Гражданский кодекс часть 1

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, холостого, детей не имеющего, со средним специальным образованием, не работающего, военнообязанного, признан «В» - ограниченно годным к военной службе, на учете у нарколога не состоит, состоит на учете у психиатра в ГОБУЗ «<адрес> ЦРБ» (умственная отсталость лёгкой степени), зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, не содержащегося под стражей по данному уголовному делу,

установил:

Органами предварительного следствия ФИО4 обвиняется в неправомерном обороте средств платежей, то есть изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих, изложенных в обвинительном заключении, обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, в 10 часов 15 минут к ФИО4, находившемуся в бесхозном жилом доме по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>, обратился ФИО7 В.В., действующий в рамках осуществляемого сотрудниками УЭБиПК УМВД России по <адрес> оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», и высказал ФИО4 намерение приобрести документы оплаты - кассовые чеки о приобретении бензина на автозаправочных станциях <адрес>, кассовые чеки, свидетельствующие об оплате за проживание в гостиницах <адрес>, необходимые для представления в бухгалтерию по месту работы. ФИО4, действуя умышленно, с корыстной целью извлечения дохода от преступной деятельности, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, осознавая противоправный характер своих действий, используя компьютер в сборе с соответствующей программой «<адрес>», файлы с образцами кассовых чеков, хранящимися на вышеуказанном компьютере, создал документ в виде кассового чека, в содержание которого умышленно внес заведомо ложные сведения, в том числе о наименовании организации – «ООО «<адрес>» ИНН <***>», о номере документа – «Чек №», дате – «31.01.2018», времени – «12:31», о наименовании услуги – «проживание», о внесённой сумме наличными – 7 400 рублей, после чего произвел печать документа при помощи чекового принтера марки «Citizen» модель «CT-S2000», тем самым совершил изготовление в целях сбыта поддельного документа оплаты, предназначенного для неправомерного осуществления выдачи денежных средств, не являющихся ценными бумагами, но являющихся бланками строгой отчетности.

Затем, ФИО4, действуя умышленно, с корыстной целью извлечения дохода от преступной деятельности, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, осознавая противоправный характер своих действий, используя компьютер в сборе с соответствующей программой «Kassy», файлы с образцами кассовых чеков, хранящимися на вышеуказанном компьютере, создал документ в виде кассового чека, в содержание которого умышленно внес заведомо ложные сведения, в том числе о наименовании организации – «ООО «<адрес>» ИНН <***>», о номере документа – «Чек №», дате – «31.01.2018», времени – «12:34», о наименовании услуги – «проживание», о внесённой сумме наличными – 7 400 рублей, после чего произвел печать документа при помощи чекового принтера марки «<адрес>», тем самым совершил изготовление в целях сбыта поддельного документа оплаты, предназначенного для неправомерного осуществления выдачи денежных средств, не являющихся ценными бумагами, но являющихся бланками строгой отчетности.

Затем, ФИО4, действуя умышленно, с корыстной целью извлечения дохода от преступной деятельности, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, осознавая противоправный характер своих действий, используя компьютер в сборе с соответствующей программой «Kassy», файлы с образцами кассовых чеков, хранящимися на вышеуказанном компьютере, создал документ в виде кассового чека, в содержание которого умышленно внес заведомо ложные сведения, в том числе о наименовании организации – «ООО «<адрес>» АЗС № д. <адрес>, <адрес>, о номере документа – «Чек №», о дате – «02.02.2018», о времени – «10:07», о наименовании товара - «топливо», «№», о внесённой денежной сумме наличными – 1 500 рублей, после чего произвел печать данного документа при помощи чекового принтера марки «Citizen» модель «CT-S2000», тем самым совершил изготовление в целях сбыта поддельного документа оплаты, предназначенного для неправомерного осуществления выдачи денежных средств, не являющихся ценными бумагами, но являющихся бланками строгой отчетности.

ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 10 часов 27 минут ФИО4, находясь в жилище, расположенном по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>, действуя умышлено, из корыстных побуждений, передал ранее изготовленные им в целях сбыта документы оплаты – кассовый чек ООО «<адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 рублей, кассовый чек ООО «<адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 400 рублей и кассовый чек ООО «<адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 400 рублей Свидетель №2, действующему в рамках осуществляемого УЭБиПК УМВД России по <адрес> оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», за что получил от Свидетель №2 денежное вознаграждение в сумме 400 рублей в счёт оплаты изготовленных им поддельных документов, тем самым совершил сбыт поддельных документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи денежных средств, не являющихся ценными бумагами, но являющихся бланками строгой отчетности.

В судебном заседании ФИО4 свое участие в изготовлении и продажи кассовых чеков в бесхозном доме по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес> признал частично, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

Из показаний обвиняемого ФИО4, оглашенных в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что сущность предъявленного ему обвинения понятна, он признает себя виновным в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, а именно: неправомерном обороте средств платежей, то есть изготовление в целях сбыта, а равно сбыте поддельных документов оплаты.

Примерно с июня 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, он стал заниматься изготовлением и продажей поддельных кассовых чеков и документов оплаты в бесхозном доме по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>.

В июне 2017 года на работу его позвал ФИО5ФИО35, который умер в сентябре 2017 года, ФИО32 рассказал, что тот работает по вышеуказанному адресу, и изготавливает поддельные кассовые чеки, которые сбывает дальнобойщикам и другим водителям. ФИО33ФИО5, он знал с <адрес>, ФИО34 часто приезжал в поселок где они совместно отдыхали. После ФИО31 привез его по адресу: д. <адрес>, <адрес>, в бесхозный дом, в котором ранее неизвестные ему лица осуществляли изготовление сбыт поддельных документов оплаты, а именно кассовых чеков. ДД.ММ.ГГГГ, он приехал по вышеуказанному адресу, в данном доме находился стол, кровать, компьютер в сборе (монитор, принтер, кассовый принтер, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь), данную технику у него изъяли ДД.ММ.ГГГГ при обыске по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>.

Также, после этого, ФИО36ФИО5 обучил его изготавливать поддельные документы, кассовые чеки, счета на гостиницу и другие документы подтверждающие факт оплаты. На вышеуказанной «точке» (место изготовления и сбыта поддельных документов оплаты – далее «точка»), уже были системные блоки, мониторы, принтеры и другая техника (на которой изготавливались поддельные кассовые чеки и другие документы отчетности), кто приобретал данную технику, он не знал, так как не интересовался этим вопросом (она была на «точке» до его прихода). Также на данных компьютерах уже были установлены следующие программы (с помощью которых, он изготавливал поддельные документы оплаты): «касса», «штамп». Вышеуказанные программы находились на рабочем столе компьютера, который ему предоставил ФИО37ФИО5. С помощью указанных выше предметов (компьютера в сборе, принтера и термопринтера), он изготавливал поддельные документы оплаты, а именно в программе «Касса», он набирал текст, интересующий клиента организации и распечатывал его с помощью термопринтера, а с помощью программы «Штамп», он набирал данные необходимой организации и распечатывал их на принтере. За свои услуги, он брал с клиентов денежные средства: кассовый чек на ГСМ – 100 рублей, чек на стоянку -20 рублей, чек за гостиницу -100 рублей, товарный чек -50 рублей. Вышеуказанные цены на документы были установлены до него (кем не знает). На «точке» висел плакат со стоимостью данных документов. За весь период его работы на «точке», он заработал около 5 тысяч рублей.

В сентябре 2017 года ФИО38ФИО5 скоропостижно скончался (причина его смерти ему не известна). После этого, он стал на постоянной основе проживать по вышеуказанному адресу и работать один, сам на себя.

ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>, у него была произведена «проверочная закупка». Он лично изготовил и сбыл сотрудникам полиции следующие документы: кассовый чек ООО «<адрес>», кассовые чеки и счета ООО «<адрес>» (других установочных данных чеков, он не помнит).

На вышеуказанной «точке», уже были системные блоки, мониторы, принтеры и другая техника (на которой изготавливались поддельные кассовые чеки и другие документы отчетности), данную технику у него изъяли сотрудники полиции при проведении обыска.

Таким образом, он действительно в течение вышеуказанного времени занимался изготовлением с целью продажи и продажей изготовленных им поддельных чеков и счетов.

Он знал, для чего покупают данные поддельные кассовые чеки и иные документы оплаты, они шли в качестве отчета за потраченные денежные средства в командировке тем или иным лицом (водителем) предоставлялись в организации в качестве отчета, водители от работодателя получали денежные средства за предоставленные ими поддельные документы оплаты.

Дом по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>, является бесхозным, он лично сам оплачивал денежные средства за свет (электричество) на почте в <адрес>. Также расходные материалы (бумагу и краску для принтера), он покупал в <адрес>, в различных канцелярских магазинах (каких не помнит) на денежные средства заработанные от продажи поддельных кассовых чеков и иных документов отчетности.

Денежные средства, изъятые в ходе обыска по вышеуказанному адресу, он получил от продажи поддельных документов оплаты (том № л.д.100-105).

Свидетель ФИО7 В.В. в судебном заседании подтвердил свое участие в оперативном мероприятии «проверочная закупка» и показал, что является сотрудником УЭБиПК России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут вместе с сотрудником ФИО24 осуществили проверочную закупку по адресу: <адрес>, д. Невская, <адрес>.

Он сам лично закупил у неизвестного ему ранее мужчины поддельные документы, название и реквизиты которых, ему сам продиктовал (кассовый чек ООО «<адрес>», кассовые чеки ООО «<адрес>» и счета ООО «<адрес>»), за денежные средства в размере 400 (четыреста) рублей. Ему пришлось добавлять свои собственные денежные средства в размере 100 рублей, так как не хватило выданных денежных средств в размере 300 рублей. ОРМ «Проверочная закупка» проводилась им лично в присутствии ФИО24

После закупки поддельных документов, он позвонил другому сотруднику Свидетель №3, который зашел в дом с понятыми, в это время, они уже сообщили лицу, который продал ему поддельные документы, что у него проведена «проверочная закупка».

Был составлен акт проверочной закупки, который подписал гражданин, у которого были закуплены поддельные документы и сотрудник ФИО24

На основании постановления <адрес> районного суда в доме был произведен обыск, гражданин, у которого были закуплены поддельные документы, в ходе обыска выдал технику, на которой изготовлял поддельные документы. Также в ходе обыска, он подтвердил факт сбыта поддельных кассовых чеков и счетов на гостиницы.

В данном доме была обнаружена техника: компьютер в сборе (компьютерная мышь, клавиатура, системный блок, монитор, кассовый принтер), на которой осуществлял незаконную деятельность мужчина, у которого проводили обыск, в ходе обыска последний сообщил всем участникам следственного действия, что на этой технике, он изготавливает поддельные кассовые чеки.

Специалист ФИО24 перед изъятием вышеуказанной техники осуществлял её отключение. Все предметы и документы упаковывались и опечатывались, а также снабжались листами бумаги с подписями понятых.

Осуществление проверочной закупки проводилось с видеофиксацией: видеофайл «20180202_10-15», который хранится в конверте с надписями и печатями: -«УЭБ и ПК УМВД России по НО, МНРМ № с перечеркнутой буквой «с»; -«вх 39д от 14.02.18»; -оттиск печати «№ УМВД России по <адрес>»; - оттиск печати «СЕКРЕТНО.

На данной видеозаписи изображен ФИО7 В.В., ФИО24 и ФИО4, который незаконно изготовил и сбыл Свидетель №2 в розницу поддельные документы. На данном видео также видно, как ФИО27 передает ему поддельные кассовые чеки и счета за проживание в гостинице, а после чего получает от него денежные средства в размере 400 (четыреста) рублей (т.3 л.д.72-76).

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании подтвердил показания свидетеля Свидетель №2 о проведении проверочной закупки, обыска с участием двух понятых, ФИО4 (лицо у которого производился обыск), специалиста ФИО24. В ходе обыска по данному адресу были изъяты предметы и документы, указанные в протоколе (т.3 л.д.81-83).

Свидетель Свидетель №8 в судебном заседании пояснила, что проживает со своим мужем ФИО1, а также со своим сыном ФИО4.

Около трех лет, точнее назвать не может, ФИО4 занимается изготовлением и продажей поддельных кассовых чеков и иных документов, данной деятельностью её сын занимался где-то на трассе № в <адрес>. Об этом она узнала от Свидетель №9 Михаила, который также работал с её сыном на трассе М-10 (т.3 л.д.66-68).

Свидетель ФИО24 в судебном заседании подтвердил свое участие в проверочной закупке ДД.ММ.ГГГГ и проведении обыска совместно с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по <адрес>Свидетель №2 и Свидетель №3, двумя понятыми по адресу: <адрес>, д. Невская <адрес>.

Лицо, у которого проводился обыск, выдало технику, на которой изготавливал поддельные документы. Также в ходе обыска, он подтвердил факт сбыта поддельный кассовых чеков и счетов на гостиницы.

В его присутствии лицо, у которого производился обыск, изготовил образцы кассовых чеков. Используя компьютер в сборе с соответствующей программой «№», файлы с образцами кассовых чеков, хранящимися на вышеуказанном компьютере, создал документ в виде кассового чека, в содержание которого умышленно внес заведомо ложные сведения, в том числе о наименовании организации, о номере документа – «№», дате, времени, о наименовании услуги, о внесённой сумме наличными, после чего произвел печать документа при помощи чекового принтера (марки, которой не помнит).

Перед изъятием вышеуказанной техники, он осуществлял её отключение. Все вышеуказанные предметы и документы упаковывались и опечатывались, а также снабжались листами бумаги с подписями понятых (т.3 л.д.77-80).

Свидетель ФИО25 в судебном заседании пояснил, что работает в подразделении УФНС России по <адрес> 19 лет.

В соответствии с п.4.3 Протокола заседания Государственной межведомственной экспертной комиссии по ККМ (ГМЭК) от ДД.ММ.ГГГГ N 7/72-2002 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) кассовый документ – платежный документ или отчетный документ. В соответствии с п.4.4 платежный документ – оформленный ККМ документ, удостоверяющий регистрацию денежного расчета при продаже, или покупке, или возврате продажи, или возврате покупки.

Согласно ст.1.1 Закона о применении ККТ, кассовый чек - это первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между пользователем и покупателем (клиентом).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 749 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "Об особенностях направления работников в служебные командировки" кассовые чеки являются документами, которые используются в качестве прилагаемых документов для выдачи денежных средств работодателем в качестве компенсации командировочных расходов, а также компенсации затрат работникам, при условии их подлинности.

Просмотрев кассовые чеки об оплате за проживания и об оплате топлива, предоставленные ему следователем, сказал следующее: все вышеуказанные документы могут является документами, которые используются в качестве прилагаемых документов для выдачи денежных средств работодателем в качестве компенсации командировочных расходов, а также компенсации затрат работникам, при условии их подлинности (т.3 л.д.88-93).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №10 в судебном заседании установлено, что она работает в должности старшего специалиста-ревизора отдела № ДПиР УЭБиПК УМВД России по <адрес> с июля 2015 года. В апреле 2017 года ею проведено исследование документов. По результатам проведенного исследования установлено следующее: кассовые чеки, оформленные с соблюдением всех требований действующего законодательства, являются документами, подтверждающими факт оплаты (т.2 л.д.28-32).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6 в судебном заседании следует, что она является начальником отдела приёма и кадров ООО «<адрес>» с 2004 года по настоящее время, гражданин ФИО7 В.В. в ООО «<адрес>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ никогда не проживал, администратора или другого работника под фамилией ФИО10 не было, счета, кассовые чеки об оплате за проживания, предоставленные в запросе УМВД, не пробивались на ККМ ООО «<адрес>» и не выдавались сотрудниками ООО «<адрес>».

Просмотрев счета, кассовые чеки об оплате за проживание, предоставленные ей следователем, сказала, что данные документы никогда не пробивались на ККМ ООО «<адрес>» и не выдавались сотрудниками ООО «<адрес>». Данные документы не соответствуют образцам счетов и кассовых чеков ООО «<адрес>»: нет логотипа, несоответствие реквизитов, отсутствие подписи администратора, не выделен НДС, различный шрифт и текст в кассовых чеках. На основании вышеизложенного показала, что данные кассовые чеки и счета являются не настоящими (поддельными) и никаким образом не относятся к ООО «<адрес>» (т.3 л.д.11-14).

Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании пояснил, что является сотрудником ООО «<адрес>» примерно с 2014 года, в настоящее время занимает должность ревизора по производственно- техническим и экономическим вопросам. Им были изучены предоставленные копии кассовых чеков. В ходе изучения было установлено следующее:

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на АЗС № были установлены следующие цены на топливо: бензин марки № рублей 10 копеек; бензин марки № рублей 15 копеек.

На АЗС №ДД.ММ.ГГГГ на смене находились операторы ФИО2 и ФИО3. ФИО11<адрес> в этот день на смену не выходила.

Транзакции по кассовому чеку № на сумму 1500,00 рублей в их базе данных не зафиксировано.

В связи с проведенным им анализом, и сравнением всех реквизитов предоставленного в их адрес кассового чека (копии):

-кассовый чек ООО «<адрес>» АЗС № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 500,00 рублей является не настоящими (поддельным) и никаким образом не относятся к ООО «<адрес>» (т.3 л.д.38-40).

Согласно постановлению <адрес> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ проведен обыск по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес> (т. 1 л.д.128-129).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>, были обнаружены изъяты следующие предметы и документы:

-<данные изъяты>

<данные изъяты>

-7 (семь) соединительных проводов для вышеуказанной техники, все вышеуказанные предметы упакованы в бумажный пакет песочного (бежевого) цвета, который опечатан полоской бумаги с оттисками печатей «№ УМВД России по <адрес>» с подписями участвующих лиц, оклеенный клейкой лентой типа «скотч»;

-кассовый чек ООО «<адрес>» АЗС № д.<адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 500,00 рублей- на одном листе;

-кассовый чек ООО «<адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 7 400,00 рублей- на одном листе;

-счет № ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 7 400,00 рублей- на одном листе;

- 10 (десять) кассовых чеков ООО «<адрес>» АЗС № д.<адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 500,00 рублей- на 10 (десяти)листах;

-5 (пять) счетов об оплате услуг проживания в гостинице ООО «<адрес>» <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ;

-5 (пять) счетов об оплате услуг проживания в гостинице ООО «<адрес>» <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, все вышеуказанные документы упакованы в конверт белого цвета, оклеенный скотчем, также пакет опечатан отрезком бумаги белого цвета с оттиском кругообразной печати синего цвета «№ УМВД России по <адрес>» и подписями участвующих лиц.-денежные средства в размере 400.00 рублей используемые при проведение ОРМ, упакованные в белый, бумажный конверт, который опечатан полоской бумаги с оттисками печатей «№ УМВД России по <адрес>» с подписями участвующих лиц, оклеенный клейкой лентой типа «скотч»;

-денежные средства в размере 35 300.00 рублей, упакованные в белый, бумажный конверт, который опечатан полоской бумаги с оттисками печатей «№ УМВД России по <адрес>» с подписями участвующих лиц, оклеенный клейкой лентой типа «скотч» (т.1 л.д.130-135).

Согласно постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» (т.1 л.д.148-150).

На основании постановления №-П о проведении оперативно-розыскного мероприятия – проверочная закупка от ДД.ММ.ГГГГ, принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» с целью раскрытия указанного преступления, установления других лиц, его совершивших, а также проверки сведений о продолжении противоправной деятельности по адресу: <адрес>, д. Невская, <адрес>, установление лиц, решения вопроса об их задержании (т.1 л.д.156-157).

Согласно постановлению о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ рассекречены сведения содержащиеся в постановлении судьи <адрес> областного суда ФИО12№-П от ДД.ММ.ГГГГ о проведении оперативно-розыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права неустановленного лица (т.1 л.д.158-159).

На основании постановления №-П о проведении оперативно-розыскного мероприятия - наблюдение от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» с целью раскрытия указанного преступления, установления других лиц, его совершивших, а также проверки сведений о продолжении противоправной деятельности по адресу: <адрес>, д. Невская, <адрес>, установление лиц, решения вопроса об их задержании (т.1 л.д.160-161).

На основании постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ рассекречены сведения, содержащиеся в постановлении суда Новгородского областного суда №-П от ДД.ММ.ГГГГ о проведении оперативно-розыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права неустановленного лица (т.1 л.д.162-163).

На основании акта осмотра и передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оперуполномоченный отдела № УЭБиПК УМВД России по <адрес>ФИО13, в соответствии со ст. ст. 6, 7, 8 Федерального закона РФ «Об ОРД», с участием понятых произвел визуальный осмотр одежды Свидетель №2, на предмет наличия у него денежных средств. В ходе проведенного осмотра одежды Свидетель №2, денежные средства при нём не обнаружены. После чего, Свидетель №2 были переданы денежные средства в размере 300 (триста) рублей (тремя купюрами достоинством по сто рублей каждая) (т.1 л.д.164-165).

На основании акта проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГФИО4 в 10 часов 27 минут, находясь по адресу: <адрес>, д. Невская, <адрес>, изготовил и сбыл в розницу за денежные средства в сумме 400 (четыреста) рублей, Свидетель №2 действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», документы: кассовый чек ООО «<адрес>» АЗС № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 500,00 рублей, кассовый чек ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 7 400,00 рублей, счет № ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 7 400,00 рублей, кассовый чек ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 7 400,00 рублей, счет № ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 7 400,00 рублей (т.1 л.д.166).

Согласно стенограмме негласной аудио, видеозаписи проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ воспроизведена видеозапись проверочной закупки по адресу: <адрес>, д. Невская, <адрес>,от ДД.ММ.ГГГГ, на видеозаписи зафиксировано время с 10:15 по 10:28 ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.136-138).

На основании протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен компакт-диск «№», белого цвета, на котором имеются рукописные надписи выполненные фломастером черного цвета: «СЕКРЕТНО экз.№, МНРМ №с 13.02.2018», также имеет подпись похожую на букву «к». В правом углу данного компакт-диска имеется рукописная надпись синего цвета: «УЭБ и ПК вх 39 д от 14.02.18».

В ходе проведения осмотра следователем были сделаны скриншоты видозаписи.

После внешнего осмотра компакт-диска, данный диск был помещен в дисковод персонального компьютера, при открытии содержимого данного диска был обнаружен следующий видеофайл: «№», записанный на данный компакт-диск ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.188-203).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены денежные купюры в российских рублях (т.2 л.д.133-145).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена изъятая в ходе обыска компьютерная и оргтехника, кассовые чеки (т.2 л.д. 126-127, 132).

В соответствии с заключением эксперта №-А№ от ДД.ММ.ГГГГ кассовый чек – это первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) опечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между пользователем и покупателем (клиентом), содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Таким образом, выражение кассовый чек обозначает один из видов документов, подтверждающих факт осуществления расчета между продавцом (пользователем контрольно-кассовой техники) и покупателем (т.1 л.д.233-243).

На основании заключения эксперта №-к от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «<адрес>» АЗС № д. <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 500,00 рублей и два кассовых чека ООО «<адрес>» № и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 400,00 рублей каждый выполнены способом термопереноса. Два бланка счета ООО «<адрес>» № и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7400 рублей 00 копеек каждый выполнены способом монохромной струйной печати, изображение оттиска круглой печати «Гостиница «<адрес>» ИНН <***> «Общество с ограниченной ответственностью <адрес>» выполнено способом цветной струйной печати (т.2 л.д.229-237).

На основании заключения эксперта №-Б от ДД.ММ.ГГГГ кассовые чеки ООО «<адрес>» АЗС № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 500,00 рублей, ООО «<адрес>» оформлены в соответствии с Приказом Минфина РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении форм документов строгой отчетности» и статьей 4.7. «Требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности» Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от ДД.ММ.ГГГГ № 54-ФЗ, являются документами строгой отчетности, которые подтверждают факт оплаты (т.2 л.д.246-255).

Согласно иному документу – ответу на запрос из ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ, транзакции по кассовому чеку № на сумму 1500,00 рублей в базе данных не зафиксировано (т.3 л.д.18-37).

Согласно иному документу – ответу на запрос из ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ счета, кассовые чеки об оплате за проживания, предоставленные в запросе, не пробивались на ККМ ООО «<адрес>» и не выдавались сотрудниками ООО «Гостиница «<адрес>» (т.3 л.д.4-10).

Согласно иному документу – ответу на запрос из <адрес> государственного университета имени <адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ, содержание термина кассовый чек позволяет его понимать как документ оплаты (т.1 л.д.220-229).

Согласно иному документу – выписке из ЕГРН поступившей из ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», данные о собственнике дома по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес>, отсутствуют (т.3 л.д.45).

Согласно иному документу – ответу на запрос из Администрация <адрес> сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ Администрация <адрес> сельского поселения не располагает сведениями о собственниках дома расположенного по адресу: <адрес>, д. <адрес>, <адрес> (т.3 л.д.48).

Согласно иному документу – ответу на запрос из УФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, порядок применения контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа на территории РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ был регламентирован Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 54-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (далее – Закон о применении ККТ). Понятие "официальный документ" является оценочным в уголовном праве, в законодательстве о применении контрольно-кассовой техники такое понятие отсутствует.

В силу ст.1.1 Закона о применении ККТ, кассовый чек - это первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между пользователем и покупателем (клиентом).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "Об особенностях направления работников в служебные командировки" кассовые чеки являются документами, которые используются в качестве прилагаемых документов для выдачи денежных средств работодателем в качестве компенсации командировочных расходов, а также компенсации затрат работникам, при условии их подлинности (3 л.д.85-87).

В соответствии с иным документом – Протоколом заседания Государственной межведомственной экспертной комиссии по ККМ (ГМЭК) от ДД.ММ.ГГГГ№ года (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) кассовый чек - оформленный ККМ на бумажном носителе отрывной или отрезной кассовый документ, удостоверяющий регистрацию денежного расчета при продаже или покупке (возврате продажи/покупки) (т.1 л.д.12-17).

Таким образом, материалами дела подтверждается изготовление ФИО4 в целях сбыта и сбыт поддельных кассовых чеков.

Оснований не доверять показаниям допрошенных в ходе предварительного расследования и в судебном заседании свидетелей у суда не имеется.

Перечисленные доказательства судом исследованы, оценены, проверены путем сопоставления, суд признает их допустимыми. Представленные суду и исследованные в судебном заседании доказательства получены без нарушения закона, согласуются между собой, а поэтому признаются достоверными и достаточными для разрешения дела.

Государственный обвинитель - прокурор <адрес> в судебном заседании, предоставив письменный отказ от обвинения, отказался от обвинения ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ, в связи с тем, что в действиях подсудимого отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст.187 УК РФ, так как предметом преступления в совершении которого обвиняется ФИО4, не могут являться кассовые чеки, им изготовленные, поскольку не являются средством платежа и не могут быть использованы в денежном обороте.

Подсудимый ФИО4 и его защитник-адвокат ФИО17 не возражали против отказа государственного обвинителя от обвинения.

В соответствии с п. 2 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случае отказа обвинителя от обвинения в соответствии с ч. 7 ст. 246 или ч. 3 ст. 249 УПК РФ.

В силу ч. 7 ст. 246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей его части по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и пунктами 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

По смыслу уголовного закона, объектом преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, является установленный порядок выпуска и обращения платежных карт, иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами. Предметом преступления - поддельные платежные карты, иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.

При этом по смыслу данной нормы уголовного закона, к документам оплаты следует относить только те документы, на основании которых кредитная организация осуществляет платеж (платежное поручение, платежное требование, платежное требование-поручение и др.), а также иные электронные средства, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, объектом указанного преступления являются общественные отношения, обеспечивающие порядок безналичного денежного обращения в Российской Федерации.

Данный факт также подтверждается п. 1.12 Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которому к расчетным (платежным) документам относятся платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера, банковские ордера.

По мнению суда, предметом преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ, в совершении которого обвиняется ФИО4, не могут являться кассовые чеки АЗС «<адрес>», ООО «<адрес>», изготовленные им с помощью контрольно-кассовой машины с целью сбыта и проданные при проверочной закупке, и которые, согласно диспозиции данной статьи УК РФ, не относятся к платежным документам, не являющимся ценными бумагами.

Под платежными документами, не являющимися ценными бумагами, могут быть любые документы, не обладающие признаками ценной бумаги, но на основании которых возникает обязанность произвести платеж на сумму, указанную в этом документе. Таковыми являются чеки, банковские тратты, платежные поручения. Чеки бывают предъявительские, именные, ордерные, аккредитивы, чековые книжки, дорожные чеки. Чеки - это те документы, которые содержат безусловный приказ банку или иному финансовому учреждению произвести выплату указанной в нем денежной суммы. Он может быть использован и в качестве средства распоряжения текущим счетом или кредитом, предоставленным банком.

В свою очередь, контрольно - кассовые чеки, которые изготавливал и сбывал ФИО4, такими качествами не обладают, поскольку они лишь подтверждают якобы ранее произведенные лицами, купившими вышеуказанные чеки, расходы на приобретение бензина на АЗС, оплату услуг гостиницы. Сами контрольно-кассовые чеки средством платежа не являются и не могут быть использованы в денежном обороте.

При таких обстоятельствах суд соглашается с мнением государственного обвинителя об отсутствии в действиях ФИО4 состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ, считает возможным принять отказ государственного обвинителя от обвинения и, в соответствии с ч.7 ст. 246 УПК РФ, прекратить производство по уголовному делу в отношении ФИО4 по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

В связи с прекращением уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за ФИО4 в силу ч. 1 ст. 134 УПК РФ следует признать право на реабилитацию.

Избранную в отношении ФИО4 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд полагает возможным отменить.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальные издержки в виде расходов, связанных с вознаграждением адвокатам ФИО14 в размере 550 рублей и ФИО15 в размере 4900 рублей за оказание юридической помощи подсудимому в ходе следствия (т.4 л.д. 9 - 14), оплату за проведенную АНО «<адрес> центр судебных экспертиз и оценки» бухгалтерскую судебную экспертизу в размере 3 000 рублей (том № л.д.7-8) в соответствии с ч. 5 ст. 132 УПК РФ, суд относит к процессуальным издержкам, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24, ч. 7 ст. 246, ст. ст. 254, 256 УПК РФ, суд

постановил:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО4, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного Кодекса Российской Федерации, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО4 - отменить.

Признать за ФИО4 право на реабилитацию в порядке главы 18 УПК РФ.

Вещественные доказательства,

-кассовый чек ООО «<адрес>» АЗС № д. <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 500,00 рублей - на одном листе;

-кассовый чек ООО «<адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 7 400,00 рублей- на одном листе;

-счет № ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 7 400,00 рублей- на одном листе;

-счет № ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 7 400,00 рублей- на одном листе, упакованные в прозрачный файл опечатанный листами белой бумаги с оттисками печатей: «№УМВД России по <адрес>», «№ Для криминалистических экспертиз и исследований ЭКЦ УМВД России по <адрес>», «<адрес> центр судебных экспертиз и оценки», на всех вышеуказанных листах имеются рукописные не разборчивые подписи. Также на данном файле имеется пояснительная записка следующего содержания: «СУ УМВД России по НО У/<адрес> з/э №-к от ДД.ММ.ГГГГ. Исследуемые документы: -касс. чек ООО «<адрес>» АЗС № от ДД.ММ.ГГГГ на одном л.; -2кас. чека ООО «Гостиница «<адрес>» № и № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; 2 бланка счета ООО «<адрес>» № и № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.»;

-5 (пять) счетов об оплате услуг проживания в гостинице 000 «<адрес>» <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ;

-5 (пять) счетов об оплате услуг проживания в гостинице 000 «<адрес>» <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, упакованные в бумажный конверт белого цвета, опечатанный листами белой бумаги с оттисками печатей: «№УМВД России по <адрес>», «№ Для криминалистических экспертиз и исследований ЭКЦ УМВД России по <адрес>», «Новгородский центр судебных экспертиз и оценки», на всех вышеуказанных листах имеются рукописные не разборчивые подписи. Также на данном конверте имеется пояснительная надпись;

-информация, хранящаяся на компакт-диске, упакованном в конверт белого цвета, опечатанный отрезком бумаги с оттискам печати кругообразной формы синего цвета «№ УМВД России по <адрес>», и подписью следователя с пояснительной запиской следующего содержания: уголовное дело № файлы и папки, скопированные на служебную флеш-карту следователем во время осмотра предметов и документов от 27.04.2018»;

-информация, хранящаяся на компакт-диске, упакованном в конверт белого цвета, опечатанный отрезком бумаги с оттискам печати кругообразной формы синего цвета «№ УМВД России по <адрес>», и подписью следователя с пояснительной запиской (на данном конверте имеются следующие надписи и печати: - «УЭБ и ПК УМВД России по НО, МНРМ № с перечеркнутой буквой «с»;-«вх 39д от 14.02.18»; -оттиск печати «№ УМВД России по <адрес>»; - оттиск печати «СЕКРЕТНО» (том № л.д.126-127, 132, 204) - хранить при уголовном деле,

-системный блок марки «<адрес>», модель «DTL-03041» и 2 шнура для соединения упакованы в черный полиэтиленовый пакет, опечатанный листом белой бумаги с оттиском печати кругообразной формы «№ УМВД России по <адрес>» и подписью следователя. Также данный пакет снабжен пояснительной запиской следующего содержания: «Уголовное дело № Системный блок марки «№», модель «DTL-03041,

-клавиатура марки «№», модель №№ компьютерная мышь марки «№, упакованы в черный полиэтиленовый пакет, опечатанный листом белой бумаги с оттиском печати кругообразной формы «№ УМВД России по <адрес>» и подписью следователя. Также данный пакет снабжен пояснительной запиской следующего содержания: «Уголовное дело № Клавиатура марки «№», модель №№ и компьютерная мышь марки «№», модель №

-монитор марки «DNS» и 2 соединительных провода упакованы в черный полиэтиленовый пакет, опечатанный листом белой бумаги с оттиском печати кругообразной формы «№ УМВД России по <адрес>» и подписью следователя. Также данный пакет снабжен пояснительной запиской следующего содержания: «Уголовное дело № монитор марки «DNS» и 2 соединительных провода,

-принтер марки «№, чековый принтер марки «№» и 3 соединительных шнура (провода), упакованы в черный полиэтиленовый пакет, опечатанный листом белой бумаги с оттиском печати кругообразной формы «№ Для криминалистических экспертиз и исследований ЭКЦ УМВД России по <адрес>», «Новгородский центр судебных экспертиз и оценки», с подписью эксперта. Также на данном конверте имеется пояснительная записка, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по <адрес>, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>, д<адрес>, <адрес> - хранить в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по <адрес> до рассмотрения уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ.

-4 купюры номиналом 100 рублей со следующими номерами: сх №<адрес>9; бМ №<адрес>9, хранящиеся в ЦФО УМВД России по <адрес> возвратить по принадлежности оперуполномоченному отдела № УЭБ и ПК УМВД России по <адрес>ФИО13.

-35 300 (тридцать пять тысяч триста) рублей (13 купюр по 500 рублей, 4 купюры по 50 рулей, 1- 5 000 рублей, 14 купюр по 1 000 рублей, 96 купюр по 100 рублей), хранящиеся в ЦФО УМВД России по <адрес> - возвратить по принадлежности ФИО4

Процессуальные издержки по делу отнести на счет средств федерального бюджета.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Новгородский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: В.И. Епифанов