Гражданский кодекс часть 1

Гудилина А.А.ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, образование высшее, женатого, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Гудилин А.А., являясь на основании Решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Донуглестрой», расположенного по адресу: <адрес>, пер. Енисейский, 5, генеральным директором ООО «Донуглестрой», ИНН № в должностные обязанности которого согласно Уставу ООО «Донуглестрой», утвержденного решением № единственного участника ООО «Донуглестрой» от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденного решением № единственного участника ООО «Донуглестрой» от ДД.ММ.ГГГГ, входило: осуществлять руководство текущей деятельностью Общества; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки от имени Общества, в том числе крупные, при этом для совершения крупных сделок не требуется решения участника Общества; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; а также имея право первой подписи под финансовыми документами; распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом и уставом, то есть, являясь лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в период с марта 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел, направленный на неправомерные действия при банкротстве, совершил преступление при следующих обстоятельствах:

Гудилин А.А., являясь генеральным директором ООО «Донуглестрой» и осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, будучи осведомленным относительно отрицательной финансовой динамики в ООО «Донуглестрой», связанной с невозможностью удовлетворить требования кредиторов: ООО СК «ПолимерСтрой», в сумме 577 617 руб. 96 коп.; МИФНС в сумме 102 531 руб. 38 коп., МИФНС в сумме 37 088 989 руб. 54 коп. (капитализированные платежи), ООО «Южная трубная компания», в сумме 4 684 131 руб. 60 коп.; АО «Донэнерго» в сумме 9 733 руб. 72 коп.; ООО «Инженерный гипермаркет», в сумме 4 684 051 руб. 46 коп.; Администрации Глубокинского городского поселения в сумме 1 285 604 руб. 38 коп.; МКУ <адрес> «Шахтыстройзаказчик» в сумме 3 809 624 руб. 62 коп.; Департамента образования <адрес>, в сумме 765 751руб. 74 коп.; ООО «РГМ-Юг», в сумме 563 164 руб. 92 коп, а всего в общей сумме 53 571 201 руб. 30 коп., и исполнить обязанность по оплате обязательных платежей, которые не исполнены им (Гудилиным А.А.) в течение трех месяцев, когда такие платежи должны были быть исполнены, а также зная, что у Общества отсутствует достаточный объем ликвидных активов для краткосрочных расчетов с кредиторами, Общество недостаточно обеспечено собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности, а также недостаточно средств для покрытия своих обязательств перед кредиторами, при этом будучи осведомленный о наличии недвижимого имущества, состоящего на балансовом учете организации, о его реальной стоимости и влиянии на ликвидность юридического лица, действуя умышленно при наличии признаков банкротства у ООО «Донуглестрой», совершил деяния, выразившиеся в незаконном отчуждении имущества должника по заведомо заниженной стоимости на невыгодных для Общества условиях, тем самым причинив крупный ущерб кредиторам.

Так, Гудилин А.А., являясь генеральным директором ООО «Донуглестрой», осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что в отношении ООО «Донуглестрой» может быть введена процедура банкротства, поскольку знал об ухудшении финансово-хозяйственной деятельности его организации, а также заведомо зная о долгах перед кредиторами в общей сумме 53 571 201 руб. 30 коп., заведомо зная, что ООО «Донуглестрой» произвести оплату долгов не сможет, то есть, действуя при наличии признаков банкротства, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь на территории ООО «Донуглестрой», по адресу: <адрес> с целью отчуждения имущества должника – ООО «Донуглестрой», общей стоимостью 15 478 847 руб., иным лицам, продал по заведомо для него заниженной стоимости, то есть произвел отчуждение следующего имущества ООО «Донуглестрой»:

- на основании договора купли-продажи самоходных машин от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Донуглестрой» в его лице и ИП главой КФХ ФИО4, продал ИП главе КФХ ФИО4 трактор ЮМЗ-6, двигатель №, 1978 года выпуска, за 5 000 рублей, при этом согласно Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № рыночная стоимость на дату совершения сделки – ДД.ММ.ГГГГ трактора ЮМЗ-6, двигатель №, 1978 года выпуска, составляет 100 000 руб.

- на основании договора купли-продажи самоходных машин от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Донуглестрой» в его лице и ИП главой КФХ ФИО4, продал ИП главе КФХ ФИО4 трактор МТЗ-80.1, двигатель №, заводской номер машины (рамы) №, 2001 года выпуска, за 25 000 рублей, при этом согласно Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № рыночная стоимость на дату совершения сделки – ДД.ММ.ГГГГ трактора МТЗ-80.1 двигатель №, заводской номер машины (рамы) № года выпуска, составляет 260 000 руб.

- на сновании договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Донуглестрой» в его лице и ФИО5, продал ФИО5 транспортное средство TOYOTA CAMRY, 2002 года выпуска, №, стоимостью 100 000 руб., при этом согласно Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № рыночная стоимость на дату совершения сделки – ДД.ММ.ГГГГ автомобиля TOYOTA CAMRY, 2002 года выпуска, VIN № составляет 398 000 руб.

- на основании договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Донуглестрой» в его лице и ФИО6, продал ФИО6 транспортное средство КАМАЗ 6511С, 2001 года выпуска, №, при этом согласно договора стоимость вышеуказанного транспортного средства составляла 25 000 рублей, а фактически Гудилин А.А. получил в счет оплаты по данному договору денежные средства в сумме 166 666 руб. 67 коп., однако согласно Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № рыночная стоимость на дату совершения сделки – ДД.ММ.ГГГГ автомобиля КАМАЗ 6511С, 2001 года выпуска, №, составляет 450 000 руб.

- на основании договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Донуглестрой» в его лице и ООО «Строительная компания» в лице директора ФИО7, продал ООО «Строительная компания» транспортное средство ГАЗ 32213, 2008 года выпуска VIN Х№, стоимостью 30 000 руб., при этом согласно Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № рыночная стоимость на дату совершения сделки – ДД.ММ.ГГГГ автомобиля ГАЗ 32213, 2008 года выпуска, VIN Х№, составляет 210 000 руб.

- на основании договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Донуглестрой» в его лице и ООО «Строительная компания» в лице директора ФИО7, продал ООО «Строительная компания» транспортное средство КАМАЗ 65115С, 2000 года выпуска, VIN №, стоимостью 30 000 руб., при этом согласно Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № рыночная стоимость на дату совершения сделки – ДД.ММ.ГГГГ автомобиля КАМАЗ 65115С, 2000 года выпуска, №, составляет 396 000 руб.

- на основании договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Донуглестрой» в его лице и ООО «Строительная компания» в лице директора ФИО7, продал ООО «Строительная компания» транспортное средство ФИО29-130, 1983 года выпуска, заводской номер (рамы) 114358, стоимостью 30 000 руб., при этом согласно Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № рыночная стоимость на дату совершения сделки – ДД.ММ.ГГГГФИО29-130, 1983 года выпуска, заводской номер (рамы) 114358 составляет 374 000 руб.

- на основании договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Донуглестрой» в его лице и ООО «Строительная компания» в лице директора ФИО7, продал ООО «Строительная компания» транспортное средство КАМАЗ 65115С, 2002 года выпуска, № стоимостью 30 000 руб., при этом согласно Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № рыночная стоимость на дату совершения сделки – ДД.ММ.ГГГГ автомобиля КАМАЗ 65115С, 2002 года выпуска, №, составляет 600 000 руб.,

- на основании договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Донуглестрой» в его лице и ООО «Строительная компания» в лице директора ФИО7, продал ООО «Строительная компания» транспортное средство ГАЗ 2752, 1999 года выпуска, № стоимостью 30 000 руб., при этом согласно Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № рыночная стоимость на дату совершения сделки – ДД.ММ.ГГГГ автомобиля ГАЗ 2752, 1999 года выпуска, №, составляет 75 000 руб.,

- на основании договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Донуглестрой» в его лице и ФИО6, продал ФИО6 транспортное средство КАМАЗ 55111А, №, при этом согласно договора стоимость вышеуказанного транспортного средства составляла 25 000 руб., а фактически Гудилин А.А. получил в счет оплаты по данному договору денежные средства в сумме 166 666 руб. 67 коп., однако согласно Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А53-17221/2018 рыночная стоимость на дату совершения сделки – ДД.ММ.ГГГГ автомобиля КАМАЗ 55111А, VIN Х4869363СY0000034, составляет 430 000 руб.

- на основании договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Донуглестрой» в его лице и ООО «Строительная компания» в лице директора ФИО7, продал ООО «Строительная компания» транспортное средство ГАЗ 33023, 2006 года выпуска, VINХ9633023070515795стоимостью 30 000 руб., при этом согласно Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А53-17221/2018 рыночная стоимость на дату совершения сделки – 03.05.2017автомобиля ГАЗ 33023, 2006 года выпуска, VINХ№, составляет 212 500 руб.

- на основании договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Донуглестрой» в его лице и ООО «Строительная компания» в лице директора ФИО7, продал ООО «Строительная компания» транспортное средство самоходный гусеничный дизель-электрический кран ДЭК-251, 1999 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 7690, стоимостью 30 000 руб., при этом согласно Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А53-17221/2018 рыночная стоимость на дату совершения сделки – ДД.ММ.ГГГГ самоходного гусеничного дизель-электрического крана ДЭК-251, 1999 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 7690, составляет 2 364 347 руб.

- на основании договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Донуглестрой» в его лице и ООО «Строительная компания» в лице директора ФИО7, продал ООО «Строительная компания» транспортное средство ФИО29-130, 1985 года выпуска, заводской номер (рамы)156364, стоимостью 30 000 руб., при этом согласно Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № рыночная стоимость на дату совершения сделки – ДД.ММ.ГГГГФИО29-130, 1985 года выпуска, заводской номер (рамы) 156364, составляет 374 000 руб.,

- на основании договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Донуглестрой» в его лице и ФИО8, продал ФИО8 транспортное средство КАМАЗ 6520, VIN Х№, при этом согласно договора стоимость вышеуказанного транспортного средства составляла 23 000 руб., а фактически Гудилин А.А. получил в счет оплаты по данному договору денежные средства в сумме 166 666 руб. 67 коп., однако согласно Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № рыночная стоимость на дату совершения сделки – ДД.ММ.ГГГГ автомобиля КАМАЗ 6520, VIN Х№, составляет 653 000 руб.

- на основании договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Донуглестрой» в его лице и ООО «Строительная компания» в лице директора ФИО7, продал ООО «Строительная компания» транспортное средство Каток ДУ-49, 1992 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 87, стоимостью 30 000 руб., при этом согласно Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № рыночная стоимость на дату совершения сделки – ДД.ММ.ГГГГ Катка ДУ-49, 1992 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 87, составляет 239 000 руб.

- на основании договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Донуглестрой» в его лице и ФИО6, продал ФИО6 экскаватор № 2008 года выпуска, заводской номер машины (рама) JCBJS228DТ162315, при этом согласно договора стоимость вышеуказанного транспортного средства составляла 40 000 руб., а фактически Гудилин А.А. получил в счет оплаты по данному договору денежные средства в сумме 900 000 руб., однако согласно Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № рыночная стоимость на дату совершения сделки – ДД.ММ.ГГГГ экскаватора JCB JS220SC, 2008 года выпуска, заводской номер машины (рама) №, составляет 1 902 000 руб.

- на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Донуглестрой» в его лице и ФИО6, продал ФИО6 экскаватор KMATSU РС60-7, 2007 года выпуска, заводской номер машины (рамы) №, при этом согласно договора стоимость вышеуказанного экскаватора составляла 35 000 руб., а фактически Гудилин А.А. получил в счет оплаты по данному договору денежные средства в сумме 900 000 руб., однако согласно Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № рыночная стоимость на дату совершения сделки – ДД.ММ.ГГГГ экскаватора KMATSU РС60-7, 2007 года выпуска, заводской номер машины (рамы) DBK-3961, составляет 1 761 000 руб.

- на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Донуглестрой» в его лице и ООО «Строительная компания» в лице директора ФИО7, продал ООО «Строительная компания» транспортное средство экскаватор Hitachi ZX 210 LCK, 2005 года выпуска, заводской номер машины (рамы№, стоимостью 50 000 руб., при этом согласно Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № рыночная стоимость на дату совершения сделки – ДД.ММ.ГГГГ экскаватора Hitachi ZX 210 LCK, 2005 года выпуска, заводской номер машины (рамы) №, составляет 2 650 000 руб.

- на основании договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Донуглестрой» в его лице и ООО «Строительная компания» в лице директора ФИО7, продал ООО «Строительная компания» транспортное средство КАМАЗ 55115, 2002 года выпуска, VIN№, стоимостью 30 000 руб., при этом согласно Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № рыночная стоимость на дату совершения сделки – ДД.ММ.ГГГГ автомобиля КАМАЗ 55115, 2002 года выпуска, VIN №, составляет 1 580 000 руб.

Таким образом, Гудилин А.А., действуя при наличии признаков банкротства у ООО «Донуглесрой», продал, то есть произвел отчуждение вышеуказанного имущества ООО «Донуглестрой» на общую сумму 15 478 847 руб. по заведомо для него заниженной стоимости в общей сумме 2 946 666 руб. 68 коп.

При этом определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № по заявлению ООО «Инженерный гипермаркет» о признании ООО «Донуглестрой» несостоятельным (банкротом), введена в отношении ООО «Донуглестрой» процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение, требования ООО «Инженерный гипермаркет» признаны обоснованными.

Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № ООО «Донуглестрой» признано несостоятельным (банкротом), введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – конкурсное производство.

В реестр кредиторов включены кредиторы ООО СК «ПолимерСтрой», МИФНС, ООО «Южная трубная компания», АО «Донэнерго», ООО «Инженерный гипермаркет», Администрация Глубокинского городского поселения, МКУ <адрес> «Шахтыстройзаказчик», Департамент образования <адрес>, ООО «РГМ-Юг», общая сумма задолженности которых составляет 53 571 201 руб. 30 коп.

В результате процедуры, применяемой в деле о банкротстве – конкурсное производство в отношении ООО «Донуглестрой» Определениями Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, признаны недействительными вышеуказанные договора купли-продажи, заключенные между ООО «Донуглестрой» и ФИО9, ФИО5, ФИО6, ФИО8, ООО «Строительная компания».

Согласно заключению судебной финансово-аналитической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ финансовое состояние ООО «Донуглестрой» на ДД.ММ.ГГГГ оценивается экспертом как неудовлетворительное - коэффициент обеспеченности обязательств должника всеми его активами и величина чистых активов – не соответствуют установленным нормативным значениям, что свидетельствует об отсутствии у Общества активов, не обремененных обязательствами. Неудовлетворительное финансовое состояние Общества в указанный период обусловлено отсутствием достаточного объема ликвидных активов для краткосрочных расчетов с кредиторами, недостаточной обеспеченностью собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности, недостаточностью средств для покрытия своих обязательств перед кредиторами (за счет реализации всех своих активов по балансовой стоимости Общество смогло бы расплатиться с кредиторами лишь от 30% до 80 %), недостаточной финансовой независимостью (автономией) – активы полностью сформированы за счет привлеченных средств и низкой рентабельностью продаж Общества. Платежеспособность ООО «Донуглестрой» ухудшается с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, о чем свидетельствует отрицательная динамика показателей. Общая сумма кредиторской задолженности ООО «Донуглестрой» на ДД.ММ.ГГГГ составила 69 120 000 руб., на ДД.ММ.ГГГГ 50 789 000 руб.

Таким образом, Гудилин А.А., являясь генеральным директором ООО «Донуглестрой» и осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, будучи осведомленным, относительно отрицательной финансовой динамики в ООО «Донуглестрой», связанной с невозможностью удовлетворить требования кредиторов в общей сумме 53 571 201 руб. 30 коп., и исполнить обязанность по оплате обязательных платежей, которые не исполнены им (Гудилиным А.А.) в течение трех месяцев, когда такие платежи должны были быть исполнены, а также зная, что у Общества отсутствует достаточный объем ликвидных активов для краткосрочных расчетов с кредиторами, Общество недостаточно обеспечено собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности, а также недостаточно средств для покрытия своих обязательств перед кредиторами, при этом будучи осведомленный о наличии недвижимого имущества, состоящего на балансовом учете организации, о его реальной стоимости в общей сумме 15 478 847 руб., действуя умышленно, при наличии признаков банкротства у ООО «Донуглестрой», осознавая, что в отношении ООО «Донуглестрой» может быть введена процедура банкротства, поскольку знал об ухудшении финансово-хозяйственной деятельности его организации, в период с марта 2016 по ДД.ММ.ГГГГ совершил деяния, выразившиеся в незаконном отчуждении имущества должника – ООО «Донуглестрой» на общую сумму 15 478 847 рублей по заведомо заниженной стоимости – 2 946 666 руб. 68 коп., то есть на заведомо невыгодных для Общества условиях, тем самым причинив крупный ущерб кредиторам в общей сумме 15 478 847 руб.

Действия подсудимого Гудилина А.А. квалифицированы по ч. ч. 1 ст. 195 УК РФ как неправомерные действия при банкротстве, то есть отчуждение имущества должника – юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб, за исключением случаев, предусмотренных статьей 172.1 УК РФ (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ № 218-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 476-ФЗ)

В судебном заседании подсудимый Гудилин А.А. и его защитник-адвокат Беспалов А.А. заявили ходатайство о прекращении уголовного дела по ч. 1 ст. 195 УК РФ, за истечением сроков давности уголовного преследования, вину свою в совершенном преступлении Гудилин А.А. признает частично.

Государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного дела за истечением сроков давности уголовного преследования в отношении подсудимого Гудилина А.А. по основаниям п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Представители потерпевших – ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО10, ФИО25, ФИО11, ФИО26, ФИО27 извещались по последнему известному месту жительства, однако никаких заявлений, ходатайств в суд не представили, в связи с чем, суд считает возможным рассмотреть уголовное дело в отсутствии представителей потерпевших.

Выслушав мнение лиц участвующих в деле, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 239 УПК РФ в случае, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекли два года после совершения преступления небольшой тяжести.

Согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы.

Действия подсудимого Гудилина А.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 195УК РФ. Наиболее строгим наказанием, предусмотренным санкцией ч. 1 ст. 195 УК РФ является лишение свободы до трех лет, то есть попадает под категорию преступлений небольшой тяжести. Деяние, вменяемое в вину Гудилину А.А. совершено с марта 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с чем, суд полагает необходимым прекратить уголовное дело в отношении Гудилина А.А. по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 239, п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, ст. 78 УК РФ, суд

Постановил:

уголовное дело в отношении Гудилина А.А. обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру процессуального принуждения ФИО1 в виде обязательства о явке отменить по вступлению настоящего постановления в законную силу.

Вещественные доказательства:

- выписка по расчетному счету №, принадлежащий ООО «Донуглестрой», открытый в АО «Россельхозбанк», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, регистрационное дело в отношении ООО «Донуглестрой», хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 9 л.д. 163-172, 176-213), хранить в материалах уголовного дела № до истечения срока хранения уголовного дела в архиве Шахтинского городского суда <адрес>;

- договор купли-продажи транспортного средства б/н от ДД.ММ.ГГГГ на КАМАЗ 55111С государственный регистрационный знак №; договор купли-продажи транспортного средства б/н от ДД.ММ.ГГГГ на SUZUKI GRAND VITARA, год изготовления 2010; договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли – продажи транспортного средства б/н от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО29 130, №; договор купли-продажи транспортного средства б/н от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО29 -130, №; договор купли-продажи транспортного средства б/н от ДД.ММ.ГГГГ на ДЭК-251, №; договор купли-продажи самоходной машины б/н от ДД.ММ.ГГГГ на Трактор ЮМЗ-6; договор купли-продажи самоходной машины от ДД.ММ.ГГГГ на МТЗ-80,1; договор купли-продажи самоходной машины от ДД.ММ.ГГГГ на Елазовец ЭП-263Е; договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи транспортного средства б/н от ДД.ММ.ГГГГ на ГАЗ 33023, регистрационный знак №, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 10 л.д. 213 214, 217-336, т. 11 л.д. 9), хранить в материалах уголовного дела № до истечения срока хранения уголовного дела в архиве Шахтинского городского суда <адрес>;

- договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на КАМАЗ-65115С, год выпуска 2000; акт приема- передачи транспортного средства (приложение № к договору) от ДД.ММ.ГГГГ на КАМАЗ 5115С, год выпуска 2000; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на КАМАЗ 65115С, год выпуска 2001; акт приема-передачи транспортного средства (приложение № к договору) от ДД.ММ.ГГГГ на КАМАЗ 65115С год выпуска 2001; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на КАМАЗ-65115С год выпуска 2002; акт приема-передачи транспортного средства (приложение № к договору) от ДД.ММ.ГГГГ на КАМАЗ 65115С, год выпуска 2002; договор купли-продажи транспортного средства т ДД.ММ.ГГГГ на КАМАЗ 65115С, гос.знак №; акт приема-передачи транспортного средства (приложение № к договору) от ДД.ММ.ГГГГ на КАМАЗ – 65115С, гос.знак № договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на КАМАЗ 6520, год выпуска 2007; акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ (приложение к договору) на КАМАЗ 6520, год выпуска 2007; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на КАМАЗ 55111А, год выпуска 2000; акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору) на КАМАЗ 55111А, год выпуска 2000, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 11 л.д. 88-89), хранить в материалах уголовного дела № до истечения срока хранения уголовного дела в архиве Шахтинского городского суда <адрес>.

- документы по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, по муниципальному контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; товарные накладные, доверенности, транспортные накладные, счета-фактуры, предсудебное письмо, заявление в Арбитражный суд <адрес>, исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручение № о ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в ССП, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 12 л.д. 3-98, 119-162) хранить в материалах уголовного дела № до истечения срока хранения уголовного дела в архиве Шахтинского городского суда <адрес>;

- документы, свидетельствующие о договорных отношения между ООО «ССМП «Росгидромонтаж» и ООО «Донуглестрой», а также о переуступке права требования от ООО «ССМП «Росгидромонтаж» к ООО «РГМ-ЮГ», том числе договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, акты сверок взаимных расчетов между ООО «ССМП «Росгидромонтаж» и ООО «Донуглестрой», товарные накладные за период времени с 2011 по 2013 гг., товарно-транспортные накладные, доверенности на получение товара, решение по иску, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 12 л.д. 191-221), хранить в материалах уголовного дела № до истечения срока хранения уголовного дела в архиве Шахтинского городского суда <адрес>;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 298 579,20 руб.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 817 800 руб., дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 710 374 руб., дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 333 100 руб., гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Донуглестрой» подписано от имени генерального директора Гудилина А.А. в адрес ООО «Южная трубная компания», гарантийное письмо от имени генерального директора ФИО12 – ООО «Донуглестрой» в адрес ООО «Южная трубная компания» на запуск производства труб, акт взаимных расчетов от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Южная трубная компания» и ООО «Донуглестрой» в лице генерального директора Гудилина А.А. счет на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2 333 100 руб., письмо от ДД.ММ.ГГГГ№ в адрес ООО «Южная трубная компания» от ООО «Донуглестрой» из которого следует, что ООО «Донуглестрой» просит разрешения на отсрочку платежа по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 333 100 руб. Договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Южная трубная компания» в лице генерального директора ФИО30, и ИП ФИО23, Акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о заключении договора уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, почтовое отправление, чек, мировое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Южная трубная компания», от ООО «Донуглестрой» от имени директор Гудилина А.А., заявление в Арбитражный суд о замене стороны по делу с ООО «Южная трубная компания» на ИП ФИО23, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 13 л.д. 1-9), хранить в материалах уголовного дела № до истечения срока хранения уголовного дела в архиве Шахтинского городского суда <адрес>;

- счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 943 909,15 руб., продавец ООО «Инженерный гипермаркет», покупатель ООО «Донуглестрой», подписан от имени мастера ст.уч. ФИО7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 573,41 руб., подписан от имени экспедитора ФИО38; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 573,41 руб., подписана от имени Кудрявцева доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, подписана от имени Гудилина А.А.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 143 830,44 подписана от имени ФИО39; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 143 830,44 руб., подписана от имени ФИО40; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 207 755,08 руб., подписана от имени Кудрявцева, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на сумму207 755,08 руб., подписана от имени Кудрявцева; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 975 680 руб., подписана от имени ФИО13 Счет- фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 750,12 руб., подписана от имени Кудрявцева, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 7 750,12 руб., подписана от имени ФИО14; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 582,07 руб., подписана от имени ФИО41, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 582,07 руб., подписана от имени ФИО14; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 750,34 руб., подписана от имени ФИО37, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, подписана от имени ФИО42, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, подписана от имени директора Гудилина А.А.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 272,97 руб., подписана от имени ФИО43, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 272,97 руб., подписана от имени ФИО14; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 443,88 руб., подписана от имени ФИО44, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 443,88 руб., подписана от имени ФИО45, копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 576,35 руб., подписана от имени ФИО35, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, подписана от имени ФИО46; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 351 816,73 руб., подписана от имени ФИО36 товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 351 816,73 руб., подписана от имени ФИО47 копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ;Счет-фактура № УТ-169 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 975 680 руб., подписана от имени ФИО13; Счет-фактура № УТ-205 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 655 200 руб., подписан от имени ФИО13; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 121,88 руб., подписана от имени ФИО48, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, подписана от имени ФИО49, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, подписана от имени ФИО1; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 314 636,40 руб., подписана от имени ФИО7; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 950,95 руб., подписана от имени ФИО7, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 99 950,95 руб., подписана от имени ФИО7, ФИО15 Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 728 111,92 руб., подписана от имени ФИО16, товарнл0транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 728 111,92 руб., подписана от имени ФИО16, Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 150,92 руб., подписана от имени ФИО17, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 8 150,92 руб., подписана от имени ФИО17, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, подписана от имени директора Гудилина А.А. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122 063,30 руб., подписана от имени ФИО50, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 122 063,30 руб., доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, подписана от имени директора Гудилина А.А. Счет-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 728 301,65 руб., подписана от имени ФИО16, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 728 301,65 руб.; Счет-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 254 905,9 руб. подписана от имени ФИО16, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 254 905,59 руб., подписана от имени ФИО18 Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Инженерный гипермаркет» и ООО «Донуглестрой» (не подписан сторонами), задолженность в пользу ООО «Инженерный гипермаркет» на ДД.ММ.ГГГГ 4 684 051,46 руб. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования (цессии), заключенный между ОООО «Инженерный гипермаркет» и ОООО «Магистраль – Юг», согласно которого цедент уступает ООО «Магистраль-Юг» задолженность в сумме 4 684 051,46 руб. по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ№ (в редакции протокола разногласий от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ) заключенного между ООО «Инженерный гипермаркет» и ООО «Донуглестрой»; 121 226,29 неустойка за нарушение сроков оплаты; 47 026 руб. судебных расходов, договор подписан сторонами; акт приемки-передачи документов. Уведомление об уступке права требования в адрес ООО «Донуглестрой» от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 13 л.д. 124-184), хранить в материалах уголовного дела № до истечения срока хранения уголовного дела в архиве Шахтинского городского суда <адрес>;

- документы, свидетельствующие о договорных отношения между ООО «Донуглестрой» и АО «Донэнерго»: Исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ, истец АО «Донэнерго», ответчик ООО «Донуглестрой», цена иска 36 011,01 руб.; Отзыв на исковое заявление, подписано представителем по доверенности ФИО19; Решение (резолютивная часть) от ДД.ММ.ГГГГ дело № № – взыскать с ООО «Донуглестрой» в пользу АО «Донэнерго» в счет возмещения материального ущерба 9 221,52 руб.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ о повреждении электроустановок; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ расследования повреждения кабельной линии произошедшее ДД.ММ.ГГГГ; Акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; копии двух расписок от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, фотографии в количестве 9 шт, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 13 л.д. 215-226, т. 14 л.д. 15), хранить в материалах уголовного дела № до истечения срока хранения уголовного дела в архиве Шахтинского городского суда <адрес>;

- муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, Приложение № к Контракту - Сводный сметный расчет, Приложение № – График производства работ, Копия паспорта качества №./10.16, Банковская гарантия № БГ № от ДД.ММ.ГГГГ; Письмо от 21.09.2016в адрес Администрации Глубокинского городского поселения от ООО «Донуглестрой», письмо от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Администрации Глубокинского городского поселения от ООО «Донуглестрой», Дополнительное соглашение № к муниципальному контракту от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ, Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 38 130,12 руб. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148 032,50 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 739 576 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 935 986 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 152 977,76 руб.; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на суму 3 034 063 руб.; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ подписан от имени руководителя - Гудилина А.А. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, подписана от имени руководителя Гудилина А.А. Счет № от ДД.ММ.ГГГГ подписан от имени руководителя Гудилина А.А. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, подписана от имени руководителя Гудилина А.А. КС-3 справка о стоимости № от ДД.ММ.ГГГГ, подписана от имени подрядчика Генеральный директор ООО «Донуглестрой» Гудилина А.А.; КС-2 акт о приемке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, Копия паспорта качества №./10.16, копия сертификата качества, копия протокола испытания песка; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ подписан от имени руководителя Гудилина А.А.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, подписана от имени руководителя Гудилина А.А.; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ подписан от имени руководителя Гудилина А.А.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, подписана от имени руководителя Гудилина А.А.; КС -3 справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, подписана от имени генерального директора ООО «Донуглестрой» Гудилина А.А.; КС-2 акт о приемке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, подписан от имени генерального директора ОО «Донуглестрой» Гудилина А.А., Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, подписан от имени руководителя предприятия Гудилина А.А., Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, подписано от имени руководителя предприятия Гудилина А.А.; КС -3 справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, пописано от имени генерального директора ОО «Донуглестрой» Гудилина А.А.; КС-2 акт о приемке выполненных работ №.1 от ДД.ММ.ГГГГ копия регистрационного дела в отношении ООО «Строительная компания», хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 14 л.д. 15, 34-79, 92-148), хранить в материалах уголовного дела № до истечения срока хранения уголовного дела в архиве Шахтинского городского суда <адрес>;

- информация, записанная на диске, содержащая сведения о договорах купли-продажи, в том числе: договора купли-продажи транспортных средств без номера от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Донуглестрой» и ОО «Строительная компания», согласно которым проданы: ГАЗ 2752, 1999 года выпуска, №, регистрационный знак № рус, стоимостью 30 000 руб.; ГАЗ 32213, год выпуска 2008, VIN Х№, регистрационный знак № рус, стоимостью 30 000 руб., записанная на диске, содержащая сведения: выписка о движении денежных средств по расчетному ООО «Донуглестрой» №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка о движении денежных средств по расчетному счет ООО «Донуглестрой» №, открытому в АО «Россельхозбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 89-92, 104), хранить в материалах уголовного дела № до истечения срока хранения уголовного дела в архиве Шахтинского городского суда <адрес>;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи транспортного средства TOYOTA CAMRY, год изготовления 2002, №, цвет кузова – серый, гос.номер №, заключенный между ООО «Донуглестрой» в лице генерального директора Гудилина А.А. и ФИО5, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 14 л.д. 207), хранить в материалах уголовного дела № до истечения срока хранения уголовного дела в архиве Шахтинского городского суда <адрес>.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Шахтинский городской суд <адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения.

<данные изъяты>