Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Шалабанова А.В., …, не судимого, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

установил:

органами предварительного следствия Шалабанов А.В., обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ, то есть в использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий, вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, при следующих обстоятельсвах:.

Закрытое акционерное общество «…» (далее по тексту ЗАО «…», Общество, предприятие, организация), с 08.12.2003 года состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 2 по Саратовской области под индивидуальным налоговым номером ИНН …, с 04.02.2004 зарегистрировано по юридическому адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Титова, д. …, с 04.08.2013 года по юридическому и фактическому адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Академика Жук, д. ….

В соответствии с уставом ЗАО «…» целями деятельности Общества являются: получение прибыли от предпринимательской деятельности, удовлетворение потребностей граждан и юридических лиц в производстве работ и оказании услуг; основными видами деятельности Общества являются строительство, в том числе собственное, расширение, реконструкция, техническое перевооружение и все виды ремонтов энергетических объектов, включая атомные электростанции, промышленных, жилищных, культурно–бытовых и социальных объектов, горных производств и гидротехнических сооружений, объектов историко-культурного наследия. Фактически в период с 2011 года ЗАО «…» осуществляло строительство жилищных, культурно–бытовых и социальных объектов, в том числе на основании разрешения № RU … от 02.04.2012 года на строительство объекта капитального строительства «10-ти этажный жилой дом по ул. Степная, пр. Телевизионный в г. Балаково», выданного Администрацией Балаковского муниципального района Саратовской области, в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, сроком действия до 05 февраля 2013 года, осуществляло строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковский муниципальный район, муниципальное образование город Балаково, ул. Степная, пр. Телевизионный, ул. Степная, 11 микрорайон (строительный).

В соответствии с уставом ЗАО «…» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, а также обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает иные сделки, организует бухгалтерский учет и отчетность, решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Приказом № 2/Л от 01 января 2005 года «О назначении директора» Шалабанов А.В. с 01 января 2005 года назначен на должность директора ЗАО «…», и на основании решения Совета директоров (протокол № 2 от 31 декабря 2004 года), с 01 января 2005 года приступил к исполнению своих должностных обязанностей.

В соответствии с должностной инструкцией директора ЗАО «…», в должностные обязанности Шалабанова А.В. входило руководство в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия; обеспечение выполнения предприятием всех обязательств перед поставщиками, заказчиками и кредиторами; обеспечение правильного сочетания экономических и административных методов руководства; решение вопросов, касающихся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав; обеспечение соблюдения законности в деятельности предприятия, при этом неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

Таким образом, Шалабанов А.В., являясь директором ЗАО «…», в установленном законом порядке был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, то есть выполнял управленческие функции в коммерческой организации.

Так, в период до июня 2012 года, то есть в период осуществления управленческих функций в ЗАО «…», у Шалабанова А.В., который в силу своих должностных обязанностей достоверно знал, что ЗАО «…» осуществляет на тот момент в рамках реализации проекта по застройке строительство 10-ти этажного жилого дома по ул. Степная, пр. Телевизионный, ул. Степная, 11 микрорайон (строительный) города Балаково Саратовской области, возник преступный умысел злоупотребить полномочиями в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для других лиц. Шалабанов А.В. решил использовать свои полномочия руководителя, выражающиеся в выполнении управленческих функций в коммерческой организации, и действовать вопреки законным интересам ЗАО «…», а также вопреки добросовестному и разумному осуществлению возложенных на него обязанностей, при этом нарушая права и законные интересы организации, обеспечить извлечение финансовой выгоды для своего знакомого О.О.В., с которым у него сложились длительные доверительные и деловые отношения, путем передачи ему от имени Общества квартир в строящемся доме по вышеуказанному адресу для последующей их продажи.

Реализуя преступный умысел, в период с июня 2012 года по 08 октября 2012 года находясь на своем рабочем месте, офис которого расположен по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Титова, д. …, Шалабанов А.В., занимая должность директора ЗАО «…», являясь в соответствии с Уставом Общества единоличным исполнительным органом Общества, выполняя в организации управленческие функции по руководству текущей деятельностью предприятия, наделенный организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в данной коммерческой организации, правом без доверенности осуществлять действия от имени Общества по всем вопросам, не отнесенным Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, умышленно нарушая обязанности действовать в интересах Общества, используя свое служебное положение, вопреки законным интересам ЗАО «…», в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для своего знакомого О.О.В., спланировал и реализовал ряд операций по выводу имущества ЗАО «…», и доводя свой преступный умысел до конца, с целью предать легитимность своим действиям, заключал с ООО «…», генеральным директором которого являлся О.О.В., сделки, а именно договоры долевого участия в строительстве 10-ти этажного жилого дома по адресу: улица Степная, пр. Телевизионный, улица Степная, 11 микрорайон (строительный), в г. Балаково Саратовской области, по которым ООО «…» должно было принимать участие в строительстве путем перечисления собственных денежных средств либо иной согласованной формой оплаты за квартиры в строящемся доме: договор долевого участия от 12.09.2012 на двухкомнатную квартиру № …., стоимостью 1718 640 рублей; договор долевого участия от 12.09.2012 на двухкомнатную квартиру № …, стоимостью 1718 640 рублей; договор долевого участия от 17.09.2012 на двухкомнатную квартиру № …, стоимостью 1718 640 рублей; договор долевого участия от 08.10.2012 на трехкомнатную квартиру № …, стоимостью 2224 820 рублей.

Согласно условиям договора долевого участия, после полной оплаты цены договора и ввода жилого дома в эксплуатацию застройщик передает дольщику квартиру, в свою очередь, дольщик до окончания строительства может передать свои права по договорам долевого участия в строительстве путем заключения соответствующих договоров уступки прав требования.

Согласно сведениям бухгалтерского учета ЗАО «…», плату по договорам долевого участия в строительстве квартир в 10-ти этажном жилом доме по адресу: улица Степная, пр. Телевизионный, улица Степная, 11 микрорайон в г. Балаково (адрес строительный), ООО «…» не произвело.

Несмотря на это, в период с июня 2012 года по 19 ноября 2012 года директор ЗАО «…» Шалабанов А.В., находясь на своем рабочем месте по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Титова, д.…, достоверно зная, что оплата по договорам долевого участия за указанные квартиры в строящемся доме по адресу: улица Степная, пр. Телевизионный, улица Степная, 11 микрорайон, в г. Балаково (адрес строительный), от ООО «…» не производилась, и строительные материалы в ЗАО «…» не поставлялись, используя свое служебное положение, и злоупотребляя полномочиями директора предприятия, действуя недобросовестно в отношении интересов Общества и вопреки установленного порядка, в целях, не связанных со строительством жилого дома, осознавая противоправный характер своих действий, умышленно подписал фиктивные соглашения о взаимном зачете встречных требований и справки о том, что обязательства по оплате полностью выполнены, что дало О.О.В. в лице генерального директора ООО «…», право реализовать данные квартиры путем оформления договоров уступки права требования и получить денежные средства в свое распоряжение. В силу длительности занимаемого должностного положения директора ЗАО «…», наличия практического опыта руководства предприятием, имея представление о производственно-технологическом процессе, Шалабанов А.В. достоверно понимал и осознавал, что это является нарушением и его незаконные действия привели к лишению ЗАО «…» средств производства, и, как следствие, невозможности выполнения функции, для которого было создано предприятие, а именно получения прибыли на общую сумму 5992 827 рублей 67 копеек (с учетом произведенного взаимного зачета расчетов от 15.12.2013 года за квартиру № … на сумму 1387912 рублей 33 копейки, исходя из общей стоимости четырех квартир на сумму 7380740 рублей), которую он обязан обращать на нужды предприятия, в т.ч. на погашение различных кредиторских задолженностей, что в действительности повлекло причинение существенного вреда интересам ЗАО «…».

Таким образом, Шалабанов А.В., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в ЗАО «…», использовал свои полномочия директора вопреки законным интересам предприятия и в целях извлечения выгод и преимуществ для своего знакомого О.О.В., тем самым злоупотребил должностными полномочиями, при этом его действия повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, выразившееся в неполучении предприятием инвестиций по договорам долевого участия и причинении ЗАО «…» существенного вреда в виде материального ущерба на общую сумму 5992 827 рублей 67 копеек.

При рассмотрении уголовного дела от защитника подсудимого Шалабанова А.В. адвоката Саркисян А.С. поступило ходатайство, в котором он просит прекратить уголовное дело в отношении Шалабанова А.В. в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В судебном заседании при обсуждении указанного ходатайства подсудимый Шалабанов А.В. заявил, что он согласен на прекращение уголовного дела за истечением срока давности уголовного преследования.

Государственный обвинитель возражал против удовлетворения заявленного ходатайства.

Представитель потерпевшего Маслов В.В. возражал против прекращения уголовного дела поскольку, Шалабанов А.В. при рассмотрении уголовного дела высказывал сомнения в своей виновности.

Выслушав участвующих лиц, суд пришел к следующему.

В соответствии с частью 3 статьи 15 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы.

Вменяемое Шалабанову А.В. преступление, предусмотренное частью 1 статьи 201 УК РФ, относится к категории средней тяжести, поскольку максимальное наказание за его совершение, не превышает четырех лет лишения свободы.

После совершения деяния, в котором обвиняют Шалабанова А.В., прошло более шести лет.

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло шесть лет после совершения преступления средней тяжести, следовательно Шалабанов А.В. подлежит освобождению от уголовной ответственности по обвинению в указанном преступлении в связи с истечением срока давности.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении ходатайства защитника адвоката Саркисян А.С. и подсудимого Шалабанова А.В. о прекращении уголовного дела по пункту 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, поскольку истек шести летний срок со дня инкриминируемого Шалабанову А.В. органами расследования преступления.

В силу части 2 статьи 306 УПК РФ при постановлении оправдательного приговора, вынесении постановления или определения о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, суд отказывает в удовлетворении гражданского иска. В остальных случаях суд оставляет гражданский иск без рассмотрения. Оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая требования части 2 статьи 306 УПК РФ, суд оставляет гражданский иск конкурсного управляющего ЗАО «…» Н.А.М. о возмещении вреда причиненного преступлением с Шалабанова А.В. без рассмотрения.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 частью 1 статьи 24 и статьёй 254 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

прекратить уголовное дело в отношении Шалабанова А.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации на основании пункта 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации за истечением сроков давности уголовного преследования.

Гражданский иск конкурсного управляющего ЗАО «…» Н.А.М. о возмещении вреда причиненного преступлением с Шалабанова А.В. оставить без рассмотрения.

Меру пресечения Шалабанову А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить.

Арест, наложенный на имущество обвиняемого Шалабанова А.В. решением Октябрьского районного суда г. Саратова от 01.09.2017 года: автомобиль марки Mercedes-Benz GL 500 4Matic, 2012 года выпуска, синего цвета, идентификационный номер (VIN) …, государственный номерной знак … регион; прицеп к легковому автомобилю марки Finn Treilerif, 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN) …, государственный регистрационный знак …, кроме того решением Октябрьского районного суда г. Саратова от 21.09.2017 года: маломерное судно марки «Cobalt 222», 2007 года выпуска, бортовой номер № …, заводской номер № …; а также решением Октябрьского районного суда г. Саратов от 08.09.2017 года: земельный участок, кадастровый номер …, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, площадью 613 кв.м.; земельный участок, кадастровый номер …, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, площадью 767 кв.м.; жилой дом, кадастровый номер …, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, 111 площадью 604,4 кв.м, по вступлении постановления в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по вступлению постановления в законную силу: Дело правоустанавливающих документов № … № тома 205 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 241 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 1 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 114 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 139 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 231 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 1 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 252 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 264 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 281 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 1 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 116 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 127 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 349 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 1 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 145 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 159 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 1 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 156 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 214 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 222 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 0 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 254 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 263 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 280 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 1 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 142 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 274 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 1 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 18 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 41 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 1 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 175 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 210 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № …№ тома 303 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 1 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 101 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 119 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 1 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 115 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № 64:40:020212:76 № тома 138 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 311 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 1 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 257 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 261 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 326 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 1 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 167 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 219 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 0 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 253 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 267 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 1 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 176 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 189 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 1 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 229 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 256 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 357 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 1 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 193 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 230 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 1 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 255 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 262 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 277 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 151 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 173 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 1 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 114 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, район дома № …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 150 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, район дома № …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 1 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 56 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, район дома № …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 64 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, район дома № …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 1 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 57 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, район дома № …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 63 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, район дома № …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 137 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, район дома № …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 1 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 140 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, район дома № …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 152 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, район дома № …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 1 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 144 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, район дома № …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 145 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, район дома № …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 1 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 29 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, район дома № …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 67 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, район дома № …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 1 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 59 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, район дома № …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 76 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, район дома № …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 156 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, район дома № …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 1 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Дело правоустанавливающих документов № … № тома 94 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, район дома № …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 110 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул…, район дома № …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 143 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, район дома № …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 174 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, район дома № …), Дело правоустанавливающих документов № … № тома 1 (адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, д. …, кв. …).

Документы по взаимоотношениям ЗАО «…» с ООО «…» за период 2011-2013 г.г., изъятые в ходе обыска в квартире № … дома № … по ул. … г. Балаково Саратовской области у О.О.В.:

Накладную № 997 от 21.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0,0000 руб.,

Накладную № 1069 от 25.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0,0000 руб.,

Накладную № 1055 от 24.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0,0000 руб.,

Накладную № 1051 от 24.01.2013г., на груз – щебень, цена - 0,0000 руб.,

Накладную № 1057 от 24.01.2013г., на груз – щебень, цена - 0,0000 руб.,

Накладную № 1056 от 24.01.2013г., на груз – щебень, цена - 0,0000 руб.,

Накладную № 1041 от 23.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0,0000 руб.,

Накладную № 1042 от 23.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0,0000 руб.,

Накладную № 1034 от 23.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0,0000 руб.,

Накладную № 1040 от 23.01.2013г., на груз – щебень, цена - 0,0000 руб.,

Накладную № 1019 от 22.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0,0000 руб.,

Накладную № 978 от 18.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0,0000 руб.,

Накладную № 1036 от 23.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0,0000 руб.,

Накладную № 1016 от 22.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0,0000 руб.,

Накладную № 1015 от 22.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0, 0000руб.,

Накладную № 952 от 17.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0, 0000руб.,

Накладную № 951 от 17.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0,0000руб.,

Накладную № 979 от 18.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0,0000руб.,

Накладную № 980 от 18.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0,0000 руб.,

Накладную № 1068 от 25.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0,0000руб.,

Накладную № 1073 от 25.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0, 0000руб.,

Накладную № 1071 от 25.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0,0000 руб.,

Накладную № 1082 от 26.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0,0000 руб.,

Накладную № 1081 от 26.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0,0000руб.,

Накладную № 1066 от 25.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0, 0000 руб.,

Накладную № 1083 от 26.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0,0000 руб.,

Накладную № 1084 от 26.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0,0000 руб.,

Накладную № 1037 от 23.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0,0000 руб.,

Накладную № 1067 от 25.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0,0000 руб.,

Накладную № 1079 от 26.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0,0000 руб.,

Накладную № 1058 от 24.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0,0000 руб.,

Накладную № 1075 от 25.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0,0000 руб.,

Накладную № 1070 от 25.01.2013г., на груз – щебень, цена - 0,0000 руб.,

Накладную № 1052 от 24.01.2013г., на груз – щебень, цена – 0,0000 руб.,

Накладную б/н от 18 января 2013г., на поставку Доломита в адрес ЗАО «…» от «…»,

Накладную б/н от 17 января 2013г. на поставку Доломита в адрес ЗАО «…» от «…»,

Накладную б/н от 21 января 2013г. на поставку Доломита в адрес ЗАО «…» от «…»,

Накладную б/н от 18 января 2013г. на поставку Доломита в адрес ЗАО «…» от «...»,

Накладную б/н от 17 января 2013г. на поставку Доломита в адрес ЗАО «...» от «...»,

Накладную б/н от 16 января 2013г. на поставку Доломита в адрес ЗАО «...» от «...»,

Накладную б/н от 14 января 2013г. на поставку Доломита в адрес ЗАО «...» от «...»,

Накладную б/н от 11 января 2013г. на поставку Доломита в адрес ЗАО «...» от «...»,

Накладную б/н от 24 декабря 2012г. на поставку Доломита в адрес ЗАО «...» от «...»,

Накладную б/н от 24 января 2013г. на поставку Доломита в адрес ЗАО «...» от «...»,

Накладную б/н от 25 декабря 2012г. на поставку Доломита в адрес ЗАО «...» от «...»,

Накладную б/н от 22 января 2013г. на поставку Доломита в адрес ЗАО «...» от «...»,

Накладную б/н от 23 января 2013г. на поставку Доломита в адрес ЗАО «...» от «...»,

Накладную б/н от 25 декабря 2012г. на поставку Доломита в адрес ЗАО «...» от «...»,

Квитанцию к приходному кассовому ордеру № 686 от 20 сентября 2012г. на сумму 1800000 рублей, принято от К.А.Х., в основание – за квартиру по предварительному договору долевого участия в строительстве жилого дома,

Кассовый чек ЗАО «...» от 20.09.2012г. на сумму 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, сумма не читаема, 60000, 90000, 90000, 90000;

Квитанцию к приходному кассовому ордеру № 687 от 20 сентября 2012г. на сумму 1800000 рублей, принято от К.А.Х., в основание – за квартиру по предварительному договору долевого участия в строительстве жилого дома,

Кассовый чек ЗАО «...» от 20.09.2012г. на сумму 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, 90000, 90000,

Предварительный договор о заключении договора купли-продажи квартиры, уступки права требования долга от 23 декабря 2011г. между ООО «...» и ООО «Городское агентство недвижимости» (квартира … в доме № … по улице … в городе Балаково Саратовской области),

Предварительный договор о заключении договора уступки права требования долга от 06 апреля 2012 года между ООО «...» и М.Е.А. (квартира … в доме … по улице … в городе Балаково Саратовской области),

Договор долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома № 8 (стр.) по улице Ак. Жук в г. Балаково Саратовской области от 05 февраля 2013г. между ЗАО «...» и ООО «...» (квартира 7 в первом подъезде на втором этаже в г. Балаково Саратовской области по ул. …, дом № … (стр.),

Договор уступки права требования от 15 февраля 2013г. между ООО «...» и З.Т.Н. (квартира 7 в первом подъезде на втором этаже в г. Балаково Саратовской области по ул. …, дом № … (стр.) в 2 экземплярах,

Договор уступки прав (цессии) от 01 ноября 2012г. между ООО «...» и О.С.С., О.Е.В. (квартира 28 на 8 этаже в первом подъезде (блок-секция А) многоэтажного жилого дома по строительному адресу: Саратовская область, г. Балаково, по ул. Степная, пр. Телевизионный, улица Степная, 11 микрорайон (адрес строительный),

Договор долевого участия в строительстве 10-ти этажного жилого дома по улице Степная, пр. Телевизионный, улица Степная, 11 микрорайон в г. Балаково (строительный) от 06 июля 2012г. между ЗАО «...» и ООО «...» (квартира … в 4 подъезде на третьем этаже в г. Балаково Саратовской области по ул. Степная, пр. Телевизионный, ул. Степная, 11 микрорайон (строительный),

Договор уступки права требования от 20 сентября 2012г. между ООО «...» и Щ.А.А. (квартира … в 4 подъезде на третьем этаже в г. Балаково Саратовской области по улице Степная, пр. Телевизионный, ул. Степная, 11 микрорайон (строительный), в 2 экземплярах,

Договор уступки права требования от 23 апреля 2013г. между ООО «...» и А.Е.В. (квартира … в 4 подъезде на 5 этаже в г. Балаково Саратовской области по ул. …, дом № … (стр.),

Договор уступки права требования от 19 июля 2013г. между ООО «...» и Б.О.С. (квартира … в первом подъезде на втором этаже в г. Балаково Саратовской области по улице …, дом № … (строительный),

Договор уступки права требования от 19 июля 2013г. между ООО «...» и С.А.С. (квартира … в 3 подъезде на первом этаже в городе Балаково Саратовской области по улице …, дом № … (строительный),

Договор замены стороны в обязательстве от 24 декабря 2012г. между О.О.В. – «передающая сторона» и ЗАО «...» в лице директора П.А.С. – «принимающая сторона» (на земельный участок с кадастровым номером …, расположенный по адресу: Саратовская область, город Балаково, улица … район дома … с разрешенным использованием – земельные участки),

Предварительный договор о заключении договора долевого участия в строительстве жилого дома от 15 июля 2013г. между ЗАО «...» и ООО «...» (квартиры …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, ……, …). Документ сторонами не подписан, и не зарегистрирован;

Доверенность 64 АА … от 24 января 2012г., согласно которой ООО «...» уполномочивает Н.Н.С.,

Доверенность 64 АА … от 13 июля 2012г., согласно которой ООО «...» уполномочивает Н.Н.С. или С.О.Ю.а,

Соглашение о зачете взаимных встречных требований от 30 января 2013г. между ЗАО «...» и ООО «...», имущественное право на квартиру № … по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, пр. Телевизионный, ул. Степная, 11 микрорайон (строительный),

Соглашение о зачете взаимных встречных требований от 17 января 2012г. между ЗАО «...» и ООО «...», имущественное право на квартиру № … по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. … жилой дом 2 (адрес строительный),

Соглашение о зачете взаимных встречных требований от 01 марта 2013г. между ЗАО «...» и ООО «...», имущественное право на квартиру № … по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, пр. Телевизионный, ул. Степная, 11 микрорайон (строительный),

Соглашение о зачете взаимных встречных требований от 27 февраля 2013г. между ЗАО «...» и ООО «...», имущественное право на квартиру № … по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, пр. Телевизионный, ул. Степная, 11 микрорайон (строительный),

Оборотно-сальдовую ведомость по счету ДДУ, контрагенты – ООО.. . за 01.01.11-31.03.12, ЗАО «...», на сумму 16744090,00 рублей;

Акт взаимозачета № 517 от 30 сентября 2013г. между ООО «...» и ЗАО «...» составляет 74 207,50 рублей; документ подписан директором ЗАО «...» А.С.П. и главным бухгалтером ЗАО «...» Е.А.М., скреплены оттиском печати «ЗАО «...», со стороны ООО «...» подписан директором и главным бухгалтером;

Акт сверки взаимных расчетов с учетом забалансовых между ЗАО «...» и ООО «...» по состоянию на 01.04.2012г., где сальдо на 01.01.2012г. составляет 2772878,35 (дебет по данным ЗАО «...»), документ сторонами не подписан;

Акт сверки взаимных расчетов с учетом забалансовых между ЗАО «...» и ООО «...» по состоянию на 16.08.2012г., где сальдо на 01.01.2012г. – 4858378,35 (дебет по данным ЗАО «...»), сальдо на 16.08.2012г. – 17195190,31 (дебет по данным ЗАО «...»), документ сторонами не подписан;

Акт сверки взаимных расчетов с учетом забалансовых между ЗАО «...» и ООО «...» по состоянию на 01.01.2014г., где сальдо на 01.01.2013г. – 20735774,31 (дебет по данным ЗАО «...»), сальдо на 01.01.2014г. – 23818586,56 (дебет по данным ЗАО «...»), документ подписан сторонами;

Справку ЗАО «...» от 22.04.2013г. о расчете по квартире № … в жилом доме по адресу: г. Балаково, ул. …, д. № … (строительный),

Справку ООО «...» от 01 февраля 2013г. по сделке по квартире … по адресу: г. Балаково, ул. …, ж/д № … (стр.),

Уведомление от 15.02.2013г. директора ЗАО «...» А.В.Ш. о передаче права требования квартиры … в г. Балаково Саратовской области по ул. …, дом № … (стр.) З.Т.Н.,

Уведомление от 09.11.2012г. директора ЗАО «...» А.В.Ш. о передаче права требования квартиры … в г. Балаково Саратовской области по ул. Степная, пр. Телевизионный, ул. Степная, 11 микрорайон (строительный) С.А.И.,

Уведомление от 23.04.2013г. директора ЗАО «...» А.С.П. о передаче права требования квартиры … в г. Балаково Саратовской области по ул. …, дом № … (стр.) А.Е.В.,

Копию уведомления от 31.07.2013г. директора ЗАО «...» А.С.П. о передаче права требования квартир …, … в г. Балаково Саратовской области в районе ул. …, д. … и ул. …, д. … (адрес стр.), имеются подпись, расшифровка О.О.В., скреплена оттиском печати «ООО «...», подпись и расшифровка подписи «К.Т.А.»,

Расписку от 15.02.2013г. о расчете по квартире … (по проектной документации) в г. Балаково Саратовской области по ул. …, район дома № … (строительный) в размере 1 749 330 рублей между ООО «...» и Н.С. Расписка скреплена подписями и оттиском печати ООО «...»;

Решение единственного участника ООО «...» от 06 апреля 2012г. на сумму 1600000 рублей по квартире 19 по адресу: г. Балаково, ул. …, д. … (стр.), в 2 экземплярах,

Решение 1 единственного участника общества с ограниченной ответственностью «...» от 16 сентября 2015г.,

Справку ООО «...» от 21 июня 2013г. по сделке по квартире … по адресу: г. Балаково, ул. …, ж/д № … (стр.),

Справку ООО «...» от 22 апреля 2013г. по сделке по квартире … по адресу: г. Балаково, ул. …, ж/д № … (стр.),

Справку ООО «...» от 15 апреля 2013г. по сделке по квартире … по адресу: г. Балаково, ул. …, ж/д № … (стр.),

Справка ООО «...» от 19 февраля 2013г. по сделке по квартире … по адресу: г. Балаково, ул. …, ж/д № … (стр.),

Дополнительное соглашение №1 от 05 июня 2012г. к договору поставки №5 от 01.06.12г., документ подписан директором ООО «...» О.О.В., директором ЗАО «...» А.В.Ш., скреплены оттисками печати «ООО «...» и «ЗАО «...», соответственно;

Дополнительное соглашение №1 от 15 июня 2012г. к договору поставки №6 от 07.06.12г., документ подписан директором ООО «...» ОО.В., директором ЗАО «...» А.В.Ш., скреплены оттисками печати «ООО «...» и «ЗАО «...», соответственно;

Коммерческое предложение ООО «...» на сумму 16160000,00 рублей директору ЗАО «...» П.А.С., имеется оттиск печати «...», подпись директора ООО «...» отсутствует;

График поставки цемента, без даты, где поставщик ООО «...» в лице О.В.О.,

Приложение без № и даты, продукция Битум 60/90 на сумму 13000,00 рублей, поставщик ООО «...» О.О.В. имеется подпись, покупатель- ЗАО «...» А.С.П. имеется подпись;

Товарную накладную № 24 от 21.01.2013г. на поставку Доломита, где поставщик ООО «…», плательщик ООО «…» на сумму 1400 рублей,

Товарную накладную № 20 от 18.01.2013г. на поставку Доломита, где поставщик ООО «…», плательщик ООО «…» на сумму 1400 рублей,

Товарную накладную № 29 от 22.01.2013г. на поставку Доломита, где плательщик ООО «…» на сумму 1400 рублей,

Товарную накладную № 27 от 22.01.2013г. на поставку Доломита, где поставщик ООО «...», плательщик ООО «...» на сумму 1400 рублей,

Товарную накладную № 15 от 17.01.2013г. на поставку Доломита, где поставщик ООО «...», плательщик ООО «...» на сумму 1400 рублей,

Товарную накладную № 9 от 15.01.2013г. на поставку Доломита, где поставщик ООО «...», плательщик ООО «...» на сумму 2800 рублей,

Товарную накладную № 8 от 14.01.2013г. на поставку Доломита, где поставщик ООО «...», плательщик ООО «...» на сумму 2800 рублей,

Товарную накладную № 14 от 17.01.2013г. на поставку Доломита, где поставщик ООО «...», плательщик ООО «...» на сумму 1400 рублей,

Товарную накладную № 22 от 21.01.2013г. на поставку Доломита, где поставщик ООО «...», плательщик ООО «...» на сумму 1400 рублей,

Товарную накладную № 18 от 18.01.2013г. на поставку Доломита, где поставщик ООО «...», плательщик ООО «...» на сумму 1500 рублей,

Товарную накладную № 5 от 11.01.2013г. на поставку Доломита, где поставщик ООО «...», плательщик ООО «...» на сумму 3000 рублей,

Товарную накладную № 5 от 23.01.2013г. на поставку Щебня, где поставщик ООО «...», плательщик ЗАО «...» на сумму 824882,50 рублей,

Счет-фактуру № 11 от 28 января 2013г. на сумму 1293 704,00 рубля,

Счет-фактуру № 14 от 28 января 2013г. на сумму 528528,00 рублей,

Товарную Накладную № 14 от 28.01.2013г. на поставку Доломита М600, где поставщик ООО «...», плательщик ЗАО «...» на сумму 528528,00 рублей,

Счет-фактуру № 20 от 07 февраля 2013г. на сумму 42000 рублей,

Товарную накладную № 20 от 07.02.2013г. на поставку песка речного (модуль крупности 1,8), где поставщик ООО «...», плательщик ЗАО «...» на сумму 42 000 рублей,

Счет-фактуру №5 от 23 января 2013г. на сумму 824882,50 рубля,

Товарную накладную №5 от 23.01.2013г. на поставку Щебня 5*20 М400 (Каменский карьер), где поставщик ООО «...», плательщик ЗАО «...» на сумму 824882,50 рубля,

Счет-фактуру №3от 18 января 2013г. на сумму 713174,00 рубля,

Товарная Накладную №3 от 18.01.2013г. на поставку Цемента, где поставщик ООО «...», плательщик ЗАО «...» на сумму 713174,00 рубля

Счет-фактуру № 15 от 29 января 2013г. на сумму 534418, 50 рублей,

Товарную накладную № 15 от 29.01.2013г. на поставку Цемента, где поставщик ООО «...», плательщик ЗАО «...» на сумму 534418,50 рублей,

Счет-фактуру № 999 от 30 мая 2013г. на сумму 65807,50 рублей

Счет-фактуру № 216 от 02 ноября 2012г. на сумму 465000,00 рублей (в 2 экземплярах),

Товарную накладную № 216 от 02.11.2012г. на поставку Битума 60/90, где поставщик ООО «...», плательщик ЗАО «...» на сумму 465000 рублей (в 2 экземплярах),

Счет-фактуру №20 от 07 февраля 2013г. на сумму 42000 рублей,

Товарную накладную № 20 от 07.02.2013г. на поставку песка речного (модель крупности 1,8), где поставщик ООО «...», плательщик ЗАО «...» на сумму 42000 рублей,

Счет-фактуру №14 от 28 января 2013г. на сумму 528528,00 рублей,

Товарную накладную №14 от 28.01.2013г. на поставку Доломита М600, где поставщик ООО «...», плательщик ЗАО «...» на сумму 528528,00 рублей

Счет-фактуру № 209 от 17 октября 2012г. на сумму 170000 рублей (в 2 экземплярах),

Товарную накладную № 209 от 17.10.2012г. на поставку Щебня 5*20 М800, где поставщик ООО «...», плательщик ЗАО «...» на сумму 170000 рублей, (в 3 экземплярах)- хранящиеся при уголовном деле, вернуть по принадлежности.

Дело № 05-01 часть 2 ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО № …. Договор аренды земли № 281 от 18 июля 2011 года; Постановление администрации БМР Саратовской области № 2273 от 28 июня 2011 года «О передаче в аренду ООО «…» земельного участка кадастровым номером …»; - Кадастровый паспорт земельного участка № … от 27 мая 2011 года; Договор замены стороны в обязательстве от 05 августа 2011 года; - Акт приема передачи земельного участка от 05 августа 2011 года; - Дополнительное соглашение от 08 ноября 2011 года к договору аренды земли № 281 от 18 июля 2011 года (с учетом договора замены стороны в обязательстве от 05 августа 2011 года); - Постановление администрации города Балаково № 885 от 16 сентября 2011 года «Об изменении вида разрешенного использования земельного участка»; - Кадастровый паспорт земельного участка № … от 28 октября 2011 года; - Дополнительное соглашение от 16 февраля 2012 года к договору аренды земли № 281 от 18 июля 2011 года (с учетом договора замены стороны в обязательстве от 05 августа 2011 года); - Постановление администрации БМР Саратовской области № 201 от 25 января 2012 года «Об уточнении адреса земельного участка кадастровым номером …»; - Кадастровый паспорт земельного участка № … от 09 февраля 2012 года; - Договор аренды земли № 317 от 28 июня 2012 года; - Постановление администрации БМР Саратовской области № 2559 от 28 мая 2012 года «О передаче в аренду ЗАО «...» земельного участка кадастровым номером …»; - Кадастровый паспорт земельного участка № … от 16 мая 2012 года; - Письмо № 747 от 15.05.2014; - Постановление администрации БМР Саратовской области № 2732 от 06 июня 2014 года «О прекращении права аренды ЗАО «...» на земельный участок кадастровым номером …»; - Коммерческое предложение от 20.12.2012 от директора ООО «...» О.В. Овакимяна в адрес директора ЗАО «...» А.С.П.; - Коммерческое предложение без даты от генерального директора ООО «...» О.В.О. в адрес директора ЗАО «...» А.С.П.; - Договор купли-продажи № 5 от 01 июня 2012 года, заключенный между ООО «...», в лице генерального директора О.В.О. (продавец), и ЗАО «...», в лице директора Шалабанова А.В. (покупатель), с приложением № 1; - Дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2012 года к договору поставки № 5 от 01.06.2012; - Договор купли-продажи № 6 от 07 июня 2012 года, заключенный между ООО «...», в лице генерального директора О.В.О. (продавец), и ЗАО «...», в лице директора Шалабанова А.В. (покупатель), с приложением № 1, с копией заключения; - Дополнительное соглашение № 1 от 15.06.2012 года к договору поставки № 6 от 07.06.2012; - Договор поставки № 227/09/12 от 15 сентября 2012 года, заключенный между ООО «...», в лице генерального директора О.В.О. (поставщик), и ЗАО «...», в лице директора Шалабанова А.В. (покупатель), с копией заключения и сопроводительным талоном; - Дополнительное соглашение № 1 от 17.09.2012 года к договору поставки № 227/09/12 от 15.09.2012; - Договор поставки № 232/10/12 от 01 октября 2012 года, заключенный между ООО «...», в лице генерального директора О.В.О. (поставщик), и ЗАО «...», в лице директора Шалабанова А.В. (покупатель), с копией заключения; - Договор купли-продажи № 8-284/10/12 от 12 октября 2012 года, заключенный между ООО «...», в лице генерального директора О.В.О. (продавец), и ЗАО «...», в лице директора П.А.С. (покупатель), с приложением № 1, с копией заключения; - Договор купли-продажи № … от 30 ноября 2012 года, заключенный между ООО «...», в лице генерального директора О.В.О. (продавец), и ЗАО «...», в лице директора П.А.С. (покупатель), с приложением № 1, с копией заключения; - Договор купли-продажи № 10-318/12/12 от 07 декабря 2012 года, заключенный между ООО «...», в лице генерального директора О.В.О. (продавец), и ЗАО «...», в лице директора П.А.С. (покупатель), с приложением № 1, с копией заключения; - Договор поставки № 14/01/13 от 14 января 2013 года, заключенный между ООО «...», в лице генерального директора О.В.О. (поставщик), и ЗАО «...», в лице директора П.А.С. (покупатель), с приложением № 1 и № 2, с копией заключения; - Договор поставки № 15/01/13 от 16 января 2013 года, заключенный между ООО «...», в лице генерального директора О.В. О.(поставщик), и ЗАО «...», в лице директора П.А.С. (покупатель), с копией заключения; - Договор поставки № 32/01/13 от 24 января 2013 года, заключенный между ООО «...», в лице генерального директора О.В.О. (поставщик), и ЗАО «...», в лице директора П.А.С. (покупатель), с приложением № 1, с копией заключения; - Договор поставки № 47/02/13 от 28 января 2013 года, заключенный между ООО «...», в лице генерального директора О.В.О. (поставщик), и ЗАО «...», в лице директора П.А.С. (покупатель), с копией заключения; - Договор поставки № 48/02/13 от 05 февраля 2013 года, заключенный между ООО «...», в лице генерального директора О.В.О. (поставщик), и ЗАО «...», в лице директора П.А.С. (покупатель), с копией заключения; - Договор поставки № 271/07/13 от 11 июня 2013 года, заключенный между ООО «...», в лице генерального директора О.В.О. (поставщик), и ЗАО «...», в лице директора П.А.С. (покупатель), с сопроводительным талоном, приложением и письмом в адрес директора ЗАО «...» А.С.П. от директора ООО «...» О.О.В.; - Договор поставки № 243/07/13 от 17 июня 2013 года, заключенный между ООО «...», в лице генерального директора О.В.О. (поставщик), и ЗАО «...», в лице директора П.А.С. (покупатель), с сопроводительным талоном, приложениями и письмом в адрес директора ЗАО «...» А.С.П. от директора ООО «...» О.О.В.; - Дополнительное соглашение № 1 от 28 декабря 2012 года к договору поставки № 218/07/11 от 29.07.2012 между ООО «...» и ЗАО «...», с сопроводительным талоном и тремя заключениями; - Приложения № 5,6,9,13,14,15,18,19 к договору поставки № 218/07/11 от 29 июля 2011 года; - Приложения № 2,3 к договору поставки № 218/07/11 от 05 октября 2011 года; - Приложения № 3,4 к договору поставки № 218/07/11 от 15 ноября 2011 года; - Заявление № 1/620 от 27.05.2013 директора ЗАО «...» А.С.П. в адрес начальника Балаковского районного отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области Балаковский РОСП А.М.М.; - Исполнительный лист серии АС № … по делу № А57-25464/2012 от 07 марта 2013 года.

Пакет документов на квартиру № …, расположенную по строительному адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, дом № … (Договор долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома № … (стр.) по улице … в г. Балаково, Саратовской области от 29 апреля 2013 года; Дополнительное соглашение № 1 от 30 сентября 2013 года; Договор уступки права требования от 19.07.2013 года; Уведомление от 19.07.2013 года, письмо директора ООО «...» О.В.О. от 29.04.2013; направление на осмотр квартиры № … от 07 ноября 2013 года; Заявление от Б.О.С. от 01.11.2013 года; Копия паспорта на имя Б.О.С., Акт приема-передачи квартиры от 03 декабря 2013 года).

Пакет документов на квартиру № …, расположенную по строительному адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, дом № … (Договор долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома № … (стр.) по улице … в г. Балаково, Саратовской области от 05 февраля 2013 года; Дополнительное соглашение № 7 от 29 марта 2013 года в двух экземплярах; Договор уступки права требования от 15.02.2013 года; Уведомление от 15.02.2013 года, письмо директора ООО «...» О.В.О. от 04.02.2013; Заявление от З.Т.Н. по факту неисправности выполненных работ в квартире № … от 01.11.2013 года; Копия паспорта на имя З.Т.Н., Акт приема-передачи квартиры от 03 декабря 2013 года).

Пакет документов на квартиру № …, расположенную по строительному адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, дом № … (Договор долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома № … (стр.) по улице … в г. Балаково, Саратовской области от 31 января 2013 года; Дополнительное соглашение № 31 от 06 марта 2013 года в двух экземплярах; Договор уступки права требования от 15.02.2013 года; Договор уступки права требования от 25.06.2013 года; Уведомление от 15.02.2013 года, письмо директора ООО «...» О.В. Овакимяна от 30.01.2013; Копия паспорта на имя П.Е.С., Акт приема-передачи квартиры от 03 декабря 2013 года).

Пакет документов на квартиру № …, расположенную по строительному адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, дом № … (Договор долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома № … (стр.) по улице … в г. Балаково, Саратовской области от 23 января 2013 года; дополнительное соглашение № 101 от 17 марта 2013 года; Договор уступки права требования от 06.03.2013 года; Копия доверенности на К.А.В.; Уведомление от 06.03.2013 года, Договор уступки права требования от 03.09.2013 года; Копия доверенности на О.А.В.; Уведомление от 03.09.2013 года, Копия паспорта на имя О.А.В., С.А.А., Р.О.В..; Акт приема-передачи квартиры от 05 декабря 2013 года).

Пакет документов на квартиру № …, расположенную по строительному адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. …, дом № … (Договор долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома № … (стр.) по улице … в г. Балаково, Саратовской области от 05 февраля 2013 года; дополнительное соглашение № 133 от 08 июля 2013 года в двух экземплярах; дополнительное соглашение № 133 от 16 июля 2013 года; Договор уступки права требования от 23.04.2013 года; Уведомление от 23.04.2013 года, Договор уступки права требования от 16.07.2013 года в двух экземплярах; Уведомление от 16.07.2013 года, Договор уступки права требования от 13.12.2013 года в двух экземплярах; Уведомление от 13.12.2013 года, Копия паспорта на имя И.Д.А.; копия письма директора ООО «...» О.В.О. от 04.02.2013; Акт приема-передачи квартиры от 13 декабря 2013 года).

Пакет документов на квартиру № …, расположенную по строительному адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, пр. Телевизионный, ул. Степная, 11 микрорайон (Договор долевого участия в строительстве 10-ти этажного жилого дома по улице Степная, пр. Телевизионный, улица Степная, 11 микрорайон в г. Балаково (строительный) от 08 октября 2012 года; Дополнительное соглашение от 18 октября 2012 года; Дополнительное соглашение от 28 ноября 2012 года; Договор уступки прав (цессии) от 01 ноября 2012 года; Уведомление от 01.11.2012 года в двух экземплярах, Копия паспорта на имя О.С.С., Копия паспорта на имя О.Е.В., Направление на осмотр квартиры № …; Акт приема-передачи квартиры от 07 июня 2013 года).

Пакет документов на квартиру № …, расположенную по строительному адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, пр. Телевизионный, ул. Степная, 11 микрорайон (Договор долевого участия в строительстве 10-ти этажного жилого дома по улице Степная, пр. Телевизионный, улица Степная, 11 микрорайон в г. Балаково (строительный) от 11 августа 2012 года; Дополнительное соглашение от 28 ноября 2012 года в двух экземплярах; Договор уступки права требования от 26 октября 2012 года; Уведомление от 26.10.2012 года в двух экземплярах, копия письма директора ООО «...» О.В.О. от 10.08.2012; Копия паспорта на имя В.А.В., Ш.М.А., Направление на осмотр квартиры № …; Акт приема-передачи квартиры от 31 мая 2013 года).

Пакет документов на квартиру № …, расположенную по строительному адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, пр. Телевизионный, ул. Степная, 11 микрорайон (Договор долевого участия в строительстве 10-ти этажного жилого дома по улице Степная, пр. Телевизионный, улица Степная, 11 микрорайон в г. Балаково (строительный) от 12 ноября 2012 года; Договор уступки права требования от 16 ноября 2012 года; Уведомление от 16.11.2012 года, Договор уступки права требования от 04 декабря 2012 года; Уведомление от 04.12.2012 года, письмо директора ООО «...» О.В.О. от 12.11.2012; Акт приема-передачи квартиры от 31 мая 2013 года).

Пакет документов на квартиру № …, расположенную по строительному адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, пр. Телевизионный, ул. Степная, 11 микрорайон (Договор долевого участия в строительстве 10-ти этажного жилого дома по улице Степная, пр. Телевизионный, улица Степная, 11 микрорайон в г. Балаково (строительный) от 27 августа 2012 года; Дополнительное соглашение № 47 от 29 ноября 2012 года; Договор уступки права требования от 13 сентября 2012 года в двух экземплярах; Уведомление от 13.09.2012 года, Договор переуступки права требования долга от 29.04.2013 года; копия Уведомления от 29.04.2013 года, письмо директора ООО «...» О.В.О. от 24.08.2012; Копия паспорта на имя Г.И.Г., Акт приема-передачи квартиры от 31 мая 2013 года).

Пакет документов на квартиру № …, расположенную по строительному адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, пр. Телевизионный, ул. Степная, 11 микрорайон (Договор долевого участия в строительстве 10-ти этажного жилого дома по улице Степная, пр. Телевизионный, улица Степная, 11 микрорайон в г. Балаково (строительный) от 12 сентября 2012 года; Дополнительное соглашение № 52 от 28 ноября 2012 года; Договор уступки права требования от 25.09.2012; Уведомление от 25.09.2012 года, направление на осмотр квартиры № 52 от 16.05.2013, Уведомление в адрес Ш.М.В. об окончании строительства дома № … по ул. …; письмо директора ООО «...» О.В.О. от 10.09.2012; Копия паспорта на имя Ш.М.В., Акт приема-передачи квартиры от 31 мая 2013 года).

Пакет документов на квартиру № …, расположенную по строительному адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, пр. Телевизионный, ул. Степная, 11 микрорайон (Договор долевого участия в строительстве 10-ти этажного жилого дома по улице Степная, пр. Телевизионный, улица Степная, 11 микрорайон в г. Балаково (строительный) от 17 сентября 2012 года; Дополнительное соглашение от 28 ноября 2012 года в двух экземплярах; Дополнительное соглашение от 29 ноября 2012 года в двух экземплярах; Договор уступки прав (цессии) от 18 октября 2012 года; Уведомление от 18.10.2012 года, Копия паспорта на имя К.Т.Н., Копия доверенности на К.Т.Н.; письмо директора ООО «...» О.В.О. от 17.09.2012; Акт приема-передачи квартиры от 31 мая 2013 года).

Пакет документов на квартиру № …, расположенную по строительному адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, пр. Телевизионный, ул. Степная, 11 микрорайон (Договор долевого участия в строительстве 10-ти этажного жилого дома по улице Степная, пр. Телевизионный, улица Степная, 11 микрорайон в г. Балаково (строительный) от 25 июня 2012 года; Дополнительное соглашение № 106 от 30 ноября 2012 года; Договор уступки права требования долга от 29.06.2012 года; Уведомление от 29.06.2012 года, письмо директора ООО «...» О.В.О. от 20.06.2012; Акт приема-передачи квартиры от 30 марта 2013 года в двух экземплярах).

Пакет документов на квартиру № …, расположенную по строительному адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, пр. Телевизионный, ул. Степная, 11 микрорайон (Договор долевого участия в строительстве 10-ти этажного жилого дома по улице Степная, пр. Телевизионный, улица Степная, 11 микрорайон в г. Балаково (строительный) от 25 сентября 2012 года; Дополнительное соглашение № 122 от 01 декабря 2012 года; Договор уступки права требования от 05 октября 2012 года; Договор уступки права требования от 07 февраля 2013 года; Уведомление от 07.02.2013 года, письмо директора ООО «...» О.В.О. от 25.09.2012; Копия паспорта на имя Е.Е.Н.; Акт приема-передачи квартиры от 30 марта 2013 года).

Пакет документов на квартиру № …, расположенную по строительному адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, пр. Телевизионный, ул. Степная, 11 микрорайон (Договор долевого участия в строительстве 10-ти этажного жилого дома по улице Степная, пр. Телевизионный, улица Степная, 11 микрорайон в г. Балаково (строительный) от 12 ноября 2012 года; Дополнительное соглашение № 154 от 01 декабря 2012 года; Договор уступки права требования от 16 ноября 2012 года; Уведомление от 16.11.2012 года, Договор уступки права требования от 15 марта 2013 года; Уведомление от 15.03.2013 года, копия паспорта на имя М.А.А., копия паспорта на имя М.И.Н., копия свидетельства о рождении К.В.Я., письмо Управления строительства и архитектуры и дорожного хозяйства администрации БМР Саратовской области № 464 от 08.07.2009; Акт приема-передачи квартиры от 30 марта 2013 года).

Пакет документов на квартиру № …, расположенную по строительному адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, пр. Телевизионный, ул. Степная, 11 микрорайон (Договор долевого участия в строительстве 10-ти этажного жилого дома по улице Степная, пр. Телевизионный, улица Степная, 11 микрорайон в г. Балаково (строительный) от 17 сентября 2012 года; Дополнительное соглашение № 171 от 30 ноября 2012 года в двух экземплярах; Договор уступки права требования от 05 октября 2012 года; Уведомление от 05.10.2012 года; письмо директора ООО «...» О.В.О.; Копия паспорта на имя П.В.А., Акт приема-передачи квартиры от 30 марта 2013 года).

Пакет документов на квартиру № …, расположенную по строительному адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, пр. Телевизионный, ул. Степная, 11 микрорайон (Договор долевого участия в строительстве 10-ти этажного жилого дома по улице Степная, пр. Телевизионный, улица Степная, 11 микрорайон в г. Балаково (строительный) от 26 октября 2012 года; Договор уступки права требования от 09 ноября 2012 года; Уведомление от 09.11.2012 года, Договор уступки права требования долга от 11 июня 2013 года; Уведомление от 11.06.2013 года, письмо директора ООО «...» О.В.О. от 26.10.2012 года; письмо С.А.И. об окончании строительства дома … по ул. … г. Балаково; Акт приема-передачи квартиры от 14 июня 2013 года).

Пакет документов на квартиру № …, расположенную по строительному адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, пр. Телевизионный, ул. Степная, 11 микрорайон (Договор долевого участия в строительстве 10-ти этажного жилого дома по улице Степная, пр. Телевизионный, улица Степная, 11 микрорайон в г. Балаково (строительный) от 18 сентября 2012 года; Дополнительное соглашение № 194 от 30 ноября 2012 года; Договор уступки права требования от 28 сентября 2012 года; Уведомление от 28.09.2012 года, письмо директора ООО «...» О.В.О. от 18.09.2012 года; копия паспорта на имя Ж.И.В.; Акт приема-передачи квартиры от 30 марта 2013 года).

Приказы, изъятые в ходе выемки в ЗАО «...»: 1) папка «Приказы 2005», 2) папка «ЗАО «...» Приказы 2012 г. ноябрь (2021л – 2222л)»; 3) папка «ЗАО «...» Приказы 2015 г. ноябрь (1148л – 1149л)»; 4) папка «ЗАО «...» Приказы 2016 г. январь-декабрь (1л – 34л)»; 5) папка «Уволенные 2012 г. ЗАО «...» личные карточки (О-П)»; 6) папка «Уволенные 2012 г. ЗАО «...» личные карточки (Ш-Я)»; 7) папка «Уволенные 2015 г. ЗАО «...» личные карточки (О-П)»; 8) папка «Уволенные 2015 г. ЗАО «...» личные карточки (Ш)»; 9) приказ № 2151/Л от 20.11.2012 «О назначении директора»; 10) приказ № 1213/Л от 11.08.2008; 11) приказ № 2/Л от 01.01.2005 «О назначении директора»; 12) приказ № 626/Л от 06.04.2015; 13) трудовой договор от 11 августа 2008 года; 14) должностная инструкция главного бухгалтера, 15) должностная инструкция директора предприятия.

Четыре подшивки с документами по взаимоотношениям ООО «...» с ЗАО «...», изъятые в ходе выемки у директора ООО «...» О.О.В.

Дело № 05-01 часть 2 ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО № … в отношении ООО «...», изъятое в ходе выемки в Балаковском районном отделе судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области – хранящиеся при уголовном деле, вернуть по принадлежности.

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 18 от 16.10.2012 года на сумму 200 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 26 от 01.11.2012 года на сумму 800 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 27 от 01.11.2012 года на сумму 1100 000 рублей;

- расписка О.Г.О. о получении от О.С.С. денежных средств в сумме 2100000 рублей – хранящиеся под сохранной распиской у свидетеля О.С.С. оставить по принадлежности.

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 06 от 09.07.2012 года на сумму 950 000 рублей – хранящиеся под сохранной распиской у свидетеля П.В.А. оставить по принадлежности.

Документы, подтверждающие факт оплаты квартиры № … в многоэтажном жилом доме по строительному адресу: Саратовская область, город Балаково, по ул. Степная, пр. Телевизионный, улица Степная, 11 микрорайон (адрес строительный), а именно: квитанция к приходному кассовому ордеру № 19 от 27.10.2012 г. на сумму 1.600.000 рублей – хранящиеся под сохранной распиской у свидетеля У.О.Н. оставить по принадлежности.

Документы, подтверждающие факт оплаты квартиры № … в многоэтажном жилом доме по строительному адресу: Саратовская область, город Балаково, по ул. …. дом № …, а именно:

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 01 от 28.02.2013 года на сумму 1749 330 рублей, справка № 4 от 28.02.2013 года – хранящиеся под сохранной распиской у свидетеля З.Т.Н. оставить по принадлежности.

Документы, подтверждающие факт оплаты квартиры № … в многоэтажном жилом доме по строительному адресу: Саратовская область, город Балаково, по ул. Степная, пр. Телевизионный, а именно: квитанция к приходному кассовому ордеру № 19 от 17.09.2012 года на сумму 1725 360 рублей, справка № 28 от 17.09.2012 года – хранящиеся под сохранной распиской у свидетеля С.А.С. оставить по принадлежности.

Системный блок инвентаризационный номер 021780, системный блок инвентаризационный номер 022710, изъятый в ходе выемки у представителя ЗАО «...» – хранится в камере хранения МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области по адресу: г. Балаково, ул. Механизаторов, 1 вернуть по принадлежности.

Постановление может быть обжаловано в Саратовский областной суд через Балаковский районный суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья А.В. Зарубин

Согласованно: А.В. Зарубин