Гражданский кодекс часть 1

изучив жалобу директора ООО «Агентство недвижимости Йес» Коваленко Н.В., на постановление заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО Иванова Ф.К. от 28.06.2018, которым директор ООО «Агентство недвижимости Йес» Коваленко Н.В. привлечён к административной ответственности по ч.1 ст.15.12 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

31.01.2019 года в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга поступила жалоба директора ООО «Агентство недвижимости Йес» Коваленко Н.В., на постановление заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО Иванова Ф.К. от 28.06.2018, которым директор ООО «Агентство недвижимости Йес» Коваленко Н.В. привлечён к административной ответственности по ч.1 ст.15.12 КоАП РФ.

Изучив жалобу и прилагающиеся к ней материалы, суд приходит к выводу о том, что жалоба должна быть передана по подсудности в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга по следующим основаниям.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.30.1 КоАП РФ решение, вынесенное должностным лицом, может быть обжаловано в районный суд по месту рассмотрения дела.

Указанной выше нормой закона определен территориальный признак подведомственности рассмотрения жалоб – по месту рассмотрения дела.

В соответствии с ч.1 ст.29.5 КоАП РФ место рассмотрения дела об административном правонарушении определяется по общему правилу – местом его совершения. При определенных условиях и в особых случаях, предусмотренных ч.ч.2-4 ст.29.5 КоАП РФ, место рассмотрения дела может определяться иначе либо изменено по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу (ч.1 ст.29.5 КоАП РФ).

Пункт 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ» однозначно указывает на системную связь п.3 ч.1 ст.30.1 КоАП РФ и ст.29.5 КоАП РФ.

При этом, если место расположения административного органа и его юрисдикция не совпадают, территориальная подсудность дела по жалобе на постановление должностного лица по делу об административном правонарушении должна определяться исходя из территории, на которую распространяется юрисдикция должностного лица.

Согласно пп. з) п.2 Постановления Пленума Верховного суда РФ №5 от 24.03.2005 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» при определении территориальной подсудности дел об административных правонарушениях, объективная сторона которых выражается в бездействии в виде неисполнения установленной правовым актом обязанности, необходимо исходить из места жительства физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, места исполнения должностным лицом своих обязанностей либо места нахождения юридического лица, определяемого в соответствии со статьей 54 ГК РФ.

Из текста жалобы следует, что предметом обжалования постановление о привлечении к административной ответственности должностного лица ООО «Агентство недвижимости Йес». При этом юридическое лицо находится по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д.17, корпус 3, лит.А, помещение 9-Н. По этому же адресу должностное лицо Коваленко Н.В. осуществляло свои по этому же адресу.

Из приложенной к жалобе копии обжалуемого постановления следует, что должностное лицо Коваленко Н.В. признано виновным в совершении административного правонарушения в форме бездействия, которое выразилось в неисполнении законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшего непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, то есть в неисполнении установленных законом обязанностей.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что правонарушение совершено по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д.17, корпус 3, лит.А, помещение 9-Н. Данный адрес относится к компетенции Выборгского районного суда Ленинградской области.

При этом судом учитывается, что административного расследования по делу не проводилось.

На основании изложенного и руководствуясь п.3 ст.30.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Жалобу директора ООО «Агентство недвижимости Йес» Коваленко Н.В., на постановление заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО Иванова Ф.К. от 28.06.2018, которым директор ООО «Агентство недвижимости Йес» Коваленко Н.В. привлечён к административной ответственности по ч.1 ст.15.12 КоАП РФ - направить по подсудности в Выборгский районный суд Ленинградской области.

Определение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня вынесения.

Судья: В.В. Васюков