Гражданский кодекс часть 1

ФИО2 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в совершении мошенничества, т.е. хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, а именно: занимая должность председателя правления товарищества собственников жилья «» с ДД.ММ.ГГГГ, была вновь переизбрана на указанную должность в соответствии с новой редакцией Устава ТСЖ «», утвержденного общим собранием членов ТСЖ «», протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанного Устава, ФИО3 избиралась на должность председателя правления ТСЖ «» большинством голосов членов правления ТСЖ «», которые избирались общим собранием членов товарищества, из числа собственников жилья, расположенного , сроком на 2 года. Прекращение полномочий членов правления, а также председателя правления осуществляется общим собранием членов товарищества, в соответствии с Уставом ТСЖ «», о чем составляется соответствующий протокол. ФИО2, являясь председателем правления ТСЖ «» с ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, заведомо зная, что ее увольнение, то есть прекращение полномочий председателя правления ТСЖ «» согласно п.8.2. п.п. 3 Устава ТСЖ «» входит в компетенцию общего собрания членов ТСЖ «», написала заявление о своем увольнении с должности председателя правления ТСЖ «». Однако членам правления ТСЖ «» о своем решении ничего не сообщила и общего собрания для решения вопроса о прекращении ее полномочий не созвала, а издала приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, сама себя уволила с должности председателя правления ТСЖ «». Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, приказала бухгалтеру ТСЖ «» К. выдать ей денежную компенсацию за неиспользованный отпуск в размере рублей 68 копеек, которую получила от К. в кассе, расположенной в , ДД.ММ.ГГГГ. То есть, ФИО2, заведомо зная, что ДД.ММ.ГГГГ состоится ежегодное общее собрание собственников жилья, на котором будут избраны члены правления собственников жилья, а также согласно п.п.9.6 Устава, не позднее 10 дней будет проведено первое заседание правления, на котором будет избран председатель правления ТСЖ «», ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила денежные средства в сумме рублей 68 копеек. Продолжая, свои преступные действия ФИО2, присутствуя на общем собрании собственников жилья ДД.ММ.ГГГГ, ничего о своем решении уволиться с должности председателя правления участникам собрания и членам правления не сообщила и в соответствии с Уставом на данном собрании были избраны члены правления ТСЖ «», которые согласно п.9.6 Устава и протокола № от ДД.ММ.ГГГГ в этот день назначили ФИО2 председателем правления ТСЖ «».

Таким образом, ФИО2, используя свое служебное положение, злоупотребляя доверием членов собственников жилья ТСЖ «», путем обмана последних похитила денежные средства в сумме рублей 68 копеек, принадлежащие ТСЖ «» в лице представителя ТСЖ «» А.., причинив ущерб на указанную выше сумму.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину не признала и пояснила, что с мая ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. она работала председателем ТСЖ «», в ее функциональные обязанности входило общее руководство ТСЖ. На данную должность она первоначально была нанята в качестве управляющего данным ТСЖ. Затем, через каждые два года ее избирали на должность председателя общим собранием жильцов. Примерно 3-4 года назад правление назначило на должность главного бухгалтера ТСЖ «» К. В правление входят жильцы дома, в количестве 4-х человек. Согласно Уставу, председатель ТСЖ избирается на должность общим собранием жильцов сроком на 2 года, а затем переизбирается, о чем составляется соответствующий протокол собрания. Все эти действия прописаны в уставе ТСЖ «». ДД.ММ.ГГГГ состоялось внеочередное собрание собственников жилья ТСЖ «», на котором было принято решение о прекращении ее полномочий и избрании нового председателя ТСЖ А. который не является собственником жилья. В июне ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ТСЖ «» К. сообщила ей, что по закону, если работник не отгуливает положенный ему отпуск, то он не получает денежную компенсацию. Поскольку она и К. не использовали длительное время положенные им отпуска, то они решили написать заявления об увольнении и начислить себе компенсации за неиспользованные отпуска за последние 3 года, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ. Она написала данное заявление, так как считала, что не имеет права, находясь в должности председателя, получить компенсацию за неиспользованный отпуск, поскольку данную компенсацию могла получить только после увольнения. Она составила приказы об увольнении на себя и К. с вышеуказанных должностей. К. составила расходно-кассовые ордера, в которых К. указала, что они получили заработную плату, не указав, что в них входят отпускные за 3 года. Она получила около руб.. После чего, ДД.ММ.ГГГГ у них состоялось запланированное собрание, на котором она вновь была избрана председателем ТСЖ. Считала, что получила те денежные средства, которые ей причитались, в качестве компенсации за неиспользованные отпуска за 3 года.

Представитель потерпевшего А. в суде пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ является председателем ТСЖ «», расположенного по ДД.ММ.ГГГГ состоялось внеочередное собрание собственников жилья ТСЖ «», на котором было принято решение о снятии полномочий с бывшего председателя ТСЖ «» ФИО2 и назначении нового председателя. Он впоследствии назначил на должность главного бухгалтера ТСЖ «» С. Также на данном собрании было принято решение о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности за время работы в ТСЖ «» бывшего председателя ФИО2 и главного бухгалтера К.. Была создана ревизионная комиссия, в состав которой входили член ТСЖ Б. и главный бухгалтер С., имеющие высшее экономическое образование и бухгалтерское образование, а также опыт работы на должностях главного бухгалтера более 5 лет и сертификат Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, который дает квалификацию профессионального главного бухгалтера России, эксперта, консультанта. В ходе ревизии было установлено, что в июне ДД.ММ.ГГГГ председателю ТСЖ ФИО2 и гл. бухгалтеру К. заработная плата была начислена дважды. В первый раз по смете, как утверждено, а второй раз без какого-либо основания и утвержденных документов. Выплата из кассы этих сумм - заработная плата за июнь ДД.ММ.ГГГГ произведена ДД.ММ.ГГГГ в размере руб. и руб. ДД.ММ.ГГГГ в размере руб. и руб. В ходе проверки были обнаружены приказы об увольнении ФИО2 и ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ, так же были обнаружены приказы о приеме их на работу от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 пояснила, что суммы, выданные по вышеуказанным расходным ордерам, являются компенсацией за неиспользованные отпуска при увольнении. В связи с чем, действиями ФИО2 ТСЖ «» причинен материальный ущерб в размере руб.

Свидетель К. суду пояснила, что с марта ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а затем с ДД.ММ.ГГГГ по март ДД.ММ.ГГГГ, она работала по совместительству в ТСЖ «» на должности главного бухгалтера, в ее функциональные обязанности входило ведение бухгалтерского, налогового учета. Председателем ТСЖ в это время являлась ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ состоялось собрание собственников жилья ТСЖ «», где было принято решение об избрании нового председателя ТСЖ - А. Она же уволилась по собственному желанию ДД.ММ.ГГГГ. Приказ о ее увольнении подписывала ФИО2. После своего увольнения она передала по акту приема-передачи всю бухгалтерскую документацию новому бухгалтеру ТСЖ. Сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление об увольнении по собственному желанию, с которым обратилась к ФИО1, пояснив, что увольняется по собственному желанию перед проведением собрания, которое должно состояться ДД.ММ.ГГГГ На данном собрании должен был решаться вопрос о переизбрании правления. Она также пояснила ФИО1, что если та в настоящее время не уволится с данной должности, то потеряет компенсации за неиспользованные отпуска, начиная с ДД.ММ.ГГГГ. Сообщила, что ни она, ни ФИО2 не уходили в отпуск с ДД.ММ.ГГГГ поскольку их было некем заменить. ФИО2 подписала ее заявление и издала приказ об увольнении. Кроме того, подсудимая показала ей свое заявление об увольнении и приказ об увольнении с должности председателя ТСЖ «». На основании данных приказов, она сделала начисления компенсации за неиспользованные отпуска за 3 года себе и ФИО1. Также была начислена им и заработная плата. Согласно оформленными ею расходно-кассовыми ордерами они с подсудимой получили денежные средства. Деньги выдавала она, так как это входило в ее обязанности. Она получила денежные средства в размере рублей, а Насонкина получила рублей, не считая заработной платы за июнь ДД.ММ.ГГГГ. После проведения собрания, в начале июля ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 была вновь избрана председателем правления ТСЖ и попросила ее снова занять должность главного бухгалтера ТСЖ «». Она согласилась.

Свидетель О. суду пояснила, что ранее носила фамилию Б.. До апреля ДД.ММ.ГГГГ председателем ТСЖ «» являлась ФИО4, а главным бухгалтером К. ДД.ММ.ГГГГ состоялось внеочередное собрание собственников жилья ТСЖ «», на котором собственниками жилья было принято решение о снятии полномочий с бывшего председателя ФИО2 и главного бухгалтера К.. и назначении нового председателя На бывшего председателя ФИО2 и главного бухгалтера К. постоянно, на протяжении долгого периода времени, поступали жалобы от жильцов . В связи с эти было принято решение о проведении инициативного собрания, на котором было принято решение о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности за время работы в ТСЖ «» бывшего председателя ФИО1 и главного бухгалтера ФИО5. В состав ревизионной комиссии входила она и главный бухгалтер ТСЖ С., поскольку они имеют высшее экономическое образование, а также опыт работы на должностях главного бухгалтера более 5 лет и сертификат Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, который дает квалификацию профессионального главного бухгалтера России, эксперта, консультанта. В ходе проверки было установлено, что в июне ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и К. заработная плата была начислена дважды В первый раз по смете, как утверждено, а второй раз без какого-либо основания и утвержденных документов. Выплата из кассы этих сумм - заработная плата за июнь ДД.ММ.ГГГГ произведена ДД.ММ.ГГГГ в размере руб. и руб. ДД.ММ.ГГГГ – руб. и руб. В период, когда ФИО1 была якобы уволена, она осуществляла деятельность по управлению ТСЖ «», подписывала различные документы. В ходе проверки были обнаружены приказы об увольнении ФИО2 и от ДД.ММ.ГГГГ, также были обнаружены приказы о приеме их на работу от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 пояснила, что денежные суммы, выданные по вышеуказанным расходным ордерам, являются компенсацией за неиспользованные отпуска при увольнении.

Свидетель Бр. суду пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ его избрали в члены ревизионной комиссии. О том, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 была уволена с должности, ему стало известно в начале апреля ДД.ММ.ГГГГ, когда состоялось внеочередное собрание жильцов, где было решено отстранить ее от должности. ДД.ММ.ГГГГ состоялось внеочередное собрание членов ТСЖ, на котором председателем был избран А. Его кандидатура была выбрана из числа присутствующих на собрании. После ревизионной проверки весной ДД.ММ.ГГГГ стало известно, что ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ сама себя уволила, получила денежные средства, а затем снова приняла себя на работу. Ему не известно, уходила ли ФИО1 в отпуск в ДД.ММ.ГГГГ

Свидетель Н. суду пояснила, что она являлась членом ревизионной комиссии в ДД.ММ.ГГГГ и участвовала при проведении ревизионной проверки деятельности ТСЖ. В ходе проверки было установлено, что ФИО1 была дважды начислена заработная плата за июнь ДД.ММ.ГГГГ. Но по этому поводу бухгалтер ТСЖ пояснила, что одна сумма является заработной платой за июнь ДД.ММ.ГГГГ, а вторая – компенсация за неиспользованные отпуска – за три года. Таким образом, нарушений в работе ТСЖ установлено не было.

Выслушав объяснения участников процесса, проверив материалы дела, суд считает, что уголовное дело по обвинению ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, подлежит возвращению прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, поскольку обвинительное заключение составлено с нарушением требований ст. 220 УПК РФ.

Согласно ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении должно содержаться: данные о личности каждого обвиняемого, данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением, перечень доказательств, подтверждающих обвинение.

Из материалов уголовного дела усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ был составлен акт ревизионной проверки работы председателя и главного бухгалтера ТСЖ «». Проверку проводила ревизионной комиссия в составе Б. и С.., имеющих высшее экономическое образование, бухгалтерское образование, а также опыт работы на должностях главного бухгалтера более 5 лет и сертификат Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, который дает квалификацию профессионального главного бухгалтера России, эксперта, консультанта. В ходе данной проверки было обнаружено 11 нарушений. (л.д. 124-128)

Результаты вышеуказанной проверки и заявление председателя Правления ТСЖ «» явились основанием для возбуждения уголовного дела в отношении ФИО2 по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Из протокола общего собрания собственников жилья ТСЖ «» от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что была избрана ревизионная комиссия в составе: Бр. Б. Г. также было решено организовать независимую аудиторскую проверку деятельности предыдущего председателя ТСЖ «». (л.д. 225) С. не входила в состав членов ревизионной комиссии.

Вместе с тем, из квалификационного аттестата профессионального бухгалтера № от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что Б. присвоена квалификация профессионального бухгалтера – главного бухгалтера, бухгалтера эксперта (консультанта) коммерческой организации. (л.д.215)

Никаких других документов, подтверждающих специальность, квалификацию членов ревизионной комиссии не предоставлено.

Кроме того, в отношении акта ревизионной комиссии не была проведена бухгалтерская экспертиза, аудит.

Согласно Устава ТСЖ «» членство в Товариществе возникает у собственника помещения в многоквартирном доме на основании заявления о вступлении в Товарищество (п.4.1.); права члена Товарищества у собственников помещений возникает с момента вступления в члены Товарищества (п. 6.2); Общее собрание членов Товарищества избирает и прекращает полномочия Правления (п. 8.2); Правление Товарищества большинством голосов избирает из своего состава Председателя Правления ТСЖ (п.9.5). (л.д.38-48)

Из протокола собрания собственников ТСЖ «» от 02.04.2011 г. следует, что председатель ТСЖ ФИО2 была освобождена от занимаемой должности и был избран новый председатель ТСЖ А. (л.д. 229-230)

В тоже время из договора № 09-08 от 09.08.2010 г. переуступки доли в строительстве усматривается, что стороной договора является ФИО6 (супруга А..). (л.д. 217-219)

Согласно списка жильцов ТСЖ «» собственником является У. (л.д. 258-261)

При таких обстоятельствах, председатель правления ТСЖ «» А. не является собственником жилого помещения в .

В связи с чем, по мнению суда, следует проверить полномочия лица, обратившегося от имени ТСЖ «» с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, в деле отсутствуют сведения за какие периоды работы ФИО2, являясь председателем ТСЖ, использовала либо не использовала очередные отпуска.

Поскольку в досудебном производстве были допущены существенные нарушения закона, не устранимые в судебном производстве, уголовное дело подлежит возвращению прокурору.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 237 ч. 1 п. 1 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, возвратить прокурору Куйбышевского района г. Самары для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки и невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в 10-дневный срок в Самарский областной суд через Куйбышевский райсуд г. Самары.

Судья: