Гражданский кодекс часть 1

Череповецкий федеральный городской суд Вологодской области в составе председательствующего федерального судьи Афониной И.А., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора города Череповца

Лыга Н.Ю.,

подсудимых Тимофеевой Н. В.,

Башиловой И. Г.,

защитников - адвокатов Веселова Л.П., (уд.№ 34, ордер № 320\3),

Егоровой В.В. (уд. №469, ордер № 364),

при секретаре Смирновой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Тимофеевой Н. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, < > зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой, мера процессуального принуждения – обязательство о явке, мера пресечения – не избиралась, в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживалась, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 327 ч.1 (2 эп.)УК РФ,

Башиловой И. Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, < > зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой, мера процессуального принуждения и мера пресечения – не избиралась, в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживалась, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 327 ч.1 (2 эп.)УК РФ,

у с т а н о в и л:

Тимофеева Н.В. и Башилова И.Г. совершили преступления в <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ при следующих обстоятельствах:

в ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата дознанием не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Тимофеева Н.В. с Башиловой И.Г. имея умысел на изготовление поддельного документа в целях его дальнейшего сбыта и использования для получения кредита в банке другим лицом, используя образец справки 2 НДФЛ, утвержденный на основании приложения № к Приказу ФНС России от 17.1.2010 № ММВ-7-3/611@(в ред. Приказа ФНС РФ от 06.12.2011 № ММВ-7-3/909@), имеющийся на флеш-карте внесли в него несоответствующие действительности данные, а именно: год - ДД.ММ.ГГГГ, № справки - 03, дату выдачи ДД.ММ.ГГГГ, в графы данные о налоговом агенте п. 1, 1.1, 1.2, 1.3 - указали данные ООО < >, в графу данные о физическом лице - получателе дохода, пункты 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 27. 2.8, 2.9 - указали Кузняк К. Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и номер документа №, адрес места жительства - <адрес>, в графу доходы, облагаемые по процентной ставке 13%, пункт 3 - внесли несоответствующие действительности суммы дохода; в графу общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода по ставке 13 %, в пункты 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 указали общую сумму дохода 193357, налоговую базу - 192157, сумму налога исчисленную- 24980, сумму налога удержанную - 24980, в графе налоговый агент указала: < >, напечатали фамилию Тимофеевой Н.В. (до брака) - О.. Кроме того, Тимофеева Н.В., преследуя умысел на изготовление поддельного документа в целях его дальнейшего сбыта и использования для получения кредита в банке другим лицом, сняла копию с трудовой книжки ТК № на имя Пресняковой (Кузняк) К. Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, после чего, приехав в МБДОУ № по адресу: <адрес>,где работает Башилова И.Г. и, находясь по месту работы последней, внесла в копию трудовой книжки на имя Пресняковой К.Н. (Кузняк) данные, не соответствующие действительности, указав: «ДД.ММ.ГГГГ Общество с ограниченной ответственностью |< >, принята на должность администратора, Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ», после чего со страницы, в которую внесла данные несоответствующие действительности, сделала копию, и заверила копию трудовой книжки рукописным текстом, указав: «Копия верна, Директор Б.» и поставив подпись за Б. Башилова И.Г., являясь учредителем ООО < >, заверила копию трудовой книжки на имя Пресняковой К.Н. (Кузняк) и справку 2-НДФЛ, печатью ООО < >. При этом, осознавая, что копия трудовой книжки и справка 2НДФЛ на имя Кузняк К.Н. являются поддельными, и данные, содержащиеся в них, не соответствуют действительности, будучи поставленной в известность, что Кузняк К.Н. собирается использовать копию трудовой книжки и справку формы 2 НДФЛ для получения кредита, в ДД.ММ.ГГГГ, передала копию трудовой книжки и справку формы 2 НДФЛ Кузняк К.Н. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ОАО < >, расположенном по адресу: <адрес>. Кузняк К.Н., обратилась с заявлением о предоставлении ей кредита в размере 200 000 рублей, при этом предоставила поддельные копию трудовой книжки и справку формы 2 НДФЛ на свое имя, изготовленные Тимофеевой Н.В. и Башиловой И.Г.. Однако, в получении кредита Кузняк К.Н. было отказано, так как установлено, что предоставленные ею документы не соответствуют действительности.

Они же, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на изготовление поддельного документа в целях его дальнейшего сбыта и использования для получения кредита в банке другим лицом, в неустановленном месте, используя образец справки 2 НДФЛ, утвержденный на основании приложения № к Приказу ФНС России от 17.1.2010 № ММВ-7-3/611@(в ред. Приказа ФНС РФ от 06.12,2011 № ММВ-7-3/909@), имеющийся на флеш-карте, внесли в него несоответствующие действительности данные, а именно: год - ДД.ММ.ГГГГ, № справки - 02, дату выдачи ДД.ММ.ГГГГ, в графы данные о налоговом агенте п. 1, 1.1, 1.2, 1.3 - указали данные ООО < >, в графу данные о физическом лице - получателе дохода, пункты 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 27, 2.8, 2.9 - указали Башилову И. Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и номер документа №, адрес места жительства - <адрес>, в графу доходы, облагаемые по процентной ставке 13%, пункт 3 - внесли несоответствующие действительности суммы дохода; в графу общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода по ставке 13 %, в пункты 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 указали общую сумму дохода 425 000, налоговую базу – 423 800, сумму налога исчисленную – 55 094, сумму налога «удержанную» - 55 094, в графе налоговый агент указали: < >, напечатали фамилию Тимофеевой Н.В. (до брака) - О. Кроме того, Тимофеева Н.В. и Башилова И.Г., преследуя умысел на изготовление поддельного документа и использования его для получения кредита в банке другим лицом, находясь в помещении офисного здания, расположенного по адресу: <адрес>, внесли в заранее приобретенную трудовую книжку TK-III № данные, не соответствующие действительности, при этом Тимофеева Н.В. внесла рукописный текст: «Башилова И. Г., ДД.ММ.ГГГГ < > ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Общество с ограниченной ответственностью < >, принята на должность < >, Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ», после чего со страниц, в которые внесли данные, несоответствующие действительности, сделали копии, и Тимофеева Н.В. рукописным текстом заверила копию трудовой книжки, указав: «Работает по настоящее время. ДД.ММ.ГГГГ Копия верна, Директор Б.» и поставила подпись за Б.. Башилова И.Г., являясь учредителем ООО < >, заверила копию трудовой книжки на имя Башиловой И.Г. и справку 2-НДФЛ печатью ООО < >. При этом, Тимофеева Н.В. осознавала, что копия трудовой книжки и справка 2НДФЛ на имя Башиловой И.Г. являются поддельными, и данные, содержащиеся в них, не соответствуют действительности, и была поставлена в известность о том, что Башилова И.Г. собирается использовать копию трудовой книжки и справку формы 2 НДФЛ для получения кредита. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО ИКБ < >, расположенном по адресу: <адрес>, Башилова И.Г., используя поддельные копию трудовой книжки и справку формы 2 НДФЛ на свое имя, получила кредит в размере 270 000 рублей.

Суд квалифицирует действия подсудимых Тимофеевой Н.В. и Башиловой И.Г. каждой по ст. 327 ч.1 УК РФ ( 2 эпизода) - подделка иного официального документа, предоставляющего права с целью его сбыта, по каждому из двух эпизодов.

При ознакомлении с материалами дела Тимофеевой Н.В., Башиловой И.Г. и их адвокатами заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием.

В судебном заседании подсудимые Тимофеева Н.В., Башилова И.Г. и их адвокаты заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием, поскольку они совершили преступления небольшой тяжести, ущерба от их действий не наступило, вину признали, раскаялись, обязуются более не совершать преступлений.

Государственный обвинитель согласился с ходатайством подсудимых и их защитников.

Суд, выслушав мнения участников процесса, пришел к выводу, что Тимофеева Н.В. и Башилова И.Г. могут быть освобождены от уголовной ответственности и уголовное дело в отношении их по ст.ст.327 ч.1, 327 ч.1 УК РФ по каждому из двух преступлений, может быть прекращено в связи с деятельным раскаянием по нереабилитирующим основаниям, поскольку подсудимые ранее не судимы, совершили впервые преступления небольшой тяжести, вину признали полностью и раскаялись, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления, перестали быть общественно опасными.

Руководствуясь ст. 75 УК РФ, 28, 239 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении Тимофеевой Н. В. и Башиловой И. Г., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 327 ч.1, ст. 327 ч.1 УК РФ, в связи с деятельным раскаянием. Тимофееву Н. В. и Башилову И. Г. освободить от уголовной ответственности по ст. 327 ч.1, ст. 327 ч.1 УК РФ в связи с деятельным раскаянием.

Меру пресечения подсудимым на апелляционный срок не избирать.

Вещественное доказательство по делу – справку 2НДФЛ, копию трудовой книжки -хранить при деле.

Постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Череповецкий городской суд в течение 10 суток со дня его оглашения.

Федеральный судья И.А. Афонина