Гражданский кодекс часть 1

Органами предварительного следствия Марков С.Ф. обвиняется в уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

22 июля 2016 года обществом с ограниченной ответственностью «......» (Россия), выступающее в роли покупателя, заключен внешнеэкономический контракт № ...... с компанией «......» (Китайская Народная Республика- далее КНР), выступающей в качестве продавца.

Во исполнение контракта, в адрес ООО «......» из КНР отправителем «......» в период с октября 2016 года по октябрь 2017 года поставлен товар «шины пневматические новые», прибывший в порт Новороссийск в контейнерах №№ .......

Марков С.Ф., являясь генеральным директором и материально ответственным лицом компании ООО «......», имея умысел на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, в целях получения материальной выгоды в виде дополнительной прибыли, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, а также наступления вредных последствий, и желая их наступления, в нарушение требований статьи 188 Таможенного кодекса Таможенного союза и пункта 4 статьи 5 Соглашения стран участников Таможенного союза от 22.07.2016, в неустановленное дознанием точное время, но не позднее 22.07.2016, находясь в помещении офиса ООО «......», расположенного по адресу: ......, при заключении контракта № ...... с компанией «......» Китай, с целью сокрытия совершения преступления, посредством электронной переписки условился с контрагентом указанной компании о направлении коммерческих документов, необходимых для таможенного декларирования товара «шины пневматические новые» на адрес электронной почты: ......, находящейся в пользовании начальника отдела закупок ООО «......» В.В. и ......, находящейся в пользовании генерального директора ООО «......» А.Д.

При этом, по устной договоренности с В.В. и Д.А. и, не ставя их в известность о своих преступных намерениях, направленных на заявление недостоверных сведений о стоимости товара, попросил их пересылать товаросопроводительные документы, поступающие от китайского контрагента на адрес его электронной почты .......

Продолжая свои преступные действия, Марков С.Ф., находясь в помещении офиса ООО «......», расположенного по адресу: ...... в период с октября 2016 года по октябрь 2017 года, получая на адрес электронной почты коммерческие документы, в том числе инвойсы с указанием стоимости товара, вносил изменения в стоимость товара путем её уменьшения, занижая её. После этого, инвойс с указанием недостоверных сведений о стоимости товара, а также иные документы, необходимые для таможенного декларирования направлял обратно на адрес электронной почты В.В. для отправки их на адрес электронной почты ......, используемый таможенным специалистом ООО «......» дополнительный офис в г. Новороссийске В.В., для проверки на соответствие содержащихся в документах сведений. При этом, для уничтожения следов совершаемого преступления, каждый раз после отправления В.В. пакета документов с недостоверными сведениями о стоимости товара, документы, свидетельствующие о внесении изменений стоимость товара, Марков С.Ф. со своего компьютера и электронной почты удалял. После проверки В.В. документов и составления декларации на товар, Марков С.Ф., реализуя свой преступный умысел, направленный на неуплату таможенных платежей путем заявления недостоверных сведений о стоимости товара, находясь в офисе ООО «......» дополнительный офис в г. Новороссийске, расположенном по адресу: ......, с рабочего компьютера В.В., используя электронную цифровую подпись (далее ЭЦП) на своё имя с октября 2016 года по октябрь 2017 года подавал декларации на товар в таможенные органы.

Так, 02.11.2016 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Новороссийский западный таможенный пост Новороссийской таможни (г. Новороссийск, ул. Портовая, д. 6) в 19 часов 18 минут с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 8839,56 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 27.09.2016, в котором получателем товара указано ООО «......», стоимость товара - 8839,56 долларов США.

21.11.2016 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Новороссийский западный таможенный пост Новороссийской таможни в 18 часов 41 минуту с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 39313,80 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 18.10.2016, в котором указана стоимость товара -39313,80 долларов США.

09.12.2016 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Новороссийский западный таможенный пост Новороссийской таможни (г. Новороссийск, ул. Портовая, д. 6) в 12 часов 34 минуты с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 48244,00 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 27.10.2016, в котором указана стоимость товара 48244,00 долларов США.

23.12.2016 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Новороссийский западный таможенный пост Новороссийской таможни (г. Новороссийск, ул. Портовая, д. 6) в 17 часов 24 минуты с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 6933,90 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 27.10.2016, в котором указана стоимость товара 6933,90 долларов США.

27.01.2017 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Новороссийский западный таможенный пост Новороссийской таможни (г. Новороссийск, ул. Портовая, д. 6) в 14 часов 06 минут с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 36450,00 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 08.11.2016, в котором указана стоимость товара 36450,00 долларов США.

21.03.2017 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Новороссийский западный таможенный пост Новороссийской таможни (г. Новороссийск, ул. Портовая, д. 6) в 14 часов 23 минуты с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 18313,84 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 25.01.2017, в котором указана стоимость товара 18313,84 долларов США.

21.03.2017 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Новороссийский западный таможенный пост Новороссийской таможни (г. Новороссийск, ул. Портовая, д. 6) в 14 часов 51 минуту с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 2546, 00 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 25.01.2017, в котором указана стоимость товара 2546, 00 долларов США.

16.06.2017 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Новороссийский западный таможенный пост Новороссийской таможни (г. Новороссийск, ул. Портовая, д. 6) в 19 часов 36 минут с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 10072,40 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 20.05.2017, в котором указана стоимость товара 10072,40 долларов США.

15.08.2017 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Новороссийский западный таможенный пост Новороссийской таможни (г. Новороссийск, ул. Портовая, д. 6) в 17 часов 31 минуту с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 8697,90 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 08.07.2017, в котором указана стоимость товара 8697,90 долларов США.

14.10.2016 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Московский таможенный пост (центр таможенного декларирования), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 16 стр. 4 в 11 часов 09 минут с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 21090,00 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 06.09.2016, в котором указана стоимость товара 21090,00 долларов США.

24.10.2016 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Московский таможенный пост (центр таможенного декларирования), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 16 стр. 4 в 12 часов 25 минут с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 5476,64 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 13.09.2016, в котором указана стоимость товара 5476,64 долларов США.

24.11.2016 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Московский таможенный пост (центр таможенного декларирования), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 16 стр. 4 в 14 часов 40 минут с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 14232,48 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 26.09.2016, в котором указана стоимость товара 14232,48 долларов США.

02.03.2017 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Московский таможенный пост (центр таможенного декларирования), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 16 стр. 4 в 21 час 00 минут с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 6016,13 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 18.01.2017, в котором указана стоимость товара 6016,13 долларов США.

02.03.2017 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Московский таможенный пост (центр таможенного декларирования), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 16 стр. 4 в 20 часов 48 минут с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 14685,71 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 18.01.2017, в котором указана стоимость товара 14685,71 долларов США.

29.03.2017 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Московский таможенный пост (центр таможенного декларирования), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 16 стр. 4 в 17 часов 23 минуты с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 5104,54 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 21.02.2017, в котором указана стоимость товара 5104,54 долларов США.

17.05.2017 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Московский таможенный пост (центр таможенного декларирования), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 16 стр. 4 в 19 часов 29 минут с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 4735,62 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 08.04.2017, в котором указана стоимость товара 4735,62 долларов США.

17.05.2017 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Московский таможенный пост (центр таможенного декларирования), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 16 стр. 4 в 20 часов 18 минут с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 5671,34 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 08.04.2017, в котором указана стоимость товара 5671,34 долларов США.

17.05.2017 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Московский таможенный пост (центр таможенного декларирования), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 16 стр. 4 в 20 часов 33 минуты с помощью сети Интернет подана № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 8225,70 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 08.04.2017, в котором указана стоимость товара 8225,70 долларов США.

15.09.2018 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Московский таможенный пост (центр таможенного декларирования), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 16 стр. 4 в 15 часов 13 минут с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 19225,20 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 19.08.2017, в котором указана стоимость товара 19225,20 долларов США.

15.09.2017 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Московский таможенный пост (центр таможенного декларирования), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 16 стр. 4 в 15 часов 50 минут с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 11254,40 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 19.08.2017, в котором указана стоимость товара 11254,40 долларов США.

15.09.2017 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Московский таможенный пост (центр таможенного декларирования), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 16 стр. 4 в 18 часов 17 минут с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 12333,20 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 19.08.2017, в котором указана стоимость товара 12333,20 долларов США.

03.10.2017 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Московский таможенный пост (центр таможенного декларирования), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 16 стр. 4 в 18 часов 47 минут с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 19659,20 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 26.08.2017, в котором указана стоимость товара 19659,20 долларов США.

03.10.2017 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Московский таможенный пост (центр таможенного декларирования), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 16 стр. 4 в 19 часов 20 минут с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 13766,24 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 26.08.2017, в котором указана стоимость товара 13766,24 долларов США.

03.10.2017 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Московский таможенный пост (центр таможенного декларирования), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 16 стр. 4 в 19 часов 21 минуту с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 18322, 00 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 26.08.2017, в котором указана стоимость товара 18322, 00 долларов США.

09.10.2017 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Московский таможенный пост (центр таможенного декларирования), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 16 стр. 4 в 17 часов 27 минут с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 19685, 00 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 09.09.2017, в котором указана стоимость товара 19685, 00 долларов США.

09.10.2017 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Московский таможенный пост (центр таможенного декларирования), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 16 стр. 4 в 18 часов 23 минуты с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 34435,40 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 09.09.2017, в котором указана стоимость товара 34435,40 долларов США.

23.10.2017 генеральным директором ООО «......» Марковым С.Ф. в Московский таможенный пост (центр таможенного декларирования), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 16 стр. 4 в 16 часов 34 минуты с помощью сети Интернет подана ДТ № ...... на товар «шины пневматические новые», где указана цена товара в сумме 13257,53 долларов США, при этом в целях таможенного оформления для подтверждения стоимости товара им представлен инвойс ...... от 26.08.2017, в котором указана стоимость товара 13257,53 долларов США.

Общая стоимость товара, заявленного ООО «......», согласно документам, представленным в таможенные органы, составила 856 108,43 долларов США.

В рамках проверки достоверности сведений, заявленных в указанных декларациях на товары, в ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий Новороссийской таможней получены документы, свидетельствующие об иной стоимости товара, заявленного по вышеуказанным декларациям.

Так, при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи», получены документы, свидетельствующие об иной стоимости товара, а именно: инвойс ...... от 06.09.2016, аналогичный инвойсу ...... от 06.09.2016, поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 21430,00 долларов США;

инвойс ...... от 16.09.2016, аналогичный инвойсу ...... от 13.09.2016, поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 21714,48 долларов США;

инвойс ...... от 20.01.2017, аналогичный инвойсу ...... от 26.09.2016, поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 44995,80 долларов США;

инвойс ...... от 18.01.2017, аналогичный инвойсу ...... от 18.01.2017, поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 24240,34 долларов США;

инвойс ...... от 20.01.2017, аналогичный инвойсу ...... от 18.01.2017, поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 68053,28 долларов США;

инвойс ...... от 25.02.2017, аналогичный инвойсу ...... от 21.02.2017, поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 22133,39 долларов США;

инвойс ...... от 08.04.2017, аналогичный инвойсу ...... от 08.04.2017, поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 22107,50 долларов США;

инвойс ...... от 08.04.2017, аналогичный инвойсу ...... от 08.04.2017, поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 22784,30 долларов США;

инвойс ...... от 08.04.2017, аналогичный инвойсу ...... от 08.04.2017, поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 46685,51 долларов США;

инвойс ...... от 19.08.2017, аналогичный инвойсу ...... от 19.08.2017, поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 53133,50 долларов США;

инвойс ...... от 19.08.2017, аналогичный инвойсу ...... от 19.08.2017, поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 53186,20 долларов США;

инвойс ...... от 19.08.2017, аналогичный инвойсу ...... от 19.08.2017, поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 52440,40 долларов США;

инвойс ...... от 26.08.2017, аналогичный инвойсу ...... от 26.08.2017, поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 52091,86 долларов США;

инвойс ...... от 26.08.2017, аналогичный инвойсу ...... от 26.08.2017, поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 51619,40 долларов США;

инвойс ...... от 26.08.2017, аналогичный инвойсу ...... от 26.08.2017, поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 54915,62 долларов США;

инвойс ...... от 09.09.2017, аналогичный инвойсу ...... от 09.09.2017, поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 56108,60 долларов США;

инвойс ...... от 09.09.2017, аналогичный инвойсу ...... от 09.09.2017, поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 82668,24 долларов США;

инвойс ...... от 30.09.2016, аналогичный инвойсу ...... от 27.09.2016, поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 29911,35 долларов США;

инвойс ...... от 22.10.2016, аналогичный инвойсу ...... от 18.10.2016 поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 56159,27 долларов США;

инвойс ...... от 12.11.2016, аналогичный инвойсу ...... от 27.10.2016 поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 49770,00 долларов США;

инвойс ...... от 25.11.2016, аналогичный инвойсу ...... от 27.10.2016 поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 29876,96 долларов США;

инвойс ...... от 23.12.2016, аналогичный инвойсу ...... от 08.11.2016 поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 49776,96 долларов США;

инвойс ...... от 25.01.2017, аналогичный инвойсу ...... от 25.01.2017 поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 27951,20 долларов США;

инвойс ...... от 25.01.2017, аналогичный инвойсу ...... от 25.01.2017 поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 29335, 00 долларов США;

инвойс ...... от 20.05.2017, аналогичный инвойсу ...... от 20.05.2017 поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 36703, 90 долларов США;

инвойс ...... от 08.07.2017, аналогичный инвойсу ...... от 08.07.2017 поданному к ДТ № ......, в котором указана стоимость товара 34198, 00 долларов США.

В ходе проведения камеральной таможенной проверки установлен факт занижения таможенной стоимости товара «шины пневматические новые», задекларированных по ДТ № ......, ......

......

...... от 24.10.2018 за собой неуплату таможенных платежей на сумму 4 474 967,29 рублей, что в соответствии с примечанием к ст.194 УК РФ является крупным размером.

В соответствии с п. 4 ст. 65 Таможенного кодекса Таможенного союза заявляемая таможенная стоимость товаров и предоставляемые сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться на достоверной количественно определяемой и документально подтвержденной информации.

Таким образом, Марков С.Ф. для совершения таможенных операций, в отношении импортируемого из Китая товара, путем недостоверного декларирования, выразившегося в предоставлении таможенному органу недостоверных сведений о таможенной стоимости товара уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму 4 474 967,26 рублей.

В судебном заседании подсудимый Марков С.Ф. признал себя виновным в инкриминируемом ему деянии, дал показания, что он раскаивается в совершенном им деянии, в связи с чем поддержал ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, заявленное им при ознакомлении с материалами уголовного дела, без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Указал, что предъявленное обвинение ему понятно, вину признает в полном объеме, с доказательствами обвинения, приведенными в обвинительном акте, согласен. Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке заявил добровольно, после консультации с защитником.

Кроме того в судебном заседании подсудимый Марков С.Ф. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. При этом он пояснил, что преступление совершено им впервые, по месту жительства и месту работы характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего сына, возместил ущерб в полном объеме и его исправление возможно путем назначения судебного штрафа.

Защитник Корзенников В.Н. в судебном заседании поддержал заявленное подсудимым Марковым С.Ф. ходатайство, просил его удовлетворить, пояснив, что все условия для прекращения уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа подсудимым Марковым С.Ф. выполнены, он впервые совершил преступление, которое отнесено законом к категории преступлений небольшой тяжести, Марков С.Ф. признал вину в полном объеме, возместил причиненный ущерб в размере 4 474 967 рублей 26 копеек в полном объеме еще в период предварительного следствия, раскаялся в содеянном, положительно характеризуется, совершенное преступление не представляет общественной опасности, а его исправление возможно путем назначения судебного штрафа.

Государственный обвинитель в судебном заседании возражал против прекращения уголовного дела и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа по основаниям, предусмотренных статьей 25.1 УПК РФ, так как прекращение уголовного дела и назначение Маркову С.Ф. судебного штрафа не будет способствовать целям наказания – восстановлению социальной справедливости, а также исправлению осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Выслушав участников уголовного судопроизводства и исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно обвинительному акту, Марков С.Ф. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 194 УК РФ, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, в связи с чем на основании статьи 15 УК РФ данные преступления отнесены к преступлениям небольшой тяжести.

В соответствии со статьей 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Как усматривается из материалов дела. Марков С.Ф. на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, ......, в соответствии со справками о наличии-отсутствии судимостей ГИЦ МВД России, ИЦ МВД Краснодарского края, подсудимый Марков С.Ф. ранее к уголовной ответственности не привлекался, сведений о его судимости в учетных данных не имеется, возместил причиненный ущерб в размере 4 474 967 рублей 26 копеек в полном объеме в период предварительного следствия.

Согласно части 1 статьи 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Исходя из вышеприведенных положений закона освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа возможно при наличии указанных в них условий, а именно: лицо впервые совершило преступление небольшой тяжести или средней тяжести, возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Таким образом, принимая во внимание, что Марков С.Ф. обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, то, что он ранее к уголовной ответственности не привлекался, раскаялся в содеянном, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, полное возмещение причиненного ущерба, суд приходит к выводу о том, что о том, что инкриминируемое Маркову С.Ф. деянияе перестало быть общественно опасным, а исправление подсудимого возможно путем применения к нему такой меры уголовно-правового характера, как судебный штраф, то есть без осуждения и назначения ему уголовного наказания.

При назначении судебного штрафа, суд определяет его размер с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения Маркова С.Ф. и положения статьи 104.5 УК РФ.

Руководствуясь статьями 254, 256 и 446.3 УПК РФ, суд

постановил:

Удовлетворить ходатайство о прекращении уголовного дела по части 1 статьи 194 УК РФ и назначении Маркову Сергею Федоровичу меры уголовно- правового характера в виде судебного штрафа.

Прекратить уголовное дело в отношении Маркова Сергея Федоровича, ...... года рождения, уроженца г....... обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 194 УК РФ, на основании статьи 25.1 УПК РФ и на основании статьи 76.2 УК РФ освободить его от уголовной ответственности, с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить Маркову Сергею Федоровичу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

Установить срок Маркову Сергею Федоровичу для оплаты судебного штрафа 20 (двадцать) суток со дня вступления в законную силу настоящего постановления.

Маркову С.Ф. необходимо представить сведения об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

В случае неуплаты судебного штрафа, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном частями 2,3,6,7 статьи 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела и назначает меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокуратуру. Дальнейшее производство по уголовного делу осуществляется в общем порядке.

Меру процессуального принуждения в отношении Маркова С.Ф. в виде обязательство о явке – отменить.

По вставлению постановления в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

оригиналы деклараций на товары №№: ......, ...... с прилагаемым пакетом документов;

оригинал Акта камеральной таможенной проверки № ...... от 21.06.2018 и решения по нему;

оригинал Акта камеральной таможенной проверки № ...... от 17.07.2018 и решения по нему;

оригиналы уведомлений о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных пошлин, налогов, специальных антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пени от 30.07.2018 №№ ......

оригиналы уведомлений о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных пошлин, налогов, специальных антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пени №№ №№: ......

документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «......» и ООО «......» дополнительный офис в г. Новороссийске находятся в материалах дела № ...... и КХВД Новороссийской таможни;

компьютерная техника, изъятая в ходе обыска в офисе ООО «......» и ООО ......» дополнительный офис в г. Новороссийске хранятся в КХВД Новороссийской таможни;

CD-диски с электронной версией переписки из электронных почтовых ящиков ......, ......, ......, ......, ......, ......;

распечатки электронных писем, представленных постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю от 09.07.2018, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий;

CD-диски с приложением к заключению эксперта № ...... от 25.09.2017 – хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Ленинский районный суд г. Новороссийска в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Ленинского районного суда

г.Новороссийска Спорчич О.А.