Дело№ 10-1607/2017 | Судья Шеина И.В. | ||
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ г.Челябинск 26 апреля 2017 года Челябинский областной суд в составе: председательствующего - судьи Зуболомова A.M., судей Нихороших Н.В. и Завьялова А.В. при секретаре Орловой Е.С., с участием прокурора Таракановой Т.И., защитника-адвоката Почкиной Н.А., защитника наряду с адвокатом Родионова B.C. осужденной Усовой М.А. рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционной жалобе с дополнением защитника-адвоката Почкиной Н.А., защитника наряду с адвокатом Родионова B.C., апелляционной жалобе потерпевших А. СВ., А.В.В. на приговор Советского районного суда г.Челябинска от 18 января 2017 года, которым УСОВА М.А,, родившаяся ***года в г. ***, несудимая, осуждена по ч. 4 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года, с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, периодически являться в этот орган на регистрацию. Приговором разрешен вопрос относительно вещественных доказательств. Заслушав доклад судьи Нихороших Н.В., выступления осужденной Усовой М.А., защитника-адвоката Почкиной Н.А., защитника наряду с адвокатом Родионова B.C., поддержавших доводы апелляционной жалобы с дополнением, прокурора Таракановой Т.И., предложившей приговор оставить без изменения, суд апелляционной инстанции | |||
2 | ||
установил: Усова М.А. признана виновной и осуждена за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба Ч. Н.В. в размере 696000 рублей, А. СВ. и А. В.В. в размере 418000 рублей, П. В.В. в размере 428000 рублей, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере 1 542 000 рублей. Преступление совершено в период с 07 ноября 2012 года по 21 декабря 2012 года в Советском районе г.Челябинска при обстоятельствах, указанных в приговоре. В апелляционной жалобе с дополнением адвокат Почкина Н.А. и защитник наряду с адвокатом Родионов B.C. выражают несогласие с приговором, считают его незаконным, необоснованным, немотивированным, подлежащим отмене ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, существенного нарушения уголовно-процессуального закона. Утверждают об обвинительном уклоне судебного разбирательства, в связи с неоднократными отказами судом стороне защиты в удовлетворении ходатайств о возвращении уголовного дела прокурору. Опровергая выводы суда о том, что агентские договоры с Ч. Н.В. и А. СВ. от 07 ноября 2012 года и 03 декабря 2012 года заключались в один день с договорами об уступки права требования, отмечают, что каждой из потерпевших при заключении договоров уступки права требования вручались копии договоров долевого участия в строительстве на соответствующие квартиры, заключенные между Усовой М.А. (дольщиком) и ООО «Гринфлайт» (застройщиком), содержащие штамп «Росреестра» о прохождении государственной регистрации 07 декабря 2012 года, что исключает возможность подписания договоров уступки права требования с Ч. Н.В. и А. СВ. - 07 ноября 2012 года и 03 декабря 2012 года соответственно. Указанное обстоятельство, по мнению авторов апелляционной жалобы с дополнением, противоречит выводам суда о внесении Усовой М.А. в договоры уступки права требования, заключенные с Ч. Н.В. и А. СВ., заведомо ложных сведений о государственной регистрации договоров долевого участия в строительстве, и об отсутствии у Усовой М.А. намерений исполнять их условия. Полагают необоснованным вывод суда о времени возникновения у Усовой М.А. умысла на совершение преступления. Судом не исследовался вопрос о том, почему именно в отношении имущества потерпевших, а не других лиц, также являвшихся сторонами аналогичных договоров, по утверждению стороны обвинения совершено преступление. Считают, что суд оставил без надлежащей оценки то, что работниками ООО КГ «Дипломат» с потерпевшими проводилась работа по разрешению создавшейся конфликтной ситуации, предлагались различные варианты ре- | ||
3 | ||
шения проблем, что, по мнению авторов апелляционной жалобы с дополнением, исключает наличие в действиях Усовой М.А. какого-либо умысла на хищение денежных средств потерпевших. Отмечают, что выводы суда о намерении потерпевших приобрести право собственности на соответствующие квартиры противоречат как показаниям Усовой М.А., так и не заинтересованных в исходе дела свидетелей В. А.В.,К.Н.В. о том, что потерпевшие не намеривались приобретать квартиры в собственность и оплачивать их полную стоимость. Ссылаясь на п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года N51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», указывают на противоречивость выводов суда о совершении мошенничества путем обмана, поскольку в приговоре суд указал на отсутствие у их подзащитной намерений исполнять условия заключенных с потерпевшими договоров, что, по мнению защитников, свидетельствует о таком способе мошенничества, как злоупотребление доверием. Находят противоречивым утверждение суда об одновременном «создании видимости заключения гражданско-правовой сделки» и «заключении агентского договора». Отмечают, что ст. 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № ФЗ-214, на которую имеется ссылка в приговоре, предусматривает возможность уступки участником долевого строительства права требования по договору долевого участия в строительстве, в том числе и с момента государственной регистрации такого договора, без каких-либо дополнительных условий. Утверждают о наличие оснований, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ для возвращения уголовного дела прокурору, которые суд оставил без внимания. Отмечают, что после признания предварительного следствия оконченным, следователь 15 февраля 2016 года уведомил об этом Усову М.А., а 18 февраля 2016 года потерпевших. С 18 февраля 2016 года Усова М.А. совместно с адвокатом приступила к ознакомлению с материалами уголовного дела. 23 марта 2016 года обвиняемой Усовой М.А. предъявлено новое обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в этот же день она была допрошена в качестве обвиняемой, при отсутствии в материалах уголовного дела постановления о возобновлении предварительного следствия, как юридически значимого для уголовного дела процессуального решения следователя. Полагают, что при отсутствии законных оснований, следователь Меньшикова Ю.Ю. за рамками оконченного предварительного следствия 23 марта 2016 года предъявила Усовой М.А. иное обвинение, чем 15 февраля 2016 года, что является нарушением требований ст.ст. 158, 175, 215 УПК РФ, главы 30 УПК РФ и препятствует постановлению судебного решения. Кроме того, ссылаются на неконкретность предъявленного Усовой М.А. обвинения, в котором, как утверждают защитники, недостаточно полно установлены и описаны событие преступления, его место, время совершения, какие конкретно действия их подзащитной составляют признаки объективной стороны преступления и вменяются ей в вину, не конкретизирована форма вины. Находят неясным из текста обвинения является ли инкриминируемое их подзащитной преступление продолжаемым или длящимся, а | ||
4 | ||
также на что был направлен умысел Усовой М.А., на совершение хищений в отношении неопределенного круга лиц, обратившихся в ООО КГ «Дипломат» после 07 ноября 2012 года, либо на хищение денежных средств только лиц, признанных потерпевшими по делу. Отмечают, что текст обвинительного заключения сводится к хронологическому описанию событий, имевших место при заключении и подписании Усовой М.А. и потерпевшими гражданско-правовых договоров, направленных на приобретение последними в собственность жилых помещений, при этом невозможно определить какие действия Усовой М.А. относятся к объективной стороне состава преступления. Обращают внимание на отсутствие в обвинительном заключении перечня доказательств, на которые ссылается сторона защиты в обоснование невиновности Усовой М.А. и которые имеются в материалах уголовного дела, что, по мнению стороны защиты, свидетельствует о составлении обвинительного заключения с нарушением требований УПК РФ и исключает возможность постановления судом законного и обоснованного приговора. Ссылаясь на нарушения уголовно-процессуального закона в ходе предварительного следствия, указывают на признание А. СВ. потерпевшей по уголовному делу 13 ноября 2014 года, а не в день возбуждения уголовного дела 20 октября 2014 года, как это предусмотрено ст. 42 УПК РФ. Отмечают, что уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по фактам хищения денежных средств Ч. Н.В. и П. В.В., были возбуждены спустя год после того, как Чарыева Н.В. и П. В.В. были признаны потерпевшими по уголовному делу, возбужденному на основании заявления А. СВ. Чарыева Н.В. и П. В.В. в рамках возбужденных по их заявлениям и соединенных в одном производстве уголовным делам, потерпевшими не признавались, какие-либо следственные действия с их участием в качестве потерпевших до окончания предварительного расследования не проводились, в связи с чем, авторы апелляционной жалобы с дополнением усматривают неопределенность процессуального статуса указанных лиц, в том числе при рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции. Просят приговор отменить, постановить в отношении Усовой М.А. оправдательный приговор. В апелляционной жалобе потерпевшие А.СВ. и Антонов В.В. (именуемой как возражение на приговор и апелляционную жалобу защитников) выражают несогласие с приговором в части оставления гражданских исков о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда без рассмотрения, а также ввиду мягкости назначенного Усовой М.А. наказания. Не соглашаясь с выводами суда о не назначении дополнительного наказания, указывают, что имущественное положение осужденной позволяет назначить ей дополнительные виды наказания, при этом ссылаются на осуществление Усовой М.А. предпринимательской деятельности и наличие в собственности двух юридических лиц. Утверждают о перенесенных нравственных и физических страданиях, связанных с лишением права на жилье, покупка которого была предусмотрена агентским договором № 131/12 от 03 де- | ||
5 | ||
кабря 2012 года. Отмечают ухудшение состояние своего здоровья на протяжении предварительного и судебного следствия, в связи с чем возникла необходимость в санаторном лечении в ГУП «Санаторий Янган-Тау», что подтверждается соответствующими справками. Кроме того, после обращения А. СВ. в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении ООО КГ «Дипломат» по факту мошенничества, последовало ответное заявление от юриста ООО КГ «Дипломат» В. А.В. о возбуждении уголовного дела о якобы клевете в адрес ООО КГ «Дипломат» и в адрес В. А.В. лично, распространяемой со стороны потерпевших в средствах массовой информации. Считают, что указанными циничными и безнаказанными действиями доверенного лица Усовой М.А., им также причинены физические и нравственные страдания. Сообщают о том, что на протяжении судебного разбирательства защитники подсудимой с согласия и одобрения последней оказывали на них психологическое воздействие, которое выражалось в неоднократном и перекрестном повторении одних и тех же вопросов о событиях 2012-2013 гг. с целью получения нужных для представителей защиты ответов. Кроме того, моральный вред причинен тем, что адвокаты перебивали их, позволяя себе уничижительные комментарии в их адрес, причем на повышенных тонах, а защитник Р. B.C. допустил голословное обвинение о стремлении А.В.В. обогатиться за счет подсудимой. Не соглашаясь с суждением суда о том, что исковые требования потерпевших ранее были удовлетворены в порядке гражданского судопроизводства и материальный ущерб по делу возмещен в полном объеме, указывают, что по исполнительным листам возмещения ущерба не производилось. Усова М.А. с целью избежать исполнения судебного решения передала свои полномочия ранее судимому Б. М.В. и вышла из числа участников ООО КГ «Дипломат». Отмечают, что только после предъявления обвинения, Усова М.А., желая добиться прекращения уголовного преследования, вернула А. СВ. 418 ООО рублей из 581 ООО рублей, указанных в исполнительном листе, выданном на основании решения Центрального районного суда г. Челябинска. Полагают, что выводы суда о возможности потерпевших предъявить иски в порядке гражданского судопроизводства, являются необоснованными и направленными против интересов потерпевших, поскольку только заслуженное наказание в рамках уголовного процесса, по мнению авторов апелляционной жалобы, будет способствовать возмещению осужденной причиненного преступлением вреда в полном объеме. Просят приговор изменить, взыскать с Усовой М.А. в счет компенсации морального вреда в пользу А. СВ. и А.В.В. по 50 ООО рублей каждому, в счет возмещения материального ущерба - 280 227 рублей. В возражениях на апелляционную жалобу с дополнением адвоката и защитника наряду с адвокатом, государственный обвинитель Авдеева Н.Н. считает приговор законным и обоснованным, а назначенное осужденной наказание справедливым. В связи с чем просит приговор оставить без измене- | ||
6 | ||
ния, а апелляционную жалобу с дополнением - без удовлетворения. Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционной жалобы с дополнением адвоката и защитника наряду с адвокатом, апелляционной жалобы потерпевших, возражений государственного обвинителя, суд апелляционной инстанции находит приговор подлежащим изменению по основанию, предусмотренному п. 2 ст. 389.15 УПК РФ, в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона. Анализ материалов уголовного дела показывает, что, вопреки доводам апелляционной жалобы с дополнением адвоката и защитника наряду с адвокатом, выводы суда о доказанности вины Усовой М.А. в объеме, установленном судом, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются доказательствами, исследованными судом и изложенными в приговоре. Все изложенные в приговоре доказательства суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 УПК РФ, проверил, сопоставив их между собой, и каждому из них дал оценку с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности достаточности для обоснования выводов о виновности осужденной. При этом суд в соответствии с требованиями п. 2 ст. 307 УПК РФ привел убедительные мотивы, по которым он признал достоверными одни доказательства и отверг другие. Выводов суда, имеющих характер предположений, приговор не содержит. В ходе предварительного следствия и в суде Усова М.А. вину в инкриминируемом деянии не признала. Настаивала на отсутствии умысла на совершение мошенничества, показала, что свои обязанности, указанные в договорах уступки права требования объекта недвижимости в виде однокомнатной квартиры, заключенных с А. СВ., Ч. Н.В., П.В.В. выполнила в полном объеме, однако, последние отказались внести полную стоимость квартир в сроки, указанные в договорах, в связи с чем не получили квартиры в собственность. Утверждала об отсутствии у потерпевших намерений получить квартиры в собственность, объясняя заключение договоров, желанием потерпевших вложить денежные средства в строящиеся квартиры, с тем, чтобы на более поздних этапах строительства, продать их по более высокой цене. Оценивая показания осужденной, в совокупности с исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе показаниями потерпевших и свидетелей, суд пришел к обоснованному выводу о том, что Усова М.А., не оспаривая фактов заключения соответствующих договоров и получения денежных средств от вышеуказанных в приговоре потерпевших, при этом, излагая обстоятельства содеянного в выгодную для себя сторону, пыталась избежать уголовной ответственности за содеянное, в связи с чем, верно | ||
7 | ||
расценил их как способ защиты от предъявленного обвинения и принял их во внимание лишь в той части, в которой они подтверждаются другими доказательствами и не противоречат им. Мотивы принятого решения подробно изложены в описательно-мотивировочной части приговора, оснований сомневаться в их правильности суд апелляционной инстанции не усматривает. Из показаний потерпевших Ч. Н.В., А. СВ., А.В.В., П. В.В. следует, что каждый из них заключил с ООО КБ «Дипломат» в лице директора Усовой М.А. агентский договор, согласно которому общество за агентское вознаграждение обязалось совершить юридические и иные действия, направленные на приобретение права требования доли в строительстве объекта недвижимости в виде однокомнатной квартиры, по адресу, площадью и стоимости, указанных в договорах, а также дополнительные соглашения к агентским договорам о внесении аванса за каждую квартиру в размере 258 ООО рублей в день заключения дополнительных соглашений. Кроме того, одновременно с заключением агентских договоров ими были заключены лично с Усовой М.А. договоры уступки права требования, согласно которым Усова М.А. уступила им право требовать от ООО «Гринфлайт» получения в собственность объектов недвижимости, указанных в дополнительных соглашениях к агентским договорам. Во исполнение своих обязанностей они оплатили агентское вознаграждение, бронь за квартиры, а также первоначальный взнос за квартиры. Однако квартиры в собственность не получили, Усова М.А. первоначальный взнос за квартиры по договору долевого строительства в ООО «Гринфлайт» не внесла, уступку право требования не осуществила, отчет о выполнении поручения по агентским договорам не предоставила, в возвращении денежных средств отказала, они поняли, что их обманули. Показаниями свидетеля Л. Е.В. подтверждается, что в ноябре 2012 года ООО АН «Ключевые люди», реализующее квартиры в домах, построенных ООО «Гринфлайт» заключило с Усовой М.А. договоры №. 05-04/4751-12, №. 05-04/4754-12, №. 05-04/4757-12, №. 05-04/4759-12 долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которым Усова М.А. была обязана внести в качестве первоначального взноса за квартиры 258 000 рублей в течение 5 рабочих дней с момента государственной регистрации договоров и оставшуюся сумму в размере 1 032 000 рублей по каждому договору в срок до 01 мая 2013 года. Несмотря на то, что договоры прошли государственную регистрацию 07 декабря 2012 года, первоначальные взносы за квартиры от Усовой М.А. не поступили. Последняя не уведомляла ООО АН «Ключевые люди» или ООО «Гринфлайт» о том, что переуступила право требования А. СВ., Ч. Н.В., П. В.В. По вышеуказанным договорам участия в долевом строительстве первоначальные платежи за Усову М.А. были внесены М. Г.И., Р. Е.А., Л.Е.А., С. А.В., после чего от Усовой М.А. поступили уведомления о заключении с этими лицами договоров уступки права требования. | ||
8 | ||
Показаниями свидетелей М.М.В., Р. Е.А., Л.Е.А., С.А.В. подтверждается факт приобретения ими с помощью услуг ООО КГ «Дипломат» однокомнатных квартир, выступающих объектами недвижимости по договорам, ранее заключенным между КГ ООО «Дипломат», Усовой М.А. с А. СВ., Ч. Н.А. и П.В.В. Согласно показаниям свидетеля П. М.В., именно по ее рекомендации Чарыева Н.В. обратилась в ООО КГ «Дипломат» по поводу приобретения квартиры, однако несмотря на заключение договора квартиру не приобрела. Свидетель Прибыльнов В. А. подтвердил, что ранее работал в ООО КГ «Дипломат», куда для приобретения жилья рекомендовал обратиться Антоновой СВ. и своему племяннику П. В.В. Со слов последних, а также Ч. Н.В. ему стало известно, что последние деньги заплатили, но квартиры не получили, поэтому обратились в суд. Свидетели Воробьев А.В., Курдина Н.В. (сотрудники ООО КГ «Дипломат») подтвердили суду факт заключения с потерпевшими агентских договоров, дополнительных соглашений к ним, а также договоров уступки права требования, согласно которым потерпевшие уплатили агентское вознаграждение в размере, установленном договорами, а также передали Усовой М.А. денежные средства в счет оплаты первоначальных взносов за квартиры. В последующем в связи с отказом потерпевших внести полную стоимость квартир в срок до 01 мая 2013 года, квартиры были проданы другим лицам. Отказ потерпевших от выполнения условий договора связывают с отсутствием у потерпевших намерений приобрести квартиры в собственность, и желанием последних получить доход от разницы в стоимости квартиры на стадии строительства и сдачи в эксплуатацию. Суд в совокупности с добытыми по делу доказательствами оценил показания свидетелей В. А.В., К. Н.В. о причинах, по которым потерпевшие не получили в собственность квартиры, и обоснованно отверг их в этой части, признав несостоятельными, вызванными стремлением помочь Усовой М.А. избежать ответственности за содеянное. Согласно показаниям свидетеля Березнева М.В. в 2013 году по объявлению, размещенному в сети «Интернет» он приобрел фирму ООО КГ «Дипломат» за 10 500 рублей. Никакой деятельности не вел, бухгалтерскую документацию уничтожил. После того как в конце 2015 года его стали вызывать на допросы в следственные органы по поводу деятельности ООО КГ «Дипломат», он обратился к адвокату З. Т.Б., которая представляла его интересы. С Усовой М.А. не знаком. Также суд обоснованно сослался на письменные доказательства, под- | ||
9 | ||
тверждающие объективность показаний потерпевших и свидетелей, в том числе: агентские договоры, заключенные между ООО КГ «Дипломат» в лице директора Усовой М.А. с одной стороны, и Ч. Н.В., А. СВ., П.В.В. с другой стороны; дополнительные соглашения к агентским договорам, устанавливающие обязанность Ч. Н.В., А. С.В.Ю, П. В.В. внести аванс за объект недвижимости, указанный в договоре в размере 258 ООО рублей; договоры уступки права требования, являющиеся приложением к агентским договорам, согласно которым Усова М.А. уступила потерпевшим право требования от ООО «Гринфлайт» в лице ООО Агентство недвижимости «Ключевые люди» объектов недвижимости, указанных в агентских договорах и дополнительных соглашениях к ним; квитанции, подтверждающие оплату Ч. Н.В. брони квартиры 10 000 рублей, агентского вознаграждения в размере 160 000 рублей, авансов за две квартиры по 258 000 рублей; квитанции, подтверждающие оплату А. СВ. агентского вознаграждения в размере 160 000 рублей, аванса за квартиру 258 000 рублей; квитанции, подтверждающие оплату П.В.В. агентского вознаграждения в размере 160 000 рублей, 10 000 рублей за бронирование квартиры и 258 000 рублей в качестве аванса за квартиру; расписку, выданную Усовой М.А. о получении от ООО КГ «Дипломат», действующего в интересах А. СВ., в качестве первоначального взноса за уступку права требования однокомнатной квартиры 258 000 рублей; заключение судебной почерковедческой экспертизы, подтвердившей принадлежность Усовой М.А. подписей в строку «Главный бухгалтер» в квитанциях, подтверждающих внесение потерпевшими денежных средств, указанных выше, а также подписей в агентских договорах, дополнительных соглашениях к ним и договорах уступки права требования, заключенных с потерпевшими; документы, подтверждающие получение потерпевшей А. СВ. в декабре 2015 года от Усовой М.А. - 258 000 рублей, от ООО КГ «Дипломат» в лице Золоторевой Т.Б. - 100 000 рублей, потерпевшей Ч. Н.В. в декабре 2015 года от Усовой М.А.- 516 000 рублей, от ООО КГ «Дипломат» в лице Золоторевой Т.Б. - 50 000 рублей, потерпевшим П.В.В. в декабре 2015 года от Усовой М.А. - 258 000 рублей, ООО КГ «Дипломат» в лицеЗ.Т.Б. - 100 000 рублей; документы подтверждающие участие Усовой М.А. в качестве единственного учредителя ООО КГ «Дипломат», руководителем которого и являлась; заочные решения Центрального районного суда г. Челябинска от 28 ноября 2013 года по иску П. В.В. к ООО КГ «Дипломат», от 07 ноября 2013 года по иску А. СВ. к ООО КГ «Дипломат», Курчатовского районного суда г. Челябинска от 11 декабря 2013 года по иску Ч. Н.В. к ООО КГ «Дипломат» о частичном удовлетворении исковых требований. Кроме того, как следует из протокола судебного заседания, судом первой инстанции были исследованы договоры от 23 ноября 2012 года участия в долевом строительстве жилого дома, заключенные ООО «Гринфлайт» в лице ООО Агентство недвижимости «Ключевые люди» с одной стороны, и Усовой | ||
10 | ||
М.А., с другой стороны, предметом которых являлись однокомнатные квартиры, указанные в договорах, заключенных ООО КГ «Дипломат» и осужденной с Ч. Н.В., А. СВ. П.В.В., а также соглашения об авансе, подтверждающие получение Усовой М.А. 258 ООО рублей по каждой сделке уступки права требования объектов недвижимости, указанных в договорах, дополнительных соглашениях, заключенных с потерпевшими. Указанным и иным доказательствам, изложенным в приговоре суд первой инстанции дал надлежащую оценку, признав эти доказательства допустимыми, достоверными и в совокупности подтверждающими вину осужденной, поскольку они дополняют друг друга и соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного следствия. Судом установлены все фактические обстоятельства дела, подлежащие доказыванию в порядке ст. 73 УПК РФ. Оснований ставить под сомнение данную судом оценку доказательств, суд апелляционной инстанции не находит, отмечая, что в показаниях потерпевших, свидетелей, и письменных доказательствах, на которых основаны выводы суда о виновности Усовой М.А. каких-либо противоречий, которые свидетельствовали бы об их недостоверности, не имеется. Данных о заинтересованности со стороны потерпевших и свидетелей при даче показаний в отношении осужденной, как и оснований для ее оговора, судом не установлено, не усматривает таких и суд апелляционной инстанции. Действиям осужденной Усовой М.А. суд дал верную юридическую оценку и правильно квалифицировал их по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Оснований для отмены приговора и постановления оправдательного приговора, как об этом просят адвокат и защитник наряду с адвокатом в апелляционной жалобе с дополнением, суд апелляционной инстанции не находит. Вопреки доводам апелляционной жалобы с дополнением, все обстоятельства совершения преступления с указанием мотивов, времени, места и способа в описательно-мотивировочной части приговора изложены полно, в соответствии с требованиями ст. 73 УПК РФ. Судом проверялись доводы осужденной Усовой М.А. об отсутствии умысла на хищение денежных средств потерпевших Ч. Н.В., Антоновой СВ., А.В.В., П. В.В. Эти доводы опровергаются исследованной и приведенной в приговоре совокупностью доказательств и являются несостоятельными. | ||
11 | ||
Судом установлено, что каждый из потерпевших, предоставив ООО КГ «Дипломат» в лице директора Усовой М.А., а также Усовой М.А. как физическому лицу, денежные средства в размере, указанном в агентских договорах, дополнительных соглашениях к ним и договорах уступки права требования, заключенных с целью приобретения однокомнатных квартир, данные квартиры не получили, денежные средства, полученные от потерпевших в качестве первоначальных взносов за квартиры, Усова М.А. на счет ООО «Гринфлайт» не внесла, распорядилась ими по своему усмотрению. О наличии у осужденной умысла на совершение мошенничества путем обмана, свидетельствует заключение Усовой М.А. договоров уступки права требования с потерпевшими, в то время когда ей было достоверно известно о положениях ст. 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», согласно которым уступка участником долевого строительства права требования по договору допускается только после уплаты им цены договора или одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. Аналогичное требование содержится и во всех договорах участия в долевом строительстве жилого дома, заключенных ООО «Гринфлайт» в лице ООО Агентство недвижимости «Ключевые люди», с одной стороны, и Усовой М.А., с другой стороны. Достоверно установив, что на момент заключения Усовой М.А. с потерпевшими договоров уступки права требования на объекты недвижимости, указанные в договорах долевого участия в строительстве жилого дома, осужденная цену договора ООО «Гринфлайт» не уплатила, мер к переводу долга на потерпевших не предприняла, распорядилась денежными средствами потерпевших по собственному усмотрению на цели, не соответствующие договорным обязательствам, суд пришел к верному выводу о том, что Усова М.А. не намеривалась исполнять перед потерпевшими принятые на себя обязательства. Вопреки доводам апелляционной жалобы с дополнением, ч. 2 ст. 11 вышеуказанного закона, определяет период, в течение которого допускается уступка участником долевого строительства права требования, и не означает возможность уступки без соблюдения требований, установленных ч. 1 этой же статьи. Утверждение стороны защиты о невиновности Усовой М.А. в связи с отказом потерпевших внести полную стоимость квартир в срок до 01 мая 2013 года являются несостоятельными, поскольку как следует из материалов уголовного дела, осужденная и к указанному времени не предприняла мер, которые позволили бы ей осуществить в соответствии с действующим зако- | ||
12 | ||
нодательством уступку права требования. Потерпевшие заявили о расторжении договоров только после того как узнали, что Усова М.А. не внесла на счет ООО «Гринфлайт» денежные средства, переданные ей потерпевшими в качестве первоначальных взносов за квартиры, не внесла она эти средства и до окончания срока действия договоров с потерпевшими, вернуть денежные средства Ч. Н.В., А. СВ., А. В.В., П. В.В. отказалась, отчет об исполнении агентского договора не предоставила. Кроме того, как правильно указал суд первой инстанции, о мошенническом характере действий осужденной свидетельствует внесение Усовой М.А. в договор уступки права требования № 83У, заключенный с Ч. Н.В. и договор уступки права требования № 101У, заключенный с А. СВ., заведомо ложных сведений о том, что соответствующие договоры о долевом строительстве жилого дома, заключенные между ООО «Гринфлайт» в лице ООО Агентство недвижимости «Ключевые люди» и Усовой М.А., прошли государственную регистрацию в Управлении Федеральной Службы государственной регистрации кадастра и картографии по Челябинской области. Соглашаясь с указанным выводом суда, суд апелляционной инстанции отмечает, что вышеуказанные договоры уступки права требования не содержат даты подписания, одновременно с этим они содержат указания на то, что являются приложением № 1 к агентскому договору, который Ч. Н.В. был заключен 07 ноября 2012 года, а с А. СВ. 03 декабря 2012 года, то есть до государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве 07 декабря 2012 года. Кроме того, потерпевшие Ч. Н.В. и А. СВ. как в ходе предварительного, так и судебного следствия последовательно показывали о том, что агентский договор и договор уступки права требования были подписаны ими в один день. При указанных обстоятельствах, вопреки доводам апелляционной жалобы с дополнением адвоката и защитника наряду с адвокатом, судом правильно определена форма совершения мошенничества, путем обмана, доводы защиты о том, что в действиях Усовой М.А. отсутствует состав преступления, и имеют место гражданско-правовые отношения между осужденной и потерпевшими по уголовному делу, являются несостоятельными. Обоснованными являются выводы суда о совершении Усовой М.А. Е.В. преступления в особо крупном размере, поскольку по смыслу закона как хищение в особо крупном размере должно квалифицироваться совершение нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого превышает один миллион рублей, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в особо крупном размере. Кроме того, суд принимая во внимание показания потерпевших в ходе | ||
13 | ||
предварительного следствия и в суде о причинении им преступлением значительного ущерба, который определяется применительно к материальному положению конкретного лица, а не только конкретным размером, пришел к обоснованному выводу о квалификации действий Усовой М.А. по признаку причинения значительного ущерба гражданину. Не вызывает сомнений вывод суда о совершении Усовой М.А. преступления с использованием своего служебного положения. Осужденная на момент совершения преступления являлась единственным учредителем ООО КГ «Дипломат», а также его руководителем, от имени общества заключала договоры с потерпевшими, принимала от них денежные средства, используя свои организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Доводы стороны защиты о необходимости возвращения уголовного дела прокурору, были предметом исследования суда первой инстанции. Судом не было установлено обстоятельств, исключающих возможность постановления приговора или иного судебного решения, в связи с чем оснований, предусмотренных ст. 237 УПК РФ, для возвращения дела прокурору, не имелось, а потому ходатайство об этом было обоснованно отклонено. Суд апелляционной инстанции эти выводы полностью разделяет. Вопреки доводам апелляционной жалобы с дополнением адвоката и защитника наряду с адвокатом, существо предъявленного Усовой М.А. обвинения, изложено конкретно и ясно, с указанием места и времени совершения преступления, его способа и мотива, а также других обстоятельств, имеющих значение для данного уголовного дела. Отсутствие в обвинительном заключении перечня письменных доказательств, которые были приобщены следователем к уголовному делу по ходатайству стороны защиты, не является препятствием рассмотрения судом уголовного дела. Все заявленные стороной защиты доказательства, были исследованы судом первой инстанции, что следует из протокола судебного заседания. Утверждение стороны защиты о предъявлении Усовой М.А. обвинения за сроками предварительного следствия не нашли своего подтверждения. Согласно ч. 2 ст. 162 УПК РФ в срок предварительного следствия включается время со дня возбуждения уголовного дела и до дня его направления прокурору с обвинительным заключением. Из материалов уголовного дела видно, что предварительное расследование по уголовному делу осуществлялось с 20 октября 2014 года по 20 апреля 2016 года. В присутствии адвоката 23 марта 2016 года Усовой М.А. предъявлено | ||
14 | ||
обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в этот же день она допрошена в качестве обвиняемой и уведомлена об окончании следственных действий с разъяснением положений ст. 217 УПК РФ. В соответствии с требованиями ст. 218 УПК РФ 19 апреля 2016 года следователем составлен протокол ознакомления обвиняемой и ее защитника с материалами уголовного дела, рассмотрены все ходатайства, заявленные стороной защиты. Таким образом, нарушений уголовно-процессуального закона при предъявлении Усовой М.А. обвинения, органами предварительного следствия не допущено. Вопреки доводам апелляционной жалобы с дополнением адвоката и защитника наряду с адвокатом, каких-либо сомнений в процессуальном статусе потерпевших Ч. Н.В. и П. В.В. не имеется. Ч. Н.В. и П. В.В. признаны потерпевшими по возбужденному уголовному делу и в рамках его расследования, в соответствии с требованиями ст. 42 УПК РФ, как лица, которым преступлением причинен имущественный вред, при этом лицо может быть признано потерпевшим как по его заявлению, так и по инициативе органа, в производстве которого находится уголовное дело. Исполнение Усовой М.А. условий договоров, заключенных с другими лицами, на что обращают внимание в апелляционной жалобе с дополнением адвокат и защитник наряду с адвокатом, не опровергает убедительных выводов суда о совершении осужденной хищения денежных средств потерпевших Ч. Н.В., А. СВ., А.В.В., П. В.В. Все иные доводы апелляционной жалобы с дополнением адвоката и защитника наряду с адвокатом, не ставят под сомнение выводы суда первой инстанции относительно виновности Усовой М.А. в совершении преступления, за которое она осуждена. К тому же из приговора и материалов дела следует, что доводы стороны защиты, аналогичные изложенным в апелляционной жалобе с дополнением, о нарушении требований уголовно-процессуального закона, неправильном применении уголовного закона, об оправдании Усовой М.А. являлись предметом оценки суда первой инстанции. Эти доводы противоречат совокупности согласованных между собой доказательств, обоснованно отвергнуты судом. Не имеют подтверждения в материалах уголовного дела и заявления стороны защиты в апелляционной жалобе с дополнением об обвинительном уклоне судебного заседания, в связи с неоднократными отклонениями ходатайств защиты о необходимости возвращения уголовного дела прокурору. | ||
15 | ||
Как видно из протокола судебного заседания, председательствующим судьей были созданы все необходимые условия для исполнения сторонами процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Судебное разбирательство проведено на основе состязательности и равноправия сторон. Осужденная и его защитники активно, в полном объеме и без каких-либо незаконных ограничений пользовались правами, предоставленными законом, в том числе при исследовании доказательств и решении возникавших процессуальных вопросов. Ходатайства, заявленные участниками процесса в ходе судебного разбирательства, в том числе о возвращении уголовного дела прокурору, разрешены в соответствии с требованиями закона, при этом председательствующим судьей по каждому из них испрашивалось мнение всех участников процесса, решения суда об их отклонении являются обоснованными и мотивированными, общие условия судебного разбирательства соблюдены, положения ст. 256 УПК РФ не нарушены. Отказ в удовлетворении заявленных ходатайств по мотивам их необоснованности при соблюдении судом предусмотренной процедуры разрешения этих ходатайств не может быть расценено как нарушение закона, ограничение прав осужденной и препятствия для исполнения стороной защиты своих процессуальных обязанностей. Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, судом не допущено. Решая вопрос о назначении Усовой М.А. наказания, суд первой инстанции выполнил все требования, предусмотренные ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, в полной мере учёл характер и степень общественной опасности преступления и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. В качестве данных о личности осужденной суд учел привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие постоянного места жительства и временной регистрации, положительные характеристики, а также то, что Усова М.А. на учете у нарколога и психиатра не состоит К обстоятельствам, смягчающим наказание Усовой М.А., суд отнес отсутствие судимостей, возмещение материального ущерба потерпевшим. Каких-либо обстоятельств, смягчающих наказание, прямо предусмотренных уголовным законом, сведения о которых имеются в деле, но не учтенных при назначении наказания, не установлено. Оснований считать, что обстоятельства, смягчающие наказание, судом не учтены в полной мере, не имеется. Суд первой инстанции не нашел оснований для применения ч. 6 ст. 15 | ||
16 | ||
и ст. 64 УК РФ, не находит таких и суд апелляционной инстанции. Суд первой инстанции, принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и характеризующие осужденную Усову М.А. сведения, пришел к выводу о необходимости назначения ей наказания в виде лишения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ и без назначения дополнительных наказаний, убедительно мотивировав свои выводы. Вопреки доводам апелляционной жалобы потерпевших, назначенное Усовой М.А. наказание соответствует требованиям закона, целям восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений. Сделать вывод о чрезмерной мягкости назначенного наказания нельзя, поскольку назначено оно в пределах, установленных законом, оснований для усиления наказания суд апелляционной инстанции не находит. Вместе с тем приговор подлежит изменению по следующим основаниям. В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 299, ч. 5 ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать обоснование принятого решения по гражданскому иску, в частности, подлежит ли он удовлетворению, в чью пользу и в каком размере. Из материалов уголовного дела видно, что потерпевшими А. СВ., Антоновым В.В., Ч. Н.В., П.В.В. к осужденной Усовой М.А. были заявлены гражданские иски, обсуждая которые, суд в описательно-мотивировочной части допустил противоречивые выводы, указав о том, что заявленные потерпевшими требования о компенсации морального вреда, неустойки, штрафа, процентов за пользование денежными средствами по делам об имущественных преступлениях взысканию не подлежат, и одновременно оставил указанные требования без рассмотрения с разъяснением потерпевшим права на предъявление соответствующих исков в порядке гражданского судопроизводства. В резолютивной части приговора суд вообще не принял какого-либо решения по гражданским искам потерпевших, что является нарушением требований п. 1 ч. 1 ст. 309 УПК РФ. При таких обстоятельствах, учитывая, что по гражданским искам потерпевших необходимы дополнительные расчеты, требующие отложения судебного разбирательства, которые вызваны заявленными истцами требованиями о взыскании помимо суммы причиненного преступлением вреда еще и других расходов, суд апелляционной инстанции в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ, считает необходимым признать за гражданскими истцами А. СВ., А.В.В., Ч. Н.В., П.В.В. право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размере их возмеще- | ||
17 | ||
ния для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.15, 389.20, 389.28 и ч. 2 ст. 389.33 УПК РФ, суд апелляционной инстанции определил: приговор Советского районного суда г. Челябинска от 18 января 2017 года в отношении УСОВОЙ М.А,изменить: - признать за гражданскими истцами А.С.В,, А.В.В., Ч.Н,В., П.В.В.право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. В остальной части тот же приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу с дополнением защитника-адвоката Почкиной Н.А. и защитника наряду с адвокатом Родионова B.C., апелляционную жалобу потерпевших А. СВ., А.В.В. - без удовлетворения. | ||