Гражданский кодекс часть 1

Глушкова А337, родившегося 00.00.0000 года в Х, гражданина РФ, имеющего высшее образование, состоящего в браке и имеющего на иждивении двух несовершеннолетних детей, работающего в качестве Z», проживающего и зарегистрированного по адресу: Х, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного следствия Глушков Д.В. обвиняется в использовании своих полномочий Z будучи наделенным управленческими функциями в этой организации, вопреки законным интересам Z», созданного в целях завершения строительства жилых домов по Х с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и своей супруги, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, при следующих обстоятельствах.

Общим собранием инвесторов строительства жилого дома по строительному адрес по Х в Х 10.06.2004 с целью контроля за финансированием и строительством жилого дома по указанному адресу, создано Товарищество собственников жилья инвесторов строительства Z»), выбрано правление в составе А72, А73, А74, А75, председателем правления выбран А76

Согласно уставу Z утвержденного решением Общего собрания членов Z» в соответствии с протоколом № 11 от 11.01.2011, Товарищество создано и ведет деятельность в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, других законодательных и иных нормативных актов, является некоммерческой организацией, объединяющей собственников помещений в многоквартирном доме, создается в строящемся многоквартирном жилом доме по строительному адресу по Х, лицами, которым будет принадлежать право собственности на помещения в таком доме.

Согласно п.п. 9.1-9.8 устава Z», исполнительным органом Товарищества, подотчетным Общему собранию членов Товарищества, является Правление Товарищества, в обязанности которого входит, в том числе, обеспечение соблюдения Товариществом законодательства и требований устава Товарищества, составление смет доходов и расходов на соответствующий год Товарищества и отчетов о финансовой деятельности, предоставление их Общему собранию членов Товарищества для утверждения.

Согласно п.п. 9.9-9.10 устава Председатель Правления Товарищества обеспечивает выполнение решений Правления, имеет право давать указания и распоряжения всем должностным лицам Товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно, действует без доверенности от имени Товарищества, подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством, уставом Товарищества не требуют обязательного одобрения Правлением Товарищества или Общим собранием членов Товарищества.

Председателем Правления Z» на основании решения Правления Товарищества от 17.09.2009 избран Глушков Д.В., который исполнял свои полномочия до 16.11.2015, после чего с 17.11.2015 в должности Председателя Правления зарегистрирован Свидетель №5

Таким образом, в период с 17.09.2009 по 16.11.2015 Глушков Д.В., являясь председателем Правления Z», в соответствии с Уставом Z» обладал административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в некоммерческой организации.

В соответствии с положениями ч.ч. 3, 4 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно, никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

В период с 11.01.2011 Z зарегистрировано по Х в Х, где фактически офис ТСЖ располагался в период с 11.01.2011 по 2014 год включительно.

На основании распоряжения администрации города Красноярска У-ж от 12.07.2010 Z» предоставлен земельный участок в аренду на три года с кадастровым номером У, площадью 10 196 м², расположенный по Х, для строительства многоэтажного жилого дома и инженерного обеспечения.

Между Администрацией Z и Z» 11.08.2010 заключен договор аренды земельного участка У, согласно которому Z» передан в аренду земельный участок по вышеуказанному адресу с кадастровым У сроком до 11.07.2013 для использования в целях строительства многоэтажного жилого дома и инженерного обеспечения. Дополнительным соглашением от 16.09.2013 У, зарегистрированным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 26.09.2013, срок аренды указанного земельного участка продлен до 11.07.2015.

Соглашением от 09.10.2015 У между департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации Х и Z» договор аренды земельного участка от 01.08.2010 У расторгнут с 12.07.2015 и 09.10.2015 с ТСЖ Z заключен договор аренды земельного участка У, согласно которому Z» передан земельный участок с вышеуказанным кадастровым номером, площадью 10 196 м², расположенный по ранее указанному адресу для использования в целях завершения строительства многоэтажного жилого дома и инженерного обеспечения, состоящего из трех корпусов, сроком на три года, до 28.09.2018, после чего 28.09.2018 между Z» и Департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации Х заключен договор аренды земельного участка У сроком до 30.07.2021.

На предназначенном для строительства жилых домов по Х в г. Красноярске земельном участке с приведенным выше кадастровым номером располагались подлежащие сносу жилые дома усадебного типа по Х, разделенный на две квартиры, находящиеся в собственности А77 и Свидетель №12; по Х, находящйся в пользовании Свидетель №8, Свидетель №11, А78, А79, без регистрации права собственности; по Х, находящийся в собственности Свидетель №9; по Х, разделенный на 3 квартиры, находящиеся в собственности Свидетель №10, А80, А81; по Х, разделенный на 3 квартиры, находящиеся в собственности Свидетель №13, А82, А88; по Х, разделенный на 4 квартиры, находящиеся в пользовании А83, Свидетель №14, А84, А85; по Х, разделенный на 2 квартиры, находящиеся в пользовании Свидетель №15, А86; по Х, находящийся в пользовании А87

Глушков Д.В., являясь председателем Правления Z», созданным в целях строительства жилого дома по Х в Х, с января 2011 года приступил к организации работ по выкупу у вышеуказанных собственников и владельцев жилых домов с целью их последующего сноса и подготовке строительной площадки для строительства трех корпусов жилых домов по Х, а также работ по непосредственному строительству указанных трех корпусов, путем заключения договоров подряда на выполнение строительных работ.

В период с 13.04.2011 председатель правления Z» Глушков Д.В., с целью выкупа для последующего сноса указанных выше жилых домов и прилегающих к ним надворных построек, подготовке земельного участка для строительства многоэтажных жилых домов, заключил с собственниками вышеуказанных жилых домов следующие соглашения о предоставлении им жилья в планируемом к строительству многоэтажном жилом доме:

- 13.04.2011 заключил с Свидетель №15, являющейся собственником 2/5 доли в праве на Х в Х, соглашение о предоставлении в обмен Х во 2 корпусе по Х в Х;

- 13.04.2011 заключил с А86, являющейся собственником 3/5 доли в праве на Х в Х, соглашение о предоставлении в обмен Х во 2 корпусе по Х в Х;

- 14.04.2011 заключил с Свидетель №13, являющимся собственником 1/2 доли в праве на Х в Х, соглашения о предоставлении в обмен Х во 2 корпусе и У в 3 корпусе по Х в Х;

- 02.12.2011 заключил с А88, являющимся собственником 1/2 доли в праве на Х в Х, соглашение о предоставлении в обмен Х 3 корпусе по Х в Х;

- 00.00.0000 года заключил с А82, являющейся собственником 1/2 доли в праве на Х в Х, соглашение о предоставлении в обмен Х во 2 корпусе по Х в Х.

После чего администрацией города Красноярска 27.02.2012 Z» выдано разрешение на строительство 1 корпуса дома, 14.08.2012 - выдано разрешение на строительство 2 корпуса дома, 30.08.2012 - выдано разрешение на строительство 3 корпуса дома, которое 28.08.2018 продлено сроком до 30.12.2019.

Кроме того, до получения указанных разрешений на строительство, с января 2011 года с целью выполнения работ по подготовке строительной площадки к строительству, а также с целью непосредственного строительства трех корпусов жилых домов по Х в Х, Глушков Д.В., действуя от имени Z», приступил к заключению договоров подряда на выполнение строительных работ.

Так, Глушков Д.В., являясь председателем правления Z», 11.01.2011 заключил договор с Z» (Z в лице генерального директора А89 по строительству трех корпусов жилых домов по Х в Х (подготовительные работы: ограждение, подготовка строительных площадок корпусов № 1, 2, 3, проектно-изыскательные работы, получение технических условий обслуживающих организаций, финансирование авторского надзора, обеспечение охраны объекта при строительстве нулевого цикла корпус № 1, 2, 3, общестроительные работы: земляные работы, устройство буронабивных свай и монолитных ж/бетонных конструкций до отметки 0,000 корпуса № 1, 2, 3, поставка тяжелого бетона на весь период строительства, услуги по осуществлению строительного контроля) на общую сумму 181 065 000 рублей. В соответствии с условиями указанного договора оплата работ должна была быть произведена путем зачета взаимных денежных требований между сторонами по договору подряда и по договорам о долевом участии, заключаемых подрядчиком с заказчиком, по которым передается ориентировочно 6035,515 м² квартир, входящих в состав объекта, что составляет 32,31 % от общей площади квартир, входящих в состав объекта.

В период с января 2011 года по октябрь 2012 года Z во исполнение условий данного договора произвело работ на объекте по Х, корпуса 1, 2, 3 в общей сумме 144 336 755 рублей, выполнив подготовительные работы (ограждение, подготовка строительных площадок, в том числе работы по сносу домов Х в Х в Х, проектно-изыскательские работы, получение технических условий обслуживающих организаций, обеспечение охраны объекта, земляные работы, устройство буронабивных свай и монолитных ж/б конструкций до отметки 0,000 (корпус 1, 2), финансирование авторского надзора, поставка тяжелого бетона, на сумму 138 680 755 рублей, а также услуги по осуществлению строительного контроля в сумме 3 200 000 рублей и снос ветхого жилья на сумму 2 456 000 рублей.

В период с 14.03.2012 по 14.12.2012 между Z» и Z» заключены договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, в соответствии с условиями которых в Z по договору № 1 от 14.03.2012 переданы 51 квартира в 1 корпусе общей площадью 2 187,5 м², общей стоимостью 65 625 000 рублей; по договору № 7 от 19.04.2012 переданы 3 квартиры в 1 корпусе, общей площадью 79,55 м², общей стоимостью 2 386 500 рублей; по договору № 9 от 03.09.2012 (с учетом дополнительного соглашения от 08.10.2012) передано 39 квартир во 2 корпусе, общей площадью 1 781,01 м², общей стоимостью 53 430 300 рублей; по договору № 35 от 14.12.2012 передана 1 квартира во 2 корпусе, общей площадью 59,56 м², общей стоимостью 1 768 800 рублей, а всего передано квартир общей площадью 4 107,62 м², на общую сумму 123 210 600 рублей, с учетом стоимости 30000 рублей за 1 м².

Кроме того, 02.07.2012 Глушков Д.В., являясь председателем Правления Z заключил с ООО Z в лице директора Свидетель №4 договор поставки У на поставку бетона марки М-350 на многоквартирный жилой дом по Х в Х и в период с июля 2012 года по январь 2015 года Z во исполнение условий указанного договора поставило в Z» на строительную площадку по Х в Х бетон на общую сумму 28 946317 рублей 74 копейки.

В октябре 2012 года между Z и Z» заключены договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 26 от 01.10.2012, по которому в Z» передано 44 квартиры в 3 корпусе общей площадью 1762,47 м², общей стоимостью 52 874 100 рублей, и договор У от 16.10.2012, по которому в Z» передано 3 квартиры в 3 корпусе общей площадью 246,81 м², общей стоимостью 7 404 300 рублей, а всего передано квартир общей площадью 2009,28 м², на общую сумму 60 278 400 рублей, с учетом стоимости 30000 рублей за 1 м².

Кроме того, 11.01.2012 Глушков Д.В., являясь председателем Правления Z», заключил с Z в лице генерального директора А90 договор У генерального строительного подряда трех корпусов жилых домов по Х в Х, стоимостью всего объема строительно-монтажных работ по строительству трех корпусов указанного жилого дома с учетом материалов 360 000 000 рублей, в соответствии с условиями которого предусмотрена оплата путем зачета по договору генерального подряда и по договорам долевого участия. В период с января 2011 года по июль 2012 года Z во исполнение условий данного договора произвело работ на объекте по Х, корпусов 1, 2 в общей сумме 35 346036 рублей 36 копеек, выполнив устройство железобетонных монолитных конструкций объемом 1463 м³ на корпусах 1 и 2. Однако Z работы, предусмотренные договором, выполнило частично, после чего по соглашению сторон указанный договор генерального строительного подряда расторгнут 01.10.2012.

Между Z» и Z» 11.04.2012 заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого Х, согласно которому в Z передано 22 квартиры в 1 корпусе общей площадью 1277,87 м², общей стоимостью 51 114 800 рублей, с учетом стоимости 40000 рублей за 1 м².

Кроме того, 02.10.2012 Глушков Д.В., являясь председателем Правления Z», заключил с ООО Z в лице генерального директора А91 договор У генерального строительного подряда, согласно условиям которого ООО «Z в лице генерального директора А91 обязалось своими силами и средствами (за исключением материалов, предоставленных заказчиком), а также силами и средствами привлеченных третьих лиц, осуществить в течение трех лет с момента начала работ строительство многоэтажного жилого комплекса ориентировочной площадью квартир 18679,04 м², состоящего из трех корпусов, с инженерным обеспечением по Х, ориентировочной стоимостью всего объема строительно-монтажных работ по строительству Объекта с учетом материалов 315 824 080 рублей, которая подлежала корректировке в соответствии со сметой, утвержденной заказчиком, а окончательная стоимость работ подлежала определению сторонами на основе фактически выполненных объемов работ и уточнению ежемесячно на основании предоставленных генподрядчиком актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). В счет оплаты работ по настоящему договору генподрядчику на основании зачета взаимных денежных требований передавалось 7895,602 м² жилой площади, входящих в состав объекта, что составляло 42,269 % от общей площади квартир, входящих в состав объекта.

В период с 03.10.2012 по 19.10.2012 между Z» и ООО «Z» заключены договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, по которым в ООО «Z» по договору У от 03.10.2012 (с учетом дополнительного соглашения от 28.01.2013) передано 14 квартир во 2 корпусе, площадью 1035,40 м², общей стоимостью 41 416 000 рублей; по договору № У от 19.10.2012 передано 43 квартиры во 2 корпусе, площадью 1617,25 м², общей стоимостью 64 690 000 рублей; по договору У от 00.00.0000 года передано 73 квартиры в 3 корпусе, площадью 3601 м², общей стоимостью 144 040 000 рублей; по договору У от 19.10.2012 передано 45 квартир в 1 корпусе, площадью 1736,37 м², общей стоимостью 69 454 800 рублей, а всего передано квартир общей площадью 7 990,02 м², общей стоимостью 319 600 800 рублей, с учетом стоимости 40000 рублей за 1 м².

В период с октября 2012 года по 2016 год ООО «Z» выполнено строительство 16-ти этажных жилых домов с инженерным обеспечением по Х, корпус 1 и корпус 2 в Х на общую сумму 297 685480 рублей 30 копеек.

В мае 2016 года председателем правления Z» Свидетель №5 для окончания строительных работ на 1 и 2 корпусах дома по Х в Х привлечена подрядная организация ООО «Z», которое выполнило комплекс наружных электромонтажных и пусконаладочных работ на общую сумму 3 402189 рублей 63 копейки.

Председателем правления Z» Свидетель №5 и генеральным директором ООО «Z» А91 09.09.2016 подписаны акты У приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), согласно которым заказчиком строительства Z» приняты у подрядчика ООО «Z» строительные работы, стоимость которых составила по одному корпусу 219 391 139 рублей, а по двум корпусам - 438 782 278 рублей и 12.07.2017 указанные корпуса 1 и 2 введены в эксплуатацию, им присвоены адреса - Х в г. Красноярске, квартиры, являющиеся объектами долевого строительства в указанных корпусах, переданы участникам долевого строительства.

ООО «Z» в рамках исполнения договора генерального строительного подряда У от 02.10.2012 по строительству трех корпусов 16-ти этажного многоквартирного жилого дома по Х на указанных объектах выполнило работы, стоимость которых составила 382 694997 рублей 79 копеек, с учетом общих затрат в размере 3 106239 рублей 49 копеек. При этом стоимость выполненных работ на третьем корпусе жилого дома по Х составила 81 903 278 рублей, строительство 3 корпуса не завершено и строительные работы прекращены в декабре 2015 года.

Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы У от 01.04.2019 стоимость работ, необходимых для завершения строительства 16-ти этажного многоквартирного дома, расположенного по Х, корпус 3, в соответствии с данными сводного сметного расчета от 02.10.2012, согласованного Z» и ООО «Z», составляет 44 785994 рубля 20 копеек.

В период с февраля 2016 года по май 2016 года строительные работы на объекте - 3 корпус 16-ти этажного жилого дома по Х не велись ввиду отсутствия в Z» источника финансирования.

В период не позднее 29.03.2012 у председателя Правления Z» Глушкова Д.В., достоверно знающего о том, что в соответствии с требованиями ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию застройщиком только для строительства многоквартирных домов, возник умысел на использование своих полномочий вопреки интересам Z», с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и своей супруги А92 путем заключения договоров о долевом участии в финансировании строительства с ООО «Инвестиционная компания «Пулково», директором которой являлась А92, без фактической оплаты, осознавая, что безвозмездное отчуждение объектов долевого строительства неизбежно приведет к нехватке средств для завершения строительства, нарушению сроков сдачи объектов в эксплуатацию и, как следствие, причинению вреда участникам долевого строительства.

Во исполнение возникшего умысла Глушков Д.В. при совершении сделок от имени Z», вопреки интересам ТСЖ «Z», решил использовать созданную супругой А92 ООО «Z, от имени которого действовал Глушков Д.В., а сама А92 фактически от имени ООО «Z» деятельности не осуществляла.

9 апреля 2012 года председатель правления ТСЖ «Z» Глушков Д.В., находясь в офисе ТСЖ «Z» по Х, реализуя возникший умысел на злоупотребление полномочиями председателя Правления ТСЖ «Z» в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, заключил с аффилированным по отношению к себе ООО «Z» в лице директора А92, являющейся его супругой, договор возмездного оказания услуг, согласно условиям которого ООО «Z» обязалось оказать ТСЖ «Z» услуги по расселению в Х жилых домов У и 6 по Х и домов № 2, 4, 6, 8, 10, 12 по Х, а также услуги по финансированию ТСЖ «Z» для выкупа объектов недвижимости, подлежащих сносу, общей ориентировочной стоимостью услуг в размере 32 000 000 рублей, в целях использования указанного договора для возникновения кредиторской задолженности и производства расчета за оказанные услуги и погашения кредиторской задолженности посредством зачета стоимости за переданные объекты долевого строительства по заключенным договорам долевого участия в финансировании строительства. Полученные по договорам долевого участия квартиры Глушков Д.В. планировал реализовать, в том числе физическим лицам, путем предоставления квартир в строящемся доме взамен выкупаемого у них недвижимого имущества, расположенного в границе строительной площадки и подлежащего сносу, в том числе по завышенной цене с целью увеличения кредиторской задолженности ТСЖ «Z» перед ООО «Z».

В период с апреля 2012 года по февраль 2013 года, Глушков Д.В., действуя во исполнение возникшего умысла, заключил с аффилированным ТСЖ «Z» лицом ООО «Z» в лице директора А92, являющейся его супругой, договоры долевого участия в финансировании строительства многоквартирного жилого дома по Х, корпуса 1, 2, 3 в Х, без намерения в полном объеме производить по ним оплату, достоверно зная, что реализация объектов долевого строительства должна производится исключительно в целях извлечения источника финансирования строительства объекта долевого строительства (многоквартирного жилого дома), а именно:

- 11.04.2012 договор У участия в долевом строительстве жилого дома по Х, корпус 1 в Х на 14 объектов долевого строительства – квартиры № 10, 52, 56, 65, 74, 76, 83, 95, 98, 104, 106, 111, 120, 121, общей площадью 813,08 м², стоимостью 30 000 рублей за 1 м², общей стоимостью 24 392 400 рублей, которые в период с апреля 2012 года по август 2014 года реализованы по договорам уступки прав гражданам А83, А93, А94, А95, А96, А97, А77, А98, Потерпевший №50, А99, Свидетель №14, А100, А101, А2, на общую сумму 32 103 520 рублей;

- 03.09.2012 договор У участия в долевом строительстве жилого дома по Х, корпус 1 и 2 в Х на 26 объектов долевого строительства – квартиры № 11, 18, 19, 20, 21, 29, 37, 41, 42, 44, 45, 52, 60, 61, 66, 69, 77, 84, 85, 92, 100, 108, 113, 115, 116, 117, общей площадью 892,35 м², стоимостью 45 000 рублей за 1 м², общей стоимостью 39 724 650 рублей согласно дополнительному соглашению от 08.10.2012, которые в период с октября 2012 года по июль 2013 года реализованы по договорам уступки прав гражданам Свидетель №15, А102, Свидетель №13, А103, А104, А105, А106, А107, А108, А109, А110, А111, А112, А113, А114, А115, А103, А116, А117, на общую сумму 39 974 520 рублей;

- 26.11.2012 договор У участия в долевом строительстве жилого дома по Х, корпус 2 в Х на 2 объекта долевого строительства – квартиры № 31, 63, общей площадью 119,12 м², стоимостью 45 000 рублей за 1 м², общей стоимостью 5 360 400 рублей, которые в период с марта 2013 года по июль 2013 года реализованы по договорам уступки прав гражданам А86 и А82, на общую сумму 5 360 400 рублей;

- 20.02.2013 договор У участия в долевом строительстве жилого дома по Х, корпус 3 в Х на 3 объекта долевого строительства – квартиры № 36, 41, 92, общей площадью 89,41 м², стоимостью 45 000 рублей за 1 м², общей стоимостью 4 023 450 рублей, которые в марте 2013 года реализованы по договорам уступки прав гражданам А118, А88, Потерпевший №19, на общую сумму 4 723 650 рублей.

Всего заключено договоров участия в долевом строительстве жилого дома между Z» в лице председателя Глушкова Д.В. и ООО «Z» в лице директора А340. на общую сумму 73 500 900 рублей, по которым реализованы объекты долевого строительства на общую сумму 82 162 090 рублей, при этом оплата фактически в Z» по указанным договорам не была произведена.

В нарушение ч. 1 ст. 11Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», согласно которой уступка участником долевого строительства прав требований по договору допускается только после уплаты им цены договора или одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, являясь председателем правления ТСЖ «Z», Глушков Д.В., действуя вопреки законным интересам ТСЖ «Z», в целях извлечения им выгод и преимуществ для себя и ООО «Z», директором которого являлась его супруга А92, путем выдачи справок от имени ТСЖ «Z» подтвердил оплату ООО «Z» объектов долевого строительства по указанным договорам участия в долевом строительстве на общую сумму 73 500 900 рублей, которые фактически не были оплачены ООО «Z», вследствие чего ООО «Z» в лице директора А92, осуществив государственную регистрацию данных сделок, получило возможность распорядиться объектами долевого строительства от имени ООО «Z», после чего реализовало их физическим лицам, уступив право требования на указанные объекты долевого строительства по соответствующим договорам уступки права требования, которые Глушков Д.В. от имени председателя Правления ТСЖ «Z» согласовал, достоверно зная об отсутствии оплаты по договорам участия в долевом строительстве.

Кроме того, 2 ноября 2012 года Глушков Д.В., действуя от имени председателя Правления ТСЖ «Z», вопреки интересам ТСЖ «Z», заключил с собой как с физическим лицом договор У участия в долевом строительстве жилого дома по Х, Х г. Красноярске от 02.11.2012 на 5 объектов долевого строительства – квартиры № 44, 52, 68, 76, 84, общей площадью 116,70 м², стоимостью 45 000 рублей за 1 м², общей стоимостью 5 251 500 рублей, оплату по которому фактически не произвел, подтвердив свою оплату путем выдачи справок от имени ТСЖ «Z» об оплате объектов долевого строительства по указанному договору участия в долевом строительстве, вследствие чего Глушков Д.В., осуществив государственную регистрацию данных сделок, получил возможность распорядиться указанными объектами долевого строительства, после чего реализовал их физическим лицам, уступив право требования на указанные объекты долевого строительства, согласовав договоры от имени председателя Правления ТСЖ «Z», достоверно зная об отсутствии оплаты по договору о долевом участии в финансировании строительства, то есть в нарушение ч. 1 ст. 11 вышеуказанного Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

В период с 15 ноября 2012 года по 21 ноября 2012 года Глушков Д.В. распорядился полученными по указанному договору участия в долевом строительстве объектами долевого строительства без фактической оплаты указанных объектов долевого строительства в ТСЖ «Z», заключив договоры уступки права с физическими лицами Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №6, А119, на общую сумму 5 251 500 рублей, согласовав указанные договоры уступки от имени председателя правления ТСЖ «Z» и представив в подтверждение справки об оплате в ТСЖ «Z» по договорам долевого участия между ТСЖ «Z» и А2, не соответствующие действительности в связи с отсутствием по указанным договорам оплаты в ТСЖ «Z».

Кроме того, 9 ноября 2012 года Глушков Д.В., действуя от имени председателя Правления ТСЖ «Z», вопреки интересам ТСЖ «Z», находясь в офисе ТСЖ «Z» по Х, заключил с собой как с физическим лицом договор У участия в долевом строительстве жилого дома по Х от 09.11.2012 на 8 объектов долевого строительства – квартиры № 33, 35, 42, 49, 51, 58, 74, 90, общей площадью 355,14 м², стоимостью 45 000 рублей за 1 м², общей стоимостью 15 981 300 рублей, оплату по которому в ТСЖ «Z» фактически не произвел, подтвердив при этом свою оплату путем выдачи справки от имени ТСЖ «Z» об оплате объектов долевого строительства по указанному договору участия в долевом строительстве, вследствие чего Глушков Д.В., осуществив государственную регистрацию данных сделок, получил возможность распорядиться указанными объектами долевого строительства и реализовал их физическим лицам, уступив право требования на указанные объекты долевого строительства, согласовав договоры от имени председателя Правления ТСЖ «Z», достоверно зная об отсутствии оплаты по договору о долевом участии в финансировании строительства, то есть в нарушение ч. 1 ст. 11 вышеуказанного Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

В период с 20 декабря 2012 года по 7 мая 2014 года Глушков Д.В. распорядился полученными по указанному договору участия в долевом строительстве объектами долевого строительства без фактической оплаты указанных объектов долевого строительства в ТСЖ «Z», заключив договоры уступки прав с физическими лицами Потерпевший №11, Потерпевший №9, Потерпевший №15, Потерпевший №13, Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №7, А120, на общую сумму 16 895 330 рублей, согласовав указанные договоры уступки от имени А1 ТСЖ «Z», и представив в подтверждение справки об оплате в ТСЖ «Z» по договорам долевого участия между ТСЖ «Z» и Глушковым Д.В., не соответствующие действительности в связи с отсутствием по указанным договорам оплаты в ТСЖ «Z».

Кроме того, 12 марта 2013 года Глушков Д.В., действуя от имени председателя Правления ТСЖ «Z», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, вопреки интересам ТСЖ «Z», находясь в офисе ТСЖ «Z» по Х, заключил с собой как с физическим лицом договор У участия в долевом строительстве жилого дома по Х, Х на 2 объекта долевого строительства – квартиры № 66, 82, общей площадью 75,28 м², стоимостью 45 000 рублей за 1 м², на общую сумму 3 387 600 рублей, оплату по которому фактически не произвел, подтвердив при этом свою оплату путем выдачи справки от имени ТСЖ «Z» об оплате объектов долевого строительства по указанному договору участия в долевом строительстве, вследствие чего Глушков Д.В., осуществив государственную регистрацию данных сделок, получил возможность распорядиться указанными объектами долевого строительства, после чего реализовал их физическим лицам, уступив право требования на указанные объекты долевого строительства, согласовав договоры от имени председателя Правления ТСЖ «Z», достоверно зная об отсутствии оплаты по договору о долевом участии в финансировании строительства, то есть в нарушение ч. 1 ст. 11 вышеуказанного Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

В период с 1 июля 2013 года по 22 ноября 2013 года Глушков Д.В. распорядился полученными по указанному договору участия в долевом строительстве объектами долевого строительства без фактической оплаты им указанных объектов долевого строительства в ТСЖ «Z», заключив договоры уступки права с физическими лицами Потерпевший №17, Потерпевший №16, на общую сумму 3 801 640 рублей, согласовав указанные договоры уступки от имени А1 ТСЖ «Z», и представив в подтверждение не соответствующие действительности справки об оплате в ТСЖ «Z» по договорам долевого участия между ТСЖ «Z» и Глушковым Д.В.

Всего заключено договоров участия в долевом строительстве жилого дома между ТСЖ «Z» и Глушковым Д.В. на общую сумму 24 620 400 рублей, по которым Глушковым Д.В. реализованы объекты долевого строительства на общую сумму 25 948 470 рублей, а оплата в ТСЖ «Z» не произведена.

После получения разрешения на строительство жилых домов по Х в Х и заключения договора возмездного оказания услуг от 09.04.2012 с ООО «Z», в период заключения указанных договоров, Глушков Д.В., используя свои полномочия вопреки интересам ТСЖ «Z», с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, действуя как от собственного имени, так и от имени ТСЖ «Z» и ООО «Z», приступил к организации работ по выкупу у собственников и владельцев жилых домов и прилегающих к ним надворных построек по Х, дома №У, 6, Х, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, и Х.

К указанному договору возмездного оказания услуг от 09.04.2012, заключенному с аффилированным по отношению к ТСЖ «Z» ООО «Z», Глушковым Д.В. заключены дополнительные соглашения, по которым ООО «Z» передало ТСЖ «Z» в качестве беспроцентного займа денежные средства для выкупа у собственников их жилых помещений, которые по указанию ТСЖ «Z» в лице председателя правления Глушкова Д.В. выдавались Глушкову Д.В. с целью выкупа данных помещений у собственников.

После чего, 24 апреля 2012 года Глушков Д.В. заключил с А77 договор купли-продажи долей в жилом доме, по которому последняя передала в собственность Глушкова Д.В. 6/12 доли жилого дома, общей площадью 72,3 м², по Х, стоимостью 3 820 320 рублей, а Глушков Д.В., взамен указанной денежной суммы, фактически передал А77 денежную сумму в размере 2 700 000 рублей и однокомнатную квартиру № 83, общей площадью 23,34 м², в 1 корпусе по Х в г. Красноярске, путем заключения договора уступки права по договору участия в долевом строительстве № 5 от 11.04.2012 между ООО «Z» и ТСЖ «Z» с А77, стоимостью 1 120 320 рублей, приобретенную ООО «Z» по указанному договору участия в долевом строительстве с ТСЖ «Z» за 700 200 рублей, тем самым необоснованно увеличив кредиторскую задолженность ТСЖ «Z» перед ООО «Z» на сумму 420 120 рублей.

Далее, 29 августа 2012 года Глушков Д.В. заключил с Свидетель №14 договор купли-продажи, по которому последняя передала в собственность Глушкову Д.В. квартиру № 3, общей площадью 30,3 м², по Х, стоимостью 1 000 000 рублей, а также договоры купли-продажи надворных построек, по которым передала в собственность Глушкову Д.В. надворные постройки по Х, общей стоимостью 1 530 000 рублей, а Глушков Д.В. по указанным договорам передал Свидетель №14, взамен денежных средств, двухкомнатную квартиру № 106, общей площадью 59,56 м², в 1 корпусе по Х в Х, путем заключения договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве У от 11.04.2012 между ООО «Z» и ТСЖ «Z» с Свидетель №14, стоимостью 2 530 000 рублей, приобретенную ООО «Z» по указанному договору участия в долевом строительстве с ТСЖ «Z» за 1 786 800 рублей, тем самым необоснованно увеличив кредиторскую задолженность ТСЖ «Z» перед ООО «Z» на сумму 743 200 рублей.

После чего, 29 августа 2012 года Глушков Д.В. заключил с А83 договор купли-продажи, по которому последняя передала в собственность Глушкову Д.В. квартиру № 1, общей площадью 29,9 м², по Х, стоимостью 1 000 000 рублей, а также договоры купли-продажи надворных построек, по которым последняя передала в собственность Глушкову Д.В. надворные постройки по Х, общей стоимостью 1 493 960 рублей, а Глушков Д.В. по указанным договорам передал А83, взамен денежных средств, двухкомнатную квартиру № 10, общей площадью 59,38 м², в 1 корпусе по Х в Х путем заключения договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве У от 11.04.2012 между ООО «Z» и ТСЖ «Z» с А83, стоимостью 2 493 960 рублей, приобретенную ООО «Z» по указанному договору участия в долевом строительстве с ТСЖ «Z» за 1 781 400 рублей, тем самым необоснованно увеличив кредиторскую задолженность ТСЖ «Z» перед ООО «Z» на сумму 712 560 рублей.

Далее, 7 марта 2013 года Глушков Д.В. заключил с А88 договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности, по которому последний передал в собственность 1/2 долю в праве общей долевой собственности на Х, общей площадью 53,1 м², по Х, стоимостью 1 922 850 рублей, а Глушков Д.В. по указанному договору фактически передал А88, взамен указанной денежной суммы, однокомнатную квартиру № 41, общей площадью 42,73 м², в 3 корпусе по Х в Х, путем заключения договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 20.02.2013 между ООО «Z» и ТСЖ «Z» с А88, стоимость квартиры в котором указана в размере 1 922 850 рублей.

Также 7 марта 2013 года Глушков Д.В. заключил с А82 договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности, по которому последняя передала в собственность 1/2 долю в праве общей долевой собственности на Х, общей площадью 53,1 м², по Х, стоимостью 2 680 200 рублей, а А2 по указанному договору фактически передал А82, взамен указанной денежной суммы, двухкомнатную Х, общей площадью 59,56 м², во 2 корпусе по Х в Х, путем заключения договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 00.00.0000 года между ООО «Z» и ТСЖ «Z» с А82, стоимость квартиры в котором указана 2 680 200 рублей.

После чего 3 июня 2013 года Глушков Д.В. заключил с Свидетель №13 договор купли-продажи, по которому последний передал в собственность квартиру № 2, общей площадью 42 м², по Х, стоимостью 4 594 950 рублей, а Глушков Д.В. по указанному договору фактически передал Свидетель №13, взамен указанной денежной суммы, двухкомнатную Х, общей площадью 59,38 м², во 2 корпусе по Х в Х, путем заключения договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве № 8 от 03.09.2012 между ООО «Z» и ТСЖ «Z» с Свидетель №13, стоимость квартиры в котором указана в размере 2 672 100 рублей, и однокомнатную квартиру № 49, общей площадью 42,73 м², в 3 корпусе по Х в Х, путем заключения договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 09.11.2012 между Глушковым Д.В. и ТСЖ «Z» с Потерпевший №10, стоимость квартиры в котором указана в размере 1 922 850 рублей.

Далее, 24 июля 2013 года Глушков Д.В. заключил с Свидетель №15 договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности, по которому последняя передала в собственность Глушкову Д.В. 2/5 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, общей площадью 103,3 м², по Х, стоимостью доли 2 672 100 рублей, а Глушков Д.В., взамен указанной денежной суммы, фактически передал Свидетель №15 денежную сумму в размере 500 000 рублей в качестве компенсации за сносимые надворные постройки и двухкомнатную квартиру № 11, общей площадью 59,38 м², во 2 корпусе по Х в Х, путем заключения договора уступки права по договору участия в долевом строительстве У от 03.09.2012 между ООО «Z» и ТСЖ «Z» с Свидетель №15, стоимость квартиры согласно которому составила 2 672 100 рублей.

Также 24 июля 2013 года Глушков Д.В. заключил с А86 договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности, по которому последняя передала в собственность Глушкову Д.В. 2/5 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, общей площадью 103,3 м², по Х, стоимостью доли 2 680 200 рублей, а Глушков Д.В., взамен указанной денежной суммы, фактически передал А86 денежную сумму в размере 935 000 рублей и двухкомнатную квартиру № 31, общей площадью 59,56 м², Х по Х в Х, путем заключения договора уступки права по договору участия в долевом строительстве У от 26.11.2012 между ООО «Z» и ТСЖ «Z» с А86, стоимость квартиры согласно которому составила 2 680 200 рублей.

Кроме того, 24 апреля 2012 года Глушков Д.В. заключил с Свидетель №12 договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности, по которому последняя передала в собственность Глушкову Д.В. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, общей площадью 72,3 м², по Х, стоимостью доли 2 700000 рублей, оплату которой Глушков Д.В. произвел в полном объеме.

Также 16 мая 2012 года Глушков Д.В. заключил с Свидетель №9 договор купли-продажи, по которому последняя передала в собственность Глушкову Д.В. жилой дом, общей площадью 41,2 м², и земельный участок по Х, общей стоимостью 5 431 400 рублей, оплату которых Глушков Д.В. произвел в полном объеме.

Кроме того, 25 мая 2012 года Глушков Д.В. заключил с А84 договор купли-продажи, по которому последняя передала Глушкову Д.В. в собственность Х, общей площадью 35,7 м², по Х, стоимостью 2 300 000 рублей, оплату которой Глушков Д.В. произвел в полном объеме.

Кроме того, 5 июня 2012 года Глушков Д.В. заключил с А85 договор купли-продажи, по которому последняя передала в собственность Глушкову Д.В. Х, общей площадью 34,4 м², по Х, стоимостью 2 300 000 рублей, оплату которой Глушков Д.В. произвел в полном объеме.

Кроме того, 6 июля 2012 года Глушков Д.В. заключил с А81 договор купли-продажи, по которому последняя передала в собственность А2Х, общей площадью 23,2 м², по Х, стоимостью 2 300 000 рублей, оплату которой А2 произвел в полном объеме.

Кроме того, 16 июля 2012 года Глушков Д.В. заключил с А80 договор купли-продажи, по которому последний передал в собственность Глушкову Д.В. квартиру № 3, общей площадью 39,5 м², по Х, стоимостью 3 700 000 рублей, оплату которой Глушков Д.В. произвел в полном объеме.

Кроме того, 23 июля 2012 года Глушков Д.В. заключил с Свидетель №10 договор купли-продажи, по которому последняя передала в собственность Глушкову Д.В. квартиру № 1, общей площадью 43,5 м², по Х, стоимостью 3 050 000 рублей, оплату которой Глушков Д.В. произвел в полном объеме.

При этом 6 апреля 2011 года Глушковым Д.В. в качестве компенсации за снос жилого помещения по Х передана денежная сумма в размере 2 370 000 рублей Свидетель №8, Свидетель №11, А121, А78, А79, А122

Кроме того, 10 апреля 2012 года Глушковым Д.В. передана А87 денежная сумма в размере 2 500 000 рублей в качестве компенсации на приобретение жилого помещения в порядке расселения граждан А123, А124, А125, А87, А126, А127 из жилого дома по Х, подлежащего сносу в процессе строительства.

Всего затраты Глушкова Д.В. на выкуп жилых помещений, расположенных на земельном участке, предназначенном для строительства жилых домов по Х, за минусом необоснованно завышенной кредиторской задолженности ТСЖ «Z» в сумме 1 875 880 рублей, возникшей в результате экономически не целесообразной сделки по заключению ТСЖ «Z» с ООО «Z» договора участия в долевом строительстве У от 11.04.2012 в части квартир №№ 10, 83, 106, составили 49 605 100 рублей, из них физическим лицам от Глушкова Д.В. передано 30 786 400 рублей, а квартир, расположенных в 1, 2, 3 корпусах по Х, - на общую сумму 18 818 700 рублей.

Таким образом, Глушков Д.В., используя свои полномочия вопреки законным интересам ТСЖ «Z», являющегося застройщиком многоквартирных домов, в том числе третьего корпуса жилого дома по Х, в Х, имеющего обязательства перед участниками долевого строительства о предоставлении им после завершения строительства квартир в указанных домах, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, действуя в нарушение требований ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, распорядился в своих интересах и интересах супруги А341 объектами долевого строительства (квартирами), расположенными в корпусах 1, 2, 3 жилого дома по Х, общей стоимостью 98 121 300 рублей, при этом указанные объекты долевого строительства (квартиры) на общую сумму 18 818 700 рублей использованы Глушковым Д.В. в качестве средства платежа собственникам жилых домов при их выкупе для сноса путем заключения с ними договоров уступки прав требования как Глушковым Д.В., так и ООО «Z», от имени которого также действовал Глушков Д.В., остальные объекты долевого строительства (квартиры), на общую сумму 79 302 600 рублей, реализовал путем заключения договоров уступки права требования, использовав лишь часть денежных средств на общую сумму 30 786 400 рублей, вырученных от реализации объектов долевого строительства (квартир) в качестве средства платежа за объекты недвижимости при выкупе у собственников жилых домов, подлежащих сносу, а остальные, вырученные от продажи объектов долевого строительства, денежные средства в сумме 48 516 200 рублей использовал по собственному усмотрению, оплату по договорам долевого участия, заключенным ТСЖ «Z» как с Глушковым Д.В., так и с ООО «Z», в ТСЖ «Z» не произвел.

В период с декабря 2012 года по сентябрь 2013 года Глушков Д.В., действуя в ущерб интересам ТСЖ «Z», с целью погашения образовавшейся задолженности аффилированного по отношению к ТСЖ «Z» ООО «Z», а также перед самим собой, путем проведения в последующем взаимозачёта, заключил с ТСЖ «Z» в лице А128, не осведомленной о его намерениях, действующей по поручению А2, договоры купли-продажи недвижимого имущества, согласно которым реализовал в ТСЖ «Z» приобретенное им у граждан и подлежащее сносу недвижимое имущество на общую сумму 71 296 050 рублей, что выше стоимости, по которой он его приобрел на 29 144 030 рублей.

Так, 28 декабря 2012 года Глушков Д.В., действуя во исполнение задуманного, заключил с ТСЖ «Z» договор купли-продажи недвижимого имущества, на основании которого реализовал в ТСЖ «Z» земельный участок по Х за 3 200 000 рублей.

После чего 28 декабря 2012 года Глушков Д.В., действуя во исполнение задуманного, заключил с ТСЖ «Z» договор купли-продажи недвижимого имущества, на основании которого реализовал в ТСЖ «Z» квартиры по Х - за 4 048 000 рублей, по Х - за 3 680 000 рублей, по Х - за 3 990 400 рублей, по Х - за 3 680 000 рублей, всего на общую сумму15 398 400 рублей.

Кроме того, 13 февраля 2013 года Глушков Д.В., действуя во исполнение задуманного, заключил с ТСЖ «Z» договор купли-продажи недвижимого имущества, на основании которого реализовал в ТСЖ «Z» квартиру по Х за 4 880 000 рублей, квартиру по Х за 3 680 000 рублей, квартиру по Х за 5 920 000 рублей, жилой дом по Х за 5 490 200 рублей, 1/2 долю в праве на дом по Х за 4 320 000 рублей, 1/2 долю в праве на дом по Х за 6 112 500 рублей, всего на общую сумму 30 402 700 рублей.

После чего, 22 апреля 2013 года Глушков Д.В., действуя во исполнение задуманного, заключил с ТСЖ «Z» договор купли-продажи недвижимого имущества, на основании которого реализовал в ТСЖ «Z» Х за 7 200 000 рублей.

После чего, 5 сентября 2013 года Глушков Д.В., действуя во исполнение задуманного, заключил с ТСЖ «Z» договор купли-продажи недвижимого имущества, на основании которого реализовал в ТСЖ «Z» 4/5 доли в праве на Х в Х за 10 500 000 рублей.

После чего, 16 сентября 2013 года Глушков Д.В., действуя во исполнение задуманного, заключил с ТСЖ «Z» договор купли-продажи недвижимого имущества, на основании которого реализовал в ТСЖ «Z» Х за 4 594 950 рублей.

Совершив указанные действия, Глушков Д.В. планировал предъявить с целью зачета задолженности свои затраты перед ТСЖ «Z» на общую сумму 80 625 010 рублей, с учетом не реализованных в ТСЖ «Ленинградец» по договору купли-продажи домов и надворных построек на сумму 9 328 960 рублей.

В дальнейшем, 22.04.2014 Глушков Д.В., в связи с проводимой проверкой Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, в том числе в части целевого использования денежных средств, привлеченных по договорам долевого участия, понимая, что указанной Службой при дальнейших проверках будут запрошены документы для подтверждения оплаты по договорам участия в долевом строительстве, в том числе, заключенным с ООО «Z» и с физическим лицом Глушковым Д.В., а так же проверено их целевое расходование, в целях сокрытия факта нецелевого использования объектов долевого строительства путем их безвозмездного отчуждения в своих интересах и интересах своей супруги А342 заключил с ТСЖ «Z» дополнительные соглашения, снизив стоимость, указанную в договорах купли-продажи недвижимого имущества, приобретенного им у граждан и подлежащего сносу, с 71 296 050 рублей до 42 152 020 рублей, что ниже стоимости указанных договоров на 29 144 030 рублей и соответствовало стоимости объектов недвижимости при их выкупе у граждан для последующего сноса.

Так согласно дополнительному соглашению к договору купли-продажи недвижимого имущества от 28.12.2012 стоимость земельного участка по Х составила 2 000 000 рублей, что соответствовало стоимости объектов недвижимости при их выкупе ниже цены указанного договора на 1 200 000 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением к договору купли-продажи недвижимого имущества от 00.00.0000 года стоимость квартиры по Х составила 1 000 000 рублей, по Х - составила 2 300 000 рублей, по Х - составила 1000 000 рублей, по Х - составила 2 300 000 рублей, что соответствовало стоимости объектов недвижимости при их выкупе и ниже цены указанного договора на 8 798 400 рублей.

Согласно дополнительному соглашению к договору купли-продажи недвижимого имущества от 13.02.2013 стоимость квартир по Х составила 3 050 000 рублей; по Х - составила 2 300 000 рублей; по Х - составила 3 700 000 рублей; стоимость жилого дома по Х составила 3 431 400 рублей; стоимость 1/2 доли в праве на дом по Х составила 2 700 000 рублей; стоимость 6/12 доли в праве на дом по Х составила 3 820 320 рублей, а всего общей стоимостью 19 001 720 рублей, что ниже цены указанного договора на 11 400 980 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением к договору купли-продажи недвижимого имущества от 22.04.2013 стоимость Х составила 4 603 050 рублей, что соответствовало стоимости объектов недвижимости при их выкупе и ниже цены указанного договора на 2 596 950 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением к договору купли-продажи недвижимого имущества от 05.09.2013 стоимость 4/5 доли в праве на дом по Х составила 5 352 300 рублей, что соответствовало стоимости объектов недвижимости при их выкупе и ниже цены указанного договора на 5 147 700 рублей

Все вышеуказанные соглашения с мая по июнь 2014 года зарегистрированы в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

Общие затраты Глушкова Д.В. перед ТСЖ «Z» были снижены на сумму 29 144 030 рублей и составили 51 480 980 рублей (с учетом необоснованной кредиторской задолженности в размере 1 875 880 рублей, возникшей в результате реализации квартир №№ 10, 83 и 106 гражданам по стоимости выше от первоначальной цены) и соответствовали реально понесенным затратам на объекты недвижимости при выкупе, с учетом не реализованных в ТСЖ «Z» по договору купли-продажи домов и надворных построек на сумму 9 328 960 рублей.

22 апреля 2014 года Глушков Д.В., продолжая сокрытие своих действий по использованию своих служебных полномочий вопреки интересам ТСЖ «Z» с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, действуя от имени председателя Правления ТСЖ «Z» и ООО «Z», заключил между собой, ТСЖ «Z» и ООО «Z» соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом в размере 44 152 000 рублей, на основании которого требование Глушкова Д.В. к ТСЖ «Z» (по договорам купли-продажи домов под снос на земельном участке под строительство жилых домов), требование ООО «Z» к Глушкову Д.В. (по выданным займам), требование ТСЖ «Z» к ООО «Z (по заключенным договорам долевого строительства 1, 2, 3 корпусов) считаются исполненными, а задолженность ООО «Z» перед ТСЖ «Z» составила 29 780 000 рублей, однако денежных средств на выкуп домов и надворных построек, подлежащих сносу, которые, якобы, в соответствии с договором оказания услуг должно было финансировать ООО «Z», фактически затрачено в сумме 30 786 400 рублей.

После чего, 12 августа 2014 года Глушков Д.В., действуя во исполнение задуманного, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, заключил с ТСЖ «Z» договор уступки прав требования, согласно которому ТСЖ «Z» в лице Глушкова Д.В. свои права требования по договорам долевого участия 1,2,3 корпусов 16-ти этажного многоквартирного жилого дома по Х к ООО «Z» в части оплаты в размере 29 348 900 рублей уступило Глушкову Д.В.

В сентябре 2014 года Глушков Д.В., действуя во исполнение задуманного, отразил в бухгалтерской отчетности ТСЖ «Z» фиктивную оплату за приобретенные им 15 квартир в ТСЖ «Z» в третьем корпусе дома по Х в Х, стоимостью 24 620 400 рублей, а также части объектов долевого строительства, реализованных им в ООО «Z» на общую сумму 29 348 900 рублей, якобы, путем передачи в ТСЖ «Z» векселей ООО «Z» по акту приема-передачи векселей от 30.09.2014 на сумму 55 812 300 рублей, фактически не имевшихся в действительности. Также Глушков Д.В. отразил заключение с указанным Обществом мнимых договоров о производстве работ на корпусе 3 жилого дома по Х в Х и производстве зачета встречных обязательств путем передачи в ООО «Z» векселей ООО «Z», которыми он произвел расчет за объекты долевого строительства в качестве расчета за, якобы, выполненные работы. После выявления в июне 2015 года Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края задвоения работ ООО «Z» с работами, выполненными генеральным подрядчиком ООО «Z», председатель ТСЖ «Z» Глушков Д.В., получив представленные для проверки документы, намеренно уничтожил акт приема-передачи векселей от 30.09.2014 и акты КС-2 и КС-3 ООО «Z» с целью невозможности идентификации работ ООО Z», отраженных в документах, которые им фактически не выполнялись.

После чего, Глушков Д.В. в июле 2016 года, действуя с целью сокрытия нецелевого использования объектов долевого строительства, организовал подготовку документов, касающихся сноса нежилых зданий и надворных построек по Х и Х в Х от имени ИП Глушков Д.В., а именно договор У/ИП строительного подряда от 01.02.2012 между ТСЖ «Z» и ИП Глушковым Д.В. с локально сметным расчетом № 1, в соответствии с которыми ИП Глушков Д.В. обязался выполнить работы по подготовке территории строительства трех корпусов по Х в Х, стоимостью 26 490 413 рублей, заключение которого одобрено собранием членов правления ТСЖ «Z» 31.07.2016, и в ту же дату Свидетель №5, не осведомленным о намерениях Глушкова Д.В., был подписан акт о приемке выполненных работ № 18 на сумму 26 490 413 рублей, в связи с чем сумма, якобы, понесенных Глушковым Д.В. затрат составила 77 971 393 рублей, тогда как заключением судебной строительной экспертизы У от 17.04.2019 установлена стоимость работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства (частных одноэтажных жилых объектов) по Х, с учетом вывоза мусора, и составившая 685185 рублей 88 копеек, а стоимость работ по сносу и демонтажу надворных построек по вышеуказанным адресам составила 391423 рубля 70 копеек.

5 февраля 2018 года Глушков Д.В., действуя с целью сокрытия нецелевого использования им объектов долевого строительства, в связи с недостаточностью указанных в подготовленных им документах средств для погашения задолженности перед ТСЖ «Z», заключил с ТСЖ «Z» в лице председателя Правления Свидетель №5, не осведомленного о его намерениях, дополнительное соглашение к договору строительного подряда У/ИП об изменении стоимости объема работ по сносу трех домов, надворных построек и объектов незавершенного строительства, указав ориентировочную сумму в размере 31 102858 рублей 90 копеек и в ту же дату председателем Правления ТСЖ «Z» Свидетель №5 по акту о приемке выполненных работ У приняты фактически не выполненные Глушковым Д.В. работы в 2012 году по сносу и демонтажу объектов капитального строительства на сумму 31 102858 рублей 90 копеек, а также работы по установке временных сооружений на сумму 4 798694 рубля 20 копеек по акту о приемке выполненных работ № 1, не входящие в предмет договора У/ИП от 01.02.2012 между ТСЖ «Z» и ИП Глушковым Д.В., в связи с чем сумма, якобы, понесенных Глушковым Д.В. затрат при выкупе домов и надворных построек под снос и выполнение подрядных работ по подготовке строительной площадки составила 87 382533 рубля 20 копеек.

Кроме того, в апреле 2018 года Глушков Д.В., действуя с целью сокрытия нецелевого использования им объектов долевого строительства, инициировал обращение в Арбитражный суд Красноярского края с исковым заявлением о признании зачета встречных однородных требований на сумму 53 969 280 рублей состоявшимся, а взаимные обязательства прекращенными, и взыскании с ТСЖ «Z» в свою пользу задолженности в размере 182096 рубей 53 копейки, в том числе, ссылаясь на договор строительного подряда У/ИП от 01.02.2012 между ТСЖ «Z» и ИП Глушковым Д.В. на выполнение работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства - трех частных домов, надворных построек и объектов незавершенного строительства, ориентировочной стоимостью 26 490 413 рублей, а также ссылаясь на задолженность в сумме 9 328 960 рублей, возникшую в результате выплаты за ТСЖ «Ленинградец» компенсации стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, принадлежащих физическим лицам, в удовлетворении которого решением Арбитражного суда Красноярского края от 03.04.2019 отказано.

Таким образом, председатель Правления ТСЖ «Z» Глушков Д.В., наделенный управленческими функциями в ТСЖ «Z, »в период с марта 2012 года по сентябрь 2013 года, распорядившись в нарушение требований ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ объектами долевого строительства - квартирами в корпусах 1, 2, 3 жилого дома по Х нецелевым образом в результате их безвозмездного отчуждения на сумму 48 516 200 рублей в свою пользу и пользу своей супруги А92, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий, использовал свои полномочия вопреки законным интересам ТСЖ «Z», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, что повлекло неисполнение со стороны застройщика ТСЖ «Z» перед участниками долевого строительства обязательств по предоставлению им квартир, ввиду отсутствия у застройщика источника финансирования строительства (объектов долевого строительства), необходимого для завершения строительства указанного жилого дома, на сумму не менее 44 785994 рублей 20 копеек, и вследствие чего, в полном объеме профинансировавшим строительство 3 корпуса многоквартирного жилого дома по Х, участникам долевого строительства был причинен существенный вред в виде материального ущерба в размере стоимости оплаченных ими объектов долевого строительства в соответствии с заключенными с ними следующими договорами.

Так Потерпевший №1 приобрел право требования квартиры № 37, стоимостью 296 360 рублей, на основании договора уступки права требования от 30.01.2013, заключенного с А76, который в свою очередь квартиру приобрел на основании заключенного с ТСЖ «Z» договора № 25 от 27.09.2012 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по Х, корпус У в Х, стоимостью 263 360 рублей.

Действиями Глушкова Д.В. также был причинен существенный вред в виде материального ущерба в размере стоимости оплаченных участниками долевого строительства объектов долевого строительства в 3 корпусе жилого дома по Х посредством заключения договоров уступки права требования с Глушковым Д.В., в частности:

- Потерпевший №2, которая приобрела право требования Х стоимостью 1 120 320 рублей, путем заключения с Глушковым Д.В. договора от 15.11.2012 уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 02.11.2012;

- Потерпевший №3, который приобрел право требования Х, стоимостью 1 120 320 рублей, путем заключения с Глушковым Д.В. договора от 15.11.2012 уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 02.11.2012;

- Потерпевший №4, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 131 990 рублей, путем заключения с А119 договора от 14.02.2013 уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 02.11.2012, который в свою очередь указанную квартиру приобрел посредством заключения 21.11.2012 с Глушковым Д.В. договора уступки права по договору участия в долевом строительстве;

- Потерпевший №5, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 131 990 рублей, путем заключения с А119 договора от 04.12.2012 уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 02.11.2012, который в свою очередь указанную квартиру приобрел посредством заключения 21.11.2012 с Глушковым Д.В. договора уступки права по договору участия в долевом строительстве;

- Потерпевший №6, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 120 320 рублей, путем заключения 20.11.2012 с Глушковым Д.В. договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 02.11.2012;

- Потерпевший №7, которая приобрела право требования Х, стоимостью 2 392 880 рублей, путем заключения 02.12.2013 с Глушковым Д.В. договора уступки права требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 09.11.2012;

- Потерпевший №8, которая приобрела право требования Х, стоимостью 2 978 000 рублей, путем заключения 11.04.2013 с Глушковым Д.В. договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 09.11.2012;

- Потерпевший №9, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 882 000 рублей, путем заключения 10.01.2013 с Глушковым Д.В. договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 09.11.2012;

- Потерпевший №10, который приобрел право требования Х, стоимостью 1 922 850 рублей, путем заключения 03.06.2013 с Глушковым Д.В. договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 09.11.2012, при этом указанная квартира предоставлена в качестве компенсации за снесенный жилой дом на земельном участке, предназначенном для строительства данного многоквартирного жилого дома;

- Потерпевший №11, которая приобрела право требования Х, стоимостью 2 680 200 рублей, путем заключения 20.12.2012 с Глушковым Д.В. договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 09.11.2012;

- Потерпевший №13, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 882 000 рублей, путем заключения 11.02.2013 с Глушковым Д.В. договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 09.11.2012;

- Потерпевший №14, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 840 000 рублей, путем заключения 07.05.2014 с А120 договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 09.11.2012, который в свою очередь приобрел указанное право требования путем заключения 30.11.2012 договора уступки права требования с Глушковым Д.В.;

- Потерпевший №15, который приобрел право требования Х, стоимостью 1 882 000 рублей, путем заключения 15.01.2013 с Глушковым Д.В. договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 09.11.2012;

- Потерпевший №16, которая приобрела право требования Х, стоимостью 2 107 840 рублей, путем заключения 22.11.2013 с Глушковым Д.В. договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 12.03.2013;

- Потерпевший №17, который приобрел право требования Х, стоимостью 2 107 840 рублей, путем заключения 01.07.2013 с Глушковым Д.В. договора уступки прав к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 12.03.2013.

- Потерпевший №18, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 922 850 рублей, путем заключения 01.12.2014 с А88 договора уступки права требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 20.02.2013, который в свою очередь приобрел указанное право требования путем заключения 07.03.2013 договора уступки права требования с ООО «Z» в лице директора А92;

- А129, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 400 400 рублей, путем заключения 21.03.2013 с ООО «Z» в лице директора А92 договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 20.02.2013.

Действиями Глушкова Д.В. также был причинен существенный вред в виде материального ущерба в размере стоимости оплаченных участниками долевого строительства объектов долевого строительства в 3 корпусе жилого дома по Х посредством заключения с ООО «Z» договоров уступки права требования по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012, в частности:

- Потерпевший №20, которая приобрела право требования Х, стоимостью 721 060 рублей, путем заключения 16.11.2012 договора уступки права требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012 с А130, который в свою очередь приобрел указанное право требования путем заключения 25.10.2012 договора уступки права требования с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4;

- Потерпевший №21 и А131, которые приобрели право требования Х, стоимостью 1 676 000 рублей, путем заключения 27.03.2014 с А132 договора уступки права требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012, которая в свою очередь приобрела указанное право требования путем заключения 15.08.2013 договора уступки прав с ООО «Z» в лице директора А133, которое в свою очередь приобрело указанное право требования путем заключения 25.07.2013 договора уступки прав требования с ООО «Z в лице директора Свидетель №4;

- Потерпевший №22, который приобрел право требования Х, стоимостью 2 790 860 рублей, путем заключения 15.02.2013 с ООО «Z в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №23, который приобрел право требования Х, стоимостью 1 200 000 рублей, путем заключения 25.06.2014 с А134 договора уступки права требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012, которая в свою очередь приобрела указанное право требование путем заключения 25.10.2012 договора уступки права требования с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4;

- Потерпевший №24, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 404 300 рублей, путем заключения 16.05.2013 с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- А135, который приобрел право требования Х, стоимостью 1 324 630 рублей, путем заключения 22.11.2012 с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №26 и А136, которые приобрели право требования Х, стоимостью 1 762 500 рублей, путем заключения 17.10.2013 с А137 договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012, который в свою очередь приобрел указанное право требования путем заключения 19.03.2013 договора уступки прав с Потерпевший №44, которая в свою очередь приобрела указанное право требования путем заключения 18.10.2012 с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №27, которая приобрела право требования Х, стоимостью 721 060 рублей, путем заключения 12.07.2018 с А138 договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012, который в свою очередь приобрел указанное право требования путем заключения 14.11.2014 договора уступки прав с А134, которая в свою очередь приобрела указанное право требования путем заключения 00.00.0000 года с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №28, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 544 890 рублей, путем заключения 23.10.2012 с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №29, который приобрел право требования Х, стоимостью 1 324 630 рублей, путем заключения 23.10.2012 с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №30, который приобрел право требования Х, стоимостью 1 580 880 рублей, путем заключения 25.02.2014 с А139 договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012, которая в свою очередь приобрела указанное право требования путем заключения 22.11.2012 с ООО «ZZ» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №31, которая приобрела право требования Х, стоимостью 2 799 320 рублей, путем заключения 17.01.2013 с А140 договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012, которая в свою очередь приобрела указанное право требования путем заключения 26.10.2012 с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №32, который приобрел право требования Х, стоимостью 1 750 000 рублей, путем заключения 31.07.2014 с А141 и А142 договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012, которые в свою очередь приобрели указанное право требования путем заключения 16.10.2013 с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012; - Потерпевший №33, который приобрел право требования Х, стоимостью 1 020 520 рублей, путем заключения 25.04.2013 с А143 договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012, который в свою очередь приобрел указанное право требования путем заключения 00.00.0000 года с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №34, который приобрел право требования Х, стоимостью 1 731 440 рублей, путем заключения 18.04.2013 с А144 договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012, которая в свою очередь приобрела указанное право требования путем заключения 17.10.2012 с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №35, которая приобрела право требования Х, стоимостью 2 858 880 рублей, путем заключения 13.02.2013 с А145 договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012, которая в свою очередь приобрела указанное право требование путем заключения 26.10.2012 с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №36, который приобрел право требования Х, стоимостью 1 810 600 рублей, путем заключения 05.06.2013 с А145 договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012, которая в свою очередь приобрела указанное право требование путем заключения 26.10.2012 с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №37, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 580 000 рублей, путем заключения 21.10.2013 с А146 договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012, которая в свою очередь приобрела указанное право требования путем заключения 20.12.2012 с А140 договора уступки прав, которая в свою очередь приобрела указанное право требование путем заключения 26.10.2012 с ООО «Z в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №117, который приобрел право требования Х, стоимостью 1 324 630 рублей, путем заключения 22.11.2012 с ООО «Z в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №38, которая приобрела право требования Х, стоимостью 3 037 560 рублей, путем заключения 05.03.2013 с А145 договора уступки прав требования к ТСЖ «Z» по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012, которая в свою очередь приобрела указанное право требования путем заключения 00.00.0000 года с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №39, которая приобрела право требования Х, стоимостью 723 540 рублей, путем заключения 23.11.2012 с А130 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012, который в свою очередь приобрел указанное право путем заключения 18.10.2012 с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №40, который приобрел право требования Х, стоимостью 1 810 600 рублей, путем заключения 21.05.2013 с А143 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012, который в свою очередь приобрел указанное право путем заключения 26.10.2012 с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №41, который приобрел право требования Х, стоимостью 2 136 500 рублей, путем заключения 15.01.2013 с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №42, который приобрел право требования квартир У, стоимостью 1 514 320 рублей, У стоимостью 1 514 320 рублей, У стоимостью 1 514 320 рублей, У стоимостью 1 514 320 рублей, У стоимостью 1 514 320 рублей, на общую сумму 7 571 600 рублей, путем заключения 30.10.2012 с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №43, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 840 000 рублей, путем заключения 21.11.2016 с А147 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012, которая в свою очередь приобрела указанное право требования путем заключения 30.10.2012 с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №44, которая приобрела право требования Х, стоимостью 2 044 920 рублей, путем заключения 19.03.2013 с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №45 и А148, которые приобрели право требования Х, стоимостью 2 978 000 рублей, путем заключения 20.12.2013 с А140 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012, которая в свою очередь приобрела указанное право требования путем заключения 26.10.2012 ООО «Z» в лице директора А344 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №46, которая приобрела право требования Х, стоимостью 2 978 000 рублей, путем заключения 30.12.2013 с А143 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012, который в свою очередь приобрел указанное право путем заключения 26.10.2012 с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №47, который приобрел право требования Х, стоимостью 723 540 рублей, путем заключения 25.04.2013 с А149 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012, которая в свою очередь приобрела указанное право путем заключения 14.11.2012 с А130 договора уступки прав, который в свою очередь пробрел указанное право путем заключения 18.10.2012 с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №48, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 600 000 рублей, путем заключения 03.08.2016 с А150 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012, которая в свою очередь приобрела указанное право путем заключения 02.02.2015 с А151 договора уступки прав, которая в свою очередь приобрела указанное право путем заключения 06.12.2012 с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №49, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 846 360 рублей, путем заключения 24.11.2014 с А152 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012, которая в свою очередь приобрела указанное право требования путем заключения 26.12.2012 с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №50, которая приобрела право требования Х, стоимостью 723 540 рублей, путем заключения 01.12.2012 с А130 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012, который в свою очередь приобрел указанное право требования путем заключения 18.10.2012 с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №51, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 448 480 рублей, путем заключения 27.11.2012 с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №52, который приобрел право требования Х, стоимостью 1 731 440 рублей, путем заключения 09.04.2015 с А153 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012, которая в свою очередь приобрела указанное право требования путем заключения 00.00.0000 года с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №53, которая приобрела право требования Х, стоимостью 2 450 000 рублей, путем заключения 15.10.2012 с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №54, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 448 880 рублей, путем заключения 27.03.2018 с А154 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012, которая в свою очередь приобрела указанное право требования путем заключения 09.09.2013 с А155 договора уступки права требования, который в свою очередь приобрел указанное право путем заключения 25.12.2012 с ООО «Z в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 01.10.2012;

- Потерпевший №55, которая приобрела право требования Х, стоимостью 2 550 370 рублей, путем заключения 14.11.2014 договора уступки прав с А156, который в свою очередь приобрел указанное право требования путем заключения 16.04.2013 с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 16.10.2012;

- Потерпевший №56 и А157, которые приобрели право требования Х, стоимостью 3 373 070 рублей, путем заключения 07.11.2012 с ООО «Z» в лице директора Свидетель №4 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 16.10.2012.

Действиями А2 также был причинен существенный вред в виде материального ущерба в размере стоимости оплаченных участниками долевого строительства объектов долевого строительства в 3 корпусе жилого дома по Х посредством заключения с ООО «Z» договоров уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве, в частности:

- Потерпевший №57 и А158, которые приобрели право требования Х, стоимостью 2 000 000 рублей, путем заключения 21.07.2014 с ООО «Z» договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012, которое в свою очередь приобрело указанное право требования путем заключения 00.00.0000 года с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №59, которая приобрела право требования Х, стоимостью 2 250 000 рублей, путем заключения 02.07.2014 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- ООО «КЗМК», которое приобрело право требования Х, стоимостью 3 362 800 рублей, путем заключения 11.07.2014 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №60, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 400 000 рублей, путем заключения 03.09.2015 с А159 договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012, который в свою очередь приобрел указанное право требования путем заключения12.03.2015 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №61, который приобрел право требования квартир У и Уа, общей стоимостью 4 070 160 рублей, путем заключения 12.11.2012 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У и договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №62, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 780 000 рублей, путем заключения 11.09.2013 с ООО «Z» договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012, которое в свою очередь приобрело указанное право требования путем заключения 02.09.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №63, которая приобрела право требования Х, стоимостью 3 180 800 рублей, путем заключения 02.02.2016 с ООО «Z» договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012, которое в свою очередь приобрело указанное право требования путем заключения 22.05.2014 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №64, которая приобрела право требования Х, стоимостью 2 250 000 рублей, путем заключения 31.03.2014 с ООО «Z» договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012, которое в свою очередь приобрело указанное право требования путем заключения 20.02.2014 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №65, которая приобрела право требования ХА, стоимостью 1 511 900 рублей, путем заключения 17.03.2015 с А160 договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012, которая в свою очередь приобрела указанное право требования путем заключения 19.07.2013 ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- ООО «Энергопром», которое приобрело право требования Х, стоимостью 3 265 900 рублей, путем заключения 13.05.2014 с ООО «Z» договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012, которое в свою очередь приобрело указанное право требования путем заключения 02.04.2014 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- А161 и Потерпевший №66, которые приобрели право требования Х, стоимостью 4 099 500 рублей, путем заключения 26.03.2014 ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №67, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 350 000 рублей, путем заключения 24.12.2016 с А162 договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012, который в свою очередь приобрел указанное право требования путем заключения 18.09.2013 с ООО «Z» договора уступки права требования, которое в свою очередь приобрело указанное право требования путем заключения 02.09.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №68, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 100 000 рублей, путем заключения 21.10.2013 с А163 договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012, который в свою очередь приобрел указанное право требования путем заключения 07.08.2013 с А164 договора уступки прав, который в свою очередь приобрел указанное право требования путем заключения 13.06.2013 с ООО «Z» договора уступки прав, которое в свою очередь приобрело указанное право требования путем заключения 21.05.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №69, которая приобрела право требования Х, стоимостью 3 206 520 рублей, путем заключения 26.06.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- А165, который приобрел право требования Х, стоимостью 4 509 450 рублей, путем заключения 25.04.2014 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №70, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 975 200 рублей, путем заключения 10.10.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №28, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 517 000 рублей, путем заключения 03.04.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №71, который приобрел право требования Х, стоимостью 3 275 000 рублей, путем заключения 00.00.0000 года с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №72 и А166, которые приобрели право требования Х, стоимостью 4 063 500 рублей, путем заключения 20.05.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №73, который приобрел право требования Х, стоимостью 1 975 200 рублей, путем заключения 19.12.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №74, и А167, которые приобрели право требования Х, стоимостью 1 517 000 рублей, путем заключения 00.00.0000 года с А168 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 00.00.0000 года, которая в свою очередь приобрела указанное право требование, путем заключения 00.00.0000 года с ООО «Емельяновская слобода» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав;

- А169 и Потерпевший №75, которые приобрели право требования Х, стоимостью 3 275 800 рублей, путем заключения 03.02.2014 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №76, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 970 000 рублей, путем заключения 26.08.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №77, которая приобрела право требования Х, стоимостью 2 978 000 рублей, путем заключения 19.03.2015 с А170 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012, который в свою очередь приобрел указанное право требования путем заключения 24.06.2014 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- А171, который приобрел право требования Х, стоимостью 2 230 000 рублей, путем заключения 24.10.2014 с А138 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012, который в свою очередь приобрел указанное право требования путем заключения 25.04.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- А152, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 750 000 рублей, путем заключения 21.10.2014 с ООО «Z» договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012, которое в свою очередь приобрело указанное право требования путем заключения 21.10.2014 с А172 договора уступки прав, который в свою очередь приобрел указанное право требования путем заключения 01.08.2013 с ООО «Z» договора уступки права требования, которое в свою очередь приобрело указанное право требования путем заключения 16.05.2013 с ООО «Z в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №78 и А173, которые приобрели право требования Х, стоимостью 1 500 000 рублей, путем заключения 14.10.2013 с А174 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012, которая в свою очередь приобрела указанное право требования путем заключения 22.04.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №79, которая приобрела право требования Х, стоимостью 3 573 000 рублей, путем заключения 22.10.2014 с ООО «Емельяновская слобода» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №80 и А175, которые приобрели право требования Х, стоимостью 4 113 500 рублей, путем заключения 24.07.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №81, который приобрел право требования Х, стоимостью 1 975 200 рублей, путем заключения 18.12.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №82, который приобрел право требования Х, стоимостью 1 517 000 рублей, путем заключения 07.05.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №83, который приобрел право требования Х, стоимостью 3 216 240 рублей, путем заключения 26.06.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 00.00.0000 года;

- Потерпевший №84, которая приобрела право требования Х, стоимостью 4 113 500 рублей, путем заключения 25.07.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 00.00.0000 года;

- Потерпевший №85, который приобрел право требования Х, стоимостью 1 975 200 рублей, путем заключения 00.00.0000 года с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №86, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 440 000 рублей, путем заключения 28.11.2013 с А282 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012, которая в свою очередь приобрела указанное право требования путем заключения 14.06.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №87, который приобрел право требования Х, стоимостью 3 275 800 рублей, путем заключения 08.10.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №88, который приобрел право требования Х, стоимостью 4 113 500 рублей, путем заключения 30.09.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №89, которая приобрела право требования Х, стоимостью 2 563 800 рублей, путем заключения 22.05.2015 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №90, который приобрел право требования Х, стоимостью 1 975 200 рублей, путем заключения 17.09.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 00.00.0000 года;

- Потерпевший №92, которая приобрела права требования Х, стоимостью 1 517 000 рублей, путем заключения 22.04.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №93, который приобрел право требования Х, стоимостью 3 275 800 рублей, путем заключения 16.08.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №94 и А176, которые приобрели право требования Х, стоимостью 4 072 365 рублей, путем заключения 17.10.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- А177, который приобрел право требование Х, стоимостью 2 139 800 рублей, и Х, стоимостью 2 139 800 рублей, всего на общую сумму 4 279 600 рублей, путем заключения 02.04.2014 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №95, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 517 000 рублей, путем заключения 07.06.2014 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- А178, которая приобрела право требования Х, стоимостью 3 275 000 рублей, путем заключения 28.02.2014 с ООО «00.00.0000 года» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №116, которая приобрела право требования Х, стоимостью 4 050 000 рублей, путем заключения 24.12.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №97, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 283 700 рублей, путем заключения 30.10.2012 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №98, которая приобрела право требования Х, стоимостью 4 050 000 рублей, путем заключения 00.00.0000 года с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №99 (ранее А179), которая приобрела право требования Х, стоимостью 2 008 310 рублей, путем заключения 21.11.2012 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- ООО «Z», которое приобрело право требования Х, стоимостью 1 985 800 рублей, путем заключения 14.03.2015 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №100, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 517 000 рублей, и Уа, стоимостью 1 517 000 рублей, на общую сумму 3 034 000 рублей, путем заключения 01.08.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договоров У и У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №101, которая приобрела право требования Х, стоимостью 3 275 800 рублей, путем заключения 12.02.2014 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №102 и А180, которые приобрели право требования Х, стоимостью 4 113 500 рублей, путем заключения 28.02.2014 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №103, которая приобрела право требования Х, стоимостью 2 700 000 рублей, путем заключения 05.05.2016 с А181 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012, который в свою очередь приобрел указанное право требование путем заключения 25.01.2016 с Свидетель №5 договора уступки права требования, который в свою очередь приобрел указанное право требование путем заключения 22.12.2015 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №104, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 810 600 рублей, путем заключения 03.03.2014 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №105, который приобрел право требования Х, стоимостью 3 573 600 рублей, путем заключения 10.09.2014 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №106, которая приобрела право требования Х, стоимостью 4 115 000 рублей, путем заключения 09.01.2014 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №107, который приобрел право требования Х, стоимостью 2 320 000 рублей, путем заключения 11.12.2014 с ООО «Z» договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012, которое в свою очередь приобрело указанное право требования путем заключения 25.01.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №108, которая приобрела право требования Х, стоимостью 2 139 800 рублей, путем заключения 01.07.2014 с А182 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012, который в свою очередь приобрел указанное право требования путем заключения 30.05.2014 с А183 договора уступки права требования, который в свою очередь приобрел указанное право требования путем заключения 07.05.2014 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №109, который приобрел право требования Х, стоимостью 1 517 000 рублей, путем заключения 03.03.2014 с А174 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012, которая в свою очередь приобрела указанное право требования путем заключения 06.08.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав;

- Потерпевший №110, который приобрел право требования Х, стоимостью 3 275 800 рублей, путем заключения 22.10.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- ООО «Z», которое в свою очередь получило право требования Х, стоимостью 3 196442 рубля 50 копеек, от А184, который в свою очередь приобрел указанное право требование путем заключения 00.00.0000 года с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №111, которая приобрела право требования Х, стоимостью 5 790 000 рублей, путем заключения 21.08.2014 с ООО «Z» договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012, которое в свою очередь заключило 14.08.2014 с ООО «Z в лице генерального директора А91 договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №112, которая приобрела право требования Х, стоимостью 1 800 000 рублей, путем заключения 15.04.2016 с ООО «Z» договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012, которое в свою очередь заключило 22.06.2015 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- А185, который приобрел право требования Х, стоимостью 5 211 000 рублей, путем заключения 27.06.2018 с Потерпевший №113 договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012, который в свою очередь приобрел указанное право требования путем заключения 10.06.2014 с ООО «Z» договора уступки прав, которое в свою очередь приобрело указанное право требования путем заключения 07.05.2014 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- А186 и А187, которые приобрели право требования Х, стоимостью 4 113 500 рублей, путем заключения 13.12.2013 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012;

- Потерпевший №115, который приобрел право требования Х, стоимостью 1 769 080 рублей, путем заключения 24.10.2012 с ООО «Z» в лице генерального директора А91 договора У уступки прав по договору участия в долевом строительстве У от 19.10.2012.

В судебном заседании подсудимым Глушковым Д.В. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, с чем он согласен и нереабилитирующий характер прекращения уголовного дела по данному основанию ему разъяснен и понятен.

Защитник Кузнецов Р.В. поддержал ходатайство подсудимого, полагая его подлежащим удовлетворению.

Потерпевшие Потерпевший №43, Потерпевший №65, Потерпевший №83 и представитель потерпевшего Потерпевший №81 возражали против удовлетворения ходатайства подсудимого и прекращения уголовного дела.

Потерпевший Потерпевший №52 полагал возможным разрешение ходатайства подсудимого по усмотрению суда, настаивая на разрешении заявленных гражданских исков.

Государственный обвинитель А189 полагал возможным прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности привлечения подсудимого к уголовной ответственности.

Выслушав мнение участников процесса, суд пришел к следующим выводам.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст.27 УПК РФ уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается в связи с прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 6 части первой статьи 24 настоящего Кодекса.

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет.

Глушков Д.В. обвиняется в совершении умышленного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, максимальное наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

В силу ч. 3 ст. 15 УК РФ преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы.

Таким образом, преступление, в совершении которого обвиняется Глушков Д.В., отнесено к преступлению категории средней тяжести.

Принимая во внимание, что Глушкову Д.В. инкриминируется совершение преступления средней тяжести в период с марта 2012 года по сентябрь 2013 года, суд приходит к выводу, что срок давности привлечения Глушкова Д.В. к уголовной ответственности, который не приостанавливался, истек в сентябре 2019 года.

Поскольку Глушков Д.В. согласен на прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, о чем прямо и ясно выразил свое желание, в том числе после повторного разъяснения ему судом нереабилитирующего характера и последствий такого прекращения, суд считает необходимым прекратить уголовное дело в отношении Глушкова Д.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ.

При этом, несмотря на возражения потерпевших и представителя потерпевшего против прекращения уголовного дела в отношении подсудимого по основанию истечения срока давности привлечения его к уголовной ответственности за совершение инкриминируемого ему преступления, действующим законодательством не предусмотрено согласие потерпевшего или его представителя на прекращение дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности в качестве обязательного условия, тогда как обязательным является согласие на это подсудимого.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу заявлены гражданские иски о взыскании с Глушкова Д.В. причиненного преступлением материального ущерба потерпевшими Потерпевший №1 - на сумму 509220 рублей, Потерпевший №2 - на сумму 1120 320 рублей, Потерпевший №3 - на сумму 1120 320 рублей, Потерпевший №4 - на сумму 1601990 рублей, Потерпевший №5 - на сумму 1131 990 рублей, Потерпевший №6 - на сумму 1050 300 рублей, Потерпевший №7 - на сумму 2392 880 рублей, Потерпевший №8 - на сумму 2978 000 рублей, Потерпевший №9 - на сумму 1882000 рублей, Потерпевший №10 - на сумму 1922 850 рублей, Потерпевший №11 - на сумму 3130 200 рублей, Потерпевший №13 - на сумму 1882000 рублей, Потерпевший №14 - на сумму 1840 000 рублей, Потерпевший №15 - на сумму 1882000 рублей, Потерпевший №16 - на сумму 2107 840 рублей, Потерпевший №17 - на сумму 2107 840 рублей, Потерпевший №18 - на сумму 1922 850 рублей, Потерпевший №19 - на сумму 1400 400 рублей, Потерпевший №20 - на сумму 721 060 рублей, Потерпевший №21 - на сумму 1676 000 рублей, Потерпевший №22 - на сумму 2790 860 рублей, Потерпевший №23 - на сумму 1200 000 рублей, Потерпевший №24 - на сумму 1404 300 рублей, Потерпевший №25 - на сумму 1324 630 рублей, Потерпевший №26 - на сумму 1 962 500 рублей, Потерпевший №27 - на сумму 721060 рублей, Потерпевший №28 - на сумму 3061 890 рублей, Потерпевший №29 - на сумму 1324 630 рублей, Потерпевший №30 - на сумму 1580 880 рублей, Потерпевший №31 - на сумму 2799 320 рублей, Потерпевший №32 - на сумму 1750 000 рублей, Потерпевший №33 - на сумму 1020 520 рублей, Потерпевший №34 - на сумму 1731 440 рублей, Потерпевший №35 - на сумму 2858 880 рублей, Потерпевший №36 - на сумму 1810 600 рублей, Потерпевший №37 - на сумму 1780 000 рублей, Потерпевший №117 - на сумму 1324630 рублей, Потерпевший №38 - на сумму 3037 560 рублей, Потерпевший №39 - на сумму 723 540 рублей, Потерпевший №40 - на сумму 1810 600 рублей, Потерпевший №41 - на сумму 2136 500 рублей, Потерпевший №42 - на сумму 7571 600 рублей, Потерпевший №43 - на сумму 1840 000 рублей, Потерпевший №44 - на сумму 2044 920 рублей, Потерпевший №45 в лице представителя А237 - на сумму 2978 000 рублей, Потерпевший №46 - на сумму 2978 000 рублей, Потерпевший №47 - на сумму 723 540 рублей, Потерпевший №48 - на сумму 1600 000 рублей, Потерпевший №49 - на сумму 1846 360 рублей, Потерпевший №50 - на сумму 723 540 рублей, Потерпевший №51 - на сумму 1448480 рублей, Потерпевший №52 - на сумму 1731 440 рублей, Потерпевший №53 - на сумму 2450 000 рублей, Потерпевший №54 - на сумму 1448 800 рублей, Потерпевший №55 - на сумму 2550 370 рублей, Потерпевший №56 - на сумму 3373 070 рублей, Потерпевший №57 - на сумму 1000 000 рублей, Потерпевший №58 - на сумму 1000 000 рублей, Потерпевший №59 - на сумму 2250 000 рублей, ООО «КЗМК» в лице представителя А315 - на сумму 3362 800 рублей, Потерпевший №60 - на сумму 1400000 рублей, Потерпевший №61 - на сумму 4070 160 рублей, Потерпевший №62 - на сумму 3780 000 рублей, Потерпевший №63 - на сумму 3180 800 рублей, Потерпевший №64 - на сумму 2250 000 рублей, Потерпевший №65 - на сумму 1511 900 рублей, ООО «Z в лице представителя А190 - на сумму 447884,2 рублей, Потерпевший №66 - на сумму 4099 500 рублей, Потерпевший №67 - на сумму 1350000 рублей, Потерпевший №68 - на сумму 1100 000 рублей, Потерпевший №69 - на сумму 3296520 рублей, А165 в лице представителя А262 - на сумму 4509 450 рублей, Потерпевший №70 - на сумму 1975 200 рублей, Потерпевший №71 - на сумму 3275 000 рублей, Потерпевший №72 - на сумму 4063 500 рублей, Потерпевший №73 - на сумму 1975 200 рублей, Потерпевший №74 - на сумму 1517 000 рублей, Потерпевший №75 - на сумму 3275 800 рублей, Потерпевший №76 - на сумму 1970 000 рублей, Потерпевший №77 - на сумму 2978 000 рублей, А171 - на сумму 2230 000 рублей, А152 - в лице представителя А272 - на сумму 1750 000 рублей, Потерпевший №78 - на сумму 1600 000 рублей, Потерпевший №79 - на сумму 3573 000 рублей, Потерпевший №80 - на сумму 4113 500 рублей, Потерпевший №81 - на сумму 1975 200 рублей, Потерпевший №82 - на сумму 1517 000 рублей, Потерпевший №83 - на сумму 3216 240 рублей, Потерпевший №84 - на сумму 4113 500 рублей, Потерпевший №85 - на сумму 1975 200 рублей, Потерпевший №86 - в лице представителя А282 - на сумму 1440 000 рублей, Потерпевший №87 - на сумму 3275 800 рублей, Потерпевший №88 - на сумму 8466 085,58 рублей, Потерпевший №89 - на сумму 2563 800 рублей, Потерпевший №90 - на сумму 810000 рублей, Потерпевший №92 - на сумму 1700 000 рублей, Потерпевший №93 - на сумму 3275 800 рублей, Потерпевший №94 - на сумму 4072 365 рублей, А177 - на сумму 4279 600 рублей, Потерпевший №95 - на сумму 1517 000 рублей, Потерпевший №96 - на сумму 3275 000 рублей, Потерпевший №116 в лице представителя А292 - на сумму 4050 000 рублей, Потерпевший №97 - на сумму 1283 700 рублей, Потерпевший №98 - на сумму 4050 000 рублей, Потерпевший №99 - на сумму 2008 310 рублей, ООО «Z» в лице представителя А296 - на сумму 1985 800 рублей, Потерпевший №100 - на сумму 3034 000 рублей, Потерпевший №101 - на сумму 4258 540 рублей, Потерпевший №102 - на сумму 4113 500 рублей, Потерпевший №103 - на сумму 2700000 рублей, Потерпевший №104 - на сумму 3060600 рублей, Потерпевший №105 - на сумму 3573 600 рублей, Потерпевший №106 - на сумму 4115 000 рублей, Потерпевший №107 - на сумму 2320 000 рублей, Потерпевший №108 - на сумму 2139 800 рублей, Потерпевший №109 - на сумму 1517 000 рублей, Потерпевший №110 - на сумму 3275 800 рублей, Потерпевший №111 - на сумму 5790 000 рублей, Потерпевший №112 - на сумму 1900 000 рублей, Потерпевший №113 - на сумму 6500 000 рублей, Потерпевший №114 - на сумму 4113 500 рублей, Потерпевший №115 - на сумму 1769 000 рублей.

В ходе судебного разбирательства потерпевшей Потерпевший №75 также заявлен гражданский иск о взыскании с А2 причиненного ей материального ущерба в сумме 2618497 рублей 57 копеек.

При этом в ходе судебного следствия потерпевшие Потерпевший №50, Потерпевший №30, Потерпевший №104 отказались от исковых требований, последствия заявленных отказов потерпевшим разъяснены и понятны.

Исходя из положений ст. 44 УПК РФ, отказ от гражданского иска может быть заявлен гражданским истцом. Отказ допускается в любой момент производства по уголовному делу, но до удаления суда в совещательную комнату для принятия итогового решения по делу.

Учитывая заявленный добровольно потерпевшими Потерпевший №50, Потерпевший №30, Потерпевший №104 отказ исковых требований, производство по гражданским искам названных потерпевших подлежит прекращению.

В соответствии с п. 30 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» при наличии иных оснований для прекращения уголовного дела, в том числе нереабилитирующих, суд оставляет гражданский иск без рассмотрения, указав в решении, что за истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

При указанных обстоятельствах, в связи с прекращением уголовного дела в отношении подсудимого Глушкова Д.В. по нереабилитирующим основаниям в связи с истечением срока давности привлечения его к уголовной ответственности, суд полагает необходимым гражданские иски, заявленные потерпевшими и их представителями, о взыскании с Глушкова Д.В. причиненного материального ущерба оставить без рассмотрения, разъяснив право на предъявление исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

При таких данных, арест, наложенный на имущество Глушкова Д.В. для обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания, в связи с принятым решением по гражданским искам, подлежит отмене.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется требованиями ст.ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 78 УК РФ, ст.ст. 24, 27, 254 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении Глушкова А346, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, освободив его от уголовной ответственности на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Глушкова Д.В., после вступления постановления в законную силу – отменить.

Установленные постановлением Октябрьского районного суда г. Красноярска от 26.09.2018 обеспечительные меры в виде ареста имущества Глушкова Д.В. отменить, сняв арест с имущества последнего, а именно:

- объекта долевого строительства - однокомнатной Х, общей площадью объекта (с учетом площади балконов, лоджий, веранд, террас) 41,92 м², расположенный на втором этаже шестнадцатиэтажного многоквартирного жилого дома с инженерным обеспечением по строительному адрес: Х, находящейся на земельным участке с кадастровым номером У, стоимостью 2511360 рублей;

- дебиторской задолженности ТСЖ «Z» перед индивидуальным предпринимателем Глушковым Д.В. в сумме 4033357 рублей, взысканной с ТСЖ «Z» на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 05.08.2018.

Гражданские иски Потерпевший №1Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №117, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №56, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, ООО «Z» в лице представителя А315, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №62, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №65, ООО «Z» в лице представителя А190, Потерпевший №66, Потерпевший №67, Потерпевший №68, Потерпевший №69, А165 в лице представителя А262, Потерпевший №70, Потерпевший №71, Потерпевший №72, Потерпевший №73, Потерпевший №74, Потерпевший №75, Потерпевший №76, Потерпевший №77, А171, А152 в лице представителя А272, Потерпевший №78, Потерпевший №79, Потерпевший №80, Потерпевший №81, Потерпевший №82, Потерпевший №83, Потерпевший №84, Потерпевший №85, Потерпевший №86 в лице представителя А282, Потерпевший №87, Потерпевший №88, Потерпевший №89, Потерпевший №90, Потерпевший №92, Потерпевший №93, Потерпевший №94, А177, Потерпевший №95, Потерпевший №96, Потерпевший №116 в лице представителя А292, Потерпевший №97, Потерпевший №98, Потерпевший №99, ООО «Z» в лице представителя А296, Потерпевший №100, Потерпевший №101, Потерпевший №102, Потерпевший №103, Потерпевший №105, Потерпевший №106, Потерпевший №107, Потерпевший №108, Потерпевший №109, Потерпевший №110, Потерпевший №111, Потерпевший №112, Потерпевший №113, А186, Потерпевший №115 оставить без рассмотрения, разъяснив право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства

Производство по гражданским искам потерпевших Потерпевший №50, Потерпевший №30, Потерпевший №104 прекратить.

После вступления постановления в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

- копии документов, изъятых в ходе выемки у потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №9, Потерпевший №28, Потерпевший №37 представителя потерпевшего А171 – А271, представителя потерпевшего ООО «Z» - А308 у потерпевших Потерпевший №41, Потерпевший №92, в ИФНС №23 по Красноярскому краю, у Глушкова Д.В., находящиеся в уголовном деле, – хранить в уголовном деле;

- документы, переданные на ответственное хранение потерпевшим Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, А135, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №29, Потерпевший №30, А191, Потерпевший №32, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №38, Потерпевший №117, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №56, Потерпевший №57, Потерпевший №59, А315, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №62, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №65, А190, Потерпевший №66, Потерпевший №67, Потерпевший №68, Потерпевший №69, А262, Потерпевший №70, Потерпевший №71, Потерпевший №72, Потерпевший №73, Потерпевший №74, Потерпевший №75, Потерпевший №76, Потерпевший №77, А272, Потерпевший №78, Потерпевший №79, Потерпевший №80, Потерпевший №81, Потерпевший №82, Потерпевший №83, Потерпевший №84, Потерпевший №85, А282, Потерпевший №87; Потерпевший №88, Потерпевший №89, Потерпевший №93, Потерпевший №94, А177, Потерпевший №95, Потерпевший №96, А292, Потерпевший №97, Потерпевший №98, Потерпевший №99, А296, Потерпевший №100, Потерпевший №102, Потерпевший №104, Потерпевший №105, Потерпевший №106, Потерпевший №107, Потерпевший №108, Потерпевший №109, Потерпевший №110, Потерпевший №111, Потерпевший №112, Потерпевший №113, А186, Потерпевший №115, - оставить в распоряжении последних;

- документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия в ТСЖ «Z», - вернуть по принадлежности в ТСЖ «Z»;

- документы, изъятые в ходе выемки у генерального директора ООО «Z» А91, документы, изъяты в ходе обыска в офисе ООО «Емельяновская слобода», - вернуть по принадлежности в ООО «Емельяновская слобода»;

- документы, изъятые в ходе выемки в Департаменте градостроительства Администрации г. Красноярска, - вернуть по принадлежности в Департамент градостроительства Администрации г. Красноярска;

- документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Z», - вернуть по принадлежности в ООО «Z»;

- проектная документация, изъятая в ходе выемки у председателя ТСЖ «Z» Свидетель №5, - вернуть по принадлежности Свидетель №5

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение десяти суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы в Октябрьский районный суд г. Красноярска. В случае обращения с жалобой Глушков Д.В. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пригласить защитника, о чем должен указать в апелляционной жалобе либо в своем отдельном заявлении. Разъясняется право в трехдневный срок со дня окончания судебного заседания ходатайствовать в письменной виде об ознакомлении с протоколом и аудиопротоколом судебного заседания, и после ознакомления с ними, в этот же срок, подачи на них замечания.

Председательствующий: Н.А. Николаева

Копия верна.