Гражданский кодекс часть 1

ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца а. <адрес>, гражданина РФ, образование высшее, работающего директором ООО «Строитель 2010», не женатого, не имеющего детей, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего в <адрес>, <адрес> Республики Адыгея по <адрес>, не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО12, согласно предъявленному обвинению совершил преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

Преступление по мнению органов предварительного следствия, он совершил при следующих обстоятельствах.

ФИО12, в соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, а также на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ являлся директором Общества с ограниченной ответственностью «Строитель 2010» (далее по тексту ООО «Строитель 2010», Общество), с юридическим адресом: <адрес>, <адрес>, <адрес>, зарегистрированного и состоящего на налоговом учете в МИ ФНС России № по <адрес>.

Выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, ФИО12 представлял без доверенности интересы Общества, совершал сделки от имени Общества по распоряжению имуществом и средствами, издавал приказы о назначении на должность, переводе, увольнении, применении мер поощрения и наложении дисциплинарных взысканий работников, а также открывал в банках расчетные счета, то есть являлся руководителем коммерческой организации.

Проведенной в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИ ФНС России № по <адрес> выездной налоговой проверкой ООО «Строитель 2010», за период деятельности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах, исчисления и своевременности уплаты (удержания, перечисления) налогов, установлена не полная уплата налогов в сумме 4 150 407 рублей. По результатам выездной налоговой проверки ООО «Строитель 2010» составлен акт № от ДД.ММ.ГГГГ и вынесено решение № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за недоимку в сумме 4150407 рублей принято решение о начислении Обществу штрафа в размере 760490 рублей, пени- 1197626 рублей.

ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не желая исполнять обязанность по уплате обязательных платежей в виде налогов и удовлетворять в полном объеме требования следующих кредиторов: ООО «Каркаде»; ООО «Национальная лизинговая компания»; ООО Фирма «Импульс»; ПАО «Сбербанк России» в лице Адыгейского отделения 8620; ООО «Куб», ООО «Оптима Ойл», ООО УК «Уютный дом», правопреемником которого является ООО УК «Трио», осознавая, что тем самым причинит крупный ущерб, решил совершить действия которые повлекут за собой неспособность Общества в полном объеме исполнить обязанность по уплате обязательных платежей и удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, а именно реализовать имущество Общества, лишив его основных средств.

Так, ФИО12, достоверно зная о наличии задолженности ООО «Строитель 2010» перед кредиторами: ООО «Каркаде» в сумме 1567392 рублей 78 копеек, образовавшейся по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Национальная лизинговая компания» в сумме № рублей 73 копеек, образовавшейся по договору финансовой аренды (лизинг) автотранспортных средств, самоходных машин и других видов техники №НЛК/КРД-№; ООО Фирма «Импульс» в сумме 348 696 рублей 52 копеек, образовавшейся по договору поставки; ПАО «Сбербанк России» в лице Адыгейского отделения 8620 в сумме 7 989 585 рублей 49 копеек, образовавшейся по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Куб» в сумме № рублей № копейки, образовавшейся по договору № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Оптима Ойл» в сумме № рублей 03 копейки, образовавшейся по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; ООО УК «Уютный дом», правопреемником которого является ООО УК «Трио», в сумме № рубль 04 копейки, образовавшейся в результате неоплаты услуг по содержанию многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, преследуя цель сохранения контроля над имуществом Общества, располагая реальной возможностью в указанный период времени использовать основные и оборотные средства Общества для погашения задолженности по налогам и сборам, а также удовлетворить требования кредиторов, реализуя свой преступный умысел, стал умышленно совершать сделки по отчуждению основных средств Общества.

ФИО12, реализуя свои преступные намерения, с целью ухудшения платежеспособности Общества в части погашения кредиторской задолженности и уклонения от уплаты обязательных платежей, желая сохранить контроль над имуществом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в пгт. <адрес> Республики Адыгея, точные место и время следствием не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сделки по отчуждению основных средств Общества с аффилированными лицами, заключив следующие договоры:

- ДД.ММ.ГГГГ, находясь в пгт. <адрес> Республики Адыгея, точные место и время следствием не установлены, заключил договор купли-продажи автомобиля «SHAANQI SX3255DR384», регистрационный знак <***>, VIN: №, 2010 года выпуска с ФИО1, на сумму № рублей, при этом разница между среднерыночной стоимостью и стоимостью продажи имущества составила № рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, находясь в пгт. <адрес> Республики Адыгея, точные место и время следствием не установлены, заключил договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ бульдозера «SHANTUISD 23», 2007 года выпуска, двигатель CUMMINSNT 855-С 41092463 с ФИО2, на сумму № рублей, без которого невозможно осуществление основного вида деятельности, при этом разница между среднерыночной стоимостью и стоимостью продажи имущества составила № рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, находясь в пгт. <адрес> Республики Адыгея, точные место и время следствием не установлены, заключил договор купли-продажи автомобиля марки «HYUNDAI-SANTA FE 2/2 FN», регистрационный знак <***>, VIN: №, 2011 года выпуска с ФИО4 №15, на сумму № рублей, при этом разница между среднерыночной стоимостью и стоимостью продажи имущества составила № рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, находясь в пгт. <адрес> Республики Адыгея, точные место и время следствием не установлены, заключил договор купли-продажи автомобиля марки «DONGFENG DFL3251A», регистрационный знак P443OM 01, VIN: №, 2012 года выпуска, на сумму № рублей, с ФИО4 №10 при этом разница между среднерыночной стоимостью и стоимостью продажи имущества составила № рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, находясь в пгт. <адрес> Республики Адыгея, точные место и время следствием не установлены, заключил договор купли-продажи полуприцепа самосвала «ТОНАР 9523» регистрационный знак <***>, VIN: <***>, 2008 года выпуска на сумму 50 000 рублей, ФИО4 №8, без которого невозможно осуществление основного вида деятельности, при это разница между среднерыночной стоимостью и стоимостью продажи имущества составила 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, находясь в пгт. <адрес> Республики Адыгея, точные место и время следствием не установлены, заключил договор купли-продажи автобуса «2227 SK», регистрационный знак <***>, VIN: №, 2012 года выпуска с ФИО3, на сумму 30 000 рублей, при этом разница между среднерыночной стоимостью и стоимостью продажи имущества составила 690 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, находясь в пгт. <адрес> Республики Адыгея, точные место и время следствием не установлены, заключил договор купли-продажи автобуса «222709», регистрационный знак <***>, VIN: №, 2013 года выпуска с ФИО4 №14, на сумму 60 000 рублей, при этом разница между среднерыночной стоимостью и стоимостью продажи имущества составила 810 000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Строитель 2010» в лице ФИО12 и ИП ФИО30 заключен договор уступки права требования №АДГ-1/2017-ЕВРОПЛАН по условиям которого, цедент уступает, а цессионарий принимает в полном объеме право требования возврата части лизинговых платежей, уплаченных лизингодателю по договорам финансовой аренды автотранспортного средства №-ФЛ/КРД-14 от ДД.ММ.ГГГГ и №-ФЛ/КРД-14 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ЗАО «Европлан» и ООО «Строитель 2010». За уступаемое право цессионарий выплачивает цеденту денежную сумму в размере 1000 рублей и 50% от взысканной с ЗАО «Европлан» суммы неосновательного обогащения. После заключения договора уступки права требования №АДГ-1/2017-ЕВРОПЛАН от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО30 обратился в Арбитражный суд <адрес> с исковым заявлением к АО «ЛК «Европлан» о взыскании неосновательного обогащения в размере 785 150 рублей 44 копеек, составляющих сумму лизинговых платежей, излишне уплаченных по договору финансовой аренды (лизинга) №-ФЛ/КРД-14 от ДД.ММ.ГГГГ.

Также ИП ФИО30 обратился в Арбитражный суд <адрес> с исковым заявлением к АО «ЛК «Европлан» о взыскании неосновательного обогащения в размере 2 412 322 рубля 19 копеек, составляющих сумму лизинговых платежей, излишне уплаченных по договору финансовой аренды (лизинга) №-ФЛ/КРД-14 от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, по указанному выше договору цессии цена сделки существенно ниже передаваемой по сделке прав требования, в связи с чем, условия получения цены сделки существенно отличаются в худшую для должника сторону от иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.

В результате вышеуказанных действий ФИО12, являющегося директором ООО «Строитель 2010», Общество лишилось основных средств, в том числе и средств осуществления основного вида деятельности, общей среднерыночной стоимостью 7 445 000 рублей, а также возможности взыскания неосновательного обогащения лизинговых платежей, излишне уплаченных по договорам финансовой аренды на общую сумму 1 597 736 рублей 32 копейки, что повлекло неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей ООО «Строитель 2010».

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Республики Адыгея принято решение о признании ООО «Строитель 2010» несостоятельным (банкротом) и включении в реестр требований кредиторов Общества требования следующих кредиторов: УФНС России по <адрес> по взысканию обязательных платежей в бюджет в размере 8 383 575 рублей 69 копеек, из них пени и штрафы в размере 2 114 952 рубля 78 копеек; ООО «Каркаде» по взысканию задолженности в размере 1 567 392 рублей 78 копеек, из них пени в размере 147 115 рублей 24 копеек; ООО «Национальная лизинговая компания» по взысканию задолженности в размере 345 577 рублей 73 копеек, из них пени в размере 82 637 рублей 57 копеек; ООО Фирма «Импульс» по взысканию задолженности в размере 348 696 рублей 52 копеек, из них пени в размере 18 433 рублей 32 копеек; ПАО «Сбербанк России» в лице Адыгейского отделения 8620 по взысканию задолженности в размере 7 989 585 рублей 49 копеек, из них пени в размере 59 190 рублей 11 копеек; ООО «Куб» по взысканию задолженности в размере 20 480 970 рублей 61 копейки.

Также, определением Арбитражного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ признано требование ООО Управляющая компания «Уютный Дом», правопреемником которого является ООО УК «Трио», по задолженности в размере 178 561 рубль 04 копейки обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ООО «Строитель 2010»; определением Арбитражного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ требование ООО «Оптима Ойл» по задолженности в размере 101 516 рублей 03 копеек признано обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ООО «Строитель 2010».

Таким образом, незаконными умышленными действиями ФИО12 кредиторам ООО «Строитель 2010» причинен имущественный вред на общую сумму 39 395 875 рублей 89 копеек, что является крупным ущербом.

Подсудимый ФИО12 в предъявленном ему обвинении виновным себя признал частично и пояснил, что умысла на преднамеренное банкротство у него было, предприятие обанкротилось из-за наступившего кризиса в государстве. Пытаясь спасти предприятие он реализовывал имущество, возможно по более низкой цене чем рыночная, так как необходимо было выплачивать работникам заработную плату и погашать долговые обязательства. В содеянном раскаивается, просил переквалифицировать его действия на ч.1 ст.195 УК РФ и прекратить уголовное в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается следующими, исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показаниями самого подсудимого ФИО12, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, которыми он в инкриминируемом ему преступлении виновным себя признавал полностью и из которых следует, что

Показаниями представителя потерпевшего ФИО31 который суду пояснил, что между ПАО «Сбербанк» в лице Адыгейского отделения 8620 и ООО «Строитель-2010» были 3 кредитные сделки: 1) договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 рублей, срок возврата ДД.ММ.ГГГГ; 2) договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей, срок возврата был ДД.ММ.ГГГГ; 3) договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 на срок до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем в связи с неисполнением обязательств по договорам Сбербанк в сентябре 2016 года обратился в Тахтамукайский районный суд о взыскании задолженности по всем 3 кредитным договорам и обращении взыскания на заложенное имущество. По договору № от ДД.ММ.ГГГГ решением Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Строитель-2010», ООО «Базис» (поручитель), ФИО6 и ФИО4 №4 была солидарно взыскана задолженность в размере 5288656 рублей, также этим решением было обращено взыскание на заложенное движимое имущество, это прицеп МАЗ 2010, прицеп МАЗ 2010, грузовой самосвал 2011, грузовой самосвал 2010, бульдозер 2007, экскаватор 2011. По договору № от ДД.ММ.ГГГГ решением суда от ДД.ММ.ГГГГ было взыскано солидарно с ООО «Строитель-2010», ФИО4 №4 в пользу Сбербанк задолженность в размере 2025677,15 рублей и расходы по госпошлине, этот договор был не залоговым. По договору № от ДД.ММ.ГГГГ также решением суда от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Строитель-2010», ФИО12, ФИО4 №4 была взыскана задолженность в размере 675252,34 рублей, а также было обращено взыскание на заложенное имущество, это грузовой тягач 2003, грузовой самосвал ГАЗ САЗ 2008, минипогрузчик 2007, полуприцеп бортовой 2006, грузовой сидельный тягач 2006, полуприцеп самосвал ТОНАР 2008, кран автомобильный КС 2005, также взысканы судебные расходы. В дальнейшем в связи с обращением ООО «Куб» в Арбитражный суд о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Строитель-2010», ПАО «Сбербанк» обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований в реестр требований кредиторов и определением от ДД.ММ.ГГГГ требования включены в реестр на сумму 5899382 руб., как обеспеченный залогом и на 2025677,15 руб., как не обеспеченные залогом. На данный момент задолженность по всем кредитным договорам составляет 4668877,35 руб. В процедуре банкротства часть залогового имущества была продана и денежные средства от продажи пошли на погашение залога. По договорам банк вынес всю сумму на просрочку ДД.ММ.ГГГГ по каждому договору. По нашим внутренним документам если клиент 3 месяца не платит деньги, мы направляем требование, в нем предусмотрен срок месяц, чтобы предложить заемщику погасить задолженность, если заемщик не исполняет, то банк выносит всю сумму просроченных задолженностей и обращается в суд. Задолженность является срочной, идет ссудный счет, как клиент перестает платить и просрочка составляет более 3 месяцев, она переходит в счета просроченной задолженность, наступает срок возврата всего кредита. Срок погашения всего кредита считается наступившим.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО46 данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно которым в занимаемой должности юриста ООО Фирма «Импульс» он работает с июня 2017 года. На основании выданной ему доверенности он уполномочен совершать от имени ООО Фирма «Импульс» все процессуальные действия (ведение дел) в Арбитражных судах, судах общей юрисдикции РФ, правоохранительных органах со всем процессуальными правами истца или ответчика и др.

ООО Фирма «Импульс» имеет лицензию на право пользования недрами, осуществляет добычу и переработку гравийно-песчаной смеси на карьере, расположенном в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО Фирма «Импульс» и ООО "Строитель 2010" заключен договор поставки инертных материалов №, однако, после отгрузки инертных материалов на сумму 324340 рублей, ООО «Строитель 2010» своих обязательств не исполнило, денежные средства не перечислило. Они неоднократно направляли претензии, но никакого ответа не поступало.

В связи с чем, ООО Фирма «Импульс» обратилось в Арбитражный суд Республики Адыгея и решением суда по делу № А01-1006/16 от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования удовлетворены, исполнительный лист направлен в службу судебных приставов.

ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ Управлением ФНС России по <адрес> в Арбитражный суд Республики Адыгея подано заявление о признании ООО «Строитель 2010» несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Республики Адыгея по делу №А01-2297/2016 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Строитель 2010» введена процедура наблюдения.

Решением Арбитражного суда Республики Адыгея ДД.ММ.ГГГГ должник- ООО «Строитель 2010» признан несостоятельным (банкротом).

В связи с тем, что задолженность по исполнительному листу взыскана не была, ООО Фирма «Импульс» обратилось с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО «Строитель 2010».

Определением Арбитражного суда Республики Адыгея по делу №А01-2297/2016 от ДД.ММ.ГГГГ ООО Фирма «Импульс» включено в реестр требований кредиторов ООО «Строитель 2010» с задолженностью в размере 348 696 рублей 52 копейки, с учетом пени.

Генеральным директором ООО Фирма «Импульс» ФИО32 он уполномочен представлять интересы Общества в том числе и в качестве представителя потерпевшего по уголовному делу (Том 5 л.д. 184-186)

Показаниями представителя потерпевшего ФИО47 данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно которым в должности ведущего специалиста департамента экономический безопасности ООО «Каркаде» он работает с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит работа с текущей дебиторской задолженностью. Работа с правоохранительными органами, работа с контрагентами и т.д.

В ООО «Каркаде» поступил запрос следователя о выделении представителя потерпевшего для участия в уголовном деле.

На основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ он уполномочен представлять интересы ООО «Каркаде» по уголовному делу.

Посредством сети интернет ООО «Каркаде» стало известно о том, что ДД.ММ.ГГГГ Управление Федеральной налоговой службы по <адрес> обратилось в Арбитражный суд Республики Адыгея с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Строитель 2010» несостоятельным (банкротом).

Решением Арбитражного суда Республики Адыгея ДД.ММ.ГГГГ должник –общество с ограниченной ответственностью «Строитель 2010» признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на пять месяцев, конкурсным управляющим утвержден ФИО4 №1.

В виду того, что ООО «Строитель 2010» является одним из контрагентов ООО «Каркаде» и за ним числится задолженность, ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд Республики Адыгея подано заявление от общества с ограниченной ответственностью «Каркаде» о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Строитель 2010» задолженности по уплате лизинговых платежей в сумме 752 937 рублей 65 копеек по договору лизинга от ДД.ММ.ГГГГ№; 615 102 рублей 91 копейки по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; 199 352 рубля 22 копейки по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ.

В обоснование образования задолженности пояснил следующее: ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Каркаде» и ООО «Строитель 2010» заключен договор лизинга №, в соответствии с которым Кредитором по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ был приобретен в собственность у ООО «НЕОКАР» и передан ООО «Строитель 2010» в лизинг автомобиль JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND, 2013 года выпуска, цвет ЧЕРНЫЙ, VIN: №. Предмет лизинга был принят Должником, что подтверждается соответствующим актом приёма-передачи. Фактическая стоимость автомобиля на момент приобретения ООО «Строитель 2010» составляет 2095169,49 рублей, с учетом НДС- 2472299,99 рублей. С указанного времени по июнь 2016 года ООО «Строитель 2010» ежемесячно, в соответствии с графиком производил лизинговые платежи в размере от 79261,08 рублей до 114160,05 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель 2010» выплачивало лизинговые платежи в неполном объеме, а с указанного времени полностью прекратило выплату. Он неоднократно общался по этому вопросу к ФИО12, который пояснял, что у него финансовые проблемы, так как с ним не рассчитываются его контрагенты и он обязуется погасить задолженность в размере 615 102 рублей 91 копейки, из которых: сумма задолженности по уплате лизинговых платежей по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 337 826 руб. 49 коп. (лизинговые платежи №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно (до момента расторжения договора лизинга); сумма задолженности по уплате платежей за время просрочки возврата предмета лизинга в размере 228 321 руб. 90 коп. за период с ДД.ММ.ГГГГ (с момента расторжения договора лизинга) по ДД.ММ.ГГГГ включительно (дата написания заявления); сумма пени за просрочку уплаты лизинговых платежей в размере 44 433 руб. 20 коп. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно (дата расторжения договора); сумма процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 4 521 руб. 32 коп. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно (дата написания заявления).

Определением Арбитражного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А01-2297/2016 ООО «Каркаде» включено в реестр требований кредиторов ООО «Строитель 2010» с задолженностью в размере 615102 рубля 91 копейка.

Также, определением Арбитражного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Каркаде» включено в реестр требований кредиторов ООО «Строитель 2010» с задолженностью в размере 199 352 рубля 22 копейки по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, из них пени в размере 28 452 рублей 39 копеек.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Каркаде» и ООО "Строитель 2010" был заключен договор лизинга №. В соответствии с заключенным договором лизинга, ООО «Каркаде» по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ был приобретен в собственность у ЗАО Техномир и передан ООО «Строитель 2010» в лизинг ЭКСКАВАТОР HIDROMEK HMK 102B, 2013 года выпуска, цвет Белый, заводской номер машины №. Предмет лизинга был принят Должником, что подтверждается соответствующим актом приёма-передачи, фактическая стоимость экскаватора составила 2500 000 рублей, с учетом НДС-2950 000 рублей. С указанного времени по июнь 2016 года ООО «Строитель 2010» ежемесячно, в соответствии с графиком производило лизинговые платежи в размере от 74363,74 рублей до 106557,25 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель 2010» выплачивало лизинговые платежи в неполном объеме, а с указанного времени полностью прекратило выплату.

Задолженность по уплате лизинговых платежей по договору лизинга от ДД.ММ.ГГГГ составила 752 937 руб. 65 коп. и складывается из: суммы задолженности по уплате лизинговых платежей по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 420 430 руб. 58 коп. (лизинговые платежи №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно (до момента расторжения договора лизинга); суммы задолженности по уплате платежей за время просрочки возврата предмета лизинга в размере 213 114 руб. 50 коп. за период с ДД.ММ.ГГГГ (с момента расторжения договора лизинга) по ДД.ММ.ГГГГ включительно (дата написания заявления); суммы пени за просрочку уплаты лизинговых платежей в размере 65 694 руб. 08 коп. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно (дата расторжения договора); суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 4 014 руб. 25 коп. за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно (дата написания заявления); суммы задолженности по возмещению расходов по осуществлению страхования предмета лизинга в размере 49 684 руб. 24 коп.

Определением Арбитражного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А01-2297-12/2016 ООО «Каркаде» включено в реестр требований кредиторов ООО «Строитель 2010» с задолженностью в размере 752937 рублей 65 копеек.

В сентябре-октябре 2017 года ООО «Каркаде» стало известно о том, что ООО «Строитель 2010» продало лизинговую технику в виде экскаватора HIDROMEK HMK 102B и автомобиля JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND, однако и продолжило выплачивать платежи вплоть до ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма ущерба, причиненного действиями директора ООО «Строитель 2010» ООО «Каркаде» составляет 1 567 392 рублей 78 копеек. (Том 5 л.д. 196-229)

Показаниями представителя потерпевшего ФИО48 данными на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно которым в должности ведущего специалиста департамента взыскания задолженности ООО «Национальная лизинговая компания» он работает с октября 2018 года, в компании работает с 2014 года. Генеральным директором ООО «Национальная лизинговая компания» является ФИО33, основным видом деятельности компании - предоставление техники в лизинг. В мои должностные обязанности входит взыскание задолженности, работа с правоохранительными органами, работа с контрагентами, участие в судебных заседаниях и т.д.

В ООО «Национальная лизинговая компания» поступил запрос следователя о выделении представителя потерпевшего для участия в уголовном деле.

На основании доверенности №П от ДД.ММ.ГГГГ он уполномочен представлять интересы ООО «Национальная лизинговая компания» по уголовному делу.

Посредством сети интернет ООО «Национальная лизинговая компания» стало известно о том, что ДД.ММ.ГГГГ Управление Федеральной налоговой службы по <адрес> обратилось в Арбитражный суд Республики Адыгея с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Строитель 2010» несостоятельным (банкротом), введена процедура наблюдения.

В виду того, что ООО «Строитель 2010» является одним из контрагентов ООО «Национальная лизинговая компания» и за ним числится задолженность, ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд Республики Адыгея подано заявление от общества с ограниченной ответственностью «Национальная лизинговая компания» о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Строитель 2010» задолженности по уплате лизинговых платежей в сумме 370 621,69 рублей по договору лизинга от ДД.ММ.ГГГГ № НЛК/КРД-05198/ДЛ.

В обоснование образования задолженности пояснил следующее: ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Национальная лизинговая компания» и ООО «Строитель 2010» был заключен договор лизинга № НЛК/КРД-05198/ДЛ, в соответствии с которым кредитором приобретен в собственность полуприцеп самосвал марки WIELTONE NW-3 VIN: <***>. Предмет лизинга был принят должником, что подтверждается соответствующим актом приёма-передачи. Фактическая стоимость автомобиля на момент приобретения ООО «Строитель 2010» составляет 1300 000 рублей, из них НДС- 198 305,08 рублей. С указанного времени по сентябрь 2016 года ООО «Строитель 2010» ежемесячно, но с нарушением графика производил лизинговые платежи в размере от 37562,88 рублей. С сентября 2016 года ООО «Строитель 2010» полностью прекратило выплату платежей. Он неоднократно общался по этому вопросу с ФИО12, являющимся директором ООО «Строитель 2010», который пояснял, что у него финансовые проблемы, так как отсутствует работа. На предложение вернуть предмет лизинга, ФИО12 отказался, пояснив, что постарается разрешить ситуацию и выплатить задолженность в размере 370 621,69 рублей, из которых: 262 940,16 рублей-задолженность по основному долгу и 107 681,53 рублей-сумма пени за просрочку лизинговых платежей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ от конкурсного управляющего ФИО4 №1 поступил отзыв на заявление, в котором последний указал, что включению в реестр требований кредиторов подлежит сумма в размере 75 125,76 рублей по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, а также пени в размере 55 706,57 руб.

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Национальная лизинговая компания» поступило возражение на отзыв конкурсного управляющего, в котором заявителем обоснована сумма задолженности и в результате Определением Арбитражного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А01-2297/2016 ООО «Национальная лизинговая компания» включено в реестр требований кредиторов ООО «Строитель 2010» с задолженностью в размере 345 577 рублей 73 копейки. На вышеуказанный полуприцеп наложено ограничение, в связи с имеющимся судебным решением об его изъятии в пользу собственника ООО «Национальная лизинговая компания», к поручителю ФИО12 у них также имеется исполнительный лист, в связи с чем, гражданский иск заявлять не желает. (Том 5 л.д. 236-268)

Показаниями представителя потерпевшего ФИО49 о том, что в должности директора ООО «Куб» он работает с момента образования Общества, является единственным учредителем. ООО «Куб» занимается грузоперевозками и поставкой инертных материалов. В числе контрагентов Общества значится ООО «Строитель 2010», директором которой является ФИО12, с которым он знаком еще с детства, так как они являются выходцами из одного аула. У ООО «Строитель 2010» имелись финансовые взаимоотношения с ООО «ЮРСК», в результате чего перед ООО «ЮРСК» образовалась задолженность в сумме 20480790,61 руб. Таким образом, у ООО «ЮРСК» имелось право требования к ООО «Строитель 2010» на указанную сумму, которое и было переуступлено ООО «Куб». В ноябре 2016 года между ООО «ЮРСК» и ООО «КУБ» был заключен договор № уступки права требования к ООО «Строитель 2010», при этом в счет уступаемого права требования ООО «Куб» должно было произвести оплату ООО «ЮРСК» денежных средств путем внесения на расчетный счет или путем оказания услуг по выполнению работ и поставке инертных материалов по заявкам. Во исполнение обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Куб» и ООО «ЮРСК» был заключен договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 20 408970,61 руб. В связи с чем, по мере необходимости, по заявкам, ООО «КУБ» исполняет свои обязанности перед ООО «ЮРСК», поставляя инертные материалы. Документы, подтверждающие факт образования задолженности и взаимоотношения с ООО «ЮРСК» предоставлены в Арбитражный суд Республики Адыгея. Определением Арбитражного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А01-2297/2016 ООО «КУБ» включено в реестр требований кредиторов ООО «Строитель 2010» с задолженностью в размере 20 480 970 рублей 61 копейки, в связи с чем, просил признать его потерпевшим по уголовному делу. Об обстоятельствах банкротства ООО «Строитель 2010» ему ничего неизвестно. (Том 6 л.д. 6-8)

Оглашенными показаниями представителя потерпевшего ФИО50 о том, что она работает в должности исполнительного директора ООО «Оптима Ойл», которое в 2015 году отгрузило в адрес ООО «Строитель 2010» моторные масла на сумму 97 612,03 рублей. До настоящего времени ООО «Строитель 2010» задолженность по отгруженной продукции не погасило, в связи с чем, ООО «Оптима Ойл» обратилсь в Арбитражный суд Республики Адыгея о взыскании задолженности в судебном порядке. (Том 6 л.д. 20-37)

Показаниями представителя потерпевшего ФИО34 данными в судебном заседании, согласно которым, с августа 2018 года она работает в должности юриста в ООО УК «Трио», которое ранее называлось ООО УК Уютный дом». Реорганизацию юридического лица произвели по причине изменений, внесенных в жилищное законодательство. В настоящее время в ООО УК «Трио» является правоприемником ООО УК Уютный дом». Хозяйственные отношения с ООО «Строитель 2010» возникли в 2014 году, с этого момента ООО «Строитель 2010» каких-либо платежей, направленных на оплату коммунальных услуг не производило, в связи с чем, управляющая компания обратилась в Арбитражный суд Республики Адыгея о взыскании задолженности в судебном порядке. В настоящее время у ООО «Строитель 2010» имеется задолженность перед ООО УК «Трио» в размере 132 133 рублей 40 копеек не считая образовавшейся пени. Гражданский иск заявленный в судебном заседании поддерживает в полном объеме и просит его удовлетворить.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО35 данными в судебном заседании, согласно которым, в соответствии с постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ "Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве" полномочия передались ФНС. Налоговая служба осуществляет сопровождение при процедуре банкротства. В связи с неуплатой обязательных платежей в отношении ООО "Строитель 2010" начальником Межрайонной инспекции ФНС России по <адрес> принято решение о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика. Постановление о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика, на сумму 906 142,31 руб., направлено в Службу судебных приставов. ООО "Строитель 2010" обязанность по уплате обязательных платежей не исполнило. По истечению 30 дней в адрес Управления поступили материалы из МИФНС РФ № по <адрес> о наличии задолженности ООО "Строитель 2010" по обязательным платежам в бюджет в размере 1 406 968, 16 рублей, в том числе основной долг-1259083,00 рублей. Основной долг, просроченный более 3-х месяцев составил 1258417,00 рублей. Таким образом, уполномоченный орган в делах о банкротстве и процедурах банкротства, рассмотрев вышеуказанные сведения в отношении общества с ограниченной ответственностью "Строитель 2010" установил, что предприятие имеет признаки банкротства, определенные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведена выездная налоговая проверка акт налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой исследовался период деятельности ООО «Строитель 2010» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ По результатам выездной налоговой проверки сформировано требование об уплате налога на сумму 6 108 521, 73 руб., которое также не исполнено налогоплательщиком. ДД.ММ.ГГГГ Управление ФНС России по <адрес> обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Строитель 2010» несостоятельным банкротом. Определением Арбитражного суда Республики Адыгея по делу №А01-2726/2016 от ДД.ММ.ГГГГ заявленные требования удовлетворены в полном объеме. Решением Арбитражного суда Республики Адыгея отношении ООО «Строитель 2010» открыта процедура конкурсного производства. Общая сумма задолженности ООО «Строитель 2010» по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды составляет 8 383 575, 69 рублей. Определениями Арбитражного суда Республики Адыгея по делу №А01-2726/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ указанная задолженность признана обоснованной и включена в реестр требований кредиторов.

Показаниями свидетеля ФИО4 №1, который суду пояснил, что ООО «Строитель 2010» с 2017 года признан несостоятельным, в отношении ООО «Строитель 2010» введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим назначен он. Им было составлено заключение об отсутствии признаков фиктивности и были исследованы часть сделок, которые были совершены руководителем общества. Сведения по сделкам им были получены по запросам во всех регистрирующих органах.

Так сделка №: ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строитель-2010» и ФИО3 был заключен договор купли-продажи транспортного средства, согласно которому ФИО3 выкупил у ООО «Строитель-2010» автобус класса А, Пежо Боксер 2012, стоимость которого составила 30 000 рублей, а общая сумма выплаченных платежей составила 1 768 982 руб. В процедуре банкротства данная сделка была оспорена и с ФИО3 взыскано 828 599 руб.

Сделка №: ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строитель-2010» и ФИО4 №10 был заключен договор купли-продажи транспортного средства Донгфендель 2012, стоимость составила 150 000 руб. согласно договору. Между лизинговой компанией и обществом был заключен договор финансовой аренды, в последствии была выплачена сумма 4 680 111,52 руб. Согласно договору купли-продажи, ООО «Строитель-2010» произвел досрочную выплату в размере 371 198 руб., т.е. сумма выплаченная ООО «Строитель-2010» с учетом выплаченных лизинговых платежей составила 5 192 196,07 руб. В связи с чем сумма ущерба, причиненная ООО «Строитель-2010» составила 5 042 196,07 руб.

Сделка №: между ООО «Строитель-2010» и ФИО4 №15 был заключен договор купли-продажи транспортного средства Хендай Сантафе 2011, стоимость которого составила 100 000 руб., также лизинговой компанией определена сумма в общем размере 2 245 573,03 руб. Таким образом, ООО «Строитель-2010» выплатил за транспортное средство сумму 2 245 573,03 руб., а продал за 100 000 руб. Тем самым сумма убытков составила 2 145 573,03 руб.

Сделка №: между ООО «Строитель-2010» и ФИО4 №14 был заключен купли-продажи транспортного средства Форд Транзит 2013, согласно договору стоимость приобретения транспортного средства составляла 60 000 руб. Также был договор лизинга, согласно которому сумма выплаченных лизинговых платежей составила 2 164 427,41 руб. Таким образом, ООО «Строитель-2010» выплатил за транспортное средство 2 164 427,41 руб., а продал за 60 000, тем самым причинил убытки в размере 2 104 427,41 руб. ФИО4 уточнил, что данные сделки также были оспорены и по ним имеются вступившие в законную силу решения суда.

Сделка №, между ООО «Строитель-2010» и ИП ФИО30 был заключен договор уступки, по условиям которого цедент передает, а цессионарий принимает право требования возврата части лизинговых платежей. В соответствии с договором они уступили право возврата части лизинговых платежей неосновательного обогащения выплаченных по договору финансовой аренды (лизинга) транспортных средств, заключенных между ЗАО «Европлан» и ООО «Строитель-2010» в качестве оплаты за уступаемое право цессионарий оплачивает цеденту денежные средства в размере 1000 руб., от взысканной суммы с ЗАО «Европлан». ФИО4 рассказал, что сам ФИО30 ничего не платил, в связи с чем они обратились в лизинговую компанию с претензией, в рамках конкурсного производства лизинговая компания оплатила сумму. ФИО4 пояснил, что по данной сделке имеется вступившее в законную силу решение суда о взыскании с ФИО30 суммы в размере 1 121 677,87 руб., однако данное решение еще не исполнено.

Сделка №ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строитель-2010» и ФИО36 был заключен договор купли-продажи транспортного средства, Джип ФИО5 2013. В соответствии с дополнительным соглашением к договору лизинга сумма определена в общем размере 3 798 398,68 руб., а продана за 200 000 руб. В последствии этот договор признан недействительным и лизинговая компания изъяла указанное транспортное средство.

Сделка № между ООО «Строитель-20102 и ФИО4 №8 был заключен договор купли-продажи транспортного средства ТОНАР 9523, согласно договору стоимость составила 50000 руб. Однако, стоимость аналогичных транспортных средств составила примерно 800 000 руб. ФИО4 точную стоимость назвать не может, так как это старая техника, они вывели только среднюю стоимость. Данная сделка также была оспорена.

Сделка № между ООО «Строитель-2010» и ФИО37, также был заключен договор купли-продажи транспортного средства экскаватор Хидромекх 2013, стоимость составила 50 000 руб.

Сделка № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Каркаде» и ОО «Строитель-2010» был заключен договор лизинга, в соответствии с которым лизингодатель обязуется предоставить лизингополучателю в лизинг имущество, общая сумма выплаченных платежей согласно договору лизинга составила 4 900 571,91 руб.

Сделка № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «строитель-2010» и ФИО2 был заключен договор купли-продажи транспортного средства Бульдозер Шантуисд 2007, согласно договору стоимость составила 60 000 руб. Пояснил, что стоимость аналогичных транспортных средств составляет 2 000 000-2 500 000 и они пытались оспорить эту сделку, однако в материалах дела был представлен договор, где сумма была указана 2500000 руб., и им отказали в признании сделки недействительной.

ФИО4 пояснил, что данные сделки ухудшили платежеспособность предприятия и за счет продажи данного имущества по рыночной стоимости могли быть удовлетворены требования кредиторов в большей части. В настоящее время конкурсное производство еще продолжается, и часть техники объявлена в розыск.

Также свидетель уточнил, что по всем транспортным средствами проводилось оценка в специализированной организацией. Он считает, что директор предприятия не имел права реализовывать лизинговое имущество, так как оно находилось у него на правах аренды, вместе с тем, оно могло быть включено в конкурсную массу, если лизинговая компания не изъявит желание забрать технику. Предъявленный подсудимому имущественный вред на общую сумму в размере 39 395 875,89 руб. поддерживает в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО4 №4 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании согласно которым, в июне 2010 года он совместно с ФИО12 решил создать ООО «Строитель 2010», при этом они договорились, что в состав учредителей войдет он и отец ФИО55 –ФИО55 Гилим. Директором Общества был назначен ФИО12 Примерно в 2012-2013 году ФИО6 вошла в состав учредителей ООО «Строитель 2010» на праве наследования, в связи со смертью ФИО53 Общество было зарегистрировано по адресу: <адрес>, <адрес>. Фактически офис у Общества отсутствовал. С сентября 2010 года он назначен заместителем директора ООО «Строитель 2010», в его обязанности входил контроль и организация работы с заказчиками, подрядчиками, он имел право подписи бухгалтерских документов. Бухгалтером Общества являлась родственница ФИО12 по имени ФИО4 №5, с 2013 года по 2017 год бухгалтером работала ФИО4 №6, также являющаяся родственницей ФИО12 Штатная численность сотрудников Общества составляла от 18 до 22 человек. Управление Обществом осуществлял ФИО12, ФИО6 также принимала участие в деятельности Общества. ООО «Строитель 2010» находилось на общей системе налогообложения, об учетной политике Общества ему ничего неизвестно. Насколько ему известно, на балансе Общества находилось более 10 единиц техники, более подробно он не помнит. Примерно до конца 2015 года деятельность осуществлялась, финансовое состояние Общество было стабильным, после чего, примерно с указанного периода начались финансовые трудности, выражающиеся в том, что их партнеры перестали выполнять свои обязательства по оплате за поставленную продукцию и оказанные услуги, то есть работать становилось все сложнее. В период с 2015-2016 год начались перебои по оплате с заказчиками, которые стали задерживать оплату за произведенную ими работу, то есть образовалась дебиторская задолженность, в каком размере он не помнит. С чем связаны задержки по оплате с их стороны, ему неизвестно. Это повлекло за собой и у ООО «Строитель 2010» возникли задержки по оплате лизинговой техники, кредитов, а также обязательных платежей в бюджет. Преимущество Общество занималось реализацией инертных материалов, которые приобретали на карьерах в <адрес>, название фирм и карьеров он не помнит. Доставка инертных материалов осуществлялась собственным транспортом, состоящим на балансе Общества. Основным покупателем являлось ООО «ЮРСК».

Об обстоятельствах реализации транспортных средств и специальной техники, принадлежащей ООО «Строитель 2010» ему пояснить нечего, так как этим занимался ФИО12 решения о реализации техники принимал ФИО12, он же давал указание на подписание договоров купли-продажи, всех обстоятельств их подписания он не помнит. Дополнил, что в числе таких указаний ФИО12, он от ООО «Строитель 2010» подписывал договор-купли продажи автомобиля марки «DONGFENG DFL3251A» с его братом ФИО4 №10, деньги от ФИО4 №10 он не получал, в МРЭО насколько он помнит, он не ездил, о дальнейшей судьбе автомобиля ему ничего неизвестно. (Том 8 л.д. 91-101, том 16 л.д.243-244)

Показаниями свидетеля ФИО4 №5 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым примерно в период с августа 2011 года по июнь 2014 года она работала в ООО «Строитель 2010» в должности главного бухгалтера. Директором ООО «Строитель 2010» являлся ее двоюродный брат, он же осуществлял фактическое руководство деятельностью Общества. Офис находился в <адрес> по <адрес>, номер дома она не помнит. Общество находилось на общей системе налогообложения и занималось грузоперевозками и выполнением строительных работ, а также реализацией инертных материалов. В числе контрагентов Общества она помнит основного-ООО «ЮРСК». С ФИО4 №2, она не знакома, об обстоятельствах выплаты лизинговых платежей за автобус 2227 SK, VIN: №, 2012 года выпуска, приобретенный в лизинг ООО «Строитель 2010» не помнит, но за время работы все лизинговые платежи вносились ежемесячно, в соответствие с графиком. (Том 8 л.д. 107-110)

Показаниями свидетеля ФИО38 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым примерно в период с апреля 2015 года по май 2016 года она работала в ООО «Строитель 2010» в должности главного бухгалтера. Директором ООО «Строитель 2010» являлся сын ее троюродной сестры ФИО12- он же осуществлял фактическое руководство деятельностью Общества. Офис находился в <адрес> по <адрес>, номер дома она не помнит. Кто работал бухгалтером до нее, она не знает. При приеме на работу бухгалтерскую документацию ей передал ФИО12 Общество находилось на общей системе налогообложения и занималось грузоперевозками и выполнением строительных работ, а также реализацией инертных материалов, при этом ни одного из контрагентов Общества она не помнит. Штатная численность сотрудников составляла в среднем 12 человек. На момент ее увольнения осталось всего 4 сотрудника. Какие основные средства состояли на балансе Общества она точно не помнит, но были экскаваторы, бульдозер, КАМАЗы, автобусы, автомобиль DONGFENG, автомобиль марки Хюндай-SANTAFE и другие. На момент приема ее на работу финансовое состояние Общества было стабильное, несмотря на то, что была небольшая задолженность по уплате налогов, в какой сумме она не помнит. Но заработная плата выплачивалась без задержек, вносились платежи по кредитам в Адыгейское ОСБ 8620 и лизинговые платежи. Она помнит, что задолженность по налогам образовалась из-за большой дебиторской задолженности, в какой сумме она не помнит. Налоговая проверка началась в период ее деятельности, хотя проверялся предыдущий период. В результате проверки доначислили налог НДС, в какой сумме она точно не помнит, но более миллиона рублей. Руководство об этом знало, но никаких мер не приняло, так как не было денежных средств. Из-за возникших трудностей она уволилась и о дальнейшей судьбе предприятия ей ничего неизвестно. На момент ее увольнения финансовое состояние Общества было не стабильным. С ФИО4 №2 она не знакома, обстоятельства выплаты лизинговых платежей за автобус 2227 SK, VIN: №, 2012 года выпуска, приобретенный в лизинг ООО «Строитель 2010» она не помнит, платежи вносились ежемесячно, в соответствие с графиком, наличные денежные средства для внесения лизинговых платежей ей не передавались, директор сам вносил их на счет в банке. (Том 8 л.д. 102-106)

Показаниями свидетеля ФИО39 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании согласно которым примерно в сентябре 2017 года, точно он не помнит, со слов своего друга ФИО4 №8 он узнал, что в связи с тяжелым материальным положением, он продает полуприцеп-самосвал ТОНАР 9523 регистрационный знак <***>, VIN: <***>, 2008 года выпуска. В последующем он решил заняться грузоперевозками, но так как не было возможности зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и приобрести КАМАЗ, они договорились с ФИО57, что он приобретет у него полуприцеп и сдаст ему в аренду. Так как они с детства знакомы и поддерживают дружеские отношения, договор аренды они не заключали. Он передал ФИО4 №8 500 000 рублей, при этом в договоре они указали стоимость в 50 000 рублей, так как в предыдущем договоре купли-продажи была указана именно эта сумма денег. Полуприцеп в настоящее время на безвозмездной основе использует ФИО4 №8 О том, кому принадлежал до ФИО24 полуприцеп ему неизвестно, равно как обстоятельства его приобретения ФИО4 №8 С ФИО12 он не знаком и о деятельности ООО «Строитель 2010» ему ничего неизвестно. (Том 7 л.д. 1-2)

Показаниями свидетеля ФИО4 №8 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании согласно которым примерно в августе 2016 года, точно он не помнит, со слов кого-то из знакомых, он узнал, что продается полуприцеп марки ТОНАР 9523 регистрационный знак <***>, VIN: <***>, 2008 года выпуска. Он приехал в район <адрес>, где познакомился с ФИО12. Насколько он понял, там находились все грузовые автомобили ФИО55, то ли там они осуществляли грузоперевозки, точно он не знает. Там же он осмотрел вышеуказанный полуприцеп, он был технически исправен, но требовалась замена колес. С ФИО22 он договорился, что автомобиль он продаст за 550 000 рублей или 500 000 рублей, точно не помнит. В этот же день он перечислил на карту ФИО12 60000 рублей, а остальную сумму денег он передал лично ФИО12 наличными. Никакой расписки на эту сумму ему ФИО12 не написал. Примерно в течение месяца он вместе с ФИО55 поехал в МРЭО ГИБДД, где поставил полуприцеп на учет. Договор купли-продажи готовил ФИО12, подписывал ли он в его присутствии или нет, он не помнит, по его просьбе стоимость автомобиля в договоре была указана в размере 50 000 рублей. По какой причине ФИО12 просил указать именно эту сумму, ему неизвестно, тогда он этому никакого значения не придал. Примерно в декабре 2017 года, в связи с материальными трудностями вышеуказанный автомобиль он продал своему другу ФИО40 за 500 000 рублей с условием того, что он будет использовать полуприцеп безвозмездно, так как у него в собственности имеется КАМАЗ. При этом, в договоре они указали стоимость в 50 000 рублей, так как именно эта стоимость была указана в договоре с ООО «Строитель 2010». В апреле 2018 года ему пришла повестка из Арбитражного суда Республики Адыгея, где он узнал, что в отношении ООО «Строитель 2010» ведется процедура банкротства и конкурсным управляющим предъявляются требования к тому, что автомобиль продан по заниженной стоимости. Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А01-2297/2016 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Строитель 2010» и ФИО12 признан недействительным, принято решение о взыскании с него 470 323 рубля в пользу ООО «Строитель 2010». Узнав об этом, он обратился к ФИО12, который ничего ему не объяснил, но пообещал решить вопрос, каким образом, он не пояснял. На момент продажи Натыжу о том, что полуприцеп выбыл из владения ООО «Строитель 2010» незаконно, он не знал. Автомобиль марки ТОНАР 9523, VIN: <***>, 2008 года выпуска был предоставлен для производства выемки. О деятельности Общества ему ничего неизвестно. (Том 7 л.д. 3-6)

Показаниями свидетеля ФИО4 №10 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании согласно которым примерно в 2016-2017 году, точно он не помнит, он устроился в ООО «Строитель 2010» на должность разнорабочего, выполнял различные поручения директора, которым являлся его младший двоюродный брат ФИО12 ООО «Строитель 2010» занималось грузоперевозками. Где расположен офис Общества ему неизвестно, по мере необходимости он приходил в гараж, расположенный на территории пгт. Энем, но достоверно адреса он не знает. ФИО6 является матерью ФИО12 и насколько ему известно, никакого участия в деятельности Общества не принимала. Кто вел бухгалтерию Общества ему также неизвестно, заработную плату в сумме 20000 -25000 рублей ему передавал лично ФИО12, при этом он нигде не расписывался.

Примерно в августе 2016 года, точно уже не помнит, он обратился к брату ФИО12, попросив продать ему автомобиль марки DONGFENG DFL3251A, VIN: №, так как видел, что автомобиль был технически неисправен и не использовался для грузоперевозок. ФИО22 согласился и между ними был заключен договор купли-продажи, согласно которому он приобрел автомобиль марки DONGFENG DFL3251A, VIN: № за 150 000 рублей. Денежные средства он передал ФИО12 наличными, из его личных сбережений, при этом ФИО22 передал ему лишь документы на автомобиль, документов, подтверждающих оплату за приобретенный автомобиль он не передавал. На указанном автомобиле он заменил колеса, поставил новый аккумулятор и произвел ремонт двигателя. Он планировал осуществлять на нем перевозку инертных материалов, но с перевозками у него так и не сложилось и в сентябре 2017 года он продал вышеуказанный автомобиль ФИО4 №11- директору ООО «ВМПК- НЕРУД» за 470 000 рублей. Что касается ФИО4 №11, то родственником ФИО12 он не приходится, но они знакомы, так как он видел их вместе и ранее. Из ООО «ВМПК- НЕРУД» он два или три раза перевозил гравий и о том, что автомобиль продается он вывесил объявление, после чего ФИО4 №11 и обратился к нему с вопросом о его продаже. О финансовом состоянии ООО «Строитель 2010» на момент реализации ему автомобиля достоверно ему ничего неизвестно. Но на тот период уже имелись какие-то финансовые трудности, так как задерживали выдачу заработной платы на несколько месяцев, в связи с чем, в середине 2017 года он уволился. (Том 7 л.д. 74-76)

Показаниями свидетеля ФИО4 №11 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании согласно которым на протяжении последних 7 лет он работает в должности директора ООО «ВМПК –НЕРУД». Основной вид деятельности Общества услуги по предоставлению техники. Фактический адрес Общества: <адрес>.

Примерно в сентябре 2017 года, точно не помнит, его знакомый ФИО4 №10 предложил ему приобрести автомобиль марки DONGFENG DFL3251A, VIN: №, автомобиль был технически неисправен, требовался капитальный ремонт двигателя, ремонт ходовой. Между ООО «ВМПК- НЕРУД» и ФИО4 №10 был заключен договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанного транспортного средства, по согласованной цене за 470 000 рублей. Денежные средства он передал лично ФИО4 №10 наличными. О том, что ранее автомобиль принадлежал ООО «Строитель 2010» на момент приобретения у ФИО4 №10 он не знал, на ПТС внимания не обратил. Он знаком с ФИО12, который приезжал к нему на карьер и занимался перевозками инертных материалов, но о том, что он является директором ООО «Строитель 2010» он не знал и о деятельности Общества ему ничего неизвестно. О том, что ООО «Строитель 2010» является банкротом и приобретенный им автомобиль выведен из числа основных средств Общества он не знал и является добросовестным покупателем. Решением Арбитражного суда первой инстанции, принято решение о передаче автомобиля конкурсному управляющему для включения в конкурсную массу имущества ООО «Строитель 2010». (Том 7 л.д. 77-79)

Показаниями свидетеля ФИО3 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании согласно которым на протяжении 10-12 лет он знаком и поддерживает дружеские отношения с ФИО4 №2, со слов которого ему известно, что он на протяжении 4-х лет выплачивал лизинговые платежи за автобус 2227 SK, 2012 года выпуска, на котором он работал. Всех обстоятельств приобретения автобуса в лизинг и оплаты лизинговых платежей он не знает, но примерно в сентябре 2016 года, ФИО4 №2 болел, лежал в больнице и по его просьбе он подписал договор купли-продажи вышеуказанного автобуса в связи с тем, что ФИО4 №2 боялся потерять маршрут, а лизинг был полностью выплачен и возникла необходимость переоформить автобус и работать на нем. Договор-купли продажи ему предоставил сам ФИО4 №2, при этом он уже был подписан от имени продавца. С ФИО12 он не знаком и о деятельности ООО «Строитель 2010» ему ничего неизвестно, денежных средств за автобус он ФИО12 не передавал. Автобус поставил на учет в МРЭО и впоследствии, спустя какое-то время, попросил ФИО56 переоформить его на дочь. Денежных средств за продажу автобуса ФИО4 №3 ему не платила, так как договор был формальным и фактическим собственником продолжал оставаться ФИО4 №2 (Том 7 л.д. 143-145)

Показаниями свидетеля ФИО4 №13 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании согласно которым с детства он знаком и поддерживает дружеские отношения с ФИО12 Ему известно, что ФИО12 является директором ООО «Строитель 2010» и в 2012 году он обратился к нему с просьбой оформить на фирму в лизинг для него автобус с условием, что он лично будет оплачивать лизинговые платежи. ФИО22 пошел ему на встречу и ДД.ММ.ГГГГ он выгнал автобус 2227 SK, 2012 года выпуска из авто-салона. Лизинговая компания была ООО «Каркаде», на протяжении примерно 8 месяцев он выплачивал лизинговые платежи в сумме примерно 34000 рублей ежемесячно. Первоначальный взнос в сумме примерно 400 000 рублей он заплатил из своих личных сбережений. Спустя какое-то время, примерно 8 месяцев с начала приобретения автобуса, у него возникли финансовые трудности, он не смог выплачивать лизинг и предложил ФИО4 №2 приобрести в лизинг указанный автобус. ФИО4 №2 согласился, вернул ему деньги, потраченные на первоначальный взнос и, насколько он знает, ежемесячно продолжил выплачивать лизинговые платежи до окончания срока договора лизинга, так же, как и он, передавая денежные средства в бухгалтерию ООО «Строитель 2010». Обстоятельств дальнейшего переоформления автобуса, он не знает, но автобус до настоящего времени находится в пользовании ФИО4 №2 (Том 7 л.д. 146-148)

Показаниями дополнительно допрошенного в качестве свидетеля ФИО4 №13 о том, что автобус 222709, VIN: №, 2013 года выпуска был оформлен им примерно в одно и тоже время с автобусом, который впоследствии был продан ФИО56. Всех обстоятельств он уже не помнит, но директор ООО «Строитель 2010» ФИО55 по его просьбе оформил на фирму в лизинг вышеуказанный автобус с условием, что он лично будет оплачивать лизинговые платежи в ООО «Каркаде». Первоначальный взнос в сумме примерно 400 000 рублей он заплатил из своих личных сбережений, точную сумму уже не помнит. Спустя какое-то время, примерно 8 месяцев с начала приобретения автобуса, у него возникли финансовые трудности, он не смог выплачивать лизинг за два автобуса и предложил ФИО4 №2 и Ехутлю приобрести в лизинг автобусы. ФИО4 №2 и ФИО4 №14 вернули ему деньги, потраченные на первоначальный взнос и, насколько он знает, ежемесячно продолжили выплачивать лизинговые платежи до окончания срока договоров лизинга, так же как и он, передавая денежные средства в ООО «Строитель 2010», а точнее ФИО12, либо же он оставлял их на проходной по указанию ФИО55, но он подтверждал, что деньги ему передавали. Обстоятельств дальнейшего переоформления автобусов, он не знает. (Том 7 л.д. 149-151)

Показаниями свидетеля ФИО4 №3 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым по факту приобретения автобуса 2227 SK, VIN: №, 2012 года выпуска, ей пояснить нечего. Ее отец ФИО4 №2 сказал, что необходимо подписать договор купли-продажи и другие документы в МРЭО и она подписала, не вдаваясь в подробности. За какую стоимость приобретен автобус и иные обстоятельства его приобретения, ему неизвестны. С ФИО62ФИО11, являющемся продавцом автобуса, она не знакома. Документы на подпись ей предоставлял отец, а продавец, с его слов, находился внизу, у подъезда. С момента приобретения и по настоящее время указанный автобус находится в пользовании ее отца ФИО4 №2 (Том 7 л.д. 152-153)

Показаниями свидетеля ФИО4 №2 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым примерно в 2012 году, точно он не помнит, ФИО4 №13, который является родственником ФИО12, предложил ему забрать себе в пользование и выплачивать лизинговые платежи за автобус 2227 SK, VIN: №, 2012 года выпуска, приобретенный в лизинг ООО «Строитель 2010». Он согласился, так как планировал работать на указанном автомобиле. Ежемесячно, на протяжении 4-х лет, он привозил в бухгалтерию ООО «Строитель 2010», расположенную в <адрес> по <адрес>, номер дома не помнит, денежные средства в сумме 34000,05 рублей в виде оплаты лизингового платежа. Также он передал лично ФИО4 №13 денежные средства в сумме 410000 рублей, так как именно эту сумму денег они заплатили в качестве первоначального взноса. Документального подтверждения передачи им денежных средств в виде лизинговых платежей у ему нет, так как никаких документов бухгалтер, имя которой он не помнит, ему не передавала. Примерно в сентябре 2016 года он окончил выплачивать лизинг и возникла необходимость в переоформлении автобуса. В тот период времени он сильно заболел и, чтобы не потерять маршрут, попросил оформить автобус на свое имя своего друга ФИО63ФИО11, с которым вместе работал на маршруте. Стоимость автобуса в договоре купли-продажи между ООО «Строитель 2010» и Бек-ФИО11 была указана формально, так как на тот момент он полностью рассчитался, выплачивая лизинговые платежи в период с 2012 по 2016 год. О деятельности ООО «Строитель 2010» ему ничего неизвестно, он видел, что у ООО «Строитель 2010» имеются тонары и иные большегрузные машины, они перевозили ГПС в <адрес>. Спустя какое-то время, он решил переоформить автобус на свою дочь, договор купли-продажи носил формальный характер, денежных средств ФИО64ФИО11 ни он, ни дочь не передавали. В настоящее время указанный автобус находится в его пользовании и добровольно им выдан. (Том 7 л.д. 154-156)

Показаниями свидетеля ФИО41 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым примерно в 2014 году, точно он не помнит, он узнал о том, что продается лизинговый автобус 222709, 2013 года выпуска. Он решил приобрести автобус, чтобы направить его работать по маршруту и немного заработать, так как заработная плата учителя составляет 14 000 рублей. Так он познакомился с ФИО4 №13, который пояснил, что формально автобус в лизинг оформлен на ООО «Строитель 2010», но, если он передам ему сумму первоначального взноса в размере 425000 рублей и буду ежемесячно выплачивать лизинговые платежи в ООО «Каркаде», то ООО «Строитель 2010» переоформит в последующем на него автомобиль. Он согласился и передал ФИО4 №13 указанную сумму денег наличными, которые являлись его личными сбережениями. Документально факт передачи денег не оформлялся. Но предварительно ФИО4 №13 познакомил его с ФИО12, который заверил его в том, что если он ежемесячно будет выплачивать лизинговые платежи, он по их окончанию оформит на него автомобиль. С указанного времени, он ежемесячно, на протяжении 2-х лет, в соответствии с графиком, который ему предоставил ФИО4 №13 вносил в кассу ООО «Строитель 2010» лизинговый платеж в сумме от 45000 рублей, в последующем до 38000 рублей. Эти деньги он лично, ежемесячно, привозил ФИО12, но никаких подтверждающих документов тот ему не передавал. Офис у ООО «Строитель 2010» находился в пгт Энем, адрес он не помнит, но на 2 этаже. В сентябре 2016 года, точно он не помнит, он приехал в ООО «Каркаде» и спросил какова сумма платежа, чтобы досрочно погасить лизинговые платежи. В настоящее время он уже не помнит точно сумму, но он через расчетный счет внес денежные средства в сумме, превышающей 500 000 рублей, таким образом, досрочно оплатил лизинг. Спустя примерно 2 недели из ООО «Каркаде» пришел паспорт транспортного средства, после чего ФИО12 принес ему готовый бланк договора купли-продажи, в котором была указана сумма в 60 000 рублей. Таким образом, между ним и ООО «Строитель 2010» был заключен договор купли-продажи вышеуказанного транспортного средства. Он поставил свою подпись в документах в МРЭО, фактически денежных средств в размере 60 000 рублей он не передавал. В октябре 2016 года он разместил объявление о продаже автомобиля, так как ему срочно понадобились деньги. По объявлению он нашел покупателя, которым оказался ФИО42 Автомобиль был продан ФИО42 за 800 000 рублей, но в договоре указано было также 60 000 рублей, так как ФИО12 сказал ему, что именно эта сумма должна быть указана в договоре между ним и Биджояном, в виду того, что она была указана в договоре с ООО «Строитель 2010». О финансовом состоянии ООО «Строитель 2010» ему ничего неизвестно, также как и об обстоятельствах банкротства Общества. В 2018 году, когда именно, он не помнит, ему стали приходить письма и уведомления, а также поступать звонки от Биджояна, из которых он узнал, что договор купли-продажи признан недействительным, на автомобиль наложен арест. ФИО12 пояснил, что решит все вопросы, поэтому по вызовам он не являлся. Также ему известно, что аналогичным образом, ФИО4 №13 продал через ООО «Строитель 2010» еще один автобус ФИО4 №2, который также как и он выплачивал лизинговые платежи. В настоящее время с его заработной платы ежемесячно взыскивают 50% в счет погашения задолженности перед ООО «Строитель 2010», так как договор купли-продажи между ним и ООО «Строитель 2010» признан недействительным. (Том 8 л.д. 88-90)

Показаниями свидетеля ФИО4 №15 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 1993 года он был знаком с ФИО43, они вместе работали в совхозе. После смерти ФИО43 он был принят на работу к его сыну ФИО12 в ООО «Строитель 2010» на должность сварщика. До 2016 года он работал у ФИО12, которого может охарактеризовать только с положительной стороны. За период своей работы он все время находился на территории базы, поэтому назвать какие были объекты у ООО «Строитель 2010», в том числе при строительстве многоквартирных домов в городе Краснодаре, он не может. После его увольнения ФИО12 иногда прибегал к его услугам сварщика и на момент увольнения он уже видел, что деятельность Общества приостанавливается, со слов водителей он узнал, что финансовое состояние ухудшилось, ФИО12 не может выплачивать лизинговые платежи. Примерно в апреле 2016 года, точно он не помнит, ФИО12 попросил его формально оформить на свое имя автомобиль Хендай-SANTA FE 2/2 FN, VIN: №, 2011 года выпуска, пояснив, что потом он его продаст. Он доверял ФИО12, так как они являются дальними родственниками, и не поинтересовался с какой целью он оформляет автомобиль на его, а не продает через фирму. Вместе с ФИО12 он поехал в МРЭО ГИБДД МВД по <адрес> в городе Адыгейске, где он подписал договор купли-продажи, подготовленный ФИО12 Стоимость в договоре за автомобиль была указана 100 000 рублей, но указанной суммы денег он ФИО12 не передавал. Примерно через месяц, точно не помнит, он вновь по просьбе ФИО12 приехал в МРЭО ГИБДД МВД по <адрес> в городе Адыгейске. Там он вновь подписал договор купли-продажи указанного автомобиля, но уже со стороны продавца. Покупателем была какая-то женщина, данные которой и стоимость в договоре он не помнит. Деньги за проданный автомобиль эта женщина ему не передавала, равно как и ФИО12 в его присутствии также не передавала. О местонахождении автомобиля Хендай-SANTA FE 2/2 FN ему ничего неизвестно, в его пользовании ни одного дня он не находился. (Том 8 л.д. 82-84)

Показаниями свидетеля ФИО1 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании согласно которым примерно в 2014 году, точно он не помнит, по роду своей деятельности, а в тот период времени у него было ООО «Шах», которое ликвидировано в 2017 году, он познакомился с ФИО12 В ходе общения они выяснили, что являются дальними родственниками со стороны отца. ФИО12 предложил ему приобрести автомобиль SHAA NQI-SX 3255DR384 за 500 000 рублей, который был на ходу, но часто ломался. Он согласился, но так как наличных денежных средств у него не было, они договорились, что автомобиль он приобретет в счет бартера, за поставку ФИО12 щебня. На протяжении нескольких месяцев он возил ФИО12 щебень на базу, расположенную в пгт. Энем, точный адрес он не помнит. Когда он поставил ФИО12 щебень на сумму 500 000 рублей, тот составил договор купли-продажи автотранспортного средства и передал ему на подпись. После чего он смог зарегистрировать автомобиль в МРЭО ГИБДД МВД по <адрес>. Хочу пояснить, что за то, время пока он рассчитывался с ФИО12, автомобиль неоднократно ломался, ему пришлось ремонтировать несколько раз коробку передач, двигатель и ходовую. Примерно в 2016-2017 году, точно он не помнит, он пытался продать указанный автомобиль, но так и не смог, так как в связи с проблемами с двигателем, никто не хотел его приобретать. В 2017 году он передал в счет бартера указанный автомобиль мужчине из Карачаево-Черкесской Республики, подписав договор купли-продажи, но какая была указана стоимость и данные мужчины, он не помнит. За указанный автомобиль он получил песок в количестве 1000 м.куб. и щебень в количестве 1000 м.куб. О деятельности ООО «Строитель 2010» ему ничего неизвестно. (том 8 л.д. 85-87)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение № в <адрес> Республики Адыгея, где ООО «Строитель 2010» осуществляло аренду помещения. (Том 11 л.д. 109-113)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки у конкурсного управляющего ООО «Строитель 2010» -свидетеля ФИО4 №1 в кабинете № СУ МВД по <адрес> по адресу: <адрес> изъяты документы ООО «Строитель 2010», отражающие финансово-хозяйственную деятельность Общества, в которых содержатся сведения, имеющие значение для уголовного дела. (Том 6 л.д. 62-66)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у конкурсного управляющего ООО «Строитель 2010» -свидетеля ФИО4 №1 в кабинете № СУ МВД по <адрес> по адресу: <адрес>, а именно: выписка по расчетному счету № ООО «Строитель 2010» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету № ООО «Строитель 2010» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету № ООО «Строитель 2010» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов, используемых при проведении финансового-анализа на 162 листах; сшив документов с надписью «Поставщики 1 квартал 2013 год» на 305 листах; сшив документов с надписью «Поставщики 2 квартал 2013 год» на 362 листах; сшив документов с надписью «Поставщики 2 полугодие 2016 года» на 249 листах; сшив документов с надписью «Поставщики 1 полугодие 2016 года» на 298 листах; сшив документов с надписью «Документы по счету 62 2013-2014 год» на 180 листах; сшив документов с надписью «Покупатели 2015-2016 год» на 133 листах; сшив документов с надписью «Основные средства» на 92 листах; сшив документов с надписью «Основные средства» на 199 листах; сшив документов с надписью «Договора участие в долевом строительстве» на 338 листах; сшив документов с надписью «Договора 2013-2014 год» на 364 листах; сшив документов с надписью «Договора 2015 год» на 307 листах; сшив документов с надписью «Договора лизинга 2011- 2012 год» на 84 листах; сшив документов с надписью «Авансовые отчеты 9-10 месяц 2016 года» на 241 листе; сшив документов с надписью «Поставщики 2014 год» на 261 листе; сшив документов с надписью «Поставщики 3 квартал 2014 год» на 112 листах; сшив документов с надписью «Поставщики 3 квартал 2013 год» на 356 листах; сшив документов с надписью «Книга покупок 2014 год» на 331 листах; сшив документов с надписью «Поставщики 4 квартал 2013 год» на 265 листах; сшив документов с надписью «Поставщики 4 квартал 2014 год» на 152 листах; сшив документов с надписью «Отчеты» на 157 листах. (Том 6 л.д. 66-247)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки у свидетеля ФИО4 №8 по адресу: <адрес> изъят автомобиль-полуприцеп марки ТОНАР 9523, VIN: <***>, 2008 года выпуска, зарегистрированный за ФИО8, выбывший из состава основных средств ООО «Строитель 2010» (Том 7 л.д. 9-13)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автомобиль-полуприцеп марки ТОНАР 9523, VIN: <***>, 2008 года выпуска, зарегистрированный за ФИО8, выбывший из состава основных средств ООО «Строитель 2010», изъятый в ходе выемки у свидетеля ФИО4 №8 по адресу: <адрес>. (Том 7 л.д. 14-20)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки у свидетеля ФИО4 №11 по адресу: <адрес> изъят автомобиль DONGFENG DFL3251A, VIN: №, зарегистрированный за ООО «ВМПК- НЕРУД», выбывший из состава основных средств ООО «Строитель 2010». (том 7 л.д.9-13)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автомобиль DONGFENG DFL3251A, VIN: №, зарегистрированный за ООО «ВМПК- НЕРУД», выбывший из состава основных средств ООО «Строитель 2010», изъятый в ходе выемки у свидетеля ФИО4 №11 по адресу: <адрес>. (Том 7 л.д. 86-95)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки у свидетеля ФИО4 №2 по адресу: <адрес> изъят автобус 2227 SK, VIN: №, 2012 года выпуска, зарегистрированный за ФИО4 №3, выбывший из состава основных средств ООО «Строитель 2010». (Том 7 л.д.159-162)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автобус 2227 SK, VIN: №, 2012 года выпуска, зарегистрированный за ФИО4 №3, выбывший из состава основных средств ООО «Строитель 2010», изъятый в ходе выемки у свидетеля ФИО4 №2 по адресу: <адрес>. (Том 7 л.д. 163-169)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки в УФНС РФ по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> изъяты документы ООО «Строитель 2010», в которых содержатся сведения, имеющие значение для уголовного дела. (Том 9 л.д. 88-91)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в УФНС РФ по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, а именно: сшив документов с надписью «Учетное дело ООО «Строитель 2010» на 7 листах; сшив документов с надписью «Регистрационное дело ООО «Строитель 2010»» на 118 листах; сшив документов с надписью «Том № декларации» на 188 листах, содержащий декларации и бухгалтерские балансы ООО «Строитель 2010» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с надписью «Том № декларации» на 203 листах, содержащий декларации и бухгалтерские балансы ООО «Строитель 2010» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с надписью «Том № декларации» на 216 листах, содержащий декларации и бухгалтерские балансы ООО «Строитель 2010» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с надписью «Том № декларации» на 226 листах, содержащий декларации и бухгалтерские балансы ООО «Строитель 2010» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с надписью «Том № декларации» на 243 листах, содержащий декларации и бухгалтерские балансы ООО «Строитель 2010» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с надписью «Том № налоговая отчетность» на 296 листах, содержащий декларации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель 2010»; сшив документов с надписью «Том № налоговая отчетность» на 211 листах, содержащий декларации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель 2010»; сшив документов с надписью «Том № налоговая отчетность 2016» на 190 листах, содержащий декларации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель 2010»; сшив документов с надписью «Том № налоговая отчетность 2017» на 251 листе, содержащий декларации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель 2010»; сшив документов на 262 листах с надписью «Том №», содержащих документы из арбитражного дела № А-01-2297/2016, в том числе судебные решения и определения, требования; сшив документов на 260 листах с надписью «Том №», содержащих документы из арбитражного дела № А-01-2297/2016, в том числе судебные решения и определения, требования, уведомления конкурсного, отчеты; сшив документов на 296 листах с надписью «Том №», содержащих документы из арбитражного дела № А-01-2297/2016, в том числе судебные решения и определения, требования, уведомления конкурсного, отчеты. (Том 9 л.д. 92-104)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> изъяты документы, в которых содержатся сведения, подтверждающие факт образования задолженности ООО «Строитель 2010» перед ПАО «Сбербанк России» в лице Адыгейского отделения №, имеющие значение для уголовного дела. (Том 9 л.д. 115-118)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, а именно: -сшив документов с надписью «Финансовая отчетность ООО «Строитель 2010» 2013-2015» на 336 листах; сшив документов с надписью «ООО Строитель 2010» мониторинг, КД № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ 4000 000 руб.» на 170 листах; сшив документов с надписью «Досье клиента по договору 052/8620/0000-35338 от 22.01.2014» на 86 листах; сшив документов с надписью «ООО Строитель 2010» КД № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ 4000 000 руб.» на 495 листах; сшив документов с надписью «ООО Строитель 2010» на 602 листах. (Том 9 л.д. 119-127)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки в МРЭО № УГИБДД МВД по <адрес>, по адресу: <адрес> изъяты документы, в которых содержатся информация, способствующая установлению обстоятельств совершенного преступления. (Том 9 л.д. 134-139)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в МРЭО № УГИБДД МВД по <адрес>, по адресу: <адрес>, а именно: чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 850 рублей; погашенное свидетельство о регистрации транспортного средства 01 22 № на автомобиль SHAA NQI-SX 3255DR384, регистрационный знак <***>, VIN:№, 2011 года выпуска; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1 о внесении изменений в связи со сменой собственника; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Строитель 2010» в лице ФИО12 и ФИО1, с приложением акта приема-передачи транспортного средства; копию страхового полиса серия ССС № на автомобиль SHAA NQI-SX3255DR384, регистрационный знак <***>, VIN: №, 2011 года выпуска; копию паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль SHAA NQI-SX 3255DR384, регистрационный знак <***>, VIN:LZGJLDR47AX 092945, 2011 года выпуска; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4 №8 о внесении изменений в связи со сменой собственника; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1300 рублей; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Строитель 2010» в лице ФИО12 и ФИО4 №8, с приложением акта приема-передачи транспортного средства; объяснительную от ДД.ММ.ГГГГ от имени механика ФИО4 №4; карточку из базы данных «Регистрация» на автомобиль марки ТОНАР 9523 регистрационный знак <***>, VIN: №, 2008 года выпуска; копию паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль марки ТОНАР 9523 регистрационный знак <***>, VIN: № 2008 года выпуска; погашенное свидетельство о регистрации транспортного средства 01 40 № на автомобиль марки ТОНАР 9523 регистрационный знак <***>, VIN: №, 2008 года выпуска; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО39 о внесении изменений в связи со сменой собственника; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 850 рублей; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО4 №8 и ФИО8, с приложением акта приема-передачи транспортного средства; копию паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль марки ТОНАР 9523, VIN: №, 2008 года выпуска; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4 №10 о внесении изменений в связи со сменой собственника; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1300 рублей; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Строитель 2010» в лице ФИО12 и ФИО4 №10, с приложением акта приема-передачи транспортного средства; объяснительную от ДД.ММ.ГГГГ имени механика ФИО4 №4; приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копию страхового полиса серии ЕЕЕ № на автомобиль марки DONGFENG DFL3251A, VIN:№, 2012 года выпуска; карточку из базы данных «Регистрация» на автомобиль DONGFENG DFL3251A, VIN:№, 2012 года выпуска; копию паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль марки DONGFENG DFL3251A, VIN:№, 2012 года выпуска; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3 о внесении изменений в связи со сменой собственника; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 850 рублей; погашенное свидетельство о регистрации транспортного средства <адрес> на автобус 2227 SK, регистрационный знак <***>, VIN: №, 2012 года выпуска; договор выкупа предмета лизинга №/В от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Каркаде» -Лизингодателя в лице директора ФИО9 и ООО «Строитель 2010» в лице ФИО12, с приложением передаточного акта транспортного средства и акта о переходе права собственности; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Строитель 2010» в лице ФИО12 и ФИО3, с приложением акта приема-передачи транспортного средства; копию страхового полиса серии ЕЕЕ № на автобус 2227 SK, VIN: №, 2012 года выпуска; копию паспорта транспортного средства на автобус 2227 SK, VIN: №, 2012 года выпуска; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4 №3 о внесении изменений в связи со сменой собственника; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 850 рублей; погашенное свидетельство о регистрации транспортного средства 01 40 № на автобус 2227 SK, VIN: №, 2012 года выпуска; договор купли-продажи автомототранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО3 и ФИО4 №3; копию страхового полиса серии ЕЕЕ № на автобус 2227 SK, VIN: №, 2012 года выпуска; копию паспорта транспортного средства <адрес> на автобус 2227 SK, VIN: №, 2012 года выпуска; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО41 о внесении изменений в связи со сменой собственника; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 850 рублей; погашенное свидетельство о регистрации транспортного средства 01 06 № на автобус 222709, регистрационный знак <***>, VIN: №, 2013 года выпуска; договор выкупа предмета лизинга №/В от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Каркаде» -Лизингодателя в лице директора ФИО9 и ООО «Строитель 2010» в лице ФИО12, с приложением передаточного акта транспортного средства и акта о переходе права собственности; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Строитель 2010» в лице ФИО12 и ФИО4 №14, с приложением акта приема-передачи транспортного средства; копию страхового полиса серии ЕЕЕ № на автобус 222709, VIN: №, 2013 года выпуска; копию паспорта транспортного средства <адрес> на автобус 222709, VIN: №, 2013 года выпуска; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4 №15 о внесении изменений в связи со сменой собственника; погашенное свидетельство о регистрации транспортного средства 01 37 № на автомобиль марки Хюндай-SANTA FE 2/2 FN, регистрационный знак <***>, VIN:№, 2011 года выпуска, собственником значилось ООО «Строитель 2010»; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 850 рублей; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Строитель 2010» в лице ФИО12 и ФИО4 №15, с приложением акта приема-передачи транспортного средства; копию страхового полиса серии ЕЕЕ № на автомобиль марки Хюндай-SANTA FE 2/2 FN, VIN:№, 2011 года выпуска; копию паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль марки Хюндай-SANTA FE 2/2 FN, VIN:№, 2011 года выпуска. Вышеуказанные документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (Том 9 л.д. 140-185)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому среднерыночная стоимость полуприцепа -самосвала марки ТОНАР 9523 регистрационный знак <***>, VIN: №, 2008 года выпуска по состоянию на август 2016 года составляла 550 000 рублей; среднерыночная стоимость автомобиля марки Хендай Сантафе 2/2 FN, регистрационный знак <***>, VIN:№, 2011 года выпуска по состоянию на июнь 2016 года составляла 740 000 рублей; среднерыночная стоимость автомобиля марки DONGFENG DFL3251A, регистрационный знак P443OM 01, VIN:№, 2012 года выпуска по состоянию на август 2016 года составляла 1150 000 рублей; среднерыночная стоимость автомобиля марки SHAA NQI-SX 3255DR384, регистрационный знак <***>, VIN:№, 2011 года выпуска по состоянию на январь 2015 года составляла 1350000 рублей; среднерыночная стоимость автобуса 2227 SK, регистрационный знак <***>, VIN: №, 2012 года выпуска по состоянию на сентябрь 2016 года составляла 720 000 рублей; среднерыночная стоимость автобуса 222709, регистрационный знак <***>, VIN: №, 2013 года выпуска по состоянию на октябрь 2016 года составляла 870 000 рублей; среднерыночная стоимость бульдозера SHANTUISD 23, 2007 года выпуска, двигатель CUMMINSNT 855-С 41092463, желтого цвета по состоянию на февраль 2016 года составляла 2065000 рублей. (Том 10 л.д. 1-69)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому анализ коэффициентов платежеспособности показал, что предприятие, в исследуемом периоде, не способно покрыть свои текущие обязательства в краткосрочном периоде, испытывает дефицит ликвидных активов, которые можно направить на погашение всех имеющихся обязательств (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ предприятие было убыточным).

Финансирование текущих активов предприятия осуществлялось за счет привлечения заемных средств.

Степень платежеспособности по текущим обязательствам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ снизилась, по сравнению на ДД.ММ.ГГГГ, период возможного погашения организацией текущей задолженности перед кредиторами увеличился на 22,99 месяцев. Согласно представленным документам, в результате сделки по реализации бульдозера SHANTUISD 23, 2007 года выпуска, двигатель CUMMINSNT 855-С 41092463, желтого цвета, предприятие получило убыток:

При условии оплаты в кассу предприятия стоимости бульдозера (60 000 руб.) – в размере 320 952,40 руб. (380 952,40 руб. – 60 000,0 руб.);

При условии, что оплата за бульдозер, по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 60 000,0 руб. не производилась – в размере 380 952,40 руб.

На момент реализации бульдозера SHANTUISD 23, 2007 года выпуска, двигатель CUMMINSNT 855-С 41092463, желтого цвета, по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, разница между среднерыночной стоимостью и стоимостью продажи имущества (по цене, указанной в договоре), составила 2 005 000 рублей.

На момент реализации п/прицепа самосвала ТОНАР 9523 регистрационный знак <***>, VIN: №, 2008 года выпуска, по договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ, разница между среднерыночной стоимостью и стоимостью продажи имущества (по цене, указанной в договоре), составила 500 000,0 рублей.

Согласно представленным документам, в результате сделки по реализации автомобиля марки Хюндай-SANTA FE 2/2 FN, регистрационный знак <***>, VIN:№, 2011 года выпуска, предприятие получило убыток:

При условии оплаты гр. ФИО4 №15 в кассу предприятия стоимости автомобиля (100 000 руб.) – в размере 385 550,69 руб.;

При условии, что оплата за автомобиль, по договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 100 000,0 руб. гр. ФИО4 №15 не производилась – в размере 485 550,69 руб.

На момент реализации автомобиля марки Хюндай-SANTA FE 2/2 FN, регистрационный знак <***>, VIN:№, 2011 года выпуска, по договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ, разница между среднерыночной стоимостью и стоимостью продажи имущества (по цене, указанной в договоре), составила 640 000,0 рублей.

- Сделка по реализации автомобиля DONGFENG DFL3251A, регистрационный знак P443OM 01, VIN:№, 2012 года выпуска

Согласно представленным документам, определить в полном объеме влияние данной сделки на платежеспособность предприятия, не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части.

На момент реализации грузового самосвала DONGFENG DFL3251A, регистрационный знак P443OM 01, VIN:№, 2012 года выпуска, по договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ, разница между среднерыночной стоимостью и стоимостью продажи имущества, составила 1 000 000,0 руб.

На момент реализации грузового самосвала SHAANQI SX3255DR384, регистрационный знак <***>, VIN:№, 2010 года выпуска, по договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ, разница между среднерыночной стоимостью и стоимостью продажи имущества, составила 850 000,0 руб.

Согласно представленным документам, в результате сделки по реализации автобуса 2227 SK, регистрационный знак <***>, VIN: №, 2012 года выпуска, предприятие получило убыток:

При условии оплаты в кассу предприятия стоимости автобуса (30 000 руб.) – в размере 294 313,53 руб.;

При условии, что оплата за автобус, по договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 30 000,0 руб. не производилась – в размере 324 313,53 руб.

На момент реализации автобуса 2227 SK, регистрационный знак <***>, VIN: №, 2012 года выпуска, по договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ, разница между среднерыночной стоимостью и стоимостью продажи имущества, составила 690 000,0 руб.

Согласно представленным документам, в результате сделки по реализации автобуса 222709, регистрационный знак <***>, VIN: №, 2013 года выпуска, предприятие получило убыток:

При условии оплаты гр. ФИО4 №14 в кассу предприятия стоимости автобуса (60 000 руб.) – в размере 625 402,02 руб.;

При условии, что оплата за автобус, по договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 60 000,0 руб. не производилась – в размере 685 402,02 руб.

На момент реализации автобуса 222709, регистрационный знак <***>, VIN: №, 2013 года выпуска, по договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ, разница между среднерыночной стоимостью и стоимостью продажи имущества, составила 810 000,0 руб. (Том 10 л.д. 142-263)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени ФИО12 в договоре купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «Строитель 2010» в лице ФИО12 и ФИО4 №8, выполнена ФИО12. Подпись от имени ФИО12 в договоре купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «Строитель 2010» в лице ФИО12 и ФИО4 №10, выполнена ФИО4 №4. Подпись от имени ФИО12 в договоре купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «Строитель 2010» в лице ФИО12 и Бек–ФИО11, выполнена ФИО12. Подпись от имени ФИО12 в договоре купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «Строитель 2010» в лице ФИО12 и ФИО4 №14, выполнена ФИО12. Подпись от имени ФИО12 в договоре купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «Строитель 2010» в лице ФИО12 и ФИО4 №15, выполнена ФИО12. Подпись от имени ФИО12 в договоре купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «Строитель 2010» в лице ФИО12 и ФИО1, выполнена ФИО12. (том 11 л.д. 8-27)

Заверенной копией акта налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленного по запросу руководителя следственного органа от ДД.ММ.ГГГГ исх. 17/1742. Согласно вышеуказанному акту, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведена налоговая проверка ООО «Строитель 2010» за период деятельности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по результатам налоговой проверки установлена не полная уплата налогов в сумме 4 150 407 рублей. (Том 13 л.д. 2-250)

Заверенной копией Арбитражного дела № А01-2297/2017, предоставленные по запросу руководителя следственного органа от ДД.ММ.ГГГГ исх. 17/1728, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Республики Адыгея принято решение о признании ООО «Строитель 2010» несостоятельным (банкротом) и включении в реестр требований кредиторов Общества требования следующих кредиторов: УФНС России по <адрес> по взысканию обязательных платежей в бюджет в размере 8 383 575 рублей 69 копеек, из них пени и штрафы в размере 2 114 952 рубля 78 копеек; ООО «Каркаде» по взысканию задолженности в размере 1 567 392 рублей 78 копеек, из них пени в размере 147 115 рублей 24 копеек; ООО «Национальная лизинговая компания» по взысканию задолженности в размере 345 577 рублей 73 копеек, из них пени в размере 82 637 рублей 57 копеек; ООО Фирма «Импульс» по взысканию задолженности в размере 348 696 рублей 52 копеек, из них пени в размере 18 433 рублей 32 копеек; ПАО «Сбербанк России» в лице Адыгейского отделения 8620 по взысканию задолженности в размере 7 989 585 рублей 49 копеек, из них пени в размере 59 190 рублей 11 копеек; ООО «Куб» по взысканию задолженности в размере 20 480 970 рублей 61 копейки.

Оценивая приведенные выше доказательства, суд отмечает, что показания представителей потерпевших и свидетелей последовательны, логичны, согласуются в совокупности с приведенными доказательствами. Оснований не доверять показаниям представителей потерпевших и свидетелей суд не находит, поскольку они являются лицами, не заинтересованными в исходе дела. К тому же, их показания согласуются с исследованными в судебном заседании письменными материалами дела.
В то же время, после завершения судебного следствия, в ходе судебных прений, защитник подсудимого, адвокат ФИО44 просил произвести переквалификацию преступления, вмененного подсудимому ФИО12, со ст. 196 на ч.1 ст.195 УК РФ, и после этого производство по уголовному делу прекратить, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. В своем выступлении сторона защиты полагает, что обвинение ФИО12 по ст. 196 УК РФ является незаконным, и в ходе рассмотрения уголовного дела по существу указанная незаконность обвинения нашла свое полное подтверждение. При этом сторона защиты исходит из следующего. Выявление критериев и признаков банкротства лежит в сфере не уголовного, а гражданского права, поэтому их определение при преднамеренном банкротстве возможно только при обращении к признакам банкротства вообще. Законодательством о банкротстве признаки такового определяются применительно к той или иной категории должников. Легальное определение банкротства содержится в абз. 2 ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Факт банкротства всегда устанавливается решением арбитражного суда, в котором анализируются его признаки. До вынесения судом решения о признании должника банкротом он является неплатежеспособным или неоплатным. Эти понятия не используются в Законе «О несостоятельности (банкротстве)», однако в науке они являются общепризнанными. Неплатежеспособность как признак банкротства применяется в том случае, если должником выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Пунктом 2 ст. 3 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено применение этого признака в отношении юридических лиц, которые могут быть признаны банкротами. Легальное определение неплатежеспособности содержится в п. 2 ст. 3 Закона «О несостоятельности (банкротстве)». Под неплатежеспособностью понимается «...неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены». Таким образом, банкротство - это установленная арбитражным судом абсолютная неплатежеспособность должника, когда его имущества заведомо недостаточно для удовлетворения требований кредиторов. Неплатежеспособность, а иногда и неоплатность, являются признаками банкротства и предшествуют банкротству. Применительно к делу ФИО12 сторона обвинения должна была доказать, что до совершения вменяемых ему действий с автотранспортными средствами ООО «Строитель 2010» было платежеспособным предприятием, а после совершения этих действий и вследствие совершения этих действий наступила его неплатежеспособность, повлекшая, как закономерное следствие, банкротство общества. Представляется, что доказательства, на которые сторона обвинения опирается при обвинении ФИО12 по ст. 196 УК РФ не только не доказывают наличие в его действиях данного состава преступления, но и опровергают это. Такими доказательствами, согласно позиции обвинения, кроме различных протоколов, не содержащих в себе никакого доказательственного значения, являются: Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ проведённого на основании заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «Строитель 2010» конкурсного управляющего ФИО4 №1

Сторона защиты считает необходимым сослаться на обстоятельства,

установленные в судебном заседании, которые свидетельствуют о том, что на момент совершения сделок по реализации автотранспортных средств,

принадлежащих ООО «Строитель 2010», финансовое положение предприятия было уже нестабильным и тяжелым. Так, на странице 3 обвинительного заключения указано, что сделки по отчуждению основных средств Общества совершены ФИО12 в период с 15.01.2015 по ДД.ММ.ГГГГ Между тем, на странице 2 обвинительного заключения при описании преступного деяния указывается, что: проведенной в период с ДД.ММ.ГГГГ по 23.08.2016 сотрудниками МИ ФНС России № по <адрес> выездной налоговой проверкой, за период деятельности ООО «Строитель 2010» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах, исчисления и своевременности уплаты (удержания, перечисления) налогов, установлена не полная уплата налогов в сумме 4 150 407 рублей. Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями представителя потерпевшего ФИО45 Учитывая, что при проведении налоговой проверки исследовался период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (то есть за три года деятельности предприятия), то если разделить общую сумму задолженности на три, получается сумма 1 383 469 рублей на каждый исследуемый год. Из вышеприведённого следует, что, задолженность по уплате налоговых платежей образовалась ещё в 2013 году. Таким образом, в самом обвинительном заключении считается установленным, что вменяемые ФИО12 действия были совершены им в ситуации наличия у ООО «Строитель 2010» признаков банкротства. Исходя из исследованного в судебном заседании анализа финансового состояния ООО «Строитель 2010», динамика изменения коэффициента финансовой устойчивости, платёжеспособности на анализируемый период (с 31.12.2014г. по 31.12.2016г.) позволяет сделать вывод о том, что у предприятия был высокий риск неплатёжеспособности. Предприятие финансово неустойчиво и зависимо от сторонних кредиторов. В рассматриваемом периоде данный коэффициент сохранял значение, не соответствующее нормальному, и на ДД.ММ.ГГГГ составляет -1,92.

Таким образом, достоверно установлено, что в период с 2014 года платёжеспособность предприятия существенно ухудшилась. Имелись долговые обязательства по выплате заработной платы работникам предприятия, а также задолженность перед кредиторами более трёх месяцев, что является в соответствии с п.2 ст.З Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Признаком банкротства юридического лица. Кроме того, обстоятельства ухудшения и без того плохих экономических показателей ООО «Строитель 2010» в 2014 г. подтверждены другими доказательствами по делу. Так, свидетель ФИО4 №4, будучи допрошенным в судебном заседании, показал, что в период с 2010 г. до признания банкротом ООО «Строитель 2010» работал вместе с ФИО12 На вопрос защитника уточнил, что в период с 2014 г. по 2016г., начались финансовые трудности, выражающиеся в том, что их партнёры перестали выполнять свои обязательства по оплате за поставленную продукцию и оказанные услуги, работать становилось всё сложнее. Потом начались перебои по оплате с заказчиками, которые стали задерживать оплату за произведённую работу, то есть образовалась дебиторская задолженность. Возникли трудности по оплате лизинговой техники, кредитов, а также обязательных платежей в бюджет. Аналогичные показания в судебном заседании дала и свидетель ФИО4 №6, которая уточнила, что на момент её трудовой деятельности в ООО «Строитель

2010» имелась задолженность по уплате налогов. Она также пояснила, о наличии задолженности у ООО «Строитель 2010» свыше миллиона рублей по налоговым платежам. Об осведомлённости руководства о наличии долговых обязательств, и невозможности их погашения ввиду отсутствия денежных средств у предприятия. Допрошенный представитель потерпевшего ПАО «Сбербанк России» пояснил, что у ООО «Строитель 2010» задолженность по погашению кредитных обязательств образовалась ещё в 2014г. и превышала сумму в размере 300 000 рублей. Допрошенный представитель потерпевшего ООО Фирма «Импульс» пояснил, что 12.01.2015г. между ООО Фирма «Импульс» и ООО «Строитель 2010» был заключен договор поставки инертных материалов №, однако после отгрузки инертных материалов на сумму 324 340 рублей ООО «Строитель 2010» своих обязательств не выполнила. Сумма задолженности превышала трёх месячный срок, в связи с чем ООО Фирма «Импульс» обратилась с иском в Арбитражный суд Республики Адыгея. Таким образом, подлинной причиной банкротства ООО «Строитель 2010» являются не действия ФИО12, а длительная, начиная с 2013 г., неплатежеспособность общества, усугубленная несвоевременным исполнением партнёрами и заказчиками своих обязательств перед ООО «Строитель 2010», которые составляли 90% всей хозяйственной деятельности ООО «Строитель 2010».
Требования закона предполагают полноту', ясность и четкость предъявленного обвинения; изложенные в обвинительном заключении выводы должны непосредственно следовать из установленных в его описательно-мотивировочной части обстоятельств дела и анализа доказательств: формулировки должны быть убедительными и исчерпывающими, а описательно-мотивировочная часть обвинительного заключения должна содержать описание преступного деяния, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и

последствий преступления. Сторона защиты полагает, что орган предварительного расследования незаконно сделал вывод о достаточной мотивации вмененного предполагаемого ущерба, кроме того в предъявленном обвинении отсутствуют указания на момент окончания преступление и его объективной стороны.

Не оспаривая сам факт отчуждения имущества должника - юридического лица, учитывая, что стороной обвинения не представлено конкретных - исчерпывающих доказательств, о том, что до совершения ФИО12 инкриминируемого ему деяния, а именно, продажа автотранспортных средств и самоходных машин, ООО «Строитель 2010» было платежеспособным предприятием, а после совершения этих действий и вследствие совершения этих действий наступила его неплатежеспособность, повлекшая, как закономерное следствие, банкротство общества считает, что действия ФИО12
не охватываются диспозицией ст.196 УК РФ.

С учетом вышеизложенного, просит суд квалифицировать действия ФИО12 по ч.1 ст.195 УК РФ - как неправомерные действия при банкротстве, то есть, отчуждение имущества должника - юридического лица, и эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.

В случае переквалификации судом действий его подзащитного на ст. 195 УК РФ, хочу обратить внимание суда на следующее.

Согласно ст. 78 УК РФ, преступления, предусмотренные ст. 195 УК РФ,
относится к преступлениям небольшой тяжести, срок давности по которым
установлен законодателем в 2 года с момента их совершения.

Вменяемые ФИО12 сделки по продаже автотранспортных средств и самоходных машин были совершены с января 2015 г. по ДД.ММ.ГГГГ К 2020 г. срок давности привлечения к уголовной ответственности по ним истек.

В связи с этим просит суд прекратить своим постановлением уголовное дело в отношении ФИО12 в связи с истечением сроков давности.

На основании изложенного, сторона защиты просила переквалифицировать действия ФИО12 со ст. 196 на ч.1 ст.195 УК РФ и прекратить в отношении него уголовное преследование по части 1 ст. 195 УК РФ, в соответствии со ст. 24 ч. 1 п. 3 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Государственный обвинитель, выступив в ходе реплик, с учетом заявленного стороной защиты вышеизложенного устного и письменного ходатайства, указал, что подсудимому не вменяют, что он умышленно обанкротил предприятие, ему вменяют незаконное отчуждение имущества предприятия по заниженной стоимости в результате чего был причинен крупный ущерб.

Проанализировав все обстоятельства дела, исследовав и изучив в судебном заседании представленные сторонами доказательства и их доводы, суд соглашается с приведенными аргументами стороны защиты об отсутствии в действиях ФИО12 состава преступления предусмотренного ст.196 УК РФ как преднамеренное банкротство. Его вышеописанные в данном постановлении преступные действия подлежат квалификации по ч.1 ст. 195 УК РФ, как неправомерные действия при банкротстве, а именно сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника - юридического лица, гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.

Судом достоверно установлено, что на момент отчуждения имущества у ООО «Строитель 2010» имелись признаки банкротства, по мнению суда общественно опасное деяние, предусмотренное ч.1 ст.195 УК характеризуется рядом альтернативных действий: а) сокрытием имущества или сведений о нем; б) сокрытие имущественных прав или имущественных обязанностей или информации о них; в) передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества; г) сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность. В ходе судебного разбирательства было установлено, что подсудимый ФИО12 совершил незаконное отчуждение имущества. При этом суду не представлено доказательств того, что подсудимый совершил действия специально, целенаправленно имея умысел повлечь неспособность удовлетворить имущественные требования кредиторов, предусматривающих наличие состава преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ.

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что на момент отчуждения имущества у ООО «Строитель 2010» имелись признаки банкротства, в связи с чем действия подсудимого ФИО12, подлежат квалификации по ч.1 ст.195 УК РФ.

Виновность ФИО12 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 195 УК РФ, полностью подтверждена приведенными в данном постановлении доказательствами из уголовного дела.
Последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям подсудимому ФИО12 судом разъяснены и ему понятны.
Преступление, предусмотренное ч.1 ст.195 УК РФ, в связи с которым ФИО12 привлечен к уголовной ответственности, совершено им в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, когда преступные действия были завершены. В ходе судебного разбирательства, подсудимый подтвердил оглашенные его показания.

Данное преступление является преступлением небольшой тяжести.
В соответствии со ст. 78 ч.1 п. «а» УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекли два года после совершения преступления небольшой тяжести.
В соответствии со ст. 27 ч.1 п.2 УПК РФ, уголовное дело в отношении обвиняемых подлежит прекращению по основаниям, предусмотренным п.п.1-6 ч.1 ст.24 УПК РФ.

Согласно ст. 24 ч.1 п.3 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования.
Ввиду того, что основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования, указанные в пунктах 1-3 части первой ст.24 УПК РФ, впервые были обнаружены в ходе в ходе судебного разбирательства, то, в соответствии со ст. 302 ч.8 УПК РФ, нет оснований для рассмотрения уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по существу, с вынесением обвинительного приговора, с последующим освобождением осужденного от наказания, так как подсудимый согласен с прекращением уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Согласно ст. 239 ч.1 УПК РФ, в случаях, предусмотренных пунктами 3-6 ч.1 ст.24 УПК РФ, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Гражданский иск, по делу не заявлен.

При рассмотрении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь п.3 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 и ч.1 ст.239 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело в отношении ФИО12 обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 195 УК РФ (после переквалификации преступного деяния), прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования в соответствии с п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ и ст.78 УК РФ.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО12 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Судебные издержки по делу отсутствуют.

Вещественные доказательства:

-выписка по расчетному счету № ООО «Строитель 2010» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету № ООО «Строитель 2010» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету № ООО «Строитель 2010» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов, используемых при проведении финансового-анализа на 162 листах; сшив документов с надписью «Поставщики 1 квартал 2013 год» на 305 листах; сшив документов с надписью «Поставщики 2 квартал 2013 год» на 362 листах; сшив документов с надписью «Поставщики 2 полугодие 2016 года» на 249 листах; сшив документов с надписью «Поставщики 1 полугодие 2016 года» на 298 листах; сшив документов с надписью «Документы по счету 62 2013-2014 год» на 180 листах; сшив документов с надписью «Покупатели 2015-2016 год» на 133 листах; сшив документов с надписью «Основные средства» на 92 листах; сшив документов с надписью «Основные средства» на 199 листах; сшив документов с надписью «Договора участие в долевом строительстве» на 338 листах; сшив документов с надписью «Договора 2013-2014 год» на 364 листах; сшив документов с надписью «Договора 2015 год» на 307 листах; сшив документов с надписью «Договора лизинга 2011- 2012 год» на 84 листах; сшив документов с надписью «Авансовые отчеты 9-10 месяц 2016 года» на 241 листе; сшив документов с надписью «Поставщики 2014 год» на 261 листе; сшив документов с надписью «Поставщики 3 квартал 2014 год» на 112 листах; сшив документов с надписью «Поставщики 3 квартал 2013 год» на 356 листах; сшив документов с надписью «Книга покупок 2014 год» на 331 листах; сшив документов с надписью «Поставщики 4 квартал 2013 год» на 265 листах; сшив документов с надписью «Поставщики 4 квартал 2014 год» на 152 листах; сшив документов с надписью «Отчеты» на 157 листах хранятся у конкурсного управляющего - оставить в их распоряжении.

-сшив документов с надписью «Учетное дело ООО «Строитель 2010» на 7 листах; сшив документов с надписью «Регистрационное дело ООО «Строитель 2010»» на 118 листах; сшив документов с надписью «Том № декларации» на 188 листах, содержащий декларации и бухгалтерские балансы ООО «Строитель 2010» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с надписью «Том № декларации» на 203 листах, содержащий декларации и бухгалтерские балансы ООО «Строитель 2010» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с надписью «Том № декларации» на 216 листах, содержащий декларации и бухгалтерские балансы ООО «Строитель 2010» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с надписью «Том № декларации» на 226 листах, содержащий декларации и бухгалтерские балансы ООО «Строитель 2010» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с надписью «Том № декларации» на 243 листах, содержащий декларации и бухгалтерские балансы ООО «Строитель 2010» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с надписью «Том № налоговая отчетность» на 296 листах, содержащий декларации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель 2010»; сшив документов с надписью «Том № налоговая отчетность» на 211 листах, содержащий декларации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель 2010»; сшив документов с надписью «Том № налоговая отчетность 2016» на 190 листах, содержащий декларации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель 2010»; сшив документов с надписью «Том № налоговая отчетность 2017» на 251 листе, содержащий декларации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель 2010»; сшив документов на 262 листах с надписью «Том №», содержащих документы из арбитражного дела № А-01-2297/2016, в том числе судебные решения и определения, требования; сшив документов на 260 листах с надписью «Том №», содержащих документы из арбитражного дела № А-01-2297/2016, в том числе судебные решения и определения, требования, уведомления конкурсного, отчеты;сшив документов на 296 листах с надписью «Том №», содержащих документы из арбитражного дела № А-01-2297/2016, в том числе судебные решения и определения, требования, уведомления конкурсного, отчеты хранятся в УФНС РФ по <адрес> по адресу: <адрес>- оставить в их распоряжении.

-чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 850 рублей; погашенное свидетельство о регистрации транспортного средства 01 22 № на автомобиль SHAA NQI-SX 3255DR384, регистрационный знак <***>, VIN:№, 2011 года выпуска; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1 о внесении изменений в связи со сменой собственника; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Строитель 2010» в лице ФИО12 и ФИО1, с приложением акта приема-передачи транспортного средства; копию страхового полиса серия ССС № на автомобиль SHAA NQI-SX3255DR384, регистрационный знак <***>, VIN: №, 2011 года выпуска; копию паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль SHAA NQI-SX 3255DR384, регистрационный знак <***>, VIN:№, 2011 года выпуска; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4 №8 о внесении изменений в связи со сменой собственника; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1300 рублей; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Строитель 2010» в лице ФИО12 и ФИО4 №8, с приложением акта приема-передачи транспортного средства; объяснительную от ДД.ММ.ГГГГ от имени механика ФИО4 №4; карточку из базы данных «Регистрация» на автомобиль марки ТОНАР 9523 регистрационный знак <***>, VIN: <***>, 2008 года выпуска; копию паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль марки ТОНАР 9523 регистрационный знак <***>, VIN: <***>, 2008 года выпуска; погашенное свидетельство о регистрации транспортного средства 01 40 № на автомобиль марки ТОНАР 9523 регистрационный знак <***>, VIN: <***>, 2008 года выпуска; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО39 о внесении изменений в связи со сменой собственника; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 850 рублей; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО4 №8 и ФИО8, с приложением акта приема-передачи транспортного средства; копию паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль марки ТОНАР 9523, VIN: <***>, 2008 года выпуска; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4 №10 о внесении изменений в связи со сменой собственника; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1300 рублей; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Строитель 2010» в лице ФИО12 и ФИО4 №10, с приложением акта приема-передачи транспортного средства; объяснительную от 30.07.2016от имени механика ФИО4 №4; приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копию страхового полиса серии ЕЕЕ № на автомобиль марки DONGFENG DFL3251A, VIN:№, 2012 года выпуска; карточку из базы данных «Регистрация» на автомобиль DONGFENG DFL3251A, VIN:№, 2012 года выпуска; копию паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль марки DONGFENG DFL3251A, VIN:№, 2012 года выпуска; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3 о внесении изменений в связи со сменой собственника; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 850 рублей; погашенное свидетельство о регистрации транспортного средства <адрес> на автобус 2227 SK, регистрационный знак <***>, VIN: №, 2012 года выпуска; договор выкупа предмета лизинга №/В от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Каркаде» -Лизингодателя в лице директора ФИО9 и ООО «Строитель 2010» в лице ФИО12, с приложением передаточного акта транспортного средства и акта о переходе права собственности; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Строитель 2010» в лице ФИО12 и ФИО3, с приложением акта приема-передачи транспортного средства; копию страхового полиса серии ЕЕЕ № на автобус 2227 SK, VIN: №, 2012 года выпуска; копию паспорта транспортного средства на автобус 2227 SK, VIN: №, 2012 года выпуска; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4 №3 о внесении изменений в связи со сменой собственника; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 850 рублей; погашенное свидетельство о регистрации транспортного средства 01 40 № на автобус 2227 SK, VIN: №, 2012 года выпуска; договор купли-продажи автомототранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО3 и ФИО4 №3; копию страхового полиса серии ЕЕЕ № на автобус 2227 SK, VIN: №, 2012 года выпуска; копию паспорта транспортного средства <адрес> на автобус 2227 SK, VIN: №, 2012 года выпуска; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО41 о внесении изменений в связи со сменой собственника; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 850 рублей; погашенное свидетельство о регистрации транспортного средства 01 06 № на автобус 222709, регистрационный знак <***>, VIN: №, 2013 года выпуска; договор выкупа предмета лизинга №/В от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Каркаде» -Лизингодателя в лице директора ФИО9 и ООО «Строитель 2010» в лице ФИО12, с приложением передаточного акта транспортного средства и акта о переходе права собственности; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Строитель 2010» в лице ФИО12 и ФИО4 №14, с приложением акта приема-передачи транспортного средства; копию страхового полиса серии ЕЕЕ № на автобус222709, VIN: №, 2013 года выпуска; копию паспорта транспортного средства <адрес> на автобус 222709, VIN: №, 2013 года выпуска; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4 №15 о внесении изменений в связи со сменой собственника; погашенное свидетельство о регистрации транспортного средства 01 37 № на автомобиль марки Хюндай-SANTA FE 2/2 FN, регистрационный знак <***>, VIN:№, 2011 года выпуска, собственником значилось ООО «Строитель 2010»; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 850 рублей; договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Строитель 2010» в лице ФИО12 и ФИО4 №15, с приложением акта приема-передачи транспортного средства; копию страхового полиса серии ЕЕЕ № на автомобиль марки Хюндай-SANTA FE 2/2 FN, VIN:№, 2011 года выпуска; копию паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль марки Хюндай-SANTA FE 2/2 FN, VIN:№, 2011 года выпуска хранящиеся в МРЭО № УГИБДД МВД по <адрес>- оставить в их распоряжении.

-сшив документов с надписью «Финансовая отчетность ООО «Строитель 2010» 2013-2015» на 336 листах; сшив документов с надписью «ООО Строитель 2010» мониторинг, КД № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ 4000 000 руб.» на 170 листах; сшив документов с надписью «Досье клиента по договору № от ДД.ММ.ГГГГ» на 86 листах; сшив документов с надписью «ООО Строитель 2010» КД № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ 4000 000 руб.» на 495 листах; сшив документов с надписью «ООО Строитель 2010» на 602 листах хранящийся в Адыгейском отделении № ПАО «Сбербанк России» - оставить в их распоряжении.

-автомобиль-полуприцеп марки ТОНАР 9523, VIN: №, 2008 года выпуска, зарегистрированный за ФИО8, выбывший из состава основных средств ООО «Строитель 2010», возвращеный законному владельцу- ФИО40 - оставить в его распоряжении.

-автомобиль DONGFENG DFL3251A, VIN: №, зарегистрированный за ООО «ВМПК- НЕРУД», выбывший из состава основных средств ООО «Строитель 2010», возвращеный законному владельцу- ФИО4 №11 -оставить в его распоряжении.

-автобус 2227 SK, VIN: №, 2012 года выпуска, зарегистрированный за ФИО4 №3, выбывший из состава основных средств ООО «Строитель 2010», возвращенный ФИО4 №2- оставить в его распоряжении.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Адыгея через Тахтамукайский районный суд в течение 10 суток с момента провозглашения.

Председательствующий