Гражданский кодекс часть 1

ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее, разведенного, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, не работающего, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного расследования ФИО13 обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ), то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ Уголовного кодекса Российской Федерации, при следующих обстоятельствах:

ФИО13 в период времени с 15 по 31 декабря 2007 года, более точная дата следствием не установлена, имея умысел на совершение хищения путем обмана, денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>), юридический адрес: <адрес>, стр. 2), в сумме 15 457 000 рублей, а также денежных средств в сумме 5 376 344 рубля, принадлежащих Потерпевший №1, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в неустановленном следствием месте, вступил в предварительный сговор с ФИО19, после чего, из корыстных побуждений, совершил указанное преступление, при следующих обстоятельствах.

Так, для реализации совместного преступного умысла ФИО13 и ФИО19 разработали схему совершения хищения путем обмана, денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №1, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, состоявшую в том, чтобы они (ФИО13 и ФИО19), будучи осведомленными о намерениях Потерпевший №1 приобрести научное и компьютерное оборудование, необходимое ООО «<данные изъяты> пользуясь наличием сложившихся между ними доверительных и дружеских отношений, возникших в результате общения и совместной коммерческой деятельности, планировали путем уговоров склонить Потерпевший №1 к заключению договора поставки указанного оборудования для ООО <данные изъяты>» с руководителем и учредителем финансовой группы компаний ФИО7, при этом достоверно зная о том, что после перечисления денежных средств в сумме 20 833 344 рубля, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», а также Потерпевший №1, на расчетный счет фирмы, подконтрольной ФИО7, они (ФИО13 и ФИО19), действуя совместно и согласованно с ФИО7, похитят указанные денежные средства, а поставка указанного оборудования для ООО «<данные изъяты>» осуществлена не будет.

Так, в период времени с 01 января 2008 года по 28 февраля 2008 года, более точное время следствием не установлено, ФИО19, действуя совместно и по предварительному сговору с ФИО13, из корыстных побуждений, находясь в г. Липецке, более точный адрес следствием не установлен, встретился со своим знакомым – руководителем финансовой группы компаний, в том числе и Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» - ФИО7, с которым вступил в предварительный преступный сговор на совершение хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты> и Потерпевший №1, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств по договору поставки научного и компьютерного оборудования.

Далее ФИО13 и ФИО19, действуя совместно и согласованно, с целью реализации своего преступного умысла, находясь в дружеских и доверительных отношениях с Потерпевший №1, возникших в результате общения и совместной коммерческой деятельности, в период времени с 01 января 2008 года по 20 марта 2008 года, более точная дата следствием не установлена, неоднократно в ходе телефонных разговоров сообщали Потерпевший №1 заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что в г. Липецке имеется финансовая группа компаний, руководителем и учредителем которых является ФИО7, который может осуществить приобретение научного и компьютерного оборудования для ООО «<данные изъяты>, с целью склонить Потерпевший №1 к совершению данной сделки с ФИО7 и исполнению им своих обязательств по договору поставки, в части перечисления денежных средств в сумме 15 457 000 рублей, принадлежащих ООО <данные изъяты>», а также денежных средств в сумме 5 376 344 рублей, принадлежащих ему (Потерпевший №1) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», подконтрольного ФИО7, при этом достоверно зная, что никаких поставок в адрес ООО <данные изъяты>» осуществлено не будет.

Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО13, ФИО19 и ФИО7, действуя как руководитель ООО «<данные изъяты>», 20 марта 2008 года заключил с ООО «<данные изъяты>» (ИНН № договор № 03/07 от 20 марта 2008 года на поставку научного и компьютерного оборудования, согласно которого ООО «<данные изъяты>» обязуется перечислить на расчетный счет ООО «<данные изъяты> денежные средства в сумме 15 457 000 рублей, а ООО <данные изъяты>» в установленные договором сроки поставить на указанную сумму оборудование. Далее Потерпевший №1, исполняя условия заключенного договора поставки № 03/07 от 20 марта 2008 года, действуя в интересах ООО «<данные изъяты> перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ООО «КБ «Нэклис-Банк», расположенного по адресу: <адрес> строение 2, на расчетный счет ООО «<данные изъяты> (ИНН №) №, открытый в Липецком отделении № ОАО АК Сберегательного Банка РФ, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 15 457 000 рублей, по платежному поручению № 83 от 24 марта 2008 года – в размере 7 557 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору поставки 03/07 от 20 марта 2008 года за научное оборудование, в том числе НДС 18% - 1 152 762,71 руб.» и денежные средства по платежному поручению № 84 от 24 марта 2008 года – в размере 7 900 000 рублей с назначением платежа «Доплата по договору поставки 03/07 от 20 марта 2008 года за научное оборудование транспортировку, в том числе НДС 18% - 1 205 084,75 руб.».

Кроме этого, Потерпевший №1, действуя как физическое лицо, заключил с ООО «<данные изъяты>), юридический адрес: <адрес>, договор комиссии без номера от 17 марта 2008 года, в соответствии с которым 24 марта 2008 года ООО <данные изъяты>», выступая как Комиссионер, по поручению Потерпевший №1, как Комитента, со своего расчетного счета №, открытого в ООО <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> строение 1, перечислило на расчетный счет ООО «<данные изъяты>) №, открытый в Липецком отделении № 8593 ОАО АК Сберегательного Банка РФ, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 5 376 344 рублей за поставку научного оборудования по платежному поручению № 320 от 24 марта 2008 года с назначением платежа: «Оплата по счету 1690 от 19 марта 2008 года за оборудование, в т.ч. НДС 18% - 820 120,27 рублей».

Далее, 24 марта 2008 года, после поступления денежных средств в общей сумме 20 833 344 рубля (15 457 000 рублей - принадлежащих ООО «<данные изъяты>» и 5 376 344 рубля - принадлежащих Потерпевший №1) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>) №, открытый в Липецком отделении № 8593 ОАО АК Сберегательного Банка РФ, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО7, выполняя свою роль, перечислил поступившие на закупку оборудования от ООО «<данные изъяты>» по договору поставки № 03/07 от 20 марта 2008 года и от ООО «<данные изъяты>» по поручению Потерпевший №1 на основании договора комиссии без номера от 17 марта 2008 года) денежные средства в сумме 20 833 344 рубля на расчетные счета подконтрольных ему Обществ, в которых фактически осуществлял руководство.

Так, 25 марта 2008 года, ФИО7, преследуя единую преступную цель с ФИО13 и ФИО19, действуя из корыстных побуждений, с помощью неосведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы, ФИО11, имеющим право перечисления денежных средств ООО «<данные изъяты>», перечислил денежные средства в сумме 20 833 344 рубля, принадлежащие ООО «<данные изъяты> и Потерпевший №1, с расчетного счета ООО <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Липецком отделении № 8593 ОАО АК Сберегательного Банка РФ, расположенном по адресу: <адрес>, а именно по платежным поручениям № 1 и № 2 от 25 марта 2008 года, с назначением платежа «за пшеницу фуражную по договору б/н от 24 марта 2008 года»

В тот же день, то есть 25 марта 2008 года, ФИО7, выполняя свою роль, в составе группы лиц по предварительному сговору, с помощью лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах подконтрольных ему (ФИО7) Обществ: ООО <данные изъяты>» - ФИО11, ООО <данные изъяты>» - ФИО3, ФИО2, ООО <данные изъяты>» - ФИО5, не осведомленных о преступных намерениях участников группы, совершил финансовые операции с денежными средствами, принадлежащими ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №1, а именно перечислил поступившие денежные средства с расчетного счета ООО <данные изъяты>» на расчетный счет № в ООО <данные изъяты>», по платежному поручению №1 с назначением платежа: «оплата по договору, в т.ч. НДС 10%», открытый в ОАО «Липецкий областной банк», расположенный по адресу: <адрес>, после этого 25 марта 2008 года с расчетного счета ООО «<данные изъяты> денежные средства в сумме 15 834 000 рублей были перечислены в адреса следующих Обществ:

- ООО <данные изъяты>» 5 000 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Липецкий областной банк», расположенный по адресу: ул. Плеханова, д.1;

- ООО «<данные изъяты>» 5 000 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Липецкий областной банк», расположенный по адресу: ул. Плеханова, д.1;

- ООО «<данные изъяты>» 5 834 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ОАО «Липецкий областной банк», расположенный по адресу: ул. Плеханова, д.1, с назначением платежа: «оплата за пшеницу по дог. б/н от 24.03.2008».

В период с 26 марта 2008 года по 03 апреля 2008 года ФИО7, действуя по ранее достигнутой договоренности с ФИО13 и ФИО19, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №1, лично, а также с помощью ФИО3, ФИО2, ФИО5, не осведомленных о преступных намерениях участников группы и являющихся лицами, имеющими право распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах подконтрольных ему (ФИО7) Обществ: ООО <данные изъяты>) №, открытый в ОАО «Липецкий областной банк», расположенный по адресу: ул. Плеханова, д. 1; ООО «<данные изъяты>№, открытый в ОАО «Липецкий областной банк», расположенный по адресу: ул. Плеханова, д. 1; ООО «<данные изъяты>) №, открытый в ОАО «Липецкий областной банк», расположенный по адресу: ул. Плеханова, д. 1; и ООО «<данные изъяты>) №, открытый в ОАО «Липецкий областной банк», расположенный по адресу: ул. Плеханова, д. 1; осуществили частичное снятие денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>» и Потерпевший №1, по чекам, а оставшиеся денежные средства были израсходованы на цели, не связанные с покупкой научной и компьютерной техники.

Похищенными денежными средствами в сумме 15 457 000 рублей, принадлежащими ООО «<данные изъяты>», и денежными средствами в сумме 5 376 344 рубля, принадлежащими Потерпевший №1, ФИО13, ФИО19 и ФИО7 распорядились по своему усмотрению, чем причинили ООО «<данные изъяты>» имущественный ущерб на сумму 15 457 000 рублей, что составляет особо крупный размер, а также имущественный ущерб Потерпевший №1 на сумму 5 376 344 рублей, что составляет крупный размер, а всего совершили хищение денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>» и Потерпевший №1, на общую сумму 20 833 344 рублей, что является особо крупным размером.

Уголовное дело в отношении ФИО13 поступило в Советский районный суд города Липецка для его рассмотрения по существу.

В судебном заседании обвиняемый ФИО13 заявил ходатайство о прекращении уголовного дела по ч. 3 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, правовые последствия прекращения уголовного дела по указанным основаниям ему разъяснены и понятны.

Защитник – адвокат Фуфаев А.Н. поддержал в полном объеме ходатайство обвиняемого ФИО13 о прекращении уголовного дела по ч. 3 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследовании.

Потерпевший Потерпевший №1 возражал против удовлетворения ходатайства обвиняемого ФИО13 о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности, заявил, что преступлением причинен ему материальный ущерб.

Прокурор Левченко А.В. не возражала против удовлетворения ходатайства обвиняемого ФИО13 о прекращении в отношении него уголовного дела по ч. 3 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности.

Суд, выслушав мнения участников процесса, изучив материалы дела, считает, что заявленное обвиняемым ФИО13 ходатайство о прекращении уголовного дела по ч.3 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности подлежит удовлетворению.

Согласно ст. 9 Уголовного кодекса Российской Федерации преступность и наказуемость деяния определяется законом, действовавшим во время совершения этого деяния.

В соответствии со ст. 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу.

Обвиняемый ФИО13 обвиняется в совершении преступления средней тяжести, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона РФ № 207-ФЗ от 29.11.2012 г.), которое согласно обвинительному заключению имело место не позднее 03.04.2008 г.

В соответствии с ч. 1 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: шесть лет после совершения преступления средней тяжести;

Таким образом, срок давности привлечения ФИО13 к уголовной ответственности по инкриминируемому преступлению по ч. 3 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона РФ №207-ФЗ от 29.11.2012г.) истекли 03.04.2014 г.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению за истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с ч. 1 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случае, если во время судебного разбирательства будут установлены указанные в п.3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ обстоятельства.

Как установлено судом, обвиняемый ФИО13, которому разъяснены правовые последствия, не возражает против прекращения в отношении него уголовного дела по ч. 3 ст.159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона РФ №207-ФЗ от 29.11.2012г.) в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Препятствий, предусмотренных ч. 3 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, для отказа ФИО13 в прекращении уголовного дела по ч. 3 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона РФ № 207-ФЗ от 29.11.2012 г.) в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, по данному делу нет.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о возможности прекращения уголовного дела в отношении ФИО13 по обвинению по ч. 3 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона РФ № 207-ФЗ от 29.11.2012 г.), в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен (т. 14 л.д. 155).

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ст. ст. 24, 27, 256, 254 УПК РФ, ст. 78 УК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО13, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона РФ № 207-ФЗ от 29.11.2012 г.), на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения обвиняемому ФИО13, в виде заключения под стражу по настоящему уголовному делу отменить, освободить из-под стражи из зала суда.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела №040820851, находящегося в архиве суда Левобережного района г. Липецка Липецкой области, судебный № 1812: документы об открытии расчетных счетов ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», юридических дел указанных фирм, а так же их платежные поручения и чеки, а имеенно: чек ООО <данные изъяты>» № БХ 8916179 на 500 000 рублей от 06.03.2008 года имя ФИО7; чек ООО «<данные изъяты>» № БХ 8916178 на 597 ООО рублей от 05.03.2008 года на имя ФИО7; чек ООО «<данные изъяты> № БХ 8916177 на 500 000 рублей от 04.03.2008 года на имя ФИО7; чек ООО <данные изъяты>» № БХ 8916182 на 350 000 рублей от 21.03.2008 года на имя ФИО7; чек ООО «<данные изъяты>» № БХ 8916181 на 445 ООО рублей от 11.03.2008 года на имя ФИО7; чек ООО «<данные изъяты>» № БХ 8916180 на 550 000 рублей от 07.03.2008 года на имя ФИО7; чек ООО «<данные изъяты> № БХ 8916185 на 1 000 000 рублей от 28.03.2008 года на имя ФИО7; чек ООО <данные изъяты>» № БХ 8916184 на 1 000 000 рублей от 27.03.2008 года на имя ФИО7; чек ООО <данные изъяты> № БХ 8916183 на 500000 рублей от 26.03.2008 года на имя ФИО7; чек ООО «<данные изъяты> № БХ 8916188 на 1 000 000 рублей от 09.04.2008 года на имя ФИО7; чек ООО «<данные изъяты> № БХ 8916187 на 410000 рублей от 01.04.2008 года на имя ФИО7; чек ООО «<данные изъяты>» № БХ 8916186 на 750 000 рублей от 31.03.2008 года на имя ФИО7; чек ООО «<данные изъяты>» № БХ 8916191 на 498 000 рублей от 21.04.2008 года на имя ФИО7; чек ООО «<данные изъяты> № БХ 8916190 на 136 000 рублей от 17.04.2008 года на имя ФИО7; чек ООО «<данные изъяты>» № БХ 8916189 на 495 000 рублей от 11.04.2008 года на имя ФИО7; чек ООО «<данные изъяты>» № БХ 8916194 на 500000 рублей от 19.05.2008 года на имя ФИО7; чек ООО <данные изъяты>» № БХ 8916192 на 180 000 рублей от 25.04.2008 года на имя ФИО7; чек ООО «<данные изъяты>» № БХ 8916193 на 6 000 рублей от 28.04.2008 года на имя ФИО7; чек ООО «<данные изъяты>» № БХ 8916197 на 300 000 рублей от 26.05.2008 года на имя ФИО7; чек ООО «<данные изъяты> № БХ 8916196 на 100 000 рублей от 22.05.2008 года на имя ФИО7; чек ООО «<данные изъяты>» № БХ 8916195 на 500 ООО рублей от 21.05.2008 года на имя ФИО7; чек ООО «<данные изъяты>» № БХ 8916200 на 1 000 000 рублей от 18.06.2008 года на имя ФИО7; чек ООО «<данные изъяты>» № БХ 8916199 на 1 ООО ООО рублей от 17.06.2008 года на имя ФИО7; чек ООО «<данные изъяты>» № БХ 8916198 на 997 000 рублей от 07.06.2008 года на имя ФИО7; чек ООО «<данные изъяты>» № БШ 1874604 на 998 ООО рублей от 20.06.2008 года на имя ФИО7; чек ООО «<данные изъяты> № БШ 1874603 на 985 000 рублей от 19.06.2008 года на имя ФИО7; платежное поручение от ООО «<данные изъяты>» № 6 от 03.03.2008 года на сумму 145 рублей на Р/С УФК по Л/О ИФНС по Советскому району; платежное заявление от ООО «<данные изъяты>» № 19 от 11.03.2008 года на сумму 500 000 рублей на Р/С ООО <данные изъяты>»; платежное поручение от ООО <данные изъяты>» № 2 от 03.03.2008 года на сумму 10 рублей на Р/С ГУ ЛРО ФСС РФ; платежное поручение от ООО <данные изъяты>» № 1 от 03.03.2008 года на сумму 55 рублей на Р/С УФК по Л/О ИФНС по Советскому району; платежное поручение от ООО «<данные изъяты>» № 5 от 03.03.2008г. года на сумму 598 рублей на Р/С УФК по Л/О ИФНС по Советскому району; платежное поручение от ООО «<данные изъяты>» № 8 от 03.03.2008 года на сумму 100 рублей на Р/С УФК по Л/О ИФНС по Советскому району; платежное поручение ^ООО «<данные изъяты>» № 7 от 03.03.2008 года на сумму 300 рублей на Р/С УФК по Л/О ИФНС по Советскому району; платежное поручение от ООО «<данные изъяты>» № 3 оГ 03.03.2008 года на сумму 300 рублей на Р/С УФК по Л/О ИФНС по Советскому району; платежное поручение от ООО «<данные изъяты>» № 4 от 03.03.2008 года на сумму 400 рублей на Р/С УФК по Л/О ИФНС по Советскому району; платежное поручение от ООО «<данные изъяты>» № 15 от 04.03.2008 года на сумму 500 000 рублей на Р/С ООО <данные изъяты>»; платежное поручение от ООО «<данные изъяты>» № 16 от 04.03.2008 года на сумму 500 ООО рублей на Р/С ООО «<данные изъяты>»; платежное поручение от ООО <данные изъяты>» № 11 от 20.03.2008 года на сумму 163 000 рублей на Р/С ООО «<данные изъяты>»; платежное поручение от ООО <данные изъяты> № 23 от 21.03.2008 года на сумму 350 ООО рублей на Р/С ООО <данные изъяты>»; платежное поручение от ООО <данные изъяты>» № 17 от 26.03.2008 года на сумму 802 130 рублей на Р/С ООО <данные изъяты>»; платежное поручение от ООО «<данные изъяты>» № 28 от 27.03.2008 года на сумму 4 900 000 рублей на Р/С ФИО1; платежное поручение от ООО <данные изъяты>» № 19 от 31.03.2008 года на сумму 12 437 рублей 37 копеек на Р/С ОАО «Вымпел - коммуникации Липецкий филиал»; платежное поручение от ООО <данные изъяты>» № 37 от 11.04.2008 года на сумму 502 000 рублей на р/с ООО <данные изъяты>»; платежное поручение от ООО <данные изъяты>» № 19 от 15.04.2008 года на сумму 125 рублей 37 копеек на Р/С УФК по Л/О ИФНС по Советскому району; платежное поручение от ООО <данные изъяты>» № 19 от 14.04.2008 года на сумму 400 рублей на Р/С УФК МФ РФ по Л/О ИФНС по Советскому району г. Липецка № 4826; платежное поручение от ООО <данные изъяты>» № 17 от 14.04.2008 года на сумму 598 рублей на Р/С УФК МФ РФ по Л/О ИФНС по Советскому району г. Липецка № 4826; платежное поручение от ООО <данные изъяты>» № 18 от 14.04.2008 года на сумму 300 рублей на Р/С УФК МФ РФ по Л/О ИФНС по Советскому району г. Липецка № 4826; платежное поручение от ООО «<данные изъяты>». № 39 от 17.04.2008 года на сумму 260 000 рублей на Р/С ООО <данные изъяты>»; платежное поручение от ООО «<данные изъяты>» № 16 от 24.04.2008 года на сумму 200 000 рублей на Р/С ООО <данные изъяты>»; платежное поручение от ООО «<данные изъяты>» № 15 от 24.04.2008 года на сумму 10 000 рублей на Р/С ООО «<данные изъяты> платежное поручение от ООО <данные изъяты>» № 12 от 25.04.2008 года на сумму 89 570 рублей на Р/С ООО «ЛЗСК <данные изъяты>»; платежное поручение от ООО <данные изъяты>» № 29 от 19.05.2008 года на сумму 3 000 000 рублей на Р/С ООО <данные изъяты>»; платежное поручение от ООО <данные изъяты>» № 31 от 19.05.2008 года на сумму 1 350 000 рублей на Р/С ООО «Паритет»; платежное поручение от ООО «<данные изъяты>» № 30 от 19.05.2008 года на сумму 1 800 000 рублей на Р/С ООО «<данные изъяты> платежное поручение от ООО <данные изъяты>» № 32 от 20.05.2008 года на сумму 1 650 000 рублей на Р/С ООО <данные изъяты>»; платежное поручение от ООО «<данные изъяты> № 19 от 22.05.2008 года на сумму 3 000 000 рублей на Р/С ООО «<данные изъяты>»; платежное поручение от ООО «<данные изъяты> № 40 от 17.06.2008 года на сумму 2 000 000 рублей на Р/С ООО <данные изъяты>»; платежное поручение от ООО «<данные изъяты>» № 31 от 18.06.2008 года на сумму 1 115 000 рублей на Р/С ООО «<данные изъяты>»; чек ООО «<данные изъяты> № БУ 6422810 на 416 000 рублей от 03.03.2008 года на имя ФИО7; чек ООО «<данные изъяты>» № БУ 6422812 на 590 000 <данные изъяты> платежного поручения от ООО «<данные изъяты> № 23 от 15.04.2008 года; заверенная копия платежного поручения от ООО «<данные изъяты>» № 24 от 15.04.2008 года; заверенная копия платежного поручения от ООО <данные изъяты>» № 21 от 15.04.2008 года; заверенная копия платежного поручения от ООО <данные изъяты> № 18 от 15.04.2008 года; заверенная копия платежного поручения от ООО «<данные изъяты>» № 20 от 15.04.2008 года; заверенная копия платежного поручения от ООО <данные изъяты>» № 19 от 15.04.2008 года; заверенная копия платежного поручения от ООО «<данные изъяты>» № 17 от 15.04.2008 года; заверенная копия платежного поручения от ООО «<данные изъяты>» № 29 от 17.04.2008 года; заверенная копия платежного поручения от ООО <данные изъяты>» № 30 от 07.04.2008 года; заверенная копия платежного поручения от ООО «<данные изъяты> № 29 от 07.04.2008 года; заверенная копия платежного поручения от ООО <данные изъяты>» № 17 от 15.04.2008 года; заверенная копия платежного поручения от ООО «<данные изъяты>» № 31 от 09.04.2008 года; заверенная копия платежного поручения от ООО <данные изъяты> № 30 от 09.04.2008 года; заверенная копия платежного поручения от ООО <данные изъяты>» № 22 от 25.03.2008 года; заверенная копия платежного поручения от ООО <данные изъяты>» № 21 от 25.03.2008 года; заверенная копия платежного поручения от ООО «<данные изъяты> № 23 от 25.03.2008 года; документы полученные по запросу из ООО <данные изъяты>» на 106 листах: заверенная копия договора № 48 на выполнение работ по капитальному ремонту поликлиники № 1 МУЗ «<данные изъяты> от 14.02.2008 г. на 2 листах; заверенная копия договора № 47 на выполнение работ по капитальному ремонту поликлиники № 3 (полы) МУЗ <данные изъяты>» от 14.02.2008 г. на 2 листах; заверенная копия договора № 46 на выполнение работ по капитальному ремонту поликлиники № 1 (оконные проемы) МУЗ <данные изъяты>» от 13.02.2008 г. на 2 листах; заверенная копия договора № 45 на выполнение работ по капитальному ремонту поликлиники № 3 (дверные проемы) МУЗ «<данные изъяты> от 12.02.2008 г. на 2 листах; заверенная копия договора № 34 на выполнение работ по ремонту 4-ый корпус МУЗ «<данные изъяты> от 06.02.2008 г. на 2 листах; заверенная копия договора № 26 на выполнение работ по выборочному ремонту фасадов корпусов ЦРБ и ЛПУ города (поликлиника № 1 МУЗ «<данные изъяты>») от 04.02.2008 г. на 2 листах; заверенная копия договора № 25 на выполнение работ по капитальному ремонту поликлиники № 3 (дверные и оконные проемы) МУЗ «<данные изъяты>» от 01.02.2008 г. на 2 листах; заверенная копия договора № 44 на выполнение работ по капитальному ремонту поликлиники № 3 (отделочные работы) МУЗ «<данные изъяты> от 11.02.2008 г. на 2 листах; заверенная копия договора № 19 на выполнение работ по капитальному ремонту поликлиники № 3 (отделочные работы) МУЗ «<данные изъяты>» от 03.02.2008 г. на 2 листах; заверенная копия договора № 53 на выполнение работ по капитальному ремонту поликлиники № 3 (сан. технические и электоромонтажные работы) МУЗ <данные изъяты>» от 18.02.2008 г. на 2 листах; заверенная копия договора № 51 на выполнение работ по капитальному ремонту поликлиники № 3 (отделочные работы) МУЗ «<данные изъяты>» от 15.02.2008 г. на 2 листах; заверенная копия договора № 42 на выполнение работ по выборочному ремонту фасадов корпусов ЦРБ и ЛПУ города (старая хирургия) МУЗ «<данные изъяты> от 08.02.2008 г. на 2 листах; заморенная копия договора № 35 на выполнение работ по ремонту 4-ый корпус МУЗ <данные изъяты>» от 07.02.2008 г. на 2 листах; заверенная копия договора № 29 на выполнение работ по капитальному ремонту поликлиники № 3 (оконные проемы) МУЗ «<данные изъяты>» от 05.02.2008 г. на 2 листах; заверенная копия платежного поручения № 112 от 04.04.2008 г. на 1 листе; заверенная копия платежного поручения № 113 от 04.04.2008 г. на 1 листе; заверенная копия платежного поручения № 114 от 04.04.2008 г. на 1 листе; заверенная копия платежного поручения № 115 от 04.04.2008 г. на 1 листе; заверенная копия платежного поручения № 116 от 04.04.2008 г. на 1 листе; заверенная копия платежного поручения № 117 от 04.04.2008 г. на 1 листе; заверенная копия платежного поручения № 118 от 04.04.2008 г. на 1 листе; заверенная копия платежного поручения № 119 от 04.04.2008 г. на 1 листе; заверенная копия платежного поручения № 120 от 07.04.2008 г. на 1 листе; заверенная копия платежного поручения № 121 от 07.04.2008 г. на 1 листе; заверенная копия платежного поручения № 122 от 07.04.2008 г. на 1 листе; заверенная копия платежного поручения № 123 от 07.04.2008 г. на 1 листе; заверенная копия платежного поручения № 124 от 07.04.2008 г. на 1 листе; заверенная копия платежного поручения № 125 от 07.04.2008 г. на 1 листе; заверенная копия платежного поручения № 126 от 07.04.2008 г. на 1 листе; заверенная копия платежного поручения № 127 от 07.04.2008 г. на 1 листе; заверенная копия платежного поручения № 128 от 07.04.2008 г. на 1 листе; заверенная копия платежного поручения № 129 от 07.04.2008 г. на 1 листе; заверенная копия платежного поручения № 130 от 07.04.2008 г. на 1 листе; заверенная копия платежного поручения № 131 от 07.04.2008 г. на 1 листе; заверенная копия платежного поручения № 132 от 07.04.2008 г. на 1 листе; заверенная копия платежного поручения № 133 от 07.04.2008 г. на 1 листе; заверенная копия платежного поручения № 134 от 07.04.2008 г. на 1 листе; заверенная копия кассовой книги ООО «<данные изъяты>» на 51 листе; заверенная копия главной книги ООО «<данные изъяты>» на 2 листах; заверенная копия ведомости 5С (журнала-ордера) ООО «<данные изъяты>» на 2 листах; документов полученных по запросу из ОАО «Липецкий областной банк» от 22.03.2011 года № 01-684: выписка движения денежных средств ООО «<данные изъяты> с Р/С 40№ на период с 07.08.2007 года по 21.03.2011 года на 27 листах; выписка движения денежных средств ООО «<данные изъяты>» Р/С 40№ на период с 18.11.2007 года по 21.03.2011 года на 11 листах; выписка движения денежных средств ООО <данные изъяты> Р/С 40№ на период с 17.03.2007 года по 21.03.2011 года на 11 листах; выписка движения денежных средств ООО <данные изъяты> Р/С 40№ на период с 18.10.2007 года по 21.03.2011 года на 18 листах; документов полученных по запросу от 27.05.2011 года № 29571от ОАО «Промсвязьбанк», выписка движения денежных средств ООО «<данные изъяты>» Р/С 40№ на период с 20.03.2007 года по 23.03.2011 года на 179 листах; документов полученных по запросу от 17.09.2008 года № 020-01/10418 от Филиала АК Сберегательного Банка Российской Федерации Липецкого отделения №: выписка движения денежных средств ООО «<данные изъяты>» Р/С 40№ на период с 10.10.2007 года по 04.04.2008 года на 4 листах; документов изъятых в ходе выемки 21,03.2011 года в ИСК ЗАО <данные изъяты> а именно: договор № 26/Ц участия в долевом строительства квартиры в жилом доме со встроенными помещениями по ул. <адрес> от 03.04.2008 г. с приложением № 1 на 4 листах; акт приема передачи от 28.11.2008 года на 1 листе; платежное поручение № 30 от 07,04.2008 г. на 1 листе; заверенная копия письма от ФИО1 в адрес ИСК ЗАО <данные изъяты>» на 1 листе; договор № 08/Ц участия в долевом строительстве квартиры в жилом доме со встроенными помещениями по ул. Циолковского в г. Липецке от 03,04.2008 г. с приложением № 1 на 4 листах; акт приема-передачи от 28.11,2008 года на 1 листе; платежное поручение № 29 от 07.04.2008 г. на 1 листе; документов полученных в ходе допроса от 14.08.2010 года в качестве свидетеля от ФИО23 на 67 листах: устав ООО «<данные изъяты> на 15 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица на 1 листе; свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации на 1 листе; договор от 20 марта 2008 г. с приложением № 1 на 7 листах; платежное поручение № 82 от 17.10.2007 г. на 1 листе; платежное поручение № 112 от 21.12.2007 г. на 1 листе; договор № 03/07 поставки оборудования от 20.03.2008 г. с приложением № 1 на 15 листах; платежное поручение № 83 от 24,03,2008 г, на 1 листе; платежное поручение № 84 от 24.03.2008 г. на 1 листе; выписка по лицевому счету ООО «<данные изъяты> на 3 листах; подшивка бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «<данные изъяты>» на 25 листах: чек почты России от 11.04.2008 г. на 1 листе; опись документов, вложенных в ценное письмо от 11.04.2008 г. на 1 листе; отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 марта 2008 г. на 1 листе; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 1 квартал 2008 г. на 7 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2008 г, на 4 листах; чеки почты России от 11.07.2008 г. на 2 листах; опись документов, вложенных в ценное письмо от 11.07.2008 г. на 1 листе; отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 июня 2008 г. на 1 листе; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за полугодие 2008 г. на 7 листах; договор поставки № 005 - ц /07 от 01.10.2007 года на 12 листах; документов приобщенных к материалам уголовного дела по ходатайству от 17.08.2010 года законного представителя ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №1, на 6 листах: копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 12 от 21,03.2008 года, копия договора комиссии от 17.03.2008 года с приложением № 1, копия платежного поручения № 320 от 21.03.2008 года – хранить при материалах указанного уголовного дела;

- детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №Потерпевший №1, документы, изъятые у ФИО23: договор поставки, заключенный между ООО <данные изъяты>» в лице ФИО23 и ООО <данные изъяты>» в лице ФИО23 от 01.10.2007г. с приложением; платежное поручение №112 от 21.12.2007г., платежное поручение №83 от 17.10.2007г.; контракт № 12/004/007 от 07.12.2007г., заключенный между ФГУП «<данные изъяты>» и ООО НТЦ <данные изъяты>» с приложением; акт приема передачи оборудования от 14.08.2008г., акт приемки сдачи выполненных работ от 14.08.2008г., договор №3 от 16.01.2008г., заключенный между ФГУП «Гос <данные изъяты>» в лице ФИО27. и ООО НТЦ <данные изъяты>» в лице ФИО23 с приложением, акт сдачи приемки оборудования от 17.11.2008г., договор комиссии от 17.03.2008г., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО24 и Потерпевший №1, с приложением, квитанция от 21.03.2008г., договор от 30.03.2008г., заключенный между ООО <данные изъяты>» в лице ФИО23 и Потерпевший №1 с приложением, платежное поручение № 83 от 24.03.2008г., платежное поручение № 84 от 24.03.2008г., платежное поручение № 320 от 21.03.2008 г. – хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Липецкий областной суд через Советский районный суд города Липецка в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья М.В. Золотарева