Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи и веб-конференции программы скайп гражданское дело по иску заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, действующего в интересах Российской Федерации к Маркелову Леониду Игоревичу, Маркеловой Татьяне Ивановне, Шилову Александру Юрьевичу, ООО «Июнь 2006», ООО «Кардинал», ООО «Воскресенский парк», АО «Памашъяльский каменный карьер» АО СПК «МАПДС», ООО «Марийский цемент», ООО «Чукшинский карьер», ООО «Компания «Чукшинский карьер», ООО «Телекомпания 12 регион» об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы,

по кассационным жалобам АО «Памашъяльский каменный карьер», ООО «Компания «Чукшинский карьер», ООО «Чукшинский карьер», ООО «Марийский цемент», ООО «Телекомпания 12 регион», Маркелова Леонида Игоревича, Маркеловой Татьяны Ивановны, представителя Маркеловой Татьяны Ивановны по доверенности Мамоновой Анны Владимировны, ООО «Кардинал», ООО «Воскресенский парк», ООО «Июнь 2006», Шилова Александра Юрьевичу на решение Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода от 25 ноября 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда от 26 июня 2020 года,

заслушав доклад судьи Омаровой А.С., выслушав Маркелова Л.И. и его представителя Вяткину Е.С., Маркелову Т.И. и ее представителя Мамонову А.В., представителя ООО «Кардинал», ООО «Воскресенский парк», ООО «Июнь 2006» Мамонову А.В., представителя АО «Памашъяльский каменный карьер», ООО «Компания «Чукшинский карьер», ООО «Чукшинский карьер», ООО «Марийский цемент» Ухову О.М., Шилова А.Ю. и его представителя Садкова А.А., представителя ООО «Телекомпания 12 регион» Садкова А.А., каждый из которых поддержал поданную им кассационную жалобу и кассационные жалобы соответчиков, представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации Тюкавкина С.А., возражавшего против доводов кассационных жалоб ответчиков, судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции

у с т а н о в и л а:

заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, действующий в интересах Российской Федерации, обратился в суд с исковым заявлением к Маркелову Л.И., Маркеловой Т.И., Шилову А.Ю., ООО «Июнь 2006», ООО «Кардинал», ООО «Воскресенский парк», АО «Памашъяльский каменный карьер» АО СПК «МАПДС», ООО «Марийский цемент», ООО «Чукшинский карьер», ООО «Компания «Чукшинский карьер», ООО «Телекомпания 12 регион» об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

В обоснование заявленных требований заместитель Генерального прокурора Российской Федерации указал, что при осуществлении надзора за расследованием уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом Российской Федерации 12 апреля 2017 года по факту получения бывшим <данные изъяты> Маркеловым Л.И. от <данные изъяты> и неустановленных лиц взятки в особо крупном размере, то есть преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, установлено, что Маркелов Л.И. с 20 декабря 2000 года по 06 апреля 2017 года замещал государственную должность Российской Федерации и субъекта Российской Федерации – <данные изъяты> впоследствии изменивших наименование на <данные изъяты>. В связи с чем Маркелов Л.И. являлся лицом, обязанным представлять сведения о доходах и расходах, а равно соблюдать установленные законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции для данной категории должностных лиц запреты и ограничения. В указанный период Маркеловым Л.И. предоставлялись сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения об имущественном положении своей супруги ФИО143 и несовершеннолетних детей. За 16-летний период работы в государственной должности совокупный доход Маркелова Л.И. и его супруги ФИО144 составил <данные изъяты>. Проверка представленных сведений, а также информации о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за период 2000-2016 годов выявила явные несоответствия расходов указанных лиц полученным доходам. 12 марта 1999 года между Маркеловым Л.И. и ФИО145 был заключен брак, расторгнутый 16 июля 2012 года. С данного момента часть объектов недвижимости, активов компаний, оформленных в период 2005-2012 годов на ФИО148 были зарегистрированы на близкое лицо ФИО146 путем оформления сделок купли-продажи. С целью ухода от необходимости их декларирования в период с 2009 года по 2016 год другие объекты недвижимости и земельные участки, находящиеся в фактическом владении Маркелова Л.И., также регистрировались на ФИО147 При этом ею оформлены завещание и доверенность на право распоряжения Маркеловым Л.И. всем принадлежащим ей имуществом. Информация о данном имуществе Маркеловым Л.И. скрывалась, сведения о фактическом владении и пользовании не предоставлялась. Проверкой также установлено, что до избрания Маркелова Л.И. на должность <данные изъяты> ни у него самого, ни у членов его семьи, а также доверенных лиц дорогостоящего имущества не имелось. Заняв государственную должность <данные изъяты>, Маркелов Л.И. решил использовать свои полномочия вопреки интересам службы, во вред обществу и государству с целью личного обогащения, как своего, так и близких лиц. Из информации, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, принадлежащим ФИО149 ООО «Июнь 2006» и ООО «Кардинал» принадлежит 99% и 1% долей в уставном капитале ООО «Телекомпания 12 регион», зарегистрированного в 2002 году по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская д. 17. Кроме того, Маркелов Л.И. номинально зарегистрировал на ФИО150 принадлежащие ему доли в следующих обществах: <данные изъяты> Фактическое управление коммерческой деятельностью названных обществ и распределение прибыли осуществлял Маркелов Л.И., которому принадлежит движимое и недвижимое имущество, оформленное на подконтрольные фирмы. В собственности и фактическом владении Маркелова Л.И. и его семьи за период с 2004 по 2016 год находилось не менее 29 объектов недвижимости, в том числе оформленных на ФИО151 При этом стоимость оформленного на ФИО152 имущества составила около 343 миллионов рублей. Помимо этого в интересах Маркелова Л.И. в период 2007-2016 годов приобретены не менее <данные изъяты> Помимо этого в рассматриваемые периоды от имени ФИО153 произведены следующие траты: по договору денежного займа от 08 октября 2008 года на счет <данные изъяты><данные изъяты> Таким образом, прослеживается тесная взаимосвязь между финансовой деятельностью руководимых Маркеловым Л.И. компаний и уровнем дохода ФИО154 приобретением ею объектов недвижимости. Несоразмерность расходов ФИО155 ее доходам свидетельствует, что заинтересованным лицом в приобретении имущества являлся Маркелов Л.И., контролировавший финансовую деятельность компаний, на счета которых перечислялись денежные средства. Он извлекал из этого личный интерес, а именно приобретал для себя, членов своей семьи недвижимость посредством сделок купли-продажи, инвестирования, займов с подконтрольными компаниями, вкладывал полученные из неустановленных источников средства в развитие бизнеса, извлекая из них незаконные доходы. Кроме того, в жилище и сейфовых ячейках Маркелова Л.И. и его доверенного лица Шилова А.Ю. изъяты денежные средства <данные изъяты>. Также в ходе проведенных обысков обнаружено <данные изъяты> Более того, с 2011 по 2016 год Маркеловым Л.И. осуществлялись расходы на содержание семьи, не связанные с приобретением спорного имущества, объем которых составил <данные изъяты>, что подтверждается изъятыми в его жилище документами о произведенных тратах, показаниями свидетелей, заключениями финансовых экспертиз. <данные изъяты> Указанные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о том, что в период занятия государственной должности – высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, Маркеловым Л.И. систематически нарушались установленные для данной категории должностных лиц запреты и ограничения. Имея реальную материальную возможность приобрести спорное имущество, Маркелов Л.И. содействовал его покупке либо для собственных нужд, либо для потребностей родственников и близких лиц. При этом соответчики знали о занимаемой Маркеловым Л.И. государственной должности, имели представление об официальном уровне его доходов, однако получали от него денежные средства, обеспечивали их сохранность и учет, тратили на свои нужды и извлекали из них прибыль, являясь тем самым выгодоприобретателями незаконно полученных средств, регистрировали на себя спорные объекты, несмотря на то, что их стоимость значительно превышала размер получаемого дохода. Допущенные Маркеловым Л.И. как лицом, занимающим государственную должность, нарушения запретов и ограничений образовали собой акты коррупционных правонарушений, за которые он наряду со своими родственниками, доверенными лицами и фактически принадлежащими ему коммерческими организациями должны нести предусмотренную законом ответственность, поскольку доказательств приобретения спорного имущества на законные доходы у них не имеется.

Решением Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород от 25 ноября 2019 года исковые требования заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, действующего в интересах Российской Федерации, удовлетворены.

Постановлено: Обратить в доход Российской Федерации имущество, оформленное на Маркелова Леонида Игоревича:

- жилое помещение – квартира, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>;

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>;

- 1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение – квартиру, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>

Обратить в доход Российской Федерации имущество, оформленное на Маркелову Татьяну Ивановну:

- нежилое здание – насосная, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, северо-восточная часть кадастрового квартала;

- земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>;

- жилое здание – одноэтажный жилой дом, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>;

- нежилое здание – башня лифта многофункционального общественно-жилого здания, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, <адрес>, <адрес>;

- нежилое здание – административное здание, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>;

- нежилое здание – гараж с пунктом охраны, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, северо-восточная часть кадастрового квартала;

- жилое помещение – квартира, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>;

- земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала;

- нежилое сооружение – открытая беседка, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, северо-восточная часть кадастрового квартала;

- жилое помещение – квартира, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>;

- жилое здание – жилой дом, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>;

- жилое помещение – квартира, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>;

- жилое помещение – квартира, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес><адрес>;

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>;

- жилое помещение – квартира, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>;

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>;

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, р<адрес>

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>;

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>;

- 2170 обыкновенных именных акций АО «Памашъяльский каменный карьер» АО СПК «МАПДС», находящихся на счете Маркеловой Татьяны Ивановны в АО «Реестр».

Обратить в доход Российской Федерации имущество, оформленное на ООО «Июнь 2006»:

- нежилое здание, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>;

- земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: <адрес> – <адрес>.

Обратить в доход Российской Федерации имущество, оформленное на ООО «Кардинал»:

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес><адрес>, пом. 2;

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, пом. 3;

- объект незавершенного строительства, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, на территории базы отдыха на озере Карась;

- денежные средства ООО «Кардинал», находящиеся на счете №, открытом в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), в сумме 206168 рублей 90 копеек;

- денежные средства ООО «Кардинал», находящиеся на счете №, открытом в ПАО «Сбербанк ФИО132», в сумме 624652 рубля 89 копеек;

- денежные средства ООО «Кардинал», находящиеся на счете №, открытом в ПАО «Сбербанк ФИО132», в сумме 1396777 рублей 97 копеек;

- 740 обыкновенных именных акций АО «Памашъяльский каменный карьер» АО СПК «МАПДС», находящихся на счете ООО «Кардинал» в АО «Реестр».

Обратить в доход Российской Федерации имущество, оформленное на ООО «Воскресенский парк»:

- нежилое здание, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>;

- нежилое здание – общественное здание, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>;

- земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>;

- нежилое здание – общественное здание, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>;

- нежилое здание – общественное здание многофункционального назначения, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>;

- земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: <адрес>, <адрес>;

- нежилое здание – общественное здание, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>;

- денежные средства ООО «Воскресенский парк», находящиеся на счете №, открытом в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), в сумме 946350 рублей 36 копеек;

- денежные средства ООО «Воскресенский парк», находящиеся на счете №, открытом в ПАО «Сбербанк ФИО132», в сумме 4999226 рублей 72 копейки;

- денежные средства ООО «Воскресенский парк», находящиеся на счете №, открытом в ПАО «Сбербанк ФИО132», в сумме 2813579 рублей 81 копейка.

Обратить в доход Российской Федерации имущество, оформленное на ООО «Телекомпания 12 регион»:

- нежилое помещение – гостиничный № пятиэтажного гостевого дома на территории ГУП РМЭ «Санаторий «Сосновый бор», кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>а;

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, машиноместо №;

- нежилое здание – здание банка, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, пгт. Медведево, <адрес>;

- земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, просп. Ленинский, <адрес>г;

- нежилое здание – административное здание, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>;

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>г;

- нежилое здание – общественное здание многофункционального использования, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>;

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, пом. 13;

- жилое здание – коттеджно-оздоровительный центр, кадастровый №, расположенный по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>;

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, пом. 45;

- нежилое здание – гостиничный комплекс, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>;

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, пом. 10;

- нежилое здание – общественное здание многофункционального назначения, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>;

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, пом. 8;

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, машиноместо №;

- нежилое здание, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, Воскресенская наб., <адрес>;

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенный по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, пом. 33;

- нежилое здание – общественное здание многофункционального назначения, кадастровый №, расположенный по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>а;

- нежилое здание, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>д;

- нежилое здание – административно-хозяйственное здание, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>г;

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, машиноместо №;

- нежилое помещение – гостиничный № пятиэтажного гостевого дома на территории ГУП РМЭ «Санаторий «Сосновый Бор», кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>а;

- нежилое здание – торговый центр, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>а;

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, пом. 43;

- земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир административное здание, почтовый адрес ориентира: Республика ФИО66 Эл, <адрес>;

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, пом. 44;

- сооружение – асфальтобетонное покрытие, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес> / б. Чавайна;

- нежилое здание, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>;

- нежилое помещение – гостиничный № пятиэтажного дома на территории ГУП РМЭ «Санаторий «Сосновый бор», кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес> бор, <адрес>, гостиничный №;

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, встроенное помещение III;

- нежилое здание – торговая пристройка, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, просп. Ленинский, <адрес>г;

- земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>;

- жилое помещение – квартира, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>;

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, пом. 31;

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, пом. 32;

- нежилое здание – здание магазина, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>;

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, пом. 7;

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, машиноместо №;

- нежилое здание – административно-торговое здание, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, Ленинский просп., <адрес>в;

- объект незавершенного строительства – спортивно-оздоровительный комплекс многофункционального назначения (ФИО32 очередь строительства – фитнес-центр, вторая очередь строительства – гостиница, третья очередь строительства – ресторан), расположенный по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, пл. Никонова, юго-восточная часть кадастрового квартала № (в границах земельного участка с кадастровым номером №);

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, стр. 2, IV (ком. 23-25, 26а, 27, 29-33);

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, стр. 5;

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, стр. 2;

- транспортное средство – грузовой фургон марки <данные изъяты> 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, ФИО16 регистрационный знак №

- транспортное средство – автомобиль марки <данные изъяты> 2009 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, ФИО16 регистрационный знак №

- транспортное средство – автомобиль марки <данные изъяты> 2015 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, ФИО16 регистрационный знак №

- транспортное средство – автомобиль марки <данные изъяты> 2013 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, ФИО16 регистрационный знак №;

- транспортное средство – трактор марки <данные изъяты> 2011 года выпуска, заводской №, ФИО16 регистрационный знак №

- денежные средства ООО «Телекомпания 12 регион», находящиеся на счете №, открытом в ПАО «Сбербанк ФИО132», в сумме 89616 рублей 34 копейки;

- денежные средства ООО «Телекомпания 12 регион», находящиеся на счете №, открытом в ПАО «Сбербанк ФИО132», в сумме 2016536 рублей 14 копеек.

Обратить в доход Российской Федерации имущество, оформленное на АО «Памашъяльский каменный карьер» АО СПК «МАПДС»:

- нежилое здание – центральный распределительный пункт, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, в 457 м на юго-восток от <адрес>;

- нежилое здание, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>.

Обратить в доход Российской Федерации имущество, оформленное на ООО «Марийский цемент»:

- жилое помещение – квартира, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>;

- нежилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, встроенное помещение IV;

- жилое помещение – квартира, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>;

- транспортное средство – автомобиль марки <данные изъяты> 2014 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, ФИО16 регистрационный знак №;

- транспортное средство – автомобиль марки <данные изъяты> 2013 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, ФИО16 регистрационный знак №

- транспортное средство – фронтальный погрузчик марки <данные изъяты> 2010 года выпуска, заводской номер <данные изъяты>, ФИО16 регистрационный знак №

- денежные средства ООО «Марийский цемент», находящиеся на счете №, открытом в ПАО «Сбербанк ФИО132» в сумме 168445 рублей 13 копеек.

Обратить в доход Российской Федерации имущество, оформленное на ООО «Чукшинский карьер»:

- транспортное средство – грузовой самосвал марки <данные изъяты> 2008 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, ФИО16 регистрационный знак №

- транспортное средство – трактор марки <данные изъяты> 1989 года выпуска, заводской №, ФИО16 регистрационный знак №;

- транспортное средство – фронтальный погрузчик марки <данные изъяты> 2011 года выпуска, заводской номер <данные изъяты>, ФИО16 регистрационный знак №

- транспортное средство – шасси погрузочное многофункциональное «<данные изъяты> 2008 года выпуска, заводской номер №, ФИО16 регистрационный знак №;

- денежные средства ООО «Чукшинский карьер», находящиеся на счете №, открытом в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), в сумме 9980 рублей 96 копеек;

- денежные средства ООО «Чукшинский карьер», находящиеся на счете №, открытом в ПАО «Сбербанк ФИО132», в сумме 15642 рубля 05 копеек;

- денежные средства ООО «Чукшинский карьер», находящиеся на счете №, открытом в ПАО «Сбербанк ФИО132», в сумме 359557 рублей 78 копеек.

Обратить в доход Российской Федерации имущество, оформленное на ООО «Компания «Чукшинский карьер»:

- нежилое здание – водонапорная башня «Рожновского» со скважиной и насосной станцией, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, д. Чукша, <адрес>, в 1250 метрах от <адрес> по направлению на юго-запад;

- нежилое помещение – ремонтно-механическая мастерская, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, д. Чукша, <адрес>, в 1250 метрах от <адрес> по направлению на юго-запад;

- нежилое здание – склад ГСМ, кадастровый №, расположенное по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, д. Чукша, <адрес>, в 1250 метрах от <адрес> по направлению на юго-запад;

- транспортное средство – грузовой самосвал марки <данные изъяты> 1989 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, ФИО16 регистрационный знак <данные изъяты>;

- транспортное средство – грузовой самосвал марки <данные изъяты>, 1988 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, ФИО16 регистрационный знак <данные изъяты>;

- транспортное средство – грузовой самосвал марки <данные изъяты> 1986 года выпуска, идентификационный номер (VIN) отсутствует, ФИО16 регистрационный знак К914НС12;

- транспортное средство – универсальный погрузчик марки «<данные изъяты> 2012 года выпуска, заводской номер Y342C4000121819, ФИО16 регистрационный знак 9972МС12;

- денежные средства ООО «Компания «Чукшинский карьер», находящиеся на счете №, открытом в ПАО «Сбербанк ФИО132» в сумме 197757 рублей 27 копеек;

- денежные средства ООО «Компания «Чукшинский карьер», находящиеся на счете №, открытом в ПАО «Сбербанк ФИО132», в сумме 355720 рублей 76 копеек.

Обратить взыскание в доход Российской Федерации на движимое имущество, принадлежащее Маркелову Леониду Игоревичу:

<данные изъяты>

Признать право собственности Российской Федерации на объект незавершенного строительства – спортивно-оздоровительный комплекс многофункционального назначения (ФИО32 очередь строительства – фитнес-центр, вторая очередь строительства – гостиница, третья очередь строительства – ресторан), расположенный по адресу: <адрес>, юго-восточная часть кадастрового квартала №, в границах земельного участка с кадастровым номером №.

Взыскать с Маркелова Леонида Игоревича в пользу Российской Федерации денежную сумму в размере 1 600 000 рублей, эквивалентную стоимости отчужденного жилого помещения – квартиры, кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>., <адрес>.

Взыскать с Маркелова Леонида Игоревича и Маркеловой Татьяны Ивановны в пользу Российской Федерации солидарно денежную сумму в размере 31 871 337 рублей 24 копейки, эквивалентную стоимости отчужденных жилого помещения – квартиры, кадастровый №, расположенного по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, Воскресенская набережная, <адрес>, нежилого помещения, кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>, пом I 55, нежилого помещения, кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>, пом I 56, жилого помещения – квартиры, кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>, и жилого помещения – квартиры, кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>.

Взыскать с ФИО30, ФИО2 и ООО «Телекомпания 12 регион» в пользу Российской Федерации солидарно денежную сумму в размере 2 856 913 рублей 18 копеек, эквивалентную стоимости снесенных нежилого здания – торгового павильона (незавершенное строительство, готовность 75%), кадастровый №, расположенного по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, примерно в 112 м от <адрес> по направлению на запад, и нежилого здания – торгового павильона (незавершенное строительство, готовность 75%), кадастровый №, расположенного по адресу: Республика ФИО66 Эл, <адрес>, в 111 метрах от <адрес> по направлению на запад.

Взыскать с Маркелова Леонида Игоревича государственную пошлину в размере 5454 рубля 55 копеек в доход местного бюджета согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Взыскать с Маркеловой Татьяны Ивановны государственную пошлину в размере 5454 рубля 55 копеек в доход местного бюджета согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Взыскать с Шилова Александра Юрьевича государственную пошлину в размере 5454 рубля 55 копеек в доход местного бюджета согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Взыскать с ООО «Июнь 2006» государственную пошлину в размере 5454 рубля 55 копеек в доход местного бюджета согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Взыскать с ООО «Кардинал» государственную пошлину в размере 5454 рубля 55 копеек в доход местного бюджета согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Взыскать с ООО «Воскресенский парк» государственную пошлину в размере 5454 рубля 55 копеек в доход местного бюджета согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Взыскать с АО «Памашъяльский каменный карьер» АО СПК «МАПДС» государственную пошлину в размере 5454 рубля 54 копейки в доход местного бюджета согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Взыскать с ООО «Марийский цемент» государственную пошлину в размере 5454 рубля 54 копейки в доход местного бюджета согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Взыскать с ООО «Чукшинский карьер» государственную пошлину в размере 5454 рубля 54 копейки в доход местного бюджета согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Взыскать с ООО «Компания «Чукшинский карьер» государственную пошлину в размере 5454 рубля 54 копейки в доход местного бюджета согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Взыскать с ООО «Телекомпания 12 регион» государственную пошлину в размере 5454 рубля 54 копейки в доход местного бюджета согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение суда является основанием для внесения изменений в записи о государственной регистрации права собственности на вышеуказанные объекты недвижимого имущества в Единый государственный реестр недвижимости.

Указанное решение являлось предметом проверки суда апелляционной инстанции по апелляционным жалобам каждого ответчика.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда от 26 июня 2020 года решение Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода от 25 ноября 2019 года оставлено без изменения.

В кассационных жалобах ответчики просят отменить постановленные по делу судебные акты как незаконные, ссылаясь на допущенные судами нарушения норм материального и процессуального права.

Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права (часть 1 статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Таких нарушений судами по настоящему делу допущено не было.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, с 20 декабря 2000 года по 06 апреля 2017 года Маркелов Л.И. замещал должности <данные изъяты>, наименование которых в связи с принятием Закона Республики Марий Эл от 08 июня 2011 года №26-З «О наименовании должности высшего должностного лица Республики Марий Эл и о поправке к Конституции Республики Марий Эл» и Закона Республики Марий Эл от 08 июня 2011 года №27-З «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл в связи с переименованием должности высшего должностного лица Республики Марий Эл» с 10 июня 2011 года изменены на Главу Республики Марий Эл и Председателя Правительства Республики Марий Эл соответственно.

Указом Президента Российской Федерации от 06 апреля 2017 года №157 в связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий принята отставка Главы Республики Марий Эл Маркелова Л.И. по собственному желанию.

Занимаемая Маркеловым Л.И. в указанный период должность руководителя высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации согласно Сводному перечню государственных должностей Российской Федерации, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года № 32 «О государственных должностях Российской Федерации», относилась к государственной должности Российской Федерации, а в соответствии с Реестром государственных должностей Республики Марий Эл, утвержденным Указом Президента Республики Марий Эл от 02 сентября 1997 года № 303, – к государственной должности субъекта Российской Федерации.

Таким образом, с 20 декабря 2000 года по 06 апреля 2017 года Маркелов Л.И. являлся лицом, замещающим государственную должность и обязанным представлять сведения о доходах и расходах, а равно соблюдать установленные законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции для данной категории должностных лиц запреты и ограничения.

В указанный период Маркеловым Л.И. как лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, предоставлялись сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения об имущественном положении своей супруги ФИО141 с которой он состоял в браке в период с 12 марта 1999 года по 16 августа 2012 года, и их несовершеннолетних детей.

На основе представленных в материалы гражданского дела справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справок о доходах физического лица, судом установлено, что в период с 01 января 2001 года по 31 декабря 2016 года Маркеловым Л.И., находящимся с 16 августа 2012 года в разводе, получен и задекларирован совокупный доход в <данные изъяты> Его несовершеннолетние дети ФИО115 и ФИО116 задекларированных доходов в указанный период не имели.

Таким образом, за 16-летний период работы в должности <данные изъяты> совокупный и фактически полученный доход Маркелова Л.И. не превышал 30 миллионов рублей.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО30 и ФИО90 (до заключения брака – ФИО142 был заключен брак, расторгнутый ДД.ММ.ГГГГ. С данного момента часть объектов недвижимости, активов компаний, оформленных в период 2005-2012 годов на ФИО90 и ее мать – ФИО91, были зарегистрированы на близкое лицо ФИО30 – вдову его умершего отца ФИО2 путем оформления сделок купли-продажи. С целью ухода от необходимости их декларирования в период с 2009 года по 2016 год другие объекты недвижимости и земельные участки, находящиеся в фактическом владении ФИО30, также регистрировались на ФИО2

Так, в 2006 году ФИО31, являющимся другом и доверенным лицом ФИО30, по просьбе последнего было создано ООО «Июнь 2006». Спустя 4 месяца после создания общества ФИО31 произвел отчуждение 100% доли в уставном капитале общества в пользу супруги ФИО30 – ФИО90 Впоследствии ФИО90 в связи с расторжением брака произвела отчуждение принадлежащей доли в пользу ФИО2, которая начиная с 2012 года является единственным участником ООО «Июнь 2006», владеющим 100% доли в уставном капитале общества, а также генеральным директором общества.

ООО «Кардинал» было создано на основании решения единственного учредителя общества ФИО2 в 2011 году, которая до настоящего времени владеет 100% доли в уставном капитале общества, а также является директором общества.

ООО «Воскресенский парк» было создано на основании решения единственного учредителя общества ФИО2 в 2011 году, которая до настоящего времени владеет 100% доли в уставном капитале общества, а также является генеральным директором общества.

99% доли в уставном капитале ООО «Телекомпания 12 регион», созданного в 2002 году, было приобретено в 2006 году ООО «Июнь 2006» в лице генерального директора ФИО31, оставшийся 1% доли в уставном капитале общества был приобретен ФИО90 в 2007 году, впоследствии отчужденный в пользу ООО «Кардинал» в 2012 году. Таким образом, в настоящее время участниками ООО «Телекомпания 12 регион» являются ООО «Июнь 2006», которому принадлежит 99% доли в уставном капитале общества, и ООО «Кардинал», которому принадлежит 1% доли в уставном капитале общества. ФИО38 директором общества в течение длительного периода являлась ФИО117, выступающая доверенным лицом ФИО30, смена которой на данной должности была обусловлена принятием решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в рамках возбужденного уголовного дела. В настоящее время генеральным директором общества является ФИО118, ранее работавший в ООО «Телекомпания 12 регион» юрисконсультом, осуществляющим регистрацию прав, в том числе на спорные объекты недвижимого имущества.

ООО «Марийский цемент», созданное первоначально в 2007 году ОАО «Контакт», было впоследствии отчуждено в пользу ФИО90 путем приобретения последней 100% доли в уставном капитале общества в 2011 году. В 2012 году в связи с расторжением брака с ФИО30ФИО90 произвела отчуждение доли в уставном капитале общества в пользу ФИО2, которая начиная с 2012 года является единственным участником ООО «Марийский цемент», владеющим 100% доли в уставном капитале общества.

ООО «Компания «Чукшинский карьер» было создано в 2007 году ФИО119, который в 2008 году произвел отчуждение 50% доли в уставном капитале общества в пользу ФИО90, а в 2011 году оставшуюся долю в уставном капитале общества. Впоследствии ФИО90 произвела отчуждение доли в уставном капитале общества в пользу ФИО2ДД.ММ.ГГГГФИО117, действующей от имени ФИО2 было принято решение об увеличении уставного капитала общества с 10000 рублей до 20000 рублей, принятии в состав участников общества ФИО120, установлении размера долей ФИО2 и ФИО120 по 50% доли в установленном капитале. ДД.ММ.ГГГГ участниками общества ФИО2 и ФИО120 было принято решение о реорганизации ООО «Компания «Чукшинский карьер» в форме выделения с созданием нового юридического лица ООО «Чукшинский карьер». Указанным решением уставный капитал ООО «Компания «Чукшинский карьер» был определен в размере 10000 рублей, единственным обладателем 100% доли установленного капитала общества стала и до настоящего времени остается ФИО2

ООО «Чукшинский карьер» было создано в 2012 году в результате реорганизации ООО «Компания «Чукшинский карьер» в форме выделения. Указанное решение было принято ДД.ММ.ГГГГ на общем собрании участников ООО «Компания «Чукшинский карьер» в лице ФИО117, действующей от отмени ФИО2, владеющей 50% доли в уставном капитале ООО «Компания «Чукшинский карьер», и ФИО120, владеющим 50% доли в уставном капитале ООО «Компания «Чукшинский карьер». В соответствии с указанным решением 100% доли в уставном капитале общества первоначально принадлежала ФИО120 Впоследствии ФИО120 произвел отчуждение доли в уставном капитале общества в пользу ФИО2, которая, начиная с 2013 года является единственным участником ООО «Чукшинский карьер», владеющим 100% доли в уставном капитале общества.

АО «Памашъяльский каменный карьер» АО СПК «МАПДС» было создано до 2002 года. Уставный капитал общества составляет 2960 рублей, разделенный на 2960 размещенных обыкновенных именных акций общества. При этом 740 акций акционерного общества принадлежит ООО «Кардинал», директором и единственным участником которого является ФИО2, 2170 акций – ФИО2, что составляет 99,03% уставного капитала общества. На протяжении длительного периода ФИО57 директоров указанного юридического лица возглавляла ФИО117

Согласно заключению о результатах бухгалтерско-экономического исследования от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании запроса УФСБ ФИО132 по Республике ФИО66 Эл специалистом-аудитором ООО «АФ «Аудит-Класс», общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Телекомпания 12 регион» за период с 2008 года по 2016 года составила: от ФИО90 – 9650000 рублей; от ФИО2 – 607945317 рублей 89 копеек; от ФИО91 – 9950800 рублей; от ФИО117 – 1347750 рублей. При этом общая сумма денежных средств, возвращенная ООО «Телекомпания 12 регион», составила: ФИО90 – в размере 39186689 рублей 10 копеек; ФИО2 – 27374786 рублей 51 копейка; ФИО91 – 3537145 рублей 38 копеек; ФИО117 – возврат денежных средств отсутствует.

Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Кардинал» от ФИО121, ФИО90, ФИО2, ФИО91 и ФИО117 за период с 2012 года по 2016 год составила 49000000 рублей, включая 29000000 рублей от ФИО2 При этом денежные средства указанным лицам ООО «Кардинал» не возвращались.

Судом установлено, что ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, осуществляла трудовую деятельность до 1999 года, уволившись по собственному желанию с должности ведущего экономиста планово-финансового управления Российской медицинской академии последипломного ФИО35.

Согласно справке ГУ – Главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ является получателем страховой пенсии по старости, размер которой на ДД.ММ.ГГГГ составляет 12938 рублей 77 копеек.

Совокупный размер ежемесячного получаемого дохода ФИО2 в период замещения ФИО30 должности Президента (Главы) Республики ФИО66 Эл не превышал 20000 рублей.

Дорогостоящего имущества до периода избрания ФИО30 на должность Президента (Главы) Республики ФИО66 Эл, ФИО2, проживающая в двухкомнатной квартире в <адрес>, не имела.

Из материалов наследственного дела, сформированного после смерти ФИО122, умершего ДД.ММ.ГГГГ, усматривается, что умерший завещания не оставлял, наследование его имущества и имущественных прав осуществлялось по закону.

С заявлением о принятии наследства к нотариусу обратилась только ФИО2ДД.ММ.ГГГГ, ФИО30 с заявлением о принятии наследства в установленном порядке не обращался.

Из заявления ФИО2 следует, что наследственное имущество наследодателя состоит из домовладения и земельного участка, расположенных в садоводческом товариществе «Конаково» <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГФИО2 было выдано свидетельство о праве на наследство по закону в отношении наследственного имущества, оставшегося после смерти ФИО122, и состоящего из садового домика и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, садоводческое товарищество «Конаково», уч. 7.

Сведений о принятии иного наследственного имущества ФИО2 либо ФИО30 материалы гражданского дела не содержат.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в рамках уголовного дела №, ФИО2 пояснила, что больше никакого имущества официально после смерти ФИО122 не осталось. Денежные средства ФИО122 перешли в наследство ФИО2 и ФИО30 неофициально, точная сумма ей неизвестна, поскольку передавал эти деньги ФИО122 лично ФИО30

Судом установлено, что до избрания ФИО30 на должность Президента Республики ФИО66 Эл ни у него самого, ни у членов его семьи дорогостоящего имущества не имелось. Изучение имущественного положения ФИО30 показало, что с ДД.ММ.ГГГГ он вместе с отцом ФИО122 являлся учредителем и участником ТОО «Страйвинг Компани», которое прекратило свою деятельность и было исключено из ФИО49ФИО16 реестра юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ.

В представленной ФИО30ДД.ММ.ГГГГ справке о соблюдении ограничений, связанных с замещением ФИО16 должности Российской Федерации, ФИО16 должности федеральной ФИО16 службы по состоянию на 2000 год, отсутствуют сведения о наличии дорогостоящих объектов недвижимого имущества, накоплений на счетах в банках и иных кредитных организациях, наличии ценных бумаг, участии в коммерческих организациях. Данная информация отсутствует в справках и декларациях о доходах ФИО30 за период с 2001 года по 2016 год. Как следует из справок о доходах физического лица за 1998 и 1999 годы доход ФИО30, являвшегося депутатом ФИО16 Думы Федерального Собрания Российской Федерации, также не являлся значительным.

Из материалов гражданского дела усматривается, что в интересах бывшего Главы Республики ФИО66 Эл ФИО30 ООО «Телекомпания 12 регион» на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: Республика ФИО66 Эл <адрес>, пл. Никонова, ООО «Телекомпания 12 регион» осуществляет строительство объекта капитального строительства – спортивно-оздоровительного комплекса многофункционального назначения, включающего 3 очереди строительства: фитнес-центр, гостиница, ресторан.

Вышеуказанный земельный участок предоставлен ООО «Телекомпания 12 регион» в аренду комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «<адрес>» на основании договора аренды земельного участка №-н от ДД.ММ.ГГГГ на неопределенный срок.

Для осуществления строительства объектов ООО «Телекомпания 12 регион» в администрации городского округа «<адрес>» получены разрешения на строительство: 1 очереди строительства (фитнес-центр) № от ДД.ММ.ГГГГ; 2 очереди строительства (гостиница) № от ДД.ММ.ГГГГ; 3 очереди строительства (ресторан) №-RU № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно письму ООО «Телекомпания 12 регион» от ДД.ММ.ГГГГ№ совокупные затраты на строительство объекта «Спортивно-оздоровительных комплекс многофункционального назначения» (1 очереди строительства, 2 и 3 этапов строительства) составили 353 892 179 рублей.

Из заключений судебной комплексной бухгалтерской и финансово-экономической экспертизы ФБУ «ФИО23 федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации» №, 3973/15-1 от ДД.ММ.ГГГГ, 3974, 3975/15-1 следует, что расходы ФИО30 на содержание семьи, лечение, отдых и путешествия составил порядка <данные изъяты>. Как усматривается из материалов гражданского дела, ФИО30 в период с 2001 года по 2016 год на условиях договора займа в собственность третьих лиц были переданы денежные средства на общую сумму более чем 65 миллионов рублей, что уже превышает в 2 раза совокупный и фактически полученный доход ФИО30 за 16-летний период работы в должности Президента (Главы) Республики Маркий Эл.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что обстоятельства, связанные с порядком создания и управления обществ, контроль за деятельностью которых обеспечивала ФИО117 как доверенное лицо ФИО30 и представитель ФИО2, принадлежность обществ (ответчиков) ФИО2, а также порядок расчетов по сформировавшимся между ними обязательствам, который в отдельных случаях носил безденежный характер, наличие заемных отношений между обществами, прекращение обязательств зачетом встречного однородного требования, системное заключение договоров, свидетельствуют о формировании взаимозависимых и связанных между собой юридических лиц, действующих в интересах Маркелова Л.И., – ООО «Июнь 2006», ООО «Кардинал», ООО «Воскресенский парк» и ООО «Телекомпания 12 регион», которые выполняли функции по организации строительства и приобретению объектов недвижимого имущества, за счет строительных материалов, поставку которых обеспечивали в том числе, АО «Памашъяльский каменный карьер» АО СПК «МАПДС», ООО «Марийский цемент», ООО «Чукшинский карьер», ООО «Компания «Чукшинский карьер», также осуществляющие деятельность по добыче полезных ископаемых на территории Республики Марий Эл и их реализации иным контрагентам, учитывая, что такая организация деятельности обеспечила возможность получения контроля и возможность поступления в собственность объектов движимого и недвижимого имущества, оформленных на ФИО30, ФИО2, а также ООО «Июнь 2006», ООО «Кардинал», ООО «Воскресенский парк», ООО «Телекомпания 12 регион», АО «Памашъяльский каменный карьер» АО СПК «МАПДС», ООО «Марийский цемент», ООО «Чукшинский карьер», ООО «Компания «Чукшинский карьер», конечным выгодоприобретателем которых являлся и является ФИО30, установив, что стоимость приобретенного и поступившего в распоряжение ФИО30 имущества в десятки раз превышает размер его совокупного и законного дохода в период замещения государственной должности, руководствуясь ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 17 Федерального закона от 03 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» суд первой инстанции пришел к выводу об удовлетворении заявленных генеральным прокурором, действующим в интересах РФ, исковых требований, обратив имущество и денежные средства, оформленные на ответчиков, при содействии ФИО156 при отсутствии допустимых и относимых доказательства, подтверждающих их приобретение на законные доходы, в доход государства.

С указанным выводом и его правовым обоснованием согласился суд апелляционной инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции соглашается с указанными выводами судов первой и апелляционной инстанций и оценкой исследованных им доказательств, поскольку суды правильно определили характер спорных правоотношений, закон, которым следует руководствоваться при разрешении спора, и обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы судов мотивированы, соответствуют требованиям материального закона и установленным обстоятельствам дела.

Доводы кассационных жалоб о необоснованном удовлетворении требований, базирующиеся на иной оценке представленных в материалы дела доказательств и установленных по делу обстоятельств, ином толковании положений законодательства являются несостоятельными к отмене обжалуемых судебных актов.

Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции не может согласиться с доводами заявителей о необоснованности обращения взыскания на имущество Маркелова Л.И. и иных лиц приобретенное до января 2012 г., то есть до начала действия нормативного регулирования, предусмотренного положениями Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Гражданского кодекса Российской Федерации (подпункт 8 пункта 2 статьи 235).

Правовая демократия, чтобы быть устойчивой, нуждается в эффективных правовых механизмах, способных охранять ее от злоупотреблений и криминализации публичной власти, легитимность которой во многом основывается на доверии общества; поэтому федеральный законодатель, создавая такие правовые механизмы, вправе устанавливать повышенные требования к репутации лиц, занимающих публичные должности, с тем чтобы у граждан не рождались сомнения в их нравственных качествах и, соответственно, в законности и бескорыстности их действий как носителей публичной власти.

Данный вывод соотносится с требованиями Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (принята 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН), согласно которой предупреждение и искоренение коррупции - это обязанность всех государств, поскольку она затрагивает их экономику, порождает серьезные угрозы стабильности и безопасности общества, подрывает демократические и этические ценности, справедливость и наносит вред устойчивому развитию; незаконное приобретение личного состояния может нанести ущерб демократическим институтам, национальной экономике и правопорядку, а потому для эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней необходим всеобъемлющий и многодисциплинарный подход.

В преамбулах к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (принята в Страсбурге 27 января 1999 года) и Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (принята в Страсбурге 4 декабря 1999 года) также отмечается, что коррупция представляет собой серьезную угрозу верховенству закона, демократии и правам человека, равенству и социальной справедливости, посягает на принципы государственного управления, моральные устои общества, затрудняет экономическое развитие, надлежащее и справедливое функционирование рыночной экономики.

Рекомендации по совершенствованию законодательства государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия коррупции (приняты в Санкт-Петербурге 23 ноября 2012 г. постановлением № 38-17 Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ) называют в числе принципов совершенствования законодательства приоритет профилактических мер, направленных прежде всего на повышение эффективности, компетентности и авторитета власти, оздоровление социально-психологической обстановки в обществе, установление и соблюдение государственных антикоррупционных стандартов, включающих комплекс гарантий, ограничений и запретов уголовного, административного и гражданско-правового характера в приоритетных сферах правового регулирования, в первую очередь - в сфере государственной и муниципальной службы; наиболее важными мерами противодействия коррупции в этой сфере признаются декларирование доходов и имущества лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций и предоставление государственных услуг, и приравненных к ним лиц, а также их близких родственников, установление соответствия расходов, стоимости имеющегося у таких лиц имущества их доходам с возможностью получения от них объяснений в случае установления несоответствия их расходов, стоимости имеющегося у них имущества их доходам и принятия иных мер, направленных на выявление фактов незаконного обогащения (пункты 3 и 4.2).

Следовательно, Российская Федерация как правовое демократическое государство (статья 1, часть 1, Конституции Российской Федерации) вправе и обязана принимать для эффективного противодействия коррупции все необходимые правовые меры, в том числе направленные на предупреждение незаконного обогащения лиц, осуществляющих публичные функции.

Государственная служба, поступая на которую гражданин реализует указанные конституционные права, представляет собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации и ее субъектов, государственных органов и лиц, замещающих государственные должности (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»). Специфика такой профессиональной деятельности предопределяет право федерального законодателя вводить при регулировании порядка прохождения государственной службы особые правила поступления на нее, а также предъявлять к лицам, поступающим на государственную службу и замещающим должности государственных служащих, вытекающие из стоящих перед ней задач специальные требования, в частности к их личным и деловым качествам.

Несоответствие государственного служащего тем требованиям, которые установлены законом исходя из особенностей его профессиональной деятельности, обусловливает введение специальных оснований увольнения со службы. В свою очередь, граждане, добровольно избирая такого рода деятельность, соглашаются с ограничениями, связанными с приобретаемым ими правовым статусом, а потому введение особых правил прохождения государственной службы и требований к избравшим ее лицам само по себе не может рассматриваться как нарушение закрепленных статьями 19, 32 (часть 4) и 37 (часть 1) Конституции Российской Федерации права на равный доступ к государственной службе и права свободно распоряжаться своими способностями к труду.

Специфика публичной службы предопределяет особый правовой статус государственных (муниципальных) служащих и, соответственно, необходимость специального правового регулирования, вводящего для государственных (муниципальных) служащих определенные ограничения, запреты и обязанности, наличие которых компенсируется предоставляемыми им гарантиями и преимуществами. К числу таких обременений относится обязанность лиц, замещающих должности государственной (муниципальной) службы, включенные в специальные перечни, установленные соответствующими нормативными правовыми актами, представлять сведения о своих доходах и расходах, а также о доходах и расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (часть 1 статьи 20 и часть 1 статьи 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», части 1 и 1.1 статьи 15 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»). Непредставление таких сведений либо представление заведомо ложных, недостоверных или неполных сведений влечет применение в отношении указанных лиц мер юридической ответственности (часть 6.1 статьи 20 и часть 3 статьи 20.1 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», часть 5 статьи 15 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» и пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Таким образом, в силу приведенной правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 29 ноября 2016 г. № 26-П «По делу о проверке конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» установленная судами деятельность Маркелова Л.И. в нарушение запрета осуществления предпринимательской деятельности и обязанности по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера содержали юридический состав правонарушений, что предполагало юридическую ответственность в соответствии с положениями статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, а впоследствии с совершенствованием механизма регулирования, рассматриваемых правоотношений подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 названного Кодекса.

Помимо этого, как следует из позиций, выраженных в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 26-П и Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 6 июня 2017 г. № 1163-О, обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, относится к особым правовым мерам, применяемым в случае нарушения лицами, выполняющими публичные функции, антикоррупционного законодательства, и направленным на эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей. Указанные правовые меры, при доказанности обстоятельств, подтверждающие приобретение спорного имущества за счет доходов лица, за расходами которого осуществлялся контроль, законность которых не подтверждена, могут быть применены к иным лицам, помимо муниципального служащего и членов его семьи, определяемых положениями указанных выше Законов.

При этом установленная Федеральным законом № 230-ФЗ от 3 декабря 2012 г. система контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц, включая государственных гражданских служащих, основывается, в числе прочего, на презумпции незаконности доходов, на которые были приобретены дорогостоящие объекты гражданского оборота, если их стоимость превышает общий доход такого лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 года № 26-П).

В связи с чем доводы кассационных жалобах Маркелова Л.И., Маркеловой Т.И., Шилова А.Ю., ООО «Июнь 2006», ООО «Воскресенский парк», ООО «Кардинал», ООО «Телекомпания 12 регион», ООО «Компания «Чукшинский карьер», ООО «Чукшинский карьер», ООО «Марийский цемент», АО «Памашъяльский каменный карьер» АО СПК «МАПДС», о законности принадлежности им спорного имущества кассационной коллегией отклоняются, поскольку данные доводы не опровергают выводы судебных инстанций об отсутствии доказательств, подтверждающих законность приобретения спорного имущества. Формальная принадлежность спорного имущества указанным лицам (обществам, Маркеловой Т.И. и Шилову А.Ю.), с приданием легитимной формы соответствующего титула, не опровергает фактической принадлежности спорного имущества ответчику Маркелову Л.И., в ведении которого находилось, как имущество, обращенное в доход государства, так и непосредственно юридические лица, которые были подконтрольны ответчику Маркелову Л.И., через систему доверенных лиц.

Доводы кассационных жалоб ответчиков о допущенных нарушениях, выразившиеся в нарушении принципа состязательности сторон, рассмотрении спора судом, к подсудности которого оно не отнесено, неприменении срока исковой давности к предъявленным исковым требованиям, о неполноте и ненадлежащей оценке доказательств по делу, неправильном определении норм материального права, регулирующих спорные правовые отношения и обстоятельств дела, а равно несогласие заявителей с выводами судов первой и апелляционной инстанций относительно правовой квалификации спорных правоотношений, не подтверждают нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, выражают субъективное отношение к содержанию судебных актов, основаны на неправильном толковании норм материального и процессуального права, направлены на иную оценку исследованных доказательств и установленных судом фактических обстоятельств дела, законных оснований к которой судебная коллегия с учетом требований части 3 статьи 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не усматривает. Данные доводы подлежат отклонению как не нашедшие подтверждения и не содержащие обстоятельств, закрепленных в части 1 статьи 379.7 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вопреки утверждению заявителей представленные в материалы дела доказательства, в соответствии с правилами статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации были исследованы судами и оценены с точки зрения их относимости, допустимости, достаточности и взаимосвязи в совокупности с другими доказательствами, на основании которых судебные инстанции установили, что ответчики законность приобретения спорного имущества не подтвердили, напротив, в ходе судебного рассмотрения спора, судами было установлено нарушение ответчиком антикоррупционного законодательства, при этом соответчики относимых и допустимых доказательств, подтверждающих наличие собственного законного дохода, не связанного с деятельностью Маркелова Л.И. и позволяющего самостоятельно приобрести спорное имущество, а также денежные средства и ценности, не представили, в связи с чем судебные инстанции пришли к выводу о доказанности факта приобретения спорного имущества за счет коррупционных доходов Маркелова Л.И., законность которых он не подтвердил и за которые в установленном порядке не отчитывался и не декларировал.

Решение вопроса исследования и оценки доказательств, а также обстоятельств дела, отнесено к компетенции судов первой и апелляционной инстанций (статьи 196, 330 ГПК РФ), поэтому связанные с ним доводы заявителей не могут служить основанием для отмены обжалуемых судебных постановлений в кассационном порядке (статья 387, абзац 2 части 2 статьи 390 ГПК РФ).

Иные доводы кассационных жалоб ответчиков аналогичны правовой позиции ответчиков по делу, являлись предметом проверки судов первой и апелляционной инстанций, получили соответствующую правовую оценку судов, оспариваемые судебные акты содержат исчерпывающие суждения по соответствующим доводам, с которыми кассационная коллегия соглашается.

С учетом изложенного судебная коллегия суда кассационной инстанции не находит оснований для отмены или изменения обжалуемых судебных актов по приведенным в кассационных жалобах доводам. Нарушения процессуальных норм, влекущие отмену судебных постановлений (часть 4 статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), не установлены.

Руководствуясь статьями 379.6, 379.7, 390, 390.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции

о п р е д е л и л а:

решение Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода от 25 ноября 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда от 26 июня 2020 года оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи