Гражданский кодекс часть 1

ФИО2 органом предварительного следствия обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенных лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью .... (далее - ООО ....) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> с присвоением ИНН ..... Основными видами деятельности общества являются: оптовая, розничная торговля ювелирными изделиями. С 16 июня 2008 года единственным участником, а также генеральным директором ООО .... является ФИО2. Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор, который имеет право действовать от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки, распоряжаться имуществом общества.

На основании постановления губернатора Владимирской области от 15.06.2010г. №681 «О долгосрочной целевой программе «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2011 - 2013 годы», а также в соответствии с постановлением губернатора Владимирской области от 14.07.2011г. №715 «Об утверждении порядка финансирования за счет средств областного бюджета мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства во Владимирской области» государственная поддержка предпринимательства осуществляется департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области - главным распорядителем бюджетных средств (расположен по адресу: <...>) далее - Департамент), в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на указанные мероприятия.

Согласно вышеуказанных нормативно-правовых актов, обязательными условиями получения субсидии за счет средств областного бюджета являются: статус субъекта предпринимательства, производящего и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта; возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным на срок не более 3 лет в российских кредитных организациях.

Для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, получатель средств предоставляет в Департамент, в том числе, следующие документы: единовременно: заявление, заверенные банком копию кредитного договора, выписку из ссудного счета, график погашения кредита и уплаты процентов по нему, копию паспорта экспортной сделки, а также заверенную руководителем субъекта предпринимательства копию договора о поставке продукции на экспорт.

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-Ф3, а также инструкции Центрального банка РФ от 4 июня 2012 года №138-И, паспорт сделки составляется, в том числе по валютным операциям между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, в случаях, когда сумма обязательств по контрактам равна или превышает в эквиваленте 50тыс. долларов США.

В соответствии с решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС, в который входят: Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь от 27.11.2009 года №17 «О договоре о Таможенном кодексе таможенного союза», с 1 июля 2010 года на территории России действуют нормы Таможенного кодекса (далее ТК). В соответствии с положениями главы 31 ТК экспортом считается процедура, при которой товары таможенного союза вывозятся за пределы таможенного союза и предназначаются для постоянного нахождения за ее пределами, то есть таможенная процедура экспорта не применяется на товары, перемещаемые в пределах таможенной территории таможенного союза.

1. Осенью 2011 года у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделяемых в качестве субсидий из бюджета Владимирской области для поддержки субъектов предпринимательства, реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта.

Осознавая, что ООО ...., от имени которого ФИО2 осуществлял предпринимательскую деятельность, не соответствует допустимым параметрам для получения указанных субсидий, в частности в связи с тем, что ООО .... не осуществляло реализации товаров в страны, не входящие в Таможенный союз, то есть относящиеся к экспорту, ФИО2 принял решение обратиться в Департамент для получения денежных средств в виде субсидий.

Реализуя свой преступный умысел, в период до 28 октября 2011г. ФИО2, с целью незаконного получения государственной поддержки в виде субсидии, с целью создания видимости осуществления экспортной деятельности, то есть формального соблюдения условий, необходимых для получения субсидий, находясь в своем офисе ООО ...., расположенном по адресу: <адрес>, в дневное время, изготовил поддельный паспорт сделки от ДД.ММ.ГГГГ№, по контракту на сумму .... евро № от ДД.ММ.ГГГГ с .... (Германия). Кроме того, ФИО2 изготовил копию указанного фиктивного контракта, согласно которому ООО .... якобы осуществляет поставку ювелирных изделий из серебра, документацию о кредитных обязательствах организации перед Сбербанком РФ (договоры об открытии невозобновляемой кредитной линии: № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ графики погашения задолженности, платежные поручения). Указанные копии документов ФИО2, используя свое служебное положение руководителя, заверил своей подписью и печатью ООО ..... В действительности, ООО .... товар в пользу .... (Германия) не поставлял, денежные средства от последнего не получал.

Не позднее 28 октября 2011г. в дневное время ФИО2 с целью хищения бюджетных денежных средств, используя свое служебное положение директора ООО .... подал в Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области, расположенный по адресу: <...>, заявление с просьбой выделить субсидию по мероприятию «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих товары (работы и услуги), предназначенные для экспорта» с приложением указанного, подготовленного ранее пакета документов о контрактных и кредитных обязательствах, в которых сообщил заведомо ложные сведения о факте осуществления ООО .... предпринимательской деятельности, в сфере реализации товаров в пользу .... (Германия).

27 декабря 2011г. на основании предоставленных заведомо ложных сведений, будучи введенными в заблуждение сотрудники Департамента подготовили, а директор Департамента подписал договор № о поддержке субъектов предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы и услуги), предназначенные для экспорта (в форме субсидий) (возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам). В дальнейшем, на основании указанного договора, подписанного ФИО2, действующим от имени ООО ...., а также приказов директора Департамента от ДД.ММ.ГГГГ уполномоченные лица осуществили прямое субсидирование ООО .... в виде возмещения части затрат Общества, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам АК СБ РФ дополнительного офиса № Владимирского отделения №8611 Сбербанка России № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, путем необоснованного перечисления на расчетный счет ООО ....№, открытый во Владимирском отделении ОСБ №8611 Сбербанка России (<...>) денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в размере .... рубля, ДД.ММ.ГГГГ. в размере .... рублей, а всего в сумме .... рублей, которыми ФИО2 распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. ФИО2, из корыстной заинтересованности, с использованием своего служебного положения, противоправно, в нарушение постановления губернатора Владимирской области от 15.06.2010г. №681 «О долгосрочной целевой программе «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2011 - 2013 годы», утвержденного постановлением губернатора Владимирской области от 14 июля 2011г. № 715 ....

В соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ действия ФИО2 квалифицированы как совершенные в крупном размере, поскольку стоимость похищенного имущества превышает .... рублей.

2. Осенью 2012г. у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделяемых в качестве субсидий из бюджета Владимирской области для поддержки субъектов предпринимательства, реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта.

Реализуя свой преступный умысел, в период до 19 октября 2012г. ФИО2, с целью незаконного получения государственной поддержки в виде субсидии, с целью создания видимости осуществления экспортной деятельности, то есть формального соблюдения условий, необходимых для получения субсидий, находясь в своем офисе ООО ...., расположенном по адресу: <адрес> в дневное время, изготовил копию фиктивного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. с .... (Германия), согласно которому ООО .... якобы осуществляет поставку ювелирных изделий из серебра, документацию о кредитных обязательствах организации перед Сбербанком РФ (договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения задолженности, платежные поручения). Указанные копии документов ФИО2, используя свое служебное положение руководителя, заверил своей подписью и печатью ООО ..... В действительности, ООО .... товар в пользу .... (Германия) не поставлял, денежные средства от последнего не получал.

19 октября 2012г. в дневное время ФИО2 с целью хищения бюджетных денежных средств, используя свое служебное положение директора ООО .... подал в Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области, расположенный по адресу: <...>, заявление с просьбой выделить субсидию по мероприятию «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих товары (работы и услуги), предназначенные для экспорта» с приложением указанного, подготовленного ранее пакета документов о контрактных и кредитных обязательствах, в которых сообщил заведомо ложные сведения о факте осуществления ООО .... предпринимательской деятельности, в сфере реализации товаров в пользу .... (Германия).

20 декабря 2012г. на основании предоставленных заведомо ложных сведений, будучи введенными в заблуждение сотрудники Департамента подготовили, а директор Департамента подписал договор №217 о поддержке субъектов предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы и услуги), предназначенные для экспорта (в форме субсидий) (возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам). В дальнейшем, на основании указанного договора, подписанного ФИО2, действующим от имени ООО ...., а также приказа директора Департамента от 26.12.2012г., уполномоченные лица осуществили прямое субсидирование ООО .... в виде возмещения части затрат Общества, связанных с уплатой процентов по кредитному договору АК СБ РФ дополнительного офиса №8611/0160 Владимирского отделения №8611 Сбербанка России №7422 от 14.11.2011г., путем необоснованного перечисления 26.12.2012г. на расчетный счет ООО ....№, открытый во Владимирском отделении ОСБ №8611 Сбербанка России (<...>) денежных средств в размере .... рублей, которыми ФИО2 распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 19 октября 2012г. по 26 декабря 2012г. ФИО2, из корыстной заинтересованности, с использованием своего служебного положения, противоправно, в нарушение постановления губернатора Владимирской области от 15.06.2010г. №681 «О долгосрочной целевой программе «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2011 - 2013 годы», утвержденного постановлением губернатора Владимирской области от 14 июля 2011г. № 715 «Порядка финансирования за счет средств областного бюджета мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства во Владимирской области», безвозмездно, путем обмана похитил бюджетные денежные средства Владимирской области, распорядителем которых является Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области, в размере .... рублей, причинив ущерб на указанную сумму.

В подготовительной части судебного заседания от представителя потерпевшего поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО2 в связи с достигнутым примирением и возмещением причиненного ущерба в полном объеме. Обвиняемый и его защитник поддержали это ходатайство, государственный обвинитель возражал.

Выслушав мнение сторон, суд приходит к следующему.

В соответствии с п.3 ст.254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, предусмотренных ст.ст.25 и 28 УПК РФ.

Согласно ст.25 УПК РФ суд вправе на основании заявления потерпевшего прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст.76 УК РФ, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

В силу ст.76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

Установлено, что ФИО2 обвиняется в совершении преступлений, отнесенных законом к категории средней тяжести, ранее не судим, характеризуется в целом положительно, в полном объеме загладил причиненный вред, не возражает против прекращения в отношении него уголовного дела по основанию, предусмотренному ст.25 УПК РФ, между сторонами достигнуто примирение. При указанных обстоятельствах ходатайство представителя потерпевшего подлежит удовлетворению. Возражения государственного обвинителя по этому поводу не принимаются судом, поскольку все условия, предусмотренные ст.25 УПК РФ и 76 УК РФ, в данном случае соблюдены.

Гражданский иск по делу не заявлен. Обеспечительные меры не применялись. Процессуальные издержки, подлежащие взысканию с обвиняемого, отсутствуют.

В соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ с вещественными доказательствами после вступления постановления в законную силу необходимо поступить следующим образом: изъятые 2 июля 2015 года в ОАО Сбербанк России досье ООО .... (ведомости, копии контрактов, справки) по паспортам сделок, сшив документов Сбербанка России на 112л. по договорным отношениям; изъятые 10 июля 2015 года в помещении Департамента договор № от ДД.ММ.ГГГГ и договор № от ДД.ММ.ГГГГ о поддержке субъектов предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы и услуги), предназначенные для экспорта (в форме субсидий) (возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам), а также документы, представленные Департаментом: заявления на получение субсидий, копии предоставленных ФИО2 документов (в полном объеме) – оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.25, 254, 256 УПК РФ, суд

постановил:

прекратить уголовное дело в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 и ч.3 ст.159.2 УК РФ, в связи с примирением сторон, освободив его от уголовной ответственности.

Меру процессуального принуждения ФИО2 в виде обязательства о явке - отменить.

Вещественные доказательства: изъятые 2 июля 2015 года в ОАО Сбербанк России досье ООО .... (ведомости, копии контрактов, справки) по паспортам сделок, сшив документов Сбербанка России на 112л. по договорным отношениям; изъятые 10 июля 2015 года в помещении Департамента договор № от ДД.ММ.ГГГГ и договор № от ДД.ММ.ГГГГ, а также представленные Департаментом заявления на получение субсидий и копии предоставленных ФИО2 документов – оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Ленинский районный суд г.Владимира в течение 10 суток со дня его вынесения.

Если обвиняемый заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья Н.В. Урлеков