Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, имеющей высшее образование, состоящей в зарегистрированном браке, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющей, официально не трудоустроенной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой, под стражей по данному делу не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК Российской Федерации,

у с т а н о в и л :

ФИО1 органом предварительного следствия обвинялась в следующем:

ООО «Комсервис плюс» (ОГРН №, ИНН № зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и поставлено на учет Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>.

С момента образования ООО «Комсервис плюс», на основании решения единственного учредителя о создании общества от ДД.ММ.ГГГГ № б/н, до момента признания ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда <адрес> указанного общества несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства, единоличным исполнительным органом - генеральным директором являлась ФИО1

Согласно учредительному договору о создании и деятельности общества с ограниченной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ единственным участником общества является ФИО1, согласно решения единственного учредителя о создании ООО «Комсервис плюс» от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с должностной инструкцией от ДД.ММ.ГГГГенерального директора ООО «Комсервис плюс» ФИО1, обязалась выполнять трудовые функции по указанной должности.

Согласно устава ООО «Комсервис плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденного решением единственного учредителя генеральный директор назначается на должность и освобождается от должности единственным участником общества. Генеральный директор назначается на должность сроком на 5 лет.

Согласно п. 3 Устава ООО «Комсервис плюс»», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ решением единственного учредителя ООО «Комсервис плюс» «3.1. Целью деятельности общества является извлечение прибыли. Общество вправе осуществлять любой вид деятельности, не противоречащий действующему законодательству Российской Федерации; 3.2. Для достижения поставленной цели Общество в установленном законодательством порядке осуществляет в частности следующие виды деятельности, но не ограничивается ими: 3.2.1. Управление эксплуатацией жилого фонда, 3.2.2. Управление эксплуатацией нежилого фонда; Общество вправе осуществлять иные виды деятельности не запрещенные законодательством РФ; 3.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством; 3.4. Если для осуществления деятельности общества необходимо получение специального разрешения (лицензии), то общество в установленном порядке получает данную лицензию».

Согласно пункту 8 Устава ООО «Комсервис плюс»: «8.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества, назначается на должность и освобождается от должности Единственным участником общества. Генеральный директор назначается на срок пять лет. Трудовой договор от имени общества подписывается Единственным участником общества; 8.2. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных исключительной компетенции Единственного участника общества, 8.3. Генеральный директор общества организует выполнение решений Единственного участника общества; 8.4. Генеральный директор обязан стабильно выполнять свои обязанности, направленные на получение прибыли обществом; 8.5 Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, составляет и передает на утверждение Единственному участнику общества штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;...8.9. Генеральный директор несет персональную ответственность перед обществом за нерентабельную работу общества, а также за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействиями)».

Таким образом, ФИО1, занимая должность генерального директора ООО «Комсервис плюс», выполняла управленческие функции в указанной коммерческой организации, то есть была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, связанными с руководством трудовым коллективом, формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, применением мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий, а также с единоличным управлением и распоряжением имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации, осуществлением контроля за движением материальных ценностей.

ООО «Комсервис +» (ОГРН №, ИНН №) зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и поставлено на учет Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>. С момента образования ООО «Комсервис +» единственным учредителем, а также генеральным директором указанного общества являлась ФИО1.

С ДД.ММ.ГГГГФИО1 являлась единственным учредителем и генеральным директором ООО «Комсервис +», ДД.ММ.ГГГГ сложила свои полномочия и единственным участником общества ООО «Комсервис +», генеральным директором общества назначен Свидетель №4 - муж ФИО1, которая на тот момент назначена на должность заместителя генерального директора.

Согласно Уставу ООО «Комсервис +», утвержденному ДД.ММ.ГГГГ решением (единственного участника) учредителя ФИО1, основной целью деятельности ООО «Комсервис +» является извлечение прибыли. Общество вправе осуществлять любой вид деятельности не противоречащий законодательству Российской Федерации. Для достижения поставленной цели общество осуществляет следующие виды деятельности: управление недвижимым имуществом, управление эксплуатацией жилого фонда, управление эксплуатацией нежилого фонда, монтаж инженерного оборудования, производство стекольных и малярных работ, производство столярных и плотничных работ, производство отделочных работ, устройство покрытий зданий и сооружений, удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность.

ИП ФИО2 (ОГРН №, ИНН № зарегистрировано в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и поставлено на учет Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлено, ФИО1, являясь единственным (участником) учредителем и генеральным директором ООО «Комсервис плюс», осведомленная о наличии у ООО «Комсервис плюс» кредиторской задолженности перед основными кредиторами - ООО «Теплосервис» на сумму 1 719 658 рублей 79 копеек, ООО «Теплокомфорт» на сумму 2 901 248 рублей 10 копеек, ООО «Аквавита» на сумму 1 001 743 рубля 62 копейки, согласно реестру требований кредиторов, не желая в полном объеме удовлетворять требования указанных кредиторов, исполнять обязанности по уплате обязательных платежей, руководствуясь интересами других лиц - ИП ФИО1, выражающимися в передаче в собственность последней принадлежащих ООО «Комсервис плюс» денежных средств, руководствуясь личными интересами, выражающимися в получении имущественной выгоды для себя за счет ООО «Комсервис плюс», решила совершать умышленные неправомерные действия при банкротстве указанного общества, посредством:

- неистребования дебиторской задолженности ООО «Комсервис плюс»;

- совершения от имени ООО «Комсервис плюс» сделок по отчуждению имущества должника и по предоставлению юридических и бухгалтерских услуг на заведомо невыгодных для общества условиях.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Комсервис плюс», несмотря на возложенные на ее обязанности, после назначения ее на должность руководителя ООО «Комсервис плюс», из корыстных побуждений, имея преступный умысел направленный на преднамеренные неправомерные действия при банкротстве возлагаемого им общества, зная о наличии у ООО «Комсервис плюс» обязательств перед ООО «Теплокомфорт», ООО «Теплосервис» и ООО «Аквавита», осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, совершила ряд умышленных действий, а также бездействий, направленных на создание неплатежеспособности указанного общества, посредством совершения на заведомо невыгодных для ООО «Комсервис плюс» условиях сделок с имуществом общества и сделок по предоставлению услуг, неистребования дебиторской задолженности общества, заведомо влекущие неспособность ООО «Комсервис плюс» в полном объеме удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, в результате чего произошло снижение активов ООО «Комсервис плюс», последствием которых явилось признание ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> ООО «Комсервис плюс» несостоятельным (банкротом), причинившие кредиторам ООО «Комсервис плюс» - 000 «Теплосервис» ущерб на сумму 1 719 658 рублей 79 копеек, ООО «Теплокомфорт» ущерб на сумму 2 901 248 рублей 10 копеек, 000 «Аквавита» ущерб на сумму 1 001 743 рублей 62 копейки, то есть преднамеренные неправомерные действия при банкротстве, при следующих обстоятельствах.

Преступная деятельность ФИО1 выразилась в следующем: ДД.ММ.ГГГГ г. в неустановленное следствием время в <адрес>, единственный (участник) учредитель и генеральный директор ООО «Комсервис плюс» ФИО1, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу <адрес>, действуя от имени указанного общества, одновременно являясь индивидуальным предпринимателем, понимая, что она и ООО «Комсервис плюс» являются взаимозависимыми по отношению друг к другу лицами, и что она в силу своего участия в капитале ООО «Комсервис плюс» и своих полномочий единоличного исполнительного органа указанного юридического лица, может оказывать влияние на условия и результаты сделок, совершаемых этим юридическим лицом и экономические результаты его деятельности, реализуя умысел, направленный на преднамеренные неправомерные действия при банкротстве ООО «Комсервис плюс», посредством совершения сделок на заведомо невыгодных для ООО «Комсервис плюс» условиях, действуя из корыстных побуждений, имея умысел, направленный на преднамеренное банкротство, действуя в ущерб интересам ООО «Комсервис плюс», руководствуясь интересами ИП, выражающимися в получении для указанного ИП от ООО «Комсервис плюс» имущественной выгоды, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде уменьшения стоимости наиболее ликвидных активов ООО «Комсервис плюс», и как следствие, увеличение неплатежеспособности указанного общества и его преднамеренного банкротства, и желая их наступления, умышленно заключила от имени ООО «Комсервис плюс» с ИП ФИО1, на заведомо невыгодных для ООО «Комсервис плюс» условиях, договор возмездного оказания юридических услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «Комсервис плюс» и ИП ФИО1 на сумму 112 000 рублей 00 копеек, подготовив платежное поручение в качестве оплаты по договору № от 01 января л 2016, на основаниях который ПАО «Азиатско - Тихоокеанский Банк» осуществил (перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ФИО1, что привело к формированию кредиторской задолженности, на указанную сумму.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время в <адрес>, единственный (участник) учредитель и генеральный директор ООО «Комсервис плюс» ФИО1, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу <адрес>, действуя от имени указанного общества, одновременно являясь индивидуальным предпринимателем, понимая, что она и ООО «Комсервис плюс» являются взаимозависимыми по отношению друг к другу лицами, и что она в силу своего участия в капитале ООО «Комсервис плюс» и своих полномочий единоличного исполнительного органа указанного юридического лица, может оказывать влияние на условия и результаты сделок, совершаемых этим юридическим лицом и экономические результаты его деятельности, реализуя умысел, направленный на преднамеренные неправомерные действия при банкротстве ООО «Комсервис плюс», посредством совершения сделок на заведомо невыгодных для ООО «Комсервис плюс» условиях, действуя из корыстных побуждений, имея умысел направленный на преднамеренные неправомерные действия при банкротстве, действуя в ущерб интересам ООО «Комсервис плюс», руководствуясь интересами ИП, выражающимися в получении для указанного ИП от ООО «Комсервис плюс» имущественной выгоды, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде уменьшения стоимости наиболее ликвидных активов ООО «Комсервис плюс», и, как следствие, увеличение неплатежеспособности указанного общества и его преднамеренного банкротства, и желая их наступления, умышленно заключила от имени ООО «Комсервис плюс» с ИП ФИО1, на заведомо невыгодных для 000 «Комсервис плюс» условиях, договор возмездного оказания бухгалтерских услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «Комсервис плюс» и ИП ФИО1 сроком на два месяца на сумму 93 000 рублей 00 копеек за каждый месяц, на общую сумму 186 000 рублей 00 копеек, подготовив платежное поручение в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основаниях который ПАО «Азиатско - Тихоокеанский Банк» осуществил перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ФИО1, что привело к формированию кредиторской задолженности на указанную сумму.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время в <адрес>, единственный (участник) учредитель и генеральный директор ООО «Комсервис плюс» ФИО1, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу <адрес>, действуя от имени указанного общества, одновременно являясь индивидуальным предпринимателем, понимая, что она и ООО «Комсервис плюс» являются взаимозависимыми по отношению друг к другу лицами, и что она в силу своего участия в капитале ООО «Комсервис плюс» и своих полномочий единоличного исполнительного органа указанного юридического лица, может оказывать влияние на условия и результаты сделок, совершаемых этим юридическим лицом и экономические результаты его деятельности, реализуя умысел, направленный на банкротство ООО «Комсервис плюс», посредством совершения сделок на заведомо невыгодных для ООО «Комсервис плюс» условиях, действуя из корыстных побуждений, имея умысел, направленный на преднамеренные неправомерные действия при банкротстве, действуя в ущерб интересам ООО «Комсервис плюс», руководствуясь интересами ИП, выражающимися в получении для указанного ИП от ООО «Комсервис плюс» имущественной выгоды, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде уменьшения стоимости наиболее ликвидных активов ООО «Комсервис плюс», и как следствие, увеличение неплатежеспособности указанного общества и его преднамеренного банкротства, и желая их наступления, умышленно заключила от имени ООО «Комсервис плюс» с ИП ФИО1, на заведомо невыгодных для ООО «Комсервис плюс» условиях, договор возмездного оказания юридических услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «Комсервис плюс» и ИП ФИО1 на сумму 112 000 рублей 00 копеек, подготовив платежное поручение в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основаниях который ПАО «Азиатско - Тихоокеанский Банк» осуществил перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ФИО1, что привело к формированию кредиторской задолженности на указанную сумму.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время в <адрес>, единственный (участник) учредитель и генеральный директор ООО «Комсервис плюс» ФИО1, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу <адрес>, действуя от имени указанного общества, одновременно являясь индивидуальным предпринимателем, понимая, что она и ООО «Комсервис плюс» являются взаимозависимыми по отношению друг к другу лицами, и что она в силу своего участия в капитале ООО «Комсервис плюс» и своих полномочий единоличного исполнительного органа указанного юридического лица, может оказывать влияние на условия и результаты сделок, совершаемых этим юридическим лицом и экономические результаты его деятельности, реализуя умысел, направленный на банкротство ООО «Комсервис плюс», посредством совершения сделок на заведомо невыгодных для 000 «Комсервис плюс» условиях, действуя из корыстных побуждений, имея умысел направленный на преднамеренные неправомерные действия при банкротстве, действуя в ущерб интересам ООО «Комсервис плюс», руководствуясь интересами ИП, выражающимися в получении для указанного ИП от ООО «Комсервис плюс» имущественной выгоды, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде уменьшения стоимости наиболее ликвидных активов ООО «Комсервис плюс», и как следствие, увеличение неплатежеспособности указанного общества и его преднамеренного банкротства, и желая их наступления, умышленно заключила от имени ООО «Комсервис плюс» с ИП ФИО1, на заведомо невыгодных для 000 «Комсервис плюс» условиях, договор возмездного оказания юридических услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком 000 «Комсервис плюс» и ИП ФИО1 на сумму 112 000 рублей 00 копеек, подготовив платежное поручение в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основаниях который ПАО «Азиатско - Тихоокеанский Банк» осуществил перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ФИО1, что привело к формированию кредиторской задолженности, на указанную сумму.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время в <адрес>, единственный (участник) учредитель и генеральный директор ООО «Комсервис плюс» ФИО1, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу <адрес>, действуя от имени указанного общества, одновременно являясь индивидуальным предпринимателем, понимая, что она и ООО «Комсервис плюс» являются взаимозависимыми по отношению друг к другу лицами, и что она в силу своего участия в капитале ООО «Комсервис плюс» и своих полномочий единоличного исполнительного органа указанного юридического лица, может оказывать влияние на условия и результаты сделок, совершаемых этим юридическим лицом и экономические результаты его деятельности, реализуя умысел, направленный на преднамеренные неправомерные действия при банкротстве ООО «Комсервис плюс», посредством совершения сделок на заведомо невыгодных для ООО «Комсервис плюс» условиях, действуя из корыстных побуждений, имея умысел, направленный на преднамеренные неправомерные действия при банкротстве, действуя в ущерб интересам ООО «Комсервис плюс», руководствуясь интересами ИП, выражающимися в получении для указанного ИП от ООО «Комсервис плюс» имущественной выгоды, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде уменьшения стоимости наиболее ликвидных активов ООО «Комсервис плюс», и как следствие, увеличение неплатежеспособности указанного общества и его преднамеренного банкротства, и желая их наступления, умышленно заключила от имени ООО «Комсервис плюс» с ИП ФИО1, на заведомо невыгодных для ООО «Комсервис плюс» условиях, договор возмездного оказания бухгалтерских услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «Комсервис плюс» и ИП ФИО1 на сумму 93 000 рублей 00 копеек, подготовив платежное поручение в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основаниях который ПАО «Азиатско - Тихоокеанский Банк» осуществил перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ФИО1, что привело к формированию кредиторской задолженности на указанную сумму.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время в <адрес>, единственный (участник) учредитель и генеральный директор ООО «Комсервис плюс» ФИО1, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу <адрес>, действуя от имени указанного общества, одновременно являясь индивидуальным предпринимателем, понимая, что она и ООО «Комсервис плюс» являются взаимозависимыми по отношению друг к другу лицами, и что она в силу своего участия в капитале ООО «Комсервис плюс» и своих полномочий единоличного исполнительного органа указанного юридического лица, может оказывать влияние на условия и результаты сделок, совершаемых этим юридическим лицом и экономические результаты его деятельности, реализуя умысел, направленный на преднамеренные неправомерные действия при банкротстве ООО «Комсервис плюс», посредством совершения сделок на заведомо невыгодных для ООО «Комсервис плюс» условиях, действуя из корыстных побуждений, имея умысел направленный на преднамеренные неправомерные действия при банкротстве, действуя в ущерб интересам 000 «Комсервис плюс», руководствуясь интересами ИП, выражающимися в получении для указанного ИП от ООО «Комсервис плюс» имущественной выгоды, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде уменьшения стоимости наиболее ликвидных активов 000 «Комсервис плюс», и, как следствие, увеличение неплатежеспособности указанного общества и его преднамеренного банкротства, и желая их наступления, умышленно заключила от имени ООО «Комсервис плюс» с ИП ФИО1, на заведомо невыгодных для ООО «Комсервис плюс» условиях, договор возмездного оказания юридических услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «Комсервис плюс» и ИП ФИО1 на сумму 112 000 рублей 00 копеек, подготовив платежное поручение в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основаниях который ПАО «Азиатско - Тихоокеанский Банк» осуществил перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ФИО1, что привело к формированию кредиторской задолженности, на указанную сумму.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время в <адрес>, единственный (участник) учредитель и генеральный директор 000 «Комсервис плюс» ФИО1, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу <адрес>, действуя от имени указанного общества, одновременно являясь индивидуальным предпринимателем, понимая, что она и ООО «Комсервис плюс» являются взаимозависимыми по отношению друг к другу лицами, и что она в силу своего участия в капитале ООО «Комсервис плюс» и своих полномочий единоличного исполнительного органа указанного юридического лица, может оказывать влияние на условия и результаты сделок, совершаемых этим юридическим лицом и экономические результаты его деятельности, реализуя умысел, направленный на преднамеренные неправомерные действия при банкротстве ООО «Комсервис плюс», посредством совершения сделок на заведомо невыгодных для ООО «Комсервис плюс» условиях, действуя из корыстных побуждений, имея умысел направленный на преднамеренные неправомерные действия при банкротстве, действуя в ущерб интересам ООО «Комсервис плюс», руководствуясь интересами ИП, выражающимися в получении для указанного ИП от ООО «Комсервис плюс» имущественной выгоды, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде уменьшения стоимости наиболее ликвидных активов ООО «Комсервис плюс», и как следствие, увеличение неплатежеспособности указанного общества и его преднамеренного банкротства, и желая их наступления, умышленно заключила от имени ООО «Комсервис плюс» с ИП ФИО1, на заведомо невыгодных для ООО «Комсервис плюс» условиях, договор возмездного оказания бухгалтерских услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «Комсервис плюс» и ИП ФИО1 на сумму 93 000 рублей 00 копеек, подготовив платежное поручение в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основаниях который ПАО «Азиатско - Тихоокеанский Банк» осуществил перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ФИО1, что привело к формированию кредиторской задолженности, на указанную сумму.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время в <адрес>, единственный (участник) учредитель и генеральный директор ООО «Комсервис плюс» ФИО1, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу <адрес>, действуя от имени указанного общества, одновременно являясь индивидуальным предпринимателем, понимая, что она и ООО «Комсервис плюс» являются взаимозависимыми по отношению друг к другу лицами, и что она в силу своего участия в капитале ООО «Комсервис плюс» и своих полномочий единоличного исполнительного органа указанного юридического лица, может оказывать влияние на условия и результаты сделок, совершаемых этим юридическим лицом и экономические результаты его деятельности, реализуя умысел, направленный на преднамеренные неправомерные действия при банкротстве ООО «Комсервис плюс», посредством совершения сделок на заведомо невыгодных для ООО «Комсервис плюс» условиях, действуя из корыстных побуждений, имея умысел направленный на преднамеренные неправомерные действия при банкротстве, действуя в ущерб интересам ООО «Комсервис плюс», руководствуясь интересами ИП, выражающимися в получении для указанного ИП от ООО «Комсервис плюс» имущественной выгоды, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде уменьшения стоимости наиболее ликвидных активов ООО «Комсервис плюс», и как следствие, увеличение неплатежеспособности указанного общества и его преднамеренного банкротства, и желая их наступления, умышленно заключила от имени ООО «Комсервис плюс» с ИП ФИО1, на заведомо невыгодных для ООО «Комсервис плюс» условиях, договор возмездного оказания юридических услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «Комсервис плюс» и ИП ФИО1 на сумму 112 000 рублей 00 копеек, подготовив платежное поручение в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основаниях который ПАО «Азиатско - Тихоокеанский Банк» осуществил перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ФИО1, что привело к формированию кредиторской задолженности, на указанную сумму.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время в <адрес>, единственный (участник) учредитель и генеральный директор ООО «Комсервис плюс» ФИО1, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу <адрес>, действуя от имени указанного общества, одновременно являясь индивидуальным предпринимателем, понимая, что она и ООО «Комсервис плюс» являются взаимозависимыми по отношению друг к другу лицами, и что она в силу своего участия в капитале ООО «Комсервис плюс» и своих полномочий единоличного исполнительного органа указанного юридического лица, может оказывать влияние на условия и результаты сделок, совершаемых этим юридическим лицом и экономические результаты его деятельности, реализуя умысел, направленный на преднамеренные неправомерные действия при банкротстве ООО «Комсервис плюс», посредством совершения сделок на заведомо невыгодных для ООО «Комсервис плюс» условиях, действуя из корыстных побуждений, имея умысел направленный на преднамеренные неправомерные действия при банкротстве, действуя в ущерб интересам ООО «Комсервис плюс», руководствуясь интересами ИП, выражающимися в получении для указанного ИП от ООО «Комсервис плюс» имущественной выгоды, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде уменьшения стоимости наиболее ликвидных активов ООО «Комсервис плюс», и как следствие, увеличение неплатежеспособности указанного общества и его преднамеренного банкротства, и желая их наступления, умышленно заключила от имени ООО «Комсервис плюс» с ИП ФИО1, на заведомо невыгодных для ООО «Комсервис плюс» условиях, договор возмездного оказания бухгалтерских услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «Комсервис плюс» и ИП ФИО1 на сумму 93 000 рублей 00 копеек, подготовив платежное поручение в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основаниях который ПАО «Азиатско - Тихоокеанский Банк» осуществил перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ФИО1, что привело к формированию кредиторской задолженности на указанную сумму.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время в <адрес>, единственный (участник) учредитель и генеральный директор ООО «Комсервис плюс» ФИО1, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу <адрес>, действуя от имени указанного общества, одновременно являясь индивидуальным предпринимателем, понимая, что она и ООО «Комсервис плюс» являются взаимозависимыми по отношению друг к другу лицами, и что она в силу своего участия в капитале ООО «Комсервис плюс» и своих полномочий единоличного исполнительного органа указанного юридического лица, может оказывать влияние на условия и результаты сделок, совершаемых этим юридическим лицом и экономические результаты его деятельности, реализуя умысел, направленный на преднамеренные неправомерные действия при банкротстве ООО «Комсервис плюс», посредством совершения сделок на заведомо невыгодных для ООО «Комсервис плюс» условиях, действуя из корыстных побуждений, имея умысел направленный на преднамеренные неправомерные действия при банкротстве, действуя в ущерб интересам ООО «Комсервис плюс», руководствуясь интересами ИП, выражающимися в получении для указанного ИП от ООО «Комсервис плюс» имущественной выгоды, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде уменьшения стоимости наиболее ликвидных активов ООО «Комсервис плюс», и как следствие, увеличение неплатежеспособности указанного общества и его преднамеренного банкротства, и желая их наступления, умышленно заключила от имени ООО «Комсервис плюс» с ИП ФИО1, на заведомо невыгодных для ООО «Комсервис плюс» условиях, договор возмездного оказания юридических услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «Комсервис плюс» и ИП ФИО1 на сумму 112 000 рублей 00 копеек, подготовив платежное поручение в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основаниях который ПАО «Азиатско - Тихоокеанский Банк» осуществил перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ФИО1, что привело к формированию кредиторской задолженности, на указанную сумму.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время в <адрес>, единственный (участник) учредитель и генеральный директор ООО «Комсервис плюс» ФИО1, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу <адрес>, действуя от имени указанного общества, одновременно являясь индивидуальным предпринимателем, понимая, что она и ООО «Комсервис плюс» являются взаимозависимыми по отношению друг к другу лицами, и что она в силу своего участия в капитале ООО «Комсервис плюс» и своих полномочий единоличного исполнительного органа указанного юридического лица, может оказывать влияние на условия и результаты сделок, совершаемых этим юридическим лицом и экономические результаты его деятельности, реализуя умысел, направленный на преднамеренные неправомерные действия при банкротстве ООО «Комсервис плюс», посредством совершения сделок на заведомо невыгодных для ООО «Комсервис плюс» условиях, действуя из корыстных побуждений, имея умысел направленный на преднамеренные неправомерные действия при банкротстве, действуя в ущерб интересам ООО «Комсервис плюс», руководствуясь интересами ИП, выражающимися в получении для указанного ИП от ООО «Комсервис плюс» имущественной выгоды, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде уменьшения стоимости наиболее ликвидных активов ООО «Комсервис плюс», и как следствие, увеличение неплатежеспособности указанного общества и его преднамеренного банкротства, и желая их наступления, умышленно заключила от имени ООО «Комсервис плюс» с ИП ФИО1, на заведомо невыгодных для ООО «Комсервис плюс» условиях, договор возмездного оказания бухгалтерских услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «Комсервис плюс» и ИП ФИО1 на сумму 93 000 рублей 00 копеек, подготовив платежное поручение в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основаниях который ПАО «Азиатско - Тихоокеанский Банк» осуществил перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ФИО1, что привело к формированию кредиторской задолженности, на указанную сумму.

В результате перечисления ООО «Комсервис плюс» ИП ФИО1 денежных средств, полученных в качестве оплаты за оказанные услуги, в соответствии с заключенными договорами, сумма задолженности ООО «Комсервис плюс» составила 1116 000 рублей.

Сложившаяся задолженность ООО «Комсервис плюс» перед ООО «Теплосервис» на сумму 1 719 658 рублей 79 копеек, ООО «Теплокомфорт» на сумму 2 901 248рублей 10 копеек, ООО «Аквавита» на сумму 1 001 743 рубля 62 копейки, могла быть направлена на погашение кредиторской задолженности ООО «Комсервис плюс».

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Комсервис плюс» произвело выдачу ИП ФИО1 за оказанные бухгалтерские и юридические услуги на общую сумму 1116 000 рублей 00 копеек.

Выданные ИП ФИО1 денежные средства за предоставление юридических и бухгалтерских услуг, уменьшили стоимость наиболее ликвидных активов ООО «Комсервис плюс», что затруднило процесс гашения кредиторской задолженности и стало причиной ухудшения значений коэффициентов платежеспособности общества.

Кроме того, в продолжении своего преступного умысла, направленного на преднамеренные неправомерные действия при банкротстве, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, в <адрес>, единственный (участник) учредитель и генеральный директор ООО «Комсервис плюс» ФИО1, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу <адрес>, понимая, что она является учредителем и генеральным директором ООО «Комсервис +», и что она в силу своих полномочий единоличного исполнительного органа указанного юридического лица, может оказывать влияние на условия и результаты сделок, совершаемых этим юридическим лицом и экономические результаты его деятельности, реализуя свой умысел, направленный на преднамеренные неправомерные действия при банкротстве ООО «Комсервис плюс», посредством совершения от имени ООО «Комсервис плюс» сделки по отчуждению имущества должника на заведомо невыгодных для общества условиях, умышленно, действуя в ущерб интересам ООО «Комсервис плюс», осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, осуществила продажу принадлежащего обществу имущества - автомобилей: «ФИО3 Ипсум», 1990 года выпуска, номер двигателя № номер кузова №, балансовой стоимостью 305 000 рублей; «№ года выпуска, номер двигателя №, номер кузова №, балансовой стоимостью 800 000 рублей; «ФИО3», 1986 года выпуска, номер двигателя №, номер кузова №, балансовой стоимостью 330 000 рублей; «№», 1991 года выпуска, номер двигателя №№, номер кузова № балансовой стоимостью 320 000 рублей, ООО «Комсервис +», на основании заключенного с последним договоров купли-продажи транспортных средств, стоимостью 10 000 рублей за каждую единицу автомобиля.

Вывод из оборота ООО «Комсервис плюс» указанных выше объектов основных средств, на общую сумму 1 737 000 рублей 00 копеек, без получения соответствующего эквивалентного возмещения привел к уменьшению стоимости наиболее ликвидных активов ООО «Комсервис плюс», что привело к формированию кредиторской задолженности и стало причиной существенного ухудшения значений коэффициентов платежеспособности общества.

Таким образом, на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Комсервис плюс» ФИО1 перед ООО «Теплосервис» на сумму 1 719 658 рублей 79 копеек, ООО «Теплокомфорт» на сумму 2 901 248 рублей 10 копеек, ООО «Аквавита» на сумму 1 001 743 рубля 62 копейки составила 5 622 650 рублей 51 копейка (1719658,79 + 2 901248,10 + 1001743,62 = 5 622 650,51), в результате перечисления ООО «Комсервис плюс» ИП ФИО1 денежных средств, полученных качестве оплаты за оказанные услуги, в соответствии с заключенными договорами, а именно: договор возмездного оказания юридических услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «Комсервис плюс» и ФИО5 Н.А. на сумму 112 000 рублей 00 копеек; договор возмездного оказания бухгалтерских услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «Комсервис плюс» и ФИО5 Н.А. на - сумму 93 000 рублей 00 копеек; договор возмездного оказания юридических услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «Комсервис плюс» и ФИО5 Н.А. на сумму 112 000 рублей 00 копеек; договор возмездного оказания юридических услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «Комсервис плюс» и ФИО5 Н.А. на сумму 112 000 рублей 00 копеек; договор возмездного оказания бухгалтерских услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «Комсервис плюс» и ФИО5 Н.А. на сумму 93 000 рублей 00 копеек; договор возмездного оказания юридических услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «Комсервис плюс» и ФИО5 Н.А. на сумму 112 000 рублей 00 копеек; договор возмездного оказания бухгалтерских услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «Комсервис плюс» и ФИО5 Н.А. на сумму 93 000 рублей 00 копеек; договор возмездного оказания юридических услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «Комсервис плюс» и ФИО5 Н.А. на сумму 112 000 рублей; договор возмездного оказания бухгалтерских услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «Комсервис плюс» и ФИО5 Н.А. на сумму 93000 рублей 00 копеек; договор возмездного оказания юридических услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «Комсервис плюс» и ФИО5 Н.А. на сумму 112000 рублей 00 копеек; договор возмездного оказания бухгалтерских услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «Комсервис плюс» и ФИО5 Н.А. на сумму 93 000 рублей 00 копеек. В результате этого, сумма задолженности ООО «Комсервис плюс» составила 1116 000 рублей, которая могла быть направлена на погашение кредиторской задолженности.

Таким образом, ФИО1, из корыстных побуждений, в целях извлечения выгоды для себя и других лиц, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по месту фактического нахождения ООО «Комсервис плюс», являясь единственным (участником) учредителем и генеральным директором ООО «Комсервис плюс», на которого возложены управленческие функции по руководству текущей финансово - хозяйственной деятельностью данной организации, используя свои полномочия вопреки интересам общества, злоупотребив ими, совершила преднамеренные неправомерные действия при банкротстве, выразившееся в совершении от имени ООО «Комсервис плюс» сделок по оказанию юридических и бухгалтерских услуг на заведомо невыгодных для общества условиях, в совершении сделок по отчуждению принадлежащих ООО «Комсервис плюс» автомобилей общей стоимостью 1 737 000 рублей 00 копеек, что привело к неспособности ООО «Комсервис плюс» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов ООО «Теплосервис», ООО «Теплокомфорт», ООО «Аквавита», по 4 денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, то есть к несостоятельности (банкротству) указанного общества, признанной решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло причинение ущерба ООО «Теплосервис» на сумму 1 719 658 рублей 79 копеек, ООО «Теплокомфорт» на сумму 2901 248 рублей 10 копеек, ООО «Аквавита» на сумму 1 001 743 рубля 62 копейки, а всего на общую сумму 5 622 650 рублей 51 копейку, которая отнесена к крупному ущербу, то есть, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК Российской Федерации - неправомерные действия при банкротстве, то есть, сокрытие имущества, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение имущества должника – юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.

Ущерб потерпевшим не возмещён, гражданские иски не заявлены.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 заявила ходатайство о прекращении уголовного дела за истечением сроков давности уголовного преследования. Последствия прекращения уголовного дела за истечением сроков давности ей разъяснены и понятны.

Защитник подсудимой ФИО1 – адвокат ФИО6поддержал все доводы подзащитной в полном объеме.

Представитель потерпевших ООО «Теплокомфорт» и ООО «Теплосервис» ФИО7, представитель потерпевшего ООО «Аквавита» будучи надлежащим образом извещёнными о дате, времени и месте судебного заседания, не явились, в связи с чем суд, с согласия участников процесса, рассмотрел дело в их отсутствие.

Прокурор ФИО8 полагал возможным, с учётом его позиции о переквалификации обвинения ФИО1 со ст. 196 УК Российской Федерации на ч. 1 ст. 195 УК Российской Федерации, в соответствии со ст.ст. 37, 246 УПК Российской Федерации, удовлетворить ходатайство подсудимой ФИО1 о прекращении уголовного дела за истечением сроков давности, как законное и обоснованное.

Заслушав мнения сторон, суд пришел к выводу, что заявленное ходатайство о прекращении уголовного дела обоснованное, и подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.

В силу положений ч. 2 ст. 15 УК Российской Федерации преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 195 УК Российской Федерации отнесено к категории небольшой тяжести.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК Российской Федерации лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года. По смыслу закона, сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу. Учитывая, что преступление, обвинение за совершение которого предъявлено подсудимой ФИО1, совершено в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, срок, предусмотренный п. «а» ч. 1 ст. 78 УК Российской Федерации, истек.

Согласно ст. 24 УПК Российской Федерации уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению за истечением сроков давности уголовного преследования.

В силу части 1 ст. 27 УПК Российской Федерации уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается, в том числе, по основанию, предусмотренному пунктом 3 части первой статьи 24 настоящего Кодекса.

На основании части 2 ст. 27 УПК Российской Федерации прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в пунктах 3 и 6 части первой статьи 24, статьях 25, 25.1, 28 и 28.1 настоящего Кодекса, а также пунктах 3 и 6 части первой настоящей статьи, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

В силу ст. 254 УПК Российской Федерации суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой, в части второй статьи 24 и пунктах 3 - 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса.

По смыслу закона применение части 8 статьи 302 УПК Российской Федерации может иметь место, если обвиняемый, подсудимый настаивает на продолжении производства по делу, которое завершается постановлением обвинительного приговора с освобождением осужденного от наказания.

Если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в пункте 3 части 1 статьи 24 УПК Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных статьями 25, 25.1, 28 и 28.1 УПК Российской Федерации, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования (постановление Пленума ВС Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№).

Суд также принимает во внимание, что обязанность государства обеспечить восстановление прав потерпевшего от преступления не обусловливает наделение его правом предопределять необходимость осуществления предполагающего вынесение приговора уголовного преследования в отношении того или иного лица, а также пределы возлагаемой на это лицо уголовной ответственности, - такое право в силу публичного характера уголовно-правовых отношений может принадлежать только государству в лице его законодательных и правоприменительных органов. Из права каждого на судебную защиту его прав и свобод не вытекает возможность выбора гражданами по своему усмотрению способов и процедур судебной защиты, особенности которых применительно к отдельным видам судопроизводства и категориям дел определяются, исходя из Конституции Российской Федерации, федеральными законами; гарантируя права лиц, потерпевших от преступлений, Конституция Российской Федерации не определяет, в какой именно процедуре должен обеспечиваться доступ потерпевших к правосудию в целях защиты их прав и законных интересов и компенсации причиненного им вреда, - решение этого вопроса возлагается на федерального законодателя.

Необходимые в таких случаях уголовно-процессуальные условия и порядок применения норм уголовного закона об освобождении от уголовной ответственности и прекращении уголовного дела при выявлении оснований, предусмотренных статьей 78 УК Российской Федерации, установлены в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, согласно пункту 3 части первой статьи 24 и пункту 1 статьи 254 которого орган или должностное лицо, осуществляющие уголовное судопроизводство, в зависимости от стадии, на которой было выявлено истечение срока давности, отказывают в возбуждении уголовного дела или прекращают его (Постановление КС Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ -П).

Таким образом, в случае истечения сроков давности уголовного преследования, установленных ст. 78 УК Российской Федерации, единственным предусмотренным законом основанием для отказа судом в ходатайстве о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК Российской Федерации является возражение подсудимого против такого прекращения.

Учитывая, что подсудимая ФИО1 обратилась в суд с письменным ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по ч. 1 ст. 195 УК Российской Федерации, подсудимая обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести; подсудимая согласна на прекращение уголовного дела за истечением сроков давности уголовного преследования и ходатайствует об этом, юридические последствия принятия такого решения подсудимой разъяснены и понятны, сроки давности по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 195 УК Российской Федерации в силу ст. 78 УК Российской Федерации, истекли, то уголовное дело в отношении ФИО1 надлежит прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства: договоры возмездного оказания услуг, акты выполненных работ, квитанции об оплате выполненных работ, учредительные документы ООО «Комсервис плюс», ООО «Комсервис +», хранящиеся при уголовном деле по вступлению постановления суда надлежит хранить при уголовном деле; документы, регламентирующие финансово – хозяйственную деятельность ООО «Комсервис плюс», первичная бухгалтерская документация, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств МО МВД России «Бурейский» по вступлению постановления в законную силу надлежит хранить в камере хранения вещественных доказательств МО МВД России «Бурейский»; автомобиль марки № 1991 года выпуска, хранящийся на арестплощадке МО МВД России «Бурейский» по вступлению постановления суда в законную силу надлежит хранить на арестплощадке МО МВД России «Бурейский», автомобили марки: «ФИО3» 1986 года выпуска, «ФИО3 Ипсум», 1990 года выпуска надлежит хранить у ФИО9

Руководствуясь ст. 24, 27, 122, 254 УПК Российской Федерации, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайство подсудимой ФИО1 удовлетворить.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК Российской Федерации и п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК Российской Федерации прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 отменить по вступлении постановления в законную силу.

Вещественные доказательства договоры возмездного оказания услуг, акты выполненных работ, квитанции об оплате выполненных работ, учредительные документы ООО «Комсервис плюс», ООО «Комсервис +», хранить при уголовном деле; документы, регламентирующие финансово – хозяйственную деятельность ООО «Комсервис плюс», первичную бухгалтерскую документацию, хранить в камере хранения вещественных доказательств МО МВД России «Бурейский»; автомобиль марки №, хранить на арестплощадке МО МВД России «Бурейский», автомобили марки: «ФИО3», «ФИО3 Ипсум» надлежит хранить у ФИО9

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Амурского областного суда через Бурейский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий (подпись) В.В. Поддубный

Копия верна:

Судья Бурейского районного суда

<адрес>: В.В. Поддубный