Гражданский кодекс часть 1

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в ЧИАССР, гражданина РФ, имеющего высшее профессиональное образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, работающего директором ООО «Межрегиональная строительная компания», зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Новый Уренгой, 54, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 195 ч. 2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3, являясь генеральным директором ЗАО «Уренгойгазинвест» (далее ООО «УГИ») ИНН 8904028364, исполняя организационно-распределительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации, в марте 2009 г., находясь на территории г. Новый Уренгой совершил неправомерные действия при банкротстве при следующих обстоятельствах.

ФИО3 являясь генеральным директором ООО «Межрегиональная строительная компания» (далее ООО «МСК») регистрационный номер 1028900626270, имеющего юридический адрес г. Новый Уренгой , зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС РФ № по ЯНАО расположенного по адресу: г. Новый Уренгой ул. 26 съезда КПСС , обратился в Арбитражный суд с целью взыскать с ЗАО «УГИ» денежные средства в сумме 10 831 878, 41 рублей за оказанные услуги по ранее заключенным договорам. ДД.ММ.ГГГГ, согласно решению Арбитражного суда с «должника» ЗАО «УГИ» в пользу «кредитора» ООО «МСК» были взысканы денежные средства в сумме 10 831 878, 41 рублей. Прежний директор ЗАО «УГИ» ФИО11 принятый на должность в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ с целью погашения образовавшейся задолженности ДД.ММ.ГГГГ на территории г. Новый Уренгой заключил с ООО «МСК» в лице ФИО3 соглашение о предоставлении отступного передачей недвижимого имущества Кредитору, согласно которого ЗАО «УГИ» передает часть нежилых помещений в административном здании расположенного по адресу: г. Новый Уренгой ул. 26 съезда КПСС «В» общей стоимостью 10 831 878,41 рублей. При этом, согласно решению мирового судьи судебного участка № р-на Теплый Стан от ДД.ММ.ГГГГ, вступившему в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 был дисквалифицирован с должности генерального директора ЗАО «УГИ» сроком на 1 год, таким образом, не имел права подписывать указанное соглашение от имени ЗАО «УГИ».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 согласно протоколу общего собрания акционеров ЗАО «УГИ» и приказу № от ДД.ММ.ГГГГ был назначен генеральным директором ЗАО «УГИ». Директор является единоличным исполнительным органом предприятия и действует на основе единоначалия, а также несет ответственность в порядке и на основаниях, установленных законодательством РФ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь на территории г. Новый Уренгой, подготовив необходимый пакет документов, передал их в Новоуренгойский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ЯНАО с целью регистрации перехода права собственности на объект недвижимого имущества от ЗАО «УГИ» к ООО «МСК». Однако, в период 2007 г. в адрес ЗАО «УГИ» инспекцией МИФНС РФ № по ЯНАО в адрес ЗАО «УГИ» неоднократно направлялись требования об уплате налогов и сборов:

- Требование № об уплате налогов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на сумму налога в размере 9,31 руб. и пеней в размере 74 829,73 руб., при этом сумма задолженности на момент вынесения требования составила 6 942 248,93 руб., в т.ч. по налогам и сборам- 261 854,83 руб.

- Требование № об уплате налогов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на сумму налога в размере 2 538 238,94 руб. и пеней в размере 288 907,12 руб., при этом сумма задолженности на момент вынесения требования составила 9 767 292,84 руб., в т.ч. по налогам и сборам- 2 800 092,77 руб.

- Требование № об уплате налогов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, пеней в размере 819,29 руб., при этом сумма задолженности на момент вынесения требования составила 8 935 311,68 руб., в т.ч. по налогам и сборам- 2 238 559,60 руб.

- Требование № об уплате налогов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на сумму пеней в размере 11 778,61 руб., при этом сумма задолженности на момент вынесения требования составила 8 935 311,68 руб., в т.ч. по налогам и сборам- 2 238 559,60 руб.

- Требование № об уплате налогов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на сумму пеней в размере 128,56 руб., при этом сумма задолженности на момент вынесения требования составила 8 935 311,68 руб., в т.ч. по налогам и сборам- 2 238 559,60 руб.

- Требование № об уплате налогов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на сумму пеней в размере 23,61 руб., при этом сумма задолженности на момент вынесения требования составила 8 935 311,68 руб., в т.ч. по налогам и сборам- 2 238 559,60 руб.

- Требование № об уплате налогов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на сумму пеней в размере 19 998,08 рублей, при этом сумма задолженности на момент вынесения требования составила 8 935 311,68 руб., в т.ч. по налогам и сборам- 2 238 559,60 руб.

- Требование № об уплате налогов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на сумму пеней в размере 5 484,45 руб., при этом сумма задолженности на момент вынесения требования составила 8 935 311,68 руб., в т.ч. по налогам и сборам- 2 238 559,60 руб.

- Требование № об уплате налогов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на сумму налога в размере 5 305 140,79 руб. и пеней в размере 64 740,01 руб., при этом сумма задолженности на момент вынесения требования составила 20 985 672,11 руб., в т.ч. по налогам и сборам- 14 145 395,79 руб.

- Требование № об уплате налогов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на сумму налога в размере 200 033 руб. и пеней в размере 490,08 руб., при этом сумма задолженности на момент вынесения требования составила 21 142 298,76 руб., в т.ч. по налогам и сборам- 14 345 419,48 руб.

- Требование № об уплате налогов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на сумму налога в размере 5 419 800,94 руб. и пеней в размере 11 752,39 руб., при этом сумма задолженности на момент вынесения требования составила 26 404 310,62 руб., в т.ч. по налогам и сборам- 19 565 187,42 руб.

- Требование № об уплате налогов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на сумму пеней в размере 2 840,15 руб., при этом сумма задолженности на момент вынесения требования составила 26 404 310,62 руб., в т.ч. по налогам и сборам- 19 565 187,42 руб.

- Требование № об уплате налогов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на сумму пеней в размере 7 922,52 руб., при этом сумма задолженности на момент вынесения требования составила 26 404 310,62 руб., в т.ч. по налогам и сборам- 19 565 187,42 руб.

- Требование № об уплате налогов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на сумму пеней в размере 1 454,26 руб., при этом сумма задолженности на момент вынесения требования составила 26 404 310,62 руб., в т.ч. по налогам и сборам- 19 565 187,42 руб.

- Требование № об уплате налогов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на сумму пеней в размере 2 637,47 руб., при этом сумма задолженности на момент вынесения требования составила 26 404 310,62 руб., в т.ч. по налогам и сборам- 19 565 187,42 руб.

- Требование № об уплате налогов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на сумму пеней в размере 0,60 руб., при этом сумма задолженности на момент вынесения требования составила 26 404 310,62 руб., в т.ч. по налогам и сборам- 19 565 187,42 руб.

- Требование № об уплате налогов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, при этом сумма задолженности на момент вынесения требования составила 51 276 660,27 руб., в т.ч. по налогам и сборам 43 381 388, 53 руб.

Кроме того службой судебных приставов по г. Новый Уренгой выносились постановления о возбуждении исполнительных производств на сумму свыше 10 млн. рублей, которые впоследствии были объединены в одно производство и переданы в Межрайонный отдел по особым исполнительным производствам ЯНАО. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем Отдела по г. Новый Уренгой Управления ФССП России по ЯНАО было вынесено постановление о запрещении заключения сделок в отношении имущества должника, согласно которого на все имущество ЗАО «УГИ» был наложен арест, с целью пресечения попыток отчуждения имущества и запрет ЗАО «УГИ» распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

В соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О бухгалтерском учете» ФИО3 является ответственным лицом за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных отношений.

В соответствии со ст. 57 Конституции РФ ст. 19 и 23 Налогового Кодекса Законом РФ об основах налоговой системы № от ДД.ММ.ГГГГ директор ЗАО «УГИ», ФИО3 обязан был своевременно и в полном размере уплачивать законно установленные налоги и сборы, вести учет объектов налогообложения, обеспечивать выполнение обязательств перед бюджетом.

Согласно п.1 ч.1 ст. 23 НК РФ налогоплательщики обязаны уплачивать законно установленные налоги. Согласно ч.1 ст. 45 НК РФ налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах.

Согласно п.2 ст. 3 Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» № ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ одним из признаков банкротства юридического лица является его неспособность исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующая обязанность не исполнена им в течение трех месяцев с даты, когда она должна была быть исполнена.

Согласно ст. 103 Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» № ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, запрещено предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими кредиторами.

ФИО3, зная о фактической несостоятельности (банкротстве) ЗАО «УГИ», то есть о том, что активы должника для покрытия требований кредиторов и дальнейшего финансового оздоровления отсутствуют, заведомо в ущерб более ранним кредиторам, а именно задолженности по налогам и сборам перед МИФНС РФ № по ЯНАО, а также организациям, включенным в реестр взыскателей с ЗАО «Уренгойгазинвест» по находившимся на исполнении отдела судебных приставов по г. Новый Уренгой исполнительным производствам, отдал предпочтение требованиям кредитора, не включенного в реестр кредиторов ЗАО «УГИ», а именно руководимому им же юридическому лицу ООО «МСК».

Согласно п.п. 2, 3.2 ст. 64 Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» № ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ органы управления должника могут совершать исключительно с согласия временного управляющего, выраженного в письменной форме, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Федеральным законом, сделки или несколько взаимосвязанных между собой сделок:

- связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества должника, балансовая стоимость которого составляет более пяти процентов балансовой стоимости активов должника на дату введения наблюдения;

- не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.

ФИО3, находясь на территории г. Новый Уренгой, достоверно зная о том, что ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда в отношении ЗАО «УГИ» введена процедура банкротства наблюдения, и предвидя признание ЗАО «УГИ» несостоятельным (банкротом) и открытия конкурсного производства в отношении имущества должника, ДД.ММ.ГГГГ, воспользовавшись тем, что службой судебных приставов вынесено постановление о снятии ареста с имущества ЗАО «УГИ» произвел регистрацию права собственности на объект недвижимого имущества расположенного по адресу г. Новый Уренгой ул. 26 съезда КПСС «В», в пользу ООО «МСК», не получив при этом разрешение временного управляющего на совершение данной сделки, с целью избежания обращения взыскания на данное имущество, чем нарушил законные права кредиторов предприятия.

Таким образом, ФИО3, являясь руководителем организации-должника ЗАО «УГИ» и выполняя управленческие функции в организации, заведомо зная о наличии значительной задолженности по налогам и сборам, а также задолженности перед другими кредиторами предприятия, в нарушение ст. 57 Конституции РФ, ст.ст. 19, 23 и 45 Налогового Кодекса, Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, зная о фактической несостоятельности (банкротстве) руководимого предприятия, заведомо в ущерб законным имущественным требованиям других кредиторов, имеющим раннюю очередность, ДД.ММ.ГГГГ умышленно в Управлении федеральной регистрационной службы по ЯНАО в г. Новый Уренгой произвел регистрацию права собственности на объект, согласно которого ЗАО «УГИ» неправомерно передало в адрес ООО «МСК» недвижимое имущество остаточной балансовой стоимостью 10 831 878,41 рублей, что повлекло предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании виновным себя в совершении изложенного преступления не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

Виновность подсудимого в совершении преступления подтверждается совокупностью следующих исследованных судом доказательств.

Представитель потерпевшего ФИО8 в судебном заседании показал, что он представляет интересы ЗАО «Уренгойгазинвест» после введения в отношении ЗАО «УГИ» процедуры наблюдения, временным управляющим назначен ФИО7 В период наблюдения проводился анализ финансового состояния должника, истребовано имущество ЗАО «УГИ» из чужого незаконного владения, установлен факт законности обращения требований кредиторов для дальнейшей постановки в реестр. Задолженность ЗАО «УГИ» перед государством по налогам и сборам составляла более 20 млн. рублей, а также имелись долги по заработной плате более 20 млн. рублей, в настоящее время задолженность ЗАО «УГИ» составляет более 200 млн. рублей. В это же время он познакомился с ФИО3, который на тот момент являлся генеральным директором ЗАО «УГИ». Ему стало известно, что ФИО3 совершил отчуждение помещения, в котором они располагались, а именно: административного здания, расположенного по адресу: г. Новый Уренгой, КПСС, «В», в пользу ООО «Межрегиональная строительная компания» (ООО «МСК»), где ФИО3 занимает должность директора. Отчуждение вышеуказанного недвижимого имущества совершено на основании Соглашения о предоставлении отступного передачей недвижимого имущества кредитору от ДД.ММ.ГГГГ. Данное соглашение подписано со стороны ЗАО «УГИ» генеральным директором ФИО11, который на тот момент по решению суда был дисквалифицирован от должности сроком на 1 год и не имел права подписи документов от имени ЗАО «УГИ». Фактически на данный момент руководителем ЗАО «УГИ» являлся ФИО3. До введения в отношении ЗАО «УГИ» процедуры наблюдения на административное здание, расположенное по адресу: г. Новый Уренгой, КПСС, «В» судебными приставами-исполнителями УФССП был наложен арест. Арест был снят в связи с введением в отношении ЗАО «УГИ» процедуры наблюдения, что дало возможность ФИО3 зарегистрировать переход права собственности от ЗАО «УГИ» к ООО «МСК» в Управлении Федеральной регистрационной службы ДД.ММ.ГГГГ. В августе 2009 года ему стало известно, что для придания правомерности владения офисным помещением, по адресу: г. Новый Уренгой, КПСС, «В», ФИО3 реализовал вышеуказанное имущество ООО «СтройТрансИнвест», где являелся учредителем и генеральным директором. ДД.ММ.ГГГГ в отношении ЗАО «Уренгойгазинвест» была введена процедура внешнего управления и ФИО3 в письменной форме было предложено отказаться от незаконной сделки. После этого, ФИО3 для придания правомерности владения вышеуказанного имущества, перепродал административное здание физическому лицу ФИО19 Он не оспаривает, что ЗАО «УГИ» имеет заложенность перед ООО «МСК» в сумме 10 831 878,41 рублей, поскольку имеется решение Арбитражного суда ЯНАО о взыскании указанной суммы с должника ЗАО «УГИ». Однако в результате неправомерных действий ФИО3, предприятию ЗАО «УГИ» был причинен имущественный вред на сумму 10 831 878,41 рублей, просит взыскать указанную сумму с ФИО3

Свидетель Пащенко С.П. в судебном заседании показал, что в ЗАО «Уренгойгазинвест» в должности юрисконсульта состоит с февраля 2007г. В марте 2008г., в связи с достигнутой договоренностью между руководителями, им было подготовлено соглашение о представлении отступного передачей имущества Кредитору, согласно условий которого, в счет погашения имеющейся задолженности за выполненные работы в пользу ЗАО «Уренгойгазинвест» по договорам подряда, ЗАО «Уренгойгазинвест» передает ООО «МСК» часть офисных помещений на первом этаже по адресу: г. Новый Уренгой, КПСС, «В». Пояснить, имелись ли у него на момент составления соглашения решение Арбитражного суда ЯНАО о взыскании задолженности с ЗАО «УГИ» в пользу ООО «МСК», не может. По договоренности он представлял интересы обеих юридических лиц при сдаче документов для регистрации перехода права собственности офисного помещения от ЗАО «УГИ» к ООО «МСК». Затем он обратился в Новоуренгойский отдел Росреестра с документами на регистрацию перехода права собственности, предоставил: соглашение о предоставлении отступного передачей недвижимого имущества кредитору от ДД.ММ.ГГГГ, акты сверки взаимных расчетов, между ЗАО «УГИ» и ООО «МСК», кадастровый паспорт на часть здания, решения единственного акционера об одобрении сделки от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетельство о регистрации права собственности на ЗАО «Уренгойгазинвест». На тот момент как ему, так и генеральному директору ЗАО «УГИ» ФИО3 было известно, что в адрес ЗАО неоднократно направлялись требования об уплате налогов и сборов, имелась задолженность по заработной плате. Государственная регистрация перехода права собственности на объект недвижимого имущества была приостановлена, так как отсутствовали необходимые документы о согласии супругов на совершение крупной сделки, после того, как документы были собраны, Новоуренгойским отделом Росреестра была произведена регистрация перехода права на объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: г. Новый Уренгой, КПСС, «В», от ЗАО «Уренгойгазинвест» к ООО «Межрегиональная строительная компания». Ему не было известно о том, что судебным приставом-исполнителем был наложен арест на имущество должника ЗАО «Уренгойгазинвест».

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ оглашены показания свидетеля Пащенко С.П. данные им в ходе следствия (т. 1, л.д. 184-187). В ходе следствия свидетель показал, что Определением Арбитражного суда ЯНАО от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ЗАО «Уренгойгазинвест» введена процедура наблюдения, ДД.ММ.ГГГГ процедура внешнего управления, внешним управляющим назначен ЧепикС.М. В марте 2008 года, по указанию исполнительного директора ЗАО «Уренгойгазинвест» ФИО3 им было подготовлено соглашение о представлении отступного, согласно которому ЗАО «Уренгойгазинвест» передает ООО «МСК» часть офисных помещений на первом этаже по адресу: г. Новый Уренгой, КПСС, «В». ДД.ММ.ГГГГ он обратился в Новоуренгойский отдел Росреестра, по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО3, представлял интересы ООО «Межрегиональная строительная компания». Также он подал заявление от ЗАО «Уренгойгазинвест» на регистрацию перехода права собственности на объект недвижимого имущества - часть здания по адресу: г. Новый Уренгой, КПСС, «В», заявление о внесении изменений в запись ЕГРП по вышеуказанному объекту в части изменения общей площади. Кроме того, он предоставил платежное поручение об оплате государственной пошлины, соглашение о предоставлении отступного от ДД.ММ.ГГГГ, акты сверки взаимных расчетов, Решения Арбитражного суда ЯНАО в количестве 5 штук от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровый паспорт на часть здания, решения единственного акционера об одобрении сделки от ДД.ММ.ГГГГ, справку Федерального БТИ об изменении площади объекта от ДД.ММ.ГГГГ №, технический паспорт на часть здания, Свидетельство о регистрации права собственности на ЗАО «Уренгойгазинвест». Как стало известно впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ решением суда по делу № ФИО11 был дисквалифицирован от исполнения обязанностей генерального директора ЗАО «Уренгойгазинвест» сроком на один год. В связи с тем, что у него на тот момент отсутствовали полномочия на представление интересов ЗАО «Уренгойгазинвест», он был уведомлен об отсутствии необходимых документов. ДД.ММ.ГГГГ для регистрации перехода права собственности на вышеуказанный объект недвижимости он по указанию ФИО3 представил в Управление Федеральной регистрационной службы дополнительные документы: доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из ЕГРЮЛ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора ЗАО «УГИ» ФИО3, протокол общего собрания акционеров ЗАО «Уренгойгазинвест» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ В связи с тем, что имелись постановления судебных приставов-исполнителей о наложении ареста на имущество должника, государственная регистрация была приостановлена. Государственная регистрация была возобновлена в связи с введением в отношении ЗАО «Уренгойгазинвест» процедуры наблюдения и снятием арестов, временным управляющим не было своевременно подано письмо в Нововуренгойский отдел Росреестра о приостановлении операции по передачи имущества от ЗАО «УГИ» к ООО «МСК», в связи, с чем ДД.ММ.ГГГГ была произведена регистрация перехода права на объект, таким образом, ООО «МСК» ДД.ММ.ГГГГ стало правообладателем указанного объекта недвижимого имущества. ДД.ММ.ГГГГ им по доверенности, выданной директором ООО «Межрегиональная строительная компания» ФИО3 в Новоуренгойский отдел Росреестра были сданы документы на регистрацию перехода права собственности от ООО «Межрегиональная строительная компания» к ООО «СтройТрансИнвест». В настоящее время внешним управляющим ФИО7 ЗАО «Уренгойгазинвест» подано исковое заявление в Арбитражный суд ЯНАО о признании сделки по передаче имущества от ЗАО «УГИ» к ООО «МСК» недействительной. После оглашения показаний свидетель пояснил, что они полностью соответствуют действительности, противоречия объяснил давностью событий. Не исключает, что при составлении соглашения у него имелись копии исковых заявлений и постановлений о назначении рассмотрения дел Арбитражного суда, но решений Арбитражного суда у него точно не было.

Свидетель ФИО13 в судебном заседании показала, что ранее работала главным специалистом-экспертом в Ново-Уренгойском отделе Управления Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. В её обязанности входит проведение экспертизы документов, предоставленных для проведения государственной регистрации. В сектор правовой экспертизы поступает пакет документов, после чего проводится проверка на подлинность документов и наличия иных документов, в соответствии с ФЗ № «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». При проведении правовой экспертизы, проводится изучение представленных документов, их содержания на соответствие действующему законодательству. В июле 2008 года в Управление Росрееста поступил пакет документов на регистрацию перехода права собственности на нежилые помещения на первом этаже по адресу: г. Новый Уренгой, КПСС, «В», от ЗАО «Уренгойгазинвест» к ООО «Межрегиональная строительная компания». Согласно представленному соглашению по предоставлении отступного передачей недвижимого имущества кредитору, ЗАО «Уренгойгазинвест» в счет имеющейся кредиторской задолженности передает ООО «Межрегиональная строительная компания» часть нежилых помещений в административном здании, площадью 708 кв.м., расположенных по адресу: г. Новый Уренгой, КПСС, «В». В ходе проведения правовой экспертизы замечаний к пакету документов не было, поэтому его отдали на регистрацию. В августе 2008 года к ним поступило постановление судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на вышеуказанный объект, в связи с чем регистрация перехода права собственности была приостановлена. В марте 2009 года поступило постановление о снятии ареста. Переход права собственности на данный объект недвижимости был зарегистрирован.

Свидетель ФИО14 в судебном заседании показала, что в 2008 году в Ново-Уренгойский отдел Росреетра обратился представитель ЗАО «Уренгойгазинвест» с заявлением на регистрацию перехода права собственности на часть здания по адресу: г. Новый Уренгой, КПСС, «В» и заявлением о внесении изменений в запись ЕГРП по вышеуказанному объекту в части изменения общей площади. Кроме того, представитель предоставил соглашение о предоставлении отступного передачей недвижимого имущества кредитору и другие документы, необходимые для регистрации перехода права собственности на объект недвижимого имущества. В связи с тем, что в деле Ново-Уренгойского отдела Росреестра имелись постановления судебных приставов-исполнителей о наложении ареста на имущество ЗАО «Уренгойгазинвест», государственная регистрация была приостановлена до снятия ареста. После того, как поступило постановление о снятии ареста с имущества должника ЗАО «Уренгойгазинвест», в связи с введением в отношении ЗАО «Уренгойгазинвест» процедуры наблюдения, была произведена регистрация перехода права на данный объект от ЗАО «Уренгойгазинвест» к ООО «Межрегиональная строительная компания».

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО14 данные ею в ходе следствия (т. 1, л.д. 179-183). В ходе следствия свидетель показала, что с ДД.ММ.ГГГГ переназначена на должность начальника Ново-Уренгойского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Процедура регистрации прав и сделок с недвижимым имуществом происходит следующим образом. Прием документов от заявителей осуществляют сотрудники отдела приема. Прием документов для государственной регистрации начинается с удостоверения личности заявителей. Далее представленные документы подвергаются первичной правовой экспертизе. Если представленные документы соответствуют требованиям действующего законодательства, сотрудник отдела приема оформляет заявление о регистрации права или сделки и формирует расписки о приеме документов. Далее представленные документы направляются в отдел правовой экспертизы, где распределяются между сотрудниками. При получении дел на правовую экспертизу, сотрудник отдела правовой экспертизы осуществляет правовую экспертизу. При этом проверяется наличие всех документов, необходимых для проведения государственной регистрации, соответствие всех представленных документов действующему законодательству, отсутствие противоречий между зарегистрированными и заявленными правами, также просматриваются наличие оснований для приостановления или отказа в проведении регистрации. Далее дело передается в отдел ведения ЕГРП, где сотрудник распечатывает листы реестра и свидетельство о государственной регистрации прав. В последующем дела передаются на подпись государственному регистратору. Государственный регистратор также смотрит наличие оснований для проведения регистрации права, сделки, производит надпись на договоре и подписывает бланк свидетельства. ДД.ММ.ГГГГ в Ново-Уренгойский отдел Росреетра Пащенко С.П. подал заявление от ЗАО «Уренгойгазинвест» на регистрацию перехода права на объект недвижимого имущества – часть здания по адресу: г. Новый Уренгой, КПСС, «В», представил необходимые документы. В связи с тем, что имелись постановления судебных приставов-исполнителей о наложении ареста на имущество должника, государственная регистрация была приостановлена до снятия ареста. ДД.ММ.ГГГГ в Ново-Уренгойский отдел Росреестра поступило постановление о снятии ареста с имущества ЗАО «Уренгойгазинвест» в связи с введением в отношении ЗАО «Уренгойгазинвест» процедура наблюдения. ДД.ММ.ГГГГ произведена регистрация перехода права на данный объект, то есть ООО «МСК» ДД.ММ.ГГГГ стало правообладателем. ДД.ММ.ГГГГ поступили документы на регистрацию перехода права собственности от ООО «Межрегиональная строительная компания» и ООО «СтройТрансИнвест». Документы были представлены представителем по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «МСК», выданной директором ФИО3 Пащенко С.П., представителем по доверенности от ООО «СтройТрансИнвест» Шапоренко Светланой Григорьевной, выданной генеральным директором ФИО3. Основания для приостановления либо отказа в проведении государственной регистрации перехода права собственности отсутствовали, ею было принято решение о проведении регистрации права собственности в пользу ООО «СтройТрансИнвест».

После оглашения показаний свидетель пояснила, что они полностью соответствуют действительности, противоречия объяснила прошествием времени с указанных событий и свойствами памяти.

Свидетель Найманов А.А. в судебном заседании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в отделе судебных приставов по г. Новый Уренгой в должности судебного пристава-исполнителя, затем в Межрайонном отделе по особым исполнительным производствам ЯНАО. ДД.ММ.ГГГГ ему были переданы исполнительные производства в отношении ЗАО «Уренгойгазинвест». Сумма взысканий указанного предприятия в марте-апреле 2008 года составляла около 49 000 000 рублей в пользу государства и юридических лиц. В ходе исполнения данного исполнительного производства им выставлялись инкассовые поручения, выносились постановления о запрете на проведение регистрационных действий недвижимого имущества в отношении должника ЗАО «Уренгойгазинвест» до снятия ареста. Копии данного постановления для исполнения были им направлены в Новоуренгойский отдел регистрационной службы и сторонам исполнительного производства, в том числе ЗАО «Уренгойгазинвест». Согласно данному постановлению, УФРС запрещается совершать регистрационные действия (отчуждение, залог, мена) в отношении всего недвижимого имущества ЗАО «Уренгойгазинвест». В целях исполнения требований данных исполнительных документов им был составлен в декабре 2008 г. акт описи ареста части здания: части нежилых помещений в административном здании, по адресу: г. Новый Уренгой, КПСС, «В», находящейся в собственности ЗАО «Уренгойгазинвест». Данное имущество было передано на ответственное хранение генеральному директору ЗАО «Уренгойгазинвест» ФИО3 ФИО3 был предупрежден по ст. 312 УК РФ, за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества. В январе 2009 года данное исполнительное производство в отношении должника ЗАО «УГИ» по акту приема-передачи было передано для исполнения другому судебному приставу-исполнителю, в связи с чем он этим делом больше не занимался.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ оглашены показания свидетелей ФИО17 (т. 1, л.д. 193-196), ФИО16 (т. 1, л.д. 189-192), ФИО19 (т. 1, л.д. 243-245), ФИО6 (т. 1, л.д. 41-44), ФИО11 (т. 1, л.д. 231-232).

Свидетель ФИО17 в ходе следствия показала, что с января 2006г. трудоустроена в ООО «Межрегиональная строительная компания» на должность главного бухгалтера. Учредителем ООО «МСК» является ФИО5, директором общества ФИО3. ООО «МСК» занимается проведением строительных работ, сдачей в аренду и субаренду автотранспортной и специальной техники. В собственности у ООО «МСК» имеется движимое имущество, автотранспорт и специальная техника. В 2006-2007г. ООО «МСК» выступало в качестве подрядчика работ в связи с отсутствием в собственности специальной и иной техники, объемы работ выполнялись силами субподрядных организаций. В 2009г. ООО «МСК», лишь занималось сдачей в аренду имеющейся в собственности автотранспортной и специальной техники. В 2009г. ООО «МСК» приобрело у ЗАО «Уренгойгазинвест», согласно соглашения о предоставлении отступного передачей имущества Кредитору от ДД.ММ.ГГГГ, офисное помещение, расположенное по адресу: г. Новый Уренгой ул. 26 съезда КПСС д. «в», которое было поставлено на баланс предприятия. Впоследствии, данное нежилое помещение – административно-бытовое помещение было сдано в аренду ООО «Промстройсервис - Новый Уренгой, ЗАО «Уренгойгазивнест». В конце августа начале декабря к ней подошел директор ООО «МСК» ФИО3, который предоставил копию свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в котором собственником данного нежилого помещения было указанно ООО «СтройТрансИнвест», сказал, что данное нежилое помещение необходимо снять с баланса ООО «МСК». Кроме того, ФИО3 предоставил ей приказ о снятии с баланса данного недвижимого имущества. По поводу предоставленного на обозрение договора мены недвижимости на товар от ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что видит его впервые. Документов о поступлении в адрес ООО «МСК» дизельного топлива и цемента, директор ФИО3 ей не предоставил, в связи, с чем данные материалы не были оприходованы, на баланс предприятия не поставлены. Поступившие материалы, цемент и дизельное топливо, согласно Договору мены недвижимости на товар от ДД.ММ.ГГГГ должны быть оприходованы, до конца 2009 года. В настоящее время данные материалы на сумму 6 273 179 рублей в ООО «МСК» не оприходованы, на баланс предприятия не поставлены.

Свидетель ФИО16 в ходе следствия показала, что с апреля 2008 года она занимает должность главного бухгалтера ЗАО «Уренгойгазинвест». Юридический адрес ЗАО «Уренгойгазинвест»: г. Новый Уренгой, КПСС, «В», фактически Общество находится по этому же адресу. Акционером ЗАО «УГИ» является ООО «Промстройинвест», учредителем которого является ФИО6. ДД.ММ.ГГГГ Определением Арбитражного суда ЯНАО в отношении ЗАО «Уренгойгазинвест» введена процедура наблюдения, ДД.ММ.ГГГГ процедура внешнего управления, внешним управляющим назначен ФИО7. Генеральным директором ЗАО «Уренгойгазинвест» до введения процедуры внешнего управления, являлся ФИО3. Кроме основного места работы в период времени с июля по декабрь 2009 г. она по совместительству была трудоустроена в ООО «СтройТрансИнвест», на должность главного бухгалтера. Генеральным директором ООО «СтройТрансИнвест» является ФИО3. ДД.ММ.ГГГГ ею по доверенности, выданной ФИО3 и по указанию последнего в Новоуренгойский отдел Росреестра были сданы документы на регистрацию перехода права и права собственности от ООО «Межрегиональная строительная компания» к ООО «СтройТрансИнвест» нежилого помещения по адресу: г. Новый Уренгой, КПСС, «В». Представителем по доверенности от ООО «Межрегиональная строительная компания», выданной директором ООО «МСК» ФИО3 выступал Пащенко. Для регистрации перехода права собственности на объект ею и ФИО18 были предоставлены необходимые документы: платежные поручения об оплате государственной пошлины, договор мены недвижимости на товар между ООО «Межрегиональная строительная компания» в лице директора ФИО3 и ООО «СтройТрансИнвест» в лице генерального директора ФИО3, решение единственного учредителя ООО «СтройТрансИнвест» ФИО3 по одобрению сделки, решение единственного учредителя ООО «Межрегиональная строительная компания» об одобрении сделки и другие документы. Согласно договора мены ООО «СТИ» поставляет ООО «МСК» цемент и дизельное топливо на общую сумму 6 273 179 рублей. В свою очередь, ООО «МСК» за поставленные стройматериалы и дизельное топливо в счет оплаты передает в собственность ООО «СТИ» нежилое помещение по адресу: г. Новый Уренгой, КПСС, . Согласно представленной в бухгалтерию ООО «СТИ» генеральным директором ФИО3 счет-фактуры, товарно-транспортной накладной, ООО «СТИ» приобрело у ООО «Компания ОптТорг» (ИНН 6670259225, ) строительные материалы и дизельное топливо. В настоящее время ООО «СТИ» имеет задолженность перед контрагентом ООО «Компания ОптТорг». Руководство ООО «Компания ОптТорг» не пыталось и в настоящее время не пытается получить от ООО «СТИ» денежные средства за поставленные стройматериалы. О фактической поставке в ООО «СТИ» товарно-материальных ценностей ей ничего не известно. Впоследствии ею были подготовлены товарно-транспортная накладная и счет-фактура о передаче в адрес ООО «МСК» дизельного топлива и цемента. Каким образом ООО «МСК» оприходовало полученный товар, ей не известно. Впоследствии часть нежилых помещений, являвшиеся предметов договора мены были ею поставлены на баланс ООО «СТИ». В январе 2010 г. она производила сдачу годовой налоговой отчетности в МИФНС РФ № по ЯНАО от ООО «СТИ», при этом сумма налога в размере 6% от дохода за полученный доход в виде реализации ТМЦ, а именно цемента и дизельного топлива в адрес ООО «МСК», ООО «СТИ» в пользу государства уплачен не был.

Свидетель ФИО19 в ходе следствия показал, что знаком с ФИО3, являющегося директором ООО «СтройТрансИнвест». В начале 2010 г. ему стало известно, что ООО «СтройТрансИнвест» осуществляет продажу части нежилых помещений по адресу г. Новый Уренгой ул. 26 съезда КПСС «В». Он решил посмотреть, что это за помещения, посмотрев их, он пригласил знакомого оценщика, который пояснил, что указанные помещения стоят не более 7 000 000 рублей. В связи, с чем он предложил ФИО3 приобрести указанные помещения за 7 000 000 рублей, на что последний согласился. ФИО3 был подготовлен договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого «СтройТрансИнвест» в лице генерального директора ФИО3 продавало ему данное недвижимое имущество. Договор был подписан сторонами, им в наличной форме были переданы ФИО3 денежные средства в сумме 7 000 000 рублей. Ими был подписан акт приема-передачи в трех экземплярах, которые были переданы в регистрационную палату. Впоследствии регистрационной палатой г. Новый Уренгой указанная часть нежилых помещений были перерегистрированы на его имя.

Свидетель ФИО6 в ходе следствия показал, что 1999 г. он приобрел 70 % акций ЗАО «Уренгойгазинвест», одновременно он стал учредителем общества и занимал должность генерального директора. В 2007г. на должность генерального директора ЗАО был назначен ФИО11 В 2009г. в отношении ЗАО «Уренгойгазинвест» введено внешнее управление, ввиду чего фактически он не осуществляет управление компанией. С 2008 по 2009г. должность генерального директора занимал ФИО3, он был отстранен от должности генерального директора в связи с введением внешнего управления. Должность главного бухгалтера с 2007 г. по настоящее время занимает Светлана Григорьевна, фамилии он не помнит. Назначение на должность генерального директора осуществлялось по решению учредителя, то есть по его решению, а главный бухгалтер назначался на должность, согласно приказу генерального директора ЗАО «Уренгойгазинвест». Полномочиями по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности, управленческими и распорядительными функциями он наделен не был, данными полномочиями обладали генеральные директора ЗАО «Уренгойгазинвест». О финансовом состоянии ЗАО «Уренгойгазинвест» ему становилось известно сначала от ФИО11, а после от ФИО3. Также ему было известно о всех крупных сделках, которые касались имущества ЗАО «Уренгойгазинвест». С 2007г. по настоящее время совещаний сотрудников ЗАО «Уренгойгазинвест» с его участием не проводилось. Также ему было известно о соглашении о предоставлении отступного передачей недвижимого имущества кредитору от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО «Уренгойгазинвест» в лице генерального директора ФИО11 в счет имеющейся задолженности передает ООО «Межрегиональная строительная компания» в лице генерального директора ФИО3 часть нежилых помещений в административном здании, расположенных по адресу: г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС «В», так как он лично давал письменное распоряжение на проведение данной сделки. Ему не было известно о том, что имущество находилось под арестом судебных приставов. Также ему не было известно, что ФИО11 был отстранен от исполнения обязанностей генерального директора ЗАО «Уренгойгазинвест». О том, что была произведена регистрация права собственности указанного объекта от ЗАО «Уренгойгазинвест» с ООО «Межрегиональная строительная компания», ему известно не было. С момента введения временного управляющего он был отстранен как учредитель ЗАО «Уренгойгазинвест» и информацией касаемо общества не располагает. Временным управляющим ЗАО «Уренгойгазинвест» является ФИО7.

Свидетель ФИО11 в ходе следствия показал, что в период времени с 2006г. по март 2008г. он работал в должности генерального директора ЗАО «Уренгойгазинвест». В его обязанности входило общее руководство предприятием. Основным видом предпринимательской деятельности было выполнение строительно-монтажных работ. Юридический адрес ЗАО «Уренгойгазинвест»: г. Новый Уренгой, КПСС, «В», фактически Общество находится по этому же адресу. Учредителем ЗАО «УГИ» является ФИО6, который проживает в . Одним из подрядчиков ООО «Уренгойгазинвест» в период исполнения им обязанностей генерального директора, являлось ООО «Межрегиональная строительная компания» генеральный директор ФИО3 В связи с тем, что заказчики не производили расчет за выполненные работы перед ООО «Уренгойгазинвест». ДД.ММ.ГГГГ согласно исковому заявлению, поданному ООО «Межрегиональная строительная компания», Арбитражным судом ЯНАО было принято решение взыскать с ЗАО «Уренгойгазинвест» в пользу ООО «Межрегиональная строительная компания» денежные средства в сумме 10 831 878,41 рублей. Для погашения указанной задолженности учредителем ЗАО «Уренгойгазинвест» было принято решение отдать часть нежилых помещений по адресу: г. Новый Уренгой ул. 26 съезда КПСС «В». По его указанию юристом ЗАО «Уренгойгазинвест» ФИО20 было подготовлено соглашение о предоставлении отступного передачей недвижимого имущества кредитору, согласно которого ООО «Межрегиональная строительная компания» и ЗАО «Уренгойгазинвест» пришли к соглашению о том, что стоимость части нежилых помещений в административном здании, расположенном по адресу: г. Новый Уренгой ул. 26 съезда КПСС «В» составляет 10 831 878,41 рублей и что ЗАО «Уренгойгазинвест» передает ООО «Межрегиональная строительная компания» указанную в соглашении часть нежилых помещений в счет погашения задолженности. Указанное соглашение было подписано им и ФИО3 Однако произвести регистрацию указанной части помещений в пользу ООО «Межрегиональная строительная компания» не представлялось возможным в виду того, что службой судебных приставов г. Новый Уренгой был наложен арест на имущество ЗАО «Уренгойгазинвест», в том числе и указанных помещений. Впоследствии примерно в апреле 2008 г. он по собственному желанию уволился из ЗАО «Уренгойгазинвест», директором был назначен ФИО3 Впоследствии ему стало известно, что в марте 2009г. арест с имущества ЗАО «Уренгойгазинвест» был снят в связи с введением процедуры наблюдения и был назначен временный управляющий. Была произведена регистрация права собственности в пользу ООО «Межрегиональная строительная компания». О том, что это было сделано с нарушением законодательства со стороны ФИО3 ему стало известно от сотрудников милиции. О том, что ДД.ММ.ГГГГ согласно решению мирового судьи судебного участка № района Теплый стан было принято решение об отстранении его от должности генерального директора ЗАО «Уренгойгазинвест» сроком на один год, ему было известно, при этом у него было время на право обжалования данного решения, что и было сделано юристами, при этом лично при рассмотрении материала он не присутствовал, а находился в г. Новый Уренгой. О том, что данное решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ и он не имел права подписывать соглашение о предоставлении отступного, ему стало известно позже, так как данное решение было отправлено ему по почте.

Виновность подсудимого в совершении преступления подтверждается совокупностью следующих исследованных судом доказательств, содержащихся в материалах уголовного дела.

- заключением эксперта № почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому четыре подписи напротив графы «Директор ООО «Межрегиональная строительная компания» второго листа соглашения о предоставлении отступного передачей недвижимого имущества кредитору от ДД.ММ.ГГГГ, граф «Директор ООО «Межрегиональная строительная компания» и «Генеральный директор ООО «СтройТрансИнвест» второго листа договора мены недвижимости на товар от ДД.ММ.ГГГГ, графы «Генеральный директор ООО «СтройТрансИнвест» второго листа договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО3 (том 3, л.д. 64-66);

- справкой отдела судебных приставов г. Новый Уренгой от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием исполнительных производств в отношении организации должника ЗАО «Уренгойгазинвест» (том 1, л.д. 93-95);

- копией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, директор ООО «Межрегиональная строительная компания» ФИО3 поручает юрисконсульту общества Пащенко С.П. представлять интересы общества (том 1, л.д. 60);

- постановлением судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на имущество должника ЗАО «Уренгойгазинвест» от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе объектов недвижимого имущества с целью исполнения исполнительных документов (том 1, л.д. 167);

- постановлениями судебного пристава исполнителя об ограничении права на недвижимость должника ЗАО «Уренгойгазинвест», в праве отчуждения, обременения принадлежащим ему имуществом, в том числе часть нежилых помещениям, расположенных в административном здании по адресу г. Новый Уренгой ул. 26 съезда КПССС «В» (том 1, л.д. 169-171);

- постановлениями судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении исполнительного производства в отношении должника ЗАО «Уренгойгазинвест», с указанием списка взыскателей, согласно которого ООО «Межрегиональная строительная компания» не является взыскателем долга с должника ЗАО «Уренгойгазинвест» (том 1, л.д. 90-92);

- копией постановления мирового судьи судебного участка № р-на Теплый стан от ДД.ММ.ГГГГ вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому генеральный директор ФИО11 дисквалифицирован от исполнения обязанностей генерального директора ЗАО «УГИ» сроком на один год (том 1, л.д. 231-232);

- постановлением судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ о запрещении заключения сделок в отношении имущества должника ЗАО «Уренгойгазинвест», согласно которому для обеспечения сохранности, недопущения отчуждения имущества должнику ЗАО «Уренгойгазинвест» объявлен запрет на распоряжение принадлежащим ему имуществом по адресу: г. Новый Уренгой ул. 26 съезда КПСС «В» (том 1, л.д. 161-164);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Новоуренгойского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, были изъяты договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, акт приема-передачи основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о предоставлении отступного передачей имущества Кредитору от ДД.ММ.ГГГГ, договор мены недвижимости на товар от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи имущества от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 141-143);

- копией реестров взыскателей в отношении должника-организации ЗАО «Уренгойгазинвест», среди которых ООО «Межрегиональная строительная компания» не числится (том 1, л.д. 71-73);

- соглашением о предоставлении отступного передачей имущества Кредитору от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ЗАО «Уренгойгазинвест» в лице генерального директора ФИО11 передает в счет погашения задолженности ООО «Межрегиональная строительная компания» в лице директора ФИО3 часть нежилых помещений в административном здании расположенных по адресу г. Новый Уренгой ул. 26 съезда КПССС «В» стоимостью 10 831 878,41 рублей (том 1, л.д. 147-148);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении Новоуренгойского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, были изъяты Дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Новый Уренгой ул. 26 съезда КПСС «В», кадастровый номер 89:11:001200:00:1635; Дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Новый Уренгой ул. 26 съезда КПСС «В», кадастровый номер 89:11:020302:02:1636:01, условный №; постановлении о снятии ареста с имущества должника от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о наложении ареста на имущество должника, уведомление УФРС № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление об ограничении права на недвижимость от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление УФРС №,166,167,168,169,17,171,172,173,174,175/37-2774 от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о запрещении заключении сделок в отношении имущества должника от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление УФРС № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 158-160);

- копией акта о наложении ареста от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебным приставом произведена опись и арест имущества должника ЗАО «Уренгойгазинвест», в том числе и части нежилых помещений расположенных в административном здании, расположенным по адресу: г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС д. «В» (том 1, л.д. 82-84);

- копией приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО3 на должность исполнительного директора ЗАО «Уренгойгазинвест» (том 1, л.д. 226);

- копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО3 на должность генерального директора ЗАО «Уренгойгазинвест» (том 1, л.д. 227);

- протоколом № общего собрания акционеров ЗАО «Уренгойгазинвест» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора ЗАО «Уренгойгазинвест» ФИО3 (том 1, л.д. 228).

Суд не находит оснований к исключению каких-либо иных изложенных выше и исследованных в судебном заседании доказательств из числа допустимых при отсутствии соответствующих ходатайств сторон, поскольку не обнаружил нарушений уголовно-процессуального закона при осуществлении их сбора.

Суд приходит к выводу, что совокупностью представленных в судебном заседании и исследованных судом изложенных выше доказательств виновность подсудимого в совершении изложенного преступления подтверждена в полном объеме.

При этом суд учитывает, что удовлетворение имущественных требований ООО «МСК» за счет имущества ЗАО «УГИ» его руководителем ФИО3 было совершено неправомерно. Проанализировав доказательства, суд приходит к выводу, что генеральный директор ФИО3 заведомо знал о наличии имущественных требований налоговых органов, других кредиторов, возбуждении в отношении предприятия исполнительных производств, наложении ареста на его имущество. Также суд учитывает, что в указанный период времени имелись признаки банкротства предприятия – неспособность исполнить обязанность по уплате обязательных платежей более трех месяцев с даты, когда она должна быть исполнена.

По смыслу ст. 195 ч. 2 УК РФ преступление будет являться оконченным в момент удовлетворения имущественных требований кредитора заведомо в ущерб другим кредиторам. В ходе судебного заседания установлено, что кредитором ЗАО «УГИ» являлось ООО «МСК» Регистрация права собственности на объект недвижимого имущества по адресу г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС «В» в пользу ООО «МСК» произведена ДД.ММ.ГГГГ При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что датой окончания совершения ФИО3 данного преступления является ДД.ММ.ГГГГ Все действия подсудимого, изложенные в обвинительном заключении, относящиеся к более позднему периоду, не имеют отношения к данному преступлению.

Действия подсудимого ФИО3 суд квалифицирует по ст. 195 ч. 2 УК РФ - неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника – юридического лица руководителем юридического лица заведомо в ущерб другим кредиторам, совершенное при наличии признаков банкротства с причинением крупного ущерба.

В судебном заседании защитником ФИО9 заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого ФИО3 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования за преступление, предусмотренное ст. 195 ч. 2 УК РФ.

Подсудимый ФИО3 выразил согласие на прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования, пояснил, что правовые последствия прекращения уголовного дела по указанному основанию ему понятны.

Потерпевший ФИО8 согласен прекратить уголовное дело в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Государственный обвинитель ФИО21 не возражал против удовлетворения ходатайства защитника.

Заслушав мнение сторон, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 24 ч. 1 п. 3 УПК РФ уголовное дело прекращается в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

В соответствии со ст. 239 ч. 1 УПК РФ в случаях, предусмотренных пунктами 3-6 части первой статьи 24 УПК РФ судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

В соответствии со ст. 254 п. 1 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3-6 части первой статьи 24 УПК РФ.

Преступление, предусмотренное ст. 195 ч. 2 УК РФ в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести, согласно ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что предусмотренный ст. 78 УК РФ срок давности истек. Уголовное дело в отношении ФИО3 подлежит прекращению.

В ходе судебного заседания представителем потерпевшего - ФИО8 заявлены исковые требования о взыскании с ФИО3 в качестве возмещения причиненного материального ущерба 10831878 рублей 41 копейки. Рассмотрев исковые требования, суд приходит к выводу о их необоснованности, поскольку в результате действий подсудимого имущество ЗАО «УГИ» перешло в собственность ООО «Межрегиональная строительная компания», а не генерального директора ФИО3 При таких обстоятельствах суд считает необходимым отказать в удовлетворении исковых требований представителя потерпевшего.

Суд приходит к выводу о необходимости снять арест с имущества, принадлежащего на праве собственности ФИО22, поскольку необходимость в применении данной меры процессуального принуждения отпала.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24, 239, 254 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ст. 195 ч. 2 УК РФ, прекратить на основании ст. 24 ч. 1 п. 3 УПК РФ - в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. От уголовной ответственности за данное преступление Дугаева А.А. освободить.

Меру пресечения подсудимому ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении постановления в законную силу отменить.

В удовлетворении исковых требований представителя потерпевшего - ФИО8 о возмещении материального ущерба отказать.

Снять арест с имущества, принадлежащего на праве собственности ФИО22: части нежилых помещений расположенных в административном здании по адресу: г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, «В», кадастровый номер объекта 89:11:020302:02:1636:01.

Вещественные доказательства по уголовному делу: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, акт приема-передачи основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о предоставлении отступного передачей имущества Кредитору от ДД.ММ.ГГГГ, договор мены недвижимости на товар от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи имущества от ДД.ММ.ГГГГ; Дело № б/н правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Новый Уренгой ул. 26 съезда КПСС «В», кадастровый номер 89:11:001200:00:1635 на 152 листах; Дело № б/н правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Новый Уренгой ул. 26 съезда КПСС «В», кадастровый номер 89:11:020302:02:1636:01, условный № на 127 листах; постановлении о снятии ареста с имущества должника от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о наложении ареста на имущество должника, уведомление УФРС № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление об ограничении права на недвижимость от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление УФРС №,166,167,168,169,17,171,172,173,174,175/37-2774 от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о запрещении заключении сделок в отношении имущества должника от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление УФРС № от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в суд ЯНАО через Новоуренгойский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

ФИО24 С.В. Сухарев