Гражданский кодекс часть 1

Судья Белореченского районного суда Краснодарского края Якимчик Д.И., рассмотрев уголовное дело в отношении Кочаряна Романа Армиковича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего троих детей, временно не работающего, военнообязанного, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

02.02.2021 г. в Белореченский районный суд Краснодарского края в порядке ст. 222 УПК РФ поступило уголовное дело в отношении Кочаряна Р.А. обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (три эпизода).

При выполнении требований ст. 228 УПК РФ установлено, что уголовное дело не подсудно Белореченском районному суду Краснодарского края и подлежит направлению для рассмотрения по территориальной подсудности в Пограничный районный суд Приморского края по следующим основаниям.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 228 УПК РФ, по поступившему в суд уголовному делу судья должен выяснить в отношении каждого из обвиняемых следующее: подсудно ли уголовное дело данному суду.

Органами предварительного расследования Кочарян Р.А. обвиняется в совершении трёх эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226.1 УК РФ, в незаконном перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Кочарян Роман Армикович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 05.12.2011 зарегистрировался в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в качестве индивидуального предпринимателя «Кочарян Р.А.» ИНН 010400608400 (далее по тесту ИП «Кочарян Р.А.») юридический адрес: Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Тульский, улица Первомайская, - основным видом деятельности которого являются: лесозаготовки, распиловка и строгание, торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

С целью осуществления коммерческой деятельности по оптовой торговле лесоматериалами за пределы Российской Федерации «ИП «Кочарян Р.А.» в лице Кочарян Р.А заключил в городе Краснодаре Краснодарского края с Обществом с ограниченной ответственностью «РСТ Кубань» ИНН 2311239807 договор № 17-12/55 от 26.12.2017 г. на оказание консультационных услуг в сфере таможенного дела, который включает декларирование товаров и совершение иных действий, необходимых для таможенных целей. Для реализации указанного договора ИП «Кочарян Р.А.» в лице Кочарян Р.А. 26.12.2017 г. выдал ООО «РСТ Кубань» ИНН 2311239807 в лице директора Власовой М.С. доверенность на представление интересов доверителя в таможенных органах с наделением соответствующих прав сроком на 3 года.

Для осуществления поставки лесоматериалов за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза (далее ЕврАзЭС) точное место в ходе предварительного следствия не установлено в поселке Тульском Майкопского района Республики Адыгея Кочарян Р.А. с неустановленным представителем компании ООО «Торгово-экономическая компания «Цзиньмусеэнь» (Китай), юридический адрес: Китайская народная республика, г. Суйфэньхэ, ул. Железновокзальная, офис № 6, - выступающим в качестве покупателя, 25.01.2018 г. заключил контракт HLSF-2767 на условиях поставки DAP на продажу леса круглого твердолиственных пород (дуб) 1-3 сорт, на условиях, в количестве, в ассортименте и по ценам, оговоренным в Приложении (Спецификации), ориентировочным общим объемом 240 м3. Согласно спецификации № 1 от 25.01.2018 г. к контракту HLSF-2767 от 25.01.2018 г. ИП Кочарян Р.А. обязуется поставить, а ООО «Торгово-экономическая компания «Цзиньмусеэнь» (Китай) принять и оплатить лес круглый твердолиственных пород (дуб) 1-3 сорт объемом 240 м3 на сумму 2 880 000 рублей.

Решением совета Евразийской Экономической Комиссии от 16.07.2012 г. № 54 утверждена единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее ТН ВЭД ЕАЭС) согласно которой в разделе IX группы 44 лесоматериалы необработанные, с удаленной или не удаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные - относятся к товарной позиции «4403».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 утвержден перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Постановления Правительства РФ от 22.10.2018 № 1259), в который входят лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС - 4401 21 000 0, 4401 22 000 0, 4403, 4404, 4407).

Статьей 15 Конституции Российской Федерации установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при пересечении таможенной границы, лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение. В ходе осуществления коммерческой деятельности Кочарян Р.А. знал, что Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 № 415-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» внесены изменения в лесное законодательство, направленные на борьбу с реализацией незаконно заготовленной древесины. Указанным Законом введен учет древесины и сделок с ней, который осуществляется через сбор, анализ, обработку информации и контроль за достоверностью такой информации, представленной в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (далее - ЕГАИС древесины и сделок с ней).

Имея в наличии приобретённые в соответствии с законодательством Российской Федерации у Закрытого акционерного общества «Предгорье» лесоматериалы - бревна дубовые для распиловки и строгания, по договору от 16.05.2016 № 176 объемом 11 м3; по договору № 175 от 16.05.2016 объемом 7 м3; по договору № 174 от 16.05.2016 объемом 19 м3; по договору от 16.05.2016 № 173 объемом 5 м3, по договору № 16 от 14.03.2017 объемом 31 м3 - общим объемом 73 м3, относящиеся к лесоматериалам дубовых пород 1-3 сорта, осознавая факт наличия ограничений по перемещению товаров через таможенную границу ЕврАзЭС с целью получения материальной выгоды у Кочарян Р.А. в неустановленное время, не позднее 19.03.2018 г. при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте возник преступный умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров - лесоматериала круглого из дуба черешчатого (quercus robur), не обработанного, относящегося к товарной позиции «4403» ТЫ ВЭД ЕАЭС при выполнении обязательств по контракту HLSF-2767 от 25.01.2018 г.

Во исполнение своего умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров - лесоматериала круглого из дуба черешчатого (quercus robur) из Российской Федерации в Китайскую народную республику, с целью получения материальной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидящий неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде незаконного перемещения с территории ЕврАзЭС древесины, нарушения порядка таможенного оформления и оборота древесины, и желающего их наступления, Кочарян Р.А. в неустановленное время но не позднее 19.03.2018 г. приобрел у неустановленного лица в неустановленном месте на территории Российской Федерации лесоматериал дубовых пород 1-3 сорта, из дуба черешчатого (quercus robur), не обработанного, относящегося к товарной позиции «4403» ТН ВЭД ЕАЭС в объеме не менее 165,997 м3, который в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ» являются стратегически важным ресурсом, при этом сделку купли-продажи лесоматериалов официально не оформил, в ЕГАИС древесины и сделок с ней не в носил, что исключало дальнейшую возможность законного перемещения лесоматериалов через таможенную границу ЕврАзЭС.

В целях реализации своего преступного умысла Кочарян Р.А., достоверно зная, о происхождении товара, будучи осведомленным о том, что в соответствии со ст. 104 Таможенного кодекса ЕврАзЭС товары подлежат таможенному - декларированию при помещении под таможенную процедуру, таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, согласно ст. 106 Таможенного кодекса ЕврАзЭС, в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе, сведения о соблюдении запретов и ограничений и сведения о производителе товара, а также что в соответствии со ст. 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации, юридическое лицо совершившее сделку с древесиной, обязано представить в ЕГАИС древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», с целью придания законного вида происхождению экспортируемых лесоматериалов при фактическом отсутствии правоустанавливающих документов на них Кочарян А.Р. для осуществления таможенного оформления товаров - лесоматериалов, согласно спецификации № 1 от 16.03.2018 г. к контракту HLSF-2767 от 25.01.2018 г. объемом 57,367 м3 стоимостью 688 404 рубля, действуя через специалиста по таможенным операциям ООО «РСТ Кубань» Коваленко Ирину Ивановну, действующей на основании доверенности № 28 выданной 04.10.2017 г. директором ООО «РСТ Кубань», не уведомляя последнюю о своих преступных намерениях, предоставил необходимые документы для таможенного оформления лесоматериалов, в том числе спецификацию № 1 от 16.03.2018 г. к контракту HLSF-2767 от 25.01.2018 г., договоры № 176 от 16.05.2016 г. № 175 от 16.05.2016, № 174 от 16.05.2016, № 173 от 16.05.2016, по договору № 16 от 14.03.2017, подтверждающие факт приобретения им лесоматериалов дубовых пород 1-3 сорта общим объемом 73 м3 и калькуляцию затрат на производство 1 м3 лесоматериалов, содержащую заведомо для Кочарян Р.А. заниженные сведения о цене. Не осведомленная о преступных намерениях Кочарян Р.А., Коваленко И.И., полагая, что переданные ей Кочарян Р.А. документы содержат достоверную информацию, на основании переданных документов, исполняя функциональные обязанности, составила таможенную декларацию, содержащую в графе 31 «грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения, о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар «лесоматериалы круглые из дуба (QUERCUS ROBUR), не окоренные, небрусованные... 1-3 сорта по ГОСТ 9462-88», код ТН ВЭД ЕАЭС - 4403911000, производителем которых является ЗАО «Предгорье». Декларация, содержащая заведомо для Кочарян Р.А. недостоверные сведения о производителе экспортируемых товаров и их таможенной стоимости, с предоставленными им документами не позднее 21.03.2018 г. в электронном виде поданы Коваленко И.И. на Прикубанский таможенный пост (ОТОиТК № 2) Краснодарской таможни, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Белореченск, улица Бригадная, дом № 1 «Б». Которые были приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствует присвоенный декларации № 10309202/210318/0001140 от 21.03.2018 г. по окончанию таможенного оформления и таможенного контроля задекларированные лесоматериалы, общим объемом 57,367 м3 стоимостью 688 404 рубля 21.03.2018 г. Прикубанским таможенным постом (ОТОиТК № 2) Краснодарской таможни разрешены к выпуску на экспорт в КНР. Погрузка и отправка железнодорожного вагона № 61357869 с лесоматериалами осуществлялась с железнодорожной станции Белореченская Северо-Кавказской железной дороги. Впоследствии 07.04.2018 г. при фактическом вывозе через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, должностные лица таможенного поста Пограничный Уссурийской таможни, расположенного по адресу: Приморский край, Пограничный район, поселок Пограничный, ул. Вокзальная, 3 «А», - не имевшие реальной возможности определить подлинность представленных документов и в КНР, поставив номерные печати на товаротранспортных документах и декларации на товар.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Кочарян Р.А., достоверно зная, о происхождении товара, будучи осведомленным о том, что в соответствии со ст. 104 Таможенного кодекса ЕврАзЭС товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру, таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, согласно ст. 106 Таможенного кодекса ЕврАзЭС, в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе, сведения о соблюдении запретов и ограничений и сведения о производителе товара, а также что в соответствии со ст. 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации, юридическое лицо совершившее сделку с древесиной, обязано представить в ЕГАИС древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», с целью придания законного вида происхождению экспортируемых лесоматериалов при фактическом отсутствии правоустанавливающих документов на них Кочарян А.Р. для осуществления таможенного оформления товаров - лесоматериалов, согласно спецификации № 2 от 16.03.2018 г. к контракту HLSF-2767 от 25.01.2018 г. объемом 61,493 м3 стоимостью 737 916 рублей, действуя через специалиста по таможенным операциям ООО «РСТ Кубань» Коваленко Ирину Ивановну, действующей на основании доверенности № 28 выданной 04.10.2017 г. директором ООО «РСТ Кубань», нe уведомляя последнюю о своих преступных намерениях, предоставил необходимые документы для таможенного оформления лесоматериалов, в том числе спецификацию № 1 от 16.03.2018 к контракту HLSF-2767 от 25.01.2018, договоры № 176 от № 175 от 16.05.2016, № 174 от 16.05.2016, № 173 от 16.05.2016, по договору № 16 от 14.03.2017, подтверждающие факт приобретения им лесоматериалов дубовых пород 1-3 сорта общим объемом 73 м3 и калькуляцию затрат на производство 1 м3 лесоматериалов, содержащую заведомо для Кочарян Р.А. заниженные сведения о цене. Не осведомленная о преступных намерениях Кочарян Р.А., Коваленко И.И., полагая, что переданные ей Кочарян Р.А. документы содержат достоверную информацию, на основании переданных документов, исполняя функциональные обязанности, составила таможенную декларацию, содержащую в графе 31 «грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения, о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар «лесоматериалы круглые из дуба (QUERCUS ROBUR), не окоренные, небрусованные,.. . 1-3 сорта по ГОСТ 9462-88», код ТН ВЭД ЕАЭС - 4403911000, производителем которых является ЗАО «Предгорье». Декларация, содержащая заведомо для Кочарян Р.А. недостоверные сведения о производителе экспортируемых товаров и их таможенной стоимости, с предоставленными им документами, не позднее 21.03.2018 в электронном виде поданы Коваленко И.И. на Прикубанский таможенный пост (ОТОиТК № 2)) Краснодарской таможни, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Белореченск, улица Бригадная, дом № 1 «Б». Которые были приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствует присвоенный декларации № 10309202/210318/0001142 от 21.03.2018 г. по окончанию таможенного оформления и таможенного контроля декларированные лесоматериалы, общим объемом 61,493 м3 стоимостью 737 916 рубля 21.03.2018 г. Прикубанским таможенным постом (ОТОиТК № 2) Краснодарской таможни разрешены к выпуску на экспорт в КНР. Погрузка и отправка железнодорожного вагона № 61400776 с лесоматериалами осуществлялась с железнодорожной станции Белореченская Северо-Кавказской железной дороги. Впоследствии 07.04.2018 г. при фактическом вывозе через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, должностные лица таможенного поста Пограничный Уссурийской таможни, расположенного по адресу: Приморский край, Пограничный район, поселок Пограничный, ул. Вокзальная, 3 «А», - не имевшие реальной возможности определить подлинность представленных документов и достоверность содержащихся в них сведений, подтвердили фактический вывоз товара в КНР, поставив номерные печати на товаротранспортных документах и декларации на товар.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Кочарян Р.А., достоверно зная, о происхождении товара, будучи осведомленным о том, что в соответствии со ст. 104 Таможенного кодекса ЕврАзЭС товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру, таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, согласно ст. 106 Таможенного кодекса ЕврАзЭС, в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе, сведения о соблюдении запретов и ограничений и сведения о производителе товара, а также что в соответствии со ст. 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации, юридическое лицо совершившее сделку с древесиной, обязано представить в ЕГАИС древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», с целью придания законного вида происхождению экспортируемых лесоматериалов при фактическом отсутствии правоустанавливающих документов на них Кочарян А.Р. для осуществления таможенного оформления товаров - лесоматериалов, согласно спецификации № 3 от 26.03.2018 к контракту HLSF-2767 от 25.01.2018 объемом 59,39 м3 стоимостью 712 680 рублей, действуя через специалиста по таможенным операциям ООО «РСТ Кубань» Коваленко Ирину Ивановну, действующей на основании доверенности № 28 выданной 04.10.2017 директором ООО «РСТ Кубань», не уведомляя последнюю о своих преступных намерениях, предоставил необходимые документы для таможенного оформления лесоматериалов, в том числе спецификацию № 3 от 26.03.2018 к контракту HLSF-2767 от 25.01.2018, договоры № 176 от 16.05.2016 г. № 175 от 16.05.2016, № 174 от 16.05.2016, № 173 от 16.05.2016, по договору № 16 от 14.03.2017, подтверждающие факт приобретения им лесоматериалов дубовых пород 1-3 сорта общим объемом 73 м3 и калькуляцию затрат на производство 1 м3 лесоматериалов, содержащую заведомо для Кочарян Р.А. заниженные сведения о цене. Не осведомленная о преступных намерениях Кочарян Р.А., Коваленко И.И., полагая, что переданные ей Кочарян Р.А. документы содержат достоверную информацию, на основании переданных документов, исполняя функциональные обязанности, составила таможенную декларацию, содержащую в графе 31 «грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения, о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар «лесоматериалы круглые из дуба черешчатого (QUERCUS ROBUR), не окоренные, небрусованные...1-3 сорта по ГОСТ 9462-88», код ТН ВЭД ЕАЭС - 44003120001, производителем которых является ЗАО «Предгорье». Декларация, содержащая заведомо для Кочарян Р.А. недостоверные сведения о производителе экспортируемых товаров и их таможенной стоимости, с предоставленными им документами, не позднее 28.03.2018 в электронном виде поданы Коваленко И.И. на Прикубанский таможенный пост (ОТОиТК № 2) Краснодарской таможни, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Белореченск, улица Бригадная, дом № 1 «Б». Которые были приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствует присвоенный декларации № 10309202/270318/0001301 от 28.03.2018 г., по окончанию таможенного оформления и таможенного контроля задекларированные лесоматериалы, общим объемом 59,39 м3 стоимостью 712 680 рублей 21.03.2018 г. Прикубанским таможенным постом (ОТОиТК № 2) Краснодарской таможни разрешены к выпуску на экспорт в КНР. Погрузка и отправка железнодорожного вагона № 61714317 с лесоматериалами осуществлялась с железнодорожной станции Белореченская Северо-Кавказской железной дороги. Впоследствии 17.04.2018 г. при фактическом вывозе через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, должностные лица таможенного поста Пограничный Уссурийской таможни, расположенного по адресу: Приморский край, Пограничный район, поселок Пограничный, ул. Вокзальная, 3 «А», не имевшие реальной возможности определить подлинность представленных документов и достоверность содержащихся в них сведений, подтвердили фактический вывоз товара в КНР, поставив номерные печати на товаротранспортных документах и декларации на товар.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Кочарян Р.А., достоверно зная, о происхождении товара, будучи осведомленным о том, что в соответствии со ст. 104 Таможенного кодекса ЕврАзЭС товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру, таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, согласно ст. 106 Таможенного кодекса ЕврАзЭС, в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе, сведения о соблюдении запретов и ограничений и сведения о производителе товара, а также что в соответствии со ст. 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации, юридическое лицо совершившее сделку с древесиной, обязано представить в ЕГАИС древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», с целью придания законного вида происхождению экспортируемых лесоматериалов при фактическом отсутствии правоустанавливающих документов на них Кочарян А.Р. для осуществления таможенного оформления товаров - лесоматериалов, согласно спецификации № 4 от 26.03.2018 г. к контракту HLSF-2767 от 25.01.2018 г. объемом 60,747 м3 стоимостью 728 964 рубля, действуя через специалиста по таможенным операциям ООО «РСТ Кубань» Коваленко Ирину Ивановну, действующей на основании доверенности № 28 выданной 04.10.2017 г. директором ООО «РСТ Кубань», не уведомляя последнюю о своих преступных намерениях, предоставил необходимые документы для таможенного оформления лесоматериалов, в том числе спецификацию № 3 от 26.03.2018 к контракту HLSF-2767 от 25.01.2018, договоры № 176 от 16.05.2016 г. № 175 от 16.05.2016, № 174 от 16.05.2016, № 173 от 16.05.2016, по договору № 16 от 14.03.2017, подтверждающие факт приобретения им лесоматериалов дубовых пород 1-3 сорта общим объемом 73 м3 и калькуляцию затрат на производство 1 м3 лесоматериалов, содержащую заведомо для Кочарян Р.А. заниженные сведения о цене. Не осведомленная о преступных намерениях Кочарян Р.А., Коваленко И.И., полагая, что переданные ей Кочарян Р.А. документы содержат достоверную информацию, на основании переданных документов, исполняя функциональные обязанности, составила таможенную декларацию, содержащую в графе 31 «грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения, о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар «лесоматериалы круглые из дуба черешчатого (QUERCUS ROBUR), не окоренные, небрусованные...1-3 сорта по ГОСТ 9462-88», код ТН ВЭД ЕАЭС - 44003120001, производителем которых является ЗАО «Предгорье». Декларация, содержащая заведомо для Кочарян Р.А. недостоверные сведения о производителе экспортируемых товаров и их таможенной стоимости, с предоставленными им документами, не позднее 30.03.2018 в электронном виде поданы Коваленко И.И. на Прикубанский таможенный пост (ОТОиТК № 2) Краснодарской таможни, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Белореченск, улица Бригадная, дом № 1 «Б». Которые были приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствует присвоенный декларации № 10309202/300318/0001384 от 30.03.2018, по окончанию таможенного оформления и таможенного контроля задекларированные лесоматериалы, общим объемом 60,747 м3 стоимостью 728 964 рубля 30.03.2018 г. Прикубанским таможенным постом (ОТОиТК № 2) Краснодарской таможни разрешены к выпуску на экспорт в КНР. Погрузка и отправка железнодорожного вагона № 61858718 с лесоматериалами осуществлялась с железнодорожной станции Белореченская Северо-Кавказской железной дороги. Впоследствии 20.04.2018 г. при фактическом вывозе через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, должностные лица таможенного поста Пограничный Уссурийской таможни, расположенного по адресу: Приморский край, Пограничный район, поселок Пограничный, ул. Вокзальная, 3 «А», - не имевшие реальной возможности определить подлинность представленных документов и достоверность содержащихся в них сведений, подтвердили фактический вывоз товара в КНР, поставив номерные печати на товаротранспортных документах и декларации на товар.

В результате камеральной таможенной проверки в отношении ИП Кочарян Р.А. Краснодарской транспортной таможней установлено, что общий объем 73 м3 лесоматериалов дубовых пород 1-3 сорта приобретённых по договорам № 176 от 16.05.2016, № 175 от 16.05.2016, № 174 от 16.05.2016, № 173 от 16.05.2016, № 16 от 14.03.2017, представленным к декларациям на товары, не соответствует общему объему лесоматериалов 238,997 м3 отраженному в этих же декларациях на товары № 10309202/270318/0001301, 10309202/210318/0001142, 10309202/210318/0001140, 10309202/300318/0001384. Так же установлено, что сведения о таможенной стоимости по декларациям на товары № 10309202/210318/0001140 лесоматериалов объемом 57,367 м3 составляет 733 249,41 рублей, а не заявленные 688 404 рубля; № 10309202/210318/0001142 лесоматериалов объемом 61,493 м3 составляет 747 257,21 рублей, а не заявленные 737 916 рублей; № 10309202/270318/0001301 лесоматериалов объемом 59,39 м3 составляет 748 605,97 рублей, а не заявленные 712 680 рублей; № 10309202/300318/0001384 лесоматериалов объемом 60,747 м3 составляет 741 103,32 рубля, а не заявленные 728 964 рубля.

Согласно п. 25 ст. 2 Таможенного кодекса ЕврАзЭС «незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза» - это перемещение товаров через таможенную границу Союза с недостоверным таможенным декларированием, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

Тем самым, в результате умышленных противоправных действий Кочарян Р.А. в период времени с 16.03.2018 г. по 20.04.2018 г., путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС незаконно перемещен товар - лесоматериал код ТН ВЭД ЕАЭС - 44003120001 и 4403911000, относящиеся к стратегически важным ресурсам, общим объемом 238,997 м3 общей таможенной стоимостью 2 970 215,91 рублей, что превышает 1000000 рублей и согласно примечания к статье 226.1 УК РФ является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Он же обвиняется в совершении двух эпизодов незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Согласно ч. 1 ст. 32 УПК РФ, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, согласно ч. 2 указанной статьи - если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.

Правила подсудности гарантируют соблюдение закреплённого в ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации права лица на рассмотрение его уголовного дела тем судом или тем судьёй, к подсудности которых отнесены они отнесены законом, что является существенной гарантией права на доступ к правосудию. Нарушение правила подсудности ведёт к ущемлению права лица на справедливое разрешение дела компетентным судом, нарушение установленной законом стадийности рассмотрения уголовных дел, в том числе обжалования судебного решения.

Разрешение дела с нарушением правил подсудности не отвечает требованию справедливого правосудия, поскольку суд, не уполномоченный на рассмотрение того или иного конкретного дела, не является по смыслу ч. 1 ст. 46 и ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации законным судом, а принятие в результате такого рассмотрения дела судебные акты не обеспечивают гарантии прав и свобод в сфере правосудия.

Из предъявленного Кочаряну Р.А., текста обвинительного заключения следует, что все три вменённых ему в вину эпизода преступлений, незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере при указанных квалифицирующих признаках, окончены путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС незаконно перемещен товар - лесоматериал.

Фабула предъявленного Кочарян Р.А. обвинения содержит указанные сведения, относительно недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, через таможенную границу.

При этом закон не связывает момент окончания преступления с местом совершения преступления относительно преступлений с данным составом. Местом окончания преступления является местом наступления общественно опасных последствий, в данном случае как прямо указанно в части 1 статьи 226.1 УК РФ - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.

Напротив, закон связывает территориальную подсудность уголовных дел именно с местом совершения преступления (ч. 1 ст. 32 УПК РФ).

Так, предметом преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ, являются сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные вещества, радиационные источники, ядерные материалы, огнестрельное оружие или его основные части, взрывные устройства, боеприпасы, оружие массового поражения, средства его доставки, иное вооружение, иная военная техника, а также материалы и оборудование, которое может быть использовано при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важные товары и ресурсы или культурные ценности. То есть предметы, изъятые или ограниченные в гражданском обороте, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу.

Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации утвержден постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года № 923, и пунктом № 13 к стратегически важным ресурсам отнесены лесоматериалы.

Однако не все лесоматериалы являются предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Такие лесоматериалы определены кодами единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 года № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза», и Постановлением Правительства РФ от 13.09.2013 № 923 установлено, что к стратегически важным ресурсам отнесены лишь лесоматериалы определенные следующими кодами ТН ВЭД: 4401 21 000 0 – древесина хвойных пород; 4401 22 000 0 – древесина лиственных пород, опилки, древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах; все лесоматериалы, указанные в кодах ТН ВЭД №№ 4403 (лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные – 47 наименований); 4404 (хвойная и лиственных пород древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева, заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом, используемые для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов или аналогичных изделий; щепа и аналогичная древесина; 4407 Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм. – 72 наименования).

Таким образом, предмет преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ, является обязательным объективным признаком состава данного преступления.

Помимо этого, с объективной стороны преступление, предусмотренное ст. 226.1 УК РФ, характеризуется незаконным перемещением предмета преступления через таможенную границу Таможенного союза либо Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза. Для стратегически важных товаров, ресурсов и культурных ценностей ответственность за незаконное перемещение будет наступать только в случае совершения его в крупном размере, то есть свыше 1 миллиона рублей.

Под перемещением товаров через таможенную границу понимается ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза или вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза. При этом, вывоз товаров – это совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, до фактического пересечения таможенной границы.

Местом совершения преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ, является таможенная граница Таможенного союза либо Государственная граница РФ с государствами – членами Таможенного союза.

Под таможенной границей Таможенного союза понимаются пределы таможенной территории Таможенного союза, то есть территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, а также находящиеся за пределами территорий государств – членов Таможенного союза искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых государства – члены Таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией.

Государственной границей Российской Федерации является линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) России, то есть пространственный предел действия государственного суверенитета Российской Федерации.

По конструкции объективной стороны состав преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ, является формальным, то есть оно считается оконченным с момента незаконного перемещения предмета преступления через таможенную границу Таможенного союза либо Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза.

Таким образом, все три эпизода преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, окончены на территории Пограничного района Приморского края.

Более того, согласно п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12 (ред. от 11.06.2020) "О судебной практике по делам о контрабанде", при решении вопроса о территориальной подсудности уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ, судам следует исходить из положений статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и при этом учитывать пункт 1 статьи 5 Договора об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств - членов Таможенного союза, согласно положениям которого уголовное дело возбуждается и расследуется по месту совершения преступления, а в случае невозможности определения места совершения преступления - по месту обнаружения преступления.

Как следует из обвинительного заключения, по мнению следственного органа, преступные деяния, инкриминированные обвиняемому, окончены им после подачи таможенной декларации, содержащей недостоверные сведения о вывозимом с территории России товаре – лесоматериалах, в электронном виде на Прикубанский таможенный пост (ОТОиТК № 2) Краснодарской таможни, расположенной по адресу: Краснодарский край, город Белореченск, улица Бригадная, дом № 1 «Б», а также погрузка и отправка железнодорожного вагона с лесоматериалами осуществлялась с железнодорожной станции Белореченская Северо-Кавказской железной дороги, без указания адреса или координат. Однако, ни таможенная граница Таможенного союза, ни Государственная граница Российской Федерации по указанному адресу или станции железной дороги не проходит, а подача таможенной декларации в электронном виде с недостоверными сведениями относительно характеристик товара, является лишь способом совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Согласно п.3 ч. 1 статьи 5 ФЗ от 03.08.2018 N 289-ФЗ (ред. от 22.12.2020)"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вывоз товаров из Российской Федерации - фактическое перемещение (убытие) любым способом товаров за пределы территории Российской Федерации и (или) пределы искусственных островов, установок и сооружений, в отношении которых Российская Федерация имеет суверенные права и юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права, в другие государства - члены Союза или на территории, не входящие в таможенную территорию Союза, а также совершение лицами действий, направленных на такое фактическое перемещение (убытие) товаров, до фактического пересечения товарами Государственной границы Российской Федерации или пределов искусственных островов, установок и сооружений, в отношении которых Российская Федерация имеет суверенные права и юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.

Предварительное следствие в отношении Кочаряна Р.А. осуществлялось в г. Краснодаре, в Следственном отделе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте. Надзор за следствием осуществлялся Краснодарским транспортным прокурором, однако данные обстоятельства не могут влиять на подведомственность и территориальность рассмотрения данного уголовного дела.

Учитывая изложенное, положения ст. ст. 32, 228 УПК РФ, принимая во внимание вышеизложенное, суд полагает, что настоящее уголовное дело по обвинению Кочаряна Р.А. подлежит направлению по подсудности в Пограничный районный суд Приморского края, по месту окончания преступлений.

Оснований для изменения или отмены в отношении обвиняемого Кочаряна Р.А. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 32, 227, 228, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении Кочаряна Романа Армиковича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ - направить для рассмотрения по территориальной подсудности в Пограничный районный суд Приморского края, по адресу: 692582, РФ, Приморский край, п. Пограничный, ул. К. Маркса, д. 19.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Кочаряна Романа Армиковича оставить без изменений.

Копию постановления направить обвиняемому, Краснодарскому транспортному прокурору.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Белореченский районный суд Краснодарского края в течение 10 суток.

Судья подпись.