Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, обвиняется в совершении невыплаты заработной платы, то есть частичной невыплаты свыше трех месяцев заработной платы, из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации; невыплаты заработной платы, то есть полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации; а так же в злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области Общество с ограниченной ответственностью ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «ТД «<данные изъяты>») зарегистрировано в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером
№.

Приказом № от ДД.ММ.ГГГГФИО1 вступил в должность директора ООО «ТД «<данные изъяты>» с возложением на себя обязанностей ведения бухгалтерского учета.

Согласно п. 1 ст. 4 Устава ООО «ТД «<данные изъяты>» целью деятельности общества является наиболее полное удовлетворение потребностей населения в разнообразных высококачественных товарах и услугах, развитие предпринимательской деятельности и получение прибыли.

Согласно п. 2 ст. 4 Устава ООО «ТД «<данные изъяты>» общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральным законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Согласно ст. 23 Устава ООО «ТД «<данные изъяты>» единоличным исполнительным органом Общества является директор, который действует без доверенности от имени юридического лица, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

Согласно п. 1 ст. 24 Устава ООО «ТД «<данные изъяты>» единоличный исполнительный орган (директор общества) при осуществлении им прав и исполнений обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Согласно п. 2 ст. 24 Устава ООО «ТД «<данные изъяты>» единоличный исполнительный орган (Директор общества) несёт ответственность перед Обществом за убытки, причинённые обществу его виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Согласно ст. 37 Конституции РФ, каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

Согласно ст. 2 ТК РФ, основными принципами правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, является обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

Согласно ст. 21 ТК РФ работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

Согласно ст. 22 ТК РФ работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.

Согласно ст. 136 ТК РФ, заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.

Согласно ч. 1 ст. 855 Гражданского кодекса РФ, при наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, списание этих средств со счета осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено законом.

Согласно ч. 2 ст. 855 Гражданского кодекса РФ, при недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности:

- в первую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов;

- во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

- в третью очередь по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;

- в четвертую очередь по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;

- в пятую очередь по другим платежным документам в порядке календарной очередности.

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов.

В соответствии со ст. 67 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом.

Таким образом, ФИО1, являлся директором ООО «ТД «<данные изъяты>» – руководителем организации и будучи обязанным, соблюдать трудовое законодательство, в том числе ст.ст. 2, 21, 22, 67, 136 Трудового кодекса РФ, являясь ответственным за выплаты заработной платы, при наличии у организации денежных средств на расчетном счете, имея реальную возможность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выплачивать заработную плату работникам ООО «ТД «<данные изъяты>» допустил частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы, работникам организации.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» в лице директора Ч.А.В. и ООО «ТД «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 заключен договор субподряда № б/н на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам: <адрес> расположенных на территории <адрес> МО «<адрес>», общей стоимостью производства работ 5 566 867, 69 (пять миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь рублей 69 копеек, со сроком выполнения работ субподрядчиком до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» в лице директора Ч.А.В. и ООО «ТД «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 заключен договор на предоставление услуг спецтехники №, стоимость выполнения работ по которому за 1 час составляет с НДС за ГСМ 1 352 рубля – автогудронатор, 2 500 рублей – автокран КС-№.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» в лице Ч.А.В., именуемого как «поставщик» и ООО «ТД <данные изъяты>» в лице директора ФИО1 именуемого как «покупатель» заключен договор поставки № в адрес ООО «ТД «<данные изъяты>» товара на основе заявок «покупателя» - ООО «ТД «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» в лице директора Ч.А.В. и ООО «ТД «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 заключен договор субподряда № на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов <адрес>, расположенных на территории <адрес> МО «<адрес>», общей стоимостью производства работ 5 477 784, 25 (пять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 25 копеек, со сроком выполнения работ до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» в лице директора Ч.А.В. и ООО «ТД <данные изъяты>» в лице директора ФИО1 заключен договор субподряда
№ на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов <адрес>., расположенных на территории <адрес> МО «<адрес>», общей стоимостью производства работ 3 719 054, 25 (три миллиона семьсот девятнадцать тысяч пятьдесят четыре рубля) 25 копеек, со сроком выполнения работ до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» в лице директора Ч.А.В. и ООО «ТД <данные изъяты>» в лице директора ФИО1 заключено дополнительное соглашение к договору субподряда № б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Договор дополнен п. 7.8 «Обеспечение исполнения обязательств по договору и предоставлен в форме безотзывной банковской гарантии, срок действия которой должен превышать срок действия договора не менее чем на шесть месяцев, в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

В результате заключенных договоров субподряда и дополнительных соглашений ООО «ТД «<данные изъяты>» с компанией АО «<данные изъяты>», ФИО1, являясь руководителем ООО «ТД «<данные изъяты>», в связи с отсутствием в штате организации сотрудников, способных выполнить оговоренные с АО «<данные изъяты>» виды работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам: <адрес> по <адрес>; <адрес>, <адрес>, в целях исполнения указанных договорных обязательств, привлек для производства данного вида работ - К.С.М. и К.М.М., с которыми в нарушение ст. 67 ТК РФ не оформил трудовые договора в письменной форме.

В связи с заключенными договорами субподряда и дополнительными соглашениями ООО «ТД «<данные изъяты>» с компанией АО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТД <данные изъяты>» №, открытый в Приволжском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> расчетных счетов АО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 7 782 093, 59 (семь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи девяносто три) рубля 59 копеек следующими финансовыми операциями:

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТД <данные изъяты>» №, открытый в Приволжском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> расчетного счета АО «<данные изъяты>» №, открытого в Филиале «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> обозначением платежа «оплата по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ ремонт дворовых территорий по счету № от 17.10.2016» перечислены денежные средства в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТД <данные изъяты>» №, открытый в Приволжском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>,
<адрес> расчетного счета АО «<данные изъяты>» №, открытого в Филиале «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> обозначением платежа «оплата по договору субподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт дворовых территорий» перечислены денежные средства в сумме 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТД <данные изъяты>» №, открытый в Приволжском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>,
<адрес> расчетного счета АО «<данные изъяты>» №, открытого в Филиале «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> обозначением платежа «оплата по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ ремонт дворовых территорий» перечислены денежные средства в сумме 3 000 000 (три миллиона) рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТД <данные изъяты>» №, открытый в Приволжском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> расчетного счета АО «<данные изъяты>» №, открытого в АКБ «<данные изъяты>» АО по адресу: <адрес>, стр. 3 с обозначением платежа «оплата по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ ремонт дворовых территорий» перечислены денежные средства в сумме 719 024, 25 (семьсот девятнадцать тысяч двадцать четыре) рубля 25 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТД <данные изъяты>» №, открытый в Приволжском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> расчетного счета АО «<данные изъяты>» №, открытого в Филиале «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> обозначением платежа «оплата по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ ремонт дворовых территорий» перечислены денежные средства в сумме 1 563 069, 34 (один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи шестьдесят девять) рублей 34 копейки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ТД «<данные изъяты>» фактически осуществляло свою производственную деятельность, работники организации К.С.М. и К.М.М. выполняли возложенные на них трудовые обязанности в соответствии с нормами трудового законодательства, однако директор ФИО1, действуя в нарушение вышеуказанных норм трудового законодательства, несмотря на исполнение указанными работниками ООО «ТД «<данные изъяты>» своих трудовых обязанностей, которые выполняли работы по ремонту дворовых территорий в <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время следствием не установлены, оплату за их труд в полном объеме не производил.

Так, в 2016 году, более точная дата следствием не установлена, в неустановленное следствием время, находясь по адресу: <адрес> у директора ООО «ТД «<данные изъяты>» ФИО1 из корыстной и иной личной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на частичную невыплату заработной платы свыше трех месяцев в отношении работников ООО «ТД «<данные изъяты>» К.С.М. и К.М.М.

ФИО1, имея возникший умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находился по адресу: <адрес> где исполняя свои функциональные обязанности, осуществлял общее руководство организацией ООО «ТД «<данные изъяты>», при этом, имея реальную возможность выплачивать работникам возглавляемой им организации, заработную плату в полном объеме, действуя в нарушение ст. 855 Гражданского Кодекса РФ, а также вопреки законным интересам организации ООО «ТД «<данные изъяты>», выражающимся в стимулировании труда работников организации путем ежемесячной выплаты заработной платы за труд, нарушая трудовое законодательство, умышленно, из корыстной заинтересованности, преследуя выгоду имущественного характера, которая выразилась в извлечении максимальной прибыли от деятельности организации для собственных нужд, а также преследуя иную личную заинтересованность неимущественного характера, которая выразилась в желании искусственно приукрасить действительное положение дел организации, с целью создания видимости благополучной работы Общества под его руководством, в поддержании авторитета Общества перед контрагентами организации, иными учреждениями, а также для финансового благополучия организации и в целях нанесения имущественного вреда работникам ООО «ТД «<данные изъяты>», а также их законным интересам, систематически игнорировал установленную ст. 855 ГК РФ очередность списания платежей, чем умышленно допустил частичную невыплату заработной платы свыше трех месяцев следующим работникам ООО «ТД «<данные изъяты>», которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время следствием не установлены, состояли в трудовых отношениях с ООО «ТД «<данные изъяты>», а именно: К.С.М. в сумме 110 000 (сто десять тысяч) рублей и К.М.М. в сумме 110 000 (сто десять тысяч) рублей, направляя данные денежные средства на собственные нужды и общехозяйственные нужды ООО «ТД «<данные изъяты>».

Так, преследуя иную личную заинтересованность, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расходовал денежные средства ООО «ТД «<данные изъяты>» с расчетного счета организации на расчеты с поставщиками и подрядчиками (осуществлял оплату товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов); на расчеты с разными дебиторами и кредиторами; осуществлял выдачу денежных средств предприятия в подотчет себе самому, в том числе работникам организации – В.С.А., Е.Е.Н. и М.С.Б., а также совершал прочие расходы, необходимые для обеспечения договорных обязательств с АО «<данные изъяты>» в части проведения ремонтных работ дворовых территорий, расположенных в <адрес>, а всего от поступивших денежных средств с расчетных счетов компании АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «ТД «<данные изъяты>» в общей сумме 7 782 093, 59 (семь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи девяносто три) рубля 59 копеек ФИО1 израсходовал на нужды организации, не связанные с выплатой заработной платы денежные средства в общей сумме 3 857 093, 59 (три миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч девяносто три) рубля 59 копеек.

Кроме этого, преследуя корыстную заинтересованность, ФИО1 осуществляя функции единоличного исполнительного органа общества, для обналичивания денежных средств, поступивших от АО «<данные изъяты>», принадлежащих ООО «ТД «<данные изъяты>», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, в неустановленное следствием время привлек своего знакомого К.И.С., которого попросил подыскать для него юридические лица, в целях транзитного перечисления денежных средств ООО «ТД «<данные изъяты>» с последующим обналичиванием, на что К.И.С. не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласился.

Затем, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свои управленческие функции в коммерческой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя самого, под видом правомерных сделок, в целях обналичивания денежных средств совершил проведение транзитных финансовых операций по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «ТД «<данные изъяты>» на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а всего на общую сумму 3 925 000 (три миллиона девятьсот двадцать пять тысяч) рублей, часть из которых в сумме 3 254 176, 25 (три миллиона двести пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят шесть) рублей 25 копеек получил от К.И.С. в наличной форме, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 израсходовал денежные средства ООО «ТД «<данные изъяты>» на общую сумму 7 782 093, 59 (семь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи девяносто три) рубля 59 копеек на вышеуказанные платежи и личные нужды, не связанные с выплатой заработной платы, установленной ст. 855 ГК РФ, при этом имея достаточное количество денежных средств на расчетном счете организации, проигнорировал возможность ежемесячно осуществлять ее выплаты и в установленный срок, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время следствием не установлены, в котором работниками организации К.С.М. и К.М.М. проводились работы по ремонту дворовых территорий в <адрес>, в нарушение требований ст. 855 ГК РФ, которой установлено списание денежных средств с расчетного счета организации с первую по пятую очереди, в том числе проигнорировал обязанность погасить образовавшиеся задолженности по выплате заработной платы перед данными работниками ООО «ТД «<данные изъяты>».

С учетом объема денежных средств, поступивших на расчетный счет организации, директор ООО «ТД «<данные изъяты>», ФИО1 в соответствии с действующим законодательством (ст. 855 Гражданского кодекса РФ) имел реальную финансовую возможность полностью выплачивать заработную плату работникам предприятия, а также после окончания производства работ, в том числе имел возможность погасить образовавшиеся перед ними за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ задолженности по заработной плате в общей сумме 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей, что не сделал и после окончания производства работ.

В результате преступных действий ФИО1, работникам ООО «ТД «<данные изъяты>» К.С.М. и К.М.М. причинен существенный имущественный вред в сумме 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей, выразившийся в частичной невыплате свыше трех месяцев заработной платы, что является нарушением установленных ст. 37 Конституции РФ трудовых прав граждан, согласно которым каждый имеет право на вознаграждение за труд.

Действуя в нарушение принципов, предусмотренных ст. 2 Трудового кодекса РФ, ФИО1 не обеспечил право каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающих достойное существование человека для него самого и членов его семьи.

ФИО1 также уклонился от исполнения требований ст. 136 ТК РФ, согласно которой заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца, чем существенно нарушил трудовые права работников на своевременную выплату заработной платы, предусмотренные ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации.

Кроме того ФИО1 совершил еще одно преступление при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> Общество с ограниченной ответственностью ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «ТД «<данные изъяты>») зарегистрировано в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером №.

- в пятую очередь по другим платежным документам в порядке календарной очередности.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ установлен в размере 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей в месяц.

Таким образом, ФИО1, являлся директором ООО «ТД «<данные изъяты>» – руководителем организации и будучи обязанным, соблюдать трудовое законодательство, в том числе ст.ст. 2, 21, 22, 67, 136 Трудового кодекса РФ, являясь ответственным за выплаты заработной платы, при наличии у организации денежных средств на расчетном счете, имея реальную возможность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выплачивать заработную плату работникам ООО «ТД «<данные изъяты>» допустил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, работникам организации.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» в лице директора Ч.А.В. и ООО «ТД «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 заключен договор субподряда
№ б/н на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам: <адрес>, расположенных на территории <адрес> МО «<адрес>», общей стоимостью производства работ 5 566 867, 69 (пять миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь рублей 69 копеек, со сроком выполнения работ субподрядчиком до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» в лице директора Ч.А.В. и ООО «ТД «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 заключен договор на предоставление услуг спецтехники №, стоимость выполнения работ по которому за 1 час составляет с НДС и ГСМ 1 352 рубля – автогудронатор, 2 500 рублей – автокран КС-№.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» в лице директора Ч.А.В. и ООО «ТД «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 заключен договор субподряда
№ на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов <адрес>, расположенных на территории <адрес> МО «<адрес>», общей стоимостью производства работ 5 477 784, 25 (пять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля
25 копеек, со сроком выполнения работ до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» в лице директора Ч.А.В. и ООО «ТД <данные изъяты>» в лице директора ФИО1 заключен договор субподряда
№на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов <адрес>, расположенных на территории <адрес> МО «<адрес>», общей стоимостью производства работ 3 719 054, 25 (три миллиона семьсот девятнадцать тысяч пятьдесят четыре рубля) 25 копеек, со сроком выполнения работ до ДД.ММ.ГГГГ.

В результате заключенных договоров субподряда и дополнительных соглашений ООО «ТД «<данные изъяты>» с компанией АО «<данные изъяты>», ФИО1, являясь руководителем ООО «ТД «<данные изъяты>», в связи с отсутствием в штате организации сотрудников, способных выполнить оговоренные с АО «<данные изъяты>» виды работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам: <адрес> по <адрес>; домов <адрес>, по
ул. <адрес>, в целях исполнения указанных договорных обязательств, привлек для производства данного вида работ – С.А.В.,
Б.И.А. и ФИО14, с которыми в нарушение ст. 67 ТК РФ не оформил трудовые договора в письменной форме.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТД <данные изъяты>» №, открытый в Приволжском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>,
<адрес> расчетного счета АО «<данные изъяты>» №, открытого в Филиале «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> обозначением платежа «оплата по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ ремонт дворовых территорий по счету № от 17.10.2016» перечислены денежные средства в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТД <данные изъяты>» №, открытый в Приволжском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>,
<адрес> расчетного счета АО «<данные изъяты>» №, открытого в Филиале «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> обозначением платежа «оплата по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ ремонт дворовых территорий» перечислены денежные средства в сумме 3 000 000 (три миллиона) рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТД <данные изъяты>» №, открытый в Приволжском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>,
<адрес> расчетного счета АО «<данные изъяты>» №, открытого в АКБ «<данные изъяты>» АО по адресу: <адрес>,
<адрес>, стр. 3 с обозначением платежа «оплата по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ ремонт дворовых территорий» перечислены денежные средства в сумме 719 024, 25 (семьсот девятнадцать тысяч двадцать четыре) рубля 25 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТД <данные изъяты>» №, открытый в Приволжском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>,
<адрес> расчетного счета АО «<данные изъяты>» №, открытого в Филиале «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> обозначением платежа «оплата по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ ремонт дворовых территорий» перечислены денежные средства в сумме 1 563 069, 34 (один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи шестьдесят девять) рублей 34 копейки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ТД «<данные изъяты>» фактически осуществляло свою производственную деятельность, работники организации С.А.В., Б.И.А. и ФИО14 выполняли возложенные на них трудовые обязанности в соответствии с нормами трудового законодательства, однако директор ФИО1, действуя в нарушение вышеуказанных норм трудового законодательства, несмотря на исполнение указанными работниками ООО «ТД «<данные изъяты>» своих трудовых обязанностей, которые выполняли работы по ремонту дворовых территорий в <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время следствием не установлены, оплату за их труд в полном объеме не производил.

Так, в 2016 году, более точная дата следствием не установлена, в неустановленное следствием время, находясь по адресу: <адрес> у директора ООО «ТД «<данные изъяты>» ФИО1 из корыстной и иной личной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы в отношении работников ООО «ТД «<данные изъяты>» С.А.В., Б.И.А. и ФИО14

ФИО1, имея возникший умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находился по адресу: <адрес>, где исполняя свои функциональные обязанности, осуществлял общее руководство организацией ООО
«ТД «<данные изъяты>», при этом, имея реальную возможность выплачивать работникам возглавляемой им организации, заработную плату в полном объеме, действуя в нарушение ст. 855 Гражданского Кодекса РФ, а также вопреки законным интересам организации ООО «ТД «<данные изъяты>», выражающимся в стимулировании труда работников организации путем ежемесячной выплаты заработной платы за труд, нарушая трудовое законодательство, умышленно, из корыстной заинтересованности, преследуя выгоду имущественного характера, которая выразилась в извлечении максимальной прибыли от деятельности организации для собственных нужд, а также преследуя иную личную заинтересованность неимущественного характера, которая выразилась в желании искусственно приукрасить действительное положение дел организации, с целью создания видимости благополучной работы Общества под его руководством, в поддержании авторитета Общества перед контрагентами организации, иными учреждениями, а также для финансового благополучия организации и в целях нанесения имущественного вреда работникам ООО «ТД «<данные изъяты>», а также их законным интересам, систематически игнорировал установленную ст. 855 ГК РФ очередность списания платежей, чем умышленно допустил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы следующим работникам ООО «ТД «<данные изъяты>», которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время следствием не установлены, состояли в трудовых отношениях с ООО «ТД «<данные изъяты>», а именно: С.А.В. в сумме 32 019 (тридцать две тысячи девятнадцать) рублей; Б.И.А. в сумме 23 000 (двадцать три тысячи) рублей; ФИО14 в сумме 28 950 (двадцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, направляя данные денежные средства на собственные нужды и общехозяйственные нужды ООО «ТД «<данные изъяты>».

Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 израсходовал денежные средства ООО «ТД «<данные изъяты>» на общую сумму 7 782 093, 59 (семь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи девяносто три) рубля 59 копеек на вышеуказанные платежи и личные нужды, не связанные с выплатой заработной платы, установленной ст. 855 ГК РФ, при этом имея достаточное количество денежных средств на расчетном счете организации, проигнорировал возможность ежемесячно осуществлять ее выплаты и в установленный срок, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время следствием не установлены, в котором работниками организации С.А.В., Б.И.А. и ФИО14 проводились работы по ремонту дворовых территорий в <адрес>, в нарушение требований ст. 855 ГК РФ, которой установлено списание денежных средств с расчетного счета организации с первую по пятую очереди, в том числе проигнорировал обязанность погасить образовавшиеся задолженности по выплате заработной платы перед данными работниками ООО
«ТД «<данные изъяты>».

С учетом объема денежных средств, поступивших на расчетный счет организации, директор ООО «ТД «<данные изъяты>», ФИО1 в соответствии с действующим законодательством (ст. 855 Гражданского кодекса РФ) имел реальную финансовую возможность полностью выплачивать заработную плату работникам предприятия, а также после окончания производства работ, в том числе имел возможность погасить образовавшиеся перед ними за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ задолженности по заработной плате в общей сумме 83 969 (восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей, что не сделал и после окончания производства работ.

В результате преступных действий ФИО1, работникам ООО
«ТД «<данные изъяты>» С.А.В., Б.И.А., ФИО14 причинен существенный имущественный вред в сумме 83 969 (восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей, выразившийся в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, что является нарушением установленных ст. 37 Конституции РФ трудовых прав граждан, согласно которым каждый имеет право на вознаграждение за труд.

Кроме того ФИО1 совершил еще одно преступление при следующих обстоятельствах:

Согласно п.1 ст. 25 Устава ООО «ТД «<данные изъяты>» сделки, в том числе заем, кредит, залог, поручительство, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов Участников Общества а также лица, имеющего право давать общество обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

Согласно п. 1 ст. 26 Устава ООО «ТД «<данные изъяты>» крупной, сделка является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямого или косвенного имущества, стоимость которого составляет двадцать пять процентов и более стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчётности за последний отчётный период, предшествующий дню принятия решения о совершения таких сделок. Крупными сделками признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

В соответствии со ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ, крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки.

- в пятую очередь по другим платежным документам в порядке календарной очередности.

Таким образом, ФИО1 являясь директором ООО «ТД «<данные изъяты>» - единоличным исполнительным органом Общества в установленном законом порядке был наделен организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями в коммерческой организации, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации - ООО «ТД «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» в лице директора Ч.А.В. и ООО «ТД «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 заключен договор субподряда
№ б/н на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам: <адрес>, расположенных на территории <адрес> МО
«<адрес>», общей стоимостью производства работ 5 566 867, 69 (пять миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь рублей 69 копеек, со сроком выполнения работ субподрядчиком до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» в лице директора Ч.А.В. и ООО «ТД «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 заключен договор на предоставление услуг спецтехники №, стоимость выполнения работ по которому за 1 час составляет с НДС и ГСМ 1 352 рубля – автогудронатор, 2 500 рублей – автокран КС-№.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» в лице директора Ч.А.В. и ООО «ТД «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 заключен договор субподряда № на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов <адрес>, расположенных на территории <адрес> МО «<адрес>», общей стоимостью производства работ 5 477 784, 25 (пять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля
25 копеек, со сроком выполнения работ до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» в лице директора Ч.А.В. и ООО «ТД <данные изъяты>» в лице директора ФИО1 заключен договор субподряда
№на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов <адрес>., расположенных на территории <адрес> МО «<адрес>», общей стоимостью производства работ 3 719 054, 25 (три миллиона семьсот девятнадцать тысяч пятьдесят четыре рубля) 25 копеек, со сроком выполнения работ до ДД.ММ.ГГГГ.

В результате заключенных договоров субподряда и дополнительных соглашений ООО «ТД «<данные изъяты>» с компанией АО «<данные изъяты>», ФИО1, являясь руководителем ООО «ТД «<данные изъяты>», в связи с отсутствием в штате организации сотрудников, способных выполнить оговоренные с АО «<данные изъяты>» виды работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам: <адрес>; домов № <адрес>, <адрес>, в целях исполнениях указанных договорных обязательств, привлек для производства данного вида работ (оказания услуг) - К.С.М., К.М.М., С.А.В., Б.И.А., ФИО14, Е.А.С., Е.А.П. и Ф.Ю.Г.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТД <данные изъяты>» №, открытый в Приволжском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>,
<адрес> расчетного счета АО «<данные изъяты>» №, открытого в Филиале «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> обозначением платежа «оплата по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ ремонт дворовых территорий по счету № от 17.10.2016» перечислены денежные средства в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТД <данные изъяты>» №, открытый в Приволжском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>,
<адрес> расчетного счета АО «<данные изъяты>» №, открытого в Филиале «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> обозначением платежа «оплата по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ ремонт дворовых территорий» перечислены денежные средства в сумме 3 000 000 (три миллиона) рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТД <данные изъяты>» №, открытый в Приволжском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>,
<адрес> расчетного счета АО «<данные изъяты>» №, открытого в АКБ «<данные изъяты>» АО по адресу: <адрес>,
<адрес>, стр. 3 с обозначением платежа «оплата по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ ремонт дворовых территорий» перечислены денежные средства в сумме 719 024, 25 (семьсот девятнадцать тысяч двадцать четыре) рубля 25 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТД <данные изъяты>» №, открытый в Приволжском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>,
<адрес> расчетного счета АО «<данные изъяты>» №, открытого в Филиале «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> обозначением платежа «оплата по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ ремонт дворовых территорий» перечислены денежные средства в сумме 1 563 069, 34 (один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи шестьдесят девять) рублей 34 копейки.

В 2016 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, в неустановленное следствием время, в ходе исполнения своих обязанностей директора ООО «ТД «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, у ФИО1, являющегося лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на злоупотребление своими полномочиями вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и нанесения вреда другим лицам - фактическим работникам ООО «ТД «<данные изъяты>» – К.С.М., К.М.М., С.А.В., Б.И.А., ФИО14, Е.А.С., Е.А.П. и Ф.Ю.Г., выполняющим работы (оказывающим услуги) по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в <адрес> от имени ООО «ТД «<данные изъяты>», путем заключения фиктивных и заведомо несоответствующих интересам Общества сделок с компаниями ООО «Оптима» и ООО «Успех», которые фактически правомерную финансово – хозяйственную деятельность не осуществляли, являясь транзитными организациями, с использованием своих управленческих функций, вопреки законным интересам своей организации.

В силу занимаемой должности директора ООО «ТД «<данные изъяты>», ФИО1 осуществлял функции единоличного исполнительного органа общества, в связи с чем, в целях реализации возникшего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, в неустановленное следствием время, для обналичивания денежных средств, поступивших от АО «<данные изъяты>», принадлежащих ООО «ТД «<данные изъяты>», ФИО1 привлек своего знакомого К.И.С., которого попросил подыскать для него юридические лица, в целях транзитного перечисления денежных средств с расчетного счета компании ООО «ТД «<данные изъяты>» с их последующим обналичиванием, на что К.И.С. не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласился.

После чего, К.И.С., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, в неустановленное следствием время предоставил ФИО1 реквизиты компаний ООО «Оптима» и ООО «Успех», на счета которых надлежало совершить транзиты денежных средств в целях их последующего обналичивания.

Реализуя свой преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в силу занимаемой должности директора ООО «ТД «<данные изъяты>», ФИО1, имел право первой подписи банковских документов, в следствии, чего в целях обналичивания совершил транзитные перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ТД «<данные изъяты>» на расчетные счета следующих юридических лиц:

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТД <данные изъяты>» №, открытого в Приволжском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>,
<адрес> обозначением платежа (оплата за работу по ремонту дворовых территорий по счету №О28122 от 28.12.2016» перечислены денежные средства в сумме 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТД <данные изъяты>» №, открытого в Приволжском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>,
<адрес> обозначением платежа (оплата за работу по ремонту дворовых территорий по счету №О28122 от 28.12.2016» перечислены денежные средства в сумме 331 874 (триста тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят четыре) рубля, а всего на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО1 перечислены денежные средства в общей сумме 601 874 (шестьсот одна тысяча восемьсот семьдесят четыре) рубля, заведомо зная, что никакие работы по ремонту дворовых территорий для ООО «ТД «<данные изъяты>» работниками ООО «<данные изъяты>» проводиться не будут.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТД <данные изъяты>» №, открытого в Приволжском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» в <адрес> по адресу: <адрес> обозначением платежа (оплата за строительные материалы по счету №№ от 28.12.2016» перечислены денежные средства в сумме 315 000 (триста пятнадцать тысяч) рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТД <данные изъяты>» №, открытого в Приволжском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» в <адрес> по адресу: <адрес> обозначением платежа (оплата за строительные материалы по счету №№ от 28.12.2016» перечислены денежные средства в сумме 368 126 (триста шестьдесят восемь тысяч сто двадцать шесть) рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТД <данные изъяты>» №, открытого в Приволжском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Филиале Приволжский ПАО <адрес> по адресу: г. <адрес> с обозначением платежа «оплата по счету №№ от ДД.ММ.ГГГГ за работу по благоустройству территории» перечислены денежные средства в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, а всего на указанные расчетные счета ООО «<данные изъяты>» ФИО1 перечислены денежные средства в общей сумме 3 323 126 (три миллиона триста двадцать три тысячи сто двадцать шесть) рублей, заведомо зная, что никакие строительные материалы в адрес ООО «ТД «<данные изъяты>» Обществом ООО «<данные изъяты>» поставляться не будут и проведение работ по благоустройству территории осуществлять не планируется.

После совершения вышеуказанных транзитных финансовых операций с денежными средствами, К.И.С., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты следствием не установлены, в неустановленное следствием время от неустановленного следствием лица по имени Елена, получил в наличной форме денежные средства, перечисленные ФИО1 транзитными платежами со счета ООО «ТД «<данные изъяты>» на счета ООО «<данные изъяты>», после чего в ходе личной встречи в офисном помещении ООО «ТД «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>К.И.С. передал указанные денежные средства в сумме 3 254 176, 25 (три миллиона двести пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят шесть) рублей 25 копеек лично ФИО1, который принял их и распорядился ими по своему усмотрению, при этом денежные средства в сумме 601 874 (шестьсот одна тысяча восемьсот семьдесят четыре) рубля, перечисленные с расчетного счета ООО «ТД «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Оптима» ФИО1 были получены неустановленным следствием способом от неустановленного следствием лица в неустановленное следствием время и месте.

Таким образом, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, был заключен ряд фиктивных сделок, заведомо противоречащих интересам Общества, направленных на извлечение выгод и преимуществ для себя самого, в результате совершения которых с расчетного счета ООО «ТД «<данные изъяты>» ФИО1 были незаконно и необоснованно выведены денежные средства на общую сумму 3 925 000 (три миллиона девятьсот двадцать пять тысяч) рублей, что повлекло неспособность Общества обеспечить свою платежеспособность перед лицами - К.С.М., К.М.М., С.А.В., Б.И.А., ФИО14, Е.А.С., Е.А.П., Ф.Ю.Г., выполняющим работы (оказывающим услуги) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время следствием не установлены для данной коммерческой организации – ООО «ТД «<данные изъяты>».

Директор ООО «ТД «<данные изъяты>» ФИО1, используя свои управленческие функции в коммерческой организации, вопреки законным интересам возглавляемой им организации - ООО «ТД «<данные изъяты>», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя самого, совершил проведение вышеуказанных транзитных операций по перечислению денежных средств в сумме 3 925 000 (три миллиона девятьсот двадцать пять тысяч) рублей под видом совершения правомерных сделок с расчетного счета ООО «ТД <данные изъяты>», после чего имея обязательства имущественного характера перед фактическими работниками ООО «ТД <данные изъяты>» К.С.М. в сумме 110 000 (сто десять тысяч) рублей; К.М.М. в сумме 110 000 (сто десять тысяч) рублей; С.А.В. в сумме 32 019 (тридцать две тысячи девятнадцать) рублей; Б.И.А. в сумме 23 000 (двадцать три тысячи) рублей; ФИО14 в сумме 28 950 (двадцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей; Е.А.С. в сумме 7000 (семь тысяч) рублей; Е.А.П. в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей; Ф.Ю.Г. в сумме 390 000 (триста девяносто тысяч) рублей которые в вышеуказанный период выполняли работы (оказывали услуги) для ООО «ТД «<данные изъяты>» по ремонту дворовых территорий, расположенных в <адрес> умышленно их не исполнил, чем причинил указанным лицам материальный ущерб в сумме 1000 969 (один миллион девятьсот шестьдесят девять) рублей.

В результате преступных действий ФИО1, фактическим работникам ООО «ТД «<данные изъяты>» К.С.М., К.М.М., С.А.В., Б.И.А., ФИО14, Е.А.С., Е.А.П. и Ф.Ю.Г. причинен имущественный вред, чем существенно нарушены их права и законные интересы.

Следователь по особо важным делам следственного отдела по <адрес> следственного управления Следственного комитета РФ по <адрес>ФИО15 представил в суд постановление, в котором ходатайствует о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку ФИО1 согласился на прекращение уголовного дела, загладил причиненный преступлением вред.

В судебном заседании ФИО1 выразил согласие и поддержал ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, пояснив, что согласен на прекращение уголовного дела, причиненный потерпевшим вред загладил путем полного возмещения ущерба и принесения извинений.

Защитник ФИО16 также поддержала ходатайство следователя по особо важным делам следственного отдела по <адрес> следственного управления Следственного комитета РФ по <адрес>ФИО15 и просила его удовлетворить.

<адрес>ФИО17 не возражал против прекращения уголовного дела по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ, просил назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В материалах уголовного дела имеются заявления потерпевших К.С.М., К.М.М., С.А.В., Б.И.А., ФИО14, Е.А.С., Е.А.П., Ф.Ю.Г., из которых следует, что, каждый из них не возражает против прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, причиненный вред им возмещен полностью. Данную позицию потерпевшие подтвердили и путем телефонограмм, при извещении их о дате и времени судебного заседания.

Обоснованность обвинения ФИО1 по всем трем эпизодам подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего К.С.М., согласно которым, примерно осенью 2016 года, его отец К.М.М. и он по предложению В.С.А., являющегося финансовым директором ООО «ТД <данные изъяты>» стали работать в составе бригады по благоустройству дворовых территорий в <адрес> от ООО «ТД «<данные изъяты>». При обсуждении условий работы, им последний передал техническое задание и сказал, что работы по демонтажу внутридворовых территорий в <адрес>
<адрес> будут оплачиваться после проведения всех работ, и лично его заработная плата составит 140 000 рублей, а именно по 45 000 рублей за месяц. При обсуждении присутствовал ФИО1 Ремонтные работы необходимо было провести по адресам в <адрес>. Приступили к работе в сентябре 2016 года. Вместе с ним в бригаде работали, примерно
25 человек – С.А.В., Б.И.А., ФИО14, И.М.А., Г.В., П.А., ФИО2, Ф.Д., М.И., С.В., И.О.В., Л.С.П., ФИО3, Е.А.С., И.В., Лиман, Р.А., К.С., Б.Д.Ж., Г.А., С.К., Х.В., П.В., М.С., Г.Ж., Т.А.С., Ф.Ю.Г., К.М.М. Некоторых из указанных лиц он позвал по просьбе В.С.А. и М.С.Б., некоторые работали в ООО «ТД <данные изъяты>». Поскольку он постоянно осуществлял работы, и считал, что работает в ООО «ТД «<данные изъяты>», он не спрашивал у В.С.А. составлен ли трудовой договор. Работы производились ими в период с сентября 2016 года по декабрь 2016 года. Примерно в середине сентябре 2016 года В.С.А. передал ему за работу деньги в сумме примерно 20 000 рублей. При этом на момент первой выплаты ему заработной платы, им работы окончены не были, и деньги ему передавались в качестве аванса. В.С.А. также выплатил заработную плату Ф.Ю.Г., С.А.В., а также другим работникам. За получение им заработной платы он нигде не расписывался. Примерно в октябре 2016 года ему М.С.Б. выплатил примерно 10 000 рублей. Больше ему заработную плату не выплачивали. Он обращался к В.С.А. с вопросом, по какой причине ему не выплачивают заработную плату, на что тот отвечал ему, что после окончания производства всех работ по благоустройству внутридворовой территории по указанным адресам, ему и другим членам их бригады, будут оплачены выполненные работы. Примерно в декабре 2016 года они закончили работы по благоустройству дворовых территорий по указанным адресам. В период их работы с сентября 2016 года по декабрь 2016 года на объекты приходил ФИО1, являющийся учредителем ООО «ТД <данные изъяты>». В связи с тем, что ему не выплачивалась заработная плата, он несколько раз в декабре 2016 года приезжал в офис ООО «ТД <данные изъяты>», с целью узнать, когда ему будет выплачена оплата за проведенные им работы. В.С.А. говорил, что оставшийся расчет будет произведен с ним после того как ООО «ТД <данные изъяты>» получит деньги от АО «<данные изъяты>». В настоящее время задолженность ООО «ТД <данные изъяты>» перед ним составляет 110 000 рублей (т. 2 л.д. 66-69, т. 5 л.д. 241-243);

- показаниями потерпевшего К.М.М., которые полностью соответствуют показаниям потерпевшего К.С.М. Кроме того потерпевший показал, что ФИО1 и В.С.А. неоднократно посещали строительные площадки, где они с сыном, а также иные работники выполняли работы по благоустройству. Указанные лица контролировали производство работ и давали различные указания им с сыном и М.С.Б., который являлся прорабом на стройплощадке. Иногда ФИО1 привозил обеды на стройку. Примерно в сентябре 2016 года он получил денежные средства в сумме примерно 20 000 рублей за выполненные работы, кроме того, примерно в октябре 2016 года М.С.Б. ему были выплачены 10 000 рублей. Больше денежные средства ему не выплачивали. Задолженность компании ООО «ТД <данные изъяты>» перед ним за выполненные работы составляет 110 000 рублей (т. 5 л.д. 234-236);

- показаниями потерпевшего ФИО14, согласно которым, примерно в конце сентября 2016 года ему позвонил С.А.В. и предложил подработку в качестве разнорабочего по укладке бордюрного камня во дворах жилых домов, расположенных в <адрес>, при этом пояснил, что он звонит по просьбе руководства ООО «ТД <данные изъяты>», так как для выполнения работ данной организации требуются разнорабочие. С.А.В. попросил его привлечь для производства работ своих приятелей. В связи с этим он привлек к работам своего знакомого Б.И.А.
ДД.ММ.ГГГГ они совместно с последним пришли на строительный объект, расположенный по <адрес>, где ремонту подлежали четыре двора. На строительном объекте находилось порядка восьми человек, включая С.А.В. и ФИО4. С.А.В. их познакомил с М.С.Б., который являлся инженером компании ООО «ТД <данные изъяты>». Им разъяснили условия работы и сообщили, что заработная плата за один отработанный день будет составлять 1 000 рублей, которая будет выплачиваться в конце недели общей суммой. Однако, отработав неделю, М.С.Б. сообщил, что денежные средства он им сможет выдать только после того, как он их получит от В.С.А. и ФИО1, которые являлись директорами компании ООО «ТД <данные изъяты>». Через некоторое время на площадку приехали
В.С.А. и ФИО1 и пояснили, что оплата труда будет осуществляться не за отработанный день, а за выполненные работы. ФИО1 и
В.С.А. неоднократно посещали строительные площадки, где он и иные работники выполняли работы по благоустройству. Данные лица контролировали производство работ и давали различные указания. В период с ДД.ММ.ГГГГ по
ДД.ММ.ГГГГ он осуществлял производство работ по укладке бордюрного камня и выполнял иные работы по благоустройству дворовых территорий по следующим адресам в <адрес>: <адрес>,
<адрес>, дома №<адрес> За отработанные дни в ООО «ТД <данные изъяты>» он от М.С.Б. получил денежные средства в общей сумме 6 000 рублей, 4 000 рублей из которых он получил в период с 15 по ДД.ММ.ГГГГ, а оставшиеся 2 000 рублей он получил ДД.ММ.ГГГГ. Всего за отработанный период в компании ООО «ТД <данные изъяты>» ему должны были выплатить оставшиеся денежные средства в сумме 28 950 рублей (т. 4 л.д. 114-116);

- показаниями потерпевшего С.А.В., согласно которым, примерно в сентябре 2016 года, Г.А. сказал ему, что для работы в ООО «ТД «<данные изъяты>» набирается бригада рабочих для работы по благоустройству дворовых территорий в <адрес>. При встрече В.С.А. передал техническое задание, согласно которому ему нужно было осуществлять работы по укладке бордюров. В ходе обсуждения условий работы последний сказал, что работы по укладке бордюров будут оплачиваться после проведения всех работ и его заработная плата составит за количество уложенных бордюров по 150-180 рублей за 1 метр. Ремонтные работы должны были проводиться по адресам в <адрес>: <адрес>, дома №№ <адрес>. Совместно с ним в бригаде работали К.С.М., Б.И.А., ФИО14, И.М.А., Г.В., П.А., ФИО2, Ф.Д., М.И., С.В., И.О.В., Л.С.П., ФИО3, Е.А.С., И.В., Лиман, Р.А., К.С., Б.Д.Ж., Г.А., С.К.,
Х.В., П.В., М.С., Г.Ж., Т.А.С., Ф.Ю.Г., К.М.М. Примерно в ноябре 2016 года, он передал М.С.Б. копии своих документов, чтобы эти сведения были внесены в трудовые договоры. Поскольку он постоянно осуществлял работы, и считал, что работает в ООО «ТД «<данные изъяты>», он не спрашивал у В.С.А. составлен ли трудовой договор. Работы производились в период с сентября 2016 года по декабрь 2016 года. Примерно в середине сентябре 2016 года В.С.А. передал ему за работу деньги в сумме примерно 4200 рублей, 1000 рублей, 8000 рублей. На момент первой выплаты ему заработной платы, им работы окончены не были, поэтому деньги передавались в качестве аванса. Примерно в октябре 2016 года М.С.Б. выдал ему деньги в сумме 4200 рублей в качестве заработной платы, за что он расписался в ведомости. Примерно в ноябре 2016 года М.С.Б. выдал ему еще 1000 рублей, в декабре 2016 года, возможно это было 25-ДД.ММ.ГГГГ выдал 8000 рублей. Задолженность по заработной плате перед ним составляет 32019 рублей. Данная сумма была посчитана М.С.Б. за количество проведенной работы. Он обращался к В.С.А. с вопросом, по какой причине ему не выплачивают заработную плату, на что он отвечал ему, что после окончания производства всех работ по благоустройству внутридворовой территории по указанным адресам, ему и другим членам их бригады, будут оплачены выполненные работы. Примерно в декабре 2016 года, они закончили работы. В период с сентября 2016 года по декабрь 2016 года он видел, что на объекты приходил ФИО1, который являлся учредителем ООО «ТД <данные изъяты>». В связи с тем, что ему не выплачивалась заработная плата, он несколько раз в декабре 2016 года приезжал в офис ООО «ТД <данные изъяты>», с целью узнать, когда ему будет выплачена оплата за проведенные работы. В.С.А. обещал, что оставшийся расчет будет произведен со ним после того, как ООО «ТД <данные изъяты>» получит деньги от АО «<данные изъяты>» (т. 2 л.д. 110-114);

- показаниями потерпевшего Б.И.А., давшими полностью аналогичное показаниям потерпевших ФИО14, С.А.В. Кроме того, показавшего, что за отработанные им два месяца в ООО «ТД <данные изъяты>» от М.С.Б. он получил наличными денежные средства в общей сумме 4 000 рублей, две из которых он получил в период с 15 по ДД.ММ.ГГГГ, две оставшиеся тысячи рублей он получил
ДД.ММ.ГГГГ. Всего за отработанный период в компании ООО «ТД <данные изъяты>» ему должны были выплатить денежные средства в сумме 27 000 рублей, однако в связи с частичной выдачей заработной платы и последующим не возвратом его денег, задолженность в настоящее время сохраняется в сумме 23 000 рублей. После окончания производства работ денежные средства ему не заплатили, также как и иным работникам ООО «ТД <данные изъяты>». В декабре 2016 года он совместно с Г, Г, С, и иными лицами посещали офисное помещение ООО «ТД <данные изъяты>» расположенное по <адрес>, где М.С.Б. пояснил, что денежные средства поступили от компании АО «<данные изъяты>», однако ФИО1 и
В.С.А. не могут их обналичить (т. 4 л.д. 97-99);

- показаниями потерпевшего Ф.Ю.Г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил его брат Ф.А. и пояснил, что он работает водителем мини погрузчика «Боб кэт» по адресу: <адрес>, где осуществляются работы по благоустройству, связанные с укладкой асфальта компанией ООО «ТД <данные изъяты>» и попросил его приехать, так как он управлял также мини- погрузчиком. На объекте он познакомился с К.С.М., который представился мастером компании ООО «ТД <данные изъяты>». При личной беседы К.С.М. ему пояснил, что в его задачу входит организация работ по благоустройству, однако финансовые вопросы в части оплаты он не регулирует. Спустя некоторое время на строительную площадку приехали ранее незнакомые ему ФИО1 и В.С.А., которые пояснили, что в настоящее время на основании договора субподряда с АО «<данные изъяты>» они выполняют работы по укладке асфальтобетонного покрытия и что объем работ очень большой, для чего им нужен второй мини погрузчик. ФИО1 спросил его, сколько он хочет денег за выполнение работ на мини погрузчике за один час. Он пояснил указанным лицам, что за один час производства работ погрузчиком составляет 1000 рублей. В свою очередь В.С.А. предложил ему поработать за 900 рублей за один час, на что он согласился. Ремонту подлежат дворы, расположенные по следующим адресам в <адрес>: <адрес>, <адрес>. С указанными людьми никаких договоров он не заключал и не подписывал, надеясь на то, что ФИО1 и В.С.А. заплатят ему денежные средства за выполненные работы. ДД.ММ.ГГГГ он приступил к выполнению работ. ФИО1 и В.С.А. неоднократно посещали строительные площадки и контролировали производство работ. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он отработал на мини погрузчике 433 моточасов, за которые итогам выполнения работ ему должны были выплатить денежные средства в общей сумме 390 000 рублей. В этот период ему производились частичные выплаты, всего в сумме порядка 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ все работы были выполнены, однако ФИО1 и В.С.А. полный расчет с ним не провели и на вопросы когда ему будут произведены выплаты оставшейся суммы денежных средств за выполненные работы в размере 390 000 рублей пояснили, что все отдадут. В последствии он несколько раз созванивался с
ФИО1 и В.С.А., однако указанные лица заверяли, что в настоящее время у них нет денежных средств и позже они ему все отдадут. Примерно в середине декабря 2016 года он вновь созвонился с ФИО1 и спросил его по поводу денежных средств, которые он заработал, однако ФИО1 достаточно грубо ему ответил, что он ему ничего не должен и чтобы он к нему с подобными вопросами больше не обращался (т. 4 л.д. 126-129);

- показаниями потерпевшего Е.А.П., согласно которым в середине сентября 2016 года ему позвонил К.С.М., который пояснил, что работает мастером в ООО «ТД <данные изъяты>» и что в настоящее время для производства работ во дворах <адрес> данной компании требуется мини-погрузчик, на что он согласился. При встрече он познакомился с ФИО1 и В.С.А., которые являлись директорами ООО «ТД <данные изъяты>». Они сообщили, что на основании крупного подряда с АО «<данные изъяты>», их компания будет выполнять работы по благоустройству во дворах жилых домов. Он пояснил, что работы мини погрузчика будут стоить 1200 рублей, но ФИО1 попросил скидку и назвал стоимость работ по 1100 рублей за один отработанный час погрузчика, на что он согласился. Никакие договора между ним В.С.А. и ФИО1 не составлялись, никакие расписки указанные лица о задолженностях ему не писали. Вся имеющаяся между ними договоренность носила устный характер и была рассчитана на доверии, однако указанные лица его обманули, не исполнив свои обязательства. После указанной встречи он подыскал водителя Ф.А., которому предложил поработать, на что последний согласился. Таким образом, водитель ФИО5 за весь период производства работ заработал денежные средства в сумме порядка 100 тысяч рублей, однако получил около 40 000 рублей, которые были потрачены на закупку дизельного топлива. Периодически он приезжал на строительные площадки, где встречал
ФИО1 Указанным лицам он задавал вопросы, когда ему будут выплачены денежные средства, на что В.С.А. и ФИО1 ему поясняли, что все отдадут, но в настоящее время ООО «ТД <данные изъяты>» испытывает финансовые трудности, в связи с тем, что они не могут законно обналичить денежные средства, которые поступили с компании АО «<данные изъяты>», в связи с чем, в настоящее время подыскивают юридические лица, чтобы вывести денежные средства со счета компании и после этого с ним будет полный расчет. Ему также известно, что на строительных объектах по договоренности с В.С.А. и ФИО1 также выполнял работы родной брат Ф.А. по имени Юрий. Долг перед последним составлял не менее 300 тысяч рублей. После того, как все работы были выполнены, он неоднократно созванивался с К.С.М. и интересовался, когда В.С.А. и ФИО1 отдадут ему денежные средства, на что К.С.М. ему пояснял, что последние всех обманули и, что ему и его отцу также не были выплачены денежные средства
(т. 4 л.д. 185-187);

- показаниями потерпевшего Е.А.С., согласно которым, примерно 14-ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил В.С.А. и предложил подработку в качестве разнорабочего во дворах жилых домов, расположенных в <адрес>, на что он согласился. Встретившись и определившись с объемом работ, В.С.А. пообещал ему оплату в размере 800 рублей в день. В период с ДД.ММ.ГГГГ по
ДД.ММ.ГГГГ он осуществлял производство работ по укладке бордюрного камня, и за весь период производства работ он заработал денежные средства в общей сложности 8 600 рублей, при этом в конце отработанных им нескольких дней, денежные средства ему были выплачены лишь в сумме 1 600 рублей. Бригадир К.С.М. пояснил, что денежные средства он выдает по указанию В.С.А. и ФИО1 Он неоднократно обращался с вопросом о выплате денежных средств, однако ему отвечали отказом. Задолженность перед ним составляет 7000 рублей (т. 4 л.д. 161-163);

- показаниями свидетеля В.С.А., из которых следует, что в ООО «ТД «<данные изъяты>» в его задачу не входило совершение каких-либо финансовых операций, при этом он никогда не подписывал никаких документов на заключение сделок. Денежными средствами компании ООО «ТД «<данные изъяты>» он не распоряжался. Всей финансово – хозяйственной деятельностью от имени компании занимался директор ФИО1, который имел право подписи банковских документов и именно он заключал сделки, совершал перечисления денежных средств на счета иных компаний со счета ООО «ТД «<данные изъяты>». Все договора на проведение работ, в том числе на поставку материалов при проведении работ по благоустройству в <адрес> на основании договоров субподряда подписывал ФИО1 лично, при этом о перечислении денежных средств на счет той или иной компании он сам принимал решения, не посвящая его в свои дела. Ему известно про компании ООО «Оптима» и ООО «<данные изъяты>» в части того, что в 2016-2017 годах ФИО1 на счета данных компаний перечислялись денежные средства со счета компании ООО «ТД «<данные изъяты>», однако в каком объеме ему неизвестно. ФИО1 утверждал, что оплата за проведенные работы по благоустройству территорий и за поставку строительных материалов будут осуществляться через счета компаний ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Это ему известно лишь со слов ФИО1, поскольку представителей данных компаний на строительных объектах в <адрес> в период проведения работ по благоустройству по субподряду АО «<данные изъяты>» он не встречал. В его присутствии директор ООО «<данные изъяты>» Е.К.В. подписывала договора в офисе ООО «ТД <данные изъяты>» в <адрес> им и ФИО1 привлекались рабочие, в том числе владельцы автопогрузчиков, с которыми каких-либо договоров не заключалось. Он лично, а также сам ФИО1 обещали рабочим выплачивать им денежные средства за выполненные работы, однако по какой причине по окончании работ ФИО1 не выделил денежные средства для их выплат рабочим, которые выполняли от имени ООО «ТД «<данные изъяты>» ему неизвестно. В последствии многие рабочие, такие как К.С.М., К.М.М., С.А.В., Б.И.А., ФИО14, Е.А.С., Е.А.П., Ф.Ю.Г. неоднократно обращались к нему и ФИО1 с просьбами о проведении им выплат заработанных ими денежных средств, но денежные средства ФИО1 им так и не были выплачены. Со слов ФИО1 ему было известно, что он не может произвести им выплаты в связи с отсутствием денежных средств, но были ли в действительности у компании ООО «ТД «<данные изъяты>» он не знает. Всего для производства работ от имени компании ООО «ТД «<данные изъяты>» было привлечено около 25 человек, основная масса из которых получила свои заработанные денежные средства за исключением названных им лиц (т. 6 л.д. 31-34);

- показаниями свидетеля К.Ю.И., из которых следует, что он в АО «<данные изъяты>» состоит в должности советника генерального директора. Осенью 2016 года между АО «<данные изъяты>» и компанией ООО «ТД <данные изъяты>» были заключены договора субподряда на производство работ по укладке асфальтобетонной смеси дворовых территорий, расположенных по следующим адресам в <адрес>: <адрес>, дома <адрес>. Он посещал строительные объекты, расположенные по вышеназванным адресам с целью проверки хода производства работ сотрудниками компании ООО «ТД <данные изъяты>», где общался с парнем по имени Сашик, который представился ему производителем работ ООО «ТД <данные изъяты>». В процессе общения каких-либо вопросов, связанных с оплатой труда работающих лиц в компании ООО «ТД «<данные изъяты>» не возникало. Кроме Сашика ни с кем из представителей компании ООО «ТД «<данные изъяты>» он не знаком. Работниками компаний ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» никакие работы по благоустройству дворовых территорий, расположенных по указанным адресам в 2016 году не проводились. После производства работ компанией ООО «ТД <данные изъяты>», на основании предписания компании, осуществляющей контроль качества АО «<данные изъяты>» устраняло недостатки, связанные с некачественным выполнением работ работниками ООО «ТД <данные изъяты>» (т. 4 л.д. 59-61);

- показаниями свидетеля К.И.А., из которых следует, что в 2016 году она являлась заместителем директора ООО «<данные изъяты>». В ее задачу входило проведение финансовых операций от имени компании ООО «<данные изъяты>». Основной вид деятельности компании заключался в оптово торговле оборудованием и строительными материалами. С директором компании ООО «ТД <данные изъяты>» ФИО1 не знакома. Однако она знакома с одним из руководителей данной компании В.С.А. Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ года к ней обратился малознакомый ей мужчина по имени Илья, с просьбой о проведении транзита денежных средств в общей сумме 600 000 рублей, через расчетный счет компании ООО «<данные изъяты>», на что она согласилась. Она передала ему реквизиты ООО «<данные изъяты>» и сведения о расчетном счете АК Банк, на которые надлежало перечислить транзит денежных средств с назначением платежа «за проведение работы по ремонту дворовых территорий». Денежные средства, со слов Ильи, в сумме 601 874 рубля, должны были поступить двумя платежами с компании ООО «ТД <данные изъяты>». Были представлены реквизиты компаний, на счета, которых необходимо совершить транзит денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ на счет АК Банк, открытый на имя ООО «<данные изъяты>» со счета ООО ТД «<данные изъяты>» двумя платежами поступили денежные средства в общей сумме 601 874 рубля, которые были ею перечислены на счета компаний, представленных Ильей. В последствии, по просьбе последнего, она подписала документы, свидетельствующие о финансово - хозяйственных взаимоотношениях с компанией ООО «ТД <данные изъяты>», а именно договор и акты выполненных работ КС2, КС3, счет фактуру, после чего на документах она проставила оттиск печати компании ООО «Оптима». Несмотря на совершение финансовых операций ООО «<данные изъяты>» ни в декабре 2016 года, ни в последующем никакие работы для ООО «ТД <данные изъяты>» не проводило и никаких строительных материалов в их адрес не поставляло. Кроме того, со слов ее знакомой Е.К.В. ей стало известно, что через счета компании ООО «<данные изъяты>», в которой Е.К.В. являлась директором по просьбе Ильи также были совершены транзиты денежных средств от компании ООО «ТД <данные изъяты>» (т. 4 л.д. 216-219, т. 5 л.д. 75-77);

- показаниями свидетеля Е.К.В., из которых следует, что в период с октября 2016 года по настоящее время она является директором ООО «<данные изъяты>». Основной вид деятельности компании заключался в строительстве и продаже отопительного оборудования для котельных. На балансе компании никакого строительного оборудования спецтехники не значится. Она знакома только с одним из директоров компании ООО «ТД <данные изъяты>» В.С.А. Ранее малознакомый мужчина по имени Илья попросил ее провести транзит денежных средств через расчетный счет ООО «<данные изъяты>», так как с его слов, он не может совершить финансовую операцию, в связи с отсутствием расчетного счета компании, на что она согласилась. Спустя несколько дней она предоставила Илье реквизиты общества. Примерно в конце декабря Илья сообщил ей, что денежные средства в несколько платежей поступят к ней на счет с расчетного счета компании ООО «ТД <данные изъяты>», предоставив реквизиты компаний, на счета которых надлежало перечислить денежные средства. При помощи клиент – банк, зарегистрированного на ее имя с расчетного счета компании ООО «Успех», по мере поступления денежных средств от компании ООО «ТД <данные изъяты>», деньги ею перечислялись на предоставленные Ильей реквизиты компаний, с назначением платежей «за строительные материалы, за проведение строительных работ». Впоследствии она подписала документы, свидетельствующие якобы о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с компанией ООО «ТД <данные изъяты>». Подписание документов происходило в присутствии В.С.А., однако сами документы были уже подписаны директором ООО «ТД <данные изъяты>» Ж.Д.П. При помощи счета ООО «<данные изъяты>» были совершены несколько транзитных финансовых операций, при этом никакие работы для компании ООО «ТД <данные изъяты>» сотрудниками ООО «<данные изъяты>» не выполнялись и строительные материалы в их адрес не поставлялись. ДД.ММ.ГГГГ с обозначением платежей «оплата за строительные материалы по счету №№ от ДД.ММ.ГГГГ» денежные средства в общей сумме 998 126 рублей тремя платежами были перечислены на счет №, открытый на имя ООО «<данные изъяты>» в ПАО «№». В последствии, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>» со счета ООО «ТД <данные изъяты>» были перечислены денежные средства, а именно: ДД.ММ.ГГГГ два платежа на общую сумму 1 200 000 рублей с обозначением платежей «оплата по счету «№ от ДД.ММ.ГГГГ за работы по благоустройству территорий»; ДД.ММ.ГГГГ один платеж на сумму 400 000 рублей с обозначением платежа «оплата по счету «№ от ДД.ММ.ГГГГ за работы по благоустройству территорий»; ДД.ММ.ГГГГ два платежа на общую сумму 725 000 рублей с обозначением платежей «оплата по счету «№ от ДД.ММ.ГГГГ за работы по благоустройству территорий». Всего на вышеуказанные расчетные счета поступили денежные средства на общую сумму 3 323 126 рублей. После поступления денежных средств на счет ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», примерно 12-ДД.ММ.ГГГГ, ей перезвонил Илья и сообщил расчетные счета и реквизиты компаний ООО «<данные изъяты>» ИНН: №, ООО «<данные изъяты>» ИНН: №, ООО «<данные изъяты>» ИНН: № на расчетные счета которых надлежало совершить транзит указанных сумм поступлений денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» на счет № компании ООО «<данные изъяты>» ею при помощи клиент-банк транзитом были перечислены денежные средства в сумме 2 250 000 рублей с обозначением платежа «оплата по счету №УТ-8 от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование». ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» на счет № компании ООО <данные изъяты>» ею лично при помощи клиент-банк транзитом были перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей с обозначением платежа «оплата за оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ». ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АО «<данные изъяты>» на счет № компании ООО «<данные изъяты>» ею при помощи клиент-банк транзитом были перечислены денежные средства в сумме 654 176, 25 рублей с обозначением платежа «оплата за тех. изделия по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ»
(т. 4 л.д. 212-215, т. 6 л.д. 1-4)

- показаниями свидетеля К.И.С., из которых следует, что примерно в октябре 2016 года к нему обратился ФИО1 с вопросом имеются ли у него организации, при помощи расчетных которых можно было бы совершить транзиты денежных средств, принадлежащих ООО «ТД «<данные изъяты>», в целях последующего их обналичивания. Он согласился помочь на просьбу ФИО1 и пообещал подыскать компании. Примерно в октябре 2016 года он познакомился с руководителем ООО «<данные изъяты>» Е.К.В., которую попросил провести транзит денежных средств через расчетный счет общества. ФИО1 предоставил ему реквизиты компании ООО «ТД <данные изъяты>», он в свою очередь предоставил ему реквизиты компании ООО «<данные изъяты>». Примерно во второй половине ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО1 и попросил его принять транзит денежных средств со счета его компании на счет компании ООО «<данные изъяты>», при этом попросил подыскать организации для последующего обналичивания поступивших денежных средств со счета компании ООО «<данные изъяты>». Он позвонил Е.К.В. и пояснил, что денежные средства в несколько платежей поступят к ней на счет с расчетного счета компании ООО «ТД <данные изъяты>». Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с девушкой, которая осуществляла деятельность в области финансового посредничества, в том числе со слов последней имела возможность транзитом перечислить денежные средства и при необходимости их обналичить. В ходе личной встречи он выяснил у ФИО1, какую сумму он хочет обналичить, на что последний ему пояснил, что сумма составляет более трех миллионов рублей. Данную сумму он указал Елене, на что последняя дала свое согласие на транзит денег с их последующим обналичиванием. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ – начале ДД.ММ.ГГГГ он предоставил директору ООО «<данные изъяты>», реквизиты трех компаний, на счета которых надлежало перечислить денежные средства, которые поступят от ООО «ТД <данные изъяты>». После совершения транзитов денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГЕ.К.В. подписала все необходимые документы для ООО «ТД <данные изъяты>». Таким же образом он, через заместителя директора компании ООО «<данные изъяты>» К.И.А. совершил транзит денежных средств ООО «ТД <данные изъяты>» в сумме примерно 601 874 рубля. В обоих случаях, по просьбе ФИО1, транзит денежных средств был перечислен с обозначением платежа «за проведение работы по ремонту дворовых территорий». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ после совершения транзитов денежных средств с расчетного счета компании ООО «<данные изъяты>» на счета трех компаний, он созвонился с Еленой, которая пояснила, что готова предоставить ему наличными денежные средства в сумме 500 000 рублей, а остальное будут позже. При встрече она передала ему 500 000 рублей, из которых он забрал свой долг в сумме 50 000 рублей, а оставшиеся 450 000 рублей он передал ФИО1 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Елена передала ему оставшиеся денежные средства в сумме 2 804 176, 25 рублей, которые он передал лично ФИО1 По всем вопросам транзита и обналичивания денежных средств он взаимодействовал только с ФИО1, который и подписывал документы (т. 5 л.д. 90-95, т. 6 л.д. 15-17);

- показаниями свидетеля Р.А.А., из которых следует, что он являлся директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», офисное помещение которого располагалось по адресу: <адрес>. Фактически, финансово-хозяйственную деятельность от имени данного Общества он не осуществлял, поскольку являлся руководителем лишь формально. Примерно в апреле 2016 года, одна из его знакомых, предложила ему подработать в качестве директора компании за денежные средства в сумме 10 000 рублей в месяц, на что он согласился. Она познакомила его с К.И.А., которая предложила ему зарегистрировать организацию ООО «<данные изъяты>», в которой он должен был быть директором за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. К.И.А. ему пояснила, что необходимо будет посещать налоговые органы, где он должен будет подтверждать факт того, что он действительно является директором, при этом никакой деятельности от имени общества осуществлять он был не должен. После регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», он открыл ряд расчетных счетов в банках <адрес>. Им была выписана доверенность на имя
К.И.А., поэтому о движении денежных средств на счетах, ему ничего не известно, он лишь подписывал документы. Компания ООО «ТД <данные изъяты>» и ее руководители, ему не знакомы (т. 5 л.д. 220-222).

Обоснованность обвинения ФИО1 в совершении, приведенных ранее преступлениях, подтверждается так же письменными доказательствами по делу, а именно:

- заявлением К.С.М. от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что директор ООО «<данные изъяты>» не выплатил ему заработную плату за проделанную работу
(т. 1 л.д. 7);

- Уставом ООО «<данные изъяты>» от 2013 года, в котором прописаны основные положения и условия деятельности данного общества (т. 1 л.д. 27-41);

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 42);

- свидетельством о постановке ООО «<данные изъяты>» на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (т. 1 л.д. 43);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 вступил в должность директора ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 49);

- протоколом собрания единственного участника ООО «<данные изъяты>» ФИО1 о продлении его полномочий в должности директора от 03 июля
2014 года (т. 1 л.д. 45);

- договором субподряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключен договор на условиях и обязанностях, подробно описанных в документе, а также дополнительным соглашением к нему от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 46-53, л.д. 54);

- ведомостью объемов работ, подписанной руководителем АО «<данные изъяты>» и ФИО1 (т. 1 л.д. 55-58);

- договором на предоставление услуг спецтехники № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в пользование для проведения оговоренных ранее работ предоставлена спецтехника на определенных условиях (т. 1 л.д. 59-61);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе обыска были изъяты флеш-накопители, а также сотовый телефон, приобщенные в последующем к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств
(т. 3 л.д. 42-46);

- трудовой книжкой К.С.М., подтверждающей, что данный гражданин не был официально трудоустроен в ООО «ТД «<данные изъяты>» (т. 3 л.д. 10-110);

- сведениями из ЕГР юридических лиц об ООО «<данные изъяты>», с указанием сведений о видах деятельности данного общества (т. 3 л.д. 116-122);

- сведениями из ЕГР юридических лиц об ООО «<данные изъяты>», с указанием сведений о видах деятельности данного общества (т. 3 л.д. 123-128);

сведениями из ЕГР юридических лиц об ООО «<данные изъяты>», с указанием сведений о видах деятельности данного общества (т. 3 л.д. 129-136);

сведениями из ЕГР юридических лиц об ООО «<данные изъяты>», с указанием сведений о видах деятельности данного общества (т. 3 л.д. 137-144);

- выпиской по операциям ООО «ТД «<данные изъяты>», подтверждающей ход денежных операций, осуществляемых обществом (т. 3 л.д. 147-155, л.д. 158-170, л.д. 173-188);

- перечнем объектов для выполнения работ и расчетом ее стоимости
(т. 4 л.д. 48, л.д. 49, л.д. 56, л.д. 57);

- актом о сдаче – приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым указаны адреса, где необходимо произвести ремонтные работы и их стоимость (т. 4 л.д. 50, л.д. 58);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены, изъятые в ходе обыска у В.С.А., флеш-накопители и мобильный телефон (т. 4 л.д. 62-65);

- заявлением Б.И.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «ТД «<данные изъяты>», в связи с невыплатой ему заработной платы в сумме 23 000 рублей (т. 4 л.д. 93);

- заявлением ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «ТД «<данные изъяты>», в связи с невыплатой ему заработной платы в сумме 28 950 рублей (т. 4 л.д. 110);

- заявлением Ф.Ю.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «ТД «<данные изъяты>», в связи с невыплатой ему заработной платы в сумме 390 000 рублей (т. 4 л.д. 122);

- заявлением Е.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «ТД «<данные изъяты>», в связи с невыплатой ему заработной платы в сумме 7 000 рублей (т. 4 л.д. 157);

заявлением Е.А.П. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «ТД «<данные изъяты>», в связи с невыплатой ему заработной платы в сумме 300 000 рублей (т. 4 л.д. 157);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были изъяты справка о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по
ДД.ММ.ГГГГ компанией ООО «<данные изъяты>» для компании ООО «ТД «<данные изъяты>» на сумму 601 874, 00 рублей; акт о приемке выполненных работ за декабрь 2016 г. от ДД.ММ.ГГГГ подрядчиком ООО «<данные изъяты>» на сумму 601 874, 00 рублей для заказчика ООО «ТД «<данные изъяты>»; локальный сметный расчет от ДД.ММ.ГГГГ, согласованный директором ООО «<данные изъяты>», утвержденный директором ООО«ТД «<данные изъяты>»
ФИО1; счет-фактура № О28122 от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда (контракта) № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 601 874,00 рублей между
ООО «ТД «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (т. 4 л.д. 229-231);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств справка о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ компанией ООО «<данные изъяты>» для компании ООО «ТД «<данные изъяты>» на сумму 601 874, 00 рублей; акт о приемке выполненных работ за декабрь 2016 г. от ДД.ММ.ГГГГ подрядчиком ООО «<данные изъяты>» на сумму 601 874, 00 рублей для заказчика ООО «ТД «<данные изъяты>»; локальный сметный расчет от ДД.ММ.ГГГГ, согласованный директором ООО «<данные изъяты>», утвержденный директором ООО «ТД «<данные изъяты>» ФИО1; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда (контракта) № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 601 874,00 рублей между ООО «ТД «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки (т. 4 л.д. 232-251);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» были переведены денежные средства в сумме 589 837 рублей (т. 5 л.д. 81);

- сведениями, представленными межрайонной ИФНС России № по <адрес> о банковских счетах ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» (т. 5 л.д. 115-203);

- заявлением потерпевшего К.М.М. от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «ТД «<данные изъяты>», в связи с невыплатой ему заработной платы в размере 110 000 рублей
(т. 5 л.д. 230);

- заявлением потерпевшего К.С.М. от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «ТД «<данные изъяты>», в связи с невыплатой ему заработной платы в размере 110 000 рублей
(т. 5 л.д. 230);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «<данные изъяты>» перечислило денежные средства в сумме 2250000 рублей (т. 6 л.д. 8).

Таким образом, судом установлено, что предъявленное ФИО1 обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Преступления, в совершении которых обвиняется ФИО1, в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ, относятся к преступлениям небольшой и средней тяжести.

Согласно ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, в порядке установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу, до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.

В соответствии с п. 3.1 ч.1 ст. 29 УПК РФ, только суд правомочен прекратить по основаниям, предусмотренным ст.25.1 УПК РФ, в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, уголовное дело или уголовное преследование с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии с требованиями главы 51.1 УПК РФ.

В соответствии со ст. 104.4 УК РФ, судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ.

В соответствии со ст. 104.5 УК РФ, размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. В случае если штраф не предусмотрен соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, размер судебного штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей. Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

Выслушав мнения участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, суд считает возможным освободить ФИО1 от уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При этом суд исходит из того, что в судебном заседании установлено, что
ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, возместил полностью всем потерпевшим ущерб и принес свои извинения, то есть, загладил причиненный преступлениями вред, что подтверждается заявлениями потерпевших в материалах уголовного дела
(т. 6 л.д. 85, л.д. 86, л.д. 87, л.д. 88, л.д. 89, л.д. 90, л.д. 91, л.д. 92).

Имеется согласие ФИО1 о прекращении уголовного преследования и назначении судебного штрафа, подтвержденное в судебном заседании.

При определении размера судебного штрафа, суд учитывает тяжесть преступлений, в совершении которых обвиняется ФИО1, имущественное положение лица и его семьи, а также учитывает реальную возможность получения указанным лицом иного дохода.

Суд учитывает, что ФИО1 обвиняется в совершении преступлений небольшой и средней тяжести, имеет постоянное место работы, на его иждивении находится малолетний родной ребенок, ребенок женщины, с которой он состоит в фактически брачных отношениях, а также мать, являющаяся инвалидом и находящаяся в преклонном возрасте, а кроме того, что он находится в трудоспособном возрасте, однако перенес операцию, ограничивающую его трудовую деятельность.

Последствия неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, предусмотренные ст. 446.5 УПК РФ, в соответствии с которой, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном частями второй, третьей, шестой, седьмой ст. 399 УПК РФ отменяет постановление о прекращении уголовного дела и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору для производства по уголовному делу в общем порядке, обвиняемому ФИО1 разъяснены и понятны.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.76.2, 104.4, 104.5 УК РФ, ст.25.1, главой 51.1 УПК РФ, суд,

постановил:

Освободить от уголовной ответственности ФИО1, на основании ст. 76.2 УК РФ.

Уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ, прекратить на основании ст. 25.1 УПК РФ.

Назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ - в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

Назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ - в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

Назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа по ч. 1 ст. 201 УК РФ - в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей.

Установить срок для оплаты судебного штрафа по всем трем эпизодам, предъявленного обвинения – 90 суток с момента вступления постановления в законную силу.

Судебный штраф по вступлению постановления в законную силу, оплатить по следующим реквизитам: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> ИНН №, КПП №, УФК по <адрес> (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> л/счет №), р/счет № в Отделение Саратов, <адрес>, БИК №, ОКТМО №, ОКПО №, КБК получателя: 41№, Назначение платежа: «перечисление в доход бюджета денежных средств согласно постановления суда по уголовному делу № от «ДД.ММ.ГГГГ<адрес> адрес: <адрес>».

Разъяснить, что сведения об уплате судебного штрафа предоставляются судебному приставу – исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Разъяснить, что в случае неуплаты лицом судебного штрафа, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном частями второй, третьей, шестой, седьмой ст. 399 УПК РФ отменяет постановление о прекращении уголовного дела и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору для производства по уголовному делу в общем порядке.

Меру пресечения ФИО1 в виде домашнего ареста отменить, освободив в зале судебного заседания.

Вещественные доказательства по вступлению постановления в законную силу:

- справку о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ компанией ООО «<данные изъяты>» для компании ООО «ТД «<данные изъяты>» на сумму 601 874, 00 рублей; акт о приемке выполненных работ за декабрь 2016 г. от ДД.ММ.ГГГГ подрядчиком ООО «<данные изъяты>» на сумму
601 874, 00 рублей для заказчика ООО «ТД «<данные изъяты>»; локальный сметный расчет от
ДД.ММ.ГГГГ, согласованный директором ООО «<данные изъяты>», утвержденный директором ООО«ТД «<данные изъяты>» ФИО1; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда (контракта) № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 601 874,00 рублей между ООО ТД “<данные изъяты>” и ООО “<данные изъяты>”, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у свидетеля К.О.В. – хранить при материалах уголовного дела;

- флешь накопитель марки «ADATA» чёрно-жёлтого цвета, объёмом 8 ГБ; флешь накопитель марки «Transcend» чёрно-сиреневого цвета, объёмом 32ГБ; флешь накопитель марки «Transcend» бело-зелёного цвета, объёмом 16 ГБ; флешь накопитель марки «smartbuy» бело-зелёного цвета, объёмом 8 ГБ; флешь накопитель без названия, бледно-зелёного цвета, объёмом 2 ГБ; мобильный телефон Apple Iphone 5s IMEI:№ серебристого цвета, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> – вернуть по принадлежности В.С.А.

Постановление может быть обжаловано в Саратовский областной суд в течение
10 суток со дня его вынесения.

Судья: С.В. Гоголева