Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании, материалы уголовного дела в отношении ФИО5 о, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, не работающего, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.165, п. «б» ч.2 ст.165. п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного расследования ФИО5 о обвиняется в совершении трёх эпизодов причинения имущественного ущерба владельцу имущества путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб, при следующих обстоятельствах. ФИО5 о, являясь на основании протокола № 1 от 06.06.2014 общего собрания учредителей жилищно-строительного кооператива «Предгорье», председателем правления ЖСК «Предгорье», зарегистрированного 04.10.2013 по адресу: <...>, действуя на основании Устава ЖСК «Предгорье», утвержденного 04.10.2013, согласно которого он имеет право без доверенности действовать от имени ЖСК и осуществлять свою деятельность в соответствии с Уставом ЖСК, решениями общих собраний и правления ЖСК (пункт 6.3.1 Устава); заключать с лицами, вступающими в ЖСК гражданско-правовые договоры о приобретении жилой и (или) иной недвижимости в ЖСК и подписывать все необходимые документы (пункт 6.3.5 Устава); самостоятельно принимать решения о заключении от имени ЖСК договоров, сумма которых не превышает сумму в 3000000 рублей (пункт 6.3.13 Устава); подписывает платежные и финансовые документы совместно со штатным бухгалтером (пункт 6.3.16 Устава); осуществляет контроль за ведением реестра членов ЖСК и контроль за осуществлением бухгалтерского учета организацией делопроизводства (пункт 6.3.18 Устава); при осуществлении прав и исполнения обязанностей должен действовать в интересах ЖСК добросовестно и разумно, и обязан возместить убытки, причиненные по его вине (пункт 6.4 Устава), то есть, ФИО5 обладая административно-хозяйственными и распорядительными функциями, при отсутствии у него разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...> понимая, что для его строительства требуется разрешение, которое им в установленном порядке получено не было, а также соответствии проектно-сметной документации, получение заключений государственной экспертизы о составлении проекта многоквартирного дома требованиям законодательства РФ в сфере строительства, в нарушение требований ст. ст. 51, 52 Градостроительного кодекса РФ, а также ч. 3 ст. 110 Жилищного Кодекса РФ, согласно которой Жилищно-строительный кооператив выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию многоквартирного дома с выданным такому кооперативу разрешением на строительство, то есть, обладая административно-хозяйственными и распорядительными функциями, разместил в средствах массовой информации, сети Интернет, в офисе агентства недвижимости «Мой Дом» объявления о возможности приобретения гражданами жилья на этапе строительства в указанном домовладении.

После чего, ФИО5, 06.06.2014, в неустановленное следствием время, не имея разрешения на строительство жилого дома, проигнорировал установленный законом порядок привлечения денежных средств граждан, связанный с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, находясь в агентстве недвижимости «Мой дом» по адресу: г. Горячий Ключ, <адрес> скрыл от Потерпевший №1 информацию о противозаконности своих действий и отсутствии необходимой разрешительной документации для осуществления строительных работ, заключил договор №«...» об участии в ЖСК «Предгорье» с Потерпевший №1, убедил передать денежные средства в сумме 1 520 000 рублей, убедив ее в том, что указанный многоквартирный дом будет введен в эксплуатацию в 1 квартале 2016 года, а также в том, что она сможет получить жилое помещение в предчистовой отделке, пригодное в дальнейшем для проживания.

Так, ДД.ММ.ГГГГФИО5 О. находясь в агентстве недвижимости «Мой дом» по адресу: <адрес> «д» заключил с Потерпевший №1 договор об участии в ЖСК «Предгорье», согласно условий договора об участии в ЖСК «Предгорье» от 06.06.2014, предметом договора является участие Потерпевший №1 в деятельности кооператива по строительству жилого помещения – однокомнатной <адрес> литер 1 в многоквартирном доме на земельном участке, расположенном по адресу: г. <адрес>, общая площадь квартиры составляет 40, 93 м2, общая стоимость квартиры составляет 1 637 200 рублей.

Во исполнение условий договора, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время следствием не установлено, Потерпевший №1, будучи обманутой ФИО5, достоверно не зная его истинные намерения, находясь в помещении агентства недвижимости «Мой дом» по адресу: г. Горячий Ключ, <адрес> передала лично ФИО5 денежные средства в сумме 50 000 рублей, в счет приобретения квартиры, расположенной по указанному адресу, о чем был составлен акт передачи денег к договору №«...» об участии в ЖСК «Предгорье».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время следствием не установлено, Потерпевший №1, будучи обманутой ФИО5, достоверно не зная его истинные намерения, находясь в помещении агентства недвижимости «Мой дом» по адресу: г. Горячий Ключ, <адрес> «д», через посредника ФИО2, которая не была осведомлена о его преступных намерениях, передала лично ФИО5 денежные средства в сумме 770 000 рублей, в счет приобретения квартиры, расположенной по указанному адресу, о чем были составлены акты передачи денег к договору №«...» об участии в ЖСК «Предгорье».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время следствием не установлено, Потерпевший №1, будучи обманутой ФИО5, достоверно не зная его истинные намерения, находясь в помещении агентства недвижимости «Мой дом» по адресу: г. Горячий Ключ, <адрес> «д», через посредника ФИО2, которая не была осведомлена о его преступных намерениях, передала лично ФИО5 денежные средства в сумме 700 000 рублей, в счет приобретения квартиры, расположенной по указанному адресу, о чем были составлены акты передачи денег к договору №«...» об участии в ЖСК «Предгорье».

В дальнейшем ФИО5 О., реализуя возникший преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ФИО16 путем обмана, при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере, заведомо зная, что у него отсутствует разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...> понимая, что для его строительства требуется разрешение, которое им в установленном порядке получено не было, а также составление проектно-сметной документации, получение заключений государственной экспертизы о составлении проекта многоквартирного дома требованиям законодательства РФ в сфере строительства, денежные средства полученные от ФИО16 в сумме 200 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ направил на оплату услуг индивидуального предпринимателя ФИО3 за выполнение эксклюзивного проекта 7 этажного многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>ДД.ММ.ГГГГФИО5 О. денежными средствами полученными от ФИО16 в сумме 500 000 рублей оплатил услуги ФИО17 в качестве предоплаты за проектные работы по объекту расположенному по адресу: <адрес>ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500 000 рублей направил на оплату услуг экспертного учреждения ООО «Оборонэкспетиза» за производство заключения эксперта негосударственной строительно-технической экспертизы №«...» от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того ФИО5 О., не имея разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> будучи не уверенным в его получении 25.07.2014 оплатил услуги МУП МО г. Горячий Ключ «Водоконал» по предоставлению технических условий по водоснабжению, водоотведению; 10.06.2015 оплатил услуги ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР» по предоставлению технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям газоснабжения, 07.12.2015 оплатил услуги УЖГХ МО г. Горячий Ключ по предоставлению технических условий на отвод талых и ливневых вод с территории земельного участка расположенного по адресу: <адрес> 09.12.2015 оплатил услуги «Ростелеком» Межрегионального филиала «Юг» Краснодарского филиала МЦТЭТ г. Горячий Ключ по предоставлению технических условий на телефонизацию и подключение к сети интернет объекта «Среднеэтажный многоквартирный жилой дом по пер. Свердлова 1 в г. Горячий Ключ».

Тем самым, ФИО5, реализуя возникший преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба Потерпевший №1, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, получил от Потерпевший №1 в указанный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 28.10.2014 в особо крупном размере, денежные средства в особо крупном размере, на общую сумму 1 520 000 рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, к строительству многоквартирного дома на земельном участке, расположенного по адресу: <...> не приступил, квартиру по условиям договора об участии в ЖСК «Предгорье» от 06.06.2014 не предоставил, тем самым, причинил Потерпевший №1 ущерб на сумму 1 520 000 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО5 о, в неустановленный период времени, точная дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложил ФИО4 создать ЖСК «Южный», где ФИО4 будет номинально числиться председателем, а всю хозяйственную деятельность будет вести ФИО5 О.ФИО4, будучи введенным в заблуждение относительно правомерности совершаемых действий, дал свое согласие на сбор Аббасовым М.О.О. необходимых документов и создание ЖСК «Южный», где председателем ЖСК будет числиться ФИО4

Далее, на основании общего собрания учредителей жилищно-строительного кооператива «Южный» от ДД.ММ.ГГГГ, председателем правления ЖСК «Южный», зарегистрированного 11.12.2014 по адресу: г. Горячий Ключ, <адрес> избран ФИО4 Согласно Устава ЖСК «Южный», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 имеет право без доверенности действовать от имени ЖСК и осуществлять свою деятельность в соответствии с Уставом ЖСК, решениями общих собраний и правления ЖСК (пункт 6.3.1 Устава); заключать с лицами, вступающими в ЖСК гражданско-правовые договоры о приобретении жилой и (или) иной недвижимости в ЖСК и подписывать все необходимые документы (пункт 6.3.5 Устава); самостоятельно принимать решения о заключении от имени ЖСК договоров, сумма которых не превышает сумму в 3000000 рублей (пункт ДД.ММ.ГГГГ Устава); подписывает платежные и финансовые документы совместно со штатным бухгалтером (пункт ДД.ММ.ГГГГ Устава); осуществляет контроль за ведением реестра членов ЖСК и контроль за осуществлением бухгалтерского учета организацией делопроизводства (пункт ДД.ММ.ГГГГ Устава); при осуществлении прав и исполнения обязанностей должен действовать в интересах ЖСК добросовестно и разумно, и обязан возместить убытки, причиненные по его вине (пункт 6.4 Устава), то есть, наделен административно-хозяйственными и распорядительными функциями.

Далее, ФИО5, действуя от имени председателя правления ЖСК «Южный», на основании выданной ему доверенности № №«...» от 09.10.2014, то есть обладая административно-хозяйственными и распорядительными функциями, получил выданное Управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Горячий Ключ разрешение № №«...» от 03.09.2014 на строительство, согласно которому ЖСК «Южный» разрешено строительство объекта малоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> с количеством 3-х этажей. Кроме того, ФИО5 достоверно зная, что в нарушение формы градостроительного плана земельного участка по вышеуказанному адресу, утвержденной приказом Министерства регионального развития РФ от ДД.ММ.ГГГГ№«...», в градостроительном плане отсутствует информация о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, выступая по доверенности <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ от имени председателя ЖСК «Южный» ФИО4, в отсутствие разрешения на строительство четырехэтажного дома, на реконструкцию трехэтажного дома, понимая, что для его строительства требуется разрешение, которое им в установленном порядке получено не было, а также составление проектно-сметной документации, получение заключений государственной экспертизы о соответствии проекта многоквартирного дома требованиям законодательства РФ в сфере строительства, в нарушение требований ст. ст. 51, 52 Градостроительного кодекса РФ, а также ч. 3 ст. 110 Жилищного Кодекса РФ, согласно которой Жилищно-строительный кооператив выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию многоквартирного дома с выданным такому кооперативу разрешением на строительство, разместил в средствах массовой информации, сети Интернет, в офисе агентства недвижимости «Мой Дом» объявления о возможности приобретения гражданами жилья на этапе строительства в указанном домовладении.

После чего, ФИО5 О.ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, с целью получения прибыли от осуществления деятельности по строительству многоквартирного жилого дома в г. Горячий Ключ Краснодарского края, стал привлекать денежные средства у неопределенного круга граждан, желающих приобрести недвижимость в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>

Далее, ФИО5 О. реализуя свой преступный умысел направленный на причинение имущественного ущерба неопределенного круга лиц, путем обмана, действуя по доверенности от председателя ЖСК «Южный», находясь в агентстве недвижимости «Мой дом» по адресу: <адрес> стал сообщать лицам, желающим приобрести жилое помещение, сведения о том, что у него имеются все необходимые документы на строительство многоквартирного дома, заверяя их в том, что указанный многоквартирный дом будет введен в эксплуатацию в 4 квартале 2015 года, а также в том, что граждане - члены ЖСК «Южный» смогут получить жилые помещения в предчистовой отделке, пригодные для дальнейшего проживания.

Далее ФИО5 О. в период времени с 25.11.2014 по 17.08.2015, находясь в помещении агентства недвижимости «Мой дом» по адресу: <адрес> привлек денежные средства граждан, вступивших в члены указанного кооператива для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>

Так, Аббасовым М.О.О. действующим по доверенности от 09.10.2014 № <адрес>6, от имени ФИО4 были заключены следующие договоры, направленные на привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома по указанному адресу:

- ДД.ММ.ГГГГ – договор об участии в ЖСК «Южный» с Потерпевший №77, по которому последним ДД.ММ.ГГГГ в счет приобретения <адрес> на 2 этаже в многоквартирном доме на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, общей площадью 51,6 м2, в помещении агентства недвижимости «Мой дом» по адресу: <адрес> «д», лично передал ФИО5 О., а он получил денежные средства в размере 1 378 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ – договор об участии в ЖСК «Южный» с Потерпевший №71, по которому последней ДД.ММ.ГГГГ в счет приобретения <адрес> на 4 этаже в многоквартирном доме на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, общей площадью 35,86 м2, в помещении агентства недвижимости «Мой дом» по адресу: <адрес> «д», лично передала ФИО5 О., а он получил денежные средства в размере 1 000 010 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ – договор об участии в ЖСК «Южный» с Потерпевший №73, по которому последней ДД.ММ.ГГГГ в счет приобретения <адрес> на 1 этаже в многоквартирном доме на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> общей площадью 39,39 м2, в помещении агентства недвижимости «Мой дом» по адресу: <адрес> «д», лично передала ФИО5 О., а он получил денежные средства в размере 967 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ – договор об участии в ЖСК «Южный» с Потерпевший №56 по которому последней ДД.ММ.ГГГГ в счет приобретения <адрес> на 3 этаже в многоквартирном доме на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> общей площадью 40,21 м2, в помещении агентства недвижимости «Мой дом» по адресу: <адрес> «д», лично передала ФИО5 О., а он получил денежные средства в размере 850 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ – договор об участии в ЖСК «Южный» с Потерпевший №67 по которому последней ДД.ММ.ГГГГ в счет приобретения <адрес> на 4 этаже в многоквартирном доме на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> В, общей площадью 51,06 м2, в помещении агентства недвижимости «Мой дом» по адресу: <адрес> «д», лично передала ФИО5 О., а он получил денежные средства в размере 930 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ – договор об участии в ЖСК «Южный» с Потерпевший №54 по которому последней ДД.ММ.ГГГГ в дневное время более точное время следствием не установлено в счет приобретения <адрес> на 4 этаже в многоквартирном доме на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> В, общей площадью 43,99 м2, в помещении агентства недвижимости «Мой дом» по адресу: <адрес> «д», лично передала ФИО5 О., а он получил денежные средства в размере 1 281 800 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ – договор об участии в ЖСК «Южный» с Потерпевший №60 по которому последней ДД.ММ.ГГГГ в дневное время более точное время следствием не установлено в счет приобретения <адрес> на 2 этаже в многоквартирном доме на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> В, общей площадью 39 м2, в помещении агентства недвижимости «Мой дом» по адресу: <адрес> «д», лично передала ФИО5 О., а он получил денежные средства в размере 967 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ – договор об участии в ЖСК «Южный» с Потерпевший №63 по которому последней ДД.ММ.ГГГГ в счет приобретения <адрес> на 1 этаже в многоквартирном доме на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, г. Горячий Ключ, <адрес> В, общей площадью 39 м2, в помещении агентства недвижимости «Мой дом» по адресу: <адрес> «д», лично передала ФИО5 О., а он получил денежные средства в размере 300 000 рублей;

Далее, ФИО5 О., введя в заблуждение членов ЖСК «Южный», о том, что он закончит строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> убедил их обратиться в Горячеключевской суд с исковыми требованиями о признании права собственности на жилые помещения за членами ЖСК «Южный», расположенные в многоквартирном доме по адресу: <адрес> данные исковые требования 06.06.2016 Горячеключевской суд удовлетворил в полном объеме. Согласно которых, в том числе за Потерпевший №77, Потерпевший №71, Потерпевший №73, ФИО18, Потерпевший №67, Потерпевший №54, Потерпевший №60 и Потерпевший №63 признано право собственности на квартиры, расположенные в многоквартирном доме расположенном по адресу: <адрес>

В дальнейшем ФИО5 О., реализуя возникший преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба неопределенному кругу лиц путем обмана, при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере, действуя единым преступным умыслом, заведомо зная, что строительные работы по предоставлению жилых помещений членам ЖСК «Южный» необходимы в целях выполнения договоров участия с гражданами, решил указанные виды работ в полном объеме не выполнять, ввел многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, в эксплуатацию, и предоставил членам ЖСК «Южный» жилые помещения в ненадлежащем, согласно условий заключенных договоров участия в ЖСК «Южный», виде. Так, при сдаче и вводе дома в эксплуатацию, ФИО5 О. не организовал выполнение следующих видов работ: установку цементной стяжки в подъезде, устройство межэтажных лестниц в подъезде керамической плиткой, шпаклевку и покраску стен в подъезде, устройство входа в подъезд ступеньками и козырьком, устройство балконов металлопластиковыми стеклопакетами, штукатурку и гидроизоляцию стен подвального помещения, не обеспечил подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в полном объеме, прилегающую территорию к многоквартирному дому, расположенному по адресу: <адрес> не благоустроил. В результате невыполнения указанных видов работ, действиями ФИО5 О. причинен имущественный ущерб собственникам жилых помещений на сумму 8 485 310 рублей.

Тем самым, ФИО5 О., реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба неопределенному кругу лиц путем обмана, при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере, своими преступными действиями, причинил ущерб Потерпевший №77 в сумме 1 378 000 рублей, Потерпевший №71 в сумме 1 000 010 рублей, Потерпевший №73 в сумме 967 000 рублей, ФИО18 в сумме 850 000 рублей, Потерпевший №67 в сумме 930 000 рублей, Потерпевший №54 в сумме 1 281 800 рублей, Потерпевший №60 в сумме 967 000 рублей, Потерпевший №63 в сумме 1 111 500 рублей,

Таким образом, ФИО5 О. в период времени с 25.11.2014 по 17.08.2015, действуя по доверенности от председателя правления ЖСК «Южный», обладая административно-хозяйственными и распорядительными функциями, получил от членов ЖСК «Южный» денежные средства в счет приобретения ими жилых помещений, взятые на себя обязательства перед членами ЖСК «Южный» в полном объеме не выполнил, многоквартирный жилой дом в надлежащем состоянии, согласно заключенных договоров, не сдал, жилые помещения, пригодные для проживания членам ЖСК «Южный» не предоставил, прилегающую территорию к многоквартирному дому, расположенному по адресу: <адрес> не благоустроил, привлеченные им денежные средства граждан потратил на цели не связанные со строительством, тем самым, ФИО5 О. причинил имущественный ущерб членам ЖСК «Южный» путем обмана, при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере, следующим гражданам: Потерпевший №77 в сумме 1 378 000 рублей, Потерпевший №71 в сумме 1 000 010 рублей, Потерпевший №73 в сумме 967 000 рублей, Потерпевший №56 в сумме 850 000 рублей, Потерпевший №67 в сумме 930 000 рублей, Потерпевший №54 в сумме 1 281 800 рублей, Потерпевший №60 в сумме 967 000 рублей, Потерпевший №63 в сумме 1 111 500 рублей, а всего на сумму 8 485 310 рублей.

Согласно заключению эксперта строительно-технической экспертизы №«...» от ДД.ММ.ГГГГ общая стоимость затрат в денежном эквиваленте (включая строительные материалы, выполнение работ, машины и механизмы), потраченных на имеющийся неоконченный строительством многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу : <адрес> составляет 23 412 096 рублей.

Он же, ФИО5 о, являясь на основании протокола №«...» от 21.02.2014 общего собрания учредителей жилищно-строительного кооператива «Дубовая Роща», председателем правления ЖСК «Дубовая Роща», зарегистрированного 28.02.2014 по адресу: г. Горячий Ключ, <адрес>, действуя на основании Устава ЖСК «Дубовая Роща», утвержденного 21.02.2014, согласно которого он имеет право без доверенности действовать от имени ЖСК и осуществлять свою деятельность в соответствии с Уставом ЖСК, решениями общих собраний и правления ЖСК (пункт 6.3.1 Устава); заключать с лицами, вступающими в ЖСК гражданско-правовые договоры о приобретении жилой и (или) иной недвижимости в ЖСК и подписывать все необходимые документы (пункт 6.3.5 Устава); самостоятельно принимать решения о заключении от имени ЖСК договоров, сумма которых не превышает сумму в 3000000 рублей (пункт 6.3.13 Устава); подписывает платежные и финансовые документы совместно со штатным бухгалтером (пункт 6.3.16 Устава); осуществляет контроль за ведением реестра членов ЖСК и контроль за осуществлением бухгалтерского учета организацией делопроизводства (пункт 6.3.18 Устава); при осуществлении прав и исполнения обязанностей должен действовать в интересах ЖСК добросовестно и разумно, и обязан возместить убытки, причиненные по его вине (пункт 6.4 Устава), то есть, обладая административно-хозяйственными и распорядительными функциями, ФИО5, при наличии у него разрешения №«...» от 27.03.2014 на строительство объекта капитального строительства «Многоквартирный малоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественно-делового и коммерческого назначения» по указанному адресу, со следующими характеристиками: количество этажей – 3, количество квартир – 56, понимая и заранее планируя незаконное возведение 4 и 5 этажей указанного многоквартирного жилого дома, не имея разрешения на надстройку еще двух этажей, а именно на реконструкцию 3-х этажного жилого дома с надстройкой двух этажей, заранее не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, не имея реальной финансовой и иной возможности в исполнении взятых на себя обязательств, в виду отсутствия финансовых средств, осознавая, что для строительства требуется разрешение на реконструкцию 3-х этажного жилого дома с надстройкой еще двух этажей, которое им в установленном порядке получено не было, а также составление проектно-сметной документации, получение заключений государственной экспертизы о соответствии проекта многоквартирного дома требованиям законодательства РФ в сфере строительства, в нарушение требований ст. ст. 51, 52 Градостроительного кодекса РФ, а также ч. 3 ст. 110 Жилищного Кодекса РФ, согласно которой Жилищно-строительный кооператив выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию многоквартирного дома с выданным такому кооперативу разрешением на строительство, то есть, обладая административно-хозяйственными и распорядительными функциями, разместил в средствах массовой информации, сети Интернет, в офисе агентства недвижимости «Мой Дом» объявления о возможности приобретения гражданами жилья на этапе строительства в указанном домовладении.

После чего, ФИО5 12.03.2014, в неустановленное следствием время, не имея разрешения на надстройку еще двух этажей, а именно на реконструкцию 3-х этажного жилого дома с надстройкой двух этажей, а также технических условий для присоединения к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к сетям водоснабжения, водоотведения, вывоза твердо-бытовых отходов, проигнорировал установленный законом порядок привлечения денежных средств граждан, связанный с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в нарушение указанных требований закона, с целью получения прибыли от осуществления деятельности по строительству многоквартирного жилого дома в г. Горячий Ключ Краснодарского края, стал привлекать денежные средства у неопределенного круга граждан, желающих приобрести недвижимость в строящемся многоквартирном доме.

Далее, ФИО5 О., являясь председателем ЖСК «Дубовая Роща», находясь в агентстве недвижимости «Мой дом» по адресу: <адрес> «д», стал сообщать лицам, желающим приобрести жилое помещение, сведения о том, что у него имеются все необходимые документы на строительство многоквартирного дома, заверял в том, что указанный многоквартирный дом будет введен в эксплуатацию в 1 квартале 2015 года, а также в том, что граждане - члены ЖСК «Дубовая Роща» смогут получить жилые помещения в предчистовой отделке, пригодные для дальнейшего проживания.

Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Аббасов МО.О., находясь в помещении агентства недвижимости «Мой дом» по адресу: <адрес> «д», привлек денежные средства граждан, вступивших в члены указанного кооператива для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

Так, Аббасовым М.О.О. как председателем ЖСК «Дубовая Роща» были заключены следующие договоры, направленные на привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома по указанному адресу:

- ДД.ММ.ГГГГ договор об участии в ЖСК «Дубовая Роща» с Потерпевший №41 по которому последней ДД.ММ.ГГГГ в счет приобретения <адрес> на 4 этаже в многоквартирном доме на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> общей площадью 52,4 м2, в помещении агентства недвижимости «Мой дом» по адресу: <адрес> «д», лично передала ФИО5 О., а он получил денежные средства в размере 1 300 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ договор об участии в ЖСК «Дубовая Роща» с Потерпевший №10 по которому последней ДД.ММ.ГГГГ в счет приобретения <адрес> на 2 этаже в многоквартирном доме на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> общей площадью 56,83 м2, в помещении агентства недвижимости «Мой дом» по адресу: <адрес> «д», лично передала ФИО5 О., а он получил денежные средства в размере 1 104 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ договор об участии в ЖСК «Дубовая Роща» с Потерпевший №46 по которому последней ДД.ММ.ГГГГ в счет приобретения <адрес> на 3 этаже в многоквартирном доме на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> общей площадью 77,31 м2, в помещении агентства недвижимости «Мой дом» по адресу: <адрес> «д», лично передала ФИО5 О., а он получил денежные средства в размере 1 256 350 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ договор об участии в ЖСК «Дубовая Роща» с Потерпевший №21 по которому последней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет приобретения <адрес> на 3 этаже в многоквартирном доме на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> общей площадью 55,2 м2, в помещении агентства недвижимости «Мой дом» по адресу: <адрес> «д», лично передала ФИО5 О., а он получил денежные средства в размере 1 485 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ договор об участии в ЖСК «Дубовая Роща» с Потерпевший №18 по которому последним ДД.ММ.ГГГГ в счет приобретения <адрес> на 4 этаже в многоквартирном доме на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> общей площадью 36,52 м2, в помещении агентства недвижимости «Мой дом» по адресу: <адрес> «д», лично передал ФИО5 О., а он получил денежные средства в размере 950 000 рублей;

В дальнейшем ФИО5 О. реализуя возникший преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба неопределенному кругу лиц путем обмана, при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере, действуя единым преступным умыслом, заведомо зная, что строительные работы по предоставлению жилых помещений членам ЖСК «Дубовая Роща» необходимы в целях выполнения договоров участия с гражданами, решил указанные виды работ в полном объеме не выполнять, многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, в эксплуатацию не ввел, членам ЖСК «Дубовая Роща» жилые помещения в надлежащем виде, согласно условий заключенных договоров участия в ЖСК «Дубовая Роща», не предоставил. Так, при строительстве дома, ФИО5 О. не организовал выполнение следующих видов работ: изготовление кровли выполнил не в полном объеме ( на 80%), лестницы, балконы и лоджии выполнены не в полном объеме (на 60%), окна металлопластиковые выполнены не в полном объеме (на 20%), двери металлические, межкомнатные и входные двери в квартирах отсутствуют, покрытие полов не выполнено, внутренняя отделка не выполнена, устройство крыльца, отмостки, ступеней и пандуса не выполнены, отопление, вентеляция, кондиционирование не выполнено, водоснабжение и канализация не выполнены, электричество и освещение не выполнено, благоустройство прилегающей территории не выполнил. В результате невыполнения указанных видов работ, действиями ФИО5 О. причинен имущественный ущерб гражданам на сумму 6 095 350 рублей.

Тем самым, ФИО5 О., реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба неопределенному кругу лиц путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере, своими преступными действиями, причинил ущерб Потерпевший №41 в сумме 1 300 000 рублей, Потерпевший №10 в сумме 1 104 000 рублей, Потерпевший №46 в сумме 1 256 350 рублей, Потерпевший №21 в сумме1 485 000 рублей, Потерпевший №18 в сумме 950 000 рублей, а всего на сумму 6 095 350 рублей.

Таким образом, ФИО5 О. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь председателем правления ЖСК «Дубовая Роща», обладая административно-хозяйственными и распорядительными функциями, получил от членов ЖСК «Дубовая Роща» денежные средства в счет приобретения ими жилых помещений, взятые на себя обязательства перед членами ЖСК «Дубовая Роща» в полном объеме не выполнил, многоквартирный жилой дом в надлежащем состоянии, согласно заключенных договоров, не сдал, жилые помещения, пригодные для проживания членам ЖСК «Дубовая Роща» не предоставил, прилегающую территорию к многоквартирному дому, расположенному по адресу: <адрес> не благоустроил. Тем самым, ФИО5 О, взятые на себя обязательства по предоставлению вышеуказанным лицам оплаченные ими жилые помещения, согласно договоров, привлеченные им денежные средства граждан потратил на цели не связанные со строительством, причинив имущественный ущерб членам ЖСК «Дубовая Роща» путем обмана, при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере Потерпевший №41 в сумме 1 300 000 рублей, Потерпевший №10 в сумме 1 104 000 рублей, Потерпевший №46 в сумме 1 256 350 рублей, Потерпевший №21 в сумме1 485 000 рублей, Потерпевший №18 в сумме 950 000 рублей, а всего на сумму 6 095 350 рублей.

Согласно заключению эксперта 62/2018 от ДД.ММ.ГГГГ строительно - технической экспертизы стоимость фактически выполненных работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: г. Горячий Ключ, <адрес> составляет 89 294 416 рублей.

В ходе судебного заседания защитник подсудимого ФИО5 – адвокат ФИО33 заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении его подзащитного в соответствии с требованиями п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, указывая, что вменяемые его подзащитному по уголовному делу действия, предусмотренные частью 2 ст.165 УК РФ по эпизоду ЖСК «Южный» охватываются периодом с 25.11.2014г. по 17.08.2015г., по эпизоду ЖСК «Дубовая роща» с 12.03.2014г. по 16.07.2015г., по эпизоду в отношении Потерпевший №1 с 06.06.2014г. по 28.10.2014г., преступление, предусмотренное п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ относится к категории средней тяжести и срок давности уголовного преследования по нему истекает через 6 лет с момента совершения. Со времени совершения вменяемых подсудимому действий прошло более 6 лет.

Подсудимый ФИО5 поддержал заявленное ходатайство и не возражал против прекращения дела по не реабилитирующим основаниям.

Адвокат ФИО15 в интересах своего подзащитного поддержал заявленное ходатайство и настаивал на его удовлетворении.

Государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного дела, так как со дня совершения подсудимым преступлений истекли сроки привлечения его к уголовной ответственности.

Участвующие в судебном заседании потерпевшие: Потерпевший №63, Потерпевший №71, Потерпевший №73 и Потерпевший №67, не возражали против удовлетворения заявленного ходатайства, в свою очередь настаивали на обязании подсудимого, до рассмотрения уголовного дела по существу, выполнить все условия договоров заключенных ранее между ними и ФИО5.

Суд, выслушав стороны, находит заявленное ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ч. 1 ст. 239 УПК РФ в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части первой, частью второй статьи 24 и пунктами 3 - 6 части первой статьи 27 УПК РФ, а также в случае отказа прокурора от обвинения в порядке, установленном частью седьмой статьи 246 настоящего Кодекса, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

Пунктом 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ предусмотрено, что … возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В силу п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ максимальное наказание за данное преступление не превышает пяти лет лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст. 15 УК РФ преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, превышает три года лишения свободы Часть 2 ст. 78 УК РФ гласит, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки : б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести…

Часть 3 ст.78 УК РФ указывает, что течение сроков давности приостанавливается, если лицо,

совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

Согласно предъявленному обвинению ФИО5-о в период с 06.06.2014г. по 28.10.2014г. совершил преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 ст. 165 УК РФ – причинение имущественного ущерба на сумму 1 520 000 рублей владельцу имущества Потерпевший №1 путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб (эпизод в отношении Потерпевший №1).

Согласно предъявленному обвинению ФИО5-о в период с 25.11.2014г. по 17.08.2015г. совершил преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 ст. 165 УК РФ – причинение имущественного ущерба на сумму 8 485 310 рублей владельцам имущества Потерпевший №77, Потерпевший №71, Потерпевший №73, ФИО18, ФИО19, Потерпевший №54, Потерпевший №60, Потерпевший №63 путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб (эпизод ЖСК «Южный»).

Согласно предъявленному обвинению ФИО5-о в период с 12.03.2014г. по 16.07.2015г. совершил преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 ст. 165 УК РФ – причинение имущественного ущерба на сумму 6 095 350 рублей владельцам имущества Потерпевший №41, Потерпевший №10, Потерпевший №46, Потерпевший №21 и Потерпевший №18 путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб (эпизод ЖСК «Дубовая роща»).

К моменту рассмотрения настоящего уголовного дела в суде прошло более 6 лет по каждому эпизоду, вменяемому ФИО5, тем самым истекли сроки давности привлечения ФИО5 к уголовной ответственности по ч.2 ст. 165 УК РФ по каждому эпизоду.

Срок давности привлечении ФИО5 к уголовной ответственности по ч.2 ст.165 УК РФ по эпизоду ФИО34 истек 27.10.2020г., по эпизоду ЖСК «Южный» истек 16.08.2021г., по эпизоду ЖСК «Дубовая роща» истек 15.07.2021г.

Подсудимому ФИО5 разъяснено и известно, что прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности является нереабилитирующим основанием.

Подсудимый ФИО5 согласен с прекращением уголовного дела, по обвинению в совершении им преступлений, предусмотренных частью 2 ст.165 УК РФ (эпизод ЖСК «Южный»), частью 2 ст.165 УК РФ (эпизод ЖСК «Дубовая роща»), частью 2 ст.165 УК РФ (эпизод в отношении Потерпевший №1), по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Суду не представлено доказательств уклонения ФИО5, от следствия или суда, поскольку под уклонением от следствия и суда понимаются любые умышленные действия, совершенные лицом с целью избежать уголовной ответственности за содеянное и поставившие органы расследования или суд перед необходимостью организовать специальные меры розыска на территории всей страны или какой-то ограниченной местности (перемена места жительства, изменение фамилии, проживание по чужим или поддельным документам и т.п.). В розыск ФИО5 не объявлялся.

В связи с изложенным суд считает, что уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО5, обвиняемого в совершении трёх преступлений предусмотренных п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, подлежит прекращению, поскольку истекли сроки давности уголовного преследования.

Препятствий к прекращению производства нет.

Требования потерпевших об обязании подсудимого, до рассмотрения настоящего дела по существу, выполнить условия заключенных между ними и подсудимым договоров, не могут быть судом удовлетворены, поскольку не являются предметом рассмотрения настоящего уголовного дела. Данные требования могут быть разрешены в порядке гражданского судопроизводства, о чём было разъяснено потерпевшим в ходе судебного разбирательства.

В силу п.п. 2, 3 ч. 3 ст. 239 УПК РФ в постановлении о прекращении уголовного дела или уголовного преследования разрешается вопрос о вещественных доказательствах и об отмене меры пресечения.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ст. ст.81,82 УПК РФ.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, избранную подсудимому, суд считает необходимым отменить.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Гражданские иски по делу не заявлялись.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 3 ст. 15, ч.ч. 2, 3 ст.78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, ч.1 ст. 239 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО5 о, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 ст.165 УК РФ (эпизод ЖСК «Южный»), частью 2 ст.165 УК РФ (эпизод ЖСК «Дубовая роща»), частью 2 ст.165 УК РФ (эпизод Потерпевший №1), прекратить по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, примененную в отношении ФИО5, отменить по вступлении настоящего постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано или подано представление в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через городской суд в течение 10 суток.

Председательствующий- подпись