Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление следователя СЧ СУ УМВД России по г. Перми Лунякиной О. В. о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении:

Лупского Дмитрия Дмитриевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, имеющего незаконченное высшее образование, женатого, проживающего по адресу: <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, работающего в ООО «БиоТех», заместителем генерального директора, не судимого, под стражей не содержащегося, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ;

Бурцева Алексея Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, имеющего высшее образование, не женатого, проживающего и зарегистрированного по адресу: <адрес>, работающего в ООО «Сатурн-М», старшим менеджером по продажам, не судимого, под стражей не содержащегося, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ; ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ;

У С Т А Н О В И Л:

Органом предварительного следствия Лупский Д. Д. и Бурцев А. С., каждый, обвиняются в совершении незаконного представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

В период с конца декабря 2016 года по 12.01.2017 Бурцев А.С. и Лупский Д.Д., из корыстных побуждений, вступили в предварительный сговор на совершение незаконного представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, распределив между собой преступные роли, согласно которым Бурцев А.С. должен был подыскать юридическое лицо, которое можно было бы приобрести и оформить на подставное лицо, а Лупский Д.Д. должен был подыскать подставное лицо, которое за денежное вознаграждение можно оформить в качестве учредителя (участника) и руководителя приобретаемого юридического лица, не планируя при этом использовать данное лицо в целях управления юридическим лицом и осуществления его финансово-хозяйственной деятельности, сведения о котором будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц.

Осуществляя задуманное, в период с конца декабря 2016 года по 12.01.2017 Бурцев А.С., выполняя свою роль в преступном плане, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице для внесение их в единый государственный реестр юридических лиц, нашел в сети Интернет на сайте «Авито» объявление о продаже Общества с ограниченной ответственностью «Альфа Тренд» (далее ООО «Альфа Тренд»), которое было размещено ФИО5, действовавшей от имени учредителя указанного юридического лица ФИО6 по доверенности № от 25.12.2016, после чего по телефону договорился с ФИО5 о приобретении ООО «Альфа Тренд», не посвящая ее в свои преступные намерения.

Лупский Д.Д., выполняя свою преступную роль, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Бурцевым А.С., с целью осуществления совместного преступного умысла, направленного на незаконное внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, отыскал своего знакомого ФИО4, которому за денежное вознаграждение, предложил оформить на свое имя юридическое лицо, ранее зарегистрированное в едином государственном реестре юридических лиц, став его учредителем (участником) и директором, при этом указав на то, что фактическое руководство юридическим лицом ФИО4 осуществлять не будет, то есть будет являться подставным лицом.

После чего, 12.01.2017 в утреннее время, Лупский Д.Д. и Бурцев А.С., продолжая действовать согласно преступного сговора, встретились у магазина «Обжора», расположенного по адресу: <адрес>, с ФИО4 и на автомашине такси направились в <адрес>, где в дневное время того же дня встретились с продавцом ООО «Альфа Тренд» ФИО5 в нотариальной конторе, расположенной по адресу: <адрес>. Находясь в указанной нотариальной конторе, Бурцев А.С., действуя по предварительному сговору с Лупским Д.Д., передал ФИО4 денежные средства в сумме 1500 рублей, необходимые для оплаты государственной пошлины при совершении купли-продажи юридического лица, а также передал ФИО5 денежные средства в сумме 90 000 рублей в качестве оплаты за приобретаемое на имя ФИО4 ООО «Альфа Тренд», после чего дал ФИО4 указание пройти с ФИО5 в кабинет нотариуса и подписать необходимые для оформления на его имя ООО «Альфа Тренд» документы.

Находясь в кабинете нотариуса ФИО8 - временно исполняющей обязанности нотариуса Пермского городского нотариального округа ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, 12.01.2017 в дневное время ФИО4, действуя по указанию Бурцева А.С. и Лупского Д.Д., подписал договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Альфа Тренд» от 12.01.2017, который был нотариально удостоверен. После чего ФИО8 составила и заверила заявление по форме № (лист Д заявления), необходимое для предоставления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 17 по Пермскому краю (далее МИФНС России № 17 по Пермскому краю), расположенную по адресу: <адрес>, с целью внесения изменений в сведения об учредителе (участнике) юридического лица ООО «Альфа Тренд», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, и передала его ФИО4, который действуя по указанию Бурцева А.С. и Лупского Д.Д., своей подписью подтвердил, что содержащиеся в заявлении сведения достоверны. После этого ФИО8 подписала и направила в электронном виде заявление формы № по каналам связи через сайт ФНС России в МИФНС России № 17 по Пермскому краю для внесения изменений в сведения об учредителе (участнике) юридического лица ООО «Альфа Тренд», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Данное заявление автоматически поступило в АИС «Налог-3», где ему был присвоен №.

После чего Бурцев А.С. и Лупский Д.Д., продолжая свои преступные действия, желая довести начатое преступление до конца, и предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о подставном лице для внесение их в единый государственный реестр юридических лиц, находясь на территории Мотовилихинского района г. Перми, дали указание ФИО4 13.01.2017 съездить в МИФНС № по Пермскому краю, расположенную по адресу: <адрес>, и передать заявление формы № об изменении сведений о руководителе ООО «Альфа Тренд» ФИО4, достоверно зная, что тот не намерен управлять ООО «Альфа Тренд» и осуществлять его финансово-хозяйственную деятельность, то есть является подставным лицом.

13.01.2017 ФИО4, выполняя указание Бурцева А.С. и Лупского Д.Д., с целью получения от них денежного вознаграждения, приехал в МИФНС России № по Пермскому краю, расположенную по адресу: <адрес>, где предоставил специалисту ФИО2 документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице в единый государственный реестр юридического лица ООО «Альфа Тренд», а именно:

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц;

- паспорт гражданина Российской Федерации серия №, выданного <данные изъяты>, на имя ФИО4;

- заявление формы № об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов.

На основании документов, представленных ФИО4, действовавшим по указанию Бурцева А.С. и Лупского Д.Д., 20.01.2017 в МИФНС России № по Пермскому краю была внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, за государственным регистрационным номером (ГРН) №, а именно: сведений о руководителе юридического лица ООО «Альфа Тренд» - директоре ФИО4

На основании заявления, поступившего от нотариуса ФИО8, 20.01.2017 в МИФНС России № по Пермскому краю была внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц за государственным регистрационным номером (ГРН) 2175958077172, а именно: сведений об учредителе (участнике) юридического лица ООО «Альфа Тренд» - ФИО4

Таким образом, Бурцев А.С. и Лупский Д.Д. через подставное лицо – ФИО4, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили действия, повлекшие предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице, повлекшие их внесение в единый государственный реестр юридических лиц.

Органом предварительного следствия, действия Лупского Д. Д. и Бурцева А. С., каждого, квалифицированы по 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ как образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Органом предварительного следствия Бурцев А. С. также обвиняется в том, что в один из дней начала марта 2017 года, но не позднее 13.03.2017, Бурцев А.С. и неустановленное следствием лицо, из корыстных побуждений, вступили в предварительный сговор на совершение незаконного представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, распределив между собой преступные роли, согласно которым Бурцев А.С. должен был подыскать юридическое лицо, которое можно было бы приобрести и оформить на подставное лицо, а неустановленное следствием лицо, должно было подыскать подставное лицо, которое за денежное вознаграждение можно оформить в качестве учредителя (участника) и руководителя приобретаемого юридического лица, не планируя при этом использовать данное лицо в целях управления юридическим лицом и осуществления его финансово-хозяйственной деятельности, сведения о котором будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц.

Осуществляя задуманное, в один из дней начала марта 2017 года, но не позднее 13.03.2017, Бурцев А.С., выполняя свою роль в преступном плане, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице для внесения их в единый государственный реестр юридических лиц, нашел в сети Интернет на сайте «Авито» объявление о продаже Общества с ограниченной ответственностью «ТС Квадрат» (далее ООО «ТС Квадрат»), которое было размещено ФИО5, действовавшей от имени учредителя указанного юридического лица ФИО7 по доверенности № от 06.03.2017, после чего по телефону договорился с ФИО5 о приобретении ООО «ТС Квадрат», не посвящая ее в свои преступные намерения.

Неустановленный соучастник Бурцева А.С., выполняя свою преступную роль, в указанный период марта 2017 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Бурцевым А.С., с целью осуществления совместного преступного умысла, направленного на незаконное внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, отыскал ФИО3, которому за денежное вознаграждение, предложил оформить на свое имя юридическое лицо, ранее зарегистрированное в едином государственном реестре юридических лиц, став его учредителем (участником) и директором, при этом указав на то, что фактическое руководство юридическим лицом ФИО3 осуществлять не будет, то есть будет являться подставным лицом.

После чего, 13.03.2017 в утреннее время, неустановленное следствием лицо, продолжая действовать согласно преступного сговора с Бурцевым А.С., встретился с ФИО3 возле дома последнего по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, и совместно с последним на рейсовом автобусе направились в <адрес>, где 13.03.2017 в дневное время на автовокзале, расположенном по адресу: <адрес>, их встретил Бурцев А.С., после чего на своем автомобиле «Хенда акцент» отвез к нотариальной конторе, расположенной по адресу: <адрес>. Возле указанной нотариально конторы в дневное время того же дня Бурцев А.С., его неустановленный соучастник и ФИО3 встретились с продавцом ООО «ТС Квадрат» ФИО5 и прошли к кабинету нотариуса для оформления купли-продажи юридического лица. Находясь в указанной нотариальной конторе, Бурцев А.С., действуя по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, передал ФИО5 денежные средства в сумме 100000 рублей в качестве оплаты за приобретаемое на имя ФИО3 ООО «ТС Квадрат», после чего дал ФИО3 указание пройти с ФИО5 в кабинет нотариуса и подписать необходимые для оформления на его имя ООО «ТС Квадрат» документы.

Находясь в кабинете нотариуса Пермского городского нотариального округа ФИО10, расположенном по адресу: <адрес>, 13.03.2017 в дневное время ФИО3, действуя по указанию Бурцева А.С. и неустановленного следствием лица, подписал договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ТС Квадрат» от 13.03.2017, который был нотариально удостоверен. После чего ФИО10 составил заявление по форме № (лист Д заявления), необходимое для предоставления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Пермскому краю (далее МИФНС России № по Пермскому краю), расположенную по адресу: <адрес>, с целью внесения изменений в сведения об учредителе (участнике) юридического лица ООО «ТС Квадрат», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, и передала его ФИО3, который действуя по указанию Бурцева А.С. и неустановленного следствием лица, своей подписью подтвердил, что содержащиеся в заявлении сведения достоверны. После этого ФИО10 подписал и направил в электронном виде заявление формы № по каналам связи через сайт ФНС России в МИФНС России № по Пермскому краю для внесения изменений в сведения об учредителе (участнике) юридического лица ООО «ТС Квадрат», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Данное заявление автоматически поступило в АИС «Налог-3», где ему был присвоен №

После чего Бурцев А.С. и неустановленное следствием лицо, продолжая свои преступные действия, желая довести начатое преступление до конца, и предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о подставном лице для внесение их в единый государственный реестр юридических лиц, совместно с ФИО3 на автомашине «Хендай акцент» под управлением Бурцева А.С. 13.03.2017 приехали в МИФНС России № по Пермскому краю, расположенную по адресу: <адрес>, где ФИО3, выполняя указание Бурцева А.С. и неустановленного следствием лица, с целью получения от них денежного вознаграждения, под руководством последнего, предоставил специалисту ФИО1 документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице в единый государственный реестр юридического лица, а именно:

- паспорт гражданина Российской Федерации серия №, выданного 20 ноября 2014 года Отделом УФМС России по Удмуртской Республике в городе Воткинске, на имя ФИО3;

- заявление формы № Р140001 об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов.

На основании документов, представленных ФИО3, 20.03.2017 в МИФНС России № по Пермскому краю была внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, за государственным регистрационным номером (ГРН) №, а именно: сведений о руководителе юридического лица ООО «ТС Квадрат» - директоре ФИО3

На основании заявления, поступившего от нотариуса ФИО10, 20.03.2017 в МИФНС России № по Пермскому краю была внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц за государственным регистрационным номером (ГРН) №, а именно: сведений об учредителе (участнике) юридического лица ООО «ТС Квадрат» - ФИО3

Таким образом, Бурцев А.С. и неустановленное лицо, через подставное лицо – ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили действия, повлекшие предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице, повлекшие их внесение в единый государственный реестр юридических лиц.

Органом предварительного следствия, действия Бурцева А. С. квалифицированы по 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ как образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, то есть преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Обвинение, с которым согласились обвиняемые, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Следователь СЧ СУ УМВД России по г. Перми Лунякина О. В. обратилась в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении Лупского Д. Д., Бурцева А. С.

В судебном заседании помощник прокурора Мотовилихинского района г. Перми Панкова О. Г. ходатайство поддержала, просила удовлетворить.

Лупский Д. Д., Бурцев А. С., защитник в судебном заседании пояснили, что согласны с ходатайством следователя о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа.

Выслушав мнение участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, судья приходит к следующему.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Из материалов уголовного дела усматривается, что Лупский Д. Д. и Бурцев А. С. обвиняются в совершении преступления средней тяжести впервые, вину в совершении преступления признали в полном объеме, дали по уголовному делу признательные показания, иск по уголовному делу не заявлен, обвиняемые раскаялись, что свидетельствует о заглаживании причиненного вреда.

Лупский Д. Д. и Бурцев А. С., каждый, ходатайствовали о прекращении уголовного дела и назначении им меры уголовно-правового характера в виде штрафа, пояснив, что последствия прекращения дела по данному основанию ему разъяснены и понятны, указанные обстоятельства, в совокупности, соответствуют целям и задачам защиты прав и законных интересов личности, общества и государства, что позволяет освободить привлекаемое лицо от уголовной ответственности.

Учитывая вышеизложенное, судья приходит к выводу о том, что ходатайство следователя о прекращении уголовного дела и назначении Лупскому Д. Д. и Бурцеву А. С., каждому, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа подлежит удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 104.5 УК РФ размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ. В случае, если штраф не предусмотрен соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, размер судебного штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей. Часть 2 статьи 104.5 Уголовного кодекса РФ предусматривает, что размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

Лупский Д. Д. обвиняется в совершении одного преступления, предусмотренного ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ, Бурцев А. С. обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ. Наказание по ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ предусмотрено в том числе штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Лупский Д. Д. официально трудоустроен, заработная плата составляет 24 000 рублей, проживает с женой, у которой заработная плата 15 000 рублей, с 25.06.2018 г. его супруга находится в декретном отпуске, с его слов, он имеет кредитные обязательства с ежемесячным платежом в размере 11 000 рублей, оплачивает коммунальные услуги в размере 6 000 рублей.

Бурцев А. С. официально трудоустроен, заработная плата составляет 28 000 рублей, кредитных обязательств не имеет, коммунальные услуги оплачивает в размере 5 000 рублей, помогает материально матери и бабушке в размере 10 000 рублей.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, по которым Лупскому Д. Д. и Бурцеву А. С. предъявлено обвинение, полные данные о личности каждого обвиняемого, их материальное положение, каждый обвиняемый является трудоспособным и имеет реальную возможность получать доходы, в связи с чем судья считает возможным назначить Лупскому Д. Д. судебный штраф, с учетом требования ст. 104.5 ч. 1 УК РФ в размере 100 000 рублей, Бурцеву А. С. назначить судебный штраф, с учетом требования ст. 104.5 ч. 1 УК РФ, в размере 150 000 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 25.1, 446.2 ч. 5 УПК РФ, суд,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство следователя СЧ СУ УМВД России по г. Перми Лунякиной О. В. о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении Лупского Д. Д. и Бурцева А. С., каждого, удовлетворить.

Прекратить уголовное дело, уголовное преследование в отношении Лупского Дмитрия Дмитриевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ на основании ст. 25.1 УПК РФ.

Назначить Лупскому Дмитрию Дмитриевичу судебный штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Установить Лупскому Д. Д. срок для уплаты судебного штрафа – 4 (четыре) месяца с момента вступления настоящего постановления суда в законную силу.

Прекратить уголовное дело, уголовное преследование в отношении Бурцева Алексея Сергеевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 173.1 ч. 2 п. «б», ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ на основании ст. 25.1 УПК РФ.

Назначить Бурцеву Алексею Сергеевичу судебный штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Установить Бурцеву А. С. срок для уплаты судебного штрафа – 4 (четыре) месяца с момента вступления настоящего постановления суда в законную силу.

Разъяснить Лупскому Д. Д. и Бурцеву А. С., каждому, что сведения об уплате судебного штрафа должны быть представлены судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, постановление о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа в качестве меры уголовно-правового характера отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса.

Меру пресечения Лупскому Д. Д. и Бурцеву А. С., каждому, не избирать.

Вещественные доказательства: материалы регистрации ООО «Альфа Тренд», материалы регистрации ООО «ТС Квадрат» - хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Мотовилихинский районный суд г. Перми в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: (подпись)

Копия верна – судья - С. В. Бурлякова

Секретарь: