Гражданский кодекс часть 1

Бессонова Олега Васильевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, трудоустроенного в качестве генерального директора ООО «Румбекс», зарегистрированного и проживающего по адресу: г.Санкт-Петербург, <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.327 (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N162-ФЗ, от 07.03.2011 N26-ФЗ, от 07.12.2011 N420-ФЗ), п.«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Эпизод №1. Бессонов О.В. обвиняется в совершении использования заведомо подложных документов, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N162-ФЗ, от 07.03.2011 N26-ФЗ, от 07.12.2011 N420-ФЗ), при следующих обстоятельствах.

Бессонов О.В., являясь на основании решения № учредителя от ДД.ММ.ГГГГ и решения №5 участника от ДД.ММ.ГГГГ (о продлении срока полномочий генерального директора) единственным участником и генеральным директором ООО «Румбекс» (ИНН 7816132815, юридический и фактический адрес в период совершения преступления: <адрес> в настоящее время: г.Санкт-Петербург, <адрес>), будучи обязанным в соответствии с п.8 Устава ООО «Румбекс», утвержденного решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнять функции единоличного исполнительного органа, осуществлять руководство текущей деятельностью общества, осуществлять иные полномочия, не отнесенные законом и уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, действовать без доверенности от имени ООО «Румбекс», совершать сделки по отчуждению основных средств общества, представлять интересы организации, совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени ООО «Румбекс», издавать приказы о назначении на должность работников ООО «Румбекс», осуществлять свои полномочия путем принятия решений в форме приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством Российской Федерации, являясь распорядителем денежных средств на расчетных счетах ООО «Румбекс» с правом первой подписи на финансово-хозяйственных документах, тем самым выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организации, осуществляя предпринимательскую деятельность и действуя в рамках исполнения заключенных между ООО «Румбекс» и ОАО «Адмиралтейские верфи» (в настоящее время организационно-правовая форма - АО, юридический и фактический адрес: г.<адрес>) договоров: 1) № на оказание возмездных услуг по предоставлению трудовых ресурсов от ДД.ММ.ГГГГ с учетом дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является оказание исполнителем возмездных услуг по предоставлению трудовых ресурсов, необходимых заказчику для обеспечения его деятельности по производству продукции по государственным оборонным заказам №№ на оказание возмездных услуг по предоставлению трудовых ресурсов от ДД.ММ.ГГГГ с учетом дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является оказание исполнителем возмездных услуг по предоставлению трудовых ресурсов, необходимых заказчику для обеспечения его деятельности по производству продукции; 3) № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ с учетом дополнительного соглашения №1 от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является выполнение исполнителем достроечных работ проекта № заказа заводского № на производственных площадях заказчика в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 4) № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ с учетом дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является выполнение исполнителем трубомонтажных работ проекта № заказа заводского № на производственных площадях заказчика в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 5) №1-06 на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является выполнение исполнителем трубомонтажных работ проекта № заказа заводского № на производственных площадях заказчика в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 6) № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ с учетом дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №3 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является выполнение исполнителем трубомонтажных работ проекта № заказа заводского № на производственных площадях заказчика; 7) № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ с учетом дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является выполнение исполнителем трубомонтажных работ проекта № заказа заводского № на производственных площадях заказчика; 8) № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ с учетом дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является изготовление и монтаж исполнителем трубопровода проекта №.1 заказов заводских №№, 01340 на производственных площадях заказчика, которыми в том числе предусматривалась компенсация проезда и проживания иногородних специалистов по фактическим затратам, подтвержденным первичными документами, исходя из табеля отработанного времени и из расчета не более 40 рублей за норма/час без учета НДС, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на использование заведомо подложных документов, будучи осведомленным о том, что со стороны уполномоченных лиц АО «Адмиралтейские верфи» проверка достоверности предоставленных сведений не осуществляется, действуя умышленно, используя свое служебное положение, в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга приискал из неустановленных источников реквизиты, а также копии уставных и первичных учетных документов ООО «Прометей» (ИНН 7841477490, юридический адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Пестеля, д.21, лит.А, пом.18-Н), где номинальным генеральным директором выступала Свидетель №15, и ООО «Плутон» (ИНН 7805567236, юридический адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Промышленная, д.6), где номинальным генеральным директором являлась ФИО8, как гостиниц по оказанию услуг по проживанию нанятых для работы на производстве заказчика иногородних работников ООО «Румбекс». Действуя в продолжение своего преступного умысла, он (Бессонов О.В.), находясь в неустановленном месте, не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовил с использованием реквизитов ООО «Прометей» и ООО «Плутон», следующие подложные документы: по договорам №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ: акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ года, на общую сумму 699 327 рублей (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 699 327 рублей (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 699 327 рублей (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; по договорам №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ: акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму 696 318 рублей (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 696 318 рублей (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 696 318 рублей (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; по договорам №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ: акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму 660 210 рублей (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 660 210 рублей (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 660 210 рублей (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за сентябрь 2013 года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; по договорам №№№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ: акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму 1 357 944 рублей (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 357 944 рублей (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Прометей» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ноябрь 2013 года в гостинице ЦПЖ ООО «Прометей» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Прометей» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ; по договору № от ДД.ММ.ГГГГ: акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму 699 327 рублей (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 699 327 рублей (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 699 327 рублей (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму 696 318 рублей (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 696 318 рублей (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 696 318 рублей (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму 660 210 рублей (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 660 210 рублей (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 660 210 рублей (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за октябрь, ноябрь, декабрь 2013 года на общую сумму 1 357 944 рублей (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 357 944 рублей (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Прометей» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Прометей» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Прометей» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ; по договору № от ДД.ММ.ГГГГ: акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму 699 327 рублей (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 699 327 рублей (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 699 327 рублей (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за февраль 2013 года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму 696 318 рублей (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 696 318 рублей (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 696 318 рублей (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму 660 210 рублей (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 660 210 рублей (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 660 210 рублей (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Плутон» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за октябрь, ноябрь, декабрь 2013 года на общую сумму 1 357 944 рублей (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 357 944 рублей (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за октябрь 2013 года в гостинице ЦПЖ ООО «Прометей» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Прометей» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ЦПЖ ООО «Прометей» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые содержали ложные сведения о проживании в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года в гостиницах ООО «Прометей» по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Пестеля, д.21, лит.А, пом.18-Н, и ООО «Плутон» по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Промышленная, д.6, работников ООО «Румбекс», которые фактически в указанных гостиницах в данный период не проживали, в целях их использования. Затем Бессонов О.В., заведомо зная, что указанные документы являются подложными, при этом дают право на получение им соответствующей компенсации, воспользовался данными заведомо подложными документами, и представил их заказчику - АО «Адмиралтейские верфи» от имени ООО «Румбекс», на основании чего заказчиком были утверждены суммы денежных средств, подлежащих компенсации исполнителю, в целях последующего получения причитающейся ему компенсации за понесенные расходы по проживанию иногородних работников, вместе с изготовленными на их основании ранее с участием главного бухгалтера ООО «Румбекс» Свидетель №10, а также технического директора ООО «Румбекс» Свидетель №53, неосведомленных о его (Бессонова О.В.) преступных намерениях и не состоящих с ним в преступном сговоре, находящихся в его непосредственном подчинении, актами о возмещении расходов по проезду и проживанию работников, счетами-фактурами и счетами за вышеуказанный период о якобы понесенных фактических затратах ООО «Румбекс» за проживание нанятых для заказчика работников по вышеуказанным адресам, а именно: актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договорам №№, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № (№) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 206 594 рублей 40 копеек (с НДС); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 206 594 рублей 40 копеек (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ №№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договорам №№№, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 1-06 т ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 003 рубля 20 копеек (с НДС); счет-фактурой № (№) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 003 рубля 20 копеек (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договорам №№№, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № (№) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 296 028 рублей 96 копеек (с НДС); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 296 028 рублей 96 копеек (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, 1№ от ДД.ММ.ГГГГ, 1-06 от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 552 рубля 32 копейки (с НДС); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 552 рубля 32 копейки (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ№ (№) о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 823 рубля 20 копеек (с НДС); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 823 рублей 20 копеек (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 512 рублей 96 копеек (с НДС); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 512 рублей 96 копеек (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 879 рублей 44 копейки (с НДС); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 879 рублей 44 копейки (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ№ (№) о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 372 200 рублей 32 копеек (с НДС); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 372 200 рублей 32 копейки (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ №№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 435 703 рубля 20 копеек (с НДС); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 435 703 рубля 20 копеек (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № (ТЖВ) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 556 рублей 80 копеек (с НДС); счет-фактурой № (№) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 556 рублей 80 копеек (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 285 394 рубля 80 копеек (с НДС); счет-фактурой № (№) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 285 394 рубля 80 копеек (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 518 558 рублей 08 копеек (с НДС); счет-фактурой №) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 518 558 рублей 08 копеек (с НДС), в результате чего заказчиком были перечислены денежные средства на счет ООО «Румбекс» №, открытый и обслуживаемый в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербурга (в настоящее время ПАО «Сбербанк»), по адресу: 198261, г.Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д.114, корп.1, лит.А, пом. 62Н,64Н,72Н,74Н,75Н,76Н,77Н,78Н. Также Бессонов О.В., являясь единственным участником и генеральным директором ООО «Румбекс» и выполняя вышеперечисленные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организации, осуществляя предпринимательскую деятельность и действуя в рамках исполнения заключенного между ООО «Румбекс» и ОАО «Адмиралтейские верфи» договора №№ на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом дополнительных соглашений к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является выполнение исполнителем трубомонтажных работ проекта №, заказ заводской №, на производственных площадках заказчика, которыми в том числе предусматривалась компенсация проезда и проживания иногородних специалистов по фактическим затратам, подтвержденным первичными документами, исходя из табеля отработанного времени и из расчета не более 40 рублей за норма/час без учета НДС, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на использование заведомо подложных документов, будучи осведомленным о том, что со стороны уполномоченных лиц АО «Адмиралтейские верфи» проверка достоверности предоставленных сведений не осуществляется, действуя умышленно, используя свое служебное положение, в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга, приискал из неустановленных источников реквизиты, а также копии уставных и первичных учетных документов ООО «Партнерство «Развитие» (ИНН 7814551419, юридический адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Белоостровская, д.22, офис 523), где номинальным генеральным директором выступал ФИО9, как гостиницу по оказанию услуг по проживанию нанятых для работы на производстве заказчика иногородних работников ООО «Румбекс». Действуя в продолжение своего преступного умысла, он (Бессонов О.В.), находясь в неустановленном месте и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил с использованием реквизитов ООО «Партнерство «Развитие» следующие подложные документы: акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за январь, февраль и ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму 1 547 688 рублей (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 547 688 рублей (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 547 688 рублей (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму 1 374 228 рублей (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 374 228 рублей (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 374 228 рублей (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за июнь 2014 года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму 1 183 422 рубля (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 183 422 рубля (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 183 422 рубля (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, которые содержали ложные сведения о проживании в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Белоостровская, д.22, оф.523, работников ООО «Румбекс», которые фактически в указанной гостинице в данный период не проживали, в целях их использования. Затем Бессонов О.В., заведомо зная, что указанные документы являются подложными, при этом дают право на получение им соответствующей компенсации, воспользовался данными заведомо подложными документами и представил их заказчику - АО «Адмиралтейские верфи» от имени ООО «Румбекс», на основании чего заказчиком были утверждены суммы денежных средств, подлежащих компенсации исполнителю, в целях последующего получения причитающейся ему компенсации за понесенные расходы по проживанию иногородних работников, вместе с изготовленными на их основании ранее с участием главного бухгалтера ООО «Румбекс» Свидетель №10, а также технического директора ООО «Румбекс» Свидетель №53, неосведомленных о его (Бессонова О.В.) преступных намерениях и не состоящих с ним в преступном сговоре, находящихся в его непосредственном подчинении, актами о возмещении расходов по проезду и проживанию работников, счетами-фактурами и счетами за вышеуказанный период о якобы понесенных фактических затратах ООО «Румбекс» за проживание нанятых для заказчика работников по вышеуказанному адресу, а именно: актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 885 рублей 60 копеек (с НДС), счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 885 рублей 60 копеек (с НДС), актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договорам к договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 684 683 рубля 20 копеек, в которую входила сумма по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 108 229 рублей 60 копеек (с НДС), счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 684 683 рубля 20 копеек, в которую входила сумма по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 108 229 рублей 60 копеек (с НДС), в результате чего заказчиком были перечислены денежные средства на вышеуказанный счет ООО «Румбекс». Также Бессонов О.В., являясь единственным участником и генеральным директором ООО «Румбекс» и выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организации, осуществляя предпринимательскую деятельность и действуя в рамках исполнения заключенных между ООО «Румбекс» и ОАО «Адмиралтейские верфи» договоров: 1) № на оказание возмездных услуг по предоставлению трудовых ресурсов от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является оказание исполнителем возмездных услуг по предоставлению трудовых ресурсов, необходимых заказчику для обеспечения его деятельности по производству продукции по государственным оборонным заказам №№, №, №, №, №, №, №; 2) № на оказание возмездных услуг по предоставлению трудовых ресурсов от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является оказание исполнителем возмездных услуг по предоставлению трудовых ресурсов, необходимых заказчику для обеспечения его деятельности по производству продукции; 3) № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является выполнение исполнителем трубомонтажных работ проекта № заказа заводского № на производственных площадках заказчика в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 4) № на выполнение подрядных работ от 12.03.2014, предметом которого является выполнение исполнителем трубомонтажных работ проекта № заказа заводского № на производственных площадках заказчика в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 5) № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является выполнение трубомонтажных работ проекта № заказа заводского № на производственных площадках заказчика, которыми в том числе предусматривалась компенсация проезда и проживания иногородних специалистов по фактическим затратам, подтвержденным первичными документами, исходя из табеля отработанного времени и из расчета не более 40 рублей за норма/час без учета НДС, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на использование заведомо подложных документов, будучи осведомленным о том, что со стороны уполномоченных лиц АО «Адмиралтейские верфи» проверка достоверности предоставленных сведений не осуществляется, действуя умышленно, используя свое служебное положение, в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга, приискал из неустановленных источников реквизиты, а также копии уставных и первичных учетных документов ООО «Партнерство «Развитие» (ИНН 7814551419, юридический адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Белоостровская, д.22, офис 523), где номинальным генеральным директором выступал ФИО9, а также ООО «Энергия» (ИНН 7810830080, юридический адрес: г.Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.13, лит.В3), где номинальным генеральным директором являлся ФИО10, как гостиниц по оказанию по оказанию услуг по проживанию нанятых для работы на производстве заказчика иногородних работников ООО «Румбекс». Действуя в продолжение своего преступного умысла, он (Бессонов О.В.), находясь в неустановленном месте не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил с использованием реквизитов ООО «Партнерство «Развитие» и ООО «Энергия» следующие подложные документы: по договорам №№ от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ: акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму 1 374 228 рублей (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 374 228 рублей (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 374 228 рублей (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору №ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за июнь 2014 года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 183 422 рубля (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 183 422 рубля (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 183 422 рубля (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ОО«Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; по договору № от ДД.ММ.ГГГГ: акт от ДД.ММ.ГГГГ оказания услуг по предоставлению проживания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 886 рублей (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 886 рублей (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 886 рублей (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в станице ООО «Энергия» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Энергия» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за декабрь 2014 года в гостинице ООО «Энергия» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; по договору № от ДД.ММ.ГГГГ: акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму 1 547 688 рублей (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 547 688 рублей (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 547 688 рублей (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; по договору № от ДД.ММ.ГГГГ: акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму 1 547 688 рублей (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 547 688 рублей (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 547 688 рублей (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; по договору № от ДД.ММ.ГГГГ: акт оказания слуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму 1 374 228 рублей (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 374 228 рублей (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 374 228 рублей (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору №ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму 1 374 228 рублей (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 374 228 рублей (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 374 228 рублей (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму 1 183 422 рубля (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 183 422 рубля (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 183 422 рубля (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму 1 183 422 рубля (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 183 422 рубля (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 183 422 рубля (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт от ДД.ММ.ГГГГ оказания услуг по предоставлению проживания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 96 288 рублей (с НДС), счет та оплату №-1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 288 рублей (с НДС), счет-фактуру №-1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 288 рублей (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Энергия» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Энергия» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Энергия» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт от ДД.ММ.ГГГГ оказания услуг по предоставлению проживания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 124 254 рубля (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 254 рубля (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 254 рубля (с НДС); сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Энергия» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Энергия» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Энергия» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; по договору № от ДД.ММ.ГГГГ: акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму 1 547 688 рублей (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 547 688 рублей (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 547 688 рублей (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт от ДД.ММ.ГГГГ оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания за апрель, май, ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму 1 374 228 рублей (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 374 228 рублей (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 374 228 рублей (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за май 2014 года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму 1 183 422 рубля (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 183 422 рубля (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 183 422 рубля (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт от ДД.ММ.ГГГГ оказания услуг по предоставлению проживания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 374 886 рублей (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 886 рублей (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 886 рублей (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Энергия» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Энергия» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Энергия» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт от ДД.ММ.ГГГГ оказания услуг по предоставлению проживания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 96 188 рублей (с НДС), счет на оплату №-1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 288 рублей (с НДС), счет-фактуру №-1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 288 рублей (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Энергия» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Энергия» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Энергия» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт от ДД.ММ.ГГГГ оказания услуг по предоставлению проживания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 124 254 рубля (с НДС), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 254 рубля (с НДС), счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 254 рубля (с НДС), сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Энергия» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Энергия» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Энергия» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, которые содержали ложные сведения о проживании в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года в гостиницах ООО «Партнерство «Развитие» по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Белоостровская, д.22, оф.523, и ООО «Энергия» по адресу: г.Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.13, лит.В3, работников ООО «Румбекс», которые фактически в указанных гостиницах в данный период не проживали, в целях их использования. Затем Бессонов О.В., заведомо зная, что указанные документы являются подложными, при этом дают право на получение им соответствующей компенсации, воспользовался данными заведомо подложными документами, и представил их заказчику - АО «Адмиралтейские верфи» от имени ООО «Румбекс», на основании чего заказчиком были утверждены суммы денежных средств, подлежащих компенсации исполнителю, в целях последующего получения причитающейся ему компенсации за понесенные расходы по проживанию иногородних работников, вместе с изготовленными на их основании ранее с участием главного бухгалтера ООО «Румбекс» Свидетель №10, а также технического директора ООО «Румбекс» Свидетель №53, неосведомленных о его (Бессонова О.В.) преступных намерениях и не состоящих с ним в преступном сговоре, находящихся в его непосредственном подчинении, актами о возмещении расходов по проезду и проживанию работников, счетами-фактурами и счетами за вышеуказанный период о якобы понесенных фактических затратах ООО «Румбекс» за проживание нанятых для заказчика работников по вышеуказанным адресам, а именно: актом от ДД.ММ.ГГГГ№№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом №) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 684 683 рубля 20 копеек (с НДС), в которую входили суммы по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 58 764 рубля 00 копеек (с НДС), №№ от ДД.ММ.ГГГГ в размере 150 001 рубль 60 копеек (с HДС), № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 182 097 рублей 60 копеек (с НДС); счет-фактурой №) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 684 683 рубля 20 копеек (с НДС), в которую входили суммы по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 58 764 рубля 00 копеек (с НДС), № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 150 001 рубль 60 копеек (с НДС), № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 182 097 рублей 60 копеек (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ№ возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 236 рублей 56 копеек (с НДС); счет-фактурой №) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 236 рублей 56 копеек (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 261 488 рублей 00 копеек (с НДС); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 261 488 рублей 00 копеек (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 375 рублей 76 копеек (с НДС); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 375 рублей 76 копеек (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ№) о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 808 рублей 64 копейки (с НДС); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 808 рублей 64 копейки (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 470 050 рублей 64 копейки (с НДС); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 470 050 рублей 64 копейки (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 93 031 рубль 20 копеек (с НДС); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 93 031 рубль 20 копеек (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 777 рублей 44 копейки (с НДС); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 777 рублей 44 копейки (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 372 рубля 00 копеек (с НДС); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 372 рубля 00 копеек (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 565 рублей 60 копеек (с НДС); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 565 рублей 60 копеек (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 770 162 рубля 40 копеек (с НДС); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 770 162 рубля 40 копеек (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310 340 рублей 00 копеек (с НДС); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310 340 рублей 00 копеек (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 744 рубля 56 копеек (с НДС); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 744 рубля 56 копеек (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 293 121 рубль 44 копейки (с НДС); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 293 121 рубль 44 копейки (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 916 рублей 00 копеек (с НДС); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 916 рублей 00 копеек (с НДС); актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 818 рублей 40 копеек (с НДС); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 818 рублей 40 копеек (с НДС), в результате чего заказчиком были перечислены денежные средства на вышеуказанный счет ООО «Румбекс». Также Бессонов О.В., являясь единственным участником и генеральным директором ООО «Румбекс» и выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организации, осуществляя предпринимательскую деятельность и действуя в рамках исполнения заключенного между ООО «Румбекс» и ОАО «Адмиралтейские верфи» договора № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ с учетом дополнительного соглашения №1 от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является выполнение исполнителем трубомонтажных работ проекта №, заказ заводской №, на производственных площадках заказчика в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, которым в том числе предусматривалась компенсация проезда и проживания иногородних специалистов по фактическим затратам, подтвержденным первичными документами, исходя из табеля отработанного времени и из расчета не более 40 рублей за норма/час без учета НДС, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на использование заведомо подложных документов, будучи осведомленным о том, что со стороны уполномоченных лиц АО «Адмиралтейские верфи» проверка достоверности предоставленных сведений не осуществляется, действуя умышленно, используя свое служебное положение, в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга, приискал из неустановленных источников реквизиты, а также копии уставных и первичных учетных документов ООО «Партнерство «Развитие» (ИНН 7814551419, юридический адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Белоостровская, д.22, офис 523), где номинальным генеральным директором выступал ФИО9, как гостиницу по оказанию услуг по проживанию нанятых для работы на производстве заказчика иногородних работников ООО «Румбекс». Действуя в продолжение своего преступного умысла, он (Бессонов О.В.), находясь в неустановленном месте не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил с использованием реквизитов ООО «Партнерство «Развитие» следующие подложные документы: акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму 1 374 228 рублей (с НДС); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 374 228 рублей (с НДС); счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 374 228 рублей (с НДС); сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за май 2014 года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению проживания от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму 1 183 422 рубля (с НДС); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 183 422 рубля (с НДС); счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 183 422 рубля (с НДС); сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за август 2014 года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, которые содержали ложные сведения о проживании в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Партнерство «Развитие» по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Белоостровская, д.22, офис 523, работников ООО «Румбекс», которые фактически в указанных гостиницах в данный период не проживали, в целях их использования. Затем Бессонов О.В., заведомо зная, что указанные документы являются подложными, при этом дают право на получение им соответствующей компенсации, воспользовался данными заведомо подложными документами, и представил их заказчику - АО «Адмиралтейские верфи» от имени ООО «Румбекс», на основании чего заказчиком были утверждены суммы денежных средств, подлежащих компенсации исполнителю, в целях последующего получения причитающейся ему компенсации за понесенные расходы по проживанию иногородних работников, вместе с изготовленными на их основании ранее с участием главного бухгалтера ООО «Румбекс» Свидетель №10, а также технического директора ООО «Румбекс» Свидетель №53, неосведомленных о его (Бессонова О.В.) преступных намерениях и не состоящих с ним в преступном сговоре, находящихся в его непосредственном подчинении, актами о возмещении расходов по проезду и проживанию работников, счетами-фактурами и счетами за вышеуказанный период о якобы понесенных фактических затратах ООО «Румбекс» за проживание нанятых для заказчика работников по вышеуказанным адресам, а именно: актом от ДД.ММ.ГГГГ№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 684 683 рубля 20 копеек (с НДС), в которую входила сумма по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 185 590 рублей 40 копеек (с НДС); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 684 683 рубля 20 копеек (с НДС), в которую входила сумма по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 185 590 рублей 40 копеек (с НДС), в результате чего заказчиком были перечислены денежные средства на вышеуказанный счет ООО «Румбекс». Также Бессонов О.В., являясь единственным участником и генеральным директором ООО «Румбекс» и выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организации, осуществляя предпринимательскую деятельность и действуя в рамках исполнения заключенного между ООО «Румбекс» и ОАО «Адмиралтейские верфи» договора № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ с учетом дополнительных соглашений к нему от ДД.ММ.ГГГГ б/н и № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является выполнение исполнителем трубомонтажных работ проекта №, заказа заводского №, на производственных площадках заказчика, которым в том числе предусматривалась компенсация проезда и проживания иногородних специалистов по фактическим затратам, подтвержденным первичными документами, исходя из табеля отработанного времени и из расчета не более 40 рублей за норма/час без учета НДС, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на использование заведомо подложных документов, будучи осведомленным о том, что со стороны уполномоченных лиц АО «Адмиралтейские верфи» проверка достоверности предоставленных сведений не осуществляется, действуя умышленно, используя свое служебное положение, в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга приискал из неустановленных источников реквизиты, а также копии уставных и первичных учетных документов ООО «Энергия» (ИНН 7810830080, юридический адрес: г.Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.13, лит.В3), где номинальным генеральным директором являлся ФИО10, как гостиницу по оказанию услуг по проживанию нанятых для работы на производстве заказчика иногородних работников ООО «Румбекс». Действуя в продолжение своего преступного умысла, он (Бессонов О.В.), находясь в неустановленном месте не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил с использованием реквизитов ООО «Энергия», следующие подложные документы: акт от ДД.ММ.ГГГГ об оказании гостиничных услуг представлению проживания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 124 254 рубля (с НДС); счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 254 рубля (с НДС); счет-фактуру №-1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 254 рубля (с НДС); сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Энергия» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Энергия» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» за ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Энергия» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № предоставления гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, которые содержали ложные сведения о проживании в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года в гостинице ООО «Энергия» по адресу: г.Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.13, лит.В3, работников ООО «Румбекс», которые фактически в указанных гостиницах в данный период не проживали, в целях их использования. Затем Бессонов О.В., заведомо зная, что указанные документы являются подложными, при этом дают право на получение им соответствующей компенсации, воспользовался данными заведомо подложными документами, и представил их заказчику - АО «Адмиралтейские верфи» от имени ООО «Румбекс», на основании чего заказчиком были утверждены суммы денежных средств, подлежащих компенсации исполнителю, в целях последующего получения причитающейся ему компенсации за понесенные расходы по проживанию иногородних работников, вместе с изготовленными на их основании ранее с участием главного бухгалтера ООО «Румбекс» Свидетель №10, а также технического директора ООО «Румбекс» Свидетель №53, неосведомленных о его (Бессонова О.В.) преступных намерениях и не состоящих с ним в преступном сговоре, находящихся в его непосредственном подчинении, актами о возмещении расходов по проезду и проживанию работников, счетами-фактурами и счетами за вышеуказанный период о якобы понесенных фактических затратах ООО «Румбекс» за проживание нанятых для заказчика работников по вышеуказанным адресам, а именно: актом от ДД.ММ.ГГГГ №№ о возмещении расходов по проезду и проживанию работников к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 156 рублей 18 копеек (с НДС); счет-фактурой №) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 156 рублей 18 копеек (с НДС), в результате чего заказчиком были перечислены денежные средства на вышеуказанный счет ООО «Румбекс».

Эпизод №2. Бессонов О.В. обвиняется в совершении легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть в совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенных лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

Бессонов О.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь на основании решения №№ учредителя от ДД.ММ.ГГГГ и решения № участника от ДД.ММ.ГГГГ (о продлении срока полномочий генерального директора) единственным участником и генеральным директором ООО «Румбекс» (ИНН 7816132815, юридический и фактический адрес в период совершения преступления: г.Санкт-Петербург, ул.Будапештская, д.24, лит.А, пом.8-Н, в настоящее время: г.Санкт-Петербург, ул.Бухарестская, д.24, корп.1, лит.А, 15-Н, пом.67), будучи обязанным в соответствии с п.8 Устава ООО «Румбекс», утвержденного решением учредителя №№ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнять функции единоличного исполнительного органа, осуществлять руководство текущей деятельностью общества, осуществлять иные полномочия, не отнесенные законом и уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, действовать без доверенности от имени ООО «Румбекс», совершать сделки по отчуждению основных средств общества, представлять интересы организации, совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени ООО «Румбекс», издавать приказы о назначении на должность работников ООО «Румбекс», осуществлять свои полномочия путем принятия решений в форме приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством Российской Федерации, являясь распорядителем денежных средств на расчетных счетах ООО «Румбекс» с правом первой подписи на финансово-хозяйственных документах, тем самым выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организации, осуществляя предпринимательскую деятельность и действуя в рамках исполнения заключенных между ООО «Румбекс» и ОАО «Адмиралтейские верфи» (в настоящее время организационно-правовая форма - АО, юридический и фактический адрес: г.Санкт-Петербург, наб.реки Фонтанки, д.203) договоров: 1) № на оказание возмездных услуг по предоставлению трудовых ресурсов от ДД.ММ.ГГГГ с учетом дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является оказание исполнителем возмездных услуг по предоставлению трудовых ресурсов, необходимых заказчику для обеспечения его деятельности по производству продукции по государственным оборонным заказам №№ 2) № на оказание возмездных услуг по предоставлению трудовых ресурсов от ДД.ММ.ГГГГ с учетом дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является оказание исполнителем возмездных услуг по предоставлению трудовых ресурсов, необходимых заказчику для обеспечения его деятельности по производству продукции; 3) № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ с учетом дополнительного соглашения №1 от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является выполнение исполнителем достроечных работ проекта № заказа заводского № на производственных площадях заказчика в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 4) № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ с учетом дополнительных соглашений №1 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является выполнение исполнителем трубомонтажных работ проекта № заказа заводского № на производственных площадях заказчика в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 5) №№ на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является выполнение исполнителем трубомонтажных работ проекта № заказа заводского № на производственных площадях заказчика в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 6) №№ на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ с учетом дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является выполнение исполнителем трубомонтажных работ проекта № заказа заводского № на производственных площадях заказчика; 7) № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ с учетом дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является выполнение исполнителем трубомонтажных работ проекта № заказа заводского № на производственных площадях заказчика; 8) № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ с учетом дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является изготовление и монтаж исполнителем трубопровода проекта № заказов заводских №№, № на производственных площадях заказчика, которыми в том числе предусматривалась компенсация проезда и проживания иногородних специалистов по фактическим затратам, подтвержденным табелем отработанного времени при предоставлении первичных документов, из расчета не более 40 рублей на норма/час без учета НДС, будучи осведомленным о том, что со стороны уполномоченных лиц АО «Адмиралтейские верфи» проверка достоверности предоставленных сведений не осуществляется, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время и в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга приискал из неустановленных источников реквизиты, копии уставных и первичных учетных документов ООО Прометей» (ИНН 7841477490, юридический адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Пестеля, д.21, литер А, пом.18-Н), где номинальным генеральным директором выступала Свидетель №15, а также ООО «Плутон» (ИНН 7805567236, юридический адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Промышленная, д.6), где номинальным генеральным директором выступала ФИО8, как гостиниц по оказанию услуг по проживанию нанятых для работы на производстве заказчика иногородних работников ООО «Румбекс». В дальнейшем он (Бессонов О.В.) предоставил заказчику подложные первичные учетные документы, составленные с использованием реквизитов ООО «Прометей» и ООО «Плутон», которые явились основанием для возмещения расходов по проживанию работников в общей сумме 3 257 083 рублей 07 копеек. Затем заказчиком - АО «Адмиралтейские верфи» частями в полном объеме в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата на основании счетов, выставленных ООО «Румбекс» по договорам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, путем безналичного перевода денежных средств с расчетных счетов АО «Адмиралтейские верфи»: №, открытого и обслуживаемого в филиале ОПЕРУ ОАО Банк «ВТБ» в Санкт-Петербурге (в настоящее время ПАО «ВТБ») по адресу: 198097, г.Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.47, лит.А, пом.3Н, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 206 594 рубля 40 копеек; №, открытого и обслуживаемого в филиале ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге (в настоящее время АО «Газпромбанк») по адресу: 191124, г.Санкт-Петербург, ул.Лафонская, д.з, лит.А, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 003 рубля 20 копеек; №, открытого и обслуживаемого в Северо-Западном Банке ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербурга (в настоящее время ПАО «Сбербанк») по адресу: 190020, г.Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д.30, корп.1, лит.А, пом.2Н, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 296 028 рублей 96 копеек; №, открытого и обслуживаемого в филиале ОПЕРУ ОАО Банк «ВТБ» в Санкт-Петербурге (в настоящее время ПАО «ВТБ») по адресу: 198097, г.Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.47, лит.А, пом.3Н, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 552 рубля 32 копейки; №, открытого и обслуживаемого в филиале ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге (в настоящее время АО «Газпромбанк») по адресу: 191124, г.Санкт-Петербург, ул.Лафонская, д.3, лит.А, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 823 рубля 20 копеек; №, открытого и обслуживаемого в филиале ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге (в настоящее время АО «Газпромбанк») по адресу: 191124, г.Санкт-Петербург, ул.Лафонская, д.3, лит.А, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 512 рублей 96 копеек; №, открытого и обслуживаемого в филиале ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге (в настоящее время АО «Газпромбанк») по адресу: 191124, г.Санкт-Петербург, ул.Лафонская, д.3, лит.А, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 879 рублей 44 копейки; №, открытого и обслуживаемого в филиале ОПЕРУ ОАО Банк «ВТБ» в Санкт-Петербурге (в настоящее время ПАО «ВТБ») по адресу: 198097, г.Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.47, лит.А, пом.3Н, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 372 200 рублей 32 копейки; №, открытого и обслуживаемого в филиале ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге (в настоящее время АО «Газпромбанк») по адресу: 191124, г.Санкт-Петербург, ул.Лафонская, д.3, лит.А, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 435 703 рубля 20 копеек; №, открытого и обслуживаемого в филиале ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге (в настоящее время АО «Газпромбанк») по адресу: 191124, г.Санкт-Петербург, ул.Лафонская, д.3, лит.А, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 556 рублей 80 копеек; №, открытого и обслуживаемого в филиале ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге (в настоящее время АО «Газпромбанк») по адресу: 191124, г.Санкт-Петербург, ул.Лафонская, д.3, лит.А, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 285 394 рубля 80 копеек; №, открытого и обслуживаемого в филиале ОПЕРУ ОАО Банк «ВТБ» в Санкт-Петербурге (в настоящее время ПАО «ВТБ») по адресу: 198097, г.Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.47, лит.А, пом.3Н, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 518 558 рублей 08 копеек, а всего на общую сумму 3 327 807 рублей 68 копеек, в которую входила сумма по проживанию в размере 3 257 083 рубля 07 копеек и сумма по оплате проезда в размере 70 724 рубля 61 копейка, на расчетный счет ООО «Румбекс» №, открытый и обслуживаемый в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербурга (в настоящее время ПАО «Сбербанк») по адресу: 198261, г.Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д.114, корп.1, лит.А, пом.62Н,64Н,72Н,74Н,75Н,76Н,77Н,78Н, в качестве компенсации за якобы понесенные затраты исполнителем за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ ода, то есть за 1, 2, 3, 4 кварталы 2013 года по оплате проживающих иногородних работников. В свою очередь, Бессонов О.В., занимая руководящую должность в ООО «Румбекс», имея по своему служебному положению доступ к управлению указанным расчетным счетом №, принадлежащим ООО «Румбекс», получив реальную возможность воспользоваться полученными от заказчика денежными средствами, зачисленными в рамках договоров: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, совершил финансовые операции по перечислению денежных средств, полученных в результате предоставления подложных первичных учетных документов, в крупном размере. Реализуя свой преступный умысел, он (Бессонов О.В.), используя вышеназванный расчетный счет ООО «Румбекс», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил следующие операции по перечислению денежных средств: на расчетный счет ООО «Плутон» (ОГРН 1117847440842, ИНН 7805567236), №, открытый в ОАО АКБ «Россия» по адресу: 191124, г.Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2, лит.А, тремя финансовыми операциями, совершенными соответственно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 699 327 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 696 318 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 660 210 рублей 00 копеек; на расчетный счет ООО «Прометей» (ОГРН 1137847048910, ИНН 7841477490), №, открытый в ОАО АКБ «Россия» по адресу: 191124, г.Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2, лит.А, тремя финансовыми операциями, совершенными соответственно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 412 410 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 461 262 рубля 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 484 272 рубля 00 копеек, а всего на общую сумму 3 413 799 рублей 00 копеек. Указанными преступными финансовыми операциями он (Бессонов О.В.) придал преступно полученным им (Бессоновым О.В.) денежным средствам законный характер денежных расчетов в рамках предпринимательской деятельности, получив реальную возможность распоряжаться ими при зачислении на банковский счет ООО «Румбекс» в рамках оплаченных работ по вышеуказанным договорам. При этом какие-либо услуги ООО «Прометей» и ООО «Плутон», в том числе по размещению работников, не оказывали. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он (Бессонов О.В.) совершил с использованием своего служебного положения легализацию (отмывание) денежных средств в сумме 3 257 083 рубля 07 копеек, то есть в крупном размере, приобретенных в результате совершения им преступления, связанных с использованием заведомо подложных документов, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению казанными денежными средствами. Он же, Бессонов О.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь на территории г.Санкт-Петербурга, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «Румбекс» и вышеуказанные выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организации, осуществляя предпринимательскую деятельность, то есть, используя своё служебное положение в ООО «Румбекс», совершил финансовые операции с денежными средствами, принадлежащими ООО «Румбекс», приобретенными им (Бессоновым О.В.) в результате предоставления подложных первичных учетных документов, в размере 4 088 533 рубля 62 копейки в рамках исполнения заключенных обществом с АО «Адмиралтейские верфи» договоров: № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ с учетом дополнительных соглашений к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № на оказание возмездных услуг по предоставлению трудовых ресурсов от ДД.ММ.ГГГГ с учетом дополнительным соглашений к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № на оказание возмездных услуг по предоставлению трудовых ресурсов от ДД.ММ.ГГГГ с учетом дополнительным соглашений к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; №№ на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ; № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ; № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ; № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ с учетом дополнительного соглашения к нему № от ДД.ММ.ГГГГ; № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ с учетом дополнительных соглашений к нему от ДД.ММ.ГГГГ б/н и № от ДД.ММ.ГГГГ, по которым в том числе предусматривалась компенсация проезда и проживания работников, производимая ежеквартально по фактическим затратам, подтвержденным табелями отработанного времени и предоставленными первичными документами. Затем он, Бессонов О.В., будучи осведомленным о том, что со стороны уполномоченных лиц АО «Адмиралтейские верфи» проверка достоверности предоставленных сведений не осуществляется, действуя умышленно, в целях получения денежных средств преступным путем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время и в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга из неустановленных источников приискал реквизиты, копии уставных первичных учетных документов ООО «Партнерство «Развитие» (ИНН 7814551419, юридический адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Белоостровская, д.22. оф.523), где номинальным генеральным директором выступал ФИО9, а также ООО «Энергия» (ИНН 7810830080, юридический адрес: г.Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.13, лит.ВЗ), где номинальным генеральным директором выступал ФИО10, как гостиниц по оказанию услуг по проживанию нанятых для работы на производстве заказчика иногородних работников ООО «Румбекс». В дальнейшем он (Бессонов О.В.) в целях получения денежных средств преступным путем, действуя умышленно, предоставил заказчику подложные первичные учетные документы, изготовленные с использованием реквизитов ООО «Партнерство «Развитие» и ООО «Энергия», что явилось основанием для возмещения расходов по проживанию работников в общей сумме 4 088 533 рубля 62 копейки. Заказчиком - АО «Адмиралтейские верфи» частями в полном объеме в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата на основании счетов, выставленных ООО «Румбекс» по договорам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, путем безналичного перевода денежных средств с расчетных счетов АО «Адмиралтейские верфи»: №, открытого и обслуживаемого в филиале ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге (в настоящее время АО «Газпромбанк») по адресу: 191124, г.Санкт-Петербург, ул.Лафонская, д.3, лит.А, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 71 885 рубей 60 копеек; №, открытого и обслуживаемого в филиале ОПЕРУ ОАО Банк «ВТБ» в Санкт-Петербурге (в настоящее время ПАО «ВТБ») по адресу: 198097, г.Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.47, лит.А, пом.3Н, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 684 683 рубля 20 копеек, в которую входила сумма по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 108 229 рублей 60 копеек; №, открытого и обслуживаемого в филиале ОПЕРУ ОАО Банк «ВТБ» в Санкт-Петербурге (в настоящее время ПАО «ВТБ») по адресу: 198097, г.Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.47, лит.А, пом.3Н, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 684 683 рубля 20 копеек, в которую входили суммы по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 58 764 рубля 00 копеек (с НДС), № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 150 001 рубль 60 копеек (с НДС), № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 182 097 рублей 60 копеек (с НДС); №, открытого и обслуживаемого в филиале ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге (в настоящее время АО «Газпромбанк») по адресу: 191124, г.Санкт-Петербург, ул.Лафонская, д.3, лит.А, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 236 рублей 56 копеек; №, открытого и обслуживаемого в филиале ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге (в настоящее время АО «Газпромбанк») по адресу: 191124, г.Санкт-Петербург, ул.Лафонская, д.3, лит.А, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 261 488 рублей 00 копеек; №, открытого и обслуживаемого в филиале ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге (в настоящее время АО «Газпромбанк») по адресу: 191124, г.Санкт-Петербург, ул.Лафонская, д.3, лит.А, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 375 рублей 76 копеек; №, открытого и обслуживаемого в Северо- Западном Банке ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербурга (в настоящее время ПАО «Сбербанк») по адресу: 190020, г.Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д.30, корп.1, лит.А, пом. 2Н, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 808 рублей 64 копейки; №, открытого и обслуживаемого в Северо-Западном Банке ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербурга (в настоящее время ПАО «Сбербанк») по адресу: 190020, г.Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д.30. корп.1, лит.А, пом.2Н, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 470 050 рублей 64 копейки; №, открытого и обслуживаемого в филиале ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге (в настоящее время АО «Газпромбанк») по адресу: 191124, г.Санкт-Петербург, ул.Лафонская, д.3, лит.А, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 93 031 рубль 20 копеек; №, открытого и обслуживаемого в филиале ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге (в настоящее время АО «Газпромбанк») по адресу: 191124, г.Санкт-Петербург, ул.Лафонская, д.3, лит.А, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 777 рублей 44 копейки; №, открытого и обслуживаемого в филиале ОПЕРУ ОАО Банк «ВТБ» в Санкт-Петербурге (в настоящее время ПАО «ВТБ») по адресу: 198097, г.Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.47, лит.А, пом.3Н, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 372 рубля 00 копеек; №, открытого и обслуживаемого в филиале ОПЕРУ ОАО Банк «ВТБ» в Санкт-Петербурге (в настоящее время ПАО «ВТБ») по адресу: 198097, г.Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.47, лит.А, пом.3Н, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 565 рублей 60 копеек; №, открытого и обслуживаемого в филиале ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге (в настоящее время АО «Газпромбанк») по адресу: 191124, г.Санкт-Петербург, ул.Лафонская, д.3, лит.А, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 770 162 рубля 40 копеек; №, открытого и обслуживаемого в Северо-Западном Банке ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербурга (в настоящее время ПАО «Сбербанк») по адресу: 190020, г.Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д.30, корп.1, лит.А, пом.2Н, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310 340 рублей 00 копеек; №, открытого и обслуживаемого в филиале ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге (в настоящее время АО «Газпромбанк») по адресу: 191124, г.Санкт-Петербург, ул.Лафонская, д.3, лит.А, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 744 рубля 56 копеек; №, открытого и обслуживаемого в филиале ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге (в настоящее время АО «Газпромбанк») по адресу: 191124, г.Санкт-Петербург, ул.Лафонская, д.3, лит.А, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 293 121 рубль 44 копейки; №, открытого и обслуживаемого в филиале ОПЕРУ ОАО Банк «ВТБ» в Санкт-Петербурге (в настоящее время ПАО «ВТБ») по адресу: 198097, г.Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.47, лит.А, пом.3Н, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 916 рублей 00 копеек; №, открытого и обслуживаемого в филиале ОПЕРУ ОАО Банк «ВТБ» в Санкт-Петербурге (в настоящее время ПАО «ВТБ») по адресу: 198097, г.Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.47, лит.А, пом.3Н, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 818 рублей 40 копеек; №, открытого и обслуживаемого в филиале ОПЕРУ ОАО Банк «ВТБ» в Санкт-Петербурге (в настоящее время ПАО «ВТБ») по адресу: 198097, г.Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.47, лит.А, пом.3Н, по платежному поручению № от 12.01.2015 на сумму 684 683 рубля 20 копеек (с НДС), в которую входила сумма по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 185 590 рублей 40 копеек (с НДС); №,открытого и обслуживаемого в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» по адресу: 190020, г.Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д.30, корп.1, лит.А, пом.2Н, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 156 рублей 18 копеек (с НДС), а всего на общую сумму 4 088 533 рубля 62 копейки, на вышеуказанный расчетный счет ООО Румбекс» в качестве компенсации за якобы понесенные исполнителем затраты за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, то есть за 1,2, 3, 4 кварталы ДД.ММ.ГГГГ года и 1,2 кварталы ДД.ММ.ГГГГ года по оплате проживания иногородних работников. В свою очередь он (Бессонов О.В.), занимая руководящую должность в ООО «Румбекс», имея по своему служебному положению доступ к управлению расчетным счетом ООО «Румбекс», получив реальную возможность воспользоваться полученными от заказчика денежными средствами, которые были зачислены в рамках договоров: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №Р44-15 на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ, совершил финансовые операции по перечислению денежных средств, полученных в результате предоставления подложных учетных документов, в крупном размере. Реализуя свой преступный умысел он ( Бессонов О.В.), используя вышеназванный расчетный счет ООО «Румбекс», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил следующие операции по перечислению денежных средств: на расчетный счет ООО «Партнерство «Развитие» (ОГРН 1127847551303, ИНН 7814551419) №, открытый в Северо-Западном филиале ОАО АКБ «Росбанк» (в настоящее время Северо-Западный филиал ПАО «Росбанк») по адресу: г.Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, <адрес>, одной финансовой операцией, совершенной ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 132 800 рублей 00 копеек; на расчетный счет ООО «Партнерство «Развитие» (ОГРН 1127847551303, ИНН 7814551419) №, открытый в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» (в настоящее время Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк»), по адресу: г.Санкт-Петербург, <адрес>. корп.1, лит.А, пом.15Н, 16Н, одной финансовой операцией, совершенной ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 374 288 рублей 00 копеек; на расчетный счет ООО «Энергия» (ОГРН 1117847240587, ИНН 7810830080), №, открытый в Дополнительном офисе №41 «Ленсовета,88» в г.Санкт-Петербурге Филиала №7806 ВТБ24 (ПАО) (в настоящее время филиал №7806 ПАО Банк «ВТБ») по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Ленсовета, д.88, двумя финансовыми операциями, совершенными соответственно 11.03.2015 на сумму 374 886 рублей 00 копеек и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 288 рублей 00 копеек; на расчетный счет ООО «Энергия» (ОГРН 1117847240587, ИНН 7810830080) №, открытый в отделении 515 «Сенная площадь» филиал «Северная Столица» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Ефимова, д.4А, одной финансовой операцией, совершенной ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 254 рубля 00 копеек, а всего на общую сумму 3 102 516 рублей 00 копеек. Указанными преступными финансовыми операциями он (Бессонов О.В.), придал преступно полученным им (Бессоновым О.В.) денежным средствам законный характер денежных расчетов в рамках предпринимательской деятельности, получив реальную возможность распоряжаться ими при зачислении денежных средств на банковский счет ООО «Румбекс» в рамках оплаченных работ по вышеуказанным договорам. При этом какие-либо услуги ООО «Энергия» и ООО «Партнерство «Развитие», в том числе по размещению работников, не оказывало. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он (Бессонов О.В.), с использованием своего служебного положения, совершил легализацию (отмывание) денежных средств в сумме 3 102 516 рублей 00 копеек, приобретенных в результате совершения им преступления, связанных с использованием заведомо подложных документов, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В ходе судебного разбирательства Бессоновым О.В. и его защитником – адвокатом Синькевичем Е.И. было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Бессонова О.В. в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. При этом последствия прекращения уголовного преследования по данному основанию, как указал Бессонов О.В., ему понятны.

Суд, выслушав мнение участников процесса, приходит к следующему.

Согласно ч.2 ст.15 УК РФ деяния, предусматривающие ответственность по ч.3 ст.327 (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N162-ФЗ, от 07.03.2011 N26-ФЗ, от 07.12.2011 N420-ФЗ) и по п.«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ, относятся к преступлениям небольшой и средней тяжести соответственно.

В соответствии со ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло 2 года, а со дня совершения преступления средней тяжести истекло 6 лет.

Поскольку со дня совершения указанных преступлений прошло более 6 лет, Бессонов О.В. на прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности согласен, уголовное дело подлежит прекращению в соответствии с п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ.

Оснований для прекращения уголовного дела в отношении подсудимого по иным, реабилитирующим основаниям, не имеется.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст.ст.81,82 УПК РФ.

Помимо прочего, согласно разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в Постановлении Пленума от 13.10.2020 №23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», при наличии оснований для прекращения уголовного дела, в том числе нереабилитирующих, суд оставляет гражданский иск без рассмотрения, указав в решении, что за истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

С учетом изложенного, гражданский иск АО «Адмиралтейские верфи» о взыскании с Бессонова О.В. денежных средств в счет возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба (с учетом неоднократных уточнений в части объема предъявленных требований), подлежит оставлению без рассмотрения, с разъяснением истцу права на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Кроме того, принимая решение суд учитывает и то, что ДД.ММ.ГГГГ рамках данного уголовного дела судом было разрешено наложение ареста на имущество Бессонова О.В. – его <адрес> в г.Санкт-Петербурге, на весь период предварительного следствия, который был наложен фактически ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ было разрешено наложение ареста на транспортное средство Бессонова О.В. марки «Инфинити QX70», 2013 года выпуска, который был наложен фактически ДД.ММ.ГГГГ, однако при назначении дела к слушанию судом срок наложения ареста не продлевался, в ходе судебного разбирательства стороной обвинения ходатайств, в том числе в порядке ст.230 УПК РФ, о продлении срока наложения ареста на вышеуказанное имущество не заявлялось, ввиду чего разрешение вопроса о снятии арестов не требуется, т.к. в настоящее время фактически указанные аресты не действуют.

Руководствуясь изложенным и в соответствии со ст.254 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Бессонова Олега Васильевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.327 (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N162-ФЗ, от 07.03.2011 N26-ФЗ, от 07.12.2011 N420-ФЗ), п.«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ, в соответствии с п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в отношении Бессонова О.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Гражданский иск АО «Адмиралтейские верфи» (со всеми уточнениями) о взыскании с Бессонова О.В. в счет возмещения причиненного преступлением ущерба оставить без рассмотрения, разъяснив, что за истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- справку о наличии счетов в ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «Партнерство «Развитие», выписку по операциям и счетам данного юридического лица из ПАО «Промсвязьбанк», диски с выписками по счету общества из ПАО «Росбанк», ПАО Банк «ВТБ» и из ПАО «Сбербанк России», копии юридических (регистрационных/ банковских) дел ООО «Партнерство «Развитие», хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- диск с выписками по счету из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Румбекс», копия юридического (регистрационного/банковского) дела ООО «Румбекс», хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- копии юридических (регистрационных/банковских) дел ООО «Энергия» из АО «Райффайзенбанк», ОАО «Мастер-Банк» и ПАО Банк ВТБ (как на бумажных носителях, так и на дисках), выписки по операциям по счетам ООО «Энергия», как на бумажных носителях, так и на дисках, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- юридическое дело банка АО «АБ «Россия» в отношении ООО «Прометей», хранящееся при материалах уголовного дела, - возвратить АО «АБ «Россия»;

- выписку по операциям по счету ООО «Прометей» и сведения об IP-адресах, полученные в АО «АБ «Россия», хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- юридическое дело банка АО «АБ «Россия» в отношении ООО «Плутон», хранящееся при материалах уголовного дела, - возвратить АО «АБ «Россия»;

- выписку по операциям по счету ООО «Плутон» и сведения об IP-адресах, полученные в АО «АБ «Россия», хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- регистрационное дело в отношении ООО «Плутон», хранящееся при материалах уголовного дела, - возвратить в МИНФС России №15 по г.Санкт-Петербургу;

- регистрационное дело в отношении ООО «Прометей», хранящееся при материалах уголовного дела, - возвратить в МИНФС России №15 по г.Санкт-Петербургу;

- регистрационное дело в отношении ООО «Партнерство «Развитие», хранящееся при материалах уголовного дела, - возвратить в МИНФС России №15 по г.Санкт-Петербургу;

- регистрационное дело в отношении ООО «Энергия», хранящееся при материалах уголовного дела, - возвратить в МИНФС России №15 по г.Санкт-Петербургу;

- регистрационное дело в отношении ООО «Румбекс», хранящееся при материалах уголовного дела, - возвратить в МИНФС России №15 по г.Санкт-Петербургу;

- договоры оказания гостиничных услуг, заключенные с ООО «Румбекс», счета ООО «Румбекс» на оплату в пользу ООО «Плутон», ООО «Прометей», ООО «Партнерство «Развитие», ООО «Энергия», счета фактуры и платежные поручения к ним, акты оказания ООО «Румбекс» услуг указанными организациями, справки со сведениями по проживанию сотрудников ООО «Румбекс» в гостиницах, лист формата А4 с надписью «сведения по полученным деньгам от Адмиралтейских верфей…», изъятые в ООО «Румбекс», хранящиеся при материалах уголовного дела, - уничтожить;

- копии и оригиналы договоров оказания услуг, заключенных между ООО «Румбекс» и АО «Адмиралтейские верфи» с приложениями, акты о возмещении АО «Адмиралтейские верфи» расходов по проезду и проживаю работников ООО «Румбекс» со счетами и счет-фактурами к ним, изъятые в ООО «Румбекс», хранящиеся при материалах уголовного дела, - возвратить ООО «Румбекс»;

- 2 жестких диска и системный блок, изъятые у ООО «Румбекс», хранящиеся при материалах уголовного дела, – возвратить ООО «Румбекс» после удаления всей содержащейся на данных носителях информации;

- оригиналы и копии всех финансово-хозяйственных документов в отношении ООО «Румбекс», изъятые в АО «Адмиралтейские верфи», в том числе договоры, заключенные между указанными юридическими лицами на оказание услуг с их дополнительными соглашениями, приложениями, образцами приложений и протоколами о привлечении ООО «Румбекс», письмами на имя генерального директора ООО «Румбекс», акты о возмещении расходов ООО «Румбекс» по проезду и проживанию работников со счетами и счет-фактурами, платежными поручениями, а также справками со сведениями о проживании работников ООО «Румбекс» в различные периоды в гостиницах, копии договоров о предоставлении гостиничных услуг также со счетами на оплату и счет-фактурами, документы по расчету стоимости компенсации расходов ООО «Румбекс», хранящиеся в КХВД Мо МВД России на ОВ и РО г.Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. - возвратить АО «Адмиралтейские верфи».

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд через Кировский районный суд г.Санкт-Петербурга в течение 15 суток со дня его вынесения.

Лицо, в отношении которого прекращено уголовное дело, вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, а также подавать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Председательствующий судья Ю.С. Кораблина