Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, <дата> года рождения, уроженца
<адрес>, Украинской ССР, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего <№ обезличен> ребенка, зарегистрированного
и проживающего по адресу: <адрес>, ранее
не судимого,

ФИО2, <дата> года рождения, уроженца
<адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего <№ обезличен> ребенка, зарегистрированного
и проживающего по адресу: <адрес>, Ленинский пр-кт, <адрес>, ранее не судимого,

Демидова Андрея Валентиновича, <дата> года рождения, уроженца
<адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1, ФИО2 и Демидов А.В. обвиняются в мошенничестве, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно, в том, что: ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Результат», будучи назначенным на указанную должность приказом <№ обезличен> от <дата> и уполномоченным на основании Устава Общества действовать без доверенности от имени ООО «Результат», в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выиграв <дата> в <адрес> лоты №<№ обезличен> и 2 (Открытого конкурса <№ обезличен>к-1256 на право заключения государственных контрактов на проведение научно-исследовательских работ (далее - НИР) в рамках реализации мероприятий по информационному обеспечению Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной Указом Президента Российской Федерации <№ обезличен> от <дата> (далее - Государственная программа), и заключив <дата> ог имени возглавляемого им ООО «Результат» с Федеральной миграционной службой (далее - ФМС России, Заказчик) государственный контракт <№ обезличен>- ГОС/07 на выполнение НИР по теме «Формирование и распространение официального информационного пакета о Государственной программе», предусматривавший выполнение в течение 2007-2009 гг. работ по сбору, подготовке и обновлению материалов для включения в официальный информационный пакет о Государственной программе, макетирование, верстку, тиражирование материалов официального информационного пакета в виде печатного справочника и на компакт-дисках, доставку указанной продукции в уполномоченные органы, организации и учреждения для распространения среди потенциальных участников Государственной программы (далее - уполномоченные органы) и их размещение на информационных ресурсах в компьютерной сети Интернет, а также консультирование по вопросам, связанным с официальным информационным пакетом, общая цена которого составляла 53 000 000 (пятьдесят три миллиона) рублей, и государственный контракт <№ обезличен>-ГОС/07 на выполнение НИР по теме «Издание и распространение информационных материалов о Государственной программе», предусматривавший выполнение в течение 2007-2009 гг. работ по подготовке и обновлению информационных материалов о Государственной программе, макетирование, верстку, тиражирование данных материалов в виде брошюр и буклетов, доставку указанной продукции в уполномоченные органы, а также размещение и сопровождение электронных версий информационных материалов в сети Интернет, общая цена которого составляла 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей, а всего на сумму 98 000 000 (девяносто восемь миллионов) рублей, принял решение об использовании данного обстоятельства в целях незаконного личного корыстного обогащения путем совершения мошеннических действий в особо крупном размере. Достоверно зная, что возглавляемая им организация не обладает достаточными производственными мощностями и штатом сотрудников для выполнения работ по государственным контрактам №<№ обезличен>-ГОС/07 и 119- ГОС/07 от <дата> (далее - государственные контракты, контракты), ФИО1 с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, не позднее ноября 2007 года в <адрес>, при неустановленных точно обстоятельствах вступил в преступный сговор с должностными лицами Управления по делам соотечественников (далее - УДС) ФМС России, осуществлявшими организацию и контроль исполнения государственных контрактов, а также оформление документов по сдаче - приемке работ, являвшихся основанием для их последующей оплаты - заместителем начальника УДС ФМС России ФИО2, который будучи назначенным на указанную должность приказом директора ФМС России <№ обезличен> л/с от <дата> и переведенным на должность начальника того же Управления приказом директора ФМС России <№ обезличен>л/с от <дата>, осуществляя свою деятельность на основании Конституции РФ, Положения «О Федеральной миграционной службе», утвержденного Указом Президента РФ <№ обезличен> от <дата>, иных законодательных и ведомственных нормативных актов, должностных инструкций, а также приказов и распоряжений руководства, занимался по роду возложенных на него обязанностей организацией работы УДС и его структурных подразделений, контролем за выполнением подчиненными ему сотрудниками своих должностных обязанностей, координацией и контролем деятельности подразделений ФМС России и иных органов исполнительной власти РФ в части реализации Государственной программы, а также участвовал в мероприятиях по ее информационному сопровождению, то есть являлся должностным лицом ФМС России и представителем власти, обладающим в силу занимаемой должности широким кругом прав и полномочий, в том числе властного характера, а также начальником отдела по работе с соотечественниками за рубежом УДС ФМС России Демидовым А.В., который, будучи назначенным на указанную должность приказом директора ФМС России <№ обезличен> л/с от <дата>, осуществляя свою деятельность на основании перечисленных законодательных и ведомственных нормативных актов, должностных инструкций, приказов и распоряжений руководства, занимался по роду возложенных на него обязанностей организацией работы подчиненного ему отдела и контролем за выполнением его сотрудниками своих должностных обязанностей, руководством, координацией и контролем деятельности зарубежных подразделений ФМС России по вопросам реализации Государственной программы, а также участвовал в мероприятиях по ее информационному сопровождению, то есть являлся должностным лицом ФМС России и представителем власти, а также иными неустановленными лицами, направленный на совершение мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения указанных должностных лиц. В качестве объекта преступного посягательства ФИО1, ФИО2, Демидов А.В. и их неустановленные соучастники избрали денежные средства в особо крупном размере, выделенные ФМС России из бюджета РФ для реализации программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Разработанный ими и неустановленными соучастниками план совершения преступления предусматривал совершение ряда сложных завуалированных действий, в том числе связанных с заключением договоров, изданием ведомственных приказов, распоряжений и иных официальных документов, которые, на первый взгляд, хотя и носили законный характер, но, по сути, являлись этапами реализации общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества в особо крупном размере путем мошенничества, а также вовлечение в орбиту преступной деятельности из значительного числа физических и юридических лиц, в том числе не осведомленных о преступных намерениях соучастников.

При разработке плана совершения преступления соучастникам было достоверно известно об отсутствии у ООО «Результат» фактической возможности проводить научно-исследовательские работы по теме государственных контрактов, так как научная деятельность не была предусмотрена учредительными документами данной организации, среди ее работников не имелось специалистов в сфере миграционной деятельности, какие-либо договоры на выполнение НИР с третьими лицами не заключались и не оплачивались. Кроме того, ООО «Результат» не обладало достаточными материальными ресурсами: собственными производственными мощностями для изготовления тиражей полиграфической продукции и электронных носителей информации (далее - продукция), складскими помещениями для их хранения, необходимым парком транспортных средств для доставки заказов получателям, а также не имело разрешения на занятие внешнеторговой деятельностью и, как следствие, возможности перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации. Изложенные обстоятельства, в совокупности с малочисленным штатом работников, не имевших надлежащей квалификации, и отсутствием финансовых возможностей для осуществления международных грузоперевозок в необходимых объемах, лишали ООО «Результат» возможности выполнить работы по государственным контрактам качественно и в установленные договорами сроки. По этой причине вся деятельность возглавляемой ФИО1 коммерческой организации сводилась лишь к созданию видимости исполнения возложенных на нее договорных обязательств путем изготовления и доставки в уполномоченные органы отдельных образцов либо незначительных по объему партий продукции, явно не сопоставимых по количеству экземпляров, ассортименту и качественным характеристикам с условиями государственных контрактов, то есть носила обманный характер. Учитывая данную ситуацию, при совершении хищения соучастники планировали использовать в своих корыстных интересах ряд недостатков юридической конструкции государственных контрактов, а также служебное положение ФИО2 и Демидова А.В.

Так, с целью максимального сокрытия следов преступления и придания видимости законности своим противоправным действиям, ФИО1, ФИО2, Демидов А.В. и их неустановленные соучастники воспользовались несоответствием такого заявленного предмета государственных контрактов, как научно-исследовательские работы по сбору, подготовке и обновлению материалов официального информационного пакета и иных информационных материалов о Государственной программе (далее - информационные материалы), фактическому характеру, который заключался в использовании с этой целью общедоступных нормативно-правовых актов, служебных документов ФМС России и иных сведений, имевшихся в распоряжении сотрудников центрального аппарата указанной службы, вследствие чего якобы проведенные ООО «Результат» научные исследования сводились лишь к получению перечисленных документов от сотрудников УДС ФМС России, в том числе ФИО2 и Демидова А.В., и последующей их компиляции по согласованию с Заказчиком.

При разработке плана хищения ФИО1, ФИО2, Демидов А.В. и их неустановленные соучастники приняли во внимание то, что изготовление значительных тиражей продукции и доставка их в учреждения ФМС и Министерства иностранных дел (далее - МИД) России, большая часть которых располагалась на территории иностранных государств, в установленные контрактами сжатые сроки являлась практически невозможной. Пользуясь этим, ФИО2 и Демидов А.В., действуя по предварительному сговору и совместно с ФИО1 и другими неустановленными соучастниками, систематически вводили в заблуждение должностных лиц из числа руководства ФМС России, не осведомленных об их истинных преступных намерениях, и, злоупотребляя своим служебным положением и сложившимися за время совместной работы доверительными отношениями, убеждали последних подписывать документы, необходимые для сдачи-приемки этапов НИР, без фактического выполнения всех требуемых работ, после чего использовали данные документы для совершения хищения.

Осознавая, что отсутствие объективной возможности осуществлять доставку в уполномоченные органы за рубежом силами ООО «Результат» даже незначительных партий продукции не позволит длительное время скрывать факты неисполнения работ по государственным контрактам и совершенных хищений, соучастники при подготовке плана совершения преступления предусмотрели комплекс мер, направленных на создание видимости надлежащего исполнения ООО «Результат» договорных обязательств и сокрытие следов преступлений.

С этой целью ФИО1 и иные соучастники планировали использовать в своих корыстных интересах служебное положение ФИО2 и Демидова А.В. для организации ими, в нарушение условий государственных контрактов, пересылки незначительного количества информационных материалов, как правило, нескольких комплектов, в уполномоченные органы за рубежом дипломатическим транспортом МИД РФ либо посредством неофициальной личной доставки в багаже сотрудников ФМС России, а также введения в заблуждение путем обмана и злоупотребления доверием лиц, ответственных за получение продукции, для подписания у них фиктивных документов, создававших видимость доставки силами ООО «Результат» надлежащего количества материалов. При этом соучастники рассчитывали воспользоваться отсутствием в государственных контрактах четких и понятных формулировок относительно условий выполнения работ по доставке продукции, порядка ее приемки и постановки на учет в уполномоченных органах, механизма контроля со стороны Заказчика и указаний на конкретные органы, учреждения и организации как получателей информационных материалов, что позволяло им длительное время вводить в заблуждение вышестоящих должностных лиц ФМС России относительно объема выполненных работ и скрывать от них преступный парактер своих действий.

Разработанный ФИО1 совместно с ФИО2, Демидовым А.В. и неустановленными соучастниками общий преступный план предусматривал следующие этапы:

передача ФИО2 и Демидовым А.В. нормативных актов, служебных документов и иных материалов, содержащих информацию о Государственной программе, условиях переселения и необходимых административных процедурах, правах и обязательствах ее участников, мерах социальной поддержки и размерах предоставляемых государственных гарантий, нормативно-правовом регулировании добровольного переселения соотечественников в РФ в рамках и на условиях Государственной программы, региональных программах переселения, утвержденных Правительством РФ, проектах переселения, разработанных субъектами РФ, территориях вселения, а также иную справочную и контактную информацию, связанную с реализацией Государственной программы (далее - нормативные акты, служебные документы и справочная информация о Государственной грамме), ФИО1 для их компиляции и включения в держание информационных материалов, под видом проведения научно- исследовательских работ;

подыскание ФИО1 по предварительному сговору с ФИО2, Демидовым А.В. и иными неустановленными соучастниками, организаций для изготовления с их помощью отдельных образцов либо незначительных тиражей информационных материалов в явно - несопоставимом с требованиями государственных контрактов количестве, с ненадлежащим качеством бумаги и полиграфии, а также преобладанием в ассортименте наиболее дешевых в производстве буклетов, с целью создания видимости исполнения ООО «Результат» договорных обязательств;

организация ФИО1 совместно с ФИО2, Демидовым А.В. и неустановленными соучастниками, подготовки, по сути, фиктивных и не соответствующих действительности документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о якобы имевшем место надлежащем исполнении ООО «Результат» очередных этапов НИР. необходимых в соответствии с условиями государственных контрактов для ;дачи-приемки работ и перечисления денежных средств ООО «Результат»;

использование, по согласованию с ФИО1 и иными неустановленными соучастниками, ФИО2 и Демидовым А.В. с целью совершения хищения путем обмана и злоупотребления доверием, своего служебного положения для организации подписания неосведомленными об их преступных намерениях должностными лицами из числа руководства ФМС России фиктивных по содержанию актов сдачи- приемки работ, а также иных финансово-хозяйственных документов, необходимых по условиям контрактов для перечисления денежных средств ООО «Результат» и их последующего хищения;

- незаконное составление, по предварительному сговору с ФИО1 и иными неустановленными соучастниками, ФИО2 и Демидовым А.В., с использованием своего служебного положения, заведомо невыгодных для ФМС России дополнительных соглашений к государственным контрактам, а также не предусмотренных договорами план-графиков доставки информационных материалов и иных служебных документов, существенно занижающих объем возложенных на ХЮ «Результат» работ, с целью облегчить совершение хищения и скрыть факты неисполнения указанной организацией своих договорных обязательств, и последующее их подписание у должностных лиц из числа руководства ФМС России для придания видимости законности своим противоправным действиям;

представление соучастниками в финансово-тыловые подразделения ФМС России сфальсифицированных ими документов для организации перечисления денежных средств ФМС России на расчетные счета ООО

Результат» в качестве оплаты очередных этапов НИР по государственным контрактам и последующее хищение указанных денежных средств;

создание видимости исполнения ООО «Результат» обязательств по доставке информационных материалов в уполномоченные органы посредством пересылки ФИО1 совместно с ФИО2, Демидовым А.В. и неустановленными соучастниками, в том числе, с использованием дипломатического транспорта и личного багажа сотрудников ФМС России, единичных экземпляров либо незначительных по объему партий продукции в заграничные учреждения и иные государственные органы, а также использование ФИО2 и Демидовым А.В. своего служебного положения для составления и организации подписания у получателей продукции не соответствующих действительности документов о надлежащем выполнении ООО «Результат» работ по доставке информационных материалов.

Конкретная преступная деятельность ФИО1, ФИО2, Демидова А.В. и их неустановленных соучастников выразилась в следующем.

В соответствии с условиями государственных контрактов №<№ обезличен>- ГОС/07 и 119-ГОС/07 от <дата> и дополнительных соглашений <№ обезличен> к ним от того же числа, согласно которым стоимость первого этапа НИР. предусматривавшего выполнение ООО «Результат» в срок до <дата> габот по сбору и подготовке материалов для включения в официальный информационный пакет о Государственной программе, его формированию, пакетированию, верстке и тиражированию в виде печатного справочника в количестве 30 000 экземпляров и на компакт-дисках в количестве 30 000 экземпляров, подготовке информационных материалов о Государственной программе, их макетированию, верстке и тиражированию в виде буклетов о держании Государственной программы (далее - буклет «Государственная программа»), буклетов об условиях переселения в рамках Государственной программы, мерах социальной поддержки и размерах предоставляемых Государственных гарантий (далее - буклет «Государственные гарантии и меры социальной поддержки»), буклетов о правах и обязательствах частников Государственной программы (далее - буклет «Права и Обязательства»), в количестве 100 000 экземпляров каждый, брошюр сборник информационных сообщений о региональных программах переселения субъектов Российской Федерации первой очереди» (далее - брошюра «Сборник информационных сообщений»), брошюр с информацией

необходимых административных процедурах при переселении в Российскую Федерацию в рамках и на условиях Государственной программы далее - брошюра «Административные процедуры»), брошюр «Памятка статика Государственной программы», в количестве 100 000 экземпляров - каждая, а также доставке перечисленных материалов в уполномоченные органы согласно списка рассылки и созданию веб-страницы в компьютерной сети Интернет с материалами официального информационного пакета о Государственной программе, составляла 11 200 000 (одиннадцать миллионов двести тысяч) рублей по государственному контракту <№ обезличен>-ГОС/07 и 3 250 000 (тринадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей по государственному контракту <№ обезличен>-ГОС/07, не позднее <дата> на расчетный счет <№ обезличен> ООО «Результат» в ЗАО «КБ Нацпромбанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, с лицевого счета ФМС России <№ обезличен> в Управлении Федерального казначейства по <адрес> (далее - УФК по <адрес>) был перечислен 30 % аванс по первому этапу НИР государственного контракта <№ обезличен>-ГОС/07 платежным поручением <№ обезличен> от <дата> в сумме 3 360 000 (три миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей и 30 % аванс по первому этапу НИР государственного контракта <№ обезличен>-ГОС/07 платежным поручением <№ обезличен> от <дата> в сумме 3 975 000 (три миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей, а всего в сумме 7 335 000 (семь миллионов триста тридцать пять тысяч) рублей.

После зачисления указанных денежных сумм на счет ООО «Результат», ФИО1, заведомо не собираясь исполнять договорные обязательства перед ФМС России в полном объеме и действуя согласно общего плана совершения преступления, по предварительному сговору и совместно с ФИО2, Демидовым А.В. и неустановленными соучастниками с единственной целью хищения государственных денежных средств в особо крупном размере, не позднее декабря 2007 года в <адрес> три неустановленных точно обстоятельствах получил от ФИО2 и Демидова А.В. общедоступные нормативные акты, служебные документы и справочную информацию о Государственной программе, после чего, с целью создания видимости проведения подчиненной ему организацией научно- исследовательских работ по теме государственных контрактов, по согласованию с ФИО2 осуществил компиляцию полученных от соучастников материалов, то есть сводку и изложение их в логическом порядке, без дополнительной обработки и анализа информации, проведения исследований и составления научных комментариев, что было предусмотрено условиями государственных контрактов. Вследствие сложенного составленные ФИО1 совместно с ФИО2. и Демидовым А.В. материалы не содержали в себе новые знания и решения и не могли являться результатами научно-исследовательской деятельности.

Действуя во исполнение общего преступного плана, ФИО1 по предварительному сговору с ФИО2, Демидовым А.В. и иными неустановленными соучастниками, желая создать видимость исполнения ООО «Результат» договорных обязательств, не позднее декабря 2007 года в <адрес> через неустановленных следствием лиц организовал изготовление в ЗАО «Фирма «Агроснабжение и сбыт», ООО «AC-Траст» и других неустановленных организациях незначительных тиражей продукции, общее количество которой составляло не более 3 040 справочников, 7 100 компакт- писков, 139 300 буклетов трех видов и 60 460 брошюр трех видов, что было явно не сопоставимо с условиями государственных контрактов, при том, что уровень полиграфии справочников и брошюр значительно уступал требованиям, предъявляемым договорами к указанной продукции, о чем соучастникам было достоверно известно.

Продолжая свою деятельность согласно общего плана совершения преступления, ФИО1 совместно с ФИО2, Демидовым А.В. и неустановленными соучастниками, не позднее декабря 2007 года в <адрес>, составил фиктивные, по сути, документы, необходимые для оплаты ФМС России полной стоимости первого этапа НИР по государственным контрактам №<№ обезличен>-ГОС/07 и 119-ГОС/07 ООО «Результат»: счет <№ обезличен> от <дата> на оплату за выполнение 1 этапа НИР по государственному контракту <№ обезличен>-ГОС/07, счет-фактуру <№ обезличен> от <дата> на оплату указанных работ, акт от <дата> сдачи-приемки документов по 1 этапу НИР государственного контракта <№ обезличен>-ГОС/07, акт от <дата> сдачи- приемки 1 этапа научно-исследовательской работы по государственному контракту <№ обезличен>-ГОС/07, счет <№ обезличен> от <дата> на оплату за выполнение 1 этапа НИР по государственному контракту <№ обезличен>-ГОС/07, счет-фактуру <№ обезличен> от <дата> на оплату указанных работ, акт от <дата> сдачи- приемки документов по 1 этапу НИР государственного контракта <№ обезличен>- ГОС/07, акт от <дата> сдачи-приемки 1 этапа НИР по государственном) контракту № 119-ГОС/07, в которые внес не соответствующие действительности сведения о якобы надлежащем выполнении ООО Результат» всего объема первого этапа работ и приемке их Заказчиком в становлением порядке, после чего лично подписал указанные фиктивные документы и вместе с образцами продукции передал их ФИО2 и Демидову А.В.

Действуя по предварительному сговору с ФИО1 и иными неустановленными соучастниками, ФИО2 и Демидов А.В., будучи обязанными в силу должностного положения разработать предусмотренный контрактами список уполномоченных органов для доставки в них информационных материалов (далее - получатели продукции) с указанием объемов соответствующих партий продукции, используя данное обстоятельство с целью облегчить совершение хищения и сокрытия фактов неисполнения ООО «Результат» договорных обязательств, не позднее декабря 2007 года в <адрес> при иных неустановленных обстоятельствах, изготовили план-график доставки в уполномоченные органы информационных материалов о Государственной программе для их несплатного распространения среди соотечественников (далее - план-график первого этапа НИР), внеся в содержание данного документа, помимо перечня получателей продукции с количеством и ассортиментом предназначенных им материалов, неправомерные и необоснованные указания о переносе срока осуществления ООО «Результат» доставки информационных материалов на период с декабря 2007 года по май 2008 года, что противоречило договорным. рокам первого этапа НИР, и проведении ООО «Результат» не предусмотренных положениями контрактов и Государственной программы забот по самостоятельному распространению части тиражей информационных материалов в местах массового пребывания граждан. В действительности, соучастники не собирались проводить распространение продукции, а включение указанного пункта в план-график преследовало цель облегчить сокрытие фактов умышленного неисполнения ООО «Результат» договорных обязательств и, как следствие, хищения денежных средств ФМС России в особо крупном размере.

Продолжая свою преступную деятельность, по предварительному сговору и совместно с ФИО1 и иными неустановленными соучастниками, ФИО2 и Демидов А.В. используя авторитет нанимаемых каждым из них должностей, с целью придать видимость законности своим противоправным действиям и облегчить последующее сокрытие следов хищения, используя полученные от ФИО1 фиктивные документы и отдельные экземпляры продукции, путем обмана и злоупотребления доверием ввели в заблуждение начальника УДС ФМС России ФИО3 и Первого заместителя директора ФМС России ФИО4, не осведомленных об их истинных преступных намерениях, сообщив им заведомо недостоверную информацию об изготовлении ООО «Результат» необходимых тиражей продукции, после чего со ссылками на объективные сложности доставки информационных материалов получателям з установленные контрактами сроки первого этапа НИР, то есть до <дата>, убедили указанных должностных лиц не позднее <дата> в <адрес> подписать план-график первого этапа НИР, для придания данному документу правомерного вида, создав, тем самым, предпосылки для производства ФМС России заведомо необоснованной оплаты в полном объеме первого этапа работ без их фактического выполнения, и

последующего хищения соучастниками части перечисленных ООО «Результат» денежных средств.

Продолжая реализацию совместного с ФИО1 и

неустановленными соучастниками преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФМС России в особо крупном размере, ФИО2 и Демидов А.В. с целью обеспечить согласование фиктивных документов о приемке первого этапа работ у полномочных должностных лиц ФМС России и перечисление на их основании денежных средств ООО «Результат», используя авторитет занимаемых каждым из них должностей, злоупотребляя доверием начальника УДС ФИО3, не позднее <дата> в <адрес> при иных неустановленных обстоятельствах убедили его подписать заведомо недостоверные акты от <дата> сдачи-приемки документов по 1 этапу НИР государственных контрактов №<№ обезличен>-ГОС/07 и 19-ГОС/07 о якобы имевшей место проверке сотрудниками ФМС России всех тиражей изготовленной продукции, а также согласовать в качестве представителя подразделения-заказчика фиктивные акты от <дата> сдачи-приемки 1 этапа НИР по государственным контрактам №<№ обезличен>- ГОС/07 и 119-ГОС/07, заверяя при этом, что они лично проконтролируют - надлежащее исполнение ООО «Результат» работ по доставке информационных материалов в уполномоченные органы, после чего, используя свое служебное положение и доверительные отношения с руководством ФМС России, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, вводя в заблуждение сотрудников Центра тылового обеспечения ФМС России, не осведомленных об их истинных преступных намерениях, организовали примерно в декабре 2007 года при иных неустановленных обстоятельствах беспрепятственное и бесконтрольное согласование в указанном подразделении представленных соучастниками фиктивных документов, и подписание не позднее <дата> заместителем директора ЭМС России ФИО5, введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений соучастников, актов от <дата> сдачи - приемки работ по первому этапу НИР государственных контрактов №<№ обезличен>- ГОС/07 и 119-ГОС/07 общей стоимостью 24 450 000 (двадцать четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей, в качестве представителя Заказчика, при том, что работы по изготовлению информационных материалов и их доставке в уполномоченные органы в надлежащем объеме проведены не были.

На основании указанных актов и иных документов, сфальсифицированных соучастниками, платежными поручениями №<№ обезличен> и 2541 от <дата> денежные средства в качестве расчета с ООО «Результат» за первый этап НИР в cумме 7 840 000 (семь миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей по государственному контракту <№ обезличен>- ГОС/07 и 9 275 000 (девять миллионов двести семьдесят пять тысяч) рублей то государственному контракту <№ обезличен>-ГОС/07, а всего на сумму 17 115 000 семнадцать миллионов сто пятнадцать тысяч) рублей, <дата> были перечислены с лицевого счета ФМС России <№ обезличен> в УФК по <адрес> на расчетный счет <№ обезличен> ООО «Результат» в ЗАО «КБ «Нацпромбанк» по вышеуказанному адресу на основании сфальсифицированных ФИО1, Демидовы А.В. и ФИО2 и их неустановленных соучастниками документов на указанный счет ООО «Результат» поступило 24 450 000 рублей в качестве оплаты выполнения первого этапа НИР по государственным контрактам <№ обезличен>- ГОС/07 и 119-ГОС/07, которые не были выполнены в полном объеме. При том, фактически поставленная в рамках указанных государственных контрактов полиграфическая продукция (брошюры, справочники и буклеты) частично не соответствовали требованиям заключенных соглашений по качеству (цветности, красочности, технологии изготовления и иным).

Преследуя цель создать видимость надлежащего исполнения ООО «Результат» работ по доставке информационных материалов в уполномоченные органы и избежать привлечения к уголовной ответственности за хищение денежных средств ФМС России в особо крупном размере, ФИО1, ФИО2, Демидов А.В. и их неустановленные соучастники, действуя согласно ранее разработанного плана, в период с декабря 2007 года по октябрь 2008 года, находясь в <адрес>, приняли меры к сокрытию следов совершенного ими преступления.

С указанной целью ФИО1, ФИО2, Демидов А.В. и неустановленные соучастники, действуя по предварительному сговору и согласно ранее разработанного плана, организовали доставку получателям продукции лишь двух партий информационных материалов, отвечавших по количеству и ассортименту требованиям план-графика первого этапа НИР: в представительство ФМС России в Латвийской республике в виде 1 000 справочников, 1 000 компакт-дисков, 15 000 буклетов трех видов и 15 000 брошюр трех видов, а также во временную группу ФМС России в <адрес> Республики Молдова в виде 1 000 справочников, 1 000 компакт-дисков, 9 000 буклетов трех видов и 11 000 брошюр трех видов. В иные уполномоченные органы соучастники информационные материалы не доставляли либо производили пересылку их отдельных образцов и незначительных по количеству партий продукции, в ассортименте которых для создания видимости полного исполнения договорных обязательств преобладали недорогие в изготовлении буклеты, содержавшие минимальное количество информации, используя для сокрытия своих противоправных действий по ранее разработанные ими преступные схемы.

Так, ФИО1, действуя по предварительному сговору и совместно с ФИО2, Демидовым А.В. и иными соучастниками, в период времени с декабря 2007 года по октябрь 2008 года в <адрес> систематически изготавливал фиктивные, по сути, документы: акты приема-передачи информационных материалов, товарные накладные и отчеты, содержавшие заведомо недостоверные сведения о якобы произведенных ООО «Результат» поставках надлежащего количества и ассортимента информационных материалов в представительства ФМС России за рубежом, временные группы, а также иным получателям продукции согласно план- графика первого этапа НИР, после чего через неосведомленных о его преступных намерениях сотрудников ООО «Результат» переправлял указанные документы вместе с отдельными комплектами либо незначительными партиями информационных материалов железнодорожным или авиатранспортом в уполномоченные органы.

В тот же период времени в <адрес>, при иных неустановленных обстоятельствах ФИО2 и Демидов А.В., используя свое служебное положение в корыстных интересах соучастников, путем обмана введя в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений директора Департамента по работе с соотечественниками (далее - ДРС) МИД России ФИО6 и начальника отдела по реализации Государственной программы ДРС МИД России ФИО7, убедили их предоставить ООО «Результат» возможность безвозмездного использования каналов дипломатического почты и дипломатического транспорта консульских учреждений МИД для перевозки информационных материалов в уполномоченные органы за рубежом, и в дальнейшем совместно с ФИО1 и иными неустановленными соучастниками указанными способами систематически переправляли незначительные партии информационных материалов в заграничные учреждения ФМС России с целью создания видимости исполнения условий государственных контрактов.

Кроме того, действуя по предварительному сговору и совместно с ФИО1 и иными неустановленными соучастниками, ФИО2 и Демидов А.В. систематически использовали свое служебное положение и авторитет занимаемой каждым из них должности для пересылки в уполномоченные органы единичных экземпляров или крайне незначительных партий продукции в личном багаже командированных сотрудников ФМС России, убеждая последних получать продукцию от представителей ООО «Результат» без пересчета и проверки. Для введения в заблуждение получателей продукции с целью склонить последних путем обмана и злоупотребления доверием к подписанию изготовленных ФИО1 фиктивных документов, свидетельствующих о получении якобы полного объема материалов, ФИО2 и Демидов А.В., используя свое служебное положение, умышленно скрывали от сотрудников уполномоченных органов сведения о количестве и ассортименте предназначенных им информационных материалов, а при обнаружении фактов недостачи заверяли, что они используются для бесплатного распространения и не подлежат какому-либо учету, либо обещали прислать необходимые материалы позднее. При невозможности фальсификации документов о доставке продукции, ФИО2 и Демидов А.В., используя служебное положение и сложившиеся за время работы доверительные отношения, путем обмана и злоупотребления доверием вводили в заблуждение вышестоящих должностных лиц ФМС России, скрывая от них факты неисполнения ООО «Результат» договорных обязательств и добиваясь, таким образом, подписания не соответствующих действительности документов о выполнении работ по доставке информационных материалов.

Действуя указанными способами, с целью сокрытия следов преступления, ФИО1, ФИО2, Демидов А.В. и их неустановленные соучастники в период времени с декабря 2007 года по октябрь 2008 года приняли меры к созданию видимости выполнения ООО Результат» договорных обязательств в части доставки информационных материалов в уполномоченные органы, перечисленные в план-графике первого этапа НИР, а именно:

будучи обязанным согласно план-графика первого этапа НИР доставить в представительство ФМС России в <адрес> информационные материалы в количестве 1 000 справочников, 1 000 компакт-дисков, 15 000 буклетов трех видов и 15 000 брошюр трех видов, ФИО1 умышленно не выполнил указанные работы, после чего в мае 2008 года в <адрес>, действуя совместно с ФИО2 и Демидовым А.В., использовавшими свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием ввел в заблуждение начальника УДС ФИО3, сообщив последнему заведомо недостоверную информацию о невозможности доставки продукции в Республику Армения ввиду отсутствия прямого железнодорожного сообщения с РФ и обещая выполнить указанные работы в дальнейшем;

будучи обязанным согласно план-графика первого этапа НИР доставить в представительство ФМС России в Туркменистане информационные материалы в количестве 1 000 справочников, 1 000 компакт-дисков, 15 000 буклетов трех видов и 15 000 брошюр трех видов, ФИО1 умышленно не выполнил указанные работы, после чего в мае 2008 года в <адрес>, при помощи ФИО2 и Демидова А.В. путем обмана и злоупотребления доверием сфальсифицировал акт приема- передачи от <дата>, содержавший заведомо недостоверную информацию о якобы имевшем место получении руководителем представительства ФИО8, не осведомленным об их истинных преступных намерениях, надлежащего объема продукции;

будучи обязанным согласно план-графика первого этапа НИР доставить в представительство ФМС России в Киргизской Республике информационные материалы в количестве 3 000 справочников, 3 000 компакт-дисков, 15 000 буклетов трех видов и 15 000 брошюр трех видов,

ФИО1, организовав в июле 2008 года пересылку железнодорожным транспортом в указанное представительство незначительной партии информационных материалов в количестве не более 120 справочников, 27 000 буклетов трех видов и 4 730 брошюр трех видов, при помощи ФИО2 и Демидова А.В. путем обмана и злоупотребления доверием сфальсифицировал акт приема-передачи от <дата> и товарную накладную <№ обезличен> от того же числа, содержавшие заведомо недостоверную информацию о якобы имевшем место получении руководителем представительства ФИО9, не осведомленным об их истинных преступных намерениях, надлежащего объема продукции;

будучи обязанным согласно план-графика первого этапа НИР

доставить в представительство ФМС России в <адрес> информационные материалы в количестве 3 000 справочников, 3 000 компакт-дисков, 15 000 буклетов трех видов и 15 000 брошюр трех видов, ФИО1, организовав в июне 2008 года пересылку

железнодорожным транспортом в указанное представительство незначительной партии информационных материалов в количестве не более 20 справочников, 27 000 буклетов трех видов и 4 730 брошюр трех видов, при помощи ФИО2 и Демидова А.В. путем обмана и злоупотребления доверием сфальсифицировал акт приема-передачи от <дата> и товарную накладную <№ обезличен> от того же числа, содержавшие заведомо недостоверную информацию о якобы имевшем место получении руководителем представительства ФИО9, не осведомленным об их истинных преступных намерениях, надлежащего объема продукции;

будучи обязанным согласно план-графика первого этапа НИР доставить во временную группу ФМС России в <адрес> Республики Казахстан информационные материалы в количестве 1 000 справочников, 2 000 компакт-дисков, 15 000 буклетов трех видов и 15 000 брошюр трех видов, ФИО1, организовав с использованием служебного положения Демидова А.В. в мае 2008 года пересылку в личном багаже командированной в указанную временную группу сотрудницы ФМС России ФИО10, не осведомленной об их истинных преступных намерениях, незначительной партии информационных материалов в количестве не более 10 справочников, 2 000 буклетов трех видов и 1 000 брошюр трех видов, при помощи ФИО2 и Демидова А.В. путем обмана и злоупотребления доверием сфальсифицировал акт приема-передачи от <дата> и товарную накладную <№ обезличен> от того же числа, содержавшие заведомо недостоверную информацию о якобы имевшем место получении указанной сотрудницей надлежащего объема продукции;

будучи обязанным согласно план-графика первого этапа НИР доставить во временную группу ФМС России в <адрес> Республики Казахстан информационные материалы в количестве 1 000 справочников, 2 000 компакт-дисков, 15 000 буклетов трех видов и 15 000 брошюр трех видов, ФИО1 организовал с использованием служебного положения Демидова А.В. в период времени с февраля по май 2008 года пересылку в личном багаже командированных в указанную временною группу сотрудников ФМС России ФИО11, ФИО12 и ФИО13, не осведомленных об их истинных преступных намерениях, незначительных партий информационных материалов в общем количестве не более 50 справочников, 400 компакт-дисков, 12 000 буклетов трех видов и 1 200 брошюр трех видов, без составления каких-либо документов, после чего ФИО2 и Демидов А.В., используя свое служебное положение для сокрытия фактов неисполнения ООО «Результат» договорных обязательств, путем обмана и злоупотребления доверием ввели в заблуждение руководство ФМС России относительно якобы имевшей место поставки полного объема информационных материалов в указанную временную группу;

будучи обязанным согласно план-графика первого этапа НИР доставить во временную группу ФМС России в <адрес> Республики Казахстан информационные материалы в количестве 3 000 справочников, 3 000 компакт-дисков, 15 000 буклетов трех видов и 15 000 брошюр трех видов, ФИО1, организовав с использованием служебного положения Демидова А.В. в марте 2008 года пересылку в личном багаже командированной в указанную временную группу сотрудницы ФМС России ФИО14, не осведомленной об их истинных преступных намерениях, незначительной партии информационных материалов в количестве не более 10 справочников, 2 000 буклетов трех видов и 1 000 брошюр трех видов, при помощи ФИО2 и Демидова А.В. путем обмана и злоупотребления доверием сфальсифицировал акт приема-передачи от <дата>, содержавший заведомо недостоверную информацию о якобы имевшем место получении указанной сотрудницей надлежащего объема продукции;

будучи обязанным согласно план-графика первого этапа НИР доставить во временные группы ФМС России в городах Киеве, Харькове, Одессе и Симферополе Республики Украина информационные материалы в общем количестве 2 000 справочников, 4 000 компакт-дисков, 36 000 буклетов трех видов и 36 000 брошюр трех видов, ФИО1, организовав с использованием служебного положения ФИО2 и Демидова А.В. в период времени с марта по июнь 2008 года пересылку в личном багаже командированных в соответствующие временные группы сотрудниц ФМС России ФИО15, ФИО16, ФИО17 и ФИО18 не осведомленных об их истинных преступных намерениях, без составления каких-либо документов единичных экземпляров информационных материалов, а также доставку их незначительной партии в <адрес> железнодорожным транспортом, в общем количестве не более 120 справочников, 700 компакт-дисков, 15 000 буклетов трех видов и 3 000 брошюр трех видов, при помощи ФИО2 и Демидова А.В. путем обмана и злоупотребления доверием сфальсифицировал акт приема-передачи от <дата> и товарную накладную <№ обезличен> от <дата>, содержавшие заведомо недостоверную информацию о якобы имевшем место получении руководителем временной группы в <адрес>ФИО15 надлежащего объема продукции;

- будучи обязанным согласно план-графика первого этапа НИР заставить во временную группу ФМС России в <адрес> Республики Узбекистан информационные материалы в количестве 3 000 справочников. 3 000 компакт-дисков, 15 000 буклетов трех видов и 15 000 брошюр трех видов, ФИО1, организовав в июне 2008 года пересылку железнодорожным транспортом в указанную временную группу незначительной партии информационных материалов в количестве 500 справочников, 3 000 компакт-дисков, 15 000 буклетов трех видов и 15 000 брошюр трех видов, при помощи ФИО2 и Демидова А.В. путем обмана и злоупотребления доверием сфальсифицировал акт приема-передачи от <дата> и товарную накладную <№ обезличен> от того же числа, содержавшие заведомо недостоверную информацию о якобы имевшем место получении руководителем временной группы ФИО19, не осведомленной об их истинных преступных намерениях, надлежащего объема продукции;

будучи обязанным согласно план-графика первого этапа НИР доставить в Российские консульские заграничные учреждения и Росзарубежцентр информационные материалы в общем количестве 3 000 справочников, 6 000 компакт-дисков, 30 000 буклетов трех видов и 30 000 брошюр трех видов, ФИО1, передав в период с мая по октябрь 2008 года в МИД России незначительные партии информационных материалов в количестве не более 100 справочников, 900 компакт-дисков, 5 000 буклетов трех видов и 3 500 брошюр трех видов, при помощи ФИО2 и Демидова А.В. путем обмана и злоупотребления доверием; фальсифицировал акт приема-передачи от <дата>, содержавший заведомо недостоверную информацию о якобы имевшем место получении начальником отдела ДРС МИД России ФИО7, не осведомленным об их истинных преступных намерениях, надлежащего объема продукции;

будучи обязанным согласно план-графика первого этапа НИР поставить в центральный аппарат ФМС России информационные материалы в количестве 2 000 справочников и 2 000 компакт-дисков, ФИО1 передал в декабре 2007 года единичные экземпляры информационных материалов в количестве не более 10 справочников, 100 компакт-дисков, 300 буклетов трех видов и 300 брошюр трех видов, своим соучастникам ФИО2 и Демидову А.В., которые путем обмана и злоупотребления доверием сфальсифицировали акт приема-передачи от <дата>, содержавший заведомо недостоверную информацию о якобы имевшем место получении начальником УДС ФМС России ФИО3 партии продукции в количестве 3 000 справочников, 3 000 компакт-дисков, 30 000 буклетов трех видов и 30 000 брошюр трех видов;

будучи обязанным согласно план-графика первого этапа НИР осуществить распространение информационных материалов в количестве 8 000 справочников, 90 000 буклетов трех видов и 90 000 брошюр трех видов в местах массового пребывания граждан, ФИО1, умышленно не выполнив данные работы, не позднее октября 2008 года сфальсифицировал отчет от <дата> о выполненной работе, внеся в него не соответствующие действительности сведения о якобы имевшем место распространении сотрудниками ООО «Результат» информационных материалов в общем количестве 164 150 экземпляров на Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Казанском, Ленинградском и Ярославском железнодорожных вокзалах <адрес>, и акт сдачи-приемки работ по распространению информационных материалов от <дата>, содержавший заведомо недостоверные сведения аналогичного характера, который Демидов А.В., с целью сокрытия следов совершенного хищения, подписал в качестве представителя ФМС России.

Всего же, в период времени с декабря 2007 года по октябрь 2008 года в <адрес>, ФИО1, ФИО2, Демидов А.В. и их неустановленные соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору с целью создания видимости исполнения возложенных на ООО «Результат» договорных обязательств по доставке и распространению информационных материалов общим количеством 30 000 справочников, 30 000 компакт-дисков, 300 000 буклетов трех видов и 300 000 брошюр трех видов, обеспечили доставку в отдельные уполномоченные органы лишь незначительных партий продукции в общем количестве, не превышавшем 3 040 справочников, 7 100 компакт-дисков, 139 300 буклетов трех видов и 60 460 брошюр трех видов, то есть явно не сопоставимом с условиями государственных контрактов, а также путем обмана и злоупотребления доверием организовали фальсификацию документов о доставке необходимых объемов продукции, которые использовали для оправдания ранее произведенных выплат, создав, таким образом, видимость надлежащего исполнения ООО «Результат» первого этапа НИР государственных контрактов №<№ обезличен>-ГОС/07 и 119-ГОС/07 и обоснованности перечисления данной организации в качестве оплаты указанных работ денежных средств ФМС России в общей сумме 24 450 000 (двадцать четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Продолжая свою деятельность согласно общего плана совершения преступления, по предварительному сговору и совместно с ФИО1 и иными неустановленными соучастниками, ФИО2 и Демидов А.В., с целью облегчить совершение хищения и сокрытия фактов неисполнения ООО «Результат» договорных обязательств, не позднее апреля 2008 года в <адрес> составили дополнительные соглашения <№ обезличен> к государственным контрактам №<№ обезличен>-ГОС/07 и 119-ГОС/07 о порядке выполнения второго этапа НИР, в содержание которых незаконно внесли заведомо невыгодные для ФМС России условия об уменьшении предусмотренных государственными контрактами на втором этапе НИР тиражей полиграфической продукции без изменения стоимости работ. Так, тираж печатного справочника с обновленной версией официального информационного пакета был изменен с 50 000 до 20 000 экземпляров, тираж каждого вида буклетов - со 150 000 до 120 000 экземпляров, тираж каждого вида брошюр - со 100 000 до 80 000 экземпляров, тираж отчета о реализации

первого этапа Государственной программы с 5 000 до 1 000 экземпляров. При этом соответствующий перерасчет первоначальной цены второго этапа НИР, составлявшей по государственному контракту <№ обезличен>-ГОС/07 19 000 000 (девятнадцать миллионов) рублей, а по государственном) контракту <№ обезличен>-ГОС/07 - 13 750 000 (тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, произведен не был. Для придания видимости законности своим противоправным действиям ФИО2 и Демидов А.В., используя свое служебное положение и занимаемые должности, путем обмана и злоупотребления доверием введя в заблуждение относительно своих истинных намерений начальника УДС ФМС России ФИО3, убедили последнего завизировать указанные дополнительные соглашения, после чего организовали беспрепятственное их подписание не позднее <дата> не осведомленным о преступных намерений соучастников заместителем директора ФМС России ФИО5

В соответствии с условиями указанных дополнительных соглашений и государственных контрактов, не позднее <дата>, в рамках второго этапа НИР, предусматривавшего выполнение ООО «Результат» в срок до <дата> работ по обновлению материалов официального информационного пакета о Государственной программе, его дополнительному тиражированию в виде печатного справочника в количестве 20 000 экземпляров и на компакт-дисках в количестве 100 000 экземпляров, подготовке (обновлению) информационных материалов о Государственной программе, их тиражированию в виде буклетов «Государственная программа», буклетов «Государственные гарантии и меры гениальной поддержки» и буклетов «Права и обязательства», в количестве 20 000 экземпляров каждый, брошюр «Сборник информационных гообщений», брошюр «Административные процедуры» и брошюр «Памятка участника Государственной программы», в количестве 80 000 экземпляров каждая, отчета о реализации первого этапа Государственной программы в количестве 1 000 экземпляров, а также доставке перечисленных материалов в уполномоченные органы согласно списка рассылки и созданию специализированного сайта в компьютерной сети Интернет с материалами официального информационного пакета о Государственной программе, на расчетный счет <№ обезличен> ООО «Результат» в Химкинском отделении Сберегательного банка РФ <№ обезличен> г. Химки (далее - Химкинское ОСБ <№ обезличен> г. Химки), расположенном по адресу: <...> <адрес>, ФМС России с лицевого счета <№ обезличен> в УФК по <адрес> был перечислен 30 % аванс по второму этапу НИР государственного контракта <№ обезличен>-ГОС/07 платежным поручением <№ обезличен> от <дата> в сумме 5 700 000 (пять миллионов семьсот тысяч) рублей и 30 % аванс по второму этапу НИР государственного контракта <№ обезличен>-ГОС/07 платежным поручением <№ обезличен> от <дата> в сумме 4 125 000 (четыре миллиона сто двадцать пять тысяч) рублей, а всего в сумме 9 825 000 (девять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч) рублей.

После зачисления указанных денежных сумм ФИО1, заведомо не собираясь в полном объеме исполнять договорные обязательства перед ФМС России и действуя согласно общего плана совершения преступления, по предварительному сговору и совместно с ФИО2. Демидовым А.В. и неустановленными соучастниками с единственной целью хищения государственных денежных средств в особо крупном размере, не позднее осени 2008 года в <адрес> получил от ФИО2 и Демидова А.В. обновленные общедоступные нормативные акты, служебные документы и справочную информацию о Государственной программе, после чего, с целью создания видимости проведения подчиненной ему организацией научно-исследовательских работ по теме государственных контрактов, по согласованию с ФИО2 внес необходимые изменения в имевшиеся в него материалы без дополнительной обработки и анализа информации, проведения исследований и составления научных комментариев, что было предусмотрено условиями заключенных соглашений. Таким образом, научно-исследовательская работа по обновлению информационных материалов ФИО1 и его соучастниками не проводилась.

Действуя во исполнение общего преступного плана, ФИО1, по предварительному сговору с ФИО2, Демидовым А.В. и иными неустановленными соучастниками, желая создать видимость исполнения ООО «Результат» договорных обязательств, через неустановленных следствием лиц не позднее декабря 2008 года организовал изготовление в ЗАО «Белгородская областная типография» в <адрес> и других неустановленных организациях незначительных тиражей продукции, общее количество которой составляло не более 6 095 справочников, 23 905 компакт- дисков, 159 724 буклетов трех видов и 90 609 брошюр трех видов, что было явно не сопоставимо с условиями государственных контрактов, при том, что уровень полиграфии справочников и брошюр значительно уступал и не соответствовал требованиям, предъявляемым заключенными государственными контрактами.

Продолжая свою деятельность согласно общего плана совершения преступления, ФИО1 совместно с ФИО2, Демидовым А.В. и иными неустановленными соучастниками, в период времени с ноября до декабрь 2008 года в <адрес>, составил фиктивные, по сути, документы, необходимые для оплаты ФМС России полной стоимости второго этапа НИР по государственным контрактам №<№ обезличен>-ГОС/07 и 119-ГОС/07 ООО «Результат»: счет <№ обезличен> от <дата> на оплату за выполнение 2 этапа НИР по государственному контракту <№ обезличен>-ГОС/07, счет-фактуру <№ обезличен> от <дата> на оплату указанных работ, акт от <дата> сдачи-приемки документов по 2 этапу НИР по государственному контракту <№ обезличен>-ГОС/07, акт от <дата> сдачи-приемки 2 этапа НИР по государственному контракту <№ обезличен>-ГОС/07, счет <№ обезличен> от <дата> на оплату за выполнение 2 этапа НИР по государственному контракту <№ обезличен>-ГОС/07, счет-фактуру <№ обезличен> от <дата> на оплату указанных работ, акт от <дата> сдачи-приемки документов по 2 этапу НИР по государственному контракту <№ обезличен>- ГОС/07, акт от <дата> сдачи-приемки 2 этапа НИР по государственному контракту <№ обезличен>-ГОС/07, в которые внес не соответствующие действительности сведения о якобы надлежащем выполнении ООО «Результат» всего объема второго этапа работ и приемке их Заказчиком в установленном порядке, после чего лично подписал указанные фиктивные документы и вместе с образцами продукции передал их ФИО2 и Демидову А.В.

Действуя по предварительному сговору с ФИО1 и иными неустановленными соучастниками, ФИО2 и Демидов А.В., с целью обеспечить согласование фиктивных документов о приемке второго этапа работ у полномочных должностных лиц ФМС России, перечисление на их сновании денежных средств ООО «Результат» и их последующее хищение, не позднее <дата> в <адрес> лично подписали заведомо недостоверные акты от <дата> сдачи-приемки документов по 2 этапу НИР государственных контрактов №<№ обезличен>-ГОС/07 и 119-ГОС/07 о якобы имевшем место получении сотрудниками ФМС изготовленной ООО «Результат» продукции, а Демидов А.В. также согласовал в качестве представителя подразделения-заказчика акты от <дата> сдачи-приемки 2 -тапа НИР по государственным контрактам №<№ обезличен>-ГОС/07 и 119-ГОС/07, после чего, ФИО2 и Демидов А.В., используя свое служебное положение и доверительные отношения с руководством ФМС России, о манным путем вводя в заблуждение сотрудников отдела подготовки договоров и контроля за исполнением государственных контрактов Центра обращений граждан по паспортно-визовым вопросам ФМС России, не уведомленных об их истинных преступных намерениях, организовали беспрепятственное согласование в указанном подразделении представленных соучастниками фиктивных документов, и подписание не позднее <дата> заместителем директора ФМС России ФИО5, введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений соучастников, актов от <дата> сдачи-приемки работ по второму этапу НИР государственных контрактов №<№ обезличен>-ГОС/07 и 119-ГОС/07 общей стоимостью 32 750 000 (тридцать два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей, в качестве представителя Заказчика, при том, что работы по изготовлению информационных материалов и их доставке в уполномоченные органы проведены в надлежащем объеме не были, а фактически доставленная в рамках указанных государственных контрактов полиграфическая продукция (брошюры, справочники и буклеты) не соответствовали требованиям заключенных соглашений по качеству в цветности, красочности, технологии изготовления и иным), о чем соучастникам было достоверно известно.

На основании указанных актов и иных документов, сфальсифицированных соучастниками, платежными поручениями №<№ обезличен> и 3207 от <дата> денежные средства в качестве расчета с ООО «Результат» за второй этап НИР в сумме 13 300 000 (тринадцать миллионов триста тысяч) рублей по государственному контракту <№ обезличен>-ГОС/07 и в сумме 9 625 000 (девять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) рублей по государственному контракту <№ обезличен>-ГОС/07, а всего на сумму 22 925 000 (двадцать два миллиона девятьсот двадцать пять тысяч) рублей. <дата> были перечислены с лицевого счета ФМС России <№ обезличен> в УФК по <адрес> на расчетный счет <№ обезличен> ООО «Результат» в Химкинском ОСБ <№ обезличен> г. Химки по вышеуказанному адресу в качестве оплаты выполнения второго этапа НИР по государственным контрактам <№ обезличен>-ГОС/07 и 119-ГОС/07, которые не были выполнены в полном объеме. При этом, фактически поставленная в рамках указанных государственных контрактов полиграфическая продукция (брошюры, справочники и буклеты не соответствовали требованиям заключенных соглашений по качеству ( цветности, красочности, технологий изготовления и иным).

Всего же, в период времени с апреля по декабрь 2008 года на расчетные счета ООО «Результат» на основании сфальсифицированных, ФИО1, ФИО2, Демидовым А.В. и их неустановленными соучастниками, действовавшими группой лиц по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием, документов под видом выполнения второго этапа НИР по государственным контрактам №<№ обезличен>-ГОС/07 и 119-ГОС/07 с расчетного счета ФМС России перечислены денежные средства, общая сумма которых с учетом авансовых платежей составила 32 750 000 (тридцать два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей. При этом соучастникам было достоверно известно, что предусмотренные условиями заключенных соглашений работы выполнены лишь частично.

Продолжая свою преступную деятельность по предварительному : говору и совместно с ФИО1 и иными неустановленными соучастниками, ФИО2 и Демидов А.В., с целью облегчить совершение хищения и сокрытия фактов неисполнения ООО «Результат» своих договорных обязательств, не позднее декабря 2008 года в <адрес>, : ставили план-график доставки (рассылки) в уполномоченные органы информационных материалов о Государственной программе, предназначенных для распространения среди соотечественников в период с декабря 2008 г. по май 2009 г. (далее - план-график второго этапа НИР), внеся в содержание данного документа неправомерные и необоснованные указания о переносе срока осуществления ООО «Результат» доставки информационных материалов на период с декабря 2008 года по май 2009 года, что противоречило договорным срокам второго этапа НИР, и проведении ООО «Результат» не предусмотренных положениями контрактов и Государственной программы работ по самостоятельному распространению части тиражей информационных материалов в местах массового пребывания граждан. В действительности, соучастники не собирались производить распространение продукции силами ООО «Результат», а включение указанного пункта в план-график преследовало цель облегчить сокрытие фактов умышленного неисполнения ООО «Результат» договорных обязательств и, как следствие, хищения денежных средств ФМС России в особо крупном размере. С той же целью, ФИО2 и Демидов А.В., использовавшись отсутствием какого-либо контроля за достоверностью и обоснованностью содержащихся в план-графике сведений, умышленно занизили в указанном документе совокупное количество продукции, установленное дополнительными соглашениями № 2 к контрактам,

уменьшив количество подлежащих доставке буклетов « Государственная программа» - до 100 000 экземпляров, буклетов «Государственные гарантии

в меры социальной поддержки» - до 102 000 экземпляров, буклетов «Права и обязательства» - до 102 000 экземпляров, брошюр «Сборник информационных сообщений» - до 72 000 экземпляров, брошюр Административные процедуры» - до 78 000 экземпляров, брошюр «Памятка участника Государственной программы» - до 73 000 экземпляров.

Продолжая свою преступную деятельность, Демидов А.В., действуя по предварительному сговору с ФИО2, ФИО1 и иными

неустановленными соучастниками, с целью придать видимость законности своим противоправным действиям и облегчить последующее сокрытие следов хищения, не позднее <дата> в <адрес> лично подписал план-график второго этапа НИР, после чего, при неустановленных следствием обстоятельствах ввел в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений врио начальника УДС ФМС России ФИО20 и обманным путем, пользуясь авторитетом занимаемой им должности, злоупотребляя ее доверием, склонил к подписанию составленного его участниками план-графика второго этапа НИР, заверив, что указанный документ является законным и ее подпись носит лишь формальный характер. После этого, ФИО2 и Демидов А.В., используя свое служебное положение и доверительные отношения с руководством ФМС России,

обманным путем организовали подписание указанного документа у неосведомленного о преступных намерениях соучастников Первого заместителя директора ФМС России ФИО21

Преследуя цель создать видимость надлежащего исполнения ООО «Результат» работ по доставке информационных материалов в уполномоченные органы и избежать привлечения к уголовной ответственности за хищение денежных средств ФМС России в особо крупном размере, ФИО1, ФИО2, Демидов А.В. и их неустановленные соучастники, действуя согласно ранее разработанного лана, в период времени с декабря 2008 года по июль 2009 года, находясь в <адрес> и Московской области, приняли меры к сокрытию следов совершенного ими преступления.

С указанной целью ФИО1, ФИО2 Демидов А.В. и неустановленные соучастники, действуя по предварительному сговору и в соответствии с ранее разработанными и апробированными ими преступными схемами, организовали в указанный период времени доставку дипломатическим транспортом лишь двух партий информационных материалов, отвечавших по количеству и ассортименту требованиям план-графика второго этапа НИР: в аппарат представительства ФМС России на Украине в феврале 2009 года в виде 3 200 справочников, 11 000 компакт-дисков, 30 000 буклетов трех видов и 27 000 брошюр трех видов, а также временную группу ФМС России в Азербайджанской республике в виде 200 справочников, 3 000 компакт-дисков, 3 000 буклетов трех видов и 3 000 брошюр трех видов. В иные уполномоченные органы соучастники информационные материалы не доставляли либо производили пересылку железнодорожным и авиатранспортом их отдельных образцов и незначительных по количеству партий продукции, в ассортименте которых для создания видимости полного исполнения договорных обязательств приобретали недорогие в изготовлении буклеты, содержавшие минимальное количество информации, используя также служебное положение ФИО2 и Демидова А.В. для перевозки информационных материалов дипломатическим транспортом и в личном багаже сотрудников ФМС России, а также сокрытия следов совершенного преступления.

ФИО1, действуя по предварительному сговору и совместно с ФИО2, Демидовым А.В. и иными соучастниками, в период времени с декабря 2008 года по июль 2009 года в <адрес> и Московской области, систематически изготавливал фиктивные, по сути, документы: акты приема-передачи информационных материалов, товарные накладные и отчеты, содержавшие заведомо недостоверные сведения о якобы произведенных ООО «Результат» поставках надлежащего количества и ассортимента информационных материалов в представительства ФМС России за рубежом, временные группы, а также иным получателям продукции согласно план-графика второго этапа НИР, после чего ФИО2 и Демидов А.В. преследуя цель склонить получателей продукции к подписанию изготовленных ФИО1 фиктивных документов, используя свое служебное положение, и авторитет занимаемой каждым из них должности, вводили сотрудников уполномоченных органов в заблуждение путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно скрывая от них сведения о количестве и ассортименте предназначенных им формационных материалов, а при обнаружении фактов недостачи заверяли, что они используются для бесплатного распространения и не подлежат какому-либо учету, либо обещали прислать необходимые материалы позднее. При невозможности фальсификации документов о доставке продукции, ФИО2 и Демидов А.В., используя служебное положение и сложившиеся за время работы доверительные отношения, путем обмана и злоупотребления доверием вводили в заблуждение вышестоящих должностных лиц ФМС России, скрывая от них факты неисполнения ООО «Результат» договорных обязательств и добиваясь, таким образом, подписания не соответствующих действительности документов о выполнении работ по доставке информационных материалов.

Действуя указанными способами, с целью сокрытия следов преступления, ФИО1, ФИО2, Демидов А.В. и их неустановленные соучастники в период времени с декабря 2008 года по июль 2009 года приняли меры к созданию видимости выполнения ООО «Результат» договорных обязательств в части доставки информационных материалов в уполномоченные органы, перечисленные в план - графике второго этапа НИР, а именно:

будучи обязанным согласно план-графика второго этапа НИР доставить в представительство ФМС России в <адрес> информационные материалы в количестве 200 справочников, 1 000 компакт- дисков, 3 000 буклетов трех видов и 3 000 брошюр трех видов, ФИО22, организовав в июне 2009 года пересылку авиатранспортом в указанное представительств незначительной партии информационных материалов в количестве не более 15 справочников, 115 компакт-дисков, 3 500 буклетов – тех видов и 600 брошюр трех видов, при помощи Демидова А.В. путем обмана и злоупотребления доверием сфальсифицировал акт приема-передачи от <дата>, содержавший заведомо недостоверную информацию о якобы имевшем место получении заместителем руководителя представительства ФИО23, не осведомленным об их истинных преступных намерениях, надлежащего объема продукции;

будучи обязанным согласно план-графика второго этапа НИР доставить в представительство ФМС России в Латвийской республике информационные материалы в количестве 1 000 справочников, 3 000 компакт-дисков, 3 000 буклетов трех видов и 3 000 брошюр трех видов, ФИО1, организовал в марте 2009 года пересылку дипломатическим транспортом в данное представительство незначительной партии информационных материалов в количестве не более 15 справочников, компакт-дисков, 6 000 буклетов трех видов и 2 250 брошюр трех видов, после чего ФИО2 и Демидов А.В., используя свое служебное положение и авторитет занимаемой каждым из них должности для сокрытия фактов неисполнения ООО «Результат» договорных обязательств, путем обмана и злоупотребления доверием ввели в заблуждение руководство ФМС России относительно якобы имевшей место поставки полного объема информационных материалов в указанное представительство;

будучи обязанным согласно план-графика второго этапа НИР доставить в представительство ФМС России в Туркменистане информационные материалы в количестве 300 справочников, 3 000 компакт- дисков, 3 000 буклетов трех видов и 3 000 брошюр трех видов, ФИО22, организовал с использованием служебного положения ФИО2 и Демидова А.В. в январе 2009 года пересылку в личном багаже командированного в данное представительство сотрудника ФМС России ФИО24 не осведомленного об их истинных преступных намерениях, незначительной партии информационных материалов в количестве не более 28 справочников, 150 компакт-дисков, 462 буклетов двух видов и 84 брошюр двух видов, без составления каких-либо документов, после чего ФИО2 и Демидов А.В., используя свое служебное положение для сокрытия фактов неисполнения ООО «Результат» договорных обязательств, путем обмана и злоупотребления доверием ввели в заблуждение руководство ФМС России относительно якобы имевшей место поставки полного объема информационных материалов в указанное правительство;

будучи обязанным согласно план-графика второго этапа НИР доставить в представительство ФМС России в Киргизской республике я в информационные материалы в количестве 2 000 справочников, 10 000компакт-дисков, 15 000 буклетов трех видов и 15 000 брошюр трех видов, ФИО1, организовав в июле 2009 года пересылку автотранспортом в указанное представительство незначительной партии информационных материалов в количестве не более 130 компакт-дисков, 2 100 буклетов трех видов и 3 400 брошюр трех видов, при помощи ФИО2 и Демидова А.В. путем обмана и злоупотребления доверием сфальсифицировал акт приема-передачи от <дата> и товарно-транспортную накладную <№ обезличен> от <дата>, содержавшие заведомо недостоверную информацию о якобы имевшем место получении руководителем представительства ФИО25 и его заместителем ФИО26, не осведомленными об их истинных преступных намерениях, надлежащего объема продукции;

будучи обязанным согласно план-графика второго этапа НИР доставить в представительство ФМС России в <адрес> информационные материалы в количестве 1 000 справочников, 10 000 компакт-дисков, 15 000 буклетов трех видов и 15 000 брошюр трех видов, ФИО1, организовав с использованием служебного положения ФИО2 и Демидова А.В. в период времени с января по апрель 2009 года пересылку в данное представительство в личном багаже неустановленных сотрудников ФМС России единичных экземпляров информационных материалов, а также доставку их незначительной партии - железнодорожным транспортом в <адрес>, в общем количестве не более 242 справочников, 200 компакт-дисков, 15 000 буклетов трех видов и 5 100 брошюр трех видов, при помощи ФИО2 и Демидова А.В. путем обмана и злоупотребления доверием сфальсифицировал акт приема-передачи от <дата>, товарно-транспортную накладную <№ обезличен> от того же числа и акт приема-передачи от <дата>, содержавшие заведомо недостоверную Формацию о якобы имевшем место получении должностными лицами казанного представительства надлежащего объема продукции;

будучи обязанным согласно план-графика второго этапа НИР доставить информационные материалы во временные группы ФМС России в городах Астане, Алма-Ате и Уральске Республики Казахстан в общем количестве 3 000 справочников, 1 500 компакт-дисков, 27 000 буклетов трех видов и 39 000 брошюр трех видов, ФИО1, организовав в период времени с мая по июнь 2009 года пересылку автомобильным и железнодорожным транспортом во временные группы в городах Астане и Уральске незначительных партий информационных материалов в общем количестве не более 35 справочников, 130 компакт-дисков, 3 000 буклетов трех видов и 5 480 брошюр трех видов, не произведя при этом доставку информационных материалов во временную группу в <адрес>, при помощи ФИО2 и Демидова А.В. путем обмана и злоупотребления доверием сфальсифицировал акт приема-передачи от <дата>, содержавший заведомо недостоверную информацию о якобы имевшем место получении заведующим консульским отделом при Посольстве РФ в <адрес>ФИО27, не осведомленным об их истинных преступных намерениях, всего объема продукции, предназначенной для указанных временных групп на втором этапе НИР;

будучи обязанным согласно план-графика второго этапа НИР доставить во временную группу ФМС России в <адрес> Республики Узбекистан информационные материалы в количестве 2 000 справочников, 5000 компакт-дисков, 15 000 буклетов трех видов и 15 000 брошюр трех видов, ФИО1, организовав в апреле 2009 года пересылку автотранспортом в указанную временную группу незначительной партии информационных материалов в количестве не более 1 000 справочников, 5 000 компакт-дисков, 15 000 буклетов трех видов и 15 000 брошюр трех видов, при помощи ФИО2 и Демидова А.В. путем обмана и злоупотребления доверием сфальсифицировал акт приема-передачи от <дата>, содержавший заведомо недостоверную информацию о якобы имевшем место получении руководителем временной группы ФИО28., не осведомленной об их истинных преступных намерениях, надлежащего объема продукции;

будучи обязанным согласно план-графика второго этапа НИР доставить во временную группу ФМС России в <адрес> Республики Молдова информационные материалы в количестве 1 000 справочников, 5 000 компакт-дисков, 13 000 буклетов трех видов и 15 000 брошюр трех видов, ФИО1, организовав с использованием служебного положения ФИО2 и Демидова А.В. в период времени с января по февраль 2009 года пересылку в указанную временную группу в личном багаже неустановленных сотрудников ФМС России и автотранспортом незначительных партий информационных материалов в общем количестве не более 33 справочников, 200 компакт-дисков, 4 472 буклетов трех видов и 30 брошюр трех видов, при помощи ФИО2 и Демидова А.В. - тем обмана и злоупотребления доверием сфальсифицировал акт приема - передачи от <дата> и товарную накладную <№ обезличен> от <дата>, содержавшие заведомо недостоверную информацию о якобы имевшем место получении руководителем временной группы ФИО29, не осведомленным об их истинных преступных намерениях, надлежащего объема продукции;

будучи обязанным согласно план-графика второго этапа НИР доставить во временную группу ФМС России в <адрес> республики информационные материалы в количестве 200 справочников, 1000 компакт-дисков, 3 000 буклетов трех видов и 3 000 брошюр трех видов, ФИО1, организовав с использованием служебного положения ФИО2 и Демидова А.В. в мае 2009 года пересылку в личном багаже командированной в указанную временную группу сотрудницы ФМС России ФИО30, не осведомленной об их истинных преступных намерениях, незначительной партии информационных материалов в количестве не более 5 справочников, 1 000 буклетов трех видов и 200 брошюр трех видов, при помощи ФИО2 и Демидова А.В. путем обмана и злоупотребления доверием сфальсифицировал акт приема-передачи без даты, содержавший заведомо недостоверную информацию о якобы имевшем место получении указанной сотрудницей надлежащего объема продукции;

будучи обязанным согласно план-графика второго этапа НИР доставить во временную группу ФМС России в <адрес> Республики Беларусь информационные материалы в количестве 200 справочников, 3 000 компакт-дисков, 3 000 буклетов трех видов и 3 000 брошюр трех видов, ФИО1, организовав в период времени с февраля по июнь 2009 года пересылку в багаже неустановленных сотрудников МИД России незначительных партий информационных материалов в общем количестве не более 50 справочников, 300 компакт-дисков, 3 000 буклетов трех видов и 3 000 брошюр трех видов, при помощи ФИО2 и Демидова А.В. путем обмана и злоупотребления доверием сфальсифицировал акт приема-передачи от <дата>, товарную накладную <№ обезличен> от того же числа и акт приема-передачи от <дата>, содержавшие заведомо недостоверную информацию о якобы имевшем место получении руководителем временной группы ФИО31, не осведомленной об их истинных преступных намерениях, надлежащего объема продукции;

будучи обязанным согласно план-графика второго этапа НИР доставить во временную группу ФМС России в <адрес> Республики Германия информационные материалы в количестве 500 справочников, 10 000 компакт-дисков, 10 500 буклетов трех видов и 9 000 брошюр трех видов, ФИО1, организовав с использованием служебного положения ФИО2 и Демидова А.В. в феврале 2009 года пересылку дипломатическим транспортом в указанную временную группу незначительной партии информационных материалов в количестве не более 139 справочников, 275 компакт-дисков, 24 800 буклетов трех видов и 5 190 брошюр трех видов, при помощи ФИО2 и Демидова А.В. путем обмана и злоупотребления доверием сфальсифицировал акт приема-передачи от <дата> и товарную накладную <№ обезличен> от <дата>, содержавшие заведомо недостоверную информацию о якобы имевшем место получении врио руководителя временной группы ФИО32, не осведомленным об их истинных преступных намерениях, полного объема продукции;

будучи обязанным согласно план-графика второго этапа НИР доставить во временную группу ФМС России в г. ФИО33 информационные материалы в количестве 500 справочников, 5 000 компакт-дисков, 10 500 буклетов трех видов и 9 000 брошюр трех видов, ФИО1, организовав с использованием служебного положения ФИО2 и Демидова А.В. в апреле 2009 года пересылку в личном багаже командированного в указанную временную группу сотрудника ФМС России ФИО11, не осведомленного об их истинных преступных намерениях, незначительной партии информационных материалов в количестве не более 10 справочников, 100 компакт-дисков, 1 000 буклетов трех видов и 200 брошюр трех видов, при помощи ФИО2 и Демидова А.В. путем обмана и злоупотребления доверием сфальсифицировал акт приема-передачи от <дата>, содержавший заведомо недостоверную информацию о якобы имевшем место получении указанным сотрудником надлежащего объема продукции;

будучи обязанным согласно план-графика второго этапа НИР доставить в центральный аппарат ФМС России информационные материалы в количестве 1 000 справочников, 3 000 компакт-дисков и 3 000 брошюр трех видов, ФИО1 умышленно не выполнил данные работы и при помощи своих соучастников ФИО2 и Демидова А.В., которые использовали свое служебное положение для сокрытия фактов неисполнения ООО «Результат» договорных обязательств, путем обмана и злоупотребления доверием ввел в заблуждение руководство ФМС России относительно якобы имевшей место поставки надлежащего количества информационных материалов;

будучи обязанным согласно план-графика второго этапа НИР доставить в МИД России информационные материалы в количестве 1 000 справочников, 2 000 компакт-дисков и 3 000 брошюр трех видов, ФИО1, передав в апреле 2009 года незначительные партии информационных материалов начальнику отдела ДРС МИД России ФИО7, а также заместителю директора Департамента информации и печати МИД России ФИО34, не осведомленным об их истинных преступных намерениях, в общем количестве не более 30 справочников, 50 компакт-дисков, 1 800 буклетов трех видов и 600 брошюр трех видов, при помощи ФИО2 и Демидова А.В. путем обмана и злоупотребления доверием сфальсифицировал акт приема-передачи от <дата>, содержавший заведомо недостоверную информацию о якобы имевшем место получении ФИО7 надлежащего объема продукции;

будучи обязанным согласно план-графика второго этапа НИР осуществить распространение информационных материалов в количестве 3 000 справочников, 10 000 компакт-дисков, 150 000 буклетов трех видов и 000 брошюр трех видов в местах массового пребывания граждан, ФИО1 умышленно не выполнил данные работы и совместно со ;зоими соучастниками ФИО2 и Демидовым А.В., которые использовали свое служебное положение для сокрытия фактов неисполнения Х)0 «Результат» договорных обязательств, путем обмана и злоупотребления доверием ввел в заблуждение руководство ФМС России относительно выполнения ООО «Результат» работ по распространению информационных материалов в рамках второго этапа НИР.

Кроме того, в связи с неудовлетворительной реализацией мероприятий Государственной программы и неоднократно высказывавшимися в январе 2009 года Первым заместителем директора ФМС России ФИО21 требованиями об активизации работы по данному направлению, ФИО1, ФИО2, Демидов А.В. и их неустановленные соучастники, опасаясь проверки их деятельности со стороны контролирующих органов и возможного разоблачения, приняли решение создать видимость активной доставки информационных материалов в уполномоченные органы и с этой целью в период времени с февраля по май 2009 года, находясь в <адрес>, организовали ряд поставок продукции, не предусмотренных план-графиком второго этапа НИР, составляя при этом фиктивные документы, содержавшие заведомо недостоверные сведения об объемах доставленных материалов, в именно:

в феврале 2009 года Демидов А.В. в личном багаже доставил единичные образцы информационных материалов в количестве не более 10 справочников, 10 компакт-дисков, 900 буклетов трех видов и 300 брошюр трех видов в Посольство РФ в Бразилии, после чего лично подписал сфальсифицированные ФИО1 акт приема-передачи от <дата> и товарную накладную <№ обезличен> от того же числа, согласно которым количество продукции составляло 200 справочников, 1 000 компакт-дисков, 9 000 буклетов трех видов и 3 000 брошюр трех видов;

в период времени с марта по май 2009 года ФИО1 организовал доставку информационных материалов в Управления ФМС России по Амурской, Астраханской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Рязанской, Гамарской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Тюменской областям, городам Москве и Санкт-Петербургу, Красноярскому и <адрес>м, а также в Россотрудничество и Государственную Думу :>С РФ, в общем количестве не более 1 080 справочников, 2 795 компакт- дисков, 44 590 буклетов трех видов и 17 705 брошюр трех видов;

в мае 2009 года ФИО1, ФИО2 и Демидов А.В. организовали доставку во временную группу ФМС России в <адрес> эстонской республики в личном багаже командированного сотрудника ФМС России ФИО24, не осведомленного об их истинных преступных намерениях, незначительной партии информационных материалов в количестве не более 3 справочников, 50 компакт-дисков, 100 буклетов трех видов и 100 брошюр трех видов, после чего путем обмана и злоупотребления доверием сфальсифицировали акт приема-передачи от <дата>, содержавший заведомо недостоверную информацию о якобы имевшем место получении сотрудницей указанной временной группы ФИО17, не осведомленной об их истинных преступных намерениях, информационных материалов в количестве 200 справочников, 1 000 компакт-дисков, 3 000 буклетов трех видов и 3 000 брошюр трех видов.

Всего же, в период времени с декабря 2008 года по июль 2009 года з <адрес> и Московской области, ФИО1, ФИО2, Демидов А.В. и их неустановленные соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору с целью создания видимости исполнения возложенных на ООО «Результат» договорных обязательств по доставке и распространению информационных материалов общим количеством 20 000 справочников, 100 000 компакт-дисков, 360 000 буклетов трех видов. 240 000 брошюр трех видов и 1000 экземпляров отчета о реализации первого этапа Государственной программы, обеспечили доставку в отдельные уполномоченные органы лишь незначительных партий продукции в общем количестве, не превышавшем 6 095 справочников, 23 905 компакт-дисков. 59 724 буклетов трех видов и 90 609 брошюр трех видов, то есть явно не сопоставимом с условиями государственных контрактов, а также путем обмана и злоупотребления доверием организовали фальсификацию документов о доставке необходимых объемов продукции, которые использовали для оправдания ранее произведенных выплат, создав, таким образом, видимость надлежащего исполнения ООО «Результат» второго этапа НИР государственных контрактов №<№ обезличен>-ГОС/07 и 119-ГОС/07 и обоснованности перечисления данной организации в качестве оплаты казанных работ денежных средств ФМС России в общей сумме 32 750 000 тридцать два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Также, ФИО1, ФИО2 и Демидов А.В. действуя по предварительному сговору, умышленно не выделили стоимость работ, связанных с разработкой интернет - ресурса, включая их в общую стоимость подлежащих выполнению по государственным контрактам научно - исследовательских работ, вводя тем самым руководство ФМС России в заблуждение относительно объема реально затраченных денежных средств и в г [полненных работ в соответствующей части. В то же время, из числа предусмотренных условиями государственных контрактов <№ обезличен>-ГОС/07 и 4-ГОС/07, а также дополнительными соглашениями по ним работ по созданию оригинал-макетов веб страниц, разработке (обновлению) веб-страниц для размещения в сети Интернет, созданию специализированного Интернет-портала общей стоимостью 3 233 000 рублей фактически были выполнены только работы на общую сумму 1 107 000 рублей. Соответственно, стоимость соответствующих видов работ, которые фактически не были выполнены ООО «Результат», в общей сумме 2 126 000 рублей была включена соучастниками в общую стоимость работ, предусмотренных условиями государственных контрактов <№ обезличен>-ГОС/07 и 9-ГОС/07, необоснованно.

Всего же, в период времени с ноября 2007 года по <дата> на основании сфальсифицированных ФИО1, действовавшим по предварительному сговору с ФИО2, Демидовым А.В. и иными неустановленными соучастниками, при изложенных выше обстоятельствах документов в качестве оплаты за якобы выполненные научно- исследовательские работы по первому и второму этапам реализации государственных контрактов №<№ обезличен>-ГОС/07 и 119-ГОС/07 от <дата> от ФМС России перечислены следующие денежные средства: в качестве оплаты первого этапа НИР по платежным поручениям <№ обезличен> от <дата> в сумме 3 360 000 (три миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей, <№ обезличен> от <дата> в сумме 3 975 000 (три миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей, <№ обезличен> от <дата> в сумме 7 840 000 (семь миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей и <№ обезличен> от <дата> в сумме 9 275 000 (девять миллионов двести семьдесят пять тысяч) рублей с лицевого счета. N03192001920 ФМС России в УФК по <адрес> на расчетный счет <№ обезличен> ООО «Результат» в ЗАО «КБ «Нацпромбанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, в качестве оплаты второго этапа НИР по платежным поручениям <№ обезличен> от <дата> в сумме 5 700 000 пять миллионов семьсот тысяч) рублей, <№ обезличен> от <дата> в сумме 4 125 000 (четыре миллиона сто двадцать пять тысяч) рублей, <№ обезличен> от <дата> в сумме 13 300 000 (тринадцать миллионов триста тысяч) рублей и <№ обезличен> от <дата> в сумме 9 625 000 (девять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) рублей с лицевого счета <№ обезличен> ФМС России в УФК по <адрес> на расчетный счет <№ обезличен> ООО «Результат» в Химкинском отделении Сберегательного банка РФ <№ обезличен> г. Химки по адресу: Московская область, г. Химки, <адрес> проспект, <адрес>, а всего на общую сумму 57 200 000 (пятьдесят семь миллионов двести тысяч) рублей.

Согласно выводам проведенной по делу судебной бухгалтерской экспертизы и допросу эксперта установлено, что разница между общей суммой денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Результат»: <№ обезличен>, открытый в Химкинском отделении 2 Сберегательного банка РФ <№ обезличен> г. Химки по адресу: Московская область, Химки, <адрес> проспект, <адрес>, и <№ обезличен>, окрытый в ЗАО «КБ «Нацпромбанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, от ФМС России по государственным контрактам №<№ обезличен>- ГОС/07 и 119-ГОС/07 от <дата>, а именно в качестве оплаты по 1 и 2 этапам работ, которые проводились на основании дополнительных соглашений <№ обезличен> и <№ обезличен> к указанным государственным контрактам, и общей стоимостью фактически выполненных ООО «Результат» по государственным контрактам №<№ обезличен>-ГОС/07 и 119-ГОС/07 от <дата> работ, определенной по результатам экспертного исследования, составляет 38 591 009 (тридцать восемь миллионов пятьсот девяносто одна тысяча девять) рублей 12 копеек.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, Демидов А.В. и их неустановленные соучастники при изложенных выше обстоятельствах, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в <адрес> и Московской области, в период с ноября 2007 года по <дата> используя служебное положение Демидова А.В. и ФИО2, похитили денежные средства ФМС России на общую сумму 38 591 009 (тридцать восемь миллионов пятьсот девяносто одна тысяча девять) рублей 12 копеек, что является особо крупным размером.

В ходе судебного заседания, на стадии ходатайств подсудимыми и защитниками заявлены ходатайства о возврате уголовного дела в отношении ФИО1, ФИО2 и Демидова А.В. прокурору.

Суд изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, приходит к следующим выводам.

Так, <дата> по настоящему уголовному делу судебной коллегией по уголовным делам Московского городского суда было вынесено апелляционное определение, на основании которого отменен приговор Измайловского районного суда <адрес> от <дата> по настоящему делу, оно возвращено прокурору для устранения недостатков обвинительного заключения.

В апелляционном определении Московский городской суд указал на следующие нарушения, допущенные при проведении предварительного расследования по данному уголовному делу:

- следователь не проверил и не дал оценки доводам защиты о полном исполнении государственных контрактов по итогам реализации 3-го этапа, сдвиге срока (план-графиков) доставки материалов с ведома руководства ФМС России;

- не были оценены объем и стоимость всех выполненных работ по государственным контрактам, в том числе работы по изготовлению аналитических отчетов, разработке опытных образцов справочника, компакт-диска, веб-страницы (сайта, портала), брошюр, буклетов, созданию оригинал макетов для тиражирования, а также расходы на транспортировку продукции адресатам;

- органы следствия не провели судебно-бухгалтерскую экспертизу (ревизию) деятельности ООО «Результат» с целью определения причиненного ненадлежащим исполнением контрактов ущерба;

- обвинение изложено следователем декларативно и не конкретизировано. Не указано, какие именно ложные сведения Майоров и Демидов сообщали, кому, а также какие и когда обманные действия совершали, чтобы убедить лиц, принимавших материально-ответственные решения по контрактам, подписать документы об исполнении контрактов и распоряжения на оплату работ;

- в нарушение п. 5 ч. 1 ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении без какого-либо изложения содержания следователем только перечислены доказательства, названы лишь наименования писем, актов, приказов, счетов, заявлений, решений, описей и других документов.

Так же, в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении должны быть указаны данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением. Согласно фабуле обвинения, а также постановлениях о привлечении в качестве обвиняемого указано, что вред причинен преступлением Федеральной миграционной службе.

Согласно ст. 1 указа Президента РФ от <дата><№ обезличен> (ред. от <дата>)
«О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» упразднена Федеральная миграционная служба. Данный указ вступил в силу и соответствующая служба упразднена еще до направления уголовного дела в суд с обвинительным заключением.

Учитывая факт упразднения Федеральной миграционной службы (далее – служба), органом предварительного следствия не были предприняты меры:

-для установления правопреемника службы;

-для признания такого правопреемника в качестве потерпевшего;

-к указанию сведений о потерпевшем-правопреемнике в обвинительном заключении.

Кроме того, отсутствие сведений о потерпевшем, его представителе не дает возможности суду для надлежащего уведомления, разъяснения прав потерпевшему и его представителю, вызову данных участников процесса в судебное заседание.

Указанные нарушения не могут быть устранены в судебном производстве и препятствуют рассмотрению уголовного дела судом.

С момента возвращения дела прокурору для устранения вышеуказанных нарушений в Измайловский районный суд <адрес>, и после повторного возвращения Измайловским районным судом <адрес> данного дела прокурору, в Химкинский городской суд Московской области данное уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением поступило с теми же недостатками, на которые ранее указывал Московский городской суд в апелляционном определении от <дата>. Обязательные для исполнения следователем и прокурором указания суда остаются не исполненными, а недостатки обвинительного заключения не устраненными.

В соответствии со ст.237 УПК РФ в тех случаях, когда существенное нарушение закона, допущенное в досудебной стадии и являющееся препятствием к рассмотрению уголовного дела, выявлено при судебном разбирательстве, суд, если он не может устранить такое нарушение самостоятельно, по ходатайству сторон или по своей инициативе возвращает дело прокурору для устранения указанного нарушения при условии, что оно не будет связано с восполнением неполноты произведенного предварительного следствия.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, в том числе, если обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления.

Исследованные в судебном заседании доказательства, а также формулировка предъявленного ФИО1, ФИО2 и Демидову А.В. обвинения свидетельствуют о том, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований ст.171,220 УПК РФ, поскольку квалификация действий обвиняемых не соответствует фактическим обстоятельствам, изложенным в обвинении.

Согласно принципам, установленным уголовным законом, лицо подлежит ответственности только за те общественно опасные действия, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда, который должен быть законным, обоснованным и справедливым, основанном на правильном применении уголовного закона.

Таким образом, судом, данное нарушение закона не устранимо в судебном заседании, является существенным нарушением закона, препятствует рассмотрению дела и принятию законного, обоснованного и справедливого решения.

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Возвратить уголовное дело в отношении ФИО1, ФИО2, Демидова Андрея Валентиновича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ прокурору для устранения допущенных нарушений.

Меру пресечения ФИО1, ФИО2, Демидову А.В. в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: