Гражданский кодекс часть 1

защитника ФИО1, представившего удостоверение адвоката палаты адвокатов Забайкальского края Номер обезличен и ордер Номер обезличен от Дата обезличена года,

при секретаре Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Н, Дата обезличена года рождения, уроженца с. Ч. ... Азербайджанской республики, гражданина РФ с высшим техническим образованием, окончил Читинский политехнический институт, факультет автомобили и автомобильное хозяйство, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, индивидуального предпринимателя, проживающего ... пос. Н. ... ..., ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ,

установил:

подсудимый Н. совершил осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном при следующих обстоятельствах.

Н. с Дата обезличена года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица по адресу: ..., ..., п. Н, ... ... и поставлен на налоговый учет в МРИ ФНС России Номер обезличен по ..., с основным видом деятельности - строительство зданий и сооружений. В течении с Дата обезличена г. по Дата обезличена г. Н, достоверно зная о необходимости получения лицензии на осуществление строительства и выполнение ремонтных работ в зданиях и сооружениях 1 и 2 уровня ответственности, действуя в нарушение ст. 17 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от Дата обезличена года N 128-ФЗ, а также Положения о лицензировании деятельности по строительству зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности, утвержденного Постановлением Правительства РФ Номер обезличен от Дата обезличена г., умышленно указанную лицензию не получил и с целью получения неконтролируемого дохода заключал договоры и выполнял работы подлежащие лицензированию в результате чего извлек доход в особо крупном размере.

Реализуя преступный умысел, Дата обезличена г. Н., находясь в офисе ООО «Хэрэм» по адресу: ... ..., ..., как индивидуальный предприниматель, не имея лицензии на выполнение строительных работ 1 и 2 уровня ответственности, осознавая преступный характер своих действий, умышленно, с целью извлечения дохода от незаконной предпринимательской деятельности, заключил договор субподряда по строительству материально - технической базы (гаража) по адресу: ..., ..., .... В соответствии с указанным договором Н. выполнил на данном объекте работы, подлежащие лицензированию, в соответствии со ст. 17 Федерального закона РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от Дата обезличена года N 128-ФЗ и Положением о лицензировании деятельности по строительству зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности, утвержденного Постановлением Правительства РФ Номер обезличен от Дата обезличена года. В счет оплаты по договору на лицевой счет Н., открытого в Агинском филиале АКБ «БИН», были перечислены денежные средства в общей сумме 750 000 рублей, по платежным поручениям Номер обезличен от Дата обезличена г. - 50 000 рублей, Номер обезличен от Дата обезличена г. -150 000 рублей, Номер обезличен от Дата обезличена г. - 50000 рублей, Номер обезличен от Дата обезличена г. -300 000 рублей, Номер обезличен от Дата обезличена г. - 200000 рублей.

Дата обезличена г. Н., находясь по адресу: ... ..., д. ..., как индивидуальный предприниматель, не имея лицензии на выполнение ремонтных работ в зданиях и сооружениях 1 и 2 уровня ответственности, осознавая преступный характер своих действий, умышленно, с целью извлечения дохода от незаконной предпринимательской деятельности, заключил с ООО «Хэрэм» в лице директора Б. договор субподряда без номера по капитальному ремонту здания магазина АК «Хилинский» в .... В соответствии с указанным договором Н. выполнил на данном объекте работы, подлежащие лицензированию, в соответствии со ст. 17 Федерального закона РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от Дата обезличена года N 128-ФЗ и Положением о лицензировании деятельности по строительству зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности, утвержденного Постановлением Правительства РФ Номер обезличен от Дата обезличена года. В счет оплаты по договору на лицевой счет Н, открытого в Агинском филиале АКБ «БИН», были перечислены денежные средства в общей сумме 1 741 564 рубля, по платежным поручениям Номер обезличен от Дата обезличена г. - 434 000 рублей, Номер обезличен от Дата обезличена г.- 150000 рублей, Номер обезличен от Дата обезличена г. - 166 000 рублей, Номер обезличен 636 от Дата обезличена г. -100000 рублей, Номер обезличен от Дата обезличена г. - 200 000 рублей, Номер обезличен от Дата обезличена г.-200000 рублей, Номер обезличен от Дата обезличена г. - 49 213 рублей, Номер обезличен от Дата обезличена г.-200 000 рублей, Номер обезличен от Дата обезличена г. - 242 351 рублей.

Продолжая свои преступные действия, Дата обезличена г. Н., находясь по адресу: с. А. ..., как индивидуальный предприниматель, не имея лицензии на выполнение ремонтных работ в зданиях и сооружениях 1 и 2 уровня ответственности, осознавая преступный характер своих действий, умышленно, с целью извлечения дохода от незаконной предпринимательской деятельности, заключил договор подряда Номер обезличен с МП «Ремонтно - строительное управление ...» в лице директора Ж.. по очистке строительной площадки под нулевой цикл пристройки АСШ Номер обезличен. В соответствии с указанным договором, Н. выполнил на данном объекте работы, подлежащие лицензированию, в соответствии со ст. 17 Федерального закона РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от Дата обезличена года N 128-ФЗ и Положением о лицензировании деятельности по строительству зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности, утвержденного Постановлением Правительства РФ Номер обезличен от Дата обезличена года. В счет оплаты по договору на лицевой счет Н, открытого в Агинском филиале АКБ «БИН», были перечислены денежные средства по платежному поручению Номер обезличен от Дата обезличена г. в сумме 9900 рублей.

Дата обезличена г., Н., находясь по адресу: п. О. ..., д. ..., как индивидуальный предприниматель, не имея лицензии на выполнение ремонтных работ в зданиях и сооружениях 1 и 2 уровня ответственности, осознавая преступный характер своих действий, умышленно, с целью извлечения дохода от незаконной предпринимательской деятельности, заключил с ГОУ «Орловский детский дом» в лице директора Ц. договор подряда Номер обезличен 3, по строительству хозяйственной постройки из бруса на территории детского дома в .... В соответствии с указанным договором ФИО2 выполнил на данном объекте работы, подлежащие лицензированию, в соответствии со ст. 17 Федерального закона РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от Дата обезличена года N 128-ФЗ и Положением о лицензировании деятельности по строительству зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности, утвержденного Постановлением Правительства РФ Номер обезличен от Дата обезличена года. В счет оплаты по договору на лицевой счет Н., открытого в Агинском филиале АКБ ИН», были перечислены денежные средства в общей сумме 62 219 рублей 65 копеек, по платежным поручениям Номер обезличен от Дата обезличена г. - 43 553 рубля 75 копеек, Номер обезличен от Дата обезличена г.- 18 665 рублей 90 копеек.

Дата обезличена г., Н., находясь по адресу: п. О. ..., д. ..., как индивидуальный предприниматель, не имея лицензии на выполнение ремонтных работ в зданиях и сооружениях 1 и 2 уровня ответственности, осознавая преступный характер своих действий, умышленно, с целью извлечения дохода от незаконной предпринимательской деятельности, заключил с ГОУ «Орловский детский дом» в лице директора Ц. договор подряда Номер обезличен, по строительству холодного склада детского дома в .... В соответствии с указанным договором Н. выполнил на данном объекте работы, подлежащие лицензированию, в соответствии со ст. 17 Федерального закона РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от Дата обезличена года N 128-ФЗ и Положением о лицензировании деятельности по строительству зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности, утвержденного Постановлением Правительства РФ Номер обезличен от Дата обезличена года. В счет оплаты по договору на лицевой счет Н, открытого в Агинском филиале АКБ «БИН», были перечислены денежные средства в общей сумме 62 000 рублей 87 копеек, по платежным поручениям Номер обезличен от Дата обезличена г. - 43 400 рубля 61 копейка, Номер обезличен от Дата обезличена г.- 18 600 рублей 26 копеек.

В результате умышленных, систематических, незаконных действий направленных на получение дохода, Н. в период с Дата обезличена г. по Дата обезличена г. извлек доход в особо крупном размере - в сумме 2 625 684 рубля 52 копейки.

Подсудимый Н. виновным себя признал полностью, суду показал, что действительно не имея лицензии на выполнение ремонтных работ в зданиях и сооружениях 1 и 2 уровня ответственности заключал договоры и выполнял работы подлежащие лицензированию в результате чего извлек доход в особо крупном размере.

Виновность подсудимого, кроме его личного признания, подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель М. суду показала, что она состоит должности специалиста - ревизора УНП УВД по ... с 2008 года. На основании поручения следователя СЧ СУ при УВД по ... она провела исследование документов ИП Н. за период с Дата обезличена года по Дата обезличена года. По результатам исследования она установила, что в нарушении п.1 ст.17 ФЗ Номер обезличен - ФЗ от Дата обезличенаг. «О лицензировании отдельных видов деятельности» ИП Н. осуществил по договору субподряда б/н от Дата обезличена г. работы по строительству материально - технической базы (гаража); по договору субподряда от Дата обезличена г. работы по капитальному ремонту здания магазина АК «Хилинский» в ...; по договору подряда Номер обезличен от Дата обезличена г. работы по очистке строительной площадки под нулевой цикл пристройки АСШ Номер обезличен; по договору подряда Номер обезличен от Дата обезличена г. работы по строительству хозяйственной постройки из бруса на территории детского дома в ...; по договору подряда Номер обезличен от Дата обезличена г. работы по строительству холодного склада детского дома в ..., без лицензии. Доход ИП Н. от выполнения вышеуказанных работ составил 2 625 684 рубля 52 копейки.

Из оглашенных показаний свидетеля С. следует, что она состоит в должности главного бухгалтера ГОУ «Орловский детский дом» с 2004 года. В ее обязанности входит составление бухгалтерской и налоговой отчетности учреждения. Н. она знает хорошо, так как он осуществлял строительные работы по договорам подрядов, заключенным с директором ГОУ «Орловский детский дом» Ц. Н. были произведены следующие работы: строительство холодного склада детского дома в ... на сумму 62 000, 87 рублей по договору подряда Номер обезличен без указания даты; ограждение детского дома в ... на сумму 62000 рублей по договору подряда Номер обезличен без указания даты; строительство хозяйственной постройки из бруса на территории детского дома в ... на сумму 62 219, 65 рублей по договору подряда Номер обезличен без указания даты. Указанные работы предпринимателем Н. выполнены в полном объеме в установленные договором сроки. После выполнения работ, денежные средства были перечислены путем перечисления на расчетный счет ИП Н. (т.1л.д.211-213).

Из оглашенных показаний свидетеля Э. следует, что она в должности главного бухгалтера Муниципального предприятия «Ремонтно-строительное управление ...» состоит с Дата обезличена года. В ее обязанности входит бухгалтерской учет и составление налоговой отчетности предприятия. Н. осуществил строительные работы по договору подряда Номер обезличен от Дата обезличена г., заключенный с директором МП «Ремонтно-строительное управление ...» Ж. Н. произведены работы по подготовке строительной площадки под нулевой цикл объекта пристройки учебного корпуса АСШ Номер обезличен, то есть валка тополей с погрузкой и вывозкой на сумму 9 900 рублей. Указанные работы предпринимателем ФИО2 выполнены в полном объеме, что подтверждается актом о приемке работ, денежные средства были перечислены на расчетный счет ИП Н. по платежному поручению: Номер обезличен от Дата обезличена г. на сумму 9 900 рублей (т.1л.д.225-227).

Из оглашенных показаний свидетеля М. следует, что он в должности начальника отделения «Федеральный лицензионный центр при Росстрое РФ» состоит с Дата обезличена года. Н. лицензия на осуществление строительства зданий и сооружений получена Дата обезличена г. до указанного времени лицензия у последнего не имелась. Перечень видов работ: подлежащих лицензированию утвержден Дата обезличена г. к которым относятся выполненные Н. работы по договору подряда Номер обезличен по строительству холодного склада детского дома в ...; по договору подряда Номер обезличен по строительству хозяйственной постройки из бруса на территории детского дома в ...; по договору подряда Номер обезличен по очистке строительной площадки под нулевой цикл; по договору субподряда б\н по капитальному ремонту здания производственного магазина АК «Хилинский» в ...; по договору субподряда б\н по строительству материально - технической базы (гаража). Работы по указанным объектам подлежат лицензированию, являются II уровнем ответственности, к которым относятся: новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт (т.2л.д.31-34).

Согласно протокола выемки от Дата обезличена года у С. изъяты бухгалтерские документы: договор подряда Номер обезличен без указания даты по строительству холодного склада детского дома в ... на сумму 62 000, 87 рублей; Локальный ресурсный сметный расчет Номер обезличен по строительству холодного склада детского дома; Акт приемки выполненных работ без указания даты, согласно которого принят объект по строительству холодного склада детского дома; Платежное поручение Номер обезличен от Дата обезличена г. на сумму 43 400, 61 рублей; Платежное поручение Номер обезличен от Дата обезличена г. на сумму 18 600, 26 рублей; Договор подряда Номер обезличен без указания даты, предметом которого является ограждение детского дома в ... на сумму 62 000 рублей; Сводный сметный расчет стоимости строительства без указания даты по ограждению детского дома, согласно которого стоимость работ по смете составила 62 000 рублей; Локальный ресурсный сметный расчет Номер обезличен по строительству ограждения детского дома; Акт приемки выполненных работ без указания даты, согласно которого принят объект по строительству ограждения детского дома; Платежное поручение Номер обезличен от Дата обезличена г. на сумму 18 600 рублей; Платежное поручение Номер обезличен от Дата обезличена г. на сумму 43 400 рублей; договор подряда Номер обезличен без указания даты по строительству хозяйственной постройки из бруса на территории детского дома в ... на сумму 62 219, 65 рублей; Локальный ресурсный сметный расчет Номер обезличен 02-01-01 по строительству пристройки из бруса 3, 40*4, 40 м. (хоз.подсобка), согласно которого стоимость работ по смете составила 62 219, 65 рублей; Акт приемки выполненных работ без указания даты, согласно которого принят объект по строительству пристройки из бруса; Платежное поручение Номер обезличен от Дата обезличенаг. на сумму 43 553, 75 рублей; Платежное поручение Номер обезличен от Дата обезличена г. на сумму 18 665, 90 рублей, подтверждающие финансово - хозяйственные взаимоотношения с ИП Н. (т. 1л.д.215-217).

Согласно протокола выемки от Дата обезличена года, согласно которого у Э. изъяты: Договор подряда Номер обезличен от Дата обезличена г. по подготовке строительной площадки под нулевой цикл объекта на сумму 9 900 рублей; Акт приемки выполненных работ от Дата обезличена г., согласно которого приняты работы по валке тополей с погрузкой и вывозкой; Платежное поручение Номер обезличен от Дата обезличена г. на сумму 9 900 рублей, подтверждающие финансово - хозяйственные взаимоотношения с ИП Н. (т.1л.д.229-230).

Согласно акта исследования документов Номер обезличен от Дата обезличена года индивидуального предпринимателя Н. свидетельствующий о том, что ИП Н. в нарушении п.1 ст. 17 ФЗ Номер обезличен - ФЗ от Дата обезличена г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» осуществил работы: по договору субподряда б/н от Дата обезличена г. по строительству материально -технической базы (гаража); по договору субподряда от Дата обезличена г. по капитальному ремонту здания магазина АК «Хилинский» в ...; по договору подряда Номер обезличен от Дата обезличена г. по очистке строительной площадки по нулевой цикл пристройки АСШ Номер обезличен; по договору подряда Номер обезличен от Дата обезличена г. работы по строительству хозяйственной постройки из бруса на территории детского дома в ...; по договору подряда Номер обезличен от Дата обезличена г. работы по строительству холодного склада детского дома в ..., без лицензии. Доход ИП Н. от выполнения вышеуказанных работ составил 2 625 684 рубля 52 копейки (т.л.д.39-43).

Согласно выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей свидетельствующая о том, что Н. Дата обезличена г. поставлен на налоговый учет в МРИ ФНС Номер обезличен по ... в связи с осуществлением предпринимательской деятельности без образования юридического лица (т.1л.д.143).

Согласно ответа, полученного по запросу из Федерального лицензионного центра при Росстрое Дата обезличена г. ИП Н. получил лицензию на право осуществления строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности ГС-6-38-02-27-0-800100095640-007979-1 (т.2л.д.30).

Исследовав доказательства в их совокупности, суд считает, что Н. своими умышленными действиями совершил незаконное предпринимательство, осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть преступление предусмотренное п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ.

Государственный обвинитель М. считает, что имеются основания прекращения уголовного дела в отношении Н. в связи с деятельным раскаянием, поскольку общественная опасность совершенного деяния устранена.

Защитник ФИО1 просит прекратить уголовное дело в связи с деятельным раскаянием, так как с Дата обезличена года лицензия не обязательна.

Подсудимый Н. в судебном заседании пояснил, что основания прекращения уголовного дела понятны, просит суд прекратить уголовное дело в отношении него в связи с деятельным раскаянием.

«Положение о лицензировании деятельности по строительству зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности» утвержденное Постановлением Правительства РФ Номер обезличен от Дата обезличена года фактически утратил силу в связи с тем, что пунктом 6.1 статьи 18 Федерального закона от Дата обезличена N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензирование деятельности по проектированию, строительству и инженерным изысканиям для строительства зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения, прекращено с Дата обезличена года

Подсудимый Н. ранее не судим, впервые совершил преступление средней тяжести, вину в предъявленном обвинении признал полностью, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд полагает, что подсудимый Н. угрозы обществу не представляет, деятельно раскаялся, вследствие чего он перестал быть общественно опасным лицом и в отношении его возможно прекращение дела в связи с деятельным раскаянием.

Согласно ст.75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

При этом по смыслу уголовного закона разрешение о применении или неприменении данной нормы является не обязанностью, а правом суда.

Суд считает, что предусмотренные ст.75 УК РФ обстоятельства прекращения уголовного дела в отношении Н. имеются.

На основании изложенного и руководствуясь ст.254 УПК РФ, суд

постановил:

прекратить уголовное дело в отношении Н, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ в связи с деятельным раскаянием в порядке ст.28 УПК РФ.

Меру пресечения подсудимому оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления судебного решения в законную силу.

Вещественные доказательства: бухгалтерские документы по вступлении постановления в законную силу вернуть законным владельцам.

Настоящее постановление может быть обжаловано в ...вой суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий судья ФИО3