Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство следователя о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа по уголовному делу в отношении:

БУША ДМИТРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА, **.**.**** года рождения, уроженца *** края, женатого, имеющего на иждивении 1 малолетнего ребенка, гражданина РФ, с высшим образованием, работающего директором ООО «Виктория», зарегистрированного по ***, фактически проживающего, ***, не судимого,

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

Следователем СО МО МВД России «Димитровградский» Завтонова О.В. с согласия начальника СО МО МВД России «Димитровградский» Родионовой О.Г. в суд направлено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого Буша Д.Е. и назначения ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Свое ходатайство следователь мотивировал тем, что Буш Дмитрий Евгеньевич, будучи директором общества с ограниченной ответственностью «Виктория» (далее - ООО «Виктория»), имевшим до **.**.**** юридический адрес: ***, а с **.**.****: ***, согласно Решения №*** единственного участника ООО «Виктория», приказа №*** от **.**.**** «О вступлении в должность директора и главного бухгалтера», а также трудового договора №*** от **.**.****, вправе без согласования с Общим собранием участников Общества осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества; имеет право первой подписи финансовых документов; осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах; распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения ее текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, Положения об отделах Общества; утверждает должностные инструкции сотрудников Общества; осуществляет прием и увольнение работников Общества; заключает и расторгает контракты с ними; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении; применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исполнительной компетенции Общего собрания участников Общества, возможно с предварительного согласия Общего собрания участников, то есть являясь лицом, фактически выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, совершил осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

Основным видом деятельности ООО «Виктория» является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами; торговля оптовая сырой нефтью, складирование; торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая, розничная, комиссионная торговля, посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, дилерская и брокерская деятельность, а также выполнение указанных видов деятельности на товарных, товарно-сырьевых биржах как в Российской Федерации, так и за рубежом; оказание транспортных услуг; сбыт собственной продукции, работ, услуг, а также продукции, товаров и услуг российских и иностранных юридических лиц и граждан по их поручениям; осуществление других работ, услуг, а также производство продукции, товаров и услуг российских и иностранных юридических лиц и граждан по их поручениям; осуществление других работ, услуг, а также производство продукции, товаров, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству.

В основной вид деятельности Общества внесен код ОКВЭД 46.71 – торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, включающими в себя торговлю оптовую топливом, смазками, смазочными веществами, маслами, такими как: древесный уголь, уголь, кокс, дрова, бензин-растворитель, сырая нефть, неочищенное масло, дизельное топливо, бензин, мазут, печное топливо, керосин, сжиженные горючие газы, бутан и пропан, смазочные масла и консистентная смазка, очищенные нефтепродукты, а также внесены дополнительные виды деятельности ОКВЭД: 46.71.9 - торговля оптовая прочим топливом и подобными продуктами, 46.71.2 - торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин, 46.71.3 – торговля оптовая сырой нефтью, 45.20.2 – техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств, 49.20.9 – перевозка прочих грузов, 49.41.1 – перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами, 49.41.2 - перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами, 49.41.3 – аренда грузового автомобильного транспорта с водителем, 49.42 – предоставление услуг по перевозкам, включающие в себя услуги по перевозке на автомобильном транспорте, оказываемые при переезде физическим и юридическим лицам, 52.10.21 – перевозка пассажиров морскими судами каботажного плавания, не подчиняющимися расписанию.

В соответствии с уставом ООО «Виктория», утвержденным решением единственного участника ООО «Виктория» №1/2017 от 16.01.2017 года, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Пунктом 1 части 2 устава Общества предусмотрено, что в случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

В соответствии с п. 1 ст. 49 ГК РФ коммерческие юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Согласно п.3 ст. 49 ГК РФ право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статьей 9 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» предусмотрено, что организация, эксплуатирующая опасный производственный объект обязана иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности», деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности подлежит лицензированию. Согласно приложению к Положению о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации № 492 от 10.06.2013 года, в перечень выполняемых работ на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах I, II, III классов опасности входит получение (образование), использование, переработка, хранение, транспортирование, уничтожение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды на объектах.

Пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», к категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются воспламеняющиеся вещества, окисляющие вещества, горючие вещества, взрывчатые вещества, токсичные вещества, высокотоксичные вещества, вещества, представляющие опасность для окружающей среды. Пунктом 1 приложения 2 указанного закона предусмотрено, что горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах в количестве 1 000 тонн и более, но менее 50 000 тонн относятся к III классу опасности.

Заведомо зная, что деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов III класса опасности в соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности» подлежит лицензированию, и что в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре, Буш Д.Е. не предпринял мер к регистрации опасных производственных объектов и получению лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов III класса опасности, а в нарушение указанных норм, в период с **.**.**** по **.**.****, являясь директором ООО «Виктория», основным видом деятельности которого является торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, включающими в себя оптовую торговлю топливом, смазками, смазочными веществами, маслами, такими как: древесный уголь, уголь, кокс, дрова, бензин-растворитель, сырая нефть, неочищенное масло, дизельное топливо, бензин, мазут, печное топливо, керосин, сжиженные горючие газы, бутан и пропан, смазочные масла и консистентная смазка, очищенные нефтепродукты, а также, заведомо зная о необходимости получения лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, в случае, когда такая лицензия обязательна, действуя из корыстных побуждений, желая получить доход в особо крупном размере, на территории производственной базы, расположенной по адресу: *** организовал торгово-закупочную деятельность нефтепродуктами, а также хранение и транспортировку нефтепродуктов которые в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», относится к категории опасных производственных объектов III класса опасности.

С целью осуществления вышеуказанной деятельности, Буш Д.Е., являясь директором ООО «Виктория», то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, распоряжающийся денежными средствами, заключив **.**.**** договор аренды между ООО «Виктория» и ООО «Квадрат» и **.**.**** договор аренды между ООО «Виктория» и Т, получил за обусловленную сторонами плату во владение и пользование оборудование, находящееся по адресу: ***, которое в дальнейшем было использовано последним в своих производственных целях для получения коммерческих результатов в соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными оборудования (имущества), а именно технологическую установку по подогреву углеводородного сырья и межрегиональный склад хранения ГСМ, дренажную емкость, емкости очистных сооружений в количестве трех штук; емкости для нефти в количестве трех штук, емкости для дизельного топлива в количестве девяти штук, емкости для мазута в количестве четырех штук, емкость насосную оборотного водоснабжения и резервную емкость, создав таким образом, условия для осуществления своего плана по совершению преступления.

В период времени с **.**.**** по **.**.****, Буш Д.Е., из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, направленную на систематическое получение прибыли, связанную с торгово-закупочной деятельностью нефтепродуктами: дизельным топливом, мазутом, нефтью сырой, нефтяным растворителем с последующей реализацией контрагентам, а также хранением и транспортировкой указанных нефтепродуктов, с нарушением установленного законодательством Российской Федерации порядка, умышленно не зарегистрировав опасный производственный объект III класса опасности – производственную базу, расположенную по адресу: ***, в государственном реестре опасных производственных объектов, и, не получив в установленном порядке лицензию на эксплуатацию этого объекта.

Указанную деятельность Буш Д.Е. осуществлял с использованием наемных работников, не осведомленных о его преступных намерениях.

Так, в период времени с **.**.**** по **.**.**** на расчетные счета ООО «Виктория» от различных контрагентов поступили денежные средства от реализации нефтепродуктов на общую сумму 228 973 469,05 рублей, а именно:

1). на расчетный счет №***, открытый в АО «Тинькофф Банк», поступили денежные средства от реализации нефтепродуктов от контрагента ООО «Химические технологии» в общей сумме 2 400 000,00 рублей;

2). на расчетный счет №***, открытый в ПАО АКБ «Авангард», поступили денежные средства от реализации нефтепродуктов на общую сумму 86 239 103,50 рублей, в том числе от следующих контрагентов:

- ООО «ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» в сумме 40 073 910,00 рублей,

- ООО «ХимТех» в сумме 17 872 851,00 рублей,

- ООО «РИНАХИМТРАНС» в сумме 7 079 845,00 рублей,

- ООО «КУЙБЫШЕВНЕФТЬ» в сумме 4 545 000,00 рублей,

- ООО «НК» в сумме 2 959 423,00 рублей,

- ООО «Газ-Нефть-Т» в сумме 2 571 514,00 рублей,

- ООО «Оил Маркет» в сумме 1 679 592,50 рублей,

- ООО «Ната» в сумме 1 675 175,00 рублей,

- ООО «Камбит НК» в сумме 1 475 254,00 рублей,

- ООО «Торговая Компания Ретеко» в сумме 1 169 179,00 рублей,

- ИП Г в сумме 932 976,00 рублей,

- ООО «Торговая Компания «ОПТНЕФТЕСБЫТ» в сумме 838 478,00 рублей;

- ООО «РусНефть-Поволжье» в сумме 696 794,00 рублей,

- ООО «НП» в сумме 660 504,00 рублей,

- ООО «НЗ» в сумме 437 000,00 рублей,

- ООО «ПРЕМЬЕРА» в сумме 434 525,00 рублей,

- ООО «Дорожно-строительная компания «ГРАНИТ» в сумме 356 160,00 рублей,

- ООО «Урарту-Н» в сумме 324 945,00 рублей,

- ООО «ТТК «Оил Маркет» в сумме 231 978,00 рублей,

- ООО «ХИМРЕСУРС» в сумме 224 000,00 рублей;

3). на расчетный счет №***, открытый в Ульяновском отделении №8588 ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства от реализации нефтепродуктов в общей сумме 10 715 118,60 рублей, в том числе от следующих контрагентов:

- ООО «ДСК ГРАНИТ» в сумме 4 729 086,00 рублей,

КФХ Е в сумме 2710 115,10 рублей,

ООО «ФЕНИКС» в сумме 760 725,00 рублей,

ИП ФИО2 в сумме 730 199,00 рублей,

ООО «САМАРАРЕГИОНСТРОЙ» в сумме 560 000,00 рублей,

ООО «НК» в сумме 389 679,50 рублей,

ООО «ТОИЛ 14» в сумме 334 320,00 рублей,

ГПК Самарской области АСАДО в сумме 284 240,00 рублей,

ООО «ХимРесурс» в сумме 202 500,00 рублей,

ООО «КуйбышевНефть» в сумме 14 254,00 рублей;

4). на расчетный счет №***, открытый в Ульяновском филиале ПАО «Бинбанк», поступили денежные средства от реализации нефтепродуктов в общей сумме 2 721 400,00 рублей, в том числе от следующих контрагентов:

ООО «Куйбышевнефть» в сумме 715 000,00 рублей,

ООО «Камбит НК» в сумме 706 400,00 рублей,

ООО «Химические технологии» в сумме 1 300 000,00 рублей;

5). на расчетный счет №***, открытый в ПАО Банк «ВТБ» поступили денежные средства от реализации нефтепродуктов в общей сумме 126 897 846,95 рублей, в том числе от следующих контрагентов:

ООО Агрокомпания «МЕЛЛЯ» в сумме 29 758 720,00 рублей,

ООО «КуйбышевНефть» в сумме 19 444 791,50 рублей,

ООО «Камбит НК» в сумме 17 623 375,00 рублей,

ООО «ДСК ГРАНИТ» в сумме 6 844 231,00 рублей,

КФХ «Е» в сумме 6 154 669,20 рублей,

ООО «ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» в сумме 5 300 000,00 рублей,

ООО «Оил Маркет» в сумме 4 785 883,60 рублей,

ООО «Тоил+» в сумме 4 417 900,90 рублей,

ООО «Омега-Оил» в сумме 3715 882,55 рублей,

ООО «СТЕП» в сумме 3 337 500,00 рублей,

ООО «НК» в сумме 3 134 866,80 рублей,

ООО «ФЕНИКС» в сумме 2 437 672,00 рублей,

ООО «Урарту-Н» в сумме 2 239 955,00 рублей,

ООО «РусАгроПром» в сумме 2 051 722,00 рублей,

ООО «СВЕТЛЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ» в сумме 1 848 437,00 рублей,

ИП ФИО2 в сумме 1 817 904,00 рублей,

ООО «ТТК «Оил Маркет» в сумме 1 755 525,80 рублей,

ООО «ПОВОЛЖЬЕ+» в сумме 1 064 710,00 рублей,

ООО «МИД» в сумме 1 030 199,00 рублей,

ООО «Ригель» в сумме 826 232,50 рублей,

ООО «Топливная Компания «Самарские нефтепродукты» в сумме 696 136,00 рублей,

ООО «ВолгаАвтоДор» в сумме 634 137,60 рублей,

ООО «Трейд-Ойл» в сумме 562 076,00 рублей,

ООО «АвтоАльянс» в сумме 507 873,00 рублей,

ООО «РУССКИЙ БИТУМ» в сумме 466 859,80 рублей,

ООО «Холдинг Виктория» в сумме 459 000,00 рублей,

ООО «НП» в сумме 454 643,00 рублей,

Я (ИП) в сумме 378 527,00 рублей,

ООО «СтройРесурс» в сумме 285 167,00 рублей,

ООО «Нур» в сумме 235 300,00 рублей,

ООО «ТольяттиСтройТорг» в сумме 171 104,70 рублей,

ООО «Межрегиональная Торгово-строительная компания» в сумме 97 800,00 рублей,

ООО «РусАгроПром» в сумме 1 328 846,00 рублей,

- ООО «МИД» в сумме 1 030 199,00 рублей.

Таким образом, в период времени с **.**.**** по **.**.**** Буш Д.Е., являясь директором ООО «Виктория», то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, действуя с прямым умыслом, находясь, на территории производственной базы, расположенной по адресу: ***, ***, осуществлял торгово-закупочную деятельность нефтепродуктами, а также хранение и транспортировку нефтепродуктов, а именно: дизельного топлива, мазута, нефти сырой, нефтяного растворителя с последующей реализацией контрагентам, с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму 228 973 469,05 рублей, то есть предпринимательскую деятельность без лицензии, когда такая лицензия обязательна.

Таким образом, в действиях Буша Дмитрия Евгеньевича содержится состав преступления, предусмотренный п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ – незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случае, когда такая лицензия обязательна, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере.

Выслушав в судебном заседании подозреваемого Буша Д.Е., его защитника Катишину Ю.А., которые поддержали ходатайство следователя и просили прекратить уголовное дело в отношении Буша Д.Е. с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, и.о. прокурора Афандеева Д.Р., возражавшего против прекращения дела, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно ст. 446.1 УПК РФ уголовное дело или уголовное преследование по основаниям, указанным в статье 25.1 настоящего Кодекса, прекращается судом с назначением лицу, освобождаемому от уголовной ответственности, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренной статьей 104.4 УК РФ.

На основании ст. 25.1 УПК РФ суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления средней тяжести, если это лицо возместило ущерб и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании установлено, что деяние, запрещенное п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, является преступлением средней тяжести.

Буш Д.Е. ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Сведения об участии Буша Д.Е. в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства.

Оснований для прекращения уголовного дела или уголовного преследования по иным основаниям судом не установлено.

Таким образом, имеются основания для прекращения уголовного дела в отношении Буша Д.Е. по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства и требования уголовно-процессуального закона, учитывая данные о личности Буша Д.Е. и его отношение к содеянному, то, что он впервые совершили преступление средней тяжести, ущерб об которого не причинен, суд считает необходимым прекратить уголовное дело с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Оснований для отказа в удовлетворении ходатайства суд не усматривает.

Размер судебного штрафа и срок, в течение которого Буш Д.Е. обязан его оплатить, определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, имущественного положения его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

Мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке избранная Бушу Д.В. в ходе предварительного расследования подлежит отмене.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу: оптический диск белого цвета с номером вокруг посадочного отверстия №PSP330М1171127223», содержащий базу автоматизированного бухгалтерского учета ООО «Виктория» 1С: Предприятие; оптический диск серебристого цвета с номером вокруг посадочного отверстия № «MFP 3ATF25022437T2», содержащий базу автоматизированного бухгалтерского учета ООО «Виктория» 1С: Предприятие – следует оставить в материалах уголовного дела;

CD-R диск с информацией о соединениях в сети Ульяновского филиала ООО «Т2 Мобайл» абонентского номера 9023563295 за период времени с **.**.**** по **.**.****.; CD-R диск с информацией о соединениях в сети Ульяновского филиала ПАО «Мегафон» абонентских номеров 9272193189, 9279057839, 9397061098 за период времени с **.**.**** по **.**.****; DVD-R диск со звуковыми файлами 5/113; DVD-R диск со звуковыми файлами 5/114; СD-R диск со звуковыми файлами 5/121; CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия «235260RC24637», на котором содержатся приложения к заключению эксперта Э4/224 от **.**.****; DVD-R с номером вокруг посадочного отверстия «cjI211145012D15», на котором содержится приложение к заключению эксперта Э4/223 от **.**.**** – хранить при уголовном деле;

CD-R диск с проектной документацией, изъятый в ходе осмотра места происшествия – в здании, расположенном на территории по адресу: ***.; документы, подтверждающие договорные отношения между ООО «Виктория» и ООО Агрокомпания «МЕЛЛЯ», изъятые в ходе выемки в ООО Агрокомпания «МЕЛЛЯ»; документы, подтверждающие договорные отношения между ООО «Виктория» и ООО «НП», изъятые **.**.**** в ходе выемки в ООО «НП»; документы, подтверждающие договорные отношения между ООО «Виктория» и ООО «Холдинг Виктория», изъятые **.**.**** в ходе выемки в ООО «Холдинг Виктория»; документы, подтверждающие договорные отношения между ООО «Виктория» и ООО «ОМЕГА-ОИЛ», изъятые **.**.**** в ходе выемки в ООО «ОМЕГА-ОИЛ»; документы, подтверждающие договорные отношения между ООО «Виктория» и ООО ООО «РинаХимТранс», изъятые **.**.**** в ходе выемки у свидетеля З; CD-R диск со сведениями о движении денежных средств на счетах физических лиц ПАО Сбербанка; CD-R диск со сведениями о транзакциях по балансу учетной записи QIWI Кошелек №***; CD-R диск с расширенной выпиской по счету №*** ПАО Банк ВТБ; CD-R диск с расширенной выпиской по счету №*** ПАО Банк АКБ «Авангард»; CD-R диск с расширенной выпиской по счету №*** ПАО Банк АКБ «Авангард»; CD-R диск с расширенной выпиской по счету №*** ПАО Банк ВТБ; CD-R диск с расширенной выпиской по счету №*** ПАО Банк АКБ «Авангард»; документы, касающиеся договорных отношений в рамках договора поставки нефтепродуктов №*** от **.**.****, заключенного между ООО «Виктория» в лице директора Буша Д.Е. и ООО «КАМБИТ НК», в лице директора А, изъятые **.**.**** в ходе выемки у свидетеля П – директора ООО «Камбит НК»; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «Газ-нефть-Т» (ИНН6321291514): - договор №*** поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - дополнительное соглашение №*** к договору №***от **.**.**** на 1 листе; - универсальный передаточный документ № **.**.**** на 1 листе; - универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; универсальный передаточный документ №***; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «ТольяттиСтройТорг» (ИНН6321156843): - договор №***-НР поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; - платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; - универсально передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; - платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «ТОЙЛ 14» (ИНН6321434762): - договор №***-Д поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; - товарно-транспортная накладная 00487 от **.**.**** на 1 листе; - акт сверки октябрь 2017 на 1 листе; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «Трейд-Ойл» (ИНН6321411758): - договор №***-Д поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; - универсальный передаточный документ №***от **.**.**** на 1 листе; - акт сверки за 2 квартал 2017 по договору №***от **.**.**** на 1 листе; - платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; - платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; - платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; - платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; - платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; - карточка счета за январь 2017-март 2018 ООО «Трейд-Ойл» на 1 листе»; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «НК» (ИНН): - договор №*** поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - универсальные передаточные документы с **.**.**** по **.**.**** на 32 листах; - товарно-паспортные накладные с **.**.**** по **.**.**** на 4 листах; - акт сверки квартал 2017 по договору №*** от **.**.**** на 1 листе; - карточка 60.01 за **.**.**** по **.**.**** на 15 листах; - платежные поручения за период с **.**.**** по **.**.**** на 74 листах; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «Ригель» (ИНН6321415015):- №***-НР поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах;- дополнительное соглашение №*** к договору №***-НР от **.**.**** на 1 листе; - дополнительное соглашение №*** к договору №***-НР от **.**.**** на 1 листе; - универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; - универсальный передаточный документ №*** от 08.082017 на 1 листе; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «Ната» (ИНН6323084672): - договор №*** поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; - универсальный передаточный документ №***от **.**.**** на 1 листе; - универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «Ойл Маркет» (ИНН6321312010): - договор №***-ДТ поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - универсальные передаточные документы за период с августа 2017 года по июнь 2018 года на 13 листах; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «АвтоАльянс» (ИНН6324071965): -договор №*** поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - универсальный передаточный документ №***от **.**.**** на 1 листе; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «РУССКИЙ БИТУМ» (ИНН6319196912): - договор №***-М поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; универсальный передаточный документ №*** от 18. 10.2017 на 1 листе; - акт сверки по договору №***-М от **.**.**** на 1 листе; платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; - платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; - платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «Стройресурс» (ИНН6319178374): - договор №***-М поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - универсальный передаточный документ №***от **.**.**** на 1 листе; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «АСАДО» (ИНН6315800650): - договор поставки №***от **.**.**** на 3 листах; - отчет 223 от **.**.**** на 1 листе; - экономическое обоснование от **.**.**** на 1 листе; - акт согласования на 1 листе; - универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; - платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; - карточка счета 60.01 за январь 2016-сентябрь 2018 на 1 листе; - оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за январь 2016 –сентябрь 2018 на 1 листе; - карточка счета 60.02 за январь 2016-сентярь 2018 на 1 листе; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «Самарарегионстрой» (ИНН6311168670): - договор №***поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; - универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; - платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «КуйбышевНефть» (ИНН6316234510): - договор №*** поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - универсальные передаточные документы с января 2018 по июнь 2018 на 5 листах; - акт сверки по договору 13/02-2018 от **.**.**** на 1 листе; договор №*** поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 5 листах; - универсальные передаточные документы с февраля 2018 по март 2018 на 5 листах; - акт сверки по договору №***от **.**.**** на 1 листе; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «ДСК Гранит» (ИНН6376065754): - договор №*** поставки нефтепродуктов от **.**.**** с ООО «Виктория» на 6 листах; - универсальные придаточные документы с ООО «Виктория» на 27 листах; - товарно-транспортная накладная с ООО «Виктория» на 28 листах; платежное поручение с ООО «Виктория» на 30 листах; - договор №***-М поставки нефтепродуктов от **.**.**** с ООО «ТК Веста» на 6 листах; - дополнительное соглашение №***к договору №***-М от **.**.**** ООО «ТК Веста» на 1 листе; дополнительное соглашение №*** к договору №***-М от **.**.**** с ООО «ТК Веста» на 1 листе; - универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; - товарно-транспортная накладная 3 от **.**.**** на 1 листе; - товарно-транспортная накладная №*** от **.**.**** на 1 листе; - платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «Светлые нефтепродукты»: договор №*** поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах;- дополнительное соглашение №*** к договору №***.02-7 от **.**.**** на 1 листе;- универсальные документы за период **.**.**** по **.**.**** на 20 листах;- товарно-транспортные накладные за период **.**.**** по **.**.**** на 13 листах;- протокол №*** дизельного топлива от **.**.**** ООО «Виктория» на 1 листе; документы в отношении ООО «Виктория», изъяты в ходе выемки в ООО «Химические Технологии» **.**.****г.: - договор поставки №*** от **.**.**** на 5 листах; - дополнительное соглашение к договору поставки №*** от **.**.**** от **.**.**** на 1 листе; - универсальные передаточные документы с ноября 2017по апрель 2018 на 15 листах; - товарно-транспортные накладные за период с января 2018года по март 2018 года на 141 листах; документы в отношении ООО «Виктория», которые изъяты в ходе выемки в ООО «Триос-Техно»: - счет на оплату №*** от **.**.**** на сумму 27900 рублей на 1 листе; товарная накладная №*** от **.**.**** на сумму 27900 рублей на 1 листе;- доверенность №*** ООО «Виктория» от **.**.**** на представление права Т на 1 листе; - счет-фактуру №*** от **.**.**** на 1 листе; в ООО «Север Юг» **.**.****: - договор купли-продажи №*** от **.**.**** на 4 листах; - универсальный передаточный документ с апреля по сентября 2018 на 12 листах; в ООО «Новоком»**.**.****: - договор купли-продажи №*** от **.**.**** на 4 листах; универсальные передаточные документы с марта по октябрь 2018 г на 12 листах; в ООО «Хепсу» **.**.****: - договор №*** поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - дополнительные соглашения №***, 2, 3 от **.**.**** к договору №*** на 3 листах; - универсальные передаточные документы на 3 листах; - акт сверки на 1 листе; печать ООО «Виктория», изъятая **.**.**** в ходе обыска по адресу: ***, по месту жительства Д; документы, изъятые **.**.**** в ходе осмотра места происшествия, произведенного в офисных помещениях, расположенных по адресу: ***; техническая документация по эксплуатации оборудования, изъятая **.**.**** в ходе осмотра места происшествия, а именно лаборатории, находящейся в здании, расположенном на территории по адресу: *** - вернуть по принадлежности Бушу Д.Е.;

Документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Виктория», изъятые **.**.**** в ходе осмотра места происшествия, а именно лаборатории, находящейся в здании, расположенном на территории по адресу: ***, хранящиеся в СО МО МВД России «Димитровградский» - вернуть по принадлежности Бушу Д.Е.;

Юридическое дело ООО «Виктория», выписку по счету ООО «Виктория», открытому в Ульяновском филиале ПАО «БИНБАНК», протокол соединений пользователей ООО «Виктория», изъятые **.**.**** в ходе выемки в Ульяновском филиале ПАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 33 (с **.**.**** ПАО «БИНБАНК» объединен с ПАО Банк «ФК Открытие) - вернуть по принадлежности в ПАО Банк «ФК Открытие»;

Юридическое дело ООО «Виктория», справка от **.**.**** на 1 листе на имя следователя ЗМ от имени начальника ОЭБ УБ Ульяновского отделения №***Б, справка о наличии счетов у ООО «Виктория» в Поволжском Банке ПАО Сбербанк в отношении ООО «Виктория» на 4 листах; выписка по операциям на счете №***, принадлежащем ООО «Виктория» за период с **.**.**** по **.**.****, открытом в Ульяновском Отделении №*** ПАО «Сбербанк России» на 6 листах, изъятые **.**.**** в ходе выемки в Ульяновском ОСБ №*** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 40А - вернуть по принадлежности в ПАО Сбербанк;

DVD-R-диск, на котором содержатся сведения об IP-адресах, с которых осуществлялись доступы к системе «Клиент-Банк» ООО «Виктория»; выписку по операциям на счете №***, принадлежащем ООО «Виктория» за период с **.**.**** по **.**.****, открытом в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; юридическое дело ООО «Виктория», изъятые **.**.**** в ходе выемки в ПАО АКБ «Авангард» - вернуть по принадлежности в ПАО АКБ «Авангард»;

Учетное дело, бухгалтерская и налоговая отчетность ООО «Виктория», изъятые **.**.**** в ходе выемки в МИФНС № 7 по Ульяновской области, расположенной по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Жуковского, д. 4 - вернуть по принадлежности в межрайонную ИФНС № 7;

Справку с указанием сведений о банковских счетах налогоплательщика ООО «Виктория» и регистрационное дело ООО «Виктория», изъятые **.**.**** в ходе выемки в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 19. – вернуть по принадлежности в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска;

Юридическое дело ООО «Виктория» и CD-R диск с содержащимися на нем выпиской по расчетному счету 40№*** ООО «Виктория» за период времени с **.**.**** по **.**.****, общей информацией по счету и протоколом сеансов связи «Банк Клиент», изъятые **.**.**** в ходе выемки в филиале №6318 в г. Самаре ПАО ВТБ, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 204 -вернуть по принадлежности в ПАО ВТБ;

Юридическое дело ООО «Виктория», сопроводительный документ-справка от **.**.**** на 1 листе; справка об IP-адресах, используемых ООО «Виктория» для входа в систему «Интернет-Банк» на 3 листах; выписка по расчетному счету ООО «Виктория», открытому в АО «Тинькофф Банк» за период с **.**.**** по **.**.**** на 4 листах, изъятые в ходе выемки **.**.**** в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1 - вернуть по принадлежности в АО «Тинькофф Банк»;

Пробы жидкостей в 33 емкостях, изъятых **.**.**** в ходе осмотра места происшествия и **.**.**** в ходе обыска на территории, расположенной по адресу: *** хранящиеся в камере хранения МО МВД России «Димитровградский» - уничтожить.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.25.1, 446.1 УПК РФ и 76.2 УК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя СО МО МВД России «Димитровградский» Завтоновой О.В. о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа удовлетворить.

Уголовное дело в отношении Буша Дмитрия Евгеньевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, прекратить по основаниям, предусмотренным ст.25.1 УПК РФ и ст. 76.2 УК РФ (с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа).

Назначить Бушу Дмитрию Евгеньевичу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Ульяновской области (УМВД России по Ульяновской области) ИНН 730313280, КПП 732501001, р/с 4010180100000010003, л/счет 04681262060 (ф/б), БИК 047308001, ОКТМО 73622000, ГРКЦ Банка России по Ульяновской области, КБК 18811621010016000140.

Установить срок в один месяц с момента вступления постановления в законную силу, в течение которого Буш Дмитрий Евгеньевич обязан оплатить судебный штраф.

Разъяснить Бушу Дмитрию Евгеньевичу необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке Бушу Д.Е. отменить.

Вещественные доказательства по делу: оптический диск белого цвета с номером вокруг посадочного отверстия №PSP330М1171127223», содержащий базу автоматизированного бухгалтерского учета ООО «Виктория» 1С: Предприятие; оптический диск серебристого цвета с номером вокруг посадочного отверстия № «MFP 3ATF25022437T2», содержащий базу автоматизированного бухгалтерского учета ООО «Виктория» 1С: Предприятие – оставить в материалах уголовного дела;

CD-R диск с проектной документацией, изъятый в ходе осмотра места происшествия – в здании, расположенном на территории по адресу: ***.; документы, подтверждающие договорные отношения между ООО «Виктория» и ООО Агрокомпания «МЕЛЛЯ», изъятые в ходе выемки в ООО Агрокомпания «МЕЛЛЯ»; документы, подтверждающие договорные отношения между ООО «Виктория» и ООО «НП», изъятые **.**.**** в ходе выемки в ООО «НП»; документы, подтверждающие договорные отношения между ООО «Виктория» и ООО «Холдинг Виктория», изъятые **.**.**** в ходе выемки в ООО «Холдинг Виктория»; документы, подтверждающие договорные отношения между ООО «Виктория» и ООО «ОМЕГА-ОИЛ», изъятые **.**.**** в ходе выемки в ООО «ОМЕГА-ОИЛ»; документы, подтверждающие договорные отношения между ООО «Виктория» и ООО ООО «РинаХимТранс», изъятые **.**.**** в ходе выемки у свидетеля З; CD-R диск со сведениями о движении денежных средств на счетах физических лиц ПАО Сбербанка; CD-R диск со сведениями о транзакциях по балансу учетной записи QIWI Кошелек №***; CD-R диск с расширенной выпиской по счету №*** ПАО Банк ВТБ; CD-R диск с расширенной выпиской по счету №*** ПАО Банк АКБ «Авангард»; CD-R диск с расширенной выпиской по счету №*** ПАО Банк АКБ «Авангард»; CD-R диск с расширенной выпиской по счету №*** ПАО Банк ВТБ; CD-R диск с расширенной выпиской по счету №*** ПАО Банк АКБ «Авангард»; документы, касающиеся договорных отношений в рамках договора поставки нефтепродуктов №*** от **.**.****, заключенного между ООО «Виктория» в лице директора Буша Д.Е. и ООО «КАМБИТ НК», в лице директора А, изъятые **.**.**** в ходе выемки у свидетеля П – директора ООО «Камбит НК»; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «Газ-нефть-Т» (ИНН6321291514): - договор №*** поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - дополнительное соглашение №*** к договору №***от **.**.**** на 1 листе; - универсальный передаточный документ № **.**.**** на 1 листе; - универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; универсальный передаточный документ №***; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «ТольяттиСтройТорг» (ИНН6321156843): - договор №***-НР поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; - платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; - универсально передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; - платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «ТОЙЛ 14» (ИНН6321434762): - договор №***-Д поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; - товарно-транспортная накладная 00487 от **.**.**** на 1 листе; - акт сверки октябрь 2017 на 1 листе; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «Трейд-Ойл» (ИНН6321411758): - договор №***-Д поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; - универсальный передаточный документ №***от **.**.**** на 1 листе; - акт сверки за 2 квартал 2017 по договору №***от **.**.**** на 1 листе; - платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; - платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; - платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; - платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; - платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; - карточка счета за январь 2017-март 2018 ООО «Трейд-Ойл» на 1 листе»; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «НК» (ИНН): - договор №*** поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - универсальные передаточные документы с **.**.**** по **.**.**** на 32 листах; - товарно-паспортные накладные с **.**.**** по **.**.**** на 4 листах; - акт сверки квартал 2017 по договору №*** от **.**.**** на 1 листе; - карточка 60.01 за **.**.**** по **.**.**** на 15 листах; - платежные поручения за период с **.**.**** по **.**.**** на 74 листах; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «Ригель» (ИНН6321415015): - №***-НР поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - дополнительное соглашение №*** к договору №***-НР от **.**.**** на 1 листе; - дополнительное соглашение №*** к договору №***-НР от **.**.**** на 1 листе; - универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; - универсальный передаточный документ №*** от 08.082017 на 1 листе; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «Ната» (ИНН6323084672): - договор №*** поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; - универсальный передаточный документ №***от **.**.**** на 1 листе; - универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «Ойл Маркет» (ИНН6321312010): - договор №***-ДТ поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - универсальные передаточные документы за период с августа 2017 года по июнь 2018 года на 13 листах; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «АвтоАльянс» (ИНН6324071965): -договор №*** поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - универсальный передаточный документ №***от **.**.**** на 1 листе; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «РУССКИЙ БИТУМ» (ИНН6319196912): - договор №***-М поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; универсальный передаточный документ №*** от 18. 10.2017 на 1 листе; - акт сверки по договору №***-М от **.**.**** на 1 листе; платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; - платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; - платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «Стройресурс» (ИНН6319178374): - договор №***-М поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - универсальный передаточный документ №***от **.**.**** на 1 листе; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «АСАДО» (ИНН6315800650): - договор поставки №***от **.**.**** на 3 листах; - отчет 223 от **.**.**** на 1 листе; - экономическое обоснование от **.**.**** на 1 листе; - акт согласования на 1 листе; - универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; - платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; - карточка счета 60.01 за январь 2016-сентябрь 2018 на 1 листе; - оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за январь 2016 –сентябрь 2018 на 1 листе; - карточка счета 60.02 за январь 2016-сентярь 2018 на 1 листе; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «Самарарегионстрой» (ИНН6311168670): - договор №***поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; - универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; - платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «КуйбышевНефть» (ИНН6316234510): - договор №*** поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - универсальные передаточные документы с января 2018 по июнь 2018 на 5 листах; - акт сверки по договору 13/02-2018 от **.**.**** на 1 листе; договор №*** поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 5 листах; - универсальные передаточные документы с февраля 2018 по март 2018 на 5 листах; - акт сверки по договору №***от **.**.**** на 1 листе; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «ДСК Гранит» (ИНН6376065754): - договор №*** поставки нефтепродуктов от **.**.**** с ООО «Виктория» на 6 листах; - универсальные придаточные документы с ООО «Виктория» на 27 листах; - товарно-транспортная накладная с ООО «Виктория» на 28 листах; платежное поручение с ООО «Виктория» на 30 листах; - договор №***-М поставки нефтепродуктов от **.**.**** с ООО «ТК Веста» на 6 листах; - дополнительное соглашение №***к договору №***-М от **.**.**** ООО «ТК Веста» на 1 листе; дополнительное соглашение №*** к договору №***-М от **.**.**** с ООО «ТК Веста» на 1 листе; - универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; универсальный передаточный документ №*** от **.**.**** на 1 листе; - товарно-транспортная накладная 3 от **.**.**** на 1 листе; - товарно-транспортная накладная №*** от **.**.**** на 1 листе; - платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; платежное поручение №*** от **.**.**** на 1 листе; документы в отношении ООО «Виктория», изъятые в ходе выемки в ООО «Светлые нефтепродукты»: договор №*** поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах;- дополнительное соглашение №*** к договору №***.02-7 от **.**.**** на 1 листе;- универсальные документы за период **.**.**** по **.**.**** на 20 листах;- товарно-транспортные накладные за период **.**.**** по **.**.**** на 13 листах;- протокол №*** дизельного топлива от **.**.**** ООО «Виктория» на 1 листе; документы в отношении ООО «Виктория», изъяты в ходе выемки в ООО «Химические Технологии» **.**.****г.: - договор поставки №*** от **.**.**** на 5 листах; - дополнительное соглашение к договору поставки №*** от **.**.**** от **.**.**** на 1 листе; - универсальные передаточные документы с ноября 2017по апрель 2018 на 15 листах; - товарно-транспортные накладные за период с января 2018года по март 2018 года на 141 листах; документы в отношении ООО «Виктория», которые изъяты в ходе выемки в ООО «Триос-Техно»: - счет на оплату №*** от **.**.**** на сумму 27900 рублей на 1 листе; товарная накладная №*** от **.**.**** на сумму 27900 рублей на 1 листе;- доверенность №*** ООО «Виктория» от **.**.**** на представление права Т на 1 листе; - счет-фактуру №*** от **.**.**** на 1 листе; в ООО «Север Юг» **.**.****: - договор купли-продажи №*** от **.**.**** на 4 листах; - универсальный передаточный документ с апреля по сентября 2018 на 12 листах; в ООО «Новоком»**.**.****: - договор купли-продажи №*** от **.**.**** на 4 листах; универсальные передаточные документы с марта по октябрь 2018 г на 12 листах; в ООО «Хепсу» **.**.****: - договор №*** поставки нефтепродуктов от **.**.**** на 6 листах; - дополнительные соглашения №***, 2, 3 от **.**.**** к договору №*** на 3 листах; - универсальные передаточные документы на 3 листах; - акт сверки на 1 листе; печать ООО «Виктория», изъятая **.**.**** в ходе обыска по адресу: ***, по месту жительства Д; документы, изъятые **.**.**** в ходе осмотра места происшествия, произведенного в офисных помещениях, расположенных по адресу: ***; техническая документация по эксплуатации оборудования, изъятая **.**.**** в ходе осмотра места происшествия, а именно лаборатории, находящейся в здании, расположенном на территории по адресу: *** – вернуть по принадлежности Бушу Д.Е.;

Документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Виктория», изъятые **.**.**** в ходе осмотра места происшествия, а именно лаборатории, находящейся в здании, расположенном на территории по адресу: *** хранящиеся в СО МО МВД России «Димитровградский» - вернуть по принадлежности Бушу Д.Е.;

Юридическое дело ООО «Виктория», справка от **.**.**** на 1 листе на имя следователя ЗМ от имени начальника ОЭБ УБ Ульяновского отделения №***Б, справка о наличии счетов у ООО «Виктория» в Поволжском Банке ПАО Сбербанк в отношении ООО «Виктория» на 4 листах; выписка по операциям на счете №***, принадлежащем ООО «Виктория» за период с **.**.**** по **.**.****, открытом в Ульяновском Отделении №*** ПАО «Сбербанк России» на 6 листах, изъятые **.**.**** в ходе выемки в Ульяновском ОСБ №8588 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 40А - вернуть по принадлежности в ПАО Сбербанк;

Пробы жидкостей в 33 емкостях, изъятых **.**.**** в ходе осмотра места происшествия и **.**.**** в ходе обыска на территории, расположенной по адресу*** хранящиеся в камере хранения МО МВД России «Димитровградский» - уничтожить.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Мелекесский районный суд Ульяновской области в течение 10 суток со дня вынесения.

Председательствующий В.И. Синяев