Гражданский кодекс часть 1

Кушнарёва Михаила Владимировича, родившегося *** в ***, гражданина РФ, имеющего среднее профессиональное образование, не состоящего в браке, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, являющегося генеральным директором ООО «Автоматизированные Системы», зарегистрированного и проживающего по адресу: ***, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Кушнарёв М.В. органами предварительного следствия обвиняется в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «ТД Автоматизация» (далее ООО «ТД Автоматизация»), в соответствии со ст. 83 и ст. 84 Налогового кодекса РФ 10 июня 2011 года зарегистрировано в качестве налогоплательщика в межрайонной инспекции ФНС России №1 по Амурской области за основным государственным регистрационным номером 1112801005437, поставлено на налоговый учет с присвоенным идентификационным номером налогоплательщика 2801163071.

В соответствии со ст. 57 Конституции Российской Федерации каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации (далее по тексту - НК РФ) налогоплательщики обязаны уплачивать законно установленные налоги.

В соответствии с п. 1 ст. 45 НК РФ, налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога; обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах.

В соответствии с п. 6 и пп. «а» п. 7 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 34-н от 29.07.1998 года ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации. Руководитель организации может в зависимости от объема учетной работы учредить бухгалтерскую службу, как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером.

В соответствии с п.1 и 3, пп. 2 п. 8 ст. 7 ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года № 402-ФЗ РФ ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта. Руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. Объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицом, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании письменного распоряжения руководителя экономического субъекта, который единолично несет ответственность за достоверность представления финансового положения экономического субъекта на отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств за отчетный период.

Таким образом, в соответствии с положениями ст. 57 Конституции РФ, п.п. 1 и 9 п. 1 ст. 23, ст. 45 НК РФ, п.1 и 3. п.п. 2 п. 8, ст. 7 ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года № 402-ФЗ, п. 6 и пп. «а» п. 7 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 34-н от 29.07.1998 года Кушнарёв М.В. нес обязанность по соблюдению законодательства при выполнении финансово хозяйственных операций, организации правильного и своевременного исчисления и перечисления (уплаты) в установленном законом порядке налогов в соответствующий уровень бюджета, а также единолично нес ответственность за достоверность представления финансового положения экономического субъекта на отчетную дату, финансового результата его деятельности.

В соответствии с п. 1 ст. 143 НК РФ налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (далее НДС) признаются организации.

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом налогообложения по НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 154 НК РФ налоговая база по НДС при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг), определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг).

В соответствии со ст. 163 НК РФ налоговый период по НДС устанавливается как квартал.

В соответствии с п. 1 ст. 174 НК РФ (в редакции от 13.10.2008 года № 172-ФЗ) уплата налога по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 146 НК РФ, на территории Российской Федерации производится по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в том числе для собственных нужд, работ, оказания, в том числе для собственных нужд, услуг) за истекший налоговый период равными долями не позднее 20-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом.

В соответствии с п. 5 ст. 174 НК РФ (в редакции от 28.06.2013 года № 134-ФЗ) налогоплательщики (в том числе являющиеся налоговыми агентами), а также лица, указанные в пункте 5 статьи 173 НК РФ, обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию по установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

В соответствии с п. 1 ст. 174 НК РФ (в редакции от 29.11.2014 года № 382-ФЗ) уплата налога по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 146 НК РФ, на территории Российской Федерации производится по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в том числе для собственных нужд, работ, оказания, в том числе для собственных нужд, услуг) за истекший налоговый период равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом.

В соответствии с п. 5 ст. 174 НК РФ (в редакции от 29.11.2014 года № 382-ФЗ) налогоплательщики (в том числе являющиеся налоговыми агентами), а также лица, указанные в пункте 5 статьи 173 НК РФ, обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию по установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

В соответствии с п. 3 ст. 164 НК РФ (в редакции от 07.07.2003 года № 117-ФЗ) налогообложение по НДС от реализации товаров производится по налоговой ставке 18 процентов.

В соответствии с п. 1 ст. 171 НК РФ, налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 166 НК РФ, на установленные настоящей статьёй налоговые вычеты.

В соответствии с п. 2 ст. 171 НК РФ (в редакции от 21.07.2014 года № 238-ФЗ), вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 173 НК РФ сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам каждого налогового периода, как уменьшенная на сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьей 171 НК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 246 НК РФ налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются российские организации.

В соответствии со ст. 247 НК РФ объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком, а прибылью признается: для российских организаций, не являющихся участниками консолидированной группы налогоплательщиков - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии НК РФ.

В соответствии с абз. 1 п.п. 1 п. 1 ст. 248 НК РФ к доходам относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав.

Согласно ст. 274 НК РФ, налоговой базой признается денежное выражение прибыли, подлежащей налогообложению.

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 285 НК РФ налоговым периодом по налогу на прибыль организаций признается календарный год, отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

В соответствии с п.1 ст. 289 НК РФ налогоплательщики независимо от наличия у них обязанности по уплате налога и (или) авансовых платежей по налогу, особенностей исчисления и уплаты налога обязаны по истечении каждого отчетного и налогового периода представлять в налоговые органы по месту своего нахождения и месту нахождения каждого обособленного подразделения, если иное не предусмотрено настоящим пунктом, соответствующие налоговые декларации.

В соответствии с п. 4 ст. 289 НК РФ налоговые декларации (налоговые расчеты) по итогам налогового периода представляются налогоплательщиками (налоговыми агентами) не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В соответствии с п.1 ст. 287 НК РФ налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период ст. 289 НК РФ.

В соответствии с п.1 ст. 252 НК РФ налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 НК РФ). Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

В период с 01 октября 2013 года по 31 декабря 2014 года ООО «ТД Автоматизация» получило прибыль от выполнения строительно-монтажных работ по организации каналов связи и иного оборудования, по сделкам подряда, заключенным с контрагентами, на территории Российской Федерации, стоимость выполненных работ по которым включала НДС.

Суммы НДС и налога на прибыль подлежащие уплате ООО «ТД Автоматизация», Кушнарёв М.В. как руководитель экономического субъекта, обязан был исчислить к уплате в бюджет в установленном законом порядке.

В период с 01 октября 2013 года по 30 марта 2015 года, точное время не установлено, в неустановленном месте, генеральный директор ООО «ТД Автоматизация» Кушнарёв М.В. в нарушение ст.ст. 23, 45, 146, 154, 171, 172, 173, 246, 247, 248, 274, 287, 289, 252 НК РФ, умышленно, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде не поступления в бюджетную систему Российской Федерации сумм налогов необходимых для финансового обеспечения деятельности государства и желая их наступления, решил уклониться от уплаты НДС за 4 квартал 2013 года, 2,3 и 4 кварталы 2014 года, а также налога на прибыль за 2014 год подлежащих уплате ООО «ТД Автоматизация» в крупном размере, с целью распоряжения по своему усмотрению той частью имущества общества, которая в виде налога подлежала уплате в бюджетную систему Российской Федерации.

В период с 01 октября 2013 года по 30 марта 2015 года в соответствии с устным поручением Кушнарёва М.В., обязанности по обработке первичной документации, ведению бухгалтерского учета и подготовке налоговой отчетности ООО «ТД Автоматизация» были возложены на ТГ, при этом Кушнарёв М.В. поручил ТГ составлять налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль ООО «ТД Автоматизация», согласовывая показатели налоговых деклараций с ним, после чего составленные налоговые декларации направлять в МИ ФНС России № 1 по Амурской области по электронным каналам связи, удостоверяя их электронно-цифровой подписью Кушнарёва М.В., право пользования которой последний вверил ТГ

В период с 01 октября 2013 года по 30 марта 2015 года, точное время и место не установлены, Кушнарёв М.В., реализуя единый продолжаемый преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты НДС за 4 квартал 2013 года, 2,3 и 4 кварталы 2014 года и налога на прибыль за 2014 год, подлежащих уплате ООО «ТД Автоматизация» в крупном размере, умышленно, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда бюджетной системе РФ и желая их наступления, с целью получения налоговой выгоды для ООО «ТД Автоматизация», не поставив в известность о своих преступных намерениях ТГ, поручил ей включить в регистры бухгалтерского и налогового учета ООО «ТД Автоматизация» заведомо ложные сведения о том, что в период с 01.10.2013 года по 31.12.2014 года ООО «ТД Автоматизация» приняло работы по договорам подряда с ООО «Строительная Монтажная Компания- 2» (ИНН 2801193534) и ООО «РегионПромСтрой» (ИНН 2801184748), а также приобрело товарно-материальные ценности по сделкам с ООО «ИстГруп» (ИНН 7705983592) на основании выставленных в адрес ООО «ТД Автоматизация» счетов- фактур, стоимость оказанных услуг по которым включала НДС, с целью занижения суммы НДС на реализованные товары на территории Российской Федерации, подлежащей уплате в бюджет ООО «ТД Автоматизация», исчисляемой по итогам каждого налогового периода, как уменьшенной на сумму налоговых вычетов по сделкам между ООО «ТД Автоматизация» и ООО «Строительная Монтажная Компания-2», ООО «РегионПромСтрой», ООО «ИстГруп», которые в действительности не совершались, а также подготовить и представить в МИ ФНС России № 1 по Амурской области налоговые декларации ООО «ТД Автоматизация» по НДС за 4 квартал 2013, 2, 3 и 4 кварталы 2014 года и по налогу на прибыль за 2014 год, в которых занизить сумму НДС на реализованные товары на территории Российской Федерации, подлежащую уплате в бюджет, исчисляемую по итогам каждого налогового периода, как уменьшенную на сумму налоговых вычетов по сделкам между ООО «Строительная Монтажная Компания-2», ООО «РегионПромСтрой», ООО «ИстГруп», а также завысить расходы ООО «ТД Автоматизация», учитываемые при расчете налоговой базы по налогу на прибыль на сумму якобы выполненных и принятых работ ООО «ТД Автоматизация» со стороны ООО «Строительная Монтажная Компания-2», ООО «РегионПромСтрой», ООО «ИстГруп», финансово-хозяйственные операции по которым не совершались в действительности. ТГ, не подозревая о преступных намерениях Кушнарёва М.В., согласилась на выполнение указанных поручений.

В период с 01 октября 2013 года по 30 марта 2015 года, точное время не установлено, находясь в офисе ООО «ТД Автоматизация» по ул. Горького, 159 г. Благовещенска Амурской области, ТГ, действуя по указанию Кушнарёва М.В., не подозревая о преступных намерениях последнего, на основании первичных бухгалтерских документов оформленных от имени ООО «Строительная Монтажная Компания-2», ООО «РегионПромСтрой», ООО «ИстГруп», предоставленных Кушнарёвым М.В., организовала принятие к бухгалтерскому и налоговому учету ООО «ТД Автоматизация» ложных сведений о том, что в период с 01.10.2013 года по 31.12.2014 года ООО «ТД Автоматизация» приняло работы и приобрело товары по сделкам с ООО «Строительная Монтажная Компания- 2», ООО «РегионПромСтрой», ООО «ИстГруп» на основании выставленных в адрес ООО «ТД Автоматизация» счетов-фактур, стоимость оказанных услуг по которым включала НДС.

Так, 17 января 2014 года, в дневное время, ТГ, находясь в офисе ООО «ТД Автоматизация» по ул. Горького, 159 г. Благовещенска Амурской области, по поручению генерального директора ООО «ТД Автоматизация» Кушнарёва М.В., не подозревая о преступных намерениях последнего, составила налоговую декларацию по НДС ООО «ТД Автоматизация» за 4 квартал 2013 года, со сроком уплаты 20 марта 2014 года, в которой занизила налоговую базу по НДС, как уменьшенную на сумму налоговых вычетов, внеся заведомо ложные сведения о сделке по приобретению материалов у ООО «ИстГруп», в действительности не совершенной, тем самым занизив исчисленный НДС на сумму 1 450 832 рубля, указав в строке декларации № 040 раздела 1 налоговой декларации «сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по данным налогоплательщика» значение показателя «155 018», которую предоставила для согласования Кушнарёву М.В. После этого, 17 января 2014 года, в дневное время, ТГ находясь в офисе ООО «ТД Автоматизация» по ул. Горького, 159 г. Благовещенска Амурской области, по поручению генерального директора ООО «ТД Автоматизация» Кушнарёва М.В., представила согласованную с Кушнарёвым МВ налоговую декларацию ООО «ТД Автоматизация» по НДС за 4 квартал 2013 года в МИ ФНС России № 1 по Амурской области, расположенную по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 240, по телекоммуникационным каналам связи, которая поступила в налоговый орган 17.01.2014 года.

Далее, 15 июля 2014 года, в дневное время, ТГ, находясь в офисе ООО «ТД Автоматизация» по ул. Горького, 159 г. Благовещенска Амурской области, по поручению генерального директора ООО «ТД Автоматизация» Кушнарёва М.В., не подозревая о преступных намерениях последнего, составила налоговую декларацию по НДС ООО «ТД Автоматизация» за 2 квартал 2014 года, со сроком уплаты 22 сентября 2014 года, в которой занизила налоговую базу по НДС, как уменьшенную на сумму налоговых вычетов, внеся заведомо ложные сведения о сделках по приобретению материалов у ООО «ИстТруп» и выполненных работах ООО «РегионПромСтрой», в действительности не совершенных, тем самым занизив исчисленный НДС на сумму 1 055 044 рубля, указав в строке декларации № 040 раздела 1 налоговой декларации «сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по данным налогоплательщика» значение показателя «212 918», которую предоставила для согласования Кушнарёву М.В. После этого, 16 июля 2014 года, в дневное время, ТГ находясь в офисе ООО «ТД Автоматизация» по ул. Горького, 159 г. Благовещенска Амурской области, по поручению генерального директора ООО «ТД Автоматизация» Кушнарёва М.В., представила согласованную с Кушнарёвым МВ налоговую декларацию ООО «ТД Автоматизация» по НДС за 2 квартал 2014 года в МИ ФНС России № 1 по Амурской области, расположенную по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 240, по телекоммуникационным каналам связи, которая поступила в налоговый орган 16.07.2014 года.

Далее, 16 октября 2014 года, в дневное время, ТГ, находясь в офисе ООО «ТД Автоматизация» по ул. Горького, 159 г. Благовещенска Амурской области, по поручению генерального директора ООО «ТД Автоматизация» Кушнарёва М.В., не подозревая о преступных намерениях последнего, составила налоговую декларацию по НДС ООО «ТД Автоматизация» за 3 квартал 2014 года, со сроком уплаты 22 декабря 2014 года, в которой занизила налоговую базу по НДС, как уменьшенную на сумму налоговых вычетов, внеся заведомо ложные сведения о сделках по выполнению работ для ООО «ТД Автоматизация» со стороны ООО «РегионПромСтрой» и ООО «Строительная Монтажная Компания-2», в действительности не совершенных, тем самым занизив исчисленный НДС на сумму 3 004 367 рублей, указав в строке декларации № 040 раздела 1 налоговой декларации «сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по данным налогоплательщика» значение показателя «614 502», которую предоставила для согласования Кушнарёву М.В. После этого, 16 октября 2014 года, в дневное время, ТГ находясь в офисе ООО «ТД Автоматизация» по ул. Горького, 159 г. Благовещенска Амурской области, по поручению генерального директора ООО «ТД Автоматизация» Кушнарёва М.В., представила согласованную с Кушнарёвым М.В. налоговую декларацию ООО «ТД Автоматизация» по НДС за 3 квартал 2014 года в МИ ФНС России № 1 по Амурской области, расположенную по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 240, по телекоммуникационным каналам связи, которая поступила в налоговый орган 16.10.2014 года.

Далее, 19 января 2015 года, в дневное время, ТГ, находясь в офисе ООО «ТД Автоматизация» по ул. Горького, 159 г. Благовещенска Амурской области, по поручению генерального директора ООО «ТД Автоматизация» Кушнарёва М.В., не подозревая о преступных намерениях последнего, составила налоговую декларацию по НДС ООО «ТД Автоматизация» за 4 квартал 2014 года, со сроком уплаты 25 марта 2015 года, в которой занизила налоговую базу по НДС, как уменьшенную на сумму налоговых вычетов, внеся заведомо ложные сведения о сделке по выполнению работ для ООО «ТД Автоматизация» со стороны ООО «Строительная Монтажная Компания-2», в действительности не совершенной, тем самым занизив исчисленный НДС на сумму 1 141 340 рублей, указав в строке декларации № 040 раздела 1 налоговой декларации «сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по данным налогоплательщика» значение показателя «45 808», которую предоставила для согласования Кушнарёву М.В. После этого, 20 января 2015 года, в дневное время, ТГ находясь в офисе ООО «ТД Автоматизация» поул. Горького, 159 г. Благовещенска Амурской области, по поручению генерального директора ООО «ТД Автоматизация» Кушнарёва М.В., представила согласованную с Кушнарёвым М.В. налоговую декларацию ООО «ТД Автоматизация» по НДС за 4 квартал 2014 года в МИ ФНС России № 1 по Амурской области, расположенную по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 240, по телекоммуникационным каналам связи, которая поступила в налоговый орган 20.01.2015 года.

После этого, 09 февраля 2015 года, в дневное время, ТГ, находясь в офисе ООО «ТД Автоматизация» по ул. Горького, 159 г. Благовещенска Амурской области, по поручению генерального директора ООО «ТД Автоматизация» Кушнарёва М.В., не подозревая о преступных намерениях последнего, основываясь на обобщенных показателях бухгалтерского учета ООО «ТД Автоматизация», содержащих заведомо ложные сведения, относительно включения в сумму прямых расходов, понесенных ООО «ТД Автоматизация» по сделкам с ООО «Строительная Монтажная Компания-2» и ООО «РегионПромСтрой» за якобы выполненные ими работы и поставленные товары, используя автоматизированную систему бухгалтерского и налогового учета составила налоговую декларацию по налогу на прибыль ООО «ТД Автоматизация» за 2014 год, со сроком уплаты 30 марта 2015 года, в которой занизила налоговую базу по налогу на прибыль, как уменьшенную на сумму произведенных расходов по сделкам с ООО «Строительная Монтажная Компания-2» и ООО «РегионПромСтрой», в действительности не совершенных, тем самым занизив исчисленный налог на прибыль на сумму 5 274 502 рубля, указав в строке декларации № 180 раздела 2 налоговой декларации «сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по данным налогоплательщика» значение показателя «349 732», которую предоставила для согласования Кушнарёву М.В. После этого, 10 февраля 2015 года, в дневное время, ТГ, находясь в офисе ООО «ТД Автоматизация» по ул. Горького, 159 г. Благовещенска Амурской области, по поручению генерального директора ООО «ТД Автоматизация» Кушнарёва М.В., представила согласованную с Кушнарёвым М.В. налоговую декларацию ООО «ТД Автоматизация» по налогу на прибыль за 2014 год в МИ ФНС России № 1 по Амурской области, расположенную по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 240, по телекоммуникационным каналам связи, которая поступила в налоговый орган 10.02.2015 года.

Согласно заключению эксперта № 84/н от 16 января 2019 года, при исчислении к уплате в бюджет налога на добавленную стоимость ООО «ТД Автоматизация» за период с 01.10.2013 года по 31.12.2014 года включение в состав налоговых вычетов сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных ООО «ИстГруп», ООО «РегионПромСтрой», ООО «СМК 2», привело к уменьшению суммы налога на добавленную стоимость, исчисленного к уплате в бюджет на 6 651 583 рубля, в том числе:

- за 4 квартал 2013 года 1 450 832 рубля;

- за 2 квартал 2014 года 1 055 044 рубля;

- за 3 квартал 2014 года 3 004 367 рублей;

- за 4 квартал 2014 года 1 141 340 рублей.

При исчислении к уплате в бюджет налога на прибыль организаций ООО «ТД Автоматизация» включение в состав расходов сумм платежей по выполненным работам (оказанным услугам) по взаимоотношениям с ООО «РегионПромСтрой», ООО «СМК 2» в 2014 году привело к уменьшению суммы налога на прибыль, исчисленной к уплате в бюджет на 5 274 502 рубля, в том числе:

- в федеральный бюджет 527 450 рублей;

- в бюджет субъекта РФ - 4 747 052 рубля.

В процентном отношении доля неуплаченных ООО «ТД Автоматизация» налогов, установленных заключением эксперта по вопросу № 1 и № 2 от общей суммы налогов, сборов, страховых взносов, подлежащих уплате в бюджет за 2013 - 2015 годы, согласно информации, представленной МИ ФНС №1, ОПФР в г. Благовещенске Амурской области, ФСС, составляет 62,71%.

Таким образом, генеральный директор ООО «ТД Автоматизация» Кушнарёв М.В. умышленно уклонился от уплаты НДС, подлежащего уплате ООО «ТД Автоматизация» за период с 01.10.2013 года по 31.12.2014 года на сумму 6 651 583 рубля, а также налога на прибыль ООО «ТД Автоматизация» за 2014 год на сумму 5 274 502 рубля, а всего на общую сумму 11 926 085 рублей, то есть в крупном размере.

Обвиняемым Кушнарёвым М.В. в ходе предварительных слушаний заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ, на основании ст. 78 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Защитник обвиняемого поддержал заявленное ходатайство.

Прокурор против прекращения уголовного дела по указанным основаниям не возражал.

В силу ч. 1 ст. 239 УПК РФ, в случаях, предусмотренных п.п. 3 - 6 ч. 1, ч. 2 ст. 24 и п.п. 3 - 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, а также в случае отказа прокурора от обвинения в порядке, установленном ч. 7 ст. 246 настоящего Кодекса, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, в случае истечение сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести.

В силу ст. 15 УК РФ, инкриминируемое Кушнарёву М.В. преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 199 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести.

В силу ч. 2 ст. 78 УК РФ, сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно.

В силу ч. 3 ст. 78 УК РФ, течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со ст. 76.2 настоящего Кодекса. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

При этом, под уклонением от следствия и суда следует понимать такие действия подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, которые направлены на то, чтобы избежать задержания и привлечения к уголовной ответственности (например, намеренное изменение места жительства, нарушение подозреваемым, обвиняемым, подсудимым избранной в отношении его меры пресечения, в том числе побег из-под стражи). Отсутствие явки с повинной лица в случае, когда преступление не выявлено и не раскрыто, не является уклонением от следствия и суда.

Данных о том, чтобы Кушнарёв М.В. уклонялся от следствия и суда, судом не установлено.

Таким образом, совокупность вышеприведенных обстоятельств, приводит суд к убеждению о том, что срок привлечения Кушнарёва М.В. к уголовной ответственности по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ, истек 30 марта 2017 года.

Согласно ч.2 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в пунктах 3 и 6 части первой статьи 24, статьях 25, 25.1, 28 и 28.1 УПК РФ, а также пунктах 3 и 6 части первой настоящей статьи, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

В судебном заседании Кушнарёву М.В. было разъяснено, что прекращение уголовного дела за истечением сроков давности привлечения лица к уголовной ответственности не является реабилитирующим основанием, после чего Кушнарёв М.В. подтвердил свое согласие на прекращении уголовного дела по указанным основаниям.

Препятствий для прекращения уголовного дела по указанным основаниям не имеется.

При таких обстоятельствах, суд считает, что по уголовному делу имеются все основания для его прекращения, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 1 ст. 239 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в связи с чем заявленное Кушнарёвым М.В. ходатайство подлежит удовлетворению.

Гражданский иск прокурора г. Благовещенска подлежит оставлению без рассмотрения, с признанием за гражданским истцом права на рассмотрение иска в порядке гражданского судопроизводства.

В ходе предварительного следствия в силу ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, заявленного в рамках настоящего уголовного дела, постановлением Благовещенского городского суда Амурской области от 20 декабря 2018 года наложен арест на имущество Кушнарёва М.В.: прицеп SHTURMANST-330W, 2012 года выпуска, номер кузова LS2B1127XCS330007; квартиру по адресу: ***, кадастровый ***, площадью 40,4 кв.м.; земельный участок по адресу: ***, кадастровый ***, площадью 4 759 кв. м.; квартиру по адресу: ***, кадастровый ***, площадью 60, 4 кв. м., в виде запрета распоряжаться указанным имуществом до разрешения уголовного дела.

В соответствии со ст.115 УПК РФ арест на имущество может быть наложен для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска. Наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Учитывая, что гражданский иск прокурора г. Благовещенска оставлен без рассмотрения, с признанием за гражданским истцом права на рассмотрение иска в порядке гражданского судопроизводства, а арест на имущество налагался именно в целях обеспечения гражданского иска по уголовному делу, суд в соответствии с ч.3 ст.144 ГПК РФ считает необходимым сохранить арест на указанное имущество Кушнарёва М.В. до рассмотрения гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства, а после его рассмотрения, арест снять.

В силу ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства: определение Арбитражного суда Амурской области о завершении конкурсного производства от 10.10.2018; Решение единственного участника ООО «ТД Автоматизация» от 26.04.2012; Устав ООО «ТД Автоматизация», утвержденный решением Участника ООО «ТД Автоматизация» от 27.04.2012; Решение единственного участника № 1 от 03.06.2011 о создании общества с ограниченной ответственностью «ТД Автоматизация»; Решение о государственное регистрации от 10.06.2011 года; Приказ №1 т 03.06.2011 о возложении обязанностей генерального директора ООО «ТД Автоматизация»; Договор на проведение проверки ведения бухгалтерского учета № 4-П от 09.06.2016; Договор поставки № 87/30/04/14 от 30.04.2014; Договор поставки № 51/01/10/13 от 01.10.2013; Акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2014 года; Акт сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2014 года; Акт сверки взаимных расчетов за 4 квартал 2013 года; Счет-фактура № 95 от 10.10.2013; Счет- фактура № 111 от 05.11.2013; Счет-фактура № 188 от 31.12.2013; Товарная накладная № 188 от 31.12.2013; Счет-фактура № 185 от 27.12.2013; Товарная накладная № 185 от 27.12.2013; Счет- фактура № 174 от 20.12.2013; Товарная накладная № 174 от 20.12.2013; Товарная накладная № 177 от 23.12.2013; Товарная накладная № 177 от 23.12.2013; Счет-фактура № 181 от 26.12.2013; Товарная накладная № 181 от 26.12.2013; Счет- фактура № 156 от 09.12.2013; Товарная накладная № 156 от 09.12.2013; Счет-фактура № 160 от 10.12.2013; Товарная накладная № 160 от 10.12.2013; Счет-фактура № 165 от 14.12.2013; Счет-фактура № 169 от 19.12.2013; Товарная накладная № 169 от 19.12.2013; Счет-фактура № 123 от 15.11.2013; Товарная накладная № 123 от 15.11.2013; Счет-фактура № 89 от 03.10.2013; Счет- фактура № 145 от 26.11.2013; Товарная накладная № 145 от 26.11.2013; Счет-фактура № 149 от 02.12.2013; Товарная накладная № 149 от 02.12.2013; Счет-фактура № 151 от 04.12.2013; Товарная накладная № 151 от 04.12.2013; Сопроводительное письмо ООО «СМК-2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 12-01/15 от 28.01.2015; Сопроводительное письмо ООО «СМК- 2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 32-12/14 от 10.12.2014; Сопроводительное письмо ООО «СМК- 2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 06-12/14 от 08.12.2014; Сопроводительное письмо ООО «СМК- 2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 34-12/14 от 11.12.2014; Сопроводительное письмо ООО «СМК- 2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 78-11/14 от 11.12.2014; Сопроводительное письмо ООО «СМК-2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 07-12/14 от 08.12.2014; Сопроводительное письмо ООО «СМК- 2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 41-09/14 от 29.09.2014; Сопроводительное письмо ООО «СМК- 2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 24-09/14 от 23.09.2014; Сопроводительное письмо ООО «СМК- 2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 24-08/14 от 20.08.2014; Сопроводительное письмо ООО «СМК- 2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 11-09/14 от 02.09.2014; Сопроводительное письмо ООО «СМК- 2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 17-09/14 от 12.09.2014; Сопроводительное письмо ООО «СМК- 2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 19-08/14 от 12.08.2014; Сопроводительное письмо ООО «СМК- 2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 02-09/14 от 01.09.2014; Сопроводительное письмо ООО «СМК- 2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 11-08/14 от 05.08.2014; Договор № СМК-123 от 05.11.2014; Акт о приемке выполненных работ № 1 от 17.12.2014; Счет-фактура № 66 от 04.09.2014; Счет-фактура № 81 от 25.09.2014; Счет-фактура № 70 от 15.09.2014; Счет-фактура № 146 от 18.12.2014; Счет-фактура № 84 от 30.09.2014; Счет-фактура № 143 от 17.12.2014; Договор № СМК-55 от 04.08.2014; Акт о приемке выполненных работ № 1 от 04.09.2014; Договор № СМК-56 от 04.08.2014; Акт о приемке выполненных работ № 1 от 15.09.2014; Договор № СМК-62 от 11.08.2014; Акт о приемке выполненных работ № 1 от 30.09.2014; Договор № СМК-63 от 15.08.2014; Акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.09.2014; Договор № СМК-95 от 16.10.2014; Акт о приемке выполненных работ № 1 от 18.12.2014; Акт сверки взаимных расчетов за 4 квартал 2014; Акт сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2014; Договор № РПС-13/14 от 08.07.2014; Акт приемки выполненных работ № 1 от 30.07.2014; Договор № РПС-18/14 от 21.07.2014; Акт приемки выполненных работ № 1 от 02.09.2014; Договор № РПС-23/14 от 05.08.2014; Акт приемки выполненных работ № 1 от 22.08.2014; Договор № РПС-06/14 от 02.06.2014; Акт приемки выполненных работ № 3 от 26.06.2014; Договор № РПС-08/14 от 04.06.2014; Акт Приемки выполненных работ № 1 от 23.07.2014; Договор № РПС-37/14 от 15.08.2014; Акт приемки выполненных работ № 1 от 29.08.2014; Счет- фактура № 387 от 26.06.2014; Счет-фактура № 4111 от 23.07.2014; Счет-фактура № 520 от 02.09.2014; Счет-фактура № 453 от 30.07.2014; Счет-фактура № 494 от 22.08.2014; Счет-фактура № 514 от 29.08.2014; Акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2014; Акт сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2014; Договор № ОКС/14/08 от 28.03.2014; Договор аренды недвижимого имущества № 108/2013/74 от 18.10.2013; Карточка счета 10 за 2013; Договор №ОКС/13/19-АФ от 27.08.13 г.; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №107-14 от 07.07.14г.; Дополнительное соглашение № 1 от 17.07.14г. к договору №107-14 от 07.07.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №31300695131 от 16.12.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Акт приемки законченного строительством объекта (КС-11); Договор №ОКС/14/35-АФ от 31.10.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/14/21-АФ от 28.05.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Акт приемки законченного строительством объекта (КС-11); Договор № А-13-313 00344009/АФ-01 -04 от 08.11.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №А-13-31300344009/АФ-01-01 от 24.07.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №А-13-31300344009/АФ-01 -02 от 24.07.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №А- 13-31300344009/АФ-01-03 от 18.09.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/13/13-АФ от 31.07.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/13/23- АФ от 22.10.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №008/103-0115-АФ от 30.09.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/13/17-АФ от 30.08.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/13/16- АФ от 13.08.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор ЖЖС/13/15-АФ от 13.08.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/13/11-АФ от 11.07.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/13/11- АФ от 03.07.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/13/12-АФ от 11.07.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ТДА-2014/1 от 21.11.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/14/37- АФ от 05.11.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/14/34-АФ от 27.10.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/14/30-АФ от 16.10.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/14/24- АФ от 15.09.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/14/29-АФ от 04.09.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ТДА-2014 от 19.08.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/14/26- АФ от 18.07.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/14/22 от 08.07.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/14/08 от 28.03.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/14/05- АФ от 20.02.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/14/2-АФ от 14.01.14; Дополнительное соглашение №1от 17.04.14 к договору №ОКС/14/2-АФ от 14.01.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/14/03-АФ от 14.01.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №Д-14- 31400929456/АФ-01 от 04.04.14; Дополнительное соглашение №1от 14.07.14 к договору №Д-14- 31400929456/АФ-01 от 04.04.2014; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №600/ТД от 02.10.13; Табель учета рабочего времени за период с 01.01.2013 по 31.12.2014; Платежное поручение за период с 01.01.2013 по 31.12.2014 по договорам займа №15 от 30.04.13г. и № 33 от 22.08.13; Приходный кассовый ордер за период с 01.01.2013 по 31.12.2014 по договорам займа №15 от 30.04.13г. и №33 от 22.08.13; Книга продаж ООО «ТД Автоматизация» за 2013; Книга продаж ООО «ТД Автоматизация» за 2014 год; Книга покупок ООО «ТД Автоматизация» за 2013 год; Книга покупок ООО «ТД Автоматизация» за 2014 год; Главная книга ООО «ТД Автоматизация» за 2013 год; Главная книга ООО «ТД Автоматизация» за 2014 год; Договоры денежного беспроцентного займа между ООО «ТД Автоматизация» и Кушнаревым М.В.; Регистры бухгалтерского учета ООО «ТД Автоматизация» за 2013 и 2014 годы; Сопроводительное письмо от № 411-АС от 12.08.2016, Договор № 10 от 27 июня 2013 г., Договор № 12 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 09 сентября 2013 г., Договор № 13 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 11 сентября 2013 г., Договор № 11 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 12 августа 2013 г., Договор № 5/1 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 19 августа 2013 г., Договор №14 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 23 сентября 2013 г., Договор № 15 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 19 ноября 2013 г., Договор №15/1 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 06 декабря 2013 г., Договор №16 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 13 декабря 2013 г., Договор №17 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 13 января 2014 г., Договор №18 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 06 февраля 2014 г., Договор №19 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 17 февраля 2014 г., Договор №20 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 02 декабря 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2014 г., Акт сверки взаимных расчетов за период 2013 г., Акт сверки взаимных расчетов за период 2014 г., Сопроводительное письмо № 305- АДВ от 12.08.2016 г., Договор № АФ-095/09/014 25 июня 2014 г., Акт сверки взаимных расчетов за период 2014 г., Акт сверки взаимных расчетов за период 2013 г., Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 3 квартал 2014 г., Договор № 7 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 27 июня 2013 г., Договор № 9 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 24 сентября 2013 г., Договор № 8 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 12 августа 2013 г., Договор № 11 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 26 сентября 2013 г., Договор №12 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 28 января 2014 г., Договор №13 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 17 февраля 2014 г., Договор №14 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 21 августа 2014 г., Договор №15 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 04 сентября 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2013 г., Оборотносальдовая ведомость по счету 66 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2013 г., Сопроводительное письмо №24-2/07952 от 19.04.2016 г., Анализ субконто за 2014 г. «ННК- Амурнефтепродукт», Анализ счета 62.1.1 за 2014 г. АО «ННК-Амурнефтепродукт», Анализ по проводкам за 2014 г. АО «ННК-Амурнефтепродукт», Товарная накладная № 1П - 00000254 от 08.05.2014 г., Товарная накладная №1П-00000259 от 14.05.2014 г., Товарная накладная №1П -00003265 от 31.05.2014 г., Товарная накладная №1П-00004070 от 30.06.2014 г., Товарная накладная №1П - 00004879 от 31.07.2014 г., Товарная накладная №1П -00004879 от 31.07.2014 г., Товарная накладная №1П- 00005708 от 31.08.2014 г., Товарная накладная №1П-00006506 от 30.09.2014 г., Товарная накладная №1П-00007324 от 31.10.2014 г., Товарная накладная №1П-00000585 от 06.11.2014 г., Товарная накладная №1П-00008173 от 30.11.2014 г., Товарная накладная №1П-00009014 от 31.12.2014 г., Книга продаж за период 2014 г., Журнал учета полученных и выставленных счетов- фактур применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость за 2014 г., Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2014 между АО «ННК-Амурнефтепродукт» и ООО «ТД Автоматизация», Отчет о транзакциях за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 г.г., Договор №214 П/1 об обеспечении нефтепродуктами с использованием карт системы Ай-Ти от 30 апреля 2014 г., Приложение №1 к договору №214 П/1 об обеспечении нефтепродуктами с использованием карт системы Ай-Ти от 30 апреля 2014 г., Приложение №2 к договору №214 П/1 об обеспечении нефтепродуктами с использованием карт системы Ай-Ти от 30 апреля 2014 г., Приложение №3 к договору №214 П/1 об обеспечении нефтепродуктами с использованием ; карт системы Ай-Ти от 30 апреля 2014 г., Приложение №4/1 к договору №214 П/1 об обеспечении нефтепродуктами использованием карт системы Ай-Ти от 30 апреля 2014 г., Приложение №4/2 к договору №214 П/1 об обеспечении нефтепродуктами с использованием карт системы Ай-Ти от 30 апреля 2014 г., Приложение№4/3 к договору №214 П/1 об обеспечении нефтепродуктами с использованием карт системы Ай-Ти от 30 апреля 2014 г., Приложение №4/4 к договору №214 П/1 об обеспечении нефтепродуктами с использованием карт системы Ай-Ти от 30 апреля 2014 г., Приложение №5 к Договору №214 П/1 об обеспечении нефтепродуктами с использованием карт системы Ай-Ти от 30 апреля 2014 г., Расписка в получении документов, предоставляющих заявителем в регистрирующий орган №5155 от 15.09.2016 г., Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании форма №Р11001 код 7746, Сведения об учредителе - физическом лице форма ООО «ИстГруп» № Р11001 Лист Б заявления, Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «ИстГруп» форма №Р11001 лист Е заявления, Сведения о видах экономической деятельности ООО «ИстГруп» форма №Р11001 лист М заявления, Сведения о заявителе ООО «ИстГруп» форма №Р 11001 лист Н заявления, Сопроводительное письмо №18- 09/63103 от 18.07.2016 г., Сопроводительное письмо № 18-12/63103 от 20 июня 2016 г., Опись от 20 июня 2016 г., Договор финансовой аренды (лизинга) № АХ_Блг-48452/ДЛ от 28 февраля 2014 г., Специфика предмета лизинга от 28 февраля 2014 г., График лизинговых платежей от 28 февраля 2014 г., Акт приема-передачи предмета лизинга в лизинг АПП-036779 от 5 марта 2014 г., Приложение №1 к Договору купли-продажи автотранспортного (ых) средств (а) №АЧ-ЗЛ/Блг-4852/КП от 03 марта 2014 г., Договор купли-продажи автотранспортного (ых) средств (а) №АЧ-ЗЛ/Блг-4852/КП от 03 марта 2014 г., Счет-фактура №00000339 от 05 марта 2014 г., Товарная накладная №261 от 05.03.2014 г., Договор купли-продажи транспортного (ых) средств(а) № АХ_Блг-48452/ДВ_ДЗ от 29 сентября 2014 г., Приложение №1 к Договору купли-продажи транспортного(ых) средств(а) № АХБлг- 48452/ДВ_ДЗ от 29 сентября 2014 г., Акт приема- передаче автотранспортных средств к Договору купли-продажи транспортного (ых) средств(а) № АХ_Блг-48452/ДВ_ДЗ от 29 сентября 2014 г., Договор финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Блг-48647/ДЛ от 12 марта 2014 г., Приложение №1 к Договору финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Блг-48647/ДЛ от 12 марта 2014 г., Приложение №2 к Договору финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Блг-48647/ДЛ от 12 марта 2014 г., Приложение №3 к Договору финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Блг- 48647/ДЛ от 12 марта 2014 г., Приложение №4 к Договору финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Блг-48647/ДЛ от 12 марта 2014 г., Приложение №5 к- Договору финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Блг-48647/ДЛ от 12 марта 2014 г., Договор купли-продажи автотранспортного (ых) средств(а) № АХ_ЭЛ/Блг-48452/КП от 12 марта 2014 г., Приложение № 1 к Договору купли- продажи автотранспортного (ых) средств(а) № АХ_ЭЛ/Блг-48452/КП от 12 марта 2014 г., Счет- фактура № 00000404 от 18 марта 2014 г., Товарная накладная №320 от 18.03.2014 г., Книга продаж за период с 01.01.2014 по 31.03.2014 г.г., Книга продаж за период с 01.04.2014 по 30.06.2014 г.г., Книга продаж за период с 01.07.2014 по 30.09.2014 г.г., Книга продаж за период с 01.10.2014 по 31.12.2014 г.г., Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 1 квартал 2014 г., Журнал учета полученных и выставленных счетов- фактур за 2 квартал 2014 г., Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 4 квартал 2014 г., Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 1 квартал 2014 г., Карточка счета 62 ООО «Лизинг» за январь 2013 г.- декабрь 2014 г., Карточка счета 62 000 «Лизинг» за январь 2013 г.- декабрь 2014 г., Карточка счета 76 ООО «Лизинг» за январь 2013 г.- декабрь 2014 г., Карточка счета 76 000 «Лизинг» за январь 2013 г.- декабрь 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за январь 2013 г. - декабрь 2014 г., Оборотносальдовая ведомость по счету 76 за январь 2013 г. - декабрь 2014 г., Платежное поручение №205 от 28.02.2014 г., Платежное поручение №204 от 28.02.2014 г., Платежное поручение №223 от 11.03.2014 г., Платежное поручение №247 от 31.03.2014 г., платежное поручение №230 от 14.03.2014 г., платежное поручение №229 от 14.03.2014 г., Платежное поручение №238 от 18.03.2014 г., Платежное поручение №248 от 31.03.2014 г., Счет-фактура №12071 от 28 февраля 2014 г., Счет-фактура №34154 от 31 марта 2014 г., Счет-фактура №45466 от 30 апреля 2014 г., Счет- фактура №56206 от 31 мая 2014 г., Счет-фактура №67161 от 30 июня 2014 г., Счет-фактура №78236 от 31 июля 2014 г., Счет-фактура №89514 от 31 августа 2014 г., Счет-фактура №92577 от 29 сентября 2014 г., Счет-фактура №100998 от 30 сентября 2014 г., Счет-фактура №23620 от 12 марта 2014 г., Счет-фактура №45602 от 30 апреля 2014 г., Счет-фактура №56352 от 31 мая 2014 г., Счет-фактура №67308 от 30 июня 2014 г., Счет- фактура №78382 от 31 июля 2014 г., Счет-фактура №89659 от 31 августа 2014 г., Счет-фактура №101139 от 30 сентября 2014 г., Счет-фактура №104703 от 28 октября 2014 г., Счет-фактура №112683 от 21 октября 2014 г., Приказ №127 от 06 октября 2010 г., Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №EL275/1 от 02.04.2008 г., Доверенность № 007112/13 от 27 сентября 2013 г., Доверенность № 0077957/14 от 26 июня 2014 г., Доверенность № 008998/15 от 25 декабря 2015 г., Доверенность № 008240/14 от 14 октября 2014 г., Сопроводительное письмо №20 от 26.09.2016 г., Договор № ДХБ0000/0 от 09 октября 2012 г., Книга покупок за период с 01.01.2013 по 31.03.2013 г.г., Книга покупок за период с 01.07.2013 по 30.09.2013 г.г., Книга покупок за период с 01.10.2013 по 31.12.2013 г.г., Книга покупок за период с 01.07.2013 по 30.09.2014 г.г., Книга покупок за период с 01.10.2014 по 31.12.2014 г.г., Книга покупок за период с 01.01.2013 по 31.03.2013 г.г., Книга покупок за период с 01.04.2013 по 30.06.2013 г.г., Книга покупок за период с 01.07.2013 по 30.09.2013 г.г., Книга покупок за период с 01.10.2013 по 31.12.2013 г.г., Книга покупок за период с 01.01.2014 по 31.03.2014 г.г., Книга покупок за период с 01.07.2014 по 30.09.2014 г.г., Книга покупок за период с 01.10.2014 по 31.12.2014 г.г., Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 между ООО «ДорХан 21 век- Хабаровск» и ООО «ТД Автоматизация»., Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 между ООО «ДорХан 21 век- Хабаровск» и ООО «ТД Автоматизация»., Сальдовая ведомость по счету 76 январь 2013 г.- декабрь 2014 г., Сальдовая ведомость по счету 62 январь 2013 г.- декабрь 2014 г., Карточка счета 60 ООО «ТД Автоматизация» за 2014 г., Карточка счета 60 ООО «ТД Автоматизация» за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2014 г., Анализ счета 20 за 2014 г., Анализ счета 26 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2014 г., Карточка счета 26 за 2014. г., Оборотносальдовая ведомость по счету 60 за 2014 г., Карточка счета 26 за 2013 г., Карточка счета 26 за 2013 г., Карточка счета 91.02 за 2013 г., Карточка счета 60 за 2013 г., Карточка счета 26 за 2014 г., Карточка счета 68.01 за 2015 г., Карточка счета 70 за 2015 г., Карточка счета 68.01 за 2014 г., Карточка счета 70 за 2014 г., Карточка счета 70 за 2013 г., Карточка счета 68.01 за 2013 г., Инвентаризационная опись основных средств № 1 от 31.12.2013 г., Инвентаризационная опись основных средств № 1 от 31.12.2014 г., Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочим дебиторами и кредиторами № 1 от 31.12.2013 г., Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочим дебиторами и кредиторами № 1 от 31.12.2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 за 2013 г., Оборотносальдовая ведомость по счету 91 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 25 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 25 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 44 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 44 за 2014 г., Анализ счета 91 за 2014 г., Анализ счета 91 за 2013 г., Анализ счета 90 за 2014 г., Анализ счета 20 за 2013 г., Анализ счета 26 за 2013 г., Анализ счета 90 за 2013 г., Сопроводительное письмо №20595 от 25 апреля 2016 г., Счет-фактура №169 от 11 июля 2014 г., Товарная накладная № 169 от 11.07.2014 г., Договор купли-продажи № 94/0514 от 29 мая 2014 г., Акт приема-передачи товара от 11 июля 2014 г. к договору № 94/0514 от 29 мая 2014 г., Счет-фактура №131/1 от 29 мая 2014 г., Счет-фактура №138/1 от 6 июня 2014 г., Счет-фактура №140/1 от 10 июня 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 2014 г. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за 2014 г., Карточка счета 62 за 2014 г., Платежное поручение № 355 от 29.05.2014 г., Платежное поручение № 365 от 06.06.2014 г., Платежное поручение № 382 от 10.06.2014 г., Сопроводительное письмо №54905 от 21.04.2016 г., Обращение налогоплательщика №53287 от 03.10.2016 г., Обращение налогоплательщика от 03.10.2016 г., Сопроводительное письмо от 28.09.2016 г., Справка о валютных операциях от 23.04.2013 г., Справка о валютных операциях от 06.06.2013 г., Справка о валютных операциях от 02.09.2013 г., Справка о валютных операциях от 05.09.2013 г., Договор купли продажи строительной техники от 06.06.2013 г., Приложение №1 к Договору купли продажи строительной техники от 06.06.2013 г., Приложение №2 к Договору купли продажи строительной техники о т 06.06.2013 г., Договор купли продажи №2013-01 от 02.09.2013 г., Сопроводительное письмо № 04 от 25 апреля 2016 г., Договор подряда № 029/08/14 от 28 августа 2014 г., Протокол согласования договорной цены приложение №1 к Договору № 029/08/14 от 28 августа 2014 г., Акт приемки-передачи работ (по договору № 025/04/14 от 28.04.2014 г.), Счет- фактура №5 от 16 января 2014 г., Товарная накладная №5 от 16.01.2014 г., Акт приемки- передачи (по договору №2120 от 09.01.2014 г.) от 16 января 2014 г., Счет-фактура №21 от 5 мая 2014 г., Счет-фактура №40 от 12 сентября 2014 г., Акт приемки-передачи работ (по договору № 029/08/14 от 28.08.2014 г.), Счет-фактура №20 от 20 сентября 2013 г., Товарная накладная №3 от 20.09.2013 г., Счет-фактура №4 от 20 сентября 2013 г., Счет- фактура №40 от 12 сентября 2014 г., Акт приемки- передачи работ (по договору №20 от 14.08.2013 г.), Договор подряда №20 от 14 августа 2013 г., Приложение №1 к Договору подряда №20 от 14 августа 2013 г., Договор подряда №2120 от 09 января 2014 г., Приложение №1 к Договору подряда №2120 от 09 января 2014 г., Товарная накладная №21 от 05.05.2014 г., Договор подряда № 025/04/14 от 28 апреля 2014 г., Приложение №1 к Договору подряда № 025/04/14 от 28 апреля 2014 г., Товарная накладная №41 от 12.09.2014 г., Книга продаж за период с ol.01.2013 по 31.12.2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58 за январь 2013 - декабрь 2014 г., Карточка счета 60 за январь 2013г. - декабрь 2014 г., Карточка счета 76 за январь 2013г. - декабрь 2014 г., Карточка счета 62 за январь 2013г. - декабрь 2014 г., Карточка счета 66 за январь 2013г. - декабрь 2014 г., Карточка счета 76 за январь 2013г. - декабрь 2014 г., Сопроводительное письмо от 17 мая 2016 г. № 7940, Сопроводительное письмо от 27 мая 2016 г. № 469, Сопроводительное письмо от 29 апреля 2016 г. № 13-15/17333, Сопроводительное письмо от 26 мая 2016 г. № 17596, Сопроводительное октября 2013 г., Товарная накладная №328 от 09.10.2013 г., Товарная накладная №301 от 27.09.2013 г., Товарная накладная №300 от 25.09.2013Г., Товарная накладная №207 от 29.07.2013Г., Товарная накладная №190 от 17.07.2013Г., Товарная накладная №189 от 17.07.2013Г.,Товарная накладная №121 от 31.05.2013Г., Товарная накладная №100 от 07.05.2013Г., Товарная накладная №82 от 22.04.2013Г., Товарная накладная №81 от 22.04.2013 Г., Товарная накладная №81 от письмо от 27 мая 2016 г. № 25-09/138946, Сопроводительное письмо от 25 августа 2016 г. № 17/4909док, Сопроводительное письмо от 04.05.2016 г. № 17-52/21904, Сопроводительное письмо от 28.04.2016 г. № 012436, Счет на оплату №221 от 16 июля 2013 г., Счет на оплату №80 от 09 апреля 2013 г., Счет на оплату №97 от 22 апреля 2013 г., Счет на оплату №116 от 30 апреля 2013 г., Счет на оплату №165 от 30 мая 2013 г., Счет на оплату №214 от 15 июля 2013 г., Счет на оплату №247 от 26 июля 2013 г., Счет на оплату №333 от 24 сентября 2013 г., Счет на оплату №358 от 08 22.04.2013 г., Журнал учета выданных счетов- фактур за период с 01.01.2013 по 30.04.2016, Акт сверки за период с 01.01.2013 по 27.04.2016,Сопроводительное письмо №25- 09/140199 от 20 мая 2016 г., Сопроводительное письмо №25-09/160690 от 27.04.2016 г., Журнал учета полученных счетов-фактур за 1 квартал 2013 г., Счет-фактура №32 от 05 февраля 2013 г., Счет- фактура № 66 от 04 марта 2013 г., Счет-фактура №39 от 11 февраля 2013 г., Счет-фактура №71 от 06 марта 2013 г., Счет-фактура №74 от 06 марта 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за январь 2013 г,- декабрь 2014 г,, Карточка счета за январь 2013 г.- декабрь 2014 г., Товарная накладная №000000031 от 06.03.2013 г., Товарная накладная №000000032 от 06.03.2013 г., Книга продаж за период с 01.01.2013 по 31.03.2013 г.г., Счет №23 от 06 февраля 2013 г., Счет №399 от 21 декабря 2012 г., Платежное поручение №27 от 05.02.2013 г., Платежное поручение №38 от 11.02.2013 г., Платежное поручение№75 от 04.03.2013 г., Платежное поручение №85 от 15.02.2013 г., Акт сверки за период 2013 г., Поручение №41082 об истребовании документов (информации) от 25 апреля 2016 г., Сопроводительное письмо №26159 от 19 мая 2016 г., Ответ на требование № 22- 11/108024 от 27 апреля 2016 года о предоставлении документов, Договор поставки № 26/0813 от 12 августа 2013 г., Товарная накладная №307 от 22.08.2013 г.,счет-фактура №307 от 22 августа 2013 г., Товарная накладная №326 от 09.09.2013 г., Счет-фактура №326 от 09 сентября 2013 г., Книга продаж за период с 01.01.2013 по 31.12.2014,Журнал учет полученных и выставленных счетов-фактур за 3 квартал 2013 года, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за январь 2013 г.- декабрь 2014 г., Карточка счета 62 за январь 2013 г. - декабрь 2014 г., Сопроводительное письмо № 26915 от 23 мая 2016 г., Ответ на требование № 47912 от 28.04.2016 года о предоставлении документов, Счет-фактура №552 от 11 апреля 2014 г., Товарная накладная №552 от 11.04.2014 г., Поручение экспедитору от 11.04.2014 г., Экспедиторская расписка № 2153 от 11.04.2014 г., Счет-фактура №556 от 11 апреля 2014 г., Товарная накладная №556 от 11.04.2014 г., Поручение экспедитору от 15.04.2014 г., Экспедиторская расписка №2259 от 15.04.2014 г., Счет-фактура №660 от 24 апреля 2014 г., Товарная накладная №660 от 24.04.2014 г., Счет-фактура №867 от 27 мая 2014 г., Товарная накладная №867 от 27.05.2014 г., Поручение экспедитору от 27.05.2014 г., Счет-фактура №993 от 09 июня 2014 г., Товарная накладная №993 от 09.06.2014 г., Поручение экспедитору от 09.06.2014 г., Товарная накладная №1372 от 01.08.2014 г., Поручение экспедитору от 04.08.2014 г., Счет-фактура №2684 от 23 декабря 2014 г., Товарная накладная №2684 от 23.12.2014 г., Поручение экспедитору от 22.12.2014 г., Платежное поручение № 251 от 01.04.2014 г., Платежное поручение № 268 от 08.04.2014 г., Платежное поручение № 316 от 06.05.2014 г., Платежное поручение № 322 от 07.05.2014 г., Платежное поручение № 332 от 14.05.2014 г., Платежное поручение № 350 от 26.05.2014 г., Платежное поручение № 368 от 06.06.2014 г., Платежное поручение № 372 от 09.06.2014 г., Платежное поручение № 444 от 25.07.2014 г., Платежное поручение№ 705 от 22.12.2014 г., Счет-фактура №ИС-0549 от 01 апреля 2014 г., Счет-фактура №ИС-0612 от 07 апреля 2014 г., Счет-фактура №ИС-0613 от 07 апреля 2014 г., Счет-фактура №ИС-0978 от 26 мая 2014 г., Счет-фактура №ИС-1101 от 06 июня 2014 г., Счет-фактура №ИС-2824 от 19 декабря 2014 г., Счет-фактура №ИС-0549 от 01 апреля 2014 г., Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2013 по 31.12.2014, Журнал учета за 1 квартал 2014 г., Журнал учета за 2 квартал 2014 г., Оборотносальдовая ведомость по счету 62 за январь 2013 г.- декабрь 2014 г., Повестка №12-44/367 о вызове свидетеля от 19 августа 2016 г., Повестка №4140 о вызове свидетеля от 05 сентября 2016 г., Повестка №12-44/373 о вызове свидетеля от 05 сентября 2016 г., Список № 16 внутренних почтовых отправлений от 24.08.2016 г., Повестка №12-44/333 о вызове свидетеля от 16 августа 2016 г., Повестка №12- 44/332 о вызове свидетеля от 16 августа 2016 г., Повестка №12-44/334 о вызове свидетеля от 16 августа 2016 г., Повестка №12-44/335 о вызове свидетеля от 16 августа 2016 г., Повестка №12- 44/336 о вызове свидетеля от 03 августа 2016 г., Список № 22 внутренних почтовых отправлений от 03.08.2016 г., Список № 3 внутренних почтовых отправлений от 16.01.2016 г., Повестка №12-32/3 о вызове свидетеля от 26 января 2016 г., Повестка №12-32/7 о вызове свидетеля от 13.01.2017 г., Повестка №12-32/2 о вызове свидетеля от 13.01.2017 г., Повестка №12-32/4 о вызове свидетеля от 13.01.2017 г., Повестка №12-32/5 о вызове свидетеля от 13.01.2017 г., Поручение № 1127 о допросе свидетеля от 13.09.2016 г., Поручение № 1128 о допросе свидетеля от 13.09.2016 г., Поручение № 1134 о допросе свидетеля от 26.09.2016 г., Поручение № 1133 о допросе свидетеля от 26.09.2016 г., Поручение № 1135 о допросе свидетеля от 26.09.2016 г., Поручение № 1132 о допросе свидетеля от 26.09.2016 г.,Поручение № 1131 о допросе свидетеля от 26.09.2016 г., Сопроводительное письмо № 07/17/12872 от 01.11.2016 г., Замечания к протоколу допроса свидетеля № 1400 от 24.10.2016 г., Замечания к протоколу допроса свидетеля № 1400 от 24.10.2016 г., Протокол допроса свидетеля №1400 от 24.10.2016 г., Уведомление о невозможности допроса свидетеля и принятых мерах №208 от 24.10.2016 г., Поручение № 1020 о допросе свидетеля от 20.04.2016 г., Уведомление о невозможности допроса свидетеля и принятых мерах №23-09/2655 от 12.05.2016 г., Уведомление о невозможности допроса свидетеля и принятых мерах №23-09/2655 от 12.05.2016 г., Поручение № 981 о допросе свидетеля от 20.04.2016 г., Уведомление о невозможности допроса свидетеля и принятых мерах № 682 от 21.05.2016 г., Уведомление о невозможности допроса свидетеля и принятых мерах № 205 от 25.10.2016 г., Уведомление о невозможности допроса свидетеля и принятых мерах №207 от 24.10.2016 г., Уведомление о невозможности допроса свидетеля и принятых мерах №145 от 25.10.2016 г., Уведомление о невозможности допроса свидетеля и принятых мерах №267 от 21.10.2016 г., Уведомление о невозможности допроса свидетеля и принятых мерах № 07-05/111 от 11.10.2016 г., Повестка №12-44/381 о вызове свидетеля от 12.09.2016 г., Протокол № 12-45/286 от 05.09.2016 г., Протокол № 12-45/277 от 19.08.2016 г., Протокол № 12-45/217 от 06.10.2016 г., Протокол № 1400 от 24.10.2016 г., Протокол № 12-33/44 от 16.02.2016 г., Приложение № 1 к Протоколу № 12-33/44 от 16.02.2016 г., Протокол № 12-33/14 от 26.01.2017 г., Протокол № 12-33/11 от 25.01.2017 г., Протокол № 12-33/13 от 25.01.2017 г., Протокол № 12-33/14.1 от 26.01.2017 г., Протокол № 12-45/288 от 12.09.2016 г., Протокол № 12-45/290 от 12.09.2016 г., Протокол № 12-45/296 от 16.08.2016 г., Протокол № 12- 45/266 от 17.08.2016 г., Протокол № 12-33/264 от 16.08.2016 г., Повестка №12-44/362 о вызове свидетеля от 17.08.2016 г., Договор №33 денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 22 августа 2013 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 14 мая 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 31 октября 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 01 октября 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 28 августа 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 03 октября 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 05 июня 2014 г. Договор №24 денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 06 марта 2014 г., Договор №28 денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 29 мая 2014 г., Договор №29 денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 15 декабря 2014 г., Договор №27 денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 24 апреля 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 30 декабря 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 05 мая 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 05 декабря 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 05 февраля 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 05 августа 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 04 июля 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 05 ноября 2014., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 05 сентября 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 05 марта 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 04 апреля 2014 г., Договор №26 денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 07 апреля 2014 г. Договор №25 денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 14 мая 2014 г., Договор №27 денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 14 июля 2014 г.,-Договор №28 денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 03 декабря 2014 г., Карточка счета ООО «ТД Автоматизация» 10 за 2014 г., Сопроводительное письмо № 12-07/2424дспа от 21.04.2017 г.,Список рассылки приказа (распоряжения, письма) к Сопроводительному письму № 12-07/2424дспа от 21.04.2017 г., Сопроводительное письмо № 12-06/20277а от 18 мая 2017 г, Регистрационная карточка документа №29421 от 18.05.2017 г., Решение №15-07/2/135 от 18 мая 2017 г., Сопроводительное письмо № 25- 09/128629 от 19.11 2015 г., Поручение №38488 об истребовании документов (информации) от 17 ноября 2015 г., Запрос № 4202 от 18 ноября 2015 г. на получение документов (информации) имеющихся в налоговом органе от 01.01.2013 г., Поручение №38490 об истребовании документов (информации) от 17 ноября 2015 г., Требование № 47777 о предоставлении документов (информации) от 18 ноября 2015 г., Требование № 47777 о предоставлении документов (информации) от 18 ноября 2015 г., Требование № 47776 о предоставлении документов (информации) от 18 ноября 2015 г., Требование № 47776 о предоставлении документов (информации) от 18 ноября 2015 г., Уведомление №172534 о вызове в налоговый орган налогоплательщиков (плательщика сбора, налогового агентства) от 06 октября 2016 г., Сопроводительное письмо № 54524 от 07 октября 2016 г., Договор №АФ/25/2014 от 04 августа 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 1 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 2 с 1 июня по 30 июня 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 3 с 1 июля по 31 июля 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 4 с 1 августа по 31 августа 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 5 с 1 сентября по 30 сентября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 6 с 1 октября по 31 октября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 7 с 1 ноября по 30 ноября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 8 с 1 декабря по 31 декабря 2014. г., Путевой лист легкового автомобиля № 3 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 4 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 5 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 6 с 1 июня по 30 июня 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 7 с 1 июня по 30 июня 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 8 с 1 июля по 31 июля 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 9 с 1 июля по 31 июля 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 10 с 1 августа по 31 августа 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 11 с 1 сентября по 30 сентября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 12 с 1 сентября по 30 сентября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 13 с 1 сентября по 30 сентября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 14 с 1 октября по 31 октября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 15 с 1 ноября по 30 ноября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 16 с 1 декабря по 31 декабря 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 3 с 1 марта по 31 марта 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 4 с 1 апреля по 30 апреля 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 5 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля №6 с 1 июня по 30 июня 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 7 с 1 июля по 31 июля 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 8 с 1 августа по 31 августа 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 5 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 6 с 1 июня по 30 июня 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 1 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 7 с 1 июль по 31 июль 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля №7 с 1 августа по 31 августа 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 9 с 1 сентября по 31 сентября 2014 г., Путевой лист легкового по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 5 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 6 с 1 июня по 30 июня 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 7 с 1 июня по 30 июня 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 8 с 1 июля по 31 июля 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 9 с 1 июля по 31 июля 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 10 с 1 августа по 31 августа 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 11 с 1 сентября по 30 сентября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 12 с 1 сентября по 30 сентября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 13 с 1 сентября по 30 сентября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 14 с 1 октября по 31 октября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 15 с 1 ноября по 30 ноября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 16 с 1 декабря по 31 декабря 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 3 с 1 марта по 31 марта 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 4 с 1 апреля по 30 апреля 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 5 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля №6 с 1 июня по 30 июня 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 7 с 1 июля по 31 июля 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 8 с 1 августа по 31 августа 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 5 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 6 с 1 июня по 30 июня 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 1 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 7 с 1 июль по 31 июль 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля №7 с 1 августа по 31 августа 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 9 с 1 сентября по 31 сентября 2014 г., Путевой лист легкового легкового автомобиля № 8 с 1 августа по 31 августа 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 9 с 1 сентября по 30 сентября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 10 с 1 октября по 31 октября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 11 с 1 ноября по 30 ноября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 12 с 1 декабря по 31 декабря 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 5 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 6 с 1 июня по 30 июня 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 7 с 1 июль по 31 июль 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 8 с 1 август по 31 август 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 9 с 1 сентября по 30 сентября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 10 с 1 октября по 31 октября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 11 с 1 ноября по 30 ноября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 11 с 1 ноября по 31 ноября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 12 с 1 декабря по 31 декабря 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 5 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Приложение №1, лист 1 из 8, Приложение №1, лист 1 из 8, Приложение №3, лист 1 из 8, Приложение №1, лист 4 из 8, Приложение №1, лист 5 из 8, Приложение №1, лист 6 из 8,Перечень объемов работ выполненных ООО «ТД Автоматизация» за 2014 г., Заключение по результатам проверочного анализа финансово-хозяйственной деятельности юридического лица от 12.10.2015 г., Пояснение о расхождении показателей от 18.08.2016 г., Пояснение о расхождении показателей от 18.08.2016 г., Пояснение о расхождении показателей выручки от реализации от 18.11.2016 г., Пояснение о расхождении показателей в сумме выручки от реализации от 30.04.2016 г., Пояснение от 15.09.2016 г., Пояснение о расхождении показателей от 18.08.2016 г., Пояснение о расхождении показателей от 18.08.2016 г., Обращение №56177 от 17.10.2016 г., Обращение №56177 от 17.10.2016 г., Обращение №56177 от 17.10.2016 г., Требование №62113 о предоставлении документов (информации) от 05 октября 2016 г., Уведомление №01533 от 13.01.2017 г., Карточка учета транспортного средства №1110 от 26.11.2015 г., Карточка учета транспортного средства №1110 от 15.10.2015 г., Карточка учета транспортного средства №1110 от 01.10.2015 г., Карточка учета транспортного средства №1110 от 25.06.2015 г., Карточка учета транспортного средства №1110 от 25.06.2015 г., Карточка учета транспортного средства №1110 от 07.03.2014 г., Сопроводительное письмо №05361 от 31 января 2017 г., Карточка учета транспортных средств №1110 от 20.03.2014 г., Карточка учета транспортных средств №1110 от 12.02.2015 г., Карточка учета транспортных средств №1110 от 14.10.2014 г., Карточка учета транспортных средств №1110 от 07.03.2014 г., Уведомление №05287 от 31.01.2017 г., Уведомление №68484 от 26 декабря 2016 г., Сопроводительное письмо №12- 29/44628 от 5 декабря 2016 г., Сопроводительное письмо №42827 от 10.08.2016 г., Сопроводительное письмо №12-29/44627 от 5 декабря 2016 г. Сопроводительное письмо №67222 от 16 декабря 2016 г., Сопроводительное письмо №12-29/44628 от 19 августа 2016 г., Сопроводительное письмо №12- 23/25466 от 02.08.2016 г., Сопроводительное письмо №12-23/25467 от 02.08.2016 Сопроводительное письмо №12-29/25467 от 13.09.2016 г., Решение №12-60/105 об отказе в продлении сроков предоставлении документов от 03 ноября 2016 г., Решение №12-60/105 об отказе в продлении сроков предоставлении документов от 03 ноября 2016 г., Решение №12-60/35 об отказе в продлении сроков предоставлении документов от 31 марта 2016 г., Решение №12-60/105 об отказе в продлении сроков предоставлении документов от 31 марта 2016 г., Решение №12-60/35 об отказе в продлении сроков предоставлении документов от 31 марта 2016 г., Ходатайство от 30.03.2016 г., Ходатайства от 30.03.2016 г., Решение №12-60/90 об отказе в продлении сроков предоставлении документов от 10 ноября 2016 г., Решение №12- 60/105 об отказе в продлении сроков предоставлении документов от 10 октября 2016 г., Решение №12-60/105 об отказе в продлении сроков предоставлении документов от 31 марта 2016 г., Уведомление от 30.03.2016 г., Уведомление от 30.03.2016г., обращение №54400 От 07.10.2016 г., Обращение №59203 от 01.11.2016 г., Обращение №59203 от 01.11.2016 г., Сопроводительное письмо №12-29/44524 от 5 декабря 2016 г., Сопроводительное письмо №12-29/44526 от 5 декабря 2016 г., Сопроводительное письмо №12- 29/44528 от 5 декабря 2016 г., Сопроводительное письмо №12-29/44524 от 5 декабря 2016 г., Уведомление №1598 от 22.12.2016 г., Сопроводительное письмо №48555 от 07 сентября 2016 г., Карточка учета транспортного средства №1110 от 10.12.2003 г., Карточка учета транспортного средства №1110 от 20.10.2009 г., Карточка учета транспортного средства №1110 от 03.02.2012 г., Договор купли-продажи автомототранспортного средства от 02.02.2012 г., Требование №60864 о представлении документов (информации) от 6 сентября 2016 г., Требование №52698 о представлении документов (информации) от 30 марта 2016 г., Доверенность от 25 января 2016 г., Требование №58771 о представлении документов (информации) от 10 г., Требование №59767 о документов (информации) от 10 г., Требование №53810 о документов (информации) от 19 г., Требование №53807 о документов (информации) от 19 апреля 2016 г., Поручение №44181 об истребовании документов (информации) от 29 сентября 2016 г., Поручение №41085 об истребовании документов (информации) от 25 апреля 2016 г., Поручение №43705 об истребовании документов (информации) от 11 августа 2016 г., Поручение №44027 об истребовании документов (информации) от 13 сентября 2016 г., Поручение №41096 об истребовании документов (информации) от 26 апреля 2016 г., Поручение №41095 об истребовании документов (информации) от 26 апреля 2016 г., Поручение №41083 об истребовании документов (информации) от 25 апреля 2016 г., Поручение №41084 об истребовании документов (информации) от 25 апреля 2016 г., Поручение №41093 об истребовании документов (информации) от 26 апреля 2016 г., Требование №6191 о предоставлении документов (информации) от 26 сентября 2016 г., Поручение №41073 об истребовании документов (информации) от 22 апреля 2016 г., Поручение №41094 об истребовании документов (информации) от 26 апреля 2016 г., Поручение №42377 обистребовании документов (информации) от 17 июня 2016 г., Поручение истребовании документов 14 апреля 2016 г., Поручение истребовании документов 14 апреля 2016 г., Поручение истребовании документов (информации) от 4 апреля 2016 г., Протокол №12- 45/281 от 24.08.2016 г., Повестка №12-44/372 о вызове свидетеля от 27.08.2016 г., Приложение к протоколу допроса №12-45/281 от 24.08.2016 Уведомление № 63/02-14 от 27.02.2014 Уведомление № 63/02-14 от 27.02.2014 г., Уведомление №178/01-14 от 23.01.2014 г., Уведомление №11/09-13 от 19.09.2013 г., Уведомление №178/08-13 от 15.08.2013г., Уведомление №43/01-14 от 13.01.2014 г., Досудебная претензия от 12 июня 2014 г., Гарантийное письмо от 21 января 2014 г., Уведомление №1107-14пр от 16.06.2014 г., Уведомление №1107-14пр от 04.07.2014 г., Уведомление №17-09/14 от 12.09.2014 г., Уведомление №24-09/14 от 23.09.2014 г., Уведомление №41-09/14 от 29.09.2014 г., Уведомление №78-11/14 от 11.11.2014 г., Уведомление №11-08/14 от 05.08.2014 г., Заявка о предоставлении транспорта №19-08/14 от 12.08.2014 г., Уведомление №24-08/14 от 20.08.2014 г., Уведомление №02-09/14 от 01.09.2014 г., Уведомление №07-12/14 от 08.12.2014 г., Уведомление №11-09-14 от 02.09.2014 г., Уведомление №06-12/14 от 08.12.2014 г., Уведомление №32-12/14 от 10.12.2014 г., Решение №1 учредителя ООО14 апреля 2016 г., Поручение «Строительная Монтажная Компания-2» от 07 февраля 2014 г., Приказ №1 от 28 февраля 2014 г., Свидетельство от 28 февраля 2014 г., Свидетельство от 28 февраля 2014 г., Устав ООО «Строительная Монтажная Компания-2» за 2014 г., Устав ООО «РегионПромСтрой» за 2013 г., Предоставлении документов №53879 от 24 ноября 2015 г., Договор №6 от 28 сентября 2012 г., Акт получения денежных средств по договору №6 от 28 сентября 2012 г., Акт возврата денежных средств по договору займа от 18 января 2013 г., Договор №7 от 18 октября 2012 г., Акт частичного получения денежных средств по договору займа №7 от 18 октября 2012 г., Акт частичного получения денежных средств по договору займа №7 от 18 октября 2012 г., Акт возврата денежных средств по договору займа от 18 января 2013 г., Договор №8 от 26 октября 2012 г., Акт получения денежных средств по договору №8 от 26 сентября 2012 г., Акт возврата денежных средств по договору займа от 18 января 2013 г., Договор №10 от 27 июня 2013 г., Акт получения денежных средств по договору займа от 06 августа 2013 г., Акт получения денежных средств по договору от 04 сентября 2013 г., Договор №11 от 12 августа 2013 г., Акт получения денежных средств от 12 август 2013 г., Акт частичного возврата денежных средств по договору займа от 30 августа 2013 г., Акт возврата денежных средств по договору займа от 04 сентября 2013 г., Договор №5/1 от 19 августа 2013 г., Письмо с оплатой по счетам №198 от 05.08.2013 г., Письмо с оплатой по счетам №93 от 19.08.2013 г., Акт возврата денежных средств по договору займа от 10 июня 2014 г., Договор №12 от 9 сентября 2013 г., Акт возврата денежных средств по договору займа от 09 сентября 2013 г., Акт возврата денежных средств по договору займа от 19 декабря 2013 г., Договор №13 от 11 сентября 2013 г., получения денежных средств по договору займа от 11 сентября 2013 г., Платежное поручение №17 от 19.11.2013 г., Акт возврата денежных средств от 10 июня 2014 г., Платежное поручение №379 от 10.06.2014 г., Договор №15/1 от 06 декабря 2013 г., Акт получения денежных средств от 06 декабря 2013 г., Платежное поручение №122 от 06.12.2013 г., Акт возврата денежных средств от 10 июня 2014 г., Платежное поручение №379 от 10.06.2014 г., Договор №16 от 13 сентября 2013г., Акт получения денежных средств от 13 сентября 2013 г., Платежное поручение №30 от 13.12.2013 г., Акт возврата денежных средств по договору займа от 10 июня 2014 г., Платежное поручение №379 от 10.06.2014 г., Договор № 17 от 13 января 2014 г., Акт получения денежных средств от 13 января 2014 г., Платежное поручение №44 от 13.04.2014 г., Акт возврата денежных средств по договору займа от 10 июня 2014 г., Платежное поручение №379 от 10.06.2014 г., Договор №187 от 06 февраля 2014 г..Акт получения денежных средств от 06 февраля 2014 г., Платежное поручение №60 от 06.02.2014 г., Акт возврата денежных средств по договору займа от 10 июня 2014 г., Платежное поручение №379 от 10.06.2014 г., Договор №19 от 17 февраля 2014 г., Акт получения денежных средств от 17 февраля 2014 г., Платежйое поручение №63 от 17.02.2014 г., Акт возврата денежных средств по договору займа от 10 июня 2014 г., Платежное поручение №379 от 10.06.2014 г., Договор №20 от 02 декабря 2014 г., Платежное поручение №165 от 02.12.2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за январь 2013г. - декабрь 2014 г., Оборотносальдовая ведомость по счету 62 за январь 2013 г. - декабрь 2014 г., Налоговая декларация ООО «ТД Автоматизация» по НДС за 4 квартал 2013 года; Налоговая декларация ООО «ТД Автоматизация» по НДС за 2 квартал 2014 года; Налоговая декларация ООО «ТД Автоматизация» по НДС за 3 квартал 2014 года; Налоговая декларация ООО «ТД Автоматизация» по НДС за 4 квартал 2014 года; Налоговая декларация ООО «ТД Автоматизация» по налогу на прибыль за 2014 год; Акт налоговой проверки № 12-50/62 от 17.11.2016; Решение № 12- 22/9 от 14.03.2017; Решение Арбитражного суда Амурской области от 14.12.2017 по делу № А0408252/2017; CD-R диск, содержащий сведения по расчетному счету ООО «ТД Автоматизация», ответ Государственного учреждения - Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Амурской области от 25.10.2018 № 30-18-10180 и ответ Государственного учреждения - Амурское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации от 18.10.2018 № 01-09/2805-11232, хранящиеся при уголовном деле, - следует хранить при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 78 УК РФ, ст. 24, 239, 254 УПК РФ, суд,

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело в отношении Кушнарёва Михаила Владимировича обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ, на основании ст. 78 УК РФ, п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, - в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Гражданский иск прокурора г. Благовещенска Амурской области оставить без рассмотрения, признав за гражданским истцом право на рассмотрение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить арест на имущество Кушнарёва М.В., а именно: прицеп SHTURMAN ST-330W, 2012 года выпуска, номер кузова LS2B1127XCS330007; квартиру по адресу: ***, кадастровый ***, площадью 40,4 кв.м.; земельный участок по адресу: ***, кадастровый ***, площадью 4 759 кв. м.; квартиру по адресу: ***, кадастровый ***, площадью 60, 4 кв. м., до рассмотрения гражданского иска прокурора г. Благовещенска Амурской области в порядке гражданского судопроизводства, а после его рассмотрения, арест снять.

Вещественные доказательства: определение Арбитражного суда Амурской области о завершении конкурсного производства от 10.10.2018; Решение единственного участника ООО «ТД Автоматизация» от 26.04.2012; Устав ООО «ТД Автоматизация», утвержденный решением Участника ООО «ТД Автоматизация» от 27.04.2012; Решение единственного участника № 1 от 03.06.2011 о создании общества с ограниченной ответственностью «ТД Автоматизация»; Решение о государственное регистрации от 10.06.2011 года; Приказ №1 т 03.06.2011 о возложении обязанностей генерального директора ООО «ТД Автоматизация»; Договор на проведение проверки ведения бухгалтерского учета № 4-П от 09.06.2016; Договор поставки № 87/30/04/14 от 30.04.2014; Договор поставки № 51/01/10/13 от 01.10.2013; Акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2014 года; Акт сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2014 года; Акт сверки взаимных расчетов за 4 квартал 2013 года; Счет-фактура № 95 от 10.10.2013; Счет- фактура № 111 от 05.11.2013; Счет-фактура № 188 от 31.12.2013; Товарная накладная № 188 от 31.12.2013; Счет-фактура № 185 от 27.12.2013; Товарная накладная № 185 от 27.12.2013; Счет- фактура № 174 от 20.12.2013; Товарная накладная № 174 от 20.12.2013; Товарная накладная № 177 от 23.12.2013; Товарная накладная № 177 от 23.12.2013; Счет-фактура № 181 от 26.12.2013; Товарная накладная № 181 от 26.12.2013; Счет- фактура № 156 от 09.12.2013; Товарная накладная № 156 от 09.12.2013; Счет-фактура № 160 от 10.12.2013; Товарная накладная № 160 от 10.12.2013; Счет-фактура № 165 от 14.12.2013; Счет-фактура № 169 от 19.12.2013; Товарная накладная № 169 от 19.12.2013; Счет-фактура № 123 от 15.11.2013; Товарная накладная № 123 от 15.11.2013; Счет-фактура № 89 от 03.10.2013; Счет- фактура № 145 от 26.11.2013; Товарная накладная № 145 от 26.11.2013; Счет-фактура № 149 от 02.12.2013; Товарная накладная № 149 от 02.12.2013; Счет-фактура № 151 от 04.12.2013; Товарная накладная № 151 от 04.12.2013; Сопроводительное письмо ООО «СМК-2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 12-01/15 от 28.01.2015; Сопроводительное письмо ООО «СМК- 2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 32-12/14 от 10.12.2014; Сопроводительное письмо ООО «СМК- 2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 06-12/14 от 08.12.2014; Сопроводительное письмо ООО «СМК- 2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 34-12/14 от 11.12.2014; Сопроводительное письмо ООО «СМК- 2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 78-11/14 от 11.12.2014; Сопроводительное письмо ООО «СМК-2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 07-12/14 от 08.12.2014; Сопроводительное письмо ООО «СМК- 2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 41-09/14 от 29.09.2014; Сопроводительное письмо ООО «СМК- 2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 24-09/14 от 23.09.2014; Сопроводительное письмо ООО «СМК- 2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 24-08/14 от 20.08.2014; Сопроводительное письмо ООО «СМК- 2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 11-09/14 от 02.09.2014; Сопроводительное письмо ООО «СМК- 2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 17-09/14 от 12.09.2014; Сопроводительное письмо ООО «СМК- 2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 19-08/14 от 12.08.2014; Сопроводительное письмо ООО «СМК- 2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 02-09/14 от 01.09.2014; Сопроводительное письмо ООО «СМК- 2» в адрес ООО «ТД Автоматизация» № 11-08/14 от 05.08.2014; Договор № СМК-123 от 05.11.2014; Акт о приемке выполненных работ № 1 от 17.12.2014; Счет-фактура № 66 от 04.09.2014; Счет-фактура № 81 от 25.09.2014; Счет-фактура № 70 от 15.09.2014; Счет-фактура № 146 от 18.12.2014; Счет-фактура № 84 от 30.09.2014; Счет-фактура № 143 от 17.12.2014; Договор № СМК-55 от 04.08.2014; Акт о приемке выполненных работ № 1 от 04.09.2014; Договор № СМК-56 от 04.08.2014; Акт о приемке выполненных работ № 1 от 15.09.2014; Договор № СМК-62 от 11.08.2014; Акт о приемке выполненных работ № 1 от 30.09.2014; Договор № СМК-63 от 15.08.2014; Акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.09.2014; Договор № СМК-95 от 16.10.2014; Акт о приемке выполненных работ № 1 от 18.12.2014; Акт сверки взаимных расчетов за 4 квартал 2014; Акт сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2014; Договор № РПС-13/14 от 08.07.2014; Акт приемки выполненных работ № 1 от 30.07.2014; Договор № РПС-18/14 от 21.07.2014; Акт приемки выполненных работ № 1 от 02.09.2014; Договор № РПС-23/14 от 05.08.2014; Акт приемки выполненных работ № 1 от 22.08.2014; Договор № РПС-06/14 от 02.06.2014; Акт приемки выполненных работ № 3 от 26.06.2014; Договор № РПС-08/14 от 04.06.2014; Акт Приемки выполненных работ № 1 от 23.07.2014; Договор № РПС-37/14 от 15.08.2014; Акт приемки выполненных работ № 1 от 29.08.2014; Счет- фактура № 387 от 26.06.2014; Счет-фактура № 4111 от 23.07.2014; Счет-фактура № 520 от 02.09.2014; Счет-фактура № 453 от 30.07.2014; Счет-фактура № 494 от 22.08.2014; Счет-фактура № 514 от 29.08.2014; Акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2014; Акт сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2014; Договор № ОКС/14/08 от 28.03.2014; Договор аренды недвижимого имущества № 108/2013/74 от 18.10.2013; Карточка счета 10 за 2013; Договор №ОКС/13/19-АФ от 27.08.13 г.; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №107-14 от 07.07.14г.; Дополнительное соглашение № 1 от 17.07.14г. к договору №107-14 от 07.07.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №31300695131 от 16.12.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Акт приемки законченного строительством объекта (КС-11); Договор №ОКС/14/35-АФ от 31.10.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/14/21-АФ от 28.05.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Акт приемки законченного строительством объекта (КС-11); Договор № А-13-313 00344009/АФ-01 -04 от 08.11.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №А-13-31300344009/АФ-01-01 от 24.07.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №А-13-31300344009/АФ-01 -02 от 24.07.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №А- 13-31300344009/АФ-01-03 от 18.09.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/13/13-АФ от 31.07.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/13/23- АФ от 22.10.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №008/103-0115-АФ от 30.09.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/13/17-АФ от 30.08.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/13/16- АФ от 13.08.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор ЖЖС/13/15-АФ от 13.08.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/13/11-АФ от 11.07.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/13/11- АФ от 03.07.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/13/12-АФ от 11.07.13; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ТДА-2014/1 от 21.11.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/14/37- АФ от 05.11.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/14/34-АФ от 27.10.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/14/30-АФ от 16.10.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/14/24- АФ от 15.09.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/14/29-АФ от 04.09.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ТДА-2014 от 19.08.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/14/26- АФ от 18.07.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/14/22 от 08.07.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/14/08 от 28.03.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/14/05- АФ от 20.02.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/14/2-АФ от 14.01.14; Дополнительное соглашение №1от 17.04.14 к договору №ОКС/14/2-АФ от 14.01.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №ОКС/14/03-АФ от 14.01.14; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №Д-14- 31400929456/АФ-01 от 04.04.14; Дополнительное соглашение №1от 14.07.14 к договору №Д-14- 31400929456/АФ-01 от 04.04.2014; Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Договор №600/ТД от 02.10.13; Табель учета рабочего времени за период с 01.01.2013 по 31.12.2014; Платежное поручение за период с 01.01.2013 по 31.12.2014 по договорам займа №15 от 30.04.13г. и № 33 от 22.08.13; Приходный кассовый ордер за период с 01.01.2013 по 31.12.2014 по договорам займа №15 от 30.04.13г. и №33 от 22.08.13; Книга продаж ООО «ТД Автоматизация» за 2013; Книга продаж ООО «ТД Автоматизация» за 2014 год; Книга покупок ООО «ТД Автоматизация» за 2013 год; Книга покупок ООО «ТД Автоматизация» за 2014 год; Главная книга ООО «ТД Автоматизация» за 2013 год; Главная книга ООО «ТД Автоматизация» за 2014 год; Договоры денежного беспроцентного займа между ООО «ТД Автоматизация» и Кушнаревым М.В.; Регистры бухгалтерского учета ООО «ТД Автоматизация» за 2013 и 2014 годы; Сопроводительное письмо от № 411-АС от 12.08.2016, Договор № 10 от 27 июня 2013 г., Договор № 12 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 09 сентября 2013 г., Договор № 13 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 11 сентября 2013 г., Договор № 11 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 12 августа 2013 г., Договор № 5/1 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 19 августа 2013 г., Договор №14 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 23 сентября 2013 г., Договор № 15 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 19 ноября 2013 г., Договор №15/1 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 06 декабря 2013 г., Договор №16 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 13 декабря 2013 г., Договор №17 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 13 января 2014 г., Договор №18 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 06 февраля 2014 г., Договор №19 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 17 февраля 2014 г., Договор №20 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 02 декабря 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2014 г., Акт сверки взаимных расчетов за период 2013 г., Акт сверки взаимных расчетов за период 2014 г., Сопроводительное письмо № 305- АДВ от 12.08.2016 г., Договор № АФ-095/09/014 25 июня 2014 г., Акт сверки взаимных расчетов за период 2014 г., Акт сверки взаимных расчетов за период 2013 г., Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 3 квартал 2014 г., Договор № 7 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 27 июня 2013 г., Договор № 9 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 24 сентября 2013 г., Договор № 8 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 12 августа 2013 г., Договор № 11 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 26 сентября 2013 г., Договор №12 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 28 января 2014 г., Договор №13 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 17 февраля 2014 г., Договор №14 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 21 августа 2014 г., Договор №15 денежного займа беспроцентный между юридическими лицами от 04 сентября 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2013 г., Оборотносальдовая ведомость по счету 66 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2013 г., Сопроводительное письмо №24-2/07952 от 19.04.2016 г., Анализ субконто за 2014 г. «ННК- Амурнефтепродукт», Анализ счета 62.1.1 за 2014 г. АО «ННК-Амурнефтепродукт», Анализ по проводкам за 2014 г. АО «ННК-Амурнефтепродукт», Товарная накладная № 1П - 00000254 от 08.05.2014 г., Товарная накладная №1П-00000259 от 14.05.2014 г., Товарная накладная №1П -00003265 от 31.05.2014 г., Товарная накладная №1П-00004070 от 30.06.2014 г., Товарная накладная №1П - 00004879 от 31.07.2014 г., Товарная накладная №1П -00004879 от 31.07.2014 г., Товарная накладная №1П- 00005708 от 31.08.2014 г., Товарная накладная №1П-00006506 от 30.09.2014 г., Товарная накладная №1П-00007324 от 31.10.2014 г., Товарная накладная №1П-00000585 от 06.11.2014 г., Товарная накладная №1П-00008173 от 30.11.2014 г., Товарная накладная №1П-00009014 от 31.12.2014 г., Книга продаж за период 2014 г., Журнал учета полученных и выставленных счетов- фактур применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость за 2014 г., Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2014 между АО «ННК-Амурнефтепродукт» и ООО «ТД Автоматизация», Отчет о транзакциях за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 г.г., Договор №214 П/1 об обеспечении нефтепродуктами с использованием карт системы Ай-Ти от 30 апреля 2014 г., Приложение №1 к договору №214 П/1 об обеспечении нефтепродуктами с использованием карт системы Ай-Ти от 30 апреля 2014 г., Приложение №2 к договору №214 П/1 об обеспечении нефтепродуктами с использованием карт системы Ай-Ти от 30 апреля 2014 г., Приложение №3 к договору №214 П/1 об обеспечении нефтепродуктами с использованием ; карт системы Ай-Ти от 30 апреля 2014 г., Приложение №4/1 к договору №214 П/1 об обеспечении нефтепродуктами использованием карт системы Ай-Ти от 30 апреля 2014 г., Приложение №4/2 к договору №214 П/1 об обеспечении нефтепродуктами с использованием карт системы Ай-Ти от 30 апреля 2014 г., Приложение№4/3 к договору №214 П/1 об обеспечении нефтепродуктами с использованием карт системы Ай-Ти от 30 апреля 2014 г., Приложение №4/4 к договору №214 П/1 об обеспечении нефтепродуктами с использованием карт системы Ай-Ти от 30 апреля 2014 г., Приложение №5 к Договору №214 П/1 об обеспечении нефтепродуктами с использованием карт системы Ай-Ти от 30 апреля 2014 г., Расписка в получении документов, предоставляющих заявителем в регистрирующий орган №5155 от 15.09.2016 г., Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании форма №Р11001 код 7746, Сведения об учредителе - физическом лице форма ООО «ИстГруп» № Р11001 Лист Б заявления, Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «ИстГруп» форма №Р11001 лист Е заявления, Сведения о видах экономической деятельности ООО «ИстГруп» форма №Р11001 лист М заявления, Сведения о заявителе ООО «ИстГруп» форма №Р 11001 лист Н заявления, Сопроводительное письмо №18- 09/63103 от 18.07.2016 г., Сопроводительное письмо № 18-12/63103 от 20 июня 2016 г., Опись от 20 июня 2016 г., Договор финансовой аренды (лизинга) № АХ_Блг-48452/ДЛ от 28 февраля 2014 г., Специфика предмета лизинга от 28 февраля 2014 г., График лизинговых платежей от 28 февраля 2014 г., Акт приема-передачи предмета лизинга в лизинг АПП-036779 от 5 марта 2014 г., Приложение №1 к Договору купли-продажи автотранспортного (ых) средств (а) №АЧ-ЗЛ/Блг-4852/КП от 03 марта 2014 г., Договор купли-продажи автотранспортного (ых) средств (а) №АЧ-ЗЛ/Блг-4852/КП от 03 марта 2014 г., Счет-фактура №00000339 от 05 марта 2014 г., Товарная накладная №261 от 05.03.2014 г., Договор купли-продажи транспортного (ых) средств(а) № АХ_Блг-48452/ДВ_ДЗ от 29 сентября 2014 г., Приложение №1 к Договору купли-продажи транспортного(ых) средств(а) № АХБлг- 48452/ДВ_ДЗ от 29 сентября 2014 г., Акт приема- передаче автотранспортных средств к Договору купли-продажи транспортного (ых) средств(а) № АХ_Блг-48452/ДВ_ДЗ от 29 сентября 2014 г., Договор финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Блг-48647/ДЛ от 12 марта 2014 г., Приложение №1 к Договору финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Блг-48647/ДЛ от 12 марта 2014 г., Приложение №2 к Договору финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Блг-48647/ДЛ от 12 марта 2014 г., Приложение №3 к Договору финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Блг- 48647/ДЛ от 12 марта 2014 г., Приложение №4 к Договору финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Блг-48647/ДЛ от 12 марта 2014 г., Приложение №5 к- Договору финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Блг-48647/ДЛ от 12 марта 2014 г., Договор купли-продажи автотранспортного (ых) средств(а) № АХ_ЭЛ/Блг-48452/КП от 12 марта 2014 г., Приложение № 1 к Договору купли- продажи автотранспортного (ых) средств(а) № АХ_ЭЛ/Блг-48452/КП от 12 марта 2014 г., Счет- фактура № 00000404 от 18 марта 2014 г., Товарная накладная №320 от 18.03.2014 г., Книга продаж за период с 01.01.2014 по 31.03.2014 г.г., Книга продаж за период с 01.04.2014 по 30.06.2014 г.г., Книга продаж за период с 01.07.2014 по 30.09.2014 г.г., Книга продаж за период с 01.10.2014 по 31.12.2014 г.г., Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 1 квартал 2014 г., Журнал учета полученных и выставленных счетов- фактур за 2 квартал 2014 г., Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 4 квартал 2014 г., Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 1 квартал 2014 г., Карточка счета 62 ООО «Лизинг» за январь 2013 г.- декабрь 2014 г., Карточка счета 62 000 «Лизинг» за январь 2013 г.- декабрь 2014 г., Карточка счета 76 ООО «Лизинг» за январь 2013 г.- декабрь 2014 г., Карточка счета 76 000 «Лизинг» за январь 2013 г.- декабрь 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за январь 2013 г. - декабрь 2014 г., Оборотносальдовая ведомость по счету 76 за январь 2013 г. - декабрь 2014 г., Платежное поручение №205 от 28.02.2014 г., Платежное поручение №204 от 28.02.2014 г., Платежное поручение №223 от 11.03.2014 г., Платежное поручение №247 от 31.03.2014 г., платежное поручение №230 от 14.03.2014 г., платежное поручение №229 от 14.03.2014 г., Платежное поручение №238 от 18.03.2014 г., Платежное поручение №248 от 31.03.2014 г., Счет-фактура №12071 от 28 февраля 2014 г., Счет-фактура №34154 от 31 марта 2014 г., Счет-фактура №45466 от 30 апреля 2014 г., Счет- фактура №56206 от 31 мая 2014 г., Счет-фактура №67161 от 30 июня 2014 г., Счет-фактура №78236 от 31 июля 2014 г., Счет-фактура №89514 от 31 августа 2014 г., Счет-фактура №92577 от 29 сентября 2014 г., Счет-фактура №100998 от 30 сентября 2014 г., Счет-фактура №23620 от 12 марта 2014 г., Счет-фактура №45602 от 30 апреля 2014 г., Счет-фактура №56352 от 31 мая 2014 г., Счет-фактура №67308 от 30 июня 2014 г., Счет- фактура №78382 от 31 июля 2014 г., Счет-фактура №89659 от 31 августа 2014 г., Счет-фактура №101139 от 30 сентября 2014 г., Счет-фактура №104703 от 28 октября 2014 г., Счет-фактура №112683 от 21 октября 2014 г., Приказ №127 от 06 октября 2010 г., Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №EL275/1 от 02.04.2008 г., Доверенность № 007112/13 от 27 сентября 2013 г., Доверенность № 0077957/14 от 26 июня 2014 г., Доверенность № 008998/15 от 25 декабря 2015 г., Доверенность № 008240/14 от 14 октября 2014 г., Сопроводительное письмо №20 от 26.09.2016 г., Договор № ДХБ0000/0 от 09 октября 2012 г., Книга покупок за период с 01.01.2013 по 31.03.2013 г.г., Книга покупок за период с 01.07.2013 по 30.09.2013 г.г., Книга покупок за период с 01.10.2013 по 31.12.2013 г.г., Книга покупок за период с 01.07.2013 по 30.09.2014 г.г., Книга покупок за период с 01.10.2014 по 31.12.2014 г.г., Книга покупок за период с 01.01.2013 по 31.03.2013 г.г., Книга покупок за период с 01.04.2013 по 30.06.2013 г.г., Книга покупок за период с 01.07.2013 по 30.09.2013 г.г., Книга покупок за период с 01.10.2013 по 31.12.2013 г.г., Книга покупок за период с 01.01.2014 по 31.03.2014 г.г., Книга покупок за период с 01.07.2014 по 30.09.2014 г.г., Книга покупок за период с 01.10.2014 по 31.12.2014 г.г., Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 между ООО «ДорХан 21 век- Хабаровск» и ООО «ТД Автоматизация»., Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 между ООО «ДорХан 21 век- Хабаровск» и ООО «ТД Автоматизация»., Сальдовая ведомость по счету 76 январь 2013 г.- декабрь 2014 г., Сальдовая ведомость по счету 62 январь 2013 г.- декабрь 2014 г., Карточка счета 60 ООО «ТД Автоматизация» за 2014 г., Карточка счета 60 ООО «ТД Автоматизация» за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2014 г., Анализ счета 20 за 2014 г., Анализ счета 26 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2014 г., Карточка счета 26 за 2014. г., Оборотносальдовая ведомость по счету 60 за 2014 г., Карточка счета 26 за 2013 г., Карточка счета 26 за 2013 г., Карточка счета 91.02 за 2013 г., Карточка счета 60 за 2013 г., Карточка счета 26 за 2014 г., Карточка счета 68.01 за 2015 г., Карточка счета 70 за 2015 г., Карточка счета 68.01 за 2014 г., Карточка счета 70 за 2014 г., Карточка счета 70 за 2013 г., Карточка счета 68.01 за 2013 г., Инвентаризационная опись основных средств № 1 от 31.12.2013 г., Инвентаризационная опись основных средств № 1 от 31.12.2014 г., Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочим дебиторами и кредиторами № 1 от 31.12.2013 г., Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочим дебиторами и кредиторами № 1 от 31.12.2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 за 2013 г., Оборотносальдовая ведомость по счету 91 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 25 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 25 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 44 за 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 44 за 2014 г., Анализ счета 91 за 2014 г., Анализ счета 91 за 2013 г., Анализ счета 90 за 2014 г., Анализ счета 20 за 2013 г., Анализ счета 26 за 2013 г., Анализ счета 90 за 2013 г., Сопроводительное письмо №20595 от 25 апреля 2016 г., Счет-фактура №169 от 11 июля 2014 г., Товарная накладная № 169 от 11.07.2014 г., Договор купли-продажи № 94/0514 от 29 мая 2014 г., Акт приема-передачи товара от 11 июля 2014 г. к договору № 94/0514 от 29 мая 2014 г., Счет-фактура №131/1 от 29 мая 2014 г., Счет-фактура №138/1 от 6 июня 2014 г., Счет-фактура №140/1 от 10 июня 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 2014 г. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за 2014 г., Карточка счета 62 за 2014 г., Платежное поручение № 355 от 29.05.2014 г., Платежное поручение № 365 от 06.06.2014 г., Платежное поручение № 382 от 10.06.2014 г., Сопроводительное письмо №54905 от 21.04.2016 г., Обращение налогоплательщика №53287 от 03.10.2016 г., Обращение налогоплательщика от 03.10.2016 г., Сопроводительное письмо от 28.09.2016 г., Справка о валютных операциях от 23.04.2013 г., Справка о валютных операциях от 06.06.2013 г., Справка о валютных операциях от 02.09.2013 г., Справка о валютных операциях от 05.09.2013 г., Договор купли продажи строительной техники от 06.06.2013 г., Приложение №1 к Договору купли продажи строительной техники от 06.06.2013 г., Приложение №2 к Договору купли продажи строительной техники о т 06.06.2013 г., Договор купли продажи №2013-01 от 02.09.2013 г., Сопроводительное письмо № 04 от 25 апреля 2016 г., Договор подряда № 029/08/14 от 28 августа 2014 г., Протокол согласования договорной цены приложение №1 к Договору № 029/08/14 от 28 августа 2014 г., Акт приемки-передачи работ (по договору № 025/04/14 от 28.04.2014 г.), Счет- фактура №5 от 16 января 2014 г., Товарная накладная №5 от 16.01.2014 г., Акт приемки- передачи (по договору №2120 от 09.01.2014 г.) от 16 января 2014 г., Счет-фактура №21 от 5 мая 2014 г., Счет-фактура №40 от 12 сентября 2014 г., Акт приемки-передачи работ (по договору № 029/08/14 от 28.08.2014 г.), Счет-фактура №20 от 20 сентября 2013 г., Товарная накладная №3 от 20.09.2013 г., Счет-фактура №4 от 20 сентября 2013 г., Счет- фактура №40 от 12 сентября 2014 г., Акт приемки- передачи работ (по договору №20 от 14.08.2013 г.), Договор подряда №20 от 14 августа 2013 г., Приложение №1 к Договору подряда №20 от 14 августа 2013 г., Договор подряда №2120 от 09 января 2014 г., Приложение №1 к Договору подряда №2120 от 09 января 2014 г., Товарная накладная №21 от 05.05.2014 г., Договор подряда № 025/04/14 от 28 апреля 2014 г., Приложение №1 к Договору подряда № 025/04/14 от 28 апреля 2014 г., Товарная накладная №41 от 12.09.2014 г., Книга продаж за период с ol.01.2013 по 31.12.2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58 за январь 2013 - декабрь 2014 г., Карточка счета 60 за январь 2013г. - декабрь 2014 г., Карточка счета 76 за январь 2013г. - декабрь 2014 г., Карточка счета 62 за январь 2013г. - декабрь 2014 г., Карточка счета 66 за январь 2013г. - декабрь 2014 г., Карточка счета 76 за январь 2013г. - декабрь 2014 г., Сопроводительное письмо от 17 мая 2016 г. № 7940, Сопроводительное письмо от 27 мая 2016 г. № 469, Сопроводительное письмо от 29 апреля 2016 г. № 13-15/17333, Сопроводительное письмо от 26 мая 2016 г. № 17596, Сопроводительное октября 2013 г., Товарная накладная №328 от 09.10.2013 г., Товарная накладная №301 от 27.09.2013 г., Товарная накладная №300 от 25.09.2013Г., Товарная накладная №207 от 29.07.2013Г., Товарная накладная №190 от 17.07.2013Г., Товарная накладная №189 от 17.07.2013Г.,Товарная накладная №121 от 31.05.2013Г., Товарная накладная №100 от 07.05.2013Г., Товарная накладная №82 от 22.04.2013Г., Товарная накладная №81 от 22.04.2013 Г., Товарная накладная №81 от письмо от 27 мая 2016 г. № 25-09/138946, Сопроводительное письмо от 25 августа 2016 г. № 17/4909док, Сопроводительное письмо от 04.05.2016 г. № 17-52/21904, Сопроводительное письмо от 28.04.2016 г. № 012436, Счет на оплату №221 от 16 июля 2013 г., Счет на оплату №80 от 09 апреля 2013 г., Счет на оплату №97 от 22 апреля 2013 г., Счет на оплату №116 от 30 апреля 2013 г., Счет на оплату №165 от 30 мая 2013 г., Счет на оплату №214 от 15 июля 2013 г., Счет на оплату №247 от 26 июля 2013 г., Счет на оплату №333 от 24 сентября 2013 г., Счет на оплату №358 от 08 22.04.2013 г., Журнал учета выданных счетов- фактур за период с 01.01.2013 по 30.04.2016, Акт сверки за период с 01.01.2013 по 27.04.2016,Сопроводительное письмо №25- 09/140199 от 20 мая 2016 г., Сопроводительное письмо №25-09/160690 от 27.04.2016 г., Журнал учета полученных счетов-фактур за 1 квартал 2013 г., Счет-фактура №32 от 05 февраля 2013 г., Счет- фактура № 66 от 04 марта 2013 г., Счет-фактура №39 от 11 февраля 2013 г., Счет-фактура №71 от 06 марта 2013 г., Счет-фактура №74 от 06 марта 2013 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за январь 2013 г,- декабрь 2014 г,, Карточка счета за январь 2013 г.- декабрь 2014 г., Товарная накладная №000000031 от 06.03.2013 г., Товарная накладная №000000032 от 06.03.2013 г., Книга продаж за период с 01.01.2013 по 31.03.2013 г.г., Счет №23 от 06 февраля 2013 г., Счет №399 от 21 декабря 2012 г., Платежное поручение №27 от 05.02.2013 г., Платежное поручение №38 от 11.02.2013 г., Платежное поручение№75 от 04.03.2013 г., Платежное поручение №85 от 15.02.2013 г., Акт сверки за период 2013 г., Поручение №41082 об истребовании документов (информации) от 25 апреля 2016 г., Сопроводительное письмо №26159 от 19 мая 2016 г., Ответ на требование № 22- 11/108024 от 27 апреля 2016 года о предоставлении документов, Договор поставки № 26/0813 от 12 августа 2013 г., Товарная накладная №307 от 22.08.2013 г.,счет-фактура №307 от 22 августа 2013 г., Товарная накладная №326 от 09.09.2013 г., Счет-фактура №326 от 09 сентября 2013 г., Книга продаж за период с 01.01.2013 по 31.12.2014,Журнал учет полученных и выставленных счетов-фактур за 3 квартал 2013 года, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за январь 2013 г.- декабрь 2014 г., Карточка счета 62 за январь 2013 г. - декабрь 2014 г., Сопроводительное письмо № 26915 от 23 мая 2016 г., Ответ на требование № 47912 от 28.04.2016 года о предоставлении документов, Счет-фактура №552 от 11 апреля 2014 г., Товарная накладная №552 от 11.04.2014 г., Поручение экспедитору от 11.04.2014 г., Экспедиторская расписка № 2153 от 11.04.2014 г., Счет-фактура №556 от 11 апреля 2014 г., Товарная накладная №556 от 11.04.2014 г., Поручение экспедитору от 15.04.2014 г., Экспедиторская расписка №2259 от 15.04.2014 г., Счет-фактура №660 от 24 апреля 2014 г., Товарная накладная №660 от 24.04.2014 г., Счет-фактура №867 от 27 мая 2014 г., Товарная накладная №867 от 27.05.2014 г., Поручение экспедитору от 27.05.2014 г., Счет-фактура №993 от 09 июня 2014 г., Товарная накладная №993 от 09.06.2014 г., Поручение экспедитору от 09.06.2014 г., Товарная накладная №1372 от 01.08.2014 г., Поручение экспедитору от 04.08.2014 г., Счет-фактура №2684 от 23 декабря 2014 г., Товарная накладная №2684 от 23.12.2014 г., Поручение экспедитору от 22.12.2014 г., Платежное поручение № 251 от 01.04.2014 г., Платежное поручение № 268 от 08.04.2014 г., Платежное поручение № 316 от 06.05.2014 г., Платежное поручение № 322 от 07.05.2014 г., Платежное поручение № 332 от 14.05.2014 г., Платежное поручение № 350 от 26.05.2014 г., Платежное поручение № 368 от 06.06.2014 г., Платежное поручение № 372 от 09.06.2014 г., Платежное поручение № 444 от 25.07.2014 г., Платежное поручение№ 705 от 22.12.2014 г., Счет-фактура №ИС-0549 от 01 апреля 2014 г., Счет-фактура №ИС-0612 от 07 апреля 2014 г., Счет-фактура №ИС-0613 от 07 апреля 2014 г., Счет-фактура №ИС-0978 от 26 мая 2014 г., Счет-фактура №ИС-1101 от 06 июня 2014 г., Счет-фактура №ИС-2824 от 19 декабря 2014 г., Счет-фактура №ИС-0549 от 01 апреля 2014 г., Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2013 по 31.12.2014, Журнал учета за 1 квартал 2014 г., Журнал учета за 2 квартал 2014 г., Оборотносальдовая ведомость по счету 62 за январь 2013 г.- декабрь 2014 г., Повестка №12-44/367 о вызове свидетеля от 19 августа 2016 г., Повестка №4140 о вызове свидетеля от 05 сентября 2016 г., Повестка №12-44/373 о вызове свидетеля от 05 сентября 2016 г., Список № 16 внутренних почтовых отправлений от 24.08.2016 г., Повестка №12-44/333 о вызове свидетеля от 16 августа 2016 г., Повестка №12- 44/332 о вызове свидетеля от 16 августа 2016 г., Повестка №12-44/334 о вызове свидетеля от 16 августа 2016 г., Повестка №12-44/335 о вызове свидетеля от 16 августа 2016 г., Повестка №12- 44/336 о вызове свидетеля от 03 августа 2016 г., Список № 22 внутренних почтовых отправлений от 03.08.2016 г., Список № 3 внутренних почтовых отправлений от 16.01.2016 г., Повестка №12-32/3 о вызове свидетеля от 26 января 2016 г., Повестка №12-32/7 о вызове свидетеля от 13.01.2017 г., Повестка №12-32/2 о вызове свидетеля от 13.01.2017 г., Повестка №12-32/4 о вызове свидетеля от 13.01.2017 г., Повестка №12-32/5 о вызове свидетеля от 13.01.2017 г., Поручение № 1127 о допросе свидетеля от 13.09.2016 г., Поручение № 1128 о допросе свидетеля от 13.09.2016 г., Поручение № 1134 о допросе свидетеля от 26.09.2016 г., Поручение № 1133 о допросе свидетеля от 26.09.2016 г., Поручение № 1135 о допросе свидетеля от 26.09.2016 г., Поручение № 1132 о допросе свидетеля от 26.09.2016 г.,Поручение № 1131 о допросе свидетеля от 26.09.2016 г., Сопроводительное письмо № 07/17/12872 от 01.11.2016 г., Замечания к протоколу допроса свидетеля № 1400 от 24.10.2016 г., Замечания к протоколу допроса свидетеля № 1400 от 24.10.2016 г., Протокол допроса свидетеля №1400 от 24.10.2016 г., Уведомление о невозможности допроса свидетеля и принятых мерах №208 от 24.10.2016 г., Поручение № 1020 о допросе свидетеля от 20.04.2016 г., Уведомление о невозможности допроса свидетеля и принятых мерах №23-09/2655 от 12.05.2016 г., Уведомление о невозможности допроса свидетеля и принятых мерах №23-09/2655 от 12.05.2016 г., Поручение № 981 о допросе свидетеля от 20.04.2016 г., Уведомление о невозможности допроса свидетеля и принятых мерах № 682 от 21.05.2016 г., Уведомление о невозможности допроса свидетеля и принятых мерах № 205 от 25.10.2016 г., Уведомление о невозможности допроса свидетеля и принятых мерах №207 от 24.10.2016 г., Уведомление о невозможности допроса свидетеля и принятых мерах №145 от 25.10.2016 г., Уведомление о невозможности допроса свидетеля и принятых мерах №267 от 21.10.2016 г., Уведомление о невозможности допроса свидетеля и принятых мерах № 07-05/111 от 11.10.2016 г., Повестка №12-44/381 о вызове свидетеля от 12.09.2016 г., Протокол № 12-45/286 от 05.09.2016 г., Протокол № 12-45/277 от 19.08.2016 г., Протокол № 12-45/217 от 06.10.2016 г., Протокол № 1400 от 24.10.2016 г., Протокол № 12-33/44 от 16.02.2016 г., Приложение № 1 к Протоколу № 12-33/44 от 16.02.2016 г., Протокол № 12-33/14 от 26.01.2017 г., Протокол № 12-33/11 от 25.01.2017 г., Протокол № 12-33/13 от 25.01.2017 г., Протокол № 12-33/14.1 от 26.01.2017 г., Протокол № 12-45/288 от 12.09.2016 г., Протокол № 12-45/290 от 12.09.2016 г., Протокол № 12-45/296 от 16.08.2016 г., Протокол № 12- 45/266 от 17.08.2016 г., Протокол № 12-33/264 от 16.08.2016 г., Повестка №12-44/362 о вызове свидетеля от 17.08.2016 г., Договор №33 денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 22 августа 2013 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 14 мая 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 31 октября 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 01 октября 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 28 августа 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 03 октября 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 05 июня 2014 г. Договор №24 денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 06 марта 2014 г., Договор №28 денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 29 мая 2014 г., Договор №29 денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 15 декабря 2014 г., Договор №27 денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 24 апреля 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 30 декабря 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 05 мая 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 05 декабря 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 05 февраля 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 05 августа 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 04 июля 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 05 ноября 2014., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 05 сентября 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 05 марта 2014 г., Договор №б/н денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 04 апреля 2014 г., Договор №26 денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 07 апреля 2014 г. Договор №25 денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 14 мая 2014 г., Договор №27 денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 14 июля 2014 г.,-Договор №28 денежного займа беспроцентный между физическим лицом и организацией от 03 декабря 2014 г., Карточка счета ООО «ТД Автоматизация» 10 за 2014 г., Сопроводительное письмо № 12-07/2424дспа от 21.04.2017 г.,Список рассылки приказа (распоряжения, письма) к Сопроводительному письму № 12-07/2424дспа от 21.04.2017 г., Сопроводительное письмо № 12-06/20277а от 18 мая 2017 г, Регистрационная карточка документа №29421 от 18.05.2017 г., Решение №15-07/2/135 от 18 мая 2017 г., Сопроводительное письмо № 25- 09/128629 от 19.11 2015 г., Поручение №38488 об истребовании документов (информации) от 17 ноября 2015 г., Запрос № 4202 от 18 ноября 2015 г. на получение документов (информации) имеющихся в налоговом органе от 01.01.2013 г., Поручение №38490 об истребовании документов (информации) от 17 ноября 2015 г., Требование № 47777 о предоставлении документов (информации) от 18 ноября 2015 г., Требование № 47777 о предоставлении документов (информации) от 18 ноября 2015 г., Требование № 47776 о предоставлении документов (информации) от 18 ноября 2015 г., Требование № 47776 о предоставлении документов (информации) от 18 ноября 2015 г., Уведомление №172534 о вызове в налоговый орган налогоплательщиков (плательщика сбора, налогового агентства) от 06 октября 2016 г., Сопроводительное письмо № 54524 от 07 октября 2016 г., Договор №АФ/25/2014 от 04 августа 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 1 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 2 с 1 июня по 30 июня 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 3 с 1 июля по 31 июля 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 4 с 1 августа по 31 августа 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 5 с 1 сентября по 30 сентября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 6 с 1 октября по 31 октября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 7 с 1 ноября по 30 ноября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 8 с 1 декабря по 31 декабря 2014. г., Путевой лист легкового автомобиля № 3 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 4 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 5 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 6 с 1 июня по 30 июня 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 7 с 1 июня по 30 июня 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 8 с 1 июля по 31 июля 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 9 с 1 июля по 31 июля 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 10 с 1 августа по 31 августа 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 11 с 1 сентября по 30 сентября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 12 с 1 сентября по 30 сентября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 13 с 1 сентября по 30 сентября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 14 с 1 октября по 31 октября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 15 с 1 ноября по 30 ноября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 16 с 1 декабря по 31 декабря 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 3 с 1 марта по 31 марта 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 4 с 1 апреля по 30 апреля 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 5 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля №6 с 1 июня по 30 июня 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 7 с 1 июля по 31 июля 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 8 с 1 августа по 31 августа 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 5 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 6 с 1 июня по 30 июня 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 1 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 7 с 1 июль по 31 июль 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля №7 с 1 августа по 31 августа 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 9 с 1 сентября по 31 сентября 2014 г., Путевой лист легкового по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 5 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 6 с 1 июня по 30 июня 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 7 с 1 июня по 30 июня 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 8 с 1 июля по 31 июля 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 9 с 1 июля по 31 июля 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 10 с 1 августа по 31 августа 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 11 с 1 сентября по 30 сентября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 12 с 1 сентября по 30 сентября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 13 с 1 сентября по 30 сентября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 14 с 1 октября по 31 октября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 15 с 1 ноября по 30 ноября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 16 с 1 декабря по 31 декабря 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 3 с 1 марта по 31 марта 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 4 с 1 апреля по 30 апреля 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 5 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля №6 с 1 июня по 30 июня 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 7 с 1 июля по 31 июля 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 8 с 1 августа по 31 августа 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 5 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 6 с 1 июня по 30 июня 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 1 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 7 с 1 июль по 31 июль 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля №7 с 1 августа по 31 августа 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 9 с 1 сентября по 31 сентября 2014 г., Путевой лист легкового легкового автомобиля № 8 с 1 августа по 31 августа 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 9 с 1 сентября по 30 сентября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 10 с 1 октября по 31 октября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 11 с 1 ноября по 30 ноября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 12 с 1 декабря по 31 декабря 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 5 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 6 с 1 июня по 30 июня 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 7 с 1 июль по 31 июль 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 8 с 1 август по 31 август 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 9 с 1 сентября по 30 сентября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 10 с 1 октября по 31 октября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 11 с 1 ноября по 30 ноября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 11 с 1 ноября по 31 ноября 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 12 с 1 декабря по 31 декабря 2014 г., Путевой лист легкового автомобиля № 5 с 1 мая по 31 мая 2014 г., Приложение №1, лист 1 из 8, Приложение №1, лист 1 из 8, Приложение №3, лист 1 из 8, Приложение №1, лист 4 из 8, Приложение №1, лист 5 из 8, Приложение №1, лист 6 из 8,Перечень объемов работ выполненных ООО «ТД Автоматизация» за 2014 г., Заключение по результатам проверочного анализа финансово-хозяйственной деятельности юридического лица от 12.10.2015 г., Пояснение о расхождении показателей от 18.08.2016 г., Пояснение о расхождении показателей от 18.08.2016 г., Пояснение о расхождении показателей выручки от реализации от 18.11.2016 г., Пояснение о расхождении показателей в сумме выручки от реализации от 30.04.2016 г., Пояснение от 15.09.2016 г., Пояснение о расхождении показателей от 18.08.2016 г., Пояснение о расхождении показателей от 18.08.2016 г., Обращение №56177 от 17.10.2016 г., Обращение №56177 от 17.10.2016 г., Обращение №56177 от 17.10.2016 г., Требование №62113 о предоставлении документов (информации) от 05 октября 2016 г., Уведомление №01533 от 13.01.2017 г., Карточка учета транспортного средства №1110 от 26.11.2015 г., Карточка учета транспортного средства №1110 от 15.10.2015 г., Карточка учета транспортного средства №1110 от 01.10.2015 г., Карточка учета транспортного средства №1110 от 25.06.2015 г., Карточка учета транспортного средства №1110 от 25.06.2015 г., Карточка учета транспортного средства №1110 от 07.03.2014 г., Сопроводительное письмо №05361 от 31 января 2017 г., Карточка учета транспортных средств №1110 от 20.03.2014 г., Карточка учета транспортных средств №1110 от 12.02.2015 г., Карточка учета транспортных средств №1110 от 14.10.2014 г., Карточка учета транспортных средств №1110 от 07.03.2014 г., Уведомление №05287 от 31.01.2017 г., Уведомление №68484 от 26 декабря 2016 г., Сопроводительное письмо №12- 29/44628 от 5 декабря 2016 г., Сопроводительное письмо №42827 от 10.08.2016 г., Сопроводительное письмо №12-29/44627 от 5 декабря 2016 г. Сопроводительное письмо №67222 от 16 декабря 2016 г., Сопроводительное письмо №12-29/44628 от 19 августа 2016 г., Сопроводительное письмо №12- 23/25466 от 02.08.2016 г., Сопроводительное письмо №12-23/25467 от 02.08.2016 Сопроводительное письмо №12-29/25467 от 13.09.2016 г., Решение №12-60/105 об отказе в продлении сроков предоставлении документов от 03 ноября 2016 г., Решение №12-60/105 об отказе в продлении сроков предоставлении документов от 03 ноября 2016 г., Решение №12-60/35 об отказе в продлении сроков предоставлении документов от 31 марта 2016 г., Решение №12-60/105 об отказе в продлении сроков предоставлении документов от 31 марта 2016 г., Решение №12-60/35 об отказе в продлении сроков предоставлении документов от 31 марта 2016 г., Ходатайство от 30.03.2016 г., Ходатайства от 30.03.2016 г., Решение №12-60/90 об отказе в продлении сроков предоставлении документов от 10 ноября 2016 г., Решение №12- 60/105 об отказе в продлении сроков предоставлении документов от 10 октября 2016 г., Решение №12-60/105 об отказе в продлении сроков предоставлении документов от 31 марта 2016 г., Уведомление от 30.03.2016 г., Уведомление от 30.03.2016г., обращение №54400 От 07.10.2016 г., Обращение №59203 от 01.11.2016 г., Обращение №59203 от 01.11.2016 г., Сопроводительное письмо №12-29/44524 от 5 декабря 2016 г., Сопроводительное письмо №12-29/44526 от 5 декабря 2016 г., Сопроводительное письмо №12- 29/44528 от 5 декабря 2016 г., Сопроводительное письмо №12-29/44524 от 5 декабря 2016 г., Уведомление №1598 от 22.12.2016 г., Сопроводительное письмо №48555 от 07 сентября 2016 г., Карточка учета транспортного средства №1110 от 10.12.2003 г., Карточка учета транспортного средства №1110 от 20.10.2009 г., Карточка учета транспортного средства №1110 от 03.02.2012 г., Договор купли-продажи автомототранспортного средства от 02.02.2012 г., Требование №60864 о представлении документов (информации) от 6 сентября 2016 г., Требование №52698 о представлении документов (информации) от 30 марта 2016 г., Доверенность от 25 января 2016 г., Требование №58771 о представлении документов (информации) от 10 г., Требование №59767 о документов (информации) от 10 г., Требование №53810 о документов (информации) от 19 г., Требование №53807 о документов (информации) от 19 апреля 2016 г., Поручение №44181 об истребовании документов (информации) от 29 сентября 2016 г., Поручение №41085 об истребовании документов (информации) от 25 апреля 2016 г., Поручение №43705 об истребовании документов (информации) от 11 августа 2016 г., Поручение №44027 об истребовании документов (информации) от 13 сентября 2016 г., Поручение №41096 об истребовании документов (информации) от 26 апреля 2016 г., Поручение №41095 об истребовании документов (информации) от 26 апреля 2016 г., Поручение №41083 об истребовании документов (информации) от 25 апреля 2016 г., Поручение №41084 об истребовании документов (информации) от 25 апреля 2016 г., Поручение №41093 об истребовании документов (информации) от 26 апреля 2016 г., Требование №6191 о предоставлении документов (информации) от 26 сентября 2016 г., Поручение №41073 об истребовании документов (информации) от 22 апреля 2016 г., Поручение №41094 об истребовании документов (информации) от 26 апреля 2016 г., Поручение №42377 обистребовании документов (информации) от 17 июня 2016 г., Поручение истребовании документов 14 апреля 2016 г., Поручение истребовании документов 14 апреля 2016 г., Поручение истребовании документов (информации) от 4 апреля 2016 г., Протокол №12- 45/281 от 24.08.2016 г., Повестка №12-44/372 о вызове свидетеля от 27.08.2016 г., Приложение к протоколу допроса №12-45/281 от 24.08.2016 Уведомление № 63/02-14 от 27.02.2014 Уведомление № 63/02-14 от 27.02.2014 г., Уведомление №178/01-14 от 23.01.2014 г., Уведомление №11/09-13 от 19.09.2013 г., Уведомление №178/08-13 от 15.08.2013г., Уведомление №43/01-14 от 13.01.2014 г., Досудебная претензия от 12 июня 2014 г., Гарантийное письмо от 21 января 2014 г., Уведомление №1107-14пр от 16.06.2014 г., Уведомление №1107-14пр от 04.07.2014 г., Уведомление №17-09/14 от 12.09.2014 г., Уведомление №24-09/14 от 23.09.2014 г., Уведомление №41-09/14 от 29.09.2014 г., Уведомление №78-11/14 от 11.11.2014 г., Уведомление №11-08/14 от 05.08.2014 г., Заявка о предоставлении транспорта №19-08/14 от 12.08.2014 г., Уведомление №24-08/14 от 20.08.2014 г., Уведомление №02-09/14 от 01.09.2014 г., Уведомление №07-12/14 от 08.12.2014 г., Уведомление №11-09-14 от 02.09.2014 г., Уведомление №06-12/14 от 08.12.2014 г., Уведомление №32-12/14 от 10.12.2014 г., Решение №1 учредителя ООО14 апреля 2016 г., Поручение «Строительная Монтажная Компания-2» от 07 февраля 2014 г., Приказ №1 от 28 февраля 2014 г., Свидетельство от 28 февраля 2014 г., Свидетельство от 28 февраля 2014 г., Устав ООО «Строительная Монтажная Компания-2» за 2014 г., Устав ООО «РегионПромСтрой» за 2013 г., Предоставлении документов №53879 от 24 ноября 2015 г., Договор №6 от 28 сентября 2012 г., Акт получения денежных средств по договору №6 от 28 сентября 2012 г., Акт возврата денежных средств по договору займа от 18 января 2013 г., Договор №7 от 18 октября 2012 г., Акт частичного получения денежных средств по договору займа №7 от 18 октября 2012 г., Акт частичного получения денежных средств по договору займа №7 от 18 октября 2012 г., Акт возврата денежных средств по договору займа от 18 января 2013 г., Договор №8 от 26 октября 2012 г., Акт получения денежных средств по договору №8 от 26 сентября 2012 г., Акт возврата денежных средств по договору займа от 18 января 2013 г., Договор №10 от 27 июня 2013 г., Акт получения денежных средств по договору займа от 06 августа 2013 г., Акт получения денежных средств по договору от 04 сентября 2013 г., Договор №11 от 12 августа 2013 г., Акт получения денежных средств от 12 август 2013 г., Акт частичного возврата денежных средств по договору займа от 30 августа 2013 г., Акт возврата денежных средств по договору займа от 04 сентября 2013 г., Договор №5/1 от 19 августа 2013 г., Письмо с оплатой по счетам №198 от 05.08.2013 г., Письмо с оплатой по счетам №93 от 19.08.2013 г., Акт возврата денежных средств по договору займа от 10 июня 2014 г., Договор №12 от 9 сентября 2013 г., Акт возврата денежных средств по договору займа от 09 сентября 2013 г., Акт возврата денежных средств по договору займа от 19 декабря 2013 г., Договор №13 от 11 сентября 2013 г., получения денежных средств по договору займа от 11 сентября 2013 г., Платежное поручение №17 от 19.11.2013 г., Акт возврата денежных средств от 10 июня 2014 г., Платежное поручение №379 от 10.06.2014 г., Договор №15/1 от 06 декабря 2013 г., Акт получения денежных средств от 06 декабря 2013 г., Платежное поручение №122 от 06.12.2013 г., Акт возврата денежных средств от 10 июня 2014 г., Платежное поручение №379 от 10.06.2014 г., Договор №16 от 13 сентября 2013г., Акт получения денежных средств от 13 сентября 2013 г., Платежное поручение №30 от 13.12.2013 г., Акт возврата денежных средств по договору займа от 10 июня 2014 г., Платежное поручение №379 от 10.06.2014 г., Договор № 17 от 13 января 2014 г., Акт получения денежных средств от 13 января 2014 г., Платежное поручение №44 от 13.04.2014 г., Акт возврата денежных средств по договору займа от 10 июня 2014 г., Платежное поручение №379 от 10.06.2014 г., Договор №187 от 06 февраля 2014 г..Акт получения денежных средств от 06 февраля 2014 г., Платежное поручение №60 от 06.02.2014 г., Акт возврата денежных средств по договору займа от 10 июня 2014 г., Платежное поручение №379 от 10.06.2014 г., Договор №19 от 17 февраля 2014 г., Акт получения денежных средств от 17 февраля 2014 г., Платежйое поручение №63 от 17.02.2014 г., Акт возврата денежных средств по договору займа от 10 июня 2014 г., Платежное поручение №379 от 10.06.2014 г., Договор №20 от 02 декабря 2014 г., Платежное поручение №165 от 02.12.2014 г., Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за январь 2013г. - декабрь 2014 г., Оборотносальдовая ведомость по счету 62 за январь 2013 г. - декабрь 2014 г., Налоговая декларация ООО «ТД Автоматизация» по НДС за 4 квартал 2013 года; Налоговая декларация ООО «ТД Автоматизация» по НДС за 2 квартал 2014 года; Налоговая декларация ООО «ТД Автоматизация» по НДС за 3 квартал 2014 года; Налоговая декларация ООО «ТД Автоматизация» по НДС за 4 квартал 2014 года; Налоговая декларация ООО «ТД Автоматизация» по налогу на прибыль за 2014 год; Акт налоговой проверки № 12-50/62 от 17.11.2016; Решение № 12- 22/9 от 14.03.2017; Решение Арбитражного суда Амурской области от 14.12.2017 по делу № А0408252/2017; CD-R диск, содержащий сведения по расчетному счету ООО «ТД Автоматизация», ответ Государственного учреждения - Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Амурской области от 25.10.2018 № 30-18-10180 и ответ Государственного учреждения - Амурское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации от 18.10.2018 № 01-09/2805-11232, хранящиеся при уголовном деле, - следует хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Амурского областного суда через Благовещенский городской суд Амурской области в течение десяти суток со дня его вынесения.

Судья Благовещенского

городского суда С.С. Станишевский