Гражданский кодекс часть 1

Органами предварительного следствия ФИО2 обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период с осени 2005 года по апрель 2007 года, являясь генеральным директором и соучредителем <данные изъяты>», соучредителем <данные изъяты>», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных предприятиях, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств <данные изъяты>» (с ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> расположенного по адресу: <Адрес>, <Адрес> причинив своими действиями <данные изъяты> ущерб в особо крупном размере, в сумме <данные изъяты> рублей при следующих обстоятельствах:

<данные изъяты> учреждено и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС <Адрес> ФИО2, Б и Ф по юридическому адресу: <Адрес>. Одним из основных видов деятельности <данные изъяты> являлось полиграфическое производство. Согласно протоколу № собрания учредителей <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 избран генеральным директором. Согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 назначен на должность генерального директора <данные изъяты> Согласно протоколу № собрания учредителей <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 переизбран генеральным директором данного предприятия сроком до ДД.ММ.ГГГГ и, согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность генерального директора <данные изъяты>».

В соответствии с Уставом <данные изъяты> ФИО2 как генеральный директор, являлся единоличным исполнительным органом общества; осуществлял руководство текущей деятельностью Общества; избирался общим собранием участников общества сроком на 1 год; без доверенности действовал от имени общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки; выдавал доверенности на право представительства от имени общества, в том числе с правом передоверия; издавал приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении; применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания; осуществлял иные полномочия руководителя <данные изъяты>

<данные изъяты> учреждено и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС <Адрес> по юридическому адресу: <Адрес>. Учредителями <данные изъяты> выступили ФИО2 и Б, в уставном капитале которого они имели равные доли - по 50 % каждый. Основным видом деятельности указанного общества являлось производство и реализация полиграфической продукции.

По предложению ФИО2 на должность директора <данные изъяты> учредителями <данные изъяты> ФИО2 и Б ДД.ММ.ГГГГ назначен М, с которым ДД.ММ.ГГГГ заключен бессрочный трудовой договор № 1. Согласно протоколу № общего собрания учредителей и п.2.9 Устава <данные изъяты> М избран на должность директора сроком на 3 года для осуществления текущего руководства деятельностью общества. В соответствии с пунктом 4.1 Устава общества, ФИО2, как участник общества, имел право участвовать в управлении делами общества, принимать участие в распределении прибыли, получать информацию о деятельности общества, принимать на работу и увольнять директора общества.

М, являясь директором <данные изъяты> с момента образования общества, находясь в зависимости от ФИО2 как от учредителя <данные изъяты> выполнял все, как устные, так и письменные указания последнего. В период с 2005 года по апрель 2007 года ФИО2, пользуясь доверием соучредителя <данные изъяты> Б, единолично руководил финансовой и производственной деятельностью данного предприятия.

В не установленное следствием время, в период до декабря 2005 года ФИО2, осуществляя руководство финансовой и производственной деятельностью <данные изъяты> преследуя корыстную цель, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде ущерба потерпевшему в особо крупном размере и желая их наступления, принял решение похитить денежные средства <данные изъяты> путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников банка под видом получения <данные изъяты> кредита на приобретение полиграфического оборудования.

Преступный план, разработанный ФИО2, предусматривал обман и введение сотрудников <данные изъяты> в заблуждение относительно хозяйственного положения <данные изъяты> и его (ФИО2) намерений по приобретению на кредитные денежные средства полиграфического оборудования, путем создания у сотрудников банка уверенности в праве собственности <данные изъяты> на дорогостоящее оборудование и обеспеченности кредита, путем предоставления в залог банку оборудования, не являющегося собственностью залогодателя <данные изъяты> и не соответствующего заявленной в договоре залога стоимости, а также обман сотрудников банка относительно своих намерений по возврату полученных в кредит денежных средств и процентов по нему в предусмотренный кредитным договором срок.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, используя свое служебное положение соучредителя <данные изъяты> и доверие сотрудников банка, вызванное сотрудничеством по ранее полученному кредиту, реализуя преступный умысел, направленный на хищение заемных денежных средств, обратился в Филиал № <данные изъяты> расположенный по адресу: <Адрес>, Комсомольский проспект, 7 с заявкой на получение <данные изъяты> кредита в сумме <данные изъяты> рублей, указав заведомо для его ложную информацию о том, что заемные средства необходимы для приобретения <данные изъяты> оборудования, а в качестве обеспечения кредита в залог банку будет представлен комплекс полиграфического оборудования.

После этого в период до ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО2, действуя умышленно, согласно разработанному им преступному плану, зная о порядке предоставления кредита и об обязательности обеспечения кредита залоговым имуществом, сознавая, что в <данные изъяты> где он является соучредителем, отсутствует имущество, которое может быть передано в залог банку для получения кредита на сумму не менее <данные изъяты> рублей, зная об имеющемся в <Адрес> комплексе полиграфического оборудования, принадлежащем <данные изъяты> обратился к директору и учредителю этого предприятия Ч с предложением продать оборудование в <данные изъяты>

При этом ФИО2 ввел Ч в заблуждение относительно своих истинных намерений относительно приобретения оборудования и сообщил, что для покупки планирует привлечь денежные средства инвесторов, которым необходимо предъявить документы, свидетельствующие о качественных и стоимостных характеристиках оборудования, после чего обратился к Ч с просьбой передать оригиналы спецификаций на 34 единицы оборудования, принадлежащего <данные изъяты>

Ч, будучи введенным ФИО2 в заблуждение относительно его истинных намерений по приобретению оборудования, передал ФИО2 оригиналы спецификаций на оборудование, принадлежащее <данные изъяты> и дал согласие на осмотр оборудования, расположенного на производственных площадках <данные изъяты> посторонними лицами, приглашенными ФИО2, сообщив, что продажа оборудования и подписание соответствующих документов по купле-продаже имущества, состоятся только после поступления денежных средств на расчетный счет <данные изъяты>

В неустановленное время, в период с октября 2005 года до ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО2, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств <данные изъяты>, с целью обмана сотрудников банка и создания у них уверенности в наличии в ООО «Полизнак» оборудования, которое может явиться залогом для получения кредита на сумму не менее <данные изъяты> рублей, не имея намерений в действительности приобретать оборудование в <данные изъяты> используя информацию, содержащуюся в полученных от Ч спецификациях на 34 единицы оборудования, находясь в неустановленном месте, изготовил как лично, так и с помощью привлеченных, не установленных следствием лиц фиктивные документы, содержащие заведомо для него ложные сведения относительно приобретения <данные изъяты> оборудования стоимостью <данные изъяты> рублей, а именно:

договор купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> содержащий ложные сведения о приобретении <данные изъяты> полиграфического оборудования на общую сумму <данные изъяты> рублей;

акт приема-передачи оборудования к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., содержащий ложные сведения о передаче в <данные изъяты> полиграфического оборудования на общую сумму <данные изъяты> рублей;

копии 34-х актов ввода оборудования в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ г., содержащих ложные сведения о выполнении полного объема работ по запуску и настройке оборудования <данные изъяты>

В ходе составления договора № от ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО2, зная о фиктивности договора, сознавая, что его условия сторонами выполняться не будут, указал в договоре заведомо невыгодные для «Продавца» <данные изъяты> условия, в частности, оплату оборудования в течении 2-х лет с момента подписания договора, а переход права собственности на оборудование – в день подписания актов приема-передачи оборудования, одновременно с подписанием договора, то есть ДД.ММ.ГГГГ года.

После этого в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств <данные изъяты> в <Адрес> встретился с директором <данные изъяты> О и сообщил о своем намерении приобрести оборудование, принадлежащее <данные изъяты> предложив выступить посредником в данной сделке, приобретя оборудование в <данные изъяты> согласно договору купли-продажи полиграфического оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ года.

О, не зная истинных намерений ФИО2, в том числе по использованию договора № от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи оборудования для хищения денежных средств <данные изъяты> получив от Ч устное подтверждение намерениям ФИО2 приобрести оборудование, принадлежащее <данные изъяты> согласился с предложением ФИО2 выступить посредником в сделке по продаже оборудования от <данные изъяты> после чего подписал и заверил печатью <данные изъяты> полученные от ФИО2 документы, а именно:

два экземпляра договора купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> с приложением № - перечнем полиграфического оборудования общей стоимостью <данные изъяты> рублей;

акт приема-передачи оборудования к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому <данные изъяты> передало <данные изъяты> следующее оборудование: 1) фотонаборный аппарат <данные изъяты> проявочный процессор <данные изъяты> аппаратный <данные изъяты>, серийный номер <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей; 2) <данные изъяты>, проявочный процессор <данные изъяты>, программный <данные изъяты>, серийный номер <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей; 3) Сканер <данные изъяты>, серийный номер <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей; 4) Цветопробу <данные изъяты>, серийный номер <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей; 5) Денситометр <данные изъяты> (комплект), серийный номер <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей; 6) Печатную машину <данные изъяты>, серийный номер <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты>; 7) Печатную машину <данные изъяты>, серийный номер <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей; 8) Печатную машину <данные изъяты>, серийный номер <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей; 9) Печатную машину <данные изъяты>, серийный номер <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей; 10) Цифровую печатную машину <данные изъяты>, серийный номер <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей; 11) Бумагорезательную машину <данные изъяты>, серийный номер <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей; 12) Бумагорезательную машину <данные изъяты>, серийный номер <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей; 13) Бумагорезательную машину <данные изъяты>, серийный номер <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей; 14) Машину термоклеевого скрепления <данные изъяты>, серийный номер <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей; 15) Машину термоклеевого скрепления <данные изъяты>, серийный номер <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей; 16) Листоподборочный Комплекс <данные изъяты>, серийный номер <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей; 17) Листоподборочный комплекс <данные изъяты>, серийный номер <данные изъяты>, <данные изъяты> года выпуска, стоимостью <данные изъяты> рублей; 18) Перфорационную машину <данные изъяты>, серийный номер <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей; 19) Автомат по обжимке пружины <данные изъяты>, серийный номер <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей; 20) Пресс вырубной тигельный <данные изъяты>, серийный номер <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей; 21) Два пресса печатно-позолотных <данные изъяты> без номера, стоимостью <данные изъяты> рублей каждый на сумму <данные изъяты> рублей; 22) Копировальную раму <данные изъяты> серийный номер <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей; 23) Копировальную раму <данные изъяты>, серийный номер <данные изъяты> стоимостью, <данные изъяты> рублей, 24) Проявочный процессор <данные изъяты> серийный номер <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей; 25) Пресс для тиснения фольгой, без номера, <данные изъяты> года выпуска, стоимостью <данные изъяты> рублей; 26) Два ламинатора <данные изъяты>, серийные номера <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей каждый на сумму <данные изъяты> рублей; 27) Два ламинатора <данные изъяты> серийные номера <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей каждый на сумму <данные изъяты>; 28) Ламинатор <данные изъяты>, серийный номер <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты>; 29) Проволокошвейную машину <данные изъяты>, серийный номер 5302, стоимостью <данные изъяты> рублей; 30) Устройство для установки колец пиккало, без номера, стоимостью <данные изъяты> рублей; 31) Термоупаковочную машину <данные изъяты>, серийный номер 2002233, стоимостью <данные изъяты> рублей;

акты ввода оборудования в эксплуатацию в количестве 34 шт., согласно которым <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ якобы передало, установило и выполнило для <данные изъяты> работы по запуску и настройке 34 единиц полиграфического оборудования, перечисленного в приложении № к договору купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ г.

товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ г.; счет-фактуру <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которым <данные изъяты> поставило <данные изъяты> полиграфическое оборудование на сумму <данные изъяты> рублей.

Получив от О подписанные и заверенные оттисками печати <данные изъяты> документы о приобретении <данные изъяты> оборудования и его вводе в эксплуатацию, ФИО2 в не установленное следствием время, в период до <данные изъяты>, ввел О в заблуждение и сообщил, что сделка по приобретению оборудования в <данные изъяты> не состоится, в связи с чем он (ФИО2) уничтожил подписанный О пакет документов, свидетельствующий о приобретении <данные изъяты> отгрузке и вводу в эксплуатацию полиграфического оборудования.

<данные изъяты> ФИО2, находясь в офисе <данные изъяты> М в заблуждение и сообщил, что приобрел в <данные изъяты> полиграфическое оборудование, которое будет эксплуатироваться в <Адрес>, после чего, используя свое положение учредителя и фактического руководителя <данные изъяты> дал М обязательное для исполнения устное указание подписать и заверить печатью <данные изъяты> документы, свидетельствующие о купле-продаже и вводе в эксплуатацию полиграфического оборудования общей стоимостью <данные изъяты> рублей, ранее уже подписанные директором <данные изъяты> О

М, введенный ФИО2 в заблуждение относительно его истинных намерений по приобретению оборудования в <данные изъяты> выполнил указание соучредителя <данные изъяты> ФИО2 и подписал документы, содержащие заведомо для ФИО2 ложные сведения относительно права собственности <данные изъяты> на полиграфическое оборудование общей стоимостью <данные изъяты> рублей и его ввод в эксплуатацию в <данные изъяты>».

Фактически, полиграфическое оборудование на сумму <данные изъяты> рублей собственностью <данные изъяты> не являлось, в <данные изъяты> не передавалось, в эксплуатацию <данные изъяты> не вводилось, так как принадлежало ООО <данные изъяты> и эксплуатировалось собственником на производственных площадках, расположенных по адресу: <Адрес>, <Адрес>

Таким образом, в период <данные изъяты> по ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО2, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> путем обмана его сотрудников относительно хозяйственного положения <данные изъяты> и создания благоприятного впечатления о <данные изъяты> с точки зрения обеспеченности кредита и гарантированности его возврата в срок, подготовил для дальнейшего предоставления в банк фиктивные документы, содержащие ложные сведения о приобретении <данные изъяты> полиграфического оборудования.

В период до ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО2, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств <данные изъяты> с представителями банка приехал на производственные площадки <данные изъяты> расположенные по адресам: <Адрес>, корпус 26, где ввел директора <данные изъяты> Ч в заблуждение, сообщив, что приехал с инвесторами, выделяющими <данные изъяты> денежные средства на покупку оборудования, после чего обманул сотрудников <данные изъяты> <Адрес>), сообщив, что предъявляет им для осмотра полиграфическое оборудование, которое приобретается <данные изъяты>

В результате преступных действий ФИО2, направленных на хищение путем обмана денежных средств, сотрудники банка <данные изъяты> в <Адрес>, будучи введенными в заблуждение относительно принадлежности предъявленного ФИО2 для осмотра оборудования, подготовили список оборудования, тем самым, подтвердив его наличие и возможность передачи в залог <данные изъяты> в <Адрес>.

В период до ДД.ММ.ГГГГ года, после предъявления оборудования, принадлежащего <данные изъяты> сотрудникам банка под видом оборудования, приобретаемого <данные изъяты> ФИО2, действуя умышленно, сознавая общественную опасность своих действий, ввел сотрудников <данные изъяты> в заблуждение, сообщив, что ДД.ММ.ГГГГ заключены два договора: договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи оборудования общей стоимостью <данные изъяты>» и договор аренды оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в связи с заключением которого, оборудование в <Адрес> транспортироваться не будет, а будет эксплуатироваться <данные изъяты> в <Адрес>.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники <данные изъяты> находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, составили протокол согласования предоставления кредита <данные изъяты> согласно которому для принятия окончательного решения о выдаче <данные изъяты> кредита ФИО2, в том числе, необходимо:

предоставить договор купли-продажи оборудования, заключенного между <данные изъяты> и акт приема-передачи, подтверждающие целевое использование кредита. При этом договор купли-продажи должен включать пункт «В случае передачи Покупателю до его оплаты, положения п.5 ст.488 ГК РФ между сторонами договора не действует», право собственности на приобретаемое имущество переходит в момент подписания Акта приема-передачи;

застраховать оборудование на срок кредита в уполномоченной страховой компании;

предоставить решение учредителя о продаже доли компании <данные изъяты> новому собственнику ФИО2;

предоставить договор аренды, заключенный между собственником производственного полиграфического оборудования <данные изъяты> и арендатором данного оборудования в <Адрес> <данные изъяты>

подтвердить целевое перечисление денежных средств для оплаты за оборудование по договору купли-продажи.

ФИО2, реализуя умысел, направленный на хищение денежных средств банка, сознавая, что в случае невыполнения им указаний сотрудников банка, в выдаче кредита <данные изъяты> будет отказано и он не сможет реализовать преступный умысел, направленный на хищение заемных денежных средств, предпринял действия, направленные на выполнение требований сотрудников банка, а именно:

В начале февраля 2006 года ФИО2, находясь в <Адрес>, предоставил директору <данные изъяты> М спецификации на полиграфическое оборудование, принадлежащее <данные изъяты> и сообщил заведомо ложные для него (ФИО2) сведения о том, что оборудование, перечисленное в спецификациях принадлежит на праве собственности <данные изъяты>

М, будучи введенным ФИО2 в заблуждение относительно принадлежности оборудования, не производя его визуального осмотра, основываясь на сведениях об оборудовании, полученных из спецификаций и от ФИО2, оценил полиграфическое оборудование на сумму <данные изъяты> рублей, после чего передал ФИО2 оценочный отчет <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.

Кроме этого ФИО2, реализуя преступный умысел, направленный на хищение заемных денежных средств, используя имеющуюся у него печать <данные изъяты> находясь в не установленном следствием месте, изготовил фиктивный договор аренды оборудования от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № и актом приема-передачи оборудования, на которых не установленное следствием лицо выполнило подпись от имени директора <данные изъяты>» Б, после чего получил факсимильную копию настоящего договора.

Согласно договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> передало в аренду ООО <данные изъяты> в месяц полиграфическое оборудование на сумму <данные изъяты> рублей, якобы приобретенное <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ года.

После этого в период до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, ввел директора <данные изъяты> М в заблуждение относительно своих истинных намерений по хищению заемных денежных средств и сообщил ложную информацию о том, что оборудование, якобы приобретенное <данные изъяты> по ранее подписанному М договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, в <Адрес> перевезено не будет, а останется в <Адрес>, где будет эксплуатироваться <данные изъяты> на основании договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ г., после чего, представил М факсимильную копию, заведомо для него (ФИО2) фиктивного договора аренды и, используя свое служебное положение соучредителя <данные изъяты> дал устное указание подписать указанный договор.

М, выполняя обязательное для исполнения указание соучредителя <данные изъяты> ФИО2, будучи уверенным в реальности произведенных ФИО2 сделок по приобретению оборудования и его передачи в аренду <данные изъяты> подписал полученную от ФИО2 факсимильную копию договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи оборудования, являющийся приложением к договору аренды.

Помимо этого ФИО2, реализуя умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> путем обмана, из не установленного следствием источника получил копии четырех расписок директора <данные изъяты> О от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., на общую сумму <данные изъяты> рублей, необходимые для создания видимости получения последним от ФИО2 денежных средств в сумме <данные изъяты> в счет оплаты за оборудование, якобы поставленное <данные изъяты> и введенное в эксплуатацию по адресу: <данные изъяты> <Адрес>.

Таким образом, в период <данные изъяты> по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 на стадии подготовки к совершению хищения денежных средств банка, в результате обмана и введения в заблуждение различных физических лиц, не посвященных в его преступные планы, получил документы, содержащие заведомо для него ложные сведения относительно права собственности <данные изъяты> на полиграфическое оборудование стоимостью <данные изъяты> рублей; оценке данного оборудования уполномоченным органом - <данные изъяты> аренды оборудования <данные изъяты> и частичной его оплаты, якобы произведенной ФИО2 в адрес директора <данные изъяты> О

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., ФИО2, действуя от имени соучредителя и владельца 50 % доли в уставном капитале <данные изъяты> реализуя умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> путем обмана его сотрудников, предоставил в банк документы, содержащие заведомо для него ложные сведения, а именно:

договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли продажи оборудования на сумму <данные изъяты> руб. между ООО <данные изъяты> содержащий ложные сведения относительно продажи оборудования.

счет-фактуру <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> содержащие ложные сведения относительно поставки оборудования на сумму <данные изъяты> руб. в адрес <данные изъяты>

акт приема-передачи оборудования на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> содержащий ложные сведения относительно перехода права собственности на оборудование от <данные изъяты>

34 акта ввода оборудования в эксплуатацию, выполненные способом цветной электрофотографии, содержащие ложные сведения относительно ввода оборудования в эксплуатацию на производственных площадках <данные изъяты> по адресу: <Адрес>;

оценочный отчет № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> составленный М на основании полученной от ФИО2 ложной информации о том, что имущество, подлежащее оценке, принадлежит <данные изъяты> на праве собственности;

факсимильную копию договора аренды оборудования от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ г., содержащие ложные сведения относительно предоставления <данные изъяты> 34 единиц полиграфического оборудования на сумму <данные изъяты> руб. с арендной платой <данные изъяты> рублей в месяц, где подписи от имени директора Б выполнены не ею, а другим лицом;

копии четырех расписок директора <данные изъяты> О от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> рублей, содержащие ложные сведения о получении последним от ФИО1 денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за оборудование, якобы поставленное <данные изъяты>» и введенное в эксплуатацию по адресу: <данные изъяты> <Адрес>.

Действуя умышленно, сознавая преступность своих действий, ФИО2 ввел сотрудников Банка в заблуждение, сообщив, что, передав О <данные изъяты> рублей, он начал производить оплату за оборудование, приобретенное <данные изъяты> так как договор № от ДД.ММ.ГГГГ предусматривал оплату 50 % стоимости оборудования в течение 2-х дней после подписания актов ввода оборудования в эксплуатацию.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Филиала № банка <данные изъяты> по результатам рассмотрения представленных ФИО2 документов, будучи неосведомленными о его преступных намерениях относительно хищения денежных средств, выделенных <данные изъяты> в виде кредита, не зная, что в представленные им документы, умышленно включена недостоверная информация относительно хозяйственного положения и финансового состояния <данные изъяты> а в залог ФИО2 будет представлено оборудование, не принадлежащее залогодателю <данные изъяты> приняли решение о выдаче <данные изъяты> целевого кредита в размере <данные изъяты> рублей сроком на 36 месяцев под 16,5 % годовых.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств <данные изъяты> зная о фиктивном характере сделки между <данные изъяты> по приобретению оборудования, об отсутствии у <данные изъяты> права собственности на данное оборудование и об отсутствии законных оснований и реальной возможности передачи его в залог <данные изъяты> в виду его принадлежности на праве собственности <данные изъяты> дал М обязательное для исполнения устное указание подписать кредитное соглашение и договор залога оборудования с <данные изъяты>

При этом ФИО2 осознавал, что его умышленные действия, направленные на предоставление в залог банку оборудования, не являющегося собственностью залогодателя <данные изъяты> не соответствующего заявленной им стоимости, на которое в случае невозвращения кредита, Банк не сможет обратить взыскание, причинят ущерб в особо крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ М, не зная о преступных намерениях ФИО2 относительно хищения денежных средств банка, выполняя указание последнего, находясь в офисе филиала № <данные изъяты> по адресу: <Адрес>, подписал кредитное соглашение № с <данные изъяты> согласно которому <данные изъяты> получило кредит в размере <данные изъяты> рублей на срок 36 месяцев для приобретения оборудования в <данные изъяты> по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и договор залога движимого имущества № <данные изъяты>, согласно которому <данные изъяты> в обеспечение обязательств по кредитному соглашению <данные изъяты> предоставило в залог полиграфическое оборудование залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей, якобы приобретенное по договору № от ДД.ММ.ГГГГ у <данные изъяты>

В результате умышленных действий ФИО2, направленных на хищение денежных средств <данные изъяты> передано движимое имущество, не являющееся собственностью залогодателя <данные изъяты> а принадлежащее и эксплуатируемое <данные изъяты> <Адрес>, а именно:

1) фотонаборный аппарат <данные изъяты>, проявочный процессор <данные изъяты> аппаратный <данные изъяты>, серийный номер №; 2) <данные изъяты>, проявочный процессор <данные изъяты>, программный <данные изъяты>, серийный номер №

3) Сканер <данные изъяты>, серийный номер №

4) Цветопроба <данные изъяты>, серийный номер №

5) Денситометр <данные изъяты> (комплект), серийный номер №

6) Печатная машина <данные изъяты>, серийный номер №

7) Печатная машина <данные изъяты>, серийный номер №

8) Печатная машина <данные изъяты>, серийный номер №

9) Печатная машина <данные изъяты>, серийный номер №;

10) Цифровая печатная машина <данные изъяты>, серийный номер №

11) Бумагорезательная машина <данные изъяты>, серийный номер №

12) Бумагорезательная машина <данные изъяты>, серийный номер №

13) Бумагорезательная машина <данные изъяты>, серийный номер №

14) ФИО4 термоклеевого скрепления <данные изъяты>, серийный номер №

15) ФИО4 термоклеевого скрепления <данные изъяты>, серийный номер №

16) Листоподборочный комплекс <данные изъяты>, серийный номер №

17) Листоподборочный комплекс <данные изъяты>, серийный номер №, 2001 года выпуска;

18) Перфорационная машина <данные изъяты>, серийный номер №

19) Автомат по обжимке пружины <данные изъяты>, серийный номер №

20) Пресс вырубной тигельный <данные изъяты>, серийный номер №

21) Два пресса печатно-позолотных <данные изъяты>, без номера;

22) Копировальная рама <данные изъяты>, серийный номер №

23) Копировальная рама <данные изъяты> серийный номер №

24) Проявочный процессор <данные изъяты>, серийный номер №

25) Пресс для тиснения фольгой, без номера, 2001 года выпуска;

26) Два ламинатора <данные изъяты>, серийные номера №

27) Два ламинатора <данные изъяты>, серийные номера №

28) Ламинатор <данные изъяты>, серийный номер №;

29) Проволокошвейная машина <данные изъяты>, серийный номер №

30) Устройство для установки колец пиккало, без номера;

31) Термоупаковочная машина <данные изъяты>, серийный номер №

ФИО2, организовав заключение <данные изъяты> кредитного соглашения и подписание М договора залога полиграфического оборудования, якобы приобретенного <данные изъяты> осознавал, что при прекращении платежей со стороны <данные изъяты> по кредитному соглашению <данные изъяты> Банк не сможет обратить взыскание на предмет залога, так как в нарушение условий договора о залоге, в обеспечение исполнения обязательств Заемщика <данные изъяты> предоставлено имущество, не являющееся собственностью Заемщика.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Филиала № ЗАО «Внешторгбанк Розничные услуги» в <Адрес>, доверяя ФИО2, убежденные им, что <данные изъяты> выполнит обязательства по возврату кредита в полном объеме и в установленный срок, а также в том, что кредит обеспечен залогом оборудования и в случае невыполнения <данные изъяты> обязательств, Банк сможет возместить причиненный ущерб, наложив взыскание на залоговое имущество заемщика, выполняя свои обязательства по кредитному соглашению, перечислили по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет <данные изъяты> открытый в Филиале № <данные изъяты> расположенном по адресу <Адрес>, <Адрес>

ФИО2 после поступления денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей от <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> окончил реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение заемных средств Банка, так как, являясь соучредителем <данные изъяты>» и, в виду полной от него зависимости М, фактическим руководителем <данные изъяты> получил реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, распоряжаясь похищенными в Банке денежными средствами по своему усмотрению, действуя умышленно, принял решение изготовить фиктивные документы, являющиеся для сотрудников <данные изъяты> подтверждением целевого расходования заемных денежных средств – перечисления их по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты> В связи с тем, что ранее ФИО2 сообщил О, что сделка по приобретению оборудования в <данные изъяты> не состоится, а подписанные О договор № от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие ему документы им уничтожены, ему (ФИО2) потребовалось новое основание для перечисления <данные изъяты> денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей.

С этой целью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обратился к директору <данные изъяты> О с предложением оформить договор купли-продажи оборудования – печатной машины «<данные изъяты>», определив ее стоимость, как равную сумме полученного в <данные изъяты> кредита – <данные изъяты> рублей.

О, не зная о преступных планах ФИО2, не имея в наличии оборудования, являющегося предметом по договору («<данные изъяты>»), убежденный ФИО2, что в адрес <данные изъяты> указанная машина поступит из <данные изъяты> (<Адрес>), дал ФИО2 согласие подписать документы, свидетельствующие о продаже печатной машины «<данные изъяты>» в <данные изъяты> а также получить от <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей за печатную машину «<данные изъяты>» и перечислить их на расчетный счет <данные изъяты> по реквизитам, полученным от ФИО2

В период до ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО2, как лично, так и с помощью неустановленных лиц, находясь в неустановленном месте, изготовил договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему № 1, содержащие заведомо для него ложные сведения о приобретении <данные изъяты> офсетной печатной машины «<данные изъяты>» стоимостью <данные изъяты> рублей. При этом, сознавая фиктивность договора, действуя с целью сокрытия следов хищения денежных средств и обмана сотрудников банка относительно целевого использования <данные изъяты> заемных денежных средств, ФИО2 умышленно присвоил договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ такой же номер, что и фиктивному договору купли-продажи полиграфического оборудования от ДД.ММ.ГГГГ г.

В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в неустановленных местах, организовал подписание и заверение оттиском печати <данные изъяты> О договора № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему № 1, после чего, используя свое служебное положение соучредителя <данные изъяты> дал директору <данные изъяты> М обязательное для исполнения устное указание также подписать указанный договор. М, находясь в офисе <данные изъяты> выполняя обязательное для исполнения указание соучредителя ФИО2, будучи не посвященным в преступные планы последнего, подписал договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ оборудования «<данные изъяты>» стоимостью <данные изъяты> рублей и приложение № к указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, распоряжаясь похищенными в <данные изъяты> денежными средствами в сумме <данные изъяты> рублей по своему усмотрению, в целях сокрытия следов хищения путем создания видимости у сотрудников банка целевого расходования <данные изъяты> заемных денежных средств и обращения похищенных средств в свою пользу, используя свое служебное положение, дал М указание перечислить на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты> по кредитному соглашению № от Филиала № <данные изъяты> в <Адрес>, указав в качестве назначения платежа номер и дату договора, представленные им для получения кредита – «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ года».

М, не зная об истинных намерениях ФИО2, введенный последним в заблуждение относительно приобретения печатной машины, выполнил указание последнего и перечислил платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет <данные изъяты> № <данные изъяты>, открытый в филиале <данные изъяты> расположенном по адресу: <Адрес>, указав в качестве назначения платежа – «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ года».

В марте 2006 года ФИО2, реализовав свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> распорядившись похищенными средствами по своему усмотрению, предоставил в банк платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении <данные изъяты> денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет <данные изъяты> № <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, создав, тем самым, видимость выполнения условий кредитного соглашения и скрыв следы совершенного преступления.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор <данные изъяты> О, получив на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства от <данные изъяты> в сумме <данные изъяты> рублей, действуя согласно достигнутой с ФИО2 договоренности, по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ года, № от ДД.ММ.ГГГГ года, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил указанные средства на расчетный счет <данные изъяты> № <данные изъяты> открытый в филиале «<данные изъяты> <данные изъяты> расположенном по адресу: <Адрес>, директором которого являлось доверенное ФИО2 лицо - З, после чего ФИО2 получил реальную возможность обратить похищенные денежные средства в свою личную пользу.

Фактически, печатная машина «<данные изъяты>», являющаяся предметом по фиктивному договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» не поставлялась. Стоимость печатной машины «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ составляла <данные изъяты> руб.). Указанная печатная машина (заводской номер <данные изъяты> в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года, в соответствии с условиями контракта № от ДД.ММ.ГГГГ года, была поставлена <данные изъяты> <Адрес> в адрес <данные изъяты> <Адрес> и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была оплачена ФИО2 за счет денежных средств, незаконно полученных им в качестве кредита в <данные изъяты>

В виду заведомой для ФИО2 фиктивности договора купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ и договора аренды оборудования от ДД.ММ.ГГГГ г., полиграфическое оборудование на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> в <данные изъяты> не поставлялось, <данные изъяты> не сдавалось, арендная плата в сумме <данные изъяты> рублей в месяц от <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> не поступала.

В результате умышленных действий ФИО2, не имеющего намерений погашать полученный <данные изъяты> свои обязательства по возврату кредитных денежных средств по кредитному соглашению № перед <данные изъяты>» в <Адрес> не выполнило. Заемные денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей ФИО2 не были направлены на нужды и развитие <данные изъяты> в целях укрепления его финансового состояния и возможности самостоятельно, без постороннего вмешательства погашать кредит, в том числе за счет приобретения и эксплуатации полиграфического оборудования, а были им похищены и обращены в свою пользу путем перечисления по фиктивным договорам купли-продажи оборудования на расчетные счета предприятий, предусмотренных его преступным планом.

Кроме того, в результате умышленных действий ФИО2 кредит, выданный <данные изъяты>, не был обеспечен залогом, так как имущество, указанное в приложении к договору залога не принадлежало заемщику <данные изъяты> что заведомо для ФИО2 исключало возможность банка возместить причиненный хищением ущерб путем взыскания предмета залога. Таким образом ФИО2, используя свое служебное положение соучредителя <данные изъяты> умышленно совершил хищение путем обмана денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере в сумме <данные изъяты> рублей.

Государственный обвинитель С просит переквалифицировать действия подсудимого ФИО2 с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 1 ст. 176 УК РФ, поскольку в судебном заседании было установлено, что умысел подсудимого был направлен на незаконное получение кредита, умысел на совершение мошенничества не подтвердился. В связи с тем, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 176 УК РФ относится к категории средней тяжести, считает возможным прекратить уголовное преследование в отношении ФИО2 по данному преступлению на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за истечением сроков давности.

Согласно ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату может изменить обвинение в сторону смягчения путем переквалификации деяния в соответствии с нормой УК РФ, предусматривающей более мягкое наказание.

Суд, соглашаясь с позицией государственного обвинителя, переквалифицирует действия подсудимого ФИО2 с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 1 ст. 176 УК РФ (по эпизоду в отношении <данные изъяты> поскольку в судебном заседании не установлено, а органами предварительного следствия не представлено достаточных доказательств того, что умысел ФИО2 был направлен на совершение мошенничества.

На основании исследованных доказательств установлен факт предоставления ФИО2 как руководителем <данные изъяты> и соучредителем <данные изъяты> в банк для получения кредита копий документов, содержащих сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии этого Общества, отличающиеся по своему содержанию от существующего на тот момент положения в Обществе. Не оспаривает наличие своей подписи на договорах кредита и залога имущества сам ФИО2. Данные обстоятельства подтверждаются исследованными в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и материалами дела. Таким образом, ФИО2, достоверно зная, что хозяйственное положение и финансовое состояние Общества являются не благополучными, умышленно представил в банк заведомо ложные сведения о возглавляемом им предприятии, а также в обеспечение возвратности кредита по заключенному с банком договору о залоге имущества передал в залог банку имущество, не принадлежащее Обществу. Факт недостаточно тщательной проверки документов, представленных ФИО2 в банк, если таковые имели место, не могут свидетельствовать об отсутствии в действиях подсудимого состава преступления.

Подсудимый ФИО2 согласен с прекращением уголовного преследования по данному эпизоду, в связи с истечением срока давности.

Адвокат Г не возражает против прекращения уголовного преследования по эпизоду в отношении <данные изъяты> за истечением сроков давности уголовного преследования.

Представитель <данные изъяты> П оставил разрешение данного вопроса на усмотрение суда.

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекли шесть лет после совершения преступления.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, при согласии подсудимого, уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Суд считает, что имеются основания для прекращения уголовного преследования в отношении ФИО2 по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 176 УК РФ, которое относится к категории преступлений средней тяжести, на основании ст. 24 ч. 1 п. 3 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

При рассмотрении гражданского иска, суд в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ, считает необходимым передать вопрос о размере возмещения гражданского иска в порядке гражданского производства, поскольку имеется необходимость уточнения требований, выяснения дополнительных обстоятельств причинения вреда, истребование и оценка доказательств, выполнение расчетов, что требует отложение судебного разбирательства, с учетом принятых решений судов в порядке гражданского производства по данному факту и уступки требований к ФИО2 от <данные изъяты> другим лицам.

Руководствуясь ст. 24 ч. 1 п. 3, ст. 254 п. 1, ст. 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

1. Переквалифицировать действия подсудимого ФИО2 с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 1 ст. 176 УК РФ (по эпизоду в отношении <данные изъяты>

2. Прекратить уголовное преследование в отношении ФИО2 по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 176 УК РФ (по эпизоду в отношении <данные изъяты> на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

3. Передать вопрос о размере возмещения гражданского иска в порядке гражданского производства.

Постановление может быть обжаловано в <Адрес>вой суд в течение 10 суток со дня вынесения.

Судья: подпись. Д.М. Вяткин

Верно.

Судья: Д.М. Вяткин