Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу РБ, <адрес>, д. Карпово, <адрес>Б, со средним специальным образованием, женатого, не работающего не военнообязанного, не судимого, инвалидности не имеющего, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ;

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> РБ, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу <адрес>, проживающего по адресу: РБ, <адрес>, со средне-специальным образованием, женатого, имеющего детей: сыновей ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ, не работающего, военнообязанного, не судимого, инвалидности не имеющего, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

органами предварительного расследования ФИО1 и ФИО2 обвиняются в том, что они, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах в составе группы лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

Так, в октября 2016 г., точное время следствием не установлено, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридических лиц через подставных лиц, с целью последующей перепродажи юридических лиц третьим лицам и извлечения материальной выгоды в сумме около 100 000 рублей за одну организацию, вступил в предварительный сговор на совершение преступлений с ФИО2 и ФИО1

При этом, между ними были распределены их преступные роли, согласно которых лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлял координацию незаконных действий по созданию организаций, реализацию созданных организаций на подставных лиц третьим лицам, совместно с ФИО2 и ФИО1 подыскивал малоимущих и юридически неграмотных граждан с отдаленных районов Республики Башкортостан, согласившихся выступить органом управления созданных организаций, без цели управления юридическими лицами, при этом ФИО2 согласно отведенной ему преступной роли в отсутствии лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлял координацию незаконных действий по созданию организаций. ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли осуществлял инструктаж и сопровождение подставных лиц при подаче документов в регистрирующий орган.

Так, во исполнение их преступного замысла лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, осознавая, что в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, необходимо представить ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту - ООО) «Престиж».

Во исполнение их совместного преступного замысла, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, действуя совместно и согласованно, приискали через своего знакомого Свидетель №6, не осведомленного об их преступных намерениях – Свидетель №19 При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 осознавая, что ФИО8 И.Р. является юридически не грамотным и юридически будет единственным учредителем и директором данной организации и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, ввели последнего в заблуждение, что создаваемая организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, обещая последнему денежное вознаграждение в сумме от 80 000 рублей до 90 000 рублей в месяц. В тоже время, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 умышленно и незаконно скрыли от Свидетель №19 свои истинные преступные намерения о последующей продаже данной организации.

ФИО8 И.Р., не предполагая о преступном корыстном умысле лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, доверяя им, предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свои личные документы: паспорт, ИНН и СНИЛС для незаконной регистрации организации.

После чего, получив согласие Свидетель №19, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, реализуя свои преступные намерения, направленные на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, сознательно нарушая требования ст. 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ (далее по тексту – требования статьи 12 Федерального закона), согласно которой при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовили комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «Престиж»: решение Единственного участника ООО Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, адресе юридического лица.

Во исполнение их совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГФИО2, согласно ранее отведенной ему роли, находясь в <адрес> РБ, отправил Свидетель №19 на такси в <адрес>, где возле магазина «Матрица» по <адрес> последнего встретил ФИО1, который согласно ранее отведенной ему преступной роли, передал Свидетель №19 сформированный комплект документов для подачи на государственную регистрацию вышеуказанного ООО и денежные средства в сумме 5000 рублей для оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица ООО «Престиж».

Продолжая свои преступные действия в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли, на автомобиле марки «Дэу Нексия» г.р.з. Р 704 РН 102RUS, отвез Свидетель №19 в отделение Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее по тексту - РГАУ МФЦ), расположенное по адресу: РБ, <адрес> и сопроводил Свидетель №19 до нотариуса Свидетель №37, где ФИО8 И.Р. подписал заранее изготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, согласно которых ФИО8 И.Р. являлся единственным учредителем и директором ООО «Престиж», в которых нотариус Свидетель №37 засвидетельствовала подлинность подписи Свидетель №19

В тот же день, находясь там же, ФИО8 И.Р. по указанию ФИО1, действовавшего в составе группы лиц по предварительному сговору, представил сотрудникам РГАУ МФЦ комплект документов для регистрации ООО «Престиж», которые в свою очередь полученные от Свидетель №19 документы перенаправили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: РБ, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученных от Свидетель №19 документов, действовавшего в незаконных интересах группы лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, должностным лицом МРИ ФНС России № по РБ было принято решение о государственной регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером (далее по тексту – ГРН) № внесена запись о создании юридического лица ООО «Престиж» на подставное лицо Свидетель №19

Далее, ФИО1, и ФИО2 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая, что в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, необходимо представить ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «Витязь».

В январе 2017 года (не позднее ДД.ММ.ГГГГ), лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно, согласно ранее распределенных ролей, приискали своего знакомого Свидетель №19, не осведомленного об их преступных намерениях, на которого ранее ими было зарегистрировано ООО «Престиж». При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 осознавая, что ФИО8 И.Р. является юридически не грамотным и юридически будет единственным учредителем и директором данной организации и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, ввели последнего в заблуждение, что создаваемая организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, обещая последнему денежное вознаграждение в сумме от 80 000 рублей до 90 000 рублей в месяц. В тоже время, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2 умышленно и незаконно скрыли от Свидетель №19 свои истинные преступные намерения о последующей продаже данной организации.

После чего, получив согласие Свидетель №19, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, реализуя свои преступные намерения, направленные на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, сознательно нарушая требования статьи 12 Федерального закона, согласно которой при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовили комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «Витязь»: решение Единственного участника ООО Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, адресе юридического лица.

Во исполнение их совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГФИО1 согласно ранее отведенной ему преступной роли находясь в <адрес>, передал Свидетель №19 сформированный комплект документов для подачи на государственную регистрацию вышеуказанного ООО и денежные средства в сумме 4000 рублей для оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица ООО «Витязь».

Продолжая свои преступные действия в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, на автомобиле марки «Дэу Нексия» г.р.з. Р 704 РН 102RUS, отвез Свидетель №19 в отделение РГАУ МФЦ, расположенное по адресу: РБ, <адрес> и сопроводил Свидетель №19 к нотариусу Свидетель №37, для подписания заранее изготовленных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которых ФИО8 И.Р. являлся единственным учредителем и директором ООО «Витязь», в которых нотариус Свидетель №37 засвидетельствовала подлинность подписи Свидетель №19

В тот же день, находясь там же, ФИО8 И.Р. по указанию ФИО1, действовавшего в составе группы лиц по предварительному сговору представил сотрудникам РГАУ МФЦ комплект документов для регистрации ООО «Витязь», которые в свою очередь полученные от Свидетель №19 документы перенаправили в МРИ ФНС России № по РБ, расположенную по адресу: РБ, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученных от Свидетель №19 документов, действовавшего в незаконных интересах группы лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, должностным лицом МРИ ФНС России № по РБ было принято решение о государственной регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ за ГРН № внесена запись о создании юридического лица ООО «Витязь» на подставное лицо Свидетель №19.

Далее, ФИО1, ФИО2 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая, что в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, необходимо представить ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «Ойл Дом».

В январе 2017 года (не позднее ДД.ММ.ГГГГ), лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно, согласно ранее распределенных ролей, выехали в д. <адрес> РБ на автомобиле марки «Шкода Октавия» г.р.з. С 711 ВК 102 RUS, под управлением ФИО2 с целью подыскания подставных лиц для создания организаций.

Во исполнение их совместного преступного замысла, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 действуя совместно и согласованно, приискали через своего знакомого Свидетель №6, не осведомленного об их преступных намерениях – Свидетель №7 При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 осознавая, что Свидетель №7 является юридически не грамотным и юридически будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, ввели последнего в заблуждение, что создаваемая организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, обещая последнему денежное вознаграждение в сумме от 10 000 рублей до 15 000 рублей. В тоже время, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 умышленно и незаконно скрыли от Свидетель №7 свои истинные преступные намерения о последующей продаже данной организации.

Свидетель №7, не предполагая о преступном корыстном умысле лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, доверяя им, предоставили лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свои личные документы: паспорт, ИНН и СНИЛС для незаконной регистрации организации.

После чего, получив согласие Свидетель №7, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 реализуя свои преступные намерения, направленные на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, сознательно нарушая требования статьи 12 Федерального закона, согласно которой при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовили комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «Ойл Дом»: решение Единственного участника ООО Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, адресе юридического лица.

Во исполнение их совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 действуя совместно и согласованно, согласно ранее распределенных ролей, находясь в д. <адрес> РБ, отправили Свидетель №7 на такси в <адрес>, где возле «Центрального рынка» по <адрес>, последнего встретил ФИО1, который согласно ранее отведенной ему роли, передал Свидетель №7 сформированный комплект документов для подачи на государственную регистрацию вышеуказанного ООО и квитанцию об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица ООО «Ойл Дом» в размере 4000 рублей оплаченную ФИО1 от имени Свидетель №7

После чего, согласно отведенной ему преступной роли, ФИО1, сопроводил Свидетель №7 в отделение РГАУ МФЦ, расположенное по адресу: РБ, <адрес> для подачи документов на регистрацию ООО «Ойл Дом» и проинструктировал последнего.

В тот же день, находясь там же, Свидетель №7 по указанию ФИО1, действовавшего в составе группы лиц по предварительному сговору представил сотрудникам РГАУ МФЦ комплект документов для регистрации ООО «Ойл Дом», которые в свою очередь полученные от Свидетель №7 документы перенаправили в МРИ ФНС России № по РБ, расположенную по адресу: РБ, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученных от Свидетель №7 документов, действовавшего в незаконных интересах группы лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, ФИО2 и ФИО1, должностным лицом МРИ ФНС России № по РБ было принято решение о государственной регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ за ГРН № внесена запись о создании юридического лица ООО «Ойл Дом» на подставное лицо Свидетель №7

В конце января – начале февраля 2017 года (не позднее ДД.ММ.ГГГГ), ФИО2 совместно с ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно выехали в <адрес> РБ на автомобиле марки «Дэу Нексия» г.р.з. Р 704 РН 102RUS, под управлением ФИО1 с целью подыскания подставных лиц для создания организаций.

Во исполнение их совместного преступного замысла, ФИО2 и ФИО1, действуя совместно и согласованно, согласно ранее распределенных ролей, приискали ранее не знакомого Свидетель №14, не осведомленного об их преступных намерениях. При этом ФИО2 и ФИО1 осознавая, что Свидетель №14 является юридически не грамотным и юридически будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, ввели последнего в заблуждение, предложив подработку на строительных работах в <адрес>, на что Свидетель №14 ответил согласием.

Свидетель №14, не предполагая о преступном корыстном умысле лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, доверяя им, предоставил ФИО1 и ФИО2 свои личные документы: паспорт, ИНН и СНИЛС для незаконной регистрации организации.

Продолжая свои преступные действия, в конце января 2017 года, точное время следствием не установлено, ФИО2 и ФИО1 действуя совместно и согласованно, по предварительной договоренности с ФИО13 выехали совместно в <адрес> на автомобиле марки «Дэу Нексия» г.р.з. Р 704 РН 102RUS, под управлением ФИО1 для последующей незаконной регистрации организации и разместили последнего в <адрес>.

После чего, находясь по вышеуказанному адресу ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли предложил Свидетель №14 за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей создать на свое имя организацию. При этом ФИО1 указал, что создаваемая организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. В тоже время, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 умышленно и незаконно скрыли от Свидетель №14 свои истинные преступные намерения о последующей продаже данной организации.

После чего, получив согласие Свидетель №14, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 реализуя свои преступные намерения, направленные на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, сознательно нарушая требования статьи 12 Федерального закона, согласно которой при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовили комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «Корвет»: решение Единственного участника ООО Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, адресе юридического лица.

Во исполнение их совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГФИО1 согласно ранее отведенной ему преступной роли находясь в <адрес>, передал Свидетель №14 сформированный комплект документов для подачи на государственную регистрацию вышеуказанного ООО и денежные средства в сумме 4000 рублей для оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица ООО «Корвет».

Продолжая свои преступные действия в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли, на автомобиле марки «Дэу Нексия» г.р.з. Р 704 РН 102RUS, отвез Свидетель №14 в отделение РГАУ МФЦ, расположенное по адресу: РБ, <адрес> и сопроводил Свидетель №14 до нотариуса Свидетель №37, где Свидетель №14 подписал заранее изготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, согласно которых Свидетель №14 являлся единственным учредителем и директором ООО «Корвет», в которых нотариус Свидетель №37 засвидетельствовала подлинность подписи Свидетель №14

В тот же день, находясь там же, Свидетель №14 по указанию ФИО1, действовавшего в составе группы лиц по предварительному сговору, представил сотрудникам РГАУ МФЦ комплект документов для регистрации ООО «Корвет», которые в свою очередь полученные от Свидетель №14 документы перенаправили в МРИ ФНС России № по РБ, расположенную по адресу: РБ, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученных от Свидетель №14 документов, действовавшего в незаконных интересах группы лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, должностным лицом МРИ ФНС России № по РБ было принято решение о государственной регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ за ГРН № внесена запись о создании юридического лица ООО «Корвет» на подставное лицо Свидетель №14.

Далее, ФИО1, и ФИО2 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, осознавая, что в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, необходимо представить ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «Кедр».

В феврале 2017 года (не позднее ДД.ММ.ГГГГ), группа лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, реализуя совместный преступный умысел находясь в <адрес>, действуя совместно и согласованно, согласно ранее распределенных ролей приискали своего знакомого Свидетель №7, не осведомленного об их преступных намерениях, на которого ранее ими было зарегистрирован ООО «Ойл Дом». При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 осознавая, что Свидетель №7 является юридически не грамотным и юридически будет единственным учредителем и директором данных организаций, и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, ввели последнего в заблуждение, что создаваемая организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, обещая последнему денежное вознаграждение в сумме от 10 000 рублей до 15 000 рублей. В тоже время, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 умышленно и незаконно скрыли от Свидетель №7 свои истинные преступные намерения о последующей продаже данной организации.

Свидетель №7, не предполагая о преступном корыстном умысле лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, доверяя им, предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свои личные документы: паспорт, ИНН и СНИЛС для незаконной регистрации организации.

После чего, получив согласие Свидетель №7, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 реализуя свои преступные намерения, направленные на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, действуя совместно и согласованно, в составе группа лиц по предварительному сговору, единым преступным умыслом, сознательно нарушая требования статьи 12 Федерального закона, согласно которой при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовили комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «Кедр»: решение Единственного участника ООО Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, адресе юридического лица.

После чего, согласно отведенной ему преступной роли, ФИО1 сопроводил Свидетель №7 в отделение РГАУ МФЦ, расположенное по адресу: РБ, <адрес>А, для подачи документов на регистрацию ООО «Кедр» и проинструктировал последнего.

В тот же день, находясь там же, Свидетель №7 по указанию ФИО1, действовавшего в составе группы лиц по предварительному сговору представил сотрудникам РГАУ МФЦ комплект документов для регистрации ООО «Кедр», которые в свою очередь полученные от Свидетель №7 документы перенаправили в МРИ ФНС России № по РБ, расположенную по адресу: РБ, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученных от Свидетель №7 документов, действовавшего в незаконных интересах группы лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, должностным лицом МРИ ФНС России № по РБ было принято решение о государственной регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ за ГРН № внесена запись о создании юридического лица ООО «Кедр» на подставное лицо Свидетель №7

Далее, ФИО1, и ФИО2 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая, что в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, необходимо представить ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «Прагма».

Во исполнение их совместного преступного умысла, в феврале 2017 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, действуя согласно ранее распределенных ролей находясь в <адрес>, через своих знакомых Свидетель №31 и ФИО16, не осведомленных о их преступных намерениях, отправили Свидетель №17 из <адрес> РБ в <адрес> с целью последующей незаконной регистрации организации, и разместили последнего в <адрес>.

При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 осознавая, что Свидетель №17 является юридически не грамотным и юридически будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, ввели последнего в заблуждение, что создаваемая организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, обещая последнему денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей.

В тоже время, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 умышленно и незаконно скрыли от Свидетель №17 свои истинные преступные намерения о последующей продаже данной организации.

Свидетель №17, не предполагая о преступном корыстном умысле лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, доверяя им, предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 через своего знакомого ФИО16 свои личные документы: паспорт, ИНН и СНИЛС для незаконной регистрации организации.

После чего, получив согласие Свидетель №17, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 реализуя свои преступные намерения, направленные на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, сознательно нарушая требования статьи 12 Федерального закона, согласно которой при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовили комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «Прагма»: решение Единственного участника ООО Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, адресе юридического лица.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГФИО1, согласно ранее отведенной ему преступной роли находясь в <адрес>, передал Свидетель №17 сформированный комплект документов для подачи на государственную регистрацию вышеуказанного ООО и денежные средства в сумме 4000 рублей для оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица ООО «Прагма».

После чего, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли на автомобиле марки «Дэу Нексия» г.р.з. Р 704 РН 102RUS, отвез Свидетель №17 в отделение РГАУ МФЦ, расположенное по адресу: РБ, <адрес>, и сопроводил Свидетель №17 к нотариусу Свидетель №37, где Свидетель №17 подписал заранее изготовленное лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р 11001, согласно которых Свидетель №17 являлся единственным учредителем и директором ООО «Прагма», в которых нотариус Свидетель №37 засвидетельствовала подлинность подписей Свидетель №17

В тот же день, находясь там же, Свидетель №17 по указанию ФИО1 представил сотрудникам РГАУ МФЦ комплект документов для регистрации ООО «Прагма», которые в свою очередь полученные от Свидетель №17 документы перенаправили в МРИ ФНС России № по РБ, расположенную по адресу: РБ, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученных от Свидетель №17 документов, действовавшего в незаконных интересах группы лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, должностным лицом МРИ ФНС России № по РБ было принято решение о государственной регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ за ГРН № внесена запись о создании юридического лица ООО «Прагма» на подставное лицо Свидетель №17

Во исполнение их совместного преступного умысла, в феврале 2017 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, действуя согласно ранее распределенных ролей находясь в <адрес>, через своих знакомых Свидетель №31 и ФИО16, не осведомленных о их преступных намерениях, отправили Свидетель №16 из <адрес> РБ в <адрес> с целью последующей незаконной регистрации организации, и разместили последнего в <адрес>.

При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 осознавая, что Свидетель №16 является юридически не грамотным и юридически будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, ввели последнего в заблуждение, что создаваемая организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, обещая последнему денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей.

В тоже время, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 умышленно и незаконно скрыли от Свидетель №16 свои истинные преступные намерения о последующей продаже данной организации.

Свидетель №16, не предполагая о преступном корыстном умысле лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, доверяя им, предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 через своего знакомого ФИО16 свои личные документы: паспорт, ИНН и СНИЛС для незаконной регистрации организации.

После чего, получив согласие Свидетель №16, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 реализуя свои преступные намерения, направленные на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, действуя совместно и согласованно единым преступным умыслом, сознательно нарушая требования статьи 12 Федерального закона, согласно которой при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовили комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «Ладья»: решение Единственного участника ООО Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, адресе юридического лица.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГФИО1, согласно ранее отведенной ему преступной роли находясь в <адрес>, передал Свидетель №16 сформированный комплект документов для подачи на государственную регистрацию вышеуказанного ООО и денежные средства в сумме 4000 рублей для оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица ООО «Ладья».

После чего, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли на автомобиле марки «Дэу Нексия» г.р.з. Р 704 РН 102RUS, отвез Свидетель №16 в отделение РГАУ МФЦ, расположенное по адресу: РБ, <адрес>, где ФИО17 и сопроводил Свидетель №16 к нотариусу Свидетель №37, где Свидетель №16 подписал заранее изготовленное лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которых Свидетель №16 являлся единственным учредителем и директором ООО «Ладья», в которых нотариус Свидетель №37 засвидетельствовала подлинность подписи Свидетель №16

В тот же день, находясь там же, Свидетель №16 по указанию ФИО1 представил сотрудникам РГАУ МФЦ комплект документов для регистрации ООО «Ладья», которые в свою очередь полученные от Свидетель №16 документы перенаправили в МРИ ФНС России № по РБ, расположенную по адресу: РБ, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученных от Свидетель №16 документов, действовавшего в незаконных интересах группы лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, должностным лицом МРИ ФНС России № по РБ было принято решение о государственной регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ за ГРН № внесена запись о создании юридического лица ООО «Ладья» на подставное лицо Свидетель №16

В феврале 2017 года (не позднее ДД.ММ.ГГГГ), лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно, согласно ранее распределенных ролей, приискали своего знакомого Свидетель №14, не осведомленного об их преступных намерениях, на которого ранее ими было зарегистрировано ООО «Корвет». При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 осознавая, что Свидетель №14 является юридически не грамотным и юридически будет единственным учредителем и директором данной организации и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, ввели последнего в заблуждение, что создаваемая организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, обещая последнему денежное вознаграждение в сумме от 10 000 рублей. В тоже время, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, умышленно и незаконно скрыли от Свидетель №14 свои истинные преступные намерения о последующей продаже данной организации.

После чего, получив согласие Свидетель №14 и располагая его личными данными лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 реализуя свои преступные намерения, направленные на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, сознательно нарушая требования статьи 12 Федерального закона, согласно которой при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовили комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «Фаворит»: решение Единственного участника ООО Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, адресе юридического лица.

ДД.ММ.ГГГГСвидетель №31, не осведомленный о преступном умысле и действуя в интересах группы лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ФИО2 и ФИО1 передал Свидетель №14 сформированный комплект документов для подачи на государственную регистрацию вышеуказанного ООО и денежные средства в сумме 4000 рублей для оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица ООО «Фаворит», которую Свидетель №14 оплатил от своего имени. После чего Свидетель №31 сопроводил Свидетель №14 в отделение РГАУ МФЦ, расположенное по адресу: РБ, <адрес>, и сопроводил Свидетель №14 к нотариусу Свидетель №37, где Свидетель №14 подписал заранее изготовленное лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р 11001, согласно которых Свидетель №14 являлся единственным учредителем и директором ООО «Фаворит», в которых нотариус Свидетель №37 засвидетельствовала подлинность подписи Свидетель №14

В тот же день, находясь там же, Свидетель №14, действуя в незаконных интересах группы лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 представил сотрудникам РГАУ МФЦ комплект документов для регистрации ООО «Фаворит», которые в свою очередь полученные от Свидетель №14 документы перенаправили в МРИ ФНС России № по РБ, расположенную по адресу: РБ, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученных от Свидетель №14 документов, действовавшего в незаконных интересах группы лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, должностным лицом МРИ ФНС России № по РБ было принято решение о государственной регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ за ГРН № внесена запись о создании юридического лица ООО «Фаворит» на подставное лицо Свидетель №14.

Во исполнение их совместного преступного умысла, в феврале 2017 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, действуя согласно ранее распределенных ролей, осознавая, что Свидетель №23 является юридически не грамотным и юридически будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, ввели последнего в заблуждение, предложив подработку на строительных работах в <адрес>, на что Свидетель №23 ответил согласием.

Продолжая свои преступные действия группой лиц по предварительному сговору лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, в феврале 2017 года, точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, отправили Свидетель №23 из <адрес> РБ в <адрес> с целью последующей незаконной регистрации организации и разместили последнего в <адрес>.

После чего, находясь по вышеуказанному адресу ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли предложил Свидетель №23 за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей создать на свое имя организацию. При этом ФИО1 указал, что создаваемая организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. В тоже время, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 умышленно и незаконно скрыли от Свидетель №23 свои истинные преступные намерения о последующей продаже данной организации. Свидетель №23, не предполагая о преступном корыстном умысле лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, доверяя им, предоставил ФИО1 свои личные документы: паспорт, ИНН и СНИЛС для незаконной регистрации организации.

После чего, получив согласие Свидетель №23, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 реализуя свои преступные намерения, направленные на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, сознательно нарушая требования статьи 12 Федерального закона, согласно которой при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовили комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «Альтаир»: решение Единственного участника ООО Свидетель №23 от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, адресе юридического лица.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, на автомобиле марки «Дэу Нексия» г.р.з. Р 704 РН 102RUS, отвез Свидетель №23 в отделение РГАУ МФЦ, расположенное по адресу: РБ, <адрес>, и сопроводил Свидетель №23 к нотариусу Свидетель №37, где Свидетель №23 подписал заранее изготовленное лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р 11001, согласно которого Свидетель №23 являлся единственным учредителем и директором ООО «Альтаир», в котором нотариус Свидетель №37 засвидетельствовала подлинность подписи Свидетель №23

В тот же день, находясь там же, Свидетель №23 по указанию ФИО1, представил сотрудникам РГАУ МФЦ комплект документов для регистрации ООО «Альтаир», которые в свою очередь полученные от Свидетель №23 документы перенаправили в МРИ ФНС России № по РБ, расположенную по адресу: РБ, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученных от Свидетель №23 документов, действовавшего в незаконных интересах группы лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, должностным лицом МРИ ФНС России № по РБ было принято решение о государственной регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ за ГРН № внесена запись о создании юридического лица ООО «Альтаир» на подставное лицо Свидетель №23

В феврале 2017 года (не позднее ДД.ММ.ГГГГ), лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно, согласно ранее распределенных ролей, путем расклеивания объявлений с предложением заработка, приискали ранее незнакомого Свидетель №36, не осведомленного об их преступных намерениях. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 осознавая, что Свидетель №36 является юридически не грамотным и юридически будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, ввели последнего в заблуждение, что создаваемая организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, обещая последнему денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей.

В тоже время, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и ФИО2 умышленно и незаконно скрыли от Свидетель №36 свои истинные преступные намерения о последующей продаже данной организации.

Свидетель №36, не предполагая о преступном корыстном умысле лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство., ФИО2 и ФИО1, доверяя им, выслал ФИО1 посредством мобильного телефона фотографии свои документов для незаконной регистрации организации.

После чего, получив согласие Свидетель №36, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство., ФИО2 и ФИО1 реализуя свои преступные намерения, направленные на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, сознательно нарушая требования статьи 12 Федерального закона, согласно которой при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовили комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «Агат»: решение Единственного участника ООО Свидетель №36 от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, адресе юридического лица.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо по имени Расим, действовавшее в интересах группы лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 встретилось с Свидетель №36 около отделения РГАУ МФЦ, расположенного по адресу: РБ, <адрес>, где передало Свидетель №36 сформированный комплект документов для подачи на государственную регистрацию вышеуказанного ООО и квитанцию об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица ООО «Агат» от имени Свидетель №36

После чего, Свидетель №36 действуя в незаконных интересах группы лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, в помещении нотариуса Свидетель №37 подписал заранее изготовленные последними заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р 11001, согласно которых Свидетель №36 являлся единственным учредителем и директором ООО «Агат», в которых нотариус Свидетель №37 засвидетельствовала подлинность подписи Свидетель №36

В тот же день, находясь там же, Свидетель №36 по указанию ФИО1, представил сотрудникам РГАУ МФЦ комплект документов для регистрации ООО «Агат», которые в свою очередь полученные от Свидетель №36 документы перенаправили в МРИ ФНС России № по РБ, расположенную по адресу: РБ, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученных от Свидетель №36 документов, действовавшего в незаконных интересах группы лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, должностным лицом МРИ ФНС России № по РБ было принято решение о государственной регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ за ГРН № внесена запись о создании юридического лица ООО «Агат» на подставное лицо Свидетель №36

При этом, ФИО2 и ФИО1, действуя согласно распределенных ролей, осознавая, что Свидетель №13 является юридически не грамотным и юридически будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, ввели последнего в заблуждение, что создаваемая организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, обещая последнему денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей.

В тоже время, ФИО2 и ФИО1 умышленно и незаконно скрыли от Свидетель №13 свои истинные преступные намерения о последующей продаже данной организации.

Во исполнение их совместного преступного умысла, в ДД.ММ.ГГГГФИО1, согласно ранее отведенной им роли, находясь в <адрес>, отправил Свидетель №13 в <адрес> на такси, где ДД.ММ.ГГГГ, возле магазина «Матрица» по <адрес> встретил последнего и разместил в <адрес>.

Свидетель №13, не предполагая о преступном корыстном умысле лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, доверяя им, предоставил ФИО1 свои личные документы: паспорт, ИНН и СНИЛС для незаконной регистрации организации.

После чего, получив согласие Свидетель №13, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 реализуя свои преступные намерения, направленные на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, сознательно нарушая требования статьи 12 Федерального закона, согласно которой при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовили комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «Гранит»: решение Единственного участника ООО Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, адресе юридического лица.

В тот же день ФИО1 передал Свидетель №13 сформированный комплект документов для подачи на государственную регистрацию вышеуказанного ООО и денежные средства в сумме 4000 рублей для оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица ООО «Гранит», которую Свидетель №13 оплатил от своего имени.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, на автомобиле марки «Дэу Нексия» г.р.з. Р 704 РН 102RUS, отвез Свидетель №13 в отделение РГАУ МФЦ, расположенное по адресу: РБ, <адрес>, и сопроводил Свидетель №13 к нотариусу Свидетель №37, где Свидетель №13 подписал заранее изготовленное лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р 11001, согласно которого Свидетель №13 являлся единственным учредителем и директором ООО «Гранит», в котором нотариус Свидетель №37 засвидетельствовала подлинность подписи Свидетель №13

В тот же день, находясь там же, Свидетель №13 по указанию ФИО1 представил сотрудникам РГАУ МФЦ комплект документов для регистрации ООО «Гранит», которые в свою очередь полученные от Свидетель №13 документы перенаправили в МРИ ФНС России № по РБ, расположенную по адресу: РБ, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученных от Свидетель №13 документов, действовавшего в незаконных интересах группы лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, должностным лицом МРИ ФНС России № по РБ было принято решение о государственной регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ за ГРН № внесена запись о создании юридического лица ООО «Гранит» на подставное лицо Свидетель №13

Далее, ФИО1, и ФИО2 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство осознавая, что в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, необходимо представить ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «Карат».

При этом, ФИО2 и ФИО1, действуя согласно распределенных ролей, осознавая, что Свидетель №32 является юридически не грамотным и юридически будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, ввели последнего в заблуждение, что создаваемая организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, обещая последнему денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей.

В тоже время, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство., ФИО2 и ФИО1 умышленно и незаконно скрыли от Свидетель №32 свои истинные преступные намерения о последующей продаже данной организации.

Свидетель №32, не предполагая о преступном корыстном умысле лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, доверяя им, предоставил ФИО1 и ФИО2 свои личные документы: паспорт, ИНН и СНИЛС для незаконной регистрации организации.

После чего, получив согласие Свидетель №32, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 реализуя свои преступные намерения, направленные на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, сознательно нарушая требования статьи 12 Федерального закона, согласно которой при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовили комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «Карат»: решение Единственного участника ООО Свидетель №32 от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, адресе юридического лица.

После чего, ДД.ММ.ГГГГСвидетель №31, не осведомленный о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, передал Свидетель №32 денежные средства в сумме 4000 рублей для оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица ООО «Карат», которую Свидетель №32 оплатил от своего имени.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, на автомобиле марки «Дэу Нексия» г.р.з. Р 704 РН 102RUS, передал Свидетель №32 сформированный комплект документов для подачи на государственную регистрацию вышеуказанного ООО и отвез Свидетель №32 в отделение РГАУ МФЦ, расположенное по адресу: РБ, <адрес>, где ФИО17 согласно отведенной ему преступной роли сопроводил Свидетель №32 к нотариусу Свидетель №37, где он подписал заранее изготовленное ФИО18, ФИО2 и ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р 11001, согласно которых Свидетель №32 являлся единственным учредителем и директором ООО «Карат», в которых нотариус Свидетель №37 засвидетельствовала подлинность подписей Свидетель №32

В тот же день, находясь там же, Свидетель №32 по указанию ФИО1 представил сотрудникам РГАУ МФЦ комплект документов для регистрации ООО «Карат», которые в свою очередь полученные от Свидетель №32 документы перенаправили в МРИ ФНС России № по РБ, расположенную по адресу: РБ, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученных от Свидетель №13 документов, действовавшего в незаконных интересах группы лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, должностным лицом МРИ ФНС России № по РБ было принято решение о государственной регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ за ГРН № внесена запись о создании юридического лица ООО «Карат» на подставное лицо Свидетель №32

В феврале 2017 года (не позднее ДД.ММ.ГГГГ), лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно, приискали через знакомого Свидетель №13, не осведомленного об их преступных намерениях – Свидетель №18 При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 осознавая, что Свидетель №18 является юридически не грамотным и юридически будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, ввели последнего в заблуждение, что создаваемая организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, обещая последнему денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей.

В тоже время, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 умышленно и незаконно скрыли от Свидетель №18 свои истинные преступные намерения о последующей продаже данной организации.

Свидетель №18, не предполагая о преступном корыстном умысле лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, доверяя им, предоставил ФИО1 в ходе телефонного разговора свои паспортные данные для незаконной регистрации организации.

Получив согласие Свидетель №18, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 реализуя свои преступные намерения, направленные на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, сознательно нарушая требования статьи 12 Федерального закона, согласно которой при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовили комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «Галеон»: решение Единственного участника ООО Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, адресе юридического лица.

Во исполнение их совместного преступного умысла, в феврале 2017 года ФИО1, согласно ранее отведенной им роли, находясь в <адрес>, отправил Свидетель №18 на такси в <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ возле магазина «Матрица» по <адрес> встретил последнего и передал Свидетель №18 сформированный комплект документов для подачи на государственную регистрацию вышеуказанного ООО и денежные средства в сумме 4000 рублей для оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица ООО «Галеон», которую Свидетель №18 оплатил от своего имени.

После чего, согласно отведенной ему преступной роли ФИО1 сопроводил Свидетель №18 в отделение РГАУ МФЦ, расположенное по адресу: РБ, <адрес>А, для подачи документов на регистрацию ООО «Галеон» и проинструктировал последнего.

В тот же день, находясь там же, Свидетель №18 по указанию ФИО1, действовавшего в составе группы лиц по предварительному сговору представил сотрудникам РГАУ МФЦ комплект документов для регистрации ООО «Галеон», которые в свою очередь полученные от Свидетель №18 документы перенаправили в МРИ ФНС России № по РБ, расположенную по адресу: РБ, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученных от Свидетель №18 документов, действовавшего в незаконных интересах группы лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, должностным лицом МРИ ФНС России № по РБ было принято решение о государственной регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ за ГРН № внесена запись о создании юридического лица ООО «Галеон» на подставное лицо Свидетель №18

Во исполнение их совместного преступного умысла, в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, согласно ранее отведенной ему преступной роли, находясь в <адрес>, отправил Свидетель №24 в <адрес> на такси, где в тот же день, возле магазина «Матрица» по <адрес> встретил последнюю и разместили ее в <адрес>.

При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство., ФИО2 и ФИО1, осознавая, что Свидетель №24 является юридически не грамотной и юридически будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, ввели последнюю в заблуждение, что создаваемая организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, обещая последней денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. В тоже время, ФИО1 и ФИО2 умышленно и незаконно скрыли от Свидетель №24 свои истинные преступные намерения о последующей продаже данной организации.

Свидетель №24, не предполагая о преступном корыстном умысле лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, доверяя им, предоставила ФИО1, через Свидетель №31, не осведомленного о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО19, свои личные документы для последующей незаконной регистрации организации.

После чего, получив согласие Свидетель №24, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 реализуя свои преступные намерения, направленные на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, сознательно нарушая требования статьи 12 Федерального закона, согласно которой при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовили комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «Чайка»: решение Единственного участника ООО Свидетель №24 от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, адресе юридического лица.

ДД.ММ.ГГГГФИО1 передал Свидетель №24 сформированный комплект документов для подачи на государственную регистрацию вышеуказанного ООО и денежные средства в сумме 4000 рублей для оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица ООО «Чайка», которую Свидетель №24 оплатила от своего имени.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, на автомобиле марки «Дэу Нексия» г.р.з. Р 704 РН 102RUS, отвез Свидетель №24 в отделение РГАУ МФЦ, расположенное по адресу: РБ, <адрес>, и сопроводил последнюю к нотариусу Свидетель №37, где Свидетель №24 подписала заранее изготовленное лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р 11001, согласно которого Свидетель №24 являлась единственным учредителем и директором ООО «Чайка», в котором нотариус Свидетель №37 засвидетельствовала подлинность подписи Свидетель №24

В тот же день, находясь там же, Свидетель №24 по указанию ФИО1 представила сотрудникам РГАУ МФЦ комплект документов для регистрации ООО «Чайка», которые в свою очередь полученные от Свидетель №24 документы перенаправили в МРИ ФНС России № по РБ, расположенную по адресу: РБ, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученных от Свидетель №24 документов, действовавшей в незаконных интересах группы лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, должностным лицом МРИ ФНС России № по РБ было принято решение о государственной регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ за ГРН № внесена запись о создании юридического лица ООО «Чайка» на подставное лицо Свидетель №24

В феврале 2017 года (не позднее ДД.ММ.ГГГГ), лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно, согласно ранее распределенных ролей, приискали ранее знакомого Свидетель №16, на которого ими было зарегистрировано ООО «Ладья», не осведомленного об их преступных намерениях. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 осознавая, что Свидетель №16 является юридически не грамотным и юридически будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, ввели последнего в заблуждение, что создаваемая организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, обещая последнему денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. В тоже время, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, умышленно и незаконно скрыли от Свидетель №16 свои истинные преступные намерения о последующей продаже данного ООО.

После чего, получив согласие Свидетель №16, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 реализуя свои преступные намерения, направленные на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, сознательно нарушая требования статьи 12 Федерального закона, согласно которой при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовили комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «Клён»: решение Единственного участника ООО Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, адресе юридического лица.

ДД.ММ.ГГГГФИО1, согласно ранее отведенной ему преступной роли, передал Свидетель №16. сформированный комплект документов для подачи на государственную регистрацию вышеуказанного ООО и денежные средства в сумме 4000 рублей для оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица ООО «Клён», которую Свидетель №16 оплатил от своего имени.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, на автомобиле марки «Дэу Нексия» г.р.з. Р 704 РН 102RUS, отвез Свидетель №16 в отделение РГАУ МФЦ, расположенное по адресу: РБ, <адрес> и сопроводил последнего к нотариусу Свидетель №37, где Свидетель №16 подписал заранее изготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р 11001, согласно которых Свидетель №16 являлся единственным учредителем и директором ООО «Клён», в которых нотариус Свидетель №37 засвидетельствовала подлинность подписей Свидетель №16

В тот же день, находясь там же, Свидетель №16 по указанию ФИО1 представил сотрудникам РГАУ МФЦ комплект документов для регистрации ООО «Клён», которые в свою очередь полученные от Свидетель №16 документы перенаправили в МРИ ФНС России № по РБ, расположенную по адресу: РБ, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученных от Свидетель №16 документов, действовавшего в незаконных интересах группы лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, должностным лицом МРИ ФНС России № по РБ было принято решение о государственной регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ за ГРН № внесена запись о создании юридического лица ООО «Клён» на подставное лицо Свидетель №16

В марте 2017 года (не позднее ДД.ММ.ГГГГ), лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно, согласно ранее распределенных ролей, приискали через знакомого Свидетель №36, не осведомленного об их преступных намерениях – Свидетель №15

При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 осознавая, что Свидетель №15 является юридически не грамотным и юридически будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, ввели последнего в заблуждение, что создаваемая организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, обещая последнему денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. В тоже время, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, умышленно и незаконно скрыли от Свидетель №15 свои истинные преступные намерения о последующей продаже данной организации.

Во исполнение их совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действовавший в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно ранее отведенной ему преступной роли находясь в <адрес>, встретился с Свидетель №15 около отделения РГАУ МФЦ, расположенного по адресу: РБ, <адрес>.

Свидетель №15, не предполагая о преступном корыстном умысле лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, доверяя им, предоставил ФИО1 свои личные документы: паспорт, ИНН и СНИЛС для незаконной регистрации организации.

После чего, получив согласие Свидетель №15, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, реализуя свои преступные намерения, направленные на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, сознательно нарушая требования статьи 12 Федерального закона, согласно которой при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовили комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «Восток»: решение Единственного участника ООО Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, адресе юридического лица.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГФИО1, согласно ранее отведенной ему роли, передал Свидетель №15 сформированный комплект документов для подачи на государственную регистрацию вышеуказанного ООО и квитанцию об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица ООО «Восток» от имени Свидетель №15

После чего, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли сопроводил Свидетель №15 к нотариусу Свидетель №37, где Свидетель №15 подписал заранее изготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р 11001, согласно которых Свидетель №15 являлся единственным учредителем и директором ООО «Восток», в которых нотариус Свидетель №37 засвидетельствовала подлинность подписи Свидетель №15

В тот же день, находясь там же, Свидетель №15 по указанию ФИО1 представил сотрудникам РГАУ МФЦ комплект документов для регистрации ООО «Восток», которые в свою очередь полученные от Свидетель №15 документы перенаправили в МРИ ФНС России № по РБ, расположенную по адресу: РБ, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученных от Свидетель №15 документов, действовавшего в незаконных интересах группы лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, должностным лицом МРИ ФНС России № по РБ было принято решение о государственной регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ за ГРН № внесена запись о создании юридического лица ООО «Восток» на подставное лицо Свидетель №15

В марте 2017 года (не позднее ДД.ММ.ГГГГ), лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно согласно ранее распределенных ролей, приискали ранее знакомого Свидетель №36, на которого ими было зарегистрировано ООО «Агат», не осведомленного об их преступных намерениях. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 осознавая, что Свидетель №36 является юридически не грамотным и юридически будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, ввели последнего в заблуждение, что создаваемая организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, обещая последнему денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. В тоже время, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, умышленно и незаконно скрыли от Свидетель №36 свои истинные преступные намерения о последующей продаже данной организации.

ФИО1, действовавший в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно ранее отведенной ему преступной роли находясь в <адрес>, встретился с Свидетель №36. около отделения РГАУ МФЦ, расположенного по адресу: РБ, <адрес>.

Свидетель №36, не предполагая о преступном корыстном умысле лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1, доверяя им, предоставил ФИО1 свои личные документы: паспорт, ИНН и СНИЛС для незаконной регистрации организации.

После чего, получив согласие Свидетель №36, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 реализуя свои преступные намерения, направленные на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, сознательно нарушая требования статьи 12 Федерального закона, согласно которой при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовили комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «Победа»: решение Единственного участника ООО Свидетель №36 от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, адресе юридического лица.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГФИО1, согласно ранее отведенной ему роли, передал Свидетель №36 сформированный комплект документов для подачи на государственную регистрацию вышеуказанного ООО и квитанцию об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица ООО «Победа» от имени Свидетель №36

После чего, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли сопроводил Свидетель №36 к нотариусу Свидетель №37, где он подписал заранее изготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и ФИО1 заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, согласно которых Свидетель №36 являлся единственным учредителем и директором ООО «Победа», в которых нотариус Свидетель №37 засвидетельствовала подлинность подписи Свидетель №36

В тот же день, находясь там же, Свидетель №36 по указанию ФИО1 представил сотрудникам РГАУ МФЦ комплект документов для регистрации ООО «Победа», которые в свою очередь полученные от Свидетель №36 документы перенаправили в МРИ ФНС России № по РБ, расположенную по адресу: РБ, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученных от Свидетель №36 документов, действовавшего в незаконных интересах группы лиц по предварительному сговору в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство., ФИО2 и ФИО1, должностным лицом МРИ ФНС России № по РБ было принято решение о государственной регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ за ГРН № внесена запись о создании юридического лица ООО «Победа» на подставное лицо Свидетель №36

Органами предварительного расследования ФИО1 и ФИО2 обвиняются в том, что они, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах в составе группы лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

Действия ФИО1 и ФИО2 за 21 преступление квалифицированы за каждое по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

В судебном заседании подсудимые ФИО1 и ФИО2 обратились с ходатайством о прекращении в отношении них уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Защитники подсудимых – адвокаты ФИО20, ФИО21, ФИО22 в судебном заседании поддержали ходатайство подсудимых, и просили назначить им судебный штраф в минимальном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства обвиняемых и их защитников.

Заслушав участников процесса, исследовав представленные материалы дела, суд считает, что ходатайство обвиняемых и их защитников о прекращении в отношении ФИО1 и ФИО2 уголовного дела и применении к ним меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст.25.1 УПК РФ суд в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

По мнению суда, основания, предусмотренные законом, для освобождения ФИО1 и ФИО2 от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, имеются.

Преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ, является преступлением средней тяжести.

ФИО1 впервые совершил преступления средней тяжести, настаивает на прекращении в отношении него уголовного дела и освобождения его от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

ФИО2 впервые совершил преступление средней тяжести, настаивает на прекращении в отношении него уголовного дела и освобождения его от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

Препятствий для освобождения ФИО1 и ФИО2 от уголовной ответственности с назначением им судебного штрафа, связанных с необходимостью прекращения уголовного дела по иным основаниям, не имеется.

Санкция п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ предусматривает в качестве основного наказания штраф.

В силу ч. 1 ст.104.5 УК РФ, размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса Российской Федерации.

При определении размера судебного штрафа суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение ФИО1 и ФИО2

Руководствуясь статьей 446.3 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

уголовное дело в отношении ФИО1 и ФИО2, обвиняемых в совершении 21 преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ на основании ст.25.1 УПК РФ, прекратить.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ освободить ФИО1 и ФИО2 от уголовной ответственности с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере двадцати тысяч рублей, каждому.

Назначенные ФИО1, ФИО2 штрафы подлежат уплате в течение двух месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО1, ФИО2, что сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Также разъяснить ФИО1, ФИО2, что в соответствии с ч.2 ст.104.4 УК РФ в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

Меру пресечения в отношении ФИО1, ФИО2 – подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлению постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий: О.В. Илалова

Штраф подлежит уплате:

УФК по РБ (УФССП России по РБ)

ИНН 0274101120

КПП 027801001

БИК 048073001

р/сч 40№

Отделение- НБ Республики Башкортостан <адрес>

КБК 322 116 170000 160 17140