Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренного п. «б»ч. 2 ст. 165, ч.4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обвиняется в мошенничестве, то есть в хищении путем обмана бюджетных денежных средств в общей сумме 6733119,25 рублей, из них: принадлежащие администрации Архаринского района в размере 2378059,80 рублей; принадлежащие администрации Благовещенского района в размере 1272320,94 рублей; принадлежащие администрации Зейского района в размере 2220086,94 рублей; принадлежащие администрации Тамбовского района в размере 92171,95 рублей; принадлежащие администрации Константиновского района в размере 770479,62 рублей, совершенном в период с 28.10.2013 года по 31.12.2015 года в г. Благовещенске Амурской области, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО1 предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, которое изложено следующим образом:

12.11.2013 в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Амурской области зарегистрировано и поставлено на учет ООО «Лидинг» за основным государственным регистрационным номером (далее ОГРН) 1132801009846, и присвоен индивидуальный номер налогоплательщика (далее ИНН) 2801190290, юридический адрес: ул. Горького, 9, каб. 333, г. Благовещенск, Амурская область.

Согласно решению единственного учредителя ООО «Лидинг» ФИО1 № 1 от 28.10.2013, на должность директора ООО «Лидинг» назначен ФИО1

В соответствии с приказом № 1 от 12.11.2013 директора ООО «Лидинг» ФИО1, последний приступил к исполнению должностных обязанностей директора ООО «Лидинг» с правом первой подписи на всех финансовых и банковских документах. В связи с отсутствием в штатном расписании должности бухгалтера, обязанности по ведению бухгалтерского учета возложены на директора ООО «Лидинг» ФИО1

Согласно пункта 2.4. Устава ООО «Лидинг», утвержденного 28.10.2013 решением учредителя ООО «Лидинг» № 1, основными видами деятельности Общества являются:

- производство общестроительных работ по возведению зданий и сооружений;

- разборка и снос зданий, производство земляных работ;

- монтаж зданий и сооружений;

- строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;

- монтаж металлических строительных конструкций;

- производство электромонтажных работ;

- производство прочих отделочных и завершающих работ.

Согласно разделу 8 Устава ООО «Лидинг», органами Общества являются, участник Общества и единоличный исполнитель Общества - директор.

18.12.2013 ООО «Лидинг» в лице директора ФИО1 заключило с комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Тамбовского района Амурской области, в лице главы председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике ФИО2, муниципальный контракт № 5, на выполнение работ по восстановлению спортивных сооружений на территории Тамбовского района Амурской области пострадавших от чрезвычайной ситуации, путем строительства новых спортивных объектов, в объеме, в порядке и на условиях, предусмотренных муниципальным контрактом № 5 от 18.12.2013.

Согласно условиям предусмотренным муниципальным контрактом № 5 от 18.12.2013 ООО «Лидинг» обязалось: провести проектно-изыскательские работы; выполнить работы по строительству спортивных объектов расположенных в с. Тамбовка и с. Раздольное Тамбовского района Амурской области в срок 245 календарных рабочих дней со дня заключения контракта, на общую стоимость работ 11937202 рубля.

28.12.2013 во исполнение обязательств по муниципальному контракту № 5 от 18.12.2013 на расчетный счет ООО «Лидинг» № 40702810403000002380, открытый в дополнительном офисе № 8636/0160 Филиала Открытого акционерного общества «Сбербанк России» Благовещенское отделение № 8636, расположенном по адресу: ул. Зейская, 240 г. Благовещенск Амурской области Управление Федерального казначейства по Амурской области (финансовое управление администрации Тамбовского района, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Тамбовского района) перечислило авансовый платеж в сумме 3581160,60 рублей.

В период с 18.12.2013 по 11.08.2014 ФИО1 находясь в г. Благовещенске Амурской области, более точное время и место следствием не установлено, являясь единственным учредителем и директором ООО «Лидинг», выполняя в указанном обществе управленческие функции, находясь в г. Благовещенске Амурской области достоверно зная, что Общество с ограниченной ответственностью «Благстройконтроль», ИНН-<***> (далее по тексту – ООО «Благстройконтроль») в лице генерального директора ФИО3, имеет в штате работников строительных специальностей, а также в пользовании технику пригодную для осуществления строительной деятельности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «Благстройконтроль», и желая этого, с целью получения для себя незаконной выгоды имущественного характера решил привлечь ООО «Благстройконтроль» в лице генерального директора ФИО3 в качестве субподрядчика для исполнения ранее заключенного между комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Тамбовского района Амурской области, в лице председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике ФИО2 и ООО «Лидинг» в лице директора ФИО1муниципального контракта № 5 от18.12.2013, по восстановлению спортивных сооружений на территории Тамбовского района Амурской области пострадавших от чрезвычайной ситуации, при этом не намереваясь рассчитываться с ООО «Благстройконтроль» за выполненные данным обществом работы.

Далее, ФИО1 в период с 18.12.2013 по 11.08.2014 находясь в г. Благовещенске Амурской области, более точное время и место следствием не установлено, в целях реализации своего преступного умысла направленного на извлечение для себя выгоды имущественного характера, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «Благстройконтроль» и желая этого, умышленно, действуя от имени ООО «Лидинг» выступающего в качестве Подрядчика, являясь директором в указанном обществе, заключил договор субподряда № 13/1, датированный 11.08.2014 с ООО «Благстройконтроль» выступающим в качестве Субподрядчика, в лице генерального директора ФИО3, с которым в ходе осуществленных переговоров о заключении настоящего договора были достигнуты доверительные отношения.

Согласно пункту № 1 договора субподряда № 13/1 - «Предмет договора», Субподрядчик по заданию Подрядчика обязуется выполнить работы – строительство спортивных объектов в объеме, порядке и на условиях, предусмотренных договором, а именно: выполнить работы по строительству спортивного объекта в соответствии с рабочей документацией и сдать результат работ Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях договора. Работы по договору выполняются Субподрядчиком по адресам: Амурская область, Тамбовский район, село Тамбовка, село Раздольное.

Согласно пункту № 2 договора субподряда № 13/1 - «Объемы работ», Субподрядчик обязуется выполнить работы по: монтажу многофункциональной хоккейной коробки (без устройства покрытия); монтажу многофункциональной хоккейной коробки (с устройством покрытия из бетона); монтажу столбов уличного освещения (без подведения электричества); устройству спортивной площадки для придомовых территорий.

Согласно пункту № 4 договора субподряда № 13/1 - «Цена договора», цена договора (общая стоимость работ) включает в себя все расходы и затраты Субподрядчика, связанные с исполнением им обязательств по Договору и составляет 3240039 рублей. Оплата работ производится безналичным расчетом.

Согласно пункту № 5 договора субподряда № 13/1 - «Порядок и условия оплаты», окончательный расчет осуществляется подрядчиком в течении 10 десяти банковских дней после окончательной приемки Подрядчиком всех результатов выполненных работ, и подписания Подрядчиком и Субподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

В период с 11.08.2014 по 10.10.2014 ФИО1 находясь в г. Благовещенске Амурской области, более точное время и место следствием не установлено, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел направленный на извлечение для себя выгоды имущественного характера, в целях увеличения объемов работ, произведенных ООО «Благстройконтроль», а также увеличения для себя незаконной выгоды имущественного характера 10.10.2014 заключил между ООО «Благстройконтроль» в лице генерального директора ФИО3 и ООО «Лидинг» в лице директора ФИО1 дополнительное соглашение к договору субподряда № 13/1 от 11.08.2014 на выполнение дополнительных работ по выравниванию цементно-песчаной стяжки с армированием сеткой Вр5 ячейкой 250х250мм, стоимостью 838000 рублей.

Далее, в период с 11.08.2014 по 17.10.2014 ООО «Благстройконтроль» являясь добросовестным подрядчиком, в полном объеме исполнило свои обязательства по договору субподряда № 13/1 от 11.08.2014, а именно выполнило работы по строительству спортивных объектов в селах Тамбовка и Раздольное Тамбовского района Амурской области, которые были приняты ООО «Лидинг» путем подписания сторонами форм строительной отчетности, а именно актов о приемке выполненных работ по форме КС-2:

- № 80 от 31.08.2014 на объект спортивные площадки в с. Тамбовка, с. Раздольное, на сумму 1839 300 рублей;

- № 81 от 15.09.2014 на объект спортивные площадки в с. Тамбовка, с. Раздольное, на сумму 964140 рублей;

- № 82 от 01.10.2014 на объект спортивные площадки в с. Тамбовка, с. Раздольное, на сумму 436 599 рублей;

- № 83 от 17.10.2014 на объект спортивные площадки в с. Тамбовка, с. Раздольное, на сумму 838 000 рублей, а всего на общую сумму 4078039 рублей.

12.08.2015 во исполнение обязательств по муниципальному контракту № 5 от 18.12.2013 Управление Федерального казначейства по Амурской области (финансовое управление администрации Тамбовского района, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Тамбовского района), перечислило на расчетный счет ООО «Лидинг» ***, открытый в открытом акционерном обществе акционерном коммерческом банке «БАНК МОСКВЫ» Хабаровского филиала в г. Владивосток расположенном по адресу: ул. Светланская, 78 г. Владивосток денежные средства в сумме 5917531,55 рублей.

В свою очередь ФИО1, в период с 17.10.2014 по 31.12.2015, находясь в г. Благовещенске Амурской области, более точное время и место следствием не установлено, являясь директором ООО «Лидинг», и осуществляя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в данном обществе, действуя из корыстных побуждений в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на извлечение для себя выгоды имущественного характера, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «Благстройконтроль», и желая этого, путем обмана генерального директора ООО «Благстройконтроль» ФИО3, относительно добросовестности исполнения ООО «Лидинг» в его лице своих обязательств по оплате произведенных работ, в нарушении условий договора субподряда № 13/1 от 11.08.2014, заключенного с ООО «Благстройконтроль» в лице генерального директора ФИО3, имея на расчетных счетах денежные средства, а также после получения денежных средств от комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Тамбовского района, поступивших в соответствии с муниципальным контрактом № 5 от 18 декабря 2013 года, не произвел оплату выполненных ООО «Благстройконтроль» работ на сумму 4078039 рублей, тем самым уклонился от исполнения обязательств по договору субподряда № 13/1 от 11.08.2014, в результате чего причинил ООО «Благстройконтроль» имущественный ущерб на сумму 4078039 рублей, что является особо крупным ущербом, то есть в совершении преступления, предусмотренное п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ – причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

В ходе судебного заседания по инициативе суда на обсуждение сторон поставлен вопрос о возвращении настоящего уголовного дела прокурору Амурской областив порядке ч. 1 ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом, поскольку в предъявленном обвинении имеются признаки совершения подсудимым более тяжкого преступления.

В судебном заседании государственный обвинитель возражал о направлении уголовного дела прокурору Амурской области по указанным судом основаниям, полагая, что действия ФИО4, как по ч.4 ст. 159 УК РФ, так и по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ квалифицированы верно, не усмотрев нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при раследовании уголовного дела, не усмотрев признаки совершения подсудимым более тяжкого преступления.

Подсудимый ФИО4 и его защитник согласились с предложенным судом основаниям для возвращения угловного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, дополнив основанием на отсутсвие установленного ущерба при квалификации действий ФИО4 по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Иные участники процесса были извещены о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в судебное заседание не явились.

Выслушав мнение участников процесса, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к следующим выводам.

Рассматривая уголовное дело в пределах предъявленного лицу обвинения (ст. 252 УПК РФ), суд в любом случае должен проверить обоснованность данного обвинения и соответствие квалификации фактическим обстоятельствам дела. Иное свидетельствовало бы о нарушении принципа состязательности сторон, означало бы недопустимое ограничение самостоятельности суда при оценке фактических обстоятельств дела, и ставило под сомнение компетентную и действенную судебную защиту, как обвиняемого, так и потерпевшего.

Как следует из представленных материалов уголовного дела, органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ, то есть в причинении имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Состав преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, предполагает причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения такого имущества, а именно, уголовная ответственность по ст. 165 УК РФ наступает за действия, не связанные с изъятием имущества, денежных средств у собственника и его незаконным обращением в пользу виновного или других лиц. Имущественный ущерб, причиняемый при совершении данного преступления, заключается не в прямых убытках, как при хищении, а в неполучении должного, в упущенной выгоде, то есть неполучении доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы это право не было нарушено путем обмана и злоупотребления доверием.

Кроме того, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения отличается от мошенничества отсутствием таких обязательных признаков мошенничества как противоправное, совершенное с корыстной целью, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц.

Из предъявленного обвинения следует, что Управлению Федерального казначейства по Амурской области (финансовое управление администрации Тамбовского района, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Тамбовского района), причинен реальный материальный ущерб в виде сумм перечисленных ООО «Лидинг», под руководством ФИО1 ими денежных средств в размере 5917531,55 рублей, во исполнение обязательств по муниципальному контракту № 5 от 18.12.2013 года, а также причинен реальный материальный ущерб ООО «Благстройконтроль», которое в полном объеме исполнило свои обязательства по договору субподряда № 13/1 от 11.08.2014 года, не получив от ООО «Лидинг», под руководством ФИО1 денежные средства в размере 4078039 рублей.

При этом следствием установлено, что у ФИО1 отсутствовали намерения направлять поступившие от Управления Федерального казначейства по Амурской области денежные средства на исполнение ООО «Лидинг» своих обязательств перед ООО «Благстройконтроль», в результате чего ООО «Благстройконтроль» был причинен ущерб в особо крупном размере.

Обязательства по муниципальному контракту № 5 от 18.12.2013 года, а также по договору субподряда № 13/1 от 11.08.2014 года ФИО1 исполнены не были, денежные средства, внесенные Управлением Федерального казначейства по Амурской области не возвращены, оплата за выполненные ООО «Благстройконтроль» работы по договору субподряда № 13/1 от 11.08.2014 года на сумму 4078039 рублей, не произведена.

Из предъявленного обвинения, а также представленных суду материалов уголовного дела следует, что ФИО1 получил от Управления Федерального казначейства по Амурской области денежные средства, то есть фактически произошло изъятие денежных средств собственника, что является признаками хищения согласно примечанию 1 к статье 158 УК РФ.

Таким образом, представленные в материалах уголовного дела доказательства и обвинение содержит описание безвозмездного противоправного изъятия ФИО1 из корыстных побуждений денежных средств потерпевших в свою пользу, что явно не соответствует фабуле п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ.

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ если фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий обвиняемого как более тяжкого преступления, суд возвращает уголовное дело прокурору.

Несоответствие квалификации действий ФИО1 фактическим обстоятельствам, является существенным нарушением уголовного закона, неустранимым в суде, а уголовное дело на основании п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ подлежит возвращению прокурору Амурской области, утвердившему обвинительное заключение, в связи с наличием оснований для квалификации действий ФИО1 как более тяжкого преступления.

Учитывая наличие указанных судом оснований для возвращения уголовного дела прокурору, дополнительные основания для возвращения уголовного дела прокурору, предложенные стороной защиты могут быть устранены при дополнительном расследовании.

В целях обеспечения дальнейшего производства по делу, с учетом фактических обстоятельств дела, данных о личности ФИО1, суд полагает необходимым меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 227, 231, 236 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренного п. «б»ч. 2 ст. 165, ч.4 ст. 159 УК РФ, возвратить прокурору Амурской области для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру пресечения, избранную ФИО1 в виде подписки о невыезде - оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию по уголовным делам Амурского областного суда в течение 10 суток со дня вынесения, через Благовещенский городской суд Амурской области.

Судья