Гражданский кодекс часть 1

Бондаренко Л.М., органами предварительного следствия обвиняется в совершении умышленных действий, а именно получении руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб. А также обвиняется в мошенничестве, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Так, Бондаренко Л.М., являясь с директором зарегистрированного и фактически расположенного по адресу: , и постоянно выполняя организационно-распорядительные и административно хозяйственные обязанности, то есть управленческие функции в указанной коммерческой организации, будучи в соответствии с частью 1 статьи 44 Федерального закона РФ от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязанной действовать в интересах общества добросовестно и разумно, , точное время не установлено, с целью незаконного получения кредита обратилась от имени в филиал ОАО «Банк УралСиб» в г. Ставрополь, находящийся по адресу: , с заявкой на предоставление кредита в форме возобновляемой кредитной линии, сроком действия кредитной линии 18 месяцев, при этом в подтверждение платежеспособности представила в банк документы в копиях - бухгалтерский баланс на , отчет о прибылях и убытках за второй квартал 2005 года, бухгалтерский баланс на , отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2005 года, бухгалтерский баланс на , отчет о прибылях и убытках за 2005 год, бухгалтерский баланс на , отчет о прибылях и убытках за первый квартал 2006 года, бухгалтерский баланс на , отчет о прибылях и убытках за первое полугодие 2006 года, содержащие заведомо для нее ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении

В подложном бухгалтерском балансе по состоянию на , представленном в филиал ОАО «Банк УралСиб» в для получения кредита, внеоборотные активы составили – 21 000 рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 19000 рублей, разница в сторону завышения – 2000 рублей.

Оборотные активы, по данным подложного бухгалтерского баланса по состоянию на составили – 12004 000 рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 8574 000 рублей, разница в сторону завышения – 3 430000 рублей.

Таким образом, баланс Актива (внеоборотные и оборотные активы) по данным подложного бухгалтерского баланса на составил - 12025 000 рублей, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 8593000 рублей, разница в сторону завышения - 3432000 рублей.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в разделе капитал и резервы, по данным подложного бухгалтерского баланса на составили – 1496000 рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия составляют - 101000 рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), разница в сторону завышения – 1395000 рублей.

Займы и кредиты в разделе «долгосрочные обязательства» по данным подложного бухгалтерского баланса на составили – 2100000 рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 3000000 рублей, разница в сторону занижения – 900000 рублей.

Обязательства предприятия в разделе «краткосрочные обязательства» по данным подложного бухгалтерского баланса на составляют – 8429000 рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 5 492000 рублей, разница в сторону завышения – 2 937000 рублей.

Таким образом, баланс Пассива (капитал и резервы, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства) по данным подложного бухгалтерского баланса на составил - 12025 000 рублей, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 8593000 рублей, разница в сторону завышения - 3432000 рублей.

В подложном бухгалтерском балансе по состоянию на , представленном в филиал ОАО «Банк УралСиб» в для получения кредита, внеоборотные активы составили – 15 000 рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствии, составляют – 18000 рублей, разница в сторону занижения – 3000 рублей.

Оборотные активы, по данным подложного бухгалтерского баланса по состоянию на составили – 16 831 000 рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 11 855 000 рублей, разница в сторону завышения – 4 976000 рублей.

Таким образом, баланс Актива (внеоборотные и оборотные активы) по данным подложного бухгалтерского баланса на составил – 16 846 000 рублей, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 11 873000 рублей, разница в сторону завышения – 4 973000 рублей.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в разделе капитал и резервы, по данным подложного бухгалтерского баланса на составили – 2 341000 рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют - 101000 рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), разница в сторону завышения – 2 240000 рублей.

Займы и кредиты в разделе «долгосрочные обязательства» по данным подложного бухгалтерского баланса на составили – 4100000 рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 3000000 рублей, разница в сторону завышения – 1 100000 рублей.

Обязательства предприятия в разделе «краткосрочные обязательства» по данным подложного бухгалтерского баланса на составляют – 10405000 рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 8 772000 рублей, разница в сторону завышения – 1 633000 рублей.

Таким образом, баланс Пассива (капитал и резервы, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства) по данным подложного бухгалтерского баланса на составил - 16846 000 рублей, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 11873000 рублей, разница в сторону завышения - 4973000 рублей.

В подложном бухгалтерском балансе по состоянию на , представленном в филиал ОАО «Банк УралСиб» в для получения кредита, внеоборотные активы составили – 17 000 рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 17000 рублей, разница в данных отсутствует.

Оборотные активы, по данным подложного бухгалтерского баланса по состоянию на составили – 17 450 000 рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 11 452 000 рублей, разница в сторону завышения – 5 998000 рублей.

Таким образом, баланс Актива (внеоборотные и оборотные активы) по данным подложного бухгалтерского баланса на составил – 17 467 000 рублей, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 11 469000 рублей, разница в сторону завышения – 5 998000 рублей.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в разделе капитал и резервы, по данным подложного бухгалтерского баланса на составили – 3 523000 рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют - 108000 рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), разница в сторону завышения – 3 415000 рублей.

Займы и кредиты в разделе «долгосрочные обязательства» по данным подложного бухгалтерского баланса на составили – 4100000 рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 5500000 рублей, разница в сторону занижения – 1 400000 рублей.

Обязательства предприятия в разделе «краткосрочные обязательства» по данным подложного бухгалтерского баланса на составляют – 9 844000 рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия составляют – 5 861000 рублей, разница в сторону завышения – 3 983000 рублей.

Таким образом, баланс Пассива (капитал и резервы, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства) по данным подложного бухгалтерского баланса на составил - 17467 000 рублей, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 11469000 рублей, разница в сторону завышения - 5998000 рублей.

В подложном бухгалтерском балансе по состоянию на , представленном в филиал ОАО «Банк УралСиб» в для получения кредита, внеоборотные активы составили – 16 000 рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствии, составляют – 16000 рублей, разница отсутствует.

Оборотные активы, по данным подложного бухгалтерского баланса по состоянию на составили – 21 725 000 рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 34 463 000 рублей, разница в сторону занижения – 12738 000 рублей.

Таким образом, баланс Актива (внеоборотные и оборотные активы) по данным подложного бухгалтерского баланса на составил – 21 741 000 рублей, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 34 479000 рублей, разница в сторону занижения – 12738 000 рублей.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в разделе капитал и резервы, по данным подложного бухгалтерского баланса на составили – 4 723000 рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия составляют - 216000 рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), разница в сторону завышения – 4 507000 рублей.

Займы и кредиты в разделе «долгосрочные обязательства» по данным подложного бухгалтерского баланса на составили – 4100000 рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 6 994000 рублей, разница в сторону занижения – 2 894000 рублей.

Обязательства предприятия в разделе «краткосрочные обязательства» по данным подложного бухгалтерского баланса на составляют – 12918000 рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 27 269000 рублей, разница в сторону занижения – 14 351000 рублей.

Таким образом, баланс Пассива (капитал и резервы, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства) по данным подложного бухгалтерского баланса на составил – 21 741 000 рублей, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 34 479000 рублей, разница в сторону занижения – 12 738000 рублей.

В подложном бухгалтерском балансе по состоянию на , представленном в филиал ОАО «Банк УралСиб» в для получения кредита, внеоборотные активы составили – 14 000 рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствии, составляют – 15000 рублей, разница в сторону завышения – 1000 рублей.

Оборотные активы, по данным подложного бухгалтерского баланса по состоянию на составили – 22 286 000 рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 21 906 000 рублей, разница в сторону завышения – 380000 рублей.

Таким образом, баланс Актива (внеоборотные и оборотные активы) по данным подложного бухгалтерского баланса на составил – 22 300 000 рублей, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 21 921000 рублей, разница в сторону завышения – 379000 рублей.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в разделе капитал и резервы, по данным подложного бухгалтерского баланса на составили – 5 158000 рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют - 257000 рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), разница в сторону завышения – 4 901000 рублей.

Займы и кредиты в разделе «долгосрочные обязательства» по данным подложного бухгалтерского баланса на составили – 4100000 рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют 0 рублей, разница в сторону занижения – 4 100000 рублей.

Обязательства предприятия в разделе «краткосрочные обязательства» по данным подложного бухгалтерского баланса на составляют – 13 042000 рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 21 664000 рублей, разница в сторону занижения – 8 622000 рублей.

Таким образом, баланс Пассива (капитал и резервы, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства) по данным подложного бухгалтерского баланса на составил – 22 300 000 рублей, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 21921000 рублей, разница в сторону завышения - 379000 рублей.

В подложном отчете о прибылях и убытках за второй квартал 2005 года, представленном в филиал ОАО «Банк УралСиб» в для получения кредита, чистая прибыль (убыток) отчетного периода составили – 426 000 рублей, фактические данные отчета, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 10000 рублей, разница в сторону завышения – 416000 рублей.

В подложном отчете о прибылях и убытках за девять месяцев 2005 года, представленном в филиал ОАО «Банк УралСиб» в для получения кредита, чистая прибыль (убыток) отчетного периода составили – 1 271 000 рублей, фактические данные отчета, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 9000 рублей, разница в сторону завышения – 1 262000 рублей.

В подложном отчете о прибылях и убытках за 2005 год, представленном в филиал ОАО «Банк УралСиб» в для получения кредита, чистая прибыль (убыток) отчетного периода составили – 2 453 000 рублей, фактические данные отчета, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 16000 рублей, разница в сторону завышения – 2 437000 рублей.

В подложном отчете о прибылях и убытках за первый квартал 2006 года, представленном в филиал ОАО «Банк УралСиб» в для получения кредита, чистая прибыль (убыток) отчетного периода составили – 1 200 000 рублей, фактические данные отчета, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 142000 рублей, разница в сторону завышения – 1 058000 рублей.

В подложном отчете о прибылях и убытках за первое полугодие 2006 года, представленном в филиал ОАО «Банк УралСиб» в для получения кредита, чистая прибыль (убыток) отчетного периода составили – 1 635 000 рублей, фактические данные отчета, установленные в ходе предварительного следствия, составляют – 183 000 рублей, разница в сторону завышения – 1 452000 рублей.

Таким образом, предоставленные Бондаренко Л.М. от имени бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2005-2006 г.г. в адрес филиала ОАО «Банк УралСиб» в отражают более позитивное финансово-хозяйственное состояние предприятия, чем бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2005-2006 г.г., предоставленные Бондаренко Л.М. в ИФНС по .

На основании предоставленных Бондаренко Л.М. сотрудникам филиала ОАО «Банк УралСиб» в документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении , филиалом ОАО «Банк УралСиб» в было принято решение о кредитовании и ОАО «Банк УралСиб» (кредитор) в лице заместителя управляющего филиалом ОАО «УралСиб» в ФИО5 и » в лице директора Бондаренко Л.М. (заемщик) заключен договор о кредитной линии (возобновляемой), лимит которой составляет 8000000 рублей, сроком возврата кредита до , на пополнение оборотных средств с уплатой 16 % годовых, во исполнение которого филиалом ОАО «Банк УралСиб» в на лицевой счет ООО фирма «Белинда» , открытый в филиале ОАО «Банк УралСиб» в , в период времени с по были зачислены денежные средства на общую сумму 23940000 рублей, а именно: – 1000000 рублей, – 3000000 рублей, 2000000 рублей, – 2000000 рублей, – 500000 рублей, – 1300000 рублей, – 2200000 рублей, – 2000000 рублей, – 1500000 рублей, – 500000 рублей, – 1000000 рублей, – 300000 рублей, – 500000 рублей, – 2140000 рублей, – 2000000 рублей, – 1500000 рублей, – 500000 рублей.

Из полученных кредитных денежных средств Бондаренко Л.М. от имени в период с по были возвращены денежные средства на общую сумму 17128568,96 рублей, а именно: – 1300000 рублей, – 500000 рублей, – 2200000 рублей, – 2000000 рублей, – 1500000 рублей, – 500000 рублей, – 1000000 рублей, – 300000 рублей, – 500000 рублей, – 2140000 рублей, 60000 рублей, – 2000000 рублей, – 1500000 рублей, – 500000 рублей, – 674,75 рублей, – 1127894,21 рублей, и не погашен основной долг на сумму 6811431,04 рублей.

Однако в последствии в лице директора Бондаренко Л.М. условия кредитного договора от выполнило не в полном объеме, заемные денежные средства в полном объеме не возвратило, всю сумму кредита до настоящего времени банку не погасило. Тем самым Бондаренко Л.М. причинила ОАО «Банк УралСиб» крупный ущерб в сумме 6811431,04 рублей.

Она же, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, в 20-ых числах января 2006 г., точные дата и время не установлены, находясь в помещении домовладения, расположенного по адресу: , предложила ФИО6, ФИО7 и ФИО9 оформить на имя ФИО6 банковский кредит на сумму 3000000 рублей, поручителями по которому выступили бы ФИО8 и ФИО9, полученные деньги по которому передать Бондаренко Л.М., введя их в заблуждение относительно своего намерения самостоятельно погашать полученный кредит, на что ФИО6, ФИО8 и ФИО9 согласились.Заргарянц С.С., ФИО8 и ФИО9, введенные в заблуждение относительно истинных намерений Бондаренко Л.М., действуя по указанию последней, передали ей свои паспорта граждан РФ.

Бондаренко Л.М., продолжая реализовывать свой преступный умысел, , точное время не установлено, находясь в помещении Ставропольского филиала банка ОАО«Уралсиб», расположенного по адресу: , передала сотрудникам указанного банка заведомо для себя фиктивные документы, а именно: анкету заемщика ФИО6 от , анкету поручителя ФИО8 от , анкету поручителя – ФИО10 от , справку о доходах по форме банка на ФИО10 от , справка о доходах по форме банка на ФИО6 от , справку о доходах по форме банка на ФИО8 от , а также копию паспорта заемщика ФИО6, копию паспорта поручителя ФИО8, копию паспорта поручителя ФИО10, заявление на выдачу кредита от -ПК/2006, в соответствии с которыми между ФИО6 (Заемщик) и ОАО «Банк УралСиб» (Банк) заключен кредитный договор –ПК/2006, в соответствии с которым на имя ФИО6 выдан кредит в сумме 3000000 рублей сроком до , под 18,5 % годовых, а также в целях обеспечения обязательств ФИО6 по указанному договору заключены договоры поручительства -ПК/2006-ДП-1 от между ОАО «Банк УралСиб» и ФИО7 и -ПК/2006-ДП-2 от между ОАО «Банк УралСиб» и ФИО9

После этого Бондаренко Л.М., на основании заключенного на имя ФИО6 кредитного договора путем обмана , точное время не установлено, получила из кассы Ставропольского филиала банка ОАО«Уралсиб», расположенного по адресу: , денежные средства в сумме 3000000 рублей.

После этого Бондаренко Л.М. с целью придания законного вида своим действиям в период времени с по погасила кредит, полученный на имя ФИО6, на общую сумму 2068072 рубля 31 копейка, а денежные средства в сумме 931927 рублей 69 копеек путем обмана похитила, обратив в свою пользу, причинив ОАО«Уралсиб» имущественный ущерб на указанную сумму, составляющую крупный размер.

В судебном заседании установлено, что подсудимая Бондаренко Л.М. умерла , что подтверждается свидетельством о смерти Бондаренко Л.М. от № II-ДН .

Адвокатом Бизяевой Т.А. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Бондаренко Л.М. в связи с её смертью.

Государственный обвинитель согласен на прекращение настоящего уголовного дела.

В соответствии со ст. 24 ч.1 п.4 УПК РФ уголовное дело в отношении Бондаренко Л.М. подлежит прекращению.

Руководствуясь ст. ст. 256, 24 ч.1 п.4 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело в отношении подсудимой Бондаренко Л.М., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176, ч. 3 ст. 159 УК РФ, прекратить в связи с её смертью.

Гражданский иск по уголовному делу заявленный представителем потерпевшего – гражданским истцом ФИО11 в отношении гражданского ответчика Бондаренко Л.М. – прекратить в связи со смертью Бондаренко Л.М.

Вещественные доказательства по делу – кредитное дело по факту открытия кредитной линии (возобновляемой) от с в лице Бондаренко Л.М., по договору г.; кредитное дело по факту получения ФИО6 кредита в ОАО «Банк Уралсиб» в по кредитному договору . от ; документы на основании которых принято решение о предоставлении кредитной линии документы отражающие финансово-хозяйственные отношения между Бескесским лесхозом; книга продаж по хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле, после вступления постановления в законную силу; кредитное дело по факту получения ФИО12 кредита в ОАО «Банк Уралсиб» в по кредитному договору - от ; кредитное дело по факту получения Бондаренко Л.М. кредита в ОАО «Банк Уралсиб» в по кредитному договору - от – возвращенные на ответственное хранение представителю потерпевшего ОАО «Банк Уралсиб», оставить на хранении у представителя потерпевшего ОАО «Банк Уралсиб», после вступления постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Ставропольский краевой суд через Ленинский районный суд г.Ставрополя в течение 10 суток.

Судья С.В.Буньков