Гражданский кодекс часть 1

Мытищинский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Офтаевой Э.Ю., при секретарях Гусевой А.Д., Порватове А.А., Волковой Е.В., с участием государственных обвинителей – помощников Мытищинского городского прокурора Московской области Павлович И.О., ФИО1, ФИО2, подсудимой ФИО3, защитника-адвоката Дроздова Л.Б. представителя потерпевшего ФИО5, потерпевшего ФИО6, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки РФ, имеющей неполное среднее образование, состоящей в браке, имеющей на иждивении двоих малолетних детей 2010 и 2016 годов рождения, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, судимости не имеющей,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ст.196 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 обвиняется в совершении мошенничества, то есть приобретении права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также в совершении преднамеренного банкротства, то есть совершение руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, которые причинили крупный ущерб.

Указанные преступления были совершены согласно обвинительного заключения при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО3 до сентября 2005 года, точное время следствием не установлено, из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное обогащение, зная о том, что у ООО «Жемчужина», зарегистрированного по адресу: <адрес>, п/о Подосинки, <адрес>, пансионат «Жемчужина», в собственности имеются объекты недвижимости, представляющие высокую рыночную стоимость, вступила в преступный сговор с лицом 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее лицо 1) и неустановленными следствием лицами, совместно с которыми разработала план преступных действий по завладению правом на доли уставного капитала ООО «Жемчужина» с целью дальнейшей перепродажи и обращения полученного дохода в свою пользу и пользу других лиц.

Согласно изменений, вносимых в Устав ООО «Жемчужина», утвержденного общим собранием участников ДД.ММ.ГГГГ, участниками общества являлись ЗАО «Капиталстрой-1», зарегистрированное по адресу: <адрес>, Космодамианская набережная, <адрес>, стр. 3, и гражданин Российской Федерации Потерпевший №1Потерпевший №1. Для обеспечения деятельности общества образован уставной капитал в размере 24 364 230 рублей, состоящий из двух долей: номинальная стоимость доли, принадлежащей ЗАО «Капиталстрой-1», составляет 24 123 000 рублей, размер доли - 99% уставного капитала Общества; номинальная стоимость доли, принадлежащей Потерпевший №1, составляет 241 230 рублей, размер доли - 1% уставного капитала Общества.

При этом доля, принадлежащая ЗАО «Капиталстрой-1», состояла из недвижимого имущества:

-здание пятиэтажное: пансионат, общая площадь 3099,90 кв.м, инв. №, лит. А, объект №;

-здание двухэтажное: столовая, общая площадь 540,10 кв. м, инв. №, лит. А2, объект №;

-здание: гараж, общая площадь 335,50 кв.м., инв. №, лит. В, объект №;

-здание: котельная, общая площадь 295,1 кв.м, инв. №, лит. А, объект №;

-здание: станция перекачки, общая площадь 17,3 кв.м., инв. №, лит. Ж, объект №;

-здание: станция питьевой воды, общая площадь 12 кв. м, инв. №, лит. Е-Е1, объект №;

-сооружение одноэтажное: причалы, площадью 149,50 кв.м, инв. №, лит. А, объект №;

-здание: баня, одноэтажное, общая площадь 13,50 кв. м., инв. №, лит. Д, объект №;

-здание: склад, одноэтажный, общая площадь 327,80 кв.м., инв. №, лиг. Г, объект №;

-здание двухэтажное: эллинг, общая площадь 350,60 кв.м, инв. №, лит. А1, объект №;

-здание трансформаторной, общая площадь 35,9 кв.м., инв. №, лит. Б, объект №;

-здание: уборная, одноэтажный, общая площадь 25,20 кв.м., инв. №, лит. 3, объект №;

-земельный участок - земли промышленности для размещения очистных сооружений, общая площадь 7393 кв. м., кадастровый №;

-земельный участок - земли промышленности для размещения очистных сооружений, общая площадь 25346 кв. м., кадастровый №;

-земельный участок - земли промышленности для размещения очистных сооружений, общая площадь 26038 кв. м., кадастровый №;

-земельный участок для размещения пансионата «Жемчужина», категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, общая площадь 15600 кв. м., кадастровый №.

Право на доли в уставном капитале ООО «Жемчужина» ФИО3 совместно с лицом 1 и иными неустановленными лицами планировали похитить путем незаконной смены учредителей общества, его генерального директора на лиц, подконтрольных им.

Для реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконное приобретение права доли в уставном капитале ООО «Жемчужина», с целью передачи полномочий владельца и руководителя общества несуществующему лицу, в неустановленное время, но не позднее сентября 2005 года, неустановленные лица совместно со ФИО3 и лицом 1 приискали поддельный паспорт гражданина Российской Федерации, серия 45 01 №, на имя ФИО12, фактически умершего ДД.ММ.ГГГГ, вклеив в него фотографию Свидетель №11, с целью дальнейшего совершения от его имени регистрационных и иных действий, связанных с внесением изменений в учредительные и уставные документы ООО «Жемчужина».

Затем неустановленные лица при непосредственном участии ФИО3 и лицом 1 в неустановленном месте изготовили поддельные документы для регистрации перехода права собственности на доли ООО «Жемчужина» от ЗАО «Капиталстрой-1», владеющего 99% доли уставного капитала, и Потерпевший №1, владеющего 1 % уставного капитала, к ФИО12, а именно: заявление - форма 13001, новую редакцию устава ООО «Жемчужина», якобы утвержденную ФИО12ДД.ММ.ГГГГ, документ об уплате госпошлины и протокол собрания участников общества.

При этом, в соответствии с пп. 15 п. 8.1 Устава ЗАО «Капиталстрой-1» решение о совершении крупной сделки принимается решением общего собрания акционеров. Однако, единственный акционер ЗАО «Капиталстрой-1» Свидетель №5 данного решения не принимала. Генеральный директор указанного общества Свидетель №6 договор купли-продажи долей с ФИО12 не заключал.

Кроме того, Потерпевший №1 также договор купли-продажи долей с ФИО12 не заключал и, будучи генеральным директором ООО «Жемчужина», никаких документов в ИФНС не предоставлял.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в Инспекцию ФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>, неустановленные лица предоставили заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (форма № Р14001) от имени генерального директора ООО «Жемчужина» Потерпевший №1, удостоверенное ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес>ФИО13 (реестр №П-2440); заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (форма № Р13001) от имени генерального директора ООО «Жемчужина» Потерпевший №1, удостоверенное ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес>ФИО13 (реестр № П-2441); квитанцию об оплате госпошлины от имени Потерпевший №1; устав ООО «Жемчужина» Новая редакция №, утвержденная решением общего собрания участников протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол общего собрания участников ООО «Жемчужина» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым участники общества - ЗАО «Капиталстрой-1» в лице Свидетель №6 и Потерпевший №1 в присутствии ФИО12 решили на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале вывести из состава участников ЗАО «Капиталстрой-1», Потерпевший №1 и ввести в состав участников ФИО12, внести соответствующие изменения в учредительные и уставные документы, назначить на должность генерального директора ФИО12

Согласно ответа нотариуса <адрес>ФИО13 заявления Потерпевший №1 за реестровым номером №П-2440 она не удостоверяла, он в 2005 году в нотариальную контору не обращался, реестров с индексом 1П нет.

ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией ФНС России по <адрес> зарегистрирован переход права собственности 100% долей в уставном капитале ООО «Жемчужина» от ЗАО «Капиталстрой-1» и Потерпевший №1 к ФИО12

Таким образом, в нарушение Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на основании сфальсифицированных документов ЗАО «Капиталстрой-1» и Потерпевший №1 лишились принадлежащего им имущества - долей ООО «Жемчужина», а неустановленные лица, действовавшие от имени ФИО12 получили возможность распоряжаться имуществом ООО «Жемчужина».

В дальнейшем с целью сокрытия похищенного имущества от возможного взыскания со стороны законных собственников, неустановленные лица при участии ФИО3 и лицо 1 в неустановленном месте изготовили поддельные документы для перехода права собственности на доли ООО «Жемчужина» от ФИО12 к гражданам Республики Латвия ФИО28 и ФИО29, а именно: учредительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, новая редакция устава.

ДД.ММ.ГГГГ в Инспекцию ФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>, неустановленные лица представили следующие документы: квитанцию об оплате госпошлины от имени ФИО12; заявление (форма № Р13001) о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от имени генерального директора ООО «Жемчужина» ФИО12; протокол № общего собрания участников ООО «Жемчужина», проведенного ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, в соответствии с которым участники общества ФИО28 и ФИО29 в присутствии ФИО12 решили на основании Договоров купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ №№,2 вывести из состава участников Общества ФИО12 и ввести ФИО28 и ФИО29, внести изменения в учредительные документы, заключить учредительный договор, утвердить изменения к уставу в Новой редакции №, подтвердить полномочия генерального директора ФИО12; устав ООО «Жемчужина» новая редакция №; учредительный договор ООО «Жемчужина», заключенный ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> между ФИО28 и ФИО29 об учреждении ООО «Жемчужина»; заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (формы № Р14001) от имени генерального директора ООО «Жемчужина» ФИО12

ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией ФНС России по <адрес> зарегистрирован переход права собственности 50% долей в уставном капитале ООО «Жемчужина» от ФИО12 к ФИО28 и 50% долей в уставном капитале от ФИО12 к ФИО29

ДД.ММ.ГГГГ почтовым отправлением неустановленные лица предоставили в Инспекцию ФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>, документы: заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от имени генерального директора ООО «Жемчужина» ФИО12, удостоверенное ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес>ФИО13 (реестр №п-694); квитанция об оплате госпошлины от имени ФИО12; протокол общего собрания участников ООО «Жемчужина», проведенного ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, в соответствии с которым участники общества ФИО28 и ФИО29 в присутствии ФИО12 решили переименовать ООО «Жемчужина» в ООО «Континент», подтвердили полномочия генерального директора общества ФИО12; учредительный договор ООО «Континент», заключенный ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> между ФИО28 и ФИО29 о создании ООО «Континент» (141004, <адрес>) с уставным капиталом в размере 24 364 230 рублей, сформированным из имущества ООО «Жемчужина».

ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией ФНС России по <адрес> принято решение о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Жемчужина», в соответствии с которыми наименование ООО «Жемчужина» изменено на ООО «Континент».

Затем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение долей ООО «Жемчужина», ФИО3, действуя по предварительному сговору с лицом 1 и иными неустановленными лицами для продолжения совершения преступления привлекли ФИО14, не осведомленную о преступном характере совершаемых действий.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица представили в Инспекцию ФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>, следующие документы: заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (формы Р14001) от имени генерального директора ООО «Континент» ФИО12; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Континент» (форма №) от имени заявителя ФИО12 на имя ФИО14; протокол № Внеочередного общего собрания участников ООО «Континент», проведенного ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, в соответствии с которым участники общества ФИО28 и ФИО29 решили осуществить реорганизацию ООО «Континент» посредством его присоединения к ООО «Новая инвестиционная стратегия»; протокол № общего собрания участников ООО «Континент», проведенного ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, в соответствии с которым участники общества ФИО28 и ФИО29 с участием приглашенных ФИО12 и ФИО14 решили освободить от должности генерального директора общества ФИО12 и назначить на данную должность ФИО14

Затем, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество, неустановленные лица совместно со ФИО3 изготовили заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (формы Р16003) от имени генерального директора ООО «Континент» ФИО14 По указанию лица 1, ФИО3 и неустановленных лиц ФИО14, не осведомленная о преступном характере совершаемых действий, подписала заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица и нотариально удостоверила его ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса <адрес>ФИО15 (зарегистрировано в реестре №).

Также ФИО3, действуя по предварительному сговору с лицом 1 и иными неустановленными лицами изготовили от имени генерального директора ООО «Новая Инвестиционная Стратегия» (далее ООО «НИС»), зарегистрированного по адресу: <адрес>, Нахимовский проспект, <адрес>, ФИО14, документы, которые были подписаны последней, а именно: квитанцию об уплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (форма № Р13001), удостоверенное ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес>ФИО16 (зарегистрированное в реестре №), заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (форма № Р14001), удостоверенное ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес>ФИО16 (зарегистрированное в реестре №); решение № единственного участника ООО «Новая Инвестиционная Стратегия» ФИО30 (<адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении реорганизации ООО «НИС» посредством присоединения к нему ООО «Континент», об утверждении договора о присоединении № от ДД.ММ.ГГГГ, об утверждении передаточного акта к договору присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ; передаточный акт к договору присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заместителя генерального директора ООО «Континент» ФИО12 и генерального директора ООО «НИС» ФИО14; договор № о присоединении ООО «Континент» к ООО «НИС» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заместителя генерального директора ООО «Континент» ФИО12 и генерального директора ООО «НИС» ФИО14; заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (форма № Р16003), удостоверенное ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес>ФИО16 (зарегистрированное в реестре №).

ДД.ММ.ГГГГФИО14 предоставила в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> вышеуказанные документы.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес> осуществлена государственная регистрация прекращения деятельности ООО «Континент» при реорганизации в форме присоединения к ООО «Новая Инвестиционная Стратегия». Генеральным директором назначена ФИО14

Затем ФИО3, действуя по предварительному сговору с лицом 1 и иными неустановленными лицами, в неустановленном месте изготовили заявление о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы от имени генерального директора ООО «НИС» Свидетель №22 (форма № Р14001), удостоверенное ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес> H.Л. (зарегистрировано в реестре №); решение № единственного участника ООО «Новая инвестиционная стратегия» ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочий генерального директора ФИО14 и назначении на данную должность Свидетель №22

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес> принято решение о регистрации изменений, в соответствии с которыми генеральным директором ООО «НИС» назначена Свидетель №22

Затем ФИО3, действуя по предварительному сговору с лицом 1 и иными неустановленными лицами изготовили и ДД.ММ.ГГГГ представили в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> поддельные документы, а именно: решение № единственного участника ООО «НИС» ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ, которым утвержден устав общества в новой редакции № от ДД.ММ.ГГГГ, в должности генерального директора утверждена Свидетель №22; устав ООО «НИС» новая редакция №, в соответствии с которым единственным участником ООО «НИС» являлся гражданин Республики Латвии Божановс Николайс; квитанцию об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (форма № Р13001) от имени генерального директора ООО «НИС» Свидетель №22, удостоверенное ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес>Свидетель №19 (зарегистрированное в реестре № с-3790); заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (форма № Р14001) от имени генерального директора ООО «НИС» Свидетель №22, удостоверенное ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес>Свидетель №19 (зарегистрированное в реестре №с- 3789).

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес> приняты решения о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «НИС», в соответствии с которыми единственным участником общества стал ФИО31, а генеральным директором - Свидетель №22

Затем, ФИО3, действуя по предварительному сговору с лицом 1 и иными неустановленными лицами изготовили и ДД.ММ.ГГГГ представили в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> документы: решение № Единственного учредителя ООО «Новая инвестиционная стратегия» от ДД.ММ.ГГГГ о переименовании указанного Общества в ООО «Континент-Сервис» от имени ФИО32; устав ООО «Континент-Сервис» новая редакция №, квитанцию об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (форма № Р13001) от имени генерального директора ООО «НИС» Свидетель №22, удостоверенное ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес>ФИО17 (зарегистрировано в реестре №).

ДД.ММ.ГГГГ решением Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес> зарегистрировано переименование ООО «НИС» на ООО «Континент-Сервис».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя по предварительному сговору с лицом 1 и иными неустановленными лицами, обратилась к нотариусу Свидетель №19 и заверила копию договора № купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Жемчужина» между ЗАО «Капиталстрой-1» и ФИО12, который был впоследствии представлен в Арбитражный суд в рамках арбитражного дела № А41-К1-12926/07 по иску ЗАО «Капиталстрой-1» в ИФНС России по <адрес> о признании недействительными записей, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя по предварительному сговору с лицом 1 и иными неустановленными лицами, удостоверила у нотариуса <адрес>ФИО18 копии свидетельств о регистрации ООО «Континент», ООО «Жемчужина».

Затем, ФИО3, действуя по предварительному сговору с лицом 1 и иными неустановленными лицами, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество, ДД.ММ.ГГГГ, будучи генеральным директором ООО «ФИО4», представила в Арбитражный суд <адрес> исковое заявление к ООО «Континент-Сервис» (правопреемнику ООО «Жемчужина», владеющему пансионатом «Жемчужина») о признании права собственности ООО «ФИО4» на имущественный комплекс пансионата «Жемчужина» (12 нежилых зданий и 4 земельных участка), расположенный по адресу: <адрес>, д. Пчелка. В обоснование исковых требований ФИО3 были предоставлены в арбитражный суд следующие документы: соглашение о прекращении части обязательства предоставлением отступного от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому часть вексельного долга ООО «Жемчужина» перед ООО «ФИО4» на сумму 146 576 200 рублей (общая сумма долга 730 427 500 рублей), погашается за счет передачи в собственность ООО «ФИО4» имущества пансионата «Жемчужина»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи векселей фирмы «Busiaka Investment Holding Corp.» к погашению авалистом ООО «Жемчужина»; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО «Жемчужина» передает имущественный комплекс пансионата «Жемчужина» в ООО «ФИО4». Указанные документы подписаны ФИО3, действующей по доверенности от имени ООО «ФИО4», и ФИО19, действующим по доверенности от имени ООО «Жемчужина». Также к вышеуказанному исковому заявлению предоставлено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о прекращении части обязательства предоставлением отступного от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО3, действующей по доверенности от имени ООО «ФИО4» и ФИО14, являющейся генеральным директором ООО «Новая инвестиционная стратегия» (ставшим на момент подписания правопреемником ООО «Жемчужина»). Согласно дополнительному соглашению стоимость передаваемого имущества оценена в 270 595 888 рублей 72 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда <адрес> по арбитражному делу № А41-12753/08 были удовлетворены требования ООО «ФИО4» о признании за ним права собственности на недвижимое имущество пансионата «Жемчужина» (12 нежилых зданий и 4 земельных участка, расположенных по адресу: <адрес> д.Пчелка) и прекращено право собственности ООО «Жемчужина» на вышеуказанное недвижимое имущество. При этом законные владельцы имущества - ЗАО «Капиталстрой - 1» и Потерпевший №1 к участию в судебном процессе привлечены не были, в результате чего были лишены возможности не согласиться с иском ООО «ФИО4». Таким образом судом при разрешении иска не исследовался вопрос о легитимности ООО «Континент-Сервис» как правопреемника ООО «Жемчужина» и вопрос о законности заключенных ФИО3 вышеуказанных соглашений.

ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное решение вступило в законную силу, после чего ФИО3, действуя по предварительному сговору с лицом 1 и иными неустановленными лицами, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество, представила его в УФРС России по <адрес>, которым на основании указанного решения суда произведена регистрация прав собственности на имущественный комплекс пансионата «Жемчужина» за ООО «ФИО4».

В результате указанных действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО3, будучи единственным учредителем и генеральным директором ООО «ФИО4», действуя по предварительному сговору с лицом 1 и иными неустановленными лицами, путем обмана, используя заведомо поддельные документы, приобрела право собственности на имущество ООО «Жемчужина», причинив ущерб ЗАО «Капиталстрой-1» на сумму 23 673 000,87 рублей и Потерпевший №1 на сумму 239 000,13 рублей.

Кроме того, ФИО3, являясь, единственным участником и генеральным директором ООО «ФИО4» в соответствии с решением № единственного участника указанного Общества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно уставу Общества являясь единоличным исполнительным органом Общества, имеющая право без доверенности действовать от его имени, в том числе представлять его интересы в отношениях с государственными органами, муниципальными образованиями, физическими и юридическими лицами, совершать сделки, действуя по предварительному сговору с лицом1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее лицо 1) и иными неустановленными лицами, имея преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество, ДД.ММ.ГГГГ представила в Арбитражный суд <адрес> исковое заявление к ООО «Континент-Сервис» (правопреемнику ООО «Жемчужина», владеющему пансионатом «Жемчужина») о признании права собственности ООО «ФИО4» на имущественный комплекс пансионата «Жемчужина» (12 нежилых зданий и 4 земельных участка), расположенный по адресу: <адрес>, д. Пчелка. В обоснование исковых требований ФИО3 были предоставлены в Арбитражный суд <адрес> следующие документы: соглашение о прекращении части обязательства предоставлением отступного от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому часть вексельного долга ООО «Жемчужина» перед ООО «ФИО4» на сумму 146 576 200 рублей (общая сумма долга 730 427 500 рублей), погашается за счет передачи в собственность ООО «ФИО4» имущества пансионата «Жемчужина»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи векселей фирмы «Busiaka Investment Holding Corp.» к погашению авалистом ООО «Жемчужина»; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО «Жемчужина» передает имущественный комплекс пансионата «Жемчужина» в ООО «ФИО4». Указанные документы подписаны ФИО3, действующей по доверенности от имени ООО «ФИО4», и ФИО19, действующим по доверенности от имени ООО «Жемчужина». Также к вышеуказанному исковому заявлению предоставлено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о прекращении части обязательства предоставлением отступного от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО3, действующей по доверенности от имени ООО «ФИО4» и ФИО14, являющейся генеральным директором ООО «Новая инвестиционная стратегия» (ставшим на момент подписания правопреемником ООО «Жемчужина»). Согласно дополнительному соглашению стоимость передаваемого имущества оценена в 270 595 888 рублей 72 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное решение вступило в законную силу, после чего ФИО3 представила его в Управление Федеральной регистрационной службы России по <адрес>, которым на основании указанного решения суда произведена регистрация прав собственности на имущественный комплекс пансионата «Жемчужина» за ООО «ФИО4».

В результате указанных действий, направленных на хищение чужого имущества, ФИО3, будучи единственным учредителем и генеральным директором ООО «ФИО4», действуя путем обмана по предварительному сговору с лицом 1 и иными неустановленными лицами, используя заведомо поддельные документы, приобрела право собственности на имущество ООО «Жемчужина», причинив ущерб ЗАО «Капиталстрой-1» на сумму 23 673 000,87 рублей и Потерпевший №1 на сумму 239 000,13 рублей.

В дальнейшем, генеральный директор ООО «ФИО4» ФИО3, действуя по предварительному сговору с лицом 1 и иными неустановленными лицами, осознавая, что правоохранительными органами выявлены факты неправомерного получения ООО «ФИО4» 12 нежилых зданий и 4 земельных участков, принадлежавших ООО «Жемчужина» (законный владелец 99 % долей в уставном капитале ЗАО «Капиталстрой-1»), а также учитывая, что на указанное похищенное имущество наложены обеспечительные меры в виде ареста, имея целью лишение возможности потерпевших ЗАО «Капиталстрой-1» и Потерпевший №1 возместить ущерб (причинённый ранее совершённым преступлением) за счет арестованного имущества, инициировала преднамеренное банкротство ООО «ФИО4», чтобы в ходе его процедуры снять ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения.

Так, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с лицом 1 и иными неустановленными лицами, ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «ФИО4» ФИО3 приняла у лица 1 к погашению простые векселя: серии L № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 000 рублей, серии L № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 000 рублей, серии L № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 000 рублей, серии L № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 500 000 рублей, всего на сумму 3 350 500 000 рублей, выпущенные ООО «ФИО4», по акту № приема-передачи векселей к погашению от ДД.ММ.ГГГГ между лицом 1 и ООО «ФИО4». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО4» в лице генерального директора ФИО3 и лица 1 составлен акт сверки взаимных расчетов, которым ФИО3 подтвердила наличие задолженности ООО «ФИО4» перед лицом 1 на указанную сумму. При этом, вышеуказанные векселя при их выпуске подписаны от имени генерального директора ООО «ФИО4» ФИО3, тогда как она, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, не являлась генеральным директором данного общества и не могла выпускать векселя от его имени.

ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ООО «ФИО4» ФИО3, действуя по предварительному сговору с лицом 1 и иными неустановленными лицами, продолжая действовать согласно ранее разработанному преступному плану, искусственно создав фиктивную кредиторскую задолженность ООО «ФИО4» перед кредиторами, преследуя цель, выразившуюся в снятии ареста через процедуру банкротства с имущества, добытого в результате ранее совершенного мошенничества по уголовному делу №, общей рыночной стоимостью 258 119 651,14 рублей, подала в Арбитражный суд <адрес> заявление о признании ООО «ФИО4» несостоятельным (банкротом). ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> признал ООО «ФИО4» несостоятельным (банкротом), после чего было открыто конкурсное производство по делу № А40-37547/13, в ходе которого ДД.ММ.ГГГГ постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда принято решение обязать Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> погасить записи об аресте в Едином государственном реестре прав на 12 нежилых зданий и 4 земельных участка в д. <адрес>, принадлежащих ООО «ФИО4».

Таким образом, используя гражданско-правовые механизмы, регулирующие процедуру возникновения банкротства юридических лиц, генеральный директор ООО «ФИО4» ФИО3, действуя по предварительному сговору с лицом 1 и иными неустановленными лицами организовали преднамеренное банкротство ООО «ФИО4», то есть совершение действий, заведомо влекущих неспособность данного юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, что повлекло за собой лишение возможности законных собственников ООО «Жемчужина»: ЗАО «Капиталстрой-1» и Потерпевший №1 возместить ущерб, причинённый им совершённым в рамках уголовного дела № мошенничеством, и восстановить право собственности на 12 нежилых зданий и 4 земельных участков в д. <адрес>, общей рыночной стоимостью 258 119 651,14 рублей, тем самым причинив последним ущерб в крупном размере.

В ходе судебного заседания подсудимой ФИО3 и ее защитником-адвокатом ФИО22 было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела по обвинению ФИО3 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ст.196 УК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Гос.обвинитель не возражала прекращению уголовного дела в отношении ФИО3 за истечением срока давности уголовного преследования в части предъявленного обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в части предъявленного обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ, возражала.

Представитель потерпевшего ФИО21 оставил данный вопрос на усмотрение суда.

Выслушав мнение участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленного ходатайства частично.

Согласно п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, если истекли сроки давности уголовного преследования.

В соответствии с п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ уголовное дело подлежит прекращению, если со дня совершения тяжкого преступления истекло десять лет.

Согласно ч.2 ст.27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, не допускается, если обвиняемый или подозреваемый против этого возражает.

Часть 3 ст.78 УК РФ предусматривает основание для приостановления сроков давности, а именно уклонение лица, совершившего преступление, от следствия или суда. Из чего следует, что данное лицо должно предпринимать любые умышленные действия, с целью избежать уголовной ответственности за содеянное, то есть знать о своем процессуальном статусе подозреваемого (обвиняемого).

Так, ФИО3 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ст.196 УК РФ, относящихся к категории преступлений тяжких.

Согласно материалам настоящего уголовного дела ФИО3 находилась в розыске с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно предъявленного обвинения преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, было совершено ДД.ММ.ГГГГ.

То есть, на данный момент, в том числе, с учетом нахождения ФИО3 в розыске, срок давности ее привлечения к уголовной ответственности по преступления, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ, истек, поскольку с момента совершения инкриминируемого преступления прошло более 10 лет.

При таких обстоятельствах, учитывая добровольное и осознанное согласие подсудимой ФИО3 с прекращением уголовного дела по нереабилитирующему основанию, суд считает возможным удовлетворить заявленное ходатайство ФИО3 и ее защитника- адвоката, в соответствии с п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ прекратить в отношении ФИО3 уголовное дело и уголовное преследование по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, которые истекли ДД.ММ.ГГГГ.

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ, не может быть прекращено, поскольку согласно предъявленного обвинения, инкриминируемое преступление совершено ДД.ММ.ГГГГ, когда Арбитражный суд <адрес> признал ООО «ФИО4» несостоятельным (банкротом), то есть на данный момент сроки давности привлечения к уголовной ответственности по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ, не истекли.

На основании изложенного и руководствуясь п.2 ч.1 ст.27, 239 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство подсудимой ФИО3, защитника-адвоката ФИО22 удовлетворить частично.

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО3 по ее обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В части удовлетворения ходатайства о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО3 по ее обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, отказать.

Вопросы по гражданскому иску представителя потерпевшего ФИО21, по мере пресечения в отношении подсудимой, по аресту имущества, наложенного в рамках данного уголовного дела, по вещественным доказательствам, подлежат разрешению при вынесении окончательного решения по делу.

Настоящее постановление может быть обжаловано и опротестовано в Московский областной суд через Мытищинский городской суд <адрес> в течение десяти суток со дня его вынесения.

Судья Э.Ю. Офтаева