Гражданский кодекс часть 1

представителя потерпевшего КФХ ФИО6– адвоката Вырасткевич Э.А., действующей на основании удостоверения № ___ и ордера № ___ от "__"__ __ г., доверенности от "__"__ __ г.,

защитника - адвоката Зиновьева Е.В., действующего на основании удостоверения № ___ и ордера № ___ от "__"__ __ г.,

подсудимого Гордеева В.М.,

при секретаре Широбоковой Е.С.,

рассмотрев «08» февраля 2012 года в судебном заседании в городе Калязине Тверской области в зале Калязинского районного суда уголовное дело по обвинению

Гордеева Виктора Михайловича, "__"__ __ г. года рождения, уроженца , зарегистрированного и проживающего по адресу: , гражданина Российской Федерации, невоеннообязанного, с высшим образованием, женатого, работающего директором в ООО «.......», ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 195 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Гордеев В.М. обвиняется в том, что он совершил незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, в том числе отказ от передачи арбитражному управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, в случаях, когда функции руководителя юридического лица возложены на арбитражного управляющего с причинением крупного ущерба, при следующих обстоятельствах:

Гордеев В.М. являлся председателем Сельскохозяйственного производственного кооператива «.......» (далее СПК «.......»), зарегистрированного Администрацией № ___ от "__"__ __ г. и поставленного на налоговый учет в МРИ ФНС № ___ по с присвоением ИНН № ___, расположенного по юридическому и фактическому адресу: на основании протокола общего собрания членов СПК «.......» от "__"__ __ г., протокола общего собрания СПК «.......» от "__"__ __ г..

Определением Арбитражного суда от "__"__ __ г. по делу № ___ принято заявление главы крестьянско-фермерского хозяйства ФИО6 (далее КФХ ФИО6) о признании несостоятельным (банкротом) СПК «.......» в связи с наличием у последнего долга перед хозяйством по двум решениям Арбитражного суда по делам № ___ и № ___ на общую сумму ....... рублей.

Определением Арбитражного суда по делу № ___ от "__"__ __ г. (резолютивная часть определение объявлена "__"__ __ г. в присутствии Гордеева В.М.) в отношении СПК «.......» введена процедура наблюдения. Этим же решением суда временным управляющим назначен ФИО9, являющийся арбитражным управляющим и состоящим в НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «.......» .

В соответствии со ст. 2 ст. 67 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 года временный управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения наблюдения в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно ст. 67 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 года в обязанности временного управляющего входит принятие мер по обеспечению сохранности имущества должника; проведение анализа финансового состояния должника; выявление кредиторов должника; ведение реестра требований кредиторов; уведомление кредиторов о введении наблюдения; созыв и проведение первого собрания кредиторов.

Во исполнение возложенных на временного управляющего обязанностей в соответствии с требованием п.3.2 ст.64 ФЗ № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” от 26.10.02 года не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

Гордеев В.М., являясь руководителем должника – СПК «.......», обязан был в срок до "__"__ __ г., передать временному управляющему кооператива ФИО9 перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Однако Гордеев В.М. как лицо, выполняющее управленческие функции в СПК «.......», умышленно скрыл от временного управляющего ФИО9 указанные сведения и документы.

"__"__ __ г. временный управляющий ФИО9 в ........ прибыл вместе с представителем конкурсного управляющего КФХ ФИО6 – ФИО10 в здание конторы СПК «.......», по адресу: , для вручения председателю СПК «.......» Гордееву В.М. требования о предоставлении документов № ___ от "__"__ __ г. и с предложением председателю СПК «.......» предоставить временному управляющему документы за период с "__"__ __ г. по "__"__ __ г. согласно требования, а именно:

- кассу (в том числе кассовую книгу, все приходные и расходные ордера);

- банковские документы (в т.ч. выписки из банка о движении денежных средств, платежных поручений);

- договоры по уставной деятельности;

- договоры по реализации имущества в указанный период;

- договоры по зачету, отступному и иным способам прекращения обязательств перед кредиторами;

- документы о начисленной и выплаченной заработной плате (штатное расписание, расчетные и платежные ведомости) с указанием непогашенной задолженности на "__"__ __ г. год;

- документы по расчетам по привлеченным и выданным займам – договоры, кассовые и иные платежные документы (при наличии) за период "__"__ __ г.;

- расшифровку кредиторской задолженности по состоянию на "__"__ __ г. год, "__"__ __ г. год, "__"__ __ г. год, "__"__ __ г. год, "__"__ __ г. год, в т.ч. по заработной плате, полученным займам, налогам, поставщикам, прочим кредиторам с указанием периода ее образования (с указанием почтового адреса);

- расшифровку дебиторской задолженности по состоянию на "__"__ __ г. год, "__"__ __ г. год, "__"__ __ г. год, "__"__ __ г. год, "__"__ __ г. год;

- расшифровку прав требования, договоры аренды имущества;

- сведения о лицензиях, действующих и прекративших действие в течение "__"__ __ г.;

- сведения об имуществе ограниченного оборота и мобилизационного назначения;

- книгу основных средств или список основных средств на "__"__ __ г. год, "__"__ __ г. год, "__"__ __ г. год, "__"__ __ г. год, "__"__ __ г. год;

- документы о наделении должника имуществом и об изъятии у должника имущества участниками (членами);

- балансы, отчеты о прибылях и убытках, приложения к балансу № ___ и № ___ – за "__"__ __ г.(квартальные и годовые) с расшифровкой активов на "__"__ __ г. год и "__"__ __ г. год;

- сведения о запасах на балансе с расшифровкой на "__"__ __ г. год;

- сведения о незавершенном строительстве с расшифровкой на "__"__ __ г. год;

- учредительные документы и Устав;

- сведения о банковских счетах;

- документы о судебных спорах, в которых должник является истцом, ответчиком, третьим лицом;

- свидетельства о регистрации недвижимого имущества, в т.ч. свидетельства о праве на земельные участки;

- технические паспорта и свидетельства на а/машины, самоходную технику и прицепы;

- электронную бухгалтерскую документацию;

- протоколы собраний членов;

- расчеты стоимости имущественных паев при их выделении выходящим членам.

Гордеев В.М., находясь на своем рабочем месте в конторе, по адресу: , "__"__ __ г. в ....... от подписи в получении требования № ___ от "__"__ __ г., представленного временным управляющим ФИО9, отказался и умышленно с целью скрыть сведения о произведенных им незаконных сделках с имуществом кооператива отказался предоставить документы временному управляющему ФИО9, о чем последним был составлен соответствующий акт о противодействии законной деятельности временного управляющего от "__"__ __ г..

В связи с невыполнением Гордеевым В.М. требований п.3.2 ст.64 ФЗ № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” от 26.10.2002 года временный управляющий ФИО9 обратился "__"__ __ г. в Арбитражный суд по адресу: , с письменным ходатайством с просьбой обязать председателя СПК «.......» Гордеева В.М. предоставить ему как временному управляющему перечень имущества, в том числе имущественных прав, а так же бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения в отношении СПК «.......» процедуры наблюдения. Определением Арбитражного суда по от "__"__ __ г. по делу № ___ вышеуказанные требования арбитражного управляющего ФИО9 были удовлетворены.

На основании вышеуказанного определения суда судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов Управления ФССП по Николаевой Е.Э. "__"__ __ г. возбуждено исполнительное производство № ___, в ходе проведения которого "__"__ __ г., в рабочее время, в в здании конторы СПК «.......» по адресу: , у председателя Гордеева В.М. получены следующие документы о финансово-хозяйственной деятельности должника:

- касса за период с "__"__ __ г. по "__"__ __ г. год;

- выписки банков за период с "__"__ __ г. по "__"__ __ г. год;

- договоры с подрядчиками за "__"__ __ г.;

- квартальная и годовая отчетность за "__"__ __ г. и 1 квартал "__"__ __ г.;

- опись основных средств на "__"__ __ г., "__"__ __ г. и "__"__ __ г., на "__"__ __ г.;

- сведения о счетах;

- комплект учредительных документов – Устав, ИНН, ОГРН;

- баланс с "__"__ __ г. по "__"__ __ г. год, за "__"__ __ г., "__"__ __ г., на "__"__ __ г. год;

- выписка по банку за 1 квартал "__"__ __ г..

Остальные документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность СПК «.......» Гордеев В.М. временному управляющему ФИО9 и судебному приставу умышленно не выдал.

В связи с непредставлением документов в полном объеме и необходимостью проведения аудиторской проверки "__"__ __ г. в целях возложенной на временного управляющего обязанности проводить анализ финансового состояния должника, ФИО9 в соответствии со ст. 66 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заказным письмом вновь направил председателю СПК «.......» Гордееву В.М. требование № ___ о предоставлении сведений и документов, согласно которому необходимо предоставить следующие документы:

- учетную политику "__"__ __ г., "__"__ __ г.;

- учредительные документы;

- главную книгу за "__"__ __ г., "__"__ __ г.;

- журналы-ордера за "__"__ __ г., 1 полугодие "__"__ __ г. по всем счетам бухгалтерского учета;

- налоговую отчетность за "__"__ __ г., 1 полугодие "__"__ __ г.;

- акты сверки с контрагентами и налоговыми органами;

- документы по основным средствам за "__"__ __ г., 1 полугодие "__"__ __ г. (инвентарные карточки .......; акты ввода в эксплуатацию основных средств; накладные и договора по поступлению основных средств; если есть земельные участки, то документы на право собственности, бессрочное пользование, кадастровый план земельных участков; если есть транспортные средства, то копии ПТС);

- документы по материалам за "__"__ __ г., 1 полугодие "__"__ __ г. (накладные на поступление материалов и животных на выращивании и откорме, приемно-расчетную ведомость на животных, принятых от населения; приходный ордер (форма .......), требование-накладную (форма .......); путевые листы; приказ о нормах списания топлива; документы по спецодежде (ведомость по выдаче спецодежды форма ......., личные карточки выдачи спецодежды, приказы на списание спецодежды); акты на оприходование приплода животных, ведомость взвешивания животных, расчет определения прироста живой массы, акты на перевод животных, акты на выбытие животных, отчет о движении скота и птицы);

- кассу за "__"__ __ г., 1 полугодие "__"__ __ г. (кассовую книгу, отчет кассира-операциониста, лимит кассы, справка-отчет кассира-операциониста ......., .......);

- банк (выписки банка за 2 квартал "__"__ __ г., 1 полугодие "__"__ __ г.);

- займы и кредиты (договора займов и кредитные договора, расчет процентов);

- расходы будущих периодов за "__"__ __ г., 1 полугодие "__"__ __ г. (страховые полисы, лицензии и др.);

- документы по заработной плате за "__"__ __ г. (приказы о приеме, увольнении, отпуске, переводе и другую должность, штатное расписание; положение об оплате труда, премировании или коллективный договор; расчетные и платежные ведомости, трудовые договоры; личные карточки; больничные листы и расчет пособия по временной нетрудоспособности; записку-расчет на отпуск и при увольнении; табеля учета рабочего времени);

- документы по подотчетным лицам за "__"__ __ г., 1 полугодие "__"__ __ г.;

- документы по реализации за "__"__ __ г., 1 полугодие "__"__ __ г., накладные);

- прочие документы (акты сторонних организаций (за электроэнергию, тепло), расчет незавершенки).

С целью воспрепятствования законной деятельности временного управляющего ФИО9, в том числе воспрепятствования проведения аудиторской проверки, в ходе проведения которой был бы проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности СПК «.......» за период предшествующий банкротству для установления причин банкротства, выявления имущества должника, в том числе переданного иным лицам, для погашения кредиторской задолженности СПК «.......», председатель СПК «.......» Гордеев В.М. умышленно по месту осуществления СПК «.......» своей деятельности оставил требование № ___ от "__"__ __ г. без исполнения. Прибывшим "__"__ __ г. в рабочее время в здание конторы СПК «.......», по адресу: , для получения документов, указанных в требовании № ___, аудитору ООО «.......» ФИО12 и его помощника ФИО13 выдать документы Гордеев В.М. умышленно отказался.

"__"__ __ г. решением Арбитражного суда СПК «.......» признано несостоятельным банкротом, конкурсным управляющим назначен ФИО9

Во исполнении возложенных на конкурсного управляющего полномочий в соответствии с требованием п.2 ст.129 ФЗ № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” от 26.10.2002 года, Гордеев В.М., как лицо, осуществлявшее до введении конкурсного производства в отношении СПК «.......» руководство кооператива в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В установленный законом срок, т.е. до "__"__ __ г. Гордеевым В.М. вышеуказанное требование закона умышленно не выполнено. В связи с этим конкурсный управляющий ФИО9 как лицо, которое в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» исполняет функции руководителя юридического лица, т.е. руководителя СПК «.......», направил Гордееву В.М. в СПК «.......» заказным письмом по адресу: , письменные требования № ___ от "__"__ __ г. о предоставлении следующих документов:

- копии бухгалтерских балансов с приложениями с "__"__ __ г. по настоящее время (т.е. по "__"__ __ г. год);

- списка работников с указанием Ф.И.О., должности, адреса, паспортных данных, номера пенсионного страхового свидетельства, размера оклада;

- расшифровки кредиторской задолженности с указанием наименования кредитора, адреса, размера задолженности;

- расшифровки дебиторской задолженности с указанием наименования дебитора, адреса, размера задолженности;

- расшифровки статей баланса (перечня имущества на последнюю отчетную дату): основные средства и дебиторская задолженность.

Указанное требование также Гордеевым В.М. умышленно не выполнено. "__"__ __ г. телефонограммой председатель СПК «.......» Гордеев В.М. сообщил конкурсному управляющему ФИО9, что документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей у него нет.

"__"__ __ г. конкурсный управляющий ФИО9 в 10.00 прибыл вместе с представителем конкурсного управляющего КФХ ФИО6 – ФИО10 в здание конторы СПК «.......», по адресу: , для вручения требования № ___ конкурсного управляющего ФИО9 о предоставлении документов от "__"__ __ г. и с предложением председателю СПК «.......» предоставить конкурсному управляющему документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности, а именно:

-печати и штампы должника;

- учредительные документы, устав, свидетельства ИНН, ОГРН, иные свидетельства о внесении записей в ЕГРЮЛ;

- коды статистики;

- сведения о земельных участках должника (постановления, свидетельства, акты, кадастровые планы, землеустроительные дела и т.п.);

- главные книги за "__"__ __ г., "__"__ __ г., "__"__ __ г., "__"__ __ г.;

- кассовые книги за 2 и 3 квартал "__"__ __ г.;

- банковские документы (в т.ч. выписки из банка о движении денежные средств, платежные поручения) за 2 и 3 квартал "__"__ __ г.;

- договоры по уставной деятельности;

- договоры по реализации имущества в "__"__ __ г.;

- договоры по зачету, отступному и иным способам прекращения обязательств перед кредиторами;

- документы по расчетам по привлеченным и выданным займам – договоры, кассовые и иные платежные документы (при наличии) за "__"__ __ г.;

- расшифровку кредиторской задолженности по состоянию на "__"__ __ г. год, в т.ч. по заработной плате, полученным займам, налогам, поставщикам, прочим кредиторам с указанием периода ее образования (с указанием почтового адреса);

- расшифровку дебиторской задолженности по состоянию на "__"__ __ г. год;

- расшифровку прав требования, договоры аренды имущества;

- сведения о лицензиях, действующих и прекративших действие в течение "__"__ __ г.;

- сведения об имуществе ограниченного оборота и мобилизационного назначения;

- книгу основных средств или список основных средств на "__"__ __ г. год, "__"__ __ г. год, "__"__ __ г. год;

- документы о наделении должника имуществом и об изъятии у должника имущества участниками (членами);

- балансы, отчеты о прибылях и убытках, приложения к балансу № ___ и № ___ – за 2 и 3 кварталы "__"__ __ г. (квартальные и годовые) с расшифровкой активов на "__"__ __ г. год и "__"__ __ г. год;

- сведения о запасах на балансе с расшифровкой на "__"__ __ г.;

- сведения о незавершенном строительстве с расшифровкой на "__"__ __ г. год;

- сведения о банковских счетах;

- документы о судебных спорах, в которых СПК «.......» является должником, истцом, ответчиком, третьим лицом;

- свидетельства о регистрации недвижимого имущества, в т.ч. свидетельства о праве на земельные участки;

- технические паспорта и свидетельства на а/машины, самоходную технику и прицепы;

- электронную бухгалтерскую документацию;

- протоколы собраний членов;

- расчеты стоимости имущественных паев при их выделении выходящим членам.

Гордеев В.М., находясь на своем рабочем месте в конторе, по адресу: , "__"__ __ г. в ....... от подписи в получении требования № ___ от "__"__ __ г. отказался и умышленно с целью скрыть сведения о произведенных им незаконных сделках с имуществом кооператива документы конкурсному управляющему ФИО9 не предоставил, о чем последним тут же был составлен соответствующий акт б/н о противодействии законной деятельности временного управляющего от "__"__ __ г..

"__"__ __ г. гола конкурсный управляющий ФИО9 заказным письмом повторно направил руководителю СПК «.......» Гордееву В.М. по адресу: , требование № ___ о предоставлении документов, перечень которых соответствует перечню, указанному в письме № ___ от "__"__ __ г..

Указанное письмо Гордеев В.М. умышленно оставил без внимания, документы по нему конкурсному управляющему ФИО9 не выдал с целью воспрепятствовать законной деятельности конкурсного управляющего по выявлению имущества, за счет которого возможно погасить задолженность перед кредиторами КФХ ФИО6 и МРИ ФНС № ___ по .

В связи с непредставлением Гордеевым В.М. конкурсному управляющему документов, необходимых для работы, конкурсный управляющий ФИО9 в неустановленную следствием дату, в рабочее время, на личном приеме обратился к помощнику прокурора Фомину А.А., по адресу: , с обращением на неправомерные действия председателя СПК «.......» Гордеева В.М. по невыдаче управляющему документов должника.

На основании вышеуказанного обращения конкурсный управляющий ФИО9 "__"__ __ г., в рабочее время, в первой половине дня, совместно с помощником прокурора Фоминым А.А. и участковым уполномоченным ОВД по ФИО15 выехали в здание конторы СПК «.......» по адресу: , где Гордеев В.М., имея частично документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения СПК «.......», умышленно отказался их выдать, сославшись на то, что документы у него отсутствуют.

"__"__ __ г. в ходе расследования настоящего уголовного дела проведены обыски в офисе, используемом Гордеевым В.М. для осуществления предпринимательской деятельности, по адресу: , и по месту жительства Гордеева В.М. по адресу: , Гордеевым В.М. выданы добровольно, а также обнаружены и изъяты документы, необходимые конкурсному управляющему ФИО9 для выполнения возложенных на него функций, а именно:

1) Папка с квартальными отчетами за II квартал "__"__ __ г., в том числе бухгалтерские балансы СПК «.......» за 2 квартал "__"__ __ г., за "__"__ __ г., расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за 1 и 2 квартал "__"__ __ г., налоговая декларация по водному налогу за 2 квартал "__"__ __ г..

2) Постановление Главы Администрации № ___ от "__"__ __ г. о регистрации СПК «.......».

3) Акты на списание автотранспортных средств СПК «.......» за № ___, № ___, № ___, № ___. № ___ от "__"__ __ г., "__"__ __ г..

4) Акт б/н от "__"__ __ г., согласно которому списан легковой автомобиль "__"__ __ г. выпуска.

5) Выписка из распоряжения № ___ СПК «.......» от "__"__ __ г., согласно которой на "__"__ __ г. с баланса СПК «.......» списаны основные средства в счет паевых взносов.

6) Акты оценочной комиссии от "__"__ __ г..

7) Папка с надписью «.......», с договорами:

- аренды помещения ....... (нежилых помещений) от "__"__ __ г. с передаточным актом;

- акт оценочной комиссии от "__"__ __ г.;

- дополнительное соглашение № ___ к договору аренды ....... от "__"__ __ г.;

- документы по отпуску питьевой воды СПК «.......» в В/ч № ___ (договора от "__"__ __ г. и приложения к нему);

- договор купли-продажи молодняка ....... от "__"__ __ г.;

- договор купли-продажи молодняка крс (телок) от "__"__ __ г.;

- договор № ___ аренды транспортного средства от "__"__ __ г. с передаточным актом;

- документы по аренде ФГУП «.......» УФПС помещения у СПК «.......»;

- неподписанные договоры аренды транспортного средства от "__"__ __ г.;

- документы, отражающие взаимоотношения СПК «.......» с ОАО «.......» филиала УЭС по аренде помещения у СПК «.......».

8) Землеустроительное дело по установлению (восстановлению) и закреплению на местности границ земельных участков, находящихся в общей долевой собственности СПК «.......».

9) Технические паспорта на следующие объекты недвижимого имущества СПК «.......»: водонососная станция, здание молокоприемника, здание коровника, здание комплекса, расположенного в . здание весовой, здание сушилки льноволокна, здание зернотока, здание водонапорной скважины, здание вод. скважины, здание, конторы, жилого дома, здание мастерской, здание телятника , здание телятника , здание телятника , здание зерносклада, здание материального склада, здание коровника .

10) Государственный акт на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей СПК «.......».

11) Свидетельство о государственной регистрации СПК «.......».

12) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ СПК «.......».

13) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице до "__"__ __ г., подтверждающее внесении записи "__"__ __ г. о СПК «.......».

14) Свидетельство постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, согласно которому СПК «.......» присвоен ИНН № ___.

15) Свидетельство на право собственности на землю.

16) Кадастровый план земельного участка СПК «.......».

17) Устав СПК «.......», утвержденный Общим собранием членов кооператива "__"__ __ г..

18) Копия Постановления Главы администрации № ___ от "__"__ __ г. о регистрации СПК «.......».

19) Устав СПК «.......», утвержденный Общим собранием членов кооператива, протокол № ___ от "__"__ __ г..

20) Расчет имущественного пая по СПК «.......» на "__"__ __ г. год для Гордеева В.М., ФИО16, ФИО17

21) Список ассоциированных членов кооператива СПК «.......», пенсионеров на момент реорганизации кооператива.

22) Копия протокола Общего собрания членов СПК «.......» от "__"__ __ г..

23) Копия протокола Общего собрания членов СПК «.......» от "__"__ __ г..

24) Копия протокола Общего собрания членов СПК «.......» от "__"__ __ г..

25) Дополнительное соглашение № ___ к договору № ___ от "__"__ __ г. о проведении землеустроительных работ, заключенное СПК «.......» с ООО «.......».

26) Расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой на регистрацию поданы документы в отношении жилого дома, расположенного по адресу: .

27) Расписка в получении документов на государственную регистрацию, согласно которой на регистрацию поданы документы в отношении конторы, расположенной по адресу: .

28) Список имущества – транспорт СПК «.......».

29) Список имущества – с/х механика СПК «.......».

30) Список имущества – здания экс. СПК «.......».

31) Список здания не в экспл. СПК «.......».

32) Общий список имущества СПК «.......».

33) Список погашения старых д. приобретения хоз. деятельность.

34) Список имущества СПК «.......» – уточненная ведомость.

35) Протокол № ___ общего собрания сельскохозяйственного кооператива «.......» от "__"__ __ г..

Своими незаконными действиями по отказу от передачи арбитражному управляющему ФИО9 документов СПК «.......», необходимых для исполнения возложенных на арбитражного управляющего полномочий, Гордеев В.М., причинил крупный ущерб организации-должнику и кредиторам СПК «.......», который выразился в невозможности удовлетворения требований кредиторов, КФХ ФИО6 в сумме ....... руб. и МРИ ФНС № ___ по в сумме ....... руб. Однако из-за отсутствия документов, отражающих сведения об имуществе СПК «.......», его размере, местонахождении, и иной информации об имуществе, бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность кооператива, временный, а затем конкурсный управляющий ФИО9 не имел возможности провести финансовый анализ деятельности кооператива и сделок за период предшествующему банкротству СПК «.......», в том числе сделок по отчуждению имущества. На основании проведенного анализа по полученным документам арбитражный управляющий может установить причины банкротства предприятия, установить активы предприятия, в том числе находящиеся в ином владении с целью выяснения законности выбытия данного имущества и в случае незаконного выбытия оспорить сделки для возврата имущества с целью погашения задолженности перед кредиторами. Таким образом, из-за отсутствия документов СПК «.......» ФИО9 не мог выполнить возложенные на него полномочия по погашению задолженности перед кредиторами.

Таким образом, умышленные действия Гордеева В.М., совершенные в период с "__"__ __ г. по "__"__ __ г. в здании конторы СПК «.......», расположенной по адресу: , по непредставлению документов кооператива повлекли невозможность дать анализ сделкам СПК «.......» на предмет их правомерности, определить конкурсную массу должника. В связи с этим, арбитражный управляющий ФИО9, исполняющий функции руководителя должника – СПК «.......», был лишен возможности установить и востребовать имущество и иные активы, для удовлетворения требований кредиторов - КФХ ФИО6 и государства в лице МРИ ФНС № ___ по , относящихся к кредиторам третьей очереди, задолженность перед которыми составляет ....... рублей: перед КФХ ФИО6 в сумме ....... рублей и перед государством в лице МРИ ФНС № ___ по в сумме ....... рублей.

Действия Гордеева В.М. органами предварительного расследования квалифицированы по ч.3 ст.195 УК РФ.

В судебном заседании от защитника подсудимого Гордеева В.М. – адвоката Зиновьева Е.В. поступило ходатайство о прекращении в отношении Гордеева В.М. по эпизоду обвинения, квалифицированного по ч.3 ст. 195 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В обосновании своего ходатайства защитник подсудимого Гордеева В.М. – адвокат Зиновьев Е.В. указал, что в соответствии с ч.2 ст. 15 УК РФ ( в ред. Федерального закона от 07.12.2011 года № 420-ФЗ) преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает трех лет лишения свободы. Данная редакция вступила в действие с 08.12.2011 года и подлежит применению в настоящем уголовном деле, поскольку улучшает положение обвиняемого ( ч.1 ст. 10 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное ч.3 ст. 195 УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы. Как следует из обвинительного заключения по эпизоду, квалифицированному органами предварительного следствия по ч.3 ст. 195 УК РФ, Гордееву В.М. инкриминируется совершение действий, образующих объективную сторону состава преступления в период с "__"__ __ г. по "__"__ __ г., поскольку в обвинительном заключении и постановлении о привлечении в качестве обвиняемого отсутствует указание на совершение Гордеевым В.М. действий по отказу от передачи документов арбитражному управляющему после "__"__ __ г. и то, что обвиняемым совершалось воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего в иной форме, чем отказ от передачи документов и истребования имущества. Следовательно, в силу требований закона, уголовное дело в отношении Гордеева В.М. по эпизоду обвинения, квалифицированного ч.3 ст. 195 УК РФ, подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В судебном заседании подсудимый Гордеев В.М. с прекращением уголовного дела по эпизоду обвинения, квалифицированного ч.3 ст. 195 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования ( на основании п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ) согласился, в подтверждении чего представил письменное заявление.

Последствия прекращения производства по делу на основании п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ подсудимому Гордееву В.М. разъяснены и ему понятны.

Представитель потерпевшего КФХ ФИО6– адвокат Вырасткевич Э.А. в судебном заседание прекращение производство по делу в связи с истечением сроков давности уголовного преследования оставила на усмотрение суда.

Государственный обвинитель Осипов Д.В. с прекращением производства по делу в связи с истечением сроков давности уголовного преследования согласился, т.к. Гордеев В.М. совершил незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, в форме отказа от передачи арбитражному управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей в период, когда арбитражным управляющим предъявлялись Гордееву В.М. требования о передачи документов, т.е. с момента предъявления первого требования по передачи документов - с "__"__ __ г. и последнего требования по передачи документов– "__"__ __ г.. Указание о том, что Гордеев В.М. совершил преступление в период до "__"__ __ г. год подлежит исключению из обвинительного заключения, т.к. данное обстоятельство не соответствует действительности.

Выслушав стороны и исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.

Как следует из обвинительного заключения Гордееву В.М. инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 195 УК РФ, а именно то, что он совершил незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, в том числе отказ от передачи арбитражному управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, в случаях, когда функции руководителя юридического лица возложены на арбитражного управляющего с причинением крупного ущерба.

Согласно обвинительного заключения, требования о передачи арбитражному управляющему необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей арбитражным управляющим предъявлялись подсудимому Гордееву В.М. первый раз - "__"__ __ г., последний раз– "__"__ __ г.. Сведений о том, что подсудимому Гордееву В.М. арбитражным управляющем предъявлялись требования о передачи документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей и Гордеев В.М. совершил какие-либо действия по отказу от передачи арбитражному управляющему документов или он иным образом воспрепятствовал деятельности арбитражного управляющего после "__"__ __ г., обвинительное заключение, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, не содержат.

То обстоятельство, что документы, необходимые арбитражному управляющему для исполнения возложенных на него обязанностей были изъяты только "__"__ __ г. в ходе обыска, в рамках расследования уголовного дела, обстоятельством, свидетельствующим о том, что подсудимый Гордеев В.М. именно до данной даты совершил незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего в форме отказа от передачи арбитражному управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, не является.

В соответствии с ч.2 ст. 15 УК РФ ( в ред. Федерального закона от 07.12.2011 года № 420-ФЗ) преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает трех лет лишения свободы. Данная редакция вступила в действие с 08.12.2011 года и подлежит применению в настоящем уголовном деле, поскольку улучшает положение обвиняемого в силу требований ч.1 ст. 10 УК РФ.

Максимальное наказание, предусмотренное ч.3 ст. 195 УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы.

Согласно п.1 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3-6 части первой, в части второй статьи 24 и пунктах 3-6 части первой статьи 27 УПК РФ.

Согласно п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

Таким образом, п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ обязывает прекращать уголовные дела в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

Обязательным условием прекращения уголовного дела по данному основанию в силу ч.2 ст. 27 УПК РФ является согласие обвиняемого.

В судебном заседании установлено, что подсудимый Гордеев В.М. дал согласие на прекращение уголовного дела, ему разъяснены последствия такого прекращения.

Срок давности уголовного преследования Гордеева В.М. по ч.3 ст. 195 УК РФ истек "__"__ __ г..

При таких обстоятельствах у суда имеются законные основания для прекращения уголовного дела по эпизоду обвинения, квалифицированного ч.3 ст. 195 УК РФ в отношении подсудимого Гордеева В.М. в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Последствия прекращение производства по делу участникам процесса разъяснены и им понятны.

На основании изложенного и руководствуясь статьями, 24, 239 УПК РФ, суд

постановил:

Прекратить уголовное дело в отношении Гордеева Виктора Михайловича обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 195 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования в соответствии с п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Тверской областной суд через Калязинский районный суд в течение десяти суток со дня его вынесения.

Федеральный судья Д.В. Лядов