Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению А1, родившегося 00.00.0000 года в Х, гражданина Российской Федерации, образование высшее, женатого, имеющего одного малолетнего ребенка, супруга находится в состоянии беременности, не работающего, военнообязанного, проживающего по Х13 г. Краснодара Краснодарского края, имеющего регистрацию места жительства по Х 4 Х края, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

А1 обвиняется в причинении имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб при следующих обстоятельствах.

А1, являясь директором с 07.06.2016 года по 29.07.2019 года, а так же, лицом, имеющим доступ к расчетному счету Общества с ограниченной ответственностью «Краевой Многофункциональный центр оказания помощи населению» ( ООО «МФЦ», Общество) причинил имущественный ущерб ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ» путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

ООО «МФЦ» зарегистрировано МИФНС России У по Х00.00.0000 года за основным государственным регистрационным номером 1162468082776 с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – 2447013003, состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы У по Красноярскому краю по юридическому адресу: Х. Фактический адрес организации и место осуществления хозяйственной деятельности в Октябрьском районе г. Красноярска по ул. Высотная, 2, строение 8, помещение 12. Согласно Уставу ООО «МФЦ», утвержденному решением единственного учредителя ООО «МФЦ» А1 протоколом У от 00.00.0000 года, основными видами деятельности Общества являются: деятельность информационных агентств, посредничество, политическая, общественная деятельность, услуги пассажирского и грузового собственного транспорта, услуги по выполнению заказов юридических лиц и граждан. В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ от 00.00.0000 года № ЮЭУ основным видом деятельность Общества является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

На основании Решения У единственного участника ООО «МФЦ» А1 от 00.00.0000 года, директором, то есть единоличным исполнительным органом Общества избран сам А1 В соответствии с Уставом ООО «МФЦ», директор Общества обладает следующими полномочиями: осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; имеет право первой подписи финансовых документов; представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах; выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества; подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества; осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ним; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения Общества; организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе; представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества, то есть наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «МФЦ».

В соответствии со ст. 24 ФЗ № 44-ФЗ от 00.00.0000 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы, аукционы (электронный аукцион, закрытый аукцион) и т.д. Под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товаров, работ, услуг.

На основании Приказа У от 00.00.0000 года Муниципального казенного учреждения «Служба заказчика» ЗАТО Х края (далее – МКУ «Служба заказчика») У расположенного по юридическому и фактическому адресу: Х ЗАТО Х «Д», о проведении электронного аукциона, было принято решение осуществить закупку на выполнение работ «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Х края» и утвердить начальную (максимальную) цену контракта в сумме 9 819 600 рублей, в связи с чем, 00.00.0000 года на официальном сайте www.zakupki.gov.ru опубликовано извещение о проведении электронного аукциона У.

00.00.0000 года в 13 часов 04 минуты неустановленный в ходе следствия представитель ООО «МФЦ», не осведомленный о преступных намерениях А1, по указанию последнего, находясь по Х, строение 8, помещение 12 Х посредством сети Интернет подал электронную заявку под порядковым номером 38, на участие в электронном аукционе с целью заключения контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в ЗАТО Х края.

В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона У от 00.00.0000 года «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Х края» победителем признан участник электронного аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, а именно ООО «МФЦ» предложившее цену контракта - 9 132 706 рублей.

Таким образом, ООО «МФЦ» в лице директора А1 получило право на заключение муниципального контракта на выполнение работ «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Х края», на сумму 9 132 706 рублей.

00.00.0000 года между Z в лице директора А8 и ООО «МФЦ» в лице директора А1, посредством использования сети Интернет - электронного документооборота на сайте www.zakupki.gov.ru был заключен муниципальный контракт У, удостоверенный электронными цифровыми подписями. В соответствии с вышеуказанным контрактом, МКУ «Служба заказчика» выступает в качестве заказчика, а ООО «МФЦ» в качестве подрядчика. Согласно п. 1.1 контракта, подрядчик обязуется в установленный срок и с надлежащим качеством осуществить выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Х края по Х (разворотная площадка) в строгом соответствии с утвержденным Локальным сметным расчетом и требованиями Технического задания; в соответствии с п.п. 3.1-3.4, финансирование контракта осуществляется за счет бюджета Х – 9 114 477 рублей 05 копеек и средств бюджета ЗАТО Х– 18 228 рублей 95 копеек, оплата производится за выполненные в полном объеме работы, путем перечисления на расчетные счет подрядчика, заказчик осуществляет платежи на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в течении 15 рабочих дней со дня подписания указанных документов, выплата аванса подрядчику не предусмотрена; согласно п. 13.1 контракта, установлен срок исполнения - по 00.00.0000 года.

Не позднее 00.00.0000 года у директора ООО «МФЦ» А1, наделенного организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в данной организации, возник преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба Государственному унитарному предприятию Республики Хакасия «Орджоникидзевское Дорожное ремонтно-строительное управление» (далее -ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУУ путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Реализуя свои преступные намерения, действуя умышлено, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ» и желая их наступления, директор ООО «МФЦ» А1, не имеющий собственных средств для исполнения условий вышеуказанного муниципального контракта, в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, обратился в ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ», расположенное по юридическому и фактическому адресу в Х с предложением заключить договор субподряда на выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Х края, а именно устройство нового покрытия асфальтобетоном 12 735,63 м2 Х (разворотная площадка) в ЗАТО Х края. После проведения переговоров, и в связи с обращением руководителя администрации ЗАТО Х края А9, неосведомленного о преступных намерениях директора ООО «МФЦ» А1, директор ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ» А10, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерениях А1, согласился на заключение договора субподряда с ООО «МФЦ».

00.00.0000 года директор ООО «МФЦ» А1, находясь в офисе ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ», расположенном в Х, действуя в рамках своего преступного умысла, заключил договор субподряда Ус на выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Х края с ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ» в лице директора А10, неосведомленного о преступных намерениях А1, направленных на причинение имущественного ущерба без признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб. Стоимость работ по вышеуказанному договору в соответствии с п. 2.1 составляет 9 100 000 рублей, оплата в соответствии с п.п. 3.1, 3.2 договора производится за выполненные в полном объеме работы, путем перечисления на расчетные счет субподрядчика, подрядчик осуществляет оплату субподрядчику на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в течении 20 рабочих дней со дня подписания указанных документов. Срок выполнения работ – по 00.00.0000 года в соответствии с п. 4.1 договора.

На основании приказа У от 00.00.0000 года о назначении ответственных лиц, в связи с началом производства работ по объекту: «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Х края», директор ООО «МФЦ» А1 назначил ответственным за безопасное производство работ на данном объекте главного инженера ООО «МФЦ» А11, которому было поручено обеспечить контроль за производством работ с момента начала работ на объекте и до их завершения, вести оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, входного и операционного контроля.

00.00.0000 года ООО «МФЦ» в лице директора А1, на основании доверенности У, уполномочило А11 осуществлять следующие правомочия в отношении доверителя: представлять интересы Доверителя в отношениях со всеми органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями, а также физическими лицами; подписывать и скреплять печатью от имени Доверителя, а также подавать, получать и принимать любого рода документы, а также документы информационного характера, расписываться в регистрационных листах, журналах регистрации корреспонденции, связанные с деятельностью общества в отношении исполнения обязательств по муниципальному контракту (ИКЗ 193243900593024390У) на выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Х края. Данная доверенность была подготовлена и подписана от имени директора ООО «МФЦ» А1, неосведомленной о преступных намерениях А1, финансовым директором ООО «МФЦ» Свидетель №1, по устному указанию А1

После чего, ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ» взятые на себя обязательства по договору субподряда Ус от 00.00.0000 года на выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Х края выполнило в полном объеме в срок до 00.00.0000 года, при этом директор ООО «МФЦ» А1, от подписания (КС-2) и (КС-3) с МКУ «Служба заказчика», уклонился. В связи с чем, акт о приемке выполненных работ (КС-2) был подписан 00.00.0000 года заказчиком - МКУ «Служба заказчика», в лице инженера А12, и от имени директора ООО «МФЦ» А1, акт о приемке выполненных работ был подписан инженером ООО «МФЦ» А11, не осведомленного о преступных намерениях А1, по его устному указанию, а также в соответствии с выданной доверенностью У от 00.00.0000 года. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) была подписана 00.00.0000 года заказчиком - МКУ «Служба заказчика», в лице директора А8, и от имени директора ООО «МФЦ» А1 справка о стоимости выполненных работ и затрат была подписана финансовым директором ООО «МФЦ» Свидетель №1, не осведомленной о преступных намерениях А1, по его устному указанию, и на основании доверенности У от 00.00.0000 года, выданной ей ООО «МФЦ» в лице директора А1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ» путем обмана при отсутствии признаков хищения причинившее особо крупный ущерб, директор ООО «МФЦ» А1, от подписания актов приемки выполненных работ с ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ» уклонился. В связи с чем, акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) были подписаны 00.00.0000 года со стороны заказчика - ООО «МФЦ» от имени директора А1 – инженером А11, не осведомленного о преступных намерениях А1, по устному указанию последнего, а также на основании выданной ему доверенности У от 00.00.0000 года и со стороны субподрядчика - ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ» директором А10

В продолжении своего преступного умысла, направленного на причинение имущественного ущерба ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ» путем обмана при отсутствии признаков хищения причинившее особо крупный ущерб, а также с целью сокрытия своей преступной деятельности, А1 заведомо зная о предстоящем поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «МФЦ» по муниципальному контракту У от 00.00.0000 года, принял решение о продаже ООО «МФЦ» своему знакомому А13, неосведомленному о преступных намерениях А1, у которого перед А1 имелись финансовые обязательства в размере 1 282 657 рублей, о чем не поставил в известность ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ». При этом, А1 пообещал А13, что в случае приобретения им организации, он (А1) не будет предъявлять своих требований к погашению имеющейся задолженности. А13, не осведомленный о преступных намерениях А1, с целью списания своих долговых обязательств перед последним, не вдаваясь в подробности приобретения ООО «МФЦ», согласился на предложение А1

Далее, 00.00.0000 года между ООО «МФЦ» в лице директора А1 и А13 согласно ранее достигнутой договоренности был заключен договор купли-продажи 100% доли уставного капитала ООО «МФЦ». Однако, на основании решения налогового органа УА от 00.00.0000 года, ООО «МФЦ» было отказано в государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, в части внесения сведений о А13, в связи с чем А13 предложил своей супруге А14, не осведомленной о преступных намерениях А1 зарегистрировать на себя ООО «МФЦ», на что А14 согласилась. По договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 00.00.0000 года, А1 продал ООО «МФЦ» А14 и 00.00.0000 года налоговым органом были внесены изменения в сведения о юридическом лице, юридический адрес которого определенен Х 4. На основании подготовленных Свидетель №1 документов, по указанию А1, не осведомленной о преступных намерениях последнего, с 00.00.0000 годаА14 вступила в должность директора ООО «МФЦ», а на А13 была выдана доверенность от 00.00.0000 года на представление интересов ООО «МФЦ». Однако фактически, ни А14 ни А13 к деятельности ООО «МФЦ» отношения не имели, организационную и финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, доступа к расчетному счету не имели.

00.00.0000 года МКУ «Служба заказчика», расположенное по адресу: Х ЗАТО Х «д» со счета УФК по ХУ, открытого в отделении Красноярск Х (ЦБ РФ Сибирское управление) во исполнение условий муниципального контракта У от 00.00.0000 года, перечислило на расчетный счет ООО «МФЦ» У, открытый в операционном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по пр. имени Газеты Красноярский рабочий, 199 Х, денежные средства в сумме 18 228 рублей 95 копеек, что подтверждается платежным поручением У от 00.00.0000 года, а также 00.00.0000 года МКУ «Служба заказчика» со счета УФК по ХУ, открытого в отделении Красноярск Х (ЦБ РФ Сибирское управление) во исполнение условий муниципального контракта У от 00.00.0000 года перечислило на вышеуказанный расчетный счет ООО «МФЦ», открытый в операционном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по пр. имени газеты Красноярский рабочий, 199 Х, денежные средства в сумме 9 114 477 рублей 05 копеек, что подтверждается платежным поручением У от 00.00.0000 года.

После получения денежных средств от МКУ «Служба заказчика» ЗАТО Х края за выполненные работ по вышеуказанному контракту, А1, оставаясь фактическим распорядителем денежных средств ООО «МФЦ» и имеющий доступ к расчетному счету У, открытому в операционном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по пр. имени газеты Красноярский рабочий, 199 Х, денежные средства в сумме 9 100 000 рублей на расчетный счет ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ» У открытый в банке ПАО «Сбербанк» по адресу: Х, во исполнение условий договора субподряда Ус от 00.00.0000 года не перечислил, а распорядился денежными средствами по своему усмотрению, а именно: денежные средства в сумме 2 400 000 рублей перечислил на расчетный счет У, открытый на его имя в банке АО «Тинькофф Банк» в Х, 1-й Х, 10 стр. 1 – по основанию «перевод средств по договору УА1»; денежные средства в сумме 1 500 000 рублей на расчетный счет У, открытый на его имя в операционном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по пр. имени газеты Красноярский рабочий, 199 Х, по основанию «А1 выплата дивидендов, согласно решения от 20.07.2019»; денежные средства в сумме 214 809 рублей 83 копейки на расчетный счет У, открытый на его имя в операционном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по пр. имени газеты Красноярский рабочий, 199 Х, по основанию «А1 задолженность по заработной плате»; денежные средства в сумме 1 583 281 рублей на расчетный счет У, открытый на имя ИП А2 в банке ПАО «Сбербанк» по адресу: Х, по основанию «ИП А2У оплата за транспортные услуги по счету 31 от 27.07.2019»; денежные средства в сумме 1 200 000 рублей – снятие по карте 5197 7850 1845 7729 через терминалы, расположенные в Х стр. 4, ТК «На Свободном» и по пр. имени Газеты Красноярский рабочий, 199, ККО «Правобережный»; денежные средства в сумме 2 216 386 рублей 22 копейки на прочие расходы. Тем самым, поступившие денежные средства в сумме 9 114 477,05 рублей в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года были израсходованы в полном объеме на вышеуказанные цели, перечисления в адрес Х» А1, не осуществлялись.

Осуществление вывода денежных средств со счета Х повлекло невозможность исполнения обязательств перед Х что повлекло причинение имущественного ущерба ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ» в размере 9 100 000 рублей, что является особо крупным ущербом.

Действия А1 органами предварительного расследования квалифицированы по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Постановлением Октябрьского районного суда Х от 00.00.0000 года уголовное дело в части, в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 174.1 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. 2 ч.1 ст.27 УПК РФ прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования.

В судебном заседании представитель потерпевшего А18. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением, подсудимым возмещен причиненный вред в размере 9 100 000 рублей, им принесены письменный извинения, в связи с чем они примирились с потерпевшим и претензий к нему не имеется.

Представитель потерпевшего адвокат А15 поддержал заявленное ходатайство.

В силу ст.76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

Согласно ст.25 УПК РФ, суд, прокурор, а так же следователь и дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст.76 УК РФ, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

Подсудимый А1 с прекращением дела в отношении него согласен, последствия прекращения ему разъяснены понятны.

Защитник А6. поддержал ходатайство о прекращении уголовного дела, все предусмотренные законом основания имеются..

Государственный обвинитель А16 против прекращения дела, в связи с примирением, не возражал, преступление относится к категории средней тяжести. По преступлению, предусмотренному ч.2 ст.174.1 УК РФ уголовное дело в части прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования. А1 не судим, вредные последствия устранены, поведение потерпевшего принесение извинений и заглаживание вреда свидетельствует о его раскаянии.

Учитывая, что подсудимый А1 обвиняется в совершении преступления средней тяжести, не судим, загладил причиненный потерпевшему вред, согласен с прекращением дела в отношении него, суд полагает возможным на основании ст.25 УПК РФ прекратить уголовное дело.

На основании изложенного, руководствуясь ст.25 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении А1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ на основании ст.25 УПК РФ, в связи с примирением с потерпевшим.

Меру пресечения не избирать.

Вещественные доказательства: CD-R диск с детализацией абонентских номеров: У за период с 00.00.0000 года - 00.00.0000 года; CD-R диск с детализацией абонентских номеров: УУ– хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Хвой суд в течение 10-ти суток со дня вынесения, с подачей жалобы через Октябрьский районный суд Х.

Копия верна

Подписано председательствующим

Судья: Н.В. Маркова