Гражданский кодекс часть 1

Судья Советского районного суда города Липецка Демьяновская Н.А., при секретаре Валиковой Т.В., с участием помощника прокурора Советского района г. Липецка Мелещенко Т.В., старшего следователя отдела по расследованию ДТП, поджогов и мошенничеств в сфере страхования СУ УМВД России по г. Липецку ФИО5 обвиняемого ФИО6, защитника Жилкова С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, холостого, не работающего, <данные изъяты>, зарегистрированного в городе <адрес>, проживающего в городе <адрес>, не судимого,

осужденного: 21.07.2021 года Левобережным районным судом г. Липецка по ч.1 ст. 228 УК РФ к 6 месяцам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком на 1 год,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в том, что он действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период с 01.04.2016 по 01.06.2016 предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как подставном лице, при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 17 часов 00 минут 01.04.2016, неустановленные в ходе следствия лица, намереваясь реорганизовать юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно реорганизовать юридическое лицо на подставное лицо - ФИО1 путем введения последнего в заблуждение относительно действительной цели реорганизации и последующей деятельности юридического лица.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в неустановленный период времени, но не позднее 17 часов 00 минут 01.04.2016, предложили ФИО1 выступить <данные изъяты><данные изъяты> - Общества с ограниченной ответственности «Развитие» (далее по тексту - ООО «Развитие») (ИНН: №), пообещав последнему единовременную выплату в сумме 1 000 рублей за единовременное предоставление собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ), последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при организации юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО7 является <данные изъяты> несмотря на то, что отношения к деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел на реорганизацию юридического лица - <данные изъяты> согласился на предложение установленных в ходе следствия лиц предоставить вышеуказанные документы за денежное вознаграждение с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ, в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, 01.04.2016 в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, получив от неустановленных в ходе следствия лиц документы, необходимые для государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно заявление о приеме в состав Общества и внесения дополнительного вклада и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по Форме №Р14001, собственноручно подписав их, совместно с неустановленным в ходе следствия лицом, проследовал в нотариальную контору нотариуса ФИО8, <адрес> где предоставил нотариусу ФИО8, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, заявление о приеме в состав Общества и внесения дополнительного вклада и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по Форме № Р 14001, с целью свидетельствования подлинности его подписи в указанных заявлениях. После чего нотариус ФИО9, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свидетельствовала подлинность подписи ФИО1 в заявлении о приеме в состав Общества и внесения дополнительного вклада и в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р 14001.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, имея умысел на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение, выразившихся в получении денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом к осуществления финансово-хозяйственной деятельности, собственноручно подписал переданный ему неосведомленной о преступных намерениях ФИО10 и неустановленных в ходе следствия лиц, нотариусом ФИО8, заявление о приеме в состав Общества и внесения дополнительного вклада от 01.04.2021. Далее, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 08.04.2016 были отправлены неустановленными в ходе следствия лицами посредством почтовой связи в МИФПС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13001 в отношении ООО «Развитие» совместно с решением № 3 Единственного участника ООО «Развитие» от 06.04.2016, чек-ордером об оплате государственной пошлины, уставом ООО «Развитие», заявлением о приеме в состав Общества и внесения дополнительного вклада от 01.04.2021, свидетельством от 06.04.2016, квитанцией к приходному кассовому ордеру № 17 от 06.04.2016, на основании которого 15.04.2016 принято решение №3435А о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Развитие», согласно которого ФИО1 стал <данные изъяты>

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц в МИФНС № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: г. Москва, Походный проезд, д. 3, стр. 2, в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО1 является <данные изъяты> несмотря на то, что фактически к управлению <данные изъяты> отношения не имел.

Действия ФИО1 органами предварительного следствия квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Он же, ФИО1, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период с 01.04.2016 по 14.06.2016 предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лип сведений о нем, как подставном лице, при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное следствием время, по не позднее 17 часов 00 минут 01.04.2016, неустановленные в ходе следствия лица, намереваясь реорганизовать юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно реорганизовать юридическое лицо на подставное лицо - ФИО1 путем введения последнего в заблуждение относительно действительной цели реорганизации и последующей деятельности юридического лица.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в неустановленный период времени, но не позднее 17 часов 00 минут 01.04.2016, предложили ФИО1 выступить <данные изъяты> — Общества с ограниченной ответственности «Перспектива» (далее по тексту ООО «Перспектива») (ИНН: № пообещав последнему единовременную выплату в сумме 1 000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ), и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при реорганизации юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является <данные изъяты> несмотря па то, что отношения к деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесния в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел на реорганизацию юридическою лица — ООО «Перспектива», согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц предоставить вышеуказанные документы за денежное вознаграждение с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ, в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, 01.04.2016 в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, получив от неустановленных в ходе следствия лиц, документы, необходимые для государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно заявление о приеме в состав Общества и внесения дополни тельного вклада и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по Форме №Р14001, собственноручно подписав их, совместно с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовал в нотариальную контору нотариуса ФИО8, <адрес><адрес>, где предоставил нотариусу ФИО8, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, заявление о приеме в состав Общества и внесения дополнительного вклада и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по Форме № Р 14001, с целью свидетельствования подлинности его подписи в указанных заявлениях. После чего нотариус ФИО8, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свидетельствовала подлинность подписи ФИО1 в заявлении о приеме в состав Общества и внесения дополнительного вклада и в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001.

Далее, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 11.04.2016 были отправлены неустановленными в ходе следствия лицами посредством почтовой связи в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р 13001 в отношении ООО «Перспектива» совместно с решением № 3 Единственного участника ООО «Перспектива» от 07.04.2016, чек-ордером об оплате государственной пошлины, уставом ООО «Перспектива», заявлением о приеме в состав Общества и внесения дополнительного вклада от 01.04.2021, свидетельством от 07.04.2016, квитанцией к приходному кассовому ордеру № 54 от 07.04.2016, на основании которого 18.04.2016 принято решение №3469Л о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Перспектива», согласно которого ФИО7 стал <данные изъяты>

Продолжая свой преступный умысел, ФИО7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью улучшить свое материальное положение, выразившихся в получении денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, не позднее 18 часов 00 минут 06.06.2016 совместно с неустановленными в ходе следствия лицами отправил посредством почтовой связи в МИФНС № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: г. Москва, Походный проезд, д. 3, стр. 2, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, на основании которого в МИФНС № 46 но г. Москве 14.06.2016 принято решение № 199229А о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Перспектива», согласно которого ФИО1 стал <данные изъяты>

В результате совместных преступных действий ФИО7 и неустановленных в ходе следствия лиц в МИФНС № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: г. Москва, Походный проезд, д. 3, стр. 2, в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО7 является <данные изъяты> несмотря на то, что фактически к управлению <данные изъяты> отношения не имел.

Он же, ФИО7, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период с 01.04.2016 по 14.06.2016 предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как подставном лице, при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 17 часов 00 минут 01.04.2016, неустановленные в ходе следствия лица, намереваясь реорганизовать юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями руководителями юридического лица, с целыо уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно реорганизовать юридическое лицо на подставное лицо - ФИО1 путем введения последнего в заблуждение относительно действительной цели реорганизации и последующей деятельности юридического лица.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, и неустановленный период времени, но не позднее 17 часов 00 минут 01.04.2016, предложили ФИО1 выступить <данные изъяты> - Общества с ограниченной ответственности «СТАР-ТРЕЙД» (далее по тексту - ООО «СТАР-ТРЕЙД») (ИНН: № пообещав последнему единовременную выплату в сумме 1 000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ), и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при реорганизации юридических лиц, с целыо дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является <данные изъяты> несмотря па то, что отношения к деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целыо внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел на реорганизацию юридического лица - ООО «СТАР-ТРЕЙД», согласился па предложение неустановленных в ходе следствия лиц предоставить вышеуказанные документы за денежное вознаграждение с целыо внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ, в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, 01.04.2016 в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, получив от неустановленных в ходе следствия лиц, документы, необходимые для государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно заявление о приеме в состав Общества и внесения дополнительного вклада и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по Форме №Р 14001, собственноручно подписав их, совместно с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовал в нотариальную контору нотариуса ФИО8, <адрес><адрес>, где предоставил нотариусу ФИО8, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, заявление о приеме в состав Общества и внесения дополнительного вклада и заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по Форме № Р 14001, с целью свидетельствования подлинности его подписи в указанных заявлениях. После чего нотариус ФИО8. не осведомленная о преступных намерениях ФИО7 и неустановленных в ходе следствия лиц, свидетельствовала подлинность подписи ФИО1 в заявлении о приеме в состав Общества и внесения дополнительного вклада и в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001.

Далее, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 11.04.2016 были отправлены неустановленными в ходе следствия лицами посредством почтовой связи в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых 15 учредительные документы юридического лица по форме № Р 13001 в отношении ООО «СТАР-ТРЕЙД» совместно с решением № 3 Единственного участника ООО «СТАР-ТРЕЙД» от 07.04.2016, чек-ордером об оплате государственной пошлины, уставом ООО «СТАР-ТРЕЙД», заявлением о приеме в состав Общества и внесения дополнительного вклада от 01.04.2021, свидетельством от 07.04.2016, квитанцией к приходному кассовому ордеру № 38 от 07.04.2016, на основании которого 18.04.2016 принято решение № 3195А о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «СТАР-ТРЕЙД», согласно которого ФИО1 стал <данные изъяты>

Продолжая свой преступный умысел, ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целыо улучшить свое материальное положение, выразившихся в получении денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, не позднее 18 часов 00 минут 06.06.2016, отправил совместно с неустановленными в ходе следствия лицами посредством почтовой связи в МИФНС № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: г. Москва, Походный проезд, д. 3, стр. 2, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, на основании которого в МИФНС № 46 по г. Москве 14.06.2016 принято решение № 199112А о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «СТАР-ТРЕЙД», согласно которого ФИО1 стал <данные изъяты>

В результате совместных преступных действий ФИО10 и неустановленных в ходе следствия лиц в МИФНС № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: г. Москва, Походный проезд, д. 3, стр. 2, в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО1 является <данные изъяты> несмотря на то, что фактически к управлению <данные изъяты> отношения не имел.

Он же, ФИО1, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период с 01.04.2016 по 11.07.2016 предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как подставном лице, при следующих обстоятельствах:

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в неустановленный период времени, но не позднее 17 часов 00 минут 01.04.2016, предложили ФИО1 выступить <данные изъяты> - Общества с ограниченной ответственности «Меридиан» (далее по тексту -- ООО «Меридиан») (ИНН: № пообещав последнему единовременную выплату в сумме 1 000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ), и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при реорганизации юридических лиц, с целыо дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является <данные изъяты>, несмотря на то, ч то отношения к деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел на реорганизацию юридического лица - ООО «Меридиан», согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц предоставить вышеуказанные документы за денежное вознаграждение с целыо внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ, в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице. 01.04.2016 в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, получив от неустановленных в ходе следствия лиц, документы, необходимые для государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно заявление о приеме в состав Общества и внесения дополнительного вклада и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по Форме №Р14001, собственноручно подписав их, совместно с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовал в нотариальную контору нотариуса ФИО8, <адрес>, где предоставил нотариусу ФИО8, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность заявление о приеме в состав Общества и внесения дополнительного вклада и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по Форме № Р14001, с целью свидетельствования подлинности его подписи в указанных заявлениях. После чего нотариус ФИО8, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свидетельствовала подлинность подписи ФИО1 в заявлении о приеме в состав Общества и внесения дополнительного вклада и в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р 14001.

Далее, в неустановленное следствием время, по не позднее 18 часов 00 минут 11.04.2016 были отправлены неустановленными в ходе следствия лицами посредством почтовой связи в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица но форме № Р 13001 в отношении ООО «Меридиан» совместно с решением № 3 Единственного участника ООО «Меридиан» от 07.04.2016, чек-ордером об оплате государственной пошлины, уставом ООО «Меридиан», заявлением о приеме в состав Общества и внесения дополнительного вклада от 01.04.2021, свидетельством от 07.04.2016, квитанцией к приходному кассовому ордеру № 8 от 07.04.2016, на основании которого 18.04.2016 принято решение №3471А о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Меридиан», согласно которого ФИО1 стал <данные изъяты>

В результате совместных преступных действий ФИО7 и неустановленных в ходе следствия лиц в МИФНС № 46 по г. Москве, расположенной но адресу: г. Москва, Походный проезд, д. 3, стр. 2, в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО1 является <данные изъяты> несмотря на то, что фактически к управлению <данные изъяты> отношения не имел.

Он же, ФИО1, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период с 01.04.2016 по 26.07.2016 предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как подставном лице, при следующих обстоятельствах:

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в неустановленный период времени, но не позднее 17 часов 00 минут 01.04.2016, предложили ФИО1 выступить <данные изъяты> - Общества с ограниченной ответственности «ЕВРО-СЕРВИС» (далее по тексту — ООО «ЕВРО-СЕРВИС») (ИНН:№ пообещав последнему единовременную выплату в сумме 1 000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ), и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при реорганизации юридических лиц, с целыо дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лип сведений о подставном лице. ФИО1 из корыстных побуждений, направленных па получение материальной выгоды, имея преступный умысел на реорганизацию юридического лица - ООО «ЕВРО-СЕРВИС», гласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц предоставить вышеуказанные документы за денежное вознаграждение с целыо внесения в единый Государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО11, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ, в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, 01.04.2016 в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, получив от неустановленных в ходе следствия лиц документы, необходимые для государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно заявление о приеме в состав Общества и внесения дополнительного вклада и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по Форме №Р14001, собственноручно подписав их, совместно с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовал в нотариальную контору нотариуса ФИО8, <адрес>, где предоставил нотариусу ФИО8, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, заявление о приеме в состав Общества и внесения дополнительного вклада и заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по Форме № Р14001, с целью свидетельсгвования подлинности его подписи в указанных заявлениях. После чего нотариус ФИО8, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свидетельствовала подлинность подписи ФИО1 в заявлении о приеме в состав Общества и внесения дополнительного вклада и в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р 14001.

Далее, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 11.04.2016 были отправлены неустановленными в ходе следствия лицами посредством почтовой связи в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную но адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13001 в отношении ООО «ЕВРО-СЕРВИС» совместно с решением № 4 Единственного участника ООО «ЕВРО-СЕРВИС» от 07.04.2016, чек-ордером об оплате государственной пошлины, уставом ООО «ЕВРО-СЕРВИС», заявлением о приеме в состав Общества и внесения дополнительного вклада от 01.04.2021, свидетельством от 07.04.2016, квитанцией к приходному кассовому ордеру № 14 от 07.04.2016, на основании которого 18.04.2016 принято решение № 3472А о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «ЕВРО-СЕРВИС», согласно которого ФИО1 стал <данные изъяты>

Он же, ФИО1, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период с 01.04.2016 по 15.09.2016 предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как подставном лице, при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное следствием время, по не позднее 17 часов 00 минут 01.04.2016, неустановленные в ходе следствия лица, намереваясь реорганизовать юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целыо уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно реорганизовать юридическое лицо на подставное лицо - ФИО1 путем введения последнего в заблуждение относительно действительной цели реорг анизации и последующей деятельности юридического лица.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в неустановленный период времени, по не позднее 17 часов 00 минут 01.04.2016, предложили ФИО1 выступить <данные изъяты> -- Общества с ограниченной ответственности «Крепость» (далее по тексту - ООО «Крепость») (ИНН: № пообещав последнему единовременную выплату в сумме 1 000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта г ражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ), и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при реорганизации юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является <данные изъяты>, несмотря на то, что отношения к деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел на реорганизацию юридического лица - ООО «Крепость», согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц предоставить вышеуказанные документы за денежное вознаграждение с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целыо улучшить свое материальное положение, выразившихся в получении денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, получив, не позднее 17 часов 00 минут 01.04.2016, от неустановленных в ходе следствия лиц, документы, необходимые для государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по Форме №Р 14001, собственноручно подписав сто, совместно с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовал в нотариальную контору нотариуса ФИО8, <адрес>, где предоставил нотариусу ФИО8, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по Форме № Р14001, с целью свидетельствовапия подлинности его подписи в указанном заявлении. После чего нотариус ФИО8, не осведомленная о преступных намерениях ФИО10 и неустановленных в ходе следствия лиц, свидетельствовала подлинность подписи ФИО1 в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р 14001. Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 05.04.2016, было отправлено неустановленными в ходе следствия лицами посредством почтовой связи в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 «а», заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, на основании которого в МИФПС № 6 по Липецкой области 12.04.2016 принято решение № 3234Л о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Крепость», согласно которого ФИО7 стал <данные изъяты>

В результате совместных преступных действий ФИО7 и неустановленных в ходе следствия лиц в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 «а», в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО1 является <данные изъяты> несмотря на то, что фактически к управлению <данные изъяты> отношения не имел.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью улучшить свое материальное положение, выразившихся в получении денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, получив не позднее 17 часов 00 минут 01.04.2016 от неустановленных лиц документы, необходимые для государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц но форме № Р14001, собственноручно подписав его, 01.04.2016 проследовал в нотариальную контору нотариуса ФИО8, расположенную по адресу: <адрес>, где предоставил нотариусу ФИО8, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р 14001, с целью засвидетельствования подлинности подписи ФИО1 в указанном заявлении. После чего нотариус ФИО8, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, засвидетельствовала подлинность подписи ФИО1 в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р 14001. Далее, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 18.04.2016 было отправлено неустановленными в ходе следствия лицами посредством почтовой связи в МИФНС России № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 «а», заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № 14 4 001 совместно с решением № 4 Участника ООО «Крепость» от 14.04.2016, на основании которого в МИФНС" России № 6 по Липецкой области 25.04.2016 решением № 3800Д зарегистрированы изменения, связанные с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целыо улучшить свое материальное положение, выразившихся в получении денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, получив не позднее 17 часов 00 минут 01.04.2016 от неустановленных лиц документы, необходимые для государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, собственноручно подписав его, 01.04.2016 проследовал в нотариальную контору нотариуса ФИО12, <адрес><адрес>, где предоставил нотариусу ФИО8, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р 14001, с целью засвидетельствования подлинности подписи ФИО1 в указанном заявлении. После чего нотариус ФИО8, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, засвидетельствовала подлинность подписи ФИО1 в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р 14001. Далее, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 04.08.2016 было отправлено неустановленными в ходе следствия лицами посредством почтовой связи в МИФНС России № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 «а», заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001 совместно с решением № 5 Участника ООО «Крепость» от 01.08.2016, на основании которого в МИФНС России № 6 но Липецкой области 11.08.2016 решением № 8037А зарегистрированы изменения, связанные с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целыо улучшить свое материальное положение, выразившихся в получении денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, получив не позднее 17 часов 00 минут 01.04.2016 от неустановленных лиц докумен ты, необходимые для государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р 13001, собственноручно подписав его, 01.04.2016 проследовал в нотариальную контору нотариуса ФИО8, <адрес>, где предоставил нотариусу ФИО8, неосведомленной о преступных намерениях ФИО10 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность и заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридическою лица по форме № Р 13001, с целью засвидетельствования подлинности подписи ФИО10 в указанном заявлении. После чего нотариус ФИО8, неосведомленная о преступных намерениях ФИО10 и неустановленных в ходе следствия лиц, засвидетельствовала подлинность подписи ФИО10 в заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13001. Далее, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 08.09.2016 было отправлено неустановленными в ходе следствия лицами посредством почтовой связи в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: г. Москва, Походный проезд, д. 3, стр. 2, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р 13001 совместно с решением № 6 Участника ООО «Крепость» от 06.09.2016, чек-ордером об оплате государственной пошлины, уставом ООО «Крепость», договором аренды № актом сдачи-приемки помещения от 01.08.2016, доверенности от 21.02.2014, гарантийным письмом от 01.08.2016, на основании которого в МИФНС России № 46 по г. Москве 15.09.2016 решением №326540Д зарегистрированы изменения, связанные с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Старший следователь отдела по расследованию ДТП, поджогов и мошенничеств в сфере страхования СУ УМВД России по г. Липецку ФИО5 с согласия руководителя следственного органа обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и применении к обвиняемому ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа,

Обвиняемому ФИО1 разъяснены основания прекращения уголовного дела и право возражать против его прекращения по данному основанию.

В судебном заседании старший следователь ФИО5 свое ходатайство поддержала, просила его удовлетворить.

Обвиняемый ФИО1 и его защитник поддержали ходатайство следователя, просили прекратить уголовное дело и применить к обвиняемому меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку ФИО1 обвиняется в совершении преступлений средней тяжести, загладил причиненный вред, оказал благотворительную помощь «Благотворительному фонду помощи больным детям «Бумажный журавлик»» с целью благотворительного пожертвования для ФИО16 поэтому он может быт освобожден от уголовной ответственности с назначением ему судебного штрафа.

Прокурор возражает против удовлетворения ходатайства следователя и применения к обвиняемому ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, полагая, что в настоящий момент обвиняемым недостаточно заглажен причиненный преступлениями вред, кроме того, в постановлении допущен ряд противоречий касаемо периода вмененных преступлений и дат поданных ФИО1 в налоговую инспекцию документов, что так же препятствует принятию судом решения по существу.

Выслушав стороны, исследовав представленные материалы, суд приходит к следующим выводам.

Уголовное дело поступило в суд с ходатайством следователя о прекращении уголовного преследования и применении к обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии с ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ по результатам рассмотрения ходатайства судья выносит постановление, в котором указывает одно из следующих решений:

1) об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 настоящего Кодекса, и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа;

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа с возвращением ходатайства и материалов уголовного дела руководителю следственного органа или прокурору, уголовное дело или уголовное преследование должно быть прекращено по иным основаниям.

В постановлении старший следователь ФИО5 указывает, что ФИО1 обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, а именно том, что он, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в периоды с 01.04.2016 по 01.06.2016, с 01.04.2016 по 14.06.2016, с 01.04.2016 по 11.07.2016, с 01.04.2016 по 26.07.2016 предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как подставном лице. При этом, из содержания постановления следует, что ФИО1 в период с 01.04.2016 по 01.06.2016, в период с 01.04.2016 по 14.06.2016, в период с 01.04.2016 по 11.07.2016, в период 01.04.2016 по 26.07.2016, имея умысел на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение, выразившихся в получении денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом к осуществления финансово-хозяйственной деятельности, собственноручно подписал переданные ему неосведомленной о преступных намерениях ФИО10 и неустановленных в ходе следствия лиц нотариусом заявлений о приеме в состав Общества и внесения дополнительного вклада от 01.04.2021 по юридическим лицам ООО «Развитие», ООО «СТАР-ТРЕЙД», ООО Меридиан», ООО «ЕВРОСЕРВИС» и направил данные документы, наряду иными с документами, датированными 2016 годом в МИФНС №6 по Липецкой области.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что в удовлетворении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела и назначения ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа следует отказать, возвратить ходатайство и материалы уголовного дела руководителю следственного органа, поскольку сведения об участии лица в преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не соответствует фактическим обстоятельствам дела, изложенные в постановлении обстоятельства преступлений имеют существенные противоречия, что порождает неопределенность предъявленного обвинения и фактически лишает обвиняемого формировать позицию защиты.

Кроме того, в судебном заседании установлено, что ФИО1 обвиняется в совершении шести преступлений средней тяжести впервые, ранее не судим, принял меры к заглаживанию причиненного преступлением вреда путем оказания благотворительной помощи в Благотворительный фонд помощи больным детям «Бумажный журавлик» с целью благотворительного пожертвования для ФИО17 в размере 3 000 рублей.

Вместе с тем, суд считает, что предпринятые ФИО1 действия по заглаживаю причиненного преступлениями вреда являются недостаточными для того, чтобы делать выводы об уменьшении общественной опасности содеянного и возможности освобождения от уголовной ответственности, с учетом его (ФИО1) обвинения в совершении шести преступлений средней тяжести, что так же является основанием для отказа в удовлетворении ходатайства следователя и возвращения его с материалами дела руководителю следственного органа.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 256, 446.6 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Отказать в удовлетворении ходатайства старшего следователя отдела по расследованию ДТП, поджогов и мошенничеств в сфере страхования СУ УМВД России по г. Липецку ФИО5 о прекращении уголовного преследования и применении к ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Возвратить ходатайство старшего следователя отдела по расследованию ДТП, поджогов и мошенничеств в сфере страхования СУ УМВД России по г. Липецку ФИО5 о прекращении уголовного преследования и применении к ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа с материалами дела руководителю следственного органа – начальнику отдела по расследованию ДТП, поджогов и мошенничеств в сфере страхования СУ УМВД России по г. Липецку ФИО13.

Постановление может быть обжаловано в Липецкий областной суд через Советский районный суд города Липецка в течение десяти суток со дня его вынесения.

Судья подпись Н.А. Демьяновская

«Копия верна»

Судья Н.А.Демьяновская

Начальник отдела _____ Е.В.Брагина

«04» февраля 2022

Постановление(определение) вступило в законную силу 04.02.2022

Подлинник постановления(определения) подшит в деле № 1-109/2022

(УИД 48RS0001-01-2021-007561-08) в Советском районном суде г.Липецка.

Начальник отдела Е.В.Брагина