Гражданский кодекс часть 1

Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в составе: председательствующего судьи Мартыненко С.А., при секретаре судебного заседания Боладян Л.М., с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. Сочи Павловой О.Г., подсудимой ФИО1, ее защитников: адвоката Гасинова А.А., предъявившего удостоверение № и ордер №, адвоката Григорьевой С.Г., предъявившей удостоверение № и ордер №, адвоката Ситникова И.А. по удостоверению № и ордеру № подсудимой ФИО2, ее защитника – адвоката Гржемальского Р.В., предъявившего удостоверение № и ордер №, подсудимого ФИО3, его защитников – адвоката Дубина Е.А., предъявившего удостоверение № и ордер №, адвоката Скриниченко Ю.Н, предъявившего удостоверение № и ордер №, подсудимой ФИО4, ее защитника – адвоката Милованцевой Т.С., предъявившей удостоверение № и ордер №, подсудимой ФИО5, ее защитника – адвоката Митрошкина С.Н., предъявившего удостоверение № и ордер №, подсудимой ФИО6, ее защитника – адвоката Юшко А.В., предъявившего удостоверение № и ордер №, подсудимого КороЛ. Л.Э., его защитника – адвоката Кущенко Е.А., предъявившего удостоверение № и ордер №, рассмотрев в закрытом судебном заседании в предварительном слушании материалы уголовного дела по обвинению

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес><адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес><адрес>, проживающей по адресу: Краснодарский край, <адрес>, имеющей высшее образование, замужней, имеющей на иждивении малолетних детей – сына ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; дочь ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочь ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; сына ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, трудоустроенной ООО «<данные изъяты>» в должности помощника генерального директора, не военнообязанной, не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес><адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес><адрес>, имеющей высшее образование, не замужней, трудоустроенной ООО <данные изъяты> «<данные изъяты>» в должности экономиста, не военнообязанной, не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес><адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, не женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего сына ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и малолетнюю дочь ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, трудоустроенного ООО «<данные изъяты>» в должности генерального директора, военнообязанного (состоит на воинском учете в отделе военного комиссариата <адрес>), не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: Краснодарский край, <адрес>, имеющей высшее образование, не замужней, трудоустроенной ООО «<данные изъяты>» в должности руководителя отдела бронирования, не военнообязанной, не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес><адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, пом. 28, имеющей высшее образование, не замужней, трудоустроенной ИП «ФИО10.» в должности маркетолога, не военнообязанной, не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, имеющей среднее образование, замужней, являющейся индивидуальным предпринимателем – ИП «ФИО6», не военнообязанной, не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

КороЛ. Л. Э., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес><адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетних детей: дочь ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сына ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочь ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не трудоустроенного, не военнообязанного, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В Центральный районный суд г. Сочи из прокуратуры Краснодарского края поступило уголовное дело с обвинительным заключением, в котором органом предварительного расследования ФИО1 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ; ФИО2 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ; ФИО3 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ; ФИО4 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ; ФИО5 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ; ФИО6 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ; КороЛ. Л.Э. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Из обвинительного заключения следует, что ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы с ФИО2, ФИО14, ФИО3 в период с середины 2019 года по конец 2020 года совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, посредством незаконного получения субсидий на основании Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов» в размере <данные изъяты> рублей.

Так, постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ; далее – Правила, утвержденные постановлением Правительства РФ №), принятым с целью увеличения объема экспорта услуг категории «Поездки» федерального проекта «Экспорт услуг» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», регламентирован порядок предоставления субсидий юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере въездного туризма.

В соответствии с п. 1 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ № и Приложением № к ним, субсидии предоставляются юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере въездного туризма, сведения о которых содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, которые подали заявку на предоставление субсидии и которые привлекли в Российскую Федерацию иностранных туристов из стран, включенных в перечень стран, который приведен в Приложении № (далее – целевые страны), а именно: Федеративной Республики Германия, Государства Израиль, Соединенных Штатов Америки, Французской Республики, Итальянской Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Корея, Королевства Испания, Японии, Республики Индия.

Согласно п. 2 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №, «иностранный турист» – гражданин целевой страны, которому туроператором предоставлена туристская услуга по размещению в гостинице (и) или транспортных специализированных средствах размещения на срок не менее 2 ночей.

В силу п. 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №, субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Федерального агентства по туризму как получателя средств федерального бюджета, на цели, указанные в пункте 4 настоящих Правил.

Согласно п. 4 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №, субсидии предоставляются на возмещение части затрат туроператоров, связанных с предоставлением туристских услуг иностранным туристам при размещении иностранного туриста в гостинице, а также при размещении иностранного туриста в транспортном специализированном средстве размещения.

В соответствии с п. 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №, предельный размер субсидии за прирост иностранных туристов из одной целевой страны на одного туроператора не может превышать 5 млн. рублей.

Согласно пп. «г» п. 7 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №, получателем субсидии может быть туроператор, который на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется подача заявки, соответствует, в том числе, требованию об отсутствии у него неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В п. 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №, приведен перечень документов, необходимых к предоставлению туроператором в Федеральное агентство по туризму (далее – Ростуризм) для получения субсидии, в числе которых указаны: справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у туроператора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется подача заявки, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; отчетная форма, которая приведена в приложении № к Правилам; справка, подтверждающая размещение иностранного туриста на территории Российской Федерации, по форме согласно Приложению №.

Согласно п. 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №, туроператор несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 15 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №, субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного Ростуризмом с туроператором, прошедшим отбор, в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации.

В период не ранее марта 2019 года и не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО1, будучи осведомлена о мерах государственной поддержки в сфере туризма, обладая высокими организаторскими способностями, богатым опытом работы в экономической сфере, в частности, в финансовом секторе, а также в сфере туризма, приняла решение создать организованную преступную группу, направлением деятельности которой будет являться хищение бюджетных денежных средств в сфере туризма.

Так, в частности, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделенных на поддержку сферы туризма и туристской деятельности путем незаконного получения из федерального бюджета субсидий, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов». В соответствии с умыслом, возникшим у ФИО1, она намеревалась, используя фактически подконтрольные ей юридические лица, включенные в единый федеральный реестр туроператоров, незаконно получить указанную субсидию путем предоставления в Ростуризм заведомо недостоверных сведений о том, что данные организации в период 2019 года якобы привлекли в Российскую Федерацию иностранных туристов из целевых стран.

С целью осуществления указанной преступной деятельности ФИО1 решила использовать подконтрольные ей юридические лица, сведения о которых содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, а именно: ООО «КРЕАТИВИТИ» (ИНН №; ОГРН №) (далее – ООО «КРЕАТИВИТИ»); ООО «В СОЧИ» (ИНН №; ОГРН №) (далее – ООО «В СОЧИ») и ООО «СТСТУР» (ИНН №; ОГРН №) (далее – ООО «СТСТУР»).

ООО «КРЕАТИВИТИ» было создано ДД.ММ.ГГГГ и на момент его создания генеральным директором данного Общества являлся ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., он же являлся единственным участником данного Общества. Не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО1 достигла с ФИО15 договоренности о том, что она фактически будет в полном объеме управлять деятельностью данной организации, в то время как он продолжит занимать должность генерального директора в качестве номинального руководителя. ДД.ММ.ГГГГ ООО «КРЕАТИВИТИ» на основании решения (приказа) Федерального агентства по туризму от ДД.ММ.ГГГГ№-№ внесено в единый федеральный реестр туроператоров в качестве организации, оказывающей физическим лицам туристские услуги на направлениях внутреннего и въездного туризма за реестровым номером РТО №. ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи части доли уставного капитала от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 вошла в состав ООО «КРЕАТИВИТИ», при этом доля в уставном капитале была перераспределена. Так, доля ФИО15 в уставном капитале Общества стала составлять 1%, а доля ФИО1 – 99%. Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГФИО1 получила возможность не только фактически, но и формально руководить деятельностью ООО «КРЕАТИВИТИ».

ООО «В СОЧИ» создано ДД.ММ.ГГГГ. При этом единственным учредителем Общества является ФИО3, который с ДД.ММ.ГГГГ занял должность генерального директора. ДД.ММ.ГГГГ ООО «В СОЧИ» на основании решения (приказа) Федерального агентства по туризму от ДД.ММ.ГГГГ№-№ внесено в единый федеральный реестр туроператоров в качестве организации, оказывающей физическим лицам туристские услуги на направлениях внутреннего и въездного туризма за реестровым номером РТО №. При этом с конца 2018 года – начала 2019 года ФИО3, продолжая занимать должность генерального директора ООО «В СОЧИ» и фактически оставаясь руководителем данной организации, согласовывал все свои действия с ФИО1, которая в целом определяла направление деятельности указанного юридического лица.

ООО «СТСТУР» создано ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СТСТУР» на основании решения (приказа) Федерального агентства по туризму от ДД.ММ.ГГГГ№ внесено в единый федеральный реестр туроператоров в качестве организации, оказывающей физическим лицам туристские услуги на направлениях внутреннего и въездного туризма за реестровым номером РТО №. С ДД.ММ.ГГГГ должность генерального директора занимал ФИО17ДД.ММ.ГГГГ г.р., который являлся номинальным директором и выполнял указания ФИО1, фактически руководившей деятельностью данной организации. Учредителем ООО «СТСТУР» с ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО16, фактически не принимавшая участия в деятельности данного Общества.

В середине 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО1 с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в сфере туризма, привлекла в качестве соучастников совершения указанного преступления сотрудницу ООО «КРЕАТИВИТИ» ФИО2, а также генерального директора и учредителя ООО «В СОЧИ» ФИО3

При этом ФИО1, являясь руководителем организованной преступной группы, распределила преступные роли между ее участниками следующим образом:

- ФИО1, приняв на себя обязанности по общему руководству созданной ею организованной преступной группой, должна была осуществлять руководство и координацию деятельности участников организованной группы; обеспечивать необходимое для изготовления подложных документов взаимодействие членов преступной группы с субъектами туристической индустрии, а также директорами подконтрольных ей предприятий ООО «КРЕАТИВИТИ» и ООО «СТСТУР»; обеспечить необходимое взаимодействие членов преступной группы с Ростуризмом; организовывать подготовку документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, необходимых для реализации указанного преступного плана, их доставку и подачу в уполномоченное подразделение Ростуризма; контролировать поступление на расчетные счета предприятий незаконно полученных в результате мошеннических действий денежных средств из Ростуризма, которыми в последующем распорядиться по своему усмотрению.

- ФИО2, являясь членом созданной и руководимой ФИО1 организованной группы, должна была получить от субъектов туристической индустрии необходимые для подготовки подложных документов сведения об иностранных туристах из целевых стран, размещавшихся в отчетный период времени в гостиницах г. Сочи Краснодарского края; подготовить документы, необходимые для получения организациями ООО «КРЕАТИВИТИ», ООО «В СОЧИ» и ООО «СТСТУР» субсидий, предусмотренных Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ №, содержащие заведомо недостоверные сведения о привлечении иностранных туристов из целевых стран; обеспечить и проконтролировать подписание руководителями подконтрольных ФИО1 туроператоров вышеуказанных документов, содержащих недостоверные сведения; сформировать окончательные комплекты документов, предусмотренных Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ №, и обеспечить их передачу в Ростуризм с целью дальнейшего незаконного получения подконтрольными ФИО1 туроператорами субсидий из федерального бюджета; осуществлять взаимодействие с сотрудниками Ростуризма по вопросам, касающимся получения указанных субсидий; исполнять, по мере необходимости, другие функции на основании распоряжений ФИО1

- ФИО3, являясь членом созданной и руководимой ФИО1 преступной группы, должен был подписать как учредитель и директор ООО «В СОЧИ», необходимый для получения субсидий комплект документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о привлечении ООО «В СОЧИ» иностранных туристов из целевых стран; доставить комплекты документов в отношении получения субсидий ООО «КРЕАТИВИТИ», ООО «В СОЧИ» и ООО «СТСТУР» в Ростуризм и осуществить их подачу; исполнять по мере необходимости другие функции на основании распоряжений ФИО1

Указанная организованная преступная группа под руководством ФИО1 намеревалась функционировать неопределенно длительное время, осуществляя незаконное получение субсидий из федерального бюджета по мере реализации программы субсидирования. При этом, фактически, в период 2019 года организации ООО «В СОЧИ» и ООО «СТСТУР» не осуществляли привлечения в РФ иностранных туристов из целевых стран, ООО «КРЕАТИВИТИ» осуществляло привлечение лишь незначительного числа туристов из целевых стран, что давало право на получение субсидии, предусмотренной Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ №, в размере не более <данные изъяты> руб., о чем было известно всем участникам организованной преступной группы.

После формирования преступного умысла в ноябре 2019 года ФИО1 и ФИО2, действуя в рамках реализации общего преступного плана, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, неустановленным способом получили информацию, необходимую для подготовки документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, дающих право на получение субсидии, а именно: выгрузку из системы бронирования «OPERA» гостиницы «Сочи Марриотт Красная Поляна», расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, содержащую сведения за прошедший период 2019 года об иностранных туристах, бронировавших номера в указанной гостинице как через различных туроператоров, так и самостоятельно, за исключением их паспортных данных.

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1 и ФИО2, продолжая действовать в рамках реализации общего преступного плана, получили при неустановленных обстоятельствах сведения об иностранных туристах – гражданах Израиля, привлеченных туристическими операторами ООО «ДЖУНИ ТУРС» (ИНН №) и ООО «№№» (ИНН №) в Российскую Федерацию и размещенных в гостиницах г. Сочи Краснодарского края в 2019 году.

После чего в период не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО2, действуя по указанию ФИО1, в рамках исполнения своей роли в организованной преступной группе, находясь в г. Сочи Краснодарского края, используя ранее полученные данные об иностранных туристах, проживавших в гостиницах, подготовила при неустановленных обстоятельствах подложные документы – справки гостиниц г. Сочи Краснодарского края, в частности, гостиницы «Сочи Марриотт Красная Поляна», якобы подтверждающие размещение в них иностранных туристов из целевых стран подконтрольными ФИО1 туроператорами ООО «КРЕАТИВИТИ», ООО «В СОЧИ» и ООО «СТСТУР».

Кроме того, в указанный период времени ФИО2 по указанию ФИО1 при неустановленных обстоятельствах подготовила: отчетные формы от подконтрольных ФИО1 туроператоров ООО «КРЕАТИВИТИ», ООО «В СОЧИ» и ООО «СТСТУР», содержащие недостоверные сведения о размещенных иностранных туристах в гостиницах г. Сочи Краснодарского края, и справки гостиниц, в частности, «Сочи Марриотт Красная Поляна», подтверждающие якобы размещение в них указанными туроператорами иностранных туристов.

Также в указанный период времени ФИО2, исполняя свою роль в разработанном ФИО1 преступном плане, находясь в г. Сочи Краснодарского края, организовала подписание вышеуказанных справок, содержащих заведомо недостоверные сведения, в НАО «Красная поляна». При этом с целью введения в заблуждение должностных лиц, удостоверявших подлинность сведений, указанных в данных справках, их подписание осуществлялось в отношении ООО «ДЖУНИ ТУРС», фактически осуществлявшего привлечение иностранных туристов. После подписания первый лист указанных справок, содержавший наименование организации ООО «ДЖУНИ ТУРС», был заменен ФИО2 на листы с указанием названия ООО «КРЕАТИВИТИ», ООО «В СОЧИ» или ООО «СТСТУР», подконтрольных ФИО1

После того как необходимые документы в конце ноября 2019 года были подготовлены, в неустановленном точно месте г. Сочи Краснодарского края, при неустановленных обстоятельствах, ФИО3, исполняя свою роль в реализации общего с ФИО1 преступного плана, являясь руководителем ООО «В СОЧИ» подписал заявку в Ростуризм о предоставлении субсидий и изготовленные ФИО2 документы, содержащие заведомо недостоверные сведения – отчетные формы и справки, а также документы, перечень которых предусмотрен п. 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №.

Кроме того, в указанный период времени, в неустановленном точно месте г. Сочи Краснодарского края, при неустановленных обстоятельствах ФИО1 и ФИО2 было организовано подписание номинальным директором ООО «СТСТУР» ФИО17, неосведомленным об их преступной деятельности в части совершения мошеннических действий, заявки в Ростуризм о предоставлении субсидий и изготовленных ФИО2 подложных документов – отчетных форм и справок, а также документов, перечень которых предусмотрен п. 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от №.

Также в указанный период времени вышеуказанные документы при неустановленных обстоятельствах были подписаны от имени генерального директора ООО «КРЕАТИВИТИ» ФИО15, неосведомленного о преступной деятельности ФИО1, ФИО2 и ФИО3

Далее ДД.ММ.ГГГГФИО2 по указанию ФИО1 прибыла рейсом авиакомпании ПАО «Аэрофлот» № № из г. Сочи Краснодарского края в г. Москву. После чего в этот же день ФИО2, находясь в здании, расположенном по адресу: <адрес>, передала в приемную корреспонденции Ростуризма следующие документы:

- заявку № ООО «КРЕАТИВИТИ», зарегистрированную Ростуризмом ДД.ММ.ГГГГ за номером №, с приложенными к ней документами, в том числе изготовленными ФИО2 подложными отчетными формами и справками, содержащими заведомо ложные сведения о размещении иностранных туристов данным Обществом;

- заявку № ООО «В СОЧИ», зарегистрированную Ростуризмом ДД.ММ.ГГГГ за номером №, с приложенными к ней документами, в том числе изготовленными ФИО2 подложными отчетной формой и справкой, содержащими заведомо ложные сведения о размещении иностранных туристов данным Обществом.

- заявку № ООО «СТСТУР», зарегистрированную Ростуризмом ДД.ММ.ГГГГ за номером №, с приложенными к ней документами, в том числе изготовленными ФИО2 подложными отчетными формами и справками, содержащими заведомо ложные сведения о размещении иностранных туристов данным Обществом.

В период с 02 по ДД.ММ.ГГГГ в ходе проверки документов уполномоченный сотрудник Ростуризма выявил отсутствие в отчетных формах подконтрольных ФИО1 туроператоров сведений о паспортных данных иностранных туристов, о чем было сообщено ФИО2, которая в свою очередь поставила в известность ФИО1

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, находясь в г. Сочи Краснодарского края, в целях устранения препятствия, возникшего при приеме Ростуризмом документов для последующего предоставления подконтрольным ФИО1 туроператорам субсидий и выразившегося в отсутствии в ранее подготовленных отдельных отчетных формах паспортных данных иностранных туристов, приняла решение об изготовлении новых документов, содержавших недостоверные сведения, распределив сведения об иностранных туристах, проживавших в гостинице «Сочи Марриотт Красная Поляна», паспортные данные которых ими были получены ранее, между подконтрольными ФИО1 туроператорами ООО «КРЕАТИВИТИ» «В СОЧИ» и ООО «СТСТУР».

После чего в указанный период времени в начале декабря 2019 года ФИО2, действуя по указанию ФИО1, изготовила подложные документы, предусмотренные Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ №, а именно:

- отчетную форму на 121 листе, содержащую заведомо ложные сведения о размещении ООО «КРЕАТИВИТИ» в гостинице «Сочи Марриотт Красная Поляна» (категория 5 звезд), за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, иностранных туристов в общем количестве 2406 человек, а именно: 2368 туристов из Израиля, 8 туристов из Великобритании, 10 туристов из ФРГ, 1 туриста из <...> туриста из Итальянской Республики, 3 туристов из <...> туристов из США, 3 туристов из Французской Республики;

- справку НАО «Красная поляна» на 18 листах, содержащую заведомо недостоверные сведения о том, что ООО «КРЕАТИВИТИ» разместило в 2019 году в гостинице «Сочи Марриотт Красная Поляна» (категория 5 звезд) 1295 иностранных туристов, из которых: 1251 турист из Израиля, 9 туристов из Великобритании, 12 туристов из ФРГ, 15 туристов из США, 3 туриста из Французской Республики, 3 туриста из <...> турист из Республики Индия и 1 турист из Итальянской Республики;

- справку НАО «Красная поляна» на 22 листах, содержащую заведомо недостоверные сведения о том, что ООО «КРЕАТИВИТИ» разместило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в гостинице «Сочи Марриотт Красная Поляна» (категория 5 звезд) 1582 иностранных туриста из Израиля;

- отчетную форму на 185 листах, содержащую заведомо недостоверные сведения о размещении ООО «В СОЧИ» в гостинице «Сочи Марриотт Красная Поляна» (категория 5 звезд), за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 4413 иностранных туристов из Израиля, к ранее представленной в Ростуризм справке НАО «Красная поляна, на 135 листах, согласно которой якобы ООО «В СОЧИ» разместило в 2019 году «Сочи Мариотт Красная Поляна» 4419 иностранных туристов из Израиля;

- отчетную форму на 154 листах, содержащую заведомо недостоверные сведения о размещении ООО «СТСТУР» в гостиницах «Сочи Марриотт Красная Поляна» (категория 5 звезд) и «ФИО18.» (категория 5 звезд), за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 3255 иностранных туристов из Израиля;

- справку НАО «Красная поляна» на 21 листе, согласно которой ООО «СТСТУР» разместило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в гостинице «Сочи Марриотт Красная Поляна» (категория 5 звезд) иностранных туристов из Израиля в количестве 1510 туристов, к ранее представленной в Ростуризм справке ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Р. Х.»», на 18 листах, подтверждающую размещение 1088 иностранных туристов из Израиля в гостинице «ФИО18.» якобы ООО «СТСТУР» в 2019 году и справке НАО «Красная поляна», на 10 листах, подтверждающую размещение в гостинице «Сочи Мариотт Красная Поляна» (категория 5 звезд) 676 иностранных туристов из Израиля якобы ООО «СТСТУР» в 2019 году.

Фактически за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «КРЕАТИВИТИ» осуществило привлечение в РФ не более 33 иностранных туристов из целевых стран. Организации ООО «В Сочи» и ООО «СТСТУР» иностранных граждан в указанный период в РФ не привлекали. ФИО1, являясь лицом, фактически контролировавшим деятельность указанных организаций, была в полной мере осведомлена об этом, как и другие участники организованной преступной группы.

Далее в указанный период времени ФИО2, действуя по указанию ФИО1, находясь в г. Сочи Краснодарского края, организовала подписание вышеуказанных справок, якобы подтверждающих размещение иностранных туристов в гостиницах ООО «КРЕАТИВИТИ», ООО «В Сочи» и ООО «СТСТУР» в НАО «Красная поляна». При этом подписание справок осуществлялось в отношении ООО «ДЖУНИ ТУРС», фактически занимавшегося привлечением в РФ иностранных туристов из целевых стран. После подписания справок их первые листы, содержащие название организации ООО «ДЖУНИ ТУРС», были заменены ФИО2, действовавшей в рамках общего с ФИО1 преступного умысла, на листы с указаниями названий ООО «КРЕАТИВИТИ», ООО «В СОЧИ» или ООО «СТСТУР».

Далее в начале декабря 2019 года в неустановленном точно месте г. Сочи Краснодарского края при неустановленных обстоятельствах ФИО3, исполняя свою роль в организованной преступной группе руководимой ФИО1, являясь руководителем ООО «В СОЧИ», подписал заявку в Ростуризм о предоставлении субсидий и изготовленные ФИО2 содержащие заведомо недостоверные сведения документы – отчетные формы и справки, а также документы, перечень которых предусмотрен п. 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от №.

Кроме того, в указанный период времени, в неустановленном точно месте г. Сочи Краснодарского края, при неустановленных обстоятельствах ФИО1 и ФИО2 было организовано подписание номинальным директором ООО «СТСТУР» ФИО17, неосведомленным об их преступной деятельности по незаконному получению субсидий, заявки в Ростуризм о предоставлении субсидий и изготовленных ФИО2 отчетных форм и справок, содержащих заведомо недостоверные сведения о привлечении в РФ иностранных туристов ООО «КРЕАТИВИТИ», ООО «В СОЧИ» и ООО «СТСТУР», а также документов, перечень которых предусмотрен п. 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №.

Также в указанный период времени вышеуказанные документы были подписаны неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах от имени генерального директора ООО «КРЕАТИВИТИ» ФИО15, неосведомленного о преступной деятельности ФИО1, ФИО2 и ФИО3

При этом ФИО1, достоверно зная от ФИО2 о наличии у ООО «КРЕАТИВИТИ», ООО «В СОЧИ» и ООО «СТСТУР» на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется подача заявок, неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, что является в соответствии с п. 16 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №, основанием для принятия Ростуризмом решений об отказе в заключении соглашений на предоставление субсидий, действуя умышленно, дала незаконное указание последней о представлении в Ростуризм недостоверной информации об отсутствии налоговых задолженностей. Так, ФИО2 были предоставлены в Ростуризм документы, содержащие недостоверные сведения об отсутствии на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется подача заявок, неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Далее не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО3, выполняя свою роль в совершении преступления, на территории г. Сочи Краснодарского края получил от ФИО1 и ФИО2 указанные документы для их последующей передачи в Ростуризм.

ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации общего с ФИО1 и ФИО2 преступного плана, вместе с переданными ему ФИО2 вышеуказанными документами, содержащими недостоверные сведения, ФИО3 прибыл рейсом авиакомпании ПАО «Аэрофлот» № № из г. Сочи Краснодарского края в г. Москву. После чего в этот же день при неустановленных обстоятельствах он дополнительно передал вышеуказанные документы, содержащие недостоверные сведения в офис Ростуризма, расположенный по адресу: <адрес>, о чем посредством телефонной связи сообщил ФИО1

09 и ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения Ростуризмом вышеуказанных заявок и документов, содержавших заведомо ложные сведения, в соответствии с п. 12 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от №, уполномоченными сотрудниками Ростуризма, введенными в заблуждение ФИО1, ФИО2 и ФИО3 относительно осуществления ООО «КРЕАТИВИТИ», ООО «В СОЧИ» и ООО «СТСТУР» привлечения иностранных туристов из целевых стран и отсутствия у них неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате, приняли решение о заключении с данными организациями соглашений о предоставлении субсидий.

После чего в период с 16 по ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО1ФИО2 было организовано подписание электронными подписями соглашений на предоставление субсидий между Ростуризмом и подконтрольными ФИО1 юридическими лицами ООО «КРЕАТИВИТИ», ООО «В СОЧИ» и ООО «СТСТУР».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Ростуризмом и ООО «КРЕАТИВИТИ» в лице директора ФИО15, неосведомленного о преступной деятельности ФИО1, ФИО2 и ФИО3, путем подписания электронной подписью заключено соглашение № о предоставлении Обществу из федерального бюджета субсидии на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов, в размере <данные изъяты> рублей. Между Ростуризмом и ООО «В СОЧИ» в лице директора ФИО3 путем подписания электронной подписью заключено соглашение № о предоставлении Обществу из федерального бюджета субсидии на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов, в размере <данные изъяты> рублей. Между Ростуризмом и ООО «СТСТУР» в лице директора ФИО17, неосведомленного о преступной деятельности ФИО1, ФИО2 и ФИО3, путем подписания электронной подписью, заключено соглашение № о предоставлении Обществу из федерального бюджета субсидии на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов, в размере <данные изъяты> рублей.

Таким образом, между Ростуризмом и подконтрольными ФИО1 ООО «КРЕАТИВИТИ», ООО «В СОЧИ» и ООО «СТСТУР» ДД.ММ.ГГГГ заключены соглашения о предоставлении Обществам из федерального бюджета субсидий на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов, в общей сумме 15 105 600 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Ростуризма №, открытого в операционном департаменте Банка России (<адрес>), на расчетный счет ООО «КРЕАТИВИТИ» №, открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» (<адрес>) перечислены денежные средства в размере 5 105 600 рублей; в эту же дату на расчетный счет ООО «В СОЧИ» №, открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк» (<адрес>), перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей; в эту же дату на расчетный счет ООО «СТСТУР» №, открытый в филиале «Ростовский АО «Альфа-Банк» (<адрес>), перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей.

Вместе с тем размер субсидии, на получение которой ООО «КРЕАТИВИТИ» имело право за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 85 680,00 руб., ООО «В СОЧИ» и ООО «СТСТУР» прав на получение субсидий не имели.

Продолжая указанную преступную деятельность, ФИО1, совместно с ФИО2 и ФИО3 в составе организованной преступной группы, не позднее начала сентября 2020 года приступила к совершению действий, направленных на дальнейшее незаконное получение субсидий, предусмотренных Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от № за период конца 2019 года – 2020 года.

При этом ДД.ММ.ГГГГФИО1, желая сменить номинального генерального директора ФИО15, на основании решения общего собрания участников ООО «КРЕАТИВИТИ» от ДД.ММ.ГГГГ организовала назначение на должность директора данного Общества ФИО14, занимавшего ранее должность финансового директора ООО «КРЕАТИВИТИ».

С целью облегчения совершения преступления в период не позднее начала сентября 2020 года ФИО1 решила привлечь к участию в организованной преступной группе ФИО14 При этом ФИО1, являясь руководителем организованной преступной группы, определила его функции следующим образом:

- ФИО14, являясь членом созданной и руководимой ФИО1 преступной группы, должен был подписать как генеральный директор ООО «КРЕАТИВИТИ» необходимый для получения субсидий комплект документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о привлечении ООО «КРЕАТИВИТИ» иностранных туристов из целевых стран, который был подготовлен ФИО2; исполнять по мере необходимости другие функции на основании распоряжений ФИО1

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1 и ФИО2, реализуя свой преступный умысел, действуя в рамках своей роли в реализации преступного плана, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, неустановленным способом, получили информацию – выгрузку из системы бронирования «OPERA» гостиницы «Сочи Марриотт Красная Поляна», расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, содержащую сведения за период конца 2019 года и истекшей части 2020 года об иностранных туристах, бронировавших номера в указанной гостинице, за исключением их паспортных данных.

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1 и ФИО2, продолжая действовать в рамках реализации общего преступного плана получили, при неустановленных обстоятельствах сведения об иностранных туристах – гражданах Израиля, привлеченных туристическими операторами ООО «ДЖУНИ ТУРС» и ООО «ТРЭВЛ ЦЕНТР» в Российскую Федерацию и размещенных в гостиницах г.Сочи Краснодарского края в 2020 году.

ДД.ММ.ГГГГФИО2, действуя по указанию ФИО1, находясь в г. Сочи Краснодарского края, используя ранее полученные из гостиницы «Сочи Марриотт Красная Поляна», ООО «ДЖУНИ ТУРС» и ООО «ТРЭВЛ ЦЕНТР» сведения об иностранных туристах, подготовила подложный документ – справку гостиницы «Сочи Марриотт Красная Поляна», на 39 листах, якобы подтверждающую размещение ООО «КРЕАТИВИТИ» иностранных туристов в количестве 2202 человек (2052 – Израиль, 15 – Великобритания, 5 – ФРГ, 28 – США, 21 – Франция, 8 – Корея, 58 – Индия, 4 – Италия, 2 – Япония, 9 – Испания).

ДД.ММ.ГГГГФИО2, находясь в г.Сочи Краснодарского края, продолжая реализацию общего с ФИО1 преступного плана, организовала подписание вышеуказанной справки у коммерческого директора НАО «Красная Поляна», неосведомленной о преступной деятельности ФИО2, ФИО1, ФИО14 и ФИО3 При этом, с целью введения в заблуждение должностных лиц, удостоверявших подлинность сведений, указанных в данных справках, их подписание осуществлялось в отношении ООО «ДЖУНИ ТУРС», фактически осуществлявшего привлечение иностранных туристов. Далее первый лист указанных справок, содержавший наименование организации ООО «ДЖУНИ ТУРС», был заменен ФИО2, действовавшей по указанию ФИО1, на лист с указанием названия ООО «КРЕАТИВИТИ» и ООО «СТСТУР», подконтрольных ФИО1

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2, действуя по указанию ФИО1, в рамках исполнения своей преступной роли в действиях организованной преступной группы, руководимой ФИО1, подготовила при неустановленных обстоятельствах подложные документы: отчетные формы подконтрольных ФИО1 туроператоров, содержащих недостоверные сведения о размещенных иностранных туристах в гостиницах г.Сочи Краснодарского края, и справки гостиницы «Сочи Марриотт Красная Поляна», подтверждающие размещение в них указанными туроператорами иностранных туристов, содержащие недостоверные сведения.

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1 было организовано подписание руководителями подконтрольных ей туроператоров заявок в Ростуризм о предоставлении субсидий и изготовленных ФИО2 подложных документов – отчетных форм и справок, а также других документов, перечень которых предусмотрен п. 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от №. При этом, документы на получение субсидии от ООО «КРЕАТИВИТИ» были подписаны ФИО14 Документы от ООО «СТСТУР» были подписаны по указанию ФИО1 ее супругом – ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., неосведомленным о преступном характере указанной деятельности, который для этих целей по указанию ФИО1 был назначен первым заместителем директора ООО «СТСТУР», так как ФИО17, являвшийся номинальным директором данного Общества ранее, отказался от их подписания ввиду их недостоверности.

Далее ДД.ММ.ГГГГФИО3, действуя по указанию ФИО1, в рамках исполнения своей роли в ходе совершения преступления, получив от ФИО1 и ФИО2 вышеуказанные подложные документы, содержащие недостоверные сведения, прибыл рейсом авиакомпании ПАО «Аэрофлот» № № из г.Сочи в г. Москву. После чего ДД.ММ.ГГГГФИО3 прибыл в офис Ростуризма, расположенный по адресу: <адрес>, где передал вышеуказанные изготовленные подложные документы, в приемную корреспонденции Ростуризма, а именно:

- заявка № ООО «КРЕАТИВИТИ», зарегистрированная Ростуризмом ДД.ММ.ГГГГ за номером № с приложенными к ней документами, в том числе вышеуказанной отчетной формы и справок (по форме, согласно Приложению № к Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от №), содержащих заведомо ложные сведения о размещении иностранных туристов туроператором;

- заявка № ООО «СТСТУР», зарегистрированная Ростуризмом ДД.ММ.ГГГГ за номером №, с приложенными к ней документами, в том числе вышеуказанной отчетной формы и справок (по форме, согласно Приложению № к Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от №), содержащих заведомо ложные сведения о размещении иностранных туристов туроператором.

Тем самым ФИО1, ФИО2, ФИО14 и ФИО3 в целях реализации своего совместного преступного умысла сознательно предоставили в Ростуризм заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.

ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения Ростуризмом вышеуказанных заявок и документов, содержавших заведомо ложные сведения, в соответствии с п. 12 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от №, уполномоченными сотрудниками Ростуризма, введенными в заблуждение ФИО1, ФИО2, ФИО14 и ФИО3 относительно осуществления ООО «КРЕАТИВИТИ» и ООО «СТСТУР» привлечения иностранных туристов из целевых стран, было принято решение о заключении с ООО «КРЕАТИВИТИ» и ООО «СТСТУР» соглашений о предоставлении субсидий.

ДД.ММ.ГГГГФИО14, являясь руководителем ООО «КРЕАТИВИТИ», действуя по указанию ФИО1 в рамках своей роли в составе организованной преступной группы подписал электронной подписью соглашение № с Ростуризмом о предоставлении Обществу из федерального бюджета субсидии на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов, в размере <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Ростуризмом и ООО «СТСТУР» в лице ФИО19, который в октябре 2020 года стал директором и учредителем данной организации, и был не осведомлен о преступной деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО14 и ФИО3 путем подписания электронной подписью, заключено соглашение № о предоставлении Обществу из федерального бюджета субсидии на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов, в размере <данные изъяты> рублей.

Таким образом, между Ростуризмом и подконтрольными ФИО1 туроператорами ООО «КРЕАТИВИТИ» и ООО «СТСТУР» заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов, в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Ростуризма №, открытого в операционном департаменте Банка России (<адрес>, <адрес> на расчетный счет ООО «КРЕАТИВИТИ» №, открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» (<адрес>), перечислено <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Ростуризма №, открытого в операционном департаменте Банка России (<адрес>, <адрес>»), на расчетный счет ООО «СТСТУР» №, открытый в филиале «Ростовский АО «Альфа-Банк» (<адрес>), перечислено <данные изъяты> рублей.

Вместе с тем размер субсидии, на получение которой ООО «КРЕАТИВИТИ» имело право за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет <данные изъяты> руб., ООО «СТСТУР» прав на получение субсидий не имело.

Совместная преступная деятельность ФИО1, ФИО2, ФИО14 и ФИО3 характеризуется высокой степенью соорганизованности, сложной структурированностью и распределением ролей, осуществлялась на протяжении длительного периода времени – более одного года - и была направлена на хищение неограниченного количества денежных средств по мере функционирования программы субсидирования туроператоров, предусмотренной Постановлением Правительства РФ от №. Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО14 и ФИО3 действовали устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, то есть организованной группой.

Таким образом, в период с ноября 2019 года по конец декабря 2020 года ФИО1, ФИО2, ФИО14 и ФИО3, действовавшие в составе организованной группы, умышленно, похитили путем обмана, то есть мошенническим способом у Ростуризма денежные средства, принадлежащие Российской Федерации, в общей сумме 23 889 840,00 руб., которыми распорядились по своему усмотрению. Денежные средства в размере <данные изъяты> руб. согласно примечанию к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Кроме того, ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы с ФИО14, ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО3, ФИО6, КороЛ. Л.Э. в период с середины 2020 года по сентябрь 2021 года совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, посредством незаконного получения выплат по возмещению части стоимости якобы приобретенных туристских услуг в рамках Распоряжения Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-р в размере <данные изъяты> рублей.

Так, распоряжением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-р Федеральному агентству по туризму выделены бюджетные ассигнования в целях предоставления в 2020 году субсидий акционерному обществу «Национальная система платежных карт» (ОГРН №, ИНН №, адрес местонахождения: <адрес>, <адрес>, далее – АО «НСПК») в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги.

Во исполнение распоряжения правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-р принято постановление Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» на стимулирование доступных внутренних туристских поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги» (далее – Постановление Правительства №), установлен порядок предоставления из федерального бюджета субсидии АО «НСПК» и осуществления выплат физическим лицам, приобретающим туристические услуги и зарегистрированным в программе лояльности для держателей национального платежного инструмента, выражающихся в виде возврата части стоимости туристической услуги, соответствующей условиям данных Правил.

Согласно п. 5 постановления Правительства № АО «НСПК» осуществляет выплату в отношении туристской услуги, оплаченной с использованием национального платежного инструмента в период оплаты (далее – «туристический кешбэк»). Данная выплата осуществляется в размере 20 процентов стоимости одной туристской услуги, но не более 20 тыс. рублей за одну туристскую услугу на банковскую карту национального платежного инструмента.

При этом под национальным платежным инструментом, в соответствии с п.2 ст.30.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О национальной платежной системе», понимаются платежные карты и иные электронные средства платежа, на которых размещен товарный знак (знак обслуживания), принадлежащий оператору НСПК, и которые предоставляются клиентам участникам НСПК в соответствии с правилами НСПК (далее – карты «Мир»).

Непосредственный порядок участия туроператора и физического лица в акции «Туристический кешбэк» Программы лояльности регламентируется публичной офертой о заключении «Соглашения об информационно-технологическом взаимодействии в рамках программы лояльности для держателей карт «Мир» (далее – Соглашение об информационно-технологическом взаимодействии), Правилами программы лояльности для держателей карт «Мир» (далее – Правила Программы лояльности) и Правилами акции АО «НСПК» «Стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги в рамках Программы лояльности для держателей карт «Мир» (далее – Правила акции «Туристический кешбэк»), разработанными и утвержденными АО «НСПК».

Так, публичная оферта о заключении Соглашения об информационно-технологическом взаимодействии, право акцепта которой имеет туроператор, отвечающий ряду требований, предусмотренных Соглашением об информационно-технологическом взаимодействии, и получивший от АО «НСПК» решение о положительном результате рассмотрения комплекта документов, предварительно направленных туроператором, является официальным письменным публичным предложением о заключении Соглашения об информационно-технологическом взаимодействии с целью исполнения АО «НСПК» Постановления Правительства № на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации.

Правила Программы лояльности регламентируют условия участия в Программе лояльности, способы и порядок взаимодействия между субъектами Программы лояльности, включая порядок осуществления расчетов, а также определяют права, обязанности, функции и ответственность субъектов Программы лояльности.

В соответствии с п. 3.2.2 Правил Программы лояльности для регистрации в Программе лояльности любому физическому лицу необходимо: получить карту «Мир», либо являться держателем карты «Мир» и заключить договор присоединения к Правилам Программы лояльности в качестве клиента. При этом, заключение договора присоединения к Правилам Программы лояльности осуществляется путем заполнения регистрационной формы на сайте в сети Интернет по адресу: «<данные изъяты>», либо в мобильном приложении.

В неустановленное точно время в период конца июля – начала августа 2020 года у ФИО1, находившейся на территории г. Сочи Краснодарского края, осведомленной об имеющихся мерах государственной поддержки в сфере туризма, обладавшей высокими организаторскими способностями, богатым опытом работы в экономической сфере, в частности, в финансовом секторе, а также в сфере туризма, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, выделяемых на поддержку сферы туризма и туристской деятельности. Так, в период конца июля – начала августа 2020 года у ФИО1 сформировался преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере путем обмана посредством совершения фиктивных покупок туристических услуг, с последующим незаконным получением «туристического кешбэка», выплата которого производилась в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-р. Для совершения указанного преступления ФИО1 разработала преступный план, для реализации которого намеревалась использовать подконтрольные ей юридические лица, занимавшиеся коммерческой деятельностью в сфере туризма на территории г.Сочи Краснодарского края. В связи с этим возникла необходимость в привлечении к совершению преступления лиц, являвшихся сотрудниками данных организаций, а также иных лиц, которые взяли бы на себя функции по оформлению банковских карт, необходимых для совершения фиктивных покупок, в том числе на третьих лиц, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, совершению самих фиктивных покупок, выполнению иных задач, связанных с совершением преступления.

В указанный период времени ООО «КРЕАТИВИТИ» (ИНН №), внесенное в единый федеральный реестр туроператоров в качестве организации, оказывающей физическим лицам туристские услуги на направлениях внутреннего и въездного туризма, за реестровым номером РТО №, являлось организацией, подконтрольной ФИО1ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи части доли уставного капитала от ДД.ММ.ГГГГФИО1 вошла в состав ООО «КРЕАТИВИТИ», при этом ее доля в уставном капитале стала составлять 99%. В результате этого ООО «КРЕАТИВИТИ» стало полностью подконтрольно ФИО1ДД.ММ.ГГГГ должность директора ООО «КРЕАТИВИТИ» на основании решения общего собрания участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ занял ФИО14

В указанный период времени ФИО1 занималась хищением мошенническим способом бюджетных денежных средств, выделенных в качестве средств государственной поддержки туристической сферы, в составе созданной ею не позднее ДД.ММ.ГГГГ организованной преступной группы, в которую помимо нее входили ФИО2, ФИО3 и ФИО14 В целях реализации своего преступного плана, по незаконному получению «туристического кешбэка» ФИО1 приняла решение расширить состав возглавляемой ею организованной преступной группы и в период не позднее конца июля 2020 года привлекла к участию в ней сотрудников ООО «КРЕАТИВИТИ» ФИО4 и ФИО5 Позднее, в период августа – ноября 2020 года, в целях расширения масштабов преступной деятельности, к ее осуществлению также были привлечены ФИО3, ФИО6 и КороЛ. ФИО20 образом ФИО4, ФИО5, ФИО6 и КороЛ. Л.Э. также вошли в состав организованной группы.

- ФИО1, приняв на себя обязанности по общему руководству созданной ею организованной преступной группой, должна была осуществлять руководство и координацию деятельности участников организованной преступной группы; открывать счета в кредитных организациях и получать карты «Мир», необходимые для совершения преступления на свое имя; привлекать иных лиц, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, для использования эмитированных на их имя банковских карт для совершения фиктивных покупок туристских услуг с последующим незаконным получением «туристического кешбэка»; обеспечивать финансирование деятельности организованной группы; организовывать передачу денежных средств в наличном и безналичном виде для совершения фиктивного приобретения туристских услуг, лицам, осуществлявшим их непосредственное приобретение, как из числа членов преступной группы, так и иным привлеченным ими лицам, неосведомленным о преступном характере указанной деятельности; осуществлять с использованием сети Интернет, как лично, так и при помощи иных участников организованной преступной группы, регистрацию банковских карт в Программе лояльности и последующее совершение фиктивных покупок туристических услуг с их счетов; осуществлять перечисление денежных средств со счетов подконтрольных ей карт на счет ООО «КРЕАТИВИТИ» якобы в счет оплаты приобретения туристских услуг; обеспечивать фактическое расходование денежных средств, поступивших на счет ООО «КРЕАТИВИТИ» не на оплату оказания туристских услуг, а на текущую деятельность организации; незаконно получать указанным образом денежные средства в качестве «туристического кешбэка» и распоряжаться ими в соответствии с заранее достигнутой с другими членами преступной группы договоренностью;

- ФИО14 должен был исполнять обязанности в качестве Единоличного исполнительного органа ООО «КРЕАТИВИТИ», выполняя в этой роли действия, необходимые для совершения преступления, в том числе по обеспечению участия ООО «КРЕАТИВИТИ» в Акции «Туристический кешбэк»; организовывать составление подложных договоров об оказании ООО «КРЕАТИВИТИ» туристских услуг физическим лицами и их подписание с целью сокрытия совершения преступления; открывать счета и получать банковские карты «Мир», необходимые для совершения преступления на свое имя; привлекать иных лиц, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, для использования эмитированных на их имя банковских карт для совершения фиктивных покупок туристических услуг с последующим незаконным получением «туристического кешбэка»; организовывать передачу денежных средств в наличном и безналичном виде для совершения фиктивного приобретения туристских услуг, лицам, осуществлявшим их непосредственное приобретение, как из числа членов преступной группы, так и иным привлеченным ими лицам, неосведомленным о преступном характере указанной деятельности; осуществлять с использованием сети Интернет, как лично, так и при помощи иных участников организованной преступной группы, регистрацию банковских карт в Программе лояльности и последующее совершение фиктивных покупок туристических услуг с их счетов; осуществлять перечисление денежных средств со счетов подконтрольных ему карт на счет ООО «КРЕАТИВИТИ», якобы в счет оплаты приобретения туристских услуг; обеспечивать передачу ООО «КРЕАТИВИТИ» информации в АО «НСПК», необходимой для осуществления расчета и начисления «туристического кешбэка», в том числе информации, содержащейся в кассовых чеках или бланке строгой отчетности, формируемом по операциям оплаты фиктивных туристических услуг; обеспечивать передачу ООО «КРЕАТИВИТИ» отчетов в АО «НСПК», содержащих в том числе данные по операциям оплаты фиктивных туристских услуг; обеспечивать фактическое расходование денежных средств, поступивших на счет ООО «КРЕАТИВИТИ» не на оплату оказания туристских услуг, а на текущую деятельность организации; незаконно получать указанным образом денежные средства в качестве «туристического кешбэка» и распоряжаться ими в соответствии с заранее достигнутой с ФИО1 договоренностью; выполнять иные указания руководителя организованной преступной группы ФИО1;

- ФИО2, занимавшая должность начальника департамента экономики и ценообразования ООО «КРЕАТИВИТИ» и фактически исполнявшая обязанности бухгалтера указанной организации, должна была осуществлять общий учет производившихся денежных операций по фиктивному приобретению туристических услуг, учитывать денежные суммы, потраченные на фиктивное приобретение туристических услуг, суммы незаконно полученного «туристического кешбэка», предоставляя эти сведения ФИО1, осуществлять информационное взаимодействия с другими участниками преступной группы; открывать счета и получать банковские карты «Мир», необходимые для совершения преступления на свое имя; привлекать иных лиц, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, для использования эмитированных на их имя банковских карт для совершения фиктивных покупок туристических услуг с последующим незаконным получением «туристического кешбэка»; осуществлять с использованием сети Интернет, как лично, так и при помощи иных участников организованной преступной группы, регистрацию банковских карт в Программе лояльности и последующее совершение фиктивных покупок туристических услуг с их счетов; получать от ФИО1 и ФИО14 в наличном и безналичном виде денежные средства, предназначенные для фиктивного приобретения туристических услуг; производить перечисления денежных средств со счетов подконтрольных ей банковских карт на счет ООО «КРЕАТИВИТИ», якобы в счет оплаты приобретения туристских услуг; незаконно получать указанным образом денежные средства в качестве «туристического кешбэка» и распоряжаться ими в соответствии с заранее достигнутой с ФИО1 договоренностью; выполнять иные указания руководителя организованной преступной группы ФИО1;

- ФИО4 и ФИО5, являвшиеся сотрудницами ООО «КРЕАТИВИТИ», должны были открывать счета и получать банковские карты «Мир», необходимые для совершения преступления на свое имя; привлекать иных лиц, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, для использования эмитированных на их имя банковских карт для совершения фиктивных покупок туристических услуг с последующим незаконным получением «туристического кешбэка»; получать от ФИО1 и ФИО14 в наличном и безналичном виде денежные средства, предназначенные для фиктивного приобретения туристических услуг; получать от других участников организованной преступной группы сведения о подконтрольных им банковских картах; лично, с использованием сети Интернет, осуществлять регистрацию банковских карт, подконтрольных участникам организованной преступной группы в Программе лояльности; также с использованием сети Интернет совершать фиктивные покупки туристических услуг со счетов банковских карт, подконтрольных участникам организованной преступной группы; незаконно получать указанным образом денежные средства в качестве «туристического кешбэка» и распоряжаться ими в соответствии с заранее достигнутой с ФИО1 договоренностью; выполнять иные указания руководителя организованной преступной группы ФИО1;

- ФИО3, ФИО6 и КороЛ. Л.Э. должны были открывать счета и получать банковские карты «Мир», необходимые для совершения преступления; привлекать иных лиц, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, для использования эмитированных на их имя банковских карт для совершения фиктивных покупок туристических услуг с последующим незаконным получением «туристического кешбэка»; осуществлять с использованием сети Интернет, как лично, так и при помощи иных участников организованной преступной группы, регистрацию банковских карт в Программе лояльности и последующее совершение фиктивных покупок туристических услуг с их счетов; получать от ФИО1 и ФИО14 в наличном и безналичном виде денежные средства, предназначенные для фиктивного приобретения туристических услуг; производить перечисления денежных средств со счетов подконтрольных им банковских карт на счет ООО «КРЕАТИВИТИ», якобы в счет оплаты приобретения туристских услуг; незаконно получать указанным образом денежные средства в качестве «туристического кешбэка» и распоряжаться ими в соответствии с заранее достигнутой с ФИО1 договоренностью; выполнять иные указания руководителя организованной преступной группы ФИО1

Указанную преступную деятельность планировалось осуществлять неопределенно долгий период времени по мере функционирования Акции «Туристический кешбэк» в соответствии с этапами ее реализации.

Во второй половине июля 2020 года ФИО2, действовавшей по указанию ФИО1 в рамках реализации указанного преступного плана, были подготовлены и направлены в адрес кредитной организации АКБ «АК БАРС» (ПАО) документы, требовавшиеся для подключения услуг электронных платежей по счету ООО «КРЕАТИВИТИ», что было необходимо для участия в акции «Туристический кешбэк». Указанные документы были в конце июля 2020 года подписаны ФИО14, выполнявшим свою роль в совершении преступления в качестве директора ООО «КРЕАТИВИТИ».

В результате ДД.ММ.ГГГГФИО14, действовавший по указанию ФИО1, заключил договор эквайринга № между ООО «КРЕАТИВИТИ» и АКБ «АК БАРС» (ПАО), в соответствии с которым указанная кредитная организация осуществляла обеспечение проведения платежных операций по счету ООО «КРЕАТИВИТИ» №, открытому в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», при помощи электронного терминала (c присвоенным ему идентификатором «TID»: №) через торговую точку ООО «КРЕАТИВИТИ», расположенную по электронному адресу: <данные изъяты> (далее – торговая точка «<данные изъяты>»). При этом, сопровождение указанной торговой точки ООО «КРЕАТИВИТИ» осуществляло АО «Предпроцессинговый расчетный центр» («<данные изъяты>») (далее – АО «ПРЦ») в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «ПРЦ» и АКБ «АК БАРС» (ПАО), в соответствии с которым АО «ПРЦ» обеспечивает информационно-технологическое взаимодействие по картам платежных систем Интернет-магазинами предприятий, держателями карт и процессинговым центром Банка при приеме предприятиями платежных карт в оплату товаров и/или услуг через сеть Интернет.

Далее в начале августа 2020 года ФИО2 и ФИО14, находившимися в г. Сочи Краснодарского края и действовавшими по указанию ФИО1, также было осуществлено заключение соглашения об информационно-технологическом взаимодействии в рамках программы лояльности для держателей карт «Мир» между ООО «КРЕАТИВИТИ» и АО «НСПК». Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО14, выполняя свою роль в реализации преступного умысла, исполняя полномочия официального руководителя ООО «КРЕАТИВИТИ», подписал Заявление о заключении соглашения об информационно-технологическом взаимодействии в рамках программы лояльности для держателей карт «Мир», которое тогда же было направлено в адрес АО «НСПК».

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО14 и ФИО2, действуя по указанию ФИО1 и в рамках общего с ней преступного умысла, выполнили все необходимые требования для участия ООО «КРЕАТИВИТИ» в акции «Туристический кешбэк», акцептовав публичную оферту о заключении «Соглашения об информационно-технологическом взаимодействии в рамках программы лояльности для держателей карты «Мир» с АО «НСПК» для последующей идентификации платежей и получения покупателями выплат в рамках Программы лояльности, в том числе акции «Туристический кешбэк». В результате этого Обществу, был присвоен уникальный идентификатор, необходимый для учета произведенных покупок туристических услуг и начисления «туристического кешбэка», «MID»: «<данные изъяты>».

Помимо этого, в период начала 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 приняла решение использовать для осуществления указанной преступной деятельности по хищению денежных средств путем незаконного получения выплат в рамках Акции «Туристический кешбэк» подконтрольную ей организацию ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» (ИНН №).

ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» было создано ДД.ММ.ГГГГ, на момент его создания генеральным директором Общества являлся ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Также ФИО21 являлся единственным участником Общества и фактически руководил деятельностью ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» до марта 2016 года. С указанного периода ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» стало подконтрольно ФИО1 и она фактически стала управлять деятельностью данного Общества.

В 2017 году ФИО1 организовала включение ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» в единый федеральный реестр туроператоров. ДД.ММ.ГГГГ ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» на основании решения (приказа) Федерального агентства по туризму от ДД.ММ.ГГГГ№-№ внесено в единый федеральный реестр туроператоров в качестве организации, оказывающей физическим лицам туристские услуги за реестровым номером РТО №.

ДД.ММ.ГГГГ должность директора и учредителя ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» занял ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом фактически ФИО22 при управлении деятельностью ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» действовал на основании указаний ФИО1

ДД.ММ.ГГГГФИО22, действуя по указанию ФИО1 и будучи не осведомлен о преступной деятельности по незаконному получению «туристического кешбэка», подписал адресованное в АО «Банк Р. С.» Заявление о присоединении к договору обслуживания организации при осуществлении расчетов по операциям с использованием платежных карт, совершенных в сети Интернет (Интернет-эквайринг) № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГФИО22, также действуя по указанию ФИО1 и будучи не осведомлен о преступной деятельности по незаконному получению «туристического кешбэка», исполняя полномочия официального руководителя ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» подписал Заявление о заключении соглашения об информационно-технологическом взаимодействии в рамках программы лояльности для держателей карт «Мир» в адрес АО «НСПК».

ДД.ММ.ГГГГФИО22 было подписано заявление об акцепте оферты №-№ от ДД.ММ.ГГГГ с АО «ПРЦ».

В соответствии с данными заявлениями АО «Банк Р. С.» и АО «ПРЦ» осуществляли обеспечение проведения платежных операций по счету ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» №, открытому в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», через торговую точку ООО «КАЛИФОРНИЙ 98», расположенную по электронному адресу: <данные изъяты>/ (далее – торговая точка «КАЛИФОРНИЙ 98»), уникальный идентификатор «MID»: «№».

Указанным образом не позднее конца апреля 2021 года в результате действий ФИО1, ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» соответствовало требованиям, предъявляемым Постановлением №, Соглашением и Правилами для организации-Исполнителя (Партнера) с целью участия в акции «Туристический кешбэк».

Далее в период с конца апреля 2021 года по август 2021 года с использованием ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» осуществлялось хищение денежных средств путем совершения фиктивных покупок туристических услуг и незаконного получения «туристического кешбэка».

Для реализации преступного плана, разработанного ФИО1, участники организованной преступной группы использовали карты «Мир», как уже находившиеся в их пользовании, так и приобретенные ими специально с целью совершения преступления. В общей сложности для совершения фиктивных покупок с целью незаконного получения «туристического кешбэка» членами организованной преступной группы использовалась 461 банковская карта, эмитированная как на их имена, так и на имена иных лиц, неосведомленных о совершении преступления.

Так, ФИО1 в ходе совершения преступления использовала для хищения денежных средств 51 банковскую карту, эмитированную на ее имя.

Так, ранее, ДД.ММ.ГГГГФИО1 был открыт счет № в кредитной организации АО «АЛЬФА-БАНК». В период до ДД.ММ.ГГГГФИО1 осуществила получение по этому счету следующих банковских карт:

1. Банковская карта №;

2. Банковская карта №;

3. Банковская карта №;

4. Банковская карта №;

5. Банковская карта №;

6. Банковская карта №;

7. Банковская карта №.

Также в пользовании ФИО1 находились эмитированные на ее имя:

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк»;

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГФИО1 на свое имя был открыт счет № в кредитной организации АО «Тинькофф Банк», к которому, в период до ДД.ММ.ГГГГ были выпущены следующие банковские карты:

1. Банковская карта №;

2. Банковская карта №;

3. Банковская карта №;

4. Банковская карта №;

5. Банковская карта №;

6. Банковская карта №.

ДД.ММ.ГГГГФИО1 на свое имя был открыт счет № в кредитной организации ПАО «РОСБАНК», к которому в период до ДД.ММ.ГГГГ были выпущены следующие банковские карты:

1. Банковская карта №;

2. Банковская карта №;

3. Банковская карта №;

4. Банковская карта №;

5. Банковская карта №.

Кроме того, в пользовании ФИО1 находились эмитированные на ее имя:

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

ФИО14, в свою очередь, осуществляя преступную деятельность по указанию ФИО1, использовал для осуществления хищения денежных средств 40 банковских карт, эмитированных на его имя.

Так, ранее, ДД.ММ.ГГГГФИО14 был открыт счет № в кредитной организации АО «Тинькофф Банк». В период до ДД.ММ.ГГГГФИО14 осуществил получение по этому счету следующих банковских карт:

1. Банковская карта №;

2. Банковская карта №;

3. Банковская карта №;

4. Банковская карта №;

5. Банковская карта №;

6. Банковская карта №;

7. Банковская карта №;

8. Банковская карта №;

9. Банковская карта №;

10. Банковская карта №;

11. Банковская карта №;

12. Банковская карта №;

13. Банковская карта №;

14. Банковская карта №;

15. Банковская карта №;

16. Банковская карта №;

17. Банковская карта №;

18. Банковская карта №

19. Банковская карта №;

20. Банковская карта №.

Также в пользовании ФИО14 находились эмитированные на его имя:

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»;

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие»;

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие».

ДД.ММ.ГГГГФИО14 на свое имя был открыт счет № в кредитной организации ПАО «РОСБАНК», к которому в период до ДД.ММ.ГГГГ были выпущены следующие банковские карты:

- банковская карта №.

Кроме того, в пользовании ФИО14 находились эмитированные на его имя:

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие».

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие».

- банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

ФИО2, действовавшая по указанию ФИО1, использовала для осуществления хищения денежных средств 3 банковские карты, эмитированные на ее имя.

Так, ДД.ММ.ГГГГФИО2 был открыт счет № в кредитной организации АО «Тинькофф Банк». Не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО2 осуществила получение по этому счету следующих банковских карт:

1. Банковская карта №;

2. Банковская карта №.

Далее ДД.ММ.ГГГГФИО2 был открыт на свое имя счет № в кредитной организации АО «Почта Банк» и получена банковская карта №.

КороЛ. Л.Э., действуя по указанию ФИО1, использовал для совершения преступления 147 банковских карт, эмитированных на его имя.

Так, ранее ДД.ММ.ГГГГКороЛ. Л.Э. был открыт счет № в кредитной организации АО «АЛЬФА-БАНК». В период до ДД.ММ.ГГГГКороЛ. Л.Э. осуществил получение по этому счету следующих банковских карт:

1. Банковская карта №.

2. Банковская карта №.

3. Банковская карта №.

4. Банковская карта №.

5. Банковская карта №.

6. Банковская карта №.

7. Банковская карта №.

8. Банковская карта №.

9. Банковская карта №.

10. Банковская карта №.

11. Банковская карта №.

12. Банковская карта №.

13. Банковская карта №.

14. Банковская карта №.

15. Банковская карта №.

16. Банковская карта №.

ДД.ММ.ГГГГКороЛ. Л.Э. был открыт счет № в кредитной организации АО «Тинькофф Банк». В период до ДД.ММ.ГГГГКороЛ. Л.Э. осуществил получение по этому счету следующих банковских карт:

1. Банковская карта №.

2. Банковская карта №.

3. Банковская карта №.

4. Банковская карта №.

5. Банковская карта №.

6. Банковская карта №.

7. Банковская карта №.

8. Банковская карта №.

9. Банковская карта №.

10. Банковская карта №.

11. Банковская карта №.

12. Банковская карта №.

13. Банковская карта №.

14. Банковская карта №.

15. Банковская карта №.

16. Банковская карта №.

17. Банковская карта №.

18. Банковская карта №.

19. Банковская карта №.

20. Банковская карта №.

21. Банковская карта №.

22. Банковская карта №.

23. Банковская карта №.

24. Банковская карта №.

25. Банковская карта №.

26. Банковская карта №.

27. Банковская карта №.

28. Банковская карта №.

29. Банковская карта №.

Кроме того, КороЛ. Л.Э. были получены следующие банковские карты, эмитированные на его имя:

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

3. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО "«Сбербанк».

4. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

5. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

6. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

7. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

8. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

9. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

10. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

11. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

12. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

13. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

14. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

15. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

16. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

17. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

18. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

19. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

20. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

21. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

22. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

23. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

24. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

25. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

26. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

27. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

28. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

29. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

30. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

31. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»

32. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

33. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

34. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

35. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

36. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

37. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

38. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

39. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

40. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

41. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

42. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

43. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

44. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

45. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

46. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

47. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

48. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

49. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

50. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

51. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

52. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

53. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

54. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

55. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

56. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

57. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

58. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

59. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

60. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

61. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

62. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

63. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

64. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

65. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

66. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

67. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

68. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

69. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

70. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

71. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

72. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

73. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

74. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

75. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

76. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

77. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

78. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

79. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

80. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

81. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

82. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

83. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

84. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

85. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

86. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

87. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

88. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

89. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

90. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

91. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

92. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

93. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

94. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

95. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

96. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

97. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

98. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

99. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

100. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

101. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

102. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

ФИО6, действуя в рамках разработанного ФИО1 преступного плана, использовала для совершения преступления 26 банковских карт, эмитированных на ее имя.

Так, ДД.ММ.ГГГГФИО6 был открыт счет № в кредитной организации АО «Тинькофф Банк». В период до ДД.ММ.ГГГГФИО6 осуществила получение по этому счету следующих банковских карт:

1. Банковская карта №.

2. Банковская карта №.

3. Банковская карта №.

4. Банковская карта №.

5. Банковская карта №.

6. Банковская карта №.

7. Банковская карта №.

8. Банковская карта №.

9. Банковская карта №.

Кроме того, ФИО6 были получены следующие банковские карты, эмитированные на ее имя:

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

3. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

4. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

5. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

6. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

7. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

8. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

9. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

10. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО "Сбербанк".

11. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

12. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

13. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

14. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

15. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

16. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

17. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

ФИО3, действуя в рамках разработанного ФИО1 преступного плана, использовал для совершения преступления 2 банковские карты, эмитированные на его имя.

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в РНКБ (ПАО).

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

ФИО5, действуя в рамках разработанного ФИО1 преступного плана, использовала для совершения преступления 2 банковские карты, эмитированные на ее имя.

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Почта Банк».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

ФИО4 использовала для совершения преступления 1 банковскую карту № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», эмитированную на ее имя.

Помимо этого, ФИО1, ФИО14, ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО3, ФИО6 и КороЛ. Л.Э., действуя в рамках общего преступного умысла, в период с августа 2020 года по сентябрь 2021 года приискивали третьих лиц, неосведомленных о преступном характере их деятельности, для использования банковских карт, оформленных на их имена, для хищения денежных средств путем незаконного получения «туристического кешбэка». Участники организованной преступной группы, достигли договоренности с третьими лицами из числа своих родственников, знакомых, а также сотрудников организаций, подконтрольных ФИО1, о производстве с использованием карт «Мир», оформленных на их имена, платежей в адрес ООО «КРЕАТИВИТИ» и ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» якобы с целью приобретения туристических услуг. При этом, ФИО1, ФИО14, ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО3, ФИО6 и КороЛ. Л.Э. вводили держателей карт «Мир» в заблуждение относительно истинной цели производства данных платежей – хищения денежных средств.

Указанным образом в ходе совершения преступления использовались следующие банковские карты.

Банковские карты, держателем которых являлась ФИО23 в количестве 5 штук, а именно:

Банковская карты, выпущенные по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк»:

1. Банковская карта №.

2. Банковская карта №.

3. Банковская карта №.

4. Банковская карта №.

5. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты, держателем которых являлся ФИО24 в количестве 3 штук, эмитированные к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк»:

1. Банковская карта №

2. Банковская карта №.

3. Банковская карта №.

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО25: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО26: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО27: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ (ПАО).

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО28: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты, держателем которых являлся ФИО29 в количестве 4 штук, а именно:

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

3. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

4. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты, держателем которых являлся ФИО30 в количестве 5 штук, а именно:

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

3. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

4. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

5. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО31: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО106 ич: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты, держателем которых являлся ФИО32 в количестве 2 штук, а именно:

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты, держателем которых являлась ФИО33 в количестве 2 штук, а именно:

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО34: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО35: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО36: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты держателем которых являлась ФИО37 в количестве 2 штук, а именно:

Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО38: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО39: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в АО «Тинькофф Банк».

Банковские карты держателем которых являлся ФИО19 в количестве 11 штук, а именно:

1. Счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», по которому были выпущены:

Банковская карта №.

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

3. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

4. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

5. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

6. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

7. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО19: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО40: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО41: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО42: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО43: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО44: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ (ПАО).

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО45: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты держателем которых являлась ФИО98 АлексА.на в количестве 4 штук, а именно:

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в АО «Тинькофф Банк».

3. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в АО «Тинькофф Банк».

4. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в АО «Тинькофф Банк».

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО46: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в Банк ВТБ (ПАО).

Банковские карты держателем которых являлась ФИО47 в количестве 31 штуки, а именно:

1. Счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», к которому были выпущены:

Банковская карта №.

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

3. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

4. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

5. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

6. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО "Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО48: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО49: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО50: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты держателем которых являлась ФИО51 в количестве 2 штук, а именно:

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Почта Банк».

Банковские карты держателем которых являлась ФИО52 в количестве 3 штук, выпущенные по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в АО «Тинькофф Банк»:

1. Банковская карта №.

2. Банковская карта №.

3. Банковская карта №.

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО53: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО54: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО55: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты держателем которых являлся ФИО56 в количестве 3 штук, а именно:

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

3. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО57: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО58: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты держателем которых являлась ФИО59 в количестве 2 штук, а именно:

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО60: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО61: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО62: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО63: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в АО «Тинькофф Банк».

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО101.:

Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

Банковские карты держателем которых являлся ФИО64 в количестве 3 штук, а именно:

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

3. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ (ПАО).

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО65: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО66: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся Поповик Зоран: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО67: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты держателем которых являлся ФИО68 в количестве 12 штук, а именно:

Счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «АЛЬФА-БАНК», к которому были выпущены:

Банковская карта №.

Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», к которому были выпущены:

1. Банковская карта №.

2. Банковская карта №.

3. Банковская карта №.

4. Банковская карта №.

5. Банковская карта №.

6. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ

7. Банковская карта №.

Банковские карты, держателем которых являлась ФИО69 в количестве 6 штук, а именно:

Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ (ПАО).

Счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», к которому были выпущены:

Банковская карта №.

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО92 вна:

Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в РНКБ (ПАО).

Банковские карты, держателем которых являлся ФИО70 в количестве 7 штук, а именно:

Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», к которому были выпущены:

Банковская карта №.

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО70: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты, держателем которых являлся ФИО70 в количестве 2 штук, а именно:

Счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», к которому были выпущены:

1. Банковская карта №.

2. Банковская карта №.

Банковские карты, держателем которых являлась ФИО71 в количестве 6 штук, а именно:

Счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», к которому были выпущены:

Банковская карта №.

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО72: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в Банк ВТБ (ПАО).

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО73: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО74: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО75: № к счету №, открытому не позднее ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО76: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО105 ич: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО77: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО78: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «АЛЬФА-БАНК».

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО79: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты, держателем которых являлась ФИО14, в количестве 10 штук, а именно:

Счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», к которому были выпущены:

Банковская карта №.

Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты держателем которых являлся ФИО14 в количестве 3 штук, полученные по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк»:

Банковская карта №.

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО80: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО81: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковские карты, держателем которых являлся ФИО22:

Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО82: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлась ФИО83: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО84: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО85: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

Банковские карты держателем которых являлся ФИО86 в количестве 2 штук, а именно:

1. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «АЛЬФА-БАНК».

2. Банковская карта № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в АО «Тинькофф Банк».

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО87: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО88: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО89: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк».

Банковская карта, держателем которой являлся ФИО90 А.ич: № к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк».

В период с августа 2020 года ДД.ММ.ГГГГФИО1, ФИО14, ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО3, ФИО6 и КороЛ. Л.Э., а также иные лица, действовавшие по их указанию и неосведомленные о преступном характере указанной деятельности, находясь в различных местах, как на территории Краснодарского края, так и за его пределами, посредством телекоммуникационной сети Интернет выполнили регистрацию для участия в Акции «Туристический кешбэк» тех банковских карт, из числа указанных выше, которые не были зарегистрированы в Программе лояльности для держателей банковских карт «Мир» ранее. Регистрация происходила путем заключения договоров присоединения к Правилам Программы лояльности. Заключение договоров присоединения к Правилам Программы лояльности осуществлялось путем заполнения регистрационной формы на сайте в сети Интернет по адресу: «https://privetmir.ru», либо в мобильном приложении.

При этом ФИО1 и действовавшие в рамках общего с ней преступного умысла ФИО14, ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО3, ФИО6 и КороЛ. Л.Э. использовали для регистрации банковских карт, как ранее созданные личные учетные записи Программы лояльности держателей карт «Мир», имевшиеся у них, так и новые учетные записи, специально созданные для совершения преступления. Помимо этого, с целью сокрытия следов преступления для маскировки факта совершения большого числа покупок туристических услуг одним человеком, члены организованной преступной группы для регистрации эмитированных на их имя банковских карт использовали несколько учетных записей Программы лояльности, в том числе с установочными данными третьих лиц, а также вымышленными установочными данными.

Так, ранее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была создана учетная запись с «никнеймом» «<данные изъяты>» с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО1 и находившегося в ее пользовании.

Далее в период с августа 2020 года по апрель 2021 года ФИО1 с использованием учетной записи в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» «<данные изъяты>» осуществила регистрацию ряда карт, эмитированных на ее имя, а также на имя ФИО14 для их использования в целях хищения денежных средств.

Указанным образом были зарегистрированы следующие банковские карты, эмитированные на имя ФИО1:

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №;

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, банковская карта №.

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №.

Кроме того, с использованием «никнейма» «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО14.

ДД.ММ.ГГГГФИО14, действовавшим в рамках разработанного ФИО1 преступного плана, для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» в целях совершения преступления, была создана учетная запись с «никнеймом» «ФИО14». Регистрация учетной записи была произведена, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО14 и находившегося в его пользовании.

Далее ФИО14 с использованием «никнейма» «ФИО14» зарегистрировал следующие банковские карты, эмитированные на его имя: ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №.

Кроме того, в указанный период времени ФИО14 с использованием «никнейма» «ФИО14» были зарегистрированы карты «Мир», эмитированные на других лиц.

Банковские карты, эмитированные на имя ФИО1: ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №.

Также с использованием «никнейма» «ФИО14» были зарегистрирован ряд карт, держателем которых являлась ФИО14: ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №. ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №.

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «ФИО14» была зарегистрирована банковская карта №, держателем которой являлся Поповик Зоран.

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «ФИО14» была зарегистрирована банковская карта №, держателем которой являлся ФИО29.

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «ФИО14» были зарегистрированы банковские карты №№, № и №, держателем которых являлся ФИО29.

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «ФИО14» была зарегистрирована банковская карта №, держателем которых являлся ФИО72.

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «ФИО14» были зарегистрированы банковские карты №№, №, держателем которых являлась ФИО52.

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «ФИО14» были зарегистрированы банковские карты №№, №, №, держателем которых являлся ФИО30.

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «ФИО14» была зарегистрирована банковская карта №№, №, держателем которой являлась ФИО52.

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «ФИО14» были зарегистрированы банковские карты №№, №, держателем которых являлся ФИО30.

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «ФИО14» были зарегистрированы банковские карты №№, №, № держателем которых являлась ФИО98 АлексА.на.

ДД.ММ.ГГГГКороЛ. Л.Э., исполняя свою роль в совершении преступления согласно разработанному ФИО1 преступному плану, создал в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» учетную запись с «никнеймом» «КОРОЛ. Л. Э.», с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на свое имя.

Далее КороЛ. Л.Э. с использованием «никнейма» «КОРОЛ. Л. Э.» зарегистрировал все банковские карты, полученные им на свое имя, для их дальнейшего использования при совершении преступления, а именно: ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №№; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №.

Также с использованием «никнейма» «КОРОЛ. Л. Э.» КороЛ. Л.Э. были зарегистрированы банковские карты, полученные ФИО6 на свое имя, а именно: ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №.

Кроме того, с использованием «никнейма» «КОРОЛ. Л. Э.» были зарегистрированы, эмитированные на имя ФИО47: ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №. ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №. ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №, №. ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№. ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №. ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №. ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №. ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№. ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №.

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «КОРОЛ. Л. Э.» была зарегистрирована банковская карта №, эмитированные на имя ФИО56.

Также ДД.ММ.ГГГГ для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» ФИО6, действовавшей в рамках разработанного ФИО1 преступного плана, была создана и впоследствии использовалась учетная запись с «никнеймом» «ФИО6», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на ее имя.

С использованием «никнейма» «ФИО6» были зарегистрированы следующие банковские карты, полученные ФИО6 на свое имя: ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №. ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №.

ДД.ММ.ГГГГФИО5, действуя в рамках разработанного ФИО1 преступного плана, создала для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» учетную запись с «никнеймом» «ФИО5», использовав абонентский телефонный №, зарегистрированный на ее имя.

С использованием «никнейма» «ФИО5» ФИО5 были зарегистрированы две банковские карты, полученные на свое имя: ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №.

ДД.ММ.ГГГГФИО4, действуя в рамках общего с ФИО1 преступного умысла и выполняя свою роль в совершении преступления, создала в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» учетную запись с «никнеймом» «ФИО4», использовав для регистрации абонентский телефонный №, зарегистрированный на ее имя. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГФИО4 зарегистрировала банковскую карту №, эмитированную на ее имя.

В распоряжении ФИО3 находилась учетная запись с «никнеймом» «<данные изъяты>» в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир», созданная им ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на его имя. На момент начала совершения преступления банковская карта №, эмитированная на его имя, уже была зарегистрирована в данной учетной записи; регистрация была произведена ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в целях совершения преступления ФИО3 была зарегистрирована еще одна карта «Мир», эмитированная на его имя, №.

ДД.ММ.ГГГГФИО2, действовавшей в рамках разработанного ФИО1 преступного плана, для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» в целях совершения преступления, была создана учетная запись с «никнеймом» «ФИО2», созданная, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на ее имя.

ДД.ММ.ГГГГФИО2 зарегистрировала в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» две банковские карты, эмитированные на ее имя: № и №.

Помимо этого, участниками организованной преступной группы в период с августа 2020 года по сентябрь 2021 года был создан ряд учетных записей в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» на имена третьих лиц, неосведомленных о преступном характере их деятельность. Функции по регистрации указанных учетных записей, в рамках отведенной им ФИО1 роли при совершении преступления, выполняли ФИО4 и ФИО5, а также, при необходимости, иные участники организованной преступной группы. Также, ими использовались учетные записи, ранее созданные третьими лицами в личных целях.

Так, в частности:

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО50», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя брата ФИО3 – ФИО50. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО50.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО51», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя матери ФИО3 – ФИО51. При помощи этой учетной записи были зарегистрированы следующие банковские карты, эмитированные на имя ФИО51: ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО67», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО67. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО67.

Также, для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «<данные изъяты>», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО91, неосведомленного об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «<данные изъяты>» были зарегистрированы: ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя ФИО92ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, эмитированные на имя ФИО68ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, эмитированные на имя ФИО6

Кроме того, для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «ФИО59», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя родственника ФИО1 – ФИО106 ича, неосведомленного об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «ФИО59» были зарегистрированы следующие банковские карты: ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя ФИО57; банковская карта №, эмитированная на имя ФИО58; банковская карта №, эмитированная на имя ФИО59.

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№ и №, эмитированные на имя ФИО1

Также для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «ФИО59», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя родственника ФИО1 – ФИО106 ича, неосведомленного об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «ФИО59» были зарегистрированы следующие банковские карты:

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя ФИО57; банковская карта №, эмитированная на имя ФИО58; банковская карта №, эмитированная на имя ФИО59.

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№ и №, эмитированные на имя ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО60», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО57. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО60

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО14», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО14. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО14.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «А. Дроздова», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя супруги ФИО3 – ФИО36 При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО36

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО38», с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя сестры супруги ФИО3 - ФИО38. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО38.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО37», с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО37. При помощи этой учетной записи были зарегистрированы следующие банковские карты:

ДД.ММ.ГГГГ банковская карта №, эмитированная на имя ФИО37.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО70», с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя брата отца ФИО1 – ФИО70. При помощи этой учетной записи были зарегистрированы следующие банковские карты:

ДД.ММ.ГГГГ банковская карта №, эмитированная на имя ФИО70.

ДД.ММ.ГГГГ банковские карты №№ и №, эмитированные на имя ФИО29.

ДД.ММ.ГГГГ банковские карты №№ и №, эмитированные на имя ФИО32.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была создана учетная запись с «никнеймом» «ФИО31» с использованием для регистрации абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО4. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО31.

Также, для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «ФИО71», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя родственницы ФИО1 – ФИО93, неосведомленной об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «ФИО71» были зарегистрированы следующие карты, эмитированные на имя ФИО1:

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №.

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №.

С использованием «никнейма» «ФИО71» были зарегистрированы следующие карты, эмитированные на имя ФИО6:

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №.

С использованием «никнейма» «ФИО71» были зарегистрированы следующие карты, эмитированные на имя ФИО71:

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №.

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №.

Также для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «ФИО23», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя знакомой ФИО1 – ФИО23, неосведомленной об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «ФИО23» были зарегистрированы следующие банковские карты:

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, эмитированные на имя ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя ФИО23; банковская карта №, эмитированная на имя ФИО19

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, эмитированные на имя ФИО23

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя ФИО23

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, эмитированные на имя ФИО19

Также для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «ФИО70», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя родственника ФИО1 – ФИО70, неосведомленного об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «ФИО70» были зарегистрированы следующие банковские карты:

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, полученная ФИО6 на свое имя; банковская карта №, эмитированная на имя ФИО70.

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №, №.

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя ФИО14, банковские карты №№, №, полученные ФИО6 на свое имя.

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, полученная ФИО1 на свое имя.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО54», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО54 При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО54

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО76», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО75. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО76.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО75», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО75. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО75.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО65», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО94. При помощи этой учетной записи были зарегистрированы следующие банковские карты:

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя ФИО65.

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя ФИО19.

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя ФИО19, и банковская карта №, эмитированная на имя ФИО22.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО79», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО95. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО79.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО61», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО96. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО61.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО26», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО26 При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО26

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО87», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО87. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО87.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО88», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО97. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО88.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО90 А.ич», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО90 А.ича. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО90 А.ича.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО98 АлексА.на», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО98 При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО98

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО63», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО63. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя брата ФИО5 - ФИО63.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО85», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО85. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО85.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО69», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО99. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО69.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО28», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО28 При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО28

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «В.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО100 При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО81

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО74», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО74. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО74.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО101.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО101 При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО101

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО34», с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО102. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО34.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО40», с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя отца супруга ФИО1 – ФИО40. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО40.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО42», с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО103. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО42.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО41», с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО104. При помощи этой учетной записи были зарегистрированы следующие банковские карты:

ДД.ММ.ГГГГ банковская карта №, эмитированная на имя ФИО41.

ДД.ММ.ГГГГ банковские карты №№ и №, эмитированные на имя ФИО68.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО35», с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО35. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО35.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО78», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО78. При помощи этой учетной записи были зарегистрированы следующие банковские карты:

ДД.ММ.ГГГГ: №, эмитированная на имя ФИО78.

ДД.ММ.ГГГГ: №, эмитированная на имя ФИО77.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО86», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО86. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО86.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО53», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО37. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО53.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО105 ИЧ», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО105 При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО105 ича.

Также, для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «ФИО106 ич», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО106 ича, неосведомленного об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «ФИО106 ич» были зарегистрированы следующие банковские карты:

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя ФИО106

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, банковская карта №, банковская карта №, эмитированные на имя ФИО14

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя ФИО19

Также для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «Л. В.», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на супруга ФИО1 – ФИО19, неосведомленного об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «Л. В.» были зарегистрированы следующие банковские карты, полученные ФИО6 на свое имя:

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №.

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №.

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «Л. В.» была зарегистрирована банковская карта №, держателем которой являлась ФИО48.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Г. С.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО19. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО59.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «Павлова Г.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО107. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО62.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «А.П.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО14 При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО83

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «А.А.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО14 При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО84

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО73», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО73. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО73.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО68», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО68 При помощи этой учетной записи были зарегистрированы следующие банковские карты, эмитированные на имя ФИО68:

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №.

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№ и №.

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО55 М.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО55. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО55.

Также для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «Л.А.», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера 9654774744, зарегистрированного на имя ФИО108, неосведомленной об указанной преступной деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «Л.А.» была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО6

Также для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «Е.», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО47 – родственницы КороЛ. Л.Э., неосведомленной об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «Е.» была зарегистрирована:

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, эмитированные на имя ФИО64.

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя ФИО64.

Также для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «А. Кокина», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО66, неосведомленного об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «А. Кокина» были зарегистрированы:

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя ФИО46

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя ФИО66

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя ФИО14

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя ФИО44

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя ФИО45, банковская карта №, эмитированная на имя ФИО27

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, № эмитированная на имя ФИО19

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «В.И.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО56 При помощи этой учетной записи были зарегистрированы следующие банковские карты:

ДД.ММ.ГГГГ были зарегистрированы банковские карты №№ и №, эмитированная на имя ФИО56

ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО43

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «М. Хатшукова», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО22. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО82.

Также, для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «ФИО109 С.», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя родственницы ФИО1 – ФИО93, неосведомленной об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «ФИО109 С.» были зарегистрированы следующие банковские карты:

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№ и №, эмитированные на имя ФИО32.

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №, №, эмитированные на имя ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «А. Шатковский», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО86 При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО86

Также, для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» ФИО1 использовалась учетная запись с «никнеймом» «<данные изъяты>», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя супруга ФИО1 – ФИО19, неосведомленного об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «<данные изъяты>» были зарегистрированы, эмитированные на имя ФИО1:

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №;

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №.

С использованием «никнейма» «<данные изъяты>» была зарегистрирована, одна банковская карта, эмитированные на имя ФИО6:

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «А. Жирова» были зарегистрированы банковская карта №, эмитированная на имя ФИО22, и банковская карта №, эмитированная на имя ФИО19.

Также, для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «<данные изъяты>», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО70, неосведомленного об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «<данные изъяты>» была зарегистрирована:

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №, №, №, №, эмитированные на имя ФИО69

ДД.ММ.ГГГГ: банковская карта №, эмитированная на имя ФИО6

Также, для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «ФИО110 В.», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО111, неосведомленного об указанной преступной деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «ФИО110 В.» были зарегистрированы банковские карты №№, №, №, №, эмитированные на имя ФИО6

Также, для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «ФИО24», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО24, неосведомленного об указанной преступной деятельности.

С использованием «никнейма» «ФИО24» были зарегистрированы следующие банковские карты, эмитированные на имя ФИО24:

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №.

ДД.ММ.ГГГГ: банковские карты №№, №.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО25», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО25 При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО25

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «В.», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО2 При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО89.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО80», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО80. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО80.

Также, для регистрации банковских карт в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» использовалась учетная запись с «никнеймом» «Р.Ачмиз», созданная ДД.ММ.ГГГГ, с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя родственника ФИО1 – ФИО112, неосведомленного об указанной преступной деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «Р.Ачмиз» были зарегистрированы:

банковские карты №№ и №, эмитированные на имя ФИО1;

банковские карты №№ и №, эмитированные на имя ФИО70;

банковская карта №, эмитированная на имя ФИО29.

банковская карта №, эмитированная на имя ФИО49.

ДД.ММ.ГГГГ с использованием «никнейма» «Р.Ачмиз» была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО19.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО19», созданная с использованием абонентского телефонного номера 9189135399, зарегистрированного на имя брата супруга ФИО1 – ФИО19. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ были зарегистрированы банковские карты №№, эмитированная на имя ФИО19, и №, эмитированная на имя ФИО19.

ДД.ММ.ГГГГ в Программе лояльности для держателей карт платежной системы «Мир» была зарегистрирована учетная запись с «никнеймом» «ФИО39», созданная с использованием абонентского телефонного номера №, зарегистрированного на имя ФИО39. При помощи этой учетной записи ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована банковская карта №, эмитированная на имя ФИО39.

После осуществления регистрации указанных банковских карт в Программе лояльности для держателей банковских карт платежной системы «Мир», участники организованной преступной группы, продолжая реализацию своего преступного умысла, приступили к осуществлению фиктивных покупок туристических услуг у подконтрольных им организаций ООО «КРЕАТИВИТИ» или ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» с последующим незаконным получением «туристического кешбэка». В рамках указанной преступной схемы, ФИО1 напрямую или через иных участников организованной преступной групп передавала денежные средства в наличном или безналичном виде для совершения указанных фиктивных покупок. Указанные денежные средства зачислялись на счета банковских карт, с которых в последующем совершались фиктивные покупки. В результате чего денежные средства, поступая на счета подконтрольных ФИО1 организаций ООО «КРЕАТИВИТИ» и ООО «КАЛИФОРНИЙ 98», возвращались в ее распоряжение, при этом на счета карт поступал незаконно полученный «туристический кешбэк». В отдельных случаях покупки совершались держателями карт за счет собственных денежных средств с последующим возмещением затрат со стороны ФИО1

Так, в частности, ФИО1, находясь по месту постоянного проживания своего отца ФИО70 по адресу: <адрес>, <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лично совершила операции по покупке туристических услуг посредством сети Интернет при помощи электронного терминала (c присвоенным ему идентификатором «TID»: №) через торговую точку ООО «КРЕАТИВИТИ», расположенную по электронному адресу «<данные изъяты>». В течение не более 5 дней после совершения операции, на счет банковской карты, с которой она была совершена, поступал частичный возврат денежных средств в размере 20 процентов от стоимости приобретенной туристической услуги, но не более 20 тысяч рублей.

Указанным образом ФИО1 были совершены следующие фиктивные покупки:

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО70, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО71, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО82, было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО56, было совершено 12 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 16 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО6, было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму 750 000,00р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму 750 000,00р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО6, было совершено 14 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО33, было совершено 12 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО33, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере 120 <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО92 вны, было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО85, было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО68, было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО106 ича, было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО62, было совершено 2 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО43, было совершено 12 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО6, было совершено 16 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО69, было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО69, было совершено 9 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере 120 000,00р.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, было совершено 17 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО70, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО69, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО78, было совершено 2 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО77, было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО70, было совершено 9 покупок туристических услуг на общую сумму 675 000,00р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО68, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО70, было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО70, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО23, было совершено 11 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты><данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО23, было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> руб. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № эмитированной на имя ФИО23, было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО71, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО71, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО6, было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму 375 000,00р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, было совершено 2 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО112, было совершено 9 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО112, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО6, было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО47, было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО47, было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО58, было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты><данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО47 было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО6, было совершено 12 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО19, было совершено 15 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты><данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО32, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО68, было совершено 9 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО68, было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО71, было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО23, было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО71, было совершено 12 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО68, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, была совершена 1 покупка туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО14, действуя в рамках общего с ФИО1 преступного умысла, находясь по месту своего постоянного проживания по адресу: <адрес>, <адрес>, совершил 273 операции по фиктивной покупке туристических услуг посредством сети Интернет при помощи электронного терминала (c присвоенным ему идентификатором «TID»: №) через торговую точку ООО «КРЕАТИВИТИ», расположенную по электронному адресу: «<данные изъяты>», а именно:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, было совершено 30 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО83, было совершено 9 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО84, было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО86, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО86, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО30, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО32, было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, было совершено 18 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, было совершено 12 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, было совершено 2 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, было совершено 2 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГФИО2, действуя в рамках общего с ФИО1 преступного умысла, находясь по месту своего постоянного проживания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, совершила 51 операцию по покупке туристических услуг посредством сети Интернет при помощи электронного терминала (c присвоенным ему идентификатором «TID»: №) через торговую точку ООО «КРЕАТИВИТИ», расположенную по электронному адресу: «<данные изъяты>», а именно:

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО2 было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>,00р.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО81, было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО89, было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму 225 000,00р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО30, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО98 АлексА.ны, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО30, была совершена 1 покупка туристической услуги на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО98 АлексА.ны, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО89, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО4, действуя в рамках общего с ФИО1 преступного умысла, находясь по месту своего постоянного проживания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, совершила 93 операции по покупке туристических услуг посредством сети Интернет при помощи электронного терминала (c присвоенным ему идентификатором «TID»: №) через торговую точку ООО «КРЕАТИВИТИ», расположенную по электронному адресу: «<данные изъяты>», а именно:

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО29, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО47, было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО56, было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО6, было совершено 2 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 5 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО6, было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

Помимо этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО14, ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО3, ФИО6 и КороЛ. Л.Э., действовавшими в рамках общего преступного умысла и под руководством ФИО1, а также иными лицами, являвшимися владельцами перечисленных банковских карт и действовавшими по указанию членов организованной преступной группы, будучи неосведомленными о преступном характере указанной деятельности, были аналогичным образом при помощи сети Интернет совершены следующие фиктивные покупки туристических услуг у ООО «КРЕАТИВИТИ».

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО4, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО2, было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, было совершено 18 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО3, было совершено 13 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО51, было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО57, было совершено 9 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО60, было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО58, было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, было совершено 74 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО36, было совершено 12 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО38, было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО5, было совершено 11 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, было совершено 26 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО37, была совершена 1 покупка туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО23, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО70, было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО71, было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО51, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО26, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО28, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО31, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО34, была совершена 1 покупка туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО40, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО41, была совершеня 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО42, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО61, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО101, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО69, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО75, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО90 А.ича, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО88, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты><данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО76, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО74, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО98 АлексА.ны, была совершена 1 покупка туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО92 вны, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО59, было совершено 10 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО37, было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 39 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО54, было совершено 04 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО63, было совершено 2 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО81, было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО87, было совершено 18 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО65, было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО6, было совершено 40 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО23, было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>,00руб. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, было совершено 71 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО70, было совершено 15 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО19, была совершена 21 покупка туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО19, было совершено 11 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО5, было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО23, было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО50, было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО53, было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО35, было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО6, было совершено 17 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО79, было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО6, была совершена 21 покупка туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, была совершена 41 покупка туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО23, было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО106 ича, было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО6, было совершено 18 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты><данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО2, было совершено 9 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО59, было совершено 22 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО62, было совершено 20 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО68, была совершена 21 покупка туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО83, было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО84, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО4, была совершена 1 покупка туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО73, была совершена 21 покупка туристических услуг на общую сумму 1 <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО4, было совершено 2 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО47, было совершено 20 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 28 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты><данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО55, было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО64, было совершено 20 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО64, было совершено 12 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО46, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО66, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО4, было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО44, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО48, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты><данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО6, было совершено 11 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО47, было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО6, было совершено 20 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО85, было совершено 2 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты><данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО24, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО25, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО89, было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму 375 000,00р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя Поповик<данные изъяты> было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО29, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО72, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО80, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО49, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО52, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО2, было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО6, было совершено 14 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО30, было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 12 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО67, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО39, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 14 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО27, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО45, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО64, было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО47, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 14 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 18 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО47, было совершено 12 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО19, было совершено 11 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму 450 000,00р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, было совершено 9 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, было совершено 15 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, было совершено 13 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, было совершено 17 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, было совершено 12 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, было совершено 12 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО105 ича, было совершено 2 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, было совершено 11 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, было совершено 15 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО4, было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО19, было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО19, было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО19, было совершено 11 покупок туристических услуг на общую сумму 450 000,00р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО19, было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО6, было совершено 4 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО6, было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты><данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО6, было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму 300 000,00р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, было совершено 2 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, было совершено 9 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты><данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1, было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО47 было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО47, было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО47, было совершено 4 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>,<данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО47, было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО6, было совершено 7 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 8 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>00р.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО47, было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО47, было совершено 5 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты><данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 4 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 2 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 4 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО3 была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14, было совершено 3 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя КороЛ. Л. Э., было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

Также в период с апреля 2021 года по август 2021 года ФИО1 и действовавшие по ее указанию ФИО14 и ФИО6 совершали фиктивные покупки туристических услуг с использованием указанных банковских карт у организации ООО «КАЛИФОРНИЙ 98». Покупки совершались посредством сети Интернет через торговую точку ООО «КАЛИФОРНИЙ 98», расположенную по электронному адресу: «<данные изъяты>». В результате совершенных покупок денежные средства поступали на счет ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» №, открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», а на счета карт, использованных для совершения платежей, поступал «туристический кешбэк» в размере двадцати процентов от суммы совершенной покупки, но не более двадцати тысяч рублей.

Указанным образом были совершены следующие операции:

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО6, было совершено 4 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО22, было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО22, было совершено 6 покупок туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО14 была совершена 1 покупка туристических услуг на сумму <данные изъяты>. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты>.

В период совершения преступления с августа 2020 года по сентябрь 2021 года ФИО2 и ФИО14, действуя по указанию ФИО1 и в рамках исполнения своих ролей в организованной преступной группе, с целью сокрытия совершения преступления подготавливали и направляли в Ростуризм документы, содержащие заведомо неверные сведения, якобы подтверждающие реальный факт оказания туристических услуг ООО «КРЕАТИВИТИ»: отчеты об участии в акции «Туристический кешбэк», подложные договоры об оказании ООО «КРЕАТИВИТИ» туристских услуг физическим лицами и другие.

В общей сложности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате совершения ФИО1 и подконтрольными ей участниками организованной преступной группы фиктивных сделок по приобретению туристических услуг у ООО «КРЕАТИВИТИ» на счет № данной организации поступили денежные средства в общем размере <данные изъяты>

Из числа указанных денежных средств, не менее <данные изъяты> р. были потрачены на повторную покупку туристических услуг у ООО «КРЕАТИВИТИ» для дополнительного незаконного получения «туристического кешбэка».

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1 организовала перечисление денежных средств в размере <данные изъяты>., из числа суммы, ранее поступившей на счет ООО «КРЕАТИВИТИ», №, якобы в качестве оплаты приобретения туристических услуг, на свой счет № в АО «АЛЬФА-БАНК». После чего, не менее <данные изъяты> р. из числа указанной суммы были использованы ею для повторной покупки туристических услуг у ООО «КРЕАТИВИТИ» с повторным незаконным получением «туристического кешбэка».

Не менее <данные изъяты> р., поступивших на счет ООО «КРЕАТИВИТИ», №, якобы в качестве оплаты приобретения туристических услуг было обналичено. Иные денежные средства были потрачены на хозяйственную деятельность ООО «КРЕАТИВИТИ», собственником 99% уставного капитала которого являлась ФИО1, а директором ФИО14

Также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были совершены фиктивные сделки по приобретению туристических услуг у ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» на сумму <данные изъяты> руб., которые поступили на счет №. Указанные денежные средства были потрачены на хозяйственную деятельность ООО «КАЛИФОРНИЙ 98», которое фактически было подконтрольно ФИО1

Таким образом ФИО1, ФИО14, ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО3, ФИО6 и КороЛ. Л.Э., действуя в составе организованной преступной группы в период с конца августа 2020 года по начало сентября 2021 года, в общей сложности организовали совершение 3683 операции по приобретению туристических услуг (3603 операции по приобретению туристических услуг у ООО «КРЕАТИВИТИ», 80 операций по приобретению туристических услуг у ООО «КАЛИФОРНИЙ 98»). Все указанные покупки носили фиктивный характер. Фактически, они совершались не с целью получения туристических услуг со стороны ООО «КРЕАТИВИТИ» и ООО «КАЛИФОРНИЙ 98», а только с целью незаконного получения «туристического кешбэка». В свою очередь, ФИО7, являвшаяся собственником 99% уставного капитала организации и ФИО14, занимавший должность директора указанной организации, не намеревались оказывать туристические услуги, якобы реализуемые ООО «КРЕАТИВИТИ» и ООО «КАЛИФОРНИЙ 98». Ни один из приобретенных указанным образом туристических туров не был реализован, лица, якобы приобретавшие их в целях проведения отдыха, фактически, в отелях не проживали и проживать не намеревались, не пользовались и не намеревались пользоваться иными туристическими услугами.

Таким образом, ФИО1 и участники руководимой ею организованной преступной группы в период с августа 2020 года по сентябрь 2021 года, введя в заблуждение сотрудников Ростуризма и АО «НСПК» относительно истинных целей осуществлявшихся ими операций по приобретению туристических услуг, осуществили хищение денежных средств в общем размере <данные изъяты>.

Данные денежные средства были списаны с расчетного счета АО «НСПК» № в филиале № ВТБ (ПАО), <адрес> поступили на расчетный счет ООО «КАЛИФОРНИЙ 98» № и счет ООО «КРЕАТИВИТИ» №, открытые в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», <адрес>. При этом они были выплачены из средств, выделенных Ростуризму на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-р.

Указанные денежные средства были израсходованы участниками преступной группы в соответствии с достигнутыми ими договоренностями, а именно: частично присвоены участниками организованной преступной группы, частично израсходованы на выплату заработной платы сотрудникам ООО «КРЕАТИВИТИ» и иных организаций, подконтрольных ФИО1, частично обращены в пользу родственников и знакомых участников организованной преступной группы, неосведомленных о преступном происхождении указанных денежных средств, частично расходованы иным образом согласно договоренности, достигнутой между ФИО1, ФИО14, ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО3, ФИО6 и КороЛ. Л.Э.

Совместная преступная деятельность ФИО1, ФИО14, ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО3, ФИО6 и КороЛ. Л.Э. характеризуется высокой степенью соорганизованности, сложной структурированностью и распределением ролей, непрерывным осуществлением на протяжении длительного периода времени – более одного года – и направленностью на продолжение преступной деятельности в течение неопределенного периода времени и хищения неограниченно большого количества денежных средств посредством фиктивного получения «туристического кешбэка». Таким образом, указанные лица действовали устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, то есть организованной группой.

Государственный обвинитель в судебном заседании полагал необходимым направить данное уголовное дело на рассмотрение по подсудности в Адлерский районный суд г. Сочи.

Подсудимые и их защитники возражали против направления данного уголовного дела на рассмотрение по подсудности в Адлерский районный суд г. Сочи.

Представитель потерпевшего – Министерства экономического развития Российской Федерации в судебное заседание не явился, о месте и времени извещен надлежаще, что не препятствует проведению предварительного слушания в его отсутствие в силу ч. 4 ст. 234 УПК РФ.

Суд, с учетом вышеуказанного, считает необходимым направить настоящее уголовное дело по подсудности в Адлерский районный суд г. Сочи.

В соответствии с ч. 1 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных ч.ч. 4, 5 и 5.1 ст. 32 УПК РФ.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 5.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» территориальную подсудность уголовного дела о мошенничестве, предметом которого являются безналичные денежные средства, судам следует определять по месту совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств, а при наличии других указанных в законе обстоятельств – в соответствии с частями 2 - 4 и 5.1 статьи 32 УПК РФ.

Учитывая вышеприведенные разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, в данном случае местом совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств, является <адрес><адрес>.

Так, в частности, как усматривается из предъявленного ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, КороЛ. Л.Э. обвинения, после формирования преступного умысла в ноябре 2019 года ФИО1 и ФИО2, действуя в рамках реализации общего преступного плана, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, неустановленным способом получили информацию, необходимую для подготовки документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, дающих право на получение субсидии, а именно: выгрузку из системы бронирования «OPERA» гостиницы «Сочи Марриотт Красная Поляна», расположенной по адресу: <адрес>, содержащую сведения за прошедший период 2019 года об иностранных туристах, бронировавших номера в указанной гостинице как через различных туроператоров, так и самостоятельно, за исключением их паспортных данных.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1 и ФИО2, реализуя свой преступный умысел, действуя в рамках своей роли в реализации преступного плана, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, неустановленным способом, получили информацию – выгрузку из системы бронирования «OPERA» гостиницы «Сочи Марриотт Красная Поляна», расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, содержащую сведения за период конца 2019 года и истекшей части 2020 года об иностранных туристах, бронировавших номера в указанной гостинице, за исключением их паспортных данных.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГФИО2, действуя в рамках общего с ФИО1 преступного умысла, находясь по месту своего постоянного проживания по адресу: <адрес>, <адрес>, совершила 51 операцию по покупке туристических услуг посредством сети Интернет при помощи электронного терминала (c присвоенным ему идентификатором «TID»: №) через торговую точку ООО «КРЕАТИВИТИ», расположенную по электронному адресу: «<данные изъяты>», а именно: ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, эмитированной на имя ФИО2 было совершено 3 покупки туристических услуг на общую сумму <данные изъяты> р. В результате на счет данной банковской карты поступил «кешбэк» в размере <данные изъяты> р.

Таким образом, непосредственно действия, направленные на незаконное изъятие безналичных денежных средств, происходили согласно предъявленного ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, КороЛ. Л.Э. обвинения, на территории Адлерского районного суда г. Сочи Краснодарского края.

Кроме того, как усматривается из материалов уголовного дела, наибольшая часть доказательств, собранная органом предварительного расследования по инкриминируемым ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, КороЛ. Л.Э. деяний, находится на территории Адлерского района г. Сочи Краснодарского края, где проживают большинство обвиняемых по данному уголовному делу.

В соответствии с ч. 1 ст. 34 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

Согласно ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В силу требований ч. 3 ст. 8 УПК РФ подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено УПК РФ.

При таких обстоятельствах настоящее уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ; ФИО2 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ; ФИО3 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ; ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ; ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ; ФИО6 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ; КороЛ. Л.Э. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ подлежит направлению на рассмотрение по подсудности в Адлерский районный суд г. Сочи, то есть по месту совершения преступления.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 32, ст. 34, ст. 236, ст. 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО2 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО3 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО6 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, КороЛ. Л. Э. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, – направить по подсудности в Адлерский районный суд города Сочи Краснодарского края по адресу: <адрес>

Меру пресечения, избранную в отношении обвиняемых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, КороЛ. Л.Э. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – оставить без изменения.

Копию настоящего постановления направить обвиняемым, их защитникам, представителю потерпевшего и прокурору Краснодарского края.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда путем подачи апелляционной жалобы, а прокурором – апелляционного представления через Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья С.А. Мартыненко