Гражданский кодекс часть 1

В производстве Советского районного суда г. Орла находится уголовное дело в отношении Горностаевой Н.Н., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, Хмелевской Аллы Евгеньевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Органами предварительного расследования Гоностаева А.Е., Хмелевская А.Е. обвиняются в том, что Горностаева Н.Н. являлась директором Орловского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное Бюро технической инвентаризации» (далее по тексту Орловский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ) – обособленного подразделения Федерального государственного унитарного предприятия «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости - Федеральное бюро технической инвентаризации», будучи назначенной на вышеуказанную должность приказом № 19-кф от 06 марта 2012 года и согласно дополнительному соглашению №31 от 06 марта 2012 года к трудовому договору от 13 февраля 2009 года №6 (в редакции от 06 марта 2012 года), Положению, утвержденному приказом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» от 15 декабря 2014 года №573, об Орловском филиале ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», зарегистрированном в едином государственном реестре юридических лиц №*** от 09 октября 2012 по адресу: <...>, на основании доверенностей №№ 589, 590 от 29 сентября 2014 года, выданных ей генеральным директором ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Хасиевым Л.М., возглавляла работу Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно: распоряжалась имуществом и денежными средствами Филиала; заключала, изменяла, исполняла и расторгала гражданско-правовые договоры; утверждала номенклатуру дел, положение о делопроизводстве Филиала, издавала обязательные для всех работников Филиала приказы и распоряжения, давала указания, не противоречащие приказам, распоряжениям, локальным нормативным актам Предприятия, а также выдавала доверенности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Горностаева Н.Н. как директор Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», согласно приказу № 19-кф от 06 марта 2012 года, должна добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, определенные трудовым договором, положением и выданной ей доверенностью; нести ответственность за последствия своих действий, в том числе за организацию бухгалтерского и налогового учета в Филиале, финансово-хозяйственную деятельность Филиала в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Предприятия, Положением и заключенным с ней трудовым договором.

Кроме того, согласно Положению, об Орловском филиале ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», Горностаева Н.Н., являясь директором Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»:

-действовала от имени Предприятия в пределах полномочий, определяемых настоящим Положением и выданной ей доверенностью;

-осуществляла руководство Филиалом;

-распоряжалась имуществом и денежными средствами Филиала в пределах полномочий, определяемых настоящим Положением, локальными нормативными актами Предприятия и выданной ей доверенностью;

- обеспечивала выполнение установленных для Филиала в пределах полномочий, определяемых настоящим Положением, локальными нормативными актами Предприятия и выданной ей доверенности;

-обеспечивала точное и своевременное выполнение приказов, распоряжений, поручений и других внутрипроизводственных и административных актов Филиала-координатора и Предприятия;

-по согласованию с Предприятием открывала в банках расчетные и текущие счета;

-по согласованию с Филиалом-координатором утверждала структуру и штатное расписание Филиала;

-осуществляла полномочия работодателя в отношении работников Филиала в соответствии с действующим законодательством, иными нормативными актами Предприятия, в том числе прием на работу сотрудников Филиала, заключение, изменение и прекращение с ними трудовых договоров.

Не позднее 01.10.2014, более точное время следствием не установлено, в г. Орле у Горностаевой Н.Н. возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» путем злоупотребления доверием руководства ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» в лице генерального директора Хасиева Л.М., выразившегося в заключении с ООО «Актив-Форвард» в лице генерального директора Хмелевской А.Е. фиктивного договора на хранение транспортных средств, услуги по которому фактически не будут оказаны.

Планируя задуманное, Горностаева Н.Н., с целью облегчения совершения преступления и сокрытия преступного характера своих действий, решила осуществить их под видом законных действий руководителя Филиала, используя при хищении свои служебные полномочия, не позднее 01.10.2014, более точное время следствием не установлено, находясь в г. Орле, при неустановленных следствием обстоятельствах, предложила ранее незнакомой Хмелевской А.Е., генеральному директору ООО «Актив-Форвард», вступить с ней в сговор, направленный на совершение хищения путем злоупотребления доверием денежных средств Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» и последующему совместному распоряжению ими.

При этом, Горностаева Н.Н. распределила преступные роли следующим образом.

Горностаева Н.Н., как непосредственный исполнитель преступления, состоящая в должности директора Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», в собственности которого имелись транспортные средства, используя свое служебное положение, должна была давать указания начальнику договорного отдела Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» - ФИО14 о подготовке проекта фиктивного договора на хранение транспортных средств, принадлежащих Орловскому филиалу ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» и собственноручно подписать его после составления; утверждать акты выполненных работ по данному договору, после чего предоставлять вышеуказанные документы в бухгалтерию и давать указание Ноздруновой М.В. - главному бухгалтеру Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» о начислении денежные средств по договору на хранение транспортных средств, заведомо зная о том, что хранение транспортных средств на территории по адресу: <...> невозможно, так как она не принадлежит ООО «Актив-Форвард».

Хмелевская А.Е., в качестве соисполнителя, состоящая в должности генерального директора ООО «Актив-Форвард», основным видом деятельности которого, согласно Уставу ООО «Актив-Форвард», утвержденному 25.11.2013, являлось хранение и складирование, прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта и другие виды деятельности, согласилась с предложением Горностаевой Н.Н., договорившись при этом, что ее роль при совершении преступления будет заключаться в подписании фиктивного договора на выполнение услуг по хранению транспортных средств, принадлежащих Орловскому филиалу ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по адресу: <...>, утверждении актов выполненных работ, получении на расчетный счет ООО «Актив-Форвард» по данному договору денежных средств и совместному согласованному распоряжению ими с Горностаевой Н.Н., заведомо зная о том, что хранение транспортных средств на вышеуказанной территории невозможно, так как она не принадлежит ООО «Актив-Форвард», тем самым фактически вступила с Горностаевой Н.Н. в преступный сговор, направленный на совместное совершение преступления.

Горностаева Н.Н., реализуя преступный умысел, действуя умышленно, с корыстной целью личного материального обогащения, совместно и согласованно с Хмелевской А.Е., согласно ранее достигнутой договоренности с последней 01.10.2014, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в г. Орле, умышленно, используя свое служебное положение и административно-хозяйственные функции по распоряжению имуществом Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация–Федеральное БТИ», совершению гражданско-правовых договоров от имени Филиала, действуя совместно и согласованно с Хмелевской А.Е., заключила от имени Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» в своем лице с ООО «Актив-Форвард» в лице Хмелевской А.Е. договор №*** на хранение транспортных средств Филиала от 01.10.2014, составленный начальником договорного отдела Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация–Федеральное БТИ» Левшиным А.О., неосведомленным о преступных действиях Горностаевой Н.Н., по поручению последней, заведомо зная о том, что хранение транспортных средств на территории, расположенной по адресу: <...> невозможно, собственноручно подписав его при неустановленных следствием обстоятельствах в г. Орле совместно с Хмелевской А.Е., заверив печатями Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» и ООО «Актив-Форвард».

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Горностаева Н.Н. и Хмелевская А.Е. в период времени с 31.10.2014 по 31.12.2014, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в г. Орле подписали акты №1,2,3 от 31.10.2014, 28.11.2014 и 31.12.2014, содержащие сведения о фиктивной приемке выполненных работ, заверив печатями Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» и ООО «Актив-Форвард», содержащие заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Актив-Форвард» в лице генерального директора Хмелевской А.Е. услуг по хранению транспортных средств на территории, расположенной по адресу: <...>, стоимость которых составила 64800 рублей 00 копеек.

При этом, у ООО «Актив-Форвард» не имелось в собственности, либо в аренде земельного участка и недвижимого имущества, расположенного по адресу: <...> хранение транспортных средств, принадлежащих Орловскому филиалу ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» не осуществлялось.

В период времени с 31.10.2014 по 31.12.2014, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Горностаева Н.Н. предоставила заведомо подложный договор № 02314-5700-Р на хранение транспортных средств от 01.10.2014, акт № 1 от 31.10.2014, акт №2 от 28.11.2014, акт №3 от 31.12.2014, в бухгалтерию Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по адресу: г. Орел, ул. Гуртьева, д.2 главному бухгалтеру Ноздруновой М.В., которая во исполнении своих должностных обязанностей, находясь в подчинении у Горностаевой Н.Н., с расчетного счета Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация–Федеральное БТИ» №***, открытого в филиале ОАО «Банк ВТБ» в г. Воронеже, расположенном по адресу: г. Воронеж, пр. Революции, д.58, на расчетный счет ООО «Актив-Форвард» №***, открытый в ДО «Сергиево Посадский» ЗАО «Банк ВТБ 24» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д.35, в период времени с 12.11.2014 по 01.12.2014 перечислила денежные средства на общую сумму 64800 рублей 00 копеек, а именно: по платежному поручению № 2197 от 12 ноября 2014 года в сумме 21600 рублей; по платежному поручению № 2279 от 26 ноября 2014 года в сумме 21600 рублей; по платежному поручению №2312 от 01 декабря 2014 года в сумме 21600 рублей, которые в указанные даты поступили на расчетный счет ООО «Актив-Форвард», распорядителем которого являлась Хмелевская А.Е.

Полученными денежными средствами Горностаева Н.Н. и Хмелевская А.Е. впоследствии распорядились согласно их преступному сговору, получив 24.11.2014 наличные денежные средства в сумме 25000 рублей, выданные Хмелевской А.Е. в качестве займа и 04.12.20214 денежные средства в сумме 41000 рублей, выданные Хмелевской А.Е. в качестве возврата займа, с учетом имеющихся на расчетном счете ООО «Актив-Форвард» денежных средств.

Таким образом, Горностаева Н.Н. по предварительному сговору с Хмелевской А.Е., используя свое служебное положение, путем злоупотребления доверием руководства ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» в лице генерального директора Хасиева Л.М., похитила денежные средства Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» в сумме 64800 рублей 00 копеек, причинив данному Филиалу материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

(эпизод №2)

Она же, Горностаева Н.Н. являлась директором Орловского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное Бюро технической инвентаризации» (далее по тексту Орловский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ) – обособленного подразделения Федерального государственного унитарного предприятия «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости - Федеральное бюро технической инвентаризации», будучи назначенной на вышеуказанную должность приказом № 19-кф от 06 марта 2012 года и согласно дополнительному соглашению №31 от 06 марта 2012 года к трудовому договору от 13 февраля 2009 года №6 (в редакции от 06 марта 2012 года), Положению, утвержденному приказом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» от 15 декабря 2014 года №573, об Орловском филиале ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», зарегистрированном в едином государственном реестре юридических лиц №*** от 09 октября 2012 по адресу: г. Орел, ул. Гуртьева д.2, на основании доверенности №21 от 12 января 2015 года, выданной ей генеральным директором ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Хасиевым Л.М., возглавляла работу Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно: распоряжалась имуществом и денежными средствами Филиала; заключала, изменяла, исполняла и расторгала гражданско-правовые договоры; утверждала номенклатуру дел, положение о делопроизводстве Филиала, издавала обязательные для всех работников Филиала приказы и распоряжения, давала указания, не противоречащие приказам, распоряжениям, локальным нормативным актам Предприятия, а также выдавала доверенности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Горностаева Н.Н., как директор Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», согласно приказу № 19-кф от 06 марта 2012 года, должна добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, определенные трудовым договором, положением и выданной ей доверенностью; нести ответственность за последствия своих действий, в том числе за организацию бухгалтерского и налогового учета в Филиале, финансово-хозяйственной деятельности Филиала в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Предприятия, Положением и заключенным с ней трудовым договором.

Кроме того, согласно Положению об Орловском филиале ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», Горностаева Н.Н., являясь директором Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»: действовала от имени Предприятия в пределах полномочий, определяемых настоящим Положением и выданной ей доверенностью; осуществляла руководство Филиалом; распоряжалась имуществом и денежными средствами Филиала в пределах полномочий, определяемых настоящим Положением, локальными нормативными актами Предприятия и выданной ей доверенностью; обеспечивала выполнение установленных для Филиала в пределах полномочий, определяемых настоящим Положением, локальными нормативными актами Предприятия и выданной ей доверенности; обеспечивала точное и своевременное выполнение приказов, распоряжений, поручений и других внутрипроизводственных и административных актов Филиала-координатора и Предприятия; по согласованию с Предприятием открывала в банках расчетные и текущие счета; по согласованию с Филиалом-координатором утверждала структуру и штатное расписание Филиала; осуществляла полномочия работодателя в отношении работников Филиала в соответствии с действующим законодательством, иными нормативными актами Предприятия, в том числе прием на работу сотрудников Филиала, заключение, изменение и прекращение с ними трудовых договоров.

Не позднее 01.04.2015, более точное время следствием не установлено, в г. Орле у Горностаевой Н.Н. возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», путем злоупотребления доверием руководства ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» в лице генерального директора Хасиева Л.М., выразившегося в заключении фиктивных договоров на хранение транспортных средств, услуги по которым фактически не будут оказаны.

Планируя задуманное, Горностаева Н.Н. с целью облегчения совершения преступления и сокрытия преступного характера своих действий решила осуществить их под видом законных действий руководителя Филиала, используя при хищении свои служебные полномочия, не позднее 01.04.2015, более точное время следствием не установлено, находясь в г. Орле, при неустановленных следствием обстоятельствах, предложила ранее незнакомому Иванову А.А., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который достоверно знал, что с 15.04.2015 он будет назначен на должность генерального директора ООО «Актив-Форвард», вступить с ней в сговор, направленный на совершение хищения путем злоупотребления доверием денежных средств Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», и последующему совместному распоряжению ими.

Иванов А.А., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Актив-Форвард» (далее по тексту – ООО «Актив-Форвард») с 15.04.2015, будучи назначенным на указанную должность приказом №2/15 от 15 апреля 2015 года, согласно Уставу ООО «Актив Форвард», утвержденному 25 ноября 2013 года Решением №1 единственного участника, осуществлял руководство ООО «Актив-Форвард» на принципах единоначалия, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Актив- Форвард», а именно: без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки; подписывал финансовые и иные документы Общества; открывал в банках расчетный и другие счета, распоряжался имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью; обеспечивал подготовку и представлял Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информировала указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организовывала выполнение решений Общего собрания; руководил исполнительным персоналом Общества, утверждал организационную структуру и штатное расписание, организовывал учет и обеспечение составления и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики; выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавал приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и наложения дисциплинарного взыскания; осуществлял иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции общего собрания участников Общества, используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, совершил совместно с Горностаевой Н.Н., директором Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», хищение путем злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Орловскому филиалу ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», при следующих обстоятельствах.

При этом Горностаева Н.Н. распределила преступные роли следующим образом.

Горностаева Н.Н., как непосредственный исполнитель преступления, состоящая в должности директора Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», в собственности которого имелись транспортные средства, используя свое служебное положение, должна была давать указания начальнику договорного отдела Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» - Левшину О.А. о подготовке проектов фиктивных договоров на хранение транспортных средств, принадлежащих Орловскому филиалу ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» и собственноручно подписать их; утверждать акты выполненных работ по данным договорам, после чего предоставлять вышеуказанные документы в бухгалтерию и давать указание Ноздруновой М.В. - главному бухгалтеру Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» о начислении денежные средств по договорам на хранение транспортных средств, заведомо зная о том, что хранение транспортных средств на территории, расположенной по адресу: <...> невозможно, так как она не принадлежит ООО «Актив-Форвард».

Иванов А.А., в качестве соисполнителя, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, достоверно знал, что с 15.04.2015 он будет назначен на должность генерального директора ООО «Актив-Форвард», основным видом деятельности которого, согласно Уставу ООО «Актив-Форвард», утвержденному 25.11.2013, являлось хранение и складирование, прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта и другие виды деятельности, согласился с предложением Горностаевой Н.Н., договорившись при этом, что его роль при совершении преступления будет заключаться в подписании фиктивных договоров на выполнение услуг по хранению транспортных средств, принадлежащих Орловскому филиалу ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по адресу: <...>, утверждении актов выполненных работ, получении на расчетный счет ООО «Актив-Форвард» по данному договору денежных средств и совместному согласованному распоряжению ими с Горностаевой Н.Н., заведомо зная о том, что хранение транспортных средств на вышеуказанной территории невозможно, так как она не принадлежит ООО «Актив-Форвард», тем самым фактически вступил с Горностаевой Н.Н. в преступный сговор, направленный на совместное совершение преступления.

Горностаева Н.Н., реализуя преступный умысел, действуя умышленно, с корыстной целью личного материального обогащения, совместно и согласовано с Ивановым А.А., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим от лица генерального директора ООО «Актив-Форвард» 01.04.2015, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в г. Орле, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение и административно-хозяйственные функции по распоряжению имуществом Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», совершению гражданско-правовых договоров от имени Филиала, действуя совместно и согласованно с Ивановым А.А., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим от лица генерального директора ООО «Актив-Форвард», при этом таковым фактически не являлся до 15.04.2015, заключила от имени Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» в своем лице с ООО «Актив-Форвард» в лице Иванова А.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договор № 026-5700-Р на хранение транспортных средств Филиала от 01.04.2015, составленный начальником договорного отдела Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Левшиным А.О., неосведомленным о преступных действиях Горностаевой Н.Н., по поручению последней, заведомо зная о том, что хранение транспортных средств на территории по адресу: <...> невозможно, собственноручно подписав его совместно с Ивановым А.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшим от лица генерального директора ООО «Актив-Форвард», при этом таковым фактически не являлся, заверив печатями Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» и ООО «Актив-Форвард».

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Горностаева Н.Н. и Иванов А.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 01.04.2015 по 04.06.2015, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в г. Орле подписали акты №1,2,3 от 01.04.2015, 05.05.2015 и 04.06.2015, содержащие сведения о фиктивной приемке выполненных работ, заверив их печатями Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» и ООО «Актив-Форвард», содержащие заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Актив-Форвард» в лице Иванова А.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, услуг по хранению транспортных средств на территории, расположенной по адресу: <...>, стоимость которых составила 64 800 рублей 00 копеек.

При этом у ООО «Актив-Форвард» не имелось в собственности, либо в аренде земельного участка и недвижимого имущества, расположенного по адресу: <...> хранение транспортных средств, принадлежащих Орловскому филиалу ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» не осуществлялось.

В период времени с 27.07.2015 по 29.07.2015, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Горностаева Н.Н., предоставила заведомо подложный договор № 026-5700-Р от 01.04.2015, акт №1 от 01.04.2015, акт №2 от 05.05.2015, акт №3 от 04.06.2015, в бухгалтерию Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по адресу: г. Орел, ул. Гуртьева, д.2 главному бухгалтеру Ноздруновой М.В., которая во исполнении своих служебных обязанностей, находясь в подчинении у Горностаевой Н.Н., с расчетного счета Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» №***, открытого в филиале ОАО «Банк ВТБ» в г. Воронеже, расположенном по адресу: г. Воронеж, пр. Революции, д.58 на расчетный счет ООО «Актив-Форвард» №***, открытый в ДО «Сергиево Посадский» ЗАО «Банк ВТБ 24» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д.35, в период времени с 27.07.2015 по 29.07.2015 перечислила денежные средства на общую сумму 64 800 рублей 00 копеек, а именно: по платежному поручение №896 от 27 июля 2015 года в сумме 21600 рублей; по платежному поручению № 899 от 28 июля 2015 года в сумме 21600 рублей; по платежному поручению № 908 от 29 июля 2015 года в сумме 21600 рублей, которые в указанные даты поступили на расчетный счет ООО «Актив-Форвард», распорядителем которого являлся Иванов А.А.

Полученными денежными средствами Горностаева Н.Н. и Иванов А.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, впоследствии распорядились согласно их преступному сговору по своему усмотрению.

Горностаева Н.Н., продолжая реализовывать преступный умысел, действуя умышленно, с корыстной целью личного материального обогащения, совместно и согласованно с Ивановым А.А., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно ранее достигнутой договоренности с последним 01.07.2015, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в г. Орле, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение и административно-хозяйственные функции по распоряжению имуществом Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», совершению гражданско-правовых договоров от имени Филиала, действуя совместно и согласованно с Ивановым А.А., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заключила от имени Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» в своем лице с ООО «Актив-Форвард» в лице Иванова А.А., действовавшего согласно Уставу ООО «Актив-Форвард», утвержденному Решением единственного участника №2/15 от 20 апреля 2015 года, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договор № 02673-5700-Р на хранение транспортных средств Филиала от 01.07.2015, составленный начальником договорного отдела Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Левшиным А.О., неосведомленным о преступных действиях Горностаевой Н.Н., по поручению последней, заведомо зная о том, что хранение транспортных средств на территории, расположенной по адресу: <...> невозможно, собственноручно подписав его при неустановленных следствием обстоятельствах в г. Орле совместно с Ивановым А.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заверив их печатями Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» и ООО «Актив-Форвард».

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Горностаева Н.Н. и Иванов А.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 31.07.2015 по 31.12.2015, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в г. Орле подписали акты №№1,2,3,4,5,6 от 31.07.2015, 31.08.2015, 30.09.2015, 31.10.2015, 30.11.2015 и 31.12.2015, содержащие сведения о фиктивной приемке выполненных работ, заверив печатями Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» и ООО «Актив-Форвард», содержащие заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Актив-Форвард» в лице Иванова А.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, услуг по хранению транспортных средств на территории, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Старомосковская, д.18, стоимость которых составила 129000 рублей 00 копеек.

При этом у ООО «Актив-Форвард» не имелось в собственности, либо в аренде земельного участка и недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Старомосковская, д. 18 и хранение транспортных средств, принадлежащих Орловскому филиалу ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» не осуществлялось.

В период времени с 31.07.2015 по 31.12.2015, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Горностаева Н.Н., предоставила заведомо подложный договор № 02673-5700-Р от 01.07.2015, акт №1 от 31.07.2015, акт №2 от 31.08.2015, акт №3 от 30.09.2015, акт №4 от 31.10.2015, акт №5 от 30.11.2015, акт №6 от 31.12.2015 в бухгалтерию Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по адресу: г. Орел, ул. Гуртьева, д.2 главному бухгалтеру Ноздруновой М.В., которая во исполнении своих должностных обязанностей, находясь в подчинении Горностаевой Н.Н., с расчетного счета Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» №***, открытого в филиале ОАО «Банк ВТБ» в г. Воронеже, расположенного по адресу: г. Воронеж, пр. Революции д.58 и расчетного счета №***, открытого в ПАО «Сбербанк России» в г. Орла, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.24 на расчетный счет ООО «Актив-Форвард» №***, открытый в ДО «Сергиево Посадский» ЗАО «Банк ВТБ 24» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д.35, в период времени с 29.09.2015 по 23.12.2015 перечислила денежные средства на общую сумму 129000 рублей 00 копеек, а именно: по платежному поручению № 1137 от 29 сентября 2015 года в сумме 21500 рублей; по платежному поручению №1144 от 30 сентября 2015 года в сумме 43 000 рублей; по платежному поручению №*** от 04 декабря 2015 года в сумме 21 500 рублей; по платежному поручению № 1488 от 18 декабря 2015 года в сумме 21 500 рублей, которые в указанные даты поступили на расчетный счет ООО «Актив-Форвард», распорядителем которого являлся Иванов А.А.; по платежному поручению № 1501 от 22 декабря 2015 года в сумме 21 500 рублей, которые 23.12.2015 поступили на расчетный счет ООО «Актив-Форвард», распорядителем которого являлся Иванов А.А.

Полученными денежными средствами Горностаева Н.Н. и Иванов А.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в последствии распорядились согласно их преступному сговору по своему усмотрению.

Таким образом, Горностаева Н.Н. по предварительному сговору с Ивановым А.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, путем злоупотребления доверием руководства ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» в лице генерального директора Хасиева Л.М., похитила денежные средства Орловского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» в общей сумме 193 800 рублей 00 копеек, причинив данному Филиалу материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

В судебном заседании при рассмотрении уголовного дела защитник Лавров И.А. в интересах подсудимой Горностаевой Н.Н. заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. В обоснование ходатайства указал, что 29.03.2023 следователем СЧ СУ УМВД России по Орловской области Труфановой Е.Ю. было вынесено постановление о переквалификации и прекращении уголовного преследования в отношении Иванова А.А., уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство. Согласно данному постановлению предварительным следствием было установлено, что Иванов А.А. не совершал никаких действий, направленных на обман должностных лиц ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», никаких договоров не заключал, никаких актов выполненных работ не подписывал, полученными денежными средствами не распоряжался, соответственно в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Существо обвинения, в том числе место и время совершения преступления, его способ и мотивы, а также другие обстоятельства, имеющие значение для дела, в обвинительном заключении, исходя из положений ст. 220 УПК РФ, должны быть указаны. В связи с указанными обстоятельствами обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного обвинительного заключения. В связи с тем, что изложенная в обвинительном заключении объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ по второму эпизоду, является недостоверной, и противоречит принятому в отношении Иванова А.А. решения, согласно которого, им не совершались указанные в обвинительном заключении действия, у суда отсутствует возможность вынесения приговора или иного решения на основе этого заключения.

Подсудимая Горностаева Н.Н. поддержала заявленное ходатайство.

Кроме того, подсудимая Хмелевская А.Е. заявила ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, в связи с тем, что Обвинительное заключение в отношении Хмелевской А.Е. не соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ, поскольку в нем отсутствуют сведения о выполнении подсудимой конкретных действий объективной стороны, ее умысле, что не позволяет суду достоверно определить предмет доказывания, место, время начала и окончания преступления, а также способ его совершения. при проверке возможной причастности Хмелевской А.Е. как генерального директора ООО «Актив-Форвард» к событиям, ставшим содержанием рассматриваемого уголовного дела, следователем в процессе предварительного следствия не сделан анализ и не произведено разграничение между обычными целями предпринимательской деятельности ООО «Актив- Форвард» и корыстным мотивом, якобы имевшемся у Хмелевской А.Е. Кроме того, согласно обвинительному заключению Горностаевой Н.Н. при аналогичных обстоятельствах совершено преступление совместно с Ивановым А.А., в отношении которого 29.03.2023 следователем СЧ СУ УМВД России по Орловской области Труфановой Е.Ю. вынесено постановление о переквалификации и прекращении уголовного преследования, и уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Согласно указанному постановлению предварительным следствием установлено, что Иванов А.А. никаких действий, направленных на обман должностных лиц ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» не совершал, договоров не заключал, актов выполненных работ не подписывал, и полученными денежными средствами не распоряжался, в связи с чем в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Таким образом, изложенная в обвинительном заключении объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, инкриминируемого Горностаевой Н.Н., является недостоверной, и противоречит принятому в отношении Иванова А.А. итогового решения, согласно которого, им не совершались указанные в обвинительном заключении действия, что лишает суд возможности вынесения приговора или иного решения на основе такого обвинительного заключения. В связи с чем, имеются препятствия для дальнейшего рассмотрения уголовного дела, так как самим судом указанные недостатки устранены быть не могут без возвращения уголовного дела прокурору.

Защитник Полинога В.Ю. поддержал заявленное ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору.

В судебном заседании гособвинитель не возражал против удовлетворения ходатайств о возвращении уголовного дела прокурору.

Выслушав, мнение участвующих в процессе лиц, исследовав письменные материалы уголовного дела, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии с ч. 1 и ч.2 ст. 171 УПК РФ при наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого. В постановлении должны быть указаны, в частности, описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с пунктами 1-4 части первой статьи 73 настоящего Кодекса; пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за данное преступление.

Согласно п. 1-4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию:

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением.

Исходя из требований п. п. 4, 5 ч. 2 ст. 171 УПК РФ предъявленное обвинение должно содержать описание преступления с указанием времени, места его совершения, характера и размера вреда, причиненного преступлением, способа и других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с п. п. 1 - 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении следователь указывает, в частности, существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела; формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность за данное преступление; перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания; перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания; данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением.

В судебное заседание представлено постановление следователя СЧ СУ УМВД России по Орловской области Труфановой Е.Ю. от 29.03.2023 о переквалификации и прекращении уголовного преследования в отношении Иванова А.А., уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, согласно которому не усматривается причастность Иванова А.А. к инкриминируемому деянию совместно с Горностаевой Н.Н.

В связи с чем, предъявленное обвинение Горностаевой Н.Н. с учетом указанного обстоятельства носит не конкретный характер, в том числе, исходя из имеющихся в деле доказательств, обвинение не содержит полного описания инкриминируемого деяния, в том числе обстоятельств заключения договора между Хмелевской А.Е. и Горностаевой Н.Н. по первому эпизоду, по второму эпизоду исходя из вышеуказанных обстоятельств не ясно, кто является соучастником Горностаевой Н.Н., что нарушает право подсудимых на осуществление защиты от предъявленного обвинения и является препятствием для рассмотрения уголовного дела по существу.

Таким образом, предъявленное обвинение не содержит описание всех юридически значимых обстоятельств (мотива, способа и иных) совершения инкриминируемого деяния, в том числе, учитывая исследованные доказательства и представленное суду постановление в отношении Иванова А.А., что также является существенным препятствием для оценки судом действий подсудимой (относительно их правомерности либо неправомерности) при вынесении любого судебного акта в отношении Горностаевой Н.Н. при рассмотрении уголовного дела по существу.

Наличие указанных существенных нарушений, допущенных следствием при описании преступного деяния в обвинении, не позволяют суду вынести решение по существу, поскольку суд не вправе сам формулировать обвинение и дополнять его новыми обстоятельствами, установленными в ходе судебного разбирательства.

В силу ч. 2 ст. 252 УПК РФ изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту, в данном случае, суд не вправе самостоятельно установить новое лицо, возможно причастное к совершению инкриминируемых подсудимым деяниям.

В соответствии с п. 1 и 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, или в ходе судебного разбирательства установлены фактические обстоятельства, указывающие на наличие оснований для квалификации действий обвиняемого, лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, как более тяжкого преступления, общественно опасного деяния.

В тех случаях, когда существенное нарушение закона, допущенное в досудебной стадии и являющееся препятствием к рассмотрению уголовного дела, выявлено при судебном разбирательстве, суд, если он не может устранить такое нарушение самостоятельно, по ходатайству сторон или по своей инициативе возвращает дело прокурору для устранения указанного нарушения при условии, что оно не будет связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия.

При вынесении решения о возвращении уголовного дела прокурору суду надлежит исходить из того, что нарушение в досудебной стадии гарантированных Конституцией Российской Федерации права обвиняемого на судебную защиту и права потерпевшего на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба исключает возможность постановления законного и обоснованного приговора.

Таким образом, суд приходит к выводу, что нарушения уголовно-процессуального законодательства являются неустранимыми в судебном заседании, поскольку требуют существенного изменения обвинения с указанием всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, характеризующих объективную сторону инкриминируемых подсудимым преступлений, в связи с чем, уголовное дело подлежит возврату прокурору в соответствии с положениями ст. 237 УПК РФ.

Выявленные судом нарушения уголовно-процессуального законодательства не могут быть устранены судом, поскольку устранение данных нарушений относится к компетенции прокурора и органов предварительного расследования.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Горностаевой Н.Н., Хмелевской А.Е. оставить без изменения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 237, ст. 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении Горностаевой Н.Н., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, Хмелевской А.Е., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, возвратить прокурору Советского района г.Орла для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Постановление может быть обжаловано в Орловский областной суд в течение 15 суток со дня его вынесения, через районный суд.

Председательствующий: Е.М. Гапонова