Гражданский кодекс часть 1

ФИО1 <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в городе <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, с <данные изъяты> образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не военнообязанного, работающего директором в ООО «<данные изъяты>», ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, и проживающего по адресу: <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ст.ст. 33 ч. 3, 201 ч. 2 УК РФ

Булыменко <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в городе <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, разведенной, не военнообязанной, работающей главным бухгалтером в ООО «<данные изъяты>», ранее не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>,

обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ст. 201 ч. 2 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

В производстве Красноармейского районного суда города Волгограда находится уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ст.ст. 33 ч. 3, 201 ч. 2 УК РФ, и ФИО4, обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ст. 201 ч. 2 УК РФ, а именно в том, что 10.06.2009, согласно свидетельства о государственной регистрации юридического лица, в налоговый орган внесена запись о создании Общества с ограниченной ответственностью «Региональная Управляющая Компания» (далее ООО «РУК»).

12.10.2009 согласно решения №3 участника ООО «РУК» наименование организации изменено на Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСоцГарантия» (далее ООО «ЖилСоцГарантия»).

Согласно устава ООО «ЖилСоцГарантия», целью создания данного общества является удовлетворение спроса физических и юридических лиц на товары и услуги, получение прибыли. Для достижения поставленной цели ООО «ЖилСоцГарантия» осуществляет управление эксплуатацией жилого фонда, подготовку строительного участка, производство общестроительных, электромонтажных, санитарно-технических, отделочных работ, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами, аренду легковых автомобилей, прочих транспортных средств и оборудования, деятельность в области архитектуры; инженерно-технического проектирования, геолого-разведочных и геофизических работ; геодезическую и картографическую деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки, удаление сточных вод, отходов и аналогичную деятельность, удаление и обработку твердых отходов, удаление и обработку сточных вод, предоставлению услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования, строительство зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, покупку, продажу и сдачу внаем собственного недвижимого имущества, аварийное обслуживание, деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества, рекламную деятельность, прочу оптовую торговлю, деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта, организацию перевозок грузов, комиссионную торговлю, посреднические услуги, торгово-закупочную деятельность, оказание транспортных, транспортно-экспедиционных услуг, погрузочно-разгрузочные услуги, оказание услуг предприятиям, организациям, физическим лицам, дилерские, маркетинговые, консультационные услуги, проведение ярмарок и аукционов, производство, закупку и реализацию всех видов продукции сельского хозяйства, закупку и реализацию лесостроительных материалов, внешнеэкономическую деятельность, экспортно-импортные операции по роду деятельности и другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

ФИО4, на основании приказа №-к1 от ДД.ММ.ГГГГ с указанного числа по ДД.ММ.ГГГГ занимала должность финансового директора ООО «ЖилСоцГарантия». В соответствии с квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным Постановлением Минтруда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 37 в обязанности финансового директора коммерческой организации входит определение финансовой политики организации, разработка и осуществление мер по обеспечению ее финансовой устойчивости. Финансовый директор руководит работой по управлению финансами, исходя из стратегических целей и перспектив развития организации, по определению источников финансирования с учетом рыночной конъюнктуры, осуществляет анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывает меры по сведению их к минимуму, обеспечивает контроль за соблюдением финансовой дисциплины, своевременным и полным выполнением договорных обязательств и поступлением доходов, порядком оформления финансово-хозяйственных операций с поставщиками, заказчиками, кредитными организациями, а также операций внешнеэкономической деятельности. Возглавляет работу по формированию налоговой политики организации, налоговому планированию и оптимизации налогообложения, совершенствованию учетной политики, по подготовке и проведению эмиссии ценных бумаг, анализу и оценке инвестиционной привлекательности проектов и целесообразности вложения средств, регулированию соотношения собственного и заемного капитала, осуществляет взаимодействие с кредитными организациями по вопросам размещения временно свободных денежных средств, проведения операций с ценными бумагами, получения кредитов, руководит составлением перспективных и текущих финансовых планов и бюджетов денежных средств, доводит показатели утвержденной системы бюджетов и вытекающих из нее заданий, лимитов и нормативов до подразделений организации, обеспечивает контроль за их выполнением, участвует в разработке проектов планов продаж продукции (работ, услуг), затрат на производство и продажу продукции (работ, услуг), подготавливает предложения по повышению рентабельности производства, снижению издержек производства и обращения, осуществляет контроль за состоянием, движением и целевым использованием финансовых средств, результатами финансово-хозяйственной деятельности, выполнением налоговых обязательств, принимает меры по обеспечению платежеспособности и увеличению прибыли организации, эффективности финансовых и инвестиционных проектов, рациональной структуры активов, организует разработку информационной системы по управлению финансами в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета, контроль за достоверностью и сохранением конфиденциальности информации, обеспечивает предоставление необходимой финансовой информации внутренним и внешним пользователям, организует работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности организации и разработке мероприятий по повышению эффективности управления финансами, а также проведению внутреннего аудита, по рассмотрению взаимных претензий, возникающих в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, принимает меры по их разрешению в соответствии с действующим законодательством, руководит деятельностью финансовых подразделений организации, организует работу по повышению квалификации работников, оказывает методическую помощь работникам организации по финансовым вопросам. Таким образом, занимая должность финансового директора ООО «ЖилСоцГарантия», ФИО4 являлась лицом, постоянно выполняющим управленческие функции в данной организации.

В 2009 году у ФИО1, занимавшегося коммерческой деятельностью, возник умысел на использование денежных средств населения <адрес>, предназначенных для содержания и ремонта общего имущества собственников жилья, на иные цели. С этой целью ФИО1 решил организовать структуру аффилированных по отношению друг к другу организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства в <адрес>. Реализуя свой умысел, ФИО1 вовлек в данную структуру управляющую компанию ООО «ЖилСоцГарантия» и её подрядные организации - ООО «ЖЭУ-30», ООО «ЖЭУ-53», ООО «Партнер», ООО «Строитель», ООО «КРОС-ВОЛГА», ООО «ВОЛГАЛИФТМОНТАЖСЕРВИС», ООО «ВОЛГАРЬ ПЛЮС», ООО «АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА», а также ООО «АвтоСпецТехника», ООО «Комстрой» и ООО «Волгопром». В целях обеспечения своего беспрепятственного контроля указанных организаций, ФИО1 осуществил подборку и расстановку на руководящие должности наиболее доверенных ему лиц. Так, формальным учредителем ООО «ЖилСоцГарантия», по просьбе ФИО1, выступила его знакомая ФИО10 На должность генерального директора ФИО1 пригласил ФИО17, на должность технического директора ФИО18, на должность финансового директора ФИО4, с которыми у него сложились доверительные отношения. На должность генерального директора ООО «ЖЭУ-30» ФИО1 пригласил ФИО27, на должность директора ООО «ЖЭУ-53» ФИО11, на должность генерального директора ООО «Строитель» ФИО12, на должность директора ООО «Партнер» ФИО13, на должность генерального директора ООО «КРОС-ВОЛГА», директором которого он сам являлся, ФИО2, на должность генерального директора ООО «АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА» ФИО17, на должность заместителя генерального директора по экономическим вопросам ООО «ВОЛГАРЬ ПЛЮС» ФИО14, на должность генерального директора ООО «АвтоСпецТехника» ФИО15, на должность директора ООО «Комстрой» ФИО16, на должность генерального директора ООО «Волгопром» ФИО25, которые находились в фактическом подчинении у него.

В офисном помещении ООО «ЖилСоцГарантия», расположенном по адресу: <адрес>, по указанию ФИО1, расположились бухгалтерии ООО «ЖилСоцГарантия», ООО «ЖЭУ-30», ООО «ЖЭУ-53», ООО «Партнер», ООО «Строитель», ООО «КРОС-ВОЛГА», ООО «ВОЛГАЛИФТМОНТАЖСЕРВИС», ООО «ВОЛГАРЬ ПЛЮС», ООО «АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА», ООО «АвтоСпецТехника» и ООО «Комстрой». Финансовую деятельность этих обществ контролировала ФИО4, которой ФИО1 рассказал о своих преступных намерениях и, организовывая совершение преступления, предложил ей злоупотреблять полномочиями финансового директора ООО «ЖилСоцГарантия», обязанного вести финансовую политику в интересах указанного общества, на что ФИО4 согласилась.

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и должно обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а также иных лиц.

В соответствии со ст. 162 ЖК РФ, по договору управления многоквартирным домом управляющая организация по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 35 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения и размеры обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества, должны быть соразмерны утвержденному перечню, объемам и качеству услуг и работ.

В соответствии с договорами управления многоквартирными жилыми домами, заключенными между собственниками жилых помещений <адрес> и ООО «ЖилСоцГарантия», последнее приняло на себя обязательства обеспечивать предоставление услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в пределах денежных средств, поступающих в адрес управляющей компании от собственников жилых домов, расположенных по следующим адресам: <адрес>

Далее, в период с июня 2009 года по 2011 год включительно, по указанию ФИО1 ООО «ЖилСоцГарантия» заключало договоры подряда с вовлеченными в структуру аффилированными обществами ООО «ЖЭУ-30», ООО «ЖЭУ-53», ООО «Партнер», ООО «Строитель», ООО «ВОЛГАЛИФТМОНТАЖСЕРВИС», ООО «ВОЛГАРЬ ПЛЮС», ООО «АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА», которые в свою очередь заключали договоры подряда с ООО «АвтоСпецТехника», ООО «Комстрой» ООО «Волгопром», руководители которых были также подконтрольны ФИО1

Таким образом ФИО1 создал управляемую им структуру, во главе с ООО «ЖилСоцГарантия», контролировавшую финансово-хозяйственную деятельность аффилированных коммерческих организаций ООО «ЖЭУ-30», ООО «ЖЭУ-53», ООО «Партнер», ООО «Строитель», ООО «ВОЛГАЛИФТМОНТАЖСЕРВИС», ООО «ВОЛГАРЬ ПЛЮС», ООО «АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА», которые, в свою очередь, заключали договоры подряда с ООО «АвтоСпецТехника», ООО «Комстрой», ООО «Волгопром», действовавшую вопреки требованиям ст.ст.161, 162 ЖК РФ и ст.ст. 309, 310 ГК РФ, согласно которым денежные средства населения должны были в полном объеме расходоваться управляющей организацией, выступающей в роли посредника между потребителями и поставщиками ресурсов и услуг, на оплату потребленных ресурсов и на предоставление услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общедомового имущества. В действительности, услуги и работы по содержанию общедомового имущества оказывались по заведомо завышенной стоимости объемов и материалов, а образовавшаяся разница между полученными от населения денежными средствами и реальной стоимостью оказанных услуг и работ аккумулировалась на расчетных счетах ООО «АвтоСпецТехника» и ООО «Комстрой» путем совершения сделок между аффилированными организациями.

Продолжая руководить совершением преступления, связанного с использованием денежных средств населения <адрес>, в июне 2009 года, в офисе ООО «ЖилСоцГарантия», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно опасных последствий и желая их наступления, дал указание генеральному директору ООО «АвтоСпецТехника» ФИО15 заключить с ООО «Волгопром» фиктивный договор аренды складского помещения, якобы предназначенного для хранения товара, расположенного по адресу: <адрес>. В июне 2009 года, неустановленными лицами в неустановленном месте, во исполнение указания ФИО1, был подготовлен договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды складского помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и передан ФИО4 для последующей передачи ФИО15

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, действуя вопреки законным интересам ООО «ЖилСоцГарантия», злоупотребляя своими полномочиями финансового директора указанного общества, по указанию ФИО1, понимая, что денежные средства, поступившие от населения, будут выведены с расчетных счетов ООО «ЖилСоцГарантия», вызвала ФИО15 в бухгалтерию ООО «ЖилСоцГарантия», расположенную по адресу: <адрес>, где ФИО15, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и ФИО4, полагая, что это вызвано производственной необходимостью, подписал вышеуказанный договор по указанию ФИО4 Впоследствии, в соответствии с указаниями ФИО1, в офисе ООО «ЖилСоцГарантия» генеральный директор ООО «АвтоСпецТехника» ФИО15ДД.ММ.ГГГГ подписал фиктивное дополнительное соглашение с ООО «Волгопром» к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ новые фиктивные договоры аренды №№, 03/11 и 09/11 соответственно.

Кроме того, продолжая руководить совершением преступления, в июне 2011 года, в офисе ООО «ЖилСоцГарантия», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, через ФИО4, дал указание директору ООО «Комстрой» ФИО16 заключить с ООО «Волгопром» фиктивный договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды складского помещения, якобы предназначенного для изготовления металлоконструкций и хранения материалов, расположенного на втором этаже здания по адресу: <адрес>. В июне 2011 года, неустановленными лицами в неустановленном месте, был подготовлен и передан ФИО4 договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды складского помещения, расположенного на втором этаже здания по адресу: <адрес>.

В первых числах июля 2011 года ФИО4, действуя вопреки законным интересам ООО «ЖилСоцГарантия», злоупотребляя своими полномочиями финансового директора указанного общества, по указанию ФИО1, понимая, что денежные средства, поступившие от населения, будут выведены с расчетных счетов ООО «ЖилСоцГарантия», вызвала ФИО16 в офис указанного общества, расположенный по адресу: <адрес>, где последний, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и ФИО4, и, полагая, что это вызвано производственной необходимостью, подписал вышеуказанный договор по требованию ФИО4 Впоследствии, в соответствии с указаниями ФИО1, в офисе ООО «ЖилСоцГарантия» директор ООО «Комстрой» ФИО16, не осведомленный о преступной деятельности ФИО1 и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ подписал фиктивное дополнительное соглашение с ООО «Волгопром» к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

В действительности, арендуемые в соответствии с вышеуказанными договорами складские помещения, являлись непригодными для хранения товаров и изготовления металлоконструкций, не оборудованными системой отопления и электричеством, и не использовались ООО «АвтоСпецТехника» и ООО «Комстрой».

Несмотря на это, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «АвтоСпецТехника» и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Комстрой», на расчетный счет ООО «Волгопром», открытый в филиале № банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: <адрес> фиктивным договорам аренды складских помещений, ФИО4, злоупотребляя своими полномочиями, в ущерб интересам ООО «ЖилСоцГарантия», допустила необоснованное перечисление денежных средств в сумме <данные изъяты> и <данные изъяты> рублей соответственно. Общий размер арендных платежей, перечисленных указанными организациями в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил <данные изъяты> рубля 50 копеек, которые являются суммой невыполненных ООО «ЖилСоцГарантия» работ по надлежащему содержанию и ремонту общедомового имущества. Указанные денежные средства, поступившие от населения <адрес> в адрес управляющей компании и аккумулировавшиеся на расчетных счетах ООО «АвтоСпецТехника» и ООО «Комстрой» путем совершения сделок между аффилированными организациями, а в дальнейшем, по фиктивным договорам перечислявшиеся на расчетный счет ООО «Волгопром» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены директором ООО «Волгопром» на счет банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), в счет погашения ранее полученного кредита.

В декабре 2010 года, в офисе ООО «ЖилСоцГарантия», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО1 продолжая руководить совершением преступления, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, через ФИО18, не осведомленного о его преступных намерениях, передал ФИО4, непосредственно контролировавшей финансовую деятельность ООО «ЖилСоцГарантия» и подконтрольных обществ, указание о том, чтобы в кассе ООО «ЖилСоцГарантия», обслуживающей также подконтрольные общества, ежемесячно формировалась денежная масса в размере не менее <данные изъяты> рублей. ФИО4, во исполнение указания ФИО1, действуя вопреки законным интересам ООО «ЖилСоцГарантия», злоупотребляя своими полномочиями финансового директора ООО «ЖилСоцГарантия», по указанию ФИО1, разработала схему, согласно которой наиболее доверенным ФИО1 лицам – ФИО17, ФИО18 в период с января 2011 года по февраль 2012 года включительно, и генеральному директору ООО «АвтоСпецТехника» ФИО15, в период с января 2011 года по март 2012 года включительно, начислялись заработные платы в размерах от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей, от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей и от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей, соответственно. Фактически ФИО17 получал заработную плату в размере 50 000 рублей, ФИО18 в размере 40 000 рублей, а ФИО15 в размере <данные изъяты> рублей. Таким образом, ежемесячно, в кассе ООО «ЖилСоцГарантия», за счет разницы между начисляемой и фактически получаемой заработной платой ФИО17, ФИО18 и ФИО15, неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 и ФИО4, формировалась денежная сумма, размер которой за период с января 2011 года по март 2012 года включительно, составил <данные изъяты> рублей. Данные денежные средства, по указанию ФИО1, были выведены из финансового оборота ООО «ЖилСоцГарантия», ООО «АвтоСпецТехника» и получены последним. В частности, <данные изъяты> рублей ежемесячно, ФИО1 лично или через ФИО18, неосведомленного о преступных намерениях ФИО1 и ФИО4, в неустановленное время, в период с января 2011 года по март 2012 года включительно, неофициально получал в кассе ООО «ЖилСоцГарантия» по адресу: <адрес>, у кассира ФИО19 и расходовал на собственные нужды, а оставшаяся часть денежной суммы, по его распоряжению, без отражения в бухгалтерском учете, расходовалась на цели, не предусмотренные Уставом ООО «ЖилСоцГарантия», и не связанные с осуществлением управляющей компанией своих обязательств перед населением домов, находившихся в её управлении.

В сентябре 2011 года, ФИО1, продолжая руководить совершением преступления, связанного с использованием денежных средств населения <адрес>, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, находясь в офисе ООО «ЖилСоцГарантия», расположенном по адресу: <адрес>, дал ФИО4, непосредственно контролировавшей финансовую деятельность ООО «ЖилСоцГарантия» и подконтрольных обществ, указание о снятии наличными с расчетного счета ООО «Комстрой» 889 000 рублей под видом выплаты дивидендов учредителю ФИО26 В сентябре 2011 года, в офисе ООО «ЖилСоцГарантия» ФИО4, во исполнение указания ФИО1, действуя в его интересах, передала указание ФИО1 ФИО16 – директору ООО «Комстрой». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и ФИО4, частями снял 889 000 рублей с расчетных счетов № и № ООО «Комстрой» в банке ОАО АКБ «КОР» и в этот же период отдал их ФИО4 в её служебном кабинете, расположенном в офисе ООО «ЖилСоцГарантия», по адресу: <адрес>. ФИО4 500 000 рублей из полученной суммы, в соответствии с распоряжением ФИО1, злоупотребляя полномочиями финансового директора ООО «ЖилСоцГарантия», действуя вопреки интересам указанного общества, по указанию ФИО1, неофициально передала ФИО18 в офисе ООО «ЖилСоцГарантия», расположенном по адресу: <адрес>, в счет оплаты за его автомобиль Пежо 308, переоформленный на имя ФИО20 Оставшиеся денежные средства в размере 389 000 рублей, в соответствии с распоряжением ФИО1, без отражения в бухгалтерском учете, были израсходованы на цели, не предусмотренные Уставом ООО «ЖилСоцГарантия», и не связанные с осуществлением управляющей компанией своих обязательств перед населением домов, находившихся в её управлении.

Таким образом, в результате совершения организованного ФИО1 преступления, а именно злоупотребления полномочиями финансовым директором ООО «ЖилСоцГарантия» ФИО4 причинен существенный вред гражданам, обществу и государству, выразившийся в виде невыполненных ООО «ЖилСоцГарантия» работ по надлежащему содержанию и ремонту общедомового имущества на сумму 14 228 882, 2 рублей, необеспечения нормального функционирования системы ЖКХ, и, как следствие, подрыва доверия населения к муниципальной власти, что является тяжкими последствиями.

В судебном заседании защитник - подсудимого ФИО1 - адвокат Алыбин С.В. заявил ходатайство о возвращении уголовного в соответствии со ст. 237 УПК РФ прокурору для устранения допущенных нарушений, в связи с несоответствием обвинительного заключения требованиям УПК РФ, а именно по тем основаниям, что согласно ч.1 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случае, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований данного Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

В соответствии с п.8 ч.1 ст.220 УПК РФ обвинительное заключение должно содержать, в том числе, данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 18-П "По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан" «основанием для возвращения дела прокурору во всяком случае являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона, совершенные дознавателем, следователем или прокурором, в силу которых исключается возможность постановления судом приговора или иного решения. Подобные нарушения в досудебном производстве требований Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации, которые не могут быть устранены в судебном заседании и исключают принятие по делу судебного решения, отвечающего требованиям справедливости, всегда свидетельствуют в том числе о несоответствии обвинительного заключения или обвинительного акта требованиям данного Кодекса».

В силу ст.6 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» выявленный Конституционным Судом Российской Федерации конституционно-правовой смысл указанных законоположений является общеобязательным и исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике.

Считает, что при производстве предварительного расследования по настоящему делу следователем СУ СК РФ по <адрес>ФИО3 было допущено существенное нарушение уголовно- процессуального закона, которое не может быть устранено в судебном заседании и исключают принятие по делу судебного решения, отвечающего требованиям справедливости.

Нарушение уголовно-процессуального закона заключается в следующем.

После возвращения настоящего уголовного дела на основании апелляционного определения Волгоградского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ прокурору <адрес> для устранения препятствий его рассмотрения судом, производство по нему ДД.ММ.ГГГГ было возобновлено. До окончания предварительного расследования дело находилось в производстве следователя СУ СК РФ по <адрес>ФИО3

25.05.2015г. им ФИО1 было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33 ч.2 ст.201 УК РФ (т. 23 л.д.165-172), а ФИО4 - по ч.2 ст.201 УК РФ (т.23 л.д.145-152).

Согласно предъявленному следователем ФИО3 ФИО1 обвинению, в 2009 году у ФИО1, занимавшегося коммерческой деятельностью, возник умысел на использование денежных средств населения <адрес>, предназначенных для содержания и ремонта общего имущества собственников жилья, на иные цели. С этой целью он организовал злоупотребление полномочиями финансовым директором ООО «ЖилСоцГарантия» ФИО4, в результате чего был причинен существенный вред гражданам, обществу и государству, выразившийся в виде невыполненных ООО «ЖилСоцГарантия» работ по надлежащему содержанию и ремонту общедомового имущества на сумму 14 228 882, 2 рублей, не обеспечения нормального функционирования системы ЖКХ, и, как следствие, подрыва доверия населения к муниципальной власти, что является тяжкими последствиями.

Противоправными действиями ФИО1 и ФИО4 был причинен материальный ущерб собственникам квартир жилых домов, находившихся в управлении ООО «ЖилСоцГарантия», то есть граждан, проживающих по следующим адресам: <адрес>

По мнению органа, производившего предварительное расследование, своими умышленными действиями ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.33, ч. 2 ст. 201 УК РФ, квалифицируемое как организация злоупотребления полномочиями, а именно организация использования лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и охраняемым законом интересам общества и государства, повлекшее тяжкие последствия.

Ранее, до возвращения судом дела прокурору, собственники указанных домов являлись потерпевшими по данному уголовному делу в совершении в отношении них ФИО1 и ФИО4 преступлений, предусмотренных статьями 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.3 УК РФ (постановление о привлечении ФИО1 в качестве обвиняемого от 29.10.2012г.).

В соответствии с требованиями ч.2 ст.61 УПК РФ судья, прокурор, следователь, дознаватель не может участвовать в производстве по уголовному делу, если имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что они лично, прямо или косвенно заинтересованы в исходе данного дела.

В соответствии с ст.62 УПК РФ при наличии оснований для отвода, судья, прокурор, следователь, дознаватель, секретарь судебного заседания, переводчик, эксперт, специалист, защитник, а также представители потер певшего, гражданского истца или гражданского ответчика обязаны устраниться от участия в производстве по уголовному делу.

Согласно выписки № от 17.06.2016г. из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества следователь СУ СК РФ по <адрес>ФИО3 с 27.12.2010г. на основании договора дарения является собственником трехкомнатной <адрес> в <адрес> (номер государственной регистрации права 34-34-01/273/2010-354).

Таким образом, следователь ФИО3, производивший предварительное расследование по настоящему делу, является собственником квартиры одного из домов, которые в 2009-2011 годах находились управлении ООО «ЖилСоцГарантия». И, как следует из текста предъявленного ФИО1 и ФИО4 обвинения, их противоправными действиями следователю ФИО3 в 2010-2011 годах, наряду с другими собственниками квартир, также был причинен материальный ущерб, выразившийся в не выполнении ООО «ЖилСоцГарантия» работ по надлежащему содержанию и ремонту общедомового имущества на общую сумму 14 228 882, 2 рублей.

Из этого следует, что следователь ФИО3 на момент производства предварительного расследования по делу, привлечения ФИО1 и ФИО4 в качестве обвиняемых, фактически являлся потерпевшим по делу, а значит, был лично, и непосредственно заинтересован в исходе дела.

Однако, имея личную заинтересованность в деле, в нарушение требований ст.62 УПК РФ не устранился от участия в производстве по уголовному делу.

В соответствии с ч.3 ст.7 УПК РФ нарушением норм настоящего Кодекса судом, прокурором, следователем, органом дознания или дознавателем в ходе уголовного судопроизводства влечет за собой признание недопустимыми полученных таким путем доказательств.

Данное существенное нарушение уголовно-процессуального закона не может быть устранено в судебном заседании и исключает принятие по делу судебного решения, отвечающего требованиям справедливости, в связи, с чем уголовное дело подлежит возвращению прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом.

Выслушав мнение подсудимого ФИО1, подсудимой ФИО4, защитников-адвокатов Цыплакова Д.Н., Горина В.В., поддержавших данное ходатайство, представителя потерпевшего ФИО8, возражавшей против удовлетворения ходатайства, заключение государственного обвинителя Беляковой И.М., полагавшей необходимым отказать в удовлетворении заявленного ходатайства, суд считает, что данное ходатайство обоснованно и подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если:

обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления;

В соответствии с п. 3 и п. 4 ч. 1 ст. 220 УПК РФ, в обвинительном заключении указывается существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, а также формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность за данное преступление.

25.05.2015г. следователем ФИО3, ФИО1 было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33 ч.2 ст.201 УК РФ (т. 23 л.д.165-172).

25.05.2015г. следователем ФИО3, ФИО4 - было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ (т.23 л.д.145-152).

Таким образом, следователь ФИО3, производивший предварительное расследование по настоящему делу, является собственником квартиры одного из домов, которые в 2009-2011 годах находились управлении ООО «ЖилСоцГарантия». Как следует из текста предъявленного ФИО1 и ФИО4 обвинения, их противоправными действиями следователю ФИО3 в 2010-2011 годах, наряду с другими собственниками квартир, также был причинен материальный ущерб, выразившийся в не выполнении ООО «ЖилСоцГарантия» работ по надлежащему содержанию и ремонту общедомового имущества на общую сумму <данные изъяты> рублей.

Из этого следует, что следователь ФИО3 на момент производства предварительного расследования по делу, привлечения ФИО1 и ФИО4 в качестве обвиняемых, фактически являлся потерпевшим по делу, а значит, был лично, непосредственно заинтересован в исходе дела.

Данное существенное нарушение уголовно-процессуального закона не может быть устранено в судебном заседании и исключает принятие по делу судебного решения, отвечающего требованиям справедливости, в связи с чем уголовное дело подлежит возвращению прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом.

Таким образом, указанные нарушения не могут быть устранены в судебном заседании и препятствуют рассмотрению уголовного дела, вследствие чего суд считает необходимым возвратить уголовное дело прокурору, для устранения указанных недостатков.

На основании изложенного руководствуясь п.1. ч.1 ст. 237 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело в отношении ФИО1 <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ст.ст. 33 ч. 3, 201 ч. 2 УК РФ и Булыменко <данные изъяты><данные изъяты>, обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ст. 201 ч. 2 УК РФ, возвратить прокурору, для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру пресечения в отношении ФИО1 <данные изъяты> и Булыменко <данные изъяты> оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

В случае пропуска срока на обжалование по уважительным причинам участники производства по уголовному делу вправе ходатайствовать о его восстановлении.

В случае подачи жалобы (представления) участники производства по уголовному делу вправе ходатайствовать о своём участии в их рассмотрении судом апелляционной инстанции, указав об этом в своих жалобах, в возражениях на них или апелляционное представление либо в отдельном ходатайстве.

Судья: В.Г. Фомиченко