Гражданский кодекс часть 1

Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в составе: председательствующего судьи Мартыненко С.А., при секретаре судебного заседания Боладян Л.М., с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. Сочи Павловой О.Г., подсудимой Жуковой А.К., ее защитников: адвоката Гасинова А.А., предъявившего удостоверение № и ордер №, адвоката Григорьевой С.Г., предъявившей удостоверение № и ордер №, адвоката Ситникова И.А. по удостоверению № и ордеру № подсудимой Ярцевой М.В., ее защитника – адвоката Гржемальского Р.В., предъявившего удостоверение № и ордер №, подсудимого Крюкова Е.Г., его защитников – адвоката Дубина Е.А., предъявившего удостоверение № и ордер №, адвоката Скриниченко Ю.Н, предъявившего удостоверение № и ордер №, подсудимой Громяк М.М., ее защитника – адвоката Милованцевой Т.С., предъявившей удостоверение № и ордер №, подсудимой Перевозкиной Н.Ю., ее защитника – адвоката Митрошкина С.Н., предъявившего удостоверение № и ордер №, подсудимой Перекотий Л.В., ее защитника – адвоката Юшко А.В., предъявившего удостоверение № и ордер №, подсудимого КороЛ. Л.Э., его защитника – адвоката Кущенко Е.А., предъявившего удостоверение № и ордер №, рассмотрев в закрытом судебном заседании в предварительном слушании материалы уголовного дела по обвинению

Жуковой А. К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес><адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес><адрес>, проживающей по адресу: Краснодарский край, <адрес>, имеющей высшее образование, замужней, имеющей на иждивении малолетних детей – сына Жукова А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; дочь Жукову А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочь Жукову А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; сына Жукова А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, трудоустроенной ООО «<данные изъяты>» в должности помощника генерального директора, не военнообязанной, не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Ярцевой М. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес><адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес><адрес>, имеющей высшее образование, не замужней, трудоустроенной ООО <данные изъяты> «<данные изъяты>» в должности экономиста, не военнообязанной, не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Крюкова Е. Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес><адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, не женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего сына Крюкова А.Е, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и малолетнюю дочь Крюкову И.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, трудоустроенного ООО «<данные изъяты>» в должности генерального директора, военнообязанного (состоит на воинском учете в отделе военного комиссариата <адрес>), не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Громяк М. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: Краснодарский край, <адрес>, имеющей высшее образование, не замужней, трудоустроенной ООО «<данные изъяты>» в должности руководителя отдела бронирования, не военнообязанной, не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Перевозкиной Н. Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес><адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, пом. 28, имеющей высшее образование, не замужней, трудоустроенной ИП «Крюков М.Е.» в должности маркетолога, не военнообязанной, не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Перекотий Л. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, имеющей среднее образование, замужней, являющейся индивидуальным предпринимателем – ИП «Перекотий Л.В.», не военнообязанной, не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

КороЛ. Л. Э., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес><адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетних детей: дочь Королеву К.Л., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сына Королева Э.Л., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочь Королеву А.Л., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не трудоустроенного, не военнообязанного, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В Центральный районный суд г. Сочи из прокуратуры Краснодарского края поступило уголовное дело с обвинительным заключением, в котором органом предварительного расследования Жукова А.К. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ; Ярцева М.В. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ; Крюков Е.Г. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ; Громяк М.М. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ; Перевозкина Н.Ю. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ; Перекотий Л.В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ; КороЛ. Л.Э. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Из обвинительного заключения следует, что Жукова А.К., действуя в составе организованной преступной группы с Ярцевой М.В., Туманяном А.А., Крюковым Е.Г. в период с середины 2019 года по конец 2020 года совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, посредством незаконного получения субсидий на основании Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов» в размере <данные изъяты> рублей.

Так, постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ; далее – Правила, утвержденные постановлением Правительства РФ №), принятым с целью увеличения объема экспорта услуг категории «Поездки» федерального проекта «Экспорт услуг» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», регламентирован порядок предоставления субсидий юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере въездного туризма.

В соответствии с п. 1 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ № и Приложением № к ним, субсидии предоставляются юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере въездного туризма, сведения о которых содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, которые подали заявку на предоставление субсидии и которые привлекли в Российскую Федерацию иностранных туристов из стран, включенных в перечень стран, который приведен в Приложении № (далее – целевые страны), а именно: Федеративной Республики Германия, Государства Израиль, Соединенных Штатов Америки, Французской Республики, Итальянской Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Корея, Королевства Испания, Японии, Республики Индия.

Согласно п. 2 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №, «иностранный турист» – гражданин целевой страны, которому туроператором предоставлена туристская услуга по размещению в гостинице (и) или транспортных специализированных средствах размещения на срок не менее 2 ночей.

В силу п. 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №, субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Федерального агентства по туризму как получателя средств федерального бюджета, на цели, указанные в пункте 4 настоящих Правил.

Согласно п. 4 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №, субсидии предоставляются на возмещение части затрат туроператоров, связанных с предоставлением туристских услуг иностранным туристам при размещении иностранного туриста в гостинице, а также при размещении иностранного туриста в транспортном специализированном средстве размещения.

В соответствии с п. 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №, предельный размер субсидии за прирост иностранных туристов из одной целевой страны на одного туроператора не может превышать 5 млн. рублей.

Согласно пп. «г» п. 7 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №, получателем субсидии может быть туроператор, который на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется подача заявки, соответствует, в том числе, требованию об отсутствии у него неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В п. 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №, приведен перечень документов, необходимых к предоставлению туроператором в Федеральное агентство по туризму (далее – Ростуризм) для получения субсидии, в числе которых указаны: справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у туроператора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется подача заявки, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; отчетная форма, которая приведена в приложении № к Правилам; справка, подтверждающая размещение иностранного туриста на территории Российской Федерации, по форме согласно Приложению №.

Согласно п. 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №, туроператор несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 15 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №, субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного Ростуризмом с туроператором, прошедшим отбор, в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации.

В период не ранее марта 2019 года и не позднее ДД.ММ.ГГГГЖукова А.К., будучи осведомлена о мерах государственной поддержки в сфере туризма, обладая высокими организаторскими способностями, богатым опытом работы в экономической сфере, в частности, в финансовом секторе, а также в сфере туризма, приняла решение создать организованную преступную группу, направлением деятельности которой будет являться хищение бюджетных денежных средств в сфере туризма.

Так, в частности, у Жуковой А.К. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделенных на поддержку сферы туризма и туристской деятельности путем незаконного получения из федерального бюджета субсидий, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов». В соответствии с умыслом, возникшим у Жуковой А.К., она намеревалась, используя фактически подконтрольные ей юридические лица, включенные в единый федеральный реестр туроператоров, незаконно получить указанную субсидию путем предоставления в Ростуризм заведомо недостоверных сведений о том, что данные организации в период 2019 года якобы привлекли в Российскую Федерацию иностранных туристов из целевых стран.

С целью осуществления указанной преступной деятельности Жукова А.К. решила использовать подконтрольные ей юридические лица, сведения о которых содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, а именно: ООО «КРЕАТИВИТИ» (ИНН №; ОГРН №) (далее – ООО «КРЕАТИВИТИ»); ООО «В СОЧИ» (ИНН №; ОГРН №) (далее – ООО «В СОЧИ») и ООО «СТСТУР» (ИНН №; ОГРН №) (далее – ООО «СТСТУР»).

ООО «КРЕАТИВИТИ» было создано ДД.ММ.ГГГГ и на момент его создания генеральным директором данного Общества являлся Габидуллин Ф. Ф., ДД.ММ.ГГГГ г.р., он же являлся единственным участником данного Общества. Не позднее ДД.ММ.ГГГГЖукова А.К. достигла с Габидуллиным Ф.Ф. договоренности о том, что она фактически будет в полном объеме управлять деятельностью данной организации, в то время как он продолжит занимать должность генерального директора в качестве номинального руководителя. ДД.ММ.ГГГГ ООО «КРЕАТИВИТИ» на основании решения (приказа) Федерального агентства по туризму от ДД.ММ.ГГГГ№-№ внесено в единый федеральный реестр туроператоров в качестве организации, оказывающей физическим лицам туристские услуги на направлениях внутреннего и въездного туризма за реестровым номером РТО №. ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи части доли уставного капитала от ДД.ММ.ГГГГ, Жукова А.К. вошла в состав ООО «КРЕАТИВИТИ», при этом доля в уставном капитале была перераспределена. Так, доля Габидуллина Ф.Ф. в уставном капитале Общества стала составлять 1%, а доля Жуковой А.К. – 99%. Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГЖукова А.К. получила возможность не только фактически, но и формально руководить деятельностью ООО «КРЕАТИВИТИ».

ООО «В СОЧИ» создано ДД.ММ.ГГГГ. При этом единственным учредителем Общества является Крюков Е. Г., который с ДД.ММ.ГГГГ занял должность генерального директора. ДД.ММ.ГГГГ ООО «В СОЧИ» на основании решения (приказа) Федерального агентства по туризму от ДД.ММ.ГГГГ№-№ внесено в единый федеральный реестр туроператоров в качестве организации, оказывающей физическим лицам туристские услуги на направлениях внутреннего и въездного туризма за реестровым номером РТО №. При этом с конца 2018 года – начала 2019 года Крюков Е.Г., продолжая занимать должность генерального директора ООО «В СОЧИ» и фактически оставаясь руководителем данной организации, согласовывал все свои действия с Жуковой А.К., которая в целом определяла направление деятельности указанного юридического лица.

ООО «СТСТУР» создано ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СТСТУР» на основании решения (приказа) Федерального агентства по туризму от ДД.ММ.ГГГГ№ внесено в единый федеральный реестр туроператоров в качестве организации, оказывающей физическим лицам туристские услуги на направлениях внутреннего и въездного туризма за реестровым номером РТО №. С ДД.ММ.ГГГГ должность генерального директора занимал Кодаков И. Г.ДД.ММ.ГГГГ г.р., который являлся номинальным директором и выполнял указания Жуковой А.К., фактически руководившей деятельностью данной организации. Учредителем ООО «СТСТУР» с ДД.ММ.ГГГГ являлась Кодзокова М. В., фактически не принимавшая участия в деятельности данного Общества.

В середине 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГЖукова А.К. с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в сфере туризма, привлекла в качестве соучастников совершения указанного преступления сотрудницу ООО «КРЕАТИВИТИ» Ярцеву М.В., а также генерального директора и учредителя ООО «В СОЧИ» Крюкова Е.Г.

При этом Жукова А.К., являясь руководителем организованной преступной группы, распределила преступные роли между ее участниками следующим образом:

- Жукова А.К., приняв на себя обязанности по общему руководству созданной ею организованной преступной группой, должна была осуществлять руководство и координацию деятельности участников организованной группы; обеспечивать необходимое для изготовления подложных документов взаимодействие членов преступной группы с субъектами туристической индустрии, а также директорами подконтрольных ей предприятий ООО «КРЕАТИВИТИ» и ООО «СТСТУР»; обеспечить необходимое взаимодействие членов преступной группы с Ростуризмом; организовывать подготовку документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, необходимых для реализации указанного преступного плана, их доставку и подачу в уполномоченное подразделение Ростуризма; контролировать поступление на расчетные счета предприятий незаконно полученных в результате мошеннических действий денежных средств из Ростуризма, которыми в последующем распорядиться по своему усмотрению.

- Ярцева М.В., являясь членом созданной и руководимой Жуковой А.К. организованной группы, должна была получить от субъектов туристической индустрии необходимые для подготовки подложных документов сведения об иностранных туристах из целевых стран, размещавшихся в отчетный период времени в гостиницах г. Сочи Краснодарского края; подготовить документы, необходимые для получения организациями ООО «КРЕАТИВИТИ», ООО «В СОЧИ» и ООО «СТСТУР» субсидий, предусмотренных Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ №, содержащие заведомо недостоверные сведения о привлечении иностранных туристов из целевых стран; обеспечить и проконтролировать подписание руководителями подконтрольных Жуковой А.К. туроператоров вышеуказанных документов, содержащих недостоверные сведения; сформировать окончательные комплекты документов, предусмотренных Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ №, и обеспечить их передачу в Ростуризм с целью дальнейшего незаконного получения подконтрольными Жуковой А.К. туроператорами субсидий из федерального бюджета; осуществлять взаимодействие с сотрудниками Ростуризма по вопросам, касающимся получения указанных субсидий; исполнять, по мере необходимости, другие функции на основании распоряжений Жуковой А.К.

- Крюков Е.Г., являясь членом созданной и руководимой Жуковой А.К. преступной группы, должен был подписать как учредитель и директор ООО «В СОЧИ», необходимый для получения субсидий комплект документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о привлечении ООО «В СОЧИ» иностранных туристов из целевых стран; доставить комплекты документов в отношении получения субсидий ООО «КРЕАТИВИТИ», ООО «В СОЧИ» и ООО «СТСТУР» в Ростуризм и осуществить их подачу; исполнять по мере необходимости другие функции на основании распоряжений Жуковой А.К.

Указанная организованная преступная группа под руководством Жуковой А.К. намеревалась функционировать неопределенно длительное время, осуществляя незаконное получение субсидий из федерального бюджета по мере реализации программы субсидирования. При этом, фактически, в период 2019 года организации ООО «В СОЧИ» и ООО «СТСТУР» не осуществляли привлечения в РФ иностранных туристов из целевых стран, ООО «КРЕАТИВИТИ» осуществляло привлечение лишь незначительного числа туристов из целевых стран, что давало право на получение субсидии, предусмотренной Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ №, в размере не более <данные изъяты> руб., о чем было известно всем участникам организованной преступной группы.

После формирования преступного умысла в ноябре 2019 года Жукова А.К. и Ярцева М.В., действуя в рамках реализации общего преступного плана, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, неустановленным способом получили информацию, необходимую для подготовки документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, дающих право на получение субсидии, а именно: выгрузку из системы бронирования «OPERA» гостиницы «Сочи Марриотт Красная Поляна», расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, содержащую сведения за прошедший период 2019 года об иностранных туристах, бронировавших номера в указанной гостинице как через различных туроператоров, так и самостоятельно, за исключением их паспортных данных.

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГЖукова А.К. и Ярцева М.В., продолжая действовать в рамках реализации общего преступного плана, получили при неустановленных обстоятельствах сведения об иностранных туристах – гражданах Израиля, привлеченных туристическими операторами ООО «ДЖУНИ ТУРС» (ИНН №) и ООО «№№» (ИНН №) в Российскую Федерацию и размещенных в гостиницах г. Сочи Краснодарского края в 2019 году.

После чего в период не позднее ДД.ММ.ГГГГЯрцева М.В., действуя по указанию Жуковой А.К., в рамках исполнения своей роли в организованной преступной группе, находясь в г. Сочи Краснодарского края, используя ранее полученные данные об иностранных туристах, проживавших в гостиницах, подготовила при неустановленных обстоятельствах подложные документы – справки гостиниц г. Сочи Краснодарского края, в частности, гостиницы «Сочи Марриотт Красная Поляна», якобы подтверждающие размещение в них иностранных туристов из целевых стран подконтрольными Жуковой А.К. туроператорами ООО «КРЕАТИВИТИ», ООО «В СОЧИ» и ООО «СТСТУР».

Кроме того, в указанный период времени Ярцева М.В. по указанию Жуковой А.К. при неустановленных обстоятельствах подготовила: отчетные формы от подконтрольных Жуковой А.К. туроператоров ООО «КРЕАТИВИТИ», ООО «В СОЧИ» и ООО «СТСТУР», содержащие недостоверные сведения о размещенных иностранных туристах в гостиницах г. Сочи Краснодарского края, и справки гостиниц, в частности, «Сочи Марриотт Красная Поляна», подтверждающие якобы размещение в них указанными туроператорами иностранных туристов.

Также в указанный период времени Ярцева М.В., исполняя свою роль в разработанном Жуковой А.К. преступном плане, находясь в г. Сочи Краснодарского края, организовала подписание вышеуказанных справок, содержащих заведомо недостоверные сведения, в НАО «Красная поляна». При этом с целью введения в заблуждение должностных лиц, удостоверявших подлинность сведений, указанных в данных справках, их подписание осуществлялось в отношении ООО «ДЖУНИ ТУРС», фактически осуществлявшего привлечение иностранных туристов. После подписания первый лист указанных справок, содержавший наименование организации ООО «ДЖУНИ ТУРС», был заменен Ярцевой М.В. на листы с указанием названия ООО «КРЕАТИВИТИ», ООО «В СОЧИ» или ООО «СТСТУР», подконтрольных Жуковой А.К.

После того как необходимые документы в конце ноября 2019 года были подготовлены, в неустановленном точно месте г. Сочи Краснодарского края, при неустановленных обстоятельствах, Крюков Е.Г., исполняя свою роль в реализации общего с Жуковой А.К. преступного плана, являясь руководителем ООО «В СОЧИ» подписал заявку в Ростуризм о предоставлении субсидий и изготовленные Ярцевой М.В. документы, содержащие заведомо недостоверные сведения – отчетные формы и справки, а также документы, перечень которых предусмотрен п. 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №.

Кроме того, в указанный период времени, в неустановленном точно месте г. Сочи Краснодарского края, при неустановленных обстоятельствах Жуковой А.К. и Ярцевой М.В. было организовано подписание номинальным директором ООО «СТСТУР» Кодаковым И.Г., неосведомленным об их преступной деятельности в части совершения мошеннических действий, заявки в Ростуризм о предоставлении субсидий и изготовленных Ярцевой М.В. подложных документов – отчетных форм и справок, а также документов, перечень которых предусмотрен п. 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от №.

Также в указанный период времени вышеуказанные документы при неустановленных обстоятельствах были подписаны от имени генерального директора ООО «КРЕАТИВИТИ» Габидуллина Ф.Ф., неосведомленного о преступной деятельности Жуковой А.К., Ярцевой М.В. и Крюкова Е.Г.

Далее ДД.ММ.ГГГГЯрцева М.В. по указанию Жуковой А.К. прибыла рейсом авиакомпании ПАО «Аэрофлот» № № из г. Сочи Краснодарского края в г. Москву. После чего в этот же день Ярцева М.В., находясь в здании, расположенном по адресу: <адрес>, передала в приемную корреспонденции Ростуризма следующие документы:

- заявку № ООО «КРЕАТИВИТИ», зарегистрированную Ростуризмом ДД.ММ.ГГГГ за номером №, с приложенными к ней документами, в том числе изготовленными Ярцевой М.В. подложными отчетными формами и справками, содержащими заведомо ложные сведения о размещении иностранных туристов данным Обществом;

- заявку № ООО «В СОЧИ», зарегистрированную Ростуризмом ДД.ММ.ГГГГ за номером №, с приложенными к ней документами, в том числе изготовленными Ярцевой М.В. подложными отчетной формой и справкой, содержащими заведомо ложные сведения о размещении иностранных туристов данным Обществом.

- заявку № ООО «СТСТУР», зарегистрированную Ростуризмом ДД.ММ.ГГГГ за номером №, с приложенными к ней документами, в том числе изготовленными Ярцевой М.В. подложными отчетными формами и справками, содержащими заведомо ложные сведения о размещении иностранных туристов данным Обществом.

В период с 02 по ДД.ММ.ГГГГ в ходе проверки документов уполномоченный сотрудник Ростуризма выявил отсутствие в отчетных формах подконтрольных Жуковой А.К. туроператоров сведений о паспортных данных иностранных туристов, о чем было сообщено Ярцевой М.В., которая в свою очередь поставила в известность Жукову А.К.

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГЖукова А.К., находясь в г. Сочи Краснодарского края, в целях устранения препятствия, возникшего при приеме Ростуризмом документов для последующего предоставления подконтрольным Жуковой А.К. туроператорам субсидий и выразившегося в отсутствии в ранее подготовленных отдельных отчетных формах паспортных данных иностранных туристов, приняла решение об изготовлении новых документов, содержавших недостоверные сведения, распределив сведения об иностранных туристах, проживавших в гостинице «Сочи Марриотт Красная Поляна», паспортные данные которых ими были получены ранее, между подконтрольными Жуковой А.К. туроператорами ООО «КРЕАТИВИТИ» «В СОЧИ» и ООО «СТСТУР».

После чего в указанный период времени в начале декабря 2019 года Ярцева М.В., действуя по указанию Жуковой А.К., изготовила подложные документы, предусмотренные Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ №, а именно:

- отчетную форму на 121 листе, содержащую заведомо ложные сведения о размещении ООО «КРЕАТИВИТИ» в гостинице «Сочи Марриотт Красная Поляна» (категория 5 звезд), за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, иностранных туристов в общем количестве 2406 человек, а именно: 2368 туристов из Израиля, 8 туристов из Великобритании, 10 туристов из ФРГ, 1 туриста из Республики Индия, 1 туриста из Итальянской Республики, 3 туристов из Республики Корея, 12 туристов из США, 3 туристов из Французской Республики;

- справку НАО «Красная поляна» на 18 листах, содержащую заведомо недостоверные сведения о том, что ООО «КРЕАТИВИТИ» разместило в 2019 году в гостинице «Сочи Марриотт Красная Поляна» (категория 5 звезд) 1295 иностранных туристов, из которых: 1251 турист из Израиля, 9 туристов из Великобритании, 12 туристов из ФРГ, 15 туристов из США, 3 туриста из Французской Республики, 3 туриста из Республики Корея, 1 турист из Республики Индия и 1 турист из Итальянской Республики;

- справку НАО «Красная поляна» на 22 листах, содержащую заведомо недостоверные сведения о том, что ООО «КРЕАТИВИТИ» разместило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в гостинице «Сочи Марриотт Красная Поляна» (категория 5 звезд) 1582 иностранных туриста из Израиля;

- отчетную форму на 185 листах, содержащую заведомо недостоверные сведения о размещении ООО «В СОЧИ» в гостинице «Сочи Марриотт Красная Поляна» (категория 5 звезд), за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 4413 иностранных туристов из Израиля, к ранее представленной в Ростуризм справке НАО «Красная поляна, на 135 листах, согласно которой якобы ООО «В СОЧИ» разместило в 2019 году «Сочи Мариотт Красная Поляна» 4419 иностранных туристов из Израиля;

- отчетную форму на 154 листах, содержащую заведомо недостоверные сведения о размещении ООО «СТСТУР» в гостиницах «Сочи Марриотт Красная Поляна» (категория 5 звезд) и «Рэдиссон Р. Х.» (категория 5 звезд), за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 3255 иностранных туристов из Израиля;

- справку НАО «Красная поляна» на 21 листе, согласно которой ООО «СТСТУР» разместило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в гостинице «Сочи Марриотт Красная Поляна» (категория 5 звезд) иностранных туристов из Израиля в количестве 1510 туристов, к ранее представленной в Ростуризм справке ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Р. Х.»», на 18 листах, подтверждающую размещение 1088 иностранных туристов из Израиля в гостинице «Рэдиссон Р. Х.» якобы ООО «СТСТУР» в 2019 году и справке НАО «Красная поляна», на 10 листах, подтверждающую размещение в гостинице «Сочи Мариотт Красная Поляна» (категория 5 звезд) 676 иностранных туристов из Израиля якобы ООО «СТСТУР» в 2019 году.

Фактически за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «КРЕАТИВИТИ» осуществило привлечение в РФ не более 33 иностранных туристов из целевых стран. Организации ООО «В Сочи» и ООО «СТСТУР» иностранных граждан в указанный период в РФ не привлекали. Жукова А.К., являясь лицом, фактически контролировавшим деятельность указанных организаций, была в полной мере осведомлена об этом, как и другие участники организованной преступной группы.

Далее в указанный период времени Ярцева М.В., действуя по указанию Жуковой А.К., находясь в г. Сочи Краснодарского края, организовала подписание вышеуказанных справок, якобы подтверждающих размещение иностранных туристов в гостиницах ООО «КРЕАТИВИТИ», ООО «В Сочи» и ООО «СТСТУР» в НАО «Красная поляна». При этом подписание справок осуществлялось в отношении ООО «ДЖУНИ ТУРС», фактически занимавшегося привлечением в РФ иностранных туристов из целевых стран. После подписания справок их первые листы, содержащие название организации ООО «ДЖУНИ ТУРС», были заменены Ярцевой М.В., действовавшей в рамках общего с Жуковой А.К. преступного умысла, на листы с указаниями названий ООО «КРЕАТИВИТИ», ООО «В СОЧИ» или ООО «СТСТУР».

Далее в начале декабря 2019 года в неустановленном точно месте г. Сочи Краснодарского края при неустановленных обстоятельствах Крюков Е.Г., исполняя свою роль в организованной преступной группе руководимой Жуковой А.К., являясь руководителем ООО «В СОЧИ», подписал заявку в Ростуризм о предоставлении субсидий и изготовленные Ярцевой М.В. содержащие заведомо недостоверные сведения документы – отчетные формы и справки, а также документы, перечень которых предусмотрен п. 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от №.

Кроме того, в указанный период времени, в неустановленном точно месте г. Сочи Краснодарского края, при неустановленных обстоятельствах Жуковой А.К. и Ярцевой М.В. было организовано подписание номинальным директором ООО «СТСТУР» Кодаковым И.Г., неосведомленным об их преступной деятельности по незаконному получению субсидий, заявки в Ростуризм о предоставлении субсидий и изготовленных Ярцевой М.В. отчетных форм и справок, содержащих заведомо недостоверные сведения о привлечении в РФ иностранных туристов ООО «КРЕАТИВИТИ», ООО «В СОЧИ» и ООО «СТСТУР», а также документов, перечень которых предусмотрен п. 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №.

Также в указанный период времени вышеуказанные документы были подписаны неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах от имени генерального директора ООО «КРЕАТИВИТИ» Габидуллина Ф.Ф., неосведомленного о преступной деятельности Жуковой А.К., Ярцевой М.В. и Крюкова Е.Г.

При этом Жукова А.К., достоверно зная от Ярцевой М.В. о наличии у ООО «КРЕАТИВИТИ», ООО «В СОЧИ» и ООО «СТСТУР» на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется подача заявок, неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, что является в соответствии с п. 16 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №, основанием для принятия Ростуризмом решений об отказе в заключении соглашений на предоставление субсидий, действуя умышленно, дала незаконное указание последней о представлении в Ростуризм недостоверной информации об отсутствии налоговых задолженностей. Так, Ярцевой М.В. были предоставлены в Ростуризм документы, содержащие недостоверные сведения об отсутствии на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется подача заявок, неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Далее не позднее ДД.ММ.ГГГГКрюков Е.Г., выполняя свою роль в совершении преступления, на территории г. Сочи Краснодарского края получил от Жуковой А.К. и Ярцевой М.В. указанные документы для их последующей передачи в Ростуризм.

ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации общего с Жуковой А.К. и Ярцевой М.В. преступного плана, вместе с переданными ему Ярцевой М.В. вышеуказанными документами, содержащими недостоверные сведения, Крюков Е.Г. прибыл рейсом авиакомпании ПАО «Аэрофлот» № № из г. Сочи Краснодарского края в г. Москву. После чего в этот же день при неустановленных обстоятельствах он дополнительно передал вышеуказанные документы, содержащие недостоверные сведения в офис Ростуризма, расположенный по адресу: <адрес>, о чем посредством телефонной связи сообщил Жуковой А.К.

09 и ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения Ростуризмом вышеуказанных заявок и документов, содержавших заведомо ложные сведения, в соответствии с п. 12 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от №, уполномоченными сотрудниками Ростуризма, введенными в заблуждение Жуковой А.К., Ярцевой М.В. и Крюковым Е.Г. относительно осуществления ООО «КРЕАТИВИТИ», ООО «В СОЧИ» и ООО «СТСТУР» привлечения иностранных туристов из целевых стран и отсутствия у них неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате, приняли решение о заключении с данными организациями соглашений о предоставлении субсидий.

После чего в период с 16 по ДД.ММ.ГГГГ по указанию Жуковой А.К.Ярцевой М.В. было организовано подписание электронными подписями соглашений на предоставление субсидий между Ростуризмом и подконтрольными Жуковой А.К. юридическими лицами ООО «КРЕАТИВИТИ», ООО «В СОЧИ» и ООО «СТСТУР».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Ростуризмом и ООО «КРЕАТИВИТИ» в лице директора Габидуллина Ф.Ф., неосведомленного о преступной деятельности Жуковой А.К., Ярцевой М.В. и Крюкова Е.Г., путем подписания электронной подписью заключено соглашение № о предоставлении Обществу из федерального бюджета субсидии на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов, в размере <данные изъяты> рублей. Между Ростуризмом и ООО «В СОЧИ» в лице директора Крюкова Е.Г. путем подписания электронной подписью заключено соглашение № о предоставлении Обществу из федерального бюджета субсидии на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов, в размере <данные изъяты> рублей. Между Ростуризмом и ООО «СТСТУР» в лице директора Кодакова И.Г., неосведомленного о преступной деятельности Жуковой А.К., Ярцевой М.В. и Крюкова Е.Г., путем подписания электронной подписью, заключено соглашение № о предоставлении Обществу из федерального бюджета субсидии на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов, в размере <данные изъяты> рублей.

Таким образом, между Ростуризмом и подконтрольными Жуковой А.К. ООО «КРЕАТИВИТИ», ООО «В СОЧИ» и ООО «СТСТУР» ДД.ММ.ГГГГ заключены соглашения о предоставлении Обществам из федерального бюджета субсидий на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов, в общей сумме 15 105 600 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Ростуризма №, открытого в операционном департаменте Банка России (<адрес>), на расчетный счет ООО «КРЕАТИВИТИ» №, открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» (<адрес>) перечислены денежные средства в размере 5 105 600 рублей; в эту же дату на расчетный счет ООО «В СОЧИ» №, открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк» (<адрес>), перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей; в эту же дату на расчетный счет ООО «СТСТУР» №, открытый в филиале «Ростовский АО «Альфа-Банк» (<адрес>), перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей.

Вместе с тем размер субсидии, на получение которой ООО «КРЕАТИВИТИ» имело право за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 85 680,00 руб., ООО «В СОЧИ» и ООО «СТСТУР» прав на получение субсидий не имели.

Продолжая указанную преступную деятельность, Жукова А.К., совместно с Ярцевой М.В. и Крюковым Е.Г. в составе организованной преступной группы, не позднее начала сентября 2020 года приступила к совершению действий, направленных на дальнейшее незаконное получение субсидий, предусмотренных Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от № за период конца 2019 года – 2020 года.

При этом ДД.ММ.ГГГГЖукова А.К., желая сменить номинального генерального директора Габидуллина Ф.Ф., на основании решения общего собрания участников ООО «КРЕАТИВИТИ» от ДД.ММ.ГГГГ организовала назначение на должность директора данного Общества Туманяна А.А., занимавшего ранее должность финансового директора ООО «КРЕАТИВИТИ».

С целью облегчения совершения преступления в период не позднее начала сентября 2020 года Жукова А.К. решила привлечь к участию в организованной преступной группе Туманяна А.А. При этом Жукова А.К., являясь руководителем организованной преступной группы, определила его функции следующим образом:

- Туманян А.А., являясь членом созданной и руководимой Жуковой А.К. преступной группы, должен был подписать как генеральный директор ООО «КРЕАТИВИТИ» необходимый для получения субсидий комплект документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о привлечении ООО «КРЕАТИВИТИ» иностранных туристов из целевых стран, который был подготовлен Ярцевой М.В.; исполнять по мере необходимости другие функции на основании распоряжений Жуковой А.К.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГЖукова А.К. и Ярцева М.В., реализуя свой преступный умысел, действуя в рамках своей роли в реализации преступного плана, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, неустановленным способом, получили информацию – выгрузку из системы бронирования «OPERA» гостиницы «Сочи Марриотт Красная Поляна», расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, содержащую сведения за период конца 2019 года и истекшей части 2020 года об иностранных туристах, бронировавших номера в указанной гостинице, за исключением их паспортных данных.

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГЖукова А.К. и Ярцева М.В., продолжая действовать в рамках реализации общего преступного плана получили, при неустановленных обстоятельствах сведения об иностранных туристах – гражданах Израиля, привлеченных туристическими операторами ООО «ДЖУНИ ТУРС» и ООО «ТРЭВЛ ЦЕНТР» в Российскую Федерацию и размещенных в гостиницах г.Сочи Краснодарского края в 2020 году.

ДД.ММ.ГГГГЯрцева М.В., действуя по указанию Жуковой А.К., находясь в г. Сочи Краснодарского края, используя ранее полученные из гостиницы «Сочи Марриотт Красная Поляна», ООО «ДЖУНИ ТУРС» и ООО «ТРЭВЛ ЦЕНТР» сведения об иностранных туристах, подготовила подложный документ – справку гостиницы «Сочи Марриотт Красная Поляна», на 39 листах, якобы подтверждающую размещение ООО «КРЕАТИВИТИ» иностранных туристов в количестве 2202 человек (2052 – Израиль, 15 – Великобритания, 5 – ФРГ, 28 – США, 21 – Франция, 8 – Корея, 58 – Индия, 4 – Италия, 2 – Япония, 9 – Испания).

ДД.ММ.ГГГГЯрцева М.В., находясь в г.Сочи Краснодарского края, продолжая реализацию общего с Жуковой А.К. преступного плана, организовала подписание вышеуказанной справки у коммерческого директора НАО «Красная Поляна», неосведомленной о преступной деятельности Ярцевой М.В., Жуковой А.К., Туманяна А.А. и Крюкова Е.Г. При этом, с целью введения в заблуждение должностных лиц, удостоверявших подлинность сведений, указанных в данных справках, их подписание осуществлялось в отношении ООО «ДЖУНИ ТУРС», фактически осуществлявшего привлечение иностранных туристов. Далее первый лист указанных справок, содержавший наименование организации ООО «ДЖУНИ ТУРС», был заменен Ярцевой М.В., действовавшей по указанию Жуковой А.К., на лист с указанием названия ООО «КРЕАТИВИТИ» и ООО «СТСТУР», подконтрольных Жуковой А.К.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГЯрцева М.В., действуя по указанию Жуковой А.К., в рамках исполнения своей преступной роли в действиях организованной преступной группы, руководимой Жуковой А.К., подготовила при неустановленных обстоятельствах подложные документы: отчетные формы подконтрольных Жуковой А.К. туроператоров, содержащих недостоверные сведения о размещенных иностранных туристах в гостиницах г.Сочи Краснодарского края, и справки гостиницы «Сочи Марриотт Красная Поляна», подтверждающие размещение в них указанными туроператорами иностранных туристов, содержащие недостоверные сведения.

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГЖуковой А.К. было организовано подписание руководителями подконтрольных ей туроператоров заявок в Ростуризм о предоставлении субсидий и изготовленных Ярцевой М.В. подложных документов – отчетных форм и справок, а также других документов, перечень которых предусмотрен п. 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от №. При этом, документы на получение субсидии от ООО «КРЕАТИВИТИ» были подписаны Туманяном А.А. Документы от ООО «СТСТУР» были подписаны по указанию Жуковой А.К. ее супругом – Жуковым А. Л., ДД.ММ.ГГГГ г.р., неосведомленным о преступном характере указанной деятельности, который для этих целей по указанию Жуковой А.К. был назначен первым заместителем директора ООО «СТСТУР», так как Кодаков И.Г., являвшийся номинальным директором данного Общества ранее, отказался от их подписания ввиду их недостоверности.

Далее ДД.ММ.ГГГГКрюков Е.Г., действуя по указанию Жуковой А.К., в рамках исполнения своей роли в ходе совершения преступления, получив от Жуковой А.К. и Ярцевой М.В. вышеуказанные подложные документы, содержащие недостоверные сведения, прибыл рейсом авиакомпании ПАО «Аэрофлот» № № из г.Сочи в г. Москву. После чего ДД.ММ.ГГГГКрюков Е.Г. прибыл в офис Ростуризма, расположенный по адресу: <адрес>, где передал вышеуказанные изготовленные подложные документы, в приемную корреспонденции Ростуризма, а именно:

- заявка № ООО «КРЕАТИВИТИ», зарегистрированная Ростуризмом ДД.ММ.ГГГГ за номером № с приложенными к ней документами, в том числе вышеуказанной отчетной формы и справок (по форме, согласно Приложению № к Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от №), содержащих заведомо ложные сведения о размещении иностранных туристов туроператором;

- заявка № ООО «СТСТУР», зарегистрированная Ростуризмом ДД.ММ.ГГГГ за номером №, с приложенными к ней документами, в том числе вышеуказанной отчетной формы и справок (по форме, согласно Приложению № к Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от №), содержащих заведомо ложные сведения о размещении иностранных туристов туроператором.

Тем самым Жукова А.К., Ярцева М.В., Туманян А.А. и Крюков Е.Г. в целях реализации своего совместного преступного умысла сознательно предоставили в Ростуризм заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.

ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения Ростуризмом вышеуказанных заявок и документов, содержавших заведомо ложные сведения, в соответствии с п. 12 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от №, уполномоченными сотрудниками Ростуризма, введенными в заблуждение Жуковой А.К., Ярцевой М.В., Туманяном А.А. и Крюковым Е.Г. относительно осуществления ООО «КРЕАТИВИТИ» и ООО «СТСТУР» привлечения иностранных туристов из целевых стран, было принято решение о заключении с ООО «КРЕАТИВИТИ» и ООО «СТСТУР» соглашений о предоставлении субсидий.

ДД.ММ.ГГГГТуманян А.А., являясь руководителем ООО «КРЕАТИВИТИ», действуя по указанию Жуковой А.К. в рамках своей роли в составе организованной преступной группы подписал электронной подписью соглашение № с Ростуризмом о предоставлении Обществу из федерального бюджета субсидии на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов, в размере <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Ростуризмом и ООО «СТСТУР» в лице Жукова А.Л., который в октябре 2020 года стал директором и учредителем данной организации, и был не осведомлен о преступной деятельности Жуковой А.К., Ярцевой М.В., Туманяна А.А. и Крюкова Е.Г. путем подписания электронной подписью, заключено соглашение № о предоставлении Обществу из федерального бюджета субсидии на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов, в размере <данные изъяты> рублей.

Таким образом, между Ростуризмом и подконтрольными Жуковой А.К. туроператорами ООО «КРЕАТИВИТИ» и ООО «СТСТУР» заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов, в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Ростуризма №, открытого в операционном департаменте Банка России (<адрес>, <адрес> на расчетный счет ООО «КРЕАТИВИТИ» №, открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» (<адрес>), перечислено <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Ростуризма №, открытого в операционном департаменте Банка России (<адрес>, <адрес>»), на расчетный счет ООО «СТСТУР» №, открытый в филиале «Ростовский АО «Альфа-Банк» (<адрес>), перечислено <данные изъяты> рублей.

Вместе с тем размер субсидии, на получение которой ООО «КРЕАТИВИТИ» имело право за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет <данные изъяты> руб., ООО «СТСТУР» прав на получение субсидий не имело.

Совместная преступная деятельность Жуковой А.К., Ярцевой М.В., Туманяна А.А. и Крюкова Е.Г. характеризуется высокой степенью соорганизованности, сложной структурированностью и распределением ролей, осуществлялась на протяжении длительного периода времени – более одного года - и была направлена на хищение неограниченного количества денежных средств по мере функционирования программы субсидирования туроператоров, предусмотренной Постановлением Правительства РФ от №. Таким образом, Жукова А.К., Ярцева М.В., Туманян А.А. и Крюков Е.Г. действовали устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, то есть организованной группой.

Таким образом, в период с ноября 2019 года по конец декабря 2020 года Жукова А.К., Ярцева М.В., Туманян А.А. и Крюков Е.Г., действовавшие в составе организованной группы, умышленно, похитили путем обмана, то есть мошенническим способом у Ростуризма денежные средства, принадлежащие Российской Федерации, в общей сумме 23 889 840,00 руб., которыми распорядились по своему усмотрению. Денежные средства в размере <данные изъяты> руб. согласно примечанию к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Кроме того, Жукова А.К., действуя в составе организованной преступной группы с Туманяном А.А., Ярцевой М.В., Громяк М.М., Перевозкиной Н.Ю., Крюковым Е.Г., Перекотий Л.В., КороЛ. Л.Э. в период с середины 2020 года по сентябрь 2021 года совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, посредством незаконного получения выплат по возмещению части стоимости якобы приобретенных туристских услуг в рамках Распоряжения Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-р в размере <данные изъяты> рублей.

Так, распоряжением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-р Федеральному агентству по туризму выделены бюджетные ассигнования в целях предоставления в 2020 году субсидий акционерному обществу «Национальная система платежных карт» (ОГРН №, ИНН №, адрес местонахождения: <адрес>, <адрес>, далее – АО «НСПК») в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги.

Во исполнение распоряжения правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-р принято постановление Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» на стимулирование доступных внутренних туристских поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги» (далее – Постановление Правительства №), установлен порядок предоставления из федерального бюджета субсидии АО «НСПК» и осуществления выплат физическим лицам, приобретающим туристические услуги и зарегистрированным в программе лояльности для держателей национального платежного инструмента, выражающихся в виде возврата части стоимости туристической услуги, соответствующей условиям данных Правил.

Согласно п. 5 постановления Правительства № АО «НСПК» осуществляет выплату в отношении туристской услуги, оплаченной с использованием национального платежного инструмента в период оплаты (далее – «туристический кешбэк»). Данная выплата осуществляется в размере 20 процентов стоимости одной туристской услуги, но не более 20 тыс. рублей за одну туристскую услугу на банковскую карту национального платежного инструмента.

При этом под национальным платежным инструментом, в соответствии с п.2 ст.30.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О национальной платежной системе», понимаются платежные карты и иные электронные средства платежа, на которых размещен товарный знак (знак обслуживания), принадлежащий оператору НСПК, и которые предоставляются клиентам участникам НСПК в соответствии с правилами НСПК (далее – карты «Мир»).

Непосредственный порядок участия туроператора и физического лица в акции «Туристический кешбэк» Программы лояльности регламентируется публичной офертой о заключении «Соглашения об информационно-технологическом взаимодействии в рамках программы лояльности для держателей карт «Мир» (далее – Соглашение об информационно-технологическом взаимодействии), Правилами программы лояльности для держателей карт «Мир» (далее – Правила Программы лояльности) и Правилами акции АО «НСПК» «Стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги в рамках Программы лояльности для держателей карт «Мир» (далее – Правила акции «Туристический кешбэк»), разработанными и утвержденными АО «НСПК».

Так, публичная оферта о заключении Соглашения об информационно-технологическом взаимодействии, право акцепта которой имеет туроператор, отвечающий ряду требований, предусмотренных Соглашением об информационно-технологическом взаимодействии, и получивший от АО «НСПК» решение о положительном результате рассмотрения комплекта документов, предварительно направленных туроператором, является официальным письменным публичным предложением о заключении Соглашения об информационно-технологическом взаимодействии с целью исполнения АО «НСПК» Постановления Правительства № на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации.

Правила Программы лояльности регламентируют условия участия в Программе лояльности, способы и порядок взаимодействия между субъектами Программы лояльности, включая порядок осуществления расчетов, а также определяют права, обязанности, функции и ответственность субъектов Программы лояльности.

В соответствии с п. 3.2.2 Правил Программы лояльности для регистрации в Программе лояльности любому физическому лицу необходимо: получить карту «Мир», либо являться держателем карты «Мир» и заключить договор присоединения к Правилам Программы лояльности в качестве клиента. При этом, заключение договора присоединения к Правилам Программы лояльности осуществляется путем заполнения регистрационной формы на сайте в сети Интернет по адресу: «<данные изъяты>», либо в мобильном приложении.

В неустановленное точно время в период конца июля – начала августа 2020 года у Жуковой А.К., находившейся на территории г. Сочи Краснодарского края, осведомленной об имеющихся мерах государственной поддержки в сфере туризма, обладавшей высокими организаторскими способностями, богатым опытом работы в экономической сфере, в частности, в финансовом секторе, а также в сфере туризма, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, выделяемых на поддержку сферы туризма и туристской деятельности. Так, в период конца июля – начала августа 2020 года у Жуковой А.К. сформировался преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере путем обмана посредством совершения фиктивных покупок туристических услуг, с последующим незаконным получением «туристического кешбэка», выплата которого производилась в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-р. Для совершения указанного преступления Жукова А.К. разработала преступный план, для реализации которого намеревалась использовать подконтрольные ей юридические лица, занимавшиеся коммерческой деятельностью в сфере туризма на территории г.Сочи Краснодарского края. В связи с этим возникла необходимость в привлечении к совершению преступления лиц, являвшихся сотрудниками данных организаций, а также иных лиц, которые взяли бы на себя функции по оформлению банковских карт, необходимых для совершения фиктивных покупок, в том числе на третьих лиц, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, совершению самих фиктивных покупок, выполнению иных задач, связанных с совершением преступления.

В указанный период времени ООО «КРЕАТИВИТИ» (ИНН №), внесенное в единый федеральный реестр туроператоров в качестве организации, оказывающей физическим лицам туристские услуги на направлениях внутреннего и въездного туризма, за реестровым номером РТО №, являлось организацией, подконтрольной Жуковой А.К.ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи части доли уставного капитала от ДД.ММ.ГГГГЖукова А.К. вошла в состав ООО «КРЕАТИВИТИ», при этом ее доля в уставном капитале стала составлять 99%. В результате этого ООО «КРЕАТИВИТИ» стало полностью подконтрольно Жуковой А.К.ДД.ММ.ГГГГ должность директора ООО «КРЕАТИВИТИ» на основании решения общего собрания участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ занял Туманян А.А.

В указанный период времени Жукова А.К. занималась хищением мошенническим способом бюджетных денежных средств, выделенных в качестве средств государственной поддержки туристической сферы, в составе созданной ею не позднее ДД.ММ.ГГГГ организованной преступной группы, в которую помимо нее входили Ярцева М.В., Крюков Е.Г. и Туманян А.А. В целях реализации своего преступного плана, по незаконному получению «туристического кешбэка» Жукова А.К. приняла решение расширить состав возглавляемой ею организованной преступной группы и в период не позднее конца июля 2020 года привлекла к участию в ней сотрудников ООО «КРЕАТИВИТИ» Громяк М.М. и Перевозкину Н.Ю. Позднее, в период августа – ноября 2020 года, в целях расширения масштабов преступной деятельности, к ее осуществлению также были привлечены Крюков Е.Г., Перекотий Л.В. и КороЛ. Л.Э. Указанным образом Громяк М.М., Перевозкина Н.Ю., Перекотий Л.В. и КороЛ. Л.Э. также вошли в состав организованной группы.

- Жукова А.К., приняв на себя обязанности по общему руководству созданной ею организованной преступной группой, должна была осуществлять руководство и координацию деятельности участников организованной преступной группы; открывать счета в кредитных организациях и получать карты «Мир», необходимые для совершения преступления на свое имя; привлекать иных лиц, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, для использования эмитированных на их имя банковских карт для совершения фиктивных покупок туристских услуг с последующим незаконным получением «туристического кешбэка»; обеспечивать финансирование деятельности организованной группы; организовывать передачу денежных средств в наличном и безналичном виде для совершения фиктивного приобретения туристских услуг, лицам, осуществлявшим их непосредственное приобретение, как из числа членов преступной группы, так и иным привлеченным ими лицам, неосведомленным о преступном характере указанной деятельности; осуществлять с использованием сети Интернет, как лично, так и при помощи иных участников организованной преступной группы, регистрацию банковских карт в Программе лояльности и последующее совершение фиктивных покупок туристических услуг с их счетов; осуществлять перечисление денежных средств со счетов подконтрольных ей карт на счет ООО «КРЕАТИВИТИ» якобы в счет оплаты приобретения туристских услуг; обеспечивать фактическое расходование денежных средств, поступивших на счет ООО «КРЕАТИВИТИ» не на оплату оказания туристских услуг, а на текущую деятельность организации; незаконно получать указанным образом денежные средства в качестве «туристического кешбэка» и распоряжаться ими в соответствии с заранее достигнутой с другими членами преступной группы договоренностью;

- Туманян А.А. должен был исполнять обязанности в качестве Единоличного исполнительного органа ООО «КРЕАТИВИТИ», выполняя в этой роли действия, необходимые для совершения преступления, в том числе по обеспечению участия ООО «КРЕАТИВИТИ» в Акции «Туристический кешбэк»; организовывать составление подложных договоров об оказании ООО «КРЕАТИВИТИ» туристских услуг физическим лицами и их подписание с целью сокрытия совершения преступления; открывать счета и получать банковские карты «Мир», необходимые для совершения преступления на свое имя; привлекать иных лиц, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, для использования эмитированных на их имя банковских карт для совершения фиктивных покупок туристических услуг с последующим незаконным получением «туристического кешбэка»; организовывать передачу денежных средств в наличном и безналичном виде для совершения фиктивного приобретения туристских услуг, лицам, осуществлявшим их непосредственное приобретение, как из числа членов преступной группы, так и иным привлеченным ими лицам, неосведомленным о преступном характере указанной деятельности; осуществлять с использованием сети Интернет, как лично, так и при помощи иных участников организованной преступной группы, регистрацию банковских карт в Программе лояльности и последующее совершение фиктивных покупок туристических услуг с их счетов; осуществлять перечисление денежных средств со счетов подконтрольных ему карт на счет ООО «КРЕАТИВИТИ», якобы в счет оплаты приобретения туристских услуг; обеспечивать передачу ООО «КРЕАТИВИТИ» информации в АО «НСПК», необходимой для осуществления расчета и начисления «туристического кешбэка», в том числе информации, содержащейся в кассовых чеках или бланке строгой отчетности, формируемом по операциям оплаты фиктивных туристических услуг; обеспечивать передачу ООО «КРЕАТИВИТИ» отчетов в АО «НСПК», содержащих в том числе данные по операциям оплаты фиктивных туристских услуг; обеспечивать фактическое расходование денежных средств, поступивших на счет ООО «КРЕАТИВИТИ» не на оплату оказания туристских услуг, а на текущую деятельность организации; незаконно получать указанным образом денежные средства в качестве «туристического кешбэка» и распоряжаться ими в соответствии с заранее достигнутой с Жуковой А.К. договоренностью; выполнять иные указания руководителя организованной преступной группы Жуковой А.К.;

- Ярцева М.В., занимавшая должность начальника департамента экономики и ценообразования ООО «КРЕАТИВИТИ» и фактически исполнявшая обязанности бухгалтера указанной организации, должна была осуществлять общий учет производившихся денежных операций по фиктивному приобретению туристических услуг, учитывать денежные суммы, потраченные на фиктивное приобретение туристических услуг, суммы незаконно полученного «туристического кешбэка», предоставляя эти сведения Жуковой А.К., осуществлять информационное взаимодействия с другими участниками преступной группы; открывать счета и получать банковские карты «Мир», необходимые для совершения преступления на свое имя; привлекать иных лиц, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, для использования эмитированных на их имя банковских карт для совершения фиктивных покупок туристических услуг с последующим незаконным получением «туристического кешбэка»; осуществлять с использованием сети Интернет, как лично, так и при помощи иных участников организованной преступной группы, регистрацию банковских карт в Программе лояльности и последующее совершение фиктивных покупок туристических услуг с их счетов; получать от Жуковой А.К. и Туманяна А.А. в наличном и безналичном виде денежные средства, предназначенные для фиктивного приобретения туристических услуг; производить перечисления денежных средств со счетов подконтрольных ей банковских карт на счет ООО «КРЕАТИВИТИ», якобы в счет оплаты приобретения туристских услуг; незаконно получать указанным образом денежные средства в качестве «туристического кешбэка» и распоряжаться ими в соответствии с заранее достигнутой с Жуковой А.К. договоренностью; выполнять иные указания руководителя организованной преступной группы Жуковой А.К.;

- Громяк М.М. и Перевозкина Н.Ю., являвшиеся сотрудницами ООО «КРЕАТИВИТИ», должны были открывать счета и получать банковские карты «Мир», необходимые для совершения преступления на свое имя; привлекать иных лиц, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, для использования эмитированных на их имя банковских карт для совершения фиктивных покупок туристических услуг с последующим незаконным получением «туристического кешбэка»; получать от Жуковой А.К. и Туманяна А.А. в наличном и безналичном виде денежные средства, предназначенные для фиктивного приобретения туристических услуг; получать от других участников организованной преступной группы сведения о подконтрольных им банковских картах; лично, с использованием сети Интернет, осуществлять регистрацию банковских карт, подконтрольных участникам организованной преступной группы в Программе лояльности; также с использованием сети Интернет совершать фиктивные покупки туристических услуг со счетов банковских карт, подконтрольных участникам организованной преступной группы; незаконно получать указанным образом денежные средства в качестве «туристического кешбэка» и распоряжаться ими в соответствии с заранее достигнутой с Жуковой А.К. договоренностью; выполнять иные указания руководителя организованной преступной группы Жуковой А.К.;

- Крюков Е.Г., Перекотий Л.В. и КороЛ. Л.Э. должны были открывать счета и получать банковские карты «Мир», необходимые для совершения преступления; привлекать иных лиц, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, для использования эмитированных на их имя банковских карт для совершения фиктивных покупок туристических услуг с последующим незаконным получением «туристического кешбэка»; осуществлять с использованием сети Интернет, как лично, так и при помощи иных участников организованной преступной группы, регистрацию банковских карт в Программе лояльности и последующее совершение фиктивных покупок туристических услуг с их счетов; получать от Жуковой А.К. и Туманяна А.А. в наличном и безналичном виде денежные средства, предназначенные для фиктивного приобретения туристических услуг; производить перечисления денежных средств со счетов подконтрольных им банковских карт на счет ООО «КРЕАТИВИТИ», якобы в счет оплаты приобретения туристских услуг; незаконно получать указанным образом денежные средства в качестве «туристического кешбэка» и распоряжаться ими в соответствии с заранее достигнутой с Жуковой А.К. договоренностью; выполнять иные указания руководителя организованной преступной группы Жуковой А.К.

Указанную преступную деятельность планировалось осуществлять неопределенно долгий период времени по мере функционирования Акции «Туристический кешбэк» в соответствии с этапами ее реализации.

Во второй половине июля 2020 года Ярцевой М.В., действовавшей по указанию Жуковой А.К. в рамках реализации указанного преступного плана, были подготовлены и направлены в адрес кредитной организации АКБ «АК БАРС» (ПАО) документы, требовавшиеся для подключения услуг электронных платежей по счету ООО «КРЕАТИВИТИ», что было необходимо для участия в акции «Туристический кешбэк». Указанные документы были в конце июля 2020 года подписаны Туманяном А.А., выполнявшим свою роль в совершении преступления в качестве директора ООО «КРЕАТИВИТИ».

В результате ДД.ММ.ГГГГТуманян А.А., действовавший по указанию Жуковой А.К., заключил договор эквайринга № между ООО «КРЕАТИВИТИ» и АКБ «АК БАРС» (ПАО), в соответствии с которым указанная кредитная организация осуществляла обеспечение проведения платежных операций по счету ООО «КРЕАТИВИТИ» №, открытому в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», при помощи электронного терминала (c присвоенным ему идентификатором «TID»: №) через торговую точку ООО «КРЕАТИВИТИ», расположенную по электронному адресу: <данные изъяты> (далее – торговая точка «<данные изъяты>»). При этом, сопровождение указанной торговой точки ООО «КРЕАТИВИТИ» осуществляло АО «Предпроцессинговый расчетный центр» («<данные изъяты>») (далее – АО «ПРЦ») в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «ПРЦ» и АКБ «АК БАРС» (ПАО), в соответствии с которым АО «ПРЦ» обеспечивает информационно-технологическое взаимодействие по картам платежных систем Интернет-магазинами предприятий, держателями карт и процессинговым центром Банка при приеме предприятиями платежных карт в оплату товаров и/или услуг через сеть Интернет.

Далее в начале августа 2020 года Ярцевой М.В. и Туманяном А.А., находившимися в г. Сочи Краснодарского края и действовавшими по указанию Жуковой А.К., также было осуществлено заключение соглашения об информационно-технологическом взаимодействии в рамках программы лояльности для держателей карт «Мир» между ООО «КРЕАТИВИТИ» и АО «НСПК». Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГТуманян А.А., выполняя свою роль в реализации преступного умысла, исполняя полномочия официального руководителя ООО «КРЕАТИВИТИ», подписал Заявление о заключении соглашения об информационно-технологическом взаимодействии в рамках программы лояльности для держателей карт «Мир», которое тогда же было направлено в адрес АО «НСПК».

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГТуманян А.А. и Ярцева М.В., действуя по указанию Жуковой А.К. и в рамках общего с ней преступного умысла, выполнили все необходимые требования для участия ООО «КРЕАТИВИТИ» в акции «Туристический кешбэк», акцептовав публичную оферту о заключении «Соглашения об информационно-технологическом взаимодействии в рамках программы лояльности для держателей карты «Мир» с АО «НСПК» для последующей идентификации платежей и получения покупателями выплат в рамках Программы лояльности, в том числе акции «Туристический кешбэк». В результате этого Обществу, был присвоен уникальный идентификатор, необходимый для учета произведенных покупок туристических услуг и начисления «туристического кешбэка», «MID»: «<данные изъяты>».

Помимо этого, в период начала 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Жукова А.К. приняла решение использовать для осуществления указанной преступной деятельности по хищению денежных средств путем незаконного получения выплат в рамках Акции «Туристический кешбэк» подконтрольную ей организацию ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» (ИНН №).

ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» было создано ДД.ММ.ГГГГ, на момент его создания генеральным директором Общества являлся Игнатьев А. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Также Игнатьев А.В. являлся единственным участником Общества и фактически руководил деятельностью ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» до марта 2016 года. С указанного периода ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» стало подконтрольно Жуковой А.К. и она фактически стала управлять деятельностью данного Общества.

В 2017 году Жукова А.К. организовала включение ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» в единый федеральный реестр туроператоров. ДД.ММ.ГГГГ ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» на основании решения (приказа) Федерального агентства по туризму от ДД.ММ.ГГГГ№-№ внесено в единый федеральный реестр туроператоров в качестве организации, оказывающей физическим лицам туристские услуги за реестровым номером РТО №.

ДД.ММ.ГГГГ должность директора и учредителя ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» занял Хатшуков М. Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом фактически Хатшуков М.Ю. при управлении деятельностью ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» действовал на основании указаний Жуковой А.К.

ДД.ММ.ГГГГХатшуков М.Ю., действуя по указанию Жуковой А.К. и будучи не осведомлен о преступной деятельности по незаконному получению «туристического кешбэка», подписал адресованное в АО «Банк Р. С.» Заявление о присоединении к договору обслуживания организации при осуществлении расчетов по операциям с использованием платежных карт, совершенных в сети Интернет (Интернет-эквайринг) № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГХатшуков М.Ю., также действуя по указанию Жуковой А.К. и будучи не осведомлен о преступной деятельности по незаконному получению «туристического кешбэка», исполняя полномочия официального руководителя ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» подписал Заявление о заключении соглашения об информационно-технологическом взаимодействии в рамках программы лояльности для держателей карт «Мир» в адрес АО «НСПК».

ДД.ММ.ГГГГХатшуковым М.Ю. было подписано заявление об акцепте оферты №-№ от ДД.ММ.ГГГГ с АО «ПРЦ».

В соответствии с данными заявлениями АО «Банк Р. С.» и АО «ПРЦ» осуществляли обеспечение проведения платежных операций по счету ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» №, открытому в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», через торговую точку ООО «КАЛИФОРНИЙ 98», расположенную по электронному адресу: <данные изъяты>/ (далее – торговая точка «КАЛИФОРНИЙ 98»), уникальный идентификатор «MID»: «№».

Указанным образом не позднее конца апреля 2021 года в результате действий Жуковой А.К., ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» соответствовало требованиям, предъявляемым Постановлением №, Соглашением и Правилами для организации-Исполнителя (Партнера) с целью участия в акции «Туристический кешбэк».

Далее в период с конца апреля 2021 года по август 2021 года с использованием ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» осуществлялось хищение денежных средств путем совершения фиктивных покупок туристических услуг и незаконного получения «туристического кешбэка».

Для реализации преступного плана, разработанного Жуковой А.К., участники организованной преступной группы использовали карты «Мир», как уже находившиеся в их пользовании, так и приобретенные ими специально с целью совершения преступления. В общей сложности для совершения фиктивных покупок с целью незаконного получения «туристического кешбэка» членами организованной преступной группы использовалась 461 банковская карта, эмитированная как на их имена, так и на имена иных лиц, неосведомленных о совершении преступления.

Так, Жукова А.К. в ходе совершения преступления использовала для хищения денежных средств 51 банковскую карту, эмитированную на ее имя.

Так, ранее, ДД.ММ.ГГГГЖуковой А.К. был открыт счет № в кредитной организации АО «АЛЬФА-БАНК». В период до ДД.ММ.ГГГГЖукова А.К. осуществила получение по этому счету следующих банковских карт:

1. Банковская карта №;

2. Банковская карта №;

3. Банковская карта №;

4. Банковская карта №;

5. Банковская карта №;

6. Банковская карта №;

7. Банковская карта №.

Также в пользовании Жуковой А.К. находились эмитированные на ее имя:

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк»;

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГЖуковой А.К. на свое имя был открыт счет № в кредитной организации АО «Тинькофф Банк», к которому, в период до ДД.ММ.ГГГГ были выпущены следующие банковские карты:

1. Банковская карта №;

2. Банковская карта №;

3. Банковская карта №;

4. Банковская карта №;

5. Банковская карта №;

6. Банковская карта №.

ДД.ММ.ГГГГЖуковой А.К. на свое имя был открыт счет № в кредитной организации ПАО «РОСБАНК», к которому в период до ДД.ММ.ГГГГ были выпущены следующие банковские карты:

1. Банковская карта №;

2. Банковская карта №;

3. Банковская карта №;

4. Банковская карта №;

5. Банковская карта №.

Кроме того, в пользовании Жуковой А.К. находились эмитированные на ее имя:

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Туманян А.А., в свою очередь, осуществляя преступную деятельность по указанию Жуковой А.К., использовал для осуществления хищения денежных средств 40 банковских карт, эмитированных на его имя.

Так, ранее, ДД.ММ.ГГГГТуманяном А.А. был открыт счет № в кредитной организации АО «Тинькофф Банк». В период до ДД.ММ.ГГГГТуманян А.А. осуществил получение по этому счету следующих банковских карт:

1. Банковская карта №;

2. Банковская карта №;

3. Банковская карта №;

4. Банковская карта №;

5. Банковская карта №;

6. Банковская карта №;

7. Банковская карта №;

8. Банковская карта №;

9. Банковская карта №;

10. Банковская карта №;

11. Банковская карта №;

12. Банковская карта №;

13. Банковская карта №;

14. Банковская карта №;

15. Банковская карта №;

16. Банковская карта №;

17. Банковская карта №;

18. Банковская карта №

19. Банковская карта №;

20. Банковская карта №.

Также в пользовании Туманяна А.А. находились эмитированные на его имя:

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»;

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие»;

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие».

ДД.ММ.ГГГГТуманяном А.А. на свое имя был открыт счет № в кредитной организации ПАО «РОСБАНК», к которому в период до ДД.ММ.ГГГГ были выпущены следующие банковские карты:

- банковская карта №.

Кроме того, в пользовании Туманяна А.А. находились эмитированные на его имя:

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие».

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие».

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Ярцева М.В., действовавшая по указанию Жуковой А.К., использовала для осуществления хищения денежных средств 3 банковские карты, эмитированные на ее имя.

Так, ДД.ММ.ГГГГЯрцевой М.В. был открыт счет № в кредитной организации АО «Тинькофф Банк». Не позднее ДД.ММ.ГГГГЯрцева М.В. осуществила получение по этому счету следующих банковских карт:

1. Банковская карта №;

2. Банковская карта №.

Далее ДД.ММ.ГГГГЯрцевой М.В. был открыт на свое имя счет № в кредитной организации АО «Почта Банк» и получена банковская карта №.

КороЛ. Л.Э., действуя по указанию Жуковой А.К., использовал для совершения преступления 147 банковских карт, эмитированных на его имя.

Так, ранее ДД.ММ.ГГГГКороЛ. Л.Э. был открыт счет № в кредитной организации АО «АЛЬФА-БАНК». В период до ДД.ММ.ГГГГКороЛ. Л.Э. осуществил получение по этому счету следующих банковских карт:

1. Банковская карта №.

2. Банковская карта №.

3. Банковская карта №.

4. Банковская карта №.

5. Банковская карта №.

6. Банковская карта №.

7. Банковская карта №.

8. Банковская карта №.

9. Банковская карта №.

10. Банковская карта №.

11. Банковская карта №.

12. Банковская карта №.

13. Банковская карта №.

14. Банковская карта №.

15. Банковская карта №.

16. Банковская карта №.

ДД.ММ.ГГГГКороЛ. Л.Э. был открыт счет № в кредитной организации АО «Тинькофф Банк». В период до ДД.ММ.ГГГГКороЛ. Л.Э. осуществил получение по этому счету следующих банковских карт:

1. Банковская карта №.

2. Банковская карта №.

3. Банковская карта №.

4. Банковская карта №.

5. Банковская карта №.

6. Банковская карта №.

7. Банковская карта №.

8. Банковская карта №.

9. Банковская карта №.

10. Банковская карта №.

11. Банковская карта №.

12. Банковская карта №.

13. Банковская карта №.

14. Банковская карта №.

15. Банковская карта №.

16. Банковская карта №.

17. Банковская карта №.

18. Банковская карта №.

19. Банковская карта №.

20. Банковская карта №.

21. Банковская карта №.

22. Банковская карта №.

23. Банковская карта №.

24. Банковская карта №.

25. Банковская карта №.

26. Банковская карта №.

27. Банковская карта №.

28. Банковская карта №.

29. Банковская карта №.

Кроме того, КороЛ. Л.Э. были получены следующие банковские карты, эмитированные на его имя:

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

3. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО "«Сбербанк».

4. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

5. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

6. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

7. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

8. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

9. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

10. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

11. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

12. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

13. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

14. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

15. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

16. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

17. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

18. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

19. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

20. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

21. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

22. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

23. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

24. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

25. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

26. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

27. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

28. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

29. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

30. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

31. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»

32. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

33. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

34. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

35. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

36. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

37. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

38. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

39. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

40. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

41. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

42. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

43. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

44. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

45. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

46. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

47. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

48. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

49. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

50. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

51. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

52. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

53. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

54. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

55. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

56. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

57. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

58. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

59. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

60. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

61. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

62. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

63. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

64. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

65. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

66. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

67. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

68. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

69. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

70. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

71. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

72. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

73. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

74. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

75. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

76. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

77. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

78. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

79. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

80. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

81. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

82. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

83. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

84. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

85. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

86. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

87. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

88. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

89. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

90. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

91. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

92. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

93. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

94. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

95. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

96. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

97. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

98. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

99. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

100. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

101. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

102. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Перекотий Л.В., действуя в рамках разработанного Жуковой А.К. преступного плана, использовала для совершения преступления 26 банковских карт, эмитированных на ее имя.

Так, ДД.ММ.ГГГГПерекотий Л.В. был открыт счет № в кредитной организации АО «Тинькофф Банк». В период до ДД.ММ.ГГГГПерекотий Л.В. осуществила получение по этому счету следующих банковских карт:

1. Банковская карта №.

2. Банковская карта №.

3. Банковская карта №.

4. Банковская карта №.

5. Банковская карта №.

6. Банковская карта №.

7. Банковская карта №.

8. Банковская карта №.

9. Банковская карта №.

Кроме того, Перекотий Л.В. были получены следующие банковские карты, эмитированные на ее имя:

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

3. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

4. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

5. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

6. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

7. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

8. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

9. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

10. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО "Сбербанк".

11. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

12. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

13. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

14. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

15. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

16. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

17. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Крюков Е.Г., действуя в рамках разработанного Жуковой А.К. преступного плана, использовал для совершения преступления 2 банковские карты, эмитированные на его имя.

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в РНКБ (ПАО).

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Перевозкина Н.Ю., действуя в рамках разработанного Жуковой А.К. преступного плана, использовала для совершения преступления 2 банковские карты, эмитированные на ее имя.

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Почта Банк».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

Громяк М.М. использовала для совершения преступления 1 банковскую карту № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», эмитированную на ее имя.

Помимо этого, Жукова А.К., Туманян А.А., Ярцева М.В., Громяк М.М., Перевозкина Н.Ю., Крюков Е.Г., Перекотий Л.В. и КороЛ. Л.Э., действуя в рамках общего преступного умысла, в период с августа 2020 года по сентябрь 2021 года приискивали третьих лиц, неосведомленных о преступном характере их деятельности, для использования банковских карт, оформленных на их имена, для хищения денежных средств путем незаконного получения «туристического кешбэка». Участники организованной преступной группы, достигли договоренности с третьими лицами из числа своих родственников, знакомых, а также сотрудников организаций, подконтрольных Жуковой А.К., о производстве с использованием карт «Мир», оформленных на их имена, платежей в адрес ООО «КРЕАТИВИТИ» и ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» якобы с целью приобретения туристических услуг. При этом, Жукова А.К., Туманян А.А., Ярцева М.В., Громяк М.М., Перевозкина Н.Ю., Крюков Е.Г., Перекотий Л.В. и КороЛ. Л.Э. вводили держателей карт «Мир» в заблуждение относительно истинной цели производства данных платежей – хищения денежных средств.

Указанным образом в ходе совершения преступления использовались следующие банковские карты.

Банковские карты, держателем которых являлась Анцупова О. А. в количестве 5 штук, а именно:

Банковская карты, выпущенные по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк»:

1. Банковская карта №.

2. Банковская карта №.

3. Банковская карта №.

4. Банковская карта №.

5. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты, держателем которых являлся Асташов В. Н. в количестве 3 штук, эмитированные к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк»:

1. Банковская карта №

2. Банковская карта №.

3. Банковская карта №.

Банковская карта, держателем которой являлась Асташова В. С.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

Банковская карта, держателем которой являлся Ачмиз Р. Б.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся Бастун О. С.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ (ПАО).

Банковская карта, держателем которой являлась Белогрудова С. В.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты, держателем которых являлся Вашакидзе Г. Ш. в количестве 4 штук, а именно:

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

3. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

4. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты, держателем которых являлся Вашакидзе Т. Ш. в количестве 5 штук, а именно:

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

3. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

4. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

5. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась Громяк Т. М.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся Гузенко А. А.ич: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты, держателем которых являлся Данилов М. А. в количестве 2 штук, а именно:

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты, держателем которых являлась Данилова С. К. в количестве 2 штук, а именно:

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась Демерчян А. А.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся Дроздов Г. Н.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась Дроздова А. Г.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты держателем которых являлась Дроздова В. И. в количестве 2 штук, а именно:

Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась Дроздова Т. Г.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся Дудучава Г. Д.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в АО «Тинькофф Банк».

Банковские карты держателем которых являлся Жуков А. Л. в количестве 11 штук, а именно:

1. Счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», по которому были выпущены:

Банковская карта №.

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

3. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

4. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

5. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

6. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

7. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся Жуков А. Л.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся Жуков Л. М.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся Жуков Т. А.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась Жукова Р. Л.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась Забродина А. С.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся Иващенко А. В.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ (ПАО).

Банковская карта, держателем которой являлась Иващенко Н. Ю.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты держателем которых являлась Ковалева А. АлексА.на в количестве 4 штук, а именно:

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в АО «Тинькофф Банк».

3. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в АО «Тинькофф Банк».

4. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в АО «Тинькофф Банк».

Банковская карта, держателем которой являлась Кокина А. Н.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в Банк ВТБ (ПАО).

Банковские карты держателем которых являлась Королева Е. Е. в количестве 31 штуки, а именно:

1. Счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», к которому были выпущены:

Банковская карта №.

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

3. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

4. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

5. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

6. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО "Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась Кокина В. Н.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся Котеля Т. Г.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся Крюков В. Г.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты держателем которых являлась Крюкова Т. А. в количестве 2 штук, а именно:

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Почта Банк».

Банковские карты держателем которых являлась Кулибаба Г. А. в количестве 3 штук, выпущенные по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в АО «Тинькофф Банк»:

1. Банковская карта №.

2. Банковская карта №.

3. Банковская карта №.

Банковская карта, держателем которой являлась Лебединцева В. Я.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась Логоша М. Г.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся Мамчуев М. О.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты держателем которых являлся Мустакимов В. Ю. в количестве 3 штук, а именно:

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

3. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся Назаров А. С.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась Назарова В. А.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты держателем которых являлась Назарова Г. С. в количестве 2 штук, а именно:

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась Назарова О. В.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась Некрасова Е. П.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась Павлова Г. В.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся Перевозкин М. Ю.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в АО «Тинькофф Банк».

Банковская карта, держателем которой являлась Перевозкина Е. А.:

Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

Банковские карты держателем которых являлся Перекотий Е. Н. в количестве 3 штук, а именно:

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

3. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ (ПАО).

Банковская карта, держателем которой являлась Подорогина Т. А.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся Подузов Д. С.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся Поповик Зоран: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась Поповик И. В.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты держателем которых являлся Рочняк Я. И. в количестве 12 штук, а именно:

Счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «АЛЬФА-БАНК», к которому были выпущены:

Банковская карта №.

Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», к которому были выпущены:

1. Банковская карта №.

2. Банковская карта №.

3. Банковская карта №.

4. Банковская карта №.

5. Банковская карта №.

6. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ

7. Банковская карта №.

Банковские карты, держателем которых являлась Савв А. Б. в количестве 6 штук, а именно:

Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ (ПАО).

Счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», к которому были выпущены:

Банковская карта №.

Банковская карта, держателем которой являлась Савв А. А.вна:

Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в РНКБ (ПАО).

Банковские карты, держателем которых являлся Савв К. Р. в количестве 7 штук, а именно:

Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», к которому были выпущены:

Банковская карта №.

Банковская карта, держателем которой являлась Савв К. Р.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты, держателем которых являлся Савв К. Р. в количестве 2 штук, а именно:

Счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», к которому были выпущены:

1. Банковская карта №.

2. Банковская карта №.

Банковские карты, держателем которых являлась Савв Т. А. в количестве 6 штук, а именно:

Счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», к которому были выпущены:

Банковская карта №.

Банковская карта, держателем которой являлся Скалабанов И. Г.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в Банк ВТБ (ПАО).

Банковская карта, держателем которой являлся Сорокин С. Д.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась Сулейманова И. Р.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся Тарабрин В. Р.: № к счету №, открытому не позднее ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

Банковская карта, держателем которой являлась Тарабрина Т. Р.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся Теймуразян А. А.ич: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась Татусь Г. И.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась Татусь Н. В.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «АЛЬФА-БАНК».

Банковская карта, держателем которой являлась Туголукова Е. В.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты, держателем которых являлась Туманян А. А., в количестве 10 штук, а именно:

Счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», к которому были выпущены:

Банковская карта №.

Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты держателем которых являлся Туманян А. А. в количестве 3 штук, полученные по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк»:

Банковская карта №.

Банковская карта, держателем которой являлся Ушаков В. Ф.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

Банковская карта, держателем которой являлся Федосеенко В. Е.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты, держателем которых являлся Хатшуков М. Ю.:

Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась Хатшукова М. Т.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась Хачарян А. М.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся Хачарян А. З.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся Церцвадзе Т. Г.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

Банковские карты держателем которых являлся Шатковский А. Р. в количестве 2 штук, а именно:

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «АЛЬФА-БАНК».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в АО «Тинькофф Банк».

Банковская карта, держателем которой являлся Шируков А. Х.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся Янукян А. И.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся Ярцев В. Е.: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся Яценко А. А.ич: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

В период с августа 2020 года ДД.ММ.ГГГГЖукова А.К., Туманян А.А., Ярцева М.В., Громяк М.М., Перевозкина Н.Ю., Крюков Е.Г., Перекотий Л.В. и КороЛ. Л.Э., а также иные лица, действовавшие по их указанию и неосведомленные о преступном характере указанной деятельности, находясь в различных местах, как на территории Краснодарского края, так и за его пределами, посредством телекоммуникационной сети Интернет выполнили регистрацию для участия в Акции «Туристический кешбэк» тех банковских карт, из числа указанных выше, которые не были зарегистрированы в Программе лояльности для держателей банковских карт «Мир» ранее. Регистрация происходила путем заключения договоров присоединения к Правилам Программы лояльности. Заключение договоров присоединения к Правилам Программы лояльности осуществлялось путем заполнения регистрационной формы на сайте в сети Интернет по адресу: «https://privetmir.ru», либо в мобильном приложении.

При этом Жукова А.К. и действовавшие в рамках общего с ней преступного умысла Туманян А.А., Ярцева М.В., Громяк М.М., Перевозкина Н.Ю., Крюков Е.Г., Перекотий Л.В. и КороЛ. Л.Э. использовали для регистрации банковских карт, как ранее созданные личные учетные записи Программы лояльности держателей карт «Мир», имевшиеся у них, так и новые учетные записи, специально созданные для совершения преступления. Помимо этого, с целью сокрытия следов преступления для маскировки факта совершения большого числа покупок туристических услуг одним человеком, члены организованной преступной группы для регистрации эмитированных на их имя банковских карт использовали несколько учетных записей Программы лояльности, в том числе с установочными данными третьих лиц, а также вымышленными установочными данными.

Так, ранее, ДД.ММ.ГГГГ, Жуковой А.К. для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была создана учетная запись с «никнеймом» «<данные изъяты>» с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Жуковой А.К. и находившегося в ее пользовании.

Далее в период с августа 2020 года по апрель 2021 года Жукова А.К. с использованием учетной записи в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» «<данные изъяты>» осуществила регистрацию ряда карт, эмитированных на ее имя, а также на имя Туманяна А.А. для их использования в целях хищения денежных средств.

Указанным образом были зарегистрированы следующие банковские карты, эмитированные на имя Жуковой А.К.:

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №;

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, банковская карта №.

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №.

Кроме того, с использованием «никнейма» «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Туманяна А. А..

ДД.ММ.ГГГГТуманяном А.А., действовавшим в рамках разработанного Жуковой А.К. преступного плана, для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» в целях совершения преступления, была создана учетная запись с «никнеймом» «Туманян А. А.». Регистрация учетной записи была произведена, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Туманяна А. А. и находившегося в его пользовании.

Далее Туманян А.А. с использованием «никнейма» «Туманян А. А.» зарегистрировал следующие банковские карты, эмитированные на его имя: ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №.

Кроме того, в указанный период времени Туманяном А.А. с использованием «никнейма» «Туманян А. А.» были зарегистрированы карты «Мир», эмитированные на других лиц.

Банковские карты, эмитированные на имя Жуковой А.К.: ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №.

Также с использованием «никнейма» «Туманян А. А.» были зарегистрирован ряд карт, держателем которых являлась Туманян А. А.: ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №. ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №.

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «Туманян А. А.» была зарегистрирована банковская карта №, держателем которой являлся Поповик Зоран.

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «Туманян А. А.» была зарегистрирована банковская карта №, держателем которой являлся Вашакидзе Г. Ш..

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «Туманян А. А.» были зарегистрированы банковские карты №№, № и №, держателем которых являлся Вашакидзе Г. Ш..

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «Туманян А. А.» была зарегистрирована банковская карта №, держателем которых являлся Скалабанов И. Г..

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «Туманян А. А.» были зарегистрированы банковские карты №№, №, держателем которых являлась Кулибаба Г. А..

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «Туманян А. А.» были зарегистрированы банковские карты №№, №, №, держателем которых являлся Вашакидзе Т. Ш..

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «Туманян А. А.» была зарегистрирована банковская карта №№, №, держателем которой являлась Кулибаба Г. А..

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «Туманян А. А.» были зарегистрированы банковские карты №№, №, держателем которых являлся Вашакидзе Т. Ш..

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «Туманян А. А.» были зарегистрированы банковские карты №№, №, № держателем которых являлась Ковалева А. АлексА.на.

ДД.ММ.ГГГГКороЛ. Л.Э., исполняя свою роль в совершении преступления согласно разработанному Жуковой А.К. преступному плану, создал в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» учетную запись с «никнеймом» «КОРОЛ. Л. Э.», с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на свое имя.

Далее КороЛ. Л.Э. с использованием «никнейма» «КОРОЛ. Л. Э.» зарегистрировал все банковские карты, полученные им на свое имя, для их дальнейшего использования при совершении преступления, а именно: ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №№; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №.

Также с использованием «никнейма» «КОРОЛ. Л. Э.» КороЛ. Л.Э. были зарегистрированы банковские карты, полученные Перекотий Л.В. на свое имя, а именно: ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №.

Кроме того, с использованием «никнейма» «КОРОЛ. Л. Э.» были зарегистрированы, эмитированные на имя Королевой Е.Е.: ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №. ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №. ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №, №. ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№. ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №. ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №. ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №. ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№. ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №.

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «КОРОЛ. Л. Э.» была зарегистрирована банковская карта №, эмитированные на имя Мустакимова В. Ю..

Также ДД.ММ.ГГГГ для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» Перекотий Л.В., действовавшей в рамках разработанного Жуковой А.К. преступного плана, была создана и впоследствии использовалась учетная запись с «никнеймом» «ПЕРЕКОТИЙ Л. В.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на ее имя.

С использованием «никнейма» «ПЕРЕКОТИЙ Л. В.» были зарегистрированы следующие банковские карты, полученные Перекотий Л.В. на свое имя: ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №. ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №.

ДД.ММ.ГГГГПеревозкина Н.Ю., действуя в рамках разработанного Жуковой А.К. преступного плана, создала для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» учетную запись с «никнеймом» «ПЕРЕВОЗКИНА Н. Ю.», использовав абонентский телефонный №, зарегистрированный на ее имя.

С использованием «никнейма» «ПЕРЕВОЗКИНА Н. Ю.» Перевозкиной Н.Ю. были зарегистрированы две банковские карты, полученные на свое имя: ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №.

ДД.ММ.ГГГГГромяк М.М., действуя в рамках общего с Жуковой А.К. преступного умысла и выполняя свою роль в совершении преступления, создала в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» учетную запись с «никнеймом» «Громяк М. М.», использовав для регистрации абонентский телефонный №, зарегистрированный на ее имя. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГГромяк М.М. зарегистрировала банковскую карту №, эмитированную на ее имя.

В распоряжении Крюкова Е.Г. находилась учетная запись с «никнеймом» «<данные изъяты>» в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир», созданная им ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на его имя. На момент начала совершения преступления банковская карта №, эмитированная на его имя, уже была зарегистрирована в данной учетной записи; регистрация была произведена ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в целях совершения преступления Крюковым Е.Г. была зарегистрирована еще одна карта «Мир», эмитированная на его имя, №.

ДД.ММ.ГГГГЯрцевой М.В., действовавшей в рамках разработанного Жуковой А.К. преступного плана, для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» в целях совершения преступления, была создана учетная запись с «никнеймом» «Ярцева М. В.», созданная, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на ее имя.

ДД.ММ.ГГГГЯрцева М.В. зарегистрировала в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» две банковские карты, эмитированные на ее имя: № и №.

Помимо этого, участниками организованной преступной группы в период с августа 2020 года по сентябрь 2021 года был создан ряд учетных записей в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» на имена третьих лиц, неосведомленных о преступном характере их деятельность. Функции по регистрации указанных учетных записей, в рамках отведенной им Жуковой А.К. роли при совершении преступления, выполняли Громяк М.М. и Перевозкина Н.Ю., а также, при необходимости, иные участники организованной преступной группы. Также, ими использовались учетные записи, ранее созданные третьими лицами в личных целях.

Так, в частности:

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «КРЮКОВ В. Г.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя брата Крюкова Е.Г. – Крюкова В. Г.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Крюкова В. Г..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «КРЮКОВА Т. А.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя матери Крюкова Е.Г. – Крюковой Т. А.. При помощи этой учетной записи были зарегистрированы следующие банковские карты, эмитированные на имя Крюковой Т. А.: ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ПОПОВИК И. В.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Поповик И. В.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Поповик И. В..

Также, для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «<данные изъяты>», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Савв А. Р., неосведомленного об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «<данные изъяты>» были зарегистрированы: ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя Савв А.А.ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, эмитированные на имя Рочняк Я.И.ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, эмитированные на имя Перекотий Л.В.

Кроме того, для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «Назарова Г. С.», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя родственника Жуковой А.К. – Гузенко А. А.ича, неосведомленного об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «Назарова Г. С.» были зарегистрированы следующие банковские карты: ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя Назарова А. С.; банковская карта №, эмитированная на имя Назаровой В. А.; банковская карта №, эмитированная на имя Назаровой Г. С..

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№ и №, эмитированные на имя Жуковой А.К.

Также для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «Назарова Г. С.», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя родственника Жуковой А.К. – Гузенко А. А.ича, неосведомленного об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «Назарова Г. С.» были зарегистрированы следующие банковские карты:

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя Назарова А. С.; банковская карта №, эмитированная на имя Назаровой В. А.; банковская карта №, эмитированная на имя Назаровой Г. С..

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№ и №, эмитированные на имя Жуковой А.К.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Назарова О. В.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Назарова А. С.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Назаровой О.В.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Туманян А. А.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Туманян А. А.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Туманян А. А..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «А. Дроздова», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя супруги Крюкова Е.Г. – Дроздовой А.Г. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Дроздовой А.Г.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Дроздова Т. Г.», с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя сестры супруги Крюкова Е.Г. - Дроздовой Т. Г.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Дроздовой Т. Г..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Дроздова В. И.», с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Дроздовой В. И.. При помощи этой учетной записи были зарегистрированы следующие банковские карты:

ДД.ММ.ГГГГ банковская карта №, эмитированная на имя Дроздовой В. И..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Савв К. Р.», с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя брата отца Жуковой А.К. – Савв К. Р.. При помощи этой учетной записи были зарегистрированы следующие банковские карты:

ДД.ММ.ГГГГ банковская карта №, эмитированная на имя Савв К. Р..

ДД.ММ.ГГГГ банковские карты №№ и №, эмитированные на имя Вашакидзе Г. Ш..

ДД.ММ.ГГГГ банковские карты №№ и №, эмитированные на имя Данилова М. А..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была создана учетная запись с «никнеймом» «Громяк Т. М.» с использованием для регистрации абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Громяк М. М.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Громяк Т. М..

Также, для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «Савв Т. А.», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя родственницы Жуковой А.К. – Савв С. К., неосведомленной об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «Савв Т. А.» были зарегистрированы следующие карты, эмитированные на имя Жуковой А.К.:

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №.

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №.

С использованием «никнейма» «Савв Т. А.» были зарегистрированы следующие карты, эмитированные на имя Перекотий Л.В.:

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №.

С использованием «никнейма» «Савв Т. А.» были зарегистрированы следующие карты, эмитированные на имя Савв Т.А.:

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №.

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №.

Также для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «Анцупова О. А.», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя знакомой Жуковой А.К. – Анцуповой О. А., неосведомленной об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «Анцупова О. А.» были зарегистрированы следующие банковские карты:

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, эмитированные на имя Жуковой А.К.

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя Анцуповой О.А.; банковская карта №, эмитированная на имя Жукова А.Л.

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, эмитированные на имя Анцуповой О.А.

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя Анцуповой О.А.

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, эмитированные на имя Жукова А.Л.

Также для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «Савв К. Р.», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя родственника Жуковой А.К. – Савв К. Р., неосведомленного об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «Савв К. Р.» были зарегистрированы следующие банковские карты:

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, полученная Перекотий Л.В. на свое имя; банковская карта №, эмитированная на имя Савв К. Р..

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №, №.

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя Туманян А. А., банковские карты №№, №, полученные Перекотий Л.В. на свое имя.

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, полученная Жуковой А.К. на свое имя.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Логоша М. Г.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Логоша М.Г. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Логоша М.Г.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Тарабрина Т. Р.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Тарабрина В. Р.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Тарабриной Т. Р..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ТАРАБРИН В. Р.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Тарабрина В. Р.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Тарабрина В. Р..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Подорогина Т. А.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Подорогиной Г. В.. При помощи этой учетной записи были зарегистрированы следующие банковские карты:

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя Подорогиной Т. А..

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя Жукова А. Л..

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя Жукова А. Л., и банковская карта №, эмитированная на имя Хатшукова М. Ю..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ТУГОЛУКОВА Е. В.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Марченко Е. В.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Туголуковой Е. В..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Некрасова Е. П.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Некрасова В. Г.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Некрасовой Е. П..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Ачмиз Р. Б.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Ачмиз Р.Б. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Ачмиз Р.Б.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Шируков А. Х.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Шируков А. Х.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Шируков А. Х..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Янукян А. И.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Янукян Т. Ю.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Янукян А. И..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Яценко А. А.ич», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Яценко А. А.ича. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Яценко А. А.ича.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Ковалева А. АлексА.на», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Ковалевой А.А. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Ковалевой А.А.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ПЕРЕВОЗКИН М. Ю.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Перевозкина М. Ю.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя брата Перевозкиной Н.Ю. - Перевозкина М. Ю..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ЦЕРЦВАДЗЕ Т. Г.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Церцвадзе Т. Г.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Церцвадзе Т. Г..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Савв А. Б.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Татлок Д. Ю.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Савв А. Б..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «БЕЛОГРУДОВА С. В.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Белогрудовой С.В. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Белогрудовой С.В.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «В.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Федосеенко Е.П. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Федосеенко В.Е.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Сулейманова И. Р.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Сулеймановой И. Р.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Сулеймановой И. Р..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Перевозкина Е. А.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Перевозкиной Е.А. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Перевозкиной Е.А.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Демерчян А. А.», с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Семеновой Е. А.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Демерчян А. А..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Жуков Л. М.», с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя отца супруга Жуковой А.К. – Жукова Л. М.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Жукова Л. М..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ЖУКОВА Р. Л.», с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Жуковой М. М.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Жуковой Р. Л..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Жуков Т. А.», с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Тлеужева А. З.. При помощи этой учетной записи были зарегистрированы следующие банковские карты:

ДД.ММ.ГГГГ банковская карта №, эмитированная на имя Жукова Т. А..

ДД.ММ.ГГГГ банковские карты №№ и №, эмитированные на имя Рочняк Я. И..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Дроздов Г. Н.», с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Дроздова Г. Н.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Дроздова Г. Н..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ТАТУСЬ Н. В.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Татусь Н. В.. При помощи этой учетной записи были зарегистрированы следующие банковские карты:

ДД.ММ.ГГГГ: №, эмитированная на имя Татусь Н. В..

ДД.ММ.ГГГГ: №, эмитированная на имя Татусь Г. И..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ШАТКОВСКИЙ А. Р.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Шатковского А. Р.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Шатковского А. Р..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Лебединцева В. Я.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Дроздовой В. И.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Лебединцева В. Я..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ТЕЙМУРАЗЯН А. А.ИЧ», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Теймуразяна А.А. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Теймуразяна А. А.ича.

Также, для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «Гузенко А. А.ич», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Гузенко А. А.ича, неосведомленного об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «Гузенко А. А.ич» были зарегистрированы следующие банковские карты:

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя Гузенко А.А.

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, банковская карта №, банковская карта №, эмитированные на имя Туманяна А.А.

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя Жукова А.Л.

Также для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «Л. В.», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на супруга Жуковой А.К. – Жукова А. Л., неосведомленного об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «Л. В.» были зарегистрированы следующие банковские карты, полученные Перекотий Л.В. на свое имя:

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №.

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №.

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «Л. В.» была зарегистрирована банковская карта №, держателем которой являлась Кокина В. Н..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Г. С.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Жукова А. Л.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Назаровой Г. С..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Павлова Г.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Сорева Р. Х.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Павловой Г. В..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «А.П.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Туманяна А.А. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Хачарян А.М.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «А.А.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Туманяна А.А. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Хачарян А.З.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Сорокин С. Д.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Сорокина С. Д.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Сорокина С. Д..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «РОЧНЯК Я. И.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Рочняк Я.И. При помощи этой учетной записи были зарегистрированы следующие банковские карты, эмитированные на имя Рочняк Я.И.:

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №.

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№ и №.

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Мамчуев М.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Мамчуева М. О.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Мамчуева М. О..

Также для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «Л.А.», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера 9654774744, зарегистрированного на имя Швед И. С., неосведомленной об указанной преступной деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «Л.А.» была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Перекотий Л.В.

Также для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «Е.», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Королевой Е. Е. – родственницы КороЛ. Л.Э., неосведомленной об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «Е.» была зарегистрирована:

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, эмитированные на имя Перекотий Е. Н..

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя Ярцевой М.В.

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя Перекотий Е. Н..

Также для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «А. Кокина», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Подузова Д. С., неосведомленного об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «А. Кокина» были зарегистрированы:

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя Кокиной А.Н.

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя Подузова Д.С.

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя Туманяна А.А.

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя Иващенко А.В.

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя Иващенко Н.Ю., банковская карта №, эмитированная на имя Бастун О.С.

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, № эмитированная на имя Жукова А.Л.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «В.И.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Мустакимова В.Ю. При помощи этой учетной записи были зарегистрированы следующие банковские карты:

ДД.ММ.ГГГГ были зарегистрированы банковские карты №№ и №, эмитированная на имя Мустакимова В.Ю.

ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Забродиной А.С.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «М. Хатшукова», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Хатшукова М. Ю.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Хатшукова М. Т..

Также, для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «Данилова С.», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя родственницы Жуковой А.К. – Савв С. К., неосведомленной об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «Данилова С.» были зарегистрированы следующие банковские карты:

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№ и №, эмитированные на имя Данилова М. А..

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №, №, эмитированные на имя Жуковой А.К.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «А. Шатковский», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Шатковского А.Р. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Шатковского А.Р.

Также, для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» Жуковой А.К. использовалась учетная запись с «никнеймом» «<данные изъяты>», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя супруга Жуковой А.К. – Жукова А. Л., неосведомленного об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «<данные изъяты>» были зарегистрированы, эмитированные на имя Жуковой А.К.:

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №;

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №.

С использованием «никнейма» «<данные изъяты>» была зарегистрирована, одна банковская карта, эмитированные на имя Перекотий Л.В.:

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «А. Жирова» были зарегистрированы банковская карта №, эмитированная на имя Хатшукова М. Ю., и банковская карта №, эмитированная на имя Жукова А. Л..

Также, для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «<данные изъяты>», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Савв К. Р., неосведомленного об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «<данные изъяты>» была зарегистрирована:

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №, эмитированные на имя Савв А.Б.

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя Перекотий Л.В.

Также, для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «ЗАЛОГА Е. В.», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Рулла М. И., неосведомленного об указанной преступной деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «ЗАЛОГА Е. В.» были зарегистрированы банковские карты №№, №, №, №, эмитированные на имя Перекотий Л.В.

Также, для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «АСТАШОВ В. Н.», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Асташова В.Н., неосведомленного об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «АСТАШОВ В. Н.» были зарегистрированы следующие банковские карты, эмитированные на имя Асташова В.Н.:

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №.

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Асташова В. С.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Асташовой В.С. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Асташовой В.С.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «В.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Ярцевой М.В. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Ярцева В. Е..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Ушаков В. Ф.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Ушакова В. Ф.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Ушакова В. Ф..

Также, для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «Р.Ачмиз», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя родственника Жуковой А.К. – Савв Р. К., неосведомленного об указанной преступной деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «Р.Ачмиз» были зарегистрированы:

банковские карты №№ и №, эмитированные на имя Жуковой А.К.;

банковские карты №№ и №, эмитированные на имя Савв К. Р.;

банковская карта №, эмитированная на имя Вашакидзе Г. Ш..

банковская карта №, эмитированная на имя Котеля Т. Г..

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «Р.Ачмиз» была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Жукова А. Л..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Жуков А. Л.», созданная с использованием абонентского телефонного номера 9189135399, зарегистрированного на имя брата супруга Жуковой А.К. – Жукова А. Л.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ были зарегистрированы банковские карты №№, эмитированная на имя Жукова А. Л., и №, эмитированная на имя Жукова А. Л..

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Дудучава Г. Д.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя Дудучава Г. Д.. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя Дудучава Г. Д..

После осуществления регистрации указанных банковских карт в Программе лояльности для держателей банковских карт платежной системы «Мир», участники организованной преступной группы, продолжая реализацию своего преступного умысла, приступили к осуществлению фиктивных покупок туристических услуг у подконтрольных им организаций ООО «КРЕАТИВИТИ» или ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» с последующим незаконным получением «туристического кешбэка». В рамках указанной преступной схемы, Жукова А.К. напрямую или через иных участников организованной преступной групп передавала денежные средства в наличном или безналичном виде для совершения указанных фиктивных покупок. Указанные денежные средства зачислялись на счета банковских карт, с которых в последующем совершались фиктивные покупки. В результате чего денежные средства, поступая на счета подконтрольных Жуковой А.К. организаций ООО «КРЕАТИВИТИ» и ООО «КАЛИФОРНИЙ 98», возвращались в ее распоряжение, при этом на счета карт поступал незаконно полученный «туристический кешбэк». В отдельных случаях покупки совершались держателями карт за счет собственных денежных средств с последующим возмещением затрат со стороны Жуковой А.К.

Так, в частности, Жукова А.К., находясь по месту постоянного проживания своего отца Савв К.Р. по адресу: <адрес>, <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лично совершила операции по покупке туристических услуг посредством сети Интернет при помощи электронного терминала (c присвоенным ему идентификатором «TID»: №) через торговую точку ООО «КРЕАТИВИТИ», расположенную по электронному адресу «<данные изъяты>». В течение не более 5 дней после совершения операции, на счет банковской карты, с которой она была совершена, поступал частичный возврат денежных средств в размере 20 процентов от стоимости приобретенной туристической услуги, но не более 20 тысяч рублей.

Указанным образом Жуковой А.К. были совершены следующие фиктивные покупки:

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Савв К. Р., была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Савв Т. А., была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Хатшуковой М. Т., было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Мустакимова В. Ю., было совершено 12 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 16 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перекотий Л. В., было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму 750 000,00р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму 750 000,00р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перекотий Л. В., было совершено 14 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Даниловой С. К., было совершено 12 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Даниловой С. К., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере 120 <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Савв А. А.вны, было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Церцвадзе Т. Г., было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Рочняк Я. И., было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Гузенко А. А.ича, было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Павловой Г. В., было совершено 2 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Забродиной А. С., было совершено 12 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перекотий Л. В., было совершено 16 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Савв А. Б., было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Савв А. Б., было совершено 9 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере 120 000,00р.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., было совершено 17 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Савв К. Р., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Савв А. Б., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Татусь Н. В., было совершено 2 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Татусь Г. И., было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Савв К. Р., было совершено 9 покупок туристических услуг на общую сумму 675 000,00р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Рочняк Я. И., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Савв К. Р., было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Савв К. Р., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Анцуповой О. А., было совершено 11 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты><данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Анцуповой О. А., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> руб. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № эмитированной на имя Анцуповой О. А., было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Савв Т. А., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Савв Т. А., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перекотий Л. В., было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму 375 000,00р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., было совершено 2 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Савв Р. К., было совершено 9 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Савв Р. К., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перекотий Л. В., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Королевой Е. Е., было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Королевой Е. Е., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Назаровой В. А., было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты><данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Королевой Е. Е. было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перекотий Л. В., было совершено 12 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жукова А. Л., было совершено 15 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты><данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Данилова М. А., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Рочняк Я. И., было совершено 9 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Рочняк Я. И., было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Савв Т. А., было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Анцуповой О. А., было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Савв Т. А., было совершено 12 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Рочняк Я. И., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., была совершена 1 покупка туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГТуманян А.А., действуя в рамках общего с Жуковой А.К. преступного умысла, находясь по месту своего постоянного проживания по адресу: <адрес>, <адрес>, совершил 273 операции по фиктивной покупке туристических услуг посредством сети Интернет при помощи электронного терминала (c присвоенным ему идентификатором «TID»: №) через торговую точку ООО «КРЕАТИВИТИ», расположенную по электронному адресу: «<данные изъяты>», а именно:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманяна А. А., было совершено 30 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Хачарян А. М., было совершено 9 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманян А. А., была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Хачарян А. З., было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Шатковского А. Р., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Шатковского А. Р., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманяна А. А., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Вашакидзе Т. Ш., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманяна А. А., была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Данилова М. А., было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманяна А. А., было совершено 18 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманяна А. А., было совершено 12 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманяна А. А., было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманяна А. А., было совершено 2 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманян А. А., было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманян А. А., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманян А. А., было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманяна А. А., было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманяна А. А., было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманяна А. А., было совершено 2 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманяна А. А., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманяна А. А., было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГЯрцева М.В., действуя в рамках общего с Жуковой А.К. преступного умысла, находясь по месту своего постоянного проживания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, совершила 51 операцию по покупке туристических услуг посредством сети Интернет при помощи электронного терминала (c присвоенным ему идентификатором «TID»: №) через торговую точку ООО «КРЕАТИВИТИ», расположенную по электронному адресу: «<данные изъяты>», а именно:

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Ярцевой М. В. было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>,00р.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Федосеенко В. Е., было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Ярцева В. Е., было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму 225 000,00р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Вашакидзе Т. Ш., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Ковалевой А. АлексА.ны, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Вашакидзе Т. Ш., была совершена 1 покупка туристической услуги на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Ковалевой А. АлексА.ны, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Ярцева В. Е., была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГГромяк М.М., действуя в рамках общего с Жуковой А.К. преступного умысла, находясь по месту своего постоянного проживания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, совершила 93 операции по покупке туристических услуг посредством сети Интернет при помощи электронного терминала (c присвоенным ему идентификатором «TID»: №) через торговую точку ООО «КРЕАТИВИТИ», расположенную по электронному адресу: «<данные изъяты>», а именно:

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Вашакидзе Г. Ш., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Королевой Е. Е., было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Мустакимова В. Ю., было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перекотий Л. В., было совершено 2 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 5 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перекотий Л. В., было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

Помимо этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГТуманяном А.А., Ярцевой М.В., Громяк М.М., Перевозкиной Н.Ю., Крюковым Е.Г., Перекотий Л.В. и КороЛ. Л.Э., действовавшими в рамках общего преступного умысла и под руководством Жуковой А.К., а также иными лицами, являвшимися владельцами перечисленных банковских карт и действовавшими по указанию членов организованной преступной группы, будучи неосведомленными о преступном характере указанной деятельности, были аналогичным образом при помощи сети Интернет совершены следующие фиктивные покупки туристических услуг у ООО «КРЕАТИВИТИ».

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Громяк М. М., была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Ярцевой М. В., было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманяна А. А., было совершено 18 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Крюкова Е. Г., было совершено 13 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Крюковой Т. А., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Назарова А. С., было совершено 9 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Назаровой О. В., было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Назаровой В. А., было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманяна А. А., было совершено 74 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Дроздовой А. Г., было совершено 12 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Дроздовой Т. Г., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перевозкиной Н. Ю., было совершено 11 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманян А. А., было совершено 26 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Дроздовой В. И., была совершена 1 покупка туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Анцуповой О. А., была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Савв К. Р., было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Савв Т. А., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Крюковой Т. А., была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Ачмиз Р. Б., была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Белогрудовой С. В., была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Громяк Т. М., была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Демерчян А. А., была совершена 1 покупка туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жукова Л. М., была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жукова Т. А., была совершеня 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой Р. Л., была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Некрасовой Е. П., была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перевозкиной Е. А., была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Савв А. Б., была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Тарабрина В. Р., была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Яценко А. А.ича, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Янукяна А. И., была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты><данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Тарабриной Т. Р., была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Сулеймановой И. Р., была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Ковалевой А. АлексА.ны, была совершена 1 покупка туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Савв А. А.вны, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Назаровой Г. С., было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Дроздовой В. И., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 39 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Логоша М. Г., было совершено 04 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перевозкина М. Ю., было совершено 2 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Федосеенко В. Е., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Ширукова А. Х., было совершено 18 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Подорогиной Т. А., было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перекотий Л. В., было совершено 40 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Анцуповой О. А., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>,00руб. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., было совершено 71 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Савв К. Р., было совершено 15 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жукова А. Л., была совершена 21 покупка туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жукова А. Л., было совершено 11 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перевозкиной Н. Ю., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Анцуповой О. А., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Крюкова В. Г., было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Лебединцевой В. Я., было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Дроздова Г. Н., было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перекотий Л. В., было совершено 17 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туголуковой Е. В., было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перекотий Л. В., была совершена 21 покупка туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., была совершена 41 покупка туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Анцуповой О. А., было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Гузенко А. А.ича, было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перекотий Л. В., было совершено 18 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты><данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Ярцевой М. В., было совершено 9 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Назаровой Г. С., было совершено 22 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Павловой Г. В., было совершено 20 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Рочняк Я. И., была совершена 21 покупка туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Хачарян А. М., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Хачарян А. З., была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Громяк М. М., была совершена 1 покупка туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Сорокина С. Д., была совершена 21 покупка туристических услуг на общую сумму 1 <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Громяк М. М., было совершено 2 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Королевой Е. Е., было совершено 20 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 28 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты><данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Мамчуева М. О., было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перекотий Е. Н., было совершено 20 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перекотий Е. Н., было совершено 12 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Кокиной А. Н., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Подузова Д. С., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Громяк М. М., было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Иващенко А. В., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Кокиной В. Н., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты><данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перекотий Л. В., было совершено 11 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Королевой Е. Е., было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перекотий Л. В., было совершено 20 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Церцвадзе Т. Г., было совершено 2 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты><данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Асташова В. Н., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Асташовой В. С., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманяна А. А., была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Ярцева В. Е., было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму 375 000,00р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Поповик<данные изъяты> было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Вашакидзе Г. Ш., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Скалабанова И. Г., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманяна А. А., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Ушакова В. Ф., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Котеля Т. Г., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Кулибаба Г. А., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Ярцевой М. В., было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перекотий Л. В., было совершено 14 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Вашакидзе Т. Ш., было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 12 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Поповик И. В., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Дудучава Г. Д., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 14 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Бастун О. С., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Иващенко Н. Ю., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перекотий Е. Н., было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Королевой Е. Е., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 14 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 18 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Королевой Е. Е., было совершено 12 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жукова А. Л., было совершено 11 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму 450 000,00р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманяна А. А., было совершено 9 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., было совершено 15 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., было совершено 13 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., было совершено 17 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., было совершено 12 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманяна А. А., было совершено 12 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Теймуразяна А. А.ича, было совершено 2 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманяна А. А., было совершено 11 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманян А. А., было совершено 15 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Громяк М. М., было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жукова А. Л., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жукова А. Л., было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жукова А. Л., было совершено 11 покупок туристических услуг на общую сумму 450 000,00р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жукова А. Л., было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманян А. А., было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перекотий Л. В., было совершено 4 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перекотий Л. В., было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты><данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перекотий Л. В., было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманяна А. А., было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманяна А. А., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму 300 000,00р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., было совершено 2 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманяна А. А., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., было совершено 9 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты><данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Жуковой А. К., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Королевой Е. Е. было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Королевой Е. Е., было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Королевой Е. Е., было совершено 4 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>,<данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманяна А. А., было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Королевой Е. Е., было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перекотий Л. В., было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>00р.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Королевой Е. Е., было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Королевой Е. Е., было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты><данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 4 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 2 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 4 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Крюкова Е. Г. была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманяна А. А., было совершено 3 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

Также в период с апреля 2021 года по август 2021 года Жукова А.К. и действовавшие по ее указанию Туманян А.А. и Перекотий Л.В. совершали фиктивные покупки туристических услуг с использованием указанных банковских карт у организации ООО «КАЛИФОРНИЙ 98». Покупки совершались посредством сети Интернет через торговую точку ООО «КАЛИФОРНИЙ 98», расположенную по электронному адресу: «<данные изъяты>». В результате совершенных покупок денежные средства поступали на счет ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» №, открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», а на счета карт, использованных для совершения платежей, поступал «туристический кешбэк» в размере двадцати процентов от суммы совершенной покупки, но не более двадцати тысяч рублей.

Указанным образом были совершены следующие операции:

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Перекотий Л. В., было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Хатшукова М. Ю., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Хатшукова М. Ю., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Туманяна А. А. была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период совершения преступления с августа 2020 года по сентябрь 2021 года Ярцева М.В. и Туманян А.А., действуя по указанию Жуковой А.К. и в рамках исполнения своих ролей в организованной преступной группе, с целью сокрытия совершения преступления подготавливали и направляли в Ростуризм документы, содержащие заведомо неверные сведения, якобы подтверждающие реальный факт оказания туристических услуг ООО «КРЕАТИВИТИ»: отчеты об участии в акции «Туристический кешбэк», подложные договоры об оказании ООО «КРЕАТИВИТИ» туристских услуг физическим лицами и другие.

В общей сложности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате совершения Жуковой А.К. и подконтрольными ей участниками организованной преступной группы фиктивных сделок по приобретению туристических услуг у ООО «КРЕАТИВИТИ» на счет № данной организации поступили денежные средства в общем размере <данные изъяты>

Из числа указанных денежных средств, не менее <данные изъяты> р. были потрачены на повторную покупку туристических услуг у ООО «КРЕАТИВИТИ» для дополнительного незаконного получения «туристического кешбэка».

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГЖукова А.К. организовала перечисление денежных средств в размере <данные изъяты>., из числа суммы, ранее поступившей на счет ООО «КРЕАТИВИТИ», №, якобы в качестве оплаты приобретения туристических услуг, на свой счет № в АО «АЛЬФА-БАНК». После чего, не менее <данные изъяты> р. из числа указанной суммы были использованы ею для повторной покупки туристических услуг у ООО «КРЕАТИВИТИ» с повторным незаконным получением «туристического кешбэка».

Не менее <данные изъяты> р., поступивших на счет ООО «КРЕАТИВИТИ», №, якобы в качестве оплаты приобретения туристических услуг было обналичено. Иные денежные средства были потрачены на хозяйственную деятельность ООО «КРЕАТИВИТИ», собственником 99% уставного капитала которого являлась Жукова А.К., а директором Туманян А.А.

Также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были совершены фиктивные сделки по приобретению туристических услуг у ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» на сумму <данные изъяты> руб., которые поступили на счет №. Указанные денежные средства были потрачены на хозяйственную деятельность ООО «КАЛИФОРНИЙ 98», которое фактически было подконтрольно Жуковой А.К.

Таким образом Жукова А.К., Туманян А.А., Ярцева М.В., Громяк М.М., Перевозкина Н.Ю., Крюков Е.Г., Перекотий Л.В. и КороЛ. Л.Э., действуя в составе организованной преступной группы в период с конца августа 2020 года по начало сентября 2021 года, в общей сложности организовали совершение 3683 операции по приобретению туристических услуг (3603 операции по приобретению туристических услуг у ООО «КРЕАТИВИТИ», 80 операций по приобретению туристических услуг у ООО «КАЛИФОРНИЙ 98»). Все указанные покупки носили фиктивный характер. Фактически, они совершались не с целью получения туристических услуг со стороны ООО «КРЕАТИВИТИ» и ООО «КАЛИФОРНИЙ 98», а только с целью незаконного получения «туристического кешбэка». В свою очередь, Жукова А.А., являвшаяся собственником 99% уставного капитала организации и Туманян А.А., занимавший должность директора указанной организации, не намеревались оказывать туристические услуги, якобы реализуемые ООО «КРЕАТИВИТИ» и ООО «КАЛИФОРНИЙ 98». Ни один из приобретенных указанным образом туристических туров не был реализован, лица, якобы приобретавшие их в целях проведения отдыха, фактически, в отелях не проживали и проживать не намеревались, не пользовались и не намеревались пользоваться иными туристическими услугами.

Таким образом, Жукова А.К. и участники руководимой ею организованной преступной группы в период с августа 2020 года по сентябрь 2021 года, введя в заблуждение сотрудников Ростуризма и АО «НСПК» относительно истинных целей осуществлявшихся ими операций по приобретению туристических услуг, осуществили хищение денежных средств в общем размере <данные изъяты>.

Данные денежные средства были списаны с расчетного счета АО «НСПК» № в филиале № ВТБ (ПАО), <адрес> поступили на расчетный счет ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» № и счет ООО «КРЕАТИВИТИ» №, открытые в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», <адрес>. При этом они были выплачены из средств, выделенных Ростуризму на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-р.

Указанные денежные средства были израсходованы участниками преступной группы в соответствии с достигнутыми ими договоренностями, а именно: частично присвоены участниками организованной преступной группы, частично израсходованы на выплату заработной платы сотрудникам ООО «КРЕАТИВИТИ» и иных организаций, подконтрольных Жуковой А.К., частично обращены в пользу родственников и знакомых участников организованной преступной группы, неосведомленных о преступном происхождении указанных денежных средств, частично расходованы иным образом согласно договоренности, достигнутой между Жуковой А.К., Туманяном А.А., Ярцевой М.В., Громяк М.М., Перевозкиной Н.Ю., Крюковым Е.Г., Перекотий Л.В. и КороЛ. Л.Э.

Совместная преступная деятельность Жуковой А.К., Туманяна А.А., Ярцевой М.В., Громяк М.М., Перевозкиной Н.Ю., Крюкова Е.Г., Перекотий Л.В. и КороЛ. Л.Э. характеризуется высокой степенью соорганизованности, сложной структурированностью и распределением ролей, непрерывным осуществлением на протяжении длительного периода времени – более одного года – и направленностью на продолжение преступной деятельности в течение неопределенного периода времени и хищения неограниченно большого количества денежных средств посредством фиктивного получения «туристического кешбэка». Таким образом, указанные лица действовали устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, то есть организованной группой.

Государственный обвинитель в судебном заседании полагал необходимым направить данное уголовное дело на рассмотрение по подсудности в Адлерский районный суд г. Сочи.

Подсудимые и их защитники возражали против направления данного уголовного дела на рассмотрение по подсудности в Адлерский районный суд г. Сочи.

Представитель потерпевшего – Министерства экономического развития Российской Федерации в судебное заседание не явился, о месте и времени извещен надлежаще, что не препятствует проведению предварительного слушания в его отсутствие в силу ч. 4 ст. 234 УПК РФ.

Суд, с учетом вышеуказанного, считает необходимым направить настоящее уголовное дело по подсудности в Адлерский районный суд г. Сочи.

В соответствии с ч. 1 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных ч.ч. 4, 5 и 5.1 ст. 32 УПК РФ.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 5.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» территориальную подсудность уголовного дела о мошенничестве, предметом которого являются безналичные денежные средства, судам следует определять по месту совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств, а при наличии других указанных в законе обстоятельств – в соответствии с частями 2 - 4 и 5.1 статьи 32 УПК РФ.

Учитывая вышеприведенные разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, в данном случае местом совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств, является <адрес><адрес>.

Так, в частности, как усматривается из предъявленного Жуковой А.К., Ярцевой М.В., Крюкова Е.Г., Громяк М.М., Перевозкиной Н.Ю., Перекотий Л.В., КороЛ. Л.Э. обвинения, после формирования преступного умысла в ноябре 2019 года Жукова А.К. и Ярцева М.В., действуя в рамках реализации общего преступного плана, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, неустановленным способом получили информацию, необходимую для подготовки документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, дающих право на получение субсидии, а именно: выгрузку из системы бронирования «OPERA» гостиницы «Сочи Марриотт Красная Поляна», расположенной по адресу: <адрес>, содержащую сведения за прошедший период 2019 года об иностранных туристах, бронировавших номера в указанной гостинице как через различных туроператоров, так и самостоятельно, за исключением их паспортных данных.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГЖукова А.К. и Ярцева М.В., реализуя свой преступный умысел, действуя в рамках своей роли в реализации преступного плана, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, неустановленным способом, получили информацию – выгрузку из системы бронирования «OPERA» гостиницы «Сочи Марриотт Красная Поляна», расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, содержащую сведения за период конца 2019 года и истекшей части 2020 года об иностранных туристах, бронировавших номера в указанной гостинице, за исключением их паспортных данных.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГЯрцева М.В., действуя в рамках общего с Жуковой А.К. преступного умысла, находясь по месту своего постоянного проживания по адресу: <адрес>, <адрес>, совершила 51 операцию по покупке туристических услуг посредством сети Интернет при помощи электронного терминала (c присвоенным ему идентификатором «TID»: №) через торговую точку ООО «КРЕАТИВИТИ», расположенную по электронному адресу: «<данные изъяты>», а именно: ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Ярцевой М. В. было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты> р.

Таким образом, непосредственно действия, направленные на незаконное изъятие безналичных денежных средств, происходили согласно предъявленного Жуковой А.К., Ярцевой М.В., Крюкову Е.Г., Громяк М.М., Перевозкиной Н.Ю., Перекотий Л.В., КороЛ. Л.Э. обвинения, на территории Адлерского районного суда г. Сочи Краснодарского края.

Кроме того, как усматривается из материалов уголовного дела, наибольшая часть доказательств, собранная органом предварительного расследования по инкриминируемым Жуковой А.К., Ярцевой М.В., Крюкова Е.Г., Громяк М.М., Перевозкиной Н.Ю., Перекотий Л.В., КороЛ. Л.Э. деяний, находится на территории Адлерского района г. Сочи Краснодарского края, где проживают большинство обвиняемых по данному уголовному делу.

В соответствии с ч. 1 ст. 34 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

Согласно ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В силу требований ч. 3 ст. 8 УПК РФ подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено УПК РФ.

При таких обстоятельствах настоящее уголовное дело по обвинению Жуковой А.К. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ; Ярцевой М.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ; Крюкова Е.Г. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ; Громяк М.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ; Перевозкиной Н.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ; Перекотий Л.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ; КороЛ. Л.Э. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ подлежит направлению на рассмотрение по подсудности в Адлерский районный суд г. Сочи, то есть по месту совершения преступления.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 32, ст. 34, ст. 236, ст. 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению Жуковой А. К. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, Ярцевой М. В. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, Крюкова Е. Г. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, Громяк М. М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, Перевозкиной Н. Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, Перекотий Л. В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, КороЛ. Л. Э. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, – направить по подсудности в Адлерский районный суд города Сочи Краснодарского края по адресу: <адрес>

Меру пресечения, избранную в отношении обвиняемых Жуковой А.К., Ярцевой М.В., Крюкова Е.Г., Громяк М.М., Перевозкиной Н.Ю., Перекотий Л.В., КороЛ. Л.Э. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – оставить без изменения.

Копию настоящего постановления направить обвиняемым, их защитникам, представителю потерпевшего и прокурору Краснодарского края.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда путем подачи апелляционной жалобы, а прокурором – апелляционного представления через Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья С.А. Мартыненко