Гражданский кодекс часть 1

органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в том, что он совершил преступление – уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте Российской Федерации, то есть нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в валюте Российской Федерации в особо крупном размере от нерезидента на счет резидента в уполномоченном банке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «<...>» (далее ООО «<...>»), юридический адрес: <адрес>, образовано "."..г., в тот же день внесено в Единый государственный реестр юридических лиц, за государственным регистрационным номером <...>, присвоен идентификационный номер налогоплательщика <...>. На момент образования ООО «<...>» учредителем являлся Свидетель №3 Основным видом деятельности ООО «<...>» являлась оптовая торговля прочими пищевыми продуктами. Фактически свою деятельность ООО «<...>» осуществляло по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>. На основании решения №... от "."..г. учредителя Общества с ограниченной ответственностью «<...>» на должность директора данного Общества назначен ФИО1 На основании приказа №...К от "."..г.ФИО1 вступил в должность директора ООО «<...>». В соответствии с п. 8.1 Устава ООО «<...>» единоличным исполнительным органом Общества является директор. В соответствии с п.п. 9.1, 9.3 Устава ООО «<...>», директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества. Для осуществления коммерческой деятельности "."..г.ФИО1 в Волгоградском отделении №... ПАО «<...>» были открыты расчетные счета №..., №..., №....

В ходе осуществления коммерческой деятельности, "."..г. между ООО «<...>» в лице директора ФИО1 и компанией «<...>. (<...>) в лице директора Ш.Э.С., посредством электронной почты, был заключен контракт №... (далее Контракт) на поставку товаров (продуктов питания) на сумму <...>. Срок действия контракта до "."..г..

В соответствии с п.п. 3.1, 3.2 Контракта, стороны согласовывают условия, сроки и порядок поставки товара в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью контракта. Право собственности переходит от поставщика покупателю в момент передачи товара первому перевозчику.

В соответствии с п.п. 5.2, 5.3 Контракта, товар оплачивается в срок не более 30 календарных дней с момента вставления инвойса (счет-фактуры). Обязанность по оплате считается исполненной с момента зачисления средств на счет поставщика.

Далее, ФИО1, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действуя в рамках заключенного Контракта, "."..г. оформил паспорт сделки в уполномоченном банке – Волгоградском отделении №... ПАО «<...>» №....

"."..г. сторонами было подписано дополнительное соглашение к контракту от "."..г.№..., которым сумма контракта увеличена до <...>, паспорт сделки переоформлен "."..г..

"."..г. было осуществлено переоформление паспорта сделки с указанием даты завершения исполнения обязательств по контракту – "."..г..

Далее, в соответствии с решением учредителя №... от "."..г., ФИО1 с "."..г. был освобожден от должности директора ООО «<...>» и с "."..г. директором назначен Свидетель №3 Однако фактическое руководство, организационно-распорядительные функции директора, вопреки указанному решению, продолжал осуществлять ФИО1, подписывая спецификации и иные документы, связанные с осуществлением поставок товаров нерезиденту, тем самым лишив директора Свидетель №3 законной возможности дальнейшего управления и контроля деятельности ООО «<...>».

В ходе исполнения договорных обязательств по указанному контракту:

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарным накладным №..., №..., №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> были выставлены инвойсы №..., №... и №... на оплату поставленной продукции, оплата по которым должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. С целью избежать ответственность за свое преступное бездействие "."..г. между ООО «<...>» в лице директора ФИО1 и «<...> в лице директора Ш.Э.С. были заключены дополнительные соглашения №... и №..., согласно которым срок оплаты за поставку по спецификации №... продлен до "."..г.. Таким образом, денежные средства за поставку по спецификации №... на счета ООО «<...>» должны поступить не позднее "."..г., однако в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1 фактически товар оплачен только "."..г. и "."..г.;

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарной накладной №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> был выставлен инвойс №... на оплату поставленной продукции, оплата по которому должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. Таким образом, денежные средства за поставку по спецификации №... на счета ООО «<...>» должны поступить не позднее "."..г., однако в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1 фактически товар оплачен только "."..г.;

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарным накладным №... и №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> были выставлены инвойсы №... и №... на оплату поставленной продукции, оплата по которым должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. С целью избежания ответственности за свое преступное бездействие "."..г. между ООО «<...>» в лице директора ФИО1 и «<...> в лице директора Ш.Э.С. было заключено дополнительное соглашение №..., согласно которому, срок оплаты за поставку по спецификации №... продлен до "."..г.. Таким образом, денежные средства за поставку по спецификации №... на счета ООО «<...>» должны поступить не позднее "."..г., однако в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1 фактически товар оплачен только "."..г.;

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарным накладным №..., №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> были выставлены инвойсы №... и №... на оплату поставленной продукции, оплата по которым должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. С целью избежания ответственности за свое преступное бездействие "."..г. между ООО «<...>» в лице директора ФИО1 и «<...> в лице директора Ш.Э.С. было заключено дополнительное соглашение №..., согласно которому, срок оплаты за поставку по спецификации №... продлен до "."..г.. Таким образом, денежные средства за поставку по спецификации №... на счета ООО «<...>» должны поступить не позднее "."..г., однако в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1 фактически товар оплачен только "."..г. и "."..г.;

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарной накладной №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> был выставлен инвойс №... на оплату поставленной продукции, оплата по которому должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. С целью избежания ответственности за свое преступное бездействие "."..г. между ООО «<...>» в лице директора ФИО1 и «<...> в лице директора Ш.Э.С. было заключено дополнительное соглашение №..., согласно которому, срок оплаты за поставку по спецификации №... продлен до "."..г.. Таким образом, денежные средства за поставку по спецификации №... на счета ООО «<...>» должны поступить не позднее "."..г., однако в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1 фактически товар оплачен только "."..г.;

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарным накладным №..., №... и №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> были выставлены инвойсы №..., №... и №... на оплату поставленной продукции, оплата по которым должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. Таким образом, денежные средства за поставку по спецификации №... на счета ООО «<...>» должны поступить не позднее "."..г., однако в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1 фактически товар оплачен только "."..г.;

- в соответствии со спецификациями №... и №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарным накладным №..., №..., №... и №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> были выставлены инвойсы №..., №..., №... и №... на оплату поставленной продукции, оплата по которым должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. С целью избежания ответственности за свое преступное бездействие "."..г. между ООО «<...>» в лице директора ФИО1 и «<...> в лице директора Ш.Э.С. было заключено дополнительное соглашение №..., "."..г. дополнительное соглашение №..., "."..г. дополнительное соглашение №..., согласно которым, срок оплаты за поставку по спецификациям №... и №... продлен до "."..г., "."..г. и "."..г. соответственно. Таким образом, денежные средства за поставку по спецификациям №... и №... на счета ООО «<...>» должны поступить не позднее "."..г., однако в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1 фактически товар оплачен только "."..г., "."..г., "."..г. и "."..г.;

- в соответствии со спецификациями №... и №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарным накладным №...№... и №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> были выставлены инвойсы №..., №... и №... на оплату поставленной продукции, оплата по которым должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. С целью избежания ответственности за свое преступное бездействие "."..г. между ООО «<...>» в лице директора ФИО1 и «<...> в лице директора Ш.Э.С. было заключено дополнительное соглашение №..., согласно которому срок оплаты за поставку по спецификациям №... и №... продлен до "."..г.. Таким образом, денежные средства за поставку по спецификациям №... и №... на счета ООО «<...>» должны поступить не позднее "."..г., однако в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1 фактически товар оплачен только "."..г.;

- в соответствии со спецификациями №... и №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарным накладным №..., №..., №..., №... и №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> были выставлены инвойсы №..., №..., №..., №... и №... на оплату поставленной продукции, оплата по которым должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. С целью избежания ответственности за свое преступное бездействие "."..г. между ООО «<...>» в лице директора ФИО1 и «<...> в лице директора Ш.Э.С. было заключено дополнительное соглашение №..., "."..г. дополнительное соглашение №..., "."..г. дополнительное соглашение №..., согласно которым срок оплаты за поставку по спецификациям №... и №... продлен до "."..г., "."..г. и "."..г. соответственно. Таким образом, денежные средства за поставку по спецификациям №... и №... на счета ООО «<...>» должны поступить не позднее "."..г., однако в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1 фактически товар оплачен только "."..г., "."..г., "."..г.;

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарным накладным №... и №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> были выставлены инвойсы №... и №... на оплату поставленной продукции, оплата по которым должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. С целью избежания ответственности за свое преступное бездействие "."..г. между ООО «<...>» в лице директора ФИО1 и «<...> в лице директора Ш.Э.С. было заключено дополнительное соглашение №..., согласно которому, срок оплаты за поставку по спецификациям №... и №... продлен до "."..г.. Таким образом, денежные средства за поставку по спецификации №... на счета ООО «<...>» должны поступить не позднее "."..г., однако в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1 фактически товар оплачен только "."..г. и "."..г.;

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарной накладной №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> был выставлен инвойс №... на оплату поставленной продукции, оплата по которому должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. С целью избежать ответственность за свое преступное бездействие "."..г. между ООО «<...>» в лице директора ФИО1 и «<...> в лице директора Ш.Э.С. было заключено дополнительное соглашение №..., "."..г. дополнительное соглашение №..., согласно которым срок оплаты за поставку по спецификации №... продлен до "."..г. и "."..г. соответственно. Таким образом, денежные средства за поставку по спецификации №... на счета ООО «<...>» должны поступить не позднее "."..г., однако в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1 фактически товар оплачен только "."..г.;

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарной накладной №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> были выставлены инвойсы №... и №... на оплату поставленной продукции, оплата по которым должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. С целью избежания ответственности за свое преступное бездействие "."..г. между ООО «<...>» в лице директора ФИО1 и «<...> в лице директора Ш.Э.С. было заключено дополнительное соглашение №..., согласно которому срок оплаты за поставку по спецификации №... продлен до "."..г.. Таким образом, денежные средства за поставку по спецификации №... на счета ООО «<...>» должны поступить не позднее "."..г., однако в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1 фактически товар оплачен "."..г. и "."..г.;

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарным накладным №... и №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> были выставлены инвойсы №... и №... на оплату поставленной продукции, оплата по которым должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. С целью избежания ответственности за свое преступное бездействие "."..г. между ООО «<...>» в лице директора ФИО1 и «<...>. в лице директора Ш.Э.С. было заключено дополнительное соглашение №..., согласно которому срок оплаты за поставку по спецификации №... продлен до "."..г.. Таким образом, денежные средства за поставку по спецификации №... должны поступить на счета ООО «<...>» не позднее "."..г., однако в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1 фактически товар оплачен "."..г., "."..г., "."..г.;

- в соответствии со спецификациями №..., №... и №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарным накладным №..., №..., №..., №..., №... и №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> были выставлены инвойсы №..., №..., №..., №..., №... и №... на оплату поставленной продукции, оплата по которым должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение с п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. С целью избежания ответственности за свое преступное бездействие "."..г. между ООО «<...>» в лице директора ФИО1 и «<...>. в лице директора Ш.Э.С. было заключено дополнительное соглашение №..., согласно которому срок оплаты за поставку по спецификациям №..., №... и №... продлен до "."..г.. Таким образом, денежные средства за поставку по спецификациям №..., №... и №... должны поступить не позднее "."..г., однако в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1 фактически товар частично оплачен "."..г., "."..г., "."..г., денежные средства в сумме <...> на счета ООО «<...>» так и не поступили;

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. и "."..г. по товарным накладным №..., №..., №..., №..., №..., №..., №... и №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> были выставлены инвойсы №..., №... и №... на оплату поставленной продукции, оплата по которым должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета, причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. С целью избежания ответственности за свое преступное бездействие "."..г. между ООО «<...>» в лице директора ФИО1 и «<...>. в лице директора Ш.Э.С. было заключено дополнительное соглашение №..., согласно которому срок оплаты за поставку по спецификации №... продлен до "."..г.. Таким образом, в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1, денежные средства за поставку по спецификации №... на счета ООО «<...>» не поступили;

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарным накладным №..., №..., №... и №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> были выставлены инвойсы №..., №..., №... и №... на оплату поставленной продукции, оплата по которым должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. С целью избежания ответственности за свое преступное бездействие "."..г. между ООО «<...>» в лице директора ФИО1 и «<...>. в лице директора Ш.Э.С. было заключено дополнительное соглашение №..., согласно которому срок оплаты за поставку по спецификации №... продлен до "."..г.. Таким образом, в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1, денежные средства за поставку по спецификации №... на счета ООО «<...>» не поступили;

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарным накладным №..., №..., №..., №... и №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> были выставлены инвойсы №..., №..., №... и №... на оплату поставленной продукции, оплата по которым должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. С целью избежания ответственности за свое преступное бездействие "."..г. между ООО «<...>» в лице директора ФИО1 и «<...> в лице директора Ш.Э.С. было заключено дополнительное соглашение №..., согласно которому срок оплаты за поставку по спецификации №... продлен до "."..г.. Таким образом, в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1, денежные средства за поставку по спецификации №... на счета ООО «<...>» не поступили;

- в соответствии со спецификацией №... и №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарным накладным №..., №..., №..., №..., №... и №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> были выставлены инвойсы №..., №..., №..., №..., №... и №... на оплату поставленной продукции, оплата по которым должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. С целью избежания ответственности за свое преступное бездействие "."..г. между ООО «<...>» в лице директора ФИО1 и «<...>. в лице директора Ш.Э.С. было заключено дополнительное соглашение №..., согласно которому срок оплаты за поставку по спецификациям №... и №... продлен до "."..г.. Таким образом, в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1, денежные средства за поставку по спецификациям №... и №... на счета ООО «<...>» не поступили;

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарным накладным №..., №..., №... и №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> были выставлены инвойсы №..., №..., №... и №... на оплату поставленной продукции, оплата по которым должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. С целью избежания ответственности за свое преступное бездействие "."..г. между ООО «<...>» в лице директора ФИО1 и «<...> в лице директора Ш.Э.С. было заключено дополнительное соглашение №..., согласно которому срок оплаты за поставку по спецификации №... продлен до "."..г.. Таким образом, в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1, денежные средства за поставку по спецификации №... на счета ООО «<...>» не поступили;

- в соответствии со спецификациями №... и №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарным накладным №..., №... и №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> были выставлены инвойсы №..., №... и №... на оплату поставленной продукции, оплата по которым должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. С целью избежать ответственность за свое преступное бездействие "."..г. между ООО «<...>» в лице директора ФИО1 и «<...> в лице директора Ш.Э.С. было заключено дополнительное соглашение №..., согласно которому срок оплаты за поставку по спецификациям №... и №... продлен до "."..г.. Таким образом, в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1, денежные средства за поставку по спецификациям №... и №... на счета ООО «<...>» не поступили;

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарным накладным №..., №... и №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> были выставлены инвойсы №..., №... и №... на оплату поставленной продукции, оплата по которым должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. С целью избежать ответственность за свое преступное бездействие "."..г. между ООО «<...>» в лице директора ФИО1 и «<...> в лице директора Ш.Э.С. было заключено дополнительное соглашение №..., согласно которому срок оплаты за поставку по спецификации №... продлен до "."..г.. Таким образом, в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1, денежные средства за поставку по спецификации №... на счета ООО «<...>» не поступили;

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарным накладным №..., №..., №..., №... и №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> были выставлены инвойсы №..., №..., №..., №... и №... на оплату поставленной продукции, оплата по которым должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. С целью избежания ответственности за свое преступное бездействие "."..г. между ООО «<...>» в лице директора ФИО1 и «<...>. в лице директора Ш.Э.С. было заключено дополнительное соглашение №..., согласно которому срок оплаты за поставку по спецификации №... продлен до "."..г.. Таким образом, в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1, денежные средства за поставку по спецификации №... на счета ООО «<...>» не поступили;

- в соответствии со спецификациями №... и №... от "."..г. и "."..г. к Контракту, "."..г. по товарной накладной №..., "."..г. по товарным накладным №..., №... и №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. и "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> были выставлены инвойсы №..., №..., №... и №... на оплату поставленной продукции, оплата по которым должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. С целью избежать ответственность за свое преступное бездействие "."..г. между ООО «<...>» в лице директора ФИО1 и «<...> в лице директора Ш.Э.С. было заключено дополнительное соглашение №..., согласно которому срок оплаты за поставку по спецификациям №... и №... продлен до "."..г.. Таким образом, в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1, денежные средства за поставку по спецификациям №... и №... на счета ООО «<...>» не поступили;

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарным накладным №..., №... и №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> были выставлены инвойсы №..., №... и №... на оплату поставленной продукции, оплата по которым должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. С целью избежания ответственности за свое преступное бездействие "."..г. между ООО «<...>» в лице директора ФИО1 и «<...> в лице директора Ш.Э.С. было заключено дополнительное соглашение №..., согласно которому срок оплаты за поставку по спецификации №... продлен до "."..г.. Таким образом, в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1, денежные средства за поставку по спецификации №... на счета ООО «<...>» не поступили;

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарным накладным №... и №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> были выставлены инвойсы №... и №... на оплату поставленной продукции, оплата по которым должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. С целью избежать ответственность за свое преступное бездействие "."..г. между ООО «<...>» в лице директора ФИО1 и «<...>. в лице директора Ш.Э.С. было заключено дополнительное соглашение №..., согласно которому срок оплаты за поставку по спецификации №... продлен до "."..г.. Таким образом, в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1, денежные средства за поставку по спецификации №... на счета ООО «<...>» не поступили;

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарным накладным №..., №... и №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> были выставлены инвойсы №..., №... и №... на оплату поставленной продукции, оплата по которым должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. Таким образом, в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1, денежные средства за поставку по спецификации №... на счета ООО «<...>» не поступили;

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарной накладной №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> был выставлен инвойс №... на оплату поставленной продукции, оплата по которому должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. Таким образом, в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1, денежные средства за поставку по спецификации №... на счета ООО «<...>» не поступили;

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарной накладной №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> был выставлен инвойс №... на оплату поставленной продукции, оплата по которым должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. Таким образом, в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1, денежные средства за поставку по спецификации №... на счета ООО «<...>» не поступили;

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарной накладной №... и №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> были выставлены инвойсы №... и №... на оплату поставленной продукции, оплата по которым должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. Таким образом, в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1, денежные средства за поставку по спецификации №... на счета ООО «<...>» не поступили;

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарной накладной №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> был выставлен инвойс №... на оплату поставленной продукции, оплата по которому должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. Таким образом, в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1, денежные средства за поставку по спецификации №... на счета ООО «<...>» не поступили;

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарной накладной №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> был выставлен инвойс №... на оплату поставленной продукции, оплата по которому должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение с п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. Таким образом, в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1, денежные средства за поставку по спецификации №... на счета ООО «<...>» не поступили;

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарной накладной №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> был выставлен инвойс №... на оплату поставленной продукции, оплата по которому должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. Таким образом, в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1, денежные средства за поставку по спецификации №... на счета ООО «<...>» не поступили;

- в соответствии со спецификацией №... от "."..г. к Контракту, "."..г. по товарной накладной №... ООО «<...>» в адрес «<...> поставило продукцию на общую сумму <...>. "."..г. ООО «<...>» в адрес «<...> был выставлен инвойс №... на оплату поставленной продукции, оплата по которому должна быть осуществлена не позднее "."..г.. В период с "."..г. по "."..г. поставленная продукция была вывезена с территории Российской Федерации. В соответствии с условиями Контракта оплата за поставленную продукцию до "."..г. в адрес ООО «<...>» не поступила. ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своего бездействия, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в нарушение п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от "."..г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечил получение от нерезидентов на свои банковские счета причитающихся в соответствии с условиями Контракта денежных средств в сумме <...>, какая-либо реальная деятельность по репатриации указанных денежных средств им не проводилась. Таким образом, в связи с преступным бездействием директора ООО «<...>» ФИО1, денежные средства за поставку по спецификации №... на счета ООО «<...>» не поступили.

Таким образом, ООО «<...>» в рамках внешнеторгового контракта №... от "."..г. поставило в адрес компании «<...> продукцию на общую сумму <...>. В нарушение установленных указанным контрактом сроков, на счет ООО «<...>» от компании «<...> были зачислены денежные средства в размере <...>.

Таким образом, ФИО1 в период с "."..г. по "."..г. будучи директором ООО «<...>», а также в период с "."..г. по "."..г., являясь фактическим руководителем данной организации, достоверно зная и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде невозврата денежных средств за полученный нерезидентом Российской Федерации товар и желая их наступления, имея полномочия, связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на нерезидента Российской Федерации путем проведения претензионной работы, обращения в арбитражные инстанции республики <...> и Российской Федерации, Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, умышленно преступно бездействовал и не обеспечил получение денежных средств в размере <...> в установленные внешнеторговым контрактом №... от "."..г. сроки.

От защитника – адвоката Садикова А.А. поступило ходатайство

о прекращении уголовного преследования в отношении его подзащитного по

пункту «а» части 2 статьи 193 УК РФ -, поскольку вмененное его

подзащитному обвинение в данной части на момент поступления дела в

суд, с учетом изменений, внесенных в УК РФ, перестало быть

уголовно наказуемым.

Подсудимый ФИО1 поддержал ходатайство защитника.

Прокурор не возражал против заявленного ходатайства.

Выслушав участников процесса, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.24 УПК РФ, уголовное дело подлежит прекращению за отсутствием в деянии состава преступления в случае, когда до вступления приговора в законную силу, преступность и наказуемость этого деяния были устранены новым уголовным законом. Федеральным законом ФЗ № 73-ФЗ от "."..г. внесены изменения в статье 193 УК РФ и примечания к статье 193 УК РФ, в соответствии с которыми, уголовная ответственность, предусмотренная пунктом «а» частью 2 статьёй 193 УК РФ - уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте Российской Федерации, то есть нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в валюте Российской Федерации в особо крупном размере от одного нерезидента на счет резидента в уполномоченном банке в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, с учетом примечаний к статье 193 УК РФ в соответствии с которыми признаются совершенными в крупном размере, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает сто миллионов рублей, а в особо крупном размере - сто пятьдесят миллионов рублей.

Суд считает ходатайство основанным на законе, и полагает необходимым прекратить производство по уголовному делу в отношении ФИО1 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 2 статьёй 193 УК РФ в связи с декриминализацией состава указанного преступления.

Руководствуясь ст. ст. 24 ч.2, 27 УПК РФ, суд

постановил:

уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 2 статьёй 193 УК РФ, - прекратить за отсутствием в деянии состава преступления, на основании части 2 статьи 24 УПК РФ.

Постановление может быть обжаловано в Волгоградский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья: подпись

<...>