Гражданский кодекс часть 1

Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Федосеевой В.П., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст.159, ч.3 ст. 159 УК РФ

-в отношении Ковалевой В.В., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст.159 УК РФ, суд,

у с т а н о в и л:

Федосеева В.П. и Ковалева В.В. работали в Курагинском отделении сберегательного банка № контролерами кассирами длительное время, являлись материально-ответственными лицами.

В соответствии со своим служебным положением Ковалева В.В. и Федосеева В.П. имели возможность изучения наличия и расходования денежных средств на счетах клиентов в дополнительном офисе 037 ОСБ 2378 в <адрес>.

Они обвиняются в том, что совершили мошенничество т. е.-хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно :

В декабре 2008г. у Ковалевой В.В., возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, находящихся в хранилище ценностей (сейфе), установленном в помещении дополнительного офиса 037 ОСБ 2387 путем обмана клиентов и злоупотребления доверием руководства ОСБ 2387 группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере по определенной схеме хищения.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что кассир, без сговора с контролером не сможет похитить денежные средства в крупном размере со счетов клиентов банка, по разработанной ею схеме, Ковалева предложила Федосеевой свою схему хищения денежных средств, которые находятся на счетах клиентов.

Федосеева согласилась с предложением Ковалевой, вступила с ней в предварительный преступный сговор.

Реализуя единый, совместный преступный умысел, Ковалева и Федосеева, действуя вместе и согласовано, в соответствии с распределенными ролями, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, осознавая, что своими действиями причиняют реальный материальный ущерб, ДД.ММ.ГГГГ в 18 час., находясь в помещении дополнительного офиса 037 ОСБ 2387, расположенного по вышеуказанному адресу, без ведома клиента банка, оформили расходный кассовый ордер № на имя ФИО1, внеся в него подложную подпись клиента банка, заверили расходный кассовый ордер подписями кассира и контролера, после чего похитили с расчетного счета ФИО1№ денежные средства в сумме 94000 рублей, разделив их между собой в равных долях.

С целью сокрытия своих преступных намерений и предотвращения возможности выявления их преступных действий, действуя единым умыслом, используя свое служебное положение, ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 33 мин. Федосеева и Ковалева, без ведома клиента банка, оформили приходный кассовый ордер № на имя ФИО1, внеся в него подложную подпись клиента банка, заверили приходный кассовый ордер подписями кассира и контролера, после чего внесли на расчетный счет ФИО1№ денежные средства в сумме 94000 руб.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя с целью незаконного обогащения, не останавливаясь на достигнутом, желая похитить денежные средства в крупном размере, Федосеева и Ковалева, действуя совместно и согласованно, используя свое служебное положение, осознавая, что своими действиями причиняют реальный материальный ущерб, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанным выше способом похитили денежные средства на общую сумму 135 400 руб. со счета ФИО1№:

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 38 минут - похитили денежные средства в сумме 53200 рублей, по расходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 12 минут - похитили денежные средства в сумме 45000 рублей, по расходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 16 минут - похитили денежные средства в

сумме 25000 рублей, по расходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 58 минут - похитили денежные средства в

сумме 12200 рублей, по расходному кассовому ордеру №.

Похищенные деньги Федосеева и Ковалева разделили между собой в равных долях.

С целью сокрытия своих преступных намерений, предотвращения возможности выявления их преступных действий, действуя единым умыслом, используя служебное положение, Федосеева и Ковалева, указанным выше способом внесли денежные средства в сумме 135400 рублей на расчетный счет ФИО1№ :

-ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 19 минут - внесли денежные средства в сумме

-ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 54 минуты - внесли денежные средства в сумме

-5000 рублей по приходному кассовому ордеру №;

-ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 33 минуты - внесли денежные средства в

сумме 25000 рублей по приходному кассовому ордеру №;

-ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 59 минут - внесли денежные средства в сумме

Далее, действуя единым преступным умыслом, с целью незаконного обогащения, не останавливаясь на достигнутом и желая похитить денежные средства в крупном размере, Федосеева и Ковалева, действуя совместно и согласованно, используя свое служебное положение, осознавая, что своими действиями причиняют реальный материальный ущерб, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанным выше способом похитили денежные средства на общую сумму 651 500 руб. с расчетного счета ФИО9№, в том числе:

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 15 минут - похитили денежные средства в сумме 120000 рублей, по расходному кассовому ордеру №;

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 15 минут - похитили денежные средства в

сумме 80000 рублей, по расходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 02 минуты - похитили денежные средства в

сумме 46000 рублей, по расходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 47 минут - похитили денежные средства в сумме 25000 рублей, по расходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 06 минут - похитили денежные средства в

сумме 25000 рублей, по расходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 50 минут - похитили денежные средства в

сумме 50000 рублей, по расходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 06 минут - похитили денежные средства в

сумме 120000 рублей, по расходному кассовому ордеру №;

-ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 30 минут - похитили денежные средства в

сумме 20000 рублей, по расходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 20 минут - похитили денежные средства в

сумме 10000 рублей, по расходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 32 минуты - похитили денежные средства в

сумме 25000 рублей, по расходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 06 минут - похитили денежные средства в

сумме 3500 рублей, по расходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 11 минут - похитили денежные средства в

сумме 15000 рублей, по расходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 12 минут - похитили денежные средства в

сумме 30000 рублей, по расходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 50 минут - похитили денежные средства в

сумме 10000 рублей, по расходному кассовому ордеру №;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 18 минут - похитили денежные средства в

сумме 15000 рублей, по расходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 04 минуты - похитили денежные средства в

сумме 20000 рублей, по расходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 07 минут - похитили денежные средства в

сумме 15000 рублей, по расходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 27 минут - похитили денежные средства в

сумме 6000 рублей, по расходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 10 минут - похитили денежные средства в

сумме 11000 рублей, по расходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 27 минут - похитили денежные средства

сумме 5000 рублей, по расходному кассовому ордеру 329;

Похищенные деньги Федосеева и Ковалева разделили между собой в равных долях.

С целью сокрытия своих преступных намерений, и предотвращения возможности выявления их преступных действий, действуя единым умыслом, используя свое служебное положение, Федосеева и Ковалева указанным выше способом, внесли денежные средства в сумме 627 500 рублей на расчетный счет ФИО9№, в том числе:

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 15 минут - внесли денежные средства в сумме 200000 рублей по приходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 46 минут - внесли денежные средства в сумме 96000 рублей по приходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 06 минут - внесли денежные средства в сумме

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 20 минут - внесли денежные средства в сумме 105000 рублей по приходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 20 минут - внесли денежные средства в сумме 15000 рублей по приходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 17 минут - внесли денежные средства в сумме 20000 рублей по приходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 49 минут - внесли денежные средства в сумме 25000 рублей по приходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 32 минуты - внесли денежные средства в сумме 13000 рублей по приходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 16 минут - внесли денежные средства в сумме 3500 рублей по приходному кассовому ордеру №;

- 16 апреля 20 10г. в 14 часов 17 минут - внесли денежные средства в сумме 30000 рублей по приходному кассовому ордеру №;

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 20 минут - внесли денежные средства в сумме 50000 рублей по приходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 30 минут - внесли денежные средства в сумме 20000 рублей по приходному кассовому ордеру №.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя с целью незаконного обогащения, не останавливаясь на достигнутом и желая похитить денежные средства в крупном размере, Федосеева и Ковалева, действуя совместно и согласованно, используя свое служебное положение, осознавая, что своими действиями причиняют реальный материальный ущерб, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 19 минут указанным выше способом похитили денежные средства в сумме 100000 рублей с расчетного счета ФИО2№ по расходному кассовому ордеру №, разделив их между собой в равных долях.

С целью сокрытия своих преступных намерений, предотвращения возможности выявления их преступных действий, действуя единым преступным умыслом, используя свое служебное положение, Федосеева и Ковалева ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 59 минут, указанным выше способом, внесли на расчетный счет ФИО2№, денежные средства в сумме 100000 рублей;

В период с 20 по ДД.ММ.ГГГГ Курагинским отделением сберегательного банка 2387 суммы похищенных Ковалевой и Федосеевой денежных средств были перечислены на счета клиентов.

Ковалева и Федосеева в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили денежные средства со счетов клиентов банка, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в крупном размере. Похитив денежные средства на общую сумму 980 900 руб., распорядились ими по своему усмотрению, своими противоправными действиями причинили Курагинскому отделению № Сберегательного банка РФ материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 980 900 руб.

Таким образом, Федосеева В.П., Ковалева В.В. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. З УК РФ – мошенничестве - хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

Кроме того, Федосеева В.П. обвиняется в том, что в феврале 2010г. имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, находящихся в хранилище ценностей (сейфе), установленном в помещении дополнительного офиса 037 ОСБ 2387 по вышеуказанному адресу, путем обмана клиентов и злоупотребления доверием руководства ОСБ 2387, с использованием своего служебного положения.

Реализуя свой единый преступный умысел, действуя с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, осознавая, что своими действиями причиняет реальный материальный ущерб, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без ведома клиента банка, Федосеева оформила расходные кассовые ордера на имя ФИО9, внеся в них подложную подпись клиента банка, заверила расходные кассовые ордера своими подписями как кассир и контролер, таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства на общую сумму 48000 руб. с расчетного счета ФИО9№, в том числе:

-ДД.ММ.ГГГГ в 06 часов 17 минут - похитила денежные средства в сумме 33000 рублей по расходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 30 минут - похитила денежные средства в сумме 5000 рублей по расходному кассовому ордеру №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 37 минут - похитила денежные средства в сумме 10000 рублей по расходному кассовому ордеру №;

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, с целью незаконного обогащения, не останавливаясь на достигнутом, осознавая, что своими действиями причиняет реальный материальный ущерб с использованием своего служебного положения, в период с 22.06,2010г. по ДД.ММ.ГГГГ указанным выше способом Федосеева В.П. одна похитила денежные средства на общую сумму 95 000 рублей, с расчетного счета ФИО8. №, в том числе:

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 17 минут - похитила денежные средства в сумме 15000 рублей, по расходному кассовому ордеру №

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 32 минуты - похитила денежные средства в сумме 5000 рублей по расходному кассовому ордеру №

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 08 минут - похитила денежные средства в сумме 50000 рублей по расходному кассовому ордеру №

-ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 14 минут - похитила денежные средства в сумме 5000 рублей по расходному кассовому ордеру №;

-ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 29 минут - похитила денежные средства в сумме 20000 рублей по расходному кассовому ордеру №.

В период с 20 по ДД.ММ.ГГГГ Курагинским отделением сберегательного банка № суммы похищенных Федосеевой денежных средств были перечислены на счета клиентов.

Федосеева в период с ДД.ММ.ГГГГ по 1б.09.2010г. реализовала свой единый преступный умысел, направленный на незаконное хищение денежных средств со счетов клиентов банка, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение похитила денежные средства на общую сумму 143 000 рублей 00 копеек, распорядилась ими по своему усмотрению. Своими противоправными действиями причинила Курагинскому отделению № Сберегательного банка РФ материальный ущерб на общую сумму 143 000 рублей 00 копеек.

Таким образом Федосеева В.П. обвиняется в совершении преступлен6ия, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ – мошенничестве – хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения.

В мае 2009г. у Ковалевой В.В. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, находящихся в хранилище ценностей (сейфе), установленном в помещении дополнительного офиса 037 ОСБ 2387 по вышеуказанному адресу, путем обмана клиентов и злоупотребления доверием руководства ОСБ 2387 группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере по иной схеме хищения.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что кассир, без говора с контролером не сможет похитить денежные средства в крупном размере со счетов клиентов банка, по разработанной ею схеме Ковалева предложила Федосеевой свою схему хищения денежных средств, которые находятся на депозитных счетах клиентов.

Федосеева согласилась с предложением Ковалевой, вступив с ней в предварительный преступный сговор.

Реализуя единый, совместный преступный умысел, Ковалева и Федосеева, действуя совместно и согласовано, в соответствии с распределением ролей, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, осознавая, что своими действиями причиняют реальный материальный ущерб, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 21 минуту, находясь в помещении дополнительного офиса 037 ОСБ 2387 в <адрес>, без ведома клиента банка, оформили расходный кассовый ордер № на имя ФИО3, внеся в него подложную подпись клиента банка, заверили расходный кассовый ордер подписями кассира и контролера, после чего путем обмана и злоупотребления доверием, похитили с депозитного счета ФИО3№, денежные средства в сумме 250 003 рубля 49 копеек, разделив их между собой в равных долях.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, с целью незаконного обогащения, не останавливаясь на достигнутом, действуя совместно и согласованно, используя свое служебное положение, осознавая, что своими действиями причиняют реальный материальный ущерб, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 23 минуты, находясь в помещении дополнительного офиса 037 ОСБ 2387 в <адрес>, Федосеева и Ковалева, без ведома клиента банка, оформили расходный кассовый ордер № на имя ФИО3, внеся в него подложную подпись клиента банка, заверили расходный кассовый ордер подписями кассира и контролера, после чего путем обмана и злоупотребления доверием, похитили с депозитного счета ФИО3№, денежные средства в сумме 100 000 рублей 33 копейки, разделив их между собой в равных долях.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, с целью незаконного обогащения, не останавливаясь на достигнутом, действуя совместно и согласованно, используя свое служебное положение, осознавая, что своими действиями причиняют реальный материальный, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 03 минуты, находясь в помещении дополнительного офиса 037 ОСБ 2387 в <адрес>, Федосеева и Ковалева без ведома клиента банка, оформили расходный кассовый ордер № на имя ЕфимовойА.В., внеся в него подложную подпись клиента банка, заверили расходный кассовый ордер подписями кассира и контролера, после чего путем обмана и злоупотребления доверием, похитили с депозитного счета ФИО1№ денежные средства в сумме 103 420 рублей 11 копеек, разделив их между собой в равных долях.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, с целью незаконного обогащения, не останавливаясь на достигнутом, действуя совместно и согласованно, используя свое служебное положение, осознавая, что своими действиями причиняют реальный материальный ущерб, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 30 минут, находясь в помещении дополнительного офиса 037 ОСБ 2387 в <адрес>, Федосеева и Ковалева, без ведома клиента банка, оформили расходный кассовый ордер № на имя ФИО2 внеся в него подложную подпись, приближенную к подписи клиента банка, заверили расходный кассовый ордер подписями кассира и контролера, после чего путем обмана и злоупотребления доверием, похитили с депозитного счета ФИО2№, денежные средства в сумме 313 614 рублей 3 копейки, разделив их между собой в равных долях.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, с целью незаконного обогащения, не останавливаясь на достигнутом, действуя совместно и согласованно, используя свое служебное положение, осознавая, что своими действиями причиняют реальный материальный ущерб, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 59 минут, находясь в помещении дополнительного офиса 037 ОСБ 2387 в <адрес>, Федосеева и Ковалева без ведома клиента банка, оформили расходный кассовый ордер № на имя ФИО7, внеся в него подложную подпись, приближенную к подписи клиента банка, заверили расходный кассовый ордер подписями кассира и контролера, после чего путем обмана и злоупотребления доверием похитили с депозитного счета ФИО7№ денежные средства в сумме 100 000 рублей 25

копеек, разделив их между собой в равных долях.

В период с 20 по ДД.ММ.ГГГГ Курагинским отделением сберегательного банка № суммы похищенных Ковалевой и Федосеевой денежных средств, были перечислены на счета клиентов.

Ковалева и Федосеева в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ реализовали свой единый преступный умысел, направленный на незаконное хищение денежных средств со счетов клиентов банка в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение. Похитив денежные средства на общую сумму 867 038 рублей 61 копейка, распорядилась ими по своему усмотрению. Своими противоправными действиями причинив Курагинскому отделению № Сберегательного банка РФ материальный ущерб в крупном размере, на общую сумму 867 038 рублей 61 копейка.

Таким образом, Федосеева В.П., Ковалева В.В. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.3 УК РФ- мошенничество, то есть в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Федосеева В.П. вину в совершении мошеннических действий признала частично и суду пояснила, что сам факт совершения хищения денежных средств со счетов клиентов банка, признает. Не согласна с объемом, формулировкой обвинения и квалификацией. НЕ признает, что 100000 руб. со счета ФИО2 сняли по договоренности с Ковалевой, Ковалева этот ордер оформила одна, без нее, она участия не принимала.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Ковалева В.В. вину свою не признала, суду пояснила, что она при подготовке в суд, установила, что по фактам, которые ей предъявлены как обвинение - следствие проведено необъективно, она сделала выборку, из которой установлено, что приходные ордера, которые ей предъявлены в обвинение по ФИО9 - не могли быть оформлены ею, так как она в этот день не работала- 21.08, 27.11, 23.12-2009 года – с Федосеевой в эти дни работали 21.08 – Зинкина, 27.11. и ДД.ММ.ГГГГ работала Чернышова. Также и в другие дни – Федосеева работала с Зинкиной и Чернышовой.

По обвинению в отношении ФИО1 по приходным и расходным ордерам по датам ДД.ММ.ГГГГ, 27.11. 2009 года, ДД.ММ.ГГГГ Федосеева работала в эти дни согласно табеля с Чернышовой.

Согласно довода подсудимой Ковалевой В.В. представителем Сбербанка в суд представлены табель выходов на работу работников указанного дополнительного офиса в р.п. Большая Ирба, при обозрении которых установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Ковалева В.В. не работала, ДД.ММ.ГГГГ Ковалева не работала, ДД.ММ.ГГГГ Ковалева не работала, ДД.ММ.ГГГГ Ковалева не работала, ДД.ММ.ГГГГ Ковалева не работала, ДД.ММ.ГГГГ Ковалева не работала, ДД.ММ.ГГГГ Ковалева не работала, ДД.ММ.ГГГГ Ковалева не работала, ДД.ММ.ГГГГ не работала, 09. 06.2009 года Ковалева не работала.

В судебном заседании адвокат Вшивцева К.В., участвующая в интересах Ковалевой В.В., представила ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, мотивируя его тем, что в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела по существу, после показаний подсудимой Ковалевой В.В., стали известны новые обстоятельства, которые следственными органами в ходе предварительного расследования не проверялись.

К таким обстоятельствам она считает необходимым отнести обстоятельства, что ее подзащитной Ковалевой В.В. вменяется проведение операций по снятию денежных средств со счетов клиентов в те дни, когда она либо не работала, либо подпись на приходных и расходных документах поставлена другим лицом( возможно Зинкиной, Чернышевой), либо денежные средства были сняты по электронному кассиру.

В обвинительном заключении в обоснование вины Ковалевой В.В в перечне доказательств, указаны приходные и расходные документы, в том числе и за дни, когда Ковалева не работала, а работали другие лица.

Считала, что суд не имеет возможности при указанных обстоятельствах принять правильное решение и дать оценку действиям ее подзащитной, поскольку обвинительное заключение органами предварительного следствия составлено с нарушением УПК РФ.

В судебном заседании адвокат Матвеева Н.Н., действующая в интересах подсудимой Федосеевой В.П., ходатайство адвоката Вшивцевой К.В. поддержала и считала, что дело надлежит возвратить прокурору, так как при установленных в судебном заседании новых обстоятельствах, необходима полная проверка доводов подсудимых в рамках данного уголовного дела. При этом возникла необходимость в проведении проверки документов Сбербанка, назначении впоследствии почерковедческой, документальной экспертизы, поскольку факты работы других лиц подтвердились в судебном заседании табелями учета рабочего времени за 2009-2010 годы.

Подсудимая Ковалева В.В. в судебном заседании ходатайство своего защитника поддержала в полном объеме, не возражала против ходатайства адвоката Матвеевой Н.Н.

Подсудимая Федосеева В.П. в судебном заседании ходатайство адвоката Матвеевой Н.Н. поддержала, не возражала против ходатайства адвоката Вшивцевой К.В..

Представитель гражданского истца Волынщикова Н.В. ходатайства защитников поддержала.

Государственный обвинитель в заключении высказал мнение против заявленного ходатайства адвоката Вшивцевой К.В. возражал, считал, что недостатки, допущенные в ходе судебного следствия возможно устранить при рассмотрении дела судом в ходе судебного заседания. Против ходатайства адвоката Матвеевой Н.Н. о назначении ревизии и экспертиз не возражал.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Родькина Т.А. суду пояснила, что она является руководителем Сбербанка. В сентябре 2010 года к ней на прием обратилась гр. Зыкова, с жалобой от вкладчика Сбербанка ФИО9. При этом сообщила, что после того, как ФИО9 сказала работникам Банка о том, что у нее суммы на сберкнижке не сходятся – к ней домой приходили Федосеева и Ковалева и уговаривали не обращаться в Сбербанк Курагино. Они подняли счет ФИО9, выехали в Ирбу, поговорили прежде с ФИО9. Затем приехали в отделение Сбербанка в <адрес> – где находились Федосеева и Ковалева. Федосеева вину признала, а Ковалева не признавала. Счет ФИО9 не сходился с записями в ее Сберкнижке. Табель учета рабочего времени должен соответствовать фактическому времени работы работника. Подмена не должна допускаться без ведома руководителя Сбербанка, хотя она подозревает, что работники могли самовольно подменяться. В смену они должны работать вдвоем, в дни пенсий работали втроем, но все это отражалось в табеле учета рабочего времени каждого работника.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО6 суду пояснила, что она работает ревизором. Было проведено служебное расследование и установлено, что Ковалева и Федосеева путем снятия денег со счетов вкладчиков, путем закрытия депозитов присвоили денежные средства. В приходных расходных ордерах должны быть подписи контролера кассира, кассира и вкладчика. Она была включена в состав комиссии по проведению служебного расследования по факту снятия денег со счетов клиентов в Сбербанке п.Б-Ирба. Контролер филиала Федосеева призналась, сказала, что деньги снимали вместе с Ковалевой. Ковалева данные факты отрицала, говорила, что Федосеева ей приносила ордера о снятии со счетов вкладчиков денежных средств, а она подписывала ордера, полагая, что Федосеева их относит вкладчикам, пояснила, что у каждого кассира и контролера-кассира имеется свой индентификатор и они не должны знать индификаторы друг друга., индификатор они ставят при заполнении документов. Она считает, что невозможно снять денежные средства без участия другого кассира. По электронному кассиру возможно провести операцию одному лицу.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО5 пояснила, что она работает заместителем управляющего в Сбербанке. Выехали в р.п. Ирба по жалобе и установили, что по счету ФИО9, которая обратилась с жалобой, записи, имеющиеся в сберкнижке не совпадают с данными счета по Сбербанку. Была проведена служебная проверка и по ее результатам направили материал в милицию. По ее мнению, если сравнивать даты и время, одному работнику провести операции не возможно, так как часть операций проводилась в обеденное время или во время, когда клиентов в банке не было – в отчетное время.

Суд, выслушав участников судебного процесса, считает, что ходатайство адвоката Вшивцевой К.В. подлежит удовлетворению.

В судебном заседании из представленных суду табелей выходов на работу работников дополнительного офиса № Курагинского ОСБ 2387 Восточно-Сибирского Банка Сбербанка России установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Ковалева В.В. не работала, ДД.ММ.ГГГГ Ковалева не работала, ДД.ММ.ГГГГ Ковалева не работала, ДД.ММ.ГГГГ Ковалева не работала, ДД.ММ.ГГГГ Ковалева не работала, ДД.ММ.ГГГГ Ковалева не работала, ДД.ММ.ГГГГ Ковалева не работала, ДД.ММ.ГГГГ Ковалева не работала, ДД.ММ.ГГГГ не работала, 09. 06.2009 года Ковалева не работала. 18. 03.2009 года в табеле выходов на работу нет Федосеевой.

Согласно обвинения в отношении Федосеевой В.П. она и Ковалева ДД.ММ.ГГГГ в 16 час.19 минут похитили денежные средства вкладчика ФИО2 в сумме 100000 руб, денежные средства поделили между собой.

Ковалевой В.В. вменяется в вину, что она, работая ДД.ММ.ГГГГ с Федосеевой В.П. в 13 час.16 мин. похитили денежные средства со счета вкладчика ФИО1 25000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ Ковалева и Федосеева, работая на своих рабочих местах внесли 5000 руб. денежных средств на счет вкладчика ФИО1 в 13 час.54 мин. с целью сокрытия своих преступных действий;

ДД.ММ.ГГГГ Ковалева и Федосеева, работая вместе в 13 час.33 мин. внесли денежные средства в сумме 25000 руб. на счет вкладчика ФИО1 с целью сокрытия своих преступных действий;

ДД.ММ.ГГГГ Ковалева и Федосеева, находясь на своих рабочих местах в 18 час.15 мин внесли 200000 руб. на счет вкладчика ФИО9 с целью сокрытия своих преступных действий;

ДД.ММ.ГГГГ Ковалева и Федосеева, работая совместно в 08 час.46 мин. внесли денежные средства на счет ФИО9 в сумме 96000 руб. с целью сокрытия своих преступных действий;

ДД.ММ.ГГГГ Ковалева и Федосеева, находясь на своих рабочих местах в 18 час.19 минут внесли денежные средства в сумме 53200 руб. на счет вкладчика Ефимовой;

ДД.ММ.ГГГГ Ковалева и Федосеева, находясь на рабочих местах в 13 часов 18 минут похитили денежные средства в сумме 10000 руб. со счета вкладчика ФИО9

В соответствии со ст. 237 ч.1 п.1 УПК РФ, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения решения на основе данного заключения. ФИО4 вину свою не признала, ей вменяются факты за период, в который согласно табелям рабочего времени она не осуществляла трудовую деятельность. Поскольку Ковалевой и Федосеевой вменяется совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору по указанным выше фактам (когда фактически согласно учета табелей рабочего времени Ковалева на работе отсутствовала) - постановить какое-либо решение при том, что указано в обвинительном заключении как доказательство - у суда нет возможности. В нарушение ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении не раскрыто краткое содержание доказательств - например - в частности - акта о проведении служебного расследования в Курагинском отделении Сбербанка № от ДД.ММ.ГГГГ - фактически имеется лишь ссылка на это доказательство (лист 54) обвинительного заключения) и других, представленных в обвинительном заключении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 237 ч.1 п.1 УПК РФ, суд,

П о с т а н о в и л:

Уголовное дело по обвинению Ковалевой В.В., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ и Федосеевой В.П., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст.159 УК РФ возвратить прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом;

Меру пресечения подсудимым Ковалевой В.В. и Федосеевой В.П. оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Судебную Коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда в течение 10 дней.

Судья: (Н.А.Шушкова)