСК «ФИО25-ДОМ» и действующая в отсутствие председателя Ускова Н.И. от его имени и по его поручению, заблуждавшаяся относительно правомерности действий председателя правления ЖСК Ускова Н.И., предложила обратившемуся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №41 приобрести объект долевого строительства - трехкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>. При этом ФИО156, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не подозревая об истинных намерениях последнего, действуя по поручению Ускова Н.И., и сам Усков Н.И., реализуя свой преступный умысел, сообщили Потерпевший №41 не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №41

Потерпевший №41, введенный в заблуждение и доверяя полученной информации, не догадываясь об истинных намерениях Ускова Н.И., ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с Усковым Н.И., действующим от имени ЖСК «ФИО25-ДОМ» Ускова Н.И. договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на трехкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 104,77 кв.м., стоимостью 3 500 000 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом ФИО156, не осведомленная об истинных намерениях Ускова Н.И., и сам Усков Н.И. не сообщили Потерпевший №41, что квартира под № по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО15

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №41 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 3 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей, всего в сумме 3 500 000 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №41 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №41 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 3 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО156, оказывающая бухгалтерские услуги ЖСК «ФИО25-ДОМ» и действующая в отсутствие председателя Ускова Н.И. от его имени и по его поручению, заблуждавшаяся относительно правомерности действий председателя правления ЖСК Ускова Н.И., предложила обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО187 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>. При этом ФИО156, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не подозревая об истинных намерениях последнего, действуя по поручению Ускова Н.И. и сам Усков Н.И. сообщили ФИО187 не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО187

ФИО187, введенная в заблуждение и доверяя полученной информации, не догадываясь об истинных преступных намерениях Ускова Н.И., ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с ФИО188, не подозревающей об истинных намерениях Ускова Н.И., договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 49,83 кв.м., стоимостью 1 900 000 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что «Общество» - ЖСК «ФИО25-ДОМ» в лице председателя правления Ускова Н.И., гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом ФИО156 и сам Усков Н.И. не сообщили ФИО187, о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО187 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 900 000 рублей.

В дальнейшем ФИО187 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО187 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 900 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО189 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО189

ФИО189, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 47,01 кв.м., стоимостью 1 880 400 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО189 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО12

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО189 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 880 400 рублей.

В дальнейшем ФИО189 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО189 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 880 400 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившимся по объявлению о реализации квартир ФИО227 и ФИО190 приобрести объект долевого строительства - трехкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последним не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО227 и ФИО190

ФИО486, введенные в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписали с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на трехкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 104,77 кв.м., стоимостью 3 143 100 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщикам квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО485 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО18

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО484 внесли в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 143 100 рублей.

В дальнейшем ФИО483 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ними права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Жегловыми в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, им не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 3 143 100 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО156, оказывающая бухгалтерские услуги ЖСК «ФИО25-ДОМ» и действующая в отсутствие председателя Ускова Н.И. от его имени и по его поручению, заблуждавшаяся относительно правомерности действий председателя правления ЖСК Ускова Н.И., предложила обратившемуся по объявлению о реализации квартир ФИО482. приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>. При этом ФИО156, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не подозревая об истинных намерениях последнего, действуя по поручению Ускова Н.И., и сам Усков Н.И., реализуя свой преступный умысел, сообщили Ускову Д.В. не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, а также, что в пользу ЖСК «ФИО25-ДОМ» имеется решение Арбитражного суда <адрес>, согласно которого ЖСК имеет право продолжать строительство и реализовывать квартиры, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО481

ФИО480 введенный в заблуждение и доверяя полученной информации, не догадываясь об истинных преступных намерениях Ускова Н.И., ДД.ММ.ГГГГ В офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с Усковым Н.И., действующим от имени ЖСК «ФИО25-ДОМ» договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 47,01 кв.м., стоимостью 1 850 000 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом ФИО156, не осведомленная об истинных намерениях Ускова Н.И., и сам Усков Н.И. не сообщили ФИО478 что квартира под № по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс», а также, что решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении исковых требований ЖСК о прекращении в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о том, что ОАО «НТБ» является участником долевого строительства в отношении 127 квартир и внесении в ЕГРП записи о том, что ЖСК «ФИО25-ДОМ» является участником долевого строительства указанных 127 квартир, в законную силу не вступило и постановлением апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в данной части отменено.

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО479 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 850 000 рублей.

В дальнейшем Ускову Д.В. в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Усковым Д.В. в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 850 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившимся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №31 и Потерпевший №32 приобрести объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последним не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №31 и Потерпевший №32

ФИО451, введенные в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписали с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 65,18 кв.м., стоимостью 2 500 000 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщикам квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО451 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО451 внесли в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 500 000 рублей.

В дальнейшем ФИО451 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ними права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО452 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, им не возвращены, чем причинен имущещственный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №60 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №60

Потерпевший №60, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,21 кв.м., стоимостью 1 808 400 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №60 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №60 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 808 400 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №60 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №60 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 808 400 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО191 приобрести объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО191

ФИО191, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК, именуемого «Обществом», договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 65,18 кв.м., стоимостью 2 600 000 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО191 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО191 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 600 000 рублей.

В дальнейшем ФИО191 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО191 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 600 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №38 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №38

Потерпевший №38, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,15 кв.м., стоимостью 1 806 000 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №38 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №38 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 806 000 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №38 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №38 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 806 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №61 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №61

Потерпевший №61, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 49,83 кв.м., стоимостью 1 754 016 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №61 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Алтрейд» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Алтрейд» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО13

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №61 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 754 016 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №61 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №61 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 754 016 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО156, оказывающая бухгалтерские услуги ЖСК «ФИО25-ДОМ» и действующая в отсутствие председателя Ускова Н.И. от его имени и по его поручению, заблуждавшаяся относительно правомерности действий председателя правления ЖСК Ускова Н.И., предложила обратившемуся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №1 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>. При этом ФИО156, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не подозревая об истинных намерениях последнего, действуя по поручению Ускова Н.И., сообщила Потерпевший №1 не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №1

Потерпевший №1, введенный в заблуждение и не догадываясь об истинных намерениях Ускова Н.И., ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,21 кв.м., стоимостью 1 808 400 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом ФИО156, не осведомленная об истинных преступных намерениях Ускова Н.И., и сам Усков Н.И. не сообщили Потерпевший №1 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №1 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 808 400 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №1 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №1 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 808 400 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО192 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО192

ФИО192, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 49,83 кв.м., стоимостью 1 594 560 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО192 о наложеннм на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО192 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 594 560 рублей.

В дальнейшем ФИО192 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО192 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 594 560 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО194 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО193

ФИО194, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,21 кв.м., стоимостью 1 446 720 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО194 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО194 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 446 720 рублей.

В дальнейшем ФИО194 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО194 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 446 720 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №33 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №33

Потерпевший №33, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 49,83 кв.м., стоимостью 1 245 750 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №33 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №33 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 245 750 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №33 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №33 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 245 750 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО195 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО195

ФИО195, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,21 кв.м., стоимостью 1 446 720 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО195 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО195 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 446 720 рублей.

В дальнейшем ФИО195 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО195 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имуущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 446 720 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир ФИО59 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО59

ФИО59, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 47,01 кв.м., стоимостью 1 786 380 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО59 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО59 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 786 380 рублей.

В дальнейшем ФИО59 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО59 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 786 380 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №8 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №8

Потерпевший №8, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,21 кв.м., стоимостью 1 446 720 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил Потерпевший №8 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО17

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №8 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 446 720 рублей.

В дальнейшем Потерпевший №8 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Потерпевший №8 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 446 720 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившимся по объявлению о реализации квартир Потерпевший №4 и ФИО196 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последним не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на Потерпевший №4 и ФИО196

ФИО447, введенные в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписали с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 49,83 кв.м., стоимостью 2 080 000 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщикам квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО447 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору Потерпевший №4 и ФИО196 внесли в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 780 000 рублей, всего в сумме 2 080 000 рублей.

В дальнейшем ФИО447 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ними права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Усачевыми в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, им не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 080 000 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир ФИО197 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, а также, что в пользу ЖСК «ФИО25-ДОМ» имеется решение Арбитражного суда <адрес>, согласно которого ЖСК имеет право продолжать строительство и реализовывать квартиры, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО197

ФИО197, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,21 кв.м., стоимостью 1 870 000 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество гарантирует, что на момент заключения договора квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена (п. 1.4), а также, что Общество передаст дольщику квартиру, свободную от прав третьих лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО197 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО3, а также, что решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении исковых требований ЖСК о прекращении в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о том, что ОАО «НТБ» является участником долевого строительства в отношении 127 квартир и внесении в ЕГРП записи о том, что ЖСК «ФИО25-ДОМ» является участником долевого строительства указанных 127 квартир, в законную силу не вступило и постановлением апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в данной части отменено.

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО197 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 870 000 рублей.

В дальнейшем ФИО197 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО197 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 870 000 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И.предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО198 приобрести объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО198

ФИО198, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 67,72 кв.м., стоимостью 1 950 000 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество обязуется использовать денежные средства, полученные от Дольщика, исключительно на цели связанные со строительством указанного жилого дома (п. 2.1.2).

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО198 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО4

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО198 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 580 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 370 000 рублей, всего в сумме 1 950 000 рублей.

В дальнейшем ФИО198 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО198 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 950 000 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившимся по объявлению о реализации квартир ФИО26 и ФИО199 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последним не соответствующие действительности сведения, что на данную квартиру временно наложен арест в связи с судебными процессами между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и АО КБ «Глобэкс», и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО26 и ФИО199

ФИО199, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес> подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,21 кв.м., стоимостью 1 530 000 рублей, Общество обязуется использовать денежные средства, полученные от Дольщика, исключительно на цели связанные со строительством указанного жилого дома (п. 2.1.2).

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО438, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Инвест» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО19, а также, что решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении исковых требований ЖСК о прекращении в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о том, что ОАО «НТБ» является участником долевого строительства в отношении 127 квартир и внесении в ЕГРП записи о том, что ЖСК «ФИО25-ДОМ» является участником долевого строительства указанных 127 квартир, в законную силу не вступило и постановлением апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в данной части отменено.

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО199 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 350 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 600 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 580 000 рублей, всего в сумме 1 530 000 рублей.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившимся по объявлению о реализации квартир ФИО26 и ФИО199 приобрести еще один объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последним не соответствующие действительности сведения, что на данную квартиру временно наложен арест в связи с судебными процессами между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и АО КБ «Глобэкс», и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО26 и ФИО199

ФИО26, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,21 кв.м., стоимостью 1 537 140 рублей, Общество обязуется использовать денежные средства, полученные от Дольщика, исключительно на цели связанные со строительством указанного жилого дома (п. 2.1.2).

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО438, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Алтрейд» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Алтрейд» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО13, а также, что решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении исковых требований ЖСК о прекращении в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о том, что ОАО «НТБ» является участником долевого строительства в отношении 127 квартир и внесении в ЕГРП записи о том, что ЖСК «ФИО25-ДОМ» является участником долевого строительства указанных 127 квартир, в законную силу не вступило и постановлением апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в данной части отменено.

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО26 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 537 140 рублей.

В дальнейшем ФИО438 в регистрации договоров долевого участия в строительстве жилого дома на указанные <адрес>№ и в признании за ними права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные Яковлевыми в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанные квартиры, им не возвращены, чем ФИО199 причинен имущщественный ущерб в особо крупном размере в сумме 3 067 140 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир ФИО30 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО30

ФИО30, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,15 кв.м., стоимостью 1 128 750 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество обязуется использовать денежные средства, полученные от Дольщика, исключительно на цели связанные со строительством указанного жилого дома (п. 2.1.2).

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО30 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО30 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 128 750 рублей.

В дальнейшем ФИО30 и его супруге ФИО242 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ними права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО30 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ФИО440 не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 128 750 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.Усков Н.И. предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО200 приобрести объекты долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО200

ФИО200, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,21 кв.м., стоимостью 1 100 000 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество обязуется использовать денежные средства, полученные от Дольщика, исключительно на цели связанные со строительством указанного жилого дома (п. 2.1.2) и обязуется передать квартиру по акту приема-передачи, свободную от прав третьих лиц не позднее ДД.ММ.ГГГГ

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО200 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Евро-Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Евро-Профит» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ОАО «НТБ», правопреемником которого является АО КБ «Глобэкс».

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО200 внесла в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 100 000 рублей.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. осознавая противоправный характер своих действий, предложил обратившейся по объявлению о реализации квартир ФИО200 приобрести еще один объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последней не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО200

ФИО200, введенная в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписала с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 65,18 кв.м., стоимостью 2 150 000 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество обязуется использовать денежные средства, полученные от Дольщика, исключительно на цели связанные со строительством указанного жилого дома (п. 2.1.2).

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО200 о наложенных на указанную квартиру арестах, а также, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Берс» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Берс» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО14

В дальнейшем ФИО200 в регистрации договоров долевого участия в строительстве жилого дома на указанные <адрес>№ и в признании за ней права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанные объекты недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО200 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанные квартиры, ей не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 3 250 000 рублей.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. предложил обратившемуся по объявлению о реализации квартир ФИО201 приобрести объект долевого строительства - однокомнатную квартиру под № в многоквартирном строящемся доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, сообщив последнему не соответствующие действительности сведения, что в отношении данной квартиры какие- либо обременения отсутствуют, на других лиц она не зарегистрирована, и что в последующем право собственности на указанную квартиру будет в установленном законом порядке зарегистрировано в Управлении Росреестра по <адрес> на ФИО201

ФИО201, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И. и не догадываясь об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК по адресу: <адрес>, подписал с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., действующим от имени указанного ЖСК договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес>, расположенную в строящемся жилом доме по указанному адресу, общей площадью 45,15 кв.м., стоимостью 1 535 100 рублей, в котором имелись не соответствующие действительности сведения, что Общество обязуется использовать денежные средства, полученные от Дольщика, исключительно на цели связанные со строительством указанного жилого дома (п. 2.1.2).

При этом Усков Н.И. не сообщил ФИО201 о наложенном на указанную квартиру аресте, что указанная квартира по договору долевого участия в строительстве жилого дома, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заключенных в дальнейшем ряда договоров уступок прав по договорам долевого участия в строительстве жилья: между ООО «М-Холдинг» и ООО «Алтрейд» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Алтрейд» и ОАО «НТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «НТБ» и ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, не принадлежит ЖСК «ФИО25-ДОМ» и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право требования на указанную квартиру зарегистрировано за ФИО13

Во исполнение своих обязательств по указанному договору ФИО201 внес в кассу, расположенную в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» по указанному выше адресу, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 535 100 рублей.

В дальнейшем ФИО201 в регистрации договора долевого участия в строительстве жилого дома на указанную <адрес> в признании за ним права собственности было отказано по основаниям изложенным выше, а именно ввиду наличия ранее зарегистрированных прав требований на указанный объект недвижимости за иными лицами, денежные средства, переданные ФИО201 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за указанную квартиру, ему не возвращены, чем причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 535 100 рублей.

Он же,Усков Николай Иванович, имея умысел, направленный на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил преступление при следующих обстоятельствах:

Так он, Усков Н.И., являясь с ДД.ММ.ГГГГ председателем правления ФИО114 - строительного кооператива «ФИО25-ДОМ» ИНН № на основании протокола заседания правления ЖСК «ФИО25-ДОМ» от ДД.ММ.ГГГГ, выполняя управленческие и организационно-распорядительные функции в иной организации, входящие в его должностные обязанности на основании Устава ЖСК «ФИО25-ДОМ», утвержденного общим собранием членов (пайщиков) ЖСК «ФИО25- ДОМ» от ДД.ММ.ГГГГ, имея право единоличной подписи на финансовых, платежных и иных документах от имени ЖСК, будучи осведомленным о реализации областной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам- участникам долевого строительства, пострадавшим от действий застройщиков» на 2013 -2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 26.12.2012 № 811, опубликованной в газете «Волжская коммуна» от 27.12.2012 и вступившей в силу 01.01.2013, в соответствии с законом Самарской области «О мерах по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов (обманутых дольщиков) на территории Самарской области» о предоставлении субсидии юридическим лицам - производителям работ, услуг в сфере жилищного строительства на возмещение понесенных ими затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по строительству проблемных объектов и (или) удовлетворению прав требований обманутых дольщиков в части расходов на коммунальную инфраструктуру, достоверно зная, что финансирование работ и услуг на объекте строительства - многоквартирного 16-ти этажного жилого дома с нежилыми помещениями, расположенного по ул. Свердлова, в 9 квартале Автозаводского района г. Тольятти Самарской области, выполняемого Застройщиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ» выполнено за счет привлеченных денежных средств дольщиков указанного ЖСК, преследуя цель незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, с целью извлечения материальной выгоды, решил завладеть денежными средствами, выделяемыми Министерством строительства Самарской области в качестве указанной субсидии, путем предоставления в Министерство фиктивных документов о выполнении сторонними организациями строительных работ для ЖСК на указанном объекте строительства, составления фиктивных документов о наличии у ЖСК задолженности перед сторонней организацией, перечислениями на основе указанных документов денежных средств по расчетным счетам данных организаций, для возникновения у ЖСК «ФИО25-ДОМ» права на получение субсидии в целях возмещения понесенных затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по строительству проблемных объектов.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, Усков Н.И., осознавая общественную опасность предстоящей незаконной деятельности, противоправный характер своих действий, в целях создания фиктивного документооборота для возникновения у представляемого им ЖСК права на получение субсидии, обратился к директору ООО «<данные изъяты>» ФИО42, для заключения договоров субподряда по выполнению ряда работ на строительном объекте - 16-ти этажном жилом доме, расположенном по <адрес>, в 9 квартале <адрес>, сообщив ему ложную информацию, что ЖСК необходима организация, имеющая соответствующие разрешения на строительные работы и что ООО «<данные изъяты>» необходимо заключить договоры субподряда на выполнение работ на указанном объекте строительства с организациями, предоставленными Усковым Н.И. и перечислить в указанные организации денежные средства, перечисленные ЖСК, а также ООО «Гермес», учредителем и руководителем которого являлся сын Ускова Н.И. - Усков Д.Н., в качестве оплаты за выполненные работы.

ФИО42, введенный в заблуждение словами Ускова Н.И., и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, согласился и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, подписал предоставленные, составленные и подписанные Усковым Н.И., как председателем правления ЖСК «ФИО25-ДОМ» фиктивные документы о выполнении ООО «<данные изъяты>» работ на сумму 9 544 418 рублей 70 копеек на объекте: «Стройка 16-ти этажный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Свердлова, 9 кв., Автозаводский район г. Тольятти», а именно:

- договор № НС-01/10 на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ» по выполнению устройства наружных сетей водоснабжения, сети электроснабжения и наружного освещения на объекте заказчика, расположенном по адресу: <адрес>, 16-ти этажный жилой дом с нежилыми помещениями по <адрес> в 9 квартале на сумму 3 242 685, 74 рублей,

- справку о стоимости выполненных работ и затрат Ф86С от ДД.ММ.ГГГГ между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ» по выполнению устройства наружных сетей водоснабжения, сети электроснабжения и наружного освещения на сумму 3 242 685,74 рублей,

- акт о приемке выполненных работ АКТ-123/1 от ДД.ММ.ГГГГ - внутриплощадочной сети электроснабжения и наружного освещения между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ» на сумму 2 869 033,88 рублей,

- локальный ресурсный сметный расчет № РС- 123 по выполнению работ -внутриплощадочные сети электроснабжения и наружного освещения между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ» на сумму 2 869 033,88 рублей,

- акт о приемке выполненных работ АКТ-86/1 от ДД.ММ.ГГГГ - наружные сети водоснабжения между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ» на сумму 369 095,87 рублей,

- локальный ресурсный сметный расчет № РС- 86 по выполнению работ - наружные сети водоснабжения между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ» на сумму 369 095,87 рублей,

- акт о приемке выполненных работ АКТ-124/1 от ДД.ММ.ГГГГ - пусконаладочные работы, внутриплощадочные сети электроснабжения и наружного освещения между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ» на сумму 4 555,99 рублей,

- локальный ресурсный сметный расчет № РС- 124 по выполнению работ - пусконаладочные работы, внутриплощадочные сети электроснабжения и наружного освещения между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ» на сумму 4 555,99 рублей,

- локальную смету № ЛС-124 на указанные работы между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ»,

- локальную смету № ЛС-86 на указанные работы между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ»,

- локальную смету № ЛС-123 на указанные работы между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ»,

- ведомости объемов работ (дефектные ведомости) на указанные работы между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ»,

- договор № НС-02/10 на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ» в лице по выполнению устройства наружных сетей канализации (К1, К2), благоустройство (разработка) и озеленение территории на объекте заказчика, расположенном по адресу: <адрес>, 16-ти этажный жилой дом с нежилыми помещениями по <адрес> в 9 квартале на сумму 1 508 475, 55 рублей,

- справку о стоимости выполненных работ и затрат Ф84С от ДД.ММ.ГГГГ между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ» по выполнению наружных сетей канализации (К1, К2), благоустройства и озеленение территории (демонтажные работы и озеленение) на сумму 1 508 475,55 рублей,

- акт о приемке выполненных работ АКТ-84/1 от ДД.ММ.ГГГГ - наружные сети канализации (К1, К2) между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ» на сумму 464 892,77 рублей,

- локальный ресурсный сметный расчет № РС- 84 по выполнению работ - наружные сети канализации (К1, К2) между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ» на сумму 464 892,77 рублей,

- акт о приемке выполненных работ АКТ- 87/1от ДД.ММ.ГГГГ - благоустройство и озеленение территории (демонтажные работы и озеленение) между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ» на сумму 1 043 582,78 рублей,

- локальный ресурсный сметный расчет № РС- 87/1 по выполнению работ - благоустройство и озеленение территории (демонтажные работы и озеленение) между подрядчиком - ООО «ВолгаСтройМонтаж» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ» на сумму 1 043 582,78 рублей,

- локальную смету № ЛС-87 на указанные работы между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ»,

- договор № НС-03/10 на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» в лице директора и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ» по выполнению устройства наружных тепловых сетей, благоустройство и озеленение территории на объекте заказчика, расположенном по адресу: <адрес>, 16-ти этажный жилой дом с нежилыми помещениями по <адрес> в 9 квартале на сумму 4 793 257,41 рублей,

- справку о стоимости выполненных работ и затрат Ф85С от ДД.ММ.ГГГГ между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ» по выполнению наружных тепловых сетей, благоустройства и озеленение территории (демонтажные работы и озеленение) на сумму 4 508 052,49 рублей,

- акт о приемке выполненных работ АКТ-87/2 от ДД.ММ.ГГГГ - благоустройство и озеленение территории между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ» на сумму 4 508 052,49 рублей,

- локальный ресурсный сметный расчет № РС- 87/2 по выполнению работ - благоустройство и озеленение территории (демонтажные работы и озеленение) между подрядчиком - ООО «<данные изъяты> и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ» на сумму 4 508 052,49 рублей,

- акт о приемке выполненных работ АКТ-85/1 от ДД.ММ.ГГГГ - наружные тепловые сети между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ» на сумму 285 204,91 рублей,

- локальный ресурсный сметный расчет № РС- 85/1 по выполнению работ - наружные тепловые сети между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ» на сумму 285 204,91 рублей,

- ведомости объемов работ (дефектные ведомости) на указанные работы между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ»

- локальную смету № ЛС-85 на указанные работы между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ»,

- локальную смету № ЛС-84 на указанные работы между подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» и заказчиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ»,

а также предоставленные Усковым Н.И., фиктивные документы о наличии договорных отношений между подрядчиком ООО «<данные изъяты> и субподрядчиками <данные изъяты>» на выполнение работ на объекте, расположенном по адресу: <адрес>, 16-ти этажный жилой дом с нежилыми помещениями по <адрес> в 9 квартале:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком - ООО «<данные изъяты>» и подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» по устройству наружных сетей канализации (К1, К2), благоустройство (разборка) и озеленение территории на указанном объекте на сумму 1 493 391 рублей,

- локальный ресурсный сметный расчет № РС-1116 на выполнение работ - благоустройство и озеленение территории (демонтажные работы и озеленение) между заказчиком - ООО «<данные изъяты>» и подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» на сумму 1 033 146,95 рублей,

- акт о приемке выполненных работ АКТ-1116 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком - ООО «<данные изъяты>» и подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» на сумму 1 033 146,95 рублей,

- справку о стоимости выполненных работ ФЗ-1116 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком - ООО «<данные изъяты>» и подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» на сумму 1 033 146,95 рублей,

- локальный ресурсный сметный расчет № РС-1115 на выполнение работ - наружные сети канализации (К1, К2) между заказчиком - ООО «<данные изъяты> и подрядчиком - ООО «<данные изъяты> на сумму 460 244,05 рублей,

- акт о приемке выполненных работ АКТ-1115 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком - ООО «<данные изъяты>» и подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» на сумму 460 244,05 рублей,

- справку о стоимости выполненных работ ФЗ-1115 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком - ООО «<данные изъяты>» и подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» на сумму 460 244,05 рублей,

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком - ООО «<данные изъяты>» и подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» по устройству наружных тепловых сетей на указанном объекте на сумму 4 697 392,26 рублей,

- локальный ресурсный сметный расчет № РС-1111 на выполнение работ - наружные тепловые сети между заказчиком - ООО «<данные изъяты>» и подрядчиком - ООО «ПромСтройПоволжье» на сумму 279 500,82 рублей,

- акт о приемке выполненных работ АКТ-1111 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком - ООО «<данные изъяты>» и подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» на сумму 279 500,82 рублей

- справку о стоимости выполненных работ ФЗ-1111 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком - ООО «<данные изъяты>» и подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» на сумму 279 500,82 рублей

- локальный ресурсный сметный расчет № РС-1112 на выполнение работ - благоустройство и озеленение территории (демонтажные работы и озеленение) между заказчиком - ООО «<данные изъяты>» и подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» на сумму 4 417 891,44 рублей,

- акт о приемке выполненных работ АКТ-1112 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком - ООО «<данные изъяты>» и подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» на сумму 4 417 891,44 рублей,

- справку о стоимости выполненных работ ФЗ-1112 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком - ООО «<данные изъяты>» и подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» на сумму 4 417 891,44 рублей,

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком - ООО «<данные изъяты>» и подрядчиком - ООО «<данные изъяты>» по устройству наружных сетей водоснабжения на указанном объекте на сумму 3 177 832, 03 рублей,

- локальный ресурсный сметный расчет № РС-1107 на выполнение работ - наружные сети водоснабжения между заказчиком - ООО «<данные изъяты>» и подрядчиком - ООО «ПромСтройПоволжье» на сумму 353 528,20 рублей,

- акт о приемке выполненных работ АКТ-1107 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком - ООО «ВолгаСтройМонтаж» и подрядчиком - ООО «ПромСтройПоволжье» на сумму 353 528,20 рублей,

- справку о стоимости выполненных работ ФЗ-1107 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком - ООО «ВолгаСтройМонтаж» и подрядчиком - ООО «ПромСтройПоволжье» на сумму 353 528,20 рублей,

- локальный ресурсный сметный расчет № РС-1109 на выполнение работ - пусконаладочные работы, внутриплощадочные сети энергоснабжения и наружного освещения между заказчиком - ООО «ВолгаСтройМонтаж» и подрядчиком - ООО «ПромСтройПоволжье» на сумму 3 789,10 рублей,

- акт о приемке выполненных работ АКТ-1109 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком - ООО «ВолгаСтройМонтаж» и подрядчиком - ООО «ПромСтройПоволжье» на сумму 3 789,10 рублей,

- справку о стоимости выполненных работ ФЗ-1109 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком - ООО «ВолгаСтройМонтаж» и подрядчиком - ООО «ПромСтройПоволжье» на сумму 3 789,10 рублей,

- локальный ресурсный сметный расчет № РС-1110 на выполнение работ -внутриплощадочные сети энергоснабжения и наружного освещения между заказчиком - ООО «ВолгаСтройМонтаж» и подрядчиком - ООО «ПромСтройПоволжье» на сумму 2 820 514,73 рублей,

- акт о приемке выполненных работ АКТ-1110 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком - ООО «ВолгаСтройМонтаж» и подрядчиком - ООО «ПромСтройПоволжье» на сумму 2 820 514,73 рублей,

- справку о стоимости выполненных работ ФЗ-1110 от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком - ООО «ВолгаСтройМонтаж» и подрядчиком - ООО «ПромСтройПоволжье» на сумму 2 820 514,73 рублей.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Усковым Н.И., в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное получение субсидии, были подготовлены и подписаны платежные поручения, на основании которых с расчетного счета ЖСК «ФИО25-ДОМ» №, открытого и обслуживаемого в ОАО КБ «Солидарность» на расчетный счет ООО «ВолгаСтройМонтаж» были перечислены денежные средства с фиктивным основанием платежа за выполнение вышеуказанных работ по договорам, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ по договору №НС-01/10 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 496 176 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ по договору №НС-03/10 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 185 166 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ по договору №НС-02/10 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 200 000 рублей;

а также о перечислении ООО «Гермес» на расчетный счет ООО «ВолгаСтройМонтаж» денежных средств за ЖСК «ФИО25-ДОМ» с фиктивным основанием платежа за выполнение вышеуказанных работ по договорам, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ по договору №НС-03/10 от ДД.ММ.ГГГГ за благоустройство и озеленение территории на строящемся объекте по адресу: <адрес>, 9 квартал, <адрес>» в сумме 3 608 091,41 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ по договору №НС-02/10 от ДД.ММ.ГГГГ за благоустройство (разработка) и озеленение территории на строящемся объекте по адресу: <адрес>, 9 квартал, <адрес>» в сумме 308 475,55 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ по договору №НС-01/10 от ДД.ММ.ГГГГ за сети электроснабжения и наружного освещения на строящемся объекте по адресу: <адрес>, 9 квартал, <адрес>», в сумме 1 746 509,74 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, параллельно с указанными событиями, Усков Н.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств, осознавая общественную опасность и противоправный характер, своих действий, в целях создания фиктивного документооборота для возникновения в дальнейшем у представляемого им ЖСК права на перечисление похищенных денежных средств, выделенных в качестве субсидии, в нарушение п.п. ДД.ММ.ГГГГ Устава ЖСК «ФИО25-ДОМ», согласно которому принятие решения о получении заемных средств, включая банковские кредиты, сумма которых единовременно или в совокупности превышает 500 000 рублей, относится к исключительной компетенции общего собрания членов ЖСК, подписал составленный в неустановленное следствием время, фиктивные документы о наличии у ЖСК задолженности перед ООО «Гермес», а именно договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между займодавцем - ООО «Гермес» в лице директора ФИО32 и заемщиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ» в лице Председателя правления Ускова Николая Ивановича о передаче беспроцентного займа наличными денежными средствами в сумме 10 000 000 рублей на оплату договоров выполнения работ по подключению наружных сетей (канализация, электричество, холодной, горячей воды, сточные воды), подписанный от имени сторон договора.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, Усков Н.И., из корыстных побуждений, действуя от имени правления ЖСК «ФИО25-ДОМ», ДД.ММ.ГГГГ обратился в Министерство строительства <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ЖСК в соответствии с областной целевой программой «Оказание государственной поддержки гражданам-участникам долевого строительства, пострадавшим от действий застройщиков» на 2013-2016 года субсидии в сумме 9 544 418 рублей 15 копеек на достройку жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, 9 квартал, <адрес>, предоставив необходимый пакет документов, среди которых находился фиктивный расчет фактически понесенных затрат о выполнении работ по указанным выше договорам № НС-01/10 от ДД.ММ.ГГГГ, № НС-02/10 от ДД.ММ.ГГГГ, № НС-03/10 от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 9 544 418 рублей 69 копеек и соответствующий пакет фиктивных документов по взаимоотношениям между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «ВолгаСтройМонтаж», а также фиктивные документы о наличии у ЖСК задолженности перед ООО «Гермес», а именно договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между займодавцем - ООО «Гермес» и заемщиком - ЖСК «ФИО25-ДОМ» на сумму 10 000 000 рублей на оплату договоров выполнения работ по подключению наружных сетей (канализация, электричество, холодной, горячей воды, сточные воды), подписанный от имени сторон договора.

На основании предоставленных Усковым Н.И. фиктивных документов ДД.ММ.ГГГГ между «Министерством» - Министерством строительства <адрес> в лице первого заместителя министра <адрес>ФИО21 и «Получателем субсидии» - ФИО114-строительным кооперативом «ФИО25-ДОМ» в лице представителя ФИО22, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № о предоставлении субсидии в 2013 году в целях возмещения понесенных затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по строительству проблемных объектов, перечень которых утвержден постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№, и (или) удовлетворению прав требований участников долевого строительства многоквартирных домов, ранее включенных в реестр участников долевого строительства многоквартирных домов (обманутых дольщиков) на территории <адрес> в соответствии с <адрес> «О мерах по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов (обманутых дольщиков) на территории <адрес>», в части расходов на коммунальную инфраструктуру о предоставлении ЖСК «ФИО25-ДОМ» из областного бюджета <адрес> субсидии в сумме 9 525 367 рублей 97 копеек на возмещение затрат, понесенных в связи с выполнением работ, услуг по завершению строительства многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, 9 квартал, <адрес>, согласно которому субсидия предоставляется в размере, не превышающем суммы, фактически понесенных Получателем субсидии затрат в связи с выполнением работ, услуг по завершению строительства проблемного объекта в части расходов на коммунальную инфраструктуру (п. 1.5 Договора), а также согласно которого Получатель субсидии осуществляет ввод проблемного объекта до ДД.ММ.ГГГГ (п. 2.1 Договора); использует субсидию в целях финансирования работ, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию проблемного объекта и (или) удовлетворением прав требований обманутых дольщиков (п. 2.1.6 Договора), несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством, за достоверность документов, предоставленных для получения субсидии (п. 3.2 Договора).

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного договора о предоставлении субсидии платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Управления Федерального Казначейства (УФК) по <адрес> (МУФ СО, Министерство строительства <адрес>) №, открытом и обслуживаемом в РКЦ ГУ Банка России по <адрес> на расчетный счет ЖСК «ФИО25-ДОМ» №, открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе «Тольяттинский» ОАО КБ «Солидарность», расположенного по адресу: <адрес>А,были перечислены денежные средства в сумме 9 525 367 рублей 97 копеек в качестве субсидии на возмещение затрат по завершению строительства указанного жилого дома, которые Усков Н.И. с указанного расчетного счета похитил путем перечисления похищенных денежных средств на расчетные счета сторонних организаций и учреждений, то есть распорядился в дальнейшем похищенным по своему усмотрению, чем причинил бюджету <адрес> в лице Министерства строительства <адрес>материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый Усков Н.И. в суде вину не признал и показал, что не виновен в тех преступлениях, в которых его обвиняют. Уголовное дело носит заказной характер и оно сфальсифицировано. Это выгодно руководству НТБ банка, ООФИО202. Их цель похитить у ЖСК ФИО25 159 квартир на сумму 294.000.000 рублей. Эти квартиры построены исключительно на денежные средства членов ЖСК ФИО25. Кроме того их цель, уйти от ответственности за хищение 202.000.000 рублей, выделенных на строительство дома 2006-2008 годах, где ЖСК ФИО25 выступал застройщиком, а ООФИО202 выступал инвестором.

Он считает, что руководство У МВД по <адрес>, Прокуратуры <адрес> приложило много сил, чтобы направить уголовное дело в суд, хотя доказательств в деле нет. Следователем ФИО215 выносились многочисленные постановления о прекращении уголовного дела по ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава преступления, но прокуратура по надуманным причинам отменяла эти постановления. Строительно-техническая и финансово-строительная экспертизы не были проведены.

Он считает, что руководство «Глобэкс банка» и директор ООФИО202 имеют неограниченный административный, а главное финансовый ресурс. Правление ЖСК с 2011 года заявляло о возбуждении уголовного дела по факту хищения у ЖСК 159 квартир на сумму 294.000.000 рублей председателем ЖСК ФИО47 и директором ООФИО202ФИО210 В итоге все 159 договоров долевого строительства без их фактической оплаты были зарегистрированы в Росреестре. Следствие и прокуратура умышленно тянули время, чтобы был пропущен срок давности преступления.

Согласно решению общего собрания членов ЖСК ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, было принято решение о принятии в ЖСК ФИО25 127 новых членов кооператива, заключить с ними договоры долевого строительства и на эти средства достроить дом.

После проведения ревизии финансовой деятельности прежнего председателя ЖСК ФИО47, было обнаружено отсутствие оплаты по 159 договорам долевого строительства, заключенных ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК ФИО25 и ООФИО202. Денежные средства в размере 294.000.000 рублей на счет ЖСК не поступили. Это побудило ЖСК отказаться от передачи квартир «Глобэкс банку». Согласно ФЗ № «О долевом строительстве» Глобэксбанк, ООФИО202, Росреестр, и все физические лица об этом были уведомлены.

До сентября 2011 года банкиры не проявляли интереса к ЖСК, хотя знали, что строительство дома ведется на средства дольщиков. В 2014 году руководство Глобэкс банка решило любыми путями отнять у ЖСК 159 квартир, подключив к этому весь свой административный ресурс.

По договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК ФИО25 и Министерством строительства <адрес> кооперативу была предоставлена безвозмездная и безвозвратная субсидия в размере 9.525.700 рублей. Она предоставлена на погашение понесенных ЖСК затрат по подключению наружных сетей и благоустройству территории. Указанные работы были выполнены, вся техническая и финансовая документация была предоставлена в <адрес>.

Первоначальные требования Министерства строительства состояли в том, чтобы были выполнены работы по подключению наружных сетей и благоустройству территории за счет привлечения сторонних денежных средств с последующей компенсацией понесенных затрат. Он обращался во многие банки о выделении кредита. Условия банка были под 25% годовых с обеспечительными мерами. Данные условия для ЖСК были неприемлемыми и кабальными. У ЖСК не было залогового имущества.

Он, в соответствии с Уставом ЖСК ФИО25, обратился к своему сыну Ускову Д.Н. о заключении договора беспроцентного займа на 10.000.000 рублей с его фирмой ООО «Гермес» и с его расчетного счета оплачивать за ЖСК работы по благоустройству территории и подключению наружных сетей. Работы выполнены и оплачены ООО «Гермес». После получения субсидии на расчетный счет ЖСК ФИО25, денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «Гермес». В этом он не усматривает нарушений Закона. Он нарушил только один пункт договора №, что не ввел жилой дом в эксплуатацию до ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что платежное поручение на перечисление 9.525.700 рублей на расчетный счет ООО «Гермес» было подписано его сыном Усковым Д.Н. по причине его болезни. Если бы у него была возможность, то он сам бы подписал платежное поручение.

Вина подсудимого Ускова Н.И. подтверждается показаниями потерпевших.

Представитель потерпевшего - Министерства строительства <адрес>ФИО203, главный консультант Министерства строительства показала, что подсудимого не знает, отношений нет. Между Минстроем и ЖСК «ФИО25» был заключен договор ДД.ММ.ГГГГ№, о предоставлении субсидии на возмещение затрат, понесенных на компенсацию инфраструктуры, проблемного объекта. Данная субсидия предоставлялась в рамках областной программы помощи оказания государственной поддержки граждан и участников долевого строительства, пострадавших от долевого застройщика. Предусматривалось предоставление субсидий проблемным объектам. Дом по <адрес> был включен в проблемный объект. Министерство разместило извещение о принятии заявок, ЖСК ФИО25 предоставило заявку с приложением документов и Министерством принято решение о предоставлении субсидии в размере 9 525 367 рублей 97 копеек. В качестве документов в обоснование предоставления субсидии, были акты выполненных работ. Основным условием субсидии было завершение строительства ввод в эксплуатацию до апреля 2014 года. Это все было подтверждено документально. Были представлены акты выполненных работ. Министерством строительства были перечислены денежные средства на расчетный счет, указанный в договоре ЖСК ФИО25. По договору отчет о распределении средств не предусматривался. Но министерство проводило проверку в следующем году. На основании проверки было установлено, что объект не введен в эксплуатацию. Министерство строительства обратилось в арбитражный суд, на что ДД.ММ.ГГГГ с ЖСК ФИО25 должен вернуть сумму по неисполнению условий договора. На исполнение решение суда отправлено, но денежные средства не возвращены. Данный объект находится на контроле министерства в связи с постоянными обращениями граждан, участников долевого строительства.

Договор долевого строительства подлежит государственной регистрации, и привлечение денежных средств возможно после регистрации договора по закону с 2004 года. В нарушение ФЗ о долевом строительстве ЖСК ФИО25 привлекал денежные средства граждан до государственной регистрации. В связи с этим возникли двойные продажи одних и тех же квартир. «Глобэкс банк» мог участвовать в долевом строительстве дома.Это законный способ привлечения денежных средств в строительство. Ограничений для юридических лиц не установлено. Договор долевого строительства с «Глобэкс банк» прошел регистрации в Росреестре.

Потерпевший ФИО59 в суде показал, что отношения с Усковым нормальные, неприязненных отношений нет. Оснований для его оговора нет. Ранее в ЖСК ФИО25 он приобретал квартиру для сына, но сын не захотел там жить, и в 2012-2013 году квартира была продана. Примерно в 2014 году он встретился с Усковым, и спросил у него, продаются ли квартиры в доме. Усков предложил купить квартиру в доме, сказал, что квартира находится в черновом варианте. В один из дней он договорился с Усковым посмотреть квартиру. Приехал туда примерно ДД.ММ.ГГГГ, он показал ему <адрес> на 16 этаже. Однокомнатная квартира, 41 кв.м. Она ему понравилась. Там были батареи отопления и стояла дверь. Ускова сказал, что стоимость 38 000 рублей за квадратный метр. Он заплатил эту сумму в кассе, при Ускове отдал в кассу 1 736 000 руб. Ему выдали квитанцию, был заключен договор о долевом строительстве, все было закончено в этот же день. Условия были, что регистрация по сдаче дома, т.е. окончания строительства. На этот момент не было разговоров о проблемности дома. С электриком он поднялся в квартиру проверить счетчики, они расписались в акте приема-передачи квартиры. Он получил ключи и они разошлись. Через месяц, он от случайный знакомых узнал, что квартиры там проблемные. Он сразу приехал к Ускову узнать проблемы есть или нет. Усков сказал, что проблем никаких нет по дому, и все будет хорошо. Тогда он обратился к юристу, которая обслуживала дом- Елесиной. Она сказала, что эти квартиры числятся за Глобэкс банком, у него был шок. Он обратился в службу безопасности банка, они проверили и сказали, что это их квартира и он на нее права не имеет. Он приехал к Ускову и сказал, что в договоре написано, что можно расторгнуть договор и он ему вернут деньги. Усков ответил, что все будет хорошо квартиру он получит, с ним договор не стали расторгать, сказал, что если продаст ее то вернут деньги. До настоящего времени ничего не изменилось. В гражданский суд он не обращался. Он обратился в полицию. Когда заключали договор, у него были основания ему доверять, потому что они были хорошими товарищами, общались, споров и ссор не было. Усков не говорил о том, что квартира заложена или арестована. Когда покупал первую квартиру, Усков был председателем ЖСК, и проблем с ней не было, поэтому он ему верил. Оснований сомневаться не было. Если бы он сказал, что есть претенденты на квартиру, он бы не стал покупать данную квартиру. После того, как он внес деньги за квартиру, больше других взносов за нее не оплачивал. Усков уверенн говорил, что проблем с квартирой не будет. Ему передали после покупки, ключи, доступ к квартире он имеет. Он твердо убежден, что Усков зная, что он ему доверяет, просто своими действиями ввел его в заблуждение и продал квартиру, которая никакого отношения к его кооперативу не имела, продал ему чужую квартиру. Он приходил к Ускову не менее 10 раз, и говорил, чтобы расторгнуть договор и вернуть мне деньги, на что он говорил, что продаст квартиру и вернет деньги.

Потерпевший ФИО139 показал, что Ускова не знал, никаких отношений не было. В 2012 году в марте с супругой хотели купить квартиру, в Жигулевске продали свою 3-х комнатную квартиру, чтобы купить новую в Тольятти. На <адрес> дом 9 висел баннер, где указано о продаже квартир, указан телефон. Связавшись по этому номеру, они проехали в офис. Там находились секретарь, бухгалтер, председатель Усков. Усков им пояснил, что дом строится, 6 этаж уже готов. После чего была озвучена стоимость квадратного метра - 28 000 рублей. На 2 этаже понравилась <адрес>. После чего был заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома. Договор был заключен с председателем Усковым. Они поставили свои подписи, ими была произведена оплата 1 825 040 рублей, выписана была квитанция. Также оплатил 3 000 рублей за вступление в ЖСК ФИО25, где была выписана паевая книжка. В договоре были условия, что в 2013 году будет ввод в эксплуатацию дом. Об обременении не было сведений. В договоре указано, что 3-ти лица не имеют право на жилую площадь. О проблемах они узнали, когда вызывали в прокуратуру и спрашивали о проблемах дома. Он обратился к Ускову чтобы узнать о проблемах, на что он ответил, что это все ерунда квартира останется за ним и проблем нет. Это было в конце 2012 года. После чего он обратился в регистрационную палату, чтобы узнать ФИО109 принадлежит квартира. Им выдали документы, что квартира принадлежит Глобэкс банку. Усков говорил, что банк «мухлюет», а дом построен на их деньги. Говорил, что прокуратура разберется. Дольщики верили ему. Продолжалось строительство дома. Он не выяснял на какие деньги строился дом. В гражданский суд не обращался. Квартиру на учет не мог поставить, поскольку в регпалате говорили, что квартира принадлежит Глобэкс банку. Расторгнуть договор не пытался. В настоящее время он живет в указанной квартире, сделал ремонт.

Потерпевшая ФИО176 показала, что ранее Ускова не знала, неприязненных отношений нет. У них возник семейный вопрос о расширении жилья. Искали в городе квартиру, увидели баннер, позвонили по телефону. Это было в феврале 2013 года. По телефону ответили риэлторы, им предложили посмотреть квартиру, но посмотреть ее не могли потому что там не было лестницы. Они обговорили с риэлторами все, стоимость квадратного метра 34 000 рублей. Квартира 2-х комнатная стоимость 2 340 000 рублей. Ее направили в офис на Свердлова 9Ии, заключать договор и заплатить стоимость квартиры. В этот момент Ускова не было в городе, он находился в больнице. Договор заключала и подписывала бухгалтер Глущенко, у нее была доверенность. Деньги она заплатила полностью всю сумму 2 340 000 рублей и 3000 рублей вступительный взнос в ЖСК. Ей выдали квитанции и договор. Договор был составлен грамотно в соответствии с требованиями. Указано, что квартира никому не принадлежит, и что в случае нарушения условий договора, деньги должны вернуться в течении 3 дней. Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Дом должен был сдаваться ДД.ММ.ГГГГ, но был продлен срок сдачи дома до ноября месяца. В августе 2013 года ей предложили посмотреть квартиру. Данную квартиру она приняла через акт приема- передачи и стала там делать ремонт. Когда возник вопрос по сантехнике, сантехник сказал, что то квартиры принадлежат «Глобэкс» банку. Она написала претензию Ускову в декабре 2013 года. Она написала обращение к губернатору Меркушкину, ее обращение направили в прокуратуру. Написала заявление в У МВД, на что ей ответили, что нарушений по проверке нет, она успокоилась. Юрист ЖСК сказала, что в феврале 2014 года будет решен вопрос по квартирам. Ей известно, что банк путем рейдерского захвата в 2009 году захвалили квартиры. На момент заключения договора она не знала о проблемах с квартирой. Она писала претензию Ускову, на что он сказал что денежные средства вложены в строительство. В гражданский суд не пошла, потому что верила что квартиры принадлежат ЖСК. В регпалату за регистрацией не обращалась, она брала только выписку из регпалаты. Гражданский иск не заявляла. В настоящее время снимает квартиру.

Потерпевшая ФИО198 показала, что Ускова знает с декабря 2015 года. Узнала в связи с приобретением квартиры. У нее был договор с фирмой «Навна», она продала свою двухкомнатную квартиру и покупала новую. Приобрести решила по Свердлова 9и 2-х комнатную квартиру на втором этаже. Данную квартиру она выбрала через риэлтора, договор заключили в декабре 2015 года, вступила в члены ЖСК. Оплатила стоимость квартиры в размере 1 950 000 руб. Платила я их в кассу, о чем дали квитанцию и заключила договор с Усковым. Квартиру ей передали после заключения договора. Она стала делать ремонт в квартире, въехала в квартиру и живет до сих пор. В регпалате на постановку на учет ей отказали устно, объяснений не дали. В МФЦ ей отказали, потому что потребовали второй договор и кадастровый паспорт. Усков ей не дал эти документы и сказал, что когда дом сдастся, и все вместе зарегистрируются. С другими собственниками квартир не общается. В суде по факту приобретения права собственности ему отказали. В решение суда указано, что ей отказано в праве собственности на квартиру, потому что эту квартиру ФИО4 продали ранее чем ей. При заключении договора ей не сообщали о том, что квартира принадлежит другому лицу. К ней никто не обращался, чтобы она освободила квартиру. Ей говорили, что арест на квартиру наложен арест, об этом сказал Усков. Как ей объяснили, что эта квартира будет за ней. В договоре долевого строительства об аресте ничего не указано, об обременении ничего не указано. Просит вернуть ей квартиру, в который, живет или вернуть деньги за квартиру.

Потерпевшая ФИО162 показала, что знает Ускова Н.И. с ноября 2012 года по обстоятельствам приобретения квартиры. В ноябре 2012 года продала квартиру. По <адрес> на строящемся доме было написано, что продаются квартиры. Она позвонила по телефону, ответил Усков и пригласил посмотреть квартиры. Риэлтор стала ей показывать квартиры, она выбрала <адрес> на 6 этаже в 1 подъезде. Квартира была построена с черновой отделкой. Она приехала позже и заплатила за нее полную сумму 2 200 000 рублей. Составлен был договор долевого строительства. Она спросила Ускова, есть ли проблемы с квартирой, на что он ответил, что нет, что квартира чистая. В договоре указано, что квартира без обременения, без третьих лиц. Она ее оплатила и получила квитанцию. Ей не говорили, что квартира с проблемами. Она вступила в члены ЖСК. В 2013 году, в феврале ей стал звонить Усков и Глущенко, они сообщили, что надо прийти в офис по поводу квартиры. Она отказалась приезжать. Усков ей сказал, что квартиру хотят приобрести другие люди, ей предложили другую квартиру. Она отказалась и ушла. Потом они снова стали звонить. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис, Усков сказал, что либо она остается без квартиры, либо берет другую. Она не соглашалась. Усков предложил ей написать соглашение, и она перешла в <адрес>. Усков ей не сказал, что она находится под арестом. Считает, что ее обманули. Она узнала, что новая ее квартира под арестом. ДД.ММ.ГГГГ им всем пришли записки, что квартира продана, что она ей не принадлежит. Она делала в квартире ремонт, но не жила там. Она сразу не ставила квартиру на учет, не знала, что нужно ее регистрировать. Усков говорил, что дом не сдан, и поэтому нельзя было поставить квартиру на учет в регпалате. Потом наняла адвоката Рогова и обратилась с иском в суд. Суд отказал ей в иске. В регпалату обращалась, ей отказали, потому что квартира находится под арестом, она принадлежит ФИО437. С ней никогда не встречалась, выселить ее она не пыталась. В настоящее время она не проживает в квартире. После того как узнала про квартиру, ходила к Ускову и просила вернуть деньги, на что он мне сказал, что передал ключи, акт приема передачи оформлен был и претензии все к «Глобэкс банку».

Потерпевшая Потерпевший №56 показала, что подсудимого знает в связи с покупкой квартиры, неприязненных отношений нет. Она собиралась покупать новую квартиру. Она обратилась к риэлтору за помощью. Она помогла продать квартиру. Они увидели вывеску на доме, позвонили по указанному номеру, их пригласили в офис, показали квартиры. Они выбрали двухкомнатную <адрес> на 3 этаже. ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор долевого строительства в офисе с Усковым. В договоре про проблемы квартиры не было указано. Они посмотрели разрешение на строительство ЖСК «ФИО25», оказалось что оно есть. После этого заключили договор, заплатили деньги - 2 370 200 рублей. Деньги отдавали наличными Глущенко бухгалтеру, после чего выдали чек. Квартира была построена в черновой отделке, дверей не было, отопления и света не было, люди еще работали. Строительные работы по дому велись. Акт о приеме квартиры был, они самые первые заселились и купили внуку <адрес>. Когда дом достроился, им дали газету о том, что квартира им не принадлежит. К тому времени они уже жили в квартире и сделали ремонт. Глущенко и Усков говорили про регистрацию квартир, что когда все вместе соберутся и зарегистрируют дом. Ей дали список, где указано, что квартира находится под арестом. Кто-то из жильцов взял выписку из регпалаты и там было указано, что квартиры им не принадлежат. После этого обращались к Ускову, он говорил, чтобы не волновались, все будет в порядке. Ее успокаивали как могли, говорили чтобы они жили в квартире, никто их не выгонит.

Потерпевший ФИО204 показал, что с 2009 года проживал в 9 квартале, у него была трехкомнатная квартира. Потом встал вопрос о ее продаже и покупке квартиры в <адрес>. Он изучил рынок, ему по планировке подошла <адрес>И, так как она однокомнатная с больной планировкой. По продаже квартиры он связался риэлтором Елесиной, ее номер был указан на баннере дома. Договорился о встрече, чтобы посмотреть квартиру. Далее он приехал в ЖСК ФИО25, он запросил все необходимые документы, а именно разрешение на строительство, устав и прочее, все документы были в порядке. Затем он задал вопрос бухгалтеру и секретарю, если ли обременения за квартирой, на что ему ответили нет обременений. Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ с председателем Усковым ему поговорить не удалось, он был в отъезде, договор в дальнейшем был подписан Усковым, но ДД.ММ.ГГГГ договор не составлялся. Он внес половину суммы, ему выдали квитанцию. ДД.ММ.ГГГГ был составлен акт приема-передачи квартиры, ключи ему передали не сразу, но в ближайшее время. На момент покупки квартиры, она была построена, все 16 этажей были построены. Он стал постепенно делать ремонт в квартире. Он узнал в марте 2014 года о том, что квартира ему не принадлежит. В почтовых ящиках были разбросаны листовки о том, что их квартиры принадлежат не им, а «Глобэкс банку», и что их выселят в ближайшее время. После этого жильцы стали быть тревогу, собрали собрание, где им стали пояснять, что переживать не нужно, что есть решение о праве собственности за ЖСК ФИО25. Перед собранием организовали инициативную группу. Сделали запрос в Росреестр, заказали выписку из ЕГРП по кадастровому номеру, получили ответ, что половина квартир была зарегистрирована за «Глобэкс банк» и физических лиц, работающих в банке. Усков говорил, что все на их стороне, что волноваться не нужно, что им можно жить, никто их не выгонит. Усков ссылался на решение суда, говорил, что это коррупция властей. Официальный отказ в регпалате он не получал, после того как получил выписку, он не стал обращаться с регистрацией права. К Ускову не обращался. На иск подал НТБ банк, он дошел до Конституционного суда, ему везде был отказ. Реальные собственники квартир не обращались к нему, банк также не обращался.

Потерпевшая ФИО183 показала, что в 2013 году они переехали с Волгограда, срочно нужна была квартира. Нашли квартиру в Интернете. По указанному номеру телефона позвонила, она спрашивала про 2-х комнатную квартиру, договорились встретиться. Она приехала к дому Свердлова 9И. Им показали квартиру, она была с черновой отделкой. Квартира располагалась на 2 этаже, она им понравилась. Затем ее позвали в офис. Приехали в офис, она спрашивала у бухгалтера Лены есть ли проблемы с домом. Бухгалтер ей показал решение суда и сказала, что проблем с домом нет. Данное решение читал ее сын. Заключала договор с Усковым, первый взнос был ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей, в августе еще внесла 1 000 000 руб. Договор долевого строительства был заключен ДД.ММ.ГГГГ. В договоре не было указано об обременении дома. Ключи от квартиры получили в сентябре, подписали акт приема-передачи, стали делать ремонт и заселились в квартиру. О том, что есть проблемы с домом, они узнали в марте 2014 года, им в почтовый ящик пришло письмо от «Глобекс банк», что квартиры принадлежат им. Далее с этим письмом обратилась к Ускову, на что он сказал, чтобы они не переживали, что идут суды, что деньги их вложены в строительство. Была организована инициативная группа. Обращались в регистрационную палату о постановке на учет, им дали выписку и там оказалось, что ее квартира зарегистрирована на ФИО4. Он обращался к ней с гражданским иском, решение суда было в пользу ФИО4. В регистрационную палату обратилась после того, как появились проблемы. Ранее не обращалась, так как квартира не была сдана. В настоящее время проживает в данной квартире, другой квартиры у нее нет. Гражданского иска не заявляет.

Потерпевшая ФИО196 показала, что Ускова знает только в связи с покупкой квартиры. Про ЖСК «ФИО25» узнали из Интернета по объявлению, одна квартира была выставлена как продаваемая, продавала ее хозяйка квартиры. Встретились с ней в октябре 2014 года. Им показали квартиру, она была с чистовой отделкой, с мебелью. Риэлтор заказал выписку из МФЦ, там было указано, что дом не зарегистрирован, дома 9 И по <адрес> по документам не существовало. Через пару дней они пришли в офис ЖСК «ФИО25» и продавец тоже там была. Там были риэлтор от «ФИО25»- Вероника, ее риэтор был, бухгалтер тоже там находился. Они заключили договор долевого строительства, продавцу квартира была не нужна. Второй стороной по договору был ЖСК «ФИО25», они внесли 300 000 руб. Договор подписывал Усков, он находился в офисе, в своем кабинете. В договоре было указано, что квартира не заложена, не обременена. При заключении договора она не задавала вопрос про проблемы в доме, у продавца тоже не спрашивала. О том, что есть проблемы с домом, ей сообщила тетя На следующий день они пришли к Ускову и попросили вернуть денежные средства, что им негде жить. Он сказал, что аванс не возвращается, а потом сказал, что вернет позже. Тогда Усков подтвердил, что проблемы с домом есть, что был взят кредит предыдущим председателем, но деньги были разворованы. Теперь дом нужно строить на какие-то деньги. Усков сказал, что проблемы решаемы, она согласилась с ним. Ее квартира находится в собственности банка. В регпалату она не ходила. В настоящее время она проживает в этой квартире. Гражданского иска нет.

Потерпевший ФИО164 показал, что до приобретения квартиры не знал Ускова. Неприязненных отношений нет. Он увидел объявление на доме по продаже квартиры. Позвонили по телефону, им предложили встретиться, и предложили на выбор 2-х комнатную квартиру. Выбрали квартиру на 3 этаже №. Стоимость квадратного метра 30 000 руб. Квартира была в черновом варианте. Заключал договор в конце декабря 2012 года в офисе ЖСК, по Автостроителей с председателем с Усковым. Они прочитали договор, где увидели, что квартира не проблемная не обременена, был пункт, что нет обременения. Предварительный срок сдачи - май 2013 года. Внесли 2 125 000 рублей. В сентябре 2013 года по мере готовности дома получили ключи от квартиры по акту. В мае они спрашивали Ускова о том, почему затянулась сдача дома, т.к. дом был полностью построен. Заключили договор долевого участия. Они стали готовиться к ремонту и делали ремонт в квартире. В декабре 2014 года въехали в квартиру. Права собственности не получили, обращались в регпалату, им была выдана выписка в начале 2013 года, о том что квартира не в обременении. В марте 2014 года узнали, что квартиры проблемные. Усков говорил, что есть проблемы и идут суды, что в судах есть преимущество за ними, говорил, что будет доказано, что дом построен на их деньги. Он гражданский суд не обращался. Считает, что правда на их стороне, но они ее пока не доказали. О том, что состоялось решение по его квартире, он узнал после того, как получил решение суда. После получения выписки из росреестра, оказалось, что его квартира в собственности банка. После получили решение суда, что банк переуступил право требования, несмотря на наложенный запрет на действия с квартирами. Суд рассматривал иск от физического лица, а не от банка, он об этом предупрежден не был. По решению суда квартира принадлежит физическому лицу, а по Росреестру принадлежит банку. Квартира его числится в собственности Гафарова. Данное решение суда он не обжаловал, поскольку пропустил срок обжалования.

В процессе ознакомления дела он пытался получить объяснения от следователя, почему не могут добиться и узнать, куда делись денежные средства, сданные Ускову. Согласно экспертизе указано, что именно их деньги вложены в строительство дома. Теперь утверждают, что Усков их похитил.

Потерпевшая Потерпевший №7 показала, что подсудимого знает в связи с покупкой квартиры. Она проживала напротив строящегося дома ЖСК «ФИО25», видела, как строится дом. Она знала о том, что стройка дома заморожена. В офисе бухгалтер и Усков ей пояснили, что дом проблемный, строится с 2006 года. Объясняли, что ищут новых дольщиков, чтобы достроить дом. На три года дом был заморожен. Когда она покупала квартиру, выбрала на 10 этаже <адрес>. Заключила договор долевого строительства ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства заплатила в сумме 1 265 000 рублей. Квартира однокомнатная. В договоре было указано, что обременения в доме нет. У нее также есть выписка из россреестра 2014 года, что квартира пустая. Когда приобретала квартиру, она уже была построена, в черновом варианте. Квартиру не ставила на учет. О проблемах с квартирой узнала в 2014 году, «Глобэкс банк» раскидал по почтовым ящикам бумажки с информацией, что квартира принадлежат не им, а банку. У нее был гражданский суд, суд признал собственность за банком. В 2015 году было рассмотрено дело. Сейчас я живу в данной квартире, сделала там ремонт. Гражданского иска у нее нет. К Ускову обращалась с вопросом о том, когда сможет зарегистрировать свою квартиру, на что он ей говорил, что все будет зарегистрировано. По факту того, что квартира оказалась в собственности банка, Усков ничего не пояснял, только обещал, что скоро пойдут регистрировать квартиры. Она понимала, что денег ей никто не вернет, но писала Ускову заявление вернуть деньги.

Потерпевшая ФИО191 показала, что узнала из интернета и по объявлению о строительстве дома. Она покупала сыну квартиру и обратилась непосредственно в ЖСК «ФИО25» в декабре 2013 года. Перед этим позвонила и ДД.ММ.ГГГГ пришла и заключила договор. Общалась в офисе с бухгалтером ФИО102. Когда пришла на сделку и заключения договора, она принесла деньги. Там были секретарь, Усков и его заместитель. Дом на Свердлова 9И был построен, и через 4 месяца должна была быть сдача дома. Договор долевого строительства был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Договор был стандартный. Она выбирала квартиру на 11 этаже. Договор подписывала с Усковым. По планировке выбрала 2х комнатную квартиру стоимостью 39889 рублей за квадратный метр. Всего внесла 2.600.000 рублей. На момент заключения договора она спрашивала все ли нормально, ей ответили, что все нормально, скоро дом сдадут. Через 4 месяца выяснилось, что произошла двойная продажа квартир. Ей сообщили, что квартиры принадлежат «Глобэксбанку». Когда они получили данные извещения, то дом уже был достроен, она получила ключи в мае 2014 года, получила квартиру по акту приему-передачи. Она не обратилась в регпалату когда узнала, что с квартирой проблемы. В ЖСК начались постоянные собрания, обращались к Ускову. Он говорил постоянно, что все будет хорошо. Она не пыталась расторгнуть договор, подумав что никто деньги не вернет. В настоящий момент они живут в квартире. Гражданского иска у нее нет. По решению суда квартира принадлежит Глобэкс банку.

Потерпевшая ФИО161 показала в суде, что подсудимого знала до приобретения квартиры, неприязненных отношений нет. Когда стал Усков председателем ЖСК «ФИО25», она пришла заключать договор в 2013 году на покупку квартиры. Она заключила договор долевого строительства на 6 этаже квартир №, на тот момент данная квартира была построена, и часть жильцов уже жили в квартирах. Тогда весь дом был достроен, квартира была в черновой отделке. Дом был построен, шло благоустройство двора, даже работал лифт. Перед заключением договора она знала о проблемах, и что придется идти по судам и считала, что по суду выиграют. Сначала за квартиру отдала 1350000 рублей, потом увидела, что есть пустые квартиры и поменяла на <адрес>. Доплачивала и вышла ей в 1.750.000 рублей, то есть доплатила 400.000 рублей и договор перезаключила. Квартиру на учет не поставила, не успела, т.к. начались суды. Она ничего не говорила, к Ускову и претензий не предъявляла. На ее квартиру право собственности зарегистрировано на физическое лицо, сотрудника банка. Были гражданские суды, и решения были в пользу данного физического лица. Она обжаловала данное решение и оно осталось в силе. Собирается обжаловать решение в Верховный суд. Гражданского иска к Ускову у нее нет. Она не считает себя потерпевшей, считает себя свидетелем.

Потерпевшая ФИО166 показала, что через знакомых узнали про ЖСК «ФИО25», и обратились в офис продаж, где общались с Усковым. ДД.ММ.ГГГГ заключили договор долевого участия в строительстве на <адрес>, квартира однокомнатная. Стоимость квадратного метра 36 000 рублей. За квартиру заплатили 1 793 880 рублей. Внесли всю стоимость. Им говорили, что с регистрацией вопрос затягивается, что была с документами непонятная ситуация, дом еще не зарегистрирован. Квартира была в черновой отделке. Дом был еще не достроен. Они купили на 5 этаже квартиру. В договоре об обременении не было ничего указано. На их вопрос сказали, что квартира чистая, можно смело заключать договор и платить деньги. О том, что проблемы с квартирой, она узнала через полтора года после заключения договора. Глобэкс банк претендует на квартиру. Гражданский суд был, решение было принято в пользу Глобэкс банка. Гражданского иска нет. В члены ЖСК она вступала и платила взнос. К Ускову с данными проблемами обращалась, на что он пояснил, что дело запутанное, что он не виноват, что так получилось. Усков говорил, что он пытался признать договор с Глобэкс банком недействительным.

Потерпевшая ФИО149 показала, что подсудимого знает в связи с покупкой квартиры. О ЖСК «ФИО25» она знала, видела как дом строился. Она хотела купить квартиру в Тольятти. На доме было объявление, был указан телефон. По телефону ответил риэлтор, они в доме, пообщалась с ней. Встретилась с прорабом, пыталась выяснить проблемный дом или нет. Она ходила в МФЦ, там сказали, что такую справку нельзя заказать пока не будет сдан дом. Она потом ходила в администрацию района, там дали номер, по которому может узнать о новостройках. Ей ответили по данному номеру, что проблем нет, что у застройщика есть разрешения. О том, что есть ли еще собственники в квартирах, она должна узнать сама у застройщика. Она общалась с Усковым, тот сказал, что проблем нет. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор долевого строительства с Усковым. Заплатила 2 164 760 рублей. Ключи от квартиры получила в декабре 2012 года. Она сделал ремонт в квартире и сейчас там живет. На момент, когда приобретала квартиру был построен уже 9 этаж. Квартиру купила на 16 этаже. Видела, что ее деньги потрачены на строительство дома. О том, что дом с проблемами узнала через несколько месяцев после заключения договора. Она сразу обратилась к Ускову, на что он показал протокол собрания, где дольщики решили набрать новых дольщиков для строительства дома. Также он сказал, что банк не платил денежные средства, что расторгает с ними договор. Она поверила Ускову. Договор расторгнуть пыталась, поверила Ускову. Гражданский суд был, решение суда было не в ее пользу. На данный момент гражданского иска у нее нет.

Потерпевшая ФИО173 показала, чтоДД.ММ.ГГГГ заключила договор долевого строительства с ЖСК «ФИО25». На доме по Свердлова 9И, был баннер с рекламой и номером телефона. По указанному номеру им ответил риэлтор, они договорились о встрече. Они посмотрели несколько однокомнатных квартир. Их все устроило, пригласили в офис по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор на строительство двух квартир на 11 и 13 этажах. Эти квартиры были уже построены, но дом не был еще достроен. Их ничего по факту дома не смутило. Председатель ЖСК Усков говорил, что дом «чистый» и скоро будет сдан. При заключении договора заплатила 1 444 800 рублей, за каждую квартиру. ДД.ММ.ГГГГ заплатила 195 000 рублей, затем в марте 2013 года 850 000 рублей, потом ДД.ММ.ГГГГ 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 998 000 рублей. Срок сдачи был обговорен, им говорили про май 2013 года. Осенью 2013 года они получили ключи от квартир №, 186. До получения ключей от квартир им знакомый риэлтор сообщил, что по дому проходят судебные тяжбы, квартиры принадлежат банку. Они встретились с Уковым, он предложил им продать квартиры и вернуть денежные средства, но он их уверил, что все будет хорошо, говорил, что суды в пользу ЖСК. Они снова заключили дополнительное соглашение, что дом будет сдан в ноябре 2013 года. В настоящее время право собственности на квартиры у нее нет. Им выдавали выписку из регпалаты, дали информацию, что квартира принадлежит физическому лицу с 2008 года. В настоящее время в квартирах живут ее дети. Она считаю себя потерпевшей по данному уголовному делу. Исковых требований у нет. Ее дети сделали частично ремонт в квартире, пока не будет документов о собственности на квартиру, боятся вкладывать денежные средства в квартиру. У нее был суд по данной квартире, дело она проиграла.

Потерпевший ФИО180 показал, что в 2013 году в интернете увидели объявление, позвонили по номеру и встретились с риэлтором Валерием ФИО111. Он им показал квартиру на 15 этаже. Они выбрали однокомнатную квартиру, их все устроило. Позже встречались в офисе ЖСК, там общались с Усковым и бухгалтером. Им показывали документы о том, что все в порядке, было разрешение на строительство. Говорили, что в ноябре 2013 года будет сдан дом. Когда они продали свою квартиру, внесли сумму в ЖСК. Договор о долевом строительстве заключили ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>. На тот момент эта квартира была уже построена. Сумму за квартиру внес 1 786 380 рублей. О проблемах с домом и квартирами им не говорили, при заключении договора они не знали о проблемах. Усков говорил, что сдача дома откладывается. Потом заказали справку с регпалаты, и им дали информацию о том, что собственник квартиры некая ФИО435. Собственник квартиры судился с ним, решение было принято в ее пользу, и право на квартиру было признано за ней. После этого они общались с Усковым и просили вернуть деньги, он сказал, что надо продать квартиру, но они не согласились обманывать еще одного человека. После обратились в суд с иском к ЖСК, о расторжении договора, суд принял решение о взыскании с ЖСК в их пользу 1 814 988 рублей. Данную сумму им никто не вернул. В квартире в настоящее время не проживает, ремонт в квартире не делали. Потерпевшим по делу себя считает, поскольку квартира ему не принадлежит.

Потерпевший ФИО172 в суде показал, что он узнал о строительстве дома от ФИО444, первого застройщика дома. Потом при встрече с ФИО444 и Усковым они сообщили, что ФИО444 отходит от строительства, и новым застройщиком (председателем ЖСК) будет Усков. Он был намерен приобрести квартиру в ЖСК «ФИО25». Усков взялся за строительство, денег сначала не хватало на строительство. Усков обратился к нему, чтобы он купил квартиру и вложил свои денежные средства на строительство дома. Он согласился и заключил договор на покупку квартиры ДД.ММ.ГГГГ. Был заключен договор, после этого он оплатил всю сумму. Он заключил договор на строительство двух однокомнатных квартир и одной трехкомнатной квартиры. Две однокомнатные квартиры числятся на его супруге. Общая сумма 4 500 000 рублей, которую он заплатил ЖСК. Он знал, что часть квартир принадлежит банкам. Две квартиры оказались чистыми. Он спрашивал у Ускова, есть ли собственники на <адрес>, на что он сказал, что квартиры чистые, гарантировал. Стоимость данной <адрес> 096 260 рублей. Денежные средства он передавал в бухгалтерию, передавал их в офисе по <адрес> выдали квитанцию. Он обращался в гражданский суд, но проиграл. Квартира числится за собственником Ильченко. Он считает себя потерпевшим, т.к. Усков его обман<адрес> просит вернуть денежные средства, либо оставить за ним право на квартиру. Данную квартиру он планировал продать. Когда он вкладывал деньги, дом еще не был достроен.

Потерпевший Потерпевший №18 показал, что у его семьи были свободные денежные средства в банке, решили их вложить в строительство дома. Им понравился ЖСК «ФИО25», они приехали в офис, пообщались. Их все устроило, они решили заключить договор ДД.ММ.ГГГГ. Они выбрали однокомнатную квартиру, которая располагалась на 11 этаже, в тот момент квартира построена еще не была. Когда заключали договор, дом был не достроен, велись еще строительные работы. Сумма сделки составляла 1 265 880 рублей. Его квартира строилась около 1 года, может больше. Ключи от квартиры он получил в сентябре 2013 года, через акт приема-передачи. Изначально денег на ремонт у них не было, и позже из прессы узнали, что квартира спорная, и они не могут оформить право собственности.

Во время заключения договора они не знали, что на квартиру имеются обременения, иначе бы не стали заключать договор. В настоящее время ремонт в квартире до сих пор не сделали, потому что не знают, какой будет исход дела. На собрании ЖСК показывали документы, где указанно, что на ее квартиру претендует банк. Ей неизвестно имеется ли решение суда по ее квартире. По одному иску он ходил в суд, суд признал, что квартира ему не принадлежит. Данное решение обжаловал юрист ЖСК. Просит признать за ней право на квартиру. Ущерб ей причинен на сумму 1 265 880 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №16 в суде показала, что ранее проживала в 10 квартале <адрес>, напротив которого строился дом ЖСК «ФИО25». Стала интересоваться, позвонила по номеру, ей ответила риэлтор. Позже пошла посмотреть планировку и квартиры. Ей понравилась квартира на 4 этаже №. Квартира была построена. Договор о долевом строительстве заключила ДД.ММ.ГГГГ. Перед тем, как заключить договор она проверила все документы, все было нормально. После этого решила принести им денежные средства, квартира стоила 1 535 100 рублей, первую сумму внесла 900 000 рублей. В 2013 году получила ключи от квартиры по акту приема-передачи, стали делать ремонт в квартире. До заключения договора ей не было известно, что кто-то еще претендует на квартиру. Ей сообщили все чисто и все нормально. Договор от имени ЖСК подписывал Усков. Позже она узнала, что квартира ей не принадлежит. Она пошла в МФЦ, там выдали выписку, где было указано, что ее квартира принадлежит банку. Ранее зарегистрировать право на квартиру не пыталась, потому что дом не введен в эксплуатацию. Суд проходил, решение было принято в ее пользу, но позже вышестоящий суд отменил решение суда, и теперь на основании решения суда квартира принадлежат банку. При заключении договора ее обманули, если бы она знала об этих обстоятельствах, то не заключала договор.

Представитель потерпевшей ФИО148, Потерпевший №15 показал, что потерпевшая ее мать, которая умерла ДД.ММ.ГГГГ, по праву наследования представляет ее интересы. Ей известно, что примерно в 2012 году ее мать заключила договор о долевом строительстве квартиры на сумму 1 644 000 рублей. Квартира расположена на 9 этаже №. Доступ к данной квартиры у нее есть, все документы по квартире также имеются. В данной квартире не проживает. Решения судов по данной квартире ей известны, считаю ситуацию спорной, поскольку после того, как заключили договор, в регпалату направляли запрос. Был ответ, что право собственности ни на кого не было зарегистрировано. По ее квартире гражданский суд был, решение было оставить право собственности за банком. По данному делу потерпевшей себя с обвиняемым Усковым не считает. Просит признать право собственности на данную квартиру за ней.

Представитель потерпевшей Потерпевший №44, ФИО206 показала, чтопредставляет интересы ее матери - Потерпевший №44, у нее в настоящее время у нее тяжелое заболевание, и она не может сама участвовать в суде. В апреле 2013 года они продали квартиру, чтобы отцу сделать две операции. Купили им однокомнатную квартиру ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК «ФИО25». Квартиру им показали на 4 этаже, но они выбрали квартиру на 9 этаже, дом достроен не был. Заплатили за <адрес> 793 880 рублей. При заключении договора им говорили, что квартира по документам чистая, говорили, что «двойных продаж» нет. Договор подписывал Усков. Ее уверили, что все документы в порядке. Про регистрацию им пояснили, что когда дом будет достроен и тогда будет регистрация квартир. Позже в почтовом ящике была обнаружена газета от «Глобэкс банк», что квартиры принадлежат не им, а банку. После этого пошли в регпалату, получили выписку по квартире, дали выписку, что она без обременений. Позже узнали, что квартиры принадлежат банку и физическим лицам. Она ходила к Ускову, на что он говорил, что дом построен на их деньги, что на расчетный счет от «Глобекс банка» денежные средства не поступали. Суд проходил, право собственности признано было за банком. На данный момент есть требование, чтобы признали право собственности за ее матерью. Если бы ей было известно, что квартира с обременением, она бы не стала покупать квартиру. При заключении договора ее обманули. Считаю, что квартира построена на ее деньги, потому, что на момент заключения договора, она не была построена. Администрация президента присылала ей ответ на ее обращение, где было указанно, что «Глобэкс банк» не перечислял денежные средства в ЖСК.

В связи с тяжелым заболеванием потерпевшей Потерпевший №44, с согласия сторон, в суде оглашены ее показания, которая показала на следствии, что в начале 2013 года из объявления она узнала о строительстве дома по <адрес>И. ДД.ММ.ГГГГ в ЖСК «ФИО25» она заключила договор долевого строительства однокомнатной квартиры общей площадью 40,09 кв.м. Срок сдачи в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость <адрес> рублей. Деньги передала кассиру, ему выдали приходный ордер. В начале 2014 года она узнала, что на ее квартиру претендует НТБ банк, впоследствии Глобэкс банк, что на квартиру наложен арест. Председатель ЖСК Усков не разъяснял ей, что заключенный договор долевого строительства подлежит регистрации в федеральной регистрационной службе. Если бы до заключения договора она знала, что квартира находится под обременением у Банка, либо других лиц, она не стала бы заключать данный договор и передавать деньги.

В связи с поступившим заявлением Потерпевший №3 о невозможности участия в заседании суда, с согласия сторон, в суде оглашены его показания в качестве потерпевшего, который показал на следствии, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК «ФИО25» он заключил договор долевого строительства однокомнатной квартиры общей площадью 41,98 кв.м. стоимостью 1270000 рублей. О том, что квартира спорная, он узнал 2013 году. Кто претендует на его квартиру, ему неизвестно, никаких исков в суд не подавал. До заключения договора руководство ЖСК ему не говорило, что квартира арестована, что на нее претендуют третьи лица. Если бы он обладал данной информацией, он бы не стал заключать договор. Ущерб ему причинен действиями председателя ЖСК Ускова Н.И. на сумму 1270000 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №14 показала, чтопро ЖСК «ФИО25» узнала через рекламный баннер. Она обратилась в офис, работник ЖСК Вероника, отвезла ее на стройку и показала квартиру, объяснила в каком состоянии квартиры будут сдаться, ей все понравилось. Она купила двухкомнатную <адрес> на 8 этаже. В тот момент 8 этажа не было, было достроено 6 этажей. Квартиру показывали на 3 этаже. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор долевого строительства с ЖСК «ФИО25» в лице застройщика Ускова Н.И. Цена договора 1 955 400 рублей. Денежные средства вносила в кассу ЖСК, на что ей выписали приходной ордер на оплаченную сумму, и ей выдали членскую книжку. В ее присутствии Усковым были подписаны все документы. Далее она просила, чтобы ее зарегистрировали в органах Росреестра ее договор. Ей сказали, что нужно подождать, когда соберется определенное количество человек, и тогда пройдет регистрация. Она ждала до 2014 года. После этого написала заявление. В 2013 года в сентябре ей передали ключи от квартиры, разрешили делать ремонт и проживать, передача была через акт приема-передачи. Она сделала ремонт в квартире и проживает там в настоящее время. Право собственности она пыталась зарегистрировать, регпалата дает неверные документы. Согласно предоставленным документам из регпалаты, на квартиру наложен арест. Собственник ее квартиры ФИО23. В гражданский суд подавала встречный иск и апелляционные жалобы, но ей отказали. В настоящее время потерпевшей себя не признает, потому что она получила квартиру от Ускова, а также разрешение на ремонт и проживание. Оплачивает коммунальные услуги и имеет все условия для проживания. Не претендует на возврат денежных средств, хочет зарегистрировать квартиру, в которой проживает в настоящее время. Считает себя потерпевшей от субъектов РФ, которые вели с ней переписку и так ничем не смогли помочь. Если бы она знала, что квартира с обременением, то не стала бы заключать договор. В договоре было оговорено, что третьих лиц нет, при заключении договора данный факт от нее был скрыт. Считает, что дом построен и на ее деньги.

Представитель потерпевшего ФИО207 показала, чтоПотерпевший №1 ее муж. Она представляет его интересы, поскольку ему не позволяет здоровье самому представлять свои интересы в суде. Данную квартиру в ЖСК «ФИО25» ей нашла риэлтор, она договорилась о встрече. Дом им показывал работник ЖСК «ФИО25», им показали 2 квартиры в доме по Свердлова 9и. Они решили купить однокомнатную квартиру. ДД.ММ.ГГГГ заключили договор долевого строительства. При заключении договора была она вместе со своим супругом. При заключении договора участвовал бухгалтер, председателя ЖСК в тот момент не видела. Договор подписывал Усков. Квартира № расположена на 16 этаже. Стоимость <адрес> 808 400 рублей. Сумму внесла всю в кассу, получила приходный ордер. Договор подписывал ее муж. ДД.ММ.ГГГГ году по акту приема-передачи они получили ключи от квартиры. Стали делать ремонт в квартире. Позже узнали, что на ее квартиру претендует банк. Ранее они делали запрос в регпалату, где был ответ, что никаких притязаний на квартиру нет. Состоялся гражданский суд по ее квартире, ей отказали в праве собственности. Когда они заключали договор, квартира была уже построена. Она не требует вернуть денежные средства, просит право собственности оставить за ней. В настоящее время в квартире не проживают. Она спрашивала у сотрудницы ЖСК, чтобы зарегистрировали ее договор в регпалате, на что ей сказали, что когда люди наберутся, тогда и заругистрируют. При заключении договора, никто не говорил, что есть притязания на квартиру, она бы не стала тогда заключать договор.

Потерпевший Потерпевший №51 показал, чтоему хотелось иметь свое жилье. Он увидел рекламный баннер ЖСК «ФИО25». Съездил на объект, тогда достроено было 6-7 этажей, квартиру выбрал на 15 этаже №. Посмотрел, что строительство ведется, и поехал ДД.ММ.ГГГГ в офис ЖСК заключать договор на 1 245 750 рублей. Денежные средства он вносил частями. В октябре 2013 года заплатил всю сумму. После этого все взносы на содержание квартиры он все вносил. В 2013 году получил ключи от квартиры, сделал ремонт и стал там жить. Позже узнал, что квартира зарегистрирована за банком. Узнал об этом, когда начались судебные тяжбы. Он проиграл суд. Когда он заключал договор, 15 этажа не было. Сейчас он проживает в квартире. Договор строительства не регистрировал, потому что не знал об этом. О том, что на квартиру претендует банк, ранее не знал, иначе не стал бы заключать договор. Застройщик выполнил условия договора, кроме того, что не зарегистрировал право собственности.

Потерпевшая Потерпевший №62 показала, что увидела рекламу на доме, позвонила по номеру указанному в баннере. Приехала на объект риэлтор Вероника. Она показала квартиру на 2 этаже, но она выбрала квартиру на 14 этаже. На тот момент 14 этаж не был достроен. Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК «ФИО25», договор подписывал Усков на сумму 1 955 400 рублей. Ему выдали кассовые документы, председатель подписал договор. Срок сдачи дома стоял октябрь 2013 года. Ключи от квартиры ему выдали в сентябре 2013 года. При заключении договора его не предупредили о том, что надо регистрировать договор долевого строительства. Когда они обращалась, ему говорили, что надо набрать определенное количество дольщиков, потом пойдут регистрировать договор. Про банк узнала в январе 2014 года, в почтовом ящике был буклет, где написано, что квартиры принадлежат «Глобекс банку». Она пошла в регпалату, где дали ответ, что на квартиру обременений нет. Позже узнала, что квартиры действительно зарегистрированы не за ними. После принятия решения судом, квартира стала числиться не за банком, а за физическим лицом. Как потерпевшая сторона, она просит оставить ее квартиру за ней. На момент заключения договора ей не было известно, что квартира с обременением, она бы не стала заключать договор. В настоящее время она проживает в квартире.

Потерпевший ФИО151 показал, чтоон увидел рекламу на доме о продаже квартир, позвонил по указанному номеру, ему предложили встретиться. В день встречи риэлтора не оказалось, поэтому он общался с прорабом стройки. Ему показали однокомнатные квартиры, после чего поехал в офис ЖСК «ФИО25». ДД.ММ.ГГГГ Усков Н.И. показал ему две квартиры по схеме, которые были в тот момент свободными. Ему было сказано, что нужно внести денежные средства для заключения договора. Он вносил денежные средства частями в течение трех месяцев. При заключении договора ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК «ФИО25» внес первый взнос 750 000 рублей. Усков показывал ему документы на строительство. Ему было сказано, что квартира не находится в обременении, и в договоре было указано, что квартира не продана, не заложена, в споре под арестом не стоит, правами третьих лиц не обременена. Цена договора была 1 504 320 рублей. На тот момент он сравнивал цены, и это была адекватная цена. Самым главным аргументом было, что в договоре было написано, что квартира чистая. Ранее он видел, что идет стройка дома, думал, что все хорошо. О том, что договор о долевом строительстве должен регистрироваться в репалате, он не знал. Когда начались судебные тяжбы, ему стало об этом известно. В октябре 2012 года в срок дом не был сдан, на что был перезаключен договор на сдачу дома на май 2013 года. Его это не смутило, бывает, что дом сдается позже. Весной 2014 года ему позвонила одна из потерпевших и сообщила, что есть проблемы в квартирах с третьими лицами, что на квартиры претендует банк и физические лица банка. После было проведено собрание, он стал изучать все решения, вынесенные по ЖСК «ФИО25». В ноябре 2014 года был подан иск «Глобэкс банком», что они претендуют на его квартиру, он подал встречный иск о признании права собственности на <адрес> за ним. В суде первой инстанции его иск был удовлетворен. Банк подал апелляционную жалобу, и Самарский областной суд отказал в удовлетворении его иска и признал право собственности за банком. Данное определение было им обжаловано, в удовлетворении его иска отказано. Далее была подана жалоба в Верховный суд, где также было отказано. После того, как был вынесен обвинительный приговор в отношении ФИО444, он подал в Самарский областной суд заявление о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам, где снова ему было отказано. На данный момент он считает, что при заключении договора он был введен в заблуждение относительно чистоты квартиры, если бы он знал, что они будут обременены, то не заключил бы договор. Однако считает, что его денежные средства не были похищены Усковым. На его денежные средства был достроен дом. В сложившейся ситуации считает, что виной предвзятое отношение Самарского областного суда и Верховного суда РФ. Также им был подан иск в Европейский суд по правам человека, в котором было также отказано по причине того, что на тот момент не все средства защиты были им использованы. Считает, что все права собственности должны быть считаться за потерпевшими ЖСК. Им оплачен договор в полном объеме и ему предоставлена квартира ДД.ММ.ГГГГ. Считает, что денежные средства не похищены, его права были нарушены в момент заключения договора, но денежные средства не были похищены. Полагает, что данная ситуация произошла в связи с проблемами закона, необходимо было достроить дом.

С согласия сторон, в связи с тем, что состояние здоровья не позволяет Потерпевший №1 явиться в суд, судом были оглашены его показания на предварительном следствии. Он показал, что с супругой решили приобрести квартиру в строящемся доме по <адрес> являлся ЖСК «ФИО25». ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК бухгалтер сообщила, что стоимость квадратного метра 40000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ был составлен договор долевого строительства на однокомнатную <адрес>. Согласно договору квартира не обременена правами третьих лиц. Была внесена сумма 1 808 400 рублей. Срок сдачи дома определен май 2014 года. В указанный срок дом не был сдан. Весной ему вручили ключи от квартиры. В то же время ему стало известно, что существует проблема при оформлении права собственности. В регпалате им сказали, что квартиры принадлежат ЗАО «Глобэксбанк». На квартиру был наложен арест. Если бы до заключения договора он знал об этой ситуации, то не стал бы заключать договор. Руководство ЖСК говорило о регистрации договоров долевого строительства в регистрационной палате, но обещали его зарегистрировать коллективно всем. До настоящего времени право собственности на квартиру не зарегистрировано.

В связи с заявлением Потерпевший №34, с согласия сторон были оглашены в суде его показания на предварительном следствии. Потерпевший №34 показал, что они решили приобрести квартиру для сына в строящемся дома ЖСК «ФИО25». При осмотре им понравилась <адрес> на десятом этаже. Стоимость квадратного метра 34000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ они подъехали с супругой в офис ЖСК, им подготовили типовой договор. Они прочитали договор, сотрудники отнесли его на подпись к председателю Ускову Н.И. Усков им пояснил, что имеется «маленький нюанс» с банком, но этот вопрос решаемый. Они подписали договор строительства и внесли в кассу ЖСК 1694220 рублей. После этого вносили дополнительные платежи. ДД.ММ.ГГГГ они получили ключи от квартиры по акту приема-передачи получили в пользование квартиру. Весной 2014 года они узнали, что квартиры в доме 9И по Свердлова принадлежат банку, на их квартиру наложен арест. При заключении договора руководство ЖСК им не сообщило, что квартира с обременением, что на нее наложен арест. ЖСК разъясняло, что договоры буду регистрироваться в регпалате, но нужно было «решить один вопрос», какой именно, им не разъясняли. Если бы до заключения договора он знал бы об этих проблемах, то он не стал бы заключать договор.

В связи с заявлением потерпевшей Потерпевший №35, с согласия сторон, в суд были оглашены в суде ее показания на предварительном следствии. Потерпевший №35 дала показания, аналогичные показаниям ее супруга Потерпевший №34

Потерпевший Потерпевший №4 показал, что супруга ему сообщила, что по объявлению нашла квартиру по адресу: <адрес>. Они ее посмотрели, квартира хорошая, светлая, однокомнатная, с отделкой чистовой. После пригласили риэлтора, пришли к Ускову Н.И., который был председателем ЖСК ФИО25». Они внесли аванс 300 000 рублей за однокомнатную квартиру. ДД.ММ.ГГГГ заключили договор долевого строительства и внесли 300 000 рублей. Усков Н.И. сказал, что все будет хорошо. На следующий день родственник сказал, что по этому дому суд идет 10 лет, дом не может сдаться. Они пошли к Ускову на следующий день и попросили объяснить ситуацию, что идут суды. Усков сказал не переживать, сказал, что 300 000 рублей не отдаст, пока не продаст другим квартиру. Они решили с женой, что все будет хорошо и внесли еще деньги 2 080 000 рублей, передали Ускову. Усков обещал, что вопрос с квартирой решится, но ничего еще не решилось.

Потерпевшая Потерпевший №59 показала, что они продали дом, который им достался по наследству. Попросили риэлтора подобрать однокомнатную квартиру, она подобрала однокомнатную квартиру по адресу: <адрес>. Она попросила заказать выписку, проверить чистоту квартиры, он сказал, что с квартирой все нормально. Посмотрела на разрешительные документы. Она решила поинтересоваться у специалистов строительной инспекции, узнала в Самарской жилинспекции. Обратились в ЖСК «ФИО25», им показали квартиру, их все устроило. ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор долевого строительства однокомнатной квартиры за 1 700 000 рублей. Сначала внесла 1250 000 внесли, потом всю сумму внесла. Через 2 недели обратилась в ЖСК для регистрации договора строительства, но Усков сказал, что надо потерпеть еще неделю. Сказал, что точно пойдут регистрировать квартиру. Она приступила к ремонту. Потом в почтовом ящике нашла листовку, где указано, что правообладателем квартиры является Глобэкс банк. Она заказала в регпалате расширенную выписку и узнала, что действительно правообладателем квартиры является Глобэкс банк. Она пришла в ЖСК, Усков сказал, что с Глобэкс банком расторгнуты договора, они продолжают строить дом. Она сделала текущий ремонт в квартире. Она получила квартиру по акту приема-передачи. Следователь Зайнетдинова проводила экспертизу денежных средств. Все ее денежные средства поступила в кассу ЖСК «ФИО25». По иску Глобэкс банка она была ответчиком. Решение было вынесено в пользу Глобэкс банка. Она не может зарегистрировать право собственности на квартиру. Считает себя потерпевшей от Глобэкс банка.

Потерпевшая Потерпевший №30 показала, что в 2007 году я увидела в объявление о строительстве дома по ул. свердлова, фирма «М-Холдинг» продавала квартиру. Она приехала в ООО М-Холдинг по адресу: <адрес> дом 23. Ей дали показали адрес, план-схему дома, цены, показали документы на дом. Они с мужем все посмотрели, на уровне 2-3 этажа было строительство. Их все устроило и ДД.ММ.ГГГГ заключили предварительный договор на строительство двухкомнатной квартиры. Потом заключили договор на долевое участие <адрес> на 12 этаже по <адрес> 000 700 рублей. ДД.ММ.ГГГГ внесли 700 000 рублей, были внесены деньги в М-Холдинг через банк «Солидарность». 800 000 рублей внесли ДД.ММ.ГГГГ через банк Солидарность в ООФИО202. Сумма внесена ДД.ММ.ГГГГ. Потом заключили договор с ООФИО202 уступки прав по договору долевого строительства. Остатки денежных средств вносили в ЖСК ФИО25 за подписью Ускова в 2011 году и 2012 году. В 2012 году квартира полностью оплачена. В 2012 году подошли к председателю ЖСК и спросили есть ли свободные трехкомнатные квартиры. ДД.ММ.ГГГГ заключили договор о долевом участии трехкомнатной квартиры, сдали за счет двухкомнатной квартиры, доплатили 914 000 рублей. Провели оплату в момент заключения договора. Усков сказал, что скоро будет сдача дома в эксплуатацию. Она не стала перерегистрировать двухкомнатную квартиру, т.к. трехкомнатная не была зарегистрирована за ней. В 2016 году ее вызвали в гражданский суд как третье лицо. Выяснилось, что за неким ФИО436 признано право на трехкомнатную квартиру. Решение осталось без изменения. Она подала иск в суд признать за ней право на двухкомнатную квартиру, чтобы вернули доплату за двухкомнатную квартиру. Решение было в ее пользу, но выяснилось, что там живут люди, которые сделали там ремонт. Ей надо их выселять. Ремонт в трехкомнатной квартире она так и не сделала.

Представитель потерпевших ФИО167 и Потерпевший №33ФИО208 показал, что по доверенности его допустили в качестве представителя потерпевших. Договор с Чугуновой заключен в декабре 2012 года. На то время он был председателем другого ЖСК «ФИО25». ФИО167 его родственница, она обратилась с просьбой и захотела строить квартиру в <адрес>. Зная ситуацию, что Усков сдаст свой дом раньше, предложил заключить договор о долевом строительстве в ЖСК у Ускова. ДД.ММ.ГГГГ заключили договор долевого участия строительства, оплату провели сразу и в феврале - марте 2012 года. ДД.ММ.ГГГГ на указанную квартиру была получена справка о полном выплате пая и акт передачи квартиры. В ней был проведен ремонт и весной 2014 года квартира была заселена дочерью ФИО167, которая там сейчас проживает и оплачивает коммунальные услуги.

По потерпевшей Потерпевший №33 поясняет, что в 2014 году она заключила договор долевого строительства. Оплатила денежные средства. Получила акт передачи, справку о полной выплате пая, произвела ремонт, в настоящее время в ней проживает и оплачивает коммунальные услуги. В 2015 году ЗАО Глобэкс банк обратился с гражданским иском по обоим квартирам. Он, как представитель, подал встречный иск по <адрес>№ о признании права собственности. Суд не провел никакого разбирательства по факту регистрации долевого участия в строительстве квартир банком. Согласно ФЗ № не существует указаний что первично, регистрация и оплата, или наоборот. Право собственности у Глобэкс банка возникнет после сдачи дома в эксплуатацию. Считает, что его доверители являются потерпевшими от Глобэкс банка и ООФИО202. Есть решения суда, что денежные средства его доверителей были направлены на строительство дома.

С согласия сторон были оглашены в суде показания потерпевшего ФИО168 на предварительном следствии. Он показал, что ДД.ММ.ГГГГ его мать ФИО167 заключила с ЖСК ФИО25 договор долевого строительства № однокомнатной <адрес> доме 9И по <адрес>. По договору была выплачена сумма полностью 1.028.000 рублей. Квартира была с черновой отделкой. В доме проводились отделочные работы и благоустройство дворовой территории. Весной 2014 года ему стало известно на <адрес> претендует ЗАО Глобэкс банк. О том, что на данную квартиру наложен арест, что в Управлении регистрационной службы зарегистрированы права Глобэкс банка, ему до заключения договора не было известно. Если бы об этом ему было известно, то не стали бы заключать договор строительства. В 2013 году по акту приема-передачи была передана квартира. В квартире сделан ремонт, в настоящее время там проживает его сестра. Считает, что действиями банка матери причинен ущерб, со стороны банка имеются попытки незаконного изъятия квартиры.

С согласия сторон были оглашены в суде показания потерпевшей Потерпевший №33 на предварительном следствии. Она показала, что ее дедушка ФИО209 заключил договор о долевом строительстве в доме 9И по <адрес> в ЖСК ФИО25. ДД.ММ.ГГГГ она перезаключила договор долевого строительства с ЖСК ФИО25 на свое имя. ЖСК обязался по окончании строительства передать в ее собственность однокомнатную <адрес> площадью 49,83 кв.м. за 25.000 рублей кв. м. При заключении договора об обременении на квартиру, о том, что на квартиру зарегистрированы права Глобэкс банка, что на квартиру наложен арест, ей не было известно. В договоре был указан срок сдачи дома ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время ею сделан ремонт в квартире, выплачивает коммунальные платежи. В настоящее время ущерб ей не причинен, но она не может зарегистрировать право собственности на квартиру.

Потерпевшая Потерпевший №22 показала, что они решили с мужем построить квартиру в новом доме по <адрес> пришли к председателю ЖСК ФИО25 Н.И. Он объяснил им условия строительства и ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор долевого строительства на однокомнатную <адрес> на 9 этаже. Дом строился, свою квартиру она не видела, т.к. этот этаж еще не построили. Стоимость <адрес> 610 300 рублей. Деньги отдали сначала 750 000 рублей, вторую половину разделили на 3 раза в рассрочку. Строительство было закончено, им отдали ключи, по акту приема-передачи приняли квартиру. После этого там сделали ремонт, купили мебель. Сейчас там проживает ее сын. После окончания ремонта в марте 2014 года узнали, что «Глобэкс банк» хочет квартиру забрать. У них в почтовых ящиках была информация разбросана. Есть судебное решение, что ее квартира принадлежит «Глобэкс банку». Когда она заключала договор, они хотели построить квартиру на 5 и 6 этаже, но Усков Н.И. предупредил, что на этих этажах квартиры принадлежат банку. Поэтому квартиру выбрали на 9 этаже. Если бы она была в курсе, что квартиры банковские, то не стала бы покупать квартиру.

Потерпевшая Потерпевший №50 показала, что ДД.ММ.ГГГГ заключила договор № долевого участия в строительстве жилого дома с ЖСК «ФИО25-ДОМ». По условиям договора приобретала право собственности на двухкомнатную <адрес> этаж 15, секция Б, общей площадью с учётом балконов 67,8 кв. м., общая площадь без учёта балкона 61,7 кв. м, жилая площадь 35,2 кв. м. в объекте незавершённого строительства - многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, 9-й квартал, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес> это обязана была уплатить и уплатила денежные средства в размере 2 234 760 рублей.

В дальнейшем, после череды длительных судебных разбирательств выяснилось, что ЖСК «ФИО25-ДОМ» начал строительство дома в 2006г. на основании всех необходимых разрешительных и проектных документов. За счёт средств 45 договоров долевого строительства, заключенных бывшим председателем ЖСК ФИО47 и членами кооператива, в размере 90 000 000 рублей, а также средств ООО «М-Холдинг», директор ФИО210, в размере 100 400 000 рублей. С 2006г. по ноябрь 2008г. была построена кирпичная коробка дома в восемь этажей.

21.02.2008г. бывший председатель правления ЖСК «ФИО25-ДОМ» ФИО47 без получения согласия правления и общего собрания кооператива заключил с ООО «М-Холдинг» в лице директора ФИО210 159 договоров (153 квартиры и 6 офисов) долевого участия в строительстве дома.

В свою очередь ООО «М-Холдинг» права на получение 127 квартир с условными номерами по договорам уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ передал четырем организациям: ООО «Евро-инвест», ООО «БЕРС», ООО «АЛТРЕЙД» и ООО «Евро-Профит». Сразу после этого финансирование строительства дома прекратилось и стройка заморозилась с ноября 2008 г. по июль 2011г.

В это же время, в результате целого ряда неправомерных и недобросовестных действий руководства ОАО «НТБ» был получен контроль за управлением ЖСК «ФИО25-ДОМ» со стороны Банка. В правление кооператива при этом вошли руководители Банка, не являясь членами кооператива. За 2,5 года правления Банком кооператива умышленно целенаправленно была увеличена кредиторская задолженность ЖСК до 40 миллионов рублей, было осуществлено банкротство ЖСК «ФИО25-ДОМ».

Невзирая на то, что за 2,5 года правления Банком стройка не сдвинулась ни на шаг, махинации, связанные с переуступкой прав и регистрацией договоров, продолжались: 24 и ДД.ММ.ГГГГ фирмы ООО «Евро- инвест», ООО «БЕРС», ООО «АЛТРЕЙД» и ООО «Евро-Профит» по договорам уступки переуступили свои права на 127 квартир на сумму 265 000 000 рублей Банку.

В итоге, действуя по схеме неоднократной переуступки прав через аффилированные фирмы, мошенническим путём Банк зарегистрировал в Управлении Росреестра по <адрес> свои права на имущество ЖСК «ФИО25-ДОМ». Но денежные средства, предназначенные для строительства дома, в ЖСК ««ФИО25-ДОМ» так и не дошли. В феврале 2012г. правопреемником ОАО «НТБ» становится ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», но поступление денежных средств от данных организаций на строительство вышеуказанного спорного дома не происходило.

Автозаводским районным судом <адрес> по факту хищения денежных средств, перечисленных инвесторами на строительство жилого 16-ти этажного дома ЖСК «ФИО25- ДОМ» доказано, что кредит Банка не дошел до застройщика, деньги в сумме 100 654 000 рублей были похищены бывшим председателем ЖСК «ФИО25- ДОМ» ФИО47 и директором ООО «М - Холдинг» ФИО210

Судом установлено, что дом не строился на денежные средства банка, к 2008 г. была построена только кирпичная коробка дома в восемь этажей и стройка заморозилась с ноября 2008 <адрес> даже подтвердил в судебном заседании представитель ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», который отметил, что «потерпевшей стороной себя не считает, ущерба организации не причинено, как и всем другим потерпевшим, просит исключить ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» из числа потерпевших. Полагает, что по вине экс-председателя ЖСК «ФИО25-ДОМ» ФИО47 не достроен объект в 9 квартале, денежные средства он отвлекал на стройку в 13 квартале, что явилось причиной остановки строительства дома. Таким образом, дом не строился на денежные средства Банка и именно эти денежные средства, которые Банк выделил на строительство дома, и были похищены.

В конце 2010 года правлением был выбран новый председатель ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усков Н.И., который является подсудимым по настоящему уголовному делу, и было принято решение достроить дом путем привлечения денежных средств новых пайщиков. В июле 2011 г стройка дома возобновилась. Судом в вышеуказанном приговоре установлено, что в период с 2011 по 2013 год дом достроен на средства новых 127 пайщиков, которые вносили денежные средства в полном объеме с июля 2011 года. Это подтверждается справкой ЖСК «ФИО25-ДОМ» от 17.12.2015г.

Это также подтверждается результатами аудиторской и налоговой проверок, а также Заключением № Судебно-бухгалтерской экспертизы от 22.12.2014г. по уголовному делу №, произведенной Экспертно- криминалистическим отделом МВД РФ УМВД РФ по <адрес>, в которой доказано, что сумма денежных средств, поступивших в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» за период с 01.05.2011г. по 31.12.2013г., совпадает с суммой денежных средств, выданных из кассы ЖСК «ФИО25-ДОМ» за этот же период под отчёт, по накладным, счетам, товарным чекам.

Следовательно, именно она и другие пайщики являлись тем источником финансирования, за счет которого был достроен дом. Поэтому по данному уголовному делу не считает себя потерпевшей, так как у нее Усков Н.И. деньги не похищал. Преступление в отношении нее совершил Банк, который руководил вышеописанной схемой по выведению денег из ЖСК «ФИО25-ДОМ» для того, чтобы получить право собственности на ее квартиру, которая была построена за ее счет.

Позиция Банка по настоящему уголовному делу и по предыдущему уголовному делу совершенно понятна. Он хочет создать видимость того, что после того, как он якобы выдал ЖСК «ФИО25-ДОМ» кредит, дом был достроен, а уже затем были обмануты дольщики, в числе которых и она. Но это не так. Именно те деньги, которые были выданы Банком, и были похищены или выведены по инициативе самого Банка. Поэтому договора на долевое участие в строительстве жилого дома от 21.02.2008г. в Управлении федеральной регистрационной службы по <адрес> Банк зарегистрировал незаконно, в то время как она уже несколько лет фактически владеет квартирой, которая была построена на ее деньги, 4 года проживает в ней, сделав в ней ремонт. Она своевременно оплачивает квитанции по коммунальным услугам, содержанию, обслуживанию Дома и придомовой территории, и именно она должна быть собственником квартиры. Лица, которые передали Банку квартиры, не имели права этого делать, а Банк осознавал это, так как заведомо для себя через аффилированных лиц реализовал соответствующую схему.

Когда она пришла заключать договор долевого строительства, Усков Н.И. сказал, что на квартиру наложен арест, но один суд уже прошел, одно дело они выиграли. «Глобэкс банк» подал апелляцию, ТСЖ «ФИО25» суд проиграл. Она, заключая договор, знала, что на квартиру, на которую заключала договор, наложен арест. Она знала, что банком деньги похищены, три года стройка стояла, новый председатель набрал дольщиков, чтобы застроить дом. Ей сказали, чтобы она внесла всю сумму по договору, после этого будет регистрация договора в регпалате. Усков Н.И. сказал, что с одним договором они не пойдут на регистрацию, когда будет пачка договоров, тогда они зарегистрируют. Она на это надеялась.Сумма договора 2 234 760 рублей. В постановлении о признании ее потерпевшей, стоит не ее подпись, она в протоколе указала, что не намерена его подписать и не подписала.

Потерпевшая ФИО143 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор на строительство однокомнатной <адрес> 410 000 рублей. При бухгалтере и председателе ЖСК ФИО25 был заключен договор долевого строительства. Она ничего не знала, что квартиры была под арестом или спорной. Усков сказал, что когда 10-15 человек наберут, тогда и все договоры зарегистрируют в регпалате. В 2014 году им сообщили, что <адрес> спорная, на нее претендует «Глобэкс банку». Они подали иск, но решение суда было не в их пользу, его обжаловали, но оно осталось без изменения. ЖСК ей передал квартиру по акту приема-передачи, передали ключи. Начали делать ремонт, но в связи со сложившейся ситуацией, прекратили ремонт. Если бы она знала, что эта квартира спорная, она бы не стала заключить договор. Признает себя потерпевшей, хочет чтобы квартира осталась в ее собственности.

Потерпевшая Потерпевший №47 показала, что она увидела строящейся дом по <адрес> к председателю ЖСК ФИО25 Н.И. Он сказал, что есть проблемные и «чистые» квартиры. Она выбрала <адрес> на 16 этаже, это трехкомнатная квартира. Уточнила у Ускова, он сказал, что квартира не «проблемная». На тот момент было построено 4 этажа. Усков сказал, что квартира не проблемная и ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор долевого строительства на 2 933 560 рублей. Оплачивали частями. Также был заключен договор на строительство паркинга. Примерно через год она узнала, что есть проблема с ее квартирой. Она приезжала в ФИО25, там сказали, что признали право собственности на ее квартиру за банком. Сейчас в квартире она не живет. Ключи есть, после подписания акта приема-передачи. Она начала делать ремонт, поменяли окна и узнали об этой проблеме. Она считает себя потерпевшей по делу, хотела бы вернуть денежные средства за квартиру и за паркинг.

Потерпевшая Потерпевший №10 показала, что ДД.ММ.ГГГГ заключила договор долевого участия в строительстве на сумму 1 627 560 рублей по <адрес> однокомнатная квартира на 8 этаже №. Когда она заключила договор, ее квартира была не достроена. Договор в регпалате не был зарегистрирован. Через полтора года после покупки узнали, что на ее квартиру имеется претендент. Она полностью сделала там ремонт, там проживает ее дочь с ребенком. По квартире были гражданские суды, занималась инициативная группа. Сказали, что квартира является проблемной, но на момент заключения договора, руководство ЖСК ФИО25 им ничего не говорило. Сказали, что ее квартира нормальная. Если бы она знала, что квартира проблемная, она бы не внесла деньги в кассу ЖСК. Считает, что дом построен на деньги дольщиков.

Потерпевший Потерпевший №48 показал, что увидел объявление о продаже квартиры по <адрес>. Он обратился в ТСЖ «ФИО25», встретился с риэлтором Вероникой, она показала квартиру. Он посмотрел квартиру на 3 или на 4 этаже, а планировал купить квартиру на 14 этаже. Уже был построен весь дом, велись работы на улице. Сказали, что показывают квартиры на 3 этаже, поскольку лифты не работали. Цена договора 1 692 360 рублей. Он оплатил все сразу в кассу. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор долевого строительства. Ключи ему передали через месяц. Он сделал ремонт, но квартирой не пользуется. При заключении договора ему не говорили, что квартира принадлежит банку. В договоре говорилось, что квартира не арестована, третьим лицам не принадлежит. Через 2 недели после заключения договора сказали, что зарегистрируют его квартиру, но свое обещание не выполнили. Если бы он знал об этих проблемах, не стал бы заключать договор. По его квартире состоялся гражданский суд, в пользу банка принято решение.

Потерпевшая ФИО136 показала, что увидела объявление в декабре 2011 года о продаже квартир на <адрес> в 9 квартале. Застройщиком был ТСЖ «ФИО25». Она посмотрела квартиру, документы были в порядке, шло строительство дома, 5-6 этажей уже было построено. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор долевого строительства трехкомнатной <адрес>, 3 этаж, стоимость <адрес> 040 рублей. Она оплатила стоимость квартиры двумя частями. Дом достраивался, все работало. После достройки дома ей вручили акт приема передачи, выдали ключи. Свидетельство о праве собственности не выдали, регпалата отказала, т.к. так как дом не сдан в эксплуатацию. Она сделала там ремонт, частично. В настоящее время там не проживает. До конца 2017 года платила коммунальные платежи. При заключении договора присутствовал Усков Н.И. и ее супруг. При заключении договора ейне говорили, что с квартирой проблемы. Если бы она знала о таких проблемах, возможно и не заключила бы договор. Было решение суда, оно в пользу «Глобэкс банка». Требует, чтобы квартира осталась ей.

Потерпевший ФИО159 показал, чтоувидел на доме на <адрес> объявление, и обратился в ЖСК ФИО25 с целью заключения договора долевого строительства. ДД.ММ.ГГГГ заключил договор в офисе на <адрес> на строительство однокомнатной квартиры на 11 этаже. В это время на доме достраивались верхние этажи, показывали квартиры на 3 этаже, лифты не работали, наверх не поднимались. Стоимость <адрес> 446 720 рублей. Квартиру в пользование получил в 2013 года, начал делать там ремонт. Затем узнал, что есть проблемы по регистрации квартиры, регпалата не давала регистрацию, так как «Глобэкс банк» имеет регистрацию на его квартиру. Когда он заключал договор строительства, он не знал, что на его квартиру претендует Глобэкс банк. Если бы его предупредили, что квартира с проблемами, он не стал бы заключать договор. Было решение Автозаводского суда в его пользу. Самарский областной суд отменил решение Автозаводского суда. Он согласен, что является потерпевшим по делу, желает, чтобы квартиру оформили на него, или вернули стоимость квартиры.

Потерпевший ФИО175 показал, что в 2013 году его дети решили переселить его в новую квартиру. Они зашли в офис ЖСК ФИО25 к Ускову Н.И. Предложение по квартире им понравилось, и они решили построить квартиру в ЖСК «ФИО25». В тот момент дом был уже достроен практически, стройка шла к завершению. Они заключили договор строительства ДД.ММ.ГГГГ. Квартиру строили 2-х комнатную на 13 этаже. Квартира № на тот момент была построена, он ее смотрел. Сумма договора была на 2 437 920 рублей. Денежные средства вносили частями, на каждую сумму им выписывали квитанцию. Шло строительство, позже начались проблемы со сдачей дома, были постоянные перенесения даты сдачи дома в эксплуатацию. Ему передали квартиру по акту приема-передачи, в данной квартире он проживает в настоящее время, сделал в ней ремонт. Квартиру поставить на учет, зарегистрировать он не пробовал. Ему известно, что на его квартиру претендует «Глобэкс банк». Проводилось собрание дольщиков, на котором сообщили, что его квартира принадлежит банку. При заключении договора, ему не было известно, что квартира с обременением. Как вышло, что квартира проблемная, ему неизвестно. В настоящее время исковых претензий у него нет, живет в данной квартире, сделал ремонт и проплатил ее. Считает, что Усков, как застройщик выполнил основные обязательства. Его денежные средства были потрачены на строительство дома. Он видел, что идет стройка и обустройство дома.

Потерпевшая ФИО169 показала, что она первоначально заключала договор в апреле 2006 года с председателем ЖСК ФИО47 Денежные средства вносили старому председателю на сумму 1 050 000 рублей, это была не полная сумма за квартиру. Полная стоимость квартиры на тот момент была 2 800 000 рублей. В 2008 году стройка была приостановлена. До приостановления стройки, ею была внесена сумма 1 050 000 рублей. Потом прошло общее собрание, на котором Усков стал председателем и стал достраивать дом. При Ускове денежные средства не вносила, и в декабре 2012 года перезаключила договор с трехкомнатной на строительство однокомнатной квартиры. Данную однокомнатную квартиру они выбирали сами. Первая квартира имела №, теперь их квартира под номером 96. Квартира № зарегистрирована за банком. Квартира в настоящее время стоит без отделки, в ней никто не живет, они платят за нее за коммунальные услуги. Квартира была передана им по акту приема-передачи. В суд гражданский не обращалась.

Потерпевший ФИО37 показал, что ДД.ММ.ГГГГ году заключил договор на строительство <адрес>, квартира однокомнатная. Цена договора 1 300 000 рублей. Сумму вносил двумя частями. Позже ему стало известно, что на его квартиру претендует еще один молодой человек. Он нашел его и после разговора с ним, он сообщил, что квартира его, он не стал давать нам подробную информацию. В регпалате дали информацию, что квартира зарегистрирована на физическое лицо. Свой договор в регпалате он пытался зарегистрировать, но не смог из-за того, что есть еще один претендент на его квартиру. Иск в гражданский суд подавал на истребование средств, суд удовлетворил его иск. Он предполагает, что Усков не рассчитал свои возможности, рассчитывал, что сможет все узаконить, но все пошло не так. Когда заключал договор, ему не было известно, что квартира с обременением.

Потерпевший ФИО146 показал, чтоон увидел баннер о продаже квартир в строящемся доме. В тот момент было построено 6 этажей. Он позвонил по телефону и договорился о встрече, пришел в офис ЖСК «ФИО25» на Автостроителей, общался с риэлтором Вероникой. Им все объяснили по факту квартиры. Его интересовала однокомнатная квартира и ему предложили <адрес> первом подъезде, на 2 этаже. Его она устроила. На тот момент квартира была построена. Он заключил договор долевого строительства. Ему была предоставлена рассрочка. Полную сумму внес в размере 1 580 250 рублей. Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключал с агентством недвижимости, после приехал в ЖСК и там заключали договор. За квартиру он платил в ЖСК. На его вопрос о том, когда будут готовы документы на право собственности квартиры, Усков пояснил, что через 2 недели будут готовы. Его последний платеж был внесен в июне 2012 года. Усков про сложности с домом не говорил, с его слов «все было чисто». Лично он не обращался в регпалату. Сейчас на его квартиру претендует «Глобэкс банк». Об этом узнал по выписке из реестра из МФЦ. После этого обращался к Ускову, он только обещал, что все будет хорошо. У него был суд, Автозаводский суд признал право собственности за ним, а Самарский признал право за его квартирой за банком. Потерпевшим себя от преступления считает. В квартире сделал ремонт и завез мебель. В данной квартире проживает его дочь.

Потерпевшая ФИО194 показала в суде, что строительство данного дома ведется с 2006г. по настоящее время, что подтверждают ежегодные разрешения от Министерства строительства <адрес> на продление строительства этого дома, при условии срока окончания строительства ДД.ММ.ГГГГ.

Информацию о продаже квартир в этом 16-ти этажном доме она увидела в интернете, на одном из сайтов о продаже квартир. Для просмотра <адрес> ей назначили встречу около дома по <адрес> с адресной табличкой на доме - <адрес>И, где так же висел баннер о продаже квартир в доме. Квартира была с черновой отделкой и без остекления балкона. Изначально показывал <адрес> сам собственник-ФИО45, т.к. у него были ключи от строительной двери в <адрес>. Затем она внесла 28.05.2014г. в кассу застройщика ЖСК «ФИО25-ДОМ» через бухгалтера-кассира Глущенко денежные средства в размере 1.446.720 рублей за <адрес>, согласно заключенного договора долевого строительства. Одновременно ДД.ММ.ГГГГ предыдущий собственник-ФИО45 расторг договор долевого участия № от 11.07.2012г. с ЖСК «ФИО25-ДОМ» на <адрес> получил из кассы ЖСК сумму в размере 1.446.720 рублей.

О том, что <адрес> находится в Росреестре под обременением (арестом) и существуют правопритязания третьих лиц на <адрес> не знала, а председатель Усков и предыдущий собственник не сказали ей.

Если бы она знала о тех обстоятельствах, которые будут препятствовать регистрации в Росреестре праву собственности на <адрес>, то не купила бы <адрес>.

Денежные обязательства по оплате паевого взноса на строительство <адрес> уплачены в полном объеме. ЖСК "ФИО25-ДОМ" передал ДД.ММ.ГГГГ за подписью председателя ЖСК по акту приема-передачи однокомнатную <адрес>. Сделав в квартире ремонт, стала там проживать с июля 2014 г., т.к для нее это единственное жилье.

Рыночная стоимость <адрес> учетом сделанного ремонта по оценке от ДД.ММ.ГГГГ проведенной ООО «Тольяттиэкспертиза» составляет 2.249.700 рублей.

Однако право собственности на квартиру не оформила сразу потому, что застройщик ЖСК «ФИО25-ДОМ» в лице председателя обещал оформить ее право собственности на <адрес> Росреестре, в составе одной из групп людей, которые пойдут регистрировать свои права собственности на квартиры в Росреестр после сдачи дома, которую он обещал в сентябре 2014г. При очередном обращении к Ускову о регистрации своих прав собственности на <адрес>, он объяснил, что возникли проблемы со сдачей дома по акту приема-передачи и пообещал пройти регистрацию во втором квартале 2015 <адрес> в июне 2015г. ей сообщили, что возбуждено уголовное дело, которое ведет следователь Зайнетдинова и в рамках которого ее признают потерпевшей от неизвестных лиц, т.к. невозможно зарегистрировать ее право собственности на <адрес>. Она предприняла попытку в августе 2015г. зарегистрировать в Управлении Росреестра по <адрес> свои права на <адрес>, не дожидаясь сдачи дома, но 07.08.15г. и 04.12.15г. получила приостановку, а затем отказ в регистрации, где было указано, что право требования <адрес> уже зарегистрированы за третьими лицами и наложен арест, со стороны ЖСК «ФИО25-ДОМ» в 2012г и следственными органами, на любые регистрирующие действия.

На основании вышеизложенного, считает, что ее денежные средства в размере 1.446.720 рублей председатель ЖСК Усков не похитил, т.к. передал квартиру по этой стоимости по акту приема-передачи. ФИО428 МВД России по <адрес> не установлена точная сумма хищения денежных средств со стороны председателя ЖСК «ФИО25-ДОМ» Н.И. Ускова. Ей не нужны денежные средства, а нужна <адрес> регистрация права собственности на нее, в которой проживает после ремонта с июля 2014 г., которая является для нее единственным жильем.

Потерпевшая ФИО192 в суде показала, что строительство данного дома ведется начиная с 2006 г. по настоящее время. Информацию о продаже квартир в этом 16-ти этажном доме она увидела в интернете, на одном из сайтов по продаже квартир. Для просмотра <адрес> ей назначили встречу около дома по <адрес> была с черновой отделкой и без остекления балкона. Изначально показывал <адрес> сам собственник - ФИО45, так как у него были ключи от строительной двери в квартиру. Затем внесла ДД.ММ.ГГГГ в кассу застройщика ЖСК «ФИО25-ДОМ» через бухгалтера-кассира ФИО156 денежные средства в размере 1.594.560 рублей согласно заключенного договора долевого строительства №. Одновременно со мной ДД.ММ.ГГГГ предыдущий собственник - ФИО45 расторг договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ с ЖСК «ФИО25-ДОМ» на квартиру и получил из кассы ЖСК сумму в размере 1.594.560 рублей. О том, что <адрес> находится в Росреестре под обременением (арестом) и существуют правопритязания третьих лиц на квартиру она не знала, а председатель ЖСК Усков и предыдущий собственник не сообщили. Если бы знала, о тех обстоятельствах, которые будут препятствовать регистрации в Росреестре праву собственности на <адрес> 16-ти этажном доме по вышеуказанному адресу, то не купила бы квартиру в этом ЖСК.

Денежные обязательства по оплате паевого взноса на строительство <адрес> уплачены в полном объеме. ЖСК "ФИО25-ДОМ" передал 28.05.2014г. мне за подписью председателя ЖСК Ускова по акту приема-передачи однокомнатную <адрес> общей площадью 45,21 кв.м. с черновой отделкой и без остекления балкона; полный комплект ключей от входной двери квартиры, подъезда и домофона, почтового ящика; приборы учета электроэнергии, холодной и горячей воды и документы на них. Сделав в <адрес> ремонт, она стала там проживать с июля 2014 г., т. к для нее это единственное жилье.

Право собственности на квартиру в спорном доме не оформила сразу потому, что застройщик обещал оформить ее право собственности в Росреестре после сдачи дома, которую он обещал в сентябре 2014 <адрес> очередном моем обращении к Ускову о регистрации своих прав собственности он объяснил, что возникли проблемы со сдачей дома по акту приема-передачи и пообещал пройти регистрацию во втором квартале 2015г.

В июне 2015г. ей сообщили, что возбуждено уголовное дело, которое ведет следователь Зайнетдинова и в рамках которого ее признают потерпевшей от неизвестных лиц, так как невозможно зарегистрировать ее право собственности на <адрес>. После обращения в 2016г. в Министерство строительство <адрес> был ответ, что данная проблема стоит с 2011 г. на контроле как у властей <адрес>, так и властей <адрес>, что подтверждается протоколами заседаний межведомственных комиссий по урегулированию вопросов долевого строительства на территории <адрес> при <адрес>, где присутствовал председатель ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усков и информировал 02.08.2011г. о том, что документация для продолжения строительства дома оформлена в полном объеме, а финансирование осуществляется членами кооператива, а не банком. Со стороны Мэрии <адрес> подтвердили, что Мэрия возобновила строительство по инициативе председателя ЖСК «ФИО25-ДОМ» Ускова и это отражено в приговоре № от 19.10.2015г. Со стороны судебно-бухгалтерской экспертизы № от 03.03.2015г., проведенная в рамках уголовного дела № экспертами отделения бухгалтерской экспертизы ЭКО МВД России по городу Тольятти: Кудряшовой, Вахрамеевой, было установлено, что из суммы около 299 млн.руб., поступивших в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» потрачены на строительство дома- 297млн.руб., за исключением порядка 2млн.руб. расход которых со стороны председателя ЖСК «ФИО25- ДОМ» Ускова эксперты не смогли установить.

Со стороны следователей У МВД РФ по <адрес>, ФИО433, Пушкаревой, Надеждиной было установлено, что денежные средства в размере около 300 млн. рублей, поступившие от новых 159 дольщиков в кассу ЖСК «ФИО25 -ДОМ» с 01.05.2011г., были израсходованы на строительство жилого 16-ти этажного дома по адресу: 445040, <адрес>, 9 квартал восточнее дома 9"а" по <адрес>, что отражено в постановлениях из У МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ В ответе от 17.03.2018г. за №-б/н из У МВД России по <адрес> отражено руководителем следственной группы по ОВД г. ФИО211 о том, что в рамках уголовного дела №, следствие установило, что достройку начиная с 7- го этажа 16-ти этажного жилого дома с кадастровым номером земельного участка № председатель ЖСК «ФИО25-ДОМ»(ИНН 6321138844)-Н.И. Усков осуществлял с 05.07.2011г. на денежные средства новых 127 дольщиков долевого строительства.

На основании вышеизложенного считает, что ее денежные средства в размере 1.594.560 рублей председатель ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усков не похитил, так как передал ей квартиру по этой стоимости по акту приема-передачи. Следствием УМВД России по <адрес> не установлена точная сумма хищения денежных средств со стороны председателя ЖСК Ускова. Считает себя потерпевшей от региональных властей <адрес> и от муниципальных властей <адрес>, так как их представители подтверждают, что они знали о сложившейся критической ситуации с домом с 2011 г, и что денежные средства новых 127 дольщиков в размере 300 млн. рублей, внесенные в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» с 05.07.2011г. при председателе ЖСК Ускове, пошли на достройку 16-ти этажного жилого дома. Для многих из 127 дольщиков эти квартиры являются единственным жильем. Ей не нужны денежные средства, а нужна <адрес> регистрация прав собственности на нее, в которой проживает после ремонта с июля 2014 г.

Потерпевшая Потерпевший №2 показала, что они в 2012 году приобрели на стадии строительства 8 этажа квартиру в строящемся доме по <адрес>. Заключали договор долевого строительства с застройщиком ЖСК ФИО25. Офис застройщика находится на <адрес>, они пришли туда с желанием построить квартиру. Это был хороший вариант, рядом с квартирой матери. Они обратились с просьбой, Усков очень доходчиво объяснил, проблемы на то момент не было. Договор долевого строительства был заключен ДД.ММ.ГГГГ на строительство двухкомнатной квартиры на 3 этаже. Их все устраивало. Стоимость на тот момент была 2.216.120 рублей. Квартира была оплачена сразу, т.к. при 100% оплате стоимости квартиры цена квадратного метра была ниже. Договор долевого строительства не был зарегистрирован в управлении Росреестра. Обратились с выпиской в управление, получили справку, что ее квартира находится под арестом, зарегистрирована за Глобэкс банком. При заключении договора Усков не говорил об аресте квартиры, говорил, что все хорошо и решения были положительные. Если бы мы знали об аресте, то не заключили бы договор. Цена за квадратный метр была одинаковая в городе.

Потерпевшая Потерпевший №11 показала, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор долевого строительства №, стороной которой она являлась, застройщиком ЖСК ФИО25. Строили 2-х комнатную <адрес>. Стоимость <адрес> 085 760 руб. Эту сумму вносила тремя частями. Получила подписанный договор, квитанции на оплату квартиры. На момент заключения договора квартира не была достроена. Увидела позже, когда получала ключи и увидела квартиру. О проблемах с квартирой не знала, об обременении и об аресте квартиры не знала. Если бы знала, однозначно не стала бы заключать договор. Квартиру в марте 2014 года получила во владение, получила ключи от квартиры. Там живет старшая дочь с ребенком. В 2014 году на собрании пайщиков узнали, что Глобэкс банк претендует на ее квартиру. Решение суда было принято в пользу банка, он оказался потерпевшим. Она не может зарегистрировать квартиру в органах Росреестра. Глобэкс банк препятствует всему этому на основании решения суда. Считает это незаконным, не было доказано, что Глобэкс банк оплачивал строительство, а у нее имеются квитанции. После заключения договора не пытались зарегистрировать договор в регпалате. Считала, что это можно сделать после. Перед заключением договора выписку из регпалаты не брала.

Потерпевший Потерпевший №13 показал в суде, что пришел смотреть строящийся дом на <адрес>. Дом был огорожен забором, ему рассказывал и показывал все прораб. Он смотрел однокомнатную квартиру площадью 45, 21 м. во 2 подъезде, <адрес> на втором этаже. Квартира была черновой отделкой. Ему она понравилась, и он решил заключить договор. ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор № долевого строительства. Стоимость <адрес> 582 350 руб. Сумму денежных средств вносил тремя частями. Ему выдали приходно-кассовые ордера. При заключении договора никто не поставил их в известность, что квартира находится в обременении. Если бы он знал об этом, то договор бы не заключал. Проблемы начались в 2014 году, ключи от квартиры получил в октябре 2013 г., начали делать ремонт. Тогда же, в сентябре был продлен срок сдачи дома в эксплуатацию на полгода. Думал, что по завершении ремонта, получит свидетельство на право собственности. Впоследствии узнал, что квартира находится в обременении у банка. Об этом он узнал от соседей. Как потерпевший требует либо признать право собственности, либо вернуть стоимость с учтенным в ней ремонтом.

Потерпевший Потерпевший №41 показал, что в октябре 2013 г узнал через объявление, которое висело на фасаде самого дома, что продается квартира по <адрес>. Он с отцом приехал в этот дом, им сказали, что есть в продаже несколько квартир. Они смотрели 3 комнатную <адрес>, которая находится на 4 этаже. Договор долевого строительства заключил ДД.ММ.ГГГГ, стоимость квартиры составила 3 млн. 500 тыс. руб. Стоимость квартиры он оплатил бухгалтеру, получил приходно-кассовый ордер и подписал договор. Председателя ЖСК Ускова на момент заключения договора и оплаты не было. Когда Усков подписал договор, сказать не может. Когда был заключен договор, он получил его на руки вместе с квитанцией, ему сказали, что в декабре 2013 г. выдадут свидетельство о праве собственности. В декабре он свидетельство не получил, обратился к бухгалтеру Глущенко, она ответила, что нужно ещё подождать. В январе - феврале 2014 г. выдали ключи от квартиры по акту приема - передачи, также внес членские взносы на квартиру. Проблемы начались в апреле 2014 <адрес> об этом на собрании, что квартира ему не принадлежит, она принадлежит другому физическому лицу. Состоялся суд, по решению которого квартира была зарегистрирована за другим лицом. Он ответил, что знает о проблеме, занимается этим вопросом. Просил не волноваться и обещал, что квартира останется за ними. Если бы он знал, что квартира принадлежит другим лицам, не стал бы заключать договор.

Потерпевший Потерпевший №24 показал, что он увидел объявление на доме, о том, что продаются квартиры. Он заинтересовался, приехал в офис и переговорил. Ему показали з комнатные квартиры. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор №. Он поинтересовался, ему сказали, что дом не проблемный. Договор от имени ЖСК подписывал Усков Н.И., стоимость <адрес>.800.000 рублей, кроме того, он заплатил за паркинг 200.000 рублей. Он выплатил поэтапно за 3-4 раза и квартиру и парковку.

Затем он поинтересовался, когда будут регистрировать право собственности. Ему сказали, что необходимо набрать ещё 3-4 человека и пойдут регистрировать. Потом он узнал о решении Арбитражного суда, тогда он узнал о проблемах с домом и квартирой. После того, как ЖСК не стал регистрировать собственность, ему стали говорить в правлении ЖСК, что дом проблемный. Он позвонил председателю ЖСК Ускову Н.И., тот просил не беспокоиться. Потом выяснилось, что дом проблемный. Во владение он получил квартиру, ключи, ремонт пока не делал. Как потерпевший, он свои требования адресует к Глобэкс банку. Если бы он знал о проблемах, то не стал бы заключать договор однозначно. Руководство ЖСК должно было его уведомить о том, что на его квартиру претендует банк.

Потерпевший Потерпевший №39 показал, что в марте 2013 г. его знакомый сказал, что строится дом на <адрес>. Он подсудимого Ускова Н. знал лет 15 по прежнему месту работы, знал его как порядочного человека. Он собирался купить квартиру дочери, он приехал, узнал информацию о доме. Усков Н. его предупредил, что дом был проблемным, но сейчас этот вопрос решается. Представил ему документы, которые были в пользу Глобэкс банка. Усков сказал, что Глобэкс банк проплатил деньги на строительство дома, идут судебные процессы. Показывал решения о том, что 19 физических лиц, работников банка, отказались от этих квартир. Он согласился заключить договор, т.к. дом построен аккуратно, хорошее месторасположение. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор долевого строительства однокомнатной <адрес> кв. м. стоимостью 1 760 000 руб., стоимость оплатил частями. В конце года ему позвонила девушка из инициативной группы и заявила, что Глобэкс банк предъявил требования к квартирам. Он считает, что договор долевого строительства подлежал регистрации в органах Росреестра, однако ЖСК этого не сделал. Из-за незнания он не обратился в регпалату, чтобы зарегистрировать договор.

Потерпевший ФИО160 показал, что он узнал о строительстве дома на Свердлова, 9 И. Пришел в офис ЖСК ФИО25 и ДД.ММ.ГГГГ заключил договор о долевом строительстве, оплатили стоимость однокомнатной квартиры на 10 этаже в сумме 1 598 340 рублей. Его этаж уже был достроен. Договор был подписан им и со стороны ЖСК «ФИО25» Усковым Н.И. Об обременении квартиры за банком на момент заключения договора долевого строительства он не знал. Договор долевого строительства не регистрировали по причине имеющегося решения суда о том, что квартиры зарегистрированы за банком. В регистрационной палате брал выписку. Квартиру он получил по акту приема-передачи, сделал ремонт и проживает в ней, оплачивает коммунальные платежи. Право собственности он не получил. Он знал, что нужно регистрировать в регпалате договор долевого строительства. Думал, что в течение месяца можно его зарегистрировать. Если бы он знал, что квартиры спорные, он не стал бы заключать договор строительства. В настоящее время собственность ни за кем не зарегистрирована, но договор долевого строительства в органах Росреестра зарегистрирован за Глобэкс банком.

Потерпевшая Потерпевший №28 показала, что в 2011 г. она работала рядом со строящимся домом по <адрес>, в стоматологической поликлинике. Сначала дом строился, потом стройка была заморожена. В 2011 г. строительство дома было возобновлено, дом стал строиться, на доме вывешено объявление, что продаются квартиры. Она продала свою 2 х комнатную квартиру, ее устроило, что деньги на строительство нужно вносить не сразу. Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ№, внесли на строительство однокомнатной <адрес> 491 930 рублей, эту сумму вносила частями. Когда дом был достроен, председатель ЖСК ФИО25 пригласил ее для просмотра <адрес> на втором этаже дома. Ее устроила площадь, последовательность оплаты, она согласна была с черновой отделкой. Был составлен акт приема-передачи, после этого стала делать ремонт в квартире. После заключения договора, спустя какое-то время узнала, что договор должен был подлежать обязательной регистрации в органах Росреестра. До заключения договора она не знала, что договор долевого строительства регистрируется. Проблемы начались в 2014 году. Регистрация в собственность квартиры не произошла. Пока не дают согласие на введение в эксплуатацию дома. В квартире живет дочка с тремя малолетними детьми. Обращалась к Ускову Н., он ответил, что все в процессе обжалования. В регпалату она не обращалась. Руководство ЖСК им говорит, что когда будет разрешение на эксплуатацию, тогда и будет регистрация собственности. Если бы она знала, что на ее квартиру претендуют другие лица, она не стала бы заключать договор. По ее квартире был суд, решение было принято в пользу Глобэкс банка.

Потерпевший Потерпевший №52 показал, что он решил расселить семью, увидели объявление о строительстве дома по <адрес>. Первый договор долевого строительства был заключен в 2007 г. на строительство однокомнатной квартиры, после этого стройка была заморожена. Председателем ЖСК ФИО25 был ФИО47 Потом было решение общего собрания ЖСК, НТБ банк отошел от строительства. Ему сказали, что в доме есть свободные 2 комнатные квартиры.

ДД.ММ.ГГГГ он заключил второй договор № на строительство 2 х комнатной квартиры, он доплатил за договор 552 600 рублей. Он знал, что договор долевого строительства подлежит государственной регистрации. Эти документы отвезли в регпалату, ему дали копии. Прошла неделя, потом произошла задержка в регистрации. Затем он выяснил, что начались судебные заседания. В связи с этим регистрацию договора строительства приостановили. Он видел, что строительство шло полным ходом, узнал, что банк не выделял деньги на строительство дома. Дом построили на деньги дольщиков. В судебном заседании он узнал, что сотрудница банка зарегистрировала право собственности на квартиры, в том числе и на его квартиру. На самом деле, банк не участвовал в строительстве дома.Он не стал бы заключать договор долевого строительства, если бы знал, что квартира спорная.

Потерпевшая Потерпевший №8 показала, что онапродала свою квартиру и в октябре 2014 года смотрела однокомнатную квартиру в строящемся доме по <адрес> показывал квартиру риэлтор, с которым ее познакомила подруга. На входной двери первого подъездабыло написано, чтосдача дома в эксплуатацию будет ДД.ММ.ГГГГ. 14.10. 2014 года был заключен договор уже на готовую квартиру. Ей были внесены деньги в бухгалтерию ЖСК «ФИО25» в офисе на <адрес> и. Деньги отдавала ФИО443, прежнему владельцу и дольщику квартиры. В ответ в этот же день отдали договор, приходно - кассовые ордера, членскую книжку и ключи от квартиры. Стоимость, которую она вносила, составляла 1 650 000 рублей. Потом начались суды, по моей квартире в том числе. О том, что квартира спорная ей никто не говорил, она бы не стала заключать договор ни в коем случае, если бы мне было известно о проблемах. Она спрашивала чистая ли квартира, ей ответили, что все нормально. В квартире был сделан ремонт, в настоящее время там проживают, коммунальные платежи ими оплачиваются. Ей нужна прописка, а она не может это сделать. На данный момент хочет получить деньги и переехать с этой квартиры в другую. Она не пыталась зарегистрировать договор в регпалате.

Потерпевшая ФИО199 показала, что в начале 2014 года объявление о продаже квартиры увидела на сайте «ВолгаИнфо», был указан метраж, стоимость. Они договорились о встрече в офисе, офис был в этом же доме. Они подъехали в дом 9И по <адрес>, прошли в офис, им показали <адрес> трехкомнатная на пятом этаже. Председатель ЖСК Усков пояснил, что дом не сдан юридически, договор купли-продажи не смогут заключить, будет составлен договор долевого строительства. Денежные средства 3 850 000 были переданы Ускову, в офисе. Им были вручены ключи, составили акт приема передачи, они заплатили полную стоимость. На руках остался договор, акт приема передачи, они стали в ней проживать. В Россреесре собственность была зарегистрирована. Эта квартира не спорная. Когда дом был построен окончательно, они в этом доме позже приобрели <адрес>, заключили договор долевого строительства с ЖСК ФИО25, договор подписывала она. Это однокомнатная квартира на 6 этаже. В регпалате эту квартиру нельзя было зарегистрировать, об этом им говорил Усков. Банк претендует на эту квартиру, но действия банка незаконны. Она знала, что на квартиру наложен арест. Она думала, что в ближайшие месяцы вопрос с арестом квартиры решится, и заключила ещё один договор. Договор долевого строительства был заключен ДД.ММ.ГГГГ, заплатили 1.530.000 рублей внесли в кассу, получили квитанции, на руках имеется акт приема передачи и ключи. Своих прав на эту квартиру никто не заявлял.

Она знала, что идут суды, что у них нет государственной регистрации на <адрес>. Она нашла новое объявление о продаже <адрес>. Это однокомнатная квартира стоимостью 1.537.140 рублей, договор долевого строительства подписал ее муж ФИО26, деньги были внесены в кассу, им вручены все документы. Они знали, что эта квартира также является спорной. Сейчас они платят за 3 квартиры коммунальные платежи. До настоящего времени никто к ним не предъявлял претензии. В Росреестре говорят, что на квартиры наложен арест. Как потерпевшая хочет признания права собственности, если это невозможно, то вернуть денежные средства. Считает себя потерпевшей в связи с тем, что не может зарегистрировать право собственности.

Потерпевшая ФИО177 показала, что в марте 2013 года в интернете они стали искать однокомнатную квартиру для сына. Дом на <адрес>И не был достроен. Они поехали в офис на <адрес>, им понравилась <адрес>. Стоимость квартиры составляла 1.800.000 рублей, сумму вносили частями. Им сказали, что когда дом достроится, они пойдут в регпалату и зарегистрируют право собственности. В ноябре 2013 года им вручили ключи от квартиры, сын сделал ремонт и начал там проживать. Вдруг поступил звонок о том, что начались проблемы, что Глобэкс банк заключил договоры на эти квартиры раньше. По ее квартире был один суд, в результате которого суд решил, что квартира зарегистрирована за банком. Претендентом выступает физическое лицо. Усков говорил, что они сейчас всё решат. Она потерпевшей себя считает, требует, чтобы квартира осталась за ними. До заключения договора им никто не говорил, что квартира спорная. Усков в кабинете им сказал, что с квартирой все в порядке. Если бы ей было известно о проблемах, то она не стала бы заключать договор долевого строительства. Усков им не говорил, что они пойдут в регпалату регистрировать договор. Сейчас там проживает сын, платит коммунальные платежи

Потерпевшая Потерпевший №61 показала, что проживала на Свердлова 9 а, и наблюдала за тем, как строился дом на <адрес>И. Дом ей понравился, она продала свою старую квартиру. В январе 2014 года по Интернету нашла ФИО213, который продавал квартиру. Про эту квартиру он говорил, что его она не устраивает, мне ему нужна квартира в другом месте. Они пошли в ЖСК «ФИО25», она заключила договор строительства, договор подписывал Усков Н.И. О том, что квартира проблемная, он ей не говорил. Договор ДД.ММ.ГГГГ был заключен, председатель ЖСК ее не предупреждал, что квартира принадлежит банку, что она арестована тем более. Он говорил, что право собственности пойдут регистрировать все вместе. После заключения договора ей предоставили акт приема передачи, ключи, членскую книжку. 1 754 016 рублей внесла в кассу ЖСК ФИО25, получила справку о полной оплате и квитанцию. Ее претензии к «Глобэкс банку», потому что из-за них не может оформить квартиру.

Потерпевший Потерпевший №12 показал, что в конце июля 2007 года по объявлению я пришел в ЖСК ФИО25. Заключил договор о долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 15 этаже, председателем ЖСК был ФИО444. Он строил двухкомнатную квартиру, стоимость <адрес> 955 400 рублей. ФИО444 он заплатил полностью сумму в апреле 2008 года. К концу 2008 г. прекратили стройку, не завершив строительство 8 этажа. Потом председателем ЖСК стал Усков Н.И., он взялся за строительство дома. Было собрание членов ЖСК, он был избран председателем в 2011 году. В 2011г. стройка возобновилась, с новым руководителем ЖСК. Он снова заключил новый договор. Договор перезаключил ДД.ММ.ГГГГ на другую двухкомнатную <адрес>, на 4 этаже по причине того, что он болен. Доплачивал за кладовку ещё 91 400 рублей. Усков ему об обременении квартиры не говорил, в п 1.4 договора сказано, что общество гарантирует что квартира не продана, не обременена, общество также обязуется не заключать договора с третьими лицами. Если бы он знал о том, что квартира обременена, арестована, не стал бы заключать договор. С новой квартирой начались проблемы, был договор, что через 2 месяца будет регистрация квартиры в собственность, но этого не произошло и с тех пор начались проблемы. По его квартире состоялся суд ДД.ММ.ГГГГ, Автозаводский суд принял решение, что квартиру оставить за ФИО15. В суде он участвовал как треье лицо. Как потерпевший требует, чтобы разрешили вопрос о регистрации права собственности. Сейчас он живет в квартире с марта 2013 года, сделал ремонт, платит коммунальные платежи, членские взносы.

Потерпевший ФИО197 показал, что в декабре 2014 года стал искать квартиру, в январе 2015 обратился к риэлтору, он нашел квартиру по объявлению. Договор долевого строительства ДД.ММ.ГГГГ заключили по адресу Свердлова 9И. Договор долевого строительства № однокомнатной <адрес> на 15 этаже. На момент заключения договора квартира была построена, люди уже проживали в этом доме, все коммуникации были проведены. На день заключения договора документов не было, сказали, что дом является спорным. Ему дали решение суда, по которым ЖСК ФИО25 выиграл дело. Они в это поверили и внесли деньги в кассу. Он не знал о том, что договор долевого строительства нужно регистрировать. Им сказали, что их известят, когда можно обратиться в регпалату. После заключения договора получили ключи от квартиры. С регпалаты им никто не звонил, он интересовался когда зарегистрируют договор. Спустя год им позвонил следователь и сообщил, что его квартира числится за другим физическим лицом. При заключении договора Усков предоставил решение суда, которое было отменено. За квартиру он заплатил денежные средства в сумме 1 870 000 рублей. Он подал в суд иск и расторг договор. На данный момент он не проживает там. Если бы он знал, что квартира числится за другим лицом, он бы не стал заключать договор.

Потерпевший Потерпевший №29 показал, что 21.09. 2006 г. он заключил первый договор на строительство однокомнатной квартиры в ЖСК ФИО25 на 4 этаже, заплатил в кассу председателю ФИО444 700 000 рублей в течение полгода. Дом достроили до 6 этажа, строительство прекратилось. В 2008 г. узнали, что Глобэкс банк хотел объявить банкротство ЖСК. Им было сказано, что они ничего не получат. Потом создалась инициативная группа в 2010 году. Было принято решение назначить ФИО444 председателем ЖСК и начали достраивать дом. Каждый стал доплачивать деньги, потом выяснилось, что в 2012 году все квартиры в регпалате уже зарегистрированы на других лиц. Второй договор он заключил с председателем ЖСК ФИО25ДД.ММ.ГГГГ на строительство <адрес>. Усков не предупредил, что квартира принадлежит банку. В первом договоре переправили этаж с 4 на 7. ФИО444 была выплачена сумма в размере 700 000, около 600 000 - 700 000 Ускову. Квартира стоит в черновой отделке, ремонт он там не делал, ключи от квартиры у него. Виновным в ситуации считает банк.

Ему неизвестно, что договор о долевом строительстве подлежит регистрации.

Потерпевший ФИО201 показал, что его дочь в газете увидела объявление, что продается квартиры в доме по адресу: <адрес>. В ноябре 2016 года они встретились с риелтором ЖСК «ФИО25», приехали к дому на Свердлова, 9 и. Риэлтор показала квартиру, потом разговор наш продолжился в офисе ЖСК, где присутствовали Усков, секретарь, бухгалтер. Также пришел прежний дольщик с договором долевого строительства. Усков им сказал, что весной 2017 года будет сдача дома в эксплуатацию. Договор долевого строительства был заключен ДД.ММ.ГГГГ на строительство однокомнатной <адрес>,общей площадью 50 кв.м., на 14 этаже дома. В этот же день он внес деньги в размере 1 535 100 рублей в кассу ЖСК «ФИО25». Квартира была с ремонтом, там уже проживал прежний дольщик. О том, что квартира находится под арестом, никто ему не говорил. Он также к тому времени не знал, что договор долевого строительства подлежит регистрации в регпалате. Узнал об этом только сейчас. Весной 2017 года он приехал в офис ЖСК «ФИО25», и услышал разговор, что ничего не решилось со сдачей дома. Задал Ускову вопрос, на что он просил не беспокоиться и обещал, что квартиру он получит в собственность. По его квартире суда не было, в настоящее время он не знает, ФИО109 принадлежит квартира. Как потерпевший, требует, чтобы он мог зарегистрировать право собственности на квартиру. Сейчас там проживает дочь, оплачивает коммунальные платежи. Он пришел заключать договор, когда уже дом был достроен, все коммуникации подключены, лифты работали, куда были направлены его деньги не может сказать. Если бы он знал о проблемах дома, он не стал бы заключать договор.

Потерпевшая Потерпевший №9 показала, что она по договору долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ вступила в строительство дома в ЖСК «ФИО25», на строительство <адрес>№ на 7 этаже. Стоимость <адрес> 500 000 рублей. В договоре не было написано, что квартира находится в обременении. На словах бухгалтер сказала, что все нормально. Договор подписывал Усков, при подписании его не было, он был в командировке. Срок сдачи ноябрь 2013 года, строительство дома не было оконченным. В марте 2014 года узнали, что квартиры находятся под арестом. Узнала об этом из газеты «Понедельник».Ключи им выдали в марте 2014 года. Судебного заседания по его квартире не было. Руководство ЖСК «ФИО25» не предупредило, что договор строительства подлежит регистрации. Думала, что когда дом достроится, то тогда пойдут регистрировать. Квартира по документам принадлежит не ему, а ФИО18. В квартире живет сын, сделал ремонт, оплачивает коммунальные платежи. Думает, что все будет нормально. Он считает, что регпалата не могла заключить в один день так много договоров. Ему было известно о решении суда из газеты, что с домом все нормально. На момент заключения договора квартира была построена. Как потерпевший требует, чтобы оформили на него квартиру.

Потерпевший Потерпевший №26 показал, что ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор долевого строительства №. Он пришел в ЖСК ФИО25, чтобы заключить договор на строительство однокомнатной <адрес> на 13 этаже. Стоимость квартиры составляла 1 692 360 рублей. Сумму внес единовременно, срок сдачи откладывался на полгода. При подписании договора участвовал председатель Усков. Его не предупреждали, что договор строительства подлежит регистрации в регпалате. Об обременении его также не предупреждал никто. Если бы ему было известно об этих фактах, то он не стал бы заключать договор. Коробка дома стояла в 2008 году, дом ему понравился. Когда строительство возобновилось, он решил заключить договор. Ему понравилось место, где располагался дом. Ключи от квартиры он получил, вступил во владение по акту приема- передачи. Он там живет, оплачивает коммунальные платежи. Как потерпевший он требует, чтобы зарегистрировать право собственности, все деньги он оплатил за квартиру. К моменту внесения денег в кассу, коробка дома была готова. ФИО109 принадлежит квартира по документам, ему неизвестно. Решение суда он отнес в прокуратуру для возбуждения уголовного дела по факту обманного завладения его денежными средствами.

Потерпевший Усков Д.В. показал, что на доме <адрес>И висел баннер о том, что продаются квартиры. В декабре 2013 г. он приехал в офис ЖСК ФИО25 на <адрес>. В присутствии бухгалтера Глущенко, секретаря, риэлтора был составлен договор, согласно которому квартира не была в обременении, не была под арестом. Риэлтор сказала, что договор подлежит регистрации в регпалате. Договор занесли его к председателю Ускову, он его подписал. Впоследствии вместе с риэлтором он подавал ДД.ММ.ГГГГ, в январе 2014 г. в регпалату документы на регистрацию договора долевого участия, но ему было отказано. Основание было указано, что квартира находилась под арестом. В феврале 2014 года от инициативной группы они все узнали, что квартиры находятся под арестом, из 127 квартир 5 принадлежат лицам из этого банка, а половина банку. По его квартире было судебное решение, в котором было отказано в праве собственности по основаниям, что квартира находится под арестом и принадлежит банку. С иском выступал банк. Стоимость однокомнатной <адрес> 850 000рублей. Считает виновным председателя, что он продал квартиру под арестом. Администрация должна была его предупредить об обременении на квартиру. Если бы он знал об этих обстоятельствах, то не стал бы заключать договор.

Потерпевший ФИО140 показал, что дочери искал квартиру. Он узнал из рекламы, что продаются квартиры по <адрес> долевого строительства заключил ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную квартиру на 3 этаже, стоимость 1 410 300 рублей, сумму вносил частями до июля 2012 года. Договор подписывал Усков, т.к. он одобрил ему рассрочку. О том, что договор подлежит регистрации в органах росреестра, ему не было известно, председатель Усков не предупреждал его об этом, также он не предупреждал, что квартира находится под арестом или принадлежит банку. Решение арбитражного суда увидел позже, не в день заключения договора. Затем образовалась инициативная группа, он запросил выписку в МФЦ, там было написано, что квартира принадлежит «Глобэкс банку». Эту выписку он запросил в 2014 году. Если бы знал об этих обстоятельствах, то не стал бы заключать договор с ЖСК ФИО25. Сейчас в квартире живет дочь с семьей, платит коммунальные платежи.

Потерпевший ФИО214 показал, что в 2002 году начинал свою работу сварщиком в ЖСК «ФИО25» в строящемся доме <адрес> ЖСК стал Усков. Договор долевого строительства он заключил ДД.ММ.ГГГГ на строительство однокомнатной <адрес> на 4 этаже. Стоимость <адрес>. 410 300 рублей, которую он оплатил. Ключи от квартиры ему дали по акту-приема передачи ДД.ММ.ГГГГ, сделал в квартире ремонт частично. Ему говорили, что регистрацию права собственности оформят все вместе. Обратился в регпалату, ему дали ответ, что квартира находится под арестом. Обращались в разные инстанции, в настоящее время до исключен из проблемных объектов. Когда председателем стал Усков, дом начал строиться. Его не предупредили о том, что квартира находится под арестом. Если бы ему было известно об обременениях, то не стал бы заключать договор долевого строительства.

Потерпевший Потерпевший №21 показал, что является участником долевого строительства <адрес> 16-ти этажном жилом доме, расположенным по строительному адресу: 445040, <адрес>, 9 квартал восточнее дома 9 "А" по <адрес> (имеющий зарезервированный адрес: <адрес> "И" с кадастровым номером земельного участка №). Строительство данного дома ведется с 2006 г. по настоящее время, что подтверждают ежегодные разрешения от Министерства строительства <адрес> на продление строительства этого дома. Однако срок окончания строительства 26.11.2008г.

О том, что <адрес> находится в Росреестре под обременением (арестом) и существуют правопритязания третьих лиц в связи с тем, что есть в Росреестре регистрация права на эту квартиру за этими лицами, он не знал, а председатель ЖСК - Усков Н.И. не сообщил. Если бы он был должным образом проинформирован, о препятствиях в виде регистрации в Росреестре права собственности на <адрес> 16-ти этажном доме по вышеуказанному адресу, то не купил бы данную <адрес> этом ЖСК. Денежные обязательства по оплате паевого взноса на строительство <адрес> им уплачены в полном объеме, о чем свидетельствует квитанция за подписью председателя ЖСК - Ускова Н.И.

Права собственности на <адрес> спорном доме не оформил сразу, так как застройщик ЖСК "ФИО25-ДОМ" в лице председателя Ускова Н.И. обещал оформить его право собственности на <адрес> Росреестре, в составе одной из групп людей, которые пойдут регистрировать свои права собственности на квартиры в Росреестре, после сдачи дома, которую он обещал сначала обещал в мае 2013г., потом в сентябре 2014 <адрес> очередном обращении к Ускову о регистрации своих прав собственности на <адрес>, он объяснил, что возникли проблемы со сдачей дома по акту приема-передачи и пообещал пройти регистрацию во втором квартале 2015г. Однако в июне 2015г. ему сообщили, что возбуждено УД №, которое ведет следователь ФИО215, в рамках которого его признают потерпевшим от неизвестных лиц, так как невозможно зарегистрировать мои права собственности на <адрес>.

По этому поводу он пришел в УМВД России по <адрес> к следователю и дал показания от кого считает себя потерпевшим, после чего получил 15.07.15r. постановление о признании потерпевшим от неустановленных лиц. Он пояснил, что считает себя потерпевшим от группы лиц из числа работников ОАО НТБ и предыдущего руководства ЖСК "ФИО25-ДОМ" ФИО47 и ФИО210, которые зарегистрировали договора долевого строительства на 127 квартир в Росрееестре без оплаты с их стороны, так как более ста миллионов рублей, предназначенные для строительства 16-ти этажного дома были этими лицами похищены. По данному факту эти лица были осуждены, о чем вынесен приговор 19.10.2015г., вступивший в законную силу.

Все это принесло существенный вред ЖСК "ФИО25-ДОМ" в виде перехода права на объекты долевого строительства в пользу ООО "М-Холдинг" на сумму более 294 млн. руб., о чем прокуратура <адрес> проинформировала дольщиков ЖСК письмом от 01.11.2017г. за №ж17 для уведомления других дольщиков ЖСК "ФИО25".

После обращения в 2016 году в Министерство строительства <адрес> был дан ответ, что данная проблема стоит с 2011г. на контроле как у властей <адрес>, так и у властей <адрес>, что подтверждается протоколом заседаний межведомственных комиссий по урегулированию вопросов долевого строительства на территории <адрес> при <адрес>, где присутствовал председатель ЖСК "ФИО25-ДОМ" Усков Н.И. и информировал властей 02.08.2011г. о том, что документация для продолжения строительства дома оформлена в полном объеме, а финансирование осуществляется членами кооператива, а не банком. На основании этого 17.06.2012г. в протоколе за № ОАО "НТБ" (АО "Глобэксбанк") предложил рассмотреть возможность отказа от притязаний на квартиры в вышеуказанном объекте. Кроме того, для уведомления других дольщиков, ответами из Министерства строительства <адрес> за № от 09.06.2016г. и ответом из ГИСН <адрес> за №ГИСН-01-36/303 подтверждается, что строительство 16-ти этажного дома с кадастровым номером земельного участка № возобновлено с 2012г. после трехлетней заморозки стройки, а продажа со стороны ЖСК "ФИО25-ДОМ жилых помещений другим дольщикам осуществлялось в целях завершения строительства жилого дома.

Со стороны мэрии <адрес>, подтвердили, что мэрия возобновила строительство по инициативе председателя ЖСК "ФИО25-ДОМ" Ускова Н.И. Со стороны Судебно-бухгалтерской экспертизы № от 03.03.2015г., проведенной в рамках УД № экспертами отделения бухгалтерской экспертизы ЭКО МВД России по городу Тольятти: ФИО274, ФИО216, было установлено, что из суммы около 299 млн. руб., поступивших в кассу ЖСК "ФИО25-ДОМ" потрачены на строительство дома - 297 млн. руб., за исключением порядка 2 млн. руб., расход которых со стороны председателя ЖСК "ФИО25-ДОМ" Ускова Н.И. не смогли установить.

Следователями ФИО215, ФИО217, ФИО218, ФИО219 было установлено материалами УД №, что денежные средства в размере 300 млн. руб., поступившие от новых 159 дольщиков в кассу ЖСК "ФИО25-ДОМ" были израсходованы на строительство жилого 16-ти этажного дома по адресу: 445040, <адрес>, 9 квартал восточнее дома 9 "А" по <адрес> с кадастровым номером земельного участка №, что отражено в постановлениях из УМВД России по <адрес> от 03.08.2017г., 24.03.17г., 16.02.17г., 29.12.16г.

В ответе от 17.03.18г. за №-б/н из УМВД России по <адрес> отражено руководителем следственной группы по ОВД г. ФИО211, о том, что в рамках УД №, следствие установило, что достройку 16-ти этажного жилого дома с кадастровым номером земельного участка № председатель ЖСК "ФИО25-ДОМ" Усков Н.И. осуществлял с 05.07.2011г. на денежные средства новых 127 дольщиков долевого строительства.

<адрес> в 2017г. в лице губернатора <адрес>ФИО225, после встречи с представителями новых дольщиков ЖСК "ФИО25-ДОМ" пообещали, что люди, которые вложили деньги, построили жилье, должны иметь возможность оформить свои квартиры в собственность, но ответственность на себя до сих пор не взяли по воплощению в жизнь. На основании вышеизложенного считает, что его денежные средства в размере 1 410 300 рублей председатель ЖСК "ФИО25-ДОМ" Усков Н.И. не похитил, так как передал ему <адрес> по этой стоимости согласно договору.

Следствием УМВД России по <адрес> не установлена точная сумма хищения денежных средств со стороны председателя ЖСК "ФИО25-ДОМ" Усков Н.И. Считает себя потерпевшим от региональных властей <адрес> и от муниципальных властей <адрес>, так как их представители подтверждают, что знали о сложившейся критической ситуации с домом с 2011г., и что денежные средства новых 127 дольщиков в размере 300 млн. руб., внесенные в кассу ЖСК "ФИО25-ДОМ" при председателе Ускове Н.И., пошли на достройку 16-ти этажного жилого дома расположенного по строительному адресу: 445040, <адрес>, 9 квартал восточнее дома 9"А" по <адрес> с кадастровым номером земельного участка №.

Однако никаких конкретных мер по решению проблемы положительно в пользу новых 127 дольщиков, достроивших 16-ти этажный жилой дом и проживающий там, со стороны властей <адрес> нет до сих пор. Для многих из 127 дольщиков эти квартиры являются единственным жильем.

Потерпевшая Потерпевший №20 показала, чтона фасаде дома по адресу: <адрес> увидели объявление о том, что продаются квартиры. Дом им понравился, они посмотрели квартиру и ДД.ММ.ГГГГ заключили договор на строительство двухкомнатной <адрес>, стоимостью 2 346 480 рублей. Договор подписала она, от имени ЖСК «ФИО25» подписывал Усков. Сумму вносила частями, сначала 500 000 тысяч рублей, затем всю оставшуюся сумму. Срок сдачи дома в эксплуатацию обещали в мае 2013 года. Но постоянно этот срок переносился. Председатель Усков Н.И. не говорил, что квартира находится в обременении и зарегистрирована за другими людьми. Если бы она знала об обременениях, то не стала бы заключать договор, поскольку это их единственная жилплощадь. Руководство ЖСК «ФИО25» их не извещало, что договоры долевого строительства подлежат обязательной регистрации в росреестре. Усков им говорил, что договоры пойдут регистрировать, когда дом будет сдан в эксплуатацию. О проблемах узнала в марте 2014 года, ей позвонили дольщики. Она узнала, что на ее квартиру претендует ФИО9 Она с ним виделась в суде, решение суда было принято в пользу ФИО9 К Ускову обращалась по этому поводу, он пообещал, что все будет хорошо. На сегодняшний день они проживают в этой квартиры, оплачивают коммунальные услуги с момента получения ключей по акту приема-передачи. Как потерпевшая по уголовному делу требует требую признания права собственности на квартиру.

С согласия сторон, в суде оглашены показанияПотерпевший №23 на предварительном следствии. Она показала, что в 2012 году о строящемся доме, расположенном по <адрес>, узнала из объявления, которое висело на самом доме с текстом о продаже квартир от застройщика. В объявлении был указан номер телефона. Она позвонила по номеру, указанному в объявлении. На следующий день вместе со знакомым риэлтором Пановой ФИО99 подъехала в офис ЖСК «ФИО25-ДОМ», расположенный по <адрес> А <адрес>. Находясь в этом офисе, ознакомились со всей документацией на строящийся дом, никаких подозрений документы не вызвали. С риэлтором с разрешения сотрудников ЖСК «ФИО25-ДОМ» проехали к строящемуся к дому по <адрес>, где прошли на строящуюся площадку и стали смотреть планировку квартир. Она смотрела конкретно свою <адрес> доме 9 по <адрес>, она понравилась, и решила вступить в долевое строительство.

ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ЖСК «ФИО25-ДОМ», где заключила договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ и сразу же внесла в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» денежные средства в сумме 1 598 340 рублей, о чем мне была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру за № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору ЖСК «ФИО25-ДОМ» обязался по окончании строительства передать в собственность однокомнатную квартиру площадью 47,01 кв.м, исходя из расчета 34 000 руб. за 1 кв.м. При заключении договора, указанного выше, она не знала, что мою квартиру наложено обременение, ей об этом никто не сообщил. В договоре также был указан срок сдачи дома в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства передала кассиру ФИО156 В договоре № от ДД.ММ.ГГГГ был прописан номер <адрес>. Номер квартиры прописал Усков Н.И.

Усков Н.И. при заключении договора квартиры сообщил, что дом будет сдан в срок ДД.ММ.ГГГГ, однако дом в срок сдан не был. Сроки продлевались не один раз. Сумма оплаты стоимости квартиры была установлена Усковым Н.И. При подписании договора Усковым Н.И. ему была выдана членская книжка, согласно которой оплатила членский взнос, была выдана квитанция. Сейчас в квартире она проживает, сделала там ремонт, коммунальные платежи и дополнительные взносы оплачены в полном объеме.

В сентябре 2013 года позвонила ФИО156 и попросила приехать в ЖСК «ФИО25-ДОМ». ФИО156 пояснила, что ее квартира спорная и необходимо подписать бланк заявления в суд <адрес>. Она подписала заявление. В декабре 2013 года получила документ из суда <адрес> с требованием освободить занимаемую квартиру. Она поехала в ЖСК «ФИО25-ДОМ» и стала разбираться по этому поводу с ФИО156, на что она ответила, чтобы успокоилась и не переживала, это ошибка. В 2014 году ее вызвали в качестве ответчика в суд по иску ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» об истребовании имущества из незаконного владения. Она опять поехала в ЖСК «ФИО25-ДОМ», где ее успокоили и пообещали, что все будет хорошо. Из судебного заседания узнала, что на ее квартиру претендует ФИО20, которая заплатила за квартиру только в августе 2013 года. Решение суда было принято в ее пользу. В регпалате взяла выписку на квартиру, из которой стало известно, что права на ее квартиру зарегистрированы за ФИО20, позже стало известно, что муж ФИО20 является сотрудником ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК». Руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», а именно Усков Н.И., ФИО156 до заключения с вами договора о долевом участии в строительстве о том, что права на квартиру, приобретаемую Вами зарегистрированы в соответствии с ФЗ 214 в правлении федеральной регистрационной службы за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», а также что на указанную квартиру в соответствии с постановлением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, ей не сообщили. О том, что договор подлежит регистрации, также не сообщили.

В настоящее время мне ущерб пока не причинён, однако, со стороны ФИО20 и сотрудников ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» осуществляется попытка незаконного изъятия ее квартиры, данные лица препятствуют оформлению права собственности на квартиру, хотя денег на строительство квартиры БАНК не давал. Кроме того, ФИО20 предъявила документы на оплату за квартиру, согласно которых она оплатила деньги за квартиру БАНКУ в августе 2013 года, каким образом БАНК переуступил ФИО20 право требования на квартиру, незнает, так как Банк должен был оформить договор переуступки, после оплаты за квартиру, а ФИО20 согласно выписки зарегистрировала договор Долевого участия в 2011 году, это незаконно. Кроме того, регпалата незаконно зарегистрировала договора долевого участия за БАНКОМ «НТБ» (в настоящее время ГЛОБЭКСБАНК), что было сделано без согласия застройщика ЖСК «ФИО25-ДОМ». ГЛОБЭКС банк ничем документально не подтвердил свои платежи на строительство дома.

Материальный ущерб действиями Ускова не причинён, так как он полностью достроил дом, свои обязательства он выполнил. Считает, что дом достроен на деньги дольщиков, деньги вносила на строительство, и дострой дома, о чем имею квитанции. Однако, в связи со сложившейся ситуацией по судебным процессам, считаю, что Усковым Н.И. причинен моральный вред, так как нервничает и пережинает. Пока размер морального ущерба оценить не может.

Потерпевший Потерпевший №25 показал, что поинформацию по квартире получил из объявления. Он узнал, что строится дом на <адрес> пришел в офис компании ЖСК ФИО25. Усков предложил ему трехкомнатную квартиру на 14 этаже, стоим 3 509 795 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор, сумму вносил единовременно в день заключения договора. В тот момент был достроен, лифт не был введен в эксплуатацию. Квартира в черновой отделке, окна, двери были, все работало. Показали квартиру представители ЖСК «ФИО25». Ключи от квартиры получил после оплаты денежных средств. Усков его не предупредил, что договор долевого строительства подлежит регистрации. О том, что квартира арестована, находится под обременением, Усков не предупредил, иначе он бы не стал заключать эту сделку. Он хотел переселить в квартиру маму-инвалида из другого города. Усков говорил, что регистрация права собственности случится в ближайшее время, что дом не сдан в эксплуатацию и регистрация будет после сдачи дома в эксплуатацию. Дом в эксплуатацию не сдан и по сей день. По его квартире состоялся суд, иск был подан им. Суд принял решение о расторжении договора. Сейчас у него нет ни квартиры, ни денег.

Потерпевшая Потерпевший №32 показала, что она продала квартиру и искала новую квартиру. По объявлению нашли квартиру по <адрес> в строящемся доме. Приехали с сестрой посмотреть на место строительство, им предложили на 16 этаже двухкомнатную <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор долевого строительства с ЖСК ФИО25. Стоимость <адрес> 500 000 рублей. Бухгалтер сказала, что после нового года пойдут регистрировать договор, в кассу внесли деньги, распечатали квитанцию. Подпись Ускова уже была в договоре. После нового года стали делать в квартире ремонт. Она уточняла, все ли нормально, т.к. им больше жить негде. Бухгалтер отвечала, что все хорошо. Проблемы начались после ремонта в квартире. Им сказали брать выписку с росреестра, в этой выписке указано, что квартира числится за Глобэкс банком. В ЖСК никаких объяснений не дали. Сказали, что банк не прав в этом случае. Если бы она знала об этом, то не стала заключать договор. Как потерпевшая требует признание права собственности на квартиру.

Потерпевший Потерпевший №37 показал, чтовесной 2013 года решил приобрести квартиру, нашел объявление. Его пригласили в офис по адресу <адрес> ЖСК ФИО25. Условия договора обсудили с Усковым в кабинете. Он объяснял, что дом достраивается, максимум через 2-3 месяца свидетельство о праве собственности у него будет на руках. Договор долевого строительства заключен ДД.ММ.ГГГГ на строительство однокомнатной <адрес> черновой отделкой размером 45 кв. м., стоимостью 1 625 400 рублей. Эти деньги он заплатил сразу, ему выдали кассовый чек. Он предложил внести деньги на расчетный счет, но ему сказали, что счет заблокирован. Его не предупредили, что квартира арестована, числится за банком. О том, что договор подлежит регистрации тоже не предупредили. Ключи от квартиры получил осенью 2013 года, сделал ремонт, там сын проживает с женой. Затем выяснилось, что квартира зарегистрирована за банком, судебное решение было принято в пользу банка. Усков Н.И. в ответ на его претензии отвечал, что банк обманным путем зарегистрировал договора. Если бы он знал, что банк претендует на квартиру, то не стал бы заключать договор. Как потерпевший требует оформить права на недвижимость.

Кроме того, в указанном доме он лично оплатил по договорам долевого строительства <адрес>№, это две однокомнатные квартиры площадью 45 кв.м., однако в договорах, официально присутствует фамилия его родственника Потерпевший №27 договоры были заключены ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью за каждую 1 535 100 рублей.

Потерпевший Потерпевший №54 в суде показал, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК ФИО25 им был заключен договор долевого строительства на строительство трехкомнатной квартиры на 2 этаже №. Полная стоимость <адрес> 933 560 рублей, деньги вносили сразу в день заключения договора. Договор пописывал он и его супруга. Усков также присутствовал при подписании договора. До заключения договора Усков не предупредил его, что квартира находится под обременением, под арестом. О проблемах они узнали в 2014 <адрес> бы об этом они знали заранее, то не стали бы заключать договор. О том, что договор долевого строительства нужно регистрировать в органах росреестра, Усков им не говорил. По его квартире состоялся суд, иск подавал банк, они были ответчиками по делу. Суд принял положительное решение в их пользу, но Самарский областной суд отменил решение и принял решение в пользу банка. Сейчас квартира опечатана банком, ключи у них есть по акту приема-передачи, они потеряли доступ в квартиру. Как потерпевший требует зарегистрировать право собственности на жилище.

Потерпевшая Потерпевший №55 показала в суде, что участвовала вместе с мужем при заключении договора долевого строительства. До заключения договора они ознакомились с разрешением на строительство. До ДД.ММ.ГГГГ ЖСК ФИО25 обязаны был сдать дом и тогда они получат ключи от квартиры. Проезжали, видели, что дом строился. Это было их единственное строящееся жилье, сейчас живут с родителями. Усков на все их претензии в 2014 г, говорил, что все решится, банк не прав, все будет нормально. Квартира им была передана по акту приема- передачи. Как потерпевшая требует, чтобы зарегистрировали право собственности на квартиру.

Потерпевший Потерпевший №60 показал, чтоДД.ММ.ГГГГ заключил договор долевого строительства с ЖСК «ФИО25» в лице Ускова Н.И. Стоил однокомнатную квартиру площадью 45 кв.м на 9 этаже №,стоимостью 1 808 400 рублей. Сразу оплатил стоимость квартиры. То что квартира арестована, в обременении, руководство ЖСК ФИО25 его не предупреждали. Не предупредили и о том, что договор подлежит регистрации в регпалате. Сдача дома в эксплуатацию планировалось в 2014 г, но срок продлевали, в итоге дом до сих пор не сдан. Ключи от квартиры получил по акту приема- передачи в январе- феврале 2014 г, оплачивает коммунальные услуги. В настоящее время квартира принадлежит банку, судебное решение вынесено в пользу банка. Если бы он знал о проблемах с домом, то не стал бы заключать договор. Его претензии относятся органам росреестра. Сейчас проживает в квартире, как потерпевшая требует зарегистрировать за ним квартиру в органах росреестра.

Потерпевший ФИО134 показал, чтоДД.ММ.ГГГГ он заключил договор долевого строительства на строительство однокомнатной квартиры площадью 50 кв. м., стоимостью 678 300 рублей, по цене 13 400 рублей за кв.м, договор подписывал председатель ЖСК ФИО25ФИО47 Выплачивали ежемесячно в счет строительства с 2006 по 2011 год. Затем в 2007 году стройка была заморожена, выплаты не производились. Стоимость <адрес> 300 рублей была выплачена до 2011 года. После 2011 года опять начали платить за строительство. ДД.ММ.ГГГГ был заключен новый договор на имя его сына ФИО134 на строительство этой же квартиры на 2 этаже, цена выросла до 900 000 рублей. Эта сумма также была ими выплачена. ЖСК ФИО25 подавал документы на регистрацию договора в органах росреестра в 2011 году. Через неделю пришел ответ, что квартира арестована и регистрация прекращена из-за ареста. В регистрации им отказали. Состоялся гражданский суд, признал квартиру за ними, но решение суда было отменено. Ключи от квартиры передали, они ее отремонтировали, проживает в квартире сын. Как потерпевший требует зарегистрировать за ними квартиру.

Потерпевшая ФИО187 показала в суде, что поиском квартиры занимался ее муж. Он нашел в интернете объявление. Они посмотрели до на <адрес>, внешне он им понравился. Созвонились с риэлтором, которая занималась продажей. Незадолго до сделки показали планировку квартиры. ДД.ММ.ГГГГ заключил договор на строительство однокомнатной комн квартиры, на 3 этаже стоимостью 1 900 000 рублей. Договор заключался в офисе ЖСК ФИО25 на <адрес>, секретарем, они заполняли договор. Со стороны ЖСК «ФИО25» договор подписал Усков. Договор им отдали в тот же день, деньги одной суммой внесли в кассу ЖСК. О том, что квартира арестована, в обременении, им не говорили. Им сказали, что в декабре месяце договор строительства будет зарегистрирован в органах росреестра. Показали письмо, что в декабре зарегистрируют договора. Об обременениии не говорили, сказали, что были сложности, сейчас все нормально. Утверждали, что дом будет сдан в эксплуатацию в мае 2014 года сказали. В марте 2014 года получили квартиру по акту приема-передачи, выдали ключи. Согласно выписке из росреестра квартира зарегистрирована на банком. Как потерпевшая сторона требует, чтобы у нее было жилье или компенсация расходов.

Потерпевший ФИО220 показал, чтопотерпевшая ФИО170 его дочь, в настоящее время она проживает в <адрес>, участвовать не может в судебном заседании. Он представляет её интересы по нотариальной доверенности. Его супруга с дочерью решили купить квартиру, обратились к риэлтору. Он проезжал мимо дома по адресу: <адрес>. Дом им понравился, они приехали в офис ЖСК «ФИО25». Риэлтор их направила посмотреть однокомнатную <адрес> на 7 этаже. Цена за квартиру их устроила, она составляла 1 625 400 рублей. Его дочь заключила договор долевого строительства, денежные средства за квартиру вносили частями, сначала внес 1 020 000 рублей, затем 604 400 рублей. Об обременениях на квартиру они не знали, напротив, когда стали спрашивать у риэлтора, то им ответила, что все в порядке. Но поскольку шло время, он решил сам сделать запрос в регпалату. Ему выдали выписку о том, что квартира не обременена, но в запросе он неточно указал юридический адрес дома. Когда уже во второй раз обратились с точным адресом дома, то в выписке было указано, что их <адрес> зарегистрирована в регпалате за неким Шнейдер. Когда обратились к Н.И. Ускову, он сказал, что Шнейдер отказалась от квартиры в пользу ЖСК «ФИО25». Договор уступки прав ему не показывали. За кем в настоящее время числится его квартира, не знает. Гражданского суда по его квартире не было. В квартире проживает его дочь, в квартире сделан ремонт, она пригодна для проживания. Как потерпевший требует, чтобы квартира была зарегистрирована за ним.

С согласия сторон в суде были оглашены показания потерпевшей ФИО170 на предварительном следствии. Потерпевшая постоянно проживает в <адрес> и не имеет возможности явиться в суд. Она показала, что в январе 2013 года обратилась к риэлтору ФИО221 в АН «Эталон», расположенное по адресу: ДЦ «ГрандСити», чтобы она подробнее узнала о квартирах в строящемся доме по <адрес>. Она проходила мимо этого дома и видела, что ведется строительство квартир. Ее интересовала однокомнатная квартира. Со слов ФИО221 известно, что она проверила документацию строящегося дома по <адрес>, в документах ничего подозрительного не увидела. В январе 2013 года сама приехала к строящемуся дому 9 по <адрес>, где ждала риэлтор. Она и Вероника пошли смотреть планировку квартир в строящемся доме, она ей понравилась, ее все устроило. Со слов Вероники стало известно, что строительство дома ведет ЖСК «ФИО25-ДОМ» и она решила вступить в долевое строительство дома. ДД.ММ.ГГГГ вместе с ФИО222 приехала в офис ЖСК «ФИО25-ДОМ», где заключила договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ЖСК «ФИО25-ДОМ» на долевое участие в строительстве дома и сразу же внесла в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» денежные средства в сумме 1 020 000 рублей, о чем была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру за № от ДД.ММ.ГГГГ. Оставшуюся сумму в размере 605 400 рублей внесла в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» ДД.ММ.ГГГГ, о чем была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «ФИО25-ДОМ» обязался по окончании строительства передать в собственность однокомнатную квартиру площадью 45,15 кв.м, исходя из расчета 36 000 руб. за 1 кв.м. При заключении договора сотрудники ЖСК «ФИО25-ДОМ» не сообщали мне об обременении квартиры. В договоре также был указан срок сдачи дома в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства она передала кассиру ФИО188 В момент осмотра планировки квартир, на территории дома шло строительство и дом был еще не готов, квартира, которая была прописана в договоре, была не готова, она видела аналогичную квартиру. В договоре № от ДД.ММ.ГГГГ был прописан номер <адрес>. Номер квартиры в договоре прописал Усков Н.И.

Усков Н.И. при заключении договора квартиры сообщил, что дом будет сдан в срок ДД.ММ.ГГГГ, но дом в срок сдан не был. Сроки сдачи дома продлевались неоднократно. При подписании договора Усковым Н.И. ей была выдана новая членская книжка, она оплатила в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» членский взнос, о чем мне была выдана квитанция. В квартире она проживает, коммунальные платежи и дополнительные взносы оплачены в полном объеме. Ключи от квартиры выдавали ее отцу. С представителями ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» она не встречалась. В связи с тем, что дом по необъяснимым причинам долго не сдавался, в 2013 году обратилась в регпалату за выпиской и в выписке увидела, что право на ее <адрес> доме 9 по <адрес> зарегистрировано за ФИО223, как позже со слов Ускова Н.И. стало известно, она является сотрудником ГЛОБЭКСБАНКА. Усков Н.И. только через год предоставил показал справку о том ЖСК «ЖАМИН-ДОМ» не имеет имущественных претензий к ФИО171 по поводу исполнения договора долевого участия, так как все взаимные обязательства прекращены. До заключения договора руководство ЖСК не сообщало, что права на квартиру приобретаемую зарегистрированы в соответствии с ФЗ - 214 в Управлении федеральной регистрационной службы за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», а также что на указанную квартиру в соответствии с постановлением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, то есть на данную квартиру наложено обременение и ЖСК «ФИО25-ДОМ» не имеет права совершать сделки купли-продажи с данной квартирой. Если бы она знала об этом, то не стала бы заключать сделку. Фактически ущерб действиями Ускова ей не причинён, но считаю, что Усков Н.И. не предоставил необходимую информацию о доме, о спорных квартирах и считает, что из-за него также в настоящий момент не может оформить квартиру в собственность. Усков Н.И. свои обязательства по строительству дома выполнил. Считает, что дом достроен на деньги дольщиков, в том числе на ее деньги, о чем имеются документы.

Потерпевший Потерпевший №31 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в ЖСК ФИО25 он заключил договор долевого строительства на двухкомнатную <адрес> на 16 этаже. Стоимость 2 500 000 рублей, деньги были выплачены им сразу. При подписании участвовал он с супругой со стороны ЖСК договор подписал Усков Н. До заключения договора его не предупредили о том, что квартира арестована, говорили, что все нормально, дом сдается, в январе - феврале 2014 года пойдут регистрировать договора. Они поверили и заключили договор. Договор не был зарегистрирован в регпалате, т.к. выяснилось, что квартира арестована. В регпалате делали запрос, им выдали выписку, что квартира зарегистрирована за Глобэкс банком. По его квартире был суд, решение было принято в пользу банка. Им была передана квартира в пользование, они проживают в ней, т.к. жить больше негде. Оплачивают коммунальные услуги. Как потерпевший требует, чтобы зарегистрировали за ним квартиру. Если бы он знал о проблемах с домом, то не стал бы заключать договор.

Потерпевшая ФИО178 в суде показала, что ей понравился строящийся дом по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор долевого строительства с ЖСК Жамин дом. Договор на строительство двухкомнатной <адрес> на 16 этаже. Стоимость <адрес> 150 940 рублей, эта сумма была выплачена в несколько раз. при заключении договора участвовал председатель Усков Н. Председатель ЖСК не предупредил, что квартира находится под арестом или в обременении других лиц. Она была уверена, что с квартирой все нормально. Квартира ей была передана в пользование. Сделала ремонт в квартире, проживает там. Она хотела зарегистрировать договор строительства и узнала, что квартира зарегистрирована на ФИО7 - это сотрудник банка. Договор переуступки прав не подписан в ЖСК ЖД и не оплачен. Я подумала, что это ошибка. Суд по ее квартире состоялся, решение было в пользу гр. ФИО7. Претензий к Ускову у нее нет. Допускает, что Усков Н.И. не предупредил ее о нюансах с квартирой. Если бы она знала об этом на стадии заключения договора, то не стала бы заключать договор с ЖСК «ФИО25».

Потерпевший Потерпевший №43 в суде показал, что весной 2013 года он искал однокомнатную квартиру и от риелторов АН «Николь» узнал, что в строящемся доме по адресу: <адрес> продаются квартиры, то есть дом был возведен и заканчивались все оставшиеся отделочные работы. Квартиру продавал ЖСК «ФИО25-ДОМ», в лице председателя правления Ускова Н.И. При продаже квартиры об обременении квартиры ничего не сообщил.

ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ЖСК «ФИО25-ДОМ», где заключили договор № долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которому он должен был обязан выплатить в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» сумму 1 793 880 рублей, а ЖСК обязуется после завершения строительства передать однокомнатную <адрес> общей площадью 45, 09 кв.м., исходя из расчета 36 000 руб. за 1 кв.м. В договоре также был указан срок сдачи дома в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день ДД.ММ.ГГГГ он оплатил сумму в размере 1 150 000 рублей, о чем имеется квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру. Кроме этого ДД.ММ.ГГГГ им был внесен в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» вступительный взнос в размере 3 000 рублей, о чем была выдана квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договоренности с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И. он внес следующую оплату по договору в размере 643 880 рублей. Окончательно внес оплату по договору ДД.ММ.ГГГГ в размере 24 255 рублей, о чем имеется квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру. Все денежные средства передал кассиру ФИО156 Усков Н.И. при покупке квартиры сообщил нам, что дом будет сдан в указанный срок, однако дом до настоящего момента в эксплуатацию не сдан. Сроки продлевались неоднократно. В настоящее время срок сдачи дома не оговаривается. Коммунальные платежи им оплачиваются своевременно и в полном объеме. С ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» не сталкивался. Весной 2014 года от дольщиков ему стало известно о притязании Банка на мою квартиру. Руководство ЖСК ФИО25 не сообщало до заключения договора о долевом участии в строительстве о том, что права на квартиру приобретаемую зарегистрированы в соответствии с ФЗ 214 в Управлении федеральной регистрационной службы за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», а также что на указанную квартиру в соответствии с постановлением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест. Усков не сообщил ему, что договор строительства подлежит регистрации в органах росреестра. Он только пояснил, что регистрация будет производиться после сдачи дома в эксплуатацию коллективно. Квартира передавалась ему по акту приёма-передачи ДД.ММ.ГГГГ, ключи от квартиры передал электрик Сигалаев, в офисе ЖСК «ФИО25». Если бы он знал, что на приобретаемое жильё наложен арест и находится под обременением у Банка либо других лиц, он бы не стал заключать договор.

Ущерб действиями Ускова материальный ущерб не причинен, скорее Усков причинил моральный вред, он бы не внес никогда деньги и не заключил договор на участие в строительстве, если бы Усков сообщил что именно его квартира спорная и на неё претендует ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК». При этом всё же считает, что дом достроен, деньги он внес на дострой данного дома, а со стороны банка, который претендует на его квартиру, денег не поступало.

Потерпевшая Потерпевший №19 показала, что В 2012 году проезжала мимо строящегося дома по <адрес> и увидела рекламу, что продаются квартиры от застройщика и номер телефона. Она решила там купить квартиру. Пришла к председателю Ускову, он показал какие квартиры свободные, он дал ей бланк договора. Она попросила строительную документацию, он все это предоставил. В договоре было указано, что квартира третьим лицам не принадлежит, банком не арестована и нет обременений. Ее все устроило, она согласилась и заключила договор долевого строительства на двухкомнатную <адрес> на 7 этаже. Стоимость <адрес>.150.940 рублей. Эта сумма была выплачена первый раз ДД.ММ.ГГГГ 1.200.000 рублей и оставшуюся сумму внесла до окончания строительства. Дата окончания строительства постоянно откладывалось 7 или 8 раз, так как у нее были дополнительные соглашения. Ключи от квартиры получила в 2013 году. В начале 2014 года она вселилась и сделала ремонт. Она не знала, что изначально надо было зарегистрировать в регпалате договор долевого строительства. Усков ей ничего об этом не говорил. В данной квартире она уже проживает 5 лет. В 2014 году она узнала, что квартира ей не принадлежит, из листовок узнала, что <адрес> принадлежит банку. Она позвонила в банк и юрист Глобэкс банка ответила, что квартира принадлежит банку. По ее квартире было судебное решение, решение принято в сторону сотрудника банка ФИО18. Самой ФИО18 в суде не было, был его представитель. Если бы она знала, что квартира под залогом или принадлежит другим лицам, она бы не заключала договор. Это ее единственное жилье, она продала свою квартиру, машину и вложила в данную квартиру. Более никакого жилья у нее нет.

Потерпевшая ФИО224 в суде показала, что она увидела, что строится дом и согласно объявлению продаются квартиры от застройщика. До заключения договора она не ездила на стройку. Они с мужем решили строить двухкомнатную квартиру. Она выбрала на 14 этаже двухкомнатную квартиру стоимостью 2 118 350 рублей. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор с ЖСК ФИО25 в июле 2012 года. Она расплачивались двумя частями наличными и получили приходно-кассовые ордера. Договор заключал муж - ФИО27

Дом строился и в ноябре 2013 года им отдали ключи от квартиры, получили по акту приема-передачи. Они получили в пользование квартиру, в феврале 2014 года сделали ремонт и переехали туда жить.

Когда перевозили вещи, позвонила соседка и сообщила, что произошли «двойные продажи» квартир. В регпалате им дали выписку, что договор долевого строительства на их квартиру был зарегистрирован за неким ФИО434. Они обратились в суд, судебное решение было в пользу ФИО434. Она интересовалась в офисе по поводу двойных продаж квартир. Считает виновным того, кто не предупредил их о том, что квартира уже куплена и договор зарегистрирован. Как потерпевшая сторона требует, чтобы узаконили право собственности на них. Она считает, что ее денежные средства вложены в строительство, просто их не предупредили, что имеется такая проблема.

Потерпевшая Потерпевший №46 в суде показала, что живет недалеко и видела что на <адрес> строится дом. Они пошли к председаьелю ЖСК ФИО25. Он сказал, что есть свободные квартиры. Их заинтересовала двухкомнатная квартира. До заключения договора им показали план - схему, но смотрели ее потом. Сам договор долевого строительства был заключен 27.12.23012 года на строительство двухкомнатной <адрес>. Стоимость <адрес> 150 940 рублей из расчета 33 000 рублей за квадратный метр.

В договоре строительства был указан срок окончания строительства, но он переносился неоднократно. Затем получили ключи и акт приема-передачи и стали делать ремонт. Потом узнали из выписки регпалаты, что квартира зарегистрирована за Банком. Руководство ЖСК ФИО25 говорило, что договоры будут регистрироваться в регпалате, но этого не было сделано. До заключения договора их не предупредили что квартира проблемная, если бы знали что квартира за банком, они бы не стали заключать договор. Они обращались в суд, чтобы оформить квартиру в собственность. Но в суде им было отказано, и больше они никуда не обращались. В настоящее время они сделали ремонт, но в квартире никто не проживает. Как потерпевшая сторона, они хотят зарегистрировать данную квартиру за собой.

Потерпевший Потерпевший №5 в суде показал, что в 2012 году он увидел, что строится дом на <адрес> адрес «ЖСК ФИО25» и непосредственно разговаривал с председателем ЖСК Усковым Н.И.

Он им сказал, что есть в продаже однокомнатные квартиры. Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ на строительство однокомнатной <адрес> на 8 этаже. До заключения договора Усков их не предупреждал, что данная квартира проблемная. Если бы он знал об этом, то не стал бы заключать договор. Стоимость <адрес> 120 000 рублей. В договоре указан был срок окончания строительства, он переносился. Они уплатили всю сумму за квартиру, оплачивали за два раза. Затем им передали ключи от квартиры по акту приема-передачи. Стали делать ремонт в данной квартире. В настоящее время там проживает сын.

Он поехал в офис ЖСК, чтобы узнать когда будут регистрировать собственность, на что ему сказали, что нужно собрать группу и пойти всем вместе. Затем ему стало известно, что его квартира по договору зарегистрирована на ФИО16, это сотрудник Глобэкс банка. На ФИО16 он в суд не подавал и в судах не участвовал. Позднее ФИО16 отказался от этой квартиры. Как потерпевшая сторона она просит, чтобы данная квартира была оформлена в его собственность, и сын там проживал на законных основаниях. В сложившейся ситуации виноват Усков, он не предупредил их о том, что квартиры проблемные, они просто не стали бы оформлять договора долевого строительства.

Потерпевший Потерпевший №40 в суде показал, что в ноябре 2012 года он увидел рекламу, что строится дом, и решили с женой улучшить ФИО114 условия. Договор долевого строительства был заключен ДД.ММ.ГГГГ. В подписании участвовал в договоре он, а со стороны ЖСК ФИО25-Дом был Усков Н.И.

В мая 2013 года ЖСК должен был сдать дом и уже можно заезжать. Когда они заключали договор, его <адрес> еще не была построена на 15 этаже, они смотрели другую аналогичную квартиру. Стоимость <адрес> 352 640 рублей платили частями, у него имеются кассовые чеки.

До заключения договора руководство их не предупреждала о проблеме с данной квартирой и если бы они знали об этом, то не стали бы заключать договор.

Затем он узнал, что квартира зарегистрирована за другими лицами. Узнал, когда вызывали в УВД в апреле 2014 года. Он узнал, что в регпалате договор строительства квартиры зарегистрирован на физическое лицо.

С данным лицом он не встречался и не судился. По его квартире никаких судебных решений нет. Ключи от квартиры он получил. В настоящее время никто в квартире не проживает и в квартире черновая отделка. Никакие коммунальные услуги не оплачивает. Просит вернуть квартиру чтобы она была в его собственности. Супруга ездила в офис, чтобы поговорить с руководством, но никто не общался с ней, больше все узнавали от соседей. Считает, что его деньги пошли на строительство дома, когда заключал договор дом еще достроен не был.

По ходатайству сторон в судебном заседании были оглашены показания потерпевшего ФИО46 на предварительном следствии. ФИО46 показал, что согласно договору долевого строительства № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого участником долевого строительства однокомнатной квартиры под номером 173 в жилом доме, расположенном по адресу <адрес> квартал 9 восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>А является ФИО28. Однако указанную в договоре квартиру приобрел он лично в 2012 году для своей семьи - жены и дочерей. Позднее он попросил документально оформить данный договор на своего родственника - брата жены ФИО28, который никакого отношения к данной квартире не имеет.

В первых числах ноября 2012 года он решил приобрести квартиру в строящемся доме, расположенном в 9 квартале по <адрес> было известно, что застройщиком данного дома является ЖСК «ФИО25-ДОМ», офис которого располагался на территории обслуживаемого 12 квартала адресу: <адрес>. Ранее у данного ЖСК и прежнего председателя ФИО47 была хорошая репутация. Его брат ранее строил в ЖСК «ФИО25-ДОМ» при ФИО47 квартиру в этом строящемся доме и его договор долевого участия в строительстве был зарегистрирован в Регпалате. В ноябре 2012 года обратился в офис ЖСК, чтобы узнать по поводу наличия квартир в указанном строящемся доме, там находился Усков Н.И., который исполнял обязанности председателя ЖСК «ФИО25-ДОМ». На его вопрос, имеются у ЖСК свободные однокомнатные квартиры в указанном доме, Усков Н.И. ответил, что имеются и предложил приобрести у него квартиру, пообещав дать хорошую скидку.

Усков Н.И. выбрал квартиру по имеющейся у него «шахматке», в которой отмечены квартиры, их метраж, этажность, сведения о дольщиках и предложил приобрести однокомнатную квартиру под №, площадью 31 кв.м., расположенную на 11 этаже, стоимостью 28000 рублей за квадратный метр, общей стоимостью 1 316 280 рублей. Он спросил у Ускова, имеются ли на квартире какие-либо обременения, Усков Н.И. клятвенно заверил, что квартира является «чистой» и ничем не обременена. Так как стоимость квартиры была значительно меньше, чем стоимость аналогичных квартир по городу, он согласился. О том, что ЖСК судится с Банком по поводу собственности на квартиры в указанном доме, он не знал и Усков Н.И. об этом не сообщил. Через несколько дней в офисе ЖСК между ним и Усковым Н.И. был подписан договор долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он являлся участником долевого строительства однокомнатной квартиры под №. Усков Н.И. расписался в договоре, поселе этого он сразу передал в кассу ЖСК, главному кассиру ФИО102 денежные средства в сумме 1 314 000 рублей. Она выдала ему соответствующую квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Примерно через год по семейным обстоятельствам ему было необходимо переоформить участие в строительстве данной квартиры на другого человека, оформили на брата жены - ФИО28 Оба экземпляра договоров на него и на ФИО28 хранятся у него. Он неоднократно спрашивал о причинах отсрочек введения дома в эксплуатацию, однако Усков Н.И. сообщал разные причины переноса данного срока. Через некоторое время он узнал, что на часть квартир в указанном доме претендует Глобэкс Банк, но Усков Н.И. заверил, что это формальность, что ЖСК все равно победит в суде, что дом достроен за счет денег дольщиков и Банк никакого права на спорные квартиры не имеет. Он периодически обращался к Ускову Н.И. с вопросами о том, когда же дом введут в эксплуатацию, и когда его семья получит право собственности на квартиру, а также, почему он раньше заверял, что квартира является «чистой», а на самом деле оказалось, что на нее кто-то претендует. Усков Н.И. отвечал, что так получилось, что все будет хорошо, что все проблемы разрешатся в ближайшее время, а также, что если он будет предъявлять какие-либо претензии, то останется вообще без квартиры. Усков обещал ему, что даже при неблагоприятном исходе, то есть у ЖСК не получится выиграть суд, то он лично выкупит у него эту квартиру.

До настоящего времени дом в эксплуатацию не введен. На общих собраниях членов ЖСК он не присутствовал, так как с 2012 по 2014 годы периодически находился в служебных командировках в Дагестане. Последний раз Усков Н.И. проводил общее собрание членов ЖСК в сентябре 2017 года, на котором он заявил: «имеется некое решение суда, согласно которому установлено, что дом достроен на деньги дольщиков, а не Банка, что все хорошо, что их собирал губернатор <адрес>ФИО225 и проблема сдвинулась с мертвой точки и мы победим».

О том, что право собственности на его квартиру признано за АО КБ «ГЛОБЭКСБАНК» является для него шоком. О судах в отношении его квартиры ему не было известно. Каких-либо извещений из суда либо от ЖСК «ФИО25-ДОМ» не получали. В тот период он периодически находился в продолжительных служебных командировках в Дагестане. Усков Н.И. при заключении договора долевого участия сообщил, что дом будет сдан в срок ДД.ММ.ГГГГ, но дом сдан не был. Затем каждый раз он переносил срок сдачи дома в эксплуатацию на полгода, поясняя, что надо совсем чуть-чуть подождать, так как в настоящее время идут либо заканчиваются суды с Банком и что надо «прижать негодяев». В квартире ни он, ни его семья не проживает, поэтому коммунальные платежи и дополнительные взносы не оплачивает.

Считает, что Усков Н.И. его обманул, не сообщил об обременении в отношении указанной квартиры. Если бы он знал об этом, то заключать договор долевого участия в строительстве жилого дома не стал бы и денег в ЖСК не передал. Настаивает на привлечении Ускова Н.И. к уголовной ответственности.

Потерпевший Потерпевший №27 показал в суде, что примерно зимой 2013 года он через своего друга своего узнал, что есть строящийся дом на <адрес> пришел в офис на <адрес>ДД.ММ.ГГГГ и заключил договор № о долевом строительстве. Подписывал он, а со стороны ЖСК был Усков Н.И. Он заключил договор долевого строительства, но на момент заключения договора дом уже был достроен. Он собирался приобрести однокомнатную <адрес>, внес сумму в один раз - стоимость <адрес> 535 100 рублей. Квартира была в черновой отделке. На момент заключения договора дом был построен. Перед оформлением его не предупреждали, что квартира арестована и находится за банком. Если бы он знал об этом, то договор заключать не стал. Он сразу что-то заподозрил, так как цена что-то была маленькая. Позднее выяснилась, что квартира принадлежит и находится под арестом. По его квартире вызывали в суд в качестве ответчика по иску банка. Решение суда было в пользу Глобэкс банка. Ключи от квартиры он получил по акту приема-передачи, в данной квартире был сделан ремонт. Кроме того, в указанном доме по договору долевого строительства № он заключил договор на строительство <адрес> стоимостью 1 535 100 рублей. Квартиры № и № принадлежат банку и решения были вынесены в пользу банка. Он не помнит, говорил ли Усков, что данные договоры нужно было зарегистрировать в регпалате. Данные договоры не были зарегистрированы в регпалате.

Потерпевший ФИО226 показал в суде, чтоДД.ММ.ГГГГ годаон заключил договор долевого строительства с ЖСК «ФИО25», председателем на тот момент был ФИО47 на строительство трехкомнатной квартиры на 8 этаже, площадью 104,9 кв.м. Стоимость <адрес> 098 000 рублей. Строительство шло 2 года, потом строительство до 2011 года было заморожено. В 2011 году новым председателем стал Усков Н.И. Он подошел с этим договором к Ускову, номера квартиры не было, в договоре просто был указан этаж. Стоимость квартиры он оплатил полностью в 2007 г. Усков сказал, что дом строится, цена квартир повысилась, если они хотят оставить квартиру, необходимо доплатить за строительство. На дополнительную плату они не согласились. Тогда Усков предложил перейти на квартиру меньшей площади и вернуть ему разницу в стоимости 2 комнатной квартиры. Они согласился. ДД.ММ.ГГГГ они заключил договор долевого строительства с ЖСК ФИО25 с председателем Усковым на строительство 2 комнатной <адрес> на 9 этаже стоимостью 1 629 500 рублей. Он заключил дополнительное соглашение на приобретение парковочного места за 350 000 рублей, разница осталась 160 000 рублей, она была выплачена им на руки. Строительство дома началось, но дом в эксплуатацию не введен. Они не могут оформить квартиру в собственность. Им вручили ключи от квартиры по акту приема -передачи, там не проживают, ремонта там нет. За кем зарегистрирована его квартира, ему неизвестно. В гражданский суд его не вызывали. С физическими лицами, представителями банка не встречался, их не видел. Не считает себя потерпевшим, исковых требований на данный момент у него нет. До заключения договора его не предупреждали, что квартира принадлежит третьим лицам, убедили его в обратном, что «квартира чистая». Получается, что его обманули. После заключения договора него не предупредили, что договор подлежит регистрации в росреестре. Руководство ЖСК «ФИО25» не говорило о том, что договоры подлежат обязательной регистрации в регпалате.

Потерпевший ФИО227 показал, что нашли квартиру по объявлению, приехали в офис ЖСК «ФИО25» и ДД.ММ.ГГГГ заключили договор долевого строительства на строительство трехкомнатной квартиры на 6 этаже дома по <адрес>. Дом на тот момент был уже достроен, коробка дома была, не было отделки в квартире. Сумма квартиры по договору составила 3 143 100 рублей, эта сумма была выплачена ими единовременно. До заключения или в момент заключения договора им не говорили о том, что договор долевого строительства подлежит обязательной регистрации в регпалате. Думали регистрировать пойдут позже, так им сказали в ЖСК «ФИО25». Их также не предупреждали о том, что <адрес> арестована судом, договор уже зарегистрирован за банком. Если бы он знал об этих обстоятельствах, то не стал бы заключать договор. В пользование квартиру получили в этот же день по акту приема-передачи, информацию о проблемах с домом узнали из газеты «Понедельник». Они после этого обратились в регпалату за выпиской и только тогда узнали, что квартира находится под обременением. Согласно выписке, его квартира принадлежит ФИО18. Считает, что его не обманули. Считает, что дом построил ЖСК «ФИО25». При заключении договора он рассчитывал, что получит право собственности на квартиру. Он не считает, что его деньги похищены.

Потерпевшая ФИО190 показала, что квартиру искали на сайте «Волга-инфо», им понравился дом на <адрес>. Квартиру в доме смотрели весной 2013 года, ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор долевого строительства. В этом же месяце они заселились в квартиру. Им никто ничего не говорили о том, что квартира с обременением. В офисе на <адрес> им показали разрешение на строительство. Руководство ЖСК «ФИО25» им не говорило, что договор долевого строительства подлежит регистрации в регпалате, сказали, что регистрация будет позже. Им отдали договор, ключи по акту приема-передачи. В марте 2014 года в почтовом ящике была газета «Понедельник», откуда они и узнали, что квартира принадлежит банку. Собрали собрание всех дольщиков, на собрании председатель Усков сказал, что все будет хорошо. Были суды, но решения были приняты не в их пользу. Считает, что председатель ЖСК «ФИО25» их должен был уведомить о проблемах с домом до заключения договора. Потерпевшей считает себя частично. Она не знала, что должна быть регистрация договора долевого строительства. Собственника квартиры не видела.

Потерпевший ФИО228 показал, что в доме на <адрес> висел баннер, что продаются квартиры. Они подъехали в офис ЖСК ФИО25 к Ускову для того, чтобы узнать о продаже квартир. Усков при разговоре сказал, что прошло банкротство предыдущего председателя ЖСК «ФИО25», сейчас все вопросы решаются. Смотрели квартиры в двух подъездах, выбрали квартиру, которая им понравилась. Они продали свою квартиру и ДД.ММ.ГГГГ заключили договор долевого строительства на трехкомнатную <адрес>, стоимостью 2 933 560 рублей. Эту сумму заплатили в два этапа. Все квитанции у них имеются. Договор долевого строительства читали внимательно, обращали внимание, что квартира не зарегистрирована ни за кем. На словах им также не говорили, что квартира арестована, или принадлежит третьим лицам. Они хотели как можно быстрее въехать в квартиру. О регистрации договора на квартиру он задавал вопрос, но ответ был такой, что квартиры регистрируются, в регпалате очередь, в октябре 2012 года все вместе пойдут регистрировать договор долевого строительства. При подписании договора, он также обратил внимание на пункт в договоре, что в случае если квартиру не отдадут в собственность, им выплатят компенсацию. Они поверили, что в октябре зарегистрируют договор. В договоре был указан срок сдачи дома в эксплуатацию - октябрь 2012 года, его продлили до мая 2013 года. Усков обещал, что в мае дом будет сдан. Квартиру получили в пользование, имеются ключи. Ремонт в квартире не делали. В 2013 году дали выписку, что на его квартиру есть претендент. Потом он отказался от квартиры в пользу банка, так как не оплачивал стоимость квартиры. Если бы председатель перед заключением договора предупредил о таких проблемах с домом, он бы не стал заключать договор. Как потерпевший требует зарегистрировать право собственности на квартиру. Не исключает, что его ввели в заблуждение на стадии заключения договора. Считает, что их деньги были вложены в строительство дома в полном или не полном объеме не может сказать.

Потерпевшая ФИО150 показала, что они решили улучшить ФИО114 условия. Продали квартиру, которая досталась им по наследству, были свои денежные средства, решили их вложить на строительство квартиры. Подъехали в офис ЖСК «ФИО25», чтобы заключить договор долевого строительства. До заключения договора их никто не предупредил, что договор подлежит регистрации, что квартира арестована, под обременением или принадлежит третьим лицам. Как потерпевшая требует, чтобы им передали квартиру в собственность. Если бы она знала об обременениях в момент заключения договора, то ни в коем случае не стала бы заключать договор. Их не предупреждали о проблемах, они проверили только разрешительные документы на строительство. Она спросила, когда договор будут регистрировать, им ответили, что в регпалате очередь.

Потерпевшая ФИО189 показала, что заметила красивый дом по адресу <адрес> дом 9и, дом ей понравился. ДД.ММ.ГГГГ заключила договор долевого строительства в ЖСК «ФИО25» на строительство однокомнатной <адрес> на третьем этаже, стоимостью 1 880 400 рублей и 3 000 рублей за членство в кооперативе. Ей дали квитанции, договор. Договор со стороны ЖСК «ФИО25» подписан Усковым, но его не было в тот день. В кооперативе ее не предупредили о том, что квартира арестована, что договор подлежит регистрации в регпалате. Бухгалтер ФИО156 сказала, что будет регистрация на днях. Дом не был сдан. Она считает, что если бы была потерпевшей, то в этой <адрес> лет не жила. Ей дали ключ, в квартире сделала ремонт. Если бы ей сказали, что квартира арестована, закреплена за банком, что она обременена, она бы не стала заключать договор.

По ходатайству сторон в судебном заседании были оглашены показания потерпевшего ФИО174 на предварительном следствии. Он показал, что примерно в 2012 году узнал о продаже квартир в строящемся доме по <адрес> из сети интернет и газетных объявлений, а также по данному адресу весела вывеска о продаже квартир с номерами телефонов. Сначала его семья приехала в офис ЖСК «ФИО25-ДОМ», после они проехали на строящейся объект по данному адресу, провели осмотр плана квартиры на первом этаже, и после этого приехали в офис и заключили договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 793 000 рублей. Данный договор № был подписан в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ», по данному вопросу общался непосредственно с председателем ЖСК «ФИО25- ДОМ» Усковым Н.И. Председатель ЖСК «ФИО25-Дом» Усков Н.И. на момент заключения договора сообщал о сроках окончания строительства и оговаривал сумму оплаты на приобретаемый объект недвижимости, ему была выдана членская книжка представителями ЖСК «ФИО25-ДОМ». Им оплачивались взносы по обслуживанию дома, установку домофона, перепланировку, коммунальные услуги, квитанции выдавал ЖСК «ФИО25-ДОМ», ключи от квартиры под роспись выдавал прораб.

Представитель Банка (ОАО «НТБ», АО КБ «Глобэкс») либо иное лицо по поводу притязаний на объект долевого строительства в указанном доме, приобретаемую им по договору долевого участия в строительстве жилого дома к нему не обращались, о том что приобретаемая квартира принадлежит другому лицу ему не сообщали. После того как его вызвали в суд, он узнал о притязаниях Банка на приобретаемый им объект долевого строительства. Руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», а именно Усков Н.И., ФИО156 или кто-либо еще до заключения договора о долевом участии в строительстве о том, что права на квартиру зарегистрированы в соответствии с ФЗ - 214 в Управлении федеральной регистрационной службы за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» или иным физическим лицом, а также что на указанную квартиру в соответствии с постановлением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, то есть на данную квартиру наложено обременение и ЖСК «ФИО25-ДОМ» не имеет право совершать сделки купли-продажи с данной квартирой, ему не сообщало. По данному факту он обращался к председателю ЖСК «ФИО25-ДОМ» Ускову Н.И. Тот пояснил, что причин волноваться нет. Если бы он знал, что на приобретаемое жильё наложен арест, и оно находится под обременением у Банка либо других лиц, он бы не заключил договор долевого строительства.

По ходатайству сторон, в связи с поступившим заявлением потерпевшей, в судебном заседании были оглашены показания потерпевшей ФИО195 на предварительном следствии. Она показала, что в начале июля 2014 года она узнала, что в доме по <адрес>И продаются квартиры. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК ФИО25 она заключила договор № долевого строительства однокомнатной <адрес> площадью 45,21 кв.м. стоимостью 1.446.720 рублей. Срок сдачи дома ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день она оплатила стоимость квартиры. О том, что права на квартиру уже зарегистрированы в росреестре за ЗАО Глобэкс банк, что на квартиру наложен арест, председатель ЖСК Усков Н.И. ей не говорил. Если бы она знала об этом, то не стала бы заключать договор. Считает, что действиями банка происходит незаконное изъятие квартиры. Банк не представил документы на оплату строительства квартиры.

С согласия сторон, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.4 УПК РФ в суде были оглашены показания потерпевшего Гирко. Он проживает с сыном Гирко ФИО72, и его гражданской женой Кручининой Дианой. В 2013 году в сети интернет нашли объявления о продаже квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>. Их заинтересовало данное объявление, посетили офис ЖСК «ФИО25-ДОМ», где побеседовали с секретарем ЖСК, риелтором ФИО230 и Усковым II.И. Удостоверились в их праве осуществления строительства, просмотрели решение суда, согласно которого квартиры принадлежат ЖСК «ФИО25-ДОМ». Их привлекло хорошее месторасположение дома и метраж квартиры. Усков Н.И. предложил им на выбор три однокомнатные квартиры, они выбрали <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» он, жена мужа и сын Гирко ФИО72, с одной стороны и ЖСК «ФИО25-ДОМ» с другой стороны, заключили договор № долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которому ЖСК обязуется после завершения строительства передать им в собственность однокомнатную <адрес> общей площадью 47,01 кв.м., исходя из расчета 38 000 рублей за 1 кв.м., на общую сумму 1 786 380 рублей. При заключении договора долевого участия, он, сын и жена сына внесли в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чем была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру за № от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в указанной сумме. ДД.ММ.ГГГГ внесли в кассу ЖСК «ФИО25-дом» денежные средства в сумме 1 686 380 рублей, о чем нам была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, они выплатили всю сумму стоимости приобретаемого строящегося объекта недвижимости, которая была указана в договоре. При заключении договора сотрудники ЖСК «ФИО25-ДОМ» не сообщали об обременении квартиры. В договоре также был срок сдачи дома в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства, вносимые в кассу, передавали кассиру ФИО229 Прежде чем купить квартиру ходили на стройку и осматривали дом. На территорию стройки нас пропустил риелтор со стороны ЖСК - ФИО230 На тот момент на территории дома велись работы по благоустройству дворовой территории. Дом почти был достроен. В договоре № от ДД.ММ.ГГГГ был прописан номер <адрес>, квартира была готова. Номер квартиры был пропечатан в договоре, согласован с Усковым.

С согласия сторон, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.4 УПК РФ в суде были оглашены показания потерпевшей Кручининой. По указанному адресу проживает с Гирко ФИО72, с которым состоит в фактических семейных отношениях, его мамой ФИО181 В 2013 году в сети интернет нашли объявления о продаже квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>. Их заинтересовало данное объявление. Они посетили офис ЖСК «ФИО25-ДОМ», где побеседовали с секретарем ЖСК, риелтором ФИО230 и Усковым И.П., удостоверились в их праве осуществления строительства, просмотрели решение суда, согласно которого квартиры принадлежат ЖСК «ФИО25-ДОМ». Усков Н.И. предложил им на выбор три однокомнатные квартиры, они выбрали <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» заключили договор № долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которому ЖСК обязуется после завершения строительства передать им в собственность однокомнатную <адрес> общей площадью 47.01 кв.м., исходя из расчета 38 000 руб. за 1 кв.м., на общую сумму 1 786 380 рублей. При заключении договора долевого участия они внесли в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чем была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру за № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от нас денежных средств в указанной сумме. ДД.ММ.ГГГГ внесли в кассу ЖСК «ФИО25-дом» денежные средства в сумме 1 686 380 рублей, о чем нам была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, они выплатили всю сумму стоимости приобретаемого строящегося объекта недвижимости, которая была указана в договоре. При заключении договора сотрудники ЖСК «ФИО25-ДОМ» не сообщали об обременении квартиры. В договоре также был указан срок сдачи дома в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства, вносимые в кассу, мы всегда передавали кассиру ФИО156 Прежде чем купить квартиру, они ходили на стройку и осматривали дом. На тот момент на территории дома велись работы по благоустройству дворовой территории. Дом почти достроен. В договоре № от ДД.ММ.ГГГГ был прописан номер <адрес>, квартира была готова. Номер квартиры был пропечатан в договоре, согласован с Усковым Н.И.

Усков Н.И. при покупке квартиры сообщил им, что дом будет сдан в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, однако дом в срок сдан не был, дом не сдан и до настоящего времени, срок сдачи дома продлен до ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора бухгалтером ФИО156 нам была выдана членская книжка, согласно которой мы оплатили членский взнос в сумме 3 000 рублей, о чем нам была выдана квитанция. В квартире они не проживают, коммунальные платежи, и дополнительные взносы не оплачены, оплачен только домофон. Ключи от квартиры не получали. Со слов дольщиков дома известно, что по подъезду были разбросаны листовки о том, что квартиры в доме принадлежат не нам, а ЗАО «ГЛОБЭКСБАНКУ». В суд их не вызывали. Они взяли выписку в peгпалате, где увидели, на квартиру претендует физическое лицо - ФИО11, являющаяся сотрудницей «ГЛОБЭКСБАНКА». Усков Н.И., ФИО156 до заключения договора о долевом участии в строительстве о том, что права на квартиру приобретаемую Вами зарегистрированы в соответствии с ФЗ - 214 в Управлении федеральной регистрационной службы за ЗАО «ГЛОБЭКСБАПК» (ранее ОАО «НТБ»), а также что на указанную квартиру в соответствии с постановлением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, то есть на данную квартиру наложено обременение, не сообщал. Им причинен материальный ущерб в размере 1 786 380 рублей, в размере стоимости квартиры, хотя квартиру еще никто не изъял. Они не могут зарегистрировать свое право собственности в peгпалате, так как этому препятствует ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», хотя и сам Банк не может подтвердить свою оплату строительства квартир. Кроме того, в регпалате должны были провести регистрацию договора долевого участия при полной оплате за приобретаемое жилье, а поскольку БАНК не может подтвердить свою оплату, неизвестно каким образом прошла регистрация договоров. Если они знали об обременении, они бы не заключили данный договор. Усков Н.И. скрыл информацию о том, что приобретаемая квартира находится под обременением и тем самым причинил им ущерб, так как если бы владели этой информацией, не стали бы вносить деньги в кассу ЖСК «ФИО25-Дом». Ни она, ни муж, ни мать мужа в суд не обращались, в суд их не вызывали.

По ходатайству сторон в судебном заседании были оглашены показания потерпевшей Амельченко на предварительном следствии. Она показала, что в 2013 году от своего дяди-ФИО232 узнала о продаже квартир в строящемся доме по <адрес> позвонила в ЖСК «ФИО25-ДОМ», приехала в офис компании, где посмотрела всю разрешительную документацию на строительство, никаких подозрений документы не вызвали. Затем посмотрела планировку квартир в строящемся доме 9 по <адрес>. Ее интересовала квартира однокомнатной планировки, посмотрела <адрес>, она ей поправилась. Квартира была достроена, но в ней не было коммуникаций. Заключила договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ. При заключении договора № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру за № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно заключенному договору № долевого участия в строительстве дома ЖСК «ФИО25- ДОМ» обязался по окончании строительства передать в собственность однокомнатную квартиру площадью 45,21 кв.м, исходя из расчета 33 178 руб. за 1 кв.м. При заключении договора она не знала, что на квартиру наложено обременение. В договоре был указан срок сдачи дома в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства передавала кассиру-бухгалтеру ФИО156

Усков Н.И. при заключении договора сообщил, что срок сдачи дома будет ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время срок сдачи дома продлен. Сумма оплаты за квартиру была прописана в договоре, то есть сумма 1 500 000 рублей. В настоящее время срок сдачи дома продлен до ноября 2015 года. В квартире она проживает, коммунальные платежи и дополнительные взносы оплачены в полном объеме. Из банка к ней никто не обращался. В 2014 году на собрании дольщиков узнала о том, приобретенная квартира является спорной и на нее претендует ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК». В peгпалате взяла выписку, в выписке было указано, что права на <адрес> зарегистрированы за физическим лицом ФИО17

Усков Н.И., ФИО156 до заключения договора о долевом участии в строительстве о том, что права на квартиру зарегистрированы в соответствии с ФЗ - 214 в Управлении федеральной регистрационной службы за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (ранее ОАО «НТБ»), а также что на указанную квартиру в соответствии с постановлением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, то есть на данную квартиру наложено обременение и ЖСК «ФИО25-ДОМ» не имеет права совершать сделки купли-продажи с данной квартирой, ей не говорили. ФИО156 пояснила ей, что регистрация договора в росреестре должна произойти позже, когда подойдет ее очередь. Квартира ей была передана по акту приема-передачи.

В настоящее время пока материальный ущерб ей не причинён, так как она живет в квартире, однако не может оформить на квартиру право собственности, так как этому препятствует ФИО17 и представители ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», которые пытаются незаконно изъять квартиру. За квартиру она заплатила, деньги принимались по квитанциям и шли на строительство дома. ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» деньги на строительство не перечислял. Регпалата незаконно провела регистрацию договоров долевого участия за ЗАО НТБ (в настоящее время ГЛОБЭКСБАНК) без оплаты за квартиры.

По ходатайству сторон в судебном заседании были оглашены показания потерпевшей ФИО449. Она показала, что в 2012 году проходила мимо строящегося дома по <адрес>. Там шло строительство, ей понравилось место расположения дома, сам вид дома, и решила обратиться в офис ЖСК «ФИО25-ДОМ». В сентябре 2012 года она проехала в офис ЖСК «ФИО25-ДОМ» <адрес> а <адрес>. С разрешения Ускова Н.И., с риэлтором по имени Вероника проехала к строящемуся дому 9 по <адрес>, где посмотрели планировку строящихся квартир в доме. Ее интересовала двухкомнатная квартира. Ей показали квартиру на пятом этаже №, она ей понравилась и она решила ее приобрести. ДД.ММ.ГГГГ решила заключить договор № долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которому стоимость приобретаемого объекта недвижимости составляла 2 001 026 рублей. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, о чем была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру за № от ДД.ММ.ГГГГ. Сразу всей суммы не было, она стала вносить деньги в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» частями. ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, о чем была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Затем внесла в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» денежные средства в сумме 1026 рублей, о чем была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, квитанцию где-то потеряла, предоставить ее не может. Таким образом, выплатила всю сумму стоимости квартиры, указанную в договоре. Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «ФИО25-ДОМ» обязался по окончании строительства передать в собственность двухкомнатную квартиру площадью 65,18 кв.м. При заключении договора сотрудники ЖСК «ФИО25-ДОМ» не сообщали об обременении квартиры. В договоре также был указан срок сдачи дома в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства она передала кассиру ФИО156

Усков Н.И. при заключении договора, сообщил, что дом будет сдан в срок ДД.ММ.ГГГГ, но дом в срок сдан не был, не сдан он до настоящего времени. В настоящее время срок сдачи дома продлен. При подписании договора ФИО156 ей была выдана членская книжка, согласно которой оплатила членский взнос. В квартире она проживает, сделала там ремонт. Коммунальные платежи и дополнительные взносы оплачены в полном объеме, копии квитанций прилагает. Квитанции выдавала ФИО188. Ключи от квартиры выдавал прораб. О том, что ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (ранее НТБ банк) претендует на ее квартиру в строящемся доме 9 по <адрес> узнала летом 2015 года на собрании дольщиков. Согласно выписке из МФЦ, в ней содержались сведения о том, что права на ее <адрес> зарегистрированы за ФИО19, являющейся сотрудницей банка ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК». Руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», а именно Усков Н.И., ФИО156 до заключения договора о долевом участии в строительстве о том, что права на квартиру, приобретаемую Вами зарегистрированы в соответствии с ФЗ - 214 в Управлении федеральной регистрационной службы за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (ранее ОАО «НТБ»), а также что на указанную квартиру в соответствии с постановлением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест не сообщали. Если бы он знал об этом, он не стал бы заключать договор.

По ходатайству сторон в судебном заседании были оглашены показания потерпевшей ФИО448. Она показала, что в октябре 2013 года с супругом искали однокомнатную квартиру и узнала, что в доме по адресу: <адрес> продаются квартиры, то есть дом был возведен и работы шли на крыше и отделочные работы. Квартиру продавал ЖСК «ФИО25-ДОМ», в лице председателя правления Ускова Н.И. При продаже квартиры об обременении квартиры ей и супругу ничего не сообщили. ДД.ММ.ГГГГ вместе с супругом приехали в офис ЖСК «ФИО25-ДОМ», где заключили договор № долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которому они были обязаны выплатить ЖСК «ФИО25-ДОМ» сумму 1 893 540 рублей, а ЖСК обязуется после завершения строительства передать однокомнатную <адрес> общей площадью 45,09 кв.м., исходя из расчета 38 000 руб. за 1 кв.м. В договоре также был указан срок сдачи дома в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ она оплатила сумму в размере 1 200 000 рублей, о чем имеется квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру. Окончательно внесла оплату по договору ДД.ММ.ГГГГ в размере 693 540 рублей, о чем имеется квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному ордеру. Кроме этого в этот же день были произведены выплаты за установку домофона, а также с декабря 2014 года стали оплачивать коммунальные платежи за квартиру. Денежные средства передавали кассиру ФИО156

Квартира покупалась в черновом варианте, но после заселения мы с супругом сделали ремонт и в настоящее время проживаем там. На территории в момент осмотра квартиры проводились отделочные работы и работы по благоустройству дворовой территории. За домофон оплачивали ДД.ММ.ГГГГ, оплачивали все коммунальные платежи и дополнительные взносы в полном объеме. Весной 2014 года на собрании в ЖСК «ФИО25-ДОМ» узнали о том, что на их <адрес> претендует ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», с чем категорически не согласны. Однако в суд с иском не обращались. Усков Н.И., ФИО156 до заключения договора о долевом участии в строительстве о том, что права на квартиру приобретаемую Вами зарегистрированы в соответствии с ФЗ - 214 в Управлении федеральной регистрационной службы за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (ранее ОАО «НТБ», а также что на указанную квартиру в соответствии с постановлением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, то есть на данную квартиру наложено обременение и ЖСК «ФИО25-ДОМ» не имеет права совершать сделки купли-продажи с квартирой, их не предупреждали. Иначе они бы не стали заключать данный договор и вносить деньги. В настоящее время ей причинен имущественный ущерб в размере 946 770 рублей со стороны ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», у которою осуществляется попытка незаконного изъятия квартиры, так как ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» не предоставил документы, подтверждающие факт оплаты на данную квартиру в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ».

Ущерб действиями Ускова не причинён, так как он полностью достроил дом, однако она бы не внесла никогда деньги и не заключила договор на участие в строительстве, если бы Усков сообщил, что именно ее квартира спорная и на неё претендует ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», при этом всё же считает, что дом достроен, деньги внесли она с супругом на фактически дострой данного дома, а со стороны ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» денег не поступало, и в списках дольщиков ЖСК «ФИО25-ДОМ» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» не числится.

По ходатайству сторон в судебном заседании были оглашены показания потерпевшей ФИО39. Она показала, что 2006 году заключила договор участия в долевом строительстве жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, 9 квартал, «восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес> с ООО «М-Холдинг». Офис данной организации расположен по адресу: <адрес>, 23 <адрес>. Застройщиком вышеуказанного дома выступал ЖСК «ФИО25-ДОМ», а продавцом квартир выступил ООО «М-Холдинг». Данные этой организации были указаны на заборе, огораживающем строительную площадку. При заключении договора с ООО «М-Холдинг», она указала, что ее интересует однокомнатная квартира, и внесла денежные средства на счет организации ООО «М-Холдинг», по указанным организацией реквизитам через банк «Солидарность». Денежные средства внесла в сумме 645 450 рублей, в банке выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от не денежных средств. После этого она принесла данную квитанцию в офис «М-Холдинг», затем был подписан договор от 2006 года о вступлении в долевое участие в строительстве дома, расположенного по <адрес>. Частями в 2007 году и в 2008 году выплатила денежные средства в сумме: в 2007 году в размере 159 086 рублей, в 2008 году в размере 700 000 рублей. Данные средства оплачивала в кассе ООО «М-Холдинг» разными суммами, о чем выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. К 2008 году она выплатила за квартиру по договору долевого строительства всю сумму в размере 1 504 536 рублей. Строительство дома примерно в 2008 году было приостановлено. Строительство дома возобновилось примерно в 2011 году. В 2012 году решила поменять однокомнатную квартиру на двухкомнатную квартиру в этом же доме. С этой целью обратилась в офис ЖСК «ФИО25-ДОМ», расположенный по <адрес>, где был составлен новый договор долевого участия в строительстве дома № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору она внесла в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» денежные средства в сумме 545 400 рублей, как взнос за двухкомнатную квартиру с учетом обмена имеющейся и уже построенной однокомнатной квартиры в доме по <адрес>. Ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор от ДД.ММ.ГГГГ у нее не сохранился, но согласно договору она внесла в кассу ЖСК «ЖАСМИП-ДОМ», вышеуказанные денежные средства и с учетом уже выплаченных ранее в 2006-2008 году денежных средств. ЖСК «ФИО25-ДОМ» обязался по окончании строительства передать в собственность двухкомнатную квартиру площадью 67,72 кв.м, исходя из расчета 30 271 рубль за 1 кв.м., квартира под номером 161. Таким образом, с 2006 по 2012 год были внесены денежные средства в сумме 2 049 936 рублей, в 2012 году были внесены денежные средства в сумме 545 400 рублей. При заключении договора сотрудники ЖСК «ФИО25-ДОМ» не сообщали об обременении квартиры. В договоре также был указан срок сдачи дома в эксплуатацию не позднее осени 2012 года. Денежные средства в 2012 году передала кассиру ФИО188 В 2013 году переуступила строящуюся квартиру своей дочери ФИО233 и уже между ней и ЖСК «ФИО25-ДОМ» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № долевого участия в строительстве жилого дома.

Усков Н.И. о сроках сдачи дома говорил, они неоднократно продлевались, ею были подписаны дополнительные соглашения. В настоящее время срок сдачи дома продлен. При подписании договора Усковым Н.И. в 2012 году ей не выдавалась членская книжка, но членские взносы платила с 2011 года в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ». В квартире проживает дочь ФИО233 с сентября 2014 года, в квартире сделан ремонт, коммунальные платежи и дополнительные взносы оплачены в полном объеме. В марте 2014 года по подъезду были разбросаны листовки от ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» о том, что квартиры в доме принадлежат Банку и жильцы дома не имеют права там ничего делать. После разброса этих листовок и собрания дольщиков, она взяла в регпалате выписку и ей стаю известно, о том, что право на данную квартиру зарегистрировано за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», согласно выписке в данном доме зарегистрировано несколько квартир, в том числе ее под номером 161. Ни она, ни дочь, ни ГЛОБЭКС Банк с исковыми требованиями в суд не обращались, каким образом ЗАО ГЛОБЭКС банк зарегистрировал право собственности в регпалате на построенную на ее деньги квартиру, неизвестно. На момент регистрации в регпалате, квартиры не были построены, и банк не имел право регистрации собственности без согласия застройщика (ЖСК «ФИО25-ДОМ»).

Руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», а именно Усков Н.И., ФИО156 до заключения договора о долевом участии в строительстве о том, что права на квартиру, приобретаемую Вами зарегистрированы в соответствии с ФЗ - 214 в Управлении федеральной регистрационной службы за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», а также что на указанную квартиру в соответствии с постановлением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, ее не уведомляли. Она бы однозначно не стала заключать договор, если знала об этих обстоятельствах. Усков пояснил, что регистрация договора должна состояться в ближайшее время. В настоящее время ей ущерб не причинён, однако, что со стороны ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» осуществляется попытка незаконного изъятия квартиры. Деньги на стройку квартиры отдавала она. Считает, что квартира была построена на ее деньги.

Ущерб действиями Ускова ей не причинён, так как он свои обязательства выполнил, дом построил, в нем можно жить. Но если бы Усков Н.И. сообщил до заключения договора участия в строительстве, что именно моя квартира спорная и на неё зарегистрировано право за другим лицом, то договор бы не заключала. Настаивает на том, что дом сейчас достроен, деньги она внесла на достройку данного дома.

С согласия сторон, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.4 УПК РФ в суде были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №53 Напротив его дома примерно с 2007 года велось строительство жилого дома. В начале 2013 года он увидел, что дом находится в стадии завершения, и ему захотелось приобрести для своего сына однокомнатную квартиру в данном доме по адресу 9 квартал <адрес> дом №И. Он видел паспорт объекта на стройке, то есть на стройке висел баннер на котором было указано «Председатель ЖСК - Усков Н.И., название объекта и сроки начала и окончания строительства объекта». Также на данном доме был размещен баннер с рекламой о продаже квартир в этом доме и указан номер телефона. В начале марта 2013 года он позвонил по указанному телефону, ему ответили, что есть однокомнатная квартира и назначили встречу. На встрече ему показали квартиру на третьем этаже, но при этом уточнили, что осталась только такая же квартира, но на одиннадцатом этаже. Он отказался, т.к. хотел квартиру пониже этажом. В это же день вечером ему позвонила риэлтор Вероника и сказала, что у них нашлась нужная квартира па третьем этаже, которую он и смотрел. Он тут же согласился, она сказала, что необходимо обратиться к Ускову Н.И. - председателю ЖСК «ФИО25-ДОМ» относительно заключения договора долевого участия в строительстве и относительно стоимости указанной квартиры. Предварительно Вероника обозначила стоимость квадратного метра в размере 36 000 рублей. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ он отправился в офис ЖСК «ФИО25-ДОМ» по адресу <адрес>.

В офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» находились бухгалтер Глущенко ФИО102 и Усков Н.И. Усков Н.И. пояснил, что стоимость квартиры составляет в размере 1 625 400 рублей. Они договорились с ним о внесении данной суммы двумя частями в течение двух недель. Усков Н.И. дал указание ФИО156 о составлении договора № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ и покупке <адрес>, который он и Усков Н.И. подписали. Первую часть оплаты в сумме 625 400 рублей он привез через несколько часов в этот день. Деньги отдал ФИО156, которая предоставила соответствующую квитанцию, и отдала экземпляр договора, подписанный Усковым Н.И. К Ускову Н.И. на подпись данные документы носила ФИО156 Через две недели он оплатил оставшуюся сумму по договору в размере 1 000 000 рублей, деньги отдал ФИО234 поводу якобы освободившейся квартиры Усков Н.И. лично в беседе сказал, что данная квартира освободилась в связи с тем, что прежний владелец выехал на ПМЖ в Москву. Кто именно был владельцем данной квартиры он не уточнял.

По срокам сдача данного дома в эксплуатацию планировалась в мае 2013 года, однако ДД.ММ.ГГГГ позвонили из офиса ЖСК «ФИО25-ДОМ» и попросили приехать в офис за дополнительным соглашением к договору о продлении срока сдачи дома в эксплуатацию на полгода, т.е. на ДД.ММ.ГГГГ. В середине декабря 2013 года он поинтересовался у ФИО156, когда сдастся дом, на что она сказала, что срок переносится снова на полгода, но он может подписать акт осмотра дома, оплатить дополнительные взносы по содержанию дома в размере около 6000 рублей. Поскольку он хотел приобрести данную квартиру, он оплатил сумму в размере 6 000 рублей, после чего Глущенко передала квитанцию на данную сумму и акт осмотра, взамен акта приема-передачи квартиры. Примерно в декабре 2013 года предоставил акт осмотра и договор, ему передали ключи от квартиры, которую неоднократно осматривал и в неё заходил.

В январе 2014 года он узнал, что имеются решения судов по проблемным квартирам указанного дома в пользу ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК». Узнав об этом, поехал в Управление Федеральной регистрационной службы, расположенное в <адрес> по б-ру Молодежному <адрес>, где была представитель ЖСК «ФИО25-ДОМ». На поданные им документы ему пришел отказ в регистрации договора долевого участия по причинам ареста, наложенного на квартиру в 2012 году и наличия записи в ЕГРП другого договора долевого участия на эту же квартиру. До настоящего времени никаких действий со стороны руководства ЖСК «ФИО25-ДОМ» не последовало, оно не сочло встретиться и разъяснить ситуацию.

Усков Н.И., ФИО156 до заключения договора о долевом участии в строительстве о том, что права на <адрес> 2008 году зарегистрированы в соответствии с ФЗ - 214 в Управлении федеральной регистрационной службы за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», а также что на указанную квартиру в соответствии с постановлением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, то есть на данную квартиру наложено обременение и ЖСК «ФИО25-ДОМ» не имеет права совершать сделки купли-продажи с данной квартирой ему не сообщали.

Если бы он знал о данной ситуации, то не стал бы дольщиком ЖСК «ФИО25-ДОМ». Мало того, руководство ЖСК меня уверяло, что квартира не обременена. Руководство ЖСК не разъясняло ему, что необходимо договор зарегистрировать в регистрационной палате.

Считает, что его квартиру руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ» продало дважды, в связи с чем ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 625 400 рублей - стоимость квартиры, кроме того оплата взносов за коммунальные и прочие услуги за данную квартиру составила примерно 12 300 рублей.

С согласия сторон, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.4 УПК РФ в суде были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №57 В конце апреля - начале марта 2013 года он увидел, что на строящемся доме по адресу 9-й квартал <адрес>, около дома №а, висит рекламный баннер с надписью номера телефона «46-47-47». Так как ему и Потерпевший №58 необходима была квартира, они позвонили по указанному телефону. Ему ответила девушка. Они спросили у неё о наличии двухкомнатной квартиры в данном доме, на что она ответила, что есть такая квартира на 3, 10, 16 этажах, и назначила ему и Потерпевший №58 встречу, чтобы посмотреть квартиру в любой день с 13-14 часов. Через несколько дней она и Потерпевший №58 приехали к указанному дому. Незнакомый мужчина им показал двухкомнатную квартиру на третьем этаже. Им понравилась планировка и они решили посмотреть квартиру на 10-м этаже, так как хотели приобрести квартиру на 10-м этаже. После осмотра квартиры их устроила <адрес>. Данный мужчина сказал, чтобы они ехали в офис ЖСК «ФИО25-ДОМ» расположенный по адресу <адрес>, где должны были определиться по стоимости.

ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО235 приехали в офис ЖСК « ФИО25-ДОМ» по адресу <адрес>, где находился председатель Усков Н.И. Они сказали, что хотят приобрести двухкомнатную <адрес>. Председатель Усков Н.И. сказал, что стоимость квартир составляет 2 346 480 рублей. Он сказал, что строительство дома будет закончено в мае 2013 года. Они согласились на указанную стоимость и договорились, что оплату в размере 1200000 рублей они вносят сразу, а остаток внесут после продажи его квартиры. Указанная сумма денежных средств принадлежала Потерпевший №58, она ее получила после продажи своей квартиры. Усков Н.И. согласился. В этот же день напечатанный договор № предоставила сотрудница ЖСК, который подписали они и Усков Н.И. Денежные средства в размере 1200000 рублей он лично внес в кассу ЖСК, которые у него приняла ФИО102, при этом ФИО102 дала им соответствующую квитанцию с подписями Ускова Н.И. и Глущенко E. и печатью ЖСК. После этого ФИО102 нам выдала членскую книжку. ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО236 приехали в офис ЖСК, где оплатили в кассу оставшиеся денежные средства по вышеуказанному договору в размере 1146480 руб., которые у них приняла ФИО102, при этом она дала мне соответствующую квитанцию с подписями Ускова и Глущенко и печатью ЖСК и выдала справку о полной оплате квартиры за подписью Ускова Н.И. Указанная сумма денежных средств принадлежала ему, поскольку он продал принадлежащую ему квартиру.

По срокам сдача данного дома в эксплуатацию планировалась в мае 2013 года, однако в мае 2013 года нам позвонили из офиса ЖСК и попросили приехать в офис для подписания дополнительного соглашения к договору долевого участия в строительстве о продлении срока сдачи дома в эксплуатацию на полгода, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Когда он и Потерпевший №58 подписывали дополнительное соглашение, они поинтересовались в офисе у сотрудников ЖСК, когда сдастся дом, на что им сказали, что есть проблема с приемкой дома и в настоящее время устраняют все нарушения. Дополнительно ими в кассу ЖСК оплачивались дополнительные взносы по обслуживанию дома, установку домофона, а также за перепланировку, которую они решили сделать в квартире. При всех взносах бухгалтер им выдавала подписанные квитанции. В сентябре 2013 года нам в прорабской на стройке дали ключи от квартиры, где мы сделали капитальный ремонт с остеклением балкона. В ноябре 2013 года дом так и не сдался, ремонт продолжали делать. Но в марте 2014 года они узнали от представителей ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», которые пришли к ним в <адрес> дома в 9 квартале на <адрес>. Они сказали, что купленная ими квартира принадлежит другому лицу - Банку. Представители Банка предупредили нас о том, что в случае сдачи дома, они с приставами заберут данную квартиру без компенсации ремонта. Они поехали в офис ЖСК «ФИО25-ДОМ», где председателя Ускова Н.И. не было на месте. ФИО102 нам сказала, что ЖСК «ФИО25-ДОМ» судятся с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», и суд на их стороне, и когда они выиграют суды, квартира будет принадлежать ему и Потерпевший №58

Руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», а именно Усков Н.И., ФИО156 до заключения договора о долевом участии в строительстве о том, что права на <адрес> 2008 году зарегистрированы в соответствии с ФЗ - 214 в Управлении федеральной регистрационной службы за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», а также что на указанную квартиру в соответствии с постановлением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, то есть на данную квартиру наложено обременение и ЖСК «ФИО25-ДОМ» не имеет права совершать сделки купли-продажи с данной квартирой их не предупреждали. Мало того, в договоре о долевом строительстве было прописано, что квартира не обременена правами третьих лиц. Если бы он и ФИО237 знали о данной ситуации, то не стали бы дольщиком ЖСК «ФИО25-ДОМ». Руководство ЖСК не разъясняло им, что им необходимо зарегистрировать договор в регистрационной палате. Руководство ЖСК поясняло, что они сами будут регистрировать договора долевого участия в строительстве сразу у всех дольщиков.

В связи с этим ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 172 950 рублей, из них 1 146 480 - часть стоимости квартиры согласно договора долевого участия в строительстве, кроме того оплата взносов за коммунальные и прочие услуги за данную квартиру составила примерно 26 470 рублей. Потерпевший №58 внесла в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» в соответствии с договором долевого участия сумму в размере 1 200 000 рублей. Общая сумма по договору долевого участия в строительстве составила 2 346 480 рублей. Общая сумма материального ущерба причиненного ему и Потерпевший №58 составила 2 372 950 рублей. В настоящее время квартира им не передана ЖСК по акту приема - передачи. Права на квартиру и право собственности в регистрационной палате не зарегистрировано. Считаю, что квартира, которую они приобрели у ЖСК «ФИО25-ДОМ», является их собственностью, и передавать её ФИО109-то не намерены, так как, чтобы приобрести данную квартиру они продали две квартиры, в результате чего остались без жилья и живут у родителей.

С согласия сторон, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.4 УПК РФ в суде были оглашены показания потерпевшей Потерпевший №58 В конце апреля - начале марта 2013 года увидела, что на строящемся доме по адресу 9-й квартал <адрес>, около дома № висит рекламный баннер с надписью номера телефона «46-47-47». Так как ей необходима была квартира, позвонила по указанному телефону. Ответила девушка. Она спросила у неё о наличии двухкомнатной квартиры в данном доме, на что она ответила, что есть такая <адрес>, 10, 16 этажах, и назначила встречу, чтобы посмотрела квартиру в любой день с 13-14 часов. Через несколько дней приехала со своим сожителем Потерпевший №57 к указанному дому. Незнакомый мужчина показал им двухкомнатную квартиру на третьем этаже. Им понравилась планировка и они решили посмотреть квартиру на 10-м этаже, так как хотели побрести квартиру на этом этаже. После осмотра квартиры их устроила <адрес> на 10 этаже. Данный мужчина сказал, чтобы они ехали в офис ЖСК «ФИО25-ДОМ» расположенный по адресу <адрес>, где должны были определиться по стоимости.

ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №57 приехали в офис ЖСК ФИО25 по адресу <адрес>., где находился председатель Усков Н.И. Они сказали, что хотят побрести двухкомнатную <адрес>. Председатель Усков Н.И. сказал, что стоимость квартиры составляет 2 346 480 рублей. Он сказал, что строительство дома будет закончено в 2013 году. Мы согласились на указанную стоимость и договорились, что оплату в размере 1200000 рублей вносят сразу, а остаток внесут после продажи квартиры Потерпевший №57 Усков Н.И. согласился. В этот же день напечатанный договор № предоставила сотрудница ЖСК, который подписали они и Усков Н.И. Денежные средства в размере 1200000 рублей она лично внесла в кассу ЖСК, которые у меня приняла ФИО102, при этом дали соответствующую квитанцию, подписанную подписями Ускова Н.И. и ФИО188 и печатью ЖСК. После этого ФИО102 им выдала членскую книжку. ДД.ММ.ГГГГ приехали в офис ЖСК, где оплатили в кассу оставшиеся денежные средства по вышеуказанному договору в размере 1146480 руб., которые приняла ФИО102, при этом она дала соответствующую квитанцию с подписями Ускова и Глущенко и печатью ЖСК и выдала справку о полной оплате квартиры за подписью Ускова Н.И. Дополнительно в кассу ЖСК оплачивались дополнительные взносы по обслуживанию дома, установку домофона, а также за перепланировку, которую с мужем решили сделать в квартире. При всех взносах ФИО102 выдавала подписанные квитанции. В сентябре 2013 года в прорабской на стройке дали ключи от квартиры, где с Потерпевший №57 сделали капитальный ремонт с остеклением балкона.

В ноябре 2013 года дом так и не сдался, ремонт продолжали делать. Но в марте 2014 года мы узнали от представителей ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», которые пришли к ним в <адрес> дома в 9 квартале на <адрес>, что купленная ими квартира принадлежит другому лицу, а именно: ФИО5, которая является сотрудником указанного Банка. С какого времени принадлежит квартира другому лицу, представитель банка не сказал. Представители Банка предупредили их о том, что в случае сдачи дома, они с приставами заберут данную квартиру без компенсации ремонта. Она поехала в офис ЖСК «ФИО25-ДОМ», где председателя Ускова Н.И. не было на месте. ФИО102 сказала, что ЖСК «ФИО25-ДОМ» судятся с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», и суд на их стороне, и когда они выиграют суды, квартира будет принадлежать ей и Потерпевший №57

Руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», а именно Усков Н.И., ФИО156 до заключения с договора о долевом участии в строительстве о том, что права на <адрес> 2008 году зарегистрированы в соответствии ФЗ - 214 в Управлении федеральной регистрационной службы за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» ранее ОАО «НТБ», а также что на указанную квартиру в соответствии с постановлением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, то есть на данную квартиру наложено обременение и ЖСК «ФИО25-ДОМ» не имеет права совершать сделки купли-продажи с данной квартирой им никто не сообщал. Если бы она знала о данной ситуации, то не стала бы дольщиком ЖСК «ФИО25-ДОМ». Мало того, в договоре о долевом строительстве было прописано, что квартира не обременена правами третьих лиц. Руководство ЖСК не разъясняло, что необходимо договор зарегистрировать в регистрационной палате.

Ей причинен ущерб на сумму 1 200 000 рублей, которые она внесла в кассу ЖСК в соответствии с договором долевого участия в строительстве. Потерпевший №57 внес в кассу сумму 1 172 950 рублей, из них 1 146 480 рублей - часть стоимости квартиры согласно договора долевого участия в строительстве, кроме того оплата взносов за коммунальные и прочие услуги за данную квартиру составила примерно 26 470 рублей. Общая сумма по договору долевого участия в строительстве составила 2 346 480 рублей. Общая сумма материального ущерба причиненного ей и Потерпевший №57 составила 2 372 950 рублей. В настоящее время квартира им не передана ЖСК по акту приема-передачи. Права на квартиру и право собственности в регистрационной палате не зарегистрировано.

Считаю, что квартира, которую они приобрели у ЖСК «ФИО25-ДОМ», является собственностью, и передавать её ФИО109-то не намерены, так как, чтобы приобрести то квартиру они продали две квартиры, в результате чего остались без жилья и живут у родителей. Оригиналы документов ранее к приобщению уголовного дела и проведения почерковедческой экспертизы предоставил Потерпевший №57

С согласия сторон, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.4 УПК РФ в суде были оглашены показания потерпевшей ФИО184 В марте 2008 года она приобрела через компанию «М-Холдинг» однокомнатную квартиру, номер <адрес>, за 1 710 000 рублей. По вопросам приобретения данной однокомнатной квартиры у нее нет проблем и в настоящее время документы на данную однокомнатную квартиру находятся в Регистрационной Палате и ждут момента, когда дом будет сдан в эксплуатацию. В начале 2013 года из объявления на доме узнала, что в данном строящемся доме по адресу: <адрес>, продаются квартиры. Квартиру продавал ЖСК «ФИО25-ДОМ», в лице председателя правления Ускова Н.И. При продаже квартиры об обременении квартиры ей ничего не сообщили. ДД.ММ.ГГГГ она и ЖСК «ФИО25-ДОМ» заключили договор № долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которому она обязалась выплатить ЖСК «ФИО25-ДОМ» сумму 3 771 720 рублей, а ЖСК обязуется после завершения строительства передать им трехкомнатную <адрес> общей площадью 104, 77 кв.м., исходя из расчета 36 000 руб. за 1 кв.м. В договоре также был указан срок сдачи дома в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ оплатила сумму в размере 200 000 рублей, о чем имеется квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру. Так же ДД.ММ.ГГГГ оплатила оставшуюся сумму в размере 3 571 720 рублей, о чем имеется квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру. Денежные средства передала кассиру ФИО156

Прежде чем купить квартиру совместно с риелтором от ЖСК «ФИО25-ДОМ» ходили и осматривали дом и квартиру. Она выбрала квартиру на 2-ом этаже. Данная квартира на момент ее осмотра находилась в черновом варианте и в этом же виде находится до настоящего времени. На территории проводились отделочные работы и работы по благоустройству дворовой территории.

При заключении договора Ускова Н.И. не видела. ФИО188 составила договор №. долевого участия в строительстве, после того как его подписала, бухгалтер ФИО156 отнесла данный договор на подпись к Ускову Н.И., который его так же подписал. После чего внесла вышеуказанную оплату в размере 200 000 рублей в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ». Срок окончательного строительства дома знала из договора, а именно ДД.ММ.ГГГГ, книжка была мне выдана ДД.ММ.ГГГГ бухгалтером ФИО156 после выплаты всей суммы, после чего оплатила в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» членский взнос в размере 3000 рублей, о чем была выдана квитанция. С апреля 2013 года оплачивала все коммунальные платежи и дополнительные плачены в полном объеме. Никто из банка по вопросу претензии права на ее квартиру не обращался. О том, что на ее <адрес> претендует некий ФИО2, узнала в конце 2013 года, после проведенного собрания в ЖСК «ФИО25-ДОМ», где была получена информация о том, что на часть квартир дольщиков претендуют банки и иные физические лица. После чего обратилась в Регистрационную Палату за справкой, где и узнала, что документы на ее <адрес> поданы ФИО2 ранее и ждут момента сдачи дома в эксплуатацию, где начала их регистрации. На собрании Ускова Н.И. не было, так как он находился на больничном с инфарктом.

Руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ» до заключения договора о долевом участии в строительстве о том, что права на квартиру приобретаемую Вами зарегистрированы в соответствии с ФЗ - 214 в Управлении федеральной регистрационной службы за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», а также что на указанную квартиру в соответствии с постановлением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, то есть на данную квартиру наложено обременение и ЖСК «ФИО25-ДОМ» не имеет права совершать сделки купли-продажи с квартирой ей не говорили. Иначе не стала бы заключать данный договор и вносить деньги. О том, что заключенный договор долевого участия в строительстве между Вами и ЖСК «ФИО25-ДОМ» подлежит в соответствии с ФЗ-214 регистрации в Управлении федеральной регистрационной службы ей было известно. Руководство сказало, что регистрация будет производиться после сдачи дома в эксплуатацию.

В настоящее время ей ущерб причинен со стороны сотрудника ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО2, у которого осуществляется попытка незаконного изъятия квартиры, так как он не предоставил документов подтверждающих факт оплаты квартиры на данную квартиру в ЖСК «ФИО25-ДОМ». Так же у нее претензии Регистрационной Палате, которая пропустила данные документы, которые полностью не являются оформленными законно.

Ущерб действиями Ускова ей не причинен, так как он полностью достроил дом, однако, не внесла бы никогда деньги и не заключила договор на участие в строительстве, если бы Усков сообщил, что именно ее квартира спорная и на неё зарегистрировано право за ФИО2.

С согласия сторон, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.4 УПК РФ в суде были оглашены показания потерпевшей ФИО179 В декабре 2004 года она решила вступить в долевое строительство дома, который строился по адресу <адрес>. О ЖСК «ФИО25-ДОМ» узнала из рекламы и от знакомых. ДД.ММ.ГГГГ приехала в офис ЖСК «ФИО25-ДОМ», расположенный по <адрес>, где пояснила, что хочет вступить в строительство дома, расположенного по <адрес>, на строительство однокомнатной квартиры. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ заключила договор с ЖСК «ФИО25-ДОМ» на долевое участие в строительстве дома и сразу же внесла в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» денежные средства в сумме 336 600 рублей, о чем мне была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру за № от ДД.ММ.ГГГГ, и также в этот же день внесла деньги в сумме 45 600 рублей в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» о чем мне была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от меня денежных средств. Общая сумма, которую я должна была внести по этому договору за строительство квартиры составляла 381 600 рублей. Она вносила деньги в строительство дома тогда, когда дом еще только начинали строить. Позже строительство дома приостановилось и как известно, возобновилось где-то с 2011 года. В связи с тем, что цены на строительство дома выросли, а мне было необходимо, чтобы достроили дом, ДД.ММ.ГГГГ приехала в офис ЖСК «ФИО25-ДОМ» и заключила договор долевого участия в строительстве жилого дома № по <адрес>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ЖСК «ФИО25-ДОМ» обязался по окончании строительства передать в собственность однокомнатную квартиру площадью 47,01 кв.м, исходя из расчета 36 000 руб. за 1 кв.м. ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ». Она согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ внесла денежные средства в сумме 1 310 760 рублей, при внесении денежных средств в кассу мне была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру за № от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в указанной сумме. При заключении договора сотрудники ЖСК «ФИО25-ДОМ» не сообщали ей об обременении квартиры. В договоре также был указан срок сдачи дома в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства передала кассиру ФИО156

Общая сумма стоимости квартиры в строящемся доме по договору от ДД.ММ.ГГГГ составила 1 692 360 рублей. Квартиру не осматривала, но видела, что на территории шло строительство, и дом был еще не готов. В договоре № от ДД.ММ.ГГГГ был прописан номер <адрес>. Номер квартиры прописал Усков Н.И. Усков Н.И. при заключении договора квартиры сообщил, что дом будет сдан в срок ДД.ММ.ГГГГ, однако дом в срок сдан не был. Сроки продлевались неоднократно, имибыло подписаны дополнительные соглашения. При подписании договора Усковым Н.И. была выдана новая членская книжка, согласно которой оплатила членский взнос, о чем мне была выдана квитанция. В квартире не проживает, коммунальные платежи и дополнительные взносы оплачены в полном объеме. Ключи от квартиры выдавал прораб на стройке.

С ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» не сталкивалась, на собрании дольщиков в 2013-2014 году стало известно о том, что Банк претендует на ее квартиру и на квартиры еще нескольких дольщиков. В регпалате выписку не брала, и у других дольщиков ее не смотрела, но поняла из разговора на собрании, что за ГЛОБЭКСБАНКом на ее квартиру зарегистрированы права, и еще на часть квартир. Руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», а именно Усков Н.И., ФИО156 до заключения с вами договора о долевом участии в строительстве о том, права на квартиру приобретаемую Вами зарегистрированы в соответствии с ФЗ - 214 в Управлении федеральной регистрационной службы за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», а также что на указанную квартиру в соответствии с постановлением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, то есть на данную квартиру наложено обременение и ЖСК «ФИО25-ДОМ» не имеет права совершать сделки купли-продажи с данной квартирой ей не сообщали. Усков Н.И., ФИО156 о том, что заключенный договор долевого участия в строительстве между Вами и ЖСК «ФИО25-ДОМ» подлежит в соответствии с ФЗ-214 регистрации в Управлении федеральной регистрационной службы также не сообщали.

В настоящее время мне ущерб не причинён, однако считаю, что со стороны ГЛОБЭКСБАНК осуществляется попытка незаконного изъятия ее квартиры. Если бы она знала об обременениях, однозначно не стала бы заключать данный договор и деньги передавать бы не стала. Ущерб действиями Ускова не причинён, так как он полностью достроил дом, свои обязательства он выполнил. Считает, что дом достроен на деньги дольщиков, деньги вносила на строительство и дострой дома, о чем имеются квитанции.

С согласия сторон, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.4 УПК РФ в суде были оглашены показания потерпевшей ФИО157 В начале 2011 года из объявления на доме узнала, что в данном строящемся по адресу: <адрес> продаются квартиры. Квартиру продавал ЖСК «ФИО25-ДОМ», в лице председателя правления Ускова Н.И. При продаже квартиры об обременении квартиры ей ничего не сообщили. ДД.ММ.ГГГГ она и ЖСК «ФИО25-ДОМ» заключили договор № долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которому она обязалась выплатить ЖСК «ФИО25-ДОМ» сумму 1 625 400 рублей, а ЖСК обязуется после завершения строительства передать ей однокомнатную <адрес> общей площадью 40,34 кв.м. исходя из расчета 36 000 руб. за 1 кв.м. В договоре также был указан срок сдачи дома в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ оплатила сумму в 800 000 рублей, о чем имеется квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру. Согласно договоренности с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И. частично вносила оплату по договору, то есть в определенные периоды. Так же ДД.ММ.ГГГГ оплатила сумму в размере 60 000 рублей, о чем имеется квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру, ДД.ММ.ГГГГ оплатила сумму в размере 50000 рублей, о чем имеется квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру. ДД.ММ.ГГГГ оплатила сумму в размере 90 000 рублей, о чем имеется квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру. ДД.ММ.ГГГГ оплатила сумму в 60 000 рублей, о чем имеется квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру. ДД.ММ.ГГГГ оплатила сумму в размере 75 000 рублей, о чем имеется квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру, ДД.ММ.ГГГГ оплатила сумму в размере 60 000 рублей, о чем имеется квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру, ДД.ММ.ГГГГ оплатила сумму в размере 150 000 рублей, о чем имеется квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру. ДД.ММ.ГГГГ оплатила сумму в размере 70 000 рублей, о чем имеется квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру, ДД.ММ.ГГГГ оплатила сумму в размере 100 000 рублей, о чем имеется квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру. ДД.ММ.ГГГГ оплатила сумму в размере 90 000 рублей, о чем имеется квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру. ДД.ММ.ГГГГ оплатила сумму в размере 80400 рублей, о чем имеется квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру. Копии квитанций прилагает. Денежные средства передала кассиру ФИО156

Прежде чем купить квартиру, совместно риелтором от ЖСК «ФИО25-ДОМ» ходили и осматривали дом и квартиру. Она выбрала квартиру на 5-м этаже, как выяснилось <адрес>. Данная квартира на момент ее осмотра находилась в черновом варианте, но впоследствии заселения сделала ремонт и в настоящее время проживает там. На территории в момент осмотра квартиры проводились отделочные работы и работы по благоустройству дворовой территории.

За домофон оплатила 1300 рублей, а коммунальные стала оплачивать с октября 2013 года, она оплачивала все коммунальные платежи и дополнительные взносы оплачены в полном объеме, копии квитанций прилагает. Никто из банка по вопросу претензии права на квартиру к ней не обращался. О том, что на ее <адрес> претендует некая ФИО19, узнала в начале 2014 года, после проведенного собрания в ЖСК «ФИО25-ДОМ», где получена информация от том, что на часть квартир дольщиков претендуют и иные физические лица. После чего обратилась в Регистрационную Палату за справкой, где и узнала, что документы на ее <адрес> поданы ФИО437 ранее и ждут сдачи дома в эксплуатацию, где начала их регистрации.

Руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», а именно в Усков Н.И., ФИО156 до заключения с договора о долевом участии в строительстве о том, что права на квартиру зарегистрированы в соответствии с ФЗ - 214 в Управлении федеральной регистрационной службы за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (ранее ОАО «НТБ»), а также что на указанную квартиру в соответствии с постановлением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, то есть на данную квартиру наложено обременение и ЖСК «ФИО25-ДОМ» не имеет права совершать сделки купли-продажи с данной квартирой, ей не сообщало. Иначе она бы не стала заключать данный договор и вносить деньги. Руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», а именно Усков Н.И., ФИО156 о том, что заключенный договор долевого участия в строительстве подлежит в соответствии с ФЗ-214 регистрации в Управлении федеральной регистрационной службы ей разъяснили, и что регистрация будет производиться после сдачи дома в эксплуатацию. В настоящее время ущерб причинен со стороны сотрудника ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО238, у которой осуществляется попытка незаконного изъятия квартиры, так как она не предоставила документы подтверждающих факт оплаты на квартиру в ЖСК «ФИО25-ДОМ».

Ущерб действиями Ускова не причинён, так как он полностью достроил дом, однако, но она бы не внесла деньги и не заключила договор на участие в строительстве, если бы Усков сообщил, что именно ее квартира спорная и на неё зарегистрировано право за ФИО437.

С согласия сторон, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.4 УПК РФ в суде были оглашены показания потерпевшего ФИО152 Он показал, что в июне 2012 года от своей супруги ФИО153 узнал, что в строящемся доме по адресу: <адрес> продаются квартиры, то есть дом был практически возведен и работы шли на крыше. Квартиру продавал ЖСК «ФИО25-ДОМ», в лице председателя правления Ускова Н.И. При продаже квартиры об обременении квартиры ему ничего не сообщили. ДД.ММ.ГГГГ вместе с супругой приехал в офис ЖСК «ФИО25-ДОМ», где заключили договор № долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которому он и супруга были обязаны выплатить ЖСК «ФИО25-ДОМ» сумму 1 475 000 рублей, а ЖСК обязуется после завершения строительства передать им с супругой однокомнатную <адрес> обшей площадью 40,34 кв.м., исходя из расчета 32 669 руб. за 1 кв.м. В договоре также был указан срок сдачи дома в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он оплатил сумму в размере 500 000 рублей, о чем имеется квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру. Согласно договоренности с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И. он окончательно внес оплату по договору ДД.ММ.ГГГГ в размере 975 000 рублей, о чем имеется квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру. Кроме этого были произведены выплаты за установку домофона, а также с октября 2013 года стали оплачивать коммунальные платежи за квартиру. Денежные средства передал кассиру ФИО188

Прежде чем купить квартиру, вместе с супругой и с прорабом от ЖСК «ФИО25-ДОМ», ходили смотреть планировку покупаемой квартиры. В момент заключения договора в <адрес> мы не попали, так как в ней со слов прораба проводились отделочные работы. 2 этаж уже был определен с момент заключения договора. Квартира покупалась в черновом варианте, но после заселения он с супругой сделали ремонт и в настоящее время проживают там. На территории в момент осмотра квартиры проводились отделочные работы и работы по благоустройству дворовой территории. В офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» при заключении договора общались с Усковым Н.И., который говорил, что предполагаемая дата сдачи дома ДД.ММ.ГГГГ, но скорее всего дом в срок сдан не будет, а его сдача произойдёт весной 2013 года.

Весной 2014 года на собрании в ЖСК «ФИО25-ДОМ» узнали о том, что на их <адрес> претендует некий ФИО2, который является сотрудником ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», с чем они были категорически не согласны и подали иск в гражданский суд о признании права собственности на квартиру за собой. Однако суд вынес решение не в их пользу. После этого обжаловали решение районного суда в Самарский областной суд, но суд оставил решение районного суда без изменения. Впоследствии ФИО2 стал подавать на них иск о выселении.

Руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», а именно Усков Н.И., ФИО156 до заключения договора о долевом участии в строительстве о том, что права на квартиру приобретаемую зарегистрированы в соответствии с ФЗ - 214 Управлении федеральной регистрационной службы за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», а также что на указанную квартиру в соответствии с постановлением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, то есть на данную квартиру наложено обременение и ЖСК «ФИО25-ДОМ» не имеет права совершать сделки купли-продажи с данной квартирой, ему не сообщали. Иначе он бы не стал заключать данный договор и вносить деньги. Ему было известно от Ускова и Глущенко, что договор подлежит регистрации в органах Росреестра, однако руководство ЖСК объявило, что регистрация будет производиться после сдачи дома в эксплуатацию.

В настоящее время ущерб причинен со стороны сотрудника ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» ФИО2, которым осуществляется попытка незаконного изъятия моей квартиры, так как он не предоставил документы подтверждающие факт оплаты за данную квартиру в ЖСК «ФИО25-ДОМ». Ущерб действиями Ускова не причинён, так как он полностью достроил дом, однако, он бы не внес никогда деньги и не заключил договор на участие в строительстве, если бы Усков сообщил, что именно его квартира спорная и на неё претендует сотрудник ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК». При этом всё же считаю, что дом достроен, деньги внес он с супругой на фактически дострой данного дома, а со стороны ФИО2 денег не поступало, и в списках дольщиков ЖСК «ФИО25-ДОМ» ФИО2 не числится. ФИО2 незаконно пытается зарегистрировать право собственности в Регистрационной Палате, но в настоящее время это невозможно, так как дом еще не сдан в эксплуатацию.

С согласия сторон, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.4 УПК РФ в суде были оглашены показания потерпевшей ФИО153 В июне 2012 года он от своей матери узнал, что в строящемся доме по адресу: <адрес> продаются квартиры, то есть дом был практически возведен и работы шли на крыше. Квартиру продавал ЖСК «ФИО25-ДОМ», в лице председателя правления Ускова Н. И. Они с супругом хотели купить однокомнатную и искали оптимальные варианты для себя. При продаже квартиры об обременении квартиры ей ничего сообщили. ДД.ММ.ГГГГ вместе с супругом приехали в офис ЖСК «ФИО25-ДОМ», заключили договор № долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которому она с супругом были обязаны выплатить ЖСК «ФИО25-ДОМ» сумму 1 475 000 рублей, а ЖСК обязуется после завершения строительства передать однокомнатную <адрес> общей площадью 40,34 кв.м., исходя из расчета 32 669 руб. за 1 кв.м. В договоре также был указан срок сдачи дома в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ муж оплатил сумму в размере 500 000 рублей, о чем имеется квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру. Согласно договоренности с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И. муж окончательно внес оплату по договору ДД.ММ.ГГГГ в размере 975 000 рублей, о чем имеется квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру. Кроме этого супругом были произведены выплаты за установку домофона, а так же с октября 2013 года она с супругом стала оплачивать коммунальные платежи за квартиру. Денежные средства супруг передал кассиру ФИО156

Прежде чем купить квартиру, вместе с супругом и с прорабом от ЖСК «ФИО25-ДОМ» ходили смотреть планировку покупаемой квартиры. В момент заключения договора в <адрес> мы не попали, так как в ней со слов прораба проводились отделочные работы. 2 этаж уже был определен с момент заключения договора. Квартира покупалась в черновом варианте, но после заселения с супругом сделали ремонт и в настоящее время проживают там. На территории в момент осмотра квартиры проводились отделочные работы и работы по благоустройству дворовой территории. В офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» при заключении договора общались с Усковым Н.И., который говорил, что предполагаемая дата сдачи дома ДД.ММ.ГГГГ, но скорее всего дом в срок сдан не будет, а его сдача произойдёт весной 2013 года.

Весной 2014 года на собрании в ЖСК «ФИО25-ДОМ» узнали о том, что на их <адрес> претендует некий ФИО2, который является сотрудником ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», с чем они были категорически не согласны и подали иск в гражданский суд о признании права собственности на вышеуказанную квартиру за собой. Однако суд вынес решение не в их пользу. Впоследствии ФИО2 стал подавать на нас о выселении. Решения но данному делу еще нет.

Руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», а именно Усков Н.И., ФИО156 до заключения договора о долевом участии в строительстве о том, что права на квартиру приобретаемую зарегистрированы в соответствии с ФЗ - 214 Управлении федеральной регистрационной службы за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», а также что на указанную квартиру в соответствии с постановлением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, то есть на данную квартиру наложено обременение и ЖСК «ФИО25-ДОМ» не имеет права совершать сделки купли-продажи с данной квартирой, ей не сообщали. Иначе она бы не стала заключать данный договор и вносить деньги. Ей было известно от Ускова и Глущенко, что договор подлежит регистрации в органах Росреестра, однако руководство ЖСК объявило, что регистрация будет производиться после сдачи дома в эксплуатацию.

С согласия сторон, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.4 УПК РФ в суде были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №36, который показал, что в июне 2013 года от знакомых, которые так же являются дольщиками ЖСК «ФИО25-ДОМ» узнал, что в строящемся доме по адресу: <адрес>, продаются квартиры, то есть дом был практически возведен и работы шли на крыше. Квартиру продавал ЖСК «ФИО25-ДОМ» в лице председателя правления Ускова Н.И. При продаже квартиры об обременении квартиры ему ничего не сообщил. ДД.ММ.ГГГГ приехал в офис ЖСК «ФИО25-ДОМ», где заключил договора № и № долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которому он должен был выплатить в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» сумму за 2 однокомнатные квартиры, а именно в размере 1 627 560 рублей и 1 625 400 рублей, а ЖСК обязуется после завершения строительства передать ему однокомнатные <адрес>№ общей площадью 40,40 кв.м. и 40,34 кв.м., исходя из расчета 36 000 рублей за 1 кв.м. В договоре также был указан срок сдачи дома в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день ДД.ММ.ГГГГ по договору № долевого участия в строительстве он оплатил сумму в размере 500 000 рублей, о чем имеется квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру. Кроме этого ДД.ММ.ГГГГ оплатил сумму в размере 1 127 560 рублей, о чем имеется квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру. Так же ДД.ММ.ГГГГ мною был внесен в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» вступительный взнос размере 3 000 рублей, о чем мне была выдана квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ оплатил сумму в размере 1 125 400 рублей, о чем имеется квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру и внесен в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» вступительный взнос. Кроме этого были произведены выплаты за установку домофона, а именно ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 300 рублей, данные отражены в членской книжке в отметках о взносах. Копии квитанций прилагаю. Все денежные средства передал кассиру ФИО156 Прежде чем купить квартиру вместе с представителем от ЖСК «ФИО25-ДОМ» ходил смотреть планировку покупаемых квартир. Это были именно его квартиры. Квартиры покупались в черновом варианте, но после заселения в них сделал ремонт, но в настоящее время не проживает. На ремонт обеих квартир мною было потрачено 750 000 рублей. На территории в момент осмотра квартиры проводились отделочные работы и работы по благоустройству дворовой территории.

В офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» при заключении договора общался с Усковым Н.И., который говорил, что предполагаемая дата сдачи дома ДД.ММ.ГГГГ, и Усков его заверял, что дом в эксплуатацию будет сдан своевременно. До настоящего времени дом в эксплуатацию не сдан. Членские книжки ему были выданы.

За установку домофона оплатил ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 300 рублей, так же по мере возможности оплачивает коммунальные платежи и дополнительные взносы в полном объеме.

Иск в суд не подавал. Руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», а именно Усков Н.И., ФИО156 до заключения договора о долевом участии в строительстве что права на квартиру зарегистрированы в соответствии с ФЗ - 214 в Управлении федеральной регистрационной службы за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (ранее ОАО «НТБ»), а также что на указанную квартиру в соответствии с постановлением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, то есть на данную квартиру наложено обременение и ЖСК «ФИО25-ДОМ» не имеет права совершать сделки купли-продажи с квартирой, его никто не предупреждал. Иначе он бы не стал заключать данный договор и вносить деньги.

От Ускова и Глущенко узнал, что регистрация будет производиться после сдачи дома в эксплуатацию и примерно в регистрационную палату всем дольщикам нужно будет обращаться в конце 2013 года. Квартиры № и № передавались по актам приёма-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, акты были подписаны председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» - Усковым П.И., а дежурным электриком ФИО241 были выданы ключи от квартир № и №. В настоящее время ему причинен имущественный ущерб со стороны ЗАО «ГЛОБЭКСБАНКА» в размере 1 627 560 рублей и 1 625 400 рублей со стороны сотрудника ЗАО «ГЛОБЭКСБАНКА» ФИО7B. у которых осуществляется попытка незаконного изъятия квартир, так как они не предоставили документы подтверждающие факт оплаты на данные квартиры в ЖСК «ФИО25-ДОМ».

Ущерб действиями Ускова ему не причинён, так как он полностью достроил дом, однако, он бы не внес никогда деньги и не заключил договор на участие в строительстве, если бы Усков сообщил, что именно его квартиры спорные и на них претендует ЗАО «ГЛОБЭКСБАНКА» и сотрудник ЗАО «ГЛОБЭКСБАНКА».

С согласия сторон, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.4 УПК РФ в суде были оглашены показания потерпевшей Потерпевший №38, которая показала, что в декабре 2013 году занималась поиском однокомнатной квартиры. Через риэлтора ФИО439 Гулю узнала о строящемся доме по <адрес>. Они связались с риэлтором ЖСК «ФИО25-Дом» Вероникой, с которой договорились о встрече возле строящегося дома по <адрес>, чтобы посмотреть планировку квартир. На встречу пришел мужчина по имени Валерий, который провел ее на площадку строящегося дома и стал показывать планировку квартир. Валерий сообщил, что в наличии осталось несколько квартир и показал <адрес>, которая понравилась, квартира находилась в черновом варианте, на территории дома шли отделочные работы. Она решила вступить в долевое участие в строительстве дома, и приехала в офис ЖСК «ФИО25-Дом», расположенный по <адрес>, где ознакомилась с разрешительной документацией, ничего подозрительного не заметила. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «ФИО25-Дом», она заключила договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого должна была внести в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» денежные средства в сумме 1 806 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» денежные средства в сумме 1 806 000 рублей, о чем была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру за № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно заключенному договору долевого участия в строительстве дома № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «ФИО25-ДОМ» обязался по окончании строительства передать в собственность однокомнатную квартиру площадью 45,15 кв.м, исходя из расчета 40 000 руб. за 1 кв.м. При заключении договора она не знала, что на ее квартиру наложено обременение. В договоре был указан срок сдачи дома в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства передавала кассиру ФИО156

Усков Н.И. при заключении договора сообщил, что дом будет сдан в мае 2014 года однако дом в срок сдан не был. Сроки продлевались неоднократно. Сумма оплаты за приобретаемую квартиру была установлена в договоре и была известна ей до заключения договора. В настоящее время срок сдачи дома продлен до ДД.ММ.ГГГГ. При подписании договора ФИО156 выдала членскую книжку, согласно которой она оплатила членский взнос, о чем была выдана квитанция.

В квартире пока не проживает, делает там ремонт, коммунальные платежи и дополнительные взносы оплачены в полном объеме. Квитанции выдавала ФИО239, ключи от квартиры выдавал прораб ФИО41.

Примерно год назад увидела, что в почтовых ящиках дома были раскиданы листовки, на которых была информация о том, что квартиры не принадлежат дольщикам ЖСК «ФИО25-Дом», а принадлежат ЗАО «ГЛОБЭКСБАНКу». На собрании дольщиков она также узнала об этом. В регпалате взяла выписку, согласно которой увидела, права на ее квартиру зарегистрированы за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».

Руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», а именно Усков Н.И., ФИО156 до заключения договора о долевом участии в строительстве о том, что права на квартиру зарегистрированы в соответствии с ФЗ-124 в Управлении федеральной регистрационной службы за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (ранее ОАО «НТБ»), а также что на указанную квартиру в соответствии с постановлением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, то есть на данную квартиру наложено обременение и ЖСК «ФИО25-ДОМ» не имеет права совершать сделки купли-продажи с данной квартирой, ей никто не говорил. Руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», а именно Усков Н.П., ФИО240 о том, что заключенный договор долевого участия в строительстве между Вами и ЖСК «ФИО25-ДОМ» подлежит в соответствии с ФЗ-214 регистрации в Управлении федеральной регистрационной службы также ничего не говорили.

В настоящее время пока ущерб ей не причинён, однако, она не может оформить на квартиру право собственности, так как этому препятствует ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», но со стороны БАНКА попыток изъятия моей квартиры не происходило. Считаю, что деньги на строительство квартиры давала она, деньги принимались по квитанциям и шли на строительство дома. ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» деньги на строительство не перечислял и не может подтвердить перечисление денег документально. Регпалата должна была провести регистрацию договоров за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» только при предоставлении данной организацией документов, подтверждающих полную оплату за квартиры, чего сделано не было, кроме того, согласие ЖСК «ФИО25-Дом» на регистрацию данных договоров также получено не было. Строительство дома приостанавливалось и возобновилось с 2011 года, на деньги дольщиков. Если квартиру у нее изымут, будет причинен ущерб в сумме, которую она заплатила за квартиру. Если бы она знала, что на приобретаемое жильё наложен арест, и оно находится под обременением у банка либо других лиц, она бы не заключила договор.

Ущерб действиями Ускова Н.И. не причинен, так как он отстаивает интересы дольщиков в суде, он полностью достроил дом, передал им квартиры и ключи. Считает, что дом достроен на деньги дольщиков, деньги она вносила на строительство и дострой дома, о чем имеюются квитанции.

С согласия сторон, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.4 УПК РФ в суде были оглашены показания потерпевшей Потерпевший №42, которая показала, что в 2012 году узнала из газеты «Рубиновый вторник» о строящемся доме <адрес>, где была информация о том, что дом находится в стадии сдачи. Она с мужем обратилась в офис ЖСК «ФИО25-ДОМ» по <адрес>«а» <адрес>. В офисе им представили риэлтора по имени Вероника, которая показала дом, однако дом смотрела только снаружи, так как на территории дома шло строительство, пройти в дом было невозможно, в связи с чем планировку квартир смотрела на схемах, предложенных мне в офисе ЖСК «ФИО25-Дом». Она остановилась на <адрес> на 12-м этаже строящегося дома, в строительство которой решила вступить. ДД.ММ.ГГГГ заключила договор № долевого участия в строительстве жилого дома, договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого стоимость приобретаемого объекта недвижимости составляла 1 594 560 рублей. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чем была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру за № от ДД.ММ.ГГГГ. Сразу всей суммы у нее не было, и ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» денежные средства в сумме 1 094 560 рублей, о чем была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, она выплатила всю сумму, указанную в договоре долевого участия в строительстве дома, согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ. ЖСК «ФИО25-ДОМ» обязался по окончании строительства передать в собственность однокомнатную квартиру площадью 49,83 кв.м, исходя из расчета 32 000 руб. за 1 кв.м. При заключении договора, указанного выше, сотрудники ЖСК «ФИО25-ДОМ» не сообщали ей об обременении квартиры. В договоре также был указан срок сдачи дома в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства передала кассиру ФИО156

Усков Н.И. при заключении договора, сообщил, что дом будет сдан в срок ДД.ММ.ГГГГ, однако дом в срок сдан не был. Сроки сдачи дома продлевались. При подписании договора ФИО156 была выдана членская книжка, и она оплатила членский взнос, о чем была выдана квитанция. В квартире не проживает, но делает там ремонт. Коммунальные платежи и дополнительные взносы оплачены в полном объеме. Квитанции выдавала ФИО156, ключи от квартиры мне выдавал разнорабочий ФИО241

К ней никто не обращался. В марте 2014 года ей позвонил кто-то из инициативной группы дольщиков и сообщил, что ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (ранее НТБ банк) претендует на квартиры в строящемся доме 9 по <адрес>, в том числе и на ее квартиру. Согласно выписки из peг.палаты, которую она взяла, каких-либо сведений в ней не обнаружила. Позже взяла еще одну выписку по этому же адресу, но оформила запрос по другому и согласно выписке, в ней содержались сведения о том, что права на ее <адрес> зарегистрированы за НТБ банком, в настоящее время «ГЛОБЭКСБАНКОМ».

Руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», а именно Усков Н.И., ФИО156 до заключения договора о долевом участии в строительстве о том, что права на квартиру зарегистрированы в соответствии с ФЗ - 214 в Управлении федеральной регистрационной службы за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (ранее ОАО «НТБ»), а также что на указанную квартиру в соответствии с постановлением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, то есть на данную квартиру наложено обременение и ЖСК «ФИО25-ДОМ» не имеет права совершать сделки купли-продажи с данной квартирой, ей никто не говорил. Руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», а именно Усков Н.И., ФИО156 о том, что заключенный договор долевого участия в строительстве между Вами и ЖСК «ФИО25-ДОМ» подлежит в соответствии с ФЗ-214 регистрации в Управлении федеральной регистрационной службы, ей никто не говорил.

В настоящее время материальный ущерб пока не причинён, так как ключи от квартиры находятся у нее. Однако, у нее есть решение апелляционной инстанции по иску ЗАО «ГЛОБЭКСБАНКА» о том, что она должна освободить <адрес>, так как якобы незаконно ее занимает, а именно то, что она не доказала свое проживание в квартире и ведение там ремонта. Однако, в решении апелляционной инстанции указано, что я оплатила строительство квартиры, также подтвержден факт того, что ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» не может предоставить финансовые документы, доказывающие исчисление денежных средств на счет ЖСК «ФИО25-ДОМ» и все решение суда, вынесенного не в ее пользу, строится только на том, что она не смогла доказать факт проживания в квартире и проведение там ремонта.

Она не может зарегистрировать в рег.палате право собственности на квартиру, потому, что ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» этому препятствует, накладывая аресты на квартиры, кроме того, считаю, что ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» законно пытается отнять у нее квартиру, так как деньги на строительство квартиры БАНК не перечислял, документально подтвердить они это не могут, в то время как она готова предоставить все квитанции о внесении денежных средств на строительство дома, что подтверждает и ЖСК «ФИО25-ДОМ».

С согласия сторон, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.4 УПК РФ в суде были оглашены показания потерпевшей ФИО200, которая показала, что летом 2016 года подыскивала квартиру, так как необходимо было разъехаться с сыном, ей необходимо было приобрести 2 квартиры. В киоске «Роспечать» купила журнал недвижимости с объявлениями о продаже квартиры. В ходе просмотра объявлений ее внимание привлекло объявление о продаже однокомнатной квартиры стоимостью 1 100 000 рублей и 2-х комнатной квартиры стоимостью 2 150 000 рублей по адресу: <адрес>. В объявлении был указано агентство недвижимости «Николь». Агентство «Николь» располагалось прямо в строящемся доме 9-и по <адрес> на первом этаже. Сотрудники показали данные квартиры с черновой отделкой. Ей квартиры понравились, и она приняла решение купить данные квартиры. Она наняла риэлтора, который занимался продажей квартиры по <адрес> -26. Риэлтор ей предлагал купить иные квартиры, предупреждая меня, чтобы не связывалась с покупкой квартир по <адрес>, так как они проблемные. Предлагаемые тем риэлтором квартиры ее не устраивали, и она отвергла его предложения. Она пошла в МФЦ и заказала выписку на данные квартиры, в выписке было указано, что никаких обременений на <адрес> не имеются. Для приобретения квартир по <адрес> наняла другого риэлтора. Риэлтор также проверяла покупаемые квартиры и сказала, что все с квартирами нормально, что дом будет сдан в эксплуатацию в ноябре 2016 года.

После продажи своей квартиры, ДД.ММ.ГГГГ вместе с риэлтором пришли в офис ЖСК «ФИО25-ДОМ». В офисе присутствовали председатель правления ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усков Н.И., там же находились бухгалтер Глущенко ФИО102 и риэлтор. Когда она пришла, то документы в виде договора № долевого участия в строительстве жилого дома уже был подготовлен и распечатан. Перед подписанием ее риэлтор еще раз спросила у Ускова Н.И. все ли нормально с квартирами. Усков Н.И. ответил, что с данными квартирами все нормально, что это не проблемные квартиры. Она знала, что у ЖСК какие-то проблемы с НТБ банком (ГЛОБЭКСБАНКОМ), что банк претендует на часть квартир. Именно поэтому она неоднократно запрашивала в МФЦ выписку именно по квартирам № и 185, но в выписке никаких сведений об обременении не было.

Перед подписанием ознакомилась с текстом договора долевого участия в строительстве жилого дома №, согласно которого приобретала однокомнатную <адрес> на 13 этажей, 2-го подъезда, общей площадью 45,21 кв. м стоимостью 1 100 000 рублей (24 331 рубль за 1 кв. м). Сразу же в кассу ЖСК были внесены наличными денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, о чем была выдана квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ.

Сразу же в этот день ей был подписан акт приема-передачи квартиры и ей в офисе были переданы ключи от квартиры. После этого сразу же в однокомнатной квартире стала делать ремонт. При покупке квартиры, поинтересовалось, почему предыдущий дольщик продает квартиру, на что тот ответил, что дольщик уезжает в <адрес>, срочно нужны деньги.

После того как в сентябре 2016 года с ней в полном объеме расплатились за продаваемую квартиру, она вновь ДД.ММ.ГГГГ вместе с риэлтором пришли в офис ЖСК «ФИО25», где находились в том же составе. Был составлен договор долевого участия № на приобретение 2-х комнатной <адрес> на 12 этаже, 1-го подъезда, общей площадью 65,18 кв.м. стоимостью 2 150 000 рублей (32 985 рублей за 1 кв.м). Также сразу же наличными внесла денежные средства в сумме 2 150 000 рублей в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ», о чем была выдана квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 150 000 рублей. Тут же был подписан акт приема-передачи квартиры от ЖСК от лица Ускова Н.И. Ключи от квартиры передали в офисе.

Как сказал Усков Н.И., а также было прописано в договоре долевого участия в строительстве, что дом будет введен в эксплуатацию в ноябре 2016 года, что ее вполне устраивало.

Усков Н.И. о том, что приобретаемые квартиры находятся под арестом на основании постановления Автозаводского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, что права на квартиры уже зарегистрированы Управлением Росреестра за банком и другими физическими лицами, Усков ей не говорил. Усков Н.И. сказал, что с ее квартирами все «чисто», что все будет хорошо. Усков не предупреждал, что идут суды. Он говорил, что дом сдается в ноябре 2016 года, после чего будут выданы свидетельства, что можно заехать, делать ремонт и жить. До настоящего времени зарегистрировать право собственности нет возможности, так как дом не введен в эксплуатацию. По какой причине дом не введен в эксплуатацию, она интересовалась в офисе ЖСК ей отвечали каждый раз, что скоро введут.

Руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», а именно Усков Н.И., ФИО156 или иные лица о том, что заключенный договор долевого участия в строительстве подлежит в соответствии с ФЗ-214 регистрации в Управлении федеральной регистрационной службы ей никто не говорил.

Если бы она знала, что на момент заключения договора долевого участия в строительстве жилого дома на приобретаемые квартиры имеются притязания третьих лиц, что они находится под арестом, она не заключила бы данный договор.

С согласия сторон, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.4 УПК РФ судом были оглашены показания жителя <адрес>ФИО58 на предварительном следствии.

Потерпевшая ФИО58 показала, что примерно в октябре 2011 года от своей родной мамы ФИО29 узнала о продаже квартир в строящемся доме по <адрес>. Примерно в декабре 2011 года из письменных вариантов выбрала квартиру двухкомнатную под номером №. Был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ней и ЖСК «ФИО25-ДОМ» в лице председателя Ускова Н.И.

Председатель ЖСК Усков Н.И. сообщал о сроках окончания строительства, но даты не помнит. Сумма оплаты была оговорена. Представитель Банка (ОАО «НТБ», АО КБ «Глобэкс») по поводу притязаний на объект долевого строительства в указанном доме не обращались. О претензиях Банка на приобретаемый объект узнала от родственников.

Руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», а именно Усков Н.И., ФИО156 до заключения договора о долевом участии в строительстве о том, что права на квартиру зарегистрированы в соответствии с ФЗ - 214 в Управлении федеральной регистрационной службы за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (ранее ОАО «НТБ») или иным физическим лицом, а также что на указанную квартиру в соответствии с постановлением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, то есть на данную квартиру наложено обременение и ЖСК «ФИО25-ДОМ» не имеет права совершать сделки купли-продажи с данной квартирой, ей не сообщали.

Сообщалось при заключении договора долевого участия в строительстве жилого дома, что на момент заключения договора, квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена, что ЖСК обязуется не заключать подобных договоров с третьими лицами на данную квартиру как указано в п. 1.4 договора долевого участия. Если бы она знала, что на приобретаемое жильё наложен арест и оно находится под обременением у Банка либо других лиц, она бы не заключила договор.

С согласия сторон, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.4 УПК РФ судом были оглашены показания жителя <адрес>ФИО57 на предварительном следствии.

ФИО57 показал, что в начале июля 2012 года от своего знакомого узнал о продаже квартир по адресу <адрес> этого позвонил в ЖСК «ФИО25-Дом» и договорился о встрече. В 20-х числах июля 2012 года приехал в офис ЖСК «ФИО25-Дом», с председателем Усковым Н.И. посмотрели квартиры и он выбрал однокомнатную квартиру на 3-ем этаже по адресу: <адрес> и, под номером №. ДД.ММ.ГГГГ его родным дядей ФИО155 был подписан договор № долевого участия в строительстве жилого дома с ЖСК «ФИО25-Дом» в лице Ускова Н.И. Он общался непосредственно с Усковым Н.И. Договор заключался, и денежные средства вносились ФИО155, так как он отсутствовал в <адрес>, а деньги принадлежали ему. Председатель сообщал о сроках окончания строительства. Сумма оплаты на приобретаемый объект недвижимости была оговорена с Усковым Н.И. Членская книжка выдавалась сотрудником офиса ЖСК «ФИО25-ДОМ». По окончанию строительства он планировал оформить квартиру на себя.

Оплата произведена согласно договору в размере 1 431 930 рублей ФИО155 по его просьбе. ДД.ММ.ГГГГ было внесено 745 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ было внесено 746 000 рублей, еще было внесено 930 рублей в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ».

Оплачивались взносы по обслуживанию дома, домофона, коммунальные услуги. Квитанции выдавали в офисе ЖСК, ключи выдавал завхоз или управляющий по дому. К нему никто не обращался из представителей Банка (ОАО «НТБ», АО КБ «Глобэкс»). О претензиях банка и появления поддельных договоров долевого участия он узнал от сотрудников ЖСК примерно через 1-2 года. Руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», а именно Усков Н.И., ФИО156 или кто-либо еще до заключения договора о долевом участии в строительстве о том, что права на квартиру зарегистрированы в соответствии с ФЗ - 214 в Управлении федеральной регистрационной службы за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» или иным физическим лицом, а также что на указанную квартиру в соответствии с постановлением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, то есть на данную квартиру наложено обременение и ЖСК «ФИО25-ДОМ» не имеет права совершать сделки купли-продажи с данной квартирой, ему не сообщали.

Ему было сообщено, что на момент заключения договора, квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена, что ЖСК обязуется не заключать подобных договоров с третьими лицами на данную квартиру как указано в п. 1.4 договора долевого участия. Руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», а именно Усков Н.И., ФИО156, что заключенный договор долевого участия в строительстве между Вами и ЖСК «ФИО25-ДОМ» подлежит в соответствии с ФЗ-214 регистрации в Управлении федеральной регистрационной службы ему сообщили, но в связи с судебными тяжбами у них не получается сделать это. Если бы он знал, что на приобретаемое жильё наложен арест и оно находится под обременением у Банка либо других лиц, он бы не заключил договор денежных средств никогда бы не передал. Ему причинен ущерб действиями ЖСК «ФИО25-ДОМ» в размере 1 491 930 рублей. В суд не обращался, так как сначала не знал, а потом переехал в <адрес>. Считает, что <адрес> принадлежит ему, а не ОАО «ГЛОБЭКСБАНК». Суд принял неправильное решение.

С согласия сторон, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.4 УПК РФ судом были оглашены показания потерпевшей ФИО242 на предварительном следствии.

Потерпевшая ФИО242 показала, что в 2016 году совместно с супругом (ФИО30 - умер ДД.ММ.ГГГГ) подыскивали квартиру, так как у них были наличные денежные средства, которые хотели вложить в недвижимость. В газете нашли объявление, в котором было сказано, что продается квартира в новом доме по адресу <адрес>И в ЖСК «ФИО25-ДОМ». Совместно с супругом приезжала смотреть данную квартиру, которая расположена на 8 этаже. В квартире проживали супруги: муж, жена и дети. Фамилии их не помнит. Они посмотрели квартиру, она им понравилась, и они решили ее приобрести. Так как ни о каких проблемах ЖСК «ФИО25-ДОМ» на тот момент не знали, то соответственно ни о чем супругов, продающих квартиру не спрашивали. Они сами в свою очередь о том, что квартира принадлежит банку, им не сказали.

ДД.ММ.ГГГГ между ее супругом ФИО30 и ЖСК «ФИО25-ДОМ» в лице председателя Ускова Н.И. был заключен договор № долевого участия в строительстве жилого дома. Как и кто предложил супругу заключить договор: бывшие владельцы квартиры или сам Усков Н.И., не знает. При заключении договора не присутствовала. О том, что квартира является собственностью банка, Усков Н.И. ее супругу не говорил, так как муж об этом обязательно сказал и никакого договора бы с ЖСК «ФИО25-ДОМ» не подписывал. Усков Н.И. лишь сказал супругу, что пока дом официально в эксплуатацию не пущен, но якобы это произойдет осенью. В тот же день, когда был заключен договор, супруг передал денежные средства в размере 1 128 700 рублей за приобретенную квартиру. ФИО109 именно он передавал денежные средства семейной паре или в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ», не знает, никакой квитанции у нее нет. В 2017 году обратилась в Правление ЖСК «ФИО25-ДОМ» с просьбой о выдачи справки, подтверждающей, что сумма за покупку квартиры ею выплачена в полном объеме. Справка ей была выдана. После покупки квартиры с супругом переехали в нее. В ноябре 2016 года ее супруг скончался, в настоящее время продолжает проживать в данной квартире. Если бы она знала, что квартира принадлежит Банку, она бы не заключила договор с ЖСК «ФИО25-ДОМ». С супругом они находились в законном браке, после его смерти является наследницей и будет представлять интересы по квартире.

Вина подсудимого Ускова Н.И. в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей.

Свидетель ФИО135 показала, что первый договор долевого строительства они заключили ДД.ММ.ГГГГ на строительство трехкомнатной квартиры площадью 104,9 кв. м, сумма была ими выплачена. Потом строительство дома было заморожено. Потом их пригласили в ЖСК «ФИО25», так как сменился председатель ЖСК, который им сказал, что цена за квадратный метр увеличилась. Им предложили доплатить сумму, они отказались от доплаты и заключили договор ДД.ММ.ГГГГ на строительство двухкомнатной <адрес> на 9 этаже. Она присутствовала при заключении договора. Квартиру получили в пользование, ремонт в квартире не делали. Периодически туда заходят. По выписке из росреестра их квартира принадлежит банку.

Свидетель ФИО171 показала, что в настоящее время никакого отношения к ЖСК «ФИО25» не имеет. В 2006 г. она увидела строящийся дом, висел на доме баннер. Решила купить квартиру сыну. Посмотрела координаты, поехала в компанию «М-Холдинг», руководителем был Арискин. Ей показали разрешительную документацию. Она решила заключить договор об участии в строительстве, ей расписали график платежей. Она оплатила стоимость квартиры частями. За однокомнатную квартиру она заплатила 1 600 000 рублей. Два года дом строился, построили только 6 этажей, затем стройка заморозилась. Через 2 года ее пригласили в М-Холдинг и заявили, что они передают право по застройке дома компании ФИО25 и ей нужно перезаключить договор. НТБ банк являлся собственником большей части квартир. Она перезаключила договор. Она обратилась в ЖСК ФИО25ФИО444 о расторжении договора, в чем ей было отказано. Она обратилась в суд и суд вынес решение в ее пользу. Затем у застройщика была реорганизация. Ее пригласили приехать в офис и сообщили, что поменялась управляющая компания. Ей предложили взамен строящейся квартиры другую квартиру по адресу б-р Баумана, по сумме квартира была дешевле. Она согласилась и поменяла квартиру на б-ре Баумана. В дальнейшем она продала квартиру на б-ре Баумана. В настоящее время ни к ФИО109 она претензий не имеет.

Свидетель ФИО243 показала, что в 2012 году она увидела баннер с объявлением о продаже квартир на <адрес>. Ей понравилась планировка и устроила цена. В августе 2102 года она заключила договор долевого строительства. Срок окончания строительства конец 2013 года. Она выплатила ЖСК ФИО25 за <адрес>.300.000 рублей. В январе 2013 года из-за финансовых проблем ей понадобились средства и она написала заявление о выходе из кооператива и расторжении договора. В кассе ЖСК ей вернули все вложенные в строительство деньги. Претензий она к ЖСК не имеет.

Свидетель ФИО244 показал, что работает старшим менеджером ОАО «Глобэкс Банк», раньше работал в «НТБ банке». У банка была дочерняя компания «НТБ инвест», там ему предложили квартиры в строящемся доме. Он решил заключить договора долевого строительства. Он заключил четыре договора долевого строительства. Договора заключил в 2008 - 2009 гг. я являлся дольщиком по четырем квартирам. Квартиры были: одна двухкомнатная, три трехкомнатные квартиры, номера квартир не помнит. Сумму сделки по четырем квартирам также не помнит. По этим договорам он не платил денежных средств, так как предоставили рассрочку на полтора года. Условия были такие, что в течении полутора лет он должен был выплатить сумму по договорам. Он планировал взять кредит и выплатить в течение полутора лет за все четыре квартиры. В «НТБ Инвест» он не платил за строящиеся квартиры. Затем договора были им расторгнуты. Когда расторгал договор, было подписано дополнительное соглашение о прекращении в отношении него действия договора.

Свидетель ФИО245 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он вступил в ЖСК «ФИО25» путем заключения договора долевого строительства с председателем ФИО47 Он хотел построить трехкомнатную <адрес> на 5 этаже. Стоимость квартиры составляла 16 000 за кв. м. на сумму 1 419 200 рублей. Сумма была выплачена полностью. Он был членом правления ЖСК «ФИО25» с 2008 по 2014 год. В один момент стройка заморозилась по причине судебных тяжб с «НТБ» Банком. Он был инициатором подачи жалобы на «НТБ» Банк. НТБ подавал иски подавала на неправомерность общих собраний ЖСК. Председатель ЖСК «ФИО25» ФИО47 в судебных процессах выступал как ответчик и как истец. И тогда было решение избрать Ускова Н.И. новым председателем ЖСК «ФИО25», он тогда не был членом кооператива. Председателем стал в 2011 - 2012 г. Во время правления Ускова Н. он доплачивал дополнительный взнос. По договору с ФИО47 он заплатил 1 400 200 рублей, а на самом деле оплатил больше. Дополнительные деньги он заплатил Ускову Н.И., т.к. он увеличил стоимость квартиры за кв. м. Квартира его построена, но ему не принадлежит. В регпалату с регистрацией квартиры не обращался. Усков Н. вместе с юристом забрали у него документы на квартиру. Его квартира была зарегистрирована за Усковым, который её продал другим лицам.

Свидетель ФИО246 показал, чтоработает в ООО «Единение» в строительной компании в должности ведущего инженера. До ДД.ММ.ГГГГ работал в Мэрии г. о. Тольятти в отделе градостроительного регулирования застройки в должности главного специалиста. Дом по адресу Свердлова 9И ему неизвестен. Для того, чтобы сдать дом в эксплуатацию, необходимо действующее разрешение на строительство, право собственности на землю, либо действующий договор аренды, справка КС-11 о параметрах объекта от генерального подрядчика. На момент 2016 года справка о параметрах законченного строительства проектной документации, требуется заявление о вводе объекта в эксплуатацию, акты о выполнении технических условий по подключению к сетям энергоснабжающей организации, акты подписывает организация, его должен получить сам застройщик. Самый важный документ - заключение государственной инспекции строительного надзора, выданное по окончании строительства. Если на часть помещений наложен арест судом, то они являются объектами незаконченного строительства.

Свидетель ФИО210 показал, что ООО «М-холдинг» им был создан в конце 2005 г. в составе Котлярова, ФИО247, Алюсова. Разрешенный вид деятельности-финансовое посредничество в строительстве. Фактически они занимались строительством, покупкой недвижимости. ФИО47 являлся председателем ЖСК «ФИО25». Между ООО «М-холдинг» и ЖСК ФИО25 был заключен договор простого товарищества в июне 2006 года. Предметом являлось финансирование строительства жилого дома в 9 квартале по <адрес> был ЖСК «ФИО25». Цена договора была 212 - 215 миллионов рублей. Эту сумму он собирался вложить, на эти деньги ЖСК должен был построить дом. Изначально по договору дом должен был строиться только на их деньги. Деньги были и собственные и заемные. Сколько было вложено денег компании и сколько банковских (заемных) денег, не может сказать. В течение сентября 2006 г. - октября 2008 года деньги были вложены. Эти деньги в ЖСК ФИО25 были освоены. Окончательно в компанию ЖСК ФИО25 было вложено 309.000.000 рублей. Это подтверждается балансом из ФНС №, актами сверок, платежными и финансовыми документами. Данные документы подписаны ФИО47 Однако часть квартир была продана ФИО47

В доме планировалось построить 210 квартир, 8 офисов и парковку. На сентябрь 2008 г было построено около 8 с половиной этажей. Часть вложенных денег ФИО47 на строительство дома в 13 квартале на <адрес>. Затем стройка была заморожена. Считает, что по причине того, что ФИО47 увел деньги на строительство другого дома. Деньги перечислялись на расчетный счет ЖСК в Сбербанке, а также прямыми перечислениями на расчетные счета контрагентов по распоряжению председателя ЖСК ФИО47 Более 101-104 млн. перечислено на расчетный счет в сбербанке, остальные по распоряжению ФИО444 на счета контрагентов. Контрагентов было очень много: на закупку металла, кирпича, строительных материалов. Причитающиеся ему 127 квартир он продал 4 организациям: Алтрейд, Берс, Евроинвест и Европрофит на сумму 252.000.000 рублей. 8 объектов недвижимости возвращены в ЖСК «ФИО25», оставшиеся были проданы через кассу «М-холдинга». Расторжение договоров произошло через органы росреестра.

Свидетель ФИО248 показала, что работает директором аудиторской компании «Альянс». 2014 году был заключен договор на проведение аудиторской проверки, бухгалтерской отчетности ЖСК ФИО25 за 2 полугодие 2011 г. до 2013 года. Руководство ЖСК передало первичные документы, кассовые и авансовые отчеты, документы по движению строительных материалов, движение по расчетным счетам, выполненные договоры с пайщиками и распечатки с бухгалтерских проводок и отчетность. При проверке документов существенных нарушений не было выявлено. У них постоянно открыты расчетные счета, но они постоянно блокировались. Документов по блокированию счетов не предоставляли. Движения по расчетным счетам не было. Проведение аудита приостанавливалось. За указанный период полностью отсутствовало ведение бухгалтерии, были только распечатки, т.е. бухгалтерия не велась. Бухгалтер объясняла это тем, что «слетела база» с компьютера. Поэтому не вся отчетность сдавалась в налоговую инспекцию. Во время аудита они снова «забивали» все первичные документы за 2011-2013 годы. Все хозяйственные операции велись с выдачей наличных средств председателю ЖСК Ускову Н.И. Из кассы по закону разрешено выдавать не более 100.000 рублей. Это нарушение Закона о бухгалтерском учете.

Свидетель ФИО249 показала, что работает в управлении росреестра по <адрес> в должности начальника отдела регистрации договоров долевого участия в строительстве по <адрес> с 2006 года. По договору долевого участия в строительстве застройщик обязан построить объект многоквартирного жилого дома и после завершения строительства и ввода дома в эксплуатацию, застройщик должен передать дольщику конкретный объект строительства в виде квартиры, который дольщик инвестирует. Дольщик должен оплатить и принять этот объект по акту приема-передачи в определенные договором сроки. Участником долевого строительства могут быть неограниченный круг лиц: физические лица, юридические лица, банки, организации, а застройщиком является тот, который в соответствии с уставом имеет право привлекать денежные средства. Банки и юридические лица имеют право заключать неограниченное количество договоров, но договор должен быть заключен на каждую квартиру отдельно. Договор долевого строительства подлежит регистрации и считается заключенным с момента внесения соответствующей записи в ЕГРН, если нет регистрации в регпалате, то договор считается незаключенным. В соответствии с частью 5 статьи 4 Закона об участии в долевом строительстве, при отсутствии в договоре условий, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, такой договор считается незаключенным.

В 2015-2016 гг. были внесены изменения в законодательство, в соответствии с которыми денежные средства должны привлекаться после заключения договора. Договор долевого участия в строительстве регистрируется как ограничение в земельном участие договора. Квартира становится объектом после постановки на кадастровый учет, а это возможно только после ввода в эксплуатацию. На тот момент не был веден дом в эксплуатацию. Все участники повторно получали выписку, где уже можно определить, что квартиры зарегистрированы с ограничениями. В выписке указывается: участник долевого строительства, объект, площадь, этаж, номер квартиры. Выписку необходимо было запрашивать именно на землю, а не на квартиру в доме. В ответах участникам, мы не имеем права выдавать информацию о том, что неправильно запросили выписку из ЕГРН. В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона об участии в долевом строительстве, застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома или иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О содействии развитию ФИО114 строительства. В соответствии с частью 3 статьи 4 Закона об участии в долевом строительстве, договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

В регистрации договора участия в долевом строительстве регистрирующий орган должен отказать в случае: наличия государственной регистрации другого договора участия в долевом строительстве в отношении того же объекта долевого строительства (п.п. 1 п. 3.1. ст. 25.1. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).

В соответствии с частью 2.3. статьи 25.1 ФЗ от 21.07.1997г., в течение пяти рабочих дней со дня проведения государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, уведомляет об этом уполномоченного на осуществление контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется строительство соответствующих многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

В соответствии с частью 3 статьи 25.1 ФЗ от 21.07.1997г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» запись о договоре участия в долевом строительстве (о его изменении, о расторжении, об уступке прав требования по этому договору), государственная регистрация которого установлена федеральным законом, вносится в содержащий записи о сделках подраздел 111 раздела, открытого на земельный участок, на котором возводится объект недвижимого имущества в порядке долевого строительства, Единого государственного реестра прав. В соответствии с частью 1 статьи 7 ФЗ от 21.07.1997г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав, являются доступными (за исключением сведений, доступ к которым ограничен тральным законом) и предоставляются органом, осуществляющим дарственную регистрацию прав, по запросам любых лиц.

Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав, доставляются в виде выписки из Единого государственного реестра прав или в другом виде, определенном органом нормативно-правового регулирования в сфере государственной регистрации прав.

Выписка из Единого государственного реестра прав должна содержать описание объекта недвижимости, зарегистрированные права на него, а также ограничения (обременения) прав, сведения о существующих на момент выдачи выписки правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах требования в отношении данного объекта недвижимости, отметки о возражении в отношении зарегистрированного права на него, сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд.

Таким образом, застройщик в данном случае ЖСК «ФИО25 ДОМ», а также любое заинтересованное в заключении договора долевою участия лицо, имеет возможность заказать выписку из Единого государственного реестра прав и проверить наличие зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве, договоров уступок прав требований в отношении объектов долевого строительства, входящих в состав многоквартирного дома, строительство которого осуществляет застройщик. В силу изложенного, ЖСК «ФИО25-ДОМ» до внесения в ЕГРП сведений о прекращении договоров прав на квартиры в строящемся доме на земельном участке кадастровый №, расположенном в <адрес>е, квартале 9, фактически не имеет законного основания для заключения договора участия с третьими лицами.

В силу ст. 2 ФЗ от 21.07.1997г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», государственная регистрация является юридическим актом признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с ЕК РФ. Зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном порядке

Несмотря на это, ЖСК «ФИО25-ДОМ», располагая полными сведениями о наличии не прекращенных в установленном порядке записей о государственной регистрации договоров долевого участия в строительстве дома (либо в заявительном, либо в судебном порядке, с предоставлением необходимых документов), не оспаривая в установленном порядке самих данных договоров, стал массово привлекать новых граждан для участия в долевом строительстве квартир.

Строительство многоквартирного жилого дома осуществляется ЖСК ФИО25-ДОМ» на земельном участке кадастровый №, расположенном в <адрес>е, квартале 9, предоставленном мэрией г.о. Тольятти в аренду, на основании выданного мэрией г.о. Тольятти разрешения на строительство.

ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «М-Холдинг» было заключено 164 договора долевого участия в строительстве указанного дома, в отношении 158 квартир и 6 нежилых помещений. Согласно буквальному содержанию названных договоров, на момент их подписания оплата дольщиком по ним произведена полностью. Все указанные договоры прошли государственную регистрацию в установленном порядке.

В дальнейшем, в апреле 2008 года, права по договорам долевого участия в сношении 127 квартир были уступлены ООО «М-Холдинг» четырем организациям - ООО «Евро-инвест» (39 квартир), ООО «БИРС» (2 квартиры). ООО «АЛТРЕЙД» (10 квартир) и ООО «Евро-профит» (76 квартир). Кроме того, права по договорам долевого участия в строительстве в отношении 30 объектов (2 нежилых помещения и 28 квартир) были уступлены ООО «М-Холдинг» различным физическим лицам, по 7 объектам (4 нежилых помещения и 3 квартиры) договоры долевого участия были расторгнуты на основании соглашений о расторжении.

Согласно ст. 11 ФЗ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», уступка участником долевого строительства прав требований по договору допускается только после уплаты им цены договора или одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства в порядке, установленном ГК РФ. В данном случае, согласно прямому указанию в договорах долевого участия в строительстве, уплата цены договора была произведена участником долевого строительства на момент подписания договора. Проверка фактического выполнения сторонами договора подобного условия к компетенции регистрирующего органа не относится, и реально регистрирующий орган проверить фактическое выполнение подобного условия возможности не имеет.

С учетом указанных обстоятельств, договоры уступки прав также были зарегистрированы в установленном порядке. Поскольку необходимость получения согласия застройщика на подобную уступку законодательством не предусмотрена, такое согласие на государственную регистрацию договоров не требовалось.

В марте 2009 г. ООО «Евро-инвест», ООО «БЕРС», ООО «АЛТРЕЙД» и ООО «Евро-профит» уступили свои права по договорам долевого участия в отношении всех 127 квартир ОАО «НТБ» (в настоящее время - ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»). Глобэксбанк в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ уступило права по договорам долевого участия в отношении 60 квартир 19 физическим лицам. Государственная регистрация всех названных соглашений об уступках также была осуществлена в установленном порядке.

В 2012 году ЖСК «ФИО25-ДОМ» обратилось со 127 заявлениями о государственной регистрации прекращения ограничений в виде договоров участия долевом строительстве в связи с их расторжением в одностороннем порядке, права по которым уже были уступлены ОАО «НТБ».

Согласно уставу, ЖСК «ФИО25-ДОМ» вправе привлекать денежные средства граждан и юридических лиц, совершать с ними соответствующие сделки, заключать договоры об участии в долевом строительстве. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы изменения в Устав ЖСК, согласно которым вправе привлекать инвестиции, в предыдущей редакции Устава не было указано и ЖСК не имел возможности привлекать инвестиции, через заключение договоров долевого участия, а мог осуществлять строительство только на денежные средства пайщиков. Пайщики имеют право зарегистрировать свое право собственности на построенное жилье на основании справки о выплате пая. Таким образом, дольщики являются инвесторами.

Необходимо отметить, что договоры долевого участия, повторно заключенные ЖСК «ФИО25-ДОМ», не могут быть даже расторгнуты, так как не являются фактически заключенными, в связи с тем, что договор долевого улетая подлежит обязательной государственной регистрации в ЕГРП и только после этого является заключенным и на основании этого возникают соответствующие права и обязанности.

Государственная регистрация по этим заявлениям была приостановлена по причине того, что согласно имеющимся в Управлении договорам участия в долевом строительстве оплата по ним была произведена полностью на момент подписания. Помимо этого, по 125 из поданных заявлений, в качестве основания приостановления также было указано на наличие в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) записи об аресте. Арест был наложен постановлением о наложении ареста на имущество по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенным Автозаводским районным судом <адрес>.

Решением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А55-24153/2011 были удовлетворены требования ЖСК «ФИО25-ДОМ» о прекращении в ЕГРП записей о том, что ОАО «НТБ» является участником долевого строительства по отдельным квартирам в соответствующем- жилом доме и о внесении в ЕГРГ1 записей о том, что таким участником является ЖСК «ФИО25-ДОМ», в удовлетворении требований ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» о признании недействительными односторонних отказов ЖСК «ФИО25-ДОМ» от договоров отказано. Однако, постановлением одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ, решение в части удовлетворения требований ЖСК «ФИО25-ДОМ» отменено и в этой части в удовлетворении иска также отказано. Вопрос об исполнении обязательств по названным договорам, либо о возможности одностороннего отказа от исполнения этих договоров судом при рассмотрении этого дела разрешен не был, со ссылкой на необходимость рассмотрения таких вопросов в рамках отдельных исков.

За время приостановления государственной регистрации в Управление поступил еще ряд судебных актов о наложении запретов на совершение регистрационных действий в отношении квартир, по которым обратился ЖСК «ФИО25-ДОМ», в том числе определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А55-32117/2012, согласно которому был наложен запрет на совершение регистрационных действий в отношении всех 127 квартир. В связи с этим, государственная регистрация по 127 заявлениям была приостановлена до снятия всех запретов. Впоследствии, по двум заявлениям, в государственной регистрации о прекращении ограничений было отказано, в связи со снятием запрета от ДД.ММ.ГГГГ за совершение регистрационных действий, наложенного определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А55-32117/2012 в отношении квартир № и №.

В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ были приняты решения об отказе в государственной регистрации прекращения ограничений (обременений) в виде договоров участия в долевом строительстве в отношении квартир № и №, которые отсутствуют в постановлении о наложении ареста на имущество по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенном Автозаводским районным судом <адрес>, по следующей причине:

представленные ЖСК «ФИО25-ДОМ» уведомления об отказе от исполнения договоров участия в долевом строительстве в одностороннем порядке не свидетельствуют о правомерности подобного отказа, так как указанные договоры содержат информацию об оплате по ним полностью на момент их подписания.

В настоящее время до снятия всех арестов (запретов) приостановлена государственная регистрация прекращения ограничений (обременений) в отношении 125 квартир, по которым обратилось ЖСК «ФИО25-ДОМ» (все 125 квартир имеются в перечне арестованных квартир, указанных в постановлении Автозаводского районного суда <адрес> о разрешении наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №; на отдельные квартиры имеются также запреты на совершение регистрационных действий, наложенные определениями Автозаводского районного суда <адрес> по различным гражданско-правовым спорам, инициированным физическими лицами в отношении ЖСК «ФИО25-ДОМ».

Также в 2015 году было подано 29 заявлений о государственной регистрации прекращения ограничений в виде договоров участия в долевом строительстве, в связи с их расторжением в одностороннем порядке по договорам, права по которым были уступлены ООО «М-Холдинг» различным физическим лицам. В государственной регистрации прекращения договоров было отказано по тем же основаниям, что и в ранее описанных случаях отказов в государственной регистрации прекращения договоров, права дольщиков, по которым были уступлены ОАО «НТБ». ЖСК «ФИО25-ДОМ» в ответ на обращения по вопросам регистрации названных договоров, неоднократно давались разъяснения о том, что в настоящее время в связи с наличием гражданско-правовых споров вопрос о прекращении договоров долевого участия может быть решен в судебном порядке, путем предъявления исков к сторонам этих договоров.

Несмотря на это, в Управление Росреестра по <адрес> поступают заявления о государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве, заключенных ЖСК «ФИО25-ДОМ» с физическим лицом в отношении квартир, строительство которых уже является предметом зарегистрированных договоров. По всем таким заявлениям принимаются решения отказе в государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве по причинам наличия в ЕГРП ранее зарегистрированных договоров, запретов на совершение регистрационных действий. Поскольку названный жилой дом был включен в реестр проблемных объектов, вопрос с его строительством неоднократно рассматривался на заседаниях межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства на территории <адрес> при губернаторе <адрес>.

В соответствии с Постановлением <адрес>№ жилой дом был исключен из Перечня проблемных объектов, для строительства которых привлекались денежные средства граждан, на территории <адрес>, утвержденного Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре прав с недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) вопросы государственной регистрации прав на квартиры в названном выше жилом доме являются предметом споров в судах общей юрисдикции между участниками долевого строительства. Многочисленными вступившими в законную силу судебными актами Автозаводского районного суда <адрес> и Самарского областного суда. Было установлено отсутствие нарушений при государственной регистрации договоров и наличие прав на соответствующие квартиры у ЗАО ГЛОБЭКСБАНК» и лиц, которым ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», либо ООО «М- Xолдинг» уступило право требования в отношении этих квартир, а также отсутствие прав на эти квартиры у лиц, с которыми ЖСК «ФИО25-ДОМ» были заключены повторные незарегистрированные в установленном законом порядке, договоры долевого участия в строительстве.

С учетом многочисленных судебных актов, принятых по результатам рассмотрения судебных споров, связанных со строительством указанного жилого дома, установлено, что нарушений законности при государственной регистрации прав в отношении этого дома, со стороны сотрудников регистрирующего органа, допущено не было. Имеющиеся споры об оплате цены соответствующих договоров подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, их разрешение к полномочиям регистрирующего органа не относится. При этом, судами установлено, что приобретение прав на соответствующие квартиры у ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» и лиц, которым ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» либо ООО «М-Холдинг» уступило право требования в отношении этих квартир, является правомерным.

Заключение повторных незарегистрированных договоров долевого участия в строительстве с иными лицами является неправомерным. Однако, вместо рассмотрения имеющихся споров между участниками долевого строительства в установленном законом порядке, руководство кооператива с целью уклонения от ответственности за незаконное привлечение денежных средств граждан к строительству квартир, в отношении которых кооператив не имел никаких прав, а также возложения возможных негативных последствий рассмотрения имеющихся судебных споров на иных лиц, продолжает попытки разрешения имеющихся гражданско-правовых споры во внесудебном порядке. Управлением Росреестра по <адрес> по результатам рассмотрения очередного обращения ЖСК «ФИО25-ДОМ» направлено заявление в правоохранительные органы с просьбой провести проверку действий руководства ЖСК «ФИО25-ДОМ» на предмет наличия в них состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ.

Помимо изложенного, необходимо отметить, что добросовестные участники долевого строительства, выполнившие свои обязательства по договорам с ЖСК в полном объеме, также не могут зарегистрировать свои права собственности на квартиры, так как дом не введен в эксплуатацию и квартиры им переданы по актам приема-передачи. В том числе, они не могут поставить квартиры на кадастровый учет, что является обязательным условием для дальнейшей регистрации прав в ЕГРП. Таким образом, сам дом, как объект не может быть поставлен на кадастровый учет, так как дом не введен в эксплуатацию.

Сотрудники росреестра оплату первого договора обязаны проверить, условия перевода долга. Достаточно первой оплаты полностью по договору. По соглашению сторон, если в одностороннем порядке сторона откажется от договора, то необходимо обратиться в суд и доказать отсутствие оплаты по договору. Сотрудники росреестра доказательства оплаты договора не имеют права проверять. Никаких очередей при приеме заявлений в органах росреестра не было и нет, был отдел приема заявлений. Запрета на заключение договоров долевого строительства между юридическими лицами Закон не содержит.

Свидетель ФИО250 показал, что Потерпевший №19 его супруга. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор долевого участия № на строительство двухкомнатной <адрес> на 15 этаже дома по <адрес>. Стоимость <адрес> 281 300 рублей. Эту сумму он внес сразу, получил квитанцию, заявление написал о вступлении в члены ЖСК «ФИО25». До заключения договора Усков, сотрудники ЖСК «ФИО25» он осуществлял юридическое сотрудничество, он изучил документы, имел свое мнение по способу разрешения данного вопроса. Считает, что сотрудники банка незаконно претендуют на квартиры в ЖСК. Он представлял интересы ЖСК ФИО25 в суде о признании права собственности за сотрудниками банка. В настоящее время квартира передана им в пользование, сделали ремонт, переехали туда жить. Он был членом правления ЖСК с декабря 2017 года по апрель 2018 года. Что касается вопроса выделения субсидии, он участия в этом не принимал. Занимался вопросом представительства ЖСК «ФИО25» в рамках уголовного дела.

Свидетель ФИО22 показала, что работает в ООО «СЛАФТ» заместителем директора по правовым вопросам. Представляла интересы ЖСК «ФИО25» на основании выданной доверенности в судах общей юрисдикции и в арбитражном суде. В судах общей юрисдикции представляла интересы по искам «Глобэкс Банка» и физических лиц из числа работников банка, пайщиками ЖСК ФИО25». Были вынесены решения в пользу «Глобэкс Банка» и физических лиц из числа работников банка. В удовлетворении исков пайщикам ЖСК было отказано.

Свидетель ФИО251 показал, что возглавляет фирму ООО «Экос Велью». С ЖСК ФИО25 был заключен договор в мае 2014 года о проведении оценки имущества жилого дома с административными помещениями, паркингом и земельным участком. Это было необходимо для принятия управленческого решения заказчиком. Независимая оценка проводилась группой в составе 3 человек, включая его. Затребовали документацию у заказчика на этот дом, смету, планировки. Изучили их, затем обошли помещения - квартиры этого дома для визуального просмотра и сделали фото. В соответствии с законодательством обосновали применение затратного подхода методом количественного обследования и сравнительного подхода. От доходного подхода отказались, потому что не было достоверной информации о сдаче квартир в аренду на стадии строительства. Затратный подход, метод количественного обследования проводился на основании сводной сметы расчета, инженер проанализировал и сравнил оценочные данные.

Сравнительный подход состоит в том, что на рынке есть фирма «Волга инфо», где размещена информация о продаже квартир, запросили информацию для определения цены продаж квартир. Определили стоимость незавершенного строительства. Дом не был готов на 20%, заполнение проемов -70 %, окна все были, двери межкомнатные, полы только 20%, отделка на 20 %, отопление - 90 %, горячее и холодное водоснабжение на 30 %, электрика 30 %. Строительная готовность дома 79 %. Считали отдельно по квартирам, офисам и паркингу. Определяли стоимость квадратного метра, определяли рыночную стоимость квартир. Вся документация по строительству была им представлена.

Оценщик обязан применить три подхода. После затратного подхода применили сравнительный подход. Затратный подход использует информацию прошлых периодов, а им нужно с изменением цен.

Стоимость всех квартир в доме 555 954 710 рублей, стоимость всех офисов 34 274 082 рублей, стоимость паркинга 8 459 108 рублей, общая стоимость объекта 598 687 900 рублей. Они определили рыночную стоимость объекта с учетом стадии строительства. Его фирма не имеет права проводить строительную экспертизу. Цена договора составила 98 000 рублей.

Свидетель ФИО252 показал, что с 2007 по 2009 год работал каменщиком в ЖСК ФИО25. Дом начинал строиться в 2006 году. Он выполнял работы с 1 по 9 этаж, потом стройка была заморожена. Несколько лет он не работал. Потом ему стало известно, что стройка возобновилась. Был устроен по трудовому договору, получал зарплату. Он работал в бригаде, на тот момент выполнял работу в ЖСК «ФИО25». Про фирму ООО «Мико проф» слышит впервые. Про ООО «Стройформат» также не слышал. Подсудимого не знает. Ему неизвестно, что он председатель ЖСК «ФИО25».

В связи с поступившим в суд заявлением ФИО253, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.4 УПК РФ, с согласия сторон, в суде были оглашены показания свидетеля ФИО253

ФИО253 показал, что в 2006 году он производил работы по строительству дома в 9 квартале на <адрес>, работал машинистом автокрана. Он сам решил приобрести квартиру в строящемся доме для своего сына, для чего посетили офис ЖСК «ФИО25-ДОМ», где побеседовал с ФИО47 Стройка на 2006 год находилась в стадии котлована. Его привлекла цена квартиры в строящемся доме, она составляла 25000 руб. за кв.м., так как он являлся строителем этого дома, цена за кв.м. для него была ниже. С ним в 2006 году был заключен предварительный договор купли-продажи №, согласно которому ЖСК «ФИО25-ДОМ» обязалось после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию заключить договор купли-продажи и передать однокомнатную квартир № на 12 этаже. Оплата по договору осуществлялась частичными платежами, им была выплачена сумма 337 000 рублей. В 2008 году стройка дома остановилась. В 2010 году сотрудники банка пытались ввести процедуру банкротства ЖСК «ФИО25-ДОМ», работник ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» Овчинникова стала внешней управляющей. На фоне данных событий он решил отказаться от участия в долевом строительстве и вернуть денежные средства. С данным вопросом он подходил непосредственно к председателю ЖСК «ФИО25-ДОМ» Ускову Н.И., который обещал вернуть ему денежные средства. Через некоторое время Усков Н.И. предложил ему продолжить участие в долевом строительстве, только другой квартиры. Он заверял, что стройку закончат в ближайшее время. С ним был заключен договор № участия в долевом строительстве, согласно которому он обязался выплатить ЖСК «ФИО25-ДОМ» сумму 1 128 750 руб., а ЖСК обязался после завершения строительства передать ему однокомнатную <адрес> общей площадью 45,15 кв.м., исходя из расчета 25 000 руб. за 1 кв.м. Договор через каждые полгода обновлялся, конечная редакция договора датирована ДД.ММ.ГГГГ. В договоре был указан срок сдачи дома в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ. Дом в указанный срок сдан не был. Им регулярно вносились платежи по договору, в настоящее время выплачена вся сумма в полном объеме, о чем свидетельствуют квитанции к приходным кассовым ордерам.

Усков Н.И. при покупке квартиры сообщил им, что дом будет сдан с задержкой. Он сам подрабатывал на данной стройке и видел все недоделки. Сроки продлевались неоднократно. В квартире проживает его сын ФИО254, коммунальные платежи оплачивает регулярно. Весной 2014 года от дольщиков ему известно о притязании Банка на его квартиру. Усков Н.И., ФИО156 не предупредили его до заключения договора о долевом участии в строительстве о том, что права на квартиру зарегистрированы в соответствии с ФЗ - 124 в Управлении федеральной регистрационной службы за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», а также что на указанную квартиру в соответствии с постановлением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, то есть на данную квартиру наложено обременение и ЖСК «ФИО25-ДОМ» не имеет права совершать сделки купли-продажи с данной квартирой.

В связи с поступившим заявлением ФИО255, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.4 УПК РФ, с согласия сторон, в суде были оглашены показания свидетеля ФИО255

ФИО255 показала, что согласно договору № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ она стала приобретателем квартиры под номером 184, расположенной по адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>. Дочь Ускова Н.И. - ФИО34 водила в ее группу в детском саду, где она была воспитателем, своих детей. Она узнала, что ЖСК «ФИО25-ДОМ» является застройщиком указанного многоэтажного жилого дома в 9 квартале, а председателем ЖСК является отец ФИО78 - Усков Николай ФИО64. Она слышала от нее про данный дом и о том, что у ЖСК имеется спор с банком НТБ, который претендует на часть квартир в данном доме. Она решила приобрести квартиру в данном доме. В связи с этим обратилась в ЖСК ФИО25-ДОМ». Усков Н.И. предложил приобрести трехкомнатную квартиру площадью 104,77 кв. м, стоимостью 3 143 100 рублей. Усков предупредил ее, что на данную квартиру претендует банк «ГЛОБЭКС», и что за данным банком в регпалате зарегистрировано право требования на данную квартиру. Усков Н.И. уверил ее, что все будет нормально и ЖСК судится за данную квартиру с банком. В этот же день она внесла денежные средства в сумме 3.143.100 рублей, о чем была выдана соответствующая квитанция. В дальнейшем видела, что дом строится, и туда стали заселяться люди. ДД.ММ.ГГГГ квартира была ей передана по акту приема-передачи и сделала там ремонт. В квартире сейчас никто не проживает.

В ноябре 2015 года в Автозаводском районном суде <адрес> было вынесено решение в пользу АО «ГЛОБЭКСБАНК», согласно сотовому право собственности на квартиру под № признано за Банком. На данном заседании она присутствовала лично. Данное решение не обжаловала. В настоящее время никаких претензий ни к ФИО109 не имеет. В регпалату для регистрации договора не обращалась, так как знала, что данная квартира зарегистрирована за Банком. Усков Н.И. сообщал, что квартира принадлежит Банку. Никакого ущерба ей не причинено. Усков Н.И. достроил дом, квартиру передал по акту приема-передачи.

Свидетель ФИО256 показал, что работает в ЖСК ФИО25 с мая 2011 года и по настоящее время в качестве электрика, выполнял обязанности завхоза. В 2011 г. выполнял работу электрика, выдавал спецодежу, инструмент, что-то покупал по хозяйству. Его работа в качестве электрика заключалась в подключении вибратора, траснформатора, подключение освещения. Работа связана с отоплением. Работает по трудовому соглашению. Зарплату получает по табелю, ведомости. Ему неизвестно на каких началах работали в ЖСК работники. Видел бригаду каменщиков, неизвестно на каких основаниях они работали. Он выдавал ключи от квартир жильцам. В 2013 году был дом построен и его попросили остаться в ЖСК ФИО25 поработать там электриком. Прораб передал ему дела. Бухгалтер дает ему распоряжение, он на основании этого подключает напряжение и выдает ключи. Ему неизвестны организации, которые осуществляли работы на доме. Ему неизвестна организация ВолгаСтроймонтаж, Стройформат, Микро проф.

Свидетель ФИО257 показал, что ВЖСК «ФИО25» он пришел работать в 2006 году каменщиком в бытность председателя ФИО444. Дом начали класть с фундамента. Дом построили примерно до 8 этажа. Затем им объявили, кризис и стройку заморозили. Устраивался он работать официально. В 2012 году он пришел обратно работать в ЖСК «ФИО25» и построили уже дом до 16 этажа под крышу. Он работал с бригадой, которую возглавлял Володин. В организации «МикроПроф», «Строй формат» он не работал и о них не слышал.

Свидетель ФИО258 показал, что работает директором в ООО «Комфорт сервис», занимается сантехническими работами. В 2011-2012 гг. председатель ЖСК Усков Н. предложил ему работать в ЖСК ФИО25, просил помочь в осуществлении контроля над подрядчиками, какие они материалы применяют. Попросил его понаблюдать и предложил ему вступить в ЖСК ФИО25 на выгодных условиях.

Он консультировал Ускова Н.И. директора ЖСК ФИО25 по стоимости работ, материалов, контролировал непосредственно ход работы и качество ее выполнения, осуществлял надзор за выполнением монтажа систем канализации, холодного и горячего водоснабжения, отопления. Он непосредственно общался с ФИО48 и ФИО41 На стройке работали помимо граждан РФ иностранные граждане (узбеки). Вес они также работали по устной договоренности без оформления соответствующих трудовых договоров.

Его трудовые отношения в ЖСК «ФИО25-ДОМ» строились на основе устной договоренности с Усковым Н.И. Заработную плату он не получал. За его услуги по льготной цене с ним заключили договор на долевое строительство <адрес> этом строящемся доме - это 3-х комнатная квартира на 102 квадратных метра. На тот момент квадратный метр стоил 32.000-35.000 рублей, а у него был заключен по стоимости 22.000 или 25.000 рулей. В настоящее время документы не сохранились.

Всего он внес 980.000 рублей в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» разными платежами. В дальнейшем стало известно, что квартира, которую ему пообещали оформить в собственность, находится под арестом и по данному факту идут судебные разбирательства. Усков Н.И. уверял его, что это временная трудность и скоро вопрос о снятии обременения будет разрешен. Но время шло, вопрос не разрешался. Тогда им было принято решение забрать вложенные денежные средства и расторгнуть договор, выйти из членов кооператива ЖСК «ФИО25-ДОМ». Примерно в октябре-ноябре 2013 года, после того, как квартира была продана риэлтором, насколько ему известно, примерно за 3.000.000 рублей, Усков Н.И. пригласил его в офис, где в кассе ЖСК «ФИО25-ДОМ» ему были выданы денежные средства. Это было чуть более вложенных им 980.000 рублей, около 1.920.000 рублей. Он получил эти деньги наличными, всю сумму сразу. Усков Н.И. посчитал, что мои услуги на стройке на протяжении более двух лет на безвозмездной основе, были покрыты выплаченными деньгами за проданную квартиру с разницей в 920.000 рублей.

Позже ему стало известно, что и те покупатели, что приобрели его квартиру, вскоре обратились в ЖСК «ФИО25-ДОМ» для расторжения этого договора, поскольку не смогли надлежащим образом оформить документы ввиду ее обременения или ареста. Через несколько дней после того, как он получил деньги за квартиру, к нему с просьбой дать денег в долг в размере 600.000 рублей обратились Усковы Николай ФИО64 и его сын ФИО32. Кем именно в ЖСК «ФИО25-ДОМ» был ФИО32, сказать не может, предполагает, что он никакой должности там не занимал и не занимает, однако он постоянно находился в офисе, присутствовал на всех совещаниях, помогал отцу. Не может сказать, для чего именно были необходимы деньги Усковым. При разговоре присутствовал мужчина, которого он несколько раз до это видел в офисе. Непосредственно с ним он не общался. Никакой расписки или договоров займа, при этом не заключали. Усков Н.И. сказал передать деньги на следующее утро именно этому человеку. Так как он видел этого человека пару раз в офисе, то его не смутил факт передачи денег ему.

На следующий день после разговора с Усковыми о деньгах, он примерно в 08.00 часов подъехал к офису, там увидел автомобиль иностранного производства, седан светлого цвета. Рядом с машиной стоял этот мужчина. Он вышел из машины, подойдя к нему, передал пакет, в котором было 600.000 рублей. Он взял деньги и, сев в машину, уехал. У них были доверительные отношения с Усковыми, поэтому не сомневался, что деньги ему вернут через две недели, как обещали. Спустя примерно три месяца, ему на карту были перечислены деньги двумя платежами по 300.000 рублей, всего 600.000 рублей. ФИО32 позвонил и сказал, что перевел деньги.

При допросе от ДД.ММ.ГГГГ налоговому инспектору он ответил, что денежные средства в размере 600.000 рублей ему были перечислены за проданную квартиру, а оставшиеся 300.000 рублей ему выдали в кассе ЖСК. Он испугался ответственности за налоговое правонарушение, что не заплатил налог на прибыль, которая составила чуть меньше 1.000.000 рублей. Хотя убежден в том, что эти деньги он отработал за два с половиной года труда на стройке в ЖСК «ФИО25-ДОМ». Договор на оказание сантехнических услуг в ЖСК «ФИО25-ДОМ» не заключался, соответственно, никаких платежей и переводов по данному договору у него не было и быть не могло. ООО «Гермес» ему не знакомо. Никаких взаимоотношений у него с данной организацией никогда не было. О существовании таковой и о том, что это организация ФИО32, он от следователя. Никаких договоров с данной организацией он также не заключал. ООО «ВолгаСтройМонтаж» также ему не знакомо. Показания, данные на предварительном следствии, подтверждает. Деньги, которые он передал неизвестному, якобы пошли для запуска тепла в дом. Они не могли запустить дать тепло в дом, не были выкуплены тепловые мощности в Самарской генерирующей компании.

Свидетель ФИО259 показала, что с 2012 по 2015 г. работала в министерстве строительства <адрес> в отделе контроля и надзора в ФИО114 строительстве. В министерство обратился председатель ЖСК ФИО25 Н.И. ЖСК не мог достроить дом в связи с тем, что часть квартир была зарегистрирована в органах Росреестра за Глобэкс банком. Усков сказал, что эти квартиры были переоформлены в органах Росреестра, но деньги на строительство на счет ЖСК не поступали. Было возбуждено уголовное дело, были суды, строительство шло плохо. Усков обратился к ним за предоставлением субсидии. В <адрес> была принята программа, по которой компенсировались затраты на коммунальную инфраструктуру. Должны быть построены коммуникации, эти деньги должны были пойти на достройку объекта и ввода в эксплуатацию. Конкретно виды работ не указаны, все что касается завершения строительства. Заявка на субсидию была подана на остекление общих балконов и по утеплению фасада дома. Утепление фасада требовалось для того, что с момента, когда был изготовлен проект на дом, изменились нормы и стандарты. Этот дом должен быть утеплен не по наружным стенам, а внутри. И было найдено проектное решение, покупали краску, должны покрыть фасад специализированной краской. Перед выделением субсидии в их компетенцию не входит проверка, проверка происходит потом. Они выносят собственное заключение с госинспекцией строительного надзора и строительного контроля. Перед выделением субсидии, выполняются работы на завершение строительства, подтверждается, что деньги пошли на завершение и ввод. В законе ограничений нет на что потрачены деньги, это будет считаться нецелевым использованием субсидии. Когда было подписано соглашение, там был установлен срок ввода в эксплуатацию объекта, это было одним из условий выделения субсидии. В случае нарушения этого срока, субсидия должна быть возвращена в бюджет <адрес>. В ЖСК ФИО25 было направлено уведомление, чтобы общество возвратило в <адрес> выделенную субсидию. Однако субсидия не возвращена до настоящего времени. Материал по данному факту был передан в правовое управление.

Свидетель ФИО260 показала, что работает в Государственной жилищной инспекции <адрес>. До июля 2015 года работала в министерстве строительства <адрес>, с августа 2015 года работает В ГЖИ. В правительстве утверждена программа по содействию гражданам, пострадавшим от действий от недобросовестных застройщиков. Есть перечень проблемных объектов, куда включены проблемные дома и граждане включались в реестр министерства строительства. ЖСК ФИО25 был проблемный, он строился на средства пайщиков и были моменты, когда дом в соответствии с документами не был введен в эксплуатацию. Если в течение 9 месяцев со дня сдачи дома по договору в эксплуатацию, он не сдан, он считается проблемным. К ним обращались граждане о том, что существуют проблемы с банком, и в связи с тем, что необходимы денежные средства для завершения строительства, дом включен в перечень проблемных объектов. Официально в настоящее время дом проблемным не является, но в декабре будет рассмотрен вопрос и дом повторно войдет в перечень проблемных. Люди не имеют возможности оформить документы, оплатить коммунальные услуги. Имеются самозанятые квартиры. Кооперативу выделено 9,5 млн. рублей. Проблема возникла из-за того, что самовольно руководством ЖСК были проданы квартиры, находящиеся в залоге у банка. Об этом говорили люди, которые приходили в министерство строительства. Они говорили гражданам о том, что квартиры в ЖСК ФИО25 покупать нельзя.

Граждане говорили, что «все решится», так им говорил председатель ЖСК «ФИО25» Усков Н.И. О том, что квартиры продавать нельзя, она предупреждала и Ускова Н.И., но в финансовую деятельность ЖСК министерство не вправе вмешиваться. Усков предупредил, что денег не хватает на завершение строительства. Просил деньги на завершение строительства.

В 2015 г. дом не был сдан в эксплуатацию. По договору, если дом не сдан, то деньги должны быть возвращены в Минстрой. Субсидия выделялась на возмещение затрат на коммунальную инфраструктуру и для завершения строительства дома. Разрешение на ввод дома в эксплуатацию дается после заключения (государственной инспекции строительного надзора) ГИСН. Все замечания ГИСН были выполнены, есть акт, оставалось пойти и написать заявление о разрешении на ввод дома в эксплуатацию. Застройщик обязан ежемесячно предоставлять отчетные данные в министерство строительства о собранных средствах и о расходах на строительство. По отчетным данным ЖСК ФИО25 привлеченные денежные средства не показывало, все отчеты с нулевыми показателями. Минстрой не владело информацией о количестве привлеченных денежных средств, заключенных договорах. Данные договоры не проходили государственную регистрацию. С 2014 года все договоры должны пройти государственную регистрацию. Согласно ФЗ-214 сначала должна быть регистрация договора, а потом внесение денежных средств дольщиком. Это делается с целью недопущения двойных продаж. Сейчас никаких препятствий для ввода дома в эксплуатацию не имеется. Если бы Минстрою было бы известно о 219.000.000 рублей, привлеченных ЖСК ФИО25 для застройки дома, министерство не выделило бы субсидию. В настоящее время ЖСК намеренно не вводит дом в эксплуатацию.

Свидетель ФИО261 показала, чтоработает заместителем директора в ООО «Формула безопасности», учредителем которой является. В ООО «Агентство пожарной безопасности» работала с 2008 -2013 г. в должности директора, потом в должности инженера. Организация оказывала услуги в области пожарной безопасности и услуги в области строительства, в частности ремонт помещений. В области пожарной безопасности: защита обработка, ремонт и монтаж пожарной сигнализации, обслуживание систем. Учредителем агентства была Вахтерова. Супруги ФИО445 являются фактическими владельцами общества. Кроме того, им принадлежало общество ООО «ВолгаСтройМонтаж», которое занималось строительными работами и ремонтом помещений. Деятельности данного общества она не касалась. Ей перечислялись с расчетного счета ООО «Старт Энерджи» деньги, но с данным обществом она не работала, во время работы с ними не сталкивалась.

Свидетель ФИО262 показал, что работает в ПАО «АВТОВАЗ» цех 14/54 «Калина Гранта», больше нигде не работал. Руководителем, учредителем предприятий он не был, формально был директором ООО «СтройФормат». Было тяжелое материальное положение. Знакомая с работы посоветовала стать директором общества для того, чтобы стать директором, а ему за это платили 2000 рублей в месяц. Ездили к нотариусу, оформили на него документы в апреле 2011 года. Был директором до мая 2012 года, потом начали вызывать в налоговую инспекцию. Затем он отказался быть директором. Нашли другого человека и переоформили фирму на него. Он ездили в пару банков, стоял рядом, они все документы оформляли. Кроме него в ООО «Строй Формат» никого не знает. Он выдавал доверенность на совершение действий от его имени. Деньги в банке не получал, не переводил. ЖСК «ФИО25» ему не знаком, строительные работы не проводил. Усков Н.И. неизвестен, впервые видит.

Свидетель ФИО263 показала, что работает в ООО «Консул» в должности юриста. Их общество владеет недвижимостью - нежилой площадью по адресу <адрес> в размере 1506,8 кв.м. Данные площади они сдают в аренду. На сегодняшний день арендуют 5-6 организаций: ЗАО АИСТ, страховые организации. С организацией ООО «Старт энерджи» у них не было договора аренды, ей неизвестно об этой организации. Помещения № у них вовсе не имеется. Арендаторам договор субаренды заключать по договору запрещено. Они часто сталкиваемся с тем, что по их юридическому адресу регистрируются разные общества.

Свидетель ФИО9 показал, что работает в ЗАО корпорация «ТОАЗ» ведущим специалистом. Работал в НТБ банке, затем в Глобэкс банк с 2009-2018 гг. в должности юрисконсульта. В 2011 г он узнал, что в банке реализуется инвестиционный проект по строительству жилого дома и сотрудникам банка предлагалось купить квартиры в данном жилом доме. Он ознакомился с проектной документацией. Условия были такие: он приобретает у банка по договору уступке права требования и оплачивает данное приобретение с отсрочкой платежа. После завершения строительства квартира передается в собственность. Он решил построить три квартиры: одну однокомнатную и две двухкомнатные. Сумма всех договоров около 6 миллионов рублей. Договоры уступки права требования были составлены и зарегистрированы в органах Росреестра. Автозаводским районным судом признано право собственности на данные квартиры за ним. Данные решения вступили в законную силу. Стоимость квартир была уплачена банку в полном объеме, имеются документы, которые представлялись неоднократно в суд. Эти вопросы исследовались в гражданском суде. Квартиры ему не переданы. Оплата произведена в полном объеме, это установлено судом. Это были его личные средства, он брал взаймы у третьих лиц, не у банка, документы также имеются. Сейчас существуют препятствия для реализации его права. Данные квартиры были арестованы. Существуют ограничения, арест на квартиры, запрет на проведение регистрационных действий.

Свидетель ФИО42 показал, что являлся директором ООО «ВолгаСтройМонтаж» (ИНА 6319722770) с 2009 года, с этого же года являлся единственным учредителем. Организация располагалась юридически в <адрес> литер А1. Работы выполнялись по территории всей <адрес> - занималась выполнением строительно-монтажных работ по подряду, то есть выступала подрядчиком, субподрядчиком, генеральным подрядчиком. Заказы подбирались различным образом - сами искали, в организацию обращались клиенты. Организация входила в НП СРО МАСП. У них имелись все необходимые строительные допуски и разрешения СРО. В связи со сменой деятельности он стал работать с МЧС, продал организацию, снял с себя полномочия директора и учредителя, примерно в начале лета 2015 года. ФИО109 продал - не помнит, так как продажа была оформлена по доверенности. С момента продажи ему неизвестно, где находится офис данной организации, менялось ли наименование, также неизвестно, чем занимается ООО «ВолгаСтройМонтаж» в настоящее время. Весь архив организации, бухгалтерия, отчетность, печати и т.д. было передано новому собственнику, в связи с чем неизвестно, где данная документация может находиться в настоящее время. Ему неизвестно, кто в настоящее время является учредителем и руководителем данной организации. Сотрудники, работавшие в данной организации ранее, в период его руководства, были уволены.

В марте 2015 года его вызвали в ИФНС России № по <адрес>, допросили по вопросам сотрудничества с ЖСК «ФИО25-ДОМ», субподрядчиками по факту проведения строительно-монтажных работ по договору с ЖСК, в связи с проведением в отношении ЖСК проверки по факту получения и расходования ЖСК целевой субсидии.

В 2012 году к нему обратились представители ЖСК «ФИО25-ДОМ», от имени председателя Ускова Н.И. и предложили в связи с наличием необходимых допусков и разрешений, выступить подрядчиком при выполнении строительно-монтажных работ на объекте: жилой дома по адресу: <адрес> 9 квартал <адрес> подписания договора было то, что ООО «ВолгаСтройМонтаж» не будет выполнять работы самостоятельно, либо привлекать своих субподрядчиков, а заключит договоры с субподрядными организациями - ООО «АПБ» ИНН 6319721294, ООО «ПромСтройПоволжье» ИНН 6324036216. Работы на объекте, якобы будут выполняться именно этими субподрядными организациями. Работы должны были проводиться по благоустройству территории, водоотведению, водоснабжению. Сам он на объекте никогда не был, и каково было состояние объекта на момент заключения и подписания договора между ЖСК «ФИО25-ДОМ» и ООО «ВолгаСтройМонтаж» не знает. Он согласился и подписал договоры, которые на бумажных носителях, уже с подписью председателя ЖСК «ФИО25-ДОМ» Ускова Н.И. и печатью ЖСК, были привезены ему в офис. Кто привозил мне договоры сейчас уже не помнит, так как документы привозили неоднократно, каждый раз разные представителя ЖСК. Сам Усков лично с ним не встречался и не приезжал. Сейчас не помнит, общался ли он по поводу заключения этих договоров по телефону с Усковым Н.И. либо с представителями, действующими от его имени. В офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» он никогда не был. Также им были подписаны уже подготовленные договоры с ООО «АПБ» в лице директора ФИО31 и ООО «ПромСтройПоволжье» в липе директора ФИО44. Так как ООО «АПБ» ИНН 6319721294, ООО «ПромСтройПоволжье» ИНН 6324036216 являлись действующими и занимались выполнением строительных работ, а также он лично был знаком со ФИО31 и ФИО44, то подозрений условия заключения данных договоров у него не вызвали. По условиям договоров на выполнение работ, заключенных ООО «ВолгаСтройМонтаж» с ЖСК «ФИО25-ДОМ», оплата ЖСК производилась за фактически выполненные работы, на основании подписанных сторонами актов формы КС-2 (акты о приемке выполненных работ) и КС-3 (справок о стоимости выполненных работ), путем перечисления денежных средств с расчетного счета заказчика - ЖСК «ФИО25-ДОМ», на расчетный счет подрядчика - ООО «ВолгаСтройМонтаж», указанный в договоре. Никакой документации по факту заключения договоров с ЖСК и, актов формы КС-2 и КС-3, локальных ресурсных сметных расчетов ООО «ВолгаСтройМонтаж» не готовилось. Вся указанная документация от имени ЖСК, от имени ООО «ВолгаСтройМонтаж», а также от имени субподрядчиков - ООО «АПБ» и ООО «ПромСтройПоволжье», привозилась уже в готовом виде, непосредственно представителями ЖСК «ФИО25-ДОМ» в офис ему на подпись, уже с подписью председателя ЖСК «ФИО25-ДОМ» Ускова Н.И. и печатью ЖСК, также, как и документы субподрядчиков - подписанные руководителями данных организаций и с печатями. После того, как он убеждался, что акты составлены надлежащим образом и в них имеется подпись заказчика, то есть ЖСК «ФИО25-ДОМ», он подписывал эти документы, всегда оставлял себе второй экземпляр документа. После подписания актов выполненных работ, на расчетный счет ООО «ВолгаСтройМонтаж» поступали денежные средства от заказчика, согласно договорам. После этого он на основании договоров с субподрядными организациями, перечислял денежные средства на расчетные счета ООО «АПБ» и ООО «ПромСтройПоволжье». Платежные документы подписывались им. Общая цена договоров, заключенных ООО «ВолгаСтройМонтаж» с ЖСК «ФИО25-ДОМ» составила, примерно 10 000 000 рублей. После проведения расчетов с субподрядными организациями, сумма прибыли, полученной после выполнений условий по договору с ЖСК составила, примерно 150 000 рублей.

Фактически никаких работ ООО «ВолгаСтройМонтаж» на объекте не выполнял, выступал в роли подрядчика. Кем фактически выполнялись работы на объекте, выполнялись ли они субподрядными организациями ООО «АПБ» и ООО «ПромСтройПоволжье», и были ли выполнены фактически пояснить не может.

Согласно документам, работы были выполнены именно субподрядными организациями - ООО «АПБ» и ООО «ПромСтройПоволжье». Согласно договоренности, контроль за выполнением работ осуществлялся заказчиком, то есть ЖСК. Ни он, ни кто-либо из сотрудников ООО «ВолгаСтройМонтаж» на объект не выезжали, контроль за фактическим выполнением работ не проводили. Ему было необходимо только подписать предоставленные ЖСК «ФИО25-ДОМ» документы и, в дальнейшем, перечислить денежные средства субподрядчикам.

С директорами ООО «АПБ» и ООО «ПромСтройПоволжье», то есть со ФИО31 и ФИО44, по вопросам сотрудничества с ЖСК «ФИО25-ДОМ» и по вопросам выполнения ими работ по договорам субподряда не общался. Каким образом расходовались денежные средства, перечисленные в адрес субподрядных организаций - неизвестно. С полученной прибыли, ООО «ВолгаСтройМонтаж» были исчислены и оплачены все налоговые и иные, установленные законом, платежи.

По факту заключения договоров с ЖСК он давал все пояснения сотруднику ИФНС проводившему проверку. Некоторые расхождения между его показаниями возможны, так как в настоящее время некоторые моменты уже не помнит. Данные показания сотруднику налоговой показания являются верными. Также, на момент дачи им показаний в ИФНС, им были предоставлены оригиналы всех учредительных документов ООО «ВолгаСтройМонтаж», а также всех договоров, актов формы КС-2, КС-3, сметных расчетов, счетов-фактур, были сняты копии с предоставленных документов, документы заверены им лично, на копиях проставлены печати. Аналогичные документы, а также пояснения по данному факту были предоставлены оперативным сотрудникам. Оригиналы документов находились у него, в ООО «ВолгаСтройМонтаж», впоследствии, документы были переданы новому собственнику организации. Копий данных документов у него не сохранилось. Все документы в копиях были предоставлены в налоговые и правоохранительные органы.

В связи с поступившим заявлением ФИО34 о выезде из <адрес>, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.4 УПК РФ, с согласия сторон, в суде были оглашены показания свидетеля ФИО34

Свидетель ФИО34 на следствии показала, что подсудимый Усков Н.И. ее отец. Мать и отец на пенсии. У нее в собственности имеются две квартиры, одна по <адрес>113. В 2011 году она вступила в члены ЖСК ФИО25 и выкупила пай за трехкомнатную квартиру в строящемся доме по <адрес> квартиры более 3.000.000 рублей. Договор заключала с Усковым Н.И. Данный договор в Регпалате зарегистрирован не был. Другого имущества у нее нет. В начале 2000 года она продала квартиру по <адрес>2 примерно за 7.000.000 рублей. Никаких должностей она в ЖСК ФИО25 не занимала. Денежные средства в ЖСК не брала, доступа к кассе кооператива она не имела.

Свидетель ФИО264 показала, что В 2006 году она стала пайщиком ЖСК «ФИО25», хотела построить однокомнатную <адрес> на 8 этаже дома по <адрес>. Сумма по договору была около 1 млн. рублей, председателем ЖСК был ФИО47 Строительство во время председателя ФИО47 было заморожено спустя 2 года. Потом они судились с Глобэкс банком, банк доказывал, что они не платили по договору долевого строительства. В ЖСК ФИО25 была введена процедура банкротства, конкурсным управляющим была Овчинникова. На строительство квартиры они доплачивали денежные средства. Для того, чтобы достроить дом, в ЖСК нужно было привлечь новых дольщиков. Участие в финансово-хозяйственной деятельности она не принимала участия, была членом правления ЖСК ФИО25 в 2011 году. Ей неизвестно об одностороннем отказе от договоров с Глобэкс банком. В регистрационной палате ее квартира оформлена на нее. Считает, что Глобэкс банк денежные средства на строительство дома не выделял.

Свидетель ФИО265 показала, чтоработает в ИФНС № в отделе камеральной проверки. Показания следователю давала в 2016 году, ее привлекали в качестве специалиста. Она давала показания на основании предоставленных сведений, которые представил налогоплательщик в налоговый орган. Согласно деклараций в 2014,2015 годах хозяйственная деятельность в ООО «Гермес» не велась, в балансах отражены нулевые показатели.

По предъявленным ей на разъяснение документам бухгалтерской отчётности ООО «Гермес» она пояснила, что за 2013 и 2015 годы бухгалтерская отчетность ООО «Гермес» не предоставлялась.

На ДД.ММ.ГГГГ (или на ДД.ММ.ГГГГ) у ООО «Гермес» ИНН 6321206727 отчетность «нулевая», то есть по всем строкам баланса показатели не отражены. То есть, дебиторская задолженность (должник ООО «Гермес») составляла 0 рублей, то есть отсутствует, за 2011 год, кредиторская задолженность (задолженность перед ООО «Гермес») доставила 0 рублей, то есть отсутствует. Таким образом, исходя из данных представленной ООО «Гермес» финансовой отчетности, можно сделать вывод, что в 2011 году данная организация финансово-хозяйственной деятельности не вела и доходов не получала.

На ДД.ММ.ГГГГ (или на ДД.ММ.ГГГГ) у ООО «Гермес» ИНН 6321206727 отчетность «нулевая», то есть по всем строкам баланса показатели не отражены. То есть, дебиторская задолженность (должник ООО «Гермес») составляла 0 рублей, то есть отсутствует, за 2012 год, кредиторская задолженность (задолженность перед ООО «Гермес») составила 0 рублей, то есть отсутствует. Таким образом, исходя из данных представленной ООО «Гермес» финансовой отчетности, можно сделать вывод, что в 2012 году данная организация финансово-хозяйственной деятельности не вела и доходов не получала.

На ДД.ММ.ГГГГ (или на ДД.ММ.ГГГГ) у ООО «Гермес» ИНН 6321206727 отчетность «нулевая», то есть по всем строкам баланса показатели не отражены. То есть, дебиторская задолженность (должник ООО «Гермес») составляла 0 рублей, то есть отсутствует, за 2014 год, кредиторская задолженность (задолженность перед ООО «Гермес») составила 0 рублей, то есть отсутствует. Таким образом, исходя из данных представленной ООО «Гермес» финансовой отчетности, можно сделать вывод, что в 2014 году данная организация финансово-хозяйственной деятельности не вела и доходов не получала. Срок предоставления бухгалтерской отчетности за 2016 год - до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, оценить финансовое состояние данной организации не представляется возможным.

Из представленной налоговой отчетности следует, что ООО «Гермес» предоставлялась единая упрощенная налоговая декларация за 2011 год, 9 месяцев 2012 года - из которой установлено. что доходы организация за указанный отчетный период не получала.

Из предоставленных на обозрение справок о доходах физических лиц, в 2008 году ФИО266 получила доход в сумме 17 300 рублей, ФИО32, получил доход в 2008 году в суме 13800 рублей. Иных справок о доходах организация не предоставляла. В представленной бухгалтерской отчетности за 2011, 2012, 2014 годы, основных средств имущество - оборудование техника, здания), на балансе ООО «Гермес» нет, запасы (это материалы, то, что используется в производстве по мере необходимости) - отсутствуют, сведения о заемных средствах (долгосрочных и краткосрочных) за указанный период во вставленной бухгалтерской отчетности ООО «Гермес» отсутствуют.

По предъявленным на разъяснение документам бухгалтерской отчётности ЖСК ФИО25-ДОМ» ИНН 6321138444 за период с 2011 года и по настоящее время по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ она пояснила, что изначально налогоплательщиком представлен бухгалтерский баланс за 2011 год нулевой». ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС представлен уточненный баланс за 2011 год, в котором отражено, на ДД.ММ.ГГГГ (или на ДД.ММ.ГГГГ) у ЖСК «ФИО25-ДОМ» ШН 6321138444 заявлены основные средства в сумме 227 450 тысяч рублей, запасы не выявлены, заявлена дебиторская задолженность в сумме 116 тысяч рублей (должник ЖСК ФИО25-ДОМ»), заявлены доходы будущих периодов 227 340 тысяч рублей: кредиторская задолженность (задолженность перед ЖСК) составила 226 тыс. рублей.

Согласно отчету по форме № «Отчет о прибыли и убытках» ЖСК «ФИО25-ДОМ», представленному в 2014 году, уточненным балансом за 2011 год, доходы от деятельности не заявлены, соответственно прибыль отсутствует.

В бухгалтерской отчетности представлен отчет о целевом использовании полученных средств, из которой видно, что ЖСК в 2011 году получила членские взносы в сумме 38 111 тысяч рублей. Использовано целевых средств в сумме 38 109 тысяч рублей. Остаток на конец отчетного года - 2000 рублей.

Налогоплательщиком представлен бухгалтерский баланс за 2012 год нулевой. ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС представлен уточненный баланс за 2012 год, в котором отражено на ДД.ММ.ГГГГ (или на ДД.ММ.ГГГГ) у ЖСК «ФИО25-ДОМ» ИНН 6321138444 заявлены основные средства в сумме 375 815 тысяч рублей (имущество на балансе), запасы не заявлены, заявлена дебиторская задолженность в сумме 512 тысяч рублей должник ЖСК «ФИО25-ДОМ»), заявлены доходы будущих периодов 376 012 тысяч рублей; кредиторская задолженность (задолженность перед ЖСК) составила 315 тыс. рублей.

Согласно отчету по форме № «Отчет о прибыли и убытках» ЖСК «ФИО25-ДОМ», представленному в 2014 году, уточненным балансом за 2012 год, доходы от деятельности не заявлены, соответственно прибыль отсутствует.

В бухгалтерской отчетности представлен отчет о целевом использовании полученных jредств (форма 6), из которого видно, что ЖСК в 2012 году получила членские взносы в сумме 159 615 тысяч рублей. Использовано целевых средств в сумме 159 608 тысяч рублей. Остаток на конец отчетного года - 6 000 рублей.

Налогоплательщиком представлен бухгалтерский баланс за 2013 год нулевой. ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС представлен уточненный баланс за 2013 год, в котором отражено, на ДД.ММ.ГГГГ (или на ДД.ММ.ГГГГ) у ЖСК «ФИО25-ДОМ» ИНН 6321138444 заявлены основные средства в сумме 497 262 тысяч рублей (имущество на балансе - расшифровка основных средств отражает строительство объектов основных средств в сумме 497 262 тысяч рублей), запасы не заявлены, заявлена дебиторская задолженность в сумме 6 849 тысяч рублей (должник ЖСК «ФИО25-ДОМ»), остаток денежных средств на конец 2013 года в сумме 25 000 рублей (на расчетному счету ЖСК), заявлены доходы будущих периодов 503 302 тысяч рублей (расшифрованы, как целевое финансирование); кредиторская задолженность (задолженность перед ЖСК) составила 832 тыс. рублей (расшифровывают как расчеты с поставщиками и подрядчиками).

Согласно отчету по форме № «Отчет о прибыли и убытках» ЖСК «ФИО25-ДОМ», вставленному в 2014 году, уточненным балансом за 2013 год, доходы от деятельности не _-злены, соответственно прибыль отсутствует.

В бухгалтерской отчетности представлен отчет о целевом использовании полученных средств (форма 6), из которого видно, что ЖСК в 2013 году получены членские взносы в сумме 135 834 тысячи рублей и целевые взносы в сумме 9 525 тысяч рублей. Использовано целевых средств в сумме 145 334 тысячи рублей. Остаток на конец отчетного года - 25 000 рублей.

Представленный баланс за 2014 год является «нулевым», то есть по всем строкам баланса показатели не отражены. То есть, дебиторская задолженность (должник ЖСК) составляла 0 рублей, за 2014 год кредиторская задолженность (задолженность перед ЖСК) составила 0 рублей.

Таким образом, исходя из данных представленной ЖСК финансовой отчетности, можно сделать вывод, что в 2014 году организация финансово-хозяйственной деятельности не вела и доходов не получала. Отчет о финансовых результатах и отчет о целевом использовании средств - «нулевой».

Представленный баланс за 2015 год является «нулевым», то есть по всем строкам баланса показатели не отражены. То есть дебиторская задолженность (должник ЖСК) составляла 0 рублей. За 2015 год кредиторская задолженность (задолженность перед ЖСК) составила 0 рублей. Таким образом, из представленной ЖСК финансовой отчетности, можно сделать вывод, что в 2015 году организация финансово-хозяйственной деятельности не вела и доходов не получала. Отчет о финансовых результатах и отчет о целевом использовании средств - «нулевой».

Из представленной налоговой отчетности за 2011, 2012 годы ЖСК «ЖАСМИИП-ДОМ» предоставлялась единая упрощенная налоговая декларация, из которой следует, что доходы организация за указанный отчетный период не получала. В связи с предоставленной уточненной бухгалтерской отчетностью за 2011, 2012, 2013 годы, налоговые декларации должны были быть скорректированы организацией, однако, уточненных деклараций от ЖСК ФИО25-ДОМ» за 2011, 2012, 2013 годы в налоговый орган не поступало.

Свидетель ФИО40 показал, что работает директором в ООО «Профстрой» с 2013 года. Общество занимается строительством, отделочными работами. ЖСК «ФИО25» работал помощником прораба, поступил на работу до 2013 года, записи в трудовой книжке у него нет. Работал в качестве помощника прораба, примерно с 2011 года по 2013 год. Усков Н.И. ему известен. Как помощник прораба он осуществлял контроль качества, проверка работы подрядчиков, вопросы по снабжению. Подрядчиков ЖСК «ФИО25» не помнит, не может назвать организации. На стройке работали иностранные граждане (узбеки) без оформления трудовых договоров. Всего было 5-6 электриков, 10-15 каменщиков, 12 отделочников, 4 разнорабочих, 2 сварщика. Работы по подключению дома к коммуникациям, по подготовке к подключению электросетей проводились силами ЖСК ФИО25. Сами копали траншеи для прокладки кабелей, устанавливали наружное освещение и иные работы, не требующие допуска СРО. Благоустройство и озеленение также выполнялось силами ЖСК ФИО25, нанятыми разнорабочими, то есть не подрядными организациями. ООО ВолгаСтройМонтаж ему не знакомо.

Свидетель ФИО17 показала, что в 2007 году устроилась в НТБ банк в качестве менеджера по ипотеке, через год перешла экономистом в отдел отчетности и работаладо середины 2012 года. Затем уволилась по собственному желанию. У банка покупала три квартиры в 2011 году путем заключения договоров уступки прав требования на квартиры по адресу: <адрес>. Она смотрела техплан и проектную документацию. Она приобрела три квартиры однокомнатные <адрес>, 68, 75. Стоимость каждой <адрес> 130 702 рублей, а всего на сумму 3 393 000 рублей. Оплатила в июле-сентябре 2013 года. Есть платежное поручение, приходный кассовый ордер. Эти деньги были ее и ее родственников, а также заемные. Планировалось использовать родственникам, а также для продажи и сдачи в аренду. Все документы были подписаны, договора зарегистрированы в регпалате, оплачены деньги. Договоры регистрировала в 2011 году. Застройщиком был ЖСК ФИО25. Руководителдь ЖСК ей неизвестен. По поводу строительства с руководством не общалась лично. Как дольщике, ее интересует срок сдачи дома в эксплуатацию. Срок сдачи нарушен, ее представитель обращалась в ЖСК, дополнительное соглашение не подписывала. В настоящее время регистрация собственности невозможна. Согласно судебным решениям, все три квартиры признаны за ней. Там проживают третьи лица.

Свидетель ФИО267 показала, что жила в соседнем доме на Туполева 7. Она видела строительство объекта по <адрес>, дом нравился. Увидела, что дом продолжил строительство. Она прочитала объявление о продаже квартир и позвонила в ЖСК ФИО25. Ей назначили встречу в офисе на <адрес> заключил ДД.ММ.ГГГГ ее муж на строительство однокомнатной <адрес> на 8 этаже. Стоимость квартиры составила 1 120 000 рублей, сумму вносили частями. Документы получила о внесении денежных средств. Усков Н.И. их не предупреждал о том, что квартиры проблемные. О том, что она покупает чужую квартиру ей не было известно. О том, что квартира арестована и принадлежит другому человеку, ей не было известно. Выбрала 8 этаж, потому что был достроен. Впоследствии узнала, что квартира ей не принадлежит. Документов о регистрации права у нее нет. Ей сказали, что договор строительства подлежит регистрации, что должны быть набраны несколько человек и пойти на регистрацию в регпалату. Сейчас в квартире живет сын, сделан ремонт. Если при заключении договора ей было бы известно, что квартира арестована, она бы не заключила договор.

Свидетель ФИО268 показала, что в 2009 году вступила в члены ЖСК «ФИО25», заключила договор на участие в долевом строительстве на однокомнатную <адрес> на 9 этаже, у председателя ФИО47 Стоимость квартиры составляла около 1 645 350 рублей. Деньги были выплачены в кассу. На тот момент этаж нашей квартиры не был построен. Стали приглашать на собрания, председателем был Усков Н.И. На собрании обсуждалось как завершить строительство дома. Решили достраивать дом за счет средств дольщиков. Строительство дома завершилось, квартиры были готовы, ей выдали ключи по акту приема-передачи, через регпалату прошла регистрацию договора долевого участия. Квартира чистая, летом сделала ремонт, в ней не проживает.

Свидетель ФИО269 показала, что ДД.ММ.ГГГГ заключила договор на строительство однокомнатной <адрес> на 9 этаже дома 9 по <адрес> стоимостью 1500000 рублей. Договор был заключен с председателем ЖСК ФИО25 Н.И., сумма за квартиру была внесена наличными в кассу. Ближе к завершению строительства дома, на тот момент было построено 9 этажей. Более ничего не доплачивала. Договор долевого строительства зарегистрирован в регпалате ДД.ММ.ГГГГ. Сейчас свидетельства на право собственности у нас не имеется. Имеется только свидетельство на договор долевого строительства. Считает, что ее деньги направлены на строительство дома.

Свидетель ФИО270 показал, что в 2006 году вступил в ЖСК «ФИО25», к тому моменту строился 2-3 этаж дома по <адрес>. Договор он заключил ДД.ММ.ГГГГ с председателем ЖСК «ФИО25» ФИО47 Планировал построить 2 комнатную <адрес> на 7 этаже дома, стоимость квартиры составляла 1 629 500 рублей. Сумму внес сразу в кассу ЖСК ФИО25. До 5-6 этажа дом достроился и строительство дома было приостановлено. В 2011 году председателем ЖСК «ФИО25» стал Усков Н.И. Состоялось общее собрание и он сказал, что может нам помочь достроить дом, ввести его в эксплуатацию. Строительство дома было возобновлено, за счет каких денежных средств, ей неизвестно. Квартиру в пользование он получил с того момента как был достроен дом. Свидетельство о праве собственности не может получить, так как наложен банком арест на квартиры. Считает, что деньги направили на строительство дома.

Свидетель ФИО271 показала, что ее муж работает риелтором с 2009 года, вся информация о недвижимости у него имеется. Нашли квартиру в доме по <адрес>, заключили договор уступки права требования ДД.ММ.ГГГГ с Сидоровой на однокомнатную <адрес> на 10 этаже. На момент заключения договора квартира находилась в черновой отделке. На сегодняшний день в квартире сделан ремонт, в квартире проживает ее сын. Сумма по договору составила 1 354 500 рублей. Договор зарегистрирован в органах росреестра. На ее квартиру никто не претендует. Почему дом не сдан в эксплуатацию ей неизвестно.

Свидетель ФИО272 показала, что в августе 2007 году заключила договор с председателем ЖСК ФИО25ФИО47 на строительство однокомнатной <адрес> на 12 этаже. Стоимость квартиры составила 1 338 000 рублей, эти деньги я внесла в кассу ЖСК, есть приходно-кассовый ордер. На собраниях была 2 раза. На какие-то квартиры претендует НТБ банк. В 2011 году когда стали регистрировать договор, им сказали, что его нужно перезаключить с председателем ЖСК Усковым Н.И. Договор она зарегистрировала в регпалате. Ключи от квартиры получила, ремонт в квартире сделан поверхностный, в квартире никто не проживает. Претензий к Ускову Н.И. у нее нет.

Свидетель ФИО273 показал, что он вступил в члены ЖСК «ФИО25» в октябре 2006 года. Планировал построить двухкомнатную <адрес> на 7 этаже дома по адресу <адрес>. Стоимость квартиры составляла 1 344 800 рублей, указанную сумму вносил в течение двух лет в кассу ЖСК. Строительство дома было приостановлено, со слов ФИО444, он заключил договор с инвестором-банком. Ждал кредит для того, чтобы достроить дом. Часть квартир дома были отданы под этот кредитный договор. В 2011 году председателем ЖСК «ФИО25» стал Усков Н.И. Банк планировал применить в отношении ЖСК ФИО25 процедуру банкротства. В 2011 году договор долевого строительства он заключил на брата ФИО33, 1961 года рождения. На сегодняшний день квартира отремонтирована, он ожидает регистрации договора в регпалате.

В связи с поступившим заявлением Усковой Т.Ф. о заболевании сердца, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.2 УПК РФ, с согласия сторон, в суде были оглашены показания свидетеля Усковой Т.Ф.

Ускова Т.Ф. на предварительном следствии показала, что подсудимый ее муж. С ними проживает дочь ФИО34, 1976 год рождения. Она разведена, имеет дочь - ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сына - ФИО36. ДД.ММ.ГГГГ года рождения Внуки проживают с ними. Есть сын - ФИО32, 1972 года рождения. Он прописан в Санкт-Петербурге, имеет временную регистрацию в <адрес>. Фактически он проживает с ними. Его бывшая супруга проживает в <адрес>. Она на пенсии с 2006 года. Ранее работала в ремонте обуви в Доме быта «Орбита», после выхода на пенсию нигде не работала. Живет на свою пенсию, которая составляет 15.000 рублей. Относительно доходов моих родственников - мужа и детей, отказывается отвечать. У нее в собственности движимого и недвижимого имущества нет. В пользовании имеется квартира, где она проживает. Она не является членом ЖСК «ФИО25-ДОМ» и никогда им не являлась.

Свидетель ФИО274 показала, что работает в У МВД по <адрес> в экспертно-криминалистическом отделе, старший эксперт отдела бухгалтерских экспертиз. В отношении ЖСК ФИО25 была назначена экспертиза. Ей ставился вопрос на какие цели расходовались денежные средства из кассы ЖСК «ФИО25». Проведено исследование, в котором отражены цели расходования, составлено два приложения. Было вынесено постановление о предоставлении следователем первичных документов, проведено сопоставление с авансовыми отчетами. Представлены на исследование отчеты, в них имелись первичные документы, в которых отражались цели расходования, какие были расходы и на какие цели. В части документов к приходным кассовым ордерам, кот свидетельствовали об оплате, было указано по счету основного платежа.

В заключении эксперта № по сумме в размере 1 993 815, 21 рублей невозможно было определить на какие цели сумма была потрачена по причине отсутствия первичных документов. Эти деньги были выданы в подотчет. В основании платежа стоит отставание по договору и она не может определить либо приобретены товаро-материальные ценности либо выполнены услуги. Не подтвержден расход в виду отсутствия документов. По сумме есть авансовый отчет, который свидетельствует о выдаче денег. Документы о расходовании этой суммы не были представлены. Куда пошла эта сумма она не может сказать.

В квитанциях приходно-кассовым ордерам не были определены цели расходования. Она видит оплату контрагентам. Эксперт не может определить какие материальные ценности либо оказаны услуги. Часть сумм не удовлетворено, первичных документов не было от контрагентов, куда пошли эти деньги.

Согласно представленным на исследование документам, в ЖСК ФИО25 поступили товаро-материальные ценности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по товарным накладным в сумме 21.199. 452, 61 рубля.

Свидетель ФИО8 показала, что работала в банке НТБ начальником отдела. В банке была программа инвестирования денежных средств в квартиры. Поступило предложение купить квартиры. У банка на балансе были эти квартиры, была рассрочка на 2 года до ДД.ММ.ГГГГ. Она решила приобрести три квартиры, однокомнатную, двухкомнатную и трехкомнатную №, 90, 93. Первоначально планировалось, что они будут жить всей семьей в этом доме. Она квартиры не осматривала, т.к. шла стройка. Планировку квартир видела на плане. Свое право оформила договором уступки права требования, заключила три договора, зарегистрировала их в органах Росреестра в августе 2011 года. Она заплатила за квартиры банку: за однокомнатную около 1 600 000, за двухкомнатную 2 400 000, за трехкомнатную 3 800 000 рублей. Эти договоры фактически ей выплачены, есть документы об оплате - платежное поручение о переводе денег. Происхождение денег у нее подтверждается договором займа. Сумма полностью оплачена за три квартиры. При спорах со вторыми дольщиками она участвовала в судах, решений гражданского суда у нее нет. Ее квартиры построены и там проживают люди. В этих квартирах она не была.

Свидетель ФИО275 показал, что С 2008 года я работал в ОАО «НТБ» в должности заместителя начальника департамента инвестирования. ОАО «НТБ» принадлежали 127 квартир в ЖСК «ФИО25-ДОМ».

ДД.ММ.ГГГГ его решением собрания участников долевого строительства назначили на должность председателя ЖСК «ФИО25-ДОМ». Обязанности председателя исполнял до января 2010 года. Ранее должность председателя ЖСК «ФИО25-ДОМ» занимал ФИО47, который от имени ЖСК в период с 2006 года по 2008 год заключал договора: простого товарищества с ООО «М-Холдинг», договора долевого участия с ООО «М-Холдинг», договора инвестирования жилого дома расположенного по <адрес> в 9 квартале <адрес> с ООО «Евро-Инвест», ООО «Евро-Профит», ООО «Берс», ООО «Алтрейд».

В его должностные обязанности входило руководство ЖСК и представление интересов данной организации без доверенности. Его назначение на должность председателя стало следствием остановки строительства в 9 квартале и желание инвесторов, а именно: ООО «Евро-Профит», ООО «Евро-Инвест», ООО «Берс» и ООО «Алтрейд» вложивших в строительство дома 253 232 780 рублей и требовавших разобраться в сложившейся ситуации.

На балансе ЖСК «ФИО25-ДОМ» находились объекты незавершенного строительства - многоквартирные жилые дома в 9 квартале по <адрес> и в 13 квартале по <адрес>. Строительство в 9 квартале жилого дома остановлено с ДД.ММ.ГГГГ, в связи с отсутствием средств на строительство. Жилой дом в 13 квартале построен на 90 %, но он не введен в эксплуатацию в связи с тем, что отсутствует разрешение на строительство.

ДД.ММ.ГГГГФИО47 и главный бухгалтер по акту приема-передачи передали ему всю имеющуюся на тот момент бухгалтерскую документацию и печать ЖСК «ФИО25-ДОМ». После получения документации им была проведена проверка деятельности предыдущего руководства ЖСК «ФИО25-ДОМ» и было установлено, что бухгалтерская отчетность велась с нарушениями, а именно: часть бухгалтерской документации отсутствовало, не велось оприходование материальных средств и их списание, при проведении проверки приходилось вновь производить сверку с контрагентами, по возможности восстанавливать первичные бухгалтерские документы, также велись с нарушениями кадровый учет, невозможно было установить количество сотрудников ЖСК, а также не начислялась заработная плата сотрудникам с октября 2008 года. Отсутствовало разделение по расходу материалов и денежных средств между строительством 2-х домов: в 9-ом и 13-ом кварталах. Отсутствовали материально ответственные лица, отвечающие за прием и расходование строительных материалов. По предварительной неофициальной оценке в строительство дома в 9-ом квартале вложено 113 000 000 рублей.

В августе - сентябре 2009 года им с привлечением независимых специалистов производился расчет необходимой для завершения строительства суммы денежных средств. По предварительной оценке для завершения строительства в 9-ом квартале необходима сумма в размере 160 000 000 рублей. Также им принимались меры по сохранению объекта незавершенного строительства. Была просчитана сумма задолженности перед поставщиками, которая составляла примерно 15 000 000 рублей. О сложившейся ситуации он доложил руководству ОАО «НТБ» и ФИО47

ФИО47 с ним не согласился и указывал, что на достройку дома необходимо 40 000 000 рублей. Привлечь денежные средства с продаж квартир не представилось возможным, так как на тот момент были проданы почти все квартиры. Были предприняты попытки обращения в региональные банки за получением кредита, однако, со слов ФИО47, в кредитах нам отказали. За время его председательствования никаких денежных средств не поступило.

С начала строительства жилого дома в 9-ом квартале темпы строительства были очень низкие, данный вывод можно сделать на основании того, что финансовые средства, принадлежащие строительству дома в 9-ом квартале отвлекались на строительство жилого дома в 13-квартале. ФИО47 приобретал строительные материалы, предъявлял счета ООО «М-Холдинг», который данные счета оплачивал. ФИО47 не предоставлял первичную документацию на поставленные строительные материалы в ЖСК «ФИО25-ДОМ». Сверку между ООО «М-Холдинг» и ЖСК «ФИО25-ДОМ» провести не представляется возможным, в связи с тем, что местонахождение директора ООО «М-Холдинг» и местонахождение организации ему не было известно.

Первичная документация, подтверждающая поставку строительных материалов в ЖСК «ФИО25-ДОМ» организациями ООО «Сото», ООО «Клото», ООО «ВестЛайн», ООО «Стройальянс», в ЖСК отсутствовала. Предполагает, что строительство жилого дома по <адрес> в 9 квартале <адрес> не представилось возможным закончить в срок и ввести данный дом в эксплуатацию в связи с тем, что часть денежных средств, предназначенных для строительства указанного объекта было израсходовано на строительство жилого дома по <адрес> в 13 квартале <адрес>.

В январе 2010 года он попросил снять его с должности председателя ЖСК «ФИО25-ДОМ» по состоянию здоровья. После него председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» стал Зайцев Кирилл, директор ООО «НТБ Риелт». Он передал ему всю бухгалтерскую документацию и печать по акту приема-передачи. Больше о деятельности ЖСК ему ничего не известно.

Вопрос следователя: Перечисляло ли денежные средства, когда и в каком объеме ОАО «НТБ» для достройки жилого дома по <адрес> в 9 квартале Автозаводского на <адрес>?

Ответ свидетеля: пояснить не могу, так как не помню.

Вопрос следователя: Имели ли место обращения ОАО «НТБ» с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности лиц из числа руководителей ЖСК «ФИО25-ДОМ»?

Ответ свидетеля: Точно ответить не могу, но в сентябре 2009 года меня приглашали для допроса в качестве свидетеля по факту строительства дома по <адрес> в 9 квартале <адрес>.

В связи с поступившим в суд заявлением свидетеля ФИО276, с согласия сторон, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.4 УПК РФ в суде были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии.

ФИО276 на следствии показала, что ДД.ММ.ГГГГ между нею и председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ», ФИО37 и ФИО38 был заключен договор уступки права требования (цессии) №. Она заключила договор на однокомнатную квартиру по адресу <адрес>, находящуюся на 6 этаже секция «Б» вышеуказанного дома. Номер квартиры был указан в договоре. Внесла общую сумму в размере 1.806.000 рублей. Денежные средства были переданы ФИО37 и ФИО38, о чем имеется расписка. Примерно в 2013 году строительство дома закончилось, но они до сих пор не заселились. Сначала обещали, что заселение будет в августе 2015 года, затем в правлении сказали, что в сентябре 2015 года. Выделял ли банк (НТБ) ГЛСБЭКСБАНК деньги на строительство дома, ей неизвестно. Банк на ее квартиру не претендует.

Свидетель ФИО277 в суде показала, что ДД.ММ.ГГГГ заключила договор на строительство однокомнатной квартиры на 12 этаже дома по адресу <адрес>. Она работала электриком в 9 квартале. Стоимость квартиры на 2006 год составляла 22000 рублей за квадратный метр, а всего 993 000 рублей. Договор был подписан председателем ЖСК ФИО47 Эту сумму она оплачивала на протяжении 3 лет. В 2009 г. власть в ЖСК ФИО25 захватил банк, она это узнала на собрании. Но после этого строительство дома приостановилось. Когда председателем стал Усков Н.И., началось строительство дома, дом достроен, им выдали ключи. У меня квартира «чистая», за квартиру не доплачивала. Сейчас свидетельства о праве собственности у нее нет, потому что дом не сдан. Договор перезаключен и зарегистрирован в регпалате в 20011 году.

Свидетель ФИО20 показала, что работает в «Связьбанке». Договор уступки прав требования она заключила в августе 2011 года с НТБ банком, по которому банк передал ей права требования участия в долевом строительстве на две однокомнатные <адрес>, №. Квартиры она не осматривала, так как на тот момент шло строительство дома. Договор заключила с рассрочкой платежа по обоим договорам. Стоимость квартир 1.371.000 и 1.671.000 рублей. Графика платежей не было, установлен срок оплаты до ДД.ММ.ГГГГ. Выплатила в августе 2013 года, по второй квартире в сентябре 2013 года. Она вносила деньги в кассу банка. Документ о внесении денежных средств у нее имеется, деньги вносила в кассу, ей выдан приходно-кассовый ордер. Она знает, что судом право собственности за ней признано, но зарегистрировать право собственности в регпалате не может, квартиры арестованы. Договора зарегистрированы в регпалате. Она планировала одну квартиру продать, вторую оставить дочери.

Свидетель Усков Д.Н. показал, что с 2009 года он возил своего отца Ускова Н.И. в качестве водителя по вопросам, связанным со строительством ЖСК «ФИО25». Их участие началось в 2009 году, когда к ним обратился бывший председатель ЖСК ФИО25ФИО47 с просьбой разобраться с криминальной историей дома по <адрес>. Он, как адвокат имел опыт ведения уголовных и гражданских дел. Председатель ЖСК ФИО47 провел собрание в 2007 году и привлек дольщиков на строительство дома на 210 квартир, 6 офисов и 23 парковочных места. Из 210 квартир ФИО444 50 договоров заключил с гражданами, и на эти средства возвел коробку дома до 8 этажа без внутренней отделки и коммуникаций. После этого ЖСК заключил 159 договоров с ООФИО202 долевого участия в строительстве. Директором являлся ФИО210 После этого М Холдинг переступил 127 договоров ООО Алтрейд, ООО Барс, Евроинвест, Европрофит, которые впоследствии уступили НТБ банку. Переуступка сопровождалась уступкой прав в регистрационном порядке. В ЕГРН в 2011 году Усков Н.И. выслал уведомление о расторжении 127 договоров по факту их неисполнения. Поэтому регпалата знала, имела документы на руках, их документы поданы ранее. Банк подготовился, чтобы права уступить, и затруднить возврат похищенного имущества. ДД.ММ.ГГГГ в состав правления ЖСК вошли ФИО18, Корытина, Лашманов, Трясоумов, Сидорова, Щелканов. ДД.ММ.ГГГГ суд признал протокол собрания и избрание недействительным. НТБ банк вышел в суд с заявлением о банкротстве с ЖСК ФИО25. Началось банкротство ЖСК, они занялись тем, что восстанавливали права дольщиков. Процедура банкротства была прекращена. В 2011 году избран новый состав правления. У ЖСК «ФИО25» возникли трудности с финансированием своей деятельности, нарастали долги. Возник долг, который Усков возместил из своих денежных средств. Вместо ЖСК от себя лично он погасил эту задолженность около 764.783 рубля.

Он оказывал отцу консультативную помощь. На сегодняшний день он также является представителем ЖСК «ФИО25». У него есть доверенность на представление интересов с ЖСК «ФИО25». По доверенности он обладал полномочиями в полном объеме, кроме подписи финансовых документов. В период с лета 2013 года, когда строительство дома подходило к завершению, не хватало денег. Министерство строительства <адрес> вышло с инициативой, чтобы ЖСК получило субсидию. Начались переговоры.

С 2008 года он является директором ООО «Гермес», которое выкупил и стал его учредителем в 2013 году. Организация занимается строительством. На 2013 год, когда шла подготовка к заключению договора на выделение субсидии, основной счет ЖСК Жамин дом был заблокирован по исполнительным производствам. Усков Н.И. не хотел получать субсидию. ЖСК умышленно затягивал сроки ввода дома в эксплуатацию, чтобы незаконные уступки права не были зарегистрированы. О том, что эти счета были арестованы, Министерство строительства не знало. Представитель ЖСК ФИО25ФИО22 подписала договор о предоставлении субсидии по доверенности.

Счета были арестованы, ЖСК ожидало последствия того, что и дальше открытые счета будут арестованы. Он предложил отцу воспользоваться расчетным счетом ООО «Гермес». В это время ФИО278 была проведена операция на сердце, его отвезли в <адрес> в кардиоцентр для установки кардиостимулятора. У ЖСК не было денежных средств, счета были заблокированы. Министерство утвердило программу, необходимо было предоставить ряд документов, что часть денежных средств рамках оплаты подрядным организациям прошли через расчетный счет ООО «Гермес». Усков Н.И. в это время был в больнице. Он пришел в банк «Солидарность» и по платежным поручениям оплатил по договорам подрядным организациям. Он предпринял шаги, связанные со снятием ограничений со счета ЖСК ФИО25. При его участии расчетный счет ЖСК ФИО25 на некоторое время был разблокирован. Пристав вынес постановление, с его участием произошло снятие и перевод на счет ООО Гермес поступивших денежных средств. Указанные деньги пошли по платежам, которые он оплатил от имени ООО Гермес за ЖСК ФИО25 примерно 6.000.000 рублей. ФИО109 именно он оплатил, назвать не может. Это были работы по благоустройству и подключение наружных сетей. Договоры подряда он брал в офисе ЖСК ФИО25. Он подделал подпись председателя ЖСК ФИО25 Н.И. в платежном поручении на всю сумму субсидии 9.525.367 рублей 97 копеек. У ЖСК была перед ним задолженность по договору займа на 6.000.000 рублей, которые он заработал юридической практикой, однако никаких документов предоставить не может. О том, что он подделал подпись отца, он ему не сказал. Не сказал об этом и следователю на допросе. Он также не сказал следователю, что по доверенности представлял интересы ЖСК ФИО25. На следствии утверждал, что не имел доступ к кассе ЖСК «ФИО25-ДОМ», денежные средства ЖСК не брал и не расходовал.

В период председательства его отца в ЖСК «ФИО25-ДОМ», он вступил в члены ЖСК «ФИО25-ДОМ» и выкупил пай за 3-х комнатную квартиру в строящемся жилом многоквартирном доме, распложенном по <адрес>, с условным номером 9И, квартиру под номером 13. Стоимость данной квартиры более 3.000.000 рублей. Деньги взял в долг у знакомых по договорам займа, назвать стороны договора отказался. Данный договор в Регплате зарегистрирован не был.

В 2011 году его сестра вступила в члены ЖСК «ФИО25-ДОМ» и выкупила пай за <адрес>-х комнатную в строящемся жилом многоквартирном доме, распложенном по <адрес>, с условным номером 9И. Стоимость данной квартиры была более 3.000.000 рублей. Насколько ему известно, сестра заключила договор с ЖСК «ФИО25-ДОМ» в лице его отца. Данный договор в Регплате зарегистрирован не был. Деньги на покупку квартиры сестре дал он. Он их брал у знакомых по договорам займа, документы предоставить отказался, назвать данных лиц также не желал.

Ему известно, что на отце также имеется квартира в строящемся жилом многоквартирном доме, распложенном по <адрес>, с условным номером 9И. На какие средства он ее купил, не знает.

Между ООО «Гермес» и ЖСК «ФИО25-ДОМ» имелись договорные отношения. В 2013 году был заблокирован расчетный счет ЖСК «ФИО25-ДОМ» но исполнительному производству. К нему обратился с просьбой отец перечислить с расчетного счета ООО «Гермес» денежные средства подрядной организации за выполненные работы для ЖСК. Назвать организацию затрудняется. Он положил на расчетный счет ООО «Гермес» по договору займа между ним как физическим лицом и им как директором ООО «Гермес», денежные средства в сумме порядка 9.000.000 рублей. Данные денежные средства он взял по договорам займа у своих знакомых, имена которых назвать отказывается. Затем он перевел данные денежные средства несколькими платежами за ЖСК «ФИО25-ДОМ» подрядным организациям за выполненные работы для ЖСК. Иных взаимоотношений между ООО «Гермес» и ЖСК «ФИО25-ДОМ» не было. После получении ЖСК «ФИО25-ДОМ» субсидии, выданной безвозмездно Министерством строительства для возмещения потраченных средств в проблемных домах области, денежные средства в размере 9.000.000 рублей были перечислены на р/с ООО «Гермес» с р/с ЖСК «ФИО25- ДОМ», операция проходила через Банк «Солидарность». Затем данные денежные средства были перечислены ООО «Гермес» на его лицевой счет в Банке «Солидарность», а после - обналичены им несколькими траншами.

Свидетель ФИО50 показала, что работает заместителем директора в школе по подготовке частных охранников «Витязь». Она не является учредителем компаний на сегодняшний день. Не помнит название организаций, где она ранее была учредителем. У меня финансовое образование, владеет зданием, в котором находится ООО «Витязь» - <адрес>, 11. Ранее работала на <адрес>, там арендовали офис. В ООО «СтартЭнерджи» она подрабатывала главным бухгалтером, делала отчет. ФИО109 принадлежит это предприятие не может сказать. В это предприятие она устраивалась неофициально, а лишь подрабатывала. Отчет делала дома, документы передавали в электронном виде. ФИО43 ей не знакома, возможно, она была руководителем какой-то организации, в которой подрабатывала. Агентство пожарной безопасности ей не знакомо. ООО «Веста» может и занималось продажей противопожарного оборудования, но она этим не занималась, у них охранное предприятие.

Свидетель ФИО49 показал, что являюсь учредителем школы специальной подготовки «Витязь», ООО «Единый мониторинг», оказывал услуги по установке пожарной сигнализации, ФИО50 была бухгалтером. ООО «СтартЭнерджи» ему неизвестно, ФИО43 ему не знакома. У меня было охранное предприятие. Со счета «СтартЭнерджи» ему поступали деньги, так как он строил здание и занимал деньги. Сейчас не помнит кто их перечислял. У него была банковская карта «Сбербанк». Предприятие «ВолгаСтройМонтаж» он учреждал, директором там работал ФИО442. Он принимал его на работу. Строительством он практически не занимался. Договор подряда с ЖСК ФИО25 он не заключал. Он не заключал договора на выполнение работ с председателем ЖСК «ФИО25». Подсудимого Ускова Н.И. видит впервые.

Свидетель ФИО279 показал, что в 2006 году поступил на работу каменщиком в ЖСК ФИО25, председателем был ФИО47 Строили жилой дом в 9 квартале до ДД.ММ.ГГГГ. За это время мы построили 8 этажей дома. Он устроился работать официально, потом в строительстве дома был перерыв. В 2011 году ему позвонил знакомый сварщик, пригласил на работу в ЖСК, с ним подписывали договор. Он проработал там до ДД.ММ.ГГГГ. Кроме кирпичной кладки другие работы он не проводил. Подсудимого Ускова видел на стройке, он был председателем. С ним рассчитались полностью, зарплату платили регулярно, в отличие от ФИО47, который все время задерживал заработную плату. Заработную плату получали по ведомости, какая сумма была указана, такую и получали.

Свидетель ФИО280 показал, что он искал квартиру для своего сына. На доме по <адрес>И было объявление о продаже квартир, мы искали квартиру для внука. Председателем ЖСК «ФИО25». Перед заключением договора они смотрели двухкомнатную <адрес> на 6 этаже. Коробка дома была достроена до 8 этажа. Заключили договор долевого строительства. Стоимость двухкомнатной квартиры составила 1 850 000, эту сумму он вносил частями, платили ежемесячно денежные средства в кассу ЖСК. Квартиру передали в пользование через 2 года. В квартире сделан ремонт, проживает там внук. Договор долевого строительства зарегистрирован в регпалате, осталось получить свидетельство о праве собственности на квартиру. Он считает, что его права, как собственника денег, заплатившего за квартиру, нарушаются, но не Усковым Н.И. На настоящий момент он не может распоряжаться своей квартирой.

Свидетель ФИО281 показала, что в 2006 году заключила договор долевого строительства с ЖСК ФИО25 при председателе ФИО47 Строили однокомнатную квартиру стоимостью 1 200 000 рублей. Дом первые три года строили до 9 этажа, потом строительство прекратили на 3 года. Договор долевого строительства зарегистрирован в регпалате. В квартире они проживают с 2014 года. На их квартиру банк не претендует. Денежные средства выплатила ФИО47

В связи с поступившим заявлением ФИО282 о невозможности явиться в суд из-за беременности на поздних сроках, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.4 УПК РФ, с согласия сторон, в суде были оглашены показания свидетеля на предварительном следствии.

Свидетель Дёрова А.Г. показала, что ДД.ММ.ГГГГ между нею и председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И. был заключен договор № долевого участия в строительстве квартиры, расположенной на 6 этаже в 16 этажном доме по <адрес> в 9 квартале. Первый этаж был офисным. Номер квартиры должен быть №. Как шло строительство дома при председателе ФИО47 ей неизвестно. Она вносила паевые взносы в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» в офисе по адресу: <адрес>. Внесла 1 694 680 рублей. Деньги внесла 3 частями: ДД.ММ.ГГГГ - 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 1000000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 684 680 рублей. Передавала денежные средства кассиру ФИО102, на что ей выписывались квитанции. На момент заключения договора, дом был достроен до 8 этажа, и шло строительство. Стройка не приостанавливалась.

ДД.ММ.ГГГГ к договору № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение. Срок окончания строительства и сдачи дома государственной приемочной комиссии изменили с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время хозяином квартиры является она. В квартире никто не проживает, так как дом не сдан в эксплуатацию. Действиями председателя ЖСК ФИО25 Н.И. ей какой-либо ущерб не причинен.

Свидетель ФИО283 показала, что в настоящее время работает в АО «Кошелев проект Самара». В министерстве строительства <адрес> работала с 2007 по апрель 2018 года. В 2016 году была руководителем правового управления министерства строительства. ЖСК «ФИО25» ей знаком, поскольку был проблемным объектом. Возбуждено уголовное дело в отношении председателя ЖСК ФИО47, объект перестал строиться, поэтому был включен в перечень проблемных. Обстоятельства дела связаны с тем, что квартиры были оформлены на юридическое лицо, деньги в оплату этих квартир не дошли. Глобэкс банк зарегистрировал договора на квартиры в регпалате. Поэтому отсутствовали средства на завершение строительства. Председатель ЖСК Усков Н.И. для того, чтобы получить средства, начал заключать договора с новыми дольщиками. Этим вопросом занималось управление по контролю и надзору за долевым строительством. Вопросы предоставления и порядок предоставления субсидии отражены в постановлении правительства. На тот момент обстоятельства, препятствующие к получению субсидий, отсутствовали. Субсидия на компенсацию понесенных затрат была выделена. Нарушения закона «О долевом строительстве» не препятствовали предоставлению субсидии.

Порядок предоставления субсидии не нарушен, есть критерии для отказа претенденту на ее предоставление. Оснований для отказа в предоставлении не было. Субсидия выдается с условием, что в определенный срок объект должен быть введен в эксплуатацию, но дом до сих пор не введен. Деньги должны быть потрачены на завершение строительства дома. Договор на предоставление субсидии подписывает или министр или его заместитель. От имени ЖСК «ФИО25» председатель или лицо по доверенности. После поданной заявки проводится экспертиза документов на возмещение понесенных затрат, создается комиссия. На место производства работ никто не выезжал, такой порядок не предусмотрен. Проверка была проведена только документарная. После этого был установлен факт не введения объекта в эксплуатацию. Само выполнение работ в акте проверки не отражено. По условиям Постановления правительства, если договор не выполнен, предусмотрено обращение с требованием о возврате субсидии. Суд взыскал с ЖСК размер субсидии, есть решение суда, направлено приставам для исполнения.

Свидетель ФИО284 показала, что в ЖСК «ФИО25» работала секретарем с сентября 2011 года до ухода в декретный отпуск в декабре 2017 года. Сама является членом ЖСК «ФИО25». Заключила договор на строительство двухкомнатной <адрес> на 11 этаже. За квартиру заплатила около 2 млн. рублей. Квартира числилась за другим физическим лицом. Решением арбитражного суда аннулированы записи о том, что НТБ Банк является участником долевого строительства в ЖСК ФИО25. Только поэтому она согласилась купить данную квартиру. Затем она написала заявление о расторжении договора, а впоследствии произвела дополнительную оплату за трехкомнатную <адрес> 2014 году. Договор на строительство трехкомнатной квартиры подписан ее мужем. Она знала, что квартира с обременением, что договор на нее зарегистрирован в органах Росреестра. Считает, что деньги не были похищены, на деньги дольщиков был достроен дом.

Свидетель ФИО285 в суде показал, что он представлял интересы ЖСК ФИО25 по доверенности с 2011 по 2013 год в ряде гражданских дел, участвовал в арбитражных судах и в судах общей юрисдикции, участвовал в деле о банкротстве по заявлению НТБ банка. Дело о банкротстве было прекращено судом, поскольку основания для банкротства не имелись. 127 квартир являлись предметом спора, что данные квартиры банком оплачены не были, денежные средства в виде кредита в размере 278 млн. рублей, которые были перечислены банком на организации: ООО Евроинвест, Берс, Алтрейд, Европрофит- данные организации возглавлялись и учреждались работниками АО «НТБ» банк. Из этих организаций 253 млн. рублей денежные средства поступили в ООО «М-Холдинг», а оттуда в адрес ЖСК ФИО25 дошло только 100 млн. рублей, которые были ФИО47 обналичены. 127 договоров долевого строительства на квартиры были зарегистрированы в органах Росреестра. Сопровождение договоров долевого строительства, не входило в его функции. ЖСК в одностороннем порядке расторг договоры, поскольку не был установлен факт платежа по договорам. Были ли заключены новые договоры на эти квартиры, они предупредили дольщиков о наличии спора по поводу квартир. При нем председатель Усков никогда информацию о наличии судебных споров не скрывал. Ему неизвестно была ли у главного бухгалтера доверенность. Не может сказать, подписывались ли договоры в отсутствие председателя ЖСК «ФИО25». При заключении договоров долевого строительства нарушений Закона он не видит. Правоустанавливающего значения государственная регистрация при наличии уведомления об одностороннем расторжении договора не имеет.

Банк не доказал перечисление денег в размере 253 млн. рублей, но было доказано, что «М-Холдинг» на основании договоров простого товарищества перечислил в ЖСК ФИО25 деньги в размере 100 млн. рублей.

Свидетель ФИО286 показал, что работает в ПАО «АВТОВАЗ», больше нигде не работал. Учредителем и директором каких-либо ООО он не был. К нему обратился его сосед Артем, предложил ему подработать. Предложил стать директором ООО. Он в свою очередь, предложил стать директором предприятия Фахретдинову, своему другу, т.к. тот нуждался в деньгах. Ему платили деньги в размере 2 000 рублей. Деньги от Артема Фахретдинову передавал он. Как называлось предприятие ему неизвестно. Фахретдинов ему говорил, что всем этим занимается ФИО77. Ему неизвестно, в чем заключалась его роль, чем занимался Фахретдинов в этом предприятии.

Свидетель ФИО287 показал в суде, что в 2006 году решил построить квартиру для своего сына. Заключил договор на строительство однокомнатной квартиры с ЖСК ФИО25 стоимостью 1 200 000 рублей. В 2006 году председателем ЖСК ФИО25 был ФИО47 Эти деньги вносил частями. За время пока строился дом, сын успел жениться, он с супругой переехал в квартиру на <адрес>И. В 2011 году они перезаключили договор, их квартира оказалась не проблемной. Договор долевого строительства на квартиру зарегистрирован в регпалате. В квартире сделали ремонт, в настоящее время они в квартире проживают.

Свидетель ФИО31 показал, что в настоящее время работает АО ТД «Перекресток». В ООО «АПБ» (Агентство Пожарной Безопасности) поступил на работу в 2011 году. Он стал учредителем и директором, но не покупал предприятие. Он был единственным учредителем предприятия. Формально это была покупка доли. Собственником предприятия был ФИО288 Он ему предложил ему работу, предложил стать и учредителем и директором ООО АПБ. Ему обещали хорошую зарплату, предприятие занималось установкой систем пожарной безопасности. В этом предприятии он принимал, сдавал работу, бухгалтерией не владел. Он был фактическим, а не номинальным директором предприятия. В ООО «ВолгаСтройМонтаж» директором был ФИО442, а собственником предприятия был ФИО288 Какие именно договора он заключал, не помнит, в банк не ездил, право финансовой подписи не имел, финансовыми вопросами не занимался, доступа к счетам у него не было. Платежные поручения он не подписывал. Он выполнял свои обязанности учредителя и директора с 2011 - по 2013 <адрес> декларацию подписывал два раза. Какие были доходы, прибыль, денежные обороты, не помнит. Зарплата у него была 45 000 - 50 000 рублей. Он числился директором, но работал фактически инженером. О предприятии ЖСК «ФИО25» ему стало известно на допросе у следователя. О том, что их связывали хозяйственные отношения, ему неизвестно, о договоре подряда ему неизвестно. Он не подписывал для ЖСК «ФИО25», акты выполненных работ, в документах не его подпись. Ему неизвестно в качестве кого он выступал в договоре с ЖСК «ФИО25». В настоящее время ООО «АПБ» продали, он выходил из состава учредителей. Перед допросом в налоговой инспекции ФИО50 просила сказать, что на предприятии все нормально. Она говорила перед допросом следователя, что предприятие он продал, документы потерял. Подсудимый Усков Н.И. ему неизвестен, впервые его видит. ООО АПБ на <адрес> благоустройством, озеленением территории не занималось. На этом объекте ни разу не был. Он контролировал работы только в в <адрес>. Узнал про договор с ЖСК «ФИО25» только тогда, когда его вызвали к следователю.

Свидетель ФИО11 показала, что работает в «Связь банке» руководителем группы кассовых операций. Работать начала в НТБ банке. В 2011 году она узнала информацию в общем доступе, что сотрудники могут приобрести квартиры у банка. Ей неизвестно, каким образом у банка оказались квартиры. Она решила приобрести две квартиры, одна однокомнатная, другая - двухкомнатная. Стоимость однокомнатной <адрес> 700 000 рублей, а двухкомнатной 1 600 000 рублей. Форма оплаты наличными. Срок оплаты до 2013 года, оплачивала в сентябре 2013 года одной суммой. Эти были заемные средства у частного инвестора. Судом право собственности на квартиры признано за ней. Ей известно, что сложилась сложная ситуация. Ее интересы представляет представитель ФИО429 Квартиры она не смотрела, смотрела только по документации. На сегодняшний день она не знает, в каком состоянии находятся две квартиры.

Свидетель ФИО289 показал, что у него в доме по адресу <адрес>И имеется <адрес> на 7 этаже. Он купил её у ФИО290 по договору уступки права требования. Договор уступки права требования зарегистрирован в регпалате, стоимость квартиры составила 2 000 000 рублей. Сейчас в квартире ремонта не делал, был там три раза. Право собственности не может зарегистрировать, пока дом не будет сдан в эксплуатацию. Коммунальные платежи начинал платить, но сейчас не оплачивает.

Свидетель ФИО291 показал, что в настоящее время работает в «Связь банке», начал работать в «ГЛОБЭКС» банке с апреля 2012 года. Организация ООО «М-холдинг» с банком хозяйственными отношениями не связана. У банка были кредитные отношения с ООО «Европрофит», «Евроинвест», «Алтрейд» и «Берс». Они получали денежные средства в виде кредита для реализации проекта инвестиционный договор. Договора заключались между М-Холдинг и указанными организациями. ЕвроПрофит, Евроинвест перечисляли «М-Холдинг» полученные денежные средства. «М-Холдинг» в свою очередь перечисляло денежные средства в адрес ЖСК «ФИО25». Перечислялись деньги на основании финансовых распоряжений, так и по требованию ЖСК об оплате услуг. Банк владел правами по договору долевого участия в строительстве жилого дома. Банк выдал деньги указанным организациям, те заключили договоры долевого участия с М Холдингом», а потом фирмы не смогли вернуть денежные средства. Поэтому были заключены договора уступки прав требования. Права на строящиеся квартиры перешли банку. Банк в руководстве ЖСК «ФИО25» участвовал путем переизбрания председателя ЖСК «Жасимн Дом». Цель была разобраться в финансово -хозяйственной деятельности предприятия. В последующем председателем ЖСК стал Усков Н.И. С момента избрания Ускова, он обращался в Глобэкс банк с предложениями о необходимости решить проблему по достройке дома. Было совещание, но оно не протоколировалось. Усков озвучил, что необходимо достраивать дом за счет средств «Глобэксбанка. Он предложил половину из 127 квартир отдать ему, чтобы он их продал и завершил строительство дома. Все договора долевого строительства возмездные. Он предоставлял документы, подтверждающие оплату договоров. Он не может сказать, поступало ли письменно уведомление от ЖСК ФИО25 об одностороннем расторжении договоров с банком. Ответа от банка тоже не было. Имеется судебное решение о признании незаконным одностороннего отказа об исполнении договора. В итоге Усков стал продавать квартиры банка. Они об этом узнали в августе 2012 года. Он со своими коллегами стали смотреть состояние квартир и обнаружили, что строительные двери заменены на дорогие и в квартирах делали ремонт люди, которые пояснили, что они купили квартиры у ЖСК «ФИО25».

В банке распечатали объявление для владельцев квартир, что их квартиры принадлежат банку. Были обращения, отправлялись письма, Усков Н.И. не шел на диалог с представителями банка. Объявления развешивали на квартирах, принадлежащих банку. Граждане узнали об обременениях и стали обращаться в банк. За защитой своих прав обращались в суд о признании договоров исполненными, и о признании права собственности на квартиры. Но в итоге право собственности признано за банком. Банк писал заявление в полицию о том, что совершено уголовное преступление в виде двойных продаж, несмотря на то, что квартиры имею обременение в виде обеспечительных мер. Сумма проекта составляет 215 млн. рублей. Банк перераспределил квартиры, это было сделано для экономической составляющей. Физическому лицу дешевле зарегистрировать в регпалате свое право, чем банку. Банк переуступил права на эти квартиры работникам банка.

Свидетель ФИО292 в суде пояснил, что является директором фирмы ООО «ОРИОН». Его мать заключила договор долевого строительства с ЖСК ФИО25ДД.ММ.ГГГГ. На данный момент договор перезаключен на него. Собирались построить двухкомнатную квартиру на 16 этаже, стоимостью 1 560 00 рублей. На момент заключения договора дом не был достроен, был достроен 6-7 этаж дома. Ключи от квартиры получили в 2015 году, сделали ремонт, проживает сейчас там. Новый договор заключен в ноябре 2018 года от матери на него договор переуступки права требования. Сейчас дольщиком является он. Оплачивает коммунальные платежи. Не устраивает то, что не может прописаться в этом доме, т.к. есть спорные вопросы по другим квартирам.

Свидетель ФИО293 показал, что приобретал квартиру по договору переуступки права требования. Договор заключил ДД.ММ.ГГГГ с ФИО294 Она ранее была дольщиком по договору строительства 2 комнатной <адрес> на 8 этаже дома стоимостью 2 700 000 рублей. Деньги передавал ФИО450. Его договор переуступки права требования зарегистрирован в регпалате, на руках имеются оба договора. Сейчас сделал ремонт и проживает, оплачивает коммунальные платежи. Не может оформить свидетельство о праве собственности, не может получить регистрацию. Постоянно проблемы существуют и с устройством на работу, не знает почему дом не сдан в эксплуатацию.

Свидетель ФИО295 показала, что договор дол строит заключен ДД.ММ.ГГГГ, председателем на тот момент был ФИО47 Собирались строить однокомнатную квартиру на 3 этаже. Когда банк вступил в строительство, строительство велось на 6 этаже. В 2014 года они переехали в квартиру. На руках есть договор долевого строительства, который зарегистрирован в регпалате. Свидетельства о праве собственности у него нет.

Свидетель ФИО296 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор долевого строительства с ЖСК «ФИО25» на строительство двухкомнатной <адрес> на 12 этаже дома по <адрес>, стоимостью 1 670 00 рублей. Дом был на стадии строительства 8 этажа. В ноябре 2013 года дом был достроен. Им были выданы ключи, они выполнили отделочные работы. Его договор долевого строительства зарегистрировали в регпалате. Он ходил в МФЦ и ему ответили, что этого дома по <адрес>И нет в росреестре. Банк претендует на квартиры, и идут споры по данному вопросу, поэтому на данный момент нельзя оформить право собственности.

В связи с поступившим заявлением ФИО233 о постоянном проживании в гор. С. Петербург, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.4 УПК РФ, с согласия сторон, в суде были оглашены показания свидетеля ФИО233

Свидетель ФИО233 показала на следствии, что на строящемся здании ее мама, ФИО39 увидела баннер с рекламой о продаже квартир в строящемся доме через ООО «М-Холдинг». Их заинтересовало данное объявление. Они посетили офис ООО «М-Холдинг», где побеседовала с сотрудником по имени ФИО80ФИО130, удостоверились в их праве осуществления строительства. Стройка на 2006 года находилась в состоянии котлована. Их привлекла цена квартиры в строящемся доме, она составляла 1 504 536 руб. С ФИО39B. ДД.ММ.ГГГГ был заключен предварительный договор купли-продажи, согласно которому ООО «М-Холдинг» обязалось после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию заключить договор купли-продажи и передать однокомнатную <адрес> общей площадью 46,80 кв.м. Оплата по договору проведена ими в полном объеме. В 2008 году строительство дома остановилось. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которого ЖСК «ФИО25-ДОМ» обязался достроить многоквартирный жилой дом и ввести его в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ. В свою очередь между матерью ФИО39B. и ООО «М-Холдинг» был заключен договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО39B. получила право требования на принадлежащее ООО «М-Холдинг» вышеуказанную квартиру. Примерно в этот же момент времени ним стали приходить письма от ОАО «НТБ», их приглашали на встречу сотрудники данного Банка с предложение начать процедуру банкротства. Также ей известно, что в доме имелось 127 квартир, принадлежащих ОАО «НТБ». В 2011 году их семья возобновила оплату дополнительных взносов, оплату осуществляли в ЖСК «ФИО25-ДОМ».

В 2013 году они решили расшириться и поменять однокомнатную квартиру на двухкомнатную, для чего обратились в ЖСК «ФИО25-ДОМ». Усков Н.И. предложил на выбор две квартиры, они выбрали <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК «ФИО25-ДОМ» она заключила договор № долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которому она обязуется выплатить ЖСК «ФИО25-ДОМ» сумму 2 049 936 руб., а ЖСК обязуется после завершения строительства передать ей двухкомнатную <адрес> общей площадью 67,72 кв.м., исходя из расчета 30 271 руб. за 1 кв.м. В договоре также был указан срок сдачи дома в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ. Они осуществили доплату в сумме 545 400 руб. Дом в указанный срок сдан не был. Ей регулярно вносятся платежи по договору, в настоящее время выплачена вся сумма в полном объеме, о чем свидетельствуют квитанции к приходным кассовым ордерам.

Усков Н.И. при покупке квартиры сообщил им, что дом будет сдан в срок и никаких задержек не будет, однако дом в срок сдан не был. Сроки продлевались неоднократно, ими были подписаны дополнительные соглашения. При подписании договора Усковым Н.И. ей была выдана членская книжка, оплатила членский взнос. В квартире проживают с сентября 2014 года, коммунальные платежи оплачивают регулярно.

В марте 2014 года ей от ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» пришла листовка, из которой узнала о притязании Банка на ее квартиру. Руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», а именно Усков Н.И., ФИО156 до заключения договора о долевом участии в строительстве о том, что права на квартиру зарегистрированы в соответствии с ФЗ - 214 в Управлении федеральной регистрационной службы за ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (ранее - АО «НТБ»), а также что на указанную квартиру в соответствии с постановлением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, то есть на данную квартиру наложено обременение и ЖСК «ФИО25-ДОМ» не имеет права совершать и купли-продажи с данной квартирой им не сообщали.

Ей сообщили, что регистрация договора будет производится после сдачи дома в эксплуатацию коллективно. В настоящее время ей ущерб не причинён, однако считает, что со стороны сотрудников ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» происходит попытка незаконного изъятия ее квартиры. Если бы она знала, что на приобретаемое жильё наложен арест и квартира находится под обременением, она бы договор не заключила, деньги передавать бы не стала.

В связи с поступившим заявлением ФИО297 о невозможности явиться в суд из-за болезни, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.4 УПК РФ, с согласия сторон, в суде были оглашены показания свидетеля на предварительном следствии.

Свидетель ФИО297 на следствии показала, что договор долевого участия в строительстве квартиры в доме, расположенном по адресу: <адрес> 9 квартал <адрес>И ей был заключен с председателем ЖСК «ФИО25-Дом» ФИО47 в 2007 году. В строительство указанного дома она была переведена со строительства дома на <адрес>, который строил также ЖСК «ФИО25-Дом». Договор заключался в офисе ЖСК, расположенном по адресу: <адрес>А.

В строительство она вступила сразу после заключения договора. Поначалу строительство дома велось хорошо. В ход строительства не вникала, т.к. оплатила все денежные средства, и просто ждала окончания возведения дома. Позже строительство дома также было приостановлено. Летом 2008-2009 года ее вызывали в НТБ банк, просили привезти документы на ее участие в строительстве. Она возила документы в офис «НТБ» в <адрес>. Со слов ФИО444 ей стало известно, что у него проблемы с указанным банком, т.к. тот дал кредит на строительство дома, за что получил в доме много квартир. ФИО444 ей говорил, что выделялись деньги в качестве кредитов, поступали ли те на расчетный счет ЖСК ей неизвестно. Строительство дома возобновилось, когда председателем правления ЖСК стал Усков Н.И. За счет каких средств достраивался дом, ей неизвестно, возможно, за счет пайщиков, а также банка «НТБ». Для того, что бы ей зарегистрировать долевое участие в регпалате, она перезаключила договор долевого участия уже с Усковым, это было сделано в 2011 году. Договор подписывала с Усковым так же в офисе ЖСК. По предложению Ускова Н.И. ей выделили только однокомнатную квартиру, хотя она оплатила двухкомнатную квартиру, разницу в стоимости ей никто не верн<адрес> собственности на квартиру не регистрировала, т.к. дом еще не сдан в эксплуатацию. Но у нее зарегистрировано долевое участие в строительстве.

С согласия сторон, в связи невозможности явиться в суд, установить место его жительства, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.5 УПК РФ, с согласия сторон, в суде были оглашены показания свидетеля ФИО298 на предварительном следствии.

Свидетель ФИО298 на следствии показал, что в ЖСК «ФИО25-Дом» он являлся членом кооператива с 2009 года по 2012 год. В период с 2012 года по 2013 год на строительном объекте, расположенном по адресу: <адрес>И он осуществлял отделочные работы (штукатурка, шпаклевка, побелка, покраска), являлся старшим группы. В его подчинении были иностранные граждане в количестве 5 человек, фамилий их не знает, они постоянно менялись. Его непосредственным начальником являлся ФИО40 - прораб. Он указывал, какие работы ему и его группе необходимо выполнить на данном объекте. Также с ним согласовывал заработную плату. Заработную плату выплачивал ФИО40, в табелях он и его работники не расписывались, размер зарплаты составлял от 15 до 20 тысяч в месяц на работника. Организации ООО «<данные изъяты>» ему не известны. Ему неизвестно, что данные организации выполняли на объекте работы.

С согласия сторон, в связи невозможности явиться в суд, установить его место жительства, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.5 УПК РФ, с согласия сторон, в суде были оглашены показания свидетеля ФИО299 на предварительном следствии.

Свидетель ФИО299 показал на следствии, что для ЖСК «ФИО25-Дом» ИНН № в 2011 году он выполнял работы кладке кирпича (работал каменщиком) на объекте: <адрес>. 9 квартал, <адрес>И. В данную организацию для проведения работ его пригласил ФИО279, так на объект строительства требовались каменщики.

Он имеет средне-специальное образование, диплом монтажника стальных железобетонных конструкций, стаж работы по профессии более 10 лет. Он был принят на работу, записи в трудовой книжке не было, трудовой договор не заключался, заработная плата была сдельная, в среднем около 15-20 тысяч рублей в месяц, получал заработную плату согласно табеля. В период нахождения его на стройке, с ним работало около 13 человек каменщиков. Также на объекте находились и другие рабочие (электрики, сварщики, оконщики, разнорабочие). Об организации ООО «Мико-проф» ему ничего не известно. Работы по кирпичной кладке выполнялись ими - каменщиками, нанятыми ЖСК «ФИО25-Дом», они все друг друга знали, посторонних лиц, которые бы выполняли кладку кирпича, на объекте не было. Организация ООО «Строй Формат» ему также не знакома.

Свидетель ФИО300 показала, что она приобрела квартиру у дольщика ЖСК «ФИО25» ФИО59 и 17.04. 2014 года заключила договор уступки права требования на однокомнатную <адрес> на 14 этаже стоимостью 2 050 000 рублей. Договор уступки права требования она зарегистрировала в органах росреестра. Ремонт в квартире она не делала, так как нет документов на квартиру. Самовольно не хотелось бы вселяться в квартиру. На ее квартиру никто не претендует, она не входит в 127 проблемных квартир. До ноября 2017 года она оплачивала коммунальные платежи, в настоящее время их не оплачивает.

Свидетель ФИО301 показала, что в доме по <адрес>И она приобрела <адрес>. Приобрела квартиру через «М-Холдинг» ДД.ММ.ГГГГ заключен предварительный договор купли- продажи, а ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав на участие в долевом строительстве. Данные договоры зарегистрированы в регпалате. Она заключитла договор на строительство однокомнатной квартиры стоимостью 1 438 180 рублей. У нее есть дополнительное соглашение об оплате денежных средств, все квитанции имеются. В квартире сделан ремонт, но не проживают там постоянно. На ее квартиру никто не претендует. Есть на руках решение суда о признании права собственности за ней. Председатель ЖСК «ФИО25» Усков Н.И. говорит, что заберет у нее квартиру. У нее есть право собственности на объект незавершенного строительства.

Свидетель ФИО302 показала, чтоВ 2008 году договор с «М-Холдингом» заключила ФИО303, а ДД.ММ.ГГГГ году она приобрела у нее квартиру путем заключения договора переуступки права требовнаия на двухкомнатную <адрес> доме по <адрес>И стоимостью 2 500 000 рублей. Договор был заключен с ее свекром ФИО304 Они судились с ЖСК «ФИО25», кооператив подавал на их иск о лишении их квартиры. Решение суда состоялось в их пользу - о признании права на данное жилое помещение. Председатель ЖСК «ФИО25» Усков Н.И. и его сын неоднократно им говорили, что продаст их квартиры, и все проблемы с ним закончатся. Сейчас мы проживаем в квартире, сделали ремонт и оплачивают коммунальные услуги. Свидетельства о праве собственности на квартиру у нее нет. «М-холдинг» не является членом кооператива, они являются дольщиками по договору.

Свидетель ФИО305 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор долевого участия с ЖСК «ФИО25» на двухкомнатную <адрес> на 12 этаже дома по <адрес>., стоимостью 2 216 120 рублей. Было приложение к договору на парковочное место. На данный момент дом не сдан в эксплуатацию, ЖСК «ФИО25» не выполнил свои обязанности по сдаче дома в эксплуатацию. Ему известно, что есть проблемные квартиры, поэтому дом не сдается в эксплуатацию. От двухкомнатной квартиры отказался «М-холдинг», он заключил договор, а потом решением суда его выселили из квартиры. Он заключил договор мены с председателем ЖСК «ФИО25» Усковым на трехкомнатную квартиру. При заключении договора Усков его предупреждал, что договор строительства был зарегистрирован в регпалате. Усков говорил, что квартира арестована судом.

Свидетель ФИО306 показал, что ДД.ММ.ГГГГ заключил договор долевого строительства с ЖСК «ФИО25» на однокомнатную <адрес> на 12 этаже, стоимость 1 228 750 рублей. В квартире сделан ремонт, на данный момент в квартире проживает дочь. Договор долевого участия зарегистрирован в регпалате. На момент покупки он не знал о проблемах, которые существуют с домом. Когда заключал договор, дом был построен наполовину. Об участии банка в строительстве дома ему стало известно, как стал ходить на собрания. Узнал, что были двойные продажи, изначально они были выкуплены банком, говорили, что были фиктивные покупки, банк их распределил по сотрудникам, и что собственниками являются физические лица банка. Деньги, которые переводил банк, они не поступали в ЖСК «ФИО25». Потом стали привлекать новых дольщиков для завершения строительства дома. Право собственности на квартиру он не может зарегистрировать. Было собрание, где решался вопрос об эксплуатации дома, заключительный акт ГИСН имелся, но этот акт не подписывал ЖСК «ФИО25», потому что при подписании и ввода дома в эксплуатацию дольщиков, у которых проблемные квартиры, выселят из квартир.

Свидетель ФИО156 показала, что работает бухгалтером в ЖСК «ФИО25», по трудовому договору примерно с 2011 года. Она является членом ЖСК «ФИО25». Как только пришел Усков и стал председателем, она стала бухгалтером ЖСК «ФИО25». ДД.ММ.ГГГГ она приобрела трехкомнатную <адрес> на восьмом этаже, стоимостью 2 620 000 рублей. При заключении договора Усков Н.И. ей говорил, что квартира находится под арестом. В ЖСК «ФИО25» она работала бухгалтером-кассиром. Доверенность на представление интересов ЖСК «ФИО25» у нее была, была доверенность получать почтовую корреспонденцию, подписывать отчеты. На право заключения договоров долевого строительства у нее не было полномочий. Когда Ускова Н.И. не было на месте, в ЖСК договоры долевого строительства подписывала она. Договоры потом все перезаключались с председателем Усковым Н.И. Не было такого, чтобы она самостоятельно, от своего имени подписывала договора долевого строительства. Она допускает тот факт, что подписывала документы при наличии доверенности. На время заключения договора Ускова не было на месте, тогда она и подписывала. Все те, кто приходил в ЖСК, они общались с председателем Усковым Н.И. Ей известно, что 127 квартир были арестованы, и находились в залоге у банка. Дольщикам не разъясняли об этом, потому что в ее обязанности это не входило. С ней никто не обсуждал условия заключения договора. Она принимала деньги, которые вносились в кассу ЖСК «ФИО25».

В свободном доступе был расчетный счет в банке «Солидарность», это был не один расчетный счет, когда его арестовали в конце 2013 - в начале 2014 года. В 2013 году дом был достроен, люди начали получать ключи от квартир, заселяться и делать ремонт. Расчеты с поставщиками они вели наличными деньгами, с кем безналичным. То, что председатель получил сумму в размере 290 млн. рублей на руки в подотчет, она считает, что это не нарушение закона о бухгалтерском учете. Она принимала участие при заключении договоров долевого строительства до момента оплаты. У председателя один кабинет, где заключались договора, они сидели в другом кабинете. Если вопросы были связаны с оплатой коммунальных услуг, за лифты, за телефон, то текущие расходы по дому она могла оплачивать. Если она подписывала договор, значит была доверенность и к договору она была приложена.

Свидетель ФИО307 показал, что летом 2014 года в доме на <адрес> они приобретали техкомнатную <адрес>, площадью 100 кв.м. Переговоры по поводу заключения договора долевого строительства вели с председателем ЖСК «ФИО25» Усковым Н.И. Эту квартиру он смотрел, дом на тот момен был достроен, квартира была в черновой отделке. Сейчас <адрес> не понятно ФИО109 принадлежит. Стоимость квартиры составляла 3 143 100 рублей. Договор долевого строительства был заключен ДД.ММ.ГГГГ, стороной договора была ФИО308, его теща. Со стороны ЖСК «ФИО25» договор подписан Усковым Н.И.. Квартира им была передана сразу после подписания договора. При заключении договора ему было известно, что шли разбирательства с банком, он знал о том, что квартира проблемная. Его предупреждали, что договор долевого строительства подлежит регистрации в органах росреестра. Он планировал зарегистрировать договор после того, как с банком будет закрыт вопрос о спорных квартирах. О всех проблемах его предупреждали, возможно, и об аресте на квартиру предупреждали. Ему говорили, что имеются зарегистрированные договора в регпалате.

В связи с поступившим заявлением ФИО48 о невозможности явиться в суд из <адрес>, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.4 УПК РФ, с согласия сторон, в суде были оглашены показания свидетеля на предварительном следствии.

Свидетель ФИО48 на следствии показал, что в 2011 году через своих знакомых познакомился с Усковым Н.И., который был заместителем председателя ЖСК «ФИО25-ДОМ» Данная организация достраивала жилой дом по <адрес> тот момент он занимался строительством как физическое лицо. Усков Н.И. предложил ему вступить в члены кооператива ЖСК «ФИО25-ДОМ» для того, чтобы помочь ему достроить дом. На общем собрании всех членов ЖСК в общежитии на <адрес> он был избран членом правления. На том же собрании в члены правления были избраны еще несколько человек. Он отвечал за строительство данного объекта, как член правления, другие должности не занимал. Трудовые договора не подписывал, должностных инструкций не было.

Бригада каменщиков осталась, их прорабом был ФИО41, которые работали с момента начала строительства дома. Заключались ли с ними трудовые договора, не знает, этим занимался Усков Н.И. Им был приглашен знакомый ФИО40 на должность начальника участка ответственным за общественные работы, трудовой договор с ним не был заключен по какой причине не известно. Позже Усков Н.И. пригласил для выполнения сантехнических работ ФИО505.

ФИО40, ФИО309 и ФИО504 подчинялись напрямую Ускову Н.И., он только контролировал ход выполнения работ и докладывал о текущем состоянии объекта связанном, с поставками материала, комплектующими, и выполненных работах. Заключением договоров на выполнение строительных и иных работ на объекте занимался Усков Н.И., с какими организациями и физлицами, ему неизвестно. Форма и размер оплаты устанавливалась Усковым Н.И. по договоренности с руководителями строительных бригад, он в этом участие не принимал.

Строительные работы выполнялись бригадами каменщиков, сантехниками, отделочниками. В бригаду каменщиков входило 15 человек, сантехников 7-9 человек, отделочников 8 человек, разнорабочих 4 человека, сторожа 4 человека. Качества и сроки выполнения работ непосредственно контролировали прорабы ФИО441, ФИО40, которые докладывали ему, а он перепроверял это.

Откуда получали денежные средства на оплату строительства ему неизвестно, но по договорам от продаж квартир. Выплата заработной платы рабочим осуществлялась через бухгалтерию и Ускова Н.И., а именно бригадиры составляли табеля, сдавали их в бухгалтерию, бухгалтеру ФИО503, которая составляла ведомость и передавала на подпись Ускову, который подписав её, выдавал ему вместе с денежными средствами для последующей выплаты заработной платы. Он выдавал деньги рабочим, которые расписывались в ведомости о получении денег. Впоследствии данную ведомость сдавал в бухгалтерию. Проектная документация, сметы, планы, графики и другие строительные документы переданы прежним председателем ФИО47 Ускову Н.И. и находились у него. Данными документами пользовались рабочие и он в том числе. Где в настоящее время они могут находиться, не знает. Ранее они находились в офисе в ЖСК на <адрес> А.

За время его работы были выполнены оставшиеся работы, а именно возведены этажи с 8 по 11, кровля и все необходимые работы по сдаче дома в эксплуатацию, на какие суммы ему неизвестно, за это отвечал Усков Н.И. Отчетная документация (акт о приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-2) им не готовились, это от него никто не требовал, кто составлял эти документы, и составлялись ли они вообще, не знает. ФИО32 известен ему как сын Ускова Н.И., он не являлся членом ЖСК, но он находился вместе с Усковым Н.И. в офисе, что он делал, не знает. Предполагает, что помогал отцу по стройке, по стройке с ним не общался. ООО «ВолгаСтройМонтаж» ему неизвестно. ФИО42 ему неизвестен. ООО «Агентство пожарной безопасности» ФИО31, ООО «ПромСтройПоволжье», ООО «Старт Энерджи», ФИО43, ООО «Гермес», ООО «Евурострой», ООО «Мико Проф», ООО « Строй формат» ему неизвестны. ФИО44 ему не знаком. Лично им работы на объекте не выполнялись, он только осуществлял контроль. Ему, как члену правления, выплачивалась заработная плата в размере 30-40 тысяч рублей, которые он получал в бухгалтерии по ведомости. Данный размер зарплаты был установлен Усковым Н.И.

От имени ЖСК «ФИО25-ДОМ» он документы не подписывал, только в протоколах собраний ЖСК. Договор долевого участия на строительство с ЖСК «ФИО25-ДОМ» в лице Ускова Н.И. он заключил при вступлении в члены ЖСК. Он внес авансовый платеж на сумму 250 000 рублей, за двухкомнатную квартиру, внес в кассу наличными. Периодически внес оставшуюся сумму по договору на общую сумму около 1 300 000 рублей, также в кассу наличными. Соответствующие документы у него имеются. Обязательства по данному договору не были исполнены, денежные средства не возвращены, так как со слов Ускова Н.И. данный договор с ним расторгнут, после окончания строительства он был исключен из членов правления по инициативе Ускова Н.И., без объяснения причин. По другим основаниям денежные средства не вносил.

Руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ» осуществлял Усков Н.И., он выполнял административно-хозяйственные, организационно-распорядительные, в том числе распоряжался финансами. В обязанности правления входило одобрение решений Ускова Н.И. В штате ЖСК, насколько ему известно, были бухгалтер ФИО502, секретарь по имени ФИО74, были ли они официально трудоустроены и какую получали зарплату, ему неизвестно.

После исключения его из членов правления, дом был окончательно построен, в квартирах уже начали проводить и делать ремонт в 2012 году. Закупка материалов, а именно кирпича ЖБИ осуществлялось как им, так и Усковым. Им был закуплен кирпич на заводе «Вазовский кирпич» наличными средствами от имени Ускова, а также бетонные плиты и раствор на заводе на <адрес> договаривался по оплате, а оплачивал Усков Н.И.. О взаимоотношениях ЖСК и ГЛОБЭКСБАНК ему известно только о судебных разбирательствах по поводу квартир.

Он принимал участие в собраниях, заседаниях ЖСК на которых принимались разные решения, но в большинстве случаев протоколы печатались заранее Усковым Н.И. О реализации 127 квартир ему ничего не известно. По какой причине до настоящего времени дом не сдан в эксплуатацию, не знает. С Усковым Н.И. с 2012 года отношения связь не поддерживает, так как он не исполнил обязательства по договору долевого участия. Ему было известно, что у ГЛОБЭКСБАНК имелись претензии на часть квартир в доме, но какие именно, неизвестно. Обстоятельства получения субсидии ЖСК «ЖАСМИ-ДОМ» ему неизвестны, об этом ему стало известно, когда Усков Н.И. с каким-то юристом готовил документы. Это узнал из разговора Ускова с кем-то по телефону.

В связи с поступившим ходатайством гособвинителя, в соответствии со ст. 281 ч.2 п.5 УПК РФ, с согласия сторон, в суде были оглашены показания свидетелей на предварительном следствии. Они неоднократно вызывались в судебное заседание, причину неявки суду не сообщили, их местонахождение судом не установлено.

Свидетель ФИО310 об обстоятельствах приобретения им <адрес> строящемся доме, расположенном на земельном участке по адресу: 9 квартал, <адрес> рассказал, что осенью 2014 года он узнал о том, что в данном строящемся доме продаются квартиры. Он пришел в офис застройщика, которым являлся ЖСК «ФИО25», офис которого располагался в данном строящемся доме по <адрес> «и». В офисе его встретил председатель правления ЖСК «ФИО25» Усков Н.И., который пояснил, что возможно приобретение квартиры в строящемся доме, для этого необходимо вступить в кооператив, заключив договор долевого участия в строительстве. Усков Н.И. ему пояснил, что продаваемые квартиры являются «проблемными», и могут являться предметом спора со стороны третьих лиц, пояснив что прежнее руководство ЖСК «ФИО25» поназаключало договора и вывело денежные средства через подставные организации, таким образом, похитив их. В связи с чем на часть квартир имеется претензии со стороны банков и их работников, которые необоснованны. В момент его обращения на реализацию была выставлена одна трехкомнатная <адрес> на 14 этаже площадью 97,44 кв.м. Данная квартира им была осмотрена и его устроила.

Данные обстоятельства об обременении квартиры третьими лицами его не остановили и ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК «ФИО25» им был подписан и заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома № на финансирование строительства вышеуказанного дома и в последующем передаче дольщику для оформления в собственность трехкомнатную <адрес>И по <адрес> стоимостью 3 143 100 рублей (30 000 рублей за кв.м). Договор со стороны ЖСК «ФИО25» был подписан от лица Ускова Н.И. В этот же день им были внесены в кассу ЖСК «ФИО25» наличные денежные средства за приобретаемую квартиру в сумме 3 143 100 рублей, о чем ему была выдана квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день им был подписан акт приема-передачи квартиры, так как на тот момент строительство дома уже была практически завершено. В настоящий момент в квартире не проживает.

О том, что на приобретенную им квартиру будут претензии со стороны третьих лиц ему было известно. Он знает, что правление ЖСК « ФИО25» ведет активную работу для того, чтобы отсудить у третьих лиц права на спорные квартиры, полностью действия членов правления ЖСК «ФИО25» в том Ускова Н.И. поддерживает, считает, что претензии третьих лиц необоснованны, а денежные средства, полученные Усковым Н.И. от дольщиков, в том числе от него, были направлены именно на строительство данного дома, не растрачены. Ему было известно, что иск со стороны третьих лиц будет, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ им была выдана доверенность на представление его интересов в суде юристу ФИО250ФИО109 принадлежала данная квартира из членов кооператива до его вступления в данный кооператив, ему неизвестно. В кадастровую палату за регистрацией права он не обращался, так как не считал нужным.

Свидетель ФИО311 показал, что у него имеется родной брат ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который в настоящее время проживает в <адрес> на постоянном месте жительства, в <адрес> приезжает крайне редко 1-2 раза в год. В 2012 году через знакомых риэлторов узнали о возможности инвестиций в строящий дом, расположенный в 9 квартале по <адрес> список из более 30 квартир. Они с братом ФИО68 решили рассмотреть данный вариант по инвестированию денежных средств, так как предложение показалось интересным, квартиры предлагались по низкой цене. При этом им сказали, что дом практически достроен и гарантировали ввести дом в эксплуатацию в конце 2012 года. Им и братом были оформлены договоры долевого участия на приобретение квартир в данном строящемся доме. После оформления документов и внесения в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ»-застройщик, денежных средств они приобрели 6 квартир.

Перед вложением денежных средств в данный проект о перспективности данного вложения разговаривали лично с председателем кооператива ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И., который лично гарантировал сдачу объекта в срок, а именно в конце 2012 года, который также пояснил, что никаких проблем не возникнет, низкую цену на квартиру Усков Н.И. объяснял принадлежностью данный квартир кооперативу и при их продаже в короткие сроки будет закончено строительства дома. В настоящий момент он не может вспомнить номера квартир и суммы денежных средств, вложенных в приобретение данных квартир, так как они с братом ФИО68 заключали сделки с ЖСК «ФИО25-ДОМ» летом-осенью 2012 года.

Весной 2013 года дом в эксплуатацию введен так и не был, после неоднократных посещений офиса кооператива, неоднократных переносов сроков сдачи дома, сформировалось понимание, что не все так чисто, как уверял их председатель кооператива. Из приобретенных квартир, только одна прошла регистрацию в Росреестре. Про остальные квартиры председатель ЖСК сказал, что договора и квартиры будут зарегистрированы в росрестре, после того как будут выиграны судебные дела у банка. Примерно в этот же период времени из средств массовой информации им с братом стало известно, что идут многочисленные судебные тяжбы с банком «НТБ» (ныне «Глобэкбанк») по поводу 127 квартир. На все задаваемые вопросы председателю ЖСК Ускову Н.И. последний заявлял, что они все выиграют, решения будут приняты в пользу ЖСК, что все будет хорошо.

На момент обращения к председателю ЖСК Ускову Н.И. весной 2013 года с требованием вернуть денежные средства и расторгнуть договора долевого участия с строительстве данного жилого ФИО25 Н.И. пояснил, что в ЖСК денежных средств нет, что «порекомендовал» выставить данные квартиры на продажу через риэлторов, путем подачи объявлений о продаже. Они с братом обратились к риэлторам о продаже приобретенных в ЖСК «ФИО25-ДОМ» квартир. Продажей квартир занимались несколько риэлторов (фамилии и их контактные данные в настоящее время не сохранились). Перед риэлторами была поставлена цель найти покупателей на данные квартиры по цене, вложенной ими в ЖСК, все, что они могли реализовать свыше указанной в договоре долевого участия в строительстве стоимости являлось вознаграждением за их работу. Таким образом, в период 2013-2014 годах риэлторами были реализованы квартиры, приобретенные им и братом в ЖСК «ФИО25-ДОМ», кроме квартиры, зарегистрированной в рег. палате, оформленной на его брата ФИО45 (номер квартиры в настоящий момент указать затрудняется). Возврат денежных средства за квартиры оформлялся через кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ», где с новыми покупателями переоформлялся договор долевого участия в строительстве жилого дома, так как дом в эксплуатацию введен так и не был. В настоящий момент никаких претензий к ЖСК «ФИО25-ДОМ» у него нет, при реализации квартир, денежные средства, полученные им согласно расходно-кассовых ордеров ЖСК, к риэлторам также никаких претензий не имеет.

Свидетель ФИО28 показал по поводу предъявленного ему на обозрение договора долевого участия в строительстве жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он является участником долевого строительства однокомнатной квартиры под номером 173 в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, квартал 9, восточнее жилого дома, имеющего адрес: <адрес>, что фактически он участником долевого строительства в отношении данного объекта недвижимости не является. Данный договор он подписал по просьбе своего родственника - ФИО46, который привез ему на подпись данный договор и все необходимые документы. Каких-либо денежных средств он в ЖСК «ФИО25-ДОМ» не передавал, квартиру в указанном доме не приобретал и в каких-либо собраниях ЖСК не участвовал. Усков Н.И. ему не знаком. Данную квартиру планировали приобрести для себя сестра с мужем - ФИО46. В данной квартире семья сестры не проживает. Позднее от сестры он слышал, что у них по данной квартире есть какая-то проблема - насколько он понял, квартиру продали дважды, но более ему ничего не известно, так как с семьей сестры он тесно не общается. В судебных заседаниях по исковым заявлениям в отношении данной квартиры он участия не принимал.

Свидетель ФИО47 показал,что в 1994 году он был назначен на должность председателя ЖСК «ФИО25-ДОМ». На должности председателя ЖСК «ФИО25-ДОМ» он был до июня 2011 года. Всего ЖСК «ФИО25-ДОМ» под его руководством построило 9 домов. В июне 2006 года был подписан договор простого товарищества с ООО «М-Холдинг» в лице ФИО210, после чего была подготовлена смета и августе 2006 года ЖСК «ФИО25-ДОМ» начал копать котлован под строительство дома в 9 квартале по <адрес> вышеуказанного договора простого товарищества от ООО «М-Холдинг» в лице ФИО210 в ЖСК «ФИО25-ДОМ» перечислялись деньги в размере 10 000 000 рублей ежемесячно, а именно до ДД.ММ.ГГГГ. Помимо ООО «М-Холдинга» в строительстве дома участвовали и дольщики, то есть физические лица. По договорам за ООО «М-Холдинг» считались 159 квартир, 6 офисов и 23 парковки. За дольщиками ЖСК «ФИО25-ДОМ» считались 51 квартира. Впоследствии с конца 2007 года всего было перечислено всего около 16 000 000 рублей. До августа 2008 года на деньги ООО «Холдинга» и дольщиков ЖСК «ФИО25-ДОМ» был возведен дом один подъезд на 8 этажей, второй подъезд на 9 этажей. Окна на возведённых этажах были остеклены, оштукатурены стены, подведена сантехника и т.д. До окончания строительства дома не хватало 50 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ банк «НТБ» перечисляет в ООО «М-Холдинг» деньги в размере 60 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ банк «НТБ» перечисляет в ООО «Холдинг» 101 000 000 рублей, для последующего перечисления их для ЖСК «ФИО25-ДОМ». ФИО210ДД.ММ.ГГГГ перечисляет вышеуказанные деньги на фирмы-однодневки ООО «Строй-Альянс», ООО «Вест-Лайн, ООО «Сота», ООО «Клота». ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные фирмы покупают у ООО «М-Холдинг» ценные бумаги на сумму 56 000 000 рублей. О вышеуказанных мошеннических действиях ФИО210 он в то время ничего не знал. Хотя в то время ФИО210ДД.ММ.ГГГГ пришел к нему с подготовленными договорами на 127 квартир, что якобы он передает 127 квартир банку «НТБ», хотя от «НТБ банка» в кассу ЖСК «ФИО25-Дом» деньги не поступали. ФИО210 путем обмана, введя его в заблуждение, предоставил ему на подпись договора на 127 квартир, заверив его, что деньги от банка в размере 212 000 000 рублей. Так же ФИО210 заверял его, что деньги поступят на счет ЖСК «ФИО25-ДОМ» на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ. Он, доверяя ФИО210, подписал 127 договор на 127 квартир. Впоследствии денег от ООО «Холдинга» в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ» так и не поступило. В июне - августа 2008 года стройка дома была заморожена, хотя согласно условий договора сдача дома должна была быть в ноябрь 2008 года. В мае 2009 года им было подано заявление в милицию о совершении мошенничества.

ДД.ММ.ГГГГ в ЖСК «ФИО25-ДОМ» было проведено собрание, где был избран председатель ЖСК «ФИО25-ДОМ» - ФИО275, после чего в состав правления ЖСК «ФИО25-ДОМ» вошло руководство банка «НТБ» которые не имели право быть членами правления ЖСК «ФИО25-ДОМ», так как они не строили квартиры в ЖСК «ФИО25-ДОМ» Итого в состав преступления ЖСК «ФИО25-ДОМ» вошли: ФИО275, ФИО312, ФИО313, ФИО314, ФИО315, которые собранию ЖСК «ФИО25-ДОМ» обещали выделить деньги под дострой вышеуказанного дома. В августе 2009 года ЖСК «ФИО25-ДОМ» в лице Трясоумова получил денежные средства в размере 10 000 000 рублей, но строительство дома так и не началось. Но под руководством Трясоумова продолжались сборы денежных средств с дольщиков ЖСК «ФИО25-ДОМ», но строительство не велось. Куда пошли эти денежные средства пояснить не может, так как Трясоумов полностью взял правление на себя. В 2010 году на очередном собрании произошло переназначение, где председателем стал ФИО315, который начал банкротство строительства ЖСК «ФИО25-ДОМ». После этого начались суды по рейдерскому захвату ЖСК «ФИО25-ДОМ» банком «НТБ». В марте 2011 года по решению Самарского областного суда он был восстановлен в должности председателя ЖСК «ФИО25-ДОМ», а в июне 2011 года на проведенном собрании правления, председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» был избран Усков В.И. Возведённый дом ЖСК «ФИО25-ДОМ» в период времени с 2006 года по августа 2008 года, а именно первый подъезд на 8 этажей, второй подъезд на 9 этажей, был возведен на деньги дольщиков, а не на деньги банка «НТБ». Впоследствии Усковым В.И. продолжилось строительство вышеуказанного дома на деньги дольщиков вступивших в данное строительство, на этаже выше, а именно до 16 этажа, данного двухподъездного дома.

Свидетель ФИО15 показал, что он узнал о продаже квартир в строящемся доме по <адрес> «А» <адрес> в ОАО «Национальный торговый банк». Ему стало известно о реализации проекта по строительству указанного дома и, соответственно, о продаже квартир в указанном строящемся доме. Ознакомившись с документами, он выбрал несколько квартир: 121, 124, 126. О порядке оформления документов по факту приобретения строящихся квартир ему сообщили сотрудники проекта о том, что необходимо с банком заключить договоры уступки прав по договору долевого участия в строительстве жилья с ОАО «НТБ», что ним и было выполнено ДД.ММ.ГГГГ. Условиями данного договора было предусмотрено, что уступаемые банком права требования принадлежат последнему на основании:

- договора участия в долевом строительстве;

- договора от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав по договору участия в долевом строительстве, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ООО «М-Холдинг»;

- договора от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав по договору долевого участия в строительстве жилья, заключенного между ОАО «НТБ» и ООО «Евро-Профит». Указанные договоры были зарегистрированы в установленном законом (в соответствии с требованиями ФЗ № «Об участии в долевом строительстве…») порядке, что подтверждается выпиской из ЕГРП, а также самими договорами, имеющими оттиск о регистрации в УФРС по <адрес>. Стоимость квартир в строящемся доме он оплатил в полном объеме, что подтверждается выписками из банка, которые он оплатил в июне 2014 года, за <адрес>, 124, 126, в сумме свыше 8 млн. рублей, о чём есть подтверждающие документы. Сами строящиеся квартиры он не осматривал, поскольку первоначально не было возможности из-за строительства дома, а впоследствии и до настоящего времени отсутствует фактическая возможность из-за споров, возникших в судах с ЖСК «ФИО25-ДОМ». Впоследствии представители ЖСК «ФИО25-ДОМ» ему, как новому дольщику, ничего не сообщали о продлении разрешения на строительство и каких-либо дополнительных соглашений заключить не предлагали. Полагает, что данная ситуация возникла из-за отказа застройщика, то есть ЖСК «ФИО25-ДОМ» от исполнения обязательств по долевому строительству жилого дома, так как последний необоснованно стал заявлять об отсутствии оплаты со стороны предыдущих дольщиков, что в корне не соответствует действительности и факты оплаты подтверждены судебными решениями Автозаводского районного суда <адрес>. Ему известно, что в настоящее время в оплаченных им квартирах в строящемся доме проживают третьи лица, но кто они и каким образом заехали в принадлежащие ему квартиры ему пока неизвестно. До настоящего времени ни одна из принадлежащих ему квартир по акту приема-передачи не передана, несмотря на имеющееся решение Автозаводского районного суда <адрес> обязать ЖСК «ФИО25-ДОМ» передать оплаченные им квартиры после ввода дома в эксплуатацию.

Что касается жильцов, проживающих в указанных квартирах в настоящее время, то их ввели в заблуждение руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», так как последние не имели права заключать и, соответственно, фактически передавать указанные квартиры, поскольку права на них зарегистрированы за ним и, кроме этого, с ДД.ММ.ГГГГ квартиры находятся под арестом по уголовному делу 2012086405, о чем руководству ЖСК «ФИО25-ДОМ» было доподлинно известно, так как ходатайство об аресте квартир подписано самим председателем ЖСК Усковым Н.И. В настоящее время ему ущерб не причинён, однако строительство дома завершено, но ЖСК «ФИО25-ДОМ» квартиры ему в собственность не передал, и данный спор они разрешают в порядке гражданского судопроизводства.

Свидетель ФИО316 на следствии показал, что в должности главного специалиста Северо-Западного управления по надзору за строительством объектов гражданского и производственного назначения Государственной инспекции строительного надзора <адрес> (ГИСН) он работает с ДД.ММ.ГГГГ. ГИСН осуществляет надзор за строительством объектов капитального строительства, в том числе жилых домов, торговых центров, заводов и т.д. - на основании ст. 49 и 54 Градостроительного Кодекса РФ.

С момента начала строительства, согласно действующему законодательств, застройщик должен направить извещение о начале строительства и предоставить пакет документов за 7 рабочих дней до начала строительства в ГИСН. Застройщик предоставляет график производства работ на объекте, на основании которого составляется программа проведения проверок данного объекта ГИСН. Каждый этап работ проверяется сотрудниками ГИСН, фиксируется актом или записью в журнале производства работ, который ведется заказчиком и находится на строительном объекте. В случае замечаний, возникших в ходе проверки, составляется акт проверки, с указанием замечания. На выявленные замечания, застройщик обязан предоставить письменный ответ с указанием сроков устранения, либо указанием о выполнении или устранении недостатков, указанных в замечании. По окончании строительства, застройщик подает в инспекцию извещение об окончании строительства, что является основанием для проведения итоговой проверки, к началу которой застройщик был обязан устранить все замечания, выявленные в процессе строительства и предоставить все документы о выполнении технических условий (то есть о подключении дома ко всем жизненно необходимым коммуникациям). Итоговая проверка является выездной. В ходе проверки изучается фактическое состояние завершенности строительства объекта, а также предоставленная документация. По результатам итоговой проверки составляется акт итоговой проверки. Застройщик подает письмо на имя руководителя ГИСН о выдаче заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации, нормативным актам и т.д. При соответствии объекта всем требуемым нормативам, застройщику выдается заключение. После получения заключения о соответствии, застройщик обращается в мэрию, для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Только после получения данного разрешения, застройщик имеет право зарегистрировать право собственности на завершенный строительством объект. Таким образом, использовать объект по назначению можно только после ввода в эксплуатацию. По каждому строящемуся объекту заводится и ведется, так называемое дело, куда входят все материалы, касающиеся данного объекта.

В его должностные обязанности входит проведение таких проверок на поднадзорных ему объектах, согласно административному регламенту, утвержденному для ГИСН <адрес>.

В том числе, на основании указания руководства, по обращению мэрии <адрес>, в феврале 2007 года, им была проведена внеплановая проверка, в ходе которой было установлено, что производятся строительные работы на объекте, расположенном по адресу: 9 квартал по <адрес>, западнее стоматологической поликлиники. Было установлено, что ЖСК «ФИО25-ДОМ» приступило к строительству жилого дома, не имея заключения соответствующей государственной экспертизы, проектной документации и разрешения на строительство, выдаваемого мэрией <адрес>. По данному факту был составлен акт о выявленных нарушениях, протокол об административном правонарушении по ст. 9.5 ч. 1 КоАП РФ, выдано застройщику ЖСК «ФИО25-ДОМ» в лице председателя ФИО47 предписание о недопущении дальнейшего строительств до получения вышеуказанных документов. ЖСК были оштрафованы, штраф оплачен. На момент повторной проверки, примерно в марте 2007 года, строительство было остановлено. В августе 2007 года поступил повторный сигнал из мэрии <адрес>, что строительство возобновлено. Была проведена проверка, выявлены те же нарушения, по данному факту был составлен акт о выявленных нарушениях, протокол об административном правонарушении по ст. 9.5 ч. 1 КоАП РФ, выдано застройщику ЖСК «ФИО25-ДОМ» в лице председателя ФИО47 предписание о недопущении дальнейшего строительств до получения вышеуказанных документов. Было назначено административное наказание в виде штрафа, штраф был уплачен. Строительство было остановлено. В октябре 2007 года экспертиза была ЖСК получена, после чего получено разрешение на строительство. После этого ЖСК возобновило строительство, известило ГИСН о начале строительства. Была составлена программа проверок. Примерно в 2008-2009 году строительство было приостановлено, по каким причинам - ему не известно. Консервация объекта не производилась. В 2012 году ЖСК было получено новое разрешение мэрии на строительство данного жилого дома, на основании имеющегося заключения экспертизы и проектной документации. Заказчиком, то есть самим ЖСК, было выполнено обследование состояния строящегося здания и возобновлены работы на объекте. На основании откорректированной программы проверок, проводились проверки объекта. Последняя плановая проверка объекта была проведена, примерно в 2013 году. Был сделан ряд замечаний, в ход последней плановой проверки. Частично недостатки были устранены, что было установлено при проверке, за исключением одного - отсутствие утепления наружных стен с 1 по 6 этаж. До настоящего времени, данный недостаток не устранен, извещения об окончании строительства от ЖСК «ФИО25-ДОМ» в адрес ГИСН не поступало, заключение ГИСН не выдавалось. В связи с чем, дом, до настоящего времени не может быть введен в эксплуатацию.

Свидетель ФИО41 показал, что он имеет высшее образование, диплом по специальности инженер-строитель, стаж работы по профессии более 10 лет. В ЖСК «ФИО25-ДОМ» работал с 1997 года в должности прораба. В его обязанности входил контроль за строительством дома по адресу: <адрес>, 9 квартал, <адрес> был официально, по трудовому договору, заключенному с ЖСК «ФИО25-ДОМ» в лице председателя ФИО47 В ЖСК «ФИО25-ДОМ» он работал по 2009 год включительно, после чего был уволен по инициативе НТБ банка.

В 2011 году по просьбе ФИО47 он был вновь приглашен работать прорабом в ЖСК «ФИО25-ДОМ». Он писал заявление на имя председателя ЖСК ФИО47 о приеме на работу, однако как в последствии ему стало известно, что официально он оформлен не был, по какой причине, ему не известно. Он контролировал и организовывал работы по кладке кирпича, благоустройству. Заместитель председателя ЖСК ФИО48, а также новый председатель Усков Н.И. принимали других работников для строительства дома. Он контролировал две строительные бригады: первая - по кладке кирпича, которая насчитывала около 15-16 человек, фамилии которых в настоящее время не помнит, вторая бригада - разнорабочие в количестве около 6 человек, фамилии также не помнит.

Его заработная плата была фиксированная, около 30 тысяч рублей в месяц, деньги на объект привозил ФИО48, получал заработную плату согласно табелю, расписывался в ведомости за полученные денежные средства, как и все остальные работники. Организация ООО «Мико-проф» ИНН 6321189221 ему неизвестна. Указанная организация кладку кирпича на доме не выполняла. Указанные работы выполнялись каменщиками, нанятыми ЖСК «ФИО25-ДОМ», работу которых он контролировал и организовывал. Они все друг друга знали, посторонних лиц, которые бы выполняли кладку кирпича, на объекте не было.

Организация ООО «Строй Формат» ИНН 6321268138 ему неизвестна. Работал в ЖСК «ФИО25-ДОМ» до 2014 года, до окончания строительства дома. После чего Усков Н.И. сказала, что в его услугах больше не нуждается, так как строительство было практически завершено.

Свидетель ФИО317 показал, что он является единственным учредителем и директором ООО «Пожарная безопасность» ИНН 6324035639. Организация занимается монтажом и обслуживанием охранно-пожарной сигнализации и была создана в 2013 году, но фактическую деятельность начала вести ДД.ММ.ГГГГ. Ранее существовала организация с наименованием «Андромеда», принадлежащая ФИО445, которая в дальнейшем была переименована в ООО «Пожарная безопасность». В данном ООО директором был ФИО49, а он являлся заместителем директора. Вместе с сыном ФИО49 - ФИО288 они решили открыть новую организацию с аналогичным функционалом, так как предыдущую организацию планировалось закрыть. У семьи ФИО445 фактически есть организации: «Витязь», «Витязь-Т», «Агентство пожарной безопасности», «Андромеда», «Пожарная безопасность». Кто является учредителем данных организаций, какие еще были у них организации, ему не известно. Руководителем данных организаций были различные физические лица, не являвшиеся учредителями. Фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью осуществляли сами ФИО445, хотя должностей могли не занимать. Все финансовые вопросы шли только через ФИО445, в частности, через ФИО50.

Организация ООО «ВолгаСтройМонтаж», ответил, что название ему знакомо, так как у ФИО445 был ряд организаций в Самаре, возможно, эта организация была среди них.

ФИО42 ему знаком, тот является сотрудником либо руководителем одной из организаций, принадлежащих ФИО445, но какой именно, ему не известно. ФИО42 до настоящего времени работает с ФИО446. ФИО43 ему не знакома. Впервые о ней услышал, когда его вызывали в ИФНС в 2015 году в связи с тем, что на его зарплатную банковскую карту, выданную банком ПАО «МДМ-Банк», которая была выдана ему ФИО446 в ООО «Пожарная Безопасность», поступали денежные средства, не являющиеся заработной платой. Об этом ему стало известно только в ИФНС. Каких-либо уведомлений о поступлении денежных средств на карту ему не приходило. Он сам данной картой не пользовался, на данную карту в дальнейшем ФИО445 обещали ему перечислять дивиденды. На данную карту поступали только денежные средства, согласно заключенных с ООО ЧОО «Витязь-Тольятти» договоров займа. Заработная карта на эту карту ему не поступала. Некоторое время он этой картой не пользовался. Карту он передавал в пользование жене, которая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находилась в <адрес>. Уже находясь на допросе в ИФНС, он узнал, что на эту карту поступали денежные средства по договору займа с ООО «АПБ», ООО «Старт-Энерджи» и из других организаций, банков - хотя никаких договоров с данными организациями не было, откуда появились эти поступления - ему не известно. Обо всем этом он узнал только в ИФНС. Денежные средства с карты его супруга снимала только те, которые поступали по договору займа с ООО ЧОО «Витязь-Тольятти», порядка 90 000 рулей. По факту снятия остальных денежных средств он ничего пояснить не может.

Свидетель ФИО318 показала, чтов ООО ЧОО «ВИТЯЗЬ-Тольятти» она работает с февраля 2013 года. До этого работала в ООО «Андроменда», проходила стажировку по профессии бухгалтера, но работу бухгалтера не выполняла. Организация занимается монтажом и обслуживанием охранно-пожарной сигнализации. Организация с наименованием «Андромеда» фактически принадлежит ФИО445. Кто был в ней официально учредителем и директором, она не знает. Ее супруг работал у ФИО445 в ООО «Пожарная безопасность» примерно в 2012 -2013 году.

У ее мужа в пользовании была банковская карта, открытая в ПАО «МДМ Банк», которая была открыта для возврата денежных средств, предоставленных в качестве займа ее мужем, как учредителем, в адрес ООО ЧООО «ВИТЯЗЬ-Тольятти». На данную карту происходил возврат займа. На эту карту также должны были поступать денежные средства в качестве дивидендов, как соучредителю ООО «Пожарная безопасность» от ФИО288 Данной картой они практически не пользовались. О том, что на данную карту происходят перечисления денежных средств от ООО «Агентство пожарной безопасности», ООО «Старт-Энерджи», Стандарт Банк в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год им с мужем стало известно только в июле 2015 года, когда его вызвали для допроса в налоговую, где им сообщили, что на счет этой карты поступали денежные средства от указанных организаций, а потом эти денежные средства снимались через банкоматы. Она может с уверенностью сказать, что на данную карту поступали с их ведома только денежные средства из ООО ЧОО «ВИТЯЗЬ-Тольятти», согласно договорам займа. Пояснить, откуда появились остальные поступления, она не может, ей об этом не известно, так как никаких договорных взаимоотношений у ее мужа с ООО «Агентство пожарной безопасности», с ООО «Старт-Энерджи» и Стандарт Банком не было.

О существовании ООО «Старт-Энерджи» ей стало известно только в налоговой, ранее о данной организации, она не слышала. Пояснить, с какой целью и каким образом происходили зачисления денежных средств, якобы по договорам займа от ООО «Агентство пожарной безопасности», ООО «Старт-Энерджи» и Стандарт Банка, а в дальнейшем снятия этих денежных средств, она не может.

Свидетель ФИО43 показала, что ООО «Старт Энерджи» ИНН 6321309313 ей знакома, ранее по просьбе своего знакомого ФИО51 оформила данную организацию на себя, то есть стала являться ее директором. Директором данной организации она являлась только по бумагам (фиктивно), за небольшое вознаграждение, а именно 5 000 рублей. На самом деле никакой деятельности в данной фирме она не вела, на работу никого не нанимала, никаких финансовых вопросов не решала, оформилась директором и забыла. Что было с данной фирмой, кто осуществлял ее руководство, кто в ней работал, она не знает, никогда этим не интересовалась. Никаких бумаг касательно деятельности ООО «Старт Энерджи» она никогда не подписывала, что касается расчетного счета, на сколько она сейчас помнит открывался счет в МДМ банке. Денежные средства с данного счета она никогда не снимала, никому не передавала, что было со счетом, и кто им пользовался, на самом деле не знает. Кто являлся бухгалтером в ООО «Старт Энерджи» она не знает, так же как и не знает других сотрудников данной фирмы и не знает были ли они вообще, никаких документов она никому не передавала (кроме учредительных документов, которые передала ФИО51), так как никакими документами она и не располагала. Может только предположить, что по бумагам она могла проходить и как бухгалтер ООО «Старт Энерджи».

ООО «Волгастроймонтаж», ООО «Промстройповолжье», ООО «Агенство пожарной безопасности», ООО «Агентство по оценки рисков в области обеспечения пожарной безопасности», ООО «Формула безопасности» не известны. Работала ли данная организация с вышеперечисленными ООО, она не знает, так как к деятельности ООО «Старт Энерджи» она не причастна, чем занималась данная организация она также не знает.

Свидетель ФИО7 показала, что узнала о продаже квартир в строящемся доме по <адрес> «А» <адрес> от сотрудников банка, поскольку тогда работала в ОАО «Национальный торговый банк» и в последствии в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК». Ей стало известно о реализации проекта по строительству указанного дома и, соответственно, о продаже квартир в указанном строящемся доме.

В связи с имеющейся информацией о реализации проекта по строительству жилого дома в 9-ом квартале <адрес>, ею была истребована техническая документация о строящихся квартирах в доме (планировка, этажность, количество комнат, стоимость кв.м. и т.д.). У кого именно она спрашивала эту документацию она сейчас не помнит, но она была свободной в плане ознакомления для сотрудников банка. Ознакомившись с документами, она выбрала свободные однокомнатные квартиры №№, 207, 209.

Сами строящиеся квартиры она как таковые не осматривала, поскольку первоначально не было возможности из-за строительства дома (то есть ее просто не пустили бы на объект строительства), а в последствии и до настоящего времени отсутствует фактическая возможность из-за споров, возникших в судах с ЖСК «ФИО25-ДОМ». О порядке оформления документов по факту приобретения строящихся квартир мне сообщили сотрудники проекта о том, что необходимо с банком заключить договоры уступки прав по договору долевого участия в строительстве жилья с ОАО «НТБ», что ею и было выполнено ДД.ММ.ГГГГ. Условиями данных договоров было предусмотрено, что уступаемые банком права требования принадлежат последнему на основании:

- договора участия в долевом строительстве;

- договора от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав по договору участия в долевом строительстве, заключенного между ООО «Евро-Профит» и ООО «М-Холдинг»;

О сроках сдачи дома в эксплуатацию ей было известно, что на момент заключения договора уступки прав между ней и банком, разрешение на строительство действовало до ДД.ММ.ГГГГ, то есть указанная дата была крайней датой сдачи дома в эксплуатацию. Впоследствии представители ЖСК «ФИО25-ДОМ» ей, как новому дольщику, ничего не сообщали о продлении разрешения на строительство и каких-либо дополнительных соглашений заключить не предлагали. Полагает, что данная ситуация возникла из-за отказа застройщика, то есть ЖСК «ФИО25-ДОМ» от исполнения обязательств по долевому строительству жилого дома, так как последний необоснованно стал заявлять об отсутствии оплаты со стороны предыдущих дольщиков, что в корне не соответствует действительности и факты оплаты подтверждены судебными решениями Автозаводского районного суда <адрес>.

До настоящего времени квартиры ей по акту приема-передачи не переданы, несмотря на имеющееся решение Автозаводского районного суда <адрес> об обязании ЖСК «ФИО25-ДОМ» передать оплаченные ей квартиры после ввода дома в эксплуатацию.

Жильцов, проживающих в указанных квартирах, ввели в заблуждение руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», так как последние не имели права заключать и, соответственно, фактически передавать указанные квартиры, поскольку права на них зарегистрированы за ней и, кроме этого, с ДД.ММ.ГГГГ квартиры находится под арестом по уголовному делу, о чем руководству ЖСК «ФИО25-ДОМ» было доподлинно известно, так как ходатайство об аресте квартир подписано самим председателем ЖСК Усковым Н.И. Строительство дома завершено, но руководство ЖСК «ФИО25- Дом» квартиры ей в собственность не передало, и данный спор они разрешают в порядке гражданского судопроизводства.

Свидетель ФИО19 показала, чтопоскольку она является бывшим сотрудником ОАО «Национальный торговый банк» и впоследствии ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», где она проработала достаточно длительное время, то от сотрудников банка ей стало известно о реализации проекта по строительству указанного дома и о продаже квартир в указанном строящемся доме. Сами строящиеся квартиры она как таковые не осматривала, поскольку первоначально не было возможности из-за строительства дома (то есть ее просто не пустили бы на объект строительства), а в последствии и до настоящего времени отсутствует фактическая возможность из-за споров, возникших в судах с ЖСК «ФИО25-ДОМ». О порядке оформления документов по факту приобретения строящихся квартир ей сообщили сотрудники проекта о том, что необходимо с банком заключить договоры уступки прав по договору долевого участия в строительстве жилья с ОАО «НТБ», что ею и было выполнено ДД.ММ.ГГГГ. Условиями данных договоров было предусмотрено, что уступаемые банком права требования принадлежат последнему на основании:

- договора участия в долевом строительстве;

- договора от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав по договору участия в долевом строительстве, заключенного между ООО «<данные изъяты>»;

- договора от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав по договору долевого участия в строительстве жилья, заключенного между ОАО «<данные изъяты>». Указанные договоры были зарегистрированы в установленном законом, что подтверждается выпиской из ЕГРП, а также самими договорами, имеющими оттиск о регистрации в УФРС по Самарской области. Стоимость квартир в строящемся доме она оплатила в полном объеме, что подтверждается выписками из банка, она оплатила банку в сумме 6 681 421 рублей, за квартиры № №, оплата была 22 ноября 2012 года.

О сроках сдачи дома в эксплуатацию ей было известно, что на момент заключения договора уступки прав между ней и банком, разрешение на строительство действовало до 26.10.2011, то есть указанная дата была крайней датой сдачи дома в эксплуатацию. Впоследствии представители ЖСК «ФИО25-ДОМ» ей, как новому дольщику, ничего не сообщали о продлении разрешения на строительство и каких-либо дополнительных соглашений заключить не предлагали. Полагает, что данная ситуация возникла из-за отказа застройщика, то есть ЖСК «ФИО25-ДОМ» от исполнения обязательств по долевому строительству жилого дома, так как последний необоснованно стал заявлять об отсутствии оплаты со стороны предыдущих дольщиков, что в корне не соответствует действительности и факты оплаты подтверждены судебными решениями Автозаводского районного суда г. Тольятти. До настоящего времени квартиры ей по акту приема-передачи не переданы, несмотря на имеющееся решение Автозаводского районного суда г. Тольятти обязать ЖСК «ФИО25-ДОМ» передать оплаченные ей квартиры после ввода дома в эксплуатацию. Жильцов ввело в заблуждение руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», так как последние не имели права заключать и, соответственно, фактически передавать указанные квартиры, поскольку права на них зарегистрированы за ней и, кроме этого, с ДД.ММ.ГГГГ квартиры находится под арестом по уголовному делу, о чем руководству ЖСК «ФИО25-ДОМ» было доподлинно известно, так как ходатайство об аресте квартир подписано самим председателем ЖСК Усковым Н.И.

В настоящее время ей ущерб не причинён, однако строительство дома завершено, но руководство ЖСК «ФИО25- Дом» квартиры ей в собственность не передало, и данный спор они разрешают в порядке гражданского судопроизводства.

Свидетель ФИО2 показал, что поскольку в ОАО «Национальный торговый банк» и в последствии в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» он работает достаточно длительное время, и ему от сотрудников стало известно о реализации проекта по строительству указанного дома и, соответственно, о продаже квартир в указанном строящемся доме. Ознакомившись с документами, он выбрал несколько квартир: №.

О порядке оформления документов по факту приобретения строящихся квартир ему сообщили сотрудники проекта о том, что необходимо с банком заключить договоры уступки прав по договору долевого участия в строительстве жилья с ОАО «НТБ», что им и было выполнено ДД.ММ.ГГГГ. Условиями данного договора было предусмотрено, что уступаемые банком права требования принадлежат последнему на основании:

- договора участия в долевом строительстве;

- договора от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав по договору долевого участия в строительстве жилья, заключенного между ОАО «<данные изъяты>». Указанные договоры были зарегистрированы в установленном законом (в соответствии с требованиями ФЗ №214 «Об участии в долевом строительстве…») порядке, что подтверждается выпиской из ЕГРП, а также самими договорами, имеющими оттиск о регистрации в УФРС по Самарской области. Стоимость квартир в строящемся доме он оплатил в полном объеме, что подтверждается выписками из банка.

О сроках сдачи дома в эксплуатацию ему было известно, что на момент заключения договора уступки прав между ним и банком, разрешение на строительство действовало до 26.10.2011, то есть указанная дата была крайней датой сдачи дома в эксплуатацию. Впоследствии представители ЖСК «ФИО25-ДОМ» ему как новому дольщику ничего не сообщали о продлении разрешения на строительство и каких-либо дополнительных соглашений заключить не предлагали. Полагает, что данная ситуация возникла из-за отказа застройщика, то есть ЖСК «ФИО25-ДОМ» от исполнения обязательств по долевому строительству жилого дома, так как последний необоснованно стал заявлять об отсутствии оплаты со стороны предыдущих дольщиков, что в корне не соответствует действительности и факты оплаты подтверждены судебными решениями Автозаводского районного суда г. Тольятти.

Ему известно, что в настоящее время в оплаченных им квартирах в строящемся доме проживают третьи лица, но кто они и каким образом заехали в принадлежащие ему квартиры, ему пока неизвестно. Ни одна из принадлежащих ему квартир по акту приема-передачи не передана, несмотря на имеющееся решение Автозаводского районного суда г. Тольятти обязать ЖСК «ФИО25-ДОМ» передать оплаченные им квартиры после ввода дома в эксплуатацию.

Свидетель ФИО4 показал, что узнал о продаже квартир в строящемся доме по <адрес> «А» <адрес>, поскольку в ОАО «Национальный торговый банк» он работает длительное время. Ему стало известно о реализации проекта по строительству указанного дома и о продаже квартир. Ознакомившись с документами, он выбрал несколько квартир: №. О порядке оформления документов по факту приобретения строящихся квартир ему сообщили сотрудники проекта о том, что необходимо с банком заключить договоры уступки прав по договору долевого участия в строительстве жилья с ОАО «НТБ», что им и было выполнено ДД.ММ.ГГГГ. Условиями данного договора было предусмотрено, что уступаемые банком права требования принадлежат последнему на основании:

- договора участия в долевом строительстве;

- договора от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав по договору долевого участия в строительстве жилья, заключенного между ОАО «<данные изъяты>». Указанные договоры были зарегистрированы в установленном законом (в соответствии с требованиями ФЗ №214 «Об участии в долевом строительстве…») порядке, что подтверждается выпиской из ЕГРП, а также самими договорами, имеющими оттиск о регистрации в УФРС по Самарской области. Стоимость квартир в строящемся доме он оплатил в полном объеме, что подтверждается выписками из банка.

Впоследствии представители ЖСК «ФИО25-ДОМ» ему как новому дольщику ничего не сообщали о продлении разрешения на строительство и каких-либо дополнительных соглашений заключить не предлагали. Полагает, что данная ситуация возникла из-за отказа застройщика, то есть ЖСК «ФИО25-ДОМ» от исполнения обязательств по долевому строительству жилого дома, так как последний необоснованно стал заявлять об отсутствии оплаты со стороны предыдущих дольщиков, что в корне не соответствует действительности и факты оплаты подтверждены судебными решениями Автозаводского районного суда г. Тольятти. До настоящего времени ни одна из принадлежащих ему квартир по акту приема-передачи не передана, несмотря на имеющееся решение Автозаводского районного суда г. Тольятти обязать ЖСК «ФИО25-ДОМ» передать оплаченные им квартиры после ввода дома в эксплуатацию.

Жильцов, проживающих в указанных квартирах в настоящее время, ввели в заблуждение руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», так как последние не имели права заключать и, соответственно, фактически передавать указанные квартиры, поскольку права на них зарегистрированы за ним и, кроме этого, с ДД.ММ.ГГГГ квартиры находятся под арестом по уголовному делу, о чем руководству ЖСК «ФИО25-ДОМ» было доподлинно известно, так как ходатайство об аресте квартир подписано самим председателем ЖСК Усковым Н.И.

Строительство дома завершено, но руководство ЖСК «ФИО25-Дом» квартиры ему в собственность не передало, и данный спор они разрешают в порядке гражданского судопроизводства.

Свидетель ФИО16 показал, что в ОАО «Национальный торговый банк» и впоследствии в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» он работает достаточно длительное время, то от сотрудников, но от кого именно, сейчас не помнит, ему стало известно о реализации проекта по строительству указанного дома и, соответственно, о продаже квартир в указанном строящемся доме. Ознакомившись с документами, он выбрал несколько квартир: 128, 150, 156.

О порядке оформления документов по факту приобретения строящихся квартир ему сообщили сотрудники проекта о том, что необходимо с банком заключить договоры уступки прав по договору долевого участия в строительстве жилья с ОАО «НТБ», что им и было выполнено 22 августа 2011 года. Условиями данного договора было предусмотрено, что уступаемые банком права требования принадлежат последнему на основании:

- договора участия в долевом строительстве;

- договора от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав по договору долевого участия в строительстве жилья, заключенного между ОАО «<данные изъяты>». Указанные договоры были зарегистрированы в установленном законом (в соответствии с требованиями ФЗ №214 «Об участии в долевом строительстве…») порядке, что подтверждается выпиской из ЕГРП, а также самими договорами, имеющими оттиск о регистрации в УФРС по Самарской области. Стоимость квартир в строящемся доме он оплатил в полном объеме, что подтверждается выписками из банка.

На вопрос, обращался ли к нему представитель ЖСК «ФИО25-ДОМ» либо иное лицо, сообщив, что приобретаемая квартира принадлежит другому лицу и кому именно, ответил, что лично к нему с такими заявлениями кто-либо не обращался. Ему известно, что в настоящее время в оплаченных им квартирах в строящемся доме проживают третьи лица, но кто они и каким образом заехали в принадлежащие ему квартиры, ему пока неизвестно.

До настоящего времени ни одна из принадлежащих ему квартир по акту приема-передачи не передана, несмотря на имеющееся решение Автозаводского районного суда г. Тольятти обязать ЖСК «ФИО25-ДОМ» передать оплаченные им квартиры после ввода дома в эксплуатацию.

Жильцов, проживающих в указанных квартирах в настоящее время, ввело в заблуждение руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», так как последние не имели права заключать и, соответственно, фактически передавать указанные квартиры, поскольку права на них зарегистрированы за ним и, кроме этого, с ДД.ММ.ГГГГ квартиры находятся под арестом по уголовному делу, о чем руководству ЖСК «ФИО25-ДОМ» было известно, так как ходатайство об аресте квартир подписано самим председателем ЖСК Усковым Н.И. В настоящее время ему ущерб не причинён, однако строительство дома завершено, но руководство ЖСК «ФИО25-Дом» квартиры ему в собственность не передало, и данный спор они разрешают в порядке гражданского судопроизводства.

В связи с семейными трудностями он в ноябре-декабре 2014 года продал квартиры по договору уступки права продал квартиры ЗАО «Глобэкс Банк», денежные средства со стороны ГЛОБЭКСБАНКА ему оплатили в полном объёме на сумму 7 млн. 154 тысячи 172 рубля, в данное время квартиры ему не принадлежат, так как банк с ним рассчитался в полном объёме, но в связи с тем, что на данные помещения наложен арест, то государственная регистрация данной сделки не может быть совершена.

Свидетель ФИО13 показал, что узнал о продаже квартир в строящемся доме по <адрес> «А» <адрес>. Ему стало известно о реализации проекта по строительству указанного дома и, соответственно, о продаже квартир в указанном строящемся доме. У кого именно он спрашивал эту документацию, сейчас не помнит, но она была свободной в плане ознакомления для сотрудников банка. Ознакомившись с документами, он выбрал несколько квартир: №

- договора участия в долевом строительстве;

- договора от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав по договору долевого участия в строительстве жилья, заключенного между ОАО <данные изъяты>». Указанные договоры были зарегистрированы в установленном законом (в соответствии с требованиями ФЗ №214 «Об участии в долевом строительстве…») порядке, что подтверждается выпиской из ЕГРП, а также самими договорами, имеющими оттиск о регистрации в УФРС по Самарской области. Стоимость квартир в строящемся доме он оплатил в полном объеме, что подтверждается выписками из банка.

Ему было известно, что на момент заключения договора уступки прав между ним и банком, разрешение на строительство действовало до ДД.ММ.ГГГГ, то есть указанная дата была крайней датой сдачи дома в эксплуатацию. Впоследствии представители ЖСК «ФИО25-ДОМ» ему как новому дольщику ничего не сообщали о продлении разрешения на строительство и каких-либо дополнительных соглашений заключить не предлагали. Полагает, что данная ситуация возникла из-за отказа застройщика, то есть ЖСК «ФИО25-ДОМ» от исполнения обязательств по долевому строительству жилого дома, так как последний необоснованно стал заявлять об отсутствии оплаты со стороны предыдущих дольщиков, что в корне не соответствует действительности и факты оплаты подтверждены судебными решениями Автозаводского районного суда г. Тольятти. Ему известно, что в настоящее время в оплаченных им квартирах в строящемся доме проживают третьи лица, но кто они и каким образом заехали в принадлежащие ему квартиры, ему пока неизвестно.

Жильцов ввело в заблуждение руководство ЖСК «ФИО25-ДОМ», так как последние не имели права заключать и, соответственно, фактически передавать указанные квартиры, поскольку права на них зарегистрированы за ним и, кроме этого, с ДД.ММ.ГГГГ квартиры находятся под арестом по уголовному делу, о чем руководству ЖСК «ФИО25-ДОМ» было известно, так как ходатайство об аресте квартир подписано самим председателем ЖСК Усковым Н.И. В настоящее время ему ущерб не причинён, однако строительство дома завершено, но руководство ЖСК «ФИО25-Дом» квартиры ему в собственность не передало, и данный спор они разрешают в порядке гражданского судопроизводства.

В настоящее время Автозаводским районным судом <адрес> вынесено пять решений о признании за ним права собственности на указанные выше квартиры, из которых четыре решения вступили в законную силу.

Свидетель ФИО14 показала, чтоот сотрудников банка ей стало известно о реализации проекта по строительству указанного дома и, соответственно, о продаже квартир в строящемся доме. Документация была свободной в плане ознакомления для сотрудников банка. Ознакомившись с документами, она выбрала несколько квартир: №

- договора участия в долевом строительстве;

- договора от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав по договору долевого участия в строительстве жилья, заключенного между ОАО «<данные изъяты>». Указанные договоры были зарегистрированы в установленном законом (в соответствии с требованиями ФЗ №214 «Об участии в долевом строительстве…») порядке, что подтверждается выпиской из ЕГРП, а также самими договорами, имеющими оттиск о регистрации в УФРС по Самарской области. Стоимость квартир в строящемся доме она оплатила в полном объеме, что подтверждается выписками из банка.

О сроках сдачи дома в эксплуатацию ему было известно, что на момент заключения договора уступки прав между ней и банком, разрешение на строительство действовало до 26.10.2011, то есть указанная дата была крайней датой сдачи дома в эксплуатацию. Впоследствии представители ЖСК «ФИО25-ДОМ» ей как новому дольщику ничего не сообщали о продлении разрешения на строительство и каких-либо дополнительных соглашений заключить не предлагали. Полагает, что данная ситуация возникла из-за отказа застройщика, то есть ЖСК «ФИО25-ДОМ» от исполнения обязательств по долевому строительству жилого дома, так как последний необоснованно стал заявлять об отсутствии оплаты со стороны предыдущих дольщиков, что в корне не соответствует действительности и факты оплаты подтверждены судебными решениями Автозаводского районного суда г. Тольятти. Ей известно, что в настоящее время в оплаченных им квартирах в строящемся доме проживают третьи лица, но кто они и каким образом заехали в принадлежащие ему квартиры, ей пока неизвестно.

До настоящего времени квартиры ей по акту приема-передачи не переданы, несмотря на имеющееся решение Автозаводского районного суда г. Тольятти обязать ЖСК «ФИО25-ДОМ» передать оплаченные ею квартиры после ввода дома в эксплуатацию. Строительство дома завершено, но руководство ЖСК «ФИО25-Дом» квартиры ей в собственность не передало, и данный спор они разрешают в порядке гражданского судопроизводства. В настоящее время Автозаводским районным судом г. Тольятти вынесены решения о признании за ней права собственности на указанные выше квартиры, которые вступили в законную силу.

Свидетель ФИО18 показала, что поскольку в ОАО «Национальный торговый банк» и впоследствии в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» она работает достаточно длительное время, то от сотрудников, но от кого именно, сейчас не помнит, ей стало известно о реализации проекта по строительству указанного дома и, соответственно, о продаже квартир в указанном строящемся доме. Ознакомившись с документами, она выбрала несколько квартир: 34, 36, 40, 47, 48.

О порядке оформления документов по факту приобретения строящихся квартир ей сообщили сотрудники проекта о том, что необходимо с банком заключить договоры уступки прав по договору долевого участия в строительстве жилья с ОАО «НТБ», что ею и было выполнено ДД.ММ.ГГГГ. Ей было известно, что на момент заключения договора уступки прав между ней и банком, разрешение на строительство действовало до ДД.ММ.ГГГГ, то есть указанная дата была крайней датой сдачи дома в эксплуатацию. Впоследствии представители ЖСК «ФИО25-ДОМ» ей как новому дольщику ничего не сообщали о продлении разрешения на строительство и каких-либо дополнительных соглашений заключить не предлагали. Полагает, что данная ситуация возникла из-за отказа застройщика, то есть ЖСК «ФИО25-ДОМ» от исполнения обязательств по долевому строительству жилого дома, так как последний необоснованно стал заявлять об отсутствии оплаты со стороны предыдущих дольщиков, что в корне не соответствует действительности и факты оплаты подтверждены судебными решениями Автозаводского районного суда <адрес>.

Свидетель ФИО5 показала, что она узнала о продаже квартир в строящемся доме по <адрес> «А» <адрес>. Информация была свободной в плане ознакомления для сотрудников банка. Ознакомившись с документами, она выбрала несколько квартир: №

О порядке оформления документов по факту приобретения строящихся квартир ей сообщили сотрудники проекта о том, что необходимо с банком заключить договоры уступки прав по договору долевого участия в строительстве жилья с ОАО «НТБ», что ею и было выполнено ДД.ММ.ГГГГ. Условиями данного договора было предусмотрено, что уступаемые банком права требования принадлежат последнему на основании: - договора участия в долевом строительстве; - договора от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав по договору участия в долевом строительстве, заключенного между ООО «<данные изъяты>»; - договора от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав по договору долевого участия в строительстве жилья, заключенного между ОАО «<данные изъяты>». Указанные договоры были зарегистрированы в установленном законом (в соответствии с требованиями ФЗ №214 «Об участии в долевом строительстве…») порядке, что подтверждается выпиской из ЕГРП, а также самими договорами, имеющими оттиск о регистрации в УФРС по Самарской области. Стоимость квартир в строящемся доме она оплатила в полном объеме, что подтверждается выписками из банка.

Впоследствии представители ЖСК «ФИО25-ДОМ» ей как новому дольщику ничего не сообщали о продлении разрешения на строительство и каких-либо дополнительных соглашений заключить не предлагали. Полагает, что данная ситуация возникла из-за отказа застройщика, то есть ЖСК «ФИО25-ДОМ» от исполнения обязательств по долевому строительству жилого дома, так как последний необоснованно стал заявлять об отсутствии оплаты со стороны предыдущих дольщиков, что в корне не соответствует действительности и факты оплаты подтверждены судебными решениями Автозаводского районного суда г. Тольятти. Ей известно, что в настоящее время в оплаченных им квартирах в строящемся доме проживают третьи лица, но кто они и каким образом заехали в принадлежащие ему квартиры, ей пока неизвестно.

До настоящего времени квартиры ей по акту приема-передачи не переданы, несмотря на имеющееся решение Автозаводского районного суда г. Тольятти об обязании ЖСК «ФИО25-ДОМ» передать оплаченные ею квартиры после ввода дома в эксплуатацию.

Свидетель ФИО319 показала, что согласно документам, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО336 и председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И. был заключен договор № долевого участия в строительстве жилого дома, расположенного в 9 квартале по <адрес>. ФИО336 был заключен договор на однокомнатную <адрес>, находящуюся на 5 этаже вышеуказанного дома. Номер квартиры был указан в договоре. Далее согласно договора уступки права требования (цессии) заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО336и ею по доверенности данной ей отцом, квартира была зарегистрирована за ее отцом - ФИО320 С указанного времени она стала вносить взносы за коммунальные платежи в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ», сначала расположенную в офисе по адресу: <адрес> «а», затем офис ЖСК «ФИО25-ДОМ» переехал в офисное помещение данного дома. Все внесенные платежи она документально подтверждает. Как зовут кассира, не помнит. Поясняет, что отцом была приобретена квартира в данном доме, когда дом был достроен и в нем проживали люди. Сейчас в квартире проживает она. Каково было развитие строительства дома при ФИО444 она не знает, так как в тот момент, когда она от имени отца заключила договор цессии, председателем уже был Усков.

Выделены ли банком (НТБ) ГЛОБЭКСБАНК деньги на строительство дома, ей ничего не известно. В 2014 году строительство дома завершилось. Но до настоящего времени дом не сдан в эксплуатацию. Дому присвоен юридический адрес: <адрес> «и». Договор долевого участия она не заключала. Ни ей, ни ее отцу никакого ущерба не причинено. Зарегистрировать право собственности можно будет только после сдачи дома в эксплуатацию. В регистрационной палате она ничего не зарегистрировала, на регистрацию не передавала.

Свидетель ФИО321 показала, что она проживает по адресу: <адрес> «И», <адрес>, которую она приобрела в 2013 году в ЖСК «ФИО25-ДОМ» за 2 150 000 рублей. В 2012 году она заключила договор долевого строительства на однокомнатную квартиру в этом же доме, но так как позже выяснилось, квартира была проблемной, то есть на данную квартиру претендовал (НТБ) ГЛОБЭКСБАНК. Она захотела приобрести квартиру большей площадью, поэтому обратилась к Ускову Н.И., который на тот момент был председателем ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ». Поговорив с ним, приобрела двухкомнатную квартиру в этом же доме, отказавшись от той. С ЖСК «ФИО25-ДОМ» она перезаключила договор долевого строительства, доплатила деньги, далее договор был зарегистрирован в регистрационной палате.

Она точную информацию не знает, но слышала, что ЖСК «ФИО25-ДОМ» был разорен банком ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», поэтому строительство не осуществлялось. До настоящего времени дом не сдан, свидетельство о праве собственности у нее нет.

Свидетель ФИО322 показал, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» ФИО47 был заключен договор № долевого участия в строительстве квартиры, расположенной на 3 этаже 16-ти этажного дома по <адрес>, в 9 квартале. Первый этаж был офисным. Номер квартиры в договоре не указывался. Строительство дома при ФИО444 шло «скачками». В период времени с 2006 года по ДД.ММ.ГГГГ он вносил паевые взносы в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ», расположенную в офисе по адресу: <адрес> «а». Внес примерно 928 тысяч 459 рублей. Передавал денежные средства кассиру, ему выписывались квитанции. До 2007 года дом не был достроен, было построено 6-7 этажей, после чего строительство прекратилось. Начали проводить собрания.

ФИО444 на этом собрании говорил, что стройка была приостановлена из-за того, что строительство не финансировалось. ФИО444 говорил, что собирается взять кредит в «НТБ-банке». Он пояснил, что якобы деньги перечислены на какую-то фирму, показывал копии платежных поручений, но результата так и не было.

В 2010 году у них была собрана инициативная группа, в состав которой входил ФИО501, Усков Н.И., ФИО37, которые хотели «возродить стройку». С этого периода ему стало известно, что (НТБ) ГЛОБЭКСБАНК были выделены деньги на строительство дома, но строительство не велось, так как деньги банком не были перечислены на счет ЖСК «ФИО25-ДОМ». В период времени с 2008 по 2010 год председателями были ФИО500. В 2010 году в феврале или марте, было собрание, на котором переизбирали председателя. Вместо ФИО444 председателем стал Усков Н.И. Право собственности он не получил, зарегистрировать право собственности можно будет только после сдачи дома в эксплуатацию. На его квартиру не претендует ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».

Свидетель ФИО323 показала, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И.. был заключен договор № долевого участия в строительстве жилого дома, расположенного в 9 квартале по <адрес>. Она заключила договор на двухкомнатную <адрес>, находящуюся на 9 этаже вышеуказанного дома.

Номер квартиры был указан в договоре. Со слов Ускова Н.И. квартира была свободная, никому не принадлежала. В период времени с 2011 по 2012 год она вносила паевые взносы в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ», расположенную в офисе по адресу: <адрес> «а». Передавала денежные средства кассиру, ей выписывались квитанции. Примерно в 2013 году строительство дома закончилось и ее родители (ФИО52 и ФИО53) заехали в дом. Сейчас в квартире проживают ее родители. Каково было развитие строительства дома при ФИО444, она не знает, так как в момент заключения договора председателем уже был Усков.

Зарегистрировать право собственности можно будет только после сдачи дома в эксплуатацию. В регистрационной палате она зарегистрировала только сам договор № долевого участия.

Свидетель ФИО324 показала, что договор долевого участия в строительстве квартиры в доме, расположенном по адресу: <адрес>, 9 квартал, <адрес>, позже данному дому был присвоен №и, был заключен лично ею с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» ФИО47 в 2007 году. Договор заключался в офисе ЖСК, расположенном по адресу: <адрес>А. В строительстве она вступила сразу после заключения договора. Поначалу строительство дома велось хорошо. В ход строительства она не вникала, так как оплатила все денежные средства и просто ждала возведения дома. Дом возводился хорошо, проблем не было. Она периодически проходила мимо дома и видела, что строительство велось. Примерно в 2009 году из банка «НТБ» ей пришло письмо, в котором говорилось, что ЖСК банкрот. В уведомлении был указан номер телефона, по которому она позвонила и ей ответил мужчина по фамилии ФИО497 который был каким-то сотрудником банка «НТБ». ФИО498 ей сказал, что ЖСК банкротится, так как ФИО444 что-то натворил, что именно, она не знает. ФИО499 попросил ее привезти ему в банк «НТБ» все документы о ее участии в строительстве. Она свои документы возила в банк, где их принял какой-то мужчина. Документы она передавала в офисе указанного банка, адрес не помнит, в Центральном районе.

В связи с чем была приостановлена стройка, она не знает, о приостановке стройки она узнала от ФИО496. Позже, когда именно, участниками строительства было созвано собрание, на котором все говорили, что банк «НТБ» произвел рейдерский захват ЖСК и что из-за этого приостановлено строительство. Она право собственности на квартиру в регистрационной палате не зарегистрировала, так как дом еще не сдан в эксплуатацию. Но у нее зарегистрировано долевое участие в строительстве.

Свидетель ФИО430 показал, чтоДД.ММ.ГГГГ между ним и председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» ФИО47 был заключен договор № долевого участия в строительстве квартиры, расположенной на 7 этаже в 16 этажном доме по <адрес>, в 9 квартале. Первый этаж был офисным. Номер квартиры должен был быть 142. Строительство дома при ФИО444 шло «скачками». За квартиру он внес 100% оплату, то есть в сумме 2 619 250 рублей в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ», расположенную в офисе по адресу: <адрес> «а». Передавал денежные средства кассиру, которая выписывала ему квитанции. В 2011 году фактически строился 8-й этаж. Ему ничего неизвестно о том, что НТБ банк выделял деньги на строительство. Данный дом был достроен благодаря Ускову. Он не регистрировал право собственности на квартиру в регистрационной палате. Зарегистрировать право собственности можно будет только после сдачи дома в эксплуатацию.

Свидетель ФИО325 показал, что в 2013 году он по договору переуступки с ФИО326 вступил в ЖСК «ФИО25-ДОМ». По договору долевого участия в строительстве жилого дома, объектом долевого строительства являлась 3-х комнатная <адрес> на 7 этаже 1 подъезда. Договор был заключен между ЖСК «ФИО25-ДОМ» в лице представителя Ускова Н.И. и им. Каково было развитие строительства при ФИО444, ему не известно, так как договор долевого строительства был заключен в 2013 г. Велось ли строительство когда стал участвовать банк, неизвестно. Строительство было закончено в срок, все обязательства со стороны Ускова Н.И. были выполнены. Договор долевого участия в строительстве зарегистрирован в Регистрационной палате, но право собственности не зарегистрировано, так как конфликт между ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (НТБ) и ЖСК «ФИО25-ДОМ» до сих пор не разрешен.

Свидетель ФИО327 показал, что в 2012 году сын нашел объявление на сайте «<данные изъяты>» о продаже 1- комнатной квартиры в доме по <адрес> тот момент дом был возведен не полностью - 8 этажей. Стоимость квартиры, расположенной на 8 этаже № составляла 1.100.000 рублей, что их очень устраивало. На вопрос, почему такая небольшая стоимость квартиры, риэлтор ответила, что несмотря на то, что все договоры и, Долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖСК «ФИО25-ДОМ» в лице председателя ФИО47 и ООО «М<данные изъяты>» в лице директора ФИО210, а затем Договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО328 и нового дольщика ФИО210, и позже Договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между физическими лицами: ФИО210 и новым дольщиком ФИО329, надлежащим образом зарегистрированы в Регпалате, сдача дома в эксплуатацию может растянуться на длительный срок. О том, что в этом доме есть квартиры, которые проданы дважды, на момент заключения договора уступки прав от ФИО495, он был осведомлен.

Убедившись в том, что приобретаемая ими квартира «чистая» без второй продажи, ими было принято решение купить ее. Денежные средства за квартиру он передал в виде аванса риэлтору ФИО330 в размере 20.000 рублей и представителю ФИО331 в сумме 1.080.000 рублей. От Сайфутдинова он узнал о том, что все члены кооператива вносят платежи в кассу ЖСК с назначением платежа «Дополнительный взнос». Он так понял, что эти денежные средства взимались на оплату услуг обслуживающего персонала. Он был уверен, что данное решение - о сборе дополнительных платежей было принято на общем собрании членов ЖСК. Они сделали ремонт и в мае 2014 года сын вселился в квартиру. ДД.ММ.ГГГГ он получил уведомление из Регпалаты о том, что ЖСК «ФИО25-ДОМ» представил в Регпалату заявление о регистрации прекращения ограничения прав на земельный участок в отношении объекта долевого строительства: однокомнатная <адрес> 8 этаж, проектная площадь 45,15 кв.м. Из-за чего ему пришлось обратиться в суд о признании прав собственности на жилое помещение, о чем имеется Решение от ДД.ММ.ГГГГ, где его исковые требования были удовлетворены право собственности на жилое помещение в незавершенном строительством объекте - однокомнатную квартиру с условным обозначением № общей площадью 45 кв.м, признано за ним.

Если бы на момент приобретения квартиры он знал о том, что у него будут такие сложности и затраты, в том числе моральные, материальные, временные, он бы не приобрел эту квартиру.

Свидетель ФИО326 показала, что примерно, в конце 2013 года она решила вложить имеющиеся у нее сбережения в приобретение недвижимости. От знакомого - ФИО493 он узнала о том, что в доме по <адрес>И продаются квартиры. ФИО69 ее свозил в дом, показал ей квартиры под номерами 37 и 41. У того были ключи, и он сказал, что продает эти квартиры. На момент осмотра дом был уже готов, то есть достроен и в нем уже проживали люди. Посмотрев эти квартиры, она решила, что купит их, так как ей понравилась планировка. Она сообщила о своем решении ФИО491. Тот ей не пояснял, почему их продает. ФИО489 отвез ее в офис ЖСК «ФИО25-ДОМ», расположенный по <адрес>. Квартиры она решила приобрести исключительно, как вложение денег в недвижимость, проживать в них она не собиралась. Когда они приехали в офис, ей сказали, что не будут заключать с ней новый договор, а в старом договоре, от ДД.ММ.ГГГГ просто уберут фамилию ФИО492 и впишут ее, как «дольщика». Кто находился в офисе, она уже не помнит. У нее с собой были все необходимые денежные средства, наличными, для приобретения квартир, в сумме 1 629 500 рублей за двухкомнатную квартиру и в сумме, примерно, 2 500 000 рублей. В общей сумме она внесла денежные средства в кассу ЖСК, более 4000 000 рублей. Ей дали на подпись два договора, датированных 2011 годом - один от ДД.ММ.ГГГГ за номером 30 долевого участия в строительстве жилого дома, а номер и дату второго она не помнит, так как квартиру уже продала. Перед подписанием данных договоров она внесла все сумму сразу, за обе квартиры, в кассу ЖСК «ФИО25-ДОМ». О том, что оплата должна быть наличными в кассу ей сказал ФИО69. Сама она ни с кем из сотрудников, руководства ЖСК не общалась, за исключением кассира, которая приняла у нее деньги. В день подписания договора она более никаких платежей не вносила. Членской книжки ей не выдавали. После внесения ею денежных средств в кассу ей выдали несколько квитанций, на разные суммы, с различными датами, как будто она вносила денежные средства различными платежами на протяжении 2011 и 2012 года. Как она поняла, квитанции, которые были выданы ранее ФИО490, были переделаны на ее имя. После подписания ей отдали ее экземпляр договора и дополнительного соглашения, датированного ДД.ММ.ГГГГ, о том, что срок сдачи дома переносится с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ. Сроки окончания строительства дома ей не озвучивали, ей это было не важно. После подписания данных договоров она от ФИО69 узнала, что договоры нужно регистрировать в регпалате. Вторую квартиру - трехкомнатную, она почти сразу после приобретения перепродала, человеку по имени ФИО494. Это тоже знакомый ФИО487. За какую сумму она продала эту квартиру - точно не помнит, дороже, чем она ее приобрела у ФИО488

Она подала заявление на регистрацию договора № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома. После этого, в январе 2014 года она получила в регпалате экземпляр договора с отметкой о государственной регистрации. Ключи от этой квартиры она получила от Рыбина примерно в то же время. Квартира по акту приема-передачи ей не передавалась. Квартира с момента приобретения стоит пустая.

Свидетель ФИО332 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он вступил в ЖСК «ФИО25-ДОМ» и заключил договор № долевого строительства на однокомнатную квартиру под условным номером №, расположенную 6 этаже по <адрес>. На тот момент председателем ЖСК был ФИО47 Стоимость квадратного метра не помнит, общая стоимость квартиры составляла 981.000,200 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он написал заявление в ЖСК с просьбой переоформить договор долевого участия на свою мать ФИО54, именно с этого времени все платежи стала осуществлять именно она.

Так как договор от ДД.ММ.ГГГГ по каким-то причинам не подошел для регистрации в Росреестре, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО54 и председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» в лице председателя Ускова Н.И. был заключен другой договор долевого участия в строительстве жилого дома который, в установленном законом порядке, был зарегистрирован в Росреестре.

Примерно в 2013 году ФИО54 и председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И. был подписан акт приема-передачи на квартиру, в тот же день переданы ключи. Свидетельство о праве собственности на данную квартиру не получено, в виду того, что дом не сдан в эксплуатацию, так как по 127 квартирам идут судебные тяжбы, поскольку на них претендует Банк, подробности ему не известны.

ДД.ММ.ГГГГ со своей супругой приняли решение приобрести еще квартиру в этом же доме. Они выбрали квартиру под условным номером №, расположенную на 2 этаже, двухкомнатную. В офисе он и ФИО55 заключили Договор № долевого участия в строительстве жилого дома по <адрес> с председателем ЖСК «ФИО25-ДОМ» Усковым Н.И. При заключении договора им никто, в том числе Усков не говорил о том, что данная квартира проблемная. На протяжении нескольких месяцев они производили оплату паевых взносов. В итоге они выплатили полную стоимость квартиры в размере 1.693.000 рублей.

В настоящее время ему стало известно, что эта квартира проблемная, что на нее претендует Банк. Поэтому ДД.ММ.ГГГГ он обратился в ЖСК с заявлением об исключении его из членов кооператива. Усков Н.И. стал уверять его, что вопрос будет решен. Но он настоял на своем решении, и их договор был расторгнут. Усков сказал ему, что как только появятся денежные средства в кассе, ему позвонит бухгалтер и пригласит за деньгами. На основании расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ ему были выплачены 1.727.749 рублей. Разница в сумме вложенных и полученных средств получилась в виду того, что он сделал остекление балкона и оценил свои затраты в 34.749 рублей.

Вина подсудимого Ускова Н.И. подтверждается исследованными в суде материалами уголовного дела.

Том 2

обращением потерпевшей ФИО176 губернатору <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о «двойных продажах квартир» председателем ЖСК ФИО25 Н.И. (л.д.4);

претензией ФИО176 к ЖСК ФИО25 (л.д.14);

в соответствии с ФЗ 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации (л.д.16-18);

согласно выписке из ЕГРЮЛ «ЖСК ФИО25» дом образовано ДД.ММ.ГГГГ, председателем правления является Усков Н.И. (56-66);

заявлением Потерпевший №53 о привлечении к уголовной ответственности Ускова Н.И. за хищение 1.625.400 рублей (л.д.124);

договором долевого строительства с Потерпевший №53, приложением, квитанциями об оплате квартиры (л.д.125-136);

ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №53 отказано в государственной регистрации договора участия в долевом строительстве (л.д.137);

ДД.ММ.ГГГГ Постановлением Автозаводского районного суда наложен арест на квартиры в ЖСК ФИО25, всего на 127 квартир (л.д.269-271);

Выпиской из ЕГРП (л.д.152-153);

заявлением Потерпевший №52 о привлечении к уголовной ответственности Ускова Н.И. за хищение 1.408.000 рублей (л.д.160-162);

договором участия в долевом строительстве, приложением, квитанциями об оплате квартиры (л.д.167-178);

свидетельством о регистрации юридического лица (л.д.211,212);

Том 3

решением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО20 и ФИО13 признано право на <адрес>, 192, 193 (л.д.45-52);

решением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО19 признано право на <адрес>,26,33,82,140 (л.д.53-61);

решением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО6 и ФИО12 признано право на <адрес>,114,117,119,120 (л.д.68-76);

решением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО10 и ФИО12 признано право на <адрес>,80,81 (л.д.83-93);

обращением в Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан Потерпевший №58 (л.д.114);

договором долевого строительства с Потерпевший №58, Потерпевший №57, приложением, квитанциями об оплате квартиры (л.д.126-138);

согласно выписке из ЕГРП на объект долевого строительства по <адрес>№ наложен арест (л.д.143-145);

заявлением Потерпевший №58 о привлечении неизвестных лиц к уголовной ответственности за мошенничество (л.д.169);

заявлением ФИО187 о пресечении нарушений законодательства и защитить права граждан, участников долевого строительства (л.д.190);

договором долевого строительства с ФИО187, приложением, квитанциями об оплате квартиры (л.д.191-201);

согласно выписке из ЕГРП на объект долевого строительства по <адрес>№ наложен арест (л.д.201-205);

Том 4

Рапортом зам.начальника СЧ по РОПД СУ УМВД по <адрес> о наличии в действиях Ускова Н.И. признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (л.д.1);

обращением в Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан ФИО152 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.112);

решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в удовлетворении заявления ЖСК ФИО25 об установлении факта, имеющего юридическое значение, отказано (л.д.199-207);

ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК ФИО25 и ООО «М <данные изъяты>» был заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома на <адрес> (л.д.214-222);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 (Дольщик) уступает, а новый дольщик ООО «<данные изъяты>» принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.223-225);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООО <данные изъяты> (Дольщик 1) уступает, а новый дольщик ОАО «НТБ» принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства на <адрес>(л.д.226-228);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ОАО НТБ (Дольщик 1) уступает, а новый дольщик №ФИО5 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.229);

ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК ФИО25 и ООО «М <данные изъяты>» был заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома на <адрес> (л.д.230-239);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 (Дольщик) уступает, а новый дольщик ООО «Евро Инвест» принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.240-242);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООО <данные изъяты> (Дольщик 1) уступает, а новый дольщик № ОАО «НТБ» принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства № (л.д.243-245);

Том 5

обращением в Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан ФИО183 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.16);

договором долевого строительства между ЖСК и ФИО183, дополнительным соглашением, квитанциями (л.д.24-36);

ДД.ММ.ГГГГ председатель ЖСК ФИО25 Н.И. обратился с уведомлением в ОАО НТБ банк об одностороннем отказе от исполнения договоров долевого участия в строительстве жилого дома по <адрес> (л.д. 45-60);

решением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в удовлетворении исковых требований к ФИО20, ФИО13, ФИО333, ФИО11, ФИО15, ФИО4 о признании договоров уступки права требования ничтожными отказано (л.д.125-127);

заявлением потерпевшей ФИО189 (л.д.191);

согласно выписке из ЕГРП квартира ФИО189 арестована судом (л.д.225-226);

заявлением потерпевшей Потерпевший №14 о нарушении ее прав, как участника долевого строительства (л.д.243);

заявлением потерпевшей Потерпевший №56о нарушении ее прав, как участника долевого строительства (л.д.252);

договорами участия в долевом строительстве ЖСК с Потерпевший №56, квитанциями об оплате договора (л.д.258-269, том. 14 л.д.75-83);

Том 6

Заявлением Потерпевший №5 о нарушении его прав, как участника долевого строительства (л.д.4);

договором долевого строительства между ЖСК и Потерпевший №14 (лл.д.16-23);

решением Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО6 и ФИО12 признано право на <адрес>,114,117,119,120 (л.д.74-82);

апелляционным определением Самарского областного суда решение Автозаводского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения. Апелляционная инстанция установила, что в п.3.3 договоров долевого участия в строительстве между ЖСК ФИО25 и ООФИО202 указано, что оплата договора произведена полностью. Договор подписан Председателем и скреплен печатью ЖСК ФИО25. ЖСК ФИО25 не вправе расторгнуть договоры долевого участия в одностороннем внесудебном порядке, по которым имеется указание на оплату в полном объеме (л.д.83-87);

заявлением ФИО146 о привлечении к уголовной ответственности Ускова Н.И. (л.д.91);

договором долевого строительства между ЖСК ФИО25 и ФИО146, справкой об оплате квартиры (л.д.95-99);

согласно выписке из ЕГРП на объект долевого строительства по <адрес>№ наложен арест (л.д.100-101);

Том 7

Протоколом осмотра детализации соединений сотового телефона подсудимого Ускова Н.И. (л.д.34-35);

Согласно доверенности ЖСК ФИО25 доверяет бухгалтеру ФИО156 быть представителем во всех кредитных учреждениях. Однако она не полномочна заключать от имени ЖСК ФИО25 договоры долевого участия в строительстве жилого дома (л.д.50);

согласно Уставу ЖСК, одним из видов деятельности кооператива является строительство зданий и сооружений (л.д.55-75);

ДД.ММ.ГГГГ Мэрия гор. Тольятти выдала разрешение на строительство жилого дома в Автозаводском районе в 9 квартале (л.д.76-79);

Протоколом осмотра вещественных доказательств (л.д.83-86);

Протоколом обыска в жилище Ускова Н.И. (л.д.106-110);

Протоколом осмотра вещественных доказательств (л.д.115-118, 206-208);

Протоколом выемки документов в АН «<данные изъяты>» (л.д.225-228);

Протоколом осмотра документов (233-237);

Том 8

договором долевого строительства между ЖСК ФИО25 и ФИО134, дополнительным соглашением (л.д.216-236);

договором долевого строительства между ЖСК ФИО25, ФИО214 и ФИО145, справкой об оплате договора (л.д.240-248);

Том 9

Согласно анализа счета по субконто № Контрагенты, Договоры, одним из контрагентов ЖСК ФИО25 было ООО «<данные изъяты>» (л.д. 14-19);

Согласно журналу проводок председатель ЖСК ФИО25 Н.И. получал в кассе кооператива в подотчет наличными до 1.000.000 рублей (л.д.173-268);

Протоколом осмотра вещественных доказательств (л.д.273-284);

Том 10.

Согласно журналу проводок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу кооператива ЖСК ФИО25 поступали денежные средства как паевые взносы по договорам долевого участия в строительстве и прочие поступления (л.д.40-303);

Том 11.

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №20, допсоглашением, справкой об оплате договора (л.д.6-19);

актом приема - передачи жилого помещения Потерпевший №20 (л.д.20);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО151, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.27-35);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК ФИО164 и Потерпевший №2, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.40-54);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО147, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.60-79);

актом приема - передачи жилого помещения ФИО147 (л.д.82);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО189, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.75-100);

актом приема - передачи жилого помещения ФИО189 (л.д.101);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО37, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.114-121);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №48, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.127-135);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №22, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.144-159);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ОАО НТБ (Дольщик 1) уступает, а новый дольщик № МалютинаГ.Ю. принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.174);

Выпиской по лицевому счету ФИО8 об оплате квартир (л.д.177);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ОАО НТБ (Дольщик 1) уступает, а новый дольщик №ФИО15 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.183);

Выпиской по лицевому счету ФИО15 об оплате квартир (л.д.186);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ОАО НТБ (Дольщик 1) уступает, а новый дольщик №ФИО11 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.192);

Выпиской по лицевому счету ФИО11 об оплате квартир (л.д.194);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ОАО НТБ (Дольщик 1) уступает, а новый дольщик №ФИО17 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.202);

Выпиской по лицевому счету ФИО17 об оплате квартир (л.д.200,201);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО140, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.209-219);

актом приема - передачи жилого помещения ФИО140 (л.д.220);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №16, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.231-252);

протоколом осмотра документов-вещественных доказательств (л.д.253-258);

Том 12

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО136, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.5-28);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК Потерпевший №54 и Потерпевший №55, квитанциями об оплате договора (л.д.34-39);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО169, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.50-61);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО146, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.66-76);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО175, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.81-92);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №1, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.97-106);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО141, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.111-122);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО192, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.128-139);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО179, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.146-164);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Усковым Д.В., допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.170-183);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК ФИО228 и ФИО150, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.189-201);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №3, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.208-217);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №17, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.222-230);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №7, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.236-246);

протоколом осмотра документов-вещественных доказательств (л.д.250-255);

Том 13

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ОАО НТБ (Дольщик 1) уступает, а новый дольщик №ФИО7 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>,207,209 (л.д.6,7,8);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ОАО НТБ (Дольщик 1) уступает, а новый дольщик №ФИО19 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>,26,33,82 (л.д.15-19);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №30, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.24-35);

договором простого товарищества между ЖСК ФИО25 и ООФИО202 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.47-51);

Определением Самарского арбитражного суда ДД.ММ.ГГГГ в отношении ЖСК ФИО25 введена процедура наблюдения, а ДД.ММ.ГГГГ введено внешнее управление (л.д.58-60);

ДД.ММ.ГГГГ ООФИО202 выдана лицензия на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности (л.д.64);

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №30 оплатила в адрес ООФИО202 за двухкомнатную <адрес>.500.000 рублей (л.д.66,67);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №41, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.72-83);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО157, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.89-105);

договором долевого участия в строительстве (два договора на <адрес>№) № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО163, допсоглашением, квитанциями об оплате договоров (л.д.114-131);

ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК ФИО25 и ООО «М <данные изъяты>» был заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома на <адрес> (л.д.153-156);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 (Дольщик 1) уступает, а новый дольщик №ФИО334 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.157-158);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №47, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.164-175);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО152, ФИО153, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.194-211);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №28, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.221-251);

протоколом осмотра документов-вещественных доказательств (л.д.252-255);

Том 14

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №50, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.8-22);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №51, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.33-47);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО177, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.87-98);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №23, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.102-122);

ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК ФИО25 и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома на <адрес> (л.д.127-136);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 (Дольщик 1) уступает, а новый дольщик №ФИО39 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.137-140);

Платежными документами об оплате договора ФИО39 (л.д.141-143);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО233, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.144-153);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №9, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.158-171);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №38, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.176-188);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО139, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.193-203);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №44, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.208-225);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №61, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.229-243);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО191, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.247-256);

ДД.ММ.ГГГГ председатель ЖСК ФИО25 информировал Мэрию гор. Тольятти о том, что решением правления ЖСК и общим собранием принято решение жилой дом по <адрес>И не сдавать в эксплуатацию (л.д.260);

протоколом осмотра документов-вещественных доказательств (л.д.262-268);

Том 15

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО174, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.7-21);

согласно выписке из ЕГРП ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы договоры долевого участия в строительстве с ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12 (л.д.71-72);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №24, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.114-146);

выпиской из ЕГРП (л.д.157-187);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №29, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.188-200);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК ФИО226 и ФИО135, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.209-221);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №45, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.225-236);

протоколом осмотра документов-вещественных доказательств (л.д.237-243);

Том 16

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №12, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.13-24);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №5, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.29-39);

договором долевого участия в строительстве № от 24.07.2013г. между ЖСК и Потерпевший №25, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.44-53);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО253, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.58-68);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №46, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.72-84);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО178, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.89-101);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО149, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.106-114);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №21, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.118-126);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО159, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.131-140);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №4, ФИО196, квитанциями об оплате договора (л.д.146-155);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО166, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.160-170);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО182, ФИО180, ФИО181, распиской об оплате договора (л.д.175-184);

решением Автозаводского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ договор долевого участия в строительстве № расторгнут (л.д.185-186);

ДД.ММ.ГГГГ по договорам уступки прав, ОАО НТБ (Дольщик 1) уступает, а новый дольщик №ФИО2 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>,108,109 (л.д.196,197,198);

Выпиской по лицевому счету ФИО2 об оплате квартир (л.д.199);

ДД.ММ.ГГГГ по договорам уступки прав, ОАО НТБ (Дольщик 1) уступает, а новый дольщик №ФИО16 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>,150,156 (л.д.205,206,207);

Выпиской по лицевому счету ФИО16 об оплате квартир (л.д.208,209);

ДД.ММ.ГГГГ достигнуто соглашение между ОАО НТБ и ФИО16 о расторжении договора уступки прав по договору долевого участия в строительстве жилья (213-214, 216-217);

ДД.ММ.ГГГГ по договорам уступки прав, ОАО НТБ (Дольщик 1) уступает, а новый дольщик №ФИО4 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>,111,112 (л.д.229,230,231);

Выпиской по лицевому счету ФИО4 об оплате квартир (л.д.232);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО167, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.248-261);

Том 17

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО227, ФИО190, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.5-18);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №10, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.26-38);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО184, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.51-66);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №8, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.137-147);

Том 18

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО335 (л.д.6-17);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО336, (л.д.22-29);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ФИО336 уступил свое право ФИО320 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.30-35);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО33, (л.д.56-59);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК ФИО270 и ФИО337, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.78-83);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО322 (л.д.107-112);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО323 (л.д.127-134);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО272, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.138-145);

протоколом осмотра документов-вещественных доказательств (л.д.252-260);

Том 19

По договору на оказание услуг по определению рыночной стоимости объекта между ЖСК ФИО25 и ЗАО «ЭКОС - Велью», определена стоимость объекта: <адрес> квартал. Стоимость объекта на дату оценки составляет 598.687.900 рублей (л.д.4-5);

Том 20

Протоколом выемки документов у Потерпевший №52 (л.д.12-14);

Протоколом выемки документов у Потерпевший №53 (л.д.23-25);

Протоколом осмотра документов (л.д.26-30);

Протоколом выемки документов у ФИО176 (л.д.88-91);

Протоколом выемки документов у ФИО138 (л.д.100-102);

Протоколом выемки документов у Потерпевший №39 (л.д.111-113);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №39, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.114-127);

Протоколом выемки документов у Потерпевший №57 (л.д.197-202);

Протоколом выемки документов у Потерпевший №35 (л.д.217-219);

Протоколом выемки документов у ФИО338 (л.д.238-240);

Протоколом осмотра документов (л.д.241-247);

Том 21

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №60, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.8-27);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО194, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.119-129);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО160, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.165-180);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО177, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.187-199);

Протоколом осмотра документов (л.д. 265-273);

Том 22

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО195, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.108-120);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО233, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.121-141);

согласно выписке из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ в объекте <адрес>, квартал 9. Прочие ограничения (обременения). Арест на имущество - объекты долевого строительства 127 квартир (л.д.236-269);

Протоколом осмотра документов (л.д. 270-274);

Том 23

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО338, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.9-25);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО170, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.58-83);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №52, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.205-222);

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО156, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.230-242);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 (Дольщик) уступает, а новый дольщик ООО «<данные изъяты>» (Новый дольщик) принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.247-248);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООО <данные изъяты> (Дольщик 1) уступает, а новый дольщик № ОАО НТБ банк принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.249);

Апелляционным определением Самарского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования Потерпевший №54 и Потерпевший №55 о признании права на трехкомнатную квартиру в объекте незавершенного строительства оставлены без удовлетворения (л.д.278-285);

Протоколом осмотра документов (л.д. 286-292);

Том 24

договором долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО227, ФИО190, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.47-62);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №56, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.102-122);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №56, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.135-146);

Протоколом осмотра документов (л.д. 230-234);

Том 25

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО161, актом приема-передачи, квитанциями об оплате договора (л.д.33-39);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №11, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.79-91);

сообщением об отказе в государственной регистрации права собственности ФИО163 (л.д.129-133);

решением Автозаводского районного суда от ДД.ММ.ГГГГФИО163 отказано в удовлетворении исковых требований о признании договора уступки права требования недействительным (л.д.134-136);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №13, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.175-189);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО148, допсоглашением, квитанциями об оплате договора (л.д.222-240);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №17, квитанциями об оплате договора (л.д.249-257);

Протоколом осмотра документов (л.д. 258-262);

Том 26.

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №3, квитанциями об оплате договора (л.д.132-147);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО176, квитанциями об оплате договора (л.д.179-190);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО204 и Потерпевший №6, квитанциями об оплате договора (л.д.208-231);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО339, квитанциями об оплате договора (л.д.244-261);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО59, квитанциями об оплате договора (л.д.262-270);

Протоколом осмотра документов (л.д. 271-281);

Том 27

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО137, квитанциями об оплате договора (л.д.27-41);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО147, квитанциями об оплате договора (л.д.46-71);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО173 квитанциями об оплате договора (л.д.126-128);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО173 квитанциями об оплате договора (л.д.130-143);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО186 квитанциями об оплате договора (л.д.227-233);

Протоколом осмотра документов (л.д. 268-278);

Том 28

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №26, квитанциями об оплате договора (л.д.50-65);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №27, квитанциями об оплате договора (л.д.74-104);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО451 в. А., Потерпевший №32, квитанциями об оплате договора (л.д.235-246);

Протоколом осмотра документов (л.д. 249-254);

Том 29

договором № долевого участия в строительстве <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №33, квитанциями об оплате договора (л.д.17-28);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК, Потерпевший №35, Потерпевший №34, квитанциями об оплате договора (л.д.45-68);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №36, квитанциями об оплате договора (л.д.77-89);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №36, квитанциями об оплате договора (л.д.90-102);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №37, квитанциями об оплате договора (л.д.114-128);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №40, квитанциями об оплате договора (л.д.180-187);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №41, квитанциями об оплате договора (л.д.195-205);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №42, квитанциями об оплате договора (л.д.217-226);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №43, квитанциями об оплате договора (л.д.233-245);

Протоколом осмотра документов (л.д. 246-252);

Том 30

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Потерпевший №44, квитанциями об оплате договора (л.д.9-23);

решением Автозаводского районного суда <адрес>ДД.ММ.ГГГГ в удовлетворении исковых требований ФИО153 и ФИО152 отказано (л.д.3436);

решением Автозаводского районного суда <адрес>ДД.ММ.ГГГГ за ФИО2 признано право собственности на <адрес> (л.д.39-43);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО142, квитанциями об оплате договора (л.д.208-218);

Протоколом осмотра документов (л.д. 269-276);

Том 31

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 уступает, а новый дольщик ФИО340 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.41-42);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 уступает, а новый дольщик ФИО341 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.48-49);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 уступает, а новый дольщик Потерпевший №30 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.50-51);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 уступает, а новый дольщик ФИО342 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.56-57);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 уступает, а новый дольщик ФИО343 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.62-63);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 уступает, а новый дольщик ФИО344 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.68-69);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 уступает, а новый дольщик ФИО345 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.74-75);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 уступает, а новый дольщик ФИО184 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.82-83);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 уступает, а новый дольщик ФИО303 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.94-95);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 уступает, а новый дольщик ФИО210 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.108-109);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 уступает, а новый дольщик ФИО346 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.116-117);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 уступает, а новый дольщик ФИО347 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.128-129);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 уступает, а новый дольщик ФИО348 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>(л.д.136-137);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 уступает, а новый дольщик ФИО349 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>(л.д.142-143);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 уступает, а новый дольщик ФИО350 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.149-150);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 уступает, а новый дольщик ФИО351 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.169-170);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 уступает, а новый дольщик ФИО98 В.В. принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>(л.д.175-176);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 уступает, а новый дольщик ФИО352 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>(л.д.182-183);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 уступает, а новый дольщик ФИО353 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.191-192);

Протоколом осмотра документов (л.д. 255-259);

Том 32

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 уступает, а новый дольщик ФИО354 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.37);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 уступает, а новый дольщик ФИО355 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.64);

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 уступает, а новый дольщик ФИО356 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.84);

Заявлением ФИО59 о возбуждении уголовного дела в отношении Ускова Н.И. (л.д.149);

Том 33.

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО357 (л.д.8-14);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО358 (л.д.198-201);

Том 34

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО27 (л.д.1-7);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО359 (л.д.29-35);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО360 (л.д.57-63);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО172 (л.д.156-162);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО155 (л.д.170-176);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО28 (л.д.219-225);

Том 35

Протоколом выемки документов в ЗАО банк Глобэкс (л.д.2-12);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО134 (л.д.64-71);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО284 (л.д.140-143);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО58 (л.д.144-150);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО157 (л.д.160-167);

Том 36

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО186 (л.д.83-86);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО179 (л.д.149-156);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО195 (л.д.165-172);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО310 (л.д.173-180);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО250 (л.д.181-184);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО37 (л.д.221-228);

Том 38

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО361 (л.д.41-48);

договором № долевого участия в строительстве <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и ФИО362 (л.д.49-56);

Том 39

Согласно выписке из ЕГРП, арестовано 127 квартир в доме, имеющего адрес: <адрес> квартал 9 (л.д.51-109);

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ЖСК «ФИО25» зарегистрировано в <адрес>А (л.д.142-157);

Том 43.

Протоколом выемки документов в МИ ФНС № (л.д.8-11);

Определением от ДД.ММ.ГГГГ в отношеении ЖСК ФИО25 введено внешнее управление (л.д.138-139);

Том 44

Протоколом выемки документов (л.д.4-5);

Согласно отчету об оценке рыночной стоимости недвижимого имущещства - жилого дома с нежилыми помещениями по <адрес> квартал составляет 598.687.900 рублей (л.д.6-112);

Согсласно аудиторскому заключению от 17.11.2014 года Ускову Н.И. выдано наличных средств из кассы ЖСК под отчет 114.881.956,60 рублей. Из них израсходовано 114.887.419,36 руб. Сдано на расчетный счет ЖСК 8.932.400 рублей. Фактов нецелевого использования средств не выявлено (л.д.228-229);

Протоколом осмотра документов (л.д.230-233);

Том 48

Протоколом выемки в Управлении Росреестра регистрационного дела объекта земельного участка для проектирования и строительства жилого дома (л.д.50-61, 63-70);

Протоколом осмотра документов (л.д.71-194);

Том 51

ДД.ММ.ГГГГ ЖСК ФИО25 уведомил ОАО «НТБ» банк об одностороннем отказе от исполнения договоров долевого участия в строительстве жилого дома по <адрес>А (л.д.155-170);

Том №

Согласно заключению эксперта № подписи от имени Ускова в графе «Общество» в документах:

Договор №, приложение;

Допсоглашение, договор №, приложение к договору выполнены Усковым Н.И.

Подписи от имени Ускова Н.И. в графе «Общество» в квитанциях к приходным кассовым ордерам выполнены Усковым Н.И.

Подписи от имени ФИО156 в графе «кассир» в квитанциях к приходным кассовым ордерам выполнены ФИО363 (л.д.69-75);

Согласно заключению эксперта № подпись Ускова Н.И. в графе «Общество» в досоглашении к договору № выполнена, вероятно, Усковым Н.И. В договоре № выполнена, вероятно, Усковым Н.И. (л.д.88-95);

Согласно заключению эксперта № сумма денежных средств, поступивших в кассу ЖСК ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 331.671.310,20 рублей.

Сумма денежных средств, выданных из касссы ЖСК ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 331.671.310,20 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма израсходованных средств, выданных под отчет из кассы ЖСК составила 299.634.745,24 рубля.

Определить на какие цели израсходованы денежные средства не представляется ввозможным (л.д.129-182);

Том №

Протоколом выемки в ОАО «<данные изъяты>» проектной документации (л.д.5-7);

Протоколом выемки финансово-хозяйственной документации ЖСК ФИО25 (л.д.11-14);

Протоколом осмотра многоквартирного дома по <адрес>И (л.д.85-89);

Том 56

Договором на выполнение работ между ООО «<данные изъяты> и ЖСК ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.16-38);

Договором на выполнение работ между ООО «<данные изъяты> и ЖСК ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.39-57);

Договором на выполнение работ между ООО «<данные изъяты> и ЖСК ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.58-79);

Договором займа между директором ООО «<данные изъяты>» Усковым Д.Н. и ЖСК ФИО25 в лице Ускова Н.И. (л.д.89);

Договором о предоставлении субсидии № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.90-101);

Том 57

Договором на выполнение работ № между ООО «<данные изъяты> и ЖСК ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.92-118);

Локальным ресурсным сметным расчетом ООО «<данные изъяты> (л.д.140-213);

Актом проверки целевого использования средств областного бюджета (л.д.217-222);

Том 61

ДД.ММ.ГГГГ на заседании правления ЖСК ФИО25 председателем правления ЖСК был избран Усков Н.И. (л.д.97);

Том №

Платежным поручением ДД.ММ.ГГГГ Мнистерством строительства Самарской области в адрес ЖСК ФИО25 было перечислено 9.525.367,97 рублей (л.д.138);

Том №

протоколом осмотра документов (л.д.4-5);

согласно сообщению ИФНС № ООО <данные изъяты> за 2013, 2014, 2015, 2016 год бухгалтерскую отчетность не предоставляло (л.д.132);

Том №

Протоколом осмотра документов (л.д.47-49);

Протоколом осмотра документов (л.д.62-63);

Том №

Протоколом осмотра документов (л.д.43-49, 57-59, 62-67);

Протоколом выемки документов в офисе ЖСК ФИО25 (л.д.108-111);

Протоколами осмотра документов (л.д.114-132);

Том 69

Протоколом выемки документов, послуживших основанием для выыделения субсидии (л.д.5-6)

Протоколом осмотра документов (л.д.7-11);

Том 72

Протоколом выемки у ФИО37 документов (л.д.148-152);

Протоколом осмотра документов (л.д.153-157);

Протоколом заседания правления ЖСК ФИО25 о продаже 127 квартир (л.д.166);

Заявлением об обнаружении признаков преступления (л.д.170);

Заявлением Потерпевший №53 о привлечении Ускова Н.И. к ответственности (л.д.191);

Заявлением Потерпевший №52 о привлечении Ускова Н.И. к ответственности (л.д.211-212);

Том 80

Заявлением Потерпевший №25 о привлечении Ускова Н.И. к ответственности (л.д.22);

Том 83

Протоколом выемки у ФИО199 документов (л.д.117-120);

Протоколом осмотра документов (л.д.121-124);

Заявлением ФИО46 о привлечении Ускова Н.И. к ответственности (л.д.207);

Том 91

ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки прав, ООФИО202 уступает, а новый дольщик ФИО364 принимает в полном объеме права, принадлежащие Дольщику 1 как участнику долевого строительства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (л.д.31-32);

Аналогичные договоры уступки прав были заключены на квартиры: № (л.д.95-249);

Том 95

Решениями Автозаводского районного суда, Определениями Самарского областного суда в 2015 - 2016 годах признано право собственности ЗАО Глобэкс банк за квартирами: № (л.д. 14-252);

Том 96

Решениями Автозаводского районного суда, Определениями Самарского областного суда в 2015 - 2016 годах признано право собственности ЗАО Глобэкс банк за квартирами: № (л.д. 1-250);

Том 106

Заявлением ФИО353 о привлечении к уголовной ответственности Ускова Н.И. (л.д.179);

Протоколами осмотра документов ООО Гермес, выписки по счету ЖСК ФИО25 (л.д.183-195);

Том 108

Протоколом выемки регистрационных дел 127 спорных квартир (л.д.7-16, 86-96);

Протоколами осмотра регистрационных дел (л.д.17-54, 97-132, 186-188, 201-203, 207-209, 212-214, 218-220,224-226,230-237);

Том 109

Протоколами осмотра договоров участия в долевом строительстве (л.д.1-7, 14-22, 32-39, 47-50, 55-57, 61-62);

Том 121

Заключением эксперта №, из которого видно, что в ЖСК ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили товарно-материальные ценности:

От ООО «СтройФормат» на сумму 14.198.681, 48 рублей;

ООО Еврострой на 177.500 рублей;

ООО «ТЗПО» на 313.616 рублей;

ООО «ГидроТерм» на 743.628 рублей;

ООО «Пром Комплект» на 1.158.329,25 рублей;

ООО «Энтузиаст» на 9.185, 45 рублей;

ООО «Волга Сталь» на 163.689,50 рубюлей;

ООО «ЗЖБК» на 2.260.963,63 рублей;

ЗАО «ЗЖБК» на 694.621,22 рублей;

ООО «ПЖБИ» на 220.946,44 рублей;

ООО «Стрежень» на 24.000 рублей;

ООО «Промавтоматика» на 5487 рублей;

ООО «Опытный завод» 252.276 рублей;

ООО «Асоль» на 432.000 рублей;

ООО «АВБ Консалт» на 298.624, 19 рублей;

ООО «Континент» на 238.903,85 рублей;

ООО «Мико Проф» на 7.000 рублей (л.д.18-33);

Заключением эксперта №, из которого видно, что краткие рукописные записи от имени ФИО262 в графах: «Отпуск разрешило» в накладной 215,216,199,187,172, 152, в счет-фактуре 105 выполнены, вероятно, не ФИО262, а другим лицом.

Решить вопрос кем выполнены краткие рукописные записи от имени ФИО262 в накладных 398,355,349,344,325,284,299,297,261,126,125 не представляется возможным.

Решить вопрос кем выполнены подписи от имени ФИО262 в товарных накладных в графах «Отпуск разрешил» не представляется возможным.

Подписи от имени Ускова Н.И. в товарных накладных в графах «Груз принял», «Груз получил грузополучатель» выполнены Усковым Н.И. (л.д.60-76);

Подсудимый Усков Н.И. 20.03.2019 года скончался. Его представитель - Усков Д.Н. в суде заявил ходатайство о том, что он не согласен на прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям и просит продолжить рассмотрение дела. Просит оправдать Ускова Н.И. в виду его невиновности в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Материалы уголовного дела судом в отношении Ускова Николая Ивановича рассмотрены в полном объеме.

Суд считает, что вина Ускова Н.И. в совершении преступлений нашла полное подтверждение, однако его действия следует переквалифицировать.

Государственный обвинитель Болдырев Д.Е. считает, что действия подсудимого по эпизоду хищения денежных средств дольщиков в размере 215.537.096 рублей квалифицированы неверно. В ходе судебного разбирательства достоверно установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ председателем ЖСК «ФИО25» Усковым Н.И. на деньги новых дольщиков организованы и выполнены работы по возведению коробки дома с 8 по 16 этаж, установке оконных и дверных конструкций, коммуникаций и их подключение. Заключены договора с ресурсоснабжающими организациями. Представитель Государственной Жилищной инспекции также считает, что дом 9И по <адрес> полностью построен и готов к эксплуатации на 100%. Считает, что дом достроен только на деньги 127 дольщиков, а не похищены.

Поэтому государственный обвинитель просит квалифицировать действия Ускова Н.И. по ст. 165 ч.2 п.Б УК РФ.

Гособвинитель Болдырев Д.Е. действия Ускова Н.И. по факту хищения денежных средств, выделенных Министерством строительства Самарской области в виде субсидии, считает правильно квалифицированными по ст. 159 ч.4 УК РФ.

Суд согласен с позицией гособвинителя Болдырева Д.Е. о переквалификации деяния, совершенного Усковым Н.И.

Органами следствия не представлены доказательства, что денежные средства дольщиков в размере 215.537.096 рублей, были похищены Усковым Н.И. Судом установлено, что в июле 2011 года Усков Н.И. был избран председателем правления ЖСК ФИО25. На тот момент в кассе жилищно-строительного кооператива денег не было, общество находилось в предбанкротном состоянии, было введено внешнее управление. Денежные средства дольщиков, поступавшие с 2011 по 2016 год были направлены на достройку дома с 7 по 16 этаж, на монтаж оконных конструкций, отделку и подведение коммуникаций. По свидетельству специалистов Государственной жилищной инспекции дом по <адрес>И полностью достроен, подведены коммуникации, дом частично заселен.

В судебном заседании установлено, что при заключении договоров участия в долевом строительстве жилого дома по <адрес>И, строительства дома застройщиком, председателем ЖСК ФИО25 допускались многочисленные нарушения ФЗ № «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».

ДД.ММ.ГГГГ ЖСК ФИО25 уведомил участника долевого строительства ОАО «НТБ» банк об одностороннем отказе от исполнения договоров долевого участия в строительстве жилого дома по <адрес> лица, участники долевого строительства-физические лиица (сотрудники банка) об одностороннем отказе не уведомлялись, чем нарушено их право знать о решении правления ЖСК об отказе от договора.

Суд считает данный отказ незаконным, т.к. на тот момент договоры со стороны банка были оплачены и поэтому односторонний отказ от договора является незаконным. Данный договор можно признать недействительным только в судебном порядке.

В соответствии со ст. 9 п.1.2 ФЗ 214 «Об участии в долевом строительстве» в случае, если застройщик надлежащим образом исполняет свои обязательства перед участником долевого строительства и соответствует предусмотренным настоящим Федеральным законом требованиям к застройщику, участник долевого строительства (в данном случае ЖСК ФИО25) не имеет права на односторонний отказ от исполнения договора во внесудебном порядке.

В судебном заседании установлено, что ОАО НТБ банк и впоследствии его правопреемник ЗАО Глобэкс банк надлежаще выполняли свои обязательства по договору перед застройщиком. ДД.ММ.ГГГГ между ООФИО202 (участник долевого строительства) и ЖСК ФИО25 (застройщик) заключены договоры долевого участия в строительстве. Пунктом 3.3 каждого договора установлено, что на момент подписания договоров оплата произведена полностью. Все договоры подписаны руководителями и скреплены печатью. На основании данных договоров в органах Росреестра была произведена их государственная регистрация. Таким образом, свои обязательства об оплате договора участники долевого строительства перед застройщиком выполнили полностью.

Поэтому доводы Ускова Н.И. о невыполнении НТБ банком, физическими лицами своих обязательств перед ЖСК ФИО25 об оплате договора, «о рейдерском захвате» НТБ банком квартир в ЖСК суд считает несостоятельными, противоречащими материалам уголовного дела. НТБ банк, физические лица, являются полноправными участниками договора о долевом строительстве.

ДД.ММ.ГГГГ общим собранием ЖСК ФИО25 было принято решение о принятии в члены ЖСК новых 127 дольщиков и о заключении с ними 127 договоров о долевом строительстве квартир и на эти средства достройки дома. Однако инвестор ОАО НТБ банк, физические лица, зарегистрировавшие договоры долевого строительства в органах Росреестра, уведомление не получали, об этом собрании не были уведомлены и с этим решением общего собрания не ознакомлены.

Председателю ЖСК ФИО25 Н.И., бухгалтеру ФИО156 достоверно было известно, что договоры участия в долевом строительстве по 127 квартирам, принадлежащим ОАО НТБ банк и физическим лицам, зарегистрированы в органах Росреестра. Данные квартиры были арестованы Постановлением Автозаводского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ. Тем не менее, данная информация была умышленно скрыта ими от новых дольщиков ЖСК ФИО25. Потерпевшие в суде заявили, что если бы им руководство ЖСК сообщило, что приобретаемая квартира арестована судом, то они не стали бы заключать договор. В этом случае ЖСК ФИО25 не набрало бы ни одного нового дольщика для строительства дома. Чтобы этого не произошло, чтобы набрать необходимое количество дольщиков и получить от них денежные средства, информация об обременении, об аресте квартир от них была умышленно скрыта. При заключении договора дольщики были обмануты.

Таким образом, новые дольщики ЖСК ФИО25 внесли свои деньги на строительство квартир, а договоры долевого участия в строительстве на эти квартиры на тот момент были уже зарегистрированы на других лиц. Председатель ЖСК Усков Н.И. произвел «двойную регистрацию» в кооперативе договоров на строительство одних и тех же 127 квартир.

В п. 14.4 договора долевого участия в строительстве жилого дома был внесен пункт, по которому Общество (ЖСК) гарантировало, что квартира не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена. Общество обязуется не заключать подобных договоров с третьими лицами на указанную квартиру в течение действия договора.

Информация об аресте 127 квартир и о наложении ареста на квартиры, о запрете совершать действия по отчуждению квартир, умышленно была скрыта от дольщиков, заключающих договоры с ЖСК. Председатель ЖСК, бухгалтер убеждали дольщиков в том, что «квартира чистая» без обременений, под арестом не состоит. К тому же на стене строящегося дома по <адрес>И был вывешен баннер о продаже квартир в данном доме, хотя право за этими квартирами уже было признано Автозаводским районным судом за другими собственниками. Со всеми решениями суда Усков Н.И. был ознакомлен, в делах участвовал представитель ЖСК ФИО25. Фактически председатель ЖСК <данные изъяты> Усков Н.И. распоряжался собственностью ОАО НТБ Банк, физических лиц, которая была зарегистрирована в органах Росреестра. Решение Росреестра о регистрации договоров долевого строительства ЖСК ФИО25, физическими лицами не обжаловалось, поэтому оно законно и обоснованно, на данный момент никем не отменено. Тем не менее, председатель ЖСК Усков Н.И., игнорируя решение Государственного органа о регистрации договоров, повторно заключил договоры о долевом участии в строительстве этих же 127 квартир. В государственной жилищной инспекции Усков Н.И. лично предупреждался о недопустимости продажи квартир, договоры по которым зарегистрированы в Росреестре.

Обман дольщиков также состоит в том, что все договоры участия в долевом строительстве согласно Закону о долевом строительстве подлежат регистрации в органах Росреестра. Однако ни один договор участвующих в деле потерпевших (дольщиков) в органах Росреестра не был зарегистрирован. Дольщики при заключении договора снова были обмануты. Председатель ЖСК Усков Н.И. и бухгалтер ФИО156 их убеждали, что договоры долевого строительства в будущем будут зарегистрированы, когда наберется необходимое количество дольщиков.

Договор о долевом участии в строительстве считается заключенным с момента регистрации договора в органах Росреестра. Таким образом, повторно заключенные 127 договоров о долевом участии в строительстве с потерпевшими, участвующими в уголовном деле, по закону считаются не заключенными. Поэтому Росреестр обонованно всем им отказал в регистрации договора о долевом участии в строительстве многоквартирного дома.

Другим нарушением Закона при заключении договоров является то, что бухгалтер ФИО156 от имени ЖСК ФИО25 заключала договоры долевого строительства, хотя имеющаяся в деле доверенность не дает ей полномочий заключать договоры долевого строительства с дольщиками в отсутствие председателя ЖСК.

Не обладая полномочиями заключать от имени ЖСК ФИО25 договоры о долевом участии в строительстве, не работая в кооперативе официально, оказывающая кооперативу бухгалтерские услуги, ФИО156 такие договоры заключала и подписывала их своей подписью.

В других случаях, Усков Н.И. вынуждал путеми угроз дольщиков отказываться от договора строительства на квартиру, который не был зарегистрирован в органах Росреестра, заключить договор на другую квартиру, по которой она зарегистрирована на Банк или физическое лицо, заведомо лишая гражданина на «чистую», не арестованную судом квартиру. Таким угрозам подверглась потерпевшая ФИО162 Усков Н.И. угрожал ее «вовсе лишить квартиры», если она не согласится заключить договор строительства на другую, принадлежащую другому лицу квартиру. Под воздействием угроз, ФИО162 была вынуждена отказаться от необремененной квартиры и согласиться на другую, договор на которую уже был зарегисрирован в органах Росреестра на другое лицо.

Не вводя жилой дом в эксплуатацию в установленном порядке, в нарушение Закона, председатель ЖСК Усков Н.И. выдал новым дольщикам ключи от квартир, права на которые уже были зарегистрированы в органах Росреестра на других собственников. До настоящего времени дом не сдан в эксплуатацию. Таким образом, председатель ЖСК <данные изъяты> Усков Н.И. самовольно распорядился чужим имуществом - 127 квартирами.

Другим существенным нарушением в деятельности ЖСК является нарушение ст. 3 п.2.3 ФЗ 214 в том, что в целях осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным Законом, застройщик, технический заказчик, выполняющий работы в соответствии с договором, заключенным с застройщиком, и генеральный подрядчик, выполняющий работы в соответствии с договором строительного подряда, заключенным с застройщиком, обязаны открыть банковские счета в одном и том же уполномоченном банке и осуществлять расчеты между собой только с использованием указанных счетов.

Расчетный счет ЖСК ФИО25 был арестован и в нарушение ФЗ 402 «О бухгалерском учете» председатель ЖСК Усков Н.И. и бухгалтер ФИО156 все расчеты вели наличными средствами. Поступившие в кассу ЖСК денежные средства были выданы Ускову Н.И. наличными в подотчет. Председатель ЖСК получал из кассы до 1.000.000 рублей наличными. Всего он получил из кассы ЖСК более 299.000.000 рублей.

Суд квалифицирует Действия Ускова Н.И. по ст. 165 ч.2 п.Б УК РФ как причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Суд считает, что признак «злоупотребление доверием» следует исключить из обвинения, т.к. подсудимый до заключения договора не был знаком с дольщиками, между ними не было каких-либо доверительных отношений, и преступление было совершено путем обмана.

Таким образом, Усков Н.И. своими умышленными действиями причинил участникам долевого строительства ЖСК ФИО25 имущественный ущерб в особо крупном размере, лишив граждан права на жилое помещение.

Суд квалифицирует действия Ускова Н.И. по факту хищения денежных средств, выделенных Министерством строительства Самарской области в виде субсидии, по ст. 159 ч.4 УК РФ как мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Из обвинения по ст. 159 ч.4 УК РФ также следует исключить признак «злоупотребление доверием», а также исключить диспозитивный признак «приобретение права на чужое имущество».

Вина Ускова Н.И. в хищении денежных средств, выделенных Министерством строительства Самарской области в виде субсидии, также нашла подтверждение в суде.

В судебном заседании были исследованы договоры на выполнение работ между ЖСК ФИО25 и ООО «<данные изъяты>». Установлено, что фактически работы на данном объекте ООО «<данные изъяты>» не выполняло. Судом установлено, что данные договоры фиктивны, никаких строительных работ генеральным подрядчиком не проводилось. Об этом свидетельствует учредитель и директор общества ФИО42 Он утверждает, что его общество никаких строительных работ на объектах ЖСК ФИО25 не выполняло. Его общество было привлечено для выполнения подрядных работ формально из-за того, что оно состояло в СРО, имело все лицензии и допуски. Работники ЖСК ФИО25 в суде показали, что работы, указанные в договоре подряда с ООО «<данные изъяты>», выполнялись не силами ООО «<данные изъяты>», а силами штатных работников ЖСК ФИО25, которым выплачивалась ежемесячная заработная плата, а не выплачивались те суммы вознаграждения, указанные в договорах подряда. Таким образом, договоры подряда между ООО <данные изъяты>» и ЖСК ФИО25, фактически фиктивны.

Тем не менее, для одобрения и получения субсидии указанные фиктивные договоры на выполнение строительных работ были предоставлены в Правительство Самарской области. На основании данных фиктивных договоров, Ускову Н.И. удалось ввести в заблуждение руководство Министерства строительства Самарской области. Затем Правительство Самарской области одобрило выделение субсидии проблемному объекту. Таким образом, в основу договора о выделении субсидии проблемному строительному объекту легли фиктивные договора подряда, фиктивные акты выполненых работ. Данные факты были установлены в судебном заседании.

Усков Н.И. ввел в заблуждение Министерство строительства Самарской области в том, что ЖСК ФИО25 нуждалось в деньгах при строительстве и при его завершении. Денежные средства, собранные Усковым Н.И. с новых дольщиков (болеее 200.000.000 рублей), были достаточны для завершения строительства дома. Представитель ГЖИ ФИО260 в суде заявила, что госжилинспекция предупреждала Усккова Н.И. о том, что 127 квартир, зарегистрированных за банком и за отдельными гражданами, продавать нельзя. Если бы инспекции было известно, что он продавал указанные квартиры и собирал деньги с новых дольщиков, то однозначно субсидия Министерством строительства, как проблемному объекту, не была бы выделена.

С целью хищения денежных средств, выделенных Министерством строительства, было привлечено и использовано ООО «<данные изъяты>», единственным учредителем и директором которого является сын Ускова Н.И., ФИО32. Между ЖСК ФИО25 и ООО «<данные изъяты>» был составлен фиктивный договор займа. По указанному договору, ЖСК ФИО25, якобы, получил от ООО «<данные изъяты> в виде займа 10.000.000 рублей. Суд считает данный договор фиктивным, т.к. документально установлено в суде, что в течение нескольких лет ООО <данные изъяты> никакой производственной и финансовой деятельности не вело, доходов, прибыли не имело, ежегодную отчетность, в период с 2013 по 2016 год декларацию в налоговую инспекцию не сдавало. На его расчетном счете общества денежных средств не было, поэтому никакого займа для ЖСК ФИО25 ООО «<данные изъяты>» не выделяло и не могло выделить по причине отсутствия денежных средств.

Полученные от Правительства денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «Гермес», затем сыном подсудимого - Усковым Д.Н. обналичены. Данное обстоятельство Усков Д.Н. подтвердил.

Одним условий договора о предоставлении субсидии является то, что ЖСК ФИО25 обязалось ввести жилой дом в эксплуатацию. Однако до настоящего времени (май 2019 года) дом 9И по <адрес> в эксплуатацию не введен. Представитель ГЖИ считает, что жилой дом по <адрес>И не вводится в эксплуатацию умышленно, чтобы банк и физические лица не могли зарегистрировать в органах Росрееста право собственности на данные квартиры.

В судебном заседании свидетель Усков Д.Н. сделал заявление, что, якобы, это он изготовил платежное поручение, подделал подпись отца и получил денежные средства, поступившие из Правительства Самарской области. Подсудимый Усков Н.И., якобы, об этом не знал. Суд считает данное заявление голословным.

Данное заявление было сделано не на предварительном следствии, а в судебном заседании. Сам подсудимый Усков Н.И. следователю не заявлял, что его сын Усков Д.Н. или кто-то из сотрудников ЖСК ФИО25 путем подделки платежного поручения и подделки подписи завладели перечисленными на счет кооператива деньгами-субсидией Министерства строительства. Усков Н.И. на предварительном следствии заявил, что после получения субсидии денежные средства он перечислил на счет ООО «<данные изъяты> и возвратил Ускову Д.Н. как займ. Суд считает, что свидетель Усков Д.Н. сделал такое заявление в суде с целью защиты своего отца-Ускова Н.И., с целью его оправдания по делу о хищении.

В судебном заседании представитель «Связь банка», (правопреемник ОАО НТБ банк, ЗАО Глобэкс банк) заявил ходатайство, чтобы суд при принятии окончательного решения по уголовному делу, принял решение о снятии ареста со 127 квартир, наложенного Постановлением Автозаводского районного суда ДД.ММ.ГГГГ. Выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что договором о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ АО «Глобэксбанк» присоединен к ПАО АКБ «Связь-Банк» (т. 134 л.д.246-257).

Заместителем министра строительства Самарской области Урусовой А.В. 23.04.2019 года разрешение на строительство дома в гор. Тольятти ул. Свердлова Автозаводский район 9 квартал продлено до 26.11.2019 года. Суд считает преждевременным снимать арест со 127 квартир в объекте незазвершенного строительства. До настоящего времени жилой дом по ул. 9И не сдан в эксплуатацию. Суд считает, что вопрос о снятии ареста с квартир может быть решен после ввода в эксплуатацию объекта законченного строительства. До настоящего времени право собственности за 127 квартирами ни за банком, ни за гражданами, не признано. Часть квартир опечатана банком, доступ в эти квартиры прекращен. В других квартирах владельцами выполнен ремонт, они там фактически проживают с 2013 года, оплачивают коммунальные платежи. Жильцами квартир являются как малолетние дети, так и престарелые граждане.

Руководствуясь ст. 24 ч.1 п.4, 246 ч.8 п.3, 254 УПК РФ суд

Постановил:

Действия Ускова Николая Ивановича по преступлению о хищении денежных средств, совершенному в отношении 127 дольщиков ЖСК Жасмин дом квалифицировать по ст. 165 ч.2 п.Б УК РФ.

Действия Ускова Николая Ивановича по факту хищения денежных средств, выделенных Министерством строительства Самарской области в виде субсидии, квалифицировать по ст. 159 ч.4 УК РФ.

Прекратить уголовное дело в отношении Ускова Николая Ивановича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 165 ч.2 п.Б, 159 ч.4 УК РФ в связи со смертью подсудимого.

Вещественные доказательства: две коробки с регистрационным делом в 147 и 133 томах; конверт с документами; три подшивки документов, изъятые в ОАО <данные изъяты>; две подшивки, изъятые в ИФНС №; подшивка документов, изъятых в ООО <данные изъяты>; подшивка документов, изъятых у Потерпевший №39; подшивка документов, изъятых у ФИО37; подшивка документов, изъятых у ФИО156; 18 папок и подшивок с документами ЖСК ФИО25 - хранить при деле.

Арест наквартиры №: №,№ наложенный по Постановлению Автозаводского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ - сохранить.

Признать за ФИО57, ФИО58, ФИО59 право на предъявление иска. Вопрос о его размерах передать на рассмотрение суда в порядке гражданского судопроизводства.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 суток в Самарский областной суд со дня его оглашения.

Председательствующий судья Игайкин И.П.