Гражданский кодекс часть 1

Судья Сургутского городского суда Ханты - Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области Люпин Д.А., рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению Зайцева П.П. обвиняемого в совершении двух преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Зайцев П.П. обвиняется органами предварительного следствия в совершении мошеннических действий, совершенных при следующих обстоятельствах:

Зайцев П.П. являясь председателем Ханты-Мансийской районной организации общероссийской общественной организации «<данные изъяты>» (далее также <данные изъяты>), действуя вопреки целям и задачам данного Общества разработал преступный план, который заключался в следующем: получении денежных средств от работодателей направляемых в адрес <данные изъяты> для организации рабочих мест и оплаты труда инвалидов; составление фиктивных и не соответствующих действительности списков о трудоустройстве инвалидов, отчетов о целевом расходовании средств на финансирование рабочих мест для инвалидов, актов о сдаче-приемке выполненных работ; вовлечение в состав членов Ханты-Мансийской районной организации общероссийской общественной организации «<данные изъяты>» инвалидов из числа жителей муниципального района, неосведомленных о преступных намерениях Зайцева П.П. предлагая им регулярную материальную помощь, указывая в качестве источника такой помощи спонсорские средства; обналичивании поступающих от работодателей в адрес <данные изъяты> денежных средств и последующем направлении для сокрытия преступных действий части денежных средств, предназначенных для оплаты труда, на банковские счета или передачи наличными денежными средствами инвалидам, включенным в списки трудоустроенных, направление страховых взносов в ГУ «<данные изъяты>», налоговых платежей в <данные изъяты>, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в <данные изъяты> и последующем присвоении и хищении оставшихся денежных средств. При этом, реализовывая свой преступный умысел, Зайцев П.П. использовал свое служебное положение председателя <данные изъяты>, злоупотребляя при этом доверием, которое оказывалось ему, как инвалиду первой группы и председателю <данные изъяты>.

Действуя во исполнение разработанного преступного плана, Зайцев П.П. приискал организацию - ООО «<данные изъяты>», которая во исполнение требований федерального законодательства и регионального законодательства <данные изъяты> нуждалась в делегировании полномочий иному работодателю для трудоустройства лиц из числа инвалидов <данные изъяты> на квотируемые рабочие места.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Общество, Направляющая организация) и <данные изъяты> (<данные изъяты>) заключен Договор № о финансировании рабочих мест для инвалидов.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Общество) и <данные изъяты> (Организация) заключен Договор № о финансировании рабочих мест для инвалидов в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Общество) и <данные изъяты> (Организация) заключен Договор № о финансировании рабочих мест для инвалидов.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и <данные изъяты> (Исполнитель) заключен Договор № на оказание услуг по организации рабочих мест и трудоустройству инвалидов в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Общество) и <данные изъяты> (Организация) заключено Дополнительное соглашение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Данные договоры и соглашения заключены в рамках исполнения требований Закона <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№-оз «О <данные изъяты>», в соответствии с которым «<данные изъяты>» должно было осуществить целевое финансирование рабочих мест для инвалидов посредством перечисления денежных средств на расчетный счет «<данные изъяты>».

Действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» путем обмана и злоупотребления доверием, Зайцев П.П., используя свое служебное положение председателя <данные изъяты>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> изготавливал предусмотренные условиями договора, фиктивные пакеты документов о трудоустройстве лиц из числа инвалидов <адрес> на различные должности в <данные изъяты>. Фактически Зайцевым П.П. условия Договоров и Соглашений от не исполнялись, рабочие места для инвалидов не создавались, инвалиды не трудоустраивались, заработная плата им не выплачивалась. Данные документы Зайцевым П.П. предоставлялись в ООО «<данные изъяты>» расположенное по адресу: <адрес>, вводя работников нефтедобывающей компании в заблуждение относительно законности и правомерности своих действий, а также реального исполнения условий Договоров и Соглашений, и на основании данных документов ООО «<данные изъяты>», с расчетного счета компании №, открытого в АО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> по платежным документам, перечисляли денежные средства на расчетный счет <данные изъяты>№, открытый в <данные изъяты>№ ПАО «<данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>.

С расчетного счета <данные изъяты> похищенными денежными средствами Зайцев П.П. в дальнейшем, как лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени <данные изъяты>, находясь на территории <адрес> в отделении ПАО «<данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес> распоряжался по своему усмотрению.

Общая сумма денежных средств, полученных от ООО «<данные изъяты>» на счет <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 78.767.012 рублей 18 копеек.

Действия Зайцева П.П. по данному преступлению квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Кроме того, Зайцев П.П. являясь председателем <данные изъяты>» (далее также <данные изъяты>), действуя вопреки целям и задачам данного Общества разработал преступный план, который заключался в следующем: получении денежных средств от работодателей направляемых в адрес <данные изъяты> для организации рабочих мест и оплаты труда инвалидов; составление фиктивных и не соответствующих действительности списков о трудоустройстве инвалидов, отчетов о целевом расходовании средств на финансирование рабочих мест для инвалидов, актов о сдаче-приемке выполненных работ; вовлечение в состав членов <данные изъяты> инвалидов из числа жителей муниципального района, неосведомленных о преступных намерениях Зайцева П.П. предлагая им регулярную материальную помощь, указывая в качестве источника такой помощи спонсорские средства; обналичивании поступающих от работодателей в адрес <данные изъяты> денежных средств и последующем направлении для сокрытия преступных действий части денежных средств, предназначенных для оплаты труда, на банковские счета или передачи наличными денежными средствами инвалидам, включенным в списки трудоустроенных, направление страховых взносов в <данные изъяты> налоговых платежей в <данные изъяты> страховых взносов на обязательное медицинское страхование в <данные изъяты> и последующем присвоении и хищении оставшихся денежных средств. При этом, реализовывая свой преступный умысел, Зайцев П.П. использовал свое служебное положение председателя <данные изъяты>, злоупотребляя при этом доверием, которое оказывалось ему, как инвалиду первой группы и председателю <данные изъяты>.

Действуя во исполнение разработанного им преступного плана Зайцев П.П. приискал организацию ООО «<данные изъяты>», которая во исполнение требований федерального законодательства и регионального законодательства <данные изъяты> нуждалась в делегировании полномочий иному работодателю для трудоустройства лиц из числа инвалидов <данные изъяты> на квотируемые рабочие места.ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» («Направляющая организация») и <данные изъяты> («Принимающая организация») заключено Соглашение об организации рабочих мест № №.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» («Направляющая организация») и <данные изъяты> («Принимающая организация») заключено Соглашение об организации рабочих мест № №.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Направляющая организация) и <данные изъяты> (Принимающая организация») заключено Дополнение №1 к Соглашению № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Дополнение вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ и действует до истечения срока действия Соглашения.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Направляющая организация) и <данные изъяты> (Принимающая организация») заключено Дополнение №2 к Соглашению № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.

Дополнение вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ и действует до истечения срока действия Соглашения.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Направляющая организация) и <данные изъяты> (Принимающая организация») заключено Дополнение №3 к Соглашению № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ,

Дополнение вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ и действует до истечения срока действия Соглашения.

Соглашения заключались в целях реализации «Направляющей организацией» требований <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№-оз «<данные изъяты>» и «Об утверждении порядка установления минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в организациях на территории <данные изъяты>», утвержденного постановлением Правительства <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ№-п.

При этом, заключая вышеуказанные соглашения, а также дополнительные соглашения к ним, Зайцев П.П. изначально не намеревался создавать рабочие места для трудоустройства инвалидов и выплачивать им заработную плату, а в целях придания вида законности совершаемым им действиям, Зайцев П.П. в полном объеме уплатил налоги и сборы на всех якобы трудоустроенных им физических лиц из числа инвалидов <данные изъяты>, а также предоставил направляющей организации фиктивные акты о выполненных работах.

Действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» путем обмана и злоупотребления доверием, Зайцев П.П., используя свое служебное положение председателя <данные изъяты> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, подготавливал и представлял фиктивные документы в ООО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, вводя тем самым работников нефтедобывающей компании в заблуждение относительно законности и правомерности своих действий, а также реального исполнения условий Соглашений. В свою очередь, работники ООО «<данные изъяты>» принимали представленные Зайцевым П.П. документы к оплате, и на основании их, будучи введенными в заблуждение, с расчетного счета компании № открытого в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> согласно платежным документам, перечисляли денежные средства на расчетный счет <данные изъяты>№, открытый в <данные изъяты>№ ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>.

Общая сумма денежных средств, полученных от ООО «<данные изъяты>» на счет <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 45 005 186,64 рублей.

Действия Зайцева П.П. квалифицированы органами предварительного следствия по данному преступлению по ч.4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело поступило в Сургутский городской суд ХМАО-Югры.

В соответствии с ч. ч. 1 и 2 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой настоящей статьи, а также статьей 35 настоящего Кодекса. Если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.

Как видно из материалов уголовного дела обвиняемый Зайцев П.П. спланировал преступление, подготовил и совершил его, находясь на территории <адрес>, в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.

При этом, предоставляя поддельные документы, он обманывал сотрудников ООО «<данные изъяты>» расположенного по адресу: <адрес>, и сотрудников ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>.

Предметом хищения рассматриваемых преступлений явились денежные средства, находившиеся на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» (счет №, открытый в АО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> и ООО «<данные изъяты>», (счет № открытый в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>).

Деньги с указанных расчетных счетов были перечислены на расчетный счет <данные изъяты>№, открытый в Западно-Сибирском отделении № ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>.

Перечисленные деньги обвиняемый похитил путем их снятия с данного расчетного счета, находясь на территории <адрес> в отделении ПАО «<данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес>.

То есть, преступление было начато и окончено на территории <данные изъяты>, что определяет территориальную подсудность рассмотрения данного уголовного дела.

Кроме того, обвиняемый, защитник, представители потерпевшего, свидетели, указанные в списке лиц подлежащих вызову в суд, не проживают на территории <адрес>, а большая их часть проживает в городе <адрес>.

Учитывая изложенное, а также то, что в соответствии с ч. 3 ст. 8 УПК РФ подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено настоящим Кодексом, руководствуясь ст. ст. 32 ч. 1, 34 ч. ч. 1 и 2, 227 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Направить уголовное дело по обвинению Зайцева П.П. обвиняемого в совершении двух преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по территориальной подсудности в <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>.

Настоящее постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, в течение десяти суток со дня его вынесения, путем подачи апелляционной жалобы (представления) через Сургутский городской суд.

Судья Люпин Д.А.

Копия верна.

Судья Сургутского городского суда

Люпин Д.А..