Гражданский кодекс часть 1

с участием в судебном заседании государственного обвинителя, в лице старшего помощника прокурора <адрес> Сергеевой М.М., подсудимого Проскурина А.Н., защитника – адвоката Тараборина Д.А., представившего удостоверение № и ордер № от <дата>, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № в отношении

Проскурина Александра Николаевича, <дата> года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, женатого, на иждивении трое малолетних детей: Проскурин С.А., <дата>., Проскурина С.А., <дата>., Проскурина А.А., <дата>, официально не трудоустроенного, имеющего высшее образование, военнобязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Проскурин А.Н. совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

Педякшев А.В., уголовное дело в отношении которого прекращено, имея корыстный умысел, направленный на незаконную банковскую деятельность, для осуществления которой ему необходимы организации, учредителями и руководителями которых являлись бы подставные лица, в неустановленное время, но не позднее <дата> в неустановленном месте предложил своему знакомому Проскурину А.В., введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений, за денежное вознаграждение незаконно образовать (создать) юридическое лицо через подставных лиц.

Проскурин А.Н., будучи материально заинтересован заведомо зная, что образование (создание) юридического лица через подставных лиц, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах является уголовно-наказуемым деянием, согласился на предложение Педякшева А.В. и вступил с ним в предварительный сговор о создании юридического лица учредителем которого за денежное вознаграждение выступит лицо, у которого будет отсутствовать цель управления юридическим лицом, то есть подставное лицо.

Для исполнения своего преступного умысла, Педякшев А.В. и Проскурин А.Н. разработали совместный план, согласно которому распределили роли.

В соответствии с разработанным планом и распределенными ролями, Педякшев А.В. должен предоставить Проскурину А.Н. необходимую информацию для образования (создания) юридического лица, а именно название, форму и вид деятельности организации, а также денежные средства для оплаты государственной пошлины, вознаграждения номинальному директору и вознаграждение Проскурину А.Н. и на иные расходы, а Проскурин А.Н. согласно своей преступной роли должен подыскать граждан официально нетрудоустроенных, не имеющих постоянного источника дохода и нуждающихся в денежных средствах, сведения о которых как об учредителях и руководителях будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, то есть подставных лиц, а также изготовить учредительные и иные документы, необходимые для регистрации организации в налоговом органе и доставить подставных лиц в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц для подачи документов.

Во исполнении преступного плана, в неустановленное время, но не позднее <дата>, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Проскурин А.Н. действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Педякшевым А.В., подыскал для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора гражданку Свидетель №1, которой предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №1, не имея цели управления юридическим лицом, действуя из корыстной заинтересованности, дала свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и директора организации и передала Проскурину А.Н. свои паспортные данные для изготовления учредительных документов организации.

Педякшев А.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил Проскурину А.Н. название, форму и вид деятельности организации – ООО «Импульс», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе и передал необходимые денежные средства в неустановленной сумме.

После чего, Проскурин А.Н. в неустановленное время, но не позднее <дата> находясь у себя дома по адресу: <адрес>, используя принадлежащий ему компьютер, действуя согласно разработанному плану по предварительному сговору с Педякшевым А.В., изготовил от имени Свидетель №1 учредительные документы ООО «Импульс», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №, решение учредителя об учреждении ООО «Импульс», устав ООО «Импульс».

<дата> в 11 час. 35 мин., продолжая действовать во исполнение совместного преступного умысла по незаконному образованию юридического лица, Проскурин А.Н. оплатил через терминал Сбербанка РФ №, расположенный в <адрес>, более точный адрес не установлен от имени Свидетель №1 государственную пошлину в сумме 4 000 рублей и на принадлежащей ему автомашине Лада-Приора, государственный номер № доставил Свидетель №1 к зданию И. Р. по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где передал последней учредительные документы ООО «Импульс» и денежные средства в сумме 2000 рублей в качестве вознаграждения.

Свидетель №1<дата> в период с 11час. 35мин. до 17 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении И. Р. по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в нарушение положений Федерального закона от <дата> №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, для образования (создания) юридического лица предоставила главному государственному налоговому инспектору И. Р. по <адрес>Шурыгину А.Н. документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии № выданный на ее имя <дата> отделом внутренних дел <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №, а также документы, необходимые для регистрации юридического лица: чек об оплате государственной пошлины, устав ООО «Импульс», решение учредителя об учреждении ООО «Импульс», согласно которым она является учредителем и директором ООО «Импульс».

Главный государственный налоговый инспектор И. Р. по <адрес>Шурыгин А.Н., в указанное время, удостоверившись в личности Свидетель №1 согласно представленному ею паспорту гражданина Российской Федерации, добросовестно заблуждаясь относительно ее истинных намерений, удостоверил ее подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № от <дата> и принял учредительные документы ООО «Импульс» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Импульс» и сведений о Свидетель №1 как об учредителе и директоре ООО «Импульс».

<дата> должностными лицами И. Р. по <адрес>, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей создания и деятельности организации, а также о том, что Свидетель №1 не имеет цели управления юридическим лицом, то есть является подставным лицом, на основании представленных документов ООО «Импульс» приняли решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Импульс» и в соответствии с Федеральным законом от <дата> № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером № от <дата>, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Импульс» (ООО «Импульс») №, юридический адрес: <адрес>, а также об учредителе и руководителе юридического лица – директоре Свидетель №1.

В результате вышеописанных умышленных действий Проскурина А.Н., действовавшего по предварительному сговору и в группе с Педякшевым А.В.<дата> образовано (создано) юридическое лицо ООО «Импульс», через подставное лицо Свидетель №1, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «Импульс» и о Свидетель №1, как об учредителе и руководителе юридического лица.

Он же, совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

Педякшев А.В. имея корыстный умысел направленный на незаконную банковскую деятельность, для осуществления которой ему необходимы организации, учредителями и руководителями которых являлись бы подставные лица, в неустановленное время, но не позднее <дата> в неустановленном месте предложил своему знакомому Проскурину А.В., введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений, за денежное вознаграждение незаконно образовать (создать) юридическое лицо через подставных лиц.

Во исполнении преступного плана, в неустановленное время, но не позднее <дата>, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Проскурин А.Н. действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Педякшевым А.В., подыскал для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора гражданина Свидетель №4, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №4, не имея цели управления юридическим лицом, действуя из корыстной заинтересованности, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и директора организации и передал Проскурину А.Н. свои паспортные данные для изготовления учредительных документов организации.

Педякшев А.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил Проскурину А.Н. название, форму и вид деятельности организации – ООО «Сигма», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе и передал необходимые денежные средства в неустановленной сумме.

После чего, Проскурин А.Н. в неустановленное время, но не позднее <дата> находясь у себя дома по адресу: <адрес>, используя принадлежащий ему компьютер, действуя согласно разработанному плану по предварительному сговору с Педякшевым А.В., изготовил от имени Свидетель №4 учредительные документы ООО «Сигма», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №, решение № учредителя ООО «Сигма», устав ООО «Сигма».

<дата> в 15 час. 15 мин., продолжая действовать во исполнение совместного преступного умысла по незаконному образованию юридического лица, Проскурин А.Н. оплатил через терминал Сбербанка РФ № расположенный в <адрес>, более точный адрес не установлен от имени Свидетель №4 государственную пошлину в сумме 4 000 рублей и на принадлежащей ему автомашине Лада-Приора, государственный номер № доставил Свидетель №4 к зданию И. Р. по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где передал последнему учредительные документы ООО «Сигма» и денежные средства в сумме 3000 рублей в качестве вознаграждения.

Свидетель №4<дата> в период с 15час.15мин до 17 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении И. Р. по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в нарушение положений Федерального закона от <дата> №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, для образования (создания) юридического лица предоставил государственному налоговому инспектору И. Р. по <адрес>Убайдуллаеву М.Б. документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии № выданный на его имя <дата> отделом УФМС Р. по <адрес> в <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №, в котором лично поставил свою подпись, в присутствии государственного инспектора И. Р. по <адрес>Убайдуллаева М.Б., а также документы, необходимые для регистрации юридического лица: чек об оплате государственной пошлины, устав ООО «Сигма», решение № учредителя ООО «Сигма», согласно которым он является учредителем и директором ООО «Сигма».

Государственный налоговый инспектор И. Р. по <адрес>Убайдуллаев М.Б., в указанное время, удостоверившись в личности Свидетель №4 согласно представленному им паспорту гражданина Российской Федерации, добросовестно заблуждаясь относительно его истинных намерений, удостоверил его подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001 и принял учредительные документы ООО «Сигма» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Сигма» и сведений о Свидетель №4 как об учредителе и директоре ООО «Сигма».

<дата> должностными лицами И. Р. по <адрес>, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей создания и деятельности организации, а также о том, что Свидетель №4 не имеет цели управления юридическим лицом, то есть является подставным лицом, на основании представленных документов ООО «Сигма» приняли решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Сигма» и в соответствии с Федеральным законом от <дата> № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером № от <дата>, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Сигма» (ООО «Сигма») ИНН №, юридический адрес: <адрес>, а также об учредителе и руководителе юридического лица – директоре Свидетель №4.

В результате вышеописанных умышленных действий Проскурина А.Н., действовавшего по предварительному сговору и в группе с Педякшевым А.В.<дата> образовано (создано) юридическое лицо ООО «Сигма», через подставное лицо Свидетель №4, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «Сигма» и о Свидетель №4, как об учредителе и руководителе юридического лица.

Во исполнении преступного плана, в неустановленное время, но не позднее <дата>, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Проскурин А.Н. действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Педякшевым А.В., подыскал для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора гражданку Свидетель №2, которой предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №2, не имея цели управления юридическим лицом, действуя из корыстной заинтересованности, дала свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и директора организации и передала Проскурину А.Н. свои паспортные данные для изготовления учредительных документов организации.

Педякшев А.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил Проскурину А.Н. название, форму и вид деятельности организации – ООО «Ресурс», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе и передал необходимые денежные средства в неустановленной сумме.

После чего, Проскурин А.Н. в неустановленное время, но не позднее <дата> находясь у себя дома по адресу: <адрес>, используя принадлежащий ему компьютер, действуя согласно разработанному плану по предварительному сговору с Педякшевым А.В., изготовил от имени Свидетель №2 учредительные документы ООО «Ресурс», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №, решение учредителя об учреждении ООО «Ресурс», устав ООО «Ресурс».

<дата> в 11 час. 26 мин., продолжая действовать во исполнение совместного преступного умысла по незаконному образованию юридического лица, Проскурин А.Н. оплатил через терминал Сбербанка РФ № расположенный в <адрес>, более точный адрес не установлен от имени Свидетель №2 государственную пошлину в сумме 4 000 рублей и на принадлежащей ему автомашине Лада-Приора, государственный номер № доставил Свидетель №2 к зданию И. Р. по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где передал последней учредительные документы ООО «Ресурс» и денежные средства в сумме 3000 рублей в качестве вознаграждения.

Свидетель №2<дата> в период с 11час. 26мин. до 17 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении И. Р. по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в нарушение положений Федерального закона от <дата> №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, для образования (создания) юридического лица предоставила государственному налоговому инспектору И. Р. по <адрес>Галиулловой М.П. документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии № выданный на ее имя <дата> отделением УФМС Р. по <адрес> в <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №, в котором лично поставила свою подпись, в присутствии государственного инспектора И. Р. по <адрес>Галиулловой М.П., а также документы, необходимые для регистрации юридического лица: чек об оплате государственной пошлины, устав ООО «Ресурс», решение учредителя об учреждении ООО «Ресурс», согласно которым она является учредителем и директором ООО «Ресурс».

Государственный налоговый инспектор И. Р. по <адрес>Галиуллова М.П., в указанное время, удостоверившись в личности Свидетель №2 согласно представленному ею паспорту гражданина Российской Федерации, добросовестно заблуждаясь относительно ее истинных намерений, удостоверила ее подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001 и приняла учредительные документы ООО «Ресурс» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Ресурс» и сведений о Свидетель №2 как об учредителе и директоре ООО «Ресурс».

<дата> должностными лицами И. Р. по <адрес>, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей создания и деятельности организации, а также о том, что Свидетель №2 не имеет цели управления юридическим лицом, то есть является подставным лицом, на основании представленных документов ООО «Ресурс» приняли решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Ресурс» и в соответствии с Федеральным законом от <дата> № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером № от <дата>, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ООО «Ресурс») №, юридический адрес: <адрес>, а также об учредителе и руководителе юридического лица – директоре Свидетель №2.

В результате вышеописанных умышленных действий Проскурина А.Н., действовавшего по предварительному сговору и в группе с Педякшевым А.В.<дата> образовано (создано) юридическое лицо ООО «Ресурс», через подставное лицо Свидетель №2, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «Ресурс» и о Свидетель №2, как об учредителе и руководителе юридического лица.

Во исполнении преступного плана, в неустановленное время, но не позднее <дата>, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Проскурин А.Н. действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Педякшевым А.В., подыскал для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора гражданина Свидетель №6, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №6, не имея цели управления юридическим лицом, действуя из корыстной заинтересованности, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и директора организации и передал Проскурину А.Н. свои паспортные данные для изготовления учредительных документов организации.

Педякшев А.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил Проскурину А.Н. название, форму и вид деятельности организации – ООО «Вымпел», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе и передал необходимые денежные средства в неустановленной сумме.

После чего, Проскурин А.Н. в неустановленное время, но не позднее <дата> находясь у себя дома по адресу: <адрес>, используя принадлежащий ему компьютер, действуя согласно разработанному плану по предварительному сговору с Педякшевым А.В., изготовил от имени Свидетель №6 учредительные документы ООО «Вымпел», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №, решение учредителя об учреждении ООО «Вымпел», устав ООО «Вымпел».

<дата> в 14 час. 00 мин., продолжая действовать во исполнение совместного преступного умысла по незаконному образованию юридического лица, Проскурин А.Н. оплатил через терминал Сбербанка РФ № расположенный в <адрес>, более точный адрес не установлен от имени Свидетель №6 государственную пошлину в сумме 4 000 рублей и на принадлежащей ему автомашине Лада-Приора, государственный номер № доставил Свидетель №6 к зданию И. Р. по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где передал последнему учредительные документы ООО «Вымпел» и денежные средства в сумме 3000 рублей в качестве вознаграждения.

Свидетель №6<дата> в период с 14час.00мин до 17 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении И. Р. по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в нарушение положений Федерального закона от <дата> №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, для образования (создания) юридического лица предоставил специалисту И. Р. по <адрес>Керову А.А. документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии №№ выданный на его имя <дата> отделом УФМС Р. по <адрес> в <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №, в котором лично поставил свою подпись, в присутствии специалиста И. Р. по <адрес>Керова А.А., а также документы, необходимые для регистрации юридического лица: чек об оплате государственной пошлины, устав ООО «Вымпел», решение учредителя об учреждении ООО «Вымпел», согласно которым он является учредителем и директором ООО «Вымпел».

Специалист И. Р. по <адрес>Керов А.А., в указанное время, удостоверившись в личности Свидетель №6 согласно представленному им паспорту гражданина Российской Федерации, добросовестно заблуждаясь относительно его истинных намерений, удостоверил его подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № и принял учредительные документы ООО «Вымпел» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Вымпел» и сведений о Свидетель №6 как об учредителе и директоре ООО «Вымпел».

<дата> должностными лицами И. Р. по <адрес>, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей создания и деятельности организации, а также о том, что Свидетель №6 не имеет цели управления юридическим лицом, то есть является подставным лицом, на основании представленных документов ООО «Вымпел» приняли решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Вымпел» и в соответствии с Федеральным законом от <дата> № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером № от <дата>, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Вымпел» (ООО «Вымпел») №, юридический адрес: <адрес>, а также об учредителе и руководителе юридического лица – директоре Свидетель №6.

В результате вышеописанных умышленных действий Проскурина А.Н., действовавшего по предварительному сговору и в группе с Педякшевым А.В.<дата> образовано (создано) юридическое лицо ООО «Вымпел», через подставное лицо Свидетель №6, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «Вымпел» и о Свидетель №6, как об учредителе и руководителе юридического лица.

Во исполнении преступного плана, в неустановленное время, но не позднее <дата>, более точная дата и время в ходе не установлены, в неустановленном месте Проскурин А.Н. действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Педякшевым А.В., подыскал для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора гражданина Минеева М. Ю., которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Минеев М.Ю., не имея цели управления юридическим лицом, действуя из корыстной заинтересованности, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и директора организации и передал Проскурину А.Н. свои паспортные данные для изготовления учредительных документов организации.

Педякшев А.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил Проскурину А.Н. название, форму и вид деятельности организации – ООО «Волна», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе и передал необходимые денежные средства в неустановленной сумме.

После чего, Проскурин А.Н. в неустановленное время, но не позднее <дата> находясь у себя дома по адресу: <адрес>, используя принадлежащий ему компьютер, действуя согласно разработанному плану по предварительному сговору с Педякшевым А.В., изготовил от имени Минеева М.Ю. учредительные документы ООО «Волна», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №, решение № единственного учредителя ООО «Волна», устав ООО «Волна».

<дата> в 13 час. 58 мин., продолжая действовать во исполнение совместного преступного умысла по незаконному образованию юридического лица, Проскурин А.Н. оплатил через терминал Сбербанка РФ № расположенный в <адрес>, более точный адрес не установлен от имени Минеева М.Ю. государственную пошлину в сумме 4 000 рублей и на принадлежащей ему автомашине Лада-Приора, государственный номер М 585 ТК 163 доставил Минеева М.Ю. к зданию И. Р. по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где передал последнему учредительные документы ООО «Волна» и денежные средства в сумме 3000 рублей в качестве вознаграждения.

Минеев М.Ю.<дата> в период с 13час.58мин до 17 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении И. Р. по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в нарушение положений Федерального закона от <дата> №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, для образования (создания) юридического лица предоставил государственному налоговому инспектору И. Р. по <адрес>Горовой В.Ю. документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии № выданный на его имя <дата> Промышленным РУВД <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №, в котором лично поставил свою подпись, в присутствии государственного налогового инспектора И. Р. по <адрес>Горовой В.Ю., а также документы, необходимые для регистрации юридического лица: чек об оплате государственной пошлины, устав ООО «Волна», № единственного учредителя ООО «Волна», согласно которым он является учредителем и директором ООО «Волна».

Государственный налоговый инспектор И. Р. по <адрес>Горовая В.Ю., в указанное время, удостоверившись в личности Минеева М.Ю. согласно представленному им паспорту гражданина Российской Федерации, добросовестно заблуждаясь относительно его истинных намерений, удостоверил его подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001 и приняла учредительные документы ООО «Волна» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Волна» и сведений о Минеева М.Ю. как об учредителе и директоре ООО «Волна».

<дата> должностными лицами И. Р. по <адрес>, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей создания и деятельности организации, а также о том, что Минеев М.Ю. не имеет цели управления юридическим лицом, то есть является подставным лицом, на основании представленных документов ООО «Волна» приняли решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Волна» и в соответствии с Федеральным законом от <дата> № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером № от <дата>, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Волна» (ООО «Волна») №, юридический адрес: <адрес> а также об учредителе и руководителе юридического лица – директоре Минееве М. Ю..

В результате вышеописанных умышленных действий Проскурина А.Н., действовавшего по предварительному сговору и в группе с Педякшевым А.В.<дата> образовано (создано) юридическое лицо ООО «Волна», через подставное лицо Минеева М.Ю., повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «Волна» и о Минееве М.Ю., как об учредителе и руководителе юридического лица.

Во исполнении преступного плана, в неустановленное время, но не позднее <дата>, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте Проскурин А.Н. действуя умышленно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Педякшевым А.В., подыскал для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора гражданку Свидетель №3, которой предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №3, не имея цели управления юридическим лицом, действуя из корыстной заинтересованности, дала свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и директора организации и передала Проскурину А.Н. свои паспортные данные для изготовления учредительных документов организации.

Педякшев А.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил Проскурину А.Н. название, форму и вид деятельности организации – ООО «Оптимум», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе и передал необходимые денежные средства в неустановленной сумме.

После чего, Проскурин А.Н. в неустановленное время, но не позднее <дата> находясь у себя дома по адресу: <адрес>, используя принадлежащий ему компьютер, действуя согласно разработанному плану по предварительному сговору с Педякшевым А.В., изготовил от имени Свидетель №3 учредительные документы ООО «Оптимум», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №, решение № единственного учредителя ООО «Оптимум», устав ООО «Оптимум».

<дата> в 09 час. 27 мин., продолжая действовать во исполнение совместного преступного умысла по незаконному образованию юридического лица, Проскурин А.Н. оплатил через терминал Сбербанка РФ № расположенный в <адрес>, более точный адрес не установлен от имени Свидетель №3 государственную пошлину в сумме 4 000 рублей и на принадлежащей ему автомашине Лада-Приора, государственный номер № доставил Свидетель №3 к зданию И. Р. по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где передал последней учредительные документы ООО «Оптимум» и денежные средства в сумме 2000 рублей в качестве вознаграждения.

Свидетель №3<дата> в период с 09час. 27мин. до 11 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении И. Р. по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в нарушение положений Федерального закона от <дата> №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, для образования (создания) юридического лица предоставила государственному налоговому инспектору И. Р. по <адрес>Керову А.А. документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии №№ выданный на ее имя <дата> отделом УФМС Р. по <адрес> в <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №, в котором лично поставила свою подпись, в присутствии государственного инспектора И. Р. по <адрес>Керова А.А, а также документы, необходимые для регистрации юридического лица: чек об оплате государственной пошлины, устав ООО «Оптимум», решение № единственного учредителя ООО «Оптимум», согласно которым она является учредителем и директором ООО «Оптимум».

Государственный налоговый инспектор И. Р. по <адрес>Керов А.А., в указанное время, удостоверившись в личности Свидетель №3 согласно представленному ею паспорту гражданина Российской Федерации, добросовестно заблуждаясь относительно ее истинных намерений, удостоверила ее подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001 и приняла учредительные документы ООО «Оптимум» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Оптимум» и сведений о Свидетель №3. как об учредителе и директоре ООО «Оптимум».

<дата> должностными лицами И. Р. по <адрес>, будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей создания и деятельности организации, а также о том, что Свидетель №3 не имеет цели управления юридическим лицом, то есть является подставным лицом, на основании представленных документов ООО «Оптимум» приняли решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Оптимум» и в соответствии с Федеральным законом от <дата> № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером № от <дата>, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Оптимум» (ООО «Оптимум») №, юридический адрес: <адрес>, а также об учредителе и руководителе юридического лица – директоре Свидетель №3.

В результате вышеописанных умышленных действий Проскурина А.Н., действовавшего по предварительному сговору и в группе с Педякшевым А.В.<дата> образовано (создано) юридическое лицо ООО «Оптимум», через подставное лицо Свидетель №3, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «Оптимум» и о Свидетель №3, как об учредителе и руководителе юридического лица.

Подсудимый Проскурин А.Н. виновным себя в предъявленном ему обвинении признал полностью и заявил ходатайство о применении в отношении него особого порядка принятия судебного решения и о постановлении приговора без проведения по делу судебного разбирательства. Характер и последствия заявленного ходатайства понимает, заявляет его добровольно в присутствии защитника, после проведения консультаций с ним.

Государственный обвинитель и защитник высказали согласие на рассмотрение дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

Проверив представленные обвинением материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился Проскурин А.Н. является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. В своей совокупности представленные доказательства являются допустимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимого в предъявленном ему обвинении. Подсудимый свою вину признал полностью, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявил добровольно в присутствии защитника.

Таким образом, по делу имеются все основания, предусмотренные ст. 314 УПК РФ, для применения особого порядка принятия судебного решения.

Действия Проскурина А.Н. правильно квалифицированы по каждому из шести преступлений по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, так как он совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Поскольку совершение преступлений зависело от выполнения объективной стороны вторым соучастником, нашел подтверждение квалифицирующий признак – группой лиц по предварительному сговору.

При рассмотрении уголовного дела в судебном заседании от адвоката подсудимого поступило ходатайство о постановке председательствующим на обсуждение вопроса о прекращении уголовного дела в отношении Проскурина А.Н. в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" от <дата> (в редакции от <дата> N 56), прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования на основании ст. 25.1 УПК РФ допускается на любой стадии уголовного судопроизводства при обязательном условии согласия лица с таким прекращением.

Такое согласие подсудимый Проскурин А.Н. выразил в суде.

Государственный обвинитель возражал против прекращения уголовного дела, поскольку подсудимым совершено 6 преступлений, сведений о возмещении ущерба суду не представил, указав на право суда в прекращении дела, просил уголовное дело не прекращать.

Суд, выслушав мнение сторон, исследовав и проверив материалы дела, приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ суд в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Проскурин А.Н. обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ. Указанные преступления относятся к преступлениям средней тяжести, подсудимый вину в совершении преступлений признал в полном объеме, характеризуется положительно, женат, на иждивении находятся трое малолетних детей, ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде штрафа, пояснив, что последствия прекращения дела по данному основанию ему разъяснены и понятны.

В ходе расследования данного уголовного дела Проскурин А.Н. давал правдивые последовательные показания, которые позволили выявить второго участника преступлений – Педякшева А.В. Такую форму содействия суд расценивает как проявление активного способствования раскрытию и расследованию преступлений.

Суд критически относится к доводам государственного обвинителя, полагавшего о невозможности прекращения дела в связи с непредставлением сведений о возмещении вреда, причиненного преступлениями, поскольку условие возмещения ущерба может быть применено только к тем, предусмотренным Особенной частью УК РФ преступным действиям, по которым имеется потерпевший, то есть лицо, которому преступлением причинен вред.

Преступления, в которых обвиняется Проскурин А.Н., относятся к преступлениям в сфере экономической деятельности, состав данного преступления является формальным.

Таким образом, поскольку наступление вредных последствий от данных преступлений судом не установлено, непринятие Проскуриным А.Н. мер к возмещению ущерба - не является препятствием к прекращению уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ ст. 76.2 УК РФ, более того, подсудимый в рамках предварительного расследования активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличил второго участника. Данный вывод сделан судом с учетом оценки предпринятых виновным действий, позволяющих расценить уменьшение общественной опасности содеянного, как позволяющее освободить его от уголовной ответственности, что согласуется с правовой позицией, изложенной в определении Конституционного Суда РФ N 2257-О от <дата>.

Размер судебного штрафа и срок, в течение которого Проскурин А.Н. обязан его уплатить, суд устанавливает в соответствии с положениями ст. 104.5 УК РФ с учетом тяжести совершенных преступлений, имущественного и семейного положения обвиняемого.Судьба вещественных доказательств определена на основании ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.25.1 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвинению Проскурина Александра Николаевича в совершении шести преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - прекратить в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ, освободив Проскурина А.Н. от уголовной ответственности в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Установить размер судебного штрафа в сумме 30000 (тридцать тысяч) рублей, срок оплаты судебного штрафа - в течение 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Возложить исполнение судебного штрафа на судебных приставов-исполнителей по месту жительства Проскурина А.Н., которому назначен судебный штраф.

Разъяснить Проскурину А.Н., что в случае неуплаты им судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном частями 2, 3, 6, 7 ст. 399 УПК РФ отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Меру пресечения в отношении Проскурина А.Н. по вступлении постановления в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вещественные доказательства по вступлении постановления в законную силу – регистрационные дела ООО «Импульс», ООО «Сигма», ООО «Ресурс», ООО «Вымпел», ООО «Волна», ООО «Оптимум», юридические дела ООО «Оптимум» и их копии - оставить на хранение при материалах дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в <адрес> областной суд через Красноглинский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья: Инкин В.В.