Гражданский кодекс часть 1

ФИО3 органами следствия обвиняется в совершении неправомерных действий при банкротстве: в отчуждении имущества должника - юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб, при следующих обстоятельствах:

Т.Т.ЭБ., являясь на основании Протоколов без номера внеочередного общего собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, Трудового договора с директором от ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту – «Трудовой договор»), Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ единоличным исполнительным органом – директором закрытого акционерного общества «Агрофирма Горский», расположенного по адресу:<адрес>, Тихвинский муниципальный район, <адрес>, зарегистрированного в <адрес> Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ за номером по реестру 0076/16, поставленного на учет в Инспекции МНС России по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, имеющего идентификационный номер налогоплательщика 4715002853 и основной государственный регистрационный № (далее по тексту – «ЗАО «Агрофирма Горский»), исполняясвои должностные обязанности на основании Устава ЗАО «Агрофирма Горский», утвержденного протоколом общего собрания акционеров № от ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту – «Устав»), а также Трудового договора, будучи обязан действовать в интересах ЗАО «Агрофирма Горский», осуществлять права и исполнять обязанности в отношении ЗАО «Агрофирма Горский» добросовестно и разумно (пункт 16.1 Устава), нести ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществуего, то есть ФИО1, виновными действиями (пункт 16.2 Устава), обеспечивать выполнение обществом всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров и бизнес-планов (абзац 4 пункт 2.4 Трудового договора), обеспечивать соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средствдля финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений (абзац 8 пункт 2.4 Трудового договора), добросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей (пункт 2.7 Трудового договора), достоверно зная о наличии у ЗАО «Агрофирма Горский» кредиторской задолженности на общую сумму не менее 82 743 466 рублей 89 копеек, а также о неспособности ЗАО «АгрофирмаГорский» удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате платежей в счет погашения кредиторских задолженностей с июня 2012 года, получив от кредитора ОАО «Сбербанк России» копию искового заявления, адресованного Арбитражному суду <адрес> и <адрес>, о признании ЗАО «Агрофирма Горский» несостоятельным (банкротом) от ДД.ММ.ГГГГ, после чего достоверно зная о введении Арбитражным судом <адрес> и <адрес> в отношении ЗАО «Агрофирма Горский» процедуры наблюдения на основании определения от ДД.ММ.ГГГГ, затем о признании ЗАО «Агрофирма Горский» несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства на основании решения Арбитражного суда <адрес> и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А56-8653/2014 в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – «Федеральный закон «О банкротстве»), действуя умышленно, незаконно, с целью отчуждения имущества должника – юридического лица ЗАО «Агрофирма Горский», в период наличия признаков банкротства последнего, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, не организовав проведение независимой оценки имущества ЗАО «Агрофирма Горский», используя свое служебное положение, дал устное указание подчиненным ему работникам ЗАО «Агрофирма Горский» изготовить заведомо не соответствующую действительности Выписку из Протокола собрания Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский» №, согласно которой Наблюдательный совет ЗАО «Агрофирма Горский» согласовал продажу недвижимого имущества ЗАО «Агрофирма Горский», а именно: квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, <адрес>, квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, <адрес>, квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, <адрес>, всего за 1 200 000 рублей, без указания покупателя, после чего в продолжение своего преступного умысла и во исполнение ранее изданной заведомо подложной Выписки из Протокола собрания Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский» № от ДД.ММ.ГГГГ в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, используя свое служебное положение, заключил от имени ЗАО «Агрофирма Горский» договор купли-продажи недвижимого имущества:

квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, <адрес>, имеющей кадастровый №, средней рыночной стоимостью 466 000 рублей, за 300 000 рублей,

квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, <адрес>, имеющей кадастровый №, средней рыночной стоимостью 1 083 000 рублей, за 600 000 рублей,

квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, <адрес>, имеющей кадастровый №, средней рыночной стоимостью 403 000 рублей, за 300 000 рублей,

в пользу общества с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Горский», расположенного по адресу: <адрес>, Тихвинский муниципальный район, <адрес>, поставленного на учет в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, имеющего идентификационный номер налогоплательщика 4715028192 и основной государственный регистрационный № (далее по тексту – «ООО «Агрохолдинг Горский»), учрежденного ДД.ММ.ГГГГ им самим, то есть ФИО1, умышленно занизив стоимость реализации данных объектов недвижимости в пользуООО «Агрохолдинг Горский» и увеличив активы последнего, после чего, продолжая свой преступный умысел, направленный на отчуждение имущества должника – юридического лица ЗАО «Агрофирма Горский» в период наличия признаков банкротства последнего, а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направил через представителя ЗАО «Агрофирма Горский» ФИО9, действовавшую на основании доверенности, удостоверенной нотариусом Тихвинского нотариального округа <адрес>ФИО10ДД.ММ.ГГГГ за реестровым номером 2957, и не посвященную в его, то есть ФИО1, преступный замысел, в Тихвинский отдел Управления Росреестра по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> (далее по тексту – «Росреестр»), документы для государственной регистрации перехода права собственности в пользу ООО «Агрохолдинг Горский» на объекты недвижимости по вышеуказанному Договору купли-продажи, в том числе вышеуказанную заведомо подложную Выписку из Протокола собрания Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский» № от ДД.ММ.ГГГГ, добившись государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГперехода права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости в пользу ООО «Агрохолдинг Горский», передав их генеральному директору подконтрольного ему, то есть ФИО1, ООО «Агрохолдинг Горский» Свидетель №5 по Актам о приеме-передаче здания (сооружения) №№, 2, 3 от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего произвел отчуждение в пользу подконтрольного ему ООО «Агрохолдинг Горский» недвижимого имущества ЗАО «Агрофирма Горский» общей рыночной стоимостью 1 952 000 рублей по необоснованно заниженной на 752 000 рублей стоимости, то есть с занижением стоимости по сравнению со средней рыночной на 38,52%.

А также он, то есть ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, не организовав проведение независимой оценки имущества ЗАО «Агрофирма Горский», используя свое служебное положение, дал устное указание подчиненным ему работникам ЗАО «Агрофирма Горский» изготовить заведомо не соответствующие действительности Выписки из Протокола собрания Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский», согласно которым Наблюдательный совет ЗАО «Агрофирма Горский» согласовал продажу недвижимого имущества ЗАО «Агрофирма Горский», в том числе в его, то есть ФИО1, пользу, по стоимости, не соответствующей средней рыночной или остаточной балансовой, либо без указания стоимости, а именно Выписки из Протоколов собрания Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский»: № от ДД.ММ.ГГГГ ореализации здания брикетного цеха и сенного сарая за 130 000 рублей без указания покупателя, № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации здания коровника за 160 000 рублей без указания покупателя, № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации картофелехранилища №, картофелехранилища №, КСП-25, картофелехранилища № без указания стоимости реализации и покупателя, № от ДД.ММ.ГГГГ о реализацииему, то есть ФИО1, склада минеральных удобрений за 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации здания пожарной (нежилого здания) и зернотока за 130 000 рублей без указания покупателя, после чего в продолжение своего преступного умысла и во исполнение ранее изданных заведомо подложных Выписок из Протоколов собраний Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, используя свое служебное положение, заключил от имени ЗАО «Агрофирма Горский» договоры купли-продажи вверенного ему имущества в свою пользу:

ДД.ММ.ГГГГ - договор купли-продажи здания коровника, расположенного по адресу: <адрес>, Горское сельское поселение, <адрес>, имеющего условный №, остаточной балансовой стоимостью 1 010 607 рублей, средней рыночной стоимостью 6 402 000 рублей, за 160 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ - договор купли-продажи картофелехранилища №, расположенного по адресу: <адрес>, Горское сельское поселение, <адрес>, дом без номера, имеющего условный №, остаточной балансовой стоимостью 2 130 150 рублей 45 копеек, средней рыночной стоимостью 2 033 000 рублей, за 50 000 рублей; картофелехранилища №, КСП-25, расположенных по адресу: <адрес>, Горское сельское поселение, <адрес>, дом без номера, имеющего условный №, остаточной балансовой стоимостью 1 635 933 рубля 92 копейки, средней рыночной стоимостью 7 887 000 рублей, за 150 000 рублей; картофелехранилища №, расположенного по адресу: <адрес>, Горское сельское поселение, <адрес>, дом без номера, имеющего условный №, остаточной балансовой стоимостью 1 116 997 рублей 73 копейки, средней рыночной стоимостью 7 846 000 рублей, за 100 000 рублей, которые переданы лично ему, то есть ФИО1, по акту о приеме-передаче групп объектов основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ - договор купли-продажи здания брикетного цеха, расположенного по адресу: <адрес>, Горское сельское поселение, <адрес>, АВМ, имеющего условный №//015/2014-858, остаточной балансовой стоимостью 1 608 835 рублей 04 копейки, средней рыночной стоимостью 635 000 рублей, за 150 000 рублей, и сенного сарая, расположенного по адресу: <адрес>, Горское сельское поселение, <адрес>, АВМ, имеющего условный №//015/2014-859, остаточной балансовой стоимостью 593 848 рублей 01 копейка, средней рыночной стоимостью 1 491 000 рублей, за 80 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ - договор купли-продажи склада минеральных удобрений, расположенного по адресу: <адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, <адрес>, имеющего кадастровый №, остаточной балансовой стоимостью 777 004 рубля 16 копеек, средней рыночной стоимостью 263 000 рублей, за 200 000 рублей, который передан лично ему, то есть ФИО1, по акту о приеме-передаче здания (сооружения) № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ - договор купли-продажи здания пожарной (нежилого здания), расположенного по адресу: <адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, <адрес>, имеющего кадастровый №, остаточной балансовой стоимостью 258 395 рублей 79 копеек, средней рыночной стоимостью 224 000 рублей, за 50 000 рублей и зернотока, расположенного по адресу: <адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, <адрес>, имеющего кадастровый №, остаточной балансовой стоимостью 322 788 рублей 41 копейка, средней рыночной стоимостью 985 000 рублей, за 80 000 рублей, которые переданы лично ему, то есть ФИО1, по актам о приеме-передаче здания (сооружения) №№, 20 от ДД.ММ.ГГГГ соответственно,

зная о том, что совокупная балансовая стоимость данных объектов недвижимого имущества на момент их отчуждения составляет не менее 9 454 560 рублей 51 копейка, что превышает 5% от балансовой стоимости активов ЗАО «Агрофирма Горский» по итогам 2013 года (9 301 450 рублей), в связи с чем в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «О банкротстве» для совершения данных сделок, взаимосвязанных между собой по признаку отчуждения имущества одному и тому же приобретателю, кем явилось взаимозависимое лицо – он, то есть ФИО1, требуется согласие временного управляющего ЗАО «Агрофирма Горский» ФИО7, выраженное в письменной форме, и умышленно занизив стоимость реализации данных объектов недвижимости в свою личную пользу, продолжая свой преступный умысел, направленный на отчуждение имущества ЗАО «Агрофирма Горский», в период процедуры наблюдения, введенной в отношении последнего, а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направил лично, а также через представителя ЗАО «Агрофирма Горский» ФИО9, действовавшую на основании доверенности, удостоверенной нотариусом Тихвинского нотариального округа <адрес>ФИО10ДД.ММ.ГГГГ за реестровым номером 2957, и не посвященную в его, то есть ФИО1, преступный замысел, в Тихвинский отдел Управления Росреестра по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> (далее по тексту – «Росреестр»), и государственное бюджетное учреждение <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственный и муниципальных услуг» филиал «Тихвинский», расположенное по адресу: <адрес>, 1 микрорайон, <адрес> (далее по тексту – «МФЦ»), документы для государственной регистрации перехода права собственности в свою пользу на объекты недвижимости по вышеуказанным Договорам купли-продажи, в том числе вышеуказанные заведомо подложные Выписки из Протоколов собрания Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский», а именно: ДД.ММ.ГГГГ - на картофелехранилище №, картофелехранилище №, КСП-25, картофелехранилище №, ДД.ММ.ГГГГ - на склад минеральных удобрений, ДД.ММ.ГГГГ - на здание пожарной (нежилое здание), зерноток, ДД.ММ.ГГГГ - на здание коровника, а также в период конкурсного производства, открытого в отношении ЗАО «Агрофирма Горский», а именно ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение абзаца 5 пункта 1 и пункта 2 статьи 126 Федерального закона «О банкротстве», согласно которым с датыпринятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства совершение сделок, связанных с отчуждением имущества должника, допускается только в порядке, установленном главой VII указанного Федерального закона, а также прекращаются полномочия руководителя должника, он, то есть ФИО1, направил в МФЦдокументы для государственной регистрации перехода права собственности в свою пользу, в том числе вышеуказанную Выпискуиз Протоколов собрания Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский» № от ДД.ММ.ГГГГ, на брикетный цех и сенной сарай по вышеуказанному Договору купли-продажи здания брикетного цеха и сенного сарая, добившись государственной регистрации перехода права собственности на все вышеуказанные объекты недвижимости в свою пользу, а именно: ДД.ММ.ГГГГ – права собственности на картофелехранилище №, картофелехранилище №, КСП-25 и картофелехранилище №, ДД.ММ.ГГГГ – права собственности на склад минеральных удобрений, ДД.ММ.ГГГГ – права собственности на здание пожарной (нежилое здание) и зерноток, ДД.ММ.ГГГГ – права собственности на коровник, ДД.ММ.ГГГГ – права собственности на брикетный цех и сенной сарай, в результате чего произвел отчуждение недвижимого имущества должника – юридического лица ЗАО «Агрофирма Горский» общей рыночной стоимостью 27 766 000 рублей по необоснованно заниженной на 26 746 000 рублей стоимости, то есть с занижением стоимости по сравнению со средней рыночной стоимостью на 96,33%.

ДД.ММ.ГГГГ – договор поставки № ДП-3103/14 – КРС основного стада айширской породы в количестве 200 голов, молодняка КРС в количестве 54 голов, общей остаточной балансовой стоимостью не менее 13 746 767 рублей 22 копейки, за 3 719 625 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ – договор поставки № ДП-0106/14 – КРС основного стада айширской породы в количестве 108 голов, молодняка КРС в количестве 44 голов, общей остаточной балансовой стоимостью не менее 4 859 000 рублей 90 копеек, в том числе КРС в количестве 24 голов, находящегося под залогом по договору залога №/з, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Агрофирма Горский» и открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту – «ОАО «Сбербанк России»), КРС в количестве 18 голов, находящегося под залогом по договору №.1, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Агрофирма Горский» и открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее по тексту – «ОАО «Россельхозбанк»), КРС в количестве 1 головы, находящегося под залогом по договору залога движимого имущества (скот) №з, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Агрофирма Горский» и Муниципальным фондом поддержки сельского развития <адрес> (далее по тексту – «Муниципальный фонд»), без надлежащего уведомления залогодержателей – ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк», Муниципального фонда, всего за 1 539 930 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ – договор поставки № ДП-2105/14 – КРС основного стада айширской породы в количестве 38 голов, молодняка КРС в количестве 16 голов, общей остаточной балансовой стоимостью не менее 1 726 583 рубля 86 копеек, в том числе КРС в количестве 6 голов, находящегося под залогом по вышеуказанному договору залога, заключенному между ЗАО «Агрофирма Горский» и ОАО «Сбербанк России», КРС в количестве 4 голов, находящегося под залогом по вышеуказанному договору, заключенному между ЗАО «Агрофирма Горский» и ОАО «Россельхозбанк», без надлежащего уведомления залогодержателей – ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк», всего за 741 265 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ – договор поставки № ДП-0104/14 – молодняка КРС в количестве 202 голов, в том числе КРС в количестве 1 головы, находящегося под залогом по вышеуказанному договору залога, заключенному между ЗАО «Агрофирма Горский» и ОАО «Сбербанк России», без надлежащего уведомления залогодержателя – ОАО «Сбербанк России», за 1 446 510 рублей,

А также он, то есть ФИО1, в продолжение своего преступного умысла, направленного на отчуждение имущества должника – юридического лица ЗАО «Агрофирма Горский» в период наличия признаков банкротства последнего, а именно ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, используя свое служебное положение, заключил от имени ЗАО «Агрофирма Горский» договоры купли-продажи объектов основных средств последнего в свою пользу:

договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14 – машины картофелесортировочной с приемным бункером «Гримме АрЭйч20-60» («GrimmeRH20-60»), остаточной балансовой стоимостью 1 675 106 рублей 40 копеек, средней рыночной стоимостью 2 810 000 рублей, за 1 000 000 рублей, которая передана лично ему, то есть ФИО1, по акту о приеме-передаче объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ,

договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14-1 – весов автомобильных электронных ВЭС-60А2, остаточной балансовой стоимостью 412 130 рублей 83 копейки, средней рыночной стоимостью 200 000 рублей, за 400 000 рублей, которые переданы лично ему, то есть ФИО1, по акту о приеме-передаче объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ;

договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14-2 – вентиляционного оборудования для хранилища 72хДД.ММ.ГГГГ т. картофеля, остаточной балансовой стоимостью 452 322 рубля 63 копейки, средней рыночной стоимостью 970 000 рублей, за 450 000 рублей, которое передано лично ему, то есть ФИО1, по акту о приеме-передаче объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ;

договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14-3 – вентиляционного оборудования для хранилища 35х18 на 900 т. картофеля, остаточной балансовой стоимостью 857 738 рублей 42 копейки, средней рыночной стоимостью 500 000 рублей, за 450 000 рублей, которое передано лично ему, то есть ФИО1, по акту о приеме-передаче объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ;

договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14-4 – сеялки сельскохозяйственной точного высева 4-х рядной «ЭсЭйчДаблЮ8445158» («SHW8445158»), остаточной балансовой стоимостью 457 082 рубля 16 копеек, средней рыночной стоимостью 620 000 рублей, за 450 000 рублей, которая передана лично ему, то есть ФИО1, по акту о приеме-передаче объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ;

договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14-5 – кормораздатчика КТ-10-01(2) двухстороннего, остаточной балансовой стоимостью 112 521 рубль 45 копеек, средней рыночной стоимостью 120 000 рублей, за 110 000 рублей, который передан лично ему, то есть ФИО1, по акту о приеме-передаче объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ,

в результате чего произвел отчуждение движимого имущества должника – юридического лица ЗАО «Агрофирма Горский» общей остаточной балансовой стоимостью 3 966 901 рубль 89 копеек, средней рыночной стоимостью 5 220 000 рублей, всего за 2 860 000 рублей, по необоснованно заниженной на 2 360 000 рублей стоимости, то есть с занижением стоимости по сравнению со средней рыночной стоимостью на 45,21 %.

А также он, то есть ФИО1, в продолжение своего преступного умысла, направленного на отчуждение имущества должника – юридического лица ЗАО «Агрофирма Горский» в период наличия признаков банкротства ЗАО «Агрофирма Горский», а именно ДД.ММ.ГГГГ, находясь в городе <адрес>, не организовав проведение независимой оценки имущества ЗАО «Агрофирма Горский», используя свое служебное положение, заключил от имени ЗАО «Агрофирма Горский» договор купли-продажи движимого имущества ЗАО «Агрофирма Горский», а именно договор купли-продажи транспортных средств №, согласно которому ЗАО «Агрофирма Горский» обязалось продать в пользу подконтрольного ему, то есть ФИО1, ООО «Агрохолдинг Горский» вверенное ему, то есть ФИО1, имущество – транспортные средства:

ГА Самосвал ГАЗ САЗ3507, 1990 года выпуска, идентификационный номер №, государственный регистрационный знак <***>, остаточной балансовой стоимостью 30 910 рублей, средней рыночной стоимостью 80 000 рублей, за 12 000 рублей,

ГА Самосвал ГАЗ САЗ3507, 1988 года выпуска, идентификационный номер №, государственный регистрационный знак <***>, остаточной балансовой стоимостью 31 133 рубля, средней рыночной стоимостью 70 000 рублей, за 12 000 рублей,

легковой автомобиль УАЗ-315195, 2008 года выпуска, идентификационный номер <***>, государственный регистрационный знак <***>, остаточной балансовой стоимостью 345 800 рублей, средней рыночной стоимостью 240 000 рублей, за 10 000 рублей,

МАЗ 5334 СА автокран, 1984 года выпуска, идентификационный номер отсутствует, государственный регистрационный знак <***>, остаточной балансовой стоимостью 61 053 рубля, средней рыночной стоимостью 85 000 рублей, за 21 000 рублей,

Автомобиль самосвал САЗ-3507-01, 2002 года выпуска, идентификационный номер <***>, государственный регистрационный знак <***>, остаточной балансовой стоимостью 172 781 рубль 25 копеек, средней рыночной стоимостью 270 000 рублей, за 12 000 рублей,

ГА Самосвал ГАЗ САЗ-350701, 1990 года выпуска, идентификационный номер <***>, государственный регистрационный знак <***>, остаточной балансовой стоимостью 30 910 рублей, средней рыночной стоимостью 80 000 рублей, за 12 000 рублей,

УАЗ-390944 грузовой, 2008 года выпуска, идентификационный номер <***>, государственный регистрационный знак <***>, остаточной балансовой стоимостью 79 356 рублей 49 копеек, средней рыночной стоимостью 140 000 рублей, за 30 000 рублей,

Автофургон №, 2009 года выпуска, идентификационный номер <***>, государственный регистрационный знак <***>, остаточной балансовой стоимостью 335 077 рублей 35 копеек, средней рыночной стоимостью 300 000 рублей, за 75 000 рублей,

ГАЗ-САЗ-35071 Грузовой (самосвал), 2007 года выпуска, идентификационный номер <***>, государственный регистрационный знак <***>, остаточной балансовой стоимостью 234 480 рублей, средней рыночной стоимостью 430 000 рублей, за 55 000 рублей,

ПАЗ 32053 Автобус, 2010 года выпуска, идентификационный номер <***>, государственный регистрационный знак <***>, остаточной балансовой стоимостью 416 453 рубля 55 копеек, средней рыночной стоимостью 470 000 рублей, за 80 000 рублей,

а всего транспортные средства общей остаточной балансовой стоимостью 1 737 954 рубля 64 копейки, средней рыночной стоимостью 2 165 000 рублей, за 319 000 рублей, в результате чего произвел отчуждение вверенного ему движимого имущества ЗАО «Агрофирма Горский» по необоснованно заниженной на 1 846 000 рублей стоимости, то есть с занижением стоимости по сравнению со средней рыночной стоимостью на 85,27 %.

Таким образом он, то есть ФИО1, действуя умышленно, незаконно, с целью отчуждения имущества должника – юридического лица ЗАО «Агрофирма Горский» в период наличия признаков банкротства ЗАО «Агрофирма Горский», признанного ДД.ММ.ГГГГ несостоятельным (банкротом), - в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил неправомерные действия при банкротстве, а именно отчуждение имущества должника – юридического лица ЗАО «Агрофирма Горский» при наличии признаков банкротства, причинив ЗАО «Агрофирма Горский» имущественный ущербна общую сумму 64 659 798 рублей, являющийся крупным.

Органами следствия данные действия ФИО1 квалифицированы по ч. 1 ст.195 УК РФ.

Он же обвиняется в совершении неправомерных действий при банкротстве: в неправомерном удовлетворении имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб, при следующих обстоятельствах:

Т.Т.ЭБ., являясь на основании Протоколов без номера внеочередного общего собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, Трудового договора с директором от ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту – «Трудовой договор»), Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ единоличным исполнительным органом – директором закрытого акционерного общества «Агрофирма Горский», расположенного по адресу:<адрес>, Тихвинский муниципальный район, <адрес>, зарегистрированного в <адрес> Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ за номером по реестру 0076/16, поставленного на учет в Инспекции МНС России по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, имеющего идентификационный номер налогоплательщика 4715002853 и основной государственный регистрационный № (далее по тексту – «ЗАО «Агрофирма Горский»), исполняясвои должностные обязанности на основании Устава ЗАО «Агрофирма Горский», утвержденного протоколом общего собрания акционеров № от ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту – «Устав»), а также Трудового договора, будучи обязан действовать в интересах ЗАО «Агрофирма Горский», осуществлять права и исполнять обязанности в отношении ЗАО «Агрофирма Горский» добросовестно и разумно (пункт 16.1 Устава), нести ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществуего, то есть ФИО1, виновными действиями (пункт 16.2 Устава), обеспечивать выполнение обществом всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров и бизнес-планов (абзац 4 пункт 2.4 Трудового договора), обеспечивать соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средствдля финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений (абзац 8 пункт 2.4 Трудового договора), добросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей (пункт 2.7 Трудового договора), достоверно зная о наличии у ЗАО «Агрофирма Горский» кредиторской задолженности перед кредиторами в общей сумме не менее 82 743 466 рублей 89 копеек, в том числе передкредиторами с требованиями второй и третьей очереди удовлетворения на общую сумму 74 153 068 рублей 50 копеек, а именно: перед 132 работниками ЗАО «Агрофирма Горский» по выплате заработной платы в общей сумме 5 790 874 рубля 81 копейка, перед Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по <адрес> по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов в общей сумме 4 192 085рублей 47 копеек, перед Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, пеней, штрафов в общей сумме 5 037 276 рублей 75 копеек, перед обществом с ограниченной ответственностью «Сбербанк России» по обязательствам в соответствии с ранее заключенными ЗАО «Агрофирма Горский» кредитными договорами, обеспеченным залогом, включая основной долг, проценты, неустойки, пени, госпошлину, в общей сумме 51 029 809 рублей 60 копеек, перед обществом с ограниченной ответственностью «Россельхозбанк» по обязательствам в соответствии с ранее заключенными ЗАО «Агрофирма Горский» кредитными договорами, обеспеченным залогом, включая основной долг, проценты, неустойки, пени, госпошлину, в общей сумме 7 637 377 рублей 70 копеек, перед Муниципальным фондом поддержкисельского развития <адрес> по обязательствам в соответствии с ранее заключенным ЗАО «Агрофирма Горский» договором займа, обеспеченным залогом, включая основной долг, проценты, пени, в общей сумме 465 644 рубля 17 копеек, а также о неспособности ЗАО «Агрофирма Горский» удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате платежей в счет погашения кредиторских задолженностей с июня 2012 года, затемполучив от кредитора ОАО «Сбербанк России» копию искового заявления, адресованного Арбитражному суду <адрес> и <адрес>, о признании ЗАО «Агрофирма Горский» несостоятельным (банкротом) от ДД.ММ.ГГГГ, после чего достоверно зная о введении Арбитражным судом <адрес> и <адрес> в отношении ЗАО «Агрофирма Горский» процедуры наблюдения на основании определения от ДД.ММ.ГГГГ, затем о признанииЗАО «Агрофирма Горский» несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства на основании решения Арбитражного суда <адрес> и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А56-8653/2014 в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – «Федеральный закон «О банкротстве»), действуя умышленно, незаконно, с целью неправомерного удовлетворения имущественных требований одних кредиторов за счет имущества должника – юридического лица ЗАО «Агрофирма Горский» заведомо в ущерб другим кредиторам в период наличия признаков банкротства ЗАО «Агрофирма Горский», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, не организовав проведение независимой оценки имущества ЗАО «Агрофирма Горский», используя свое служебное положение, дал устное указание подчиненным ему работникам ЗАО «Агрофирма Горский» изготовить заведомо не соответствующую действительности Выписку из Протокола собрания Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский» №, согласно которой Наблюдательный совет ЗАО «Агрофирма Горский» согласовал продажу недвижимого имущества ЗАО «Агрофирма Горский», а именно: квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, <адрес>, квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, <адрес>, квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, <адрес>, всего за 1 200 000 рублей, без указания покупателя, после чего в продолжение своего преступного умысла и во исполнение ранее изданной заведомо подложной Выписки из Протокола собрания Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский» № от ДД.ММ.ГГГГ в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, используя свое служебное положение, заключил от имени ЗАО «Агрофирма Горский» договор купли-продажи недвижимого имущества:

а всего за 1 200 000 рублей, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Горский», расположенного по адресу: <адрес>, Тихвинский муниципальный район, <адрес>, поставленного на учет в МИФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, имеющего идентификационный номер налогоплательщика 4715028192 и основной государственный регистрационный № (далее по тексту – «ООО «Агрохолдинг Горский»), учрежденного ДД.ММ.ГГГГ им самим, то есть ФИО1, умышленно занизив стоимость реализации данных объектов недвижимости в пользуООО «Агрохолдинг Горский» и увеличив активы последнего, после чего, продолжая свой преступный умысел, направленный на удовлетворение имущественных требований подконтрольного ему ООО «Агрохолдинг Горский» заведомо в ущерб иным кредиторам, в период наличия признаков банкротства ЗАО «Агрофирма Горский», а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направил через представителя ЗАО «Агрофирма Горский» ФИО9, действовавшую на основании доверенности, удостоверенной нотариусом Тихвинского нотариального округа <адрес>ФИО10ДД.ММ.ГГГГ за реестровым номером 2957, и не посвященную в его, то есть ФИО1, преступный замысел, в Тихвинский отдел Управления Росреестра по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> (далее по тексту – «Росреестр»), документы для государственной регистрации перехода права собственности в пользу ООО «Агрохолдинг Горский» на объекты недвижимости по вышеуказанному Договору купли-продажи, в том числе вышеуказанную заведомо подложную Выписку из Протокола собрания Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский» № от ДД.ММ.ГГГГ, добившись государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГперехода права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости в пользу ООО «Агрохолдинг Горский», передав их генеральному директору подконтрольного ему, то есть ФИО1, ООО «Агрохолдинг Горский» Свидетель №5 по Актам о приеме-передаче здания (сооружения) №№, 2, 3 от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым произвел отчуждение в пользу подконтрольного ему ООО «Агрохолдинг Горский» недвижимого имущества ЗАО «Агрофирма Горский» общейрыночной стоимостью 1 952 000 рублей по необоснованно заниженной на 752 000 рублей стоимости, то есть с занижением стоимости по сравнению со средней рыночной на 38,52%, дав указание главному бухгалтеру ЗАО «Агрофирма Горский» Свидетель №1, находящейся в служебной зависимости от него, то есть ФИО1, произвести взаимозачет однородных требований между ЗАО «Агрофирма Горский» и ООО «Агрохолдинг Горский» с изготовлением соответствующего акта взаимозачета. Свидетель №1 во исполнение обязательного для нее указания его, то есть ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ изготовила Акт взаимозачета без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей, который он, то есть ФИО1, подписал, тем самым уменьшив задолженность ЗАО «Агрофирма Горский» перед ООО «Агрохолдинг Горский» по ранее заключенным между указанными юридическимилицами договорам поставки на общую сумму 1 200 000 рублей, в результате чего неправомерно удовлетворил имущественные требования подконтрольного ему, то есть ФИО1, кредитора ООО «Агрохолдинг Горский», не обеспеченные залогом, за счет имущества должника – юридического лица ЗАО «Агрофирма Горский» заведомо в ущерб другим кредиторам в период наличия признаков банкротства ЗАО «Агрофирма Горский» на сумму 1 200 000 рублей, причинив имущественный ущерб ЗАО «Агрофирма Горский» на сумму 1 952 000 рублей.

А также он, то есть ФИО1, учитывая наличие у ЗАО «Агрофирма Горский» перед ним – ФИО1 как индивидуальным предпринимателем дебиторской задолженности по договорам займа: № ДЗ-8-11-2013 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 000 рублей, № ДЗ-7-10-2013 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 680 605 рублей 72 копейки, № ДЗ-6-10-2013 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 000 рублей, № ДЗ-5-09-2013 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 571 000 рублей, № ДЗ-4-09-2013 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 146 000 рублей, № ДЗ-3-08-2013 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 276 000 рублей, № ДЗ-2-06-2013 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 753 000 рублей, № ДЗ-1-06-2013 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 000 рублей, № ДЗ-7-07-2014 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 473 000 рублей, № ДЗ-3-06-2014 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 940 000 рублей, № ДЗ-6-06-2014 от ДД.ММ.ГГГГ насумму 69 000 рублей, № ДЗ-5-05-2014 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 159 800 рублей, № ДЗ-4-04-2014 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 000 рублей, № ДЗ-4-04-2014 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 208 000 рублей, № ДЗ-4-04-2014 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № ДЗ-4-04-2014 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, № ДЗ-4-04-2014 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, № ДЗ-3-03-2014 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 095 рублей, № ДЗ-3-03-2014 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № ДЗ-2-02-2014 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 377 000 рублей, № ДЗ-9-12-2013 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 840 000 рублей, № ДЗ-1-01-2014 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 880 000 рублей, № ДЗ-8-09-2014 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 815 220 рублей, а всего на сумму 14 062 720 рублей, действуя умышленно, незаконно, в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерное удовлетворение имущественных требований одних кредиторов за счет имущества должника – юридического лица ЗАО «Агрофирма Горский» заведомо в ущерб другим кредиторам в период наличия признаков банкротства ЗАО «Агрофирма Горский», а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, используя свое служебное положение, дал устное указание подчиненным ему работникам ЗАО «Агрофирма Горский» изготовить заведомо не соответствующие действительности Выписки из Протокола собрания Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский», согласно которым Наблюдательный совет ЗАО «Агрофирма Горский» согласовал продажу недвижимого имущества ЗАО «Агрофирма Горский», в том числе в его, то есть ФИО1, пользу, по стоимости, не соответствующей средней рыночной или остаточной балансовой, либо без указания стоимости, а именно Выписки из Протоколов собрания Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский»: № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации здания брикетного цеха и сенного сарая за 130 000рублей без указания покупателя, № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации здания коровника за 160 000 рублей без указания покупателя, № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации картофелехранилища №, картофелехранилища №, КСП-25, картофелехранилища № без указания стоимости реализации и покупателя, № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации ему, то есть ФИО1, склада минеральных удобрений за200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации здания пожарной (нежилого здания) и зернотока за 130 000 рублей без указания покупателя, после чего в продолжение своего преступного умысла и во исполнение ранее изданных заведомо подложных Выписок из Протоколов собраний Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, используя свое служебное положение, заключил от имени ЗАО «Агрофирма Горский» договоры купли-продажи вверенного ему имущества в свою пользу:

зная о том, что совокупная балансовая стоимость данных объектов недвижимого имущества на момент их отчуждения составляет не менее 9 454 560 рублей 51 копейка, что превышает 5% от балансовой стоимости активов ЗАО «Агрофирма Горский» по итогам 2013 года (9 301 450 рублей), в связи с чем в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «О банкротстве» для совершения данных сделок, взаимосвязанных между собой по признаку отчуждения имущества одному и тому же приобретателю, кем явилось взаимозависимое лицо – он, то есть ФИО1, требуется согласие временного управляющего ЗАО «Агрофирма Горский» ФИО7, выраженное в письменной форме, и умышленно занизив стоимость реализации данных объектов недвижимости в свою личную пользу, после чего, продолжая свой преступный умысел, направленный на удовлетворение своих личныхимущественных требований за счет имущества должника ЗАО «Агрофирма Горский», в период процедуры наблюдения, введенной в отношении последнего, а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направил лично, а также через представителя ЗАО «Агрофирма Горский» ФИО9, действовавшую на основании доверенности, удостоверенной нотариусом Тихвинского нотариального округа <адрес>ФИО10ДД.ММ.ГГГГ за реестровым номером 2957, и не посвященную в его, то есть ФИО1, преступный замысел, в Тихвинский отдел Управления Росреестра по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> (далее по тексту – «Росреестр»), и государственное бюджетное учреждение <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственный и муниципальных услуг» филиал «Тихвинский», расположенное по адресу: <адрес>, 1 микрорайон, <адрес> (далее по тексту – «МФЦ»), документы для государственной регистрации перехода права собственности в свою пользу на объекты недвижимости по вышеуказанным Договорам купли-продажи, в том числе вышеуказанные заведомо подложные Выписки из Протоколов собрания Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский», а именно: ДД.ММ.ГГГГ - на картофелехранилище №, картофелехранилище №, КСП-25, картофелехранилище №, ДД.ММ.ГГГГ - на склад минеральных удобрений, ДД.ММ.ГГГГ - на здание пожарной (нежилое здание), зерноток, ДД.ММ.ГГГГ - на здание коровника, а также в период конкурсного производства, открытого в отношении ЗАО «Агрофирма Горский», а именно ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение абзаца 5 пункта 1 и пункта 2 статьи 126 Федерального закона «О банкротстве», согласно которым с датыпринятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства совершение сделок, связанных с отчуждением имущества должника, допускается только в порядке, установленном главой VII указанного Федерального закона, а также прекращаются полномочия руководителя должника, он, то есть ФИО1, направил в МФЦдокументы для государственной регистрации перехода права собственности в свою пользу, в том числе вышеуказанную Выпискуиз Протокола собрания Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский» № от ДД.ММ.ГГГГ, на брикетный цех и сенной сарай по вышеуказанному Договору купли-продажи здания брикетного цеха и сенного сарая, добившись государственной регистрации перехода права собственности на все вышеуказанные объекты недвижимости в свою пользу, а именно: ДД.ММ.ГГГГ – права собственности на картофелехранилище №, картофелехранилище №, КСП-25 и картофелехранилище №, ДД.ММ.ГГГГ – права собственности на склад минеральных удобрений, ДД.ММ.ГГГГ – права собственности на здание пожарной (нежилое здание) и зерноток, ДД.ММ.ГГГГ – права собственности на коровник, ДД.ММ.ГГГГ – права собственности на брикетный цех и сенной сарай, тем самым произвел отчуждение недвижимого имущества ЗАО «Агрофирма Горский» общей рыночной стоимостью 27 766 000 рублейпо необоснованно заниженной на 26 746 000 рублей стоимости, то есть с занижением стоимости по сравнению со средней рыночной на 96,33%, дав указание главному бухгалтеру ЗАО «Агрофирма Горский» Свидетель №1, находящейся в служебной зависимости от него, то есть ФИО1, произвести взаимозачет однородных требований между ЗАО «Агрофирма Горский» и им как индивидуальным предпринимателем.Свидетель №1 во исполнение обязательного для нее указания его, то есть ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовила и подписала от имени ЗАО «Агрофирма Горский» Акты взаимозачета: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000 рублей, которые он, то есть ФИО1, подписал от своего имени как индивидуального предпринимателя, по которым произвела взаимозачет на общую сумму 870 000 рублей, а также произвела взаимозачет без составления акта на сумму 2 408 095 рублей, самым уменьшивзадолженность ЗАО «Агрофирма Горский» перед ним – ФИО1 по вышеуказанным договорам займа на общую сумму 3 278 095 рублей, в результате чего он, то есть ФИО1, неправомерно удовлетворил свои личные имущественные требования, не обеспеченные залогом, за счет имущества должника – юридического лица ЗАО «Агрофирма Горский» заведомо в ущерб другим кредиторам в период наличия признаков банкротства ЗАО «Агрофирма Горский» на сумму 3 278 095 рублей, причинив имущественный ущерб ЗАО «Агрофирма Горский» на сумму 27 766 000 рублей.

А также он, то есть ФИО1, в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерное удовлетворение имущественных требований одних кредиторов за счет имущества должника – юридического лица ЗАО «Агрофирма Горский» заведомо в ущерб другим кредиторам в период наличия признаков банкротства ЗАО «Агрофирма Горский», а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, не организовав проведение независимой оценки имущества ЗАО «Агрофирма Горский», используя свое служебное положение, заключил от имени ЗАО «Агрофирма Горский» договоры поставки имущества – крупного рогатого скота (далее по тексту – «КРС»):

а всего КРС общей остаточной балансовой стоимостью не менее 20 407 297 рублей 97 копеек, средней рыночной стоимостью 27 556 798 рублей, за 7 447 330 рублей, передав в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный КРС генеральному директору подконтрольного ему, то есть ФИО1, ООО «Агрохолдинг Горский» Свидетель №5 по Актам приема-передачиКРС к вышеуказанным Договорам поставки, в результате чего произвел отчуждение движимого имущества ЗАО «Агрофирма Горский» средней рыночной стоимостью 27 556 798 рублей по необоснованно заниженной на 20 109 468 рублей стоимости, то есть с занижением стоимости по сравнению со средней рыночной стоимостью на 72,97%, дав указание находящимся в служебной зависимости от него, то есть ФИО1, заместителю главного бухгалтера ЗАО «Агрофирма Горский» ФИО12 произвести взаимозачет однородных требований между ЗАО «Агрофирма Горский» и ООО «Агрохолдинг Горский», главному бухгалтеру ЗАО «Агрофирма Горский» Свидетель №1, занимавшей аналогичную должность в ООО «Агрохолдинг Горский» – подписать акты взаимозачета от имени главного бухгалтера ООО «Агрохолдинг Горский». ФИО12 во исполнение обязательного для нее указания его, то есть ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовила и подписала от имени ЗАО «Агрофирма Горский» Акты взаимозачета: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 900 рублей, №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 880 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 080 рублей 80 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 280 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 232 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 732 рубля 25 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ насумму 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 139 рублей 71 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 770 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 236 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 760 рублей 65 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму18 689 рублей 20 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 301 рубль, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 290 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 417 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 905 рублей, а всего на сумму 1 635 159 рублей 81 копейка, которые ФИО12 и Свидетель №1 подписали, тем самым неправомерно удовлетворив имущественные требования подконтрольного ему, то есть ФИО1, кредитора ООО «Агрохолдинг Горский», не обеспеченные залогом, за счет имущества должника – юридического лица ЗАО «Агрофирма Горский» заведомо в ущерб другим кредиторам в период наличия признаков банкротства ЗАО «Агрофирма Горский», причинив имущественный ущерб ЗАО «Агрофирма Горский» на сумму 27 556 798 рублей.

А также он, то есть ФИО1, в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерное удовлетворение своих личных имущественных требований, не обеспеченных залогом, за счет имущества должника ЗАО «Агрофирма Горский» заведомо в ущерб другим кредиторам в период наличия признаков банкротства ЗАО «Агрофирма Горский», а именно ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, используя свое служебное положение, заключил от имени ЗАО «Агрофирма Горский» договоры купли-продажи имущества последнего в свою пользу:

договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14 – машины картофелесортировочной с приемным бункером «Гримме АрЭйч20-60» («GrimmeRH20-60»), остаточной балансовой стоимостью 1 675 106 рублей 40 копеек, за 1 000 000 рублей, которая передана лично ему, то есть ФИО1, по акту о приеме-передаче объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ,

договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14-1 – весов автомобильных электронных ВЭС-60А2, остаточной балансовой стоимостью 412 130 рублей 83 копейки, за 400 000 рублей, которые переданы лично ему, то есть ФИО1, по акту о приеме-передаче объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ;

договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14-2 – вентиляционного оборудования для хранилища 72хДД.ММ.ГГГГ т. картофеля, остаточной балансовой стоимостью 452 322 рубля 63 копейки за 450 000 рублей, которое передано лично ему, то есть ФИО1, по акту о приеме-передаче объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ;

договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14-3 – вентиляционного оборудования для хранилища 35х18 на 900 т. картофеля, остаточной балансовой стоимостью 857 738 рублей 42 копейки, за 450 000 рублей, которое передано лично ему, то есть ФИО1, по акту о приеме-передаче объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ;

договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14-4 – сеялки сельскохозяйственной точного высева 4-х рядной SHW8445158, остаточной балансовой стоимостью 457 082 рубля 16 копеек, за 450 000 рублей, которая передана лично ему, то есть ФИО1, по акту о приеме-передаче объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ;

договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14-5 – кормораздатчика КТ-10-01(2) двухстороннего, остаточной балансовой стоимостью 112 521 рубль 45 копеек, за 110 000 рублей, который передан лично ему, то есть ФИО1, по акту о приеме-передаче объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ,

тем самым произвел отчуждение имущества ЗАО «Агрофирма Горский» общей остаточной балансовой стоимостью 3 966 901 рубль 89 копеек, средней рыночной стоимостью 5 220 000 рублей, всего за 2 860 000 рублей, по необоснованно заниженной на 2 360 000 рублей стоимости, то есть с занижением стоимости по сравнению со средней рыночной стоимостью на 45,21 %, после чего в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ дал указание главному бухгалтеру ЗАО «Агрофирма Горский» Свидетель №1, находящейся в служебной зависимости от него, то есть ФИО1, изготовить и подписать от имени представителя ЗАО «Агрофирма Горский» Акты взаимозачета: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 110 000 рублей, которые сам подписал от своего имени как индивидуального предпринимателя, в результате чего неправомерно удовлетворил свои личные имущественные требования, не обеспеченные залогом, за счет имущества должника – юридического лица ЗАО «Агрофирма Горский» заведомо в ущерб другим кредиторам в период наличия признаков банкротства ЗАО «Агрофирма Горский» на сумму 2 860 000 рублей, причинив имущественный ущерб ЗАО «Агрофирма Горский» на сумму 5 220 000 рублей.

Таким образом он, то есть ФИО1, действуя умышленно, незаконно, с целью неправомерного удовлетворения имущественных требований одних кредиторов за счет имущества должника – юридического лица ЗАО «Агрофирма Горский» заведомо в ущерб другим кредиторам в период наличия признаков банкротства ЗАО «Агрофирма Горский», признанного ДД.ММ.ГГГГ несостоятельным (банкротом), то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь руководителем ЗАО «Агрофирма Горский», совершил неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора – лично себя на сумму 6 138 095 рублей, а также отдельного кредитора – подконтрольного ему, то есть ФИО1, ООО «Агрохолдинг Горский» на сумму 2 835 159 рублей 81 копейка, а всего на общую сумму 8 973 254 рубля 81 копейка, за счет имущества должника - юридическоголица ЗАО «Агрофирма Горский», не обеспеченных залогом, заведомо в ущерб другим кредиторам, что привело к невозможности должника – ЗАО «Агрофирма Горский» удовлетворить требования кредиторов второй и третьей очереди на общую сумму 62 494 798 рублей, тем самым причинив ЗАО «Агрофирма Горский» имущественный ущербна общую сумму 62 494 798 рублей, являющийся крупным.

Органами следствия действия ФИО1 квалифицированы по ч. 2 ст.195 УК РФ.

В судебного заседания защитник ФИО1 – адвокат ФИО14 заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования ФИО1 по предъявленному ему обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 195 и ч. 2 ст. 195 УК РФ в связи с истечением сроков давности, ссылаясь на то, что данные преступления отнесены к категории небольшой тяжести, срок давности привлечения к уголовной ответственностиза которые составляет 2 года. Поскольку ФИО1 в вину вменяется совершение им преступлений в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, срок давности привлечения его к уголовной ответственности истек ДД.ММ.ГГГГ.

Подсудимый ФИО1 поддержал ходатайство защитника, выразил согласие на прекращение уголовного преследования в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, понимает последствия такого прекращения, ему разъяснено, что данное основание не является реабилитирующим.

Государственный обвинительЕрмаков А.А. не возражал против прекращения уголовного преследования ФИО1 за совершение им преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 195 и ч. 2 ст. 195 УК РФ, поскольку истекли сроки давности уголовного преследования.

Выслушав доводы ходатайства, мнения сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Преступления, предусмотренные ч. 1и ч. 2 ст. 195 УК РФ, в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ относятся к преступлениям небольшой тяжести.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности по истечении двух лет со дня совершения преступления небольшой тяжести.

Предусмотренных ч. 3 ст. 78 УК РФ оснований для приостановления течения сроков давности судом не установлено. В материалах дела отсутствуют сведения об уклонении ФИО1 от следствия и суда.

ФИО1 обвиняется в совершении указанных преступлений в период с 30 декабря 2013 года по 17 ноября 2014 года.

При таких обстоятельствах в настоящее время истекло два года, в течение которого возможно привлечение ФИО1 к уголовной ответственности, в связи с чем, учитывая согласие ФИО1 на прекращение уголовного преследования по данному основанию, уголовное преследование в отношении него за совершение им преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 195 УК ПФ подлежит прекращению на основании п. 2 ч. 1 ст. 27 и п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 254, 256 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное преследование в отношении ТулаеваТолибаЭльмуртовича в части обвинения его в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 195 УК РФ на основании п. 2 ч. 1 ст. 27 и п. 3 ч. 2 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ленинградский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья: