Гражданский кодекс часть 1

заместителя руководителя Белорецкого межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ... старший лейтенант юстиции ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство заместителя руководителя Белорецкого межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ... старший лейтенант юстиции ФИО2, о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО1, ... не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.171, ч.2 ст.174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного расследования ФИО1, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.171, ч.2 ст.174.1 УК РФ, совершенных при следующих обстоятельствах.

ФИО1 с ... зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, с ... состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №... по ... (далее – МРИ ФНС России №... по РБ).

ФИО1 присвоен основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя №..., а также индивидуальный номер налогоплательщика №...

Названный индивидуальный предприниматель с ... в установленном законом порядке осуществляет деятельность по образованию детей и взрослых, рекламных агентств, а также предоставляет прочие вспомогательные услуги для бизнеса.

Согласно п. 1 ст. 23Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), у физического лица при осуществлении предпринимательской деятельности возникает обязанность зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Согласно п.4 ст.23 ГК РФ, гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением требований ч.1 ст.23 ГК РФ, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем.

Согласно ст.22.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", определен порядок государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Так, ФИО1, в период времени до ... в целях систематического извлечения выгоды материального характера, из корыстных побуждений, решил заняться извлечением дохода от осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с образованием детей и взрослых, а также предоставлением прочих вспомогательных услуг для бизнеса населению на возмездной основе.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, ФИО1, находясь по адресу: ..., в период времени с ... по ..., незаконно, без регистрации в установленном законом порядке в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, действуя в нарушение указанных выше законов и подзаконных актов, из корыстных побуждений, извлек выгоду материального характера в общей сумме 3 млн. 558 тыс. 757 руб., путем предоставления образовательных и вспомогательных услуг для бизнеса населению на возмездной основе.

Кроме того, в период времени с ... по ... у ФИО1, который действовал согласно своего преступного замысла, направленного на осуществление на систематической основе незаконного предпринимательства, возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных им в результате совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.171 УК РФ, путем совершения ряда финансовых операций с данными денежными средствами, в целях сокрытия их преступного источника поступления, в результате чего данные денежные средства обретали вид правомерно полученных для дальнейшего владения, пользования и распоряжения.

В связи с этим, ФИО1, реализуя свои преступные намерения, действуя единолично, разработал конспиративный план, который, по его мнению, обеспечивал безопасную безналичную оплату покупателями приобретаемых услуг от осуществления ФИО1 незаконной предпринимательской деятельности, связанной с образованием детей и взрослых, а также предоставлением прочих вспомогательных услуг для бизнеса.

Согласно разработанному ФИО1 преступному плану, для сокрытия преступного источника поступления денежных средств и придания платежам правомерного вида, последний, реализуя свои преступные намерения, решил использовать банковские счета №... и
№..., открытые в Уральском банке ...», оформленные непосредственно на ФИО1, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в крупном размере в результате незаконной предпринимательской деятельности и принял меры к их приисканию.

В период времени с ... по ... покупатели приобретаемых услуг от осуществления ФИО1 незаконной предпринимательской деятельности, в качестве оплаты за незаконное образование детей и взрослых, а также предоставление прочих вспомогательных услуг для бизнеса, перевели на вышеуказанные банковские счета №... и
№..., оформленные непосредственно на ФИО1, и находящиеся в пользовании у последнего, денежные средства в крупном размере на общую сумму 3 млн. 558 тыс. 757 руб. Денежными средствами в крупном размере, в общей сумме 3 млн. 558 тыс. 757 руб., полученными в результате совершения преступления, владению, пользованию и распоряжению которым в результате совершения ФИО1 финансовых операций и другихсделоксденежными средствами, был придан правомерный вид, последний впоследствии, распорядился по своему усмотрению.

Так, в период времени с ... по ..., ФИО1, используя оформленные на свое имя банковские счета, совершил финансовые операции по переводу и обналичиванию денежных средств и другихсделоксденежными средствами в крупном размере, в общей сумме 3 млн. 558 тыс. 757 руб., приобретенных им в результате осуществления незаконного предпринимательства, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Заместитель руководителя Белорецкого межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ... старший лейтенант юстиции ФИО2, обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 и назначения ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании прокурор Баландин Д.В. ходатайство заместителя руководителя Белорецкого межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ... старший лейтенант юстиции ФИО2 поддержал. Не возражал против прекращения уголовного дела и освобождения ФИО1 от уголовной ответственности с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Подсудимый ФИО1 и защитник Баймурзин Д.Р., поддержали ходатайство о прекращении уголовного дела и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Заслушав участников процесса, исследовав представленные материалы дела, суд считает, что ходатайство заместителя руководителя Белорецкого межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ... старший лейтенант юстиции ФИО2, о прекращении в отношении ФИО1 уголовного дела и применение к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст.25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателя с согласия прокурора, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

По мнению суда, основания, предусмотренные законом, для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа имеются.

Преступления, предусмотренные по ч.1 ст.171, ч.2 ст.174.1 УК РФ, в соответствии с ч.3 ст.15 УК РФ, являются преступлениями небольшой тяжести.

Сведения об участии ФИО1 в совершенных преступлениях, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства.

ФИО1 не судим, против прекращения в отношении него уголовного дела и освобождения его от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа не возражает.

ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности, обвиняется в совершении преступлений небольшой тяжести, ущерб возместил (т.3 л.д.48), по месту жительства характеризуется положительно, наличие малолетних детей.

Препятствий для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, связанных с необходимостью прекращения уголовного дела по иным основаниям, не имеется.

В силу ч.1 ст.104.5 УК РФ размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

При определении размера судебного штрафа, суд учитывает тяжесть совершенных преступлений и имущественное положение ФИО1, который показал, что в настоящий момент трудоустроен и имеет возможность выплатить судебный штраф, также суд принимает во внимание имущественное положение ФИО1

На основании изложенного и руководствуясь ст.446.2 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство заместителя руководителя Белорецкого межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ... старший лейтенант юстиции ФИО2, удовлетворить, уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.171, ч.2 ст.174.1 УК РФ, прекратить.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ освободить ФИО1 от уголовной ответственности с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа по ч.1 ст.171 УК РФ в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей, по ч.2 ст.174.1 УК РФ в размере 15000 (пятнадцати тысяч) рублей, который подлежит уплате в течение 3 (трех) месяцев каждый со дня вступления постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО1, что сведения об уплате судебного штрафа представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Также разъяснить ФИО1, что в соответствии с ч.2 ст.104.4 УК РФ в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье особенной части УК РФ.

Меру пресечения ФИО1, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении постановления в законную силу.

По вступлении постановления в законную силу, вещественные доказательства:

- транспортное средство марки «...» автомобиль «...», возвращенный ФИО1 – оставить в распоряжении ФИО1

- 2 системных блока, ноутбук «Асус», кожаный кошелек «Pazolini» с имеющимися денежными средствами в сумме 141 тысяч рублей, денежные средства в сумме 263 тысячи рублей, денежные средства в сумме 68 тысяч 200 рублей, возвращенные ФИО1 – оставить в распоряжении ФИО1

- кепки, справку нотариуса, заявление на получение патента, листок экономического обоснования, блокноты, 3 тетради, листки с записями, расписки и паспорта, внешний жесткий диск, часы «Louis Erard», «Diesiel», «Ulussee Nardin», флеш-карты, мобильный телефон Айфон 7, листок бумаги-стикер, визитные карточки, документы на автомобиль ...

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке предусмотренном гл.45.1 УПК РФ, в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его вынесения через Белорецкий межрайонный суд Республики Башкортостан.

Судья П.Г. Исаков

Постановление вступило в законную силу 19 марта 2019 года.