Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, ... года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, имеющего средне-техническое образование, пенсионера, проживающего и зарегистрированного по адресу: ...

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 – ч.4 ст.159 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, являясь директором ООО «Мария» (ИНН №), располагавшегося по адресу: ... находясь на территории ..., из корыстных побуждений, в период с ... по ... года, осуществлял пособничество в совершении преступления - хищению денежных средств граждан – участников долевого строительства по объекту: ..., путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности группой лиц - дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Так, ... на территории ..., лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступили в предварительный преступный сговор с целью хищения денежных средств неопределенного количества участников долевого строительства путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности и распределили роли в преступной группе. Лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в преступном сговоре, осознавая, что из привлечения и дальнейшего хищения денежных средств субинвесторов - физических лиц при строительстве многоэтажных жилых домов они могут извлечь крупную выгоду, разработали общую схему совершения преступления, которая предусматривала использование при совершении преступлений подконтрольных членам преступной группы организаций, а именно ОАО «Строительный концерн «Вант», который представлял собой крупное объединение фирм-застройщиков (в т.ч. ООО «Мария», ООО «Нептун-7», ООО «Строитель» и других) основной деятельностью которых являлось строительство многоквартирных жилых домов. Концерн включал в себя ООО «Агентство недвижимости «Вант», отвечавшее за сбыт продукции, распределение и контроль, поступающих в концерн денежных средств. Входившие в концерн фирмы – застройщики были объединены через систему участия, доли в уставных капиталах этих фирм принадлежали лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и членам его семьи. То есть лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся фактическим руководителем ОАО «Строительный концерн «Вант» и юридических лиц, входивших в концерн: ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» и других. Так, ... решением № № учредителя – лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создано Открытое Акционерное Общество «Строительный концерн «Вант» (далее ОАО «Строительный концерн «Вант»). Генеральным директором этого общества являлся, также лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Этим же решением лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, утвержден Устав ОАО «Строительный концерн «Вант», согласно которому высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Уставный капитал ОАО «Строительный концерн «Вант» разделен на 1000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая. С ... лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся владельцем 999 акций ОАО «Строительный концерн «Вант», а другое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлась владельцем 1 акции ОАО «Строительный концерн «Вант». Тем самым, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно Устава ОАО «Строительный концерн «Вант», приобрел полномочия фактического руководителя этого акционерного общества. ... на заседании совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант», по предложению генерального директора ОАО «Строительный концерн «Вант» - лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, было принято решение об участии ОАО «Строительный концерн «Вант» в обществе с ограниченной ответственностью «Мария» в размере 100 %. ... решением № единственного участника ООО «Мария» - ОАО «Строительный концерн «Вант», в лице генерального директора - лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в Устав ООО «Мария» было внесено изменение о том, что ОАО «Строительный концерн «Вант» является единственным участником ООО «Мария». На основании ст. 13 Устава ООО «Мария», зарегистрированного ... в регистрационной палате Администрации г.Ростова-на-Дону, участник ООО «Мария» вправе участвовать в управлении делами общества, получать информацию о деятельности общества, принимать участие в распределении прибыли. Статья 16 Устава ООО «Мария» относит к исключительной компетенции общего собрания участников общества: определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества; внесение изменений в учредительный договор; образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; принятие решения о реорганизации или ликвидации общества. Статья 17 Устава ООО «Мария» устанавливала положение о подотчетности директора ООО «Мария» общему собранию участников Общества. Тем самым, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь единственным участником ООО «Мария», согласно Устава Общества, приобрел полномочия фактического руководителя ООО «Мария». ... между ОАО «Строительный концерн «Вант» и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, был заключен договор уступки доли в уставном капитале ООО «Мария», согласно договора ОАО «Строительный концерн «Вант» продал 77 % своей доли в уставном капитале ООО «Мария» - лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство. ... на общем собрании участников ООО «Мария» (лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ОАО «Строительный концерн «Вант») был утвержден Устав ООО «Мария» в новой редакции. Согласно ст. 07 Устава ООО «Мария»: после уплаты налогов, других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством образуется чистая прибыль Общества. Указанная прибыль (ее часть, определенная решением Общего собрания участников общества) может распределяться между ними ежеквартально, раз в полгода или раз в год. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Статья 08 Устава ООО «Мария» устанавливает положение о том, что высшим органом управления Общества является общее собрание участников общества. Директор Общества не являющийся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса. Директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества. ... между лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ОАО «Строительный концерн «Вант» был заключен учредительный договор, согласно которому для обеспечения деятельности ООО «Мария» был образован уставный капитал в размере 10 000 рублей. Вкладом лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в уставный капитал Общества являются денежные средства в сумме 5000 рублей. ОАО «Строительный концерн «Вант» внесло в уставный капитал ООО «Мария» 5 000 рублей. Размер доли каждого из участников в Уставном капитале Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и Уставного капитала Общества и составляет соответственно: лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство – 50 % и ОАО «Строительный концерн «Вант» - 50 %. Утвержденный общим собранием участников ООО «Мария», протокол № от ... года, Устав ООО «Мария» в новой редакции, подтвердил основные положения, подтверждающие статус участников ООО «Мария», как фактических руководителей Общества и подчиненную – участникам роль директора ООО «Мария».

... на заседании Совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» по предложению генерального директора ОАО «Строительный концерн «Вант» - лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, было принято решение о создании ООО «Агентство недвижимости «Вант», об утверждении Устава Общества и о назначении на должность директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» другого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство. ... года, в соответствии с протоколом № заседания совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» был утвержден Устав ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН №), в соответствии с которым ОАО «Строительный концерн «Вант» являлось единственным участником ООО «Агентство недвижимости «Вант».

Согласно разработанной схеме преступления лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должны были ориентироваться при возведении жилого дома - застройщиком ООО «Мария», входившим в ОАО «Строительный концерн «Вант», не на свои финансовые средства или банковские кредиты, а на привлечение денежных средств дольщиков – граждан. Лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должны были, не заключая договор аренды земельного участка и не приобретая его в собственность, не получив в установленном порядке разрешения на строительство жилых домов, не оформив в полном объеме проектно-сметную и разрешительную документацию на строительство жилого дома, вступать через подконтрольное им ООО «Агентство недвижимости «Вант» в договорные отношения с гражданами на строительство жилья, заключая договоры о совместной инвестиционной деятельности, и, получая от них деньги под будущие квартиры, не намеревались исполнять взятые на себя договорные обязательства. При этом, граждане-участники долевого строительства должны были вносить денежные средства в размере стоимости готовой квартиры. Таким образом, не получая на эти строительные объекты разрешений в установленном порядке, лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должны были сознательно затягивать строительство жилого дома по адресу: ..., и с целью хищения еще более значительных денежных средств открывать все новые строительные площадки и будущие новостройки выставлять на продажу. То есть, лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея в запасе значительное время (до нескольких лет), пока потерпевшие не поймут, что обмануты, должны были использовать их деньги на развитие своего бизнеса и личные нужды.

Для реализации этой общей схемы преступной деятельности, лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, должны были применять следующие способы обмана граждан - участников долевого строительства: - при заключении договоров об участии в долевом строительстве менеджеры ООО «Агентство недвижимости «Вант», не осведомленные о преступных намерениях лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя по указанию руководителей ООО «Агентство недвижимости «Вант», должны были демонстрировать рекламные буклеты, папки якобы с разрешительными документами по строительному объекту - жилой дом по адресу: ..., хотя разрешения на строительство получено не было. При этом, гражданам, желавшим приобрести квартиры, сотрудники ООО «Агентство недвижимости «Вант» должны были говорить, что вся разрешительная документация на строительство домов имеется, или эти документы оформляются и скоро будут готовы, или умалчивать при заключении договоров об отсутствии разрешительных документов; - заключение с гражданами-дольщиками типовых «договоров об участии в долевом строительстве», которые предусматривали, что застройщик обязуется в установленный договором срок своими силами или с привлечением третьих лиц построить жилой дом и передать часть объекта завершенного строительства дольщику, а дольщик обязуется в предусмотренные договором размере, сроки и порядке осуществить инвестирование строительства объекта и принять свою долю в объекте, завершенном строительством. Согласно договору, для приобретения права требовать от застройщика передачи доли в объекте завершенного строительством, дольщик обязывался осуществить инвестирование строительства объекта путем уплаты застройщику денежной суммы («суммы инвестирования»). При этом, в целях обмана граждан-участников долевого строительства и преднамеренного неисполнения договорных обязательств, данные договоры участия в долевом строительстве не содержали сведения о документах, на основании которых ООО «Мария» осуществляло привлечение денежных средств для строительства многоквартирных жилых домов, а именно: о праве собственности или аренды земельного участка, предоставленного для строительства многоквартирного дома; о разрешении на строительство, с указанием даты выдачи и органа выдавшего разрешение; о проектной документации, с указанием даты утверждения. К договорам не прилагался четкий план, позволяющий точно определить расположение квартиры среди других квартир, подписанный обеими сторонами договора; - демонстрация на участке, где проводятся продажи по договорам об участии в долевом строительстве, в целях обмана граждан – участников долевого строительства для создания видимости того, что строительство дома начато, «пока пустой» огражденной строительной площадки. При этом фактически строительство дома не проводить.

Для реализации общей схемы преступной деятельности, лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, должны были применять следующие способы маскировки фактов хищения денежных средств граждан - участников долевого строительства:

- заключение между фирмой – застройщиком ООО «Мария» и ООО «Агентство недвижимости «Вант» агентских договоров, которые предоставляли полномочия ООО «Агентство недвижимости «Вант» в части исполнения денежных обязательств по договорам долевого участия в строительстве. Фактически, согласно разработанному плану преступной деятельности, лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должны были посредством заключаемых агентских договоров осуществлять маскировку деятельности ООО «Агентство недвижимости «Вант», как «сбытового аппарата и систему распределения и контроля за расходованием денежных средств участников долевого строительства», являвшегося составной частью ОАО «Строительный концерн «Вант»;

- ротация руководителей в фирмах-застройщиках, реорганизация фирм, входивших в ОАО «Строительный концерн Вант». Так, ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН ...), ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН №) и ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН №) меняло ИНН, при этом фактически в деятельности этих обществ ничего не менялось. Эта схема должна была позволить лицам, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, длительное время избегать уголовной ответственности, так как гражданам - участникам долевого строительства демонстрировалось, что в неисполнении перед ними обязательств виноваты «нерадивые сотрудники», которые уволены;

- не предоставление ООО «Агентство недвижимости «Вант» застройщику ООО «Мария» в соответствии с заключенными агентскими договорами: ежемесячных отчетов Агента о привлекаемых денежных средствах участников долевого строительства по различным строительным объектам, актов обязательных сверок задолженностей между ООО «Агентство недвижимости «Вант» и ООО «Мария», актов сверок задолженностей в связи с прекращением деятельности Агентов (при реорганизациях ООО «Агентство недвижимости «Вант»). Отсутствие этих документов не позволяло установить и подтвердить величину возникших обязательств застройщика ООО «Мария» перед каждым участником долевого строительства по определенному строительному объекту и фактическую величину денежных средств, полученных ООО «Агентство недвижимости «Вант». В результате этого, нельзя было определить величину денежных средств, которая в будущем должна поступить ООО «Мария» для осуществления строительства определенного дома от ООО «Агентство недвижимости «Вант». Кроме того, согласно разработанному плану преступной деятельности, при ведении бухгалтерского учета в ООО «Мария» не велись расчеты на счетах 64 или 76 с использованием субсчетов 76.1 «Расчеты с участниками долевого строительства»; 76.2 «Платежи по договорам участия в долевом строительстве»; 76.3 «Пени к получению»; 76.4 «Пени к уплате», отсутствие которых не позволяло застройщику контролировать сроки внесения платежей и начислять неустойку за их нарушение. Таким образом, должны были не соблюдаться положения ст. 12 Закона РФ от ... № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» о том, что проведение инвентаризации имущества и обязательств обязательно при формировании годовой бухгалтерской отчетности. Также, денежные средства участников долевого строительства, внесенные в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», перечислялись из агентства на расчетные счета ООО «Мария» общими суммами, без указания точного основания платежа (Ф.И.О. дольщика и наименование строительного объекта не указывалось), так как указанные денежные средства поступали от дольщиков, участвовавших в долевом строительстве различных строительных объектов ООО «Мария». В результате вышеописанных нарушений в бухгалтерском учете ООО «Мария», при отсутствии взаимосвязи в бухгалтерском учете между возникшими обязательствами и погашением обязательств перед участниками долевого строительства, проверка поступлений денежных средств, в соответствии с заключенными договорами участия в долевом строительстве не могла быть произведена. Таким образом, в деятельности подконтрольных лицам, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «Мария» должна была быть создана система, при которой отсутствовал бухгалтерский и аналитический учет обязательств перед участниками долевого строительства по определенным строительным объектам, возникающих с момента заключения договора участия в долевом строительстве до момента передачи квартир. Созданная система должна была позволить членам преступной группы использовать денежные средства участников долевого строительства нецелевым образом, то есть расходовать на строительство объектов, иные нужды, не предусмотренные договором, а также обеспечивала маскировку их преступных намерений.

- составление в ООО «Агентство недвижимости «Вант» так называемых «договоров на переуступку прав требования», когда дольщикам, заключавшим первые договоры об участии в долевом строительстве по объекту строительства, и ожидавшим начало строительства уже несколько лет, предлагалось выставлять на продажу свои доли в этом доме и заключать с другими гражданами «договоры на переуступку прав требования». Подобная схема мошеннических действий должна была позволить лицам, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, снимать социальную напряженность в отношениях с гражданами - участниками долевого строительства, и длительное время избегать уголовной ответственности.

- возвращение гражданам, обращавшихся с жалобами в правоохранительные органы, денежных средств, внесенных ими по договорам долевого участия в строительстве или покупка таким лицам квартир в других домах, для придания видимости легитимности своей деятельности.

Согласно распределенным ролям в преступной группе, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь фактическим руководителем и распорядителем прибыли в ОАО «Строительный концерн «Вант» и подконтрольных ему организаций ООО «Мария», ООО «Строитель», ООО «Агентство недвижимости «Вант», и других, входивших в ОАО «Строительный концерн «Вант», выполнял функции общей координации действий участников преступной группы и распределения между ними доходов, полученных преступным путем, определял состав участников группы лиц по предварительному сговору и получал их согласие на участие в преступной группе. Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было обеспечить финансовую базу для деятельности преступной группы, профинансировав рекламные мероприятия по привлечению денежных средств граждан-вкладчиков в долевое строительство, арендную плату за офисные помещения ООО «Мария», ООО «Агентство недвижимости «Вант» и других организаций; заработную плату сотрудников ООО «Мария», ООО «Агентство недвижимости «Вант», также обеспечить членов группы лиц по предварительному сговору средствами, необходимыми для совершения преступлений. Также, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должен был привлекать сотрудников подчиненных ему организаций ООО «Мария» и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в качестве пособников для содействия совершению группе лиц по предварительному сговору преступлений. Кроме того, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для обеспечения конспирации, осуществляя маскировку фактов хищения денежных средств дольщиков путем их вложения в другие строительные объекты, не предусмотренные договором, имел намерение сменять директоров компаний или реорганизовывать их в новые структуры с другим руководством.

Другое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ... являлась учредителем и директором ООО «Агентство недвижимости Вант» (ИНН №), располагавшегося по адресу: ... на основании решения № единственного участника ООО «Агентство недвижимости Вант» от ... года. Согласно Устава ООО «Агентство недвижимости «Вант», это лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя управленческие функции в коммерческой организации – ООО «Агентство недвижимости «Вант», действуя согласно заранее распределенным ролям, используя агентский договор № от ... между ООО «Мария» и ООО «Агентство недвижимости «Вант», согласно которого ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось за вознаграждение представлять интересы ООО «Мария» в отношениях с физическими и юридическими лицами, возникших в связи с заключением договоров долевого участия в строительстве жилых домов, осуществляемом ООО «Мария» на территории ..., а также выданную директором ООО «Мария» ФИО2 доверенность от ... года; должна была обеспечить привлечение денежных средств граждан с целью их дальнейшего хищения, заключать с гражданами договоры участия в долевом строительстве, не намереваясь исполнять взятые на себя договорные обязательства. Полученные денежные средства должны были переводиться ООО «Агентство недвижимости «Вант» на расчетные счета ООО «Мария». При этом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должна была давать указания менеджерам, не осведомленным о преступных намерениях членов преступной группы, при заключении договоров об участии в долевом строительстве сообщать гражданам, что разрешительные документы на строительство жилого дома по адресу: ... имеются или находятся в стадии оформления, а также умалчивать об отсутствии разрешения на строительство, и невыделении земельного участка для строительства. Таким образом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в преступной группе должна была обеспечивать непосредственное хищение денежных средств, вносимых гражданами по договорам об участии в долевом строительстве. Кроме того, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно разработанному плану преступления, должна была давать указания сотрудникам ООО «Агентство недвижимости «Вант», не осведомленным о преступных намерениях членов группы лиц по предварительному сговору, не предоставлять организациями - ООО «Агентство недвижимости «Вант» застройщику ООО «Мария» в соответствии с заключенными агентскими договорами ежемесячные отчеты Агента о привлекаемых денежных средствах участников долевого строительства по различным строительным объектам, акты обязательных сверок задолженностей между ООО «Агентство недвижимости «Вант» и ООО «Мария», акты сверок задолженностей в связи с прекращением деятельности Агентов (при реорганизациях ООО «Агентство недвижимости «Вант»). Также, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должна была обеспечивать в преступной группе реализацию преступной схемы в части реорганизации фирм, входивших в ОАО «Строительный концерн «Вант».

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечила в преступной группе реализацию преступной схемы в части реорганизации фирм, входивших в ОАО «Строительный концерн «Вант». Так, ООО «Агентство недвижимости «Вант» неоднократно меняло ИНН, при этом фактически в деятельности этого общества ничего не менялось. Так, в правовые отношения с участниками долевого строительства вступали находившиеся под управлением лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН №), ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН №), ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН №).

Так, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя схему преступной деятельности, которая предусматривала ротацию руководителей в фирмах-застройщиках и реорганизацию фирм, входивших в ОАО «Строительный концерн Вант», для снятия социальной напряженности в отношениях с участниками долевого строительства, действуя согласованно с другим участником преступной группы, учредила ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН №), располагавшееся по адресу: ... в соответствии с решением № единственного участника общества от ... и стала директором этого общества в соответствии с приказом № от ... года, при этом, фактически в деятельности общества ООО «Агентство недвижимости «Вант» ничего не изменилось. Кроме этого, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлась фактическим руководителем ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН №), учрежденного другим лицом, дело в отношении которого также выделено в отдельное производство.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел, действуя согласно разработанному плану преступной деятельности, ... привлек к деятельности группы лиц по предварительному сговору в качестве пособника еще одно лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являвшегося директором ООО «Мария» (ИНН №), входившего в состав ОАО «Строительный концерн «Вант». Затем, лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, начали реализовать план преступления, направленный на хищение денежных средств граждан участников долевого строительства по объекту строительства – жилой дом по адресу: ... путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности при пособничестве еще одного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, заведомо зная, что Департаментом архитектуры и градостроительства г. Ростова-на-Дону и Администрацией г. Ростова-на-Дону ОАО «Строительный концерн «Вант», ООО «Нептун-7», ООО «Мария» отказано в выделении земельного участка по адресу: ... под строительство жилого дома, действуя согласно разработанному плану преступления, в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с ... до ... года, согласовали осуществление продажи квартир через ООО «Агентство недвижимости «Вант» по данному адресу. Также, лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, размещали рекламу в газетах г.Ростова-на-Дону под вывеской ОАО «Строительный концерн «Вант» о продаже квартир в этом жилом доме в целях обмана неопределенного числа граждан, имущество которых они планировали похитить.

Реализуя преступный умысел, в период с ... по ... года, по указанию лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, другое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство организовывал выполнение мастером строительного участка ФИО3 и рабочими возглавляемой им строительной бригады ООО «Строитель», учитывая, что данное общество являлось генеральным подрядчиком при строительстве жилых домов для ООО «Мария», не осведомленными о преступных намерениях членов преступной группы, установку ограждения с бытовым помещением, то есть создал видимость строительной площадки на земельном участке по адресу: ..., в целях обмана граждан – участников долевого строительства. При этом, фактически строительство дома не проводилось.

В период с ... по ... года, лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, при пособничестве директора ООО «Мария» - лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел, действуя согласно разработанному плану преступной деятельности, совершали путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности хищение денежных средств граждан – участников долевого строительства, вносимых ими согласно заключенным договорам в ООО «Агентство недвижимости «Вант» на строительство жилого дома по адресу: ...

Затем, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел, обеспечивая конспирацию своих преступных действий, осуществляя маскировку фактов хищения денежных средств дольщиков, действуя согласно разработанному плану преступной деятельности, находясь в г.Ростове-на-Дону, ... привлек к деятельности группы лиц по предварительному сговору в качестве пособника ФИО1, являвшегося директором ООО «Строитель» (ИНН №), входившего в состав ОАО «Строительный концерн «Вант».

При этом лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебные отношения с подчиненным ему директором ООО «Строитель» ФИО1, посвятил его в планы преступной деятельности. Заранее пообещав назначение на должность директора ООО «Мария» и выплату заработной платы как директору общества, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получил у ФИО1 согласие на содействие совершению преступления группой лиц по предварительному сговору, путем предоставления средств совершения преступления. Также ФИО1, являясь пособником группы лиц по предварительному сговору, заранее обещал лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, скрыть следы преступления и предметы, добытые преступным путем. ФИО1, в соответствии с указаниями лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи осведомленным о том, что на строительство объекта - жилой дом по адресу: ... не имелось необходимых разрешительных документов (без которых строительство дома невозможно), не была выделена земля под строительство и строительство данного дома начато не было, должен был оказывать пособничество членам группы лиц по предварительному сговору, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в совершении хищения путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности денежных средств граждан участников долевого строительства по объекту – жилой дом по адресу: ... ФИО1 должен был заключить агентский договор с ООО «Агентство недвижимости «Вант», тем самым предоставляя агентству правовые основания для заключения с гражданами договоров об участии в долевом строительстве и привлечения денежных средств граждан-участников долевого строительства по указанному объекту. Тем самым, ФИО1 должен был обеспечивать возможность хищения денежных средств граждан, вносимых в ООО «Агентство недвижимости «Вант». Также ФИО1 должен был обеспечивать расходование полученных от граждан средств, которые не вкладывались членами преступной группы в строительство объекта - жилого дома, что было предусмотрено договорами, а похищались и затем расходовались нецелевым образом, в том числе путем вложения в другие строительные объекты, иной бизнес, не предусмотренный договором. Кроме этого, ФИО1, должен был, в целях преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в отношении граждан – участников долевого строительства, обеспечивать реализацию преступной схемы, направленной на хищение денежных средств участников долевого строительства в части организации демонстрации на участке по адресу: ..., для создания видимости того, что строительство дома начато, огороженной и «пока пустой» строительной площадки. При этом фактически строительство дома не проводить. Кроме того, действуя по указанию лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, директор ООО «Мария» ФИО1 должен был обеспечивать, с целью сокрытия следов преступления, реализацию преступной схемы в части не использования при ведении бухгалтерского учета в ООО «Мария» расчетов на счетах 64 или 76 с использованием субсчетов 76.1 «Расчеты с участниками долевого строительства»; 76.2 «Платежи по договорам участия в долевом строительстве»; 76.3 «Пени к получению»; 76.4 «Пени к уплате», в нарушение положений ст. 12 Закона РФ от ... № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» о том, что проведение инвентаризации имущества и обязательств обязательно при формировании годовой бухгалтерской отчетности. В результате указанных действий ФИО1 в бухгалтерском учете ООО «Мария» должна была отсутствовать взаимосвязь между возникшими обязательствами и погашением обязательств перед участниками долевого строительства, в результате чего проверка поступлений денежных средств, в соответствии с заключенными договорами участия в долевом строительстве не могла быть произведена. В результате чего контролировать расходование денежных средств участников долевого строительства стало бы невозможным.

Также, ФИО1 должен был не направлять на государственную регистрацию договоры об участии в долевом строительстве, и не контролировать деятельность ООО «Агентство недвижимости «Вант» в части исполнения заключенного агентского договора, не требуя предоставления отчетов ООО «Агентство недвижимости «Вант» о привлекаемых денежных средствах участников долевого строительства, не составляя акты обязательных сверок задолженностей между ООО «Агентство недвижимости «Вант» и ООО «Мария».

После чего, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для обеспечения конспирации, осуществляя маскировку фактов хищения денежных средств дольщиков, прекратил полномочия директора ООО «Мария» (ИНН <***>) дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и назначил на его должность ФИО1 в соответствии с протоколом № от ... внеочередного общего собрания участников ООО «Мария» и приказом № от ... ФИО1, приступив к исполнению обязанностей директора ООО «Мария», согласно Устава Общества, выполнял управленческие функции в этой коммерческой организации с правом распоряжения денежными средствами на расчетном счете.

Затем, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел, действуя согласно разработанному плану преступной деятельности, находясь в г. Ростове-на-Дону, в период с ... до ... привлек к деятельности группы лиц по предварительному сговору в качестве пособника еще одно лицо, дело в отношении которого также выделено в отдельное производство.

Указанные лица, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, для обеспечения конспирации, осуществляя маскировку фактов хищения денежных средств дольщиков, учредили новое ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН <***>), располагавшееся по адресу: ... согласно решения № единственного участника ООО «Агентство недвижимости «Вант»» от ... года. При этом, фактическим руководителем ООО «Агентство недвижимости «Вант» оставалось тоже лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в практической деятельности общества ничего не менялось.

ФИО1, находясь в офисе ООО «Мария», располагавшемся по адресу: ... действуя по указанию лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приступив к исполнению обязанностей директора ООО «Мария», осознавая, что на строительство жилого дома по адресу: ... не имелось необходимых разрешительных документов (без которых строительство дома невозможно), не была выделена земля под строительство и строительство данного дома начато не было, в период с ... по ... года, содействуя совершению преступления путем дачи указаний неустановленным сотрудникам ООО «Мария» и ООО «Строитель» (генерального подрядчика ООО «Мария»), не осведомленным о преступных намерениях членов группы лиц по предварительному сговору, обеспечивал реализацию преступной схемы, направленной на хищение денежных средств участников долевого строительства путем демонстрации указанными сотрудниками на участке по адресу: ..., в целях преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в отношении граждан – участников долевого строительства для создания видимости того, что строительство дома начато, огороженной забором строительной площадки с бытовым помещением, на этом объекте строительства. При этом, ФИО1, являясь пособником группы лиц по предварительному сговору, фактически не организовал строительство указанного дома.

Кроме этого, ФИО1, действуя согласно распределенным ролям, по указанию лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «Мария», располагавшемся по адресу: ... являясь пособником группы лиц по предварительному сговору, содействуя совершению преступления путем предоставления средств совершения преступления, ... заключил агентский договор с ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН №) в лице директора – лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью последующей продажи квартир ООО «Агентство недвижимости «Вант» по объекту строительства по адресу: ..., предоставляя агентству правовые основания для заключения с гражданами договоров об участии в долевом строительстве и привлечения денежных средств граждан. Согласно агентскому договору ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось за вознаграждение представлять интересы ООО «Мария» в отношениях с физическими и юридическими лицами, возникших в связи с заключением договоров долевого участия в строительстве жилых домов, осуществляемом ООО «Мария» на территории г. Ростова-на-Дону. Также, ФИО1, являясь пособником группы лиц по предварительному сговору, содействуя совершению преступления путем предоставления средств совершения преступления, выдал ООО «Агентство недвижимости «Вант» доверенность от ... года, в соответствии с которой ООО «Агентство недвижимости «Вант» «способствовало распространению сведений о возможности приобретения в собственность квартир и офисных помещений путем долевого участия в строительстве, производило поиск лиц, желающих приобрести в собственность помещения в жилых домах, заключало с приобретателями помещений договоры о долевом участии в строительстве жилых домов, принимало от приобретателей помещений исполнение денежного обязательства по договорам долевого участия».

Своими действиями ФИО1 нарушил положения ч.1 ст. 3 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» от ... года, согласно которой «застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды, договора субаренды такого земельного участка»; нарушил положения ч. 1 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ о том, что строительство объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, которое представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство объектов капитального строительства. Кроме того, действия ФИО1 нарушили положения п. 1.8 Устава ООО «Мария» о том, что «Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации».

Таким образом, ФИО1, являясь директором ООО «Мария», содействовал путем предоставления средств совершения преступлений исполнителям преступления – членам группы лиц по предварительному сговору, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, создавая своими действиями реальную возможность для продолжения совершения преступления.

Согласно разработанному плану преступления, в период с ... по ... года, в разноименном составе, участниками группы лиц по предварительному сговору, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при пособничестве ФИО1 и еще одного лица, дело в отношении которого также выделено в отдельное производство, систематически совершались преступные действия, направленные на хищение путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности имущества граждан – денежных средств, вносимых, согласно заключенным договорам, в ООО «Агентство недвижимости «Вант». Так, лица, которые являясь фактическим руководителем указанного общества, юридически директорами и учредителями, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с заранее распределенными ролями, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, совместно, при пособничестве ФИО1 и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством работающих там менеджеров, не осведомленных о преступных намерениях членов преступной группы, заключали с гражданами в офисах ООО «Агентство недвижимости «Вант», которые, в разное время, находились по следующим адресам в ..., а также в других неустановленных офисах на территории г. Ростова-на-Дону договоры долевого участия в строительстве, и получали от них денежные средства. При этом, сообщая гражданам, посредством работающих там менеджеров, не осведомленных об их преступных намерениях, заведомо для членов группы лиц по предварительному сговору ложные сведения о том, что разрешительные документы на строительство жилого дома по адресу: ..., имеются или находятся в стадии оформления, а также умалчивая о юридически значимых обстоятельствах - об отсутствии разрешения на строительство и невыделении земельного участка для строительства, вводя дольщиков в заблуждение относительно своих истинных намерений, не намереваясь исполнять договоры об участии в долевом строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ...

Таким образом, группой лиц по предварительному сговору в составе лиц, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, при пособничестве ФИО1 были похищены путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в отношении граждан денежные средства следующих лиц:

- ... директор ООО «Агентство недвижимости «Вант» - лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя на основании договора № от ... и доверенности от ... от имени общества ООО «Мария», в одном из офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в ... посредством менеджеров, не осведомленных о преступных намерениях членов преступной группы, заключила с физическим лицом ФИО9 договор об участии в долевом строительстве № 05, согласно которого ФИО9 должна была получить однокомнатную ... расположенную на 1-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 460 000 рублей, по адресу: .... ФИО9, исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в ... денежные средства в сумме 460 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ... на сумму 460 000 рублей. ... года, при посредничестве директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» - лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО9 заключила со ФИО10 договор уступки прав требования, находясь в одном из офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в ..., согласно которого ФИО9 продала ФИО10 долю в объекте строительства по адресу: .... ... ФИО10 умер. Согласно свидетельства о праве на наследство по закону ФИО11 и ФИО12 (по 1/2) унаследовали права требования по договору прав требования от ... о строительстве и передаче в собственность квартиры по адресу: .... ФИО11 представляет интересы своей матери – ФИО12 по данному объекту строительства.

Всего гражданами на строительство дома по адресу: ..., в период с ... по ... года, в ООО «Агентство недвижимости «Вант» было внесено денежных средств на общую сумму 4 025 000 рублей.

Таким образом, группой лиц по предварительному сговору в составе лиц, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, при пособничестве ФИО1 и лица, дело в отношении которого также выделено в отдельное производство, были похищены путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в отношении граждан денежные средства 11 граждан на общую сумму 4 025 000 рублей, что превышает 1 500 000 рублей, но не превышает 6 000 000 рублей, и является крупным размером.

Наличные денежные средства граждан участников долевого строительства, внесенные ими в ООО «Агентство недвижимости «Вант» на строительство объекта - дом по адресу: ..., поступали в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», которая в разное время находилась по следующим адресам в ..., а также в других неустановленных офисах на территории г. Ростова-на-Дону.

Затем, денежные средства граждан - участников долевого строительства по объекту - жилой дом по адресу: ..., поступали на расчетные счета ООО «Агентство недвижимости «Вант» в следующих банках: расчетный счет № (ООО «Агентство недвижимости «Вант» ИНН №) в филиале ГПБ (ОАО) г. Ростов-на-Дону, расположенном по адресу: ...; расчетный счет № (ООО «Агентство недвижимости «Вант» ИНН №) в филиале ГПБ (ОАО) ..., расположенном по адресу: ...; расчетный счет № (ООО «Агентство недвижимости «Вант» ИНН №) в Ростовском филиале АКБ «Абсолют банк» (ЗАО), расположенном по адресу: ... расчетный счет № (ООО «Агентство недвижимости «Вант» ИНН № в филиале ГПБ (ОАО) ..., расположенном по адресу: ...; расчетный счет № (ООО «Агентство недвижимости «Вант» ИНН №) в Ростовском филиале ОАО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ... расчетный счет № (ООО «Агентство недвижимости «Вант» ИНН №) в Ростпромстройбанке (ОАО) (банк был реорганизован в филиал «Южный» ОАО КБ «Восточный» в ...), по адресу: ...; расчетный счет № (ООО «Агентство недвижимости «Вант» ИНН №) в Юго-Западном банке Сбербанка России, расположенном по адресу: ...; расчетный счет № (ООО «Агентство недвижимости «Вант» ИНН №) в Юго-Западном банке Сбербанка России, расположенном по адресу: ...

После чего, денежные средства, похищенные у дольщиков по объекту строительства: ..., были перечислены ООО «Агентство недвижимости «Вант» безналичным путем на расчетные счета ООО «Мария» в следующих банках: расчетный счет № в Юго-Западном банке Сбербанка России, расположенном по адресу: ... расчетный счет № № в ОАО КБ «Центр-Инвест», расположенном по адресу: ...; расчетный счет № в филиале ГПБ (ОАО), расположенном по адресу: ...; расчетный счет № в Ростпромстройбанке (ОАО) (банк был реорганизован в филиал «Южный» ОАО КБ «Восточный» в ... расположенном по адресу: ...; расчетный счет № в филиале Ростовский «Мой Банк» (ООО), расположенном по адресу: ... расчетный счет № в филиале «Южный» (ЗАО) «Банк Интеза», расположенном по адресу: .... При этом, согласно разработанному плану преступления, денежные средства перечислялись на расчетные счета ООО «Мария» общими суммами, без указания точного основания платежа (Ф.И.О. дольщика и наименование строительного объекта не указывались), так как указанные денежные средства поступали от дольщиков, участвовавших в долевом строительстве различных строительных объектов ООО «Мария».

В период с ... по ... директор ООО «Мария» ФИО1, являясь пособником, содействуя совершению преступления путем заранее обещанного сокрытия следов преступления и предметов, добытых преступным путем, находясь в офисе ООО «Мария», располагавшемся по адресу: ... полученные из ООО «Агентство недвижимости «Вант» денежные средства, внесенные гражданами на строительство дома по адресу: ..., в соответствии с указаниями лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовал нецелевым образом, то есть не на строительство этого жилого дома. Эти денежные средства директор ООО «Мария» ФИО1, в нарушение Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» от ... года, который устанавливал положение о том, что «застройщик должен использовать денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, исключительно для строительства (создания) им многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с проектной документацией», использовал, в соответствии с указаниями лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для строительства следующих жилых домов в ... (различные пусковые комплексы); ... а также на строительство других объектов, иные нужды, не предусмотренные договорами об участии в долевом строительстве. При этом, строительство дома по адресу: ... начато не было.

Кроме того, действуя по указанию лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, директор ООО «Мария» ФИО1, продолжая выполнять роль пособника совершению преступления, находясь в офисе ООО «Мария», располагавшегося по адресу: ... в период с ... по ... в нарушение положений ст. 12 Закона РФ от ... № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» о том, что проведение инвентаризации имущества и обязательств обязательно при формировании годовой бухгалтерской отчетности, дал указание сотрудникам бухгалтерии ООО «Мария», не осведомленным о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, не использовать при ведении бухгалтерского учета в ООО «Мария» расчеты на счетах 64 или 76 с использованием субсчетов 76.1 «Расчеты с участниками долевого строительства»; 76.2 «Платежи по договорам участия в долевом строительстве»; 76.3 «Пени к получению»; 76.4 «Пени к уплате». В результате указанных действий ФИО1 в бухгалтерском учете ООО «Мария» отсутствовала взаимосвязь между возникшими обязательствами и погашением обязательств перед участниками долевого строительства, в результате чего проверка поступлений денежных средств, в соответствии с заключенными договорами участия в долевом строительстве не могла быть произведена. Таким образом, отсутствовала возможность контроля расходования денежных средств участников долевого строительства.

Также, директор ООО «Мария» ФИО1, в период с ... по ... года, находясь в офисе ООО «Мария», расположенном по адресу: ... по указанию лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, нарушая положения Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» от ... года, выполняя данное заранее обещание скрыть следы преступления, не провел государственную регистрацию договоров об участии в долевом строительстве по объекту: .... Также, ФИО1, с целью сокрытия следов преступления и предметов, добытых преступным путем, не контролировал деятельность ООО «Агентство недвижимости «Вант» в части исполнения заключенного агентского договора, а также не требовал предоставления в полном объеме отчетов ООО «Агентство недвижимости «Вант» о привлекаемых денежных средствах участников долевого строительства по этому строительному объекту, не составлял акты обязательных сверок задолженностей между ООО «Агентство недвижимости «Вант» и ООО «Мария».

То есть, ФИО1, являясь директором ООО «Мария», содействовал совершению преступления обещанием заранее скрыть следы преступления и предметы, добытые преступным путем, исполнителям преступления – членам группы лиц по предварительному сговору, дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Таким образом, при пособничестве ФИО1 и еще одного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, содействовавших совершению преступления предоставлением средств совершения преступления, а также обещанием заранее скрыть следы преступления и предметы, добытые преступным путем, лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору похитили в период с ... по ... путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности денежные средства, граждан - участников долевого строительства по объекту: ... на общую сумму 4 025 000 рублей, что является крупным размером.

Действия ФИО1 были квалифицированы органами предварительного расследования по ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 УК РФ – пособничество, то есть содействие совершению преступления - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, предоставлением средств совершения преступления, а также данным заранее обещанием скрыть следы преступления и предметы, добытые преступным путем.

В ходе судебных прений государственный обвинитель - заместителем прокурора Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону Богачев А.А., после исследования представленных сторонами обвинения и защиты доказательств, воспользовавшись своим правом предусмотренным ч.8 ст.246 УПК РФ, заявил о переквалификации деяния, инкриминируемого ФИО1, указав, что, Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от ... N 41 разъяснено, что преступления, предусмотренные статьей 159.4 УК РФ, следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность самостоятельно или участвующим в предпринимательской деятельности, осуществляемой юридическим лицом, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью. Федеральным законом от ... № 207-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и отдельные законодательные акты РФ» в УК РФ внесены изменения, направленные на дифференциацию ответственности за различные виды мошенничества, данная норма закона улучшает положение лица, совершившего данные преступления и в силу ст.10 УК РФ имеет обратную силу. Поэтому, принимая во внимания установленные при рассмотрении дела обстоятельства, проанализировав всю совокупность исследованных в суде доказательств, как со стороны обвинения, так и стороны защиты, прокурор просил суд переквалифицировать деяние, инкриминируемое ФИО1 с ч. 5 ст. 33 - ч.4 ст.159 УК РФ на ч. 5 ст. 33 - ч.2 159.4 УК РФ, поскольку согласно материалам дела ФИО1 являлся директором ООО «Мария», осуществлявшим строительство многоквартирных домов, то есть являлся лицом, участвующим в предпринимательской деятельности, хищение денежных средств потерпевших совершено путем невыполнения договорных обязательств по строительству многоквартирного жилого дома, при этом денежные средства, полученные от дольщиков частично были израсходованы на целевые нужды, то есть инкриминируемое ФИО1 преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности и связано с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. В связи с чем, прокурор просил признать ФИО1 виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 5 ст. 33 - ч.2 159.4 УК РФ, также не возражал против прекращения производства по делу в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании ст. 78 УК РФ.

Допрошенный в ходе судебного заседания подсудимый ФИО1 по измененной квалификации его действий и по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 частью 2 статьи 159.4 УК РФ суду пояснил, что он не признает свою вину в полном объеме, однако, желает реализовать свое право и просит суд о применении норм освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования и прекращении уголовного дела, поскольку максимальный срок наказания за совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 частью 2 статьи 159.4 УК РФ, составляет три года, что согласно ст.15 УК РФ является преступлением небольшой тяжести, а согласно части 1 статье 78 УК РФ лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести. При этом ФИО1 также пояснил, что последствия применения положений освобождения от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то есть в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, ему ясны, понятны, он против применения вышеуказанных положений не возражает.

Адвокаты подсудимого ФИО20, Соболев Д.Н. суду пояснили, что вина ФИО1 по предъявленному ему обвинению по части 5 статьи 33 части 2 статьи 159.4 УК РФ не доказана и не нашла своего объективного подтверждения в ходе судебного заседания, более того, вся совокупность доказательств собранных по делу доказывает отсутствие умысла у лиц, дела в отношении которых выделены в отдельное производства и ФИО1 как их пособника на совершение преступлений, невыполнению взятых на себя обязательств, а предъявленное ФИО1 обвинение незаконно и голословно. Однако, адвокаты поддержали своего подзащитного ФИО1 и просили суд о применении норм освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования и прекращении уголовного дела, поскольку максимальный срок наказания за совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 частью 2 статьи 159.4 УК РФ, составляет три года, что согласно ст.15 УК РФ является преступлением небольшой тяжести, а согласно части 1 статье 78 УК РФ лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести. При этом, как усматривается из материалов уголовного дела ФИО1 обвиняется в том, что в период его руководства ООО «Мария» и при его пособничестве с ... по ... были похищены путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства 11 граждан на общую сумму 4 025 000 рублей. В свою очередь, обвинительное заключение утверждено ... года, то есть по истечении более пяти лет после окончания вмененного ФИО1 периода. Таким образом, в отношении инкриминируемых ФИО1 действий применимы нормы, предусмотренные п.3 части 1 статьи 24 УПК РФ, то есть предусматривающие основание для прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, которое могло быть произведено с момента вступления в законную силу нормы уголовного кодекса РФ, предусматривающей квалификацию деяний по статье 159.4 УК РФ, то есть в отношении категорий преступлений экономической направленности и ФИО1 имел право на прекращение уголовного дела в отношении него еще до поступления уголовного дела в суд с обвинительным заключением. При этом последствия применения положений освобождения от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям ФИО1 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования понятны.

Проанализировав и оценив все собранные и исследованные в ходе судебного следствия доказательства, каждое в отдельности, и в их совокупности, с учетом изменения государственным обвинителем юридической квалификации действий ФИО1 в сторону смягчения и изменения категория преступления в котором обвиняется подсудимый, суд считает вину подсудимого ФИО1 в содеянном доказанной и квалифицирует его действия по ч.5 ст.33 – ч.2 ст.159.4 УК РФ – пособничество, то есть содействие совершению преступления - мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере, предоставлением средств совершения преступления, а также данным заранее обещанием скрыть следы преступления и предметы, добытые преступным путем.

Федеральным законом от ... №207-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Уголовный кодекс РФ был дополнен статьями 159.1 – 159.6 УК РФ, предусматривающие дифференцированную ответственность за различные виды мошенничества, в том числе совершаемые в сфере экономической деятельности, и представляют собой специальные разновидности общего состава мошенничества, ответственность за которое предусмотрена ст.159 УК РФ. При этом новая уголовно-правовая норма за совершение мошенничества в сфере экономической деятельности улучшает положение лица, совершившего такое мошенничество. В связи с чем, в соответствии со ст.10 УК РФ в отношении лиц, совершивших мошенничества в сфере экономической деятельности положения Федерального закона от ... №207-ФЗ имеют обратную силу.

По смыслу закона, преступления следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или участвующими в предпринимательской деятельности, и эти преступления непосредственно связаны с этой деятельностью. При этом необходимо исходить из установленных в судебном заседании данных, свидетельствующих о совершении мошенничества в сфере предпринимательской деятельности и преднамеренном неисполнении договорных обязательств, в частности, лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем, в случае совершения преступления в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также членами органов управления коммерческой организации в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности, либо когда преступные деяния, совершенные в сфере предпринимательской деятельности, были сопряжены с преднамеренным неисполнением договорных обязательств и имеются доказательства наличия заключенного договора (договоров).

Согласно примечанию к ст. 159.1 УК РФ, крупным размером в ст.159.4 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов рублей.

Помимо этого, диспозиции ч.1 ч.2 и ч.3 ст. 159.4 УК РФ не содержат квалифицирующих признаков - совершение преступления с использованием своего служебного положения, причинение значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору.

Таким образом, указанная норма, вступившая в силу позднее рассматриваемых событий, улучшает положение обвиняемого путем изменения категории преступления, исключения квалифицирующих признаков и смягчения максимально возможного наказания, поэтому подлежит применению в соответствии со ст. 10 УК РФ.

Согласно ч.2 ст. 15 УК РФ, ч.2 ст. 159.4 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Из материалов уголовного дела следует, что инкриминируемые ФИО1 противоправные действия совершены им в период с ... по ... года.

В соответствии со ст. 78 УК РФ сроки давности привлечения к уголовной ответственности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу. Истечение сроков давности влечет освобождение от уголовной ответственности.

Следовательно, предусмотренные п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ сроки давности уголовного преследования истекли.

Истечение сроков давности, при согласии подсудимого с прекращением дела по данному основанию, является безусловным основанием для принятия такого решения и освобождения его от уголовной ответственности.

При таких обстоятельствах подсудимый ФИО1 подлежит освобождению от уголовной ответственности, на чем настаивает сторона защиты и сам подсудимый, вследствие приоритета норм материального права над процессуальным.

На необходимость прекращения уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ вне зависимости от того, в какой момент производства по делу истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, но при наличии согласия на то подсудимого, указано и в п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ... N 19.

При таких обстоятельствах, учитывая, что сроки давности уголовного преследования истекли ..., то есть до направления дела в суд и утверждения обвинительного заключения ... (т. 112 л.д. 1), суд полагает возможным на основании п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ освободить от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности и на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного дело прекратить.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24, 254 УПК РФ суд,

П О С Т А Н О В И Л:

ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.33 – ч.2 ст.159.4 УК РФ на основании п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ освободить от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности и на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовное дело прекратить.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Вещественные доказательства: - документы, изъятые у ФИО21 отражающих деятельность ОАО «Строительный концерн «Вант» (т.99 л.д.174-175);

предметы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант» по адресу: ...:две дискеты в черном корпусе, две печати ООО «Агентство недвижимости «Вант» (1-я общество с ОГРН №, 2-я с ОГРН №), факсимильная подпись «Н. Чабановой», флеш-карта «Kinqston» на которой имеются «папки»: «Ботанический сад», «Мария», «Донквартстрой», «Регион-Металл» с файлами с бухгалтерскими документами, списками дольщиков, с реестрами по уведомлениям на переуступку права на ... года, реестр по уведомлениям на переуступку права на ... года, бланк договора о членстве в ЖСК «Ботанический сад». Список объектов, закрепленных за филиалами и менеджерами ООО «Агентство недвижимости «Вант». Чертежи квартир. Реестр по уведомлениям на переуступку права на ... года. Расчет стоимости квартир «Строительный концерн «Вант». Реестр по уведомлениям на переуступку права на ... года. Реестры по уведомлениям на переуступку права на ... года, на ... года, на ... года, на ... года. Список дольщиков по дому по адресу: .../пер. Мезенский Блок «Б». Бланки дополнительных соглашений к договорам о долевом участии в строительстве ООО «Мария». Реестр по уведомлениям на переуступку права на ... года. Список объектов закрепленных за филиалами и менеджерами ООО «Агентство недвижимости «Вант», список застройщиков. Реестры по уведомлениям на переуступку права на ... года, на ... года, на ... года, на ... года, на ... года, на ... года, на ... года. Дополнительные соглашения к договорам о долевом участии в строительстве ООО «Мария». Список объектов закрепленных за филиалами и менеджерами ООО «Агентство недвижимости «Вант». Бланк уведомления о переносе сроков сдачи объекта. Бланки дополнительных соглашений к договору о долевом участии в строительстве ООО «Донквартстрой»: № от 02.12.2008, № от 25.12.2008, № от 04.02.2009, № от 25.12.2008, № от 20.01.2009, список дольщиков ООО «Донквартстрой». (т.85 л.д.97-98);

два ежедневника, изъятых в жилище ФИО2 по адресу: ... (т.85 л.д.5-7);

документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант»: сведения о строительном концерне «Вант», письмо № от ... директора ООО «Мария» ФИО1 в адрес директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» ФИО22, письмо № от ... директора ООО «Мария» ФИО1 в адрес директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» ФИО22, письмо № от ... директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» ФИО22 в адрес Главы Администрации Ленинского района г. Ростова-на-Дону, письмо № от ... директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» ФИО22 в адрес председателя Совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» ФИО23, письмо ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ответ на исх. № «ю» от 17.02.2009) в адрес ООО «Компания по управлению недвижимостью «Титул», письмо № от ... директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» ФИО22 в адрес председателя Совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» ФИО23 (т.110 л.д.190-202);

документы ОАО «Строительный концерн «Вант», размещенные в открытом доступе в сети «Интернет» на сайте www.VANT.RU. (т.108 л.д.29-33);

документы, изъятые в ходе выемки в МУ «Департамент архитектуры и градостроительства г. Ростова-на-Дону» (т.83 л.д.101-107);

документы, изъятые в ходе выемки в Региональной службе Государственного строительного надзора Ростовской области (т.83 л.д.194-203);

документы о взаимоотношениях граждан-участников долевого строительства и ОАО «Строительный концерн «Вант», предоставленные ФИО23 (т.83 л.д.82-85);

документы о взаимоотношений ООО «Мария» с гражданами – участниками долевого строительства по объекту: ...ер. Днепровский, изъятые в ходе обыска ... в офисе ООО «Мария» по адресу: ... (т.84 л.д.30-41);

копии документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «Мария», изъятых у ФИО24, ФИО25, ФИО26 (т.83 л.д.90-92);

копии документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «Мария», изъятых у ФИО18, ФИО27 (т.83 л.д.44-55);

копии документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «Мария», изъятых у ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34 (т.83 л.д.26-30);

копии документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «Мария», изъятых у ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО17, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО13, ФИО44 (т.83 л.д.11-19);

копии документов изъятых у ФИО45 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.5 л.д.172-173);

агентский договор № от ... между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора ФИО46 и ООО «Мария» в лице директора ФИО2, доверенность от ... (т.83 л.д.142-173);

копии документов изъятых у ФИО47 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.5 л.д.119-120);

копии документов изъятых у ФИО48 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.5 л.д.88-89);

копии документов изъятых у ФИО49 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.5 л.д.53-54);

копии документов изъятых у ФИО50 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.3 л.д.45-46);

копии документов изъятых у ФИО51 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.2 л.д.233-234);

копии документов изъятых у ФИО52 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» с ФИО53 (т.2 л.д.137-138);

копии документов изъятых у ФИО54 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.2 л.д.101-102);

копии документов изъятых у ФИО55 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.2 л.д.62-63);

копии документов изъятых у ФИО56 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.53 л.д.31-32);

копии документов изъятых у ФИО41 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.48 л.д.242-243);

копии документов изъятых у ФИО57 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.48 л.д.218-220);

копии документов изъятых у ФИО58 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.48 л.д.181-182);

копии документов изъятых у ФИО38 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.48 л.д.143-144);

копии документов изъятых у ФИО37 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.41 л.д.114-115);

копии документов изъятых у ФИО59 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.42 л.д.82-84);

копии документов изъятых у ФИО60 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.42 л.д.28-29);

копии документов изъятых у ФИО61 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.41 л.д.257-259);

копии документов изъятых у ФИО62 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.41 л.д.204-206);

копии документов изъятых у ФИО63 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.47 л.д.143-144);

копии документов изъятых у ФИО64 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.47 л.д.105-106);

копии документов изъятых у ФИО65 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.41 л.д.162-163);

копии документов изъятых у ФИО66 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.41 л.д.86-88);

копии документов изъятых у ФИО67 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.41 л.д.54-55);

копии документов изъятых у ФИО68 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.42 л.д.256-258);

копии документов изъятых у ФИО69 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.45 л.д.178-179);

копии документов изъятых у ФИО70 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.45 л.д.130-132);

копии документов изъятых у ФИО71 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.45 л.д.73-75);

копии документов изъятых у ФИО72 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.45 л.д.33-34);

копии документов изъятых у ФИО73 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.44 л.д.235-237);

копии документов изъятых у ФИО74 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.44 л.д.150-152);

копии документов изъятых у Ворон А.Д. о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.44 л.д.111-112);

копии документов изъятых у ФИО75 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.44 л.д.72-75);

копии документов изъятых у ФИО76 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.43 л.д.277-278);

копии документов изъятых у ФИО77 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.54 л.д.285-286);

копии документов изъятых у ФИО78 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.54 л.д.248-249);

копии документов изъятых у ФИО79 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.54 л.д.212-213);

копии документов изъятых у ФИО80 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.54 л.д.172-173);

копии документов изъятых у ФИО81 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.54 л.д.40-41);

копии документов изъятых у ФИО82 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.43 л.д.231-233);

копии документов изъятых у ФИО83 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.53 л.д.188-189);

копии документов изъятых у ФИО36 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.53 л.д.105-107);

копии документов изъятых у ФИО84 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.43 л.д.169-170);

копии документов изъятых у ФИО85 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.43 л.д.114-115);

копии документов изъятых у ФИО86 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.43 л.д.84-86);

копии документов изъятых у ФИО87 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.43 л.д.27-28);

копии документов изъятых у ФИО88 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.42 л.д.216-217);

копии документов изъятых у ФИО89 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.47 л.д.196-197);

копии документов изъятых у ФИО90 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.42 л.д.182-184);

копии документов изъятых у ФИО15 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.42 л.д.136-137);

копии документов изъятых у ФИО91 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.48 л.д.93-94);

копии документов изъятых у ФИО11 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.52 л.д.147-148);

копии документов изъятых у ФИО92 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.52 л.д.88-89);

копии документов изъятых у ФИО93 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.52 л.д.38-40);

копии документов изъятых у ФИО94 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.52 л.д.172-173);

копии документов изъятых у ФИО95 о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Мария» (т.48 л.д.46-48);

документы, изъятые у ИП ФИО96 о хозяйственных отношениях с ООО «Мария» (т.84 л.д.49-55);

документы, изъятые в ООО «Виктория», ООО «ПТМ архитектора ФИО97.» о хозяйственных отношениях с ООО «Мария» (т.84 л.д.30-41);

документы, изъятые в ООО «Регион-Металл» о хозяйственных отношениях с ООО «Мария» (т.99 л.д.18-19);

документы, изъятые у ИП ФИО98 о хозяйственных отношениях с ООО «Мария» (т.84 л.д.65-72);

документы, изъятые в ООО «Спеклис-Энтерпрайз», в ООО «МП Гео ПЭН», в Ростовском филиале Главгосэкспертизы России, в МУ «Управления наружной рекламой г.Ростова-на-Дону» о хозяйственных отношениях с ООО «Мария» (т.108 л.д.37-38);

документы, изъятые в ООО «ЮгСтройПроект-2», ООО Концерн «СоюзДонСтрой», в ООО «Теплогаз», в ЗАО «Гидроспецстрой», в ООО «Назарет», в ИП ФИО99 о хозяйственных отношениях с ООО «Мария» (т.84 л.д.30-41);

документы, изъятые в ООО «Модерн», в ООО «Центр», у ИП ФИО100 о хозяйственных отношениях с ООО «Мария» (т.84 л.д.49-55);

документы, изъятые в ИП ФИО98 о хозяйственных отношениях с ООО «Мария» (т.84 л.д.65-72);

документы, изъятые в ЗАО «КСМ-1» о хозяйственных отношениях с ООО «Мария» (т.83 л.д.67-76);

документы, изъятые в ООО «ПТМ Архитектора ФИО101.» о хозяйственных отношениях с ООО «Мария» (т.83 л.д. 11-19, т.84 л.д.84-94);

документы, изъятые в ООО «Мария», ООО «Строитель», ООО «Агентство недвижимости «Вант» (т.84 л.д.98-100, т.84 л.д.108-113, т.84 л.д.125-134, т.84 л.д.147-157, т.84 л.д.176-192, т.84 л.д.212-229);

юридические (регистрационные дела) ООО «Мария», ООО «Агентство недвижимости «Вант», ОАО «Строительный концерн «Вант», изъятые в МИФНС и банковских учреждениях (т.83 л.д.142-173, т.83 л.д. 179-182, т.83 л.д.194-203, т.83 л.д.230-253, т.84 л.д.9-16);

выписка движения по расчетному счету ООО «Мария» № в Юго-Западном банке Сбербанка РФ (т. 71 л.д. 1-318; т. 72 л.д. 1-530; т. 73 л.д. 1-465; т. 74 л.д. 1-165);

выписка движения по расчетному счету ООО «Агентство недвижимости «Вант» № в Юго-Западном банке Сбербанка РФ (т.75 л.д.1-7, т.76 л.д.1-34);

выписка движения по расчетному счету ООО «Агентство недвижимости «Вант» № в Юго-Западном банке Сбербанка РФ (т.76 л.д.35-271);

выписка движения по расчетному счету ООО «Агентство недвижимости «Вант» № в ОАО «Ростпромстройбанк» (т.75 л.д.46-269);

выписка движения по расчетному счету ООО «Агентство недвижимости «Вант» № в Ростовском филиале АКБ «Абсолют Банк» (т.75 л.д.8-45);

выписка движения по расчетному счету ООО «Агентство недвижимости «Вант» № в Ростовском филиале ОАО «ГПБ» (т.77 л.д.1-215, т.78 л.д.1-298, т.79 л.д.1-282);

выписка движения по расчетному счету № ООО «Мария» в ОАО «КБ Центр-Инвест» (т.81 л.д.1-83, т.82 л.д.1-229);

документы, изъятые в ООО «Электрон» о хозяйственных отношениях с ООО «Мария» (т.49 л.д.89-135);

документы, изъятые в ООО «Ника» о хозяйственных отношениях с ООО «Мария» (т.36 л.д.193-289) – оставить храниться в материалах уголовного дела;

системный блок «STEP» 107 в корпусе черного цвета, чековые книжки, печати ООО «Нептун-7»; ООО «Мария»; ИП ФИО102; ООО «ТермоМет», паспорт транспортного средства ... (собственник ФИО46) - изъятые в офисе ООО «Строитель» (т.89 л.д.8-9) - оставить храниться в материалах уголовного дела до принятия решения по уголовному делу №№

паспорт транспортного средства № (собственник ФИО1) - изъятые в офисе ООО «Строитель» (т.89 л.д.8-9) – возвратить по принадлежности ФИО1

Постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Ворошиловский районный суд г.Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: