Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, <данные изъяты>,обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в незаконном создании юридических лиц через подставных лиц при следующих обстоятельствах.

ЭПИЗОД №1:

В июне 2012 года, точная дата и время в ходе следствия не установлена, имея умысел на образование юридического лица через подставных лиц, по заказу клиентов, которые в ходе следствия не установлены, а именно: ООО «Вектор» ИНН <***>, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а, во исполнение задуманного ФИО1 обратился к ранее знакомым ФИО3 и ФИО4, введя их в заблуждение, относительно своих истинных намерений, обещая последним, что после регистрации организации они не будут фигурировать в ней в качестве учредителя и директора, никакие административно-хозяйственные функции ФИО3 и ФИО4 сами и от их имени осуществляться не будут, сразу же после регистрации данная организация будет переоформлена на имя другого человека. После чего, войдя в доверие к ФИО3 и ФИО4, во исполнение своего преступного намерения, действуя из корыстных побуждений, под предлогом оказания ему услуг в регистрации организации, за которые ФИО1 обещал последним денежное вознаграждение, ФИО3 и ФИО4 передали последнему сведения о своих паспортных данных, а ФИО1 передал каждому по 5000 рублей, затем ФИО1 осуществил регистрацию ООО «Вектор» ИНН <***>, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а 13.06.2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по паспортным данным ФИО3 и ФИО4, передав необходимые для регистрации юридического лица документы (заявление о создании юридического лица формы Р11001, решение о создании юридического лица, устав, документ об оплате государственной пошлины) сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Орлу (далее по тексту ИФНС по г. Орлу) в помещении указанной службы по адресу: <...>. Таким образом, на основании документов, предоставленных ФИО1 13.06.2012 года ИФНС по г. Орлу ООО «Вектор» ИНН <***> юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а было поставлено на налоговый учет, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридического лица за государственным регистрационным №, после чего выдано свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 001313541. Таким образом, ФИО1 незаконно создал юридическое лицо - ООО «Вектор» ИНН <***> юридический адрес: <...> «а» через подставных лиц - ФИО3 и ФИО4

ЭПИЗОД №2

В июле 2012 года, точная дата и время в ходе следствия не установлена, имея умысел на образование юридического лица через подставных лиц, по заказу клиентов, которые в ходе следствия не установлены, а именно: ООО «Альфа» ИНН <***>, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а, во исполнение задуманного ФИО1 обратился к ранее знакомой ФИО3 введя ее в заблуждение, относительно своих истинных намерений, обещая последней, что после регистрации организации она не будет фигурировать в ней в качестве учредителя и директора, никакие административно-хозяйственные функции ФИО3 сама и от ее имени осуществляться не будут, сразу же после регистрации данная организация будет переоформлена на имя другого человека. После чего, войдя в доверие к ФИО3, во исполнение своего преступного намерения, действуя из корыстных побуждений, под предлогом оказания ему услуг в регистрации организации, за которые ФИО1 обещал последним денежное вознаграждение, ФИО3 передала последнему сведения о своих паспортных данных, а ФИО1 передал ей 5000 рублей, затем ФИО1 осуществил регистрацию ООО «Альфа» ИНН <***>, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а 20.07.2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по паспортным данным ФИО3, передав необходимые для регистрации юридического лица документы (заявление о создании юридического лица формы Р11001, решение о создании юридического лица, устав, документ об оплате государственной пошлины) сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Орлу (далее по тексту ИФНС по г. Орлу) в помещении указанной службы по адресу: <...>. Таким образом, на основании документов, предоставленных ФИО1 20.07.2012 года ИФНС по г. Орлу ООО «Альфа» ИНН <***> юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а было поставлено на налоговый учет, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридического лица за государственным регистрационным №, после чего выдано свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 001329708. Таким образом, ФИО1 незаконно создал юридическое лицо - ООО «Альфа» ИНН <***> юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а через подставных лиц - ФИО3.

ЭПИЗОД №3

В июле 2012 года, точная дата и время в ходе следствия не установлена, имея умысел на образование юридического лица через подставных лиц, по заказу клиентов, которые в ходе следствия не установлены, а именно: ООО «СтройСтандарт» ИНН <***>, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а, во исполнение задуманного ФИО1 обратился к ранее знакомой ФИО3 введя ее в заблуждение, относительно своих истинных намерений, обещая последней, что после регистрации организации она не будет фигурировать в ней в качестве учредителя и директора, никакие административно-хозяйственные функции ФИО3 сама и от ее имени осуществляться не будут, сразу же после регистрации данная организация будет переоформлена на имя другого человека. После чего, войдя в доверие к ФИО3, во исполнение своего преступного намерения, действуя из корыстных побуждений, под предлогом оказания ему услуг в регистрации организации, за которые ФИО1 обещал последним денежное вознаграждение, ФИО3 передала последнему сведения о своих паспортных данных, а ФИО1 передал ей 5000 рублей, затем ФИО1 осуществил регистрацию ООО «СтройСтандарт» ИНН <***>, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а 20.07.2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по паспортным данным ФИО3, передав необходимые для регистрации юридического лица документы (заявление о создании юридического лица формы Р11001, решение о создании юридического лица, устав, документ об оплате государственной пошлины) сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Орлу (далее по тексту ИФНС по г. Орлу) в помещении указанной службы по адресу: <...>. Таким образом, на основании документов, предоставленных ФИО1 01.08.2012 года ИФНС по г. Орлу ООО «СтройСтандарт» ИНН <***> юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а было поставлено на налоговый учет, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридического лица за государственным регистрационным №, после чего выдано свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 001334275. Таким образом, ФИО1 незаконно создал юридическое лицо - ООО «СтройСтандарт» ИНН <***> юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а через подставных лиц - ФИО3.

ЭПИЗОД №4

В ноябре 2012 года, точная дата и время в ходе следствия не установлена, имея умысел на образование юридического лица через подставных лиц, по заказу клиентов, которые в ходе следствия не установлены, а именно: ООО «Альянс» ИНН <***>, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а, во исполнение задуманного, ФИО1 обратился к ранее знакомому ФИО5 с просьбой подыскать людей на чьи паспортные данные возможно зарегистрировать фирму, не ставя последнего в известность ФИО5 о своих преступных намерениях, однако, последний предвидя, что действия ФИО1 являются незаконными, осознавая общественную опасность, противоправность его действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласился выполнить просьбу ФИО1, тем самым помочь в реализации ФИО1 его преступного умысла. ФИО5, являясь пособником, должен был найти подставное лицо, из круга своих знакомых, для использования его документов и паспортных данных для оформления на его имя фирмы ООО «Альянс», и с этой целью, он предложил ранее знакомому ФИО6, за вознаграждение, предоставить свои паспортные данные для оформления на его имя вышеуказанной фирмы. После чего, ФИО5 познакомил ФИО6 с ФИО1 Последний, введя в заблуждение ФИО6, относительно своих истинных намерений, обещая последнему, что после регистрации организации он не будет фигурировать в ней в качестве учредителя и директора, никакие административно-хозяйственные функции ФИО6 сам и от его имени осуществляться не будут, сразу же после регистрации данная организация будет переоформлена на имя другого человека. После чего, войдя в доверие к ФИО6, во исполнение своего преступного намерения, действуя из корыстных побуждений, под предлогом оказания ему услуг в регистрации организации, за которые ФИО1 обещал последнему денежное вознаграждение, ФИО6 передал последнему сведения о своих паспортных данных, а ФИО1 передал ему 5000 рублей, затем ФИО1 осуществил регистрацию ООО «Альянс» ИНН <***>, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а 06.11.2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по паспортным данным ФИО6, передав необходимые для регистрации юридического лица документы (заявление о создании юридического лица формы Р11001, решение о создании юридического лица, устав, документ об оплате государственной пошлины) сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Орлу (далее по тексту ИФНС по г. Орлу) в помещении указанной службы по адресу: <...>. Таким образом, на основании документов, предоставленных ФИО1 13.11.2012 года ИФНС по г. Орлу ООО «Альянс» ИНН <***> юридический адрес: <адрес>, пе<адрес>, пом. 25а было поставлено на налоговый учет, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридического лица за государственным регистрационным №, после чего выдано свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 001077357. Таким образом, ФИО1 незаконно создал юридическое лицо - ООО «Альянс» ИНН <***> юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а через подставных лиц - ФИО6.

ЭПИЗОД №5

В ноябре 2012 года, точная дата и время в ходе следствия не установлена, имея умысел на образование юридического лица через подставных лиц, по заказу клиентов, которые в ходе следствия не установлены, а именно: ООО «ТехноСтройКомплект» ИНН <***>, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а, во исполнение задуманного, ФИО1 обратился к ранее знакомому ФИО5 с просьбой подыскать людей на чьи паспортные данные возможно зарегистрировать фирму, не ставя последнего в известность ФИО5 о своих преступных намерениях, однако, последний предвидя, что действия ФИО1 являются незаконными, осознавая общественную опасность, противоправность его действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласился выполнить просьбу ФИО1, тем самым помочь в реализации ФИО1 его преступного умысла. ФИО5, являясь пособником, должен был найти подставное лицо, из круга своих знакомых, для использования его документов и паспортных данных для оформления на его имя фирмы ООО «Альянс», и с этой целью, он предложил ранее знакомому ФИО6, за вознаграждение, предоставить свои паспортные данные для оформления на его имя вышеуказанной фирмы. После чего, ФИО5 познакомил ФИО6 с ФИО1 Последний, введя в заблуждение ФИО6, относительно своих истинных намерений, обещая последнему, что после регистрации организации он не будет фигурировать в ней в качестве учредителя и директора, никакие административно-хозяйственные функции ФИО6 сам и от его имени осуществляться не будут, сразу же после регистрации данная организация будет переоформлена на имя другого человека. После чего, войдя в доверие к ФИО6, во исполнение своего преступного намерения, действуя из корыстных побуждений, под предлогом оказания ему услуг в регистрации организации, за которые ФИО1 обещал последнему денежное вознаграждение, ФИО6 передал последнему сведения о своих паспортных данных, а ФИО1 передал ему 5000 рублей, затем ФИО1 осуществил регистрацию ООО «ТехноСтройКомплект» ИНН <***>, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а 19.11.2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по паспортным данным ФИО6, передав необходимые для регистрации юридического лица документы (заявление о создании юридического лица формы Р11001, решение о создании юридического лица, устав, документ об оплате государственной пошлины) сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Орлу (далее по тексту ИФНС по г. Орлу) в помещении указанной службы по адресу: <...>. Таким образом, на основании документов, предоставленных ФИО1 26.11.2012 года ИФНС по г. Орлу ООО «ТехноСтройКомплект» ИНН <***> юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а было поставлено на налоговый учет, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридического лица за государственным регистрационным №, после чего выдано свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 001078064. Таким образом, ФИО1 незаконно создал юридическое лицо - ООО «ТехноСтройКомплект» ИНН <***> юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а через подставное лицо - ФИО6.

ЭПИЗОД №6

В ноября 2012 года, точная дата и время в ходе следствия не установлена, имея умысел на образование юридического лица через подставных лиц, по заказу клиентов, которые в ходе следствия не установлены, а именно: ООО «Монолит Плюс» ИНН <***>, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а, во исполнение задуманного, ФИО1 обратился к ранее знакомому ФИО5 с просьбой подыскать людей на чьи паспортные данные возможно зарегистрировать фирму, не ставя последнего в известность ФИО5 о своих преступных намерениях, однако, последний предвидя, что действия ФИО1 являются незаконными, осознавая общественную опасность, противоправность его действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласился выполнить просьбу ФИО1, тем самым помочь в реализации ФИО1 его преступного умысла. ФИО5, являясь пособником, должен был найти подставное лицо, из круга своих знакомых, для использования его документов и паспортных данных для оформления на его имя фирмы ООО «Альянс», и с этой целью, он предложил ранее знакомому ФИО6, за вознаграждение, предоставить свои паспортные данные для оформления на его имя вышеуказанной фирмы. После чего, ФИО5 познакомил ФИО6 с ФИО1 Последний, введя в заблуждение ФИО6, относительно своих истинных намерений, обещая последнему, что после регистрации организации он не будет фигурировать в ней в качестве учредителя и директора, никакие административно-хозяйственные функции ФИО6 сам и от его имени осуществляться не будут, сразу же после регистрации данная организация будет переоформлена на имя другого человека. После чего, войдя в доверие к ФИО6, во исполнение своего преступного намерения, действуя из корыстных побуждений, под предлогом оказания ему услуг в регистрации организации, за которые ФИО1 обещал последнему денежное вознаграждение, ФИО6 передал последнему сведения о своих паспортных данных, а ФИО1 передал ему 5000 рублей, затем ФИО1 осуществил регистрацию ООО «Монолит Плюс» ИНН <***>, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а 12.11.2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по паспортным данным ФИО6, передав необходимые для регистрации юридического лица документы (заявление о создании юридического лица формы Р11001, решение о создании юридического лица, устав, документ об оплате государственной пошлины) сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Орлу (далее по тексту ИФНС по г. Орлу) в помещении указанной службы по адресу: <...>. Таким образом, на основании документов, предоставленных ФИО1 19.11.2012 года ИФНС по г. Орлу ООО «Монолит Плюс» ИНН <***> юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а было поставлено на налоговый учет, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридического лица за государственным регистрационным №, после чего выдано свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 001077641. Таким образом, ФИО1 незаконно создал юридическое лицо - ООО «Монолит Плюс» ИНН <***> юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а через подставное лицо - ФИО6.

ЭПИЗОД №7

В декабре 2012 года, точная дата и время в ходе следствия не установлена, имея умысел на образование юридического лица через подставных лиц, по заказу клиентов, которые в ходе следствия не установлены, а именно: ООО «Гермес» ИНН <***>, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а, во исполнение задуманного, ФИО1 обратился к ранее знакомому ФИО5 с просьбой подыскать людей на чьи паспортные данные возможно зарегистрировать фирму, не ставя последнего в известность ФИО5 о своих преступных намерениях, однако, последний предвидя, что действия ФИО1 являются незаконными, осознавая общественную опасность, противоправность его действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласился выполнить просьбу ФИО1, тем самым помочь в реализации ФИО1 его преступного умысла. ФИО5, являясь пособником, должен был найти подставное лицо, из круга своих знакомых, для использования его документов и паспортных данных для оформления на его имя фирмы ООО «Альянс», и с этой целью, он предложил ранее знакомому ФИО6, за вознаграждение, предоставить свои паспортные данные для оформления на его имя вышеуказанной фирмы. После чего, ФИО5 познакомил ФИО6 с ФИО1 Последний, введя в заблуждение ФИО6, относительно своих истинных намерений, обещая последнему, что после регистрации организации он не будет фигурировать в ней в качестве учредителя и директора, никакие административно-хозяйственные функции ФИО6 сам и от его имени осуществляться не будут, сразу же после регистрации данная организация будет переоформлена на имя другого человека. После чего, войдя в доверие к ФИО6, во исполнение своего преступного намерения, действуя из корыстных побуждений, под предлогом оказания ему услуг в регистрации организации, за которые ФИО1 обещал последнему денежное вознаграждение, ФИО6 передал последнему сведения о своих паспортных данных, а ФИО1 передал ему 5000 рублей, затем ФИО1 осуществил регистрацию ООО «Гермес» ИНН <***>, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а 06.12.2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по паспортным данным ФИО6, передав необходимые для регистрации юридического лица документы (заявление о создании юридического лица формы Р11001, решение о создании юридического лица, устав, документ об оплате государственной пошлины) сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Орлу (далее по тексту ИФНС по г. Орлу) в помещении указанной службы по адресу: <...>. Таким образом, на основании документов, предоставленных ФИО1 11.12.2012 года ИФНС по г. Орлу ООО «Гермес» ИНН <***> юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а было поставлено на налоговый учет, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридического лица за государственным регистрационным №, после чего выдано свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 001078815. Таким образом, ФИО1 незаконно создал юридическое лицо - ООО «Гермес» ИНН <***> юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а через подставное лицо - ФИО6.

ЭПИЗОД №8

В декабре 2012 года, точная дата и время в ходе следствия не установлена, имея умысел на образование юридического лица через подставных лиц, по заказу клиентов, которые в ходе следствия не установлены, а именно: ООО «Универсал-О» ИНН <***>, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а, во исполнение задуманного, ФИО1 обратился к ранее знакомому ФИО5 с просьбой подыскать людей на чьи паспортные данные возможно зарегистрировать фирму, не ставя последнего в известность ФИО5 о своих преступных намерениях, однако, последний предвидя, что действия ФИО1 являются незаконными, осознавая общественную опасность, противоправность его действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласился выполнить просьбу ФИО1, тем самым помочь в реализации ФИО1 его преступного умысла. ФИО5, являясь пособником, должен был найти подставное лицо, из круга своих знакомых, для использования его документов и паспортных данных для оформления на его имя фирмы ООО «Альянс», и с этой целью, он предложил ранее знакомому ФИО6, за вознаграждение, предоставить свои паспортные данные для оформления на его имя вышеуказанной фирмы. После чего, ФИО5 познакомил ФИО6 с ФИО1 Последний, введя в заблуждение ФИО6, относительно своих истинных намерений, обещая последнему, что после регистрации организации он не будет фигурировать в ней в качестве учредителя и директора, никакие административно-хозяйственные функции ФИО6 сам и от его имени осуществляться не будут, сразу же после регистрации данная организация будет переоформлена на имя другого человека. После чего, войдя в доверие к ФИО6, во исполнение своего преступного намерения, действуя из корыстных побуждений, под предлогом оказания ему услуг в регистрации организации, за которые ФИО1 обещал последнему денежное вознаграждение, ФИО6 передал последнему сведения о своих паспортных данных, а ФИО1 передал ему 5000 рублей, затем ФИО1 осуществил регистрацию ООО «Универсал-О» ИНН <***>, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а 29.11.2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по паспортным данным ФИО6, передав необходимые для регистрации юридического лица документы (заявление о создании юридического лица формы Р11001, решение о создании юридического лица, устав, документ об оплате государственной пошлины) сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Орлу (далее по тексту ИФНС по г. Орлу) в помещении указанной службы по адресу: <...>. Таким образом, на основании документов, предоставленных ФИО1 06.12.2012 года ИФНС по г. Орлу ООО «Универсал-О» ИНН <***> юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а было поставлено на налоговый учет, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридического лица за государственным регистрационным №, после чего выдано свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 001078590. Таким образом, ФИО1 незаконно создал юридическое лицо - ООО «Универсал-О» ИНН <***> юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а через подставное лицо - ФИО6.

ЭПИЗОД №9

В декабре 2012 года, точная дата и время в ходе следствия не установлена, имея умысел на образование юридического лица через подставных лиц, по заказу клиентов, которые в ходе следствия не установлены, а именно: ООО «Стройтехгарант» ИНН <***>, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а, во исполнение задуманного, ФИО1 обратился к ранее знакомому ФИО5 с просьбой подыскать людей на чьи паспортные данные возможно зарегистрировать фирму, не ставя последнего в известность ФИО5 о своих преступных намерениях, однако, последний предвидя, что действия ФИО1 являются незаконными, осознавая общественную опасность, противоправность его действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласился выполнить просьбу ФИО1, тем самым помочь в реализации ФИО1 его преступного умысла. ФИО5, являясь пособником, должен был найти подставное лицо, из круга своих знакомых, для использования его документов и паспортных данных для оформления на его имя фирмы ООО «Альянс», и с этой целью, он предложил ранее знакомому ФИО6, за вознаграждение, предоставить свои паспортные данные для оформления на его имя вышеуказанной фирмы. После чего, ФИО5 познакомил ФИО6 с ФИО1 Последний, введя в заблуждение ФИО6, относительно своих истинных намерений, обещая последнему, что после регистрации организации он не будет фигурировать в ней в качестве учредителя и директора, никакие административно-хозяйственные функции ФИО6 сам и от его имени осуществляться не будут, сразу же после регистрации данная организация будет переоформлена на имя другого человека. После чего, войдя в доверие к ФИО6, во исполнение своего преступного намерения, действуя из корыстных побуждений, под предлогом оказания ему услуг в регистрации организации, за которые ФИО1 обещал последнему денежное вознаграждение, ФИО6 передал последнему сведения о своих паспортных данных, а ФИО1 передал ему 5000 рублей, затем ФИО1 осуществил регистрацию ООО «Стройтехгарант» ИНН <***>, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а 06.12.2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по паспортным данным ФИО6, передав необходимые для регистрации юридического лица документы (заявление о создании юридического лица формы Р11001, решение о создании юридического лица, устав, документ об оплате государственной пошлины) сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Орлу (далее по тексту ИФНС по г. Орлу) в помещении указанной службы по адресу: <...>. Таким образом, на основании документов, предоставленных ФИО1 11.12.2012 года ИФНС по г. Орлу ООО «Стройтехгарант» ИНН <***> юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а было поставлено на налоговый учет, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридического лица за государственным регистрационным №, после чего выдано свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 001078812. Таким образом, ФИО1 незаконно создал юридическое лицо - ООО «Стройтехгарант» ИНН <***> юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а через подставное лицо - ФИО6.

ЭПИЗОД №10

В декабре 2012 года, точная дата и время в ходе следствия не установлена, имея умысел на образование юридического лица через подставных лиц, по заказу клиентов, которые в ходе следствия не установлены, а именно: ООО «Стройснаб» ИНН <***>, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а, во исполнение задуманного, ФИО1 обратился к ранее знакомому ФИО5 с просьбой подыскать людей на чьи паспортные данные возможно зарегистрировать фирму, не ставя последнего в известность ФИО5 о своих преступных намерениях, однако, последний предвидя, что действия ФИО1 являются незаконными, осознавая общественную опасность, противоправность его действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласился выполнить просьбу ФИО1, тем самым помочь в реализации ФИО1 его преступного умысла. ФИО5, являясь пособником, должен был найти подставное лицо, из круга своих знакомых, для использования его документов и паспортных данных для оформления на его имя фирмы ООО «Альянс», и с этой целью, он предложил ранее знакомому ФИО6, за вознаграждение, предоставить свои паспортные данные для оформления на его имя вышеуказанной фирмы. После чего, ФИО5 познакомил ФИО6 с ФИО1 Последний, введя в заблуждение ФИО6, относительно своих истинных намерений, обещая последнему, что после регистрации организации он не будет фигурировать в ней в качестве учредителя и директора, никакие административно-хозяйственные функции ФИО6 сам и от его имени осуществляться не будут, сразу же после регистрации данная организация будет переоформлена на имя другого человека. После чего, войдя в доверие к ФИО6, во исполнение своего преступного намерения, действуя из корыстных побуждений, под предлогом оказания ему услуг в регистрации организации, за которые ФИО1 обещал последнему денежное вознаграждение, ФИО6 передал последнему сведения о своих паспортных данных, а ФИО1 передал ему 5000 рублей, затем ФИО1 осуществил регистрацию ООО «Стройснаб» ИНН <***>, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а 11.12.2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по паспортным данным ФИО6, передав необходимые для регистрации юридического лица документы (заявление о создании юридического лица формы Р11001, решение о создании юридического лица, устав, документ об оплате государственной пошлины) сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Орлу (далее по тексту ИФНС по г. Орлу) в помещении указанной службы по адресу: <...>. Таким образом, на основании документов, предоставленных ФИО1 18.12.2012 года ИФНС по г. Орлу ООО «Стройснаб» ИНН <***> юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а было поставлено на налоговый учет, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридического лица за государственным регистрационным №, после чего выдано свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 001076150. Таким образом, ФИО1 незаконно создал юридическое лицо - ООО «Стройснаб» ИНН <***> юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а через подставное лицо - ФИО6.

ЭПИЗОД №11

В январе 2012 года, точная дата и время в ходе следствия не установлена, имея умысел на образование юридического лица через подставных лиц, по заказу клиентов, которые в ходе следствия не установлены, а именно: ООО «Роял Групп» ИНН <***>, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а, во исполнение задуманного, ФИО1 обратился к ранее знакомому ФИО5 с просьбой подыскать людей на чьи паспортные данные возможно зарегистрировать фирму, не ставя последнего в известность ФИО5 о своих преступных намерениях, однако, последний предвидя, что действия ФИО1 являются незаконными, осознавая общественную опасность, противоправность его действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласился выполнить просьбу ФИО1, тем самым помочь в реализации ФИО1 его преступного умысла. ФИО5, являясь пособником, должен был найти подставное лицо, из круга своих знакомых, для использования его документов и паспортных данных для оформления на его имя фирмы ООО «Альянс», и с этой целью, он предложил ранее знакомому ФИО6, за вознаграждение, предоставить свои паспортные данные для оформления на его имя вышеуказанной фирмы. После чего, ФИО5 познакомил ФИО6 с ФИО1 Последний, введя в заблуждение ФИО6, относительно своих истинных намерений, обещая последнему, в то время как ФИО1 обратился к ранее знакомому ФИО7 После чего, ФИО1 ведя их в заблуждение, относительно своих истинных намерений, обещая последним, что после регистрации организации они не будут фигурировать в ней в качестве учредителя и директора, никакие административно-хозяйственные функции ФИО6 и ФИО7 сами и от их имени осуществляться не будут, сразу же после регистрации данная организация будет переоформлена на имя другого человека. После чего, войдя в доверие к ФИО6 и ФИО7, во исполнение своего преступного намерения, действуя из корыстных побуждений, под предлогом оказания ему услуг в регистрации организации, за которые ФИО1 обещал последним денежное вознаграждение, ФИО6 и ФИО7 передали последнему сведения о своих паспортных данных, а ФИО1 передал каждому по 5000 рублей, затем ФИО1 осуществил регистрацию осуществил регистрацию ООО «Роял Групп» ИНН <***>, юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а 27.01.2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по паспортным данным ФИО6, а 01.03.2012 года по паспортным данным ФИО7, передав необходимые для регистрации юридического лица документы (заявление о создании юридического лица формы Р11001, решение о создании юридического лица, устав, документ об оплате государственной пошлины) сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Орлу (далее по тексту ИФНС по г. Орлу) в помещении указанной службы по адресу: <...>. Таким образом, на основании документов, предоставленных ФИО1 03.02.2012 года ИФНС по г. Орлу ООО «Роял Групп» ИНН <***> юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а было поставлено на налоговый учет, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридического лица за государственным регистрационным №, после чего выдано свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 001299967, им же 11.03.2012 года ИФНС по г. Орлу ООО «Роял Групп» ИНН <***> юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а было поставлено на налоговый учет, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридического лица за государственным регистрационным №, после чего выдано свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 001300946. Таким образом, ФИО1 незаконно создал юридическое лицо - ООО «Роял Групп» ИНН <***> юридический адрес: г. Орел, пер. Карачевский, д. 25, пом. 25а через подставных лиц - ФИО6 и ФИО7.

В судебном заседании государственным обвинителем Капустянским К.В. заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО1 по п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ вследствие акта об амнистии на основании Постановления Государственной Думы от 02 июля 2013 г. №2559-6 ГД « Об объявлении амнистии».

Подсудимый ФИО1 не возражал против прекращения уголовного преследования вследствие акта об амнистии, с предъявленным обвинением согласен, в содеянном раскаялся.

Защитник подсудимого ФИО1 адвокат Головина Г.И. не возражала против прекращения уголовного преследования в отношении ее подзащитного вследствие акта об амнистии.

Суд, выслушав подсудимого, защитника, государственного обвинителя, изучив материалы дела, приходит к следующему.

Согласно п.5 Постановления Государственной Думы от 02.07.2013г. №2559-6 ГД « Об объявлении амнистии» подлежат прекращению уголовные дела, находящиеся в производстве органов дознания, предварительного следствия и суда, о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего Постановления, предусмотренных статьями….173.1…. УК РФ.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст.27 УПК РФ уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается вследствие акта об амнистии при отсутствии возражения со стороны подозреваемого или обвиняемого. В силу п. 1 ст. 254 УПК РФ, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании.

Подсудимому ФИО1 разъяснены основания прекращения уголовного преследования вследствие акта об амнистии, и его право возражать против прекращения уголовного преследования по данному основанию.

Возражений от ФИО1 относительно прекращения уголовного преследования по указанному основанию не поступило.

Поскольку ФИО1 обвиняется в совершении 11 преступлений, предусмотренных ст.173.1 ч.1 УК РФ, совершенных до дня вступления в силу Постановления Государственной Думы №2559-6 ГД от 02.07.2013г. « Об объявлении амнистии», с предъявленным обвинением согласен, в содеянном раскаялся, против прекращения уголовного преследования вследствие акта об амнистии не возражал, суд полагает возможным прекратить уголовное преследование в отношении ФИО1, обвиняемого по ст.173.1 ч.1УК РФ( 11 эпизодов) вследствие акта об амнистии.

На основании Постановления Государственной Думы от 02 июля 2013г. №2559-6 ГД « Об объявлении амнистии», руководствуясь п.3 ч.1 ст.27, 239, п.1 ст.254,256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Прекратить уголовное преследование в отношенииФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1, 173.1 ч. 1 УК РФ по п.3 ч.1 ст. 27 УПК РФ вследствие акта об амнистии.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Настоящее постановление может быть обжаловано в коллегию по уголовным делам Орловского Областного суда через Северный районный суд г. Орла в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий Лунина С.М.