Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по НСО ФИО3 о прекращении уголовного дела в отношении ФИО2,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, работающего <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа,

у с т а н о в и л:

Органами предварительного следствия ФИО2 обвиняется в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период до 14.01.2015, другое лицо № 1, занимающееся куплей-продажей валюты и осведомленное о порядке, установленном законодательством Российской Федерации, совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов, в части осуществления внешнеторговой деятельности, из корыстных побуждений решил создать организованную преступную группу для незаконного совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть вопреки требований ст.ст. 20, 22-23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12. 2003 (с изменениями и дополнениями), п.п. 1.3, 1.6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138?И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». В связи с чем, незаконно получать в качестве вознаграждения свой процент в денежном выражении от каждой переведенной на счета нерезидентов денежной суммы.

С целью реализации своего преступного умысла другое лицо № 1 в вышеуказанный период времени, находясь в г. Новосибирске, начало активные действия по созданию и формированию организованной группы, в состав которой, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, вовлек будущих участников из числа лиц, ранее имевших опыт в купле-продаже валюты, среди которых пользовался уважением и непререкаемым авторитетом, а также имевших обширные связи среди лиц, желающих осуществить незаконные переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, физических лиц, в отношении которых открыть счета в кредитных организациях.

Реализуя задуманное, в период до 14.01.2015, более точное время не установлено, другое лицо № 1, находясь в г. Новосибирск, предложило войти в организованную группу с целью обогащения путем совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть в нарушение требований Закона, своему сыну, другому лицу № 2, и знакомому, другому лицу № 3.

Другое лицо № 2 и другое лицо № 3, осознавая общественную опасность преступной деятельности, будучи, в целом, осведомленными о предстоящих действиях каждого из членов организованной группы, их конкретных ролях и функциях, направленных на достижение единого преступного результата, путем совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, руководствуясь корыстными мотивами, выражающимися в желании извлечения финансовой выгоды и улучшения материального состояния в период до 14.01.2015, более точное время не установлено, находясь в г. Новосибирске, согласились войти в состав организованной группы и участвовать под руководством другого лица № 1 в её составе в совершении предложенного им преступления, а именно в совершении валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

После чего, другое лицо № 1 в тот же период времени, находясь в г. Новосибирске, распределило между собой и членами организованной группы роли в предстоящей преступной деятельности.

Таким образом, до 14.01.2015 на территории г. Новосибирска другим лицом № 1 под своим руководством была создана и сформирована организованная преступная группа, в состав которой в указанный период вошли другое лицо № 2 и другое лицо № 3.

Во исполнение своего преступного умысла, в период 2015 – 2017 годы, действуя из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы, другое лицо № 1 и другое лицо № 2, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно в составе организованной группы, в нарушение ст.ст. 20, 22-23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003 (с изменениями и дополнениями), п.п. 1.3, 1.6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138?И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», находясь в г. Новосибирске, приискали М., Р., Р., З., И., И., П., К., Б., Б., П., М., М., М., Т., Б., которым, не осведомляя об истинных целях совершаемых соучастниками преступной группы действиях, и введя последних в заблуждение относительно своих действительных намерений, предложили за денежное вознаграждение открыть в кредитных организациях г.Новосибирска, заранее подысканных другим лицом № 1, счета, в том числе счета в иностранной валюте, и от их имени совершать валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, убедив их в том, что никаких негативных последствий для них не наступит.

Не осведомленные о планируемых и совершаемых участниками организованной группы преступных действиях и введенные другим лицом № 1, другим лицом № 2 в заблуждение относительно их действительных намерений, М., Р., Р., З., И., И., П., К., Б., Б., П., М., М., М., Т., Б. с их предложением согласились и открыли в г. Новосибирске в различных банках на свое имя расчетные счета.

Кроме этого, в целях увеличения преступных доходов организованной группы другое лицо № 1 до 14.01.2015, действуя умышленно, находясь в г. Новосибирске сообщил ранее знакомому другому лицу № 4 о том, что у него имеется возможность совершать валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, и предложил последнему подыскать лиц, желающих осуществить перевод денежных средств на банковские счета нерезидентов. Получать у данных лиц реквизиты банковских счетов нерезидентов, а также денежные средства, подлежащие переводу на банковские счета нерезидентов, которые передать ему для перевода на банковские счета нерезидентов, за что получать в качестве незаконного вознаграждения свой процент в денежном выражении от каждой переведенной на счета нерезидентов денежной суммы, то есть совершить преступление группой лиц по предварительному сговору.

Также другое лицо № 3 до 14.01.2015, действуя умышленно, находясь в г. Новосибирске, сообщил ранее знакомому другому лицу № 6 и другому лицу № 5 о том, что у него имеется возможность совершать валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, и предложил последним подыскать лиц, желающих осуществить перевод денежных средств на банковские счета нерезидентов. Получать у данных лиц реквизиты банковских счетов нерезидентов, а также денежные средства, подлежащие переводу на банковские счета нерезидентов, которые передать ему для перевода на банковские счета нерезидентов, за что получать в качестве незаконного вознаграждения свой процент в денежном выражении от каждой переведенной на счета нерезидентов денежной суммы, то есть совершить преступление группой лиц по предварительному сговору.

При этом другое лицо № 1 и другое лицо № 3 с целью конспирации не сообщили другому лицу № 4, другому лицу № 6 и другому лицу № 5, что действуют в составе организованной преступной группы в совершении незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов.

На предложение другого лица № 1 и другого лица № 3 до 14.01.2015 другое лицо № 4, другое лицо № 6 и другое лицо № 5 из корыстных побуждений, желая значительно обогатиться, понимая, что им предложено участвовать в совершении преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, ответили согласием, тем самым вступили с другим лицом № 1 и другим лицом № 3 в преступный сговор на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в группе лиц по предварительному сговору.

После чего, другое лицо № 4 в свою очередь до 14.01.2015, находясь в г. Новосибирске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с другим лицом №, сообщило ранее знакомым ФИО2 и другому лицу № 7 о том, что у него имеется возможность совершать валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, и предложил последним подыскать лиц, желающих осуществить перевод денежных средств на банковские счета нерезидентов. Получать у данных лиц реквизиты банковских счетов нерезидентов, а также денежные средства, подлежащие переводу на банковские счета нерезидентов, которые передать ему для перевода на банковские счета нерезидентов, за что получать в качестве незаконного вознаграждения свой процент в денежном выражении от каждой переведенной на счета нерезидентов денежной суммы, то есть совершить преступление группой лиц по предварительному сговору.

На предложение другого лица № 4 до 14.01.2015 ФИО2 и другое лицо № 7 из корыстных побуждений, желая значительно обогатиться, понимая, что им предложено участвовать в совершении преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, ответили согласием, тем самым вступили с другим лицом № 4 в преступный сговор на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в группе лиц по предварительному сговору.

При этом другое лицо № 4, другое лицо № 6 и другое лицо № 5, согласно ранее достигнутой преступной договоренности с другим лицом № 1 и другим лицом № 3, а также ФИО2 и другое лицо № 7, согласно ранее достигнутой преступной договоренности с другим лицом № 4, не должны были посвящать подысканных лиц, желающих осуществить перевод денежных средств на банковские счета нерезидентов, и иных лиц в их совместные преступные планы и намерения.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, не позднее 15.01.2015 ФИО2, находясь на территории г. Новосибирска, более точно место и время следствием не установлены, действуя умышленно, совместно и согласовано, из корыстной заинтересованности, т.е. группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 4, подыскал лиц, желающих осуществить перевод денежных средств на банковские счета нерезидентов, не посвящая их при этом в свои преступные планы и намерения.

После чего, ФИО2 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, действуя умышленно совместно с другим лицом № 4, то есть группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, находясь в г. Новосибирске, в период с 15.01.2015 по 13.01.2017 неоднократно получал у подысканных им лиц, желающих осуществить перевод денежных средств на банковские счета нерезидентов, реквизиты банковских счетов нерезидентов, а также денежные средства, подлежащие переводу на банковские счета нерезидентов, которые в период с 15.01.2015 по 13.01.2017 передавал другому лицу № 4 для перевода на банковские счета нерезидентов, за что незаконно получал в качестве вознаграждения свой процент в денежном выражении от каждой переведенной на счета нерезидентов денежной суммы.

Далее, реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, в период с 15.01.2015 по 13.01.2017 другое лицо № 4, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы с другим лицом № 1, то есть группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г. Новосибирска, более точные место и время следствием не установлены, передавал другому лицу № 1 реквизиты банковских счетов нерезидентов, полученные у ФИО2, за что другое лицо № 4 незаконно получало в качестве вознаграждения свой процент в денежном выражении от каждой переведенной на счета нерезидентов денежной суммы.

После чего, другое лицо № 1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, в нарушение ст.ст. 20, 22-23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12. 2003 (с изменениями и дополнениями), п.п. 1.3, 1.6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138?И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», в период с 12.11.2015 по 06.09.2016 поручал другому лицу № 2 в г. Новосибирске составить заявления на перевод иностранной валюты, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода от имени М., Р., Р., З., И., И., П., К., Б., Б., П., М., М., М., Т., Б., в которых указать номера банковских счетов нерезидентов, полученных от лиц, желающих осуществить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, а также при необходимости подыскать к вышеуказанным заявлениям необходимые инвойсы для последующего представления указанных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в кредитные организации, обладающими полномочиями агента валютного контроля, в обоснование совершаемых переводов денежных средств со счетов физических лиц на счета нерезидентов.

Далее другое лицо № 1 и другое лицо № 2 в период с 15.01.2015 по 13.01.2017, находясь на территории г. Новосибирска, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, обеспечили подписание составленных другим лицом № 2 заявлений на перевод иностранной валюты, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода иностранной валюты от имени М., Р., Р., З., И., И., П., К., Б., Б., П., М., М., М., Т., Б., согласно которым вышеуказанные лица приобретают товары, услуги у нерезидентов на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

Фактически М., Р., Р., З., И., И., П., К., Б., Б., П., М., М., М., Т., Б. к приобретению товаров, услуг у нерезидентов отношения не имели.

Указанные в заявлениях на перевод иностранной валюты и инвойсах сведения об основаниях, о целях и назначении перевода иностранной валюты были заведомо недостоверные, поскольку в действительности физические лица, от имени которых совершены переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, никаких товаров для личного пользования у нерезидентов не приобретали и денежные средства им не принадлежали. Фактически переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов осуществлялись в интересах других лиц и имели в действительности иные основания, цели и назначение, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

После чего, другое лицо № 1 и другое лицо № 2 в период с 15.01.2015 по 13.01.2017, находясь на территории г. Новосибирска, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно, в составе организованной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, сопровождали М., Р., Р., З., И., И., П., К., Б., Б., П., М., М., М., Т., Б. в НФ АКБ "Ланта-Банк" (АО), в Сибирский филиал ПАО "Запсибкомбанк", в Омском филиал ПАО "Плюс-Банк", в ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" в Новосибирский филиал ПАО "АК БАРС", в ПАО "Банк Левобережный», в АО "Банк Акцепт", где в обоснование совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов, неосведомленные о преступном умысле организованной группы, представляли в кассы кредитных организаций составленные другим лицом № 2, подписанные вышеуказанными подконтрольными последнему и другим лицом № 1 физическими лицами заявления на переводы иностранной валюты, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, инвойсы, документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также распределенные другим лицом № 1 между подконтрольными физическими лицами денежные средства предоставленные ФИО2 от лиц, желающих осуществить валютные переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, в общей сумме 220 400 долларов США, что по курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату совершения валютного перевода денежных средств, равно общей сумме 13990 575 рублей 63 копейки, из которых в 2015 году в сумме 7919711 рублей 74 копейки, в 2016 году в сумме 4880907 рублей 89 копеек, в 2017 году в сумме 1189956 рублей, что является крупным размером, за что другое лицо № 1 и другое лицо № 2 незаконно получали в качестве вознаграждения свой процент в денежном выражении от каждой переведенной на счета нерезидентов денежной суммы.

На основании заявлений на перевод иностранной валюты, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и инвойсов сотрудники НФ АКБ "Ланта-Банк" (АО), расположенного по адресу: <...>; Сибирского филиала ПАО "Запсибкомбанк", расположенного по адресу: <...>; Омского филиала ПАО "Плюс-Банк", расположенного по адресу: <...>; ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие", расположенного по адресу: <...> Новосибирского филиала ПАО "АК БАРС", расположенного по адресу: <...>; ПАО "Банк Левобережный», расположенного по адресу: <...>; АО "Банк Акцепт", расположенного по адресу: <...>, обладающих полномочиями агента валютного контроля, не подозревая о преступности действий организованной группы, в нарушении ст.ст. 20, 22-23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12. 2003 (с изменениями и дополнениями), п.п. 1.3, 1.6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138?И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», осуществили перечисления иностранной валюты со счетов М., Р., Р., З., И., И., П., К., Б., Б., П., М., М., М., Т., Б. на счета нерезидентов, указанных в заявлениях на перевод иностранной валюты, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а именно:

• 15.01.15 в сумме 10 000 доллар США на расчетный счет физического лица Ю Зенг Tao (YU ZENG TAO) BEIJING 181F HONG СОММ BLDG 145 HENNESSY RD - BANK OF CHINA (BEIJING BRANCH) № no SWIFT-коду BKCHCNBJ110, с назначением платежа «по договору дарения (gift)»;

• 28.05.15 в сумме 16 400 долларов США на расчетный счет физического лица Джон Конгбао (ZHONG CONGBAO) - BANK OF CHINA (BEIJING BRANCH) № по SWIFT-коду BKCHCNBJ110, с назначением платежа «за проживание (fee of living)»;

• 16.06.15 в сумме 15 100 долларов США на расчетный счет физического лица Тан Гуижи (TAN GUIZHI) CHINA BANK OF CHINA (BEIJING BRANCH) № no SWIFT-коду BKCHCNBJ110 с назначением платежа «на личные нужды (for personal needs)»;

• ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 700 долларов США на расчетный счет физического лица Тан Гуижи (TAN GUIZHI) Китай (China) - BANK OF CHINA (BEIJING BRANCH №, по SWIFT-коду BKCHCNBJ110, с назначением платежа за проживание (fee of living)»;

• 16.06.15 в сумме 15 000 долларов США на расчетный счет физического лица Джон Конгбао (ZHONG CONGBAO) Китай (China) -BANK OF CHINA (BEIJING BRANCH №, no SWIFT-коду BKCHCNBJ110 с назначением платежа «на личные нужды (for personal needs)»;

• 15.09.15 в сумме 18 000 долларов США на расчетный счет физического лица ФИО4 (LI YONGBO) BEIJING, CHINA - BANK OF CHINA (BEIJING BRANCH) №, no SWIFT-коду BKCHCNBJ110, с назначением платежа «плата за проживание (fee of living)»;

• 17.09.15 в сумме 18 000 долларов США на расчетный счет физического лица Ю Джонгун (YU ZHONGYUN) СНАО YANG MEN DA JIE, DONGCHENG DISTRICT, BEIJING 100010, CHINA - BANK OF CHINA (BEIJING BRANCH) №, no SWIFT- коду BKCHCNBJ110, с назначением платежа «за проживание (fee of living)»;

• 08.12.15 b сумме 20 000 долларов США на расчетный счет физического лица Жуан Кью (JUAN QU) № BEIJING ZHAN QIANJIE, DONGCHENG DISTRICT, BEIJING, CHINA - Bank of China (Beijing branch) №, no SWIFT коду BKCHCNBJ110, с назначением платежа «за проживание (fee of living)»;

• 04.02.16 в сумме 17 100 долларов США на расчетный счет физического лица RUIYUE CHEN (Руи Чен) - BANK OF CHINA (BEIJING BRANCH) №, no SWIFT- коду BKCHCNBJ110, с назначением платежа «за проживание (fee of living)»;

• 11.04.16 в сумме 15000 долларов США на расчетный счет физического лица ФИО5 (LIAO ZHANG MIN) 14 DONGSUAN HUAN BEILU, СНАО YANG DISTR, BEIJING, CHINA - BANK OF CHINA (BEIJING BRANCH) №, no SWIFT-коду BKCHCNBJ110, с назначением платежа, «за проживание (fee of living)»;

• 15.06.16 в сумме 19 100 долларов США на расчетный счет физического лица Ю Джонгун (YU ZHONGYUN) 21-146, FUXING ROAD, HAIDIAN DISTR BEIJING, CHINA BANK OF CHINA (BEIJING BRANCH) №, no SWIFT-коду BKCHCNBJ110, с назначением платежа «за проживание (fee of living)»;

• 16.06.16 в сумме 19 000 долларов США на расчетный счет физического лица YU ZHONGYUN (Ю ФИО6) - BANK OF CHINA (BEIJING BRANCH) №, no SWIFT- коду BKCHCNBJ110, с назначением платежа «за проживание (fee of living)»;

• 13.01.17 в сумме 10 000 долларов США на расчетный счет физического лица ФИО7 (LI JING) 12-37 WEST FUQIAN STREET, SHUNYI DISTR, BEIJING CHINA BANK OF CHINA (BEIJING BRANCH) №, no SWIFT-коду BKCHCNBJ110, с назначением платежа «за проживание (fee of living)»;

• 13.01.17 со счета № (в долларах США), открытого в Омском филиале ПАО "Плюс-Банк", расположенном по адресу: <...>, по поручению К., К. в период 2015-2017 годы на имя И., в сумме 10 000,00 долларов США, на расчетный счет физического лица ZHANG СНАО YONG (Чанг Чао Йонг) 12-37 WEST FUQIAN STREET, SHUNYI DISTR, BEIJING CHINA BANK OF CHINA (BEIJING BRANCH) №, no SWIFT-коду BKCHCNBJ110. с назначением платежа «за проживание (fee of living)».

Фактически М., Р., Р.,З., И., И., П., К., Б., Б., П., М., М., М., Т., Б. к приобретению товаров, услуг у нерезидентов отношения не имели.

Таким образом, ФИО2 совместно с другим лицом № 4 в период с 15.01.2015 по 13.01.2017, находясь на территории г. Новосибирска, действуя умышленно из корыстных побуждений, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, совершенными по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям на общую сумму 13990575 рублей 63 копейки, из которых в 2015 году в сумме 7919711 рублей 74 копейки, в 2016 году в сумме 4880907 рублей 89 копеек, в 2017 году в сумме 1189956 рублей, что согласно примечанию к ст. 193.1 УК РФ признается крупным размером.

Действия ФИО2 органами предварительного следствия квалифицированы по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В судебном заседании обсуждался вопрос о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО2 и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

ФИО2 и его защитник в судебном заседании ходатайствовали о прекращении в отношении ФИО2 уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде штрафа, пояснив, что последствия прекращения дела по данному основанию обвиняемому разъяснены и понятны.

Участвующий в деле прокурор просил прекратить уголовное преследование в отношении ФИО2, поскольку ущерб действиями ФИО2 не причинен, в содеянном ФИО2 раскаивается, в ходе предварительного следствия дал изобличающие показания на другого лица, которые в совокупности расцениваются как заглаживание вреда иным способом, так как ущерба, причиненного преступлением, по уголовному делу не наступило.

Суд, выслушав мнения сторон, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с п.4 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в случаях, предусмотренных ст. 25.1 УК РФ.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Выдвинутое в отношении ФИО2 обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Обстоятельств, предусмотренных п.2 ч.5 ст. 446.2 УПК РФ и служащих основанием к отказу в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, судом не установлено.

Преступление, в котором обвиняется ФИО2, относится в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести.

ФИО2 ранее не судим, с места жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, виновным себя признал в полном объеме, раскаялся в содеянном. Как указанно следователем, а также государственным обвинителем в суде, ФИО2 дал изобличающие другого соучастника показания. Данные обстоятельства подтверждаются представленными суду материалами уголовного дела.

Принимая во внимание изложенное, с учетом всей совокупности данных, характеризующих, в том числе особенности объекта преступного посягательства, обстоятельств инкриминируемого ФИО2 деяния, конкретные действия, предпринятые им для заглаживания причиненного преступлением вреда, изменение степени общественной опасности деяния вследствие таких действий, данные о личности обвиняемого, суд полагает необходимым прекратить уголовное преследование в отношении ФИО2 и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренного ст.104.4 УК РФ.

Прекращая уголовное дело на основании ст. 25.1 УПК РФ, суд соответствии с требованиями ст. 104.5 УК РФ, с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения ФИО2, его семьи, наличии иждивенца, возможности получения ФИО2 заработной платы, назначает ему судебный штраф в размере 100 000 рублей.

В соответствии со ст. 446.2 УПК РФ с учетом материального положения ФИО2 и его семьи суд устанавливает срок - 28.06.2019, до которого ФИО2 обязан оплатить судебный штраф, и разъясняет ему последствия уклонения от уплаты судебного штрафа.

Оснований для обращения в счет назначенного судебного штрафа денежных средств ФИО2 в сумме 1000000 рублей, на которые был наложен арест в ходе предварительного следствия, не имеется.

В соответствии с ч.1 ст. 115 УПК РФ арест на имущество может быть наложен в счет обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа.

Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 07.12.2018 был наложен ареста на денежные средства ФИО2 в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа.

Судебный штраф, назначаемый на основании ст. 72 УК РФ лицу, освобожденному от уголовной ответственности, не является уголовным наказанием, а относится к иным мерам уголовно-правового характера, предусмотренным разделом «Иные меры уголовно-правового характера» и не подлежит взысканию с обвиняемого. Соответственно, денежные средства, на которые наложен арест в счет обеспечения приговора в части взыскания штрафа, не могут быть направлены на погашение судебного штрафа как меры уголовно-правового характера при освобождении лица от уголовной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.76.2, 104.4, 104.5 УК РФ, ст.25.1 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, на основании ст. 76.2 УК РФ и ст.25.1 УПК РФ и освободить его от уголовной ответственности в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Определить размер судебного штрафа ФИО2 в сумме 100000 рублей.

Установить ФИО2 срок для уплаты судебного штрафа до ДД.ММ.ГГГГ.

Разъяснить ФИО2, что согласно ч.2 ст.104.4 УК РФ, ч.2 ст.446.3, ст.446.5 УПК РФ, необходимо предоставить сведения об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для его уплаты, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, данная мера уголовно-правового характера будет в отношении ФИО2 отменена, а он будет привлечен к уголовной ответственности по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда в течение 10 дней со дня его вынесения.

Судья Т.Г.Петрова