Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего одного совершеннолетнего ребенка, <данные изъяты> военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 1 УК РФ,

Установил:

Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в том, что в декабре 2010 года, будучи единственным учредителем и фактическим руководителем крестьянского (фермерского) хозяйства <данные изъяты> умышленно, предоставив в <данные изъяты> заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии данного хозяйства, в дополнительном офисе указанного кредитного учреждения <данные изъяты> незаконно получил кредитные денежные средства в размере <данные изъяты> руб., которые по настоящее время не погасил, чем причинил указанной кредитной организации крупный ущерб при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее <данные изъяты> ФИО1, будучи учредителем КФХ <данные изъяты> с целью незаконного получения в <данные изъяты> кредита в крупном размере путем предоставления документов с заведомо ложными сведениями о хозяйственном положении и финансовом состоянии принадлежащего ему КФХ, при неустановленных обстоятельствах незаконно изготовил бухгалтерские документы, содержащие заведомо ложные сведения о полученных хозяйством доходах, расходящиеся с фактическими сведениями, содержащимися в аналогичных отчетных документах, представленных в МР ИФНС России № по КБР в соответствующие периоды, в частности:

- по бухгалтерскому балансу за 2008 г., в котором все основные позиции заполнены (в представленном в МР ИФНС России № по КБР по аналогичным позициям - нули) и отклонения составляют в суммах: по «Основным средствам» - <данные изъяты> руб.; по «Запасам» - <данные изъяты> руб.; по «Денежным средствам» - <данные изъяты> руб.; по «Нераспределенной прибыли» <данные изъяты> руб.; по «Кредиторской задолженности» - <данные изъяты> руб.; по «Выручке» - <данные изъяты><данные изъяты> руб.; по «Себестоимости продаж» - <данные изъяты> руб.; по «Валовой прибыли» - <данные изъяты> руб.; по «Прибыли от продаж» - <данные изъяты> руб.; по «Чистой прибыли» - <данные изъяты> руб.;

- по бухгалтерскому балансу за 2009 г., в котором все основные позиции заполнены (в представленном в МР ИФНС России № по КБР по аналогичным позициям - нули) и отклонения составляют в суммах: по «Основным средствам» - <данные изъяты> руб.; по «Запасам» - <данные изъяты> руб.; по «Нераспределенной прибыли» - <данные изъяты> руб.; по «Выручке» <данные изъяты> руб.; по «Себестоимости продаж» - <данные изъяты> руб.; по «Валовой прибыли» - <данные изъяты> руб.; по «Прибыли от продаж» - <данные изъяты> руб.; по «Чистой прибыли» - <данные изъяты> руб.;

- по бухгалтерскому балансу за 2010 г., в котором указано: по «Основным средствам» - <данные изъяты> руб. (в представленном в МР ИФНС России № по КБР по аналогичной позиции - 0) и отклонение составляет <данные изъяты> руб.; по «Запасам» - <данные изъяты> руб. (в представленном в МР ИФНС России № по КБР по аналогичной позиции - <данные изъяты> руб.) и отклонение составляет <данные изъяты> руб.; по «Нераспределенной прибыли» - <данные изъяты> руб. (в представленном в МР ИФНС России № по КБР по аналогичной позиции - 0) и отклонение составляет <данные изъяты> руб.; по «Кредиторской задолженности» - <данные изъяты> руб. (в представленном в МР ИФНС России № по КБР по аналогичной позиции - <данные изъяты> руб.) и отклонение составляет <данные изъяты> руб.; по «Выручке» - <данные изъяты> руб. (в представленном в МР ИФНС России № по КБР по аналогичной позиции - 0) и отклонение составляет <данные изъяты> руб.; по «Себестоимости продаж» - <данные изъяты> руб. (в представленном в МР ИФНС России № по КБР по аналогичной позиции - 0) и отклонение составляет <данные изъяты> руб.; по «Валовой прибыли» - <данные изъяты> руб. (в представленном в МР ИФНС России № по КБР по аналогичной позиции - 0) и отклонение составляет <данные изъяты> руб.; по «Прибыли от продаж» - <данные изъяты> руб. (в представленном в МР ИФНС России № по КБР по аналогичной позиции - 0) и отклонение составляет <данные изъяты> руб.; по «Чистой прибыли» - <данные изъяты> руб. (в представленном в МР ИФНС России № по КБР по аналогичной позиции - 0) и отклонение составляет <данные изъяты> руб.

При этом, ФИО1, 14.12.2010г., действуя согласно заранее задуманному плану, злоупотребляя доверием своего знакомого <данные изъяты> неосведомленного о его преступных намерениях и формально являвшегося на тот момент главой КФХ <данные изъяты> добился подписания им указанных изготовленных бухгалтерских документов с заведомо ложными сведениями и заявки на предоставление кредитной линии с суммой лимита <данные изъяты> руб., сроком на 5 лет, под 14% годовых на приобретение основного (племенного) стада овец, с указанием в качестве источника возврата кредита и процентов за пользование кредитом выручку от реализации продуктов животноводства и растениеводства, а также прибыль от основной деятельности и субсидии.

После чего, ФИО1, реализуя свой преступный замысел, предоставив в <данные изъяты> указанные незаконно изготовленные им бухгалтерские документы вместе с иными необходимыми по условиям банка документами, введя в заблуждение сотрудников данного кредитного учреждения, не осведомленных о недостоверности представленных им сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии КФХ <данные изъяты> добился вынесения 21.12.2010г. Кредитным комитетом <данные изъяты> решения об открытии кредитной линии на инвестиционные цели с общим лимитом выдачи на сумму <данные изъяты> рублей и передаче оформления и сопровождения кредитной сделки в дополнительный офис банка в <адрес>.

Тогда, ФИО1, в целях обеспечения для себя возможности единолично распоряжаться получаемыми хозяйством кредитными денежными средствами, на основании своего решения как единственного учредителя КФХ <данные изъяты> от 22.12.2010г. №, сам вступил на должность главы данного хозяйства.

23.12.2010г. ФИО1, продолжая свои преступные действия, находясь в здании дополнительного офиса по вышеуказанному адресу, добился заключения между ним как главой КФХ <данные изъяты> в лице заместителя управляющего дополнительным офисом банка в <адрес><данные изъяты> не осведомленной о его преступных намерениях договора об открытии кредитной линии № на общую сумму (лимит выдачи) <данные изъяты> рублей, под 14% годовых, со сроком предоставления до 23.03.2011г. и сроком возврата до 15.12.2015г. (включительно).

Во исполнение условий данного договора об открытии кредитной линии, 23.12.2010г. на расчетный счет КФХ <данные изъяты>№, открытый в дополнительном офисе банка в <адрес>, данным кредитным учреждением зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и 30.12.2010г. - <данные изъяты> рублей, всего <данные изъяты> рублей.

Далее, ФИО1, в нарушение указанного договора обязательства по обслуживанию и возврату кредита не выполнил и по состоянию на 22.09.2016г., общая задолженность хозяйства перед <данные изъяты> в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014г. № 99-ФЗ) составила <данные изъяты> руб. 65 коп., из которой основной долг - <данные изъяты> руб., просроченные проценты - <данные изъяты>., просроченные комиссии за обслуживание кредита - <данные изъяты>.

Таким образом, он обвиняется в совершении умышленных преступных действий, причинив <данные изъяты>.

Действия ФИО1 органами предварительного расследования квалифицированы по ст. 176 ч. 1 УК РФ по признакам - получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

В судебном заседании адвокат Черкесов В.Ж. заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО1, освободив его от уголовной ответственности вследствие истечения сроков давности уголовного преследования.

Подсудимый ФИО1 указанное ходатайство поддержал в полном объеме, согласен о прекращении в отношении него уголовного преследования по не реабилитирующему основанию.

Прокурор Доткулов Б.М. не возражал против прекращения уголовного дела.

Потерпевший <данные изъяты> оставил разрешение данного ходатайства на усмотрение суда.

Суд, выслушав мнение участников процесса, считает необходимым прекратить уголовное дело в отношении ФИО1 по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 1 УК РФ (в редакции Федерального закона N 26-ФЗ от 07.03.2011), в силу следующих оснований.

В соответствии с п. 1 ст. 254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой, в части второй статьи 24 и пунктах 3 - 6 части 1 статьи 27 УПК РФ.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекли шесть лет.

Преступление, предусмотренное ст. 176 ч. 1 УК РФ (в редакции Федерального закона N 26-ФЗ от 07.03.2011), относится, в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ, к категории преступлений средней тяжести.

Согласно предъявленному обвинению, преступление совершено ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, будучи учредителем КФХ <данные изъяты> незаконно изготовил бухгалтерские документы, содержащие заведомо ложные сведения о полученных хозяйством доходах;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, предоставив в <данные изъяты> указанные незаконно изготовленные им бухгалтерские документы добился вынесения 21.12.2010г. Кредитным комитетом <данные изъяты> решения об открытии кредитной линии на сумму <данные изъяты> рублей;

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, добился заключения между ним как главой КФХ <данные изъяты> договора об открытии кредитной линии <данные изъяты> рублей и во исполнение условий договора учреждением были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей соответственно.

Таким образом, на день заявления ходатайства о прекращении уголовного дела - ДД.ММ.ГГГГ, истекли шесть лет со дня совершения ФИО1, согласно обвинительному заключению, преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 1 УК РФ (в редакции Федерального закона N 26-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ).

Оснований, препятствующих прекращению уголовного дела, не имеется, подсудимый ФИО1, которому разъяснены основания и последствия прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, просит суд прекратить уголовное дело.

При указанных обстоятельствах, уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 1 УК РФ (в редакции Федерального закона N 26-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), подлежит прекращению на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 78 УК РФ, ст. ст. 24, 254, 256, 239 УПК РФ, суд

Постановил:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 1 УК РФ (в редакции Федерального закона N 26-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), на основании ст. 24 ч. 1 п. 3 УПК РФ - в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Вещественные доказательства по делу, хранящиеся при уголовном деле по вступлению постановления в законную силу: - сведения об открытых (закрытых) счетах КФХ <данные изъяты> в кредитных организациях от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сведения об открытых (закрытых) счетах КФХ <данные изъяты> в кредитных организациях от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 3 списка дебиторов КФХ <данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (краткосрочное обязательство) на 3 листах; расшифровка счета № «Корма» на 01.04.2011г. на 1 листе; расшифровка счета № «Животные на выращивании и откорме» по состоянию на 01.04.2011г. на 1 листе; расшифровка счетов с номерами: № «Основные средства» (здания и оборудования) КФХ <данные изъяты> по состоянию на 01.04.2011г., № «Основные средства» (основное стадо) КФХ «<данные изъяты>» по состоянию на 01.04.2011г. на 1 листе; расшифровка счета № «Основные средства» (машины и оборудование) КФХ <данные изъяты>» по состоянию на 01.04.2011г. на 1 листе; копия бухгалтерской отчетности за отчетный период (21) отчетный год 2011 год на 5 листах; копия налоговой декларации за (налоговый) отчетный период (34) отчетный год 2010 год на 7 листах; список кредиторов КФХ «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (краткосрочное обязательство, «Поставщики и подрядчики») на 1 листе; список кредиторов КФХ «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (долгосрочное обязательство) на 1 листе; расшифровка ст. 520 «Прочие долгосрочные обязательства» по состоянию на 01.01.2011г. на 1 листе; расшифровка ст. 240 «Дебиторская задолженность» по состоянию на 01.01.2011г. на 1 листе; расшифровка счета № «Животные на выращивании и откорме» по состоянию на 01.01.2011г. на 1 листе; расшифровка счета № «Корма» на 01.01.2011г. на 1 листе; расшифровка счета № «Основные средства» (Машины и оборудование) КФХ «<данные изъяты> по состоянию на 01.01.2011г. на 1 листе; расшифровка счетов с номерами: № «Основные средства» (здания и оборудования) КФХ <данные изъяты>» по состоянию на 01.01.2011г., № «Основные средства» (основное стадо) КФХ <данные изъяты>» по состоянию на 01.01.2011г. на 1 листе; приложение к бухгалтерскому балансу за отчетный период (34) отчетный год 2010 год на 7 листах; отчет о движении денежных средств за отчетный период (34) отчетный год 2010 год на 2 листах; отчет об изменениях капитала за отчетный период (34) отчетный год 2010 год на 5 листах; отчет о прибылях и убытках за отчетный период (34) отчетный год 2010 год на 2 листах; бухгалтерский баланс за отчетный период (34) и отчетный год 2010 на 5 листах; сведения об открытых (закрытых) счетах КФХ «<данные изъяты>» в кредитных организациях от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сведения об открытых (закрытых) счетах КФХ «<данные изъяты>» в кредитных организациях от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка с ОАО «Сбербанк России» об отсутствии ссудной задолженности от 14.12.2010г. на 1 листе; справка с <данные изъяты> об отсутствии ссудной задолженности от 18.06.2010г. на 1 листе; бухгалтерская справка за период с января 2009г. по ноябрь 2010 года на 1 листе; расшифровка строки 621 «Кредиторская задолженность» по состоянию на 01.10.2010г. на 1 листе; электрофотографическая копия документа кредитора от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка строки баланса 520 «Прочие долгосрочные обязательства» по состоянию на 01.10.2010г. на 1 листе; бухгалтерская справка по состоянию на 01.10.2010г. об отсутствии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, непогашенных в срок кредитов и займов, просроченных собственных векселей на 1 листе; расшифровка счета № «Готовая продукция» КФХ «<данные изъяты>» на 01.10.2010г. на 1 листе; расшифровка счета № «Животные на выращивании и откорме» по состоянию на 01.10.2010г. на 1 листе; расшифровка счета № «Горюче-смазочные материалы» на 01.10.2010г. на 1 листе; расшифровка счета № «Корма» на 01.10.2010г. на 1 листе; расшифровка счета № «Основные средства» (машины и оборудование) КФХ «<данные изъяты>» по состоянию на 01.10.2011г. на 1 листе; расшифровка счетов с номерами: № «Основные средства» (здания и оборудования) КФХ «<данные изъяты>» по состоянию на 01.10.2010г., № «Основные средства» (основное стадо) КФХ «<данные изъяты>» по состоянию на 01.10.2010г. на 1 листе; отчет о прибылях и убытках за отчетный период (33) отчетный год 2010 год на 3 листах; бухгалтерский баланс за отчетный период (33) и отчетный год 2010 на 5 листах; отчет о прибылях и убытках за отчетный период (31) отчетный год 2010 год на 3 листах; копия бухгалтерского баланса за отчетный период (31) отчетный год 2010 на 5 листах; копия бухгалтерского баланса на 31.03.2010г. на 1 листе; копия отчета о прибылях и убытках за 1 квартал 2010г. на 1 листе; приложение к бухгалтерскому балансу за 2009 год на 1 листе; отчет о движении денежных средств за 2009 год на 1 листе; отчет об изменении капитала за 2009 год на 3 листах; копия бухгалтерского баланса на 31.12.2009г. на 1 листе; отчет о прибылях и убытках за 2009 год 1 листе; бухгалтерский баланс на 31.09.2009г. на 1 листе; отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2009г. на 1 листе; бухгалтерский баланс на 31.06.2009г. на 1 листе; отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2009г. на 1 листе; бухгалтерский баланс на 01.04.2009г. на 1 листе; отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2009г. на 1 листе; бухгалтерский баланс на 01.04.2009г. на 1 листе; отчет о прибылях и убытках за год 2008г. на 1 листе; бухгалтерский баланс на 01.10.2008г. на 1 листе; отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2008г. на 1 листе; бухгалтерский баланс на 01.07.2008г. на 1 листе; отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2008г. на 1 листе; бухгалтерский баланс на 01.04.2008г. на 1 листе; отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2008г. на 1 листе; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе; отчет о прибылях и убытках за 2007 год на 1 листе; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе; отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2007 года на 1 листе; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе; отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2007 года на 1 листе; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе; отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2007 года на 1 листе; налоговая декларация за (налоговый) отчетный период (31) отчетный год 2010 год на 8 листах; налоговая декларация за (налоговый) отчетный период (21) отчетный год 2010 год на 8 листах; налоговая декларация за (налоговый) отчетный период (34) отчетный год 2009 год на 8 листах; налоговая декларация за (налоговый) отчетный период (33) отчетный год 2009 год на 8 листах; налоговая декларация за (налоговый) отчетный период (31) отчетный год 2009 год на 8 листах; налоговая декларация за (налоговый) отчетный период (21) отчетный год 2009 год на 8 листах; налоговая декларация за (налоговый) отчетный период (34) отчетный период 2008 год на 8 листах; налоговая декларация за (налоговый) отчетный год 2007 год на 7 листах; письмо ФНС от 19.08.2010г. о системе налогообложения КФХ «<данные изъяты>» на 1 листе; приказ КФХ «<данные изъяты>» № от 22.12.2010г. на 1 листе; приказ КФХ «<данные изъяты>» № от 22.12.2010г. на 1 листе; решение № учредителя КФХ «<данные изъяты>» от 22.12.2010г. на 1 листе; копия решения единственного учредителя КФХ «<данные изъяты>» 14.12.2010г. на 1 листе; трудовой договор между КФХ «Вагадзуко» от 22.03.2009г. на 2 листах; приказ КФХ «<данные изъяты>» № от 22.03.2009г. на 1 листе; решение № учредителя КФХ «<данные изъяты>» от 22.03.2009г. на 1 листе; протокол № внеочередного Общего собрания членов КФХ «Вагадзуко» от 22.03.2007г. на 1 листе; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 06.07.2011г. №. на 4 листах; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 25.05.2011г. №. на 4 листах; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 26.04.2011г. № на 4 листах; акт сверки от 17.01.2011г. на 1 листе; копия нотариальной справки № <адрес> на 1 листе; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 22.12.2010г. № на 2 листах; копия нотариальной справки №<адрес> на имя ФИО1 на 1 листе; копия свидетельства о постановке КФХ «<данные изъяты>» на учет ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; информационное письмо об учете в Статрегистратуре КБР № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати по счету КФХ «<данные изъяты>» на 1 листе; копия паспорта ФИО1 на 9 листах; копия паспорта Свидетель №1 на 5 листах; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 09.12.2010г. № на 2 листах; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 23.03.2007г. на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 23.03.2007г. на 1 листе; устав КФХ «<данные изъяты>» на 6 листах; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированного до 01.07.2002г. на 1 листе; отчет о целевом использовании кредитных средств на 1 листе; копия свидетельства о регистрации ОАО «МосМедыньАгропром» в государственном племенном регистре серия ПЖ 77 №; агентский договор от 25.10.2010г. между КФХ «<данные изъяты>» и ООО «Корпорация по воспроизводству и реализации сельскохозяйственных животных» на 3 листах; дополнительное соглашение от 31.12.2010г. к агентскому договору от 25.10.2010г. на 1 листе; акт приема-передачи сельскохозяйственных от ОАО «МосМедыньАгропром» к ООО «Корпорация по воспроизводству и реализации сельскохозяйственных животных» от 18.02.2011г. на 6 листах; акт приема-передачи сельскохозяйственных от ООО «Корпорация по воспроизводству и реализации сельскохозяйственных животных» к КФХ «Вагадзуко» от 18.02.2011г. на 6 листах; товарная накладная № от 18.02.2011г. на 1 листе; счет-фактура №от 18.02.2011г. на 1 листе; племенные свидетельства в количестве 220 шт. на 220 листах; банковский ордер № от 30.12.2010г. на сумму 10 000 000 руб. на 1 листе; копия договора №.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 30.12.2010г. на 9 листах; выписка из протокола заседания Кредитного комитета от 29.12.2010г. № на 3 листах; заключение службы безопасности КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» на 2 листах; заключение Юридической службы КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам КФХ «Вагадзуко» на 5 листах; заключение <данные изъяты>» на 13 листах; график окупаемости от ДД.ММ.ГГГГ на 21 листе; банковский ордер № от 23.12.2010г. на сумму 7 500 000 руб. на 1 листа; копия договора № поручительства физического лица от 23.12.2010г. на 7 листах; копия договора № поручительства физического лица от 23.12.2010г. на 7 листах; копия договор №.1 о залоге сельскохозяйственных животных от 23.12.2010г. на 9 листах; копия договора № о залоге сельскохозяйственных животных (как товары в обороте) от 23.12.2010г. на 8 листах; копия договора № об открытии кредитной линии от 23.12.2010г. на 14 листах; выписка из протокола заседания Кредитного комитета от 29.12.2010г. № на 3 листах; 2 служебные записки начальника ОАиОКП на 2 листах; справка администрации <адрес>№ от 01.11.2010г. на 1 листе; договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, находящегося в муниципальной собственности от 30.10.2009г. на 4 листах; акт приема-передачи земельного участка на 1 листе; копия справки с Министерства сельского хозяйства и продовольствия КБР №-/08 от 14.08.2010г. на 1 листе; копия справки с Министерства сельского хозяйства и продовольствия КБР №-/08 от 14.08.2010г. на 1 листе; копия справки с Министерства сельского хозяйства и продовольствия КБР №ТЭ-05/1574 от 05.08.2010г. на 1 листе; копия справки с Министерства сельского хозяйства и продовольствия КБР от 28.07.2010г. на 1 листе; дополнительное соглашение № к договору № поручительства физического лица от 23.12.2010г. на 1 листе; дополнительное соглашение № к договору № поручительства физического лица от 23.12.2010г. на 1 листе; дополнительное соглашение № к договору № поручительства физического лица от 23.12.2010г. на 1 листе; свидетельство о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества (за исключением залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям) на 6 листах; свидетельство о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества по договору № на 6 листах; свидетельство о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества по договору № на 4 листах; опись приема-передачи документов № по кредитному делу № от 23.12.2010г. на 1 листе; оригинал дополнительного соглашения № к договору №.1 о залоге сельскохозяйственных животных, подлежащих индивидуальному учету от 23.12.2010г. на 1 листе; опись приема-передачи документов № по кредитному делу № от 23.12.2010г. на 3 листах; оригинал договора № об открытии кредитной линии от 23.12.2010г. на 14 листах; оригинал договора № о залоге сельскохозяйственных животных (как товары в обороте) от 23.12.2010г. на 8 листах; оригинал договора №.1 о залоге сельскохозяйственных животных от 23.12.2010г. на 9 листах; оригинал договора № поручительство физического лица от 23.12.2010г. на 7 листах; оригинал договора № поручительство физического лица от 23.12.2010г. на 7 листах; квитанция на получение страховой премии (взноса) серии Ф1 № на 1 листа; полис страхования животных серии И5 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листа; договор И5 № Страхование сельскохозяйственных животных на 5 листах; соглашение между ОАО Страховая компания «РОСНО» и КФХ «<данные изъяты>» от 23.12.2010г. на 1 листе; квитанция на получение страховой премии (взноса) серии Ф1 № на 1 листе; полис страхования животных серии И5 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор И5 № страхования сельскохозяйственных животных И5 № от 23.12.2010г. на 5 листах; оригинал нотариальной справки № <адрес>, выданной на имя ФИО2 на 1 листе; оригинал нотариальной справки № <адрес>, выданной на имя Свидетель №1 на 1 листе; дополнительное соглашение к договору №р банковского счета от 30.07.2007г. о предоставлении Заемщиком Банку права безакцептного списания денежных средств со счета на 1 листе; дополнительное соглашение № к договору об открытии кредитной линии № от 23.12.2010г. на 1 листе; оригинал договор №.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 30.12.2010г. на 9 листах; квитанция на получение страховой премии серии 7000 № на 1 листа; полис Росгосстрах серии 4000 № на 1 листе; договор страхования залогового имущества № на 6 листах; соглашение № между ООО «Росгосстрах» и КФХ «<данные изъяты>» на 1 листе; оригинал решения единственного учредителя КФХ «<данные изъяты>» от 14.12.2010г. на 1 листе; оригинал дополнительного соглашения № к договору №.1 о залоге сельскохозяйственных животных, подлежащих индивидуальному учету от 23.12.2010г. на 1 листе; дополнительное соглашение № к договору №.1 от 30.12.2010г. на 1 листе; дополнительное соглашение № к договору № от 23.12.2010г. на 1 листе; дополнительное соглашение № к договору № от 23.12.2010г. на 1 листе; дополнительное соглашение № к договору № от 23.12.2010г. на 1 листе; дополнительное соглашение № к договору №.1 от 23.12.2010г. на 1 листе; дополнительное соглашение № к договору об открытии кредитной линии № от 23.12.2010г. на 1 листе; дополнительное соглашение № к договору № от 23.12.2010г. на 3 листах; дополнительное соглашение № к договору № от 23.12.2010г. на 3 листах; дополнительное соглашение № к договору №.1 от 30.12.2010г. на 1 листе; дополнительное соглашение № к договору №.1 от 23.12.2010г. на 1 листе; дополнительное соглашение № к договору № от 23.12.2010г. на 1 листе; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на «04» декабря 2010г. на 2 листах; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на «20» апреля 2011г. на 2 листах; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на «19» мая 2011г. на 1 листе; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на «30» июня 2011г. на 1 листе; оригинал бухгалтерской отчетности за отчетный период (21) отчетный год 2011 год на 5 листах; оригинал бухгалтерской отчетности за отчетный период (31) отчетный год 2011 год на 5 листах; оригинал бухгалтерской отчетности за отчетный период (33) отчетный год 2011 год на 5 листах; оригинал бухгалтерской отчетности за отчетный период (34) отчетный год 2011 год на 11 листах; оригинал налоговой декларации по единому сельскому хозяйству за отчетный период (34) отчетный год 2011 год на 2 листах; оригинал бухгалтерской отчетности за отчетный период (21) отчетный год 2012 год на 6 листах; заявление Главы КФ «<данные изъяты>» ФИО1, на имя руководителя МР ИФНС России № по КБР на 1 листе; оригинал бухгалтерской отчетности за отчетный период (31) отчетный год 2012 год на 6 листах; оригинал бухгалтерской отчетности за отчетный период (34) отчетный год 2012 год на 10 листах; оригинал бухгалтерского баланса КФХ «<данные изъяты>» на 31.03.2010г.на 1 листе; оригинал отчета о прибылях и убытках КФХ «Вагадзуко» за 1 квартал 2010г. на 1 листе; оригинал отчета о прибылях и убытках за отчетный период (31) отчетный год 2010 год на 3 листах; оригинал бухгалтерской баланса за отчетный период (31) отчетный год 2010 год на 5 листах; оригинал бухгалтерского баланса за отчетный период (21) отчетный год 2010 год на 4 листах; оригинал налоговой декларации по налогу на прибыль организации за отчетный период (21) отчетный год 2010 год на 8 листах; оригинал налоговой декларации по налогу на прибыль организации за отчетный период (31) отчетный год 2010 год на 8 листах; оригинал бухгалтерского баланса за отчетный период (31) отчетный год 2010 год на 3 листах; оригинал бухгалтерского баланса за отчетный период (31) отчетный год 2010 год на 3 листах; оригинал бухгалтерского баланса за отчетный период (21) отчетный год 2010 год на 4 листах; оригинал отчета о прибылях и убытках за отчетный период (31) отчетный год 2010 год на 3 листах; оригинал отчета о прибылях и убытках за отчетный период (31) отчетный год 2010 год на 3 листах; заявление Главы КФ «<данные изъяты>» <данные изъяты>. на имя руководителя МР ИФНС России № по КБР на 1 листе; оригинал налоговой декларации по налогу на прибыль организации за отчетный период (33) отчетный год 2010 год на 7 листах; оригинал налоговой декларации по налогу на прибыль организации за налоговый период (3) отчетный год 2010 год на 4 листах; оригинал налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за налоговый период (33) отчетный год 2010 год на 3 листах; оригинал отчета о прибылях и убытках за отчетный период (33) отчетный год 2010 год на 3 листах; оригинал бухгалтерского баланса за отчетный период (33) отчетный год 2010 год на 5 листах; оригинал налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за налоговый период (3)квартал (2) отчетный год 2010 год на 5 листах; оригинал налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за налоговый период (3) квартал (1) отчетный год 2010 год на 5 листах; оригинал налоговой декларации по налогу на прибыль организации за отчетный период (34) отчетный год 2010 год на 7 листах; оригинал налоговой декларации по налогу на имущество организаций за отчетный период (34) отчетный год 2010 год на 7 листах; оригинал налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за налоговый период (24) отчетный год 2010 год на 3 листах; оригинал бухгалтерского баланса за отчетный период (34) отчетный год 2010 год на 5 листах; оригинал налоговой декларации по налогу на прибыль организации за отчетный период (33) отчетный год 2009 год на 7 листах; оригинал налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за налоговый период (33) отчетный год 2009 год на 3 листах; оригинал налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за налоговый период (31) отчетный год 2009 год на 3 листах; оригинал бухгалтерского баланса за отчетный период (33) отчетный год 2009 год на 5 листах; оригинал бухгалтерского баланса за отчетный период (31) отчетный год 2009 год на 5 листах; оригинал бухгалтерского баланса за отчетный период (21) отчетный год 2009 год на 5 листах; оригинал налоговой декларации по налогу на прибыль организации за отчетный период (31) отчетный год 2009 год на 8 листах; оригинал отчета о прибылях и убытках за отчетный период (21) отчетный год 2009 год на 2 листах; оригинал отчета о прибылях и убытках за отчетный период (31) отчетный год 2009 год на 3 листах; оригинал отчета о прибылях и убытках за отчетный период (33) отчетный год 2009 год на 3 листах; оригинал налоговой декларации по налогу на прибыль организации за отчетный период (21) отчетный год 2009 год на 8 листах; оригинал налоговой декларации по налогу на имущество организаций за отчетный период (34) отчетный год 2009 год на 3 листах; оригинал бухгалтерского баланса за отчетный период (34) отчетный год 2009 год на 4 листах; оригинал отчета о прибылях и убытках за отчетный период (34) отчетный год 2009 год на 3 листах; оригинал налоговой декларации по налогу на прибыль организации за отчетный период (34) отчетный год 2009 год на 8 листах; оригинал бухгалтерского баланса КФХ «<данные изъяты>» на 31.12.2009г. 1 листе; отчет о прибылях и убытках КФХ «<данные изъяты>» за 2009 год на 1 листе; оригинал налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за налоговый период (3) квартал (4) отчетный год 2009 год на 5 листах; оригинал налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за налоговый период (3) квартал (3) отчетный год 2009 год на 5 листах; оригинал бухгалтерского баланса за отчетный период (21) отчетный год 2008 год на 4 листах; оригинал налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за налоговый период (3) квартал (1) отчетный год 2008 год на 5 листах; оригинал налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за налоговый период (3) квартал (2) отчетный год 2008 год на 5 листах; оригинал налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за налоговый период (3) квартал (3) отчетный год 2008 год на 5 листах; оригинал налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за налоговый период (3) квартал (4) отчетный год 2008 год на 5 листах; оригинал отчета о прибылях и убытках за отчетный период (21) отчетный год 2008 год на 3 листах; оригинал отчета о прибылях и убытках за отчетный период (31) отчетный год 2008 год на 3 листах; оригинал отчета о прибылях и убытках за отчетный период (33) отчетный год 2008 год на 3 листах; оригинал отчета о прибылях и убытках за отчетный период (34) отчетный год 2008 год на 3 листах; оригинал бухгалтерского баланса за отчетный период (31) отчетный год 2008 год на 4 листах; оригинал бухгалтерского баланса за отчетный период (33) отчетный год 2008 год на 4 листах; оригинал бухгалтерского баланса за отчетный период (34) отчетный год 2008 год на 4 листах; оригинал бухгалтерского баланса за отчетный период (31) отчетный год 2008 год на 4 листах; оригинал бухгалтерского баланса за отчетный период (33) отчетный год 2008 год на 4 листах; оригинал бухгалтерского баланса за отчетный период (34) отчетный год 2008 год на 4 листах; оригинал бухгалтерского баланса за отчетный период (21) отчетный год 2008 год на 4 листах; оригинал бухгалтерского баланса за отчетный период (34) отчетный год 2007 год на 4 листах; оригинал бухгалтерского баланса за отчетный период (31) отчетный год 2007 год на 4 листах; оригинал бухгалтерского баланса за отчетный период (33) отчетный год 2007 год на 4 листах; оригинал бухгалтерского баланса за отчетный период (21) отчетный год 2007 год на 4 листах; оригинал отчета о прибылях и убытках за 1 квартал 2007 года на 1 листе; оригинал налоговой декларации по налогу на прибыль организации за 2007 год на 7 листах; оригинал отчета о прибылях и убытках за 2007 год на 3 листах; оригинал отчета о прибылях и убытках за отчетный период (31) отчетный год 2007 год на 3 листах; оригинал отчета о прибылях и убытках за отчетный период (33) отчетный год 2007 год на 3 листах; оригинал отчета о прибылях и убытках за отчетный период (34) отчетный год 2007 год на 3 листах; оригинал отчета о прибылях и убытках на 1 апреля 2007 года на 1 листе - хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда КБР через Чегемский районный суд КБР в течение 10 дней со дня его вынесения.

Председательствующий - подпись

Копия верна: Судья Чегемского

районного суда КБР Г.Х. Пшукова