Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора Приволжского района Самарской области Жанаманова Н.Н., ст. помощника прокурора Приволжского района Самарской области Чичигиной Л.Ю., помощника прокурора Приволжского района Самарской области Фроловичева Е.Н.,

подсудимого ФИО1,

адвоката Пыхтина М.Ю.,

представителей потерпевших Ф.И.О., Ф.И.О.

при секретаре Максаковой Е.П., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1 (2)-1/2021 в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, работающего директором ООО «Посейдон-2», военнообязанного, не судимого,

по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 органами предварительного следствия обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершенного при следующих обстоятельствах.

В 2015 году ФИО1, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Посейдон-2» (далее ООО «Посейдон»), зарегистрированного в ИФНС по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – №, имеющего место регистрации по юридическому адресу: <адрес> осуществляющего деятельность по выполнению строительных специализированных прочих работ, не включенных в другие группировки; строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; работы свайные и работы по строительству фундаментов по заказам юридических лиц и граждан на основании заключенных договор, действующего на основании Устава ООО «Посейдон-2», выполняя управленческие функции в данной организации, имея право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять интересы Общества и совершать сделки; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; выдавать доверенность на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; организовывать выполнение решений общего собрания участников Общества; принимать решения по другим вопросам, связанным с деятельностью общества, не входящим в компетенцию общего собрания участников; осуществлять иные полномочия, не относящиеся Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества и др., то есть, будучи лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно – хозяйственные функции в коммерческой организации, преследуя цель незаконного обогащения, имея корыстный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, при выполнении работ по восстановительному ремонту скважины, расположенной по адресу: <адрес>, путем внесения недостоверных сведений в акт выполненных работ, с использованием своего служебного положения, в неустановленное следствием время, но не позднее 30.09.2015г., более точная дата и время следствием не установлены, разработал преступный план на совершение указанного преступления, согласно которого предполагалось следующее: являясь единственным учредителем и директором ООО «Посейдон», осуществляющим деятельность по выполнению: строительных специализированных прочих работ, не включенных в другие группировки; строительства инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения, газоснабжение; работ свайных и работ по строительству фундаментов; заключить муниципальный контракт с Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» на выполнение работ по восстановительному ремонту скважины, расположенной по адресу: <адрес>, после фактического выполнения работ по восстановительному ремонту скважины, путем внесения недостоверных сведений в справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, предоставить их в Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области», на основании которых завладеть бюджетными денежными средствами, в крупном размере путем мошенничества, и в дальнейшем распорядиться ими в своих личных корыстных целях.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, являясь единственным учредителем и директором ООО «Посейдон-2», осуществляющим деятельность по выполнению строительных специализированных прочих работ, не включенных в другие группировки; строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; работы свайные и работы по строительству фундаментов по заказу юридического лица на основании заключенного контракта, заведомо зная, что Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» является некоммерческой организацией, будучи осведомленным о том, что денежные средства на восстановительный ремонт скважины выделяются из средств резервного фонда <адрес> и местного бюджета администрации муниципального района Приволжский Самарской области, согласовал и в последующем заключил с Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по восстановительному ремонту скважины, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью работ 1 914 532 рубля 49 копеек, в том числе НДС (18%) 292 047 рублей 33 копейки, согласно которого ООО «Посейдон-2» в лице директора ФИО1 должно: до начала строительно-монтажных работ согласовать проектно-сметную документацию в установленном порядке и предоставить один экземпляр Заказчику; выполнять собственными и привлеченными силами и средствами, с надлежащим качеством, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией весь комплекс работ в объемах и сроки, установленные Графиком производства работ и сдать выполненные работы Заказчику; использовать денежные средства, полученные от Заказчика, только на выполнение работ, предусмотренных Контрактом; осуществлять доставку на место производства работ материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование; ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчитываться перед Заказчиком о выполненных объемах работ по формам КС-2 и КС-3; в случае выявления некачественно выполненных работ полностью устранить недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

Далее ФИО1, продолжая действовать согласно заранее намеченного преступного плана, направленного на совершение хищения бюджетных денежных средств в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, а именно, являясь директором и единственным учредителем ООО «Посейдон-2», осуществляющим деятельность по выполнению строительных специализированных прочих работ, не включенных в другие группировки; строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; работы свайные и работы по строительству фундаментов, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства перед Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» по заключенному муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовил и предоставил на подпись в Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № ФЗ-40 от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № АКТ-40-15 от ДД.ММ.ГГГГ по восстановительному ремонту скважины, расположенной по адресу: <адрес>, содержащие недостоверные сведения об объемах их выполнения, а именно: справку о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ-40 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № АКТ-40-15 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 914 532 рубля 49 копеек, в которых, согласно заключения экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, указал заведомо недостоверные сведения о завышении объемов работ на общую сумму 742 187,74 рублей, а именно: в акте по форме КС-2 указаны следующие сведения: глубина скважины 140 метров; трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 324 мм, толщиной стенки 9,5 мм в количестве 20 метров; трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,2 мм в количестве 140 метров, тем самым введя руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» Ф.И.О. в заблуждение относительно, выполнения в полном объеме работ, предусмотренных муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ по восстановительному ремонту скважины, расположенной по адресу: <адрес>.

Руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» Ф.И.О., добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений директора ООО «Посейдон-2», будучи убежденным, что указанные в муниципальном контракте работы выполнены в полном объеме, подписал предоставленные ФИО1: справку о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ-40 от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ № АКТ-40-15 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 914 532, 49 рублей, согласно которых в период с 19.10.2015г. по 09.11.2015г. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации муниципального района <адрес>» на основании заключенного с директором ООО «Посейдон-2» ФИО1 муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по восстановительному ремонту скважины, расположенной по адресу: <адрес> казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» № на расчетный счет ООО «Посейдон-2» №, открытом в ПАО «Сбербанк России» <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 1 914 532 рубля 49 копеек.

Осуществляя свои преступные намерения, ФИО1 являясь директором и единственным учредителем ООО «Посейдон-2» выполняющим организационно-распорядительные и административно – хозяйственные функции в коммерческой организации, путем мошенничества, с использованием своего служебного положения, завладел денежными средствами в сумме 742 187 рублей 74 копейки, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, в своих личных корыстных целях, в результате чего причинил Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в крупном размере.

Действия ФИО1 по данному эпизоду органами предварительного расследования квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ.

Он же, органами предварительного следствия обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершенного при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в 2016 году, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Посейдон-2» (далее ООО «Посейдон»), зарегистрированного в ИФНС по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – № имеющего место регистрации по юридическому адресу: <адрес>, осуществляющего деятельность по выполнению строительных специализированных прочих работ, не включенных в другие группировки; строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; работы свайные и работы по строительству фундаментов по заказам юридических лиц и граждан на основании заключенных договоров, действующего на основании Устава ООО «Посейдон-2», выполняя управленческие функции в данной организации, имея право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять интересы Общества и совершать сделки; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; выдавать доверенность на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; организовывать выполнение решений общего собрания участников Общества; принимать решения по другим вопросам, связанных с деятельностью общества, не входящим в компетенцию общего собрания участников; осуществлять иные полномочия, не относящиеся Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества и др., то есть, будучи лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно – хозяйственные функции в коммерческой организации, преследуя цель незаконного обогащения, имея корыстный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, при выполнении работ по восстановительному ремонту скважины №, расположенной по адресу: <адрес>, путем внесения недостоверных сведений в акт выполненных работ, с использованием своего служебного положения, в неустановленное следствием время, но не позднее 09.09.2016г., более точная дата и время следствием не установлены, разработал преступный план на совершение указанного преступления, согласно которого предполагалось следующее: являясь единственным учредителем и директором ООО «Посейдон», осуществляющим деятельность по выполнению: строительных специализированных прочих работ, не включенных в другие группировки; строительства инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения, газоснабжение; работ свайных и работ по строительству фундаментов, заключить муниципальный контракт с Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» на выполнение работ по восстановительному ремонту скважины №, расположенной по адресу: <адрес>, после фактического выполнения работ по восстановительному ремонту скважины, путем внесения недостоверных сведений в справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, предоставить их в Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области», на основании которых завладеть бюджетными денежными средствами, в крупном размере, путем мошенничества, и в дальнейшем распорядиться ими в своих личных корыстных целях.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, являясь единственным учредителем и директором ООО «Посейдон-2», осуществляющим деятельность по выполнению строительных специализированных прочих работ, не включенных в другие группировки; строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; работы свайные и работы по строительству фундаментов по заказу юридического лица на основании заключенного контракта, заведомо зная, что Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» является некоммерческой организацией, будучи осведомленным о том, что денежные средства на восстановительный ремонт скважины, выделяются из средств резервного фонда <адрес> и местного бюджета администрации муниципального района Приволжский Самарской области, согласовал, и в последующем заключил с Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства администрации муниципального района <адрес>» муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по восстановительному ремонту скважины №, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью работ 1 645 474 рубля 19 копеек, в том числе НДС (18%) 251 004 рубля 54 копейки, согласно которого ООО «Посейдон-2» в лице директора ФИО1 должно: до начала строительно-монтажных работ согласовать проектно-сметную документацию в установленном порядке и предоставить один экземпляр Заказчику; выполнять собственными и (или) привлеченными силами и средствами, с надлежащим качеством, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией весь комплекс работ в объемах и сроки, установленные Контрактом и сдать выполненные работы Заказчику; использовать денежные средства, полученные от Заказчика, только на выполнение работ, предусмотренных Контрактом; осуществлять доставку на место производства работ материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование; ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчитываться перед Заказчиком о выполненных объемах работ по формам КС-2 и КС-3; в случае выявления некачественно выполненных работ полностью устранить недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

Руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации муниципального района <адрес>» Ф.И.О., добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений директора ООО «Посейдон-2», будучи убежденным, что указанные в муниципальном контракте работы выполнены в полном объеме, подписал предоставленные ФИО1: справку о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ-18 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № АКТ-18 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 654 474,19 рублей, согласно которого в период с 20.09.2016г. по 30.09.2016г. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» на основании заключенного с директором ООО «Посейдон-2» ФИО1 муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по восстановительному ремонту скважины №, расположенной по адресу: <адрес>, с расчетного счета Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» № на расчетный счет ООО «Посейдон-2» №, открытом в ПАО «Сбербанк России» <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 1 654 474 рубля 19 копеек.

Осуществляя свои преступные намерения, ФИО1, являясь директором и единственным учредителем ООО «Посейдон-2», выполняющим организационно-распорядительные и административно – хозяйственные функции в коммерческой организации, путем мошенничества, с использованием своего служебного положения, завладел денежными средствами в сумме 822 253 рубля 75 копеек, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, в своих личных корыстных целях, в результате чего причинил Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в крупном размере.

Действия ФИО1 по данному эпизоду органами предварительного расследования квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ.

ФИО1 в 2018 году, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Посейдон-2» (далее ООО «Посейдон»), зарегистрированного в ИФНС по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – № имеющего место регистрации по юридическому адресу: <адрес>, комната 15, осуществляющего деятельность по выполнению строительных специализированных прочих работ, не включенных в другие группировки; строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; работы свайные и работы по строительству фундаментов по заказам юридических лиц и граждан на основании заключенных договоров, действующего на основании Устава ООО «Посейдон-2», выполняя управленческие функции в данной организации, имея право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять интересы Общества и совершать сделки; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; выдавать доверенность на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; организовывать выполнение решений общего собрания участников Общества; принимать решения по другим вопросам, связанных с деятельностью общества, не входящим в компетенцию общего собрания участников; осуществлять иные полномочия, не относящиеся Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества и др., то есть, будучи лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно – хозяйственные функции в коммерческой организации, преследуя цель незаконного обогащения, имея корыстный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, при выполнении работ по аварийно-восстановительному ремонту скважины № (центральный водозабор), расположенной по адресу: <адрес>, путем внесения недостоверных сведений в акт выполненных работ, с использованием своего служебного положения, в неустановленное следствием время, но не позднее 20.08.2018г. более точная дата и время следствием не установлены, разработал преступный план на совершение указанного преступления, согласно которого предполагалось следующее: являясь единственным учредителем и директором ООО «Посейдон», осуществляющим деятельность по выполнению: строительных специализированных прочих работ, не включенных в другие группировки; строительства инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения, газоснабжение; работ свайных и работ по строительству фундаментов, заключить муниципальный контракт с Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту скважины № (центральный водозабор), расположенной по адресу: <адрес>, после фактического выполнения работ по восстановительному ремонту скважины, путем внесения недостоверных сведений в справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акте о приемке выполненных работ по форме КС-2,3 предоставить их в Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области», на основании которых завладеть бюджетными денежными средствами, в крупном размере путем мошенничества, и в дальнейшем распорядиться ими в своих личных корыстных целях.

Не позднее 14.09.2018г., более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере, являясь единственным учредителем и директором ООО «Посейдон-2», осуществляющим деятельность по выполнению строительных специализированных прочих работ, не включенных в другие группировки; строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; работы свайные и работы по строительству фундаментов по заказу юридического лица на основании заключенного контракта, заведомо зная, что Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации муниципального района <адрес>» является некоммерческой организацией, будучи осведомленным о том, что денежные средства на восстановительный ремонт скважины выделяются из средств резервного фонда <адрес> и местного бюджета администрации муниципального района Приволжский Самарской области, согласовал и в последующем заключил с Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства администрации муниципального района <адрес>» муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту скважины № (центральный водозабор), расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью работ 1 630 024 рубля 68 копеек, в том числе НДС (18%) 248 647 рублей 83 копейки, согласно которого ООО «Посейдон-2» в лице директора ФИО1 должно: до начала строительно-монтажных работ согласовать проектно-сметную документацию в установленном порядке и предоставить один экземпляр Заказчику; выполнять собственными и (или) привлеченными силами и средствами, с надлежащим качеством, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией весь комплекс работ в объемах и сроки, установленные Контрактом и сдать выполненные работы Заказчику; использовать денежные средства полученные от Заказчика, только на выполнение работ, предусмотренных Контрактом; осуществлять доставку на место производства работ материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование; ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчитываться перед Заказчиком о выполненных объемах работ по формам КС-2 и КС-3; в случае выявления некачественно выполненных работ полностью устранить недостатки за своей счет в сроки, согласованные с Заказчиком. На основании указанного выше контракта в период с 24.08.2018г. по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» № были перечислены денежные средства (аванс в размере 30%) на расчетный счет ООО «Посейдон-2» №, открытом в ПАО «Сбербанк России» <адрес>, в сумме 489 007 рублей 40 копеек.

Далее, ФИО1 продолжая действовать согласно заранее намеченного преступного плана, направленного на совершение хищения бюджетных денежных средств, в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, а именно являясь единственным учредителем и директором ООО «Посейдон-2», осуществляющим деятельность по выполнению строительных специализированных прочих работ, не включенных в другие группировки; строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; работы свайные и работы по строительству фундаментов, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства перед Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» по заключенному муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовил и предоставил на подпись в Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области»: справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 по аварийно- восстановительному ремонту скважины № (центральный водозабор), расположенной по адресу: <адрес>, содержащие недостоверные сведения об объемах их выполнения, а именно: справку о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ -14/18 от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ № АКТ-14/18 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 630 024 рубля 68 копеек, в которых, согласно заключения экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, указал заведомо недостоверные сведения о завышении объемов работ на общую сумму 317 418 рублей 28 копеек, а именно: глубина скважины 75 метров; трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 мм в количестве 15 метров; трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15,20,25, наружным диаметром 219, толщина стенки 10 мм, в количестве 75 метров, тем самым введя руководителя Муниципального казенного учреждение «Управление капитального строительства администрации муниципального района <адрес>» Ф.И.О. в заблуждение относительно выполнения в полном объеме работ, предусмотренных муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ по выполнению работ по аварийно-восстановительному ремонту скважины № (центральный водозабор), расположенной по адресу: <адрес>.

Руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации муниципального района <адрес>» Ф.И.О., добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений директора ООО «Посейдон-2», будучи убежденным, что указанные в муниципальном контракте работы выполнены в полном объеме, подписал предоставленные ФИО1: справку о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ-14/18 от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ № АКТ-14/18 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 630 024 рубля 68 копеек, согласно которым в период с 05.09.2018г. по 14.09.2018г. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации муниципального района <адрес>» на основании заключенного с директором ООО «Посейдон-2» ФИО1 муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту скважины № (центральный водозабор), расположенной по адресу: <адрес>, с расчетного счета Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации муниципального района <адрес>» № на расчетный счет ООО «Посейдон-2» №, открытом в ПАО «Сбербанк России» <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 1 141 017 рублей 28 копеек.

Осуществляя свои преступные намерения, ФИО1 являясь директором и единственным учредителем ООО «Посейдон-2» выполняющим организационно-распорядительные и административно – хозяйственные функции в коммерческой организации, путем мошенничества, с использованием своего служебного положения, завладел денежными средствами в сумме 317 418 рублей 28 копеек, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, в своих личных корыстных целях, в результате чего причинил Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства администрации муниципального района <адрес>» ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в крупном размере.

Действия ФИО1 по данному эпизоду органами предварительного расследования квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ.

ФИО1 в 2018 году, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Посейдон-2» (далее ООО «Посейдон»), зарегистрированного в ИФНС по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – № имеющего место регистрации по юридическому адресу: <адрес>, комната 15, осуществляющего деятельность по выполнению строительных специализированных прочих работ, не включенных в другие группировки; строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; работы свайные и работы по строительству фундаментов по заказам юридических лиц и граждан на основании заключенных договоров, действующего на основании Устава ООО «Посейдон-2», выполняя управленческие функции в данной организации, имея право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять интересы Общества и совершать сделки; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; выдавать доверенность на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; организовывать выполнение решений общего собрания участников Общества; принимать решения по другим вопросам, связанным с деятельностью общества, не входящим в компетенцию общего собрания участников; осуществлять иные полномочия, не относящиеся Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества и др., то есть, будучи лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно – хозяйственные функции в коммерческой организации, преследуя цель незаконного обогащения, имея корыстный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, при выполнении работ по аварийно-восстановительному ремонту скважины №, расположенной по адресу: <адрес>, путем внесения недостоверных сведений в акта выполненных работ, с использованием своего служебного положения, в неустановленное следствием время, но не позднее 20.08.2018г. более точная дата и время следствием не установлены, разработал преступный план на совершение указанного преступления, согласно которого предполагалось следующее: являясь единственным учредителем и директором ООО «Посейдон», осуществляющим деятельность по выполнению: строительных специализированных прочих работ, не включенных в другие группировки; строительства инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения, газоснабжение; работ свайных и работ по строительству фундаментов, заключить муниципальный контракт с Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту скважины №, расположенной по адресу: <адрес>, после фактического выполнения работ по восстановительному ремонту скважины, путем внесения недостоверных сведений в справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 предоставить их в Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области», на основании которых завладеть бюджетными денежными средствами, в крупном размере путем мошенничества, и в дальнейшем распорядиться ими в своих личных корыстных целях.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере, являясь единственным учредителем и директором ООО «Посейдон-2», осуществляющим деятельность по выполнению строительных специализированных прочих работ, не включенных в другие группировки; строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; работы свайные и работы по строительству фундаментов по заказу юридического лица на основании заключенного контракта, заведомо зная, что Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» является некоммерческой организацией, будучи осведомленным о том, что денежные средства на восстановительный ремонт скважины выделяются из средств резервного фонда <адрес> и местного бюджета администрации муниципального района Приволжский Самарской области, согласовал и в последующем заключил с Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту скважины №, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью работ 1 437 587 рублей 13 копеек, в том числе НДС (18%) 219 292 рубля 95 копеек, согласно которого ООО «Посейдон-2» в лице директора ФИО1 должно: до начала строительно-монтажных работ согласовать проектно-сметную документацию в установленном порядке и предоставить один экземпляр Заказчику; выполнять собственными и (или) привлеченными силами и средствами, с надлежащим качеством, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией весь комплекс работ в объемах и сроки, установленные Контрактом и сдать выполненные работы Заказчику; использовать денежные средства, полученные от Заказчика, только на выполнение работ, предусмотренных Контрактом; осуществлять доставку на место производства работ материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование; ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчитываться перед Заказчиком о выполненных объемах работ по формам КС-2 и КС-3; в случае выявления некачественно выполненных работ полностью устранить недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком. На основании указанного выше контракта, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» № были перечислены денежные средства (аванс в размере 30%) на расчетный счет ООО «Посейдон-2» №, открытом в ПАО «Сбербанк России» <адрес>, в сумме 431 276 рублей 14 копеек.

Далее, ФИО1 продолжая действовать согласно заранее намеченного преступного плана, направленного на совершение хищения бюджетных денежных средств в крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, а именно являясь единственным учредителем и директором ООО «Посейдон-2», осуществляющим деятельность по выполнению строительных специализированных прочих работ, не включенных в другие группировки; строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; работы свайные и работы по строительству фундаментов, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства перед Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» по заключенному муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовил и предоставил на подпись в Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области»: справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акт о приемке выполненных работ по форме по аварийно- восстановительному ремонту скважины №, расположенной по адресу: <адрес>, содержащие недостоверные сведения об объемах их выполнения, а именно: справку о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ-15/18 от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ № АКТ-15/18 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 437 587 рублей 13 копеек, в которых, согласно заключения экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, указал заведомо недостоверные сведения о завышении объемов работ на общую сумму 293 101 рубль 61 копейка, а именно: глубина скважины 75 метров; трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 мм в количестве 20 метров; трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15,20,25, наружным диаметром 219, толщина стенки 10мм, в количестве 75 метров; трубы НКТ наружный диаметр 73 мм, в количестве 60 метров, тем самым введя руководителя Муниципального казенного учреждение «Управление капитального строительства администрации муниципального района <адрес>» Ф.И.О. в заблуждение относительно выполнения в полном объеме работ, предусмотренных муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ по выполнению работ по аварийно-восстановительному ремонту скважины №, расположенной по адресу: <адрес>.

Руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации муниципального района <адрес>» Ф.И.О., добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений директора ООО «Посейдон-2», будучи убежденным, что указанные в муниципальном контракте работы выполнены в полном объеме, подписал предоставленные ФИО1: справку о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ-15/18 от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ № АКТ-15/18 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 437 587 рублей 13 копеек, согласно которым в период с 17.09.2018г. по 26.09.2018г. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации муниципального района <адрес>» на основании заключенного с директором ООО «Посейдон-2» ФИО1 муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту скважины №, расположенной по адресу: <адрес> с расчетного счета Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации муниципального района <адрес>» № на расчетный счет ООО «Посейдон-2» №, открытом в ПАО «Сбербанк России» <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 1 006 310 рублей 99 копеек.

Осуществляя свои преступные намерения, ФИО1 являясь директором и единственным учредителем ООО «Посейдон-2» выполняющим организационно-распорядительные и административно – хозяйственные функции в коммерческой организации, путем мошенничества, с использованием своего служебного положения, завладел денежными средствами в сумме 293 101 рублей 61 копеек, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, в своих личных корыстных целях, в результате чего причинил Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в крупном размере.

Действия ФИО1 по данному эпизоду органами предварительного расследования также квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ.

Он же, органами предварительного расследования обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в 2019 году, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Посейдон-2» (далее ООО «Посейдон»), зарегистрированного в ИФНС по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – №, имеющего место регистрации по юридическому адресу: <адрес> осуществляющего деятельность по выполнению: строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; разведочного бурения; работ строительных специализированных; работ свайных и работ по строительству фундаментов; работ бетонных и железобетонных; работ по монтажу стальных строительных конструкций; работ каменных и кирпичных; иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ по заказам юридических лиц и граждан на основании заключенных договоров, действующего на основании Устава ООО «Посейдон-2», выполняя управленческие функции в данной организации, имея право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять интересы Общества и совершать сделки; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; выдавать доверенность на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; организовывать выполнение решений общего собрания участников Общества; принимать решения по другим вопросам, связанным с деятельностью общества, не входящим в компетенцию общего собрания участников; осуществлять иные полномочия, не относящиеся Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества и др., то есть, будучи лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно – хозяйственные функции в коммерческой организации, преследуя цель незаконного обогащения, имея корыстный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, при выполнении работ по восстановлению водоснабжения в селах Обшаровка и Тростянка в целях предупреждения чрезвычайной ситуации в границах сельского поселения (демонтаж и монтаж водонапорной башни, расположенной по адресу: <адрес>; аварийно-восстановительный ремонт скважины расположенной по адресу: <адрес>; аварийно-восстановительный ремонт скважины, расположенной по адресу: <адрес>), путем внесения недостоверных сведений в акты выполненных работ, с использованием своего служебного положения, в неустановленное следствием время, но не позднее 16.04.2019г. более точная дата и время следствием не установлены, разработал преступный план на совершение указанного преступления, согласно которого предполагалось следующее: являясь единственным учредителем и директором ООО «Посейдон», осуществляющим деятельность по выполнению: строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; разведочного бурения; работ строительных специализированных; работ свайных и работ по строительству фундаментов; работ бетонных и железобетонных; работ по монтажу стальных строительных конструкций; работ каменных и кирпичных; иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ, заключить контракт с Администрацией сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на восстановление водоснабжения в селах Обшаровка и Тростянка в целях предупреждения чрезвычайной ситуации в границах сельского поселения (демонтаж и монтаж водонапорной башни, расположенной по адресу: <адрес>; аварийно-восстановительный ремонт скважины расположенной по адресу: <адрес>; аварийно-восстановительный ремонт скважины, расположенной по адресу: <адрес>), путем внесения недостоверных сведений в справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акты выполненных работ по форме КС-2 предоставить их в Администрацию сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области, на основании которых завладеть бюджетными денежными средствами, в крупном размере путем мошенничества, и в дальнейшем распорядиться ими в своих личных корыстных целях.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, являясь единственным учредителем и директором ООО «Посейдон-2», осуществляющим деятельность по выполнению: строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; разведочного бурения; работ строительных специализированных; работ свайных и работ по строительству фундаментов; работ бетонных и железобетонных; работ по монтажу стальных строительных конструкций; работ каменных и кирпичных; иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ по заказу юридического лица на основании заключенного контракта, заведомо зная, что Администрация сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области является некоммерческой организацией, будучи осведомленным о том, что денежные средства на восстановительный ремонт скважины выделяются из средств резервного фонда <адрес>, через Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства <адрес> и местного бюджета администрации сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области, согласовал, и в последующем заключил с Администрацией сельского поселения Обшаровка муниципального района <адрес> контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по восстановлению водоснабжения в селах Обшаровка и Тростянка в целях предупреждения чрезвычайной ситуации в границах сельского поселения (демонтаж и монтаж водонапорной башни, расположенной по адресу: <адрес>; аварийно-восстановительный ремонт скважины расположенной по адресу: <адрес>; аварийно-восстановительный ремонт скважины, расположенной по адресу: <адрес>), стоимостью работ 5 681 101 рубль 20 копеек, в том числе НДС (20%) 946 850 рублей 20 копеек, согласно которого ООО «Посейдон-2» в лице директора ФИО1 должно: до начала строительно-монтажных работ согласовать проектно-сметную документацию в установленном порядке и предоставить один экземпляр Заказчику; выполнять собственными и (или) привлеченными силами и средствами, с надлежащим качеством, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией весь комплекс работ в объемах и сроки, установленные Контрактом и сдать выполненные работы Заказчику; использовать денежные средства полученные от Заказчика, только на выполнение работ, предусмотренных Контрактом; осуществлять доставку на место производства работ материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование; ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчитываться перед Заказчиком о выполненных объемах работ по формам КС-2 и КС-3; в случае выявления некачественно выполненных работ полностью устранить недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком. На основании указанного выше контракта, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета администрации сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № (местный и областной бюджеты) были перечислены денежные средства (аванс в размере 30%) на расчетный счет ООО «Посейдон-2» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» <адрес>, в сумме 1 704 330 рублей 36 копеек.

Далее ФИО1, продолжая действовать согласно заранее намеченного преступного плана, направленного на совершение хищения бюджетных денежных средств в крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, а именно являясь единственным учредителем и директором ООО «Посейдон-2», осуществляющим деятельность по выполнению: строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; разведочного бурения; работ строительных специализированных; работ свайных и работ по строительству фундаментов; работ бетонных и железобетонных; работ по монтажу стальных строительных конструкций; работ каменных и кирпичных; иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства перед Администрацией сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области по заключенному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовил и предоставил на подпись в Администрацию сельского поселения Обшаровка муниципального района <адрес>: справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акты выполненных работ по форме КС-2 по аварийно- восстановительному ремонту скважины, расположенной по адресу: <адрес>; аварийно-восстановительному ремонту скважины, расположенной по адресу: <адрес>, содержащие недостоверные сведения об объемах их выполнения, а именно: справка о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ-1 от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ № АКТ-01/19 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 998 066 рублей 65 копеек, в которых, согласно заключения экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, указал заведомо недостоверные сведения о завышении объемов работ на общую сумму 672 641 рубль 67 копеек, а именно в акте о приемке выполненных работ указал следующие недостоверные сведения: глубина скважины 120 метров; трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 мм в количестве 20 метров; трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15,20,25, наружным диаметром 219, толщина стенки 10 мм, в количестве 120 метров; трубы НКТ наружный диаметр 73 мм, в количестве 70 метров; справка о стоимости выполненных работ № ФЗ-1 от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 998 066 рублей 65 копеек, в которых, согласно заключения экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, указал заведомо недостоверные сведения о завышении объёмов работ на общую сумму 647 978 рублей 38 копеек, а именно, указав в акте о приемке выполненных работ следующие недостоверные сведения: глубина скважины 120 метров; трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 мм в количестве 20 метров; трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15,20,25, наружным диаметром 219, толщина стенки 10 мм, в количестве 120 метров; трубы НКТ наружный диаметр 73 мм, в количестве 70 метров, тем самым введя главу сельского поселения Обшаровка муниципального района <адрес>Ф.И.О. в заблуждение относительно, выполнения в полном объеме работ, предусмотренных контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ по выполнению работ по восстановлению водоснабжения в селах Обшаровка и Тростянка в целях предупреждения чрезвычайной ситуации в границах сельского поселения (аварийно-восстановительный ремонт скважины расположенной по адресу: <адрес>; аварийно-восстановительный ремонт скважины, расположенной по адресу: <адрес>)

Глава администрации сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области Ф.И.О., добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений директора ООО «Посейдон-2», будучи убежденной, что указанные в контракте работы выполнены в полном объеме, подписала предоставленные ФИО1: справки о выполненных работах и затратах: № ФЗ -1 от ДД.ММ.ГГГГ, № Фз-1 от ДД.ММ.ГГГГ; акта о приемке выполненных работ: № АКТ-01/19 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 998 066 рублей 65 копеек; АКТ-02/19 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 998 066 рублей 65 копеек, согласно которым в период с 27.06.2019г. по 23.07.2019г. Администрация сельского поселения Обшаровка муниципального района <адрес> на основании заключенного с директором ООО «Посейдон-2» ФИО1 контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по восстановлению водоснабжения в селах Обшаровка и Тростянка в целях предупреждения чрезвычайной ситуации в границах сельского поселения (демонтаж и монтаж водонапорной башни, расположенной по адресу: <адрес>; аварийно-восстановительный ремонт скважины расположенной по адресу: <адрес>; аварийно-восстановительный ремонт скважины, расположенной по адресу: <адрес>) с расчетного счета администрации сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № (местный и областной бюджеты) на расчетный счет ООО «Посейдон-2» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 3 976 770 рублей 84 копейки.

Осуществляя свои преступные намерения, ФИО1 являясь директором и единственным учредителем ООО «Посейдон-2» выполняющим организационно-распорядительные и административно – хозяйственные функции в коммерческой организации, путем мошенничества, с использованием своего служебного положения, завладел денежными средствами в сумме 1 320 620 рублей 50 копеек, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, в своих личных корыстных целях, в результате чего причинил администрации сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области и Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в крупном размере.

Действия ФИО1 по данному эпизоду органами предварительного следствия квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства защитником подсудимого – адвокатом Ф.И.О. заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору по п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ, ссылаясь на то, что описание преступных действий ФИО1 в обвинительном заключении неконкретно, неопределенно, противоречиво, что лишает его возможности в полной мере защищаться от указанного обвинения, и исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного обвинительного заключения.

Подсудимый ФИО1 поддержал заявленное его защитником ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору.

Государственный обвинитель в судебном заседании возражал против возвращения уголовного дела прокурору.

Представители потерпевших Ф.И.О. и Ф.И.О. в судебном заседании вопрос о возвращения судом уголовного дела прокурору оставили на усмотрение суда.

Представитель потерпевшего Ф.И.О. участия в судебном заседании не принимала.

Заслушав лиц, участвующих в рассмотрении уголовного дела, суд приходит к следующему.

В силу требований ч. 2 ст. 171, ч. 1 ст. 220 УПК РФ постановление о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительное заключение должны содержать, помимо прочего: существо обвинения, описание преступления с указанием времени и места его совершения, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, а также иные обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии с п. п. 1 - 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ; формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за данное преступление.

По смыслу уголовно-процессуального закона, указанные положения обвинительного заключения должны быть согласованы между собой, второе должно вытекать из первого. В целях обеспечения права обвиняемого на защиту, предъявленное ему обвинение должно быть конкретным, понятным и предоставлять возможность защищаться от него всеми законными способами и средствами.

В соответствии со ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность лица в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

Обвинительное заключение по рассматриваемому уголовному делу в отношении ФИО1 вышеуказанным требованиям не соответствует.

Следственные органы, излагая в обвинительном заключении обвинение, пришли к выводу о том, что:

ФИО1, являясь директором и единственным учредителем ООО «Посейдон-2», выполняющим организационно-распорядительные и административно – хозяйственные функции в коммерческой организации, в период с 19.10.2015г. по 09.11.2015г. путем мошенничества, с использованием своего служебного положения, завладел денежными средствами в сумме 742 187 рублей 74 копеек, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, в своих личных корыстных целях, в результате чего причинил Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в крупном размере.

Он же, являясь директором и единственным учредителем ООО «Посейдон-2», выполняющим организационно-распорядительные и административно – хозяйственные функции в коммерческой организации, в период с 20.09.2016г. по 30.09.2016г. путем мошенничества, с использованием своего служебного положения, завладел денежными средствами в сумме 822 253 рубля 75 копеек, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, в своих личных корыстных целях, в результате чего причинил Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в крупном размере.

Он же, являясь директором и единственным учредителем ООО «Посейдон-2» выполняющим организационно-распорядительные и административно – хозяйственные функции в коммерческой организации, в период с 05.09.2018г. по 14.09.2018г. путем мошенничества, с использованием своего служебного положения, завладел денежными средствами в сумме 317 418 рублей 28 копеек, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, в своих личных корыстных целях, в результате чего причинил Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в крупном размере.

Он же, являясь директором и единственным учредителем ООО «Посейдон-2» выполняющим организационно-распорядительные и административно – хозяйственные функции в коммерческой организации, в период с 17.09.2018г. по 26.09.2018г. путем мошенничества, с использованием своего служебного положения, завладел денежными средствами в сумме 293 101 рублей 61 копеек, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, в своих личных корыстных целях, в результате чего причинил Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в крупном размере.

Он же, являясь директором и единственным учредителем ООО «Посейдон-2» выполняющим организационно-распорядительные и административно – хозяйственные функции в коммерческой организации, в период с 27.06.2019г. по 23.07.2019г. путем мошенничества, с использованием своего служебного положения, завладел денежными средствами в сумме 1 320 620 рублей 50 копеек, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, в своих личных корыстных целях, в результате чего причинил администрации сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области и Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в крупном размере.

Действия ФИО1 по каждому из указанных эпизодов квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Между тем, в соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельцев имущества или иного лица в заблуждение.

В нарушение указанных выше требований УПК РФ и разъяснений, содержащихся в п.п.1,2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительном заключении не указан основной признак объективной стороны мошенничества - способ совершения преступления ФИО1, не отражено, какие именно действия, направленные на обман владельца имущества или иного лица, совершил ФИО1, в чем именно заключался обман, под воздействием которого собственник имущества или иное лицо передало похищенное ФИО1

Описание преступных действий (способ совершения преступления, последствия, иные обстоятельства) ФИО1 не конкретизированы, не определённы, противоречивы.

Так, в описательной части обвинительного заключения, касающегося вмененного ФИО1 преступления при выполнении работ в 2015 году по восстановительному ремонту скважины, расположенной по адресу: <адрес> указано, что ФИО1, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства перед Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства администрации муниципального района <адрес>» по заключенному муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовил и предоставил на подпись в Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации муниципального района <адрес>» справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № ФЗ-40 от ДД.ММ.ГГГГ и акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № АКТ-40-15 от 09.10.2015г., содержащие заведомо недостоверные сведения о завышении объемов работ на общую сумму 742 187,74 рублей, а именно: в акте по форме КС-2 указаны следующие сведения: глубина скважины 140 метров; трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 324 мм, толщиной стенки 9,5 мм в количестве 20 метров; трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,2 мм в количестве 140 метров. Перечисленные материалы и глубина скважины указаны в обвинительном заключении, согласно проектно-сметной документации и акта выполненных работ. Однако каких-либо данных о том, по сравнению с чем, на какую сумму и каким способом ФИО1 завысил стоимость работ и материалов, в обвинительном заключении не описано. Сведения о том, какие обязательства по заключенному муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 не выполнены, из чего складывается данная сумма ущерба, и какова причинно–следственная связь между действиями ФИО1 и наступившим ущербом, в обвинительном заключении не описаны. Таким образом, конкретные действия ФИО1, с помощью которых он похитил 742 187,74 рубля, в обвинительном заключении не указаны.

Аналогичные нарушения допущены в обвинительном заключении при описании преступных деяний и по другим, вмененным ФИО1 преступлениям.

В обоснование умысла подсудимого на совершение мошенничества по каждому из вменяемых ФИО1 в вину преступлений, следователем в обвинительном заключении указано, что ФИО1, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по заключенным контрактам, изготовил и предоставил справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акты выполненных работ по форме КС-2, содержащие недостоверные сведения об объемах их выполнения.

Вместе с тем, на стадии предварительного следствия было установлено и известно, что ФИО1 бурил новые скважины, которые до сих пор функционируют. Допрошенные в судебном заседании представители потерпевших и свидетели подтвердили указанные обстоятельства. Следовательно, размер фактически выполненных подсудимым работ по каждому из контрактов подлежал расчету с учетом указанных обстоятельств.

В обвинительном заключении при описании преступных деяний по каждому эпизоду не указано о том, какие конкретно подрядные работы, согласно справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № ФЗ-40 от 09.10.2015г., № ФЗ-18 от 19.09.2016г., № ФЗ -14/18 от 31.08.2018г., № ФЗ-15/18 от 17.09.2018г., № ФЗ-1 от 03.07.2019г. и актам выполненных работ по форме КС-2: № АКТ-40-15 от 09.10.2015г., № АКТ-18 от ДД.ММ.ГГГГ, № АКТ-14/18 от 31.08.2018г., № АКТ-15/18 от ДД.ММ.ГГГГ, № АКТ-01/19 от 13.06.2019г. не выполнены, но относительно которых ФИО1 предоставлены сведения, и какова их стоимость; не указано, из чего следует недостоверность сведений, в представленных ФИО1 руководителю МКУ «Управление капитального строительства администрации муниципального района Приволжский Самарской области» Ф.И.О. и главе администрации сельского поселения Обшаровка муниципального района <адрес>Ф.И.О. справках по форме № КС-3 и актах выполненных работ по форме КС-2, и размер ущерба, вменяемого подсудимому. Виды работ и затраченных материалов, выполненных фактически подсудимым взамен работ и материалов, предусмотренных проектно-сметной документацией при производстве аварийно-восстановительного ремонта скважин, предусмотренных муниципальными контрактами, в обвинительном заключении не определены.

Суд, осуществляющий судебную власть на основе состязательности и равноправия сторон, не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты, а лишь создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.

Указанные выше существенные нарушения требований УПК РФ при составлении обвинительного заключения являются препятствием для рассмотрения уголовного дела судом, поскольку не могут быть устранены в судебном разбирательстве и исключают постановление, на основе данного обвинительного заключения, судом законного и обоснованного приговора или вынесения иного решения в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 7 УПК РФ, и, в соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 51 "О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции", являются основанием для возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в соответствии с п. п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ.

При этом суд учитывает пределы судебного разбирательства, предусмотренные ст. 252 УПК РФ, о том, что судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Таким образом, суд ввиду ограничения пределов судебного разбирательства рамками предъявленного обвинения лишен возможности постановить по делу ФИО1 законный, обоснованный и справедливый приговор или вынести иное правосудное решение.

При изложенных обстоятельствах уголовное дело подлежит возвращению прокурору Приволжского района Самарской области в соответствии с положениями п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

Возвратить уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, прокурору Приволжского района Самарской области на основании п.1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, для устранения нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе досудебного производства, исключающих возможность постановления законного, обоснованного и справедливого приговора.

Меру пресечения в отношении подсудимого ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления постановления в законную силу, оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Самарский областной суд, через Приволжский районный суд, в течение 10 суток.

Судья И.А.Мулёнкова