Гражданский кодекс часть 1

Лапина А.Ю., <данные изъяты>,обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия Лапин А. Ю. обвиняется в незаконном создании юридических лиц через подставных лиц при следующих обстоятельствах.

ЭПИЗОД №1:

В июне 2012 года, точная дата и время в ходе следствия не установлена, имея умысел на образование юридического лица через подставных лиц, по заказу клиентов, которые в ходе следствия не установлены, а именно: ООО «Вектор» ИНН 5752057700, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а, во исполнение задуманного Лапин А.Ю. обратился к ранее знакомым ФИО3 и ФИО4, введя их в заблуждение, относительно своих истинных намерений, обещая последним, что после регистрации организации они не будут фигурировать в ней в качестве учредителя и директора, никакие административно-хозяйственные функции ФИО3 и ФИО4 сами и от их имени осуществляться не будут, сразу же после регистрации данная организация будет переоформлена на имя другого человека. После чего, войдя в доверие к ФИО3 и ФИО4, во исполнение своего преступного намерения, действуя из корыстных побуждений, под предлогом оказания ему услуг в регистрации организации, за которые Лапин А.Ю. обещал последним денежное вознаграждение, ФИО3 и ФИО4 передали последнему сведения о своих паспортных данных, а Лапин А.Ю. передал каждому по 5000 рублей, затем Лапин А.Ю. осуществил регистрацию ООО «Вектор» ИНН 5752057700, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а 13.06.2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по паспортным данным ФИО3 и ФИО4, передав необходимые для регистрации юридического лица документы (заявление о создании юридического лица формы Р11001, решение о создании юридического лица, устав, документ об оплате государственной пошлины) сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Орлу (далее по тексту ИФНС по г. Орлу) в помещении указанной службы по адресу: г. Орел, ул. Московское шоссе, д.119. Таким образом, на основании документов, предоставленных Лапиным А.Ю. 13.06.2012 года ИФНС по г. Орлу ООО «Вектор» ИНН 5752057700 юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а было поставлено на налоговый учет, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридического лица за государственным регистрационным №, после чего выдано свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 001313541. Таким образом, Лапин А.Ю. незаконно создал юридическое лицо - ООО «Вектор» ИНН 5752057700 юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25 «а» через подставных лиц - ФИО3 и ФИО4

ЭПИЗОД №2

В июле 2012 года, точная дата и время в ходе следствия не установлена, имея умысел на образование юридического лица через подставных лиц, по заказу клиентов, которые в ходе следствия не установлены, а именно: ООО «Альфа» ИНН 5752058013, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а, во исполнение задуманного Лапин А.Ю. обратился к ранее знакомой ФИО3 введя ее в заблуждение, относительно своих истинных намерений, обещая последней, что после регистрации организации она не будет фигурировать в ней в качестве учредителя и директора, никакие административно-хозяйственные функции ФИО3 сама и от ее имени осуществляться не будут, сразу же после регистрации данная организация будет переоформлена на имя другого человека. После чего, войдя в доверие к ФИО3, во исполнение своего преступного намерения, действуя из корыстных побуждений, под предлогом оказания ему услуг в регистрации организации, за которые Лапин А.Ю. обещал последним денежное вознаграждение, ФИО3 передала последнему сведения о своих паспортных данных, а Лапин А.Ю. передал ей 5000 рублей, затем Лапин А.Ю. осуществил регистрацию ООО «Альфа» ИНН 5752058013, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а 20.07.2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по паспортным данным ФИО3, передав необходимые для регистрации юридического лица документы (заявление о создании юридического лица формы Р11001, решение о создании юридического лица, устав, документ об оплате государственной пошлины) сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Орлу (далее по тексту ИФНС по г. Орлу) в помещении указанной службы по адресу: г. Орел, ул. Московское шоссе, д.119. Таким образом, на основании документов, предоставленных Лапиным А.Ю. 20.07.2012 года ИФНС по г. Орлу ООО «Альфа» ИНН 5752058013 юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а было поставлено на налоговый учет, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридического лица за государственным регистрационным №, после чего выдано свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 001329708. Таким образом, Лапин А.Ю. незаконно создал юридическое лицо - ООО «Альфа» ИНН 5752058013 юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а через подставных лиц - ФИО3.

ЭПИЗОД №3

В июле 2012 года, точная дата и время в ходе следствия не установлена, имея умысел на образование юридического лица через подставных лиц, по заказу клиентов, которые в ходе следствия не установлены, а именно: ООО «СтройСтандарт» ИНН 5752058140, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а, во исполнение задуманного Лапин А.Ю. обратился к ранее знакомой ФИО3 введя ее в заблуждение, относительно своих истинных намерений, обещая последней, что после регистрации организации она не будет фигурировать в ней в качестве учредителя и директора, никакие административно-хозяйственные функции ФИО3 сама и от ее имени осуществляться не будут, сразу же после регистрации данная организация будет переоформлена на имя другого человека. После чего, войдя в доверие к ФИО3, во исполнение своего преступного намерения, действуя из корыстных побуждений, под предлогом оказания ему услуг в регистрации организации, за которые Лапин А.Ю. обещал последним денежное вознаграждение, ФИО3 передала последнему сведения о своих паспортных данных, а Лапин А.Ю. передал ей 5000 рублей, затем Лапин А.Ю. осуществил регистрацию ООО «СтройСтандарт» ИНН 5752058140, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а 20.07.2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по паспортным данным ФИО3, передав необходимые для регистрации юридического лица документы (заявление о создании юридического лица формы Р11001, решение о создании юридического лица, устав, документ об оплате государственной пошлины) сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Орлу (далее по тексту ИФНС по г. Орлу) в помещении указанной службы по адресу: г. Орел, ул. Московское шоссе, д.119. Таким образом, на основании документов, предоставленных Лапиным А.Ю. 01.08.2012 года ИФНС по г. Орлу ООО «СтройСтандарт» ИНН 5752058140 юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а было поставлено на налоговый учет, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридического лица за государственным регистрационным №, после чего выдано свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 001334275. Таким образом, Лапин А.Ю. незаконно создал юридическое лицо - ООО «СтройСтандарт» ИНН 5752058140 юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а через подставных лиц - ФИО3.

ЭПИЗОД №4

В ноябре 2012 года, точная дата и время в ходе следствия не установлена, имея умысел на образование юридического лица через подставных лиц, по заказу клиентов, которые в ходе следствия не установлены, а именно: ООО «Альянс» ИНН 5751054048, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а, во исполнение задуманного, Лапин А.Ю. обратился к ранее знакомому ФИО5 с просьбой подыскать людей на чьи паспортные данные возможно зарегистрировать фирму, не ставя последнего в известность ФИО5 о своих преступных намерениях, однако, последний предвидя, что действия Лапина А.Ю. являются незаконными, осознавая общественную опасность, противоправность его действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласился выполнить просьбу Лапина А.Ю., тем самым помочь в реализации Лапиным А.Ю. его преступного умысла. ФИО5, являясь пособником, должен был найти подставное лицо, из круга своих знакомых, для использования его документов и паспортных данных для оформления на его имя фирмы ООО «Альянс», и с этой целью, он предложил ранее знакомому ФИО6, за вознаграждение, предоставить свои паспортные данные для оформления на его имя вышеуказанной фирмы. После чего, ФИО5 познакомил ФИО6 с Лапиным А.Ю. Последний, введя в заблуждение ФИО6, относительно своих истинных намерений, обещая последнему, что после регистрации организации он не будет фигурировать в ней в качестве учредителя и директора, никакие административно-хозяйственные функции ФИО6 сам и от его имени осуществляться не будут, сразу же после регистрации данная организация будет переоформлена на имя другого человека. После чего, войдя в доверие к ФИО6, во исполнение своего преступного намерения, действуя из корыстных побуждений, под предлогом оказания ему услуг в регистрации организации, за которые Лапин А.Ю. обещал последнему денежное вознаграждение, ФИО6 передал последнему сведения о своих паспортных данных, а Лапин А.Ю. передал ему 5000 рублей, затем Лапин А.Ю. осуществил регистрацию ООО «Альянс» ИНН 5751054048, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а 06.11.2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по паспортным данным ФИО6, передав необходимые для регистрации юридического лица документы (заявление о создании юридического лица формы Р11001, решение о создании юридического лица, устав, документ об оплате государственной пошлины) сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Орлу (далее по тексту ИФНС по г. Орлу) в помещении указанной службы по адресу: г. Орел, ул. Московское шоссе, д.119. Таким образом, на основании документов, предоставленных Лапиным А.Ю. 13.11.2012 года ИФНС по г. Орлу ООО «Альянс» ИНН 5751054048 юридический адрес: <адрес>, пе<адрес>, пом. 25а было поставлено на налоговый учет, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридического лица за государственным регистрационным №, после чего выдано свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 001077357. Таким образом, Лапин А.Ю. незаконно создал юридическое лицо - ООО «Альянс» ИНН 5751054048 юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а через подставных лиц - ФИО6.

ЭПИЗОД №5

В ноябре 2012 года, точная дата и время в ходе следствия не установлена, имея умысел на образование юридического лица через подставных лиц, по заказу клиентов, которые в ходе следствия не установлены, а именно: ООО «ТехноСтройКомплект» ИНН 5751054150, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а, во исполнение задуманного, Лапин А.Ю. обратился к ранее знакомому ФИО5 с просьбой подыскать людей на чьи паспортные данные возможно зарегистрировать фирму, не ставя последнего в известность ФИО5 о своих преступных намерениях, однако, последний предвидя, что действия Лапина А.Ю. являются незаконными, осознавая общественную опасность, противоправность его действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласился выполнить просьбу Лапина А.Ю., тем самым помочь в реализации Лапиным А.Ю. его преступного умысла. ФИО5, являясь пособником, должен был найти подставное лицо, из круга своих знакомых, для использования его документов и паспортных данных для оформления на его имя фирмы ООО «Альянс», и с этой целью, он предложил ранее знакомому ФИО6, за вознаграждение, предоставить свои паспортные данные для оформления на его имя вышеуказанной фирмы. После чего, ФИО5 познакомил ФИО6 с Лапиным А.Ю. Последний, введя в заблуждение ФИО6, относительно своих истинных намерений, обещая последнему, что после регистрации организации он не будет фигурировать в ней в качестве учредителя и директора, никакие административно-хозяйственные функции ФИО6 сам и от его имени осуществляться не будут, сразу же после регистрации данная организация будет переоформлена на имя другого человека. После чего, войдя в доверие к ФИО6, во исполнение своего преступного намерения, действуя из корыстных побуждений, под предлогом оказания ему услуг в регистрации организации, за которые Лапин А.Ю. обещал последнему денежное вознаграждение, ФИО6 передал последнему сведения о своих паспортных данных, а Лапин А.Ю. передал ему 5000 рублей, затем Лапин А.Ю. осуществил регистрацию ООО «ТехноСтройКомплект» ИНН 5751054150, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а 19.11.2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по паспортным данным ФИО6, передав необходимые для регистрации юридического лица документы (заявление о создании юридического лица формы Р11001, решение о создании юридического лица, устав, документ об оплате государственной пошлины) сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Орлу (далее по тексту ИФНС по г. Орлу) в помещении указанной службы по адресу: г. Орел, ул. Московское шоссе, д.119. Таким образом, на основании документов, предоставленных Лапиным А.Ю. 26.11.2012 года ИФНС по г. Орлу ООО «ТехноСтройКомплект» ИНН 5751054150 юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а было поставлено на налоговый учет, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридического лица за государственным регистрационным №, после чего выдано свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 001078064. Таким образом, Лапин А.Ю. незаконно создал юридическое лицо - ООО «ТехноСтройКомплект» ИНН 5751054150 юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а через подставное лицо - ФИО6.

ЭПИЗОД №6

В ноября 2012 года, точная дата и время в ходе следствия не установлена, имея умысел на образование юридического лица через подставных лиц, по заказу клиентов, которые в ходе следствия не установлены, а именно: ООО «Монолит Плюс» ИНН 5751054094, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а, во исполнение задуманного, Лапин А.Ю. обратился к ранее знакомому ФИО5 с просьбой подыскать людей на чьи паспортные данные возможно зарегистрировать фирму, не ставя последнего в известность ФИО5 о своих преступных намерениях, однако, последний предвидя, что действия Лапина А.Ю. являются незаконными, осознавая общественную опасность, противоправность его действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласился выполнить просьбу Лапина А.Ю., тем самым помочь в реализации Лапиным А.Ю. его преступного умысла. ФИО5, являясь пособником, должен был найти подставное лицо, из круга своих знакомых, для использования его документов и паспортных данных для оформления на его имя фирмы ООО «Альянс», и с этой целью, он предложил ранее знакомому ФИО6, за вознаграждение, предоставить свои паспортные данные для оформления на его имя вышеуказанной фирмы. После чего, ФИО5 познакомил ФИО6 с Лапиным А.Ю. Последний, введя в заблуждение ФИО6, относительно своих истинных намерений, обещая последнему, что после регистрации организации он не будет фигурировать в ней в качестве учредителя и директора, никакие административно-хозяйственные функции ФИО6 сам и от его имени осуществляться не будут, сразу же после регистрации данная организация будет переоформлена на имя другого человека. После чего, войдя в доверие к ФИО6, во исполнение своего преступного намерения, действуя из корыстных побуждений, под предлогом оказания ему услуг в регистрации организации, за которые Лапин А.Ю. обещал последнему денежное вознаграждение, ФИО6 передал последнему сведения о своих паспортных данных, а Лапин А.Ю. передал ему 5000 рублей, затем Лапин А.Ю. осуществил регистрацию ООО «Монолит Плюс» ИНН 5751054094, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а 12.11.2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по паспортным данным ФИО6, передав необходимые для регистрации юридического лица документы (заявление о создании юридического лица формы Р11001, решение о создании юридического лица, устав, документ об оплате государственной пошлины) сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Орлу (далее по тексту ИФНС по г. Орлу) в помещении указанной службы по адресу: г. Орел, ул. Московское шоссе, д.119. Таким образом, на основании документов, предоставленных Лапиным А.Ю. 19.11.2012 года ИФНС по г. Орлу ООО «Монолит Плюс» ИНН 5751054094 юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а было поставлено на налоговый учет, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридического лица за государственным регистрационным №, после чего выдано свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 001077641. Таким образом, Лапин А.Ю. незаконно создал юридическое лицо - ООО «Монолит Плюс» ИНН 5751054094 юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а через подставное лицо - ФИО6.

ЭПИЗОД №7

В декабре 2012 года, точная дата и время в ходе следствия не установлена, имея умысел на образование юридического лица через подставных лиц, по заказу клиентов, которые в ходе следствия не установлены, а именно: ООО «Гермес» ИНН 5751054295, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а, во исполнение задуманного, Лапин А.Ю. обратился к ранее знакомому ФИО5 с просьбой подыскать людей на чьи паспортные данные возможно зарегистрировать фирму, не ставя последнего в известность ФИО5 о своих преступных намерениях, однако, последний предвидя, что действия Лапина А.Ю. являются незаконными, осознавая общественную опасность, противоправность его действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласился выполнить просьбу Лапина А.Ю., тем самым помочь в реализации Лапиным А.Ю. его преступного умысла. ФИО5, являясь пособником, должен был найти подставное лицо, из круга своих знакомых, для использования его документов и паспортных данных для оформления на его имя фирмы ООО «Альянс», и с этой целью, он предложил ранее знакомому ФИО6, за вознаграждение, предоставить свои паспортные данные для оформления на его имя вышеуказанной фирмы. После чего, ФИО5 познакомил ФИО6 с Лапиным А.Ю. Последний, введя в заблуждение ФИО6, относительно своих истинных намерений, обещая последнему, что после регистрации организации он не будет фигурировать в ней в качестве учредителя и директора, никакие административно-хозяйственные функции ФИО6 сам и от его имени осуществляться не будут, сразу же после регистрации данная организация будет переоформлена на имя другого человека. После чего, войдя в доверие к ФИО6, во исполнение своего преступного намерения, действуя из корыстных побуждений, под предлогом оказания ему услуг в регистрации организации, за которые Лапин А.Ю. обещал последнему денежное вознаграждение, ФИО6 передал последнему сведения о своих паспортных данных, а Лапин А.Ю. передал ему 5000 рублей, затем Лапин А.Ю. осуществил регистрацию ООО «Гермес» ИНН 5751054295, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а 06.12.2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по паспортным данным ФИО6, передав необходимые для регистрации юридического лица документы (заявление о создании юридического лица формы Р11001, решение о создании юридического лица, устав, документ об оплате государственной пошлины) сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Орлу (далее по тексту ИФНС по г. Орлу) в помещении указанной службы по адресу: г. Орел, ул. Московское шоссе, д.119. Таким образом, на основании документов, предоставленных Лапиным А.Ю. 11.12.2012 года ИФНС по г. Орлу ООО «Гермес» ИНН 5751054295 юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а было поставлено на налоговый учет, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридического лица за государственным регистрационным №, после чего выдано свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 001078815. Таким образом, Лапин А.Ю. незаконно создал юридическое лицо - ООО «Гермес» ИНН 5751054295 юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а через подставное лицо - ФИО6.

ЭПИЗОД №8

В декабре 2012 года, точная дата и время в ходе следствия не установлена, имея умысел на образование юридического лица через подставных лиц, по заказу клиентов, которые в ходе следствия не установлены, а именно: ООО «Универсал-О» ИНН 5451054256, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а, во исполнение задуманного, Лапин А.Ю. обратился к ранее знакомому ФИО5 с просьбой подыскать людей на чьи паспортные данные возможно зарегистрировать фирму, не ставя последнего в известность ФИО5 о своих преступных намерениях, однако, последний предвидя, что действия Лапина А.Ю. являются незаконными, осознавая общественную опасность, противоправность его действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласился выполнить просьбу Лапина А.Ю., тем самым помочь в реализации Лапиным А.Ю. его преступного умысла. ФИО5, являясь пособником, должен был найти подставное лицо, из круга своих знакомых, для использования его документов и паспортных данных для оформления на его имя фирмы ООО «Альянс», и с этой целью, он предложил ранее знакомому ФИО6, за вознаграждение, предоставить свои паспортные данные для оформления на его имя вышеуказанной фирмы. После чего, ФИО5 познакомил ФИО6 с Лапиным А.Ю. Последний, введя в заблуждение ФИО6, относительно своих истинных намерений, обещая последнему, что после регистрации организации он не будет фигурировать в ней в качестве учредителя и директора, никакие административно-хозяйственные функции ФИО6 сам и от его имени осуществляться не будут, сразу же после регистрации данная организация будет переоформлена на имя другого человека. После чего, войдя в доверие к ФИО6, во исполнение своего преступного намерения, действуя из корыстных побуждений, под предлогом оказания ему услуг в регистрации организации, за которые Лапин А.Ю. обещал последнему денежное вознаграждение, ФИО6 передал последнему сведения о своих паспортных данных, а Лапин А.Ю. передал ему 5000 рублей, затем Лапин А.Ю. осуществил регистрацию ООО «Универсал-О» ИНН 5451054256, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а 29.11.2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по паспортным данным ФИО6, передав необходимые для регистрации юридического лица документы (заявление о создании юридического лица формы Р11001, решение о создании юридического лица, устав, документ об оплате государственной пошлины) сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Орлу (далее по тексту ИФНС по г. Орлу) в помещении указанной службы по адресу: г. Орел, ул. Московское шоссе, д.119. Таким образом, на основании документов, предоставленных Лапиным А.Ю. 06.12.2012 года ИФНС по г. Орлу ООО «Универсал-О» ИНН 5451054256 юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а было поставлено на налоговый учет, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридического лица за государственным регистрационным №, после чего выдано свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 001078590. Таким образом, Лапин А.Ю. незаконно создал юридическое лицо - ООО «Универсал-О» ИНН 5451054256 юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а через подставное лицо - ФИО6.

ЭПИЗОД №9

В декабре 2012 года, точная дата и время в ходе следствия не установлена, имея умысел на образование юридического лица через подставных лиц, по заказу клиентов, которые в ходе следствия не установлены, а именно: ООО «Стройтехгарант» ИНН 5751054288, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а, во исполнение задуманного, Лапин А.Ю. обратился к ранее знакомому ФИО5 с просьбой подыскать людей на чьи паспортные данные возможно зарегистрировать фирму, не ставя последнего в известность ФИО5 о своих преступных намерениях, однако, последний предвидя, что действия Лапина А.Ю. являются незаконными, осознавая общественную опасность, противоправность его действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласился выполнить просьбу Лапина А.Ю., тем самым помочь в реализации Лапиным А.Ю. его преступного умысла. ФИО5, являясь пособником, должен был найти подставное лицо, из круга своих знакомых, для использования его документов и паспортных данных для оформления на его имя фирмы ООО «Альянс», и с этой целью, он предложил ранее знакомому ФИО6, за вознаграждение, предоставить свои паспортные данные для оформления на его имя вышеуказанной фирмы. После чего, ФИО5 познакомил ФИО6 с Лапиным А.Ю. Последний, введя в заблуждение ФИО6, относительно своих истинных намерений, обещая последнему, что после регистрации организации он не будет фигурировать в ней в качестве учредителя и директора, никакие административно-хозяйственные функции ФИО6 сам и от его имени осуществляться не будут, сразу же после регистрации данная организация будет переоформлена на имя другого человека. После чего, войдя в доверие к ФИО6, во исполнение своего преступного намерения, действуя из корыстных побуждений, под предлогом оказания ему услуг в регистрации организации, за которые Лапин А.Ю. обещал последнему денежное вознаграждение, ФИО6 передал последнему сведения о своих паспортных данных, а Лапин А.Ю. передал ему 5000 рублей, затем Лапин А.Ю. осуществил регистрацию ООО «Стройтехгарант» ИНН 5751054288, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а 06.12.2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по паспортным данным ФИО6, передав необходимые для регистрации юридического лица документы (заявление о создании юридического лица формы Р11001, решение о создании юридического лица, устав, документ об оплате государственной пошлины) сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Орлу (далее по тексту ИФНС по г. Орлу) в помещении указанной службы по адресу: г. Орел, ул. Московское шоссе, д.119. Таким образом, на основании документов, предоставленных Лапиным А.Ю. 11.12.2012 года ИФНС по г. Орлу ООО «Стройтехгарант» ИНН 5751054288 юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а было поставлено на налоговый учет, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридического лица за государственным регистрационным №, после чего выдано свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 001078812. Таким образом, Лапин А.Ю. незаконно создал юридическое лицо - ООО «Стройтехгарант» ИНН 5751054288 юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а через подставное лицо - ФИО6.

ЭПИЗОД №10

В декабре 2012 года, точная дата и время в ходе следствия не установлена, имея умысел на образование юридического лица через подставных лиц, по заказу клиентов, которые в ходе следствия не установлены, а именно: ООО «Стройснаб» ИНН 5751054369, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а, во исполнение задуманного, Лапин А.Ю. обратился к ранее знакомому ФИО5 с просьбой подыскать людей на чьи паспортные данные возможно зарегистрировать фирму, не ставя последнего в известность ФИО5 о своих преступных намерениях, однако, последний предвидя, что действия Лапина А.Ю. являются незаконными, осознавая общественную опасность, противоправность его действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласился выполнить просьбу Лапина А.Ю., тем самым помочь в реализации Лапиным А.Ю. его преступного умысла. ФИО5, являясь пособником, должен был найти подставное лицо, из круга своих знакомых, для использования его документов и паспортных данных для оформления на его имя фирмы ООО «Альянс», и с этой целью, он предложил ранее знакомому ФИО6, за вознаграждение, предоставить свои паспортные данные для оформления на его имя вышеуказанной фирмы. После чего, ФИО5 познакомил ФИО6 с Лапиным А.Ю. Последний, введя в заблуждение ФИО6, относительно своих истинных намерений, обещая последнему, что после регистрации организации он не будет фигурировать в ней в качестве учредителя и директора, никакие административно-хозяйственные функции ФИО6 сам и от его имени осуществляться не будут, сразу же после регистрации данная организация будет переоформлена на имя другого человека. После чего, войдя в доверие к ФИО6, во исполнение своего преступного намерения, действуя из корыстных побуждений, под предлогом оказания ему услуг в регистрации организации, за которые Лапин А.Ю. обещал последнему денежное вознаграждение, ФИО6 передал последнему сведения о своих паспортных данных, а Лапин А.Ю. передал ему 5000 рублей, затем Лапин А.Ю. осуществил регистрацию ООО «Стройснаб» ИНН 5751054369, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а 11.12.2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по паспортным данным ФИО6, передав необходимые для регистрации юридического лица документы (заявление о создании юридического лица формы Р11001, решение о создании юридического лица, устав, документ об оплате государственной пошлины) сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Орлу (далее по тексту ИФНС по г. Орлу) в помещении указанной службы по адресу: г. Орел, ул. Московское шоссе, д.119. Таким образом, на основании документов, предоставленных Лапиным А.Ю. 18.12.2012 года ИФНС по г. Орлу ООО «Стройснаб» ИНН 5751054369 юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а было поставлено на налоговый учет, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридического лица за государственным регистрационным №, после чего выдано свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 001076150. Таким образом, Лапин А.Ю. незаконно создал юридическое лицо - ООО «Стройснаб» ИНН 5751054369 юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а через подставное лицо - ФИО6.

ЭПИЗОД №11

В январе 2012 года, точная дата и время в ходе следствия не установлена, имея умысел на образование юридического лица через подставных лиц, по заказу клиентов, которые в ходе следствия не установлены, а именно: ООО «Роял Групп» ИНН 5752056619, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а, во исполнение задуманного, Лапин А.Ю. обратился к ранее знакомому ФИО5 с просьбой подыскать людей на чьи паспортные данные возможно зарегистрировать фирму, не ставя последнего в известность ФИО5 о своих преступных намерениях, однако, последний предвидя, что действия Лапина А.Ю. являются незаконными, осознавая общественную опасность, противоправность его действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласился выполнить просьбу Лапина А.Ю., тем самым помочь в реализации Лапиным А.Ю. его преступного умысла. ФИО5, являясь пособником, должен был найти подставное лицо, из круга своих знакомых, для использования его документов и паспортных данных для оформления на его имя фирмы ООО «Альянс», и с этой целью, он предложил ранее знакомому ФИО6, за вознаграждение, предоставить свои паспортные данные для оформления на его имя вышеуказанной фирмы. После чего, ФИО5 познакомил ФИО6 с Лапиным А.Ю. Последний, введя в заблуждение ФИО6, относительно своих истинных намерений, обещая последнему, в то время как Лапин А.Ю. обратился к ранее знакомому ФИО7 После чего, Лапин А.Ю. ведя их в заблуждение, относительно своих истинных намерений, обещая последним, что после регистрации организации они не будут фигурировать в ней в качестве учредителя и директора, никакие административно-хозяйственные функции ФИО6 и ФИО7 сами и от их имени осуществляться не будут, сразу же после регистрации данная организация будет переоформлена на имя другого человека. После чего, войдя в доверие к ФИО6 и ФИО7, во исполнение своего преступного намерения, действуя из корыстных побуждений, под предлогом оказания ему услуг в регистрации организации, за которые Лапин А.Ю. обещал последним денежное вознаграждение, ФИО6 и ФИО7 передали последнему сведения о своих паспортных данных, а Лапин А.Ю. передал каждому по 5000 рублей, затем Лапин А.Ю. осуществил регистрацию осуществил регистрацию ООО «Роял Групп» ИНН 5752056619, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а 27.01.2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по паспортным данным ФИО6, а 01.03.2012 года по паспортным данным ФИО7, передав необходимые для регистрации юридического лица документы (заявление о создании юридического лица формы Р11001, решение о создании юридического лица, устав, документ об оплате государственной пошлины) сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Орлу (далее по тексту ИФНС по г. Орлу) в помещении указанной службы по адресу: г. Орел, ул. Мопра, д.24. Таким образом, на основании документов, предоставленных Лапиным А.Ю. 03.02.2012 года ИФНС по г. Орлу ООО «Роял Групп» ИНН 5752056619 юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а было поставлено на налоговый учет, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридического лица за государственным регистрационным №, после чего выдано свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 001299967, им же 11.03.2012 года ИФНС по г. Орлу ООО «Роял Групп» ИНН 5752056619 юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а было поставлено на налоговый учет, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридического лица за государственным регистрационным №, после чего выдано свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 001300946. Таким образом, Лапин А.Ю. незаконно создал юридическое лицо - ООО «Роял Групп» ИНН 5752056619 юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а через подставных лиц - ФИО6 и ФИО7.

В судебном заседании государственным обвинителем Капустянским К.В. заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Лапина А.Ю. по п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ вследствие акта об амнистии на основании Постановления Государственной Думы от 02 июля 2013 г. №2559-6 ГД « Об объявлении амнистии».

Подсудимый Лапин А.Ю. не возражал против прекращения уголовного преследования вследствие акта об амнистии, с предъявленным обвинением согласен, в содеянном раскаялся.

Защитник подсудимого Лапина А.Ю. адвокат Головина Г.И. не возражала против прекращения уголовного преследования в отношении ее подзащитного вследствие акта об амнистии.

Суд, выслушав подсудимого, защитника, государственного обвинителя, изучив материалы дела, приходит к следующему.

Согласно п.5 Постановления Государственной Думы от 02.07.2013г. №2559-6 ГД « Об объявлении амнистии» подлежат прекращению уголовные дела, находящиеся в производстве органов дознания, предварительного следствия и суда, о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего Постановления, предусмотренных статьями….173.1…. УК РФ.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст.27 УПК РФ уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается вследствие акта об амнистии при отсутствии возражения со стороны подозреваемого или обвиняемого. В силу п. 1 ст. 254 УПК РФ, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании.

Подсудимому Лапину А.Ю. разъяснены основания прекращения уголовного преследования вследствие акта об амнистии, и его право возражать против прекращения уголовного преследования по данному основанию.

Возражений от Лапина А.Ю. относительно прекращения уголовного преследования по указанному основанию не поступило.

Поскольку Лапин А.Ю. обвиняется в совершении 11 преступлений, предусмотренных ст.173.1 ч.1 УК РФ, совершенных до дня вступления в силу Постановления Государственной Думы №2559-6 ГД от 02.07.2013г. « Об объявлении амнистии», с предъявленным обвинением согласен, в содеянном раскаялся, против прекращения уголовного преследования вследствие акта об амнистии не возражал, суд полагает возможным прекратить уголовное преследование в отношении Лапина А.Ю., обвиняемого по ст.173.1 ч.1УК РФ( 11 эпизодов) вследствие акта об амнистии.

На основании Постановления Государственной Думы от 02 июля 2013г. №2559-6 ГД « Об объявлении амнистии», руководствуясь п.3 ч.1 ст.27, 239, п.1 ст.254,256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Прекратить уголовное преследование в отношенииЛапина А.Ю., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1 УК РФ по п.3 ч.1 ст. 27 УПК РФ вследствие акта об амнистии.

Меру пресечения в отношении Лапина А.Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Настоящее постановление может быть обжаловано в коллегию по уголовным делам Орловского Областного суда через Северный районный суд г. Орла в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий Лунина С.М.