Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемому меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа, а также материалы уголовного дела по подозрению

ФИО10, родившегося <дата> в <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

у с т а н о в и л:

ФИО10 подозревается в причинении имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный размер.

Преступление совершено в г. Вышний Волочек Тверской области при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное управление» (далее по тексту — ООО «ПЖРЭУ»), являющееся коммерческой организацией, создано на основании решения № 01 от 14.11.2011 единственного учредителя ФИО3 и зарегистрировано в МРИ ФНС России № 3 по Тверской области 22.11.2011. В соответствии с Уставом ООО «ПЖРЭУ», утвержденным решением внеочередного общего собрания участников ООО «ПЖРЭУ» 25.09.2012, вышеуказанное общество в целях осуществления производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности, получения прибыли, удовлетворения материальных интересов участников общества осуществляет, в числе прочих, следующие виды деятельности: финансовое посредничество, деятельность по созданию баз данных и информационных ресурсов, деятельность по приему от плательщиков денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств физических лиц перед поставщиками по оплате жилищно-коммунальных услуг, заключение договоров с поставщиками жилищно-коммунальных услуг по начислению, сбору средств с населения за поставленные услуги для последующего расчета с поставщиками в соответствии с действующим законодательством и решениями органов местного самоуправления Тверской области, сбор платежей за жилые помещения, аренду жилых и нежилых помещений, платы за капитальный ремонт и техническое обслуживание дома от арендаторов, нанимателей и собственников помещений, строений, а также платежей за коммунальные и прочие услуги на основании договоров, перечисление собранных денежных средств поставщикам жилищно-коммунальных и прочих услуг согласно заключенным договорам, формирование и рассылка населению извещений (счетов-квитанций) с информацией об объеме потребленных услуг и размере оплаты, учет поступивших платежей на основании счетов-квитанций, выявление неплательщиков и передача информации о них организациям, управляющим жилым фондом, расчет субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

ООО «ПЖРЭУ» в период с 25.09.2012 по 28.02.2017 располагалось по юридическому адресу: <...>. Приказами генерального директора Управляющей компании - открытого акционерного общества Единый Информационно-аналитический центр» (далее по тексту УК ОАО «ЕИАЦ») ФИО4 № 2 от 26.09.2012 ФИО10 принят на работу в ООО «ПЖРЭУ» на должность исполнительного директора по совместительству, № 1 от 26.02.2013 ФИО10 переведен на должность исполнительного директора ООО «ПЖРЭУ» по основному месту работу. На основании доверенности, выданной 10.07.2014 ООО «ПЖРЭУ» в лице генерального директора УК ОАО «ЕИАЦ» ФИО1 сроком на 3 года, исполнительный директор ООО «ПЖРЭУ» ФИО10 уполномочен, в числе прочего, представлять интересы ООО «ПЖРЭУ» во всех государственных, муниципальных, общественных, частных и иных предприятиях, организациях, учреждениях, издавать приказы, указания, распоряжения и иные локальные документы ООО «ПЖРЭУ» по вопросам, связанных с организацией деятельности и текущей деятельностью ООО «ПЖРЭУ», открывать в банках расчетные счета ООО «ПЖРЭУ», правом первой подписи, распоряжаться денежными средствами ООО «ПЖРЭУ» на расчетном счете в части получения заработной платы персонала, уплаты налогов, перечисления удержанной заработной платы по алиментам, перечисления денежных средств по договорам подряда, командировочных расходов и расходов на хозяйственные нужды, согласно ежемесячно утверждаемых руководством ООО "ПЖРЭУ» лимитов, подписывать платежные банковские документы, счета, счета-фактуры, приходные и расходные кассовые документы, акты сверки расчетов, подписывать накладные на выдачу и приходование товарноматериальных ценностей, заключать договора займа, подряда, купли-продажи, аренды, уступки права требования, возмездного оказания услуг, агентские договора, договора на инкассацию, перерасчет и зачисление на счет наличных денег, кредитные и обеспечительные (залог, поручительство) договора, а также совершать иные действия и подписывать необходимые документы, связанные с осуществлением предоставленных полномочий.

Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее по тексту Фонд) в лице генерального директора ФИО2 с ООО «ПЖРЭУ» в лице Управляющей компании -открытого акционерного общества Единый Информационно-аналитический центр» в лице генерального директора ФИО1 30.06.2014 заключен договор <№> об оказании агентских услуг, согласно которого ООО «ПЖРЭУ» принимает на себя обязательство от своего имени и за счет Фонда осуществлять начисление, доставку, сбор, обработку данных по начислениям и сбору, перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, согласно приложению № 1 к договору, при этом перечисление собранных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, поступившие на расчетный счет ООО «ПЖРЭУ» от собственников на расчетные счета Фонда должно производится согласно Приложения № 2 еженедельно по пятницам, согласно Приложения № 2а 1 раз в последний день месяца.

ООО «ПЖРЭУ» в лице исполнительного директора ФИО10 и общество с ограниченной ответственностью «Вышний Волочек-Спецстрой» (далее по тексту ООО «Вышний Волочек-Спецстрой») в лице генерального директора ФИО2 01.08.2016 заключили субагентский договор <№> на производство расчетов, сбор и обработку платежей населения за жилищные, коммунальные и иные услуги, согласно которого ООО «Вышний Волочек-Спецстрой» совершает от своего имени, но за счет ООО «ПЖРЭУ» действия по начислению, выставлению к оплате, сбору, обработке и перечислению взносов (в том числе задолженности) на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов согласно предоставленного ООО «ПЖРЭУ» перечня, при этом сроки и порядок перечисления в адрес ООО «ПЖРЭУ» собранных за капитальный ремонт денежных средств в указанном договоре не указаны.

В соответствии с ч.2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом ООО «ПЖРЭУ», а также протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «ПЖРЭУ» от 24.10.2016 участниками ООО «ПЖРЭУ» принято решение о ликвидации вышеуказанного общества и ликвидатором общества назначен ФИО10, с которым в этот же день заключен договор <№> от 24.10.2016 о возмездном срочном осуществлении функций ликвидатора ООО «ПЖРЭУ».

С 24.10.2016 ФИО10, являясь ликвидатором ООО «ПЖРЭУ», на основании ст. 2 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» стал руководителем ООО «ПЖРЭУ», получив право осуществлять деятельность от имени вышеуказанного юридического лица без доверенности и с указанного времени к ФИО10 в соответствии с ч.4 ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации перешли полномочия по управлению делами юридического лица - ООО «ПЖРЭУ». Таким образом, ФИО10, являясь ликвидатором ООО «ПЖРЭУ», исполнял обязанности единоличного исполнительного органа общества, осуществлял организационно - распорядительные и администоативно • -хозяйственные функции, то есть, общее руководство обществом, действовал от имени и в интересах общества без доверенности.

В декабре 2016 года, точное дата и время в ходе следствия не установлены, в неустановленном следствием месте у ФИО10, являющегося ликвидатором ООО «ПЖРЭУ», выполняющим управленческие функции, возник прямой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области, без цели хищения, путем злоупотребления доверием руководства Фонда. В силу должностного положения и договорных отношений с Фондом ФИО10 были вверены денежные средства, поступающие от населения в качестве платы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, которые ФИО10, занимавший до 24.10.2016 должность исполнительного директора ООО «ПЖРЭУ», а 24.10.2016 являющийся ликвидатором указанного общества, обязан был перечислить в полном объеме в адрес Фонда. Руководство Фонда, доверяя ФИО10, как ликвидатору ООО «ПЖРЭУ» и бывшему исполнительному директору указанного общества, в силу фактически сложившихся договорных отношений, добросовестно полагало, что собранные с собственников многоквартирных домов за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов ООО «ПЖРЭУ» в рамках исполнения договора <№> об оказании агентских услуг от 30.06.2014 денежные средства по указанию ФИО10 будут перечислены в адрес Фонда.

В период времени не ранее 01.01.12 и не позднее 01.01.2017, ФИО10, являясь ликвидатором ООО «ПЖРЭУ», осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно, используя свои полномочия в целях причинение имущественного ущерба Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области в особо крупном размере, без цели хищения, заведомо зная, что собранные ООО «Вышний Волочек-Спецстрой» в рамках исполнения субагентского договора <№> от 01.08.2016 с населения за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов денежные средства и в дальнейшем перечисленные на расчетный счет ООО «ПЖРЭУ» в обязательном порядке должны быть перечислены в адрес указанного Фонда, не планируя производить вышеуказанные перечисления денежных средств в Фонд в соответствии с условиями договора <№> об оказании агентских услуг от 30.06.2014, находясь в г. Вышнем Волочке Тверской области, точное место следствием не установлено, обратился с просьбой к генеральному директору ООО «Вышний Волочек-Спецстрой» ФИО2 об отсрочке перечисления в адрес ООО «ПЖРЭУ» собранных денежных средств за капитальный ремонт до оговоренного им времени.

Далее, ФИО10, продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя умышленно, используя свои полномочия ликвидатора общества, в целях нанесения имущественного ущерба Фонду в особо крупном размере, в период не ранее 01.01.2017 и не позднее 27.01.2017, точные дата и время следствием не установлены, вновь обратился к руководству ООО «Вышний Волочек-Спецстрой» с просьбой о перечислении собранных в рамках субагентского договора <№> от 01.08.2016 денежных средств за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на расчетный счет ООО «ПЖРЭУ», в связи с чем ООО «Вышний Волочек-Спецстрой» в рамках устной договоренности на расчетный счет ООО «ПЖРЭУ» <№>, открытый в ФИО11 АО «Россельхозбанк» г. Твери, 27.01.2017 перечислило денежные средства в сумме 1 113 797 рублей 22 копеек, 16.02.2017 денежные средства в сумме 3 128 рублей 99 копеек, а всего на общую сумму 1 116 926 рублей 21 копейка.

В период времени с 27.01.2017 по 28.02.2017 ФИО10, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба Фонду в особо крупном размере, являясь лицом, осуществляющим общее руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью ООО «ПЖРЭУ», злоупотребляя доверием руководства Фонда, зная о перечислении ООО «Вышний Волочек-Спецстрой» собранных за капитальный ремонт денежных средств в общей сумме 1116 926 рублей 21 копейка на вышеуказанный расчетный счет ООО «ПЖРЭУ», подлежащих обязательному перечислению в полном объеме в адрес Фонда, находясь в г. Вышнем Волочке Тверской области, точное место следствием не установлено, умышленно не давал указаний главному бухгалтеру ФИО5 о перечислении вышеуказанных денежных средств в адрес Фонда, а в период с 27.01.2017 по 28.02.2017 указанные денежные средства оставил в своем распоряжении с целью расходования их на нужды ООО «ПЖРЭУ», осознавая при этом, что действует незаконно, причиняя Фонду имущественный ущерб в размере 1 116 926 рублей 21 копейка, который в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Таким образом, ФИО10 за период с 27.01.2017 по 28.02.2017, то есть до момента введения в отношении ООО «ПЖРЭУ» процедуры конкурсного производства и назначения конкурного управляющего ФИО8, имея реальную возможность исполнить обязательства перед Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области, злоупотребляя доверием и с целью причинения имущественного ущерба Фонду, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ПЖРЭУ» в рамках исполнения субагентского договора <№> от 01.08.2016 от ООО «Вышний Волочек-Спецстрой» поступили денежные средства в общей сумме 1 116 926 рублей 21 копейка, собранные с населения за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, оставил в своем распоряжении указанные денежные средства, часть которых в без акцептном порядке была списана с расчетного счета ООО «ПЖРЭУ» отделением ПФР по Тверской области и Межрайонной ИФНС России № 3 по Тверской области, а часть которых ФИО10 истратил по своему усмотрению на нужды ликвидируемого им общества, в том числе на оплату поставленного ИП ФИО6 бензина, на выплату заработной платы себе и другим работникам ООО «ПЖРЭУ».

Своими противоправными действиями ликвидатор ООО «ПЖРЭУ» ФИО10 причинил особо крупный ущерб Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области в размере 1 116 926 рублей 21 копейка, что также привело к увеличению размера кредиторской задолженности ООО «ПЖРЭУ» на вышеуказанную сумму.

Следователь по ОВД Вышневолоцкого межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области ФИО7 обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого ФИО10 и назначении ему меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа, мотивируя тем, что он подозревается в совершении преступления средней тяжести, ранее не судим, ущерб заглажен в полном объеме, характеризуется положительно, не возражает против применения в отношении него меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа.

Представитель потерпевшего ФИО8 не возражала против удовлетворения ходатайства следователя о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемому меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа.

Представитель потерпевшего ФИО9 в судебное заседание не явилась, не выразила позицию по прекращению уголовного дела и назначения уголовного штрафа.

Прокурор возражал против его удовлетворения, поскольку в данном судебном заседании не представилось возможным установить, выплатил ли подозреваемый ФИО10 на стадии предварительного следствия ущерб Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области.

Подозреваемый ФИО10 и его адвокат Веселов В.С. оставили разрешение данного вопроса на усмотрение суда, с учетом отсутствия мнения представителя потерпевшего.

Согласно ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии с ч.1 ст.25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Из указанного следует, что совершение подозреваемым либо обвиняемым впервые преступления небольшой или средней тяжести, а также возмещение причиненного материального ущерба потерпевшей являются обязательными условиями для прекращения дела по указанным основаниям.

В соответствии со ст.446.2 ч.5 УПК РФ, по результатам рассмотрения ходатайства судья выносит постановление, в котором указывает одно из следующих решений: 1) об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 УПК РФ, и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа; 2) об отказе в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа с возвращением ходатайства и материалов уголовного дела руководителю следственного органа или прокурору, если сведения об участии лица в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства, либо уголовное дело или уголовное преследование должно быть прекращено по иным основаниям.

Учитывая, что в материалах уголовного дела отсутствуют сведения о погашении ущерба Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области, в связи с чем фактические обстоятельства, установленные в судебном заседании, не соответствуют сведениям, изложенным в постановлении следователя, поэтому суд отказывает в удовлетворении ходатайства следователя о прекращении дела по указанным основаниям и возвращает дело руководителю следственного органа для организации дальнейшего расследования.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.254, 446.2 ч.5 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении ходатайства следователя по ОВД Вышневолоцкого межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области ФИО7 о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО10, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, – отказать.

Возвратить ходатайство и материалы уголовного дела руководителю следственного органа для организации предварительного следствия.

Постановление может быть обжаловано в Тверской областной суд через Вышневолоцкий городской суд Тверской области в течение 10 суток со дня его вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы подозреваемый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий О.А.Анисимова