Гражданский кодекс часть 1

Давыденко Е.С., <личные данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 20.07.2011 №250-ФЗ), ч. 1 ст. 303 УК РФ;

Приймак Т.В., <личные данные изъяты>, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 20.07.2011 №250-ФЗ);

Губановой (Тимченко) Т.А., <личные данные изъяты>, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 20.07.2011 №250-ФЗ)

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Давыденко Е.С. обвиняется в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от 20.07.2011 № 250-ФЗ), он же обвиняется в фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле.

Подсудимая Примак Т.В. обвиняется в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от 20.07.2011 №°250-ФЗ),

Подсудимая Губанова (Тимченко) Т.А. обвиняется ворганизация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от 20.07.2011 №250-Ф3),

Давыденко Е.С., обвиняется в том, что он незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны при следующих обстоятельствах.

В августе 2012 года, более точное время следствием не установлено, у Давыденко Е.С., осведомленного о положениях Федерального закона № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и введению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 29 декабря 2006 года, в том числе, предусмотренных ст. 5 - Игорные заведения (за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок) могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; ст. 6 - Организаторами азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации, ст. 9 - На территории Российской Федерации создается пять игорных зон; распоряжении Правительства РФ от 29 декабря 2007 года № 1945-р, которым создана игорная зона «Азов-Сити» на территориях Щербиновского района Краснодарского края Азовского района Ростовской области, достоверно знающего, что территории Брюховецкого, Мостовского и Гулькевичского районов Краснодарского края, в соответствии с действующим законодательством РФ, не являются игорными зонами, возник преступный умысел, направленный на организацию и введение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также извлечение от данной деятельности дохода в особо крупном размере.

Так, Давыденко Е.С., во исполнение своего преступного умысла, в нарушение ст. 5, ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также в нарушение распоряжения Правительства -Российской Федерации от 29.12.2007 № 1945-р «О создании игорной зоны «Азов-Сити» на территориях Щербиновского района Краснодарского края и Азовского района Ростовской области», достоверно зная, что территория Ростовского района Краснодарского края, в соответствии с действующим законодательством РФ, не является игорной зоной, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения порядка экономической деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере от такой незаконной деятельности, и желая их наступления, в целях организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории пгт. Мостовского Мостовского района Краснодарского края, 30.08.2012 заключил договор аренды помещения с К.А.Я., которая не была осведомлена о преступных намерениях Давыденко Е.С., и арендовал у последней помещение, расположенное по адресу: <адрес> (в придорожной полосе автодороги <адрес> с целью организации и проведения в нем азартных игр.

Давыденко Е.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в неустановленное следствием время и неустановленном месте приобрел у неустановленных лиц игровое оборудование, то есть устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр, а именно 50 игровых автоматов с 50 электронными платами с установленным на них программным обеспечением в виде игр Rоck Сlimber (Рок Климб), Island2 (Исланд 2), РharaоhsGold2 (Фараон Голд 2), RichesofIndia (Ричес оф Индия), Olivers Ваг (Оливерc Бар), Sizzlindhot (Сизлинг Хот), Вееtlemania (Битлмания), RollerСоаster (Роллер Коаст), Соlumbus (Калумбус), Сгаzу Моnкеу (Крэйзи Maнки), Fгuit Сосktail (Фруит Коктейл), Lucky Наunter (Лаки Хантер), Кеks (Kекс),Gnоmе (Гном), Dolphins Реагl (Долфин Пирл), ВооkоfRa (Бук оф Ра), LuckyLadys Сharm (Лаки Лэдис Шарм), Тhe МоnеyGаmе (Зе Мани Гейм), Queen оf- Неаrts (Квин оф Хатc) и других игр, использующихся в игровых автоматах с денежным выигрышем, которое в дальнейшем, в период с 30.08.2012 по 02.04.2013, разместил по адресу: <адрес> (в придорожной полосе автодороги <адрес>, тем самым оборудовав указанное помещение для использования в качестве зала игровых автоматов.

Согласно ст. 4 Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» под игровым оборудованием понимаются устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр; под игровым автоматом понимается игровое оборудование (механическое, электрическое, электронное или иное техническое оборудование), используемое для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников.

Также Давыденко Е.С. оборудовал игорное заведение системой видеонаблюдения за внутренней и внешней территорией помещения, с целью обеспечения круглосуточного режима работы зала игровых автоматов и безопасности, исключающих проникновение в помещение зала игровых автоматов посторонних лиц, в том числе из числа сотрудников правоохранительных органов, уполномоченных на пресечение такой незаконной деятельности.

Далее Давыденко Е.С. обеспечил работу указанного игорного заведения с цепью извлечения дохода от такой незаконной деятельности. С августа 2012 по 08.02.2013, Давыденко Е.С., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, неустановленным следствием образом привлек неосведомленных в его преступных намерениях, в качестве оператора игорного заведения - С.Н.А., в качестве охранников игорного заведения - О.К.Р. и О.А.Р. и других неустановленных следствием лиц, в качестве операторов и охранников игорного заведения, для работы в игорном заведении, с выплатой заработной платы, обеспечив охрану помещения игорного заведения и круглосуточный режим его работы, с извлечением дохода от преступной деятельности.

Используя игровое оборудование в виде 50 единиц игровых автоматов, Давыденко Е.С. установил правила проведения азартных игр, которые неустановленным следствием образом довел до С.Н.А., О.К.Р. и О.А.Р., и других неустановленных следствием лиц, работавших в качестве операторов и охранников игорного заведения. Согласно указанным правилам, посетители (игроки), имеющие доступ в игорные заведения по вышеуказанным адресам, с целью участия в азартных играх, заключали основанное на риске соглашение с операторами игорного заведения, передавая им денежные средства, после чего выбирали для игр один из игровых автоматов, расположенных в вышеуказанных помещениях. Получив от игрока денежные средства, операторы игорного заведения, используя специальный ключ на игровом автомате, начисляли игроку кредиты - условные денежные средства в сумме, эквивалентной денежным средствам, полученным от игрока, из расчета один рубль Российской Федерации за один кредит. После этого игроки самостоятельно, используя клавиши игрового автомата, осуществляли впуск установленной на автомате игры. Осуществляя игру на автомате, посетитель мог выиграть или проиграть в азартной игре. При наличии выигрышной комбинации на игровом автомате происходило увеличение имеющихся в распоряжении игрока кредитов, а в случае проигрыша - их уменьшение. В результате выигрыша игрока в азартной игре операторы игорного заведения выплачивали ему денежные средства с учетом внесенных игроком денежных средств в сумме, эквивалентной количеству выигранных кредитов, из расчета один рубль Российской Федерации за один кредит.

Таким образом, игроки - участники азартных игр, получившие доступ в вышеуказанное помещение, с целью участия в азартных играх, передав денежные средства операторам игорного заведения, заключали основанное на риске соглашение, осуществляя игру на компьютере, игрок мог выиграть или проиграть в азартной игре.

В период времени с 30.08.2012 по 02.04.2013, более точный период времени следствием не установлен, Давыденко Е.С., находясь в вышеуказанном игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес> (в придорожной полосе автодороги <адрес>, осуществлял подбор персонала игорного заведения, выплачивал персоналу заработную плату, проводил инструктаж персонала по соблюдению правил конспирации и безопасности, следил за исправностью компьютерного оборудования, вел подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной игорной деятельности. Согласно установленным Давыденко Е.С. правилам, не осведомленная о преступном умысле, оператор игорного заведения С.Н.А. и другие неустановленные следствием лица, работавшие в качестве операторов игорного заведения, при проведении незаконных азартных игр получали от игроков денежные средства, проводили инструктаж игроков о соблюдении мер безопасности и конспирации, осуществляли распределение игроков игорного заведения по игровым залам, начисляли кредиты из расчета один рубль за один кредит, предлагали игрокам на выбор перечень азартных игр, после чего подключали игровое место и выбранную игроком игру.

В результате выигрыша игроков в азартной игре, не осведомленная о преступном умысле, оператор игорного заведения С.Н.А. и другие неустановленные следствием лица, работавшие в качестве операторов игорного заведения, выплачивали игрокам денежные средства в сумме, эквивалентной количеству выигранных кредитов, из расчета один рубль Российской Федерации за один кредит. Доход игорного заведения складывался от сбора переданных игроками денежных средств.

О полученных незаконно доходах оператор игорного заведения С.Н.А. и другие неустановленные следствием лица, работавшие в качестве операторов игорного заведения, отчитывались Давыденко Е.С. и передавали ему заработанные в ходе преступной деятельности денежные средства.

В результате незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр в игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес> (в придорожной полосе автодороги <адрес>, в период с 30.08.2012 по 02.04.2013, более точное время следствием не установлено, Давыденко Е.С. извлек доход в сумме 3 250 008 рублей.

Он же, Давыденко Е.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в нарушение ст. 5, ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также в нарушение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 №1945-р «О создании игорной зоны «Азов-Сити» на территориях Щербиновского района Краснодарского края и Азовского района Ростовской области», достоверно зная, что территория Брюховецкого района Краснодарского края, в соответствии с действующим законодательством РФ, не является игорной зоной, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде излечения дохода в особо крупном размере от такой незаконной деятельности, и желая их наступления, в неустановленный следствием период времени, начал активные действия по созданию и формированию преступной группы, в состав которой, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, планировал вовлечь будущего участника из числа доверенных лиц, подбирая его с учетом личных качеств, корыстной заинтересованности, общности криминальных интересов.

По этим критериям Давыденко Е.С., приискал для участия в деятельности преступной группы ранее знакомую Тимченко Т.А., которой не позднее октября 2012 года предложил войти в преступную группу с целью незаконного обогащения путем организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, за постоянное денежное вознаграждение.

Тимченко Т.А., осознавая общественную опасность преступной деятельности, будучи в целом осведомленной о предстоящих действиях, направленных на достижение единого преступного результата, путем незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, руководствуясь корыстными мотивами, в указанный период времени, находясь в ст. Брюховецкой Брюховецкого района Краснодарского края, более точное место следствием не установлено, согласилась на предложение Давыденко Е.С., участвовать в совершении преступления, а именно в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории ст. Брюховецкой Брюховецкого района Краснодарского края.

Далее, Давыденко Е.С., в указанный период времени, находясь в ст. Брюховецкой Брюховецкого района Краснодарского края, более точные время и место следствием не установлены, получив от Тимченко Т.А. согласие на участие в совершении преступления, распределил с ней функции, в предстоящей преступной деятельности.

Так, Давыденко Е.С. осуществлял общее руководство преступной группы в игорном заведении, планировал преступную деятельность, направленную на организацию и проведение азартных игр, давал указания Тимченко Т.А., приобретал оборудование, необходимое для обеспечения деятельности игорного заведения, устанавливал правила проведения азартных игр. Путем регулярного получения отчетов о незаконно полученных доходах в результате деятельности игорного заведения контролировал преступные действия, принимал решения о финансовых затратах игорного заведения, связанных с арендными платежами, ремонтом компьютерной техники, распределял полученный доход между участниками преступной группы.

Тимченко Т.А., выполняя отведенную ей преступную функцию, являлась фактическим администратором игорного заведения, подчинялась Давыденко Е.С. и выполняла его указания, осуществляла деятельность по созданию штата сотрудников, руководила деятельностью операторов и охранников игорного заведения, обучала персонал, проводила их инструктаж о правилах проведения азартных игр и конспирации незаконной деятельности игорного заведения, контролировала поддержание технического состояния компьютерной техники в игорном заведении, вела финансовую отчетность незаконной деятельности игорного заведения, контролировала доходы и расходы игорного заведения.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Давыденко Е.С. в тот же период времени, приобрел в неустановленном следствием месте у неустановленных лиц игровое оборудование в количестве 12 единиц, в которых смонтированы 12 электронных плат с установленным программным обеспечением в виде игр Resident (Резидент), Lucky Наunter (Лаки Хантер) и других игр, с необходимыми для их функционирования приборами, в том числе компьютерными мониторами и клавиатурами.

В период не ранее 18.10.2012 и не позднее 12.07.2013, более точное время следствием не установлено, Давыденко Е.С., действуя во исполнение совместного с Тимченко Т.А. преступного умысла, в нарушение ст. 5, ч. 2. т. 9 Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также в нарушение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 №1945-р «О создании игорной зоны «Азов-Сити» на территориях Щербиновского района Краснодарского края и Азовского района Ростовской области», достоверно зная, что территория Брюховецкого района Краснодарского края, в соответствии с действующим законодательством РФ, не является игорной зоной, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность совместных с Тимченко Т.А. действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения порядка экономической деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере от такой незаконной деятельности, и желая их наступления, в целях организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования на территории ст. Брюховецкой Брюховецкого района Краснодарского края, установил в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, арендуемом с 01.06.2011 по устной договоренности у своего брата Д.Ю.С., который не был осведомлен о преступных намерениях Давыденко Е.С., игровое оборудование в количестве 12 единиц, а также системой видеонаблюдения за внутренней и внешней территорией помещения, с целью обеспечения круглосуточного режима работы игорного заведения и безопасности, исключающих проникновение в помещение игрового зала посторонних лиц, в том числе из числа сотрудников правоохранительных органов, уполномоченных на пресечение такой незаконной деятельности.

Используя 12 единиц игрового оборудования, Давыденко Е.С. установил правила проведения азартных игр, которые довел до Тимченко Т.А. Согласно указанным правилам, посетители (игроки), имеющие доступ в игорные заведения по вышеуказанных адресам, с целью участия в азартных играх, заключали основанное на риске соглашение с операторами игорного заведения, передавая им денежные средства, после чего выбирали для игр одно из игровых оборудований, расположенных в вышеуказанных помещениях. Получив от игрока денежные средства, операторы игорного заведения, используя доступ к программному обеспечению игорного оборудования, начисляли игроку на нем кредиты - условные денежные средства в сумме, эквивалентной денежным средствам, полученным от игрока, из расчета один рубль Российской Федерации за один кредит. После этого игроки самостоятельно, используя клавиши игрового оборудования, осуществляли запуск установленной на оборудовании игры. Осуществляя игру на игровом оборудовании, посетитель мог выиграть или проиграть в азартной игре. При наличии выигрышной комбинации на игровом оборудовании происходило увеличение имеющихся в распоряжении игрока кредитов, а в случае проигрыша - их уменьшение. В результате выигрыша игрока в азартной игре операторы игорного заведения выплачивали ему денежные средства с учетом внесенных игроком денежных средств в сумме, эквивалентной количеству выигранных кредитов, из расчета один рубль Российской Федерации за один кредит.

После этого, Тимченко Т.А., в вышеуказанный период времени, действуя во исполнение совместного с Давыденко Е.С. преступного умысла, в нарушение ст. 5, ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также в нарушение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 №1945-р «О создании игорной зоны «Азов-Сити» на территориях Щербиновского района Краснодарского края и Азовского района Ростовской области», достоверно зная, что территория Брюховецкого района Краснодарского края, в соответствии с действующим законодательством РФ, не является игорной зоной, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность совместных с Давыденко Е.С. действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения порядка экономической деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере от такой незаконной деятельности, и желая их наступления, в целях организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования на территории ст. Брюховецкой Брюховецкого района Краснодарского края, выполняя отведенную ей преступную функцию, привлекла для работы в игорном заведении в качестве операторов игорного заведения - Н.А.С., К.С.А., Т.С.А., Г.Н.Г., в качестве охранников -П.Н.Г., Г.Н.А., Т.С.А., которые кроме П.Н.Г. и Г.Н.Г., ранее работали в указанном заведении, и других неустановленных следствием лиц, в качестве операторов и охранников игорного заведения, с выплатой им заработной платы, обеспечив охрану помещения игорного заведения и круглосуточный режим его работы. Также Тимченко Т.А. разъяснила правила проведения азартных игр, установленные ею совместно с Давыденко Е.С. операторам и охранникам игорного заведения.

В период времени с 18.10.2012 по 12.07.2013, более точный период времени следствием не установлен, Тимченко Т.А. по указанию и по согласованию с Давыденко Е.С., находясь в вышеуказанном игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес>, осуществляла подбор персонала игорного заведения, выплачивала персоналу заработную плату, проводила инструктаж персонала по соблюдению правил конспирации и безопасности, следила за исправностью компьютерного оборудования, вела подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной игорной деятельности, предоставляла Давыденко Е.С. отчеты о полученных доходах и результатах финансовой деятельности игорного заведения. Согласно установленным Давыденко Е.С. и Тимченко Т.А. правилам, не осведомленные о преступном умысле преступной группы, операторы игорного заведения Т.С.А., Н.А.С., К.С.А., Г.Н.Г. и другие неустановленные следствием лица, работавшие в качестве операторов игорного заведения, при проведении незаконных азартных игр получали от игроков денежные средства, проводили инструктаж игроков о соблюдении мер безопасности и конспирации, осуществляли распределение игроков игорного заведения по игровым залам, начисляли кредиты из расчета один рубль за один кредит, предлагали игрокам на выбор перечень азартных игр, после чего подключали игровое место и выбранную игроком игру.

В результате выигрыша игроков в азартной игре, не осведомленные о преступном умысле преступной группы, операторы игорного заведения Т.С.А., Н.А.С., К.С.А., Г.Н.Г. и другие -неустановленные следствием лица, работавшие в качестве операторов игорного заведения, выплачивали игрокам денежные средства в сумме, эквивалентной количеству выигранных кредитов, из расчета один рубль Российской Федерации за один кредит. Доход игорного заведения складывался от сбора переданных игроками денежных средств.

О полученных незаконно доходах операторы игорного заведения Т.С.А., Н.А.С., К.С.А., Г.Н.Г. и другие неустановленные следствием лица, работавшие в качестве операторов игорного заведения, отчитывались Тимченко Т.А., которая доводила указанные сведения до Давыденко Е.С. и передавала ему заработанные в ходе преступной деятельности денежные средства, часть которых по его указанию Тимченко Т.А. забирала себе в качестве денежного вознаграждения.

В результате незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр в игорном заведении с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, расположенном по адресу: <адрес>, в период с 18.10.2012 по 12.07.2013, более точное время следствием не установлено, Давыденко Е.С., действуя в группе лиц по предварительном сговору с Тимченко Т.А., извлек доход в особо крупном размере в сумме не менее 11 473 701 рублей.

Он же, Давыденко Е.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в нарушение ст. 5, ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также в нарушение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 №1945-р «О создании игорной зоны «Азов-Сити» на территориях Щербиновского района Краснодарского края и Азовского района Ростовской области», достоверно зная, что территория Гулькевичского района Краснодарского края, в соответствии с действующим законодательством РФ, не является игорной зоной, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде извлечения дохода в особо крупном размере от такой незаконной деятельности, и желая их наступления, примерно в декабре 2012 года, более точное время следствием не установлено, начал активные действия по созданию и формированию преступной группы, в состав которой, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, планировал вовлечь будущего участника из числа доверенных лиц, подбирая его с учетом личных качеств, корыстной заинтересованности, общности криминальных интересов.

По этим критериям Давыденко Е.С., приискал для участия в деятельности преступной группы ранее знакомую Приймак Т.В., которой примерно в декабре 2012 года, более точное время следствием не установлено, предложил войти в преступную группу с целью незаконного обогащения путем организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, за постоянное денежное вознаграждение.

Приймак Т.В., осознавая общественную опасность преступной деятельности, будучи в целом осведомленной о предстоящих действиях, направленных на достижение единого преступного результата, путем незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, руководствуясь корыстными мотивами, в указанный период времени, находясь в г. Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края, более точные место следствием не установлено, согласилась на предложение Давыденко Е.С., участвовать в совершении преступления, а именно в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края.

Далее, Давыденко Е.С., примерно в декабре 2012 года, находясь в г. Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края, более точные время и место следствием не установлены, получив от Приймак Т.В. согласие на участие в совершении преступления, распределил с ней функции, в предстоящей преступной деятельности.

Так, Давыденко Е.С. осуществлял общее руководство преступной группы и игорным заведением, планировал преступную деятельность, направленную на организацию и проведение азартных игр, давал указания Приймак Т.В., приобретал оборудование, необходимое для обеспечения деятельности игорного заведения, подыскал помещение для его размещения и использования в качестве игорного заведения, устанавливал правила проведения азартных игр. Путем регулярного получения отчетов о незаконно полученных доходах в результате деятельности игорного заведения контролировал преступные действия, принимал решения о финансовых затратах игорного заведения, связанных с арендными платежами, ремонтом компьютерной техники, распределял полученный доход между участниками преступной группы.

Приймак Т.В., выполняя отведенную ей преступную функцию, являлась фактическим администратором игорного заведения, подчинялась Давыденко Е.С. и выполняла его указания, осуществляла деятельность по созданию штата сотрудников, руководила деятельностью операторов и охранников игорного заведения, обучала персонал, проводила их инструктаж о правилах проведения азартных игр и конспирации незаконной деятельности игорного заведения, контролировала поддержание технического состояния компьютерной техники в игорном заведении, вела финансовую отчетность незаконной деятельности игорного заведения, контролировала доходы и расходы игорного заведения.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Давыденко Е.С. приобрел в неустановленном следствием месте у неустановленных лиц игровое оборудование в количестве 40 единиц, в которых смонтированы 40 электронных плат с установленным программным обеспечением в виде игр Garage (Гараж), Resident(Резидент), Сrаzу Моnkey (Крейзи Манки), Fruit Сосktail (Фруит Коктейл), Гиску НаиШег (Лаки Хантер), Кекз (Кекс), Опоте (Гном), DolphinsPеаrl (Долфин Пирл), DiamondTrio(Диамонд Трио), ВооkofRa(Бук Оф Ра), LauckyLadysCharm(Лаки Лэдис Шарм), Тhе МопеyGame (Зе Мани Гейм), QueenofHearts (Квин Оф Хертc), ТheScrooge (Зе Скрудж), SpyTricks(Спай Трикс), LuckyDrink (Лаки Дринк), и других игр, с необходимыми для их функционирования приборами, в том числе компьютерными мониторами и клавиатурами.

В период с 01.12.2012 по 15.11.2013, более точное время следствием не установлено, Давыденко Е.С., действуя во исполнение совместного с Приймак Т.В. преступного умысла, в нарушение ст. 5, ч. 2 ст. 9 Федерального закона №244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также в нарушение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 1945-р «О создании игорной зоны «Азов-Сити» на территориях Щербиновского района Краснодарского края и Азовского района Ростовской области», достоверно зная, что территория Гулькевичского района Краснодарского края, в соответствии с действующим законодательством РФ, не является игорной зоной, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность совместных с Приймак Т.В. действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения порядка экономической деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере от такой незаконной деятельности, и желая их вступления, в целях организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования на территории г. Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края, используя ранее заключенный договор аренды помещения своего брата Д.Ю.С. с С.Н.А., которые не были осведомлены о преступных намерениях Давыденко Е.С., договорился об аренде С.Н.А. помещения, расположенного по адресу: <адрес> «а», в котором установил игровое оборудование в количестве 40 единиц, а также систему видеонаблюдения за внутренней и внешней территорией помещения, с целью обеспечения круглосуточного режима работы игорного заведения и безопасности, исключающих проникновение в помещение игрового зала посторонних лиц, в том числе, из числа сотрудников правоохранительных органов, уполномоченных на пресечение такой незаконной деятельности.

Используя 40 единиц игрового оборудования, Давыденко Е.С. установил правила проведения азартных игр, которые довел до Приймак Т.В. Согласно указанным правилам, посетители (игроки), имеющие доступ в игорные заведения по вышеуказанных адресам, с целью участия в азартных играх, заключали основанное на риске соглашение с операторами игорного заведения, передавая им денежные средства, после чего выбирали для игр одно из игровых оборудований, расположенных в вышеуказанных помещениях. Получив от игрока денежные средства, операторы игорного заведения, используя доступ к программному обеспечению игорного оборудования, начисляли игроку на нем кредиты - условные денежные средства в сумме, эквивалентной денежным средствам, полученным от игрока, из расчета один рубль Российской Федерации за один кредит. После этого игроки самостоятельно, используя клавиши игрового оборудования, осуществляли запуск установленной на оборудовании игры. Осуществляя игру на игровом оборудовании, посетитель мог выиграть или проиграть в азартной игре. При наличии выигрышной комбинации на игровом оборудовании происходило увеличение имеющихся в распоряжении игрока кредитов, а в случае проигрыша - их уменьшение. В результате выигрыша игрока в азартной игре операторы игорного заведения выплачивали ему денежные средства с учетом внесенных игроком денежных средств в сумме, эквивалентной количеству выигранных кредитов, из расчета один рубль Российской Федерации за один кредит.

После этого, Приймак Т.В., в вышеуказанный период времени, действуя во исполнение совместного с Давыденко Е.С. преступного умысла, в нарушение ст. 5, ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также в нарушение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 1945-р «О создании игорной зоны «Азов-Сити» на территориях Щербиновского района Краснодарского края и Азовского района Ростовской области», достоверно зная, что территория Гулькевичского района Краснодарского края, в соответствии с действующим законодательством РФ, не является игорной зоной, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность совместных с Давыденко Е.С. действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения порядка экономической деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере от такой незаконной деятельности, и желая их наступления, в целях организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования на территории г. Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края, выполняя отведенную ей преступную функцию, привлекла для работы в игорном заведении в качестве операторов игорного заведения - П.Е.А., М.Е.С., М.Е.Р., З.В.А., П.Е.Н., Е.И.Н., С.Е.П., в качестве охранников - Р.Р.Н., К.В.И., Д.А.Н., Т.А.В., и других неустановленных следствием лиц, в качестве операторов и охранников игорного заведения, с выплатой им заработной платы, обеспечив охрану помещения игорного заведения и круглосуточный режим его работы. Также Приймак Т.В. разъяснила правила проведения азартных игр, установленные ею совместно с Давыденко Е.С. операторам и охранникам игорного заведения.

В период времени с 01.12.2012 по 15.11.2013, более точный период времени следствием не установлен, Приймак Т.В. по указанию и по согласованию с Давыденко Е.С., находясь в вышеуказанном игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес> «а», осуществляла подбор персонала игорного заведения, выплачивала персоналу заработную плату, проводила инструктаж персонала по соблюдению правил конспирации и безопасности, следила за исправностью компьютерного оборудования, вела подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной игорной дельности, предоставляла Давыденко Е.С. отчеты о полученных доходах и результатах финансовой деятельности игорного заведения. Согласно установленным Давыденко Е.С. и Приймак Т.В. правилам, не осведомленные о преступном умысле преступной группы, операторы игорного заведения П.Е.А., М.Е.С., М.Е.Р., З.В.А., П.Е.Н., Е.И.Н., С.Е.П. и другие неустановленные следствием лица, работавшие в качестве операторов игорного заведения, при проведении незаконных азартных игр получали от игроков денежные средства, проводили инструктаж игроков о соблюдении мер безопасности и конспирации, осуществляли распределение игроков игорного заведения по игровым залам, начисляли кредиты из расчета один рубль за один кредит, предлагали игрокам на выбор перечень азартных игр, после чего подключали игровое место и выбранную игроком игру.

В результате выигрыша игроков в азартной игре, не осведомленные о преступном умысле преступной группы, операторы игорного заведения П.Е.А., М.Е.С., М.Е.Р., З.В.А., П.Е.Н., Е.И.Н., С.Е.П. и другие неустановленные следствием лица, работавшие в качестве операторов игорного заведения, выплачивали игрокам денежные средства в сумме, эквивалентной количеству выигранных кредитов, из расчета один рубль Российской Федерации за один кредит. Доход игорного заведения складывался от сбора переданных игроками денежных средств.

О полученных незаконно доходах операторы игорного заведения П.Е.А., М.Е.С., М.Е.Р., З.В.А., П.Е.Н., Е.И.Н., С.Е.П. и другие неустановленные следствием лица, работавшие в качестве операторов игорного заведения, отчитывались Приймак Т.В., которая доводила указанные сведения до Давыденко Е.С. и передавала ему заработанные в ходе преступной деятельности денежные средства, часть которых по его указанию Приймак Т.В. забирала себе в качестве денежного вознаграждения.

В результате незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр в игорном заведении с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, расположенном по адресу: <адрес> «а», в период с 01.12.2012 по 15.11.2013, более точное время следствием не установлено, Давыденко Е.С., действуя в группе лиц по предварительном сговору с Приймак Т.В., извлек доход в особо крупном размере в сумме 25 357 704 рублей.

В период с 15.11.2013 по 09.04.2014, более точное время следствием не установлено, Давыденко Е.С., продолжая реализовывать совместный с Приймак Т.В. преступный умысел, направленный на организацию и проведение азартных игр в игорном заведении с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, действуя через третьих лиц, заключил договор аренды помещения с С.Н.А., который не был осведомлен о преступных намерениях Давыденко Е.С., и арендовал у последнего помещение, расположенное по адресу: <адрес>, с целью размещения в нем игорного оборудования.

В указанный период времени, в неустановленном месте, у неустановленных лиц, с целью реализации совместного с Приймак Т.В. преступного умысла, Давыденко Е.С. приобрел игровое оборудование в количестве 8 единиц, в которых смонтированы 8 электронных плат с установленным программным обеспечением в виде игр Gагаgе (Гараж),Resident(Резидент), Сгаzу Моnkey (Крэйзи Манки), FruitCocktail (Фруит Коктейл), Keks (Кекс), и других игр, с необходимыми для их функционирования приборами, в том числе компьютерными мониторами и клавиатурами, которое разместил в период с 15.11.2013 по 09.04.2014, в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, оборудованном им системой видеонаблюдения за внутренней и внешней территорией помещения, с целью обеспечения круглосуточного режима работы игорного заведения и безопасности, исключающих проникновение в помещение игрового заведения посторонних лиц, в том числе из числа сотрудников правоохранительных органов, уполномоченных на пресечение такой незаконной деятельности.

После этого, Приймак Т.В., в вышеуказанный период времени, действуя во исполнение совместного с Давыденко Е.С. преступного умысла, в нарушение ст. 5, ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006 «О Государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также в нарушение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 1945-р «О создании игорной зоны «Азов-Сити» на территориях Щербиновского района Краснодарского края и Азовского района Ростовской области», достоверно зная, что территория Гулькевичского района Краснодарского края, в соответствии с действующим законодательством РФ, не является игорной зоной, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность совместных с Давыденко Е.С. действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения порядка экономической деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере от такой незаконной деятельности, и желая их наступления, в целях организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования на территории г. Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края, выполняя отведенную ей преступную функцию, привлекла для работы в игорном заведении в качестве операторов игорного заведения - А.В.Ю., С.Г.В., Е.И.Н., которая ранее работала оператором игорного заведения в другом игорном заведении, в качестве охранников - Т.Н.А. и Д.А.В., и других неустановленных следствием лиц, в качестве операторов и охранников игорного заведения, с выплатой им заработной платы, обеспечив охрану помещения игорного заведения и круглосуточный режим его работы. Также Приймак Т.В. разъяснила правила проведения азартных игр, установленные ею совместно с Давыденко Е.С. операторам и охранникам игорного заведения.

В период времени с 15.11.2013 по 09.04.2014, более точный период времени следствием не установлен, Приймак Т.В. по указанию и по согласованию с Давыденко Е.С., находясь в вышеуказанном игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес>, осуществляла подбор персонала игорного заведения, выплачивала персоналу заработную плату, проводила инструктаж персонала по соблюдению правил конспирации и безопасности, следила за исправностью компьютерного оборудования, вела подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной игорной деятельности, предоставляла Давыденко Е.С. отчеты о полученных доходах и результатах финансовой деятельности игорного заведения. Согласно установленным Давыденко Е.С. и Приймак Т.В. правилам, не осведомленные о преступном умысле преступной группы, операторы игорного заведения А.В.Ю., Е.И.Н., С.Г.В. и другие неустановленные следствием лица, работавшие в качестве операторов игорного заведения, при проведении незаконных азартных игр получали от игроков денежные средства, проводили инструктаж игроков о соблюдении мер безопасности и конспирации, осуществляли распределение игроков игорного заведения по игровым залам, начисляли кредиты из расчета один рубль за один кредит, предлагали игрокам на выбор перечень азартных игр, после чего подключали игровое место и выбранную игроком игру.

В результате выигрыша игроков в азартной игре, не осведомленные о преступном умысле преступной группы, операторы игорного заведения А.В.Ю., Е.И.Н., С.Г.В. и другие неустановленные следствием лица, работавшие в качестве операторов игорного заведения, выплачивали игрокам денежные средства в сумме, эквивалентной количеству выигранных кредитов, из расчета один рубль Российской Федерации за один кредит. Доход игорного заведения складывался от сбора переданных игроками денежных средств.

О полученных незаконно доходах операторы игорного заведения А.В.Ю., Е.И.Н., С.Г.В. и другие неустановленные следствием лица, работавшие в качестве операторов игорного заведения, отчитывались Приймак Т.В., которая доводила указанные сведения до Давыденко Е.С. и передавала ему заработанные в ходе преступной деятельности денежные средства, часть которых по его указанию Приймак Т.В. забирала себе в качестве денежного вознаграждения.

В результате незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр в игорном заведении с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, расположенном по адресу: <адрес>, в период с 15.11.2013 по 09.04.2014, более точное время следствием не установлено, Давыденко Е.С., действуя в группе лиц по предварительном сговору с Приймак Т.В., извлек доход в сумме 2 503 009 рублей.

В результате незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, расположенных по адресам: <адрес>, в период с 01.12.2012 по 09.04.2014, более точное время следствием не установлено, Давыденко Е.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Приймак Т.В., извлек доход в особо крупном размере в сумме 27 860 713 рублей.

Таким образом, от незаконной деятельности по организации и доведению азартных игр в игорных заведениях с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, расположенных по адресам: <адрес> (в придорожной полосе автодороги <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, за период с 30.08.2012 по 09.04.2014, более точное время следствием не установлено, Давыденко Е.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с Приймак Т.В. и Тимченко Т.А., извлек совокупный доход в особо крупном размере в сумме 42 584 422 рубля.

Он же, Давыденко Е.С., являясь стороной по гражданскому делу, обвиняется в фальсифицировании доказательства, при следующих обстоятельствах:

В период с 30.08.2012 по 02.04.2013 Давыденко Е.С. организовал размещение устройств, используемых для проведения азартных игр, вне игорной зоны и предоставление их участникам азартных игр в помещении бильярдного заведения «Золотая луза», расположенного по адресу: <адрес> (в придорожной полосе автодороги <адрес>

В результате проведенных 08.02.2013, 15.02.2013, 02.04.2013 обысков в помещении бильярдного заведения «Золотая луза», сотрудниками ОМВД по Мостовскому району ГУ МВД России по Краснодарскому краю были изъяты 86 единиц игрового оборудования. Впоследствии в отношении Давыденко Е.С. были вынесены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.1.1 Ко АП РФ, а именно по факту незаконной организации и проведения азартных игр.

Определением Мостовского районного суда Краснодарского края от 01.08.2013 в связи с прекращением административного производства на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, указано о необходимости возвратить законному владельцу Давыденко Е.С. игровые автоматы в количестве 37 и 18 единиц, находящиеся на ответственном хранении в ОМВД России по Мостовскому району. Однако на тот момент возвратить изъятое оборудование было невозможно, ввиду направления электронных плат, ранее полученных в ходе осмотра игровых автоматов, на компьютерное исследование.

После этого у Давыденко Е.С., из личной заинтересованности в исходе гражданского дела, возник преступный умысел на фальсификацию доказательств в суде по гражданскому делу с целью незаконного обогащения за счет средств федерального бюджета. Реализуя свой преступный умысел, Давыденко Е.С. решил обратиться с исковым заявлением в суд с требованием о возмещении ему стоимости изъятого оборудования.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на фальсификацию доказательств по гражданскому делу, Давыденко Е.С., достоверно зная, что ранее изъятое у него оборудование находится на экспертизе в ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, и осознавая, что сделка по купле-продаже игрового оборудования между Тимченко Т.А. и Г.В.И., а также сделка по аренде игрового оборудования между ним и Тимченко Т.А. фактически не осуществлялись, а изъятое игровое оборудование было им приобретено за личные средства для организации и проведения азартных игр по вышеуказанному адресу, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, для подтверждения законности владения игровым оборудованием и отражения его стоимости, неустановленным способом, при неустановленных обстоятельствах предпринял меры к изготовлению поддельных документов, а именно: копию договора купли- продажи б/н от 15.04.2012, заключенный между покупателем Тимченко Т.А. и продавцом Г.В.П., согласно которому последний передал Тимченко Т.А. игровые автоматы в количестве 55 штук за денежное вознаграждение в размере 8 739 500 рублей; копию договора аренды оборудования с последующим выкупом б/н от 15.01.2013, заключенный между арендодателем Тимченко Т.А. и арендатором Давыденко Е.С., согласно которому последний взял у Тимченко Т.А. игровые автоматы в количестве 55 штук в аренду сроком на два года с последующим выкупом и с размером ежемесячной выплаты арендодателю в 275 000 рублей.

07.10.2013 Давыденко Е.С. обратился в Ленинский районный суд г. Краснодара, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Фёдора Лузана, 38, с исковым заявлением к ГУ МВД России по Краснодарскому краю и ОМВД РФ по Мостовскому району с требованием о взыскании в пользу Давыденко Е.С. стоимости принадлежащих ему игровых автоматов в сумме 8 739 500 рублей. При этом, Давыденко Е.С., действуя умышлено, из корыстных побуждений, добиваясь вынесения решения суда в его пользу, фактически являясь в соответствии со ст. 38 ГПК РФ стороной по делу, то есть лицом, участвующим в деле, из личной заинтересованности, выразившейся в разрешении указанного гражданского дела в свою пользу, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка отправления правосудия, нормальной деятельности судебной власти Российской Федерации при рассмотрении Ленинским районным судом г. Краснодара гражданского дела №, а также в виде незаконного обогащения за счет средств федерального бюджета, и желая их наступления, в обоснованность своих доводов, изложенных в исковом заявлении о том, что изъятое оборудование было им приобретено на законных основаниях за сумму в 8 739 500 рублей, приложил к исковому заявлению копии вышеуказанных сфальсифицированных договоров купли-продажи игрового оборудования и его аренды.

В соответствии с требованиями ст. 55 ГПК РФ, доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

14.10.2013 в ходе судебного разбирательства в Ленинском районном суде г. Краснодара, расположенном по адресу: <адрес>. В.С.Ю., представлявший интересы Давыденко Е.С. в указанном гражданском деле, не подозревая о наличии у Давыденко Е.С. преступного умысла по фальсификации доказательств, заявил, что единственным подтверждением того, что Давыденко Е.С. арендовал изъятое игровое оборудование у Тимченко Т.А., и в связи с этим имеет право на возвращение указанного оборудования или сумму его стоимости, являются копия договора купли-продажи б/н от 15.04.2012, копия договора аренды оборудования с последующим выкупом б/н от 15.01.2013. После этого судом в судебном заседании были исследованы материалы гражданского дела №, в том числе сфальсифицированные копии договора купли-продажи б/н от 15.04.2012, договора аренды оборудования с последующим выкупом б/н от 15.01.2013, ранее приложенные к исковому заявлению Давыденко Е.С., которые в соответствии со ст. 55 ГПК РФ, судом признаны в качестве доказательств по указанному гражданскому делу.

С учетом представленных в суд документов, в том числе вышеуказанных сфальсифицированных доказательств, 14.10.2013 суд удовлетворил исковые требования Давыденко Е.С. к ГУ МВД России по Краснодарскому краю о возмещении ущерба причиненного истцу в размере 8 739 500 рублей. Впоследствии, данное решение 28.05.2014 было отменено Президиумом Краснодарского краевого суда по результатам рассмотрения кассационного представления прокурора Краснодарского края.

Приймак Т.В., обвиняется в том, что действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Давыденко Е.С. незаконно организовала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч.ч. 1, 2, 4 ст. 5, ч.ч. 1, 2 ст. 13 Федерального закона к 244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр в игорных заведениях при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами; игорные заведения (за исключением букмекерских контор и тотализаторов) могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне предоставляет организатору азартных игр право осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр в игорной зоне при соблюдении требований и ограничений, установленных решением о создании соответствующей игорной зоны; разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне выдается органом управления игорной зоны в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации (соглашение между органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации), в том числе путем проведения аукциона или конкурса.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 1945-р «О создании игорной зоны «Азов-Сити» на территориях Щербиновского района Краснодарского края и Азовского района Ростовской области», создана игорная зона «Азов-Сити» на территориях Щербиновского района Краснодарского края и Азовского района Ростовской области.

Примерно в декабре 2012 года у Давыденко Е.С., возник преступный умысел, направленный на организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края в группе лиц по предварительному сговору. С целью реализации преступного умысла, Давыденко Е.С. в указанное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде извлечения дохода в особо крупном размере от такой незаконной деятельности, и желая их наступления, начал активные действия по созданию и нормированию преступной группы, в состав которой, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, планировал вовлечь будущего участника из числа доверенных лиц, подбирая его с учетом личных качеств, корыстной заинтересованности, общности криминальных интересов.

По этим критериям Давыденко Е.С., приискал для участия в деятельности преступной группы ранее знакомую Приймак Т.В., которой примерно в декабре 2012 года, более точно время следствием не установлено, предложил войти в преступную группу с целью незаконного обогащения путем организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, за постоянное денежное вознаграждение.

Приймак Т.В., примерно в декабре 2012 года, более точно время следствием не установлено, осознавая общественную опасность преступной деятельности, будучи в целом осведомленной о предстоящих действиях, направленных на достижение единого преступного результата, путем незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, руководствуясь корыстными мотивами, в неустановленный период времени, находясь в г. Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края, более точное место следствием не установлено, согласилась на предложение Давыденко Е.С., участвовать в совершении преступления, а именно в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г.Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края.

Далее, Давыденко Е.С., в указанное время, находясь в г. Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края, более точное место следствием не установлено, получив от Приймак Т.В. согласие на участие в совершении преступления, распределил с ней функции, в предстоящей преступной деятельности.

Так, Давыденко Е.С. осуществлял общее руководство преступной группы и игорным заведением, планировал преступную деятельность, направленную на организацию и проведение азартных игр, давал указания Приймак Т.В. приобретал оборудование, необходимое для обеспечения деятельности игорного заведения, устанавливал правила проведения азартных игр. Путем регулярного получения отчетов о незаконно полученных доходах в результате деятельности игорного заведения контролировал преступные действия, принимал решения о финансовых затратах игорного заведения, связанных с арендными платежами, ремонтом компьютерной техники, распределял полученный доход между участниками преступной группы.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Давыденко Е.С. приобрел в неустановленном следствием месте у неустановленных лиц игровое оборудование в количестве 40 единиц, в которых смонтированы 40 электронных плат с установленным программным обеспечением в виде игр Garage (Гараж), Resident (Резидент), Сгаzy Моnkey (Крейзи Манки), Fruit Сосktail (Фруит Коктейл), Lucky Наunter (Лаки Хантер), Кеks (Кекс), Gnome(Гном), Dolphins Реагl (Долфин Пирл), Diamond Тrio (Диамонд Трио), Вооk оfRa (Бук Оф Ра), LuckyLadys Сharm (Лаки Лэдис Шарм), Тhe Моnеу Game (Зе Мани Гейм), Queen оf Неаrts (Квин Оф Херте), ТheScrooge (Зе Скрудж), Sру Тriks (Спай Трикс), LuckyDrink (Лаки Дринк), и других игр, с необходимыми для их функционирования приборами, в том числе компьютерными мониторами и клавиатурами.

В период с 01.12.2012 по 15.11.2013, более точное время следствием не установлено, Давыденко Е.С., действуя во исполнение совместного с Приймак Т.В. преступного умысла, в нарушение ст. 5, ч. 2 ст. 9 Федерального закона №244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также в нарушение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 №1945-р «О создании игорной зоны «Азов-Сити» на территориях Щербиновского района Краснодарского края и Азовского района Ростовской области», достоверно зная, что территория Гулькевичского района Краснодарского края, в соответствии с действующим законодательством РФ, не является игорной зоной, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность совместных с Приймак Т.В. действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения порядка экономической деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере от такой незаконной деятельности, и желая их наступления, в целях организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования на территории г. Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края, используя ранее заключенный договор аренды помещения своего брата Д.Ю.С. с С.Н.А., которые не были осведомлены о преступных намерениях Давыденко Е.С., договорился об аренде у С.Н.А. помещения, расположенного по адресу: <адрес> «а», в котором установил игровое оборудование в количестве 40 единиц, а также систему видеонаблюдения за внутренней и внешней территорией помещения, с целью обеспечения круглосуточного режима работы игорного заведения и безопасности, исключающих проникновение в помещение игрового зала посторонних лиц, в том числе, из числа сотрудников правоохранительных органов, уполномоченных на пресечение такой незаконной деятельности.

После этого, Приймак Т.В., в вышеуказанный период времени, действуя во исполнение совместного с Давыденко Е.С. преступного умысла, в нарушение ст. 5, ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также в нарушение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 №1945-р «О создании игорной зоны «Азов-Сити» на территориях Щербиновского района Краснодарского края и Азовского района Ростовской области», достоверно зная, что территория Гулькевичского района Краснодарского края, в соответствии с действующим законодательством РФ, не является игорной зоной, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность совместных с Давыденко Е.С. действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения порядка экономической деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере от такой незаконной деятельности, и желая их наступления, в целях организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования на территории г. Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края, выполняя отведенную ей преступную функцию, привлекла для работы в игорном заведении в качестве операторов игорного заведения - П.Е.А., М.Е.С., М.Е.Р., З.В.А., П.Е.Н., Е.И.Н., С.Е.П., в качестве охранников игорного заведения - Р.Р.Н., К.В.И., Д.А.Н., Т.А.В., и других неустановленных следствием лиц, в качестве операторов и охранников игорного заведения, с выплатой им заработной платы, обеспечив охрану помещения игорного заведения и круглосуточный режим его работы. Также Приймак Т.В. разъяснила правила проведения азартных игр, установленные ею совместно с Давыденко Е.С. операторам и охранникам игорного заведения.

В период времени с 01.12.2012 по 15.11.2013, более точный период времени следствием не установлен, Приймак Т.В. по указанию и по согласованию с Давыденко Е.С., находясь в вышеуказанном игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес> осуществляла подбор персонала игорного заведения, выплачивал персоналу заработную плату, проводила инструктаж персонала по соблюдению правил конспирации и безопасности, следила за исправностью компьютерного оборудования, вела подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной игорной деятельности, предоставляла Давыденко Е.С. отчеты о полученных доходах и результатах финансовой деятельности игорного заведения. Согласно установленным Давыденко Е.С. и Приймак Т.В. правилам, не осведомленные о преступном умысле преступной группы, операторы игорного заведения П.Е.А., М.Е.С., М.Е.Р., З.В.А., П.Е.Н., Е.И.Н., С.Е.П. и другие неустановленные следствием лица, работавшие в качестве операторов игорного заведения, при проведении незаконных азартных игр, получали от игроков денежные средства, проводили инструктаж игроков о соблюдении мер безопасности и конспирации, осуществляли распределение игроков игорного заведения по игровым залам, начисляли кредиты из расчета один рубль за один кредит, предлагали игрокам на выбор перечень азартных игр, после чего подключали игровое место и выбранную игроком игру.

В результате незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр в игорном заведении с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, расположенном по адресу: <адрес> в период с 01.12.2012 по 15.11.2013, более точное время следствием не установлено, Приймак Т.В., действуя в группе лиц по предварительном сговору с Давыденко Е.С., извлекла доход в особо крупном размере в сумме 25 357 704 рублей.

В указанный период времени, в неустановленном месте, у неустановленных лиц, с целью реализации совместного с Приймак Т.В. преступного умысла, Давыденко Е.С. приобрел игровое оборудование в количестве 8 единиц, в которых смонтированы 8 электронных плат с установленным программным обеспечением в виде игр Garage (Гараж), Resident (Резидент), Сгаzу Моnкеу (Крэйзи Манки), Fruit Сосktail (Фруит Коктейл), Кеks (Кекс), и других игр, с необходимыми для их функционирования приборами, в том числе компьютерными мониторами и клавиатурами, которое разместил в период с 15.11.2013 по 09.04.2014, в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, оборудованном им системой видеонаблюдения за внутренней и внешней территорией помещения, с целью обеспечения круглосуточного режима работы игорного заведения и безопасности, исключающих проникновение в помещение игрового заведения посторонних лиц, в том числе из числа сотрудников правоохранительных органов, уполномоченных на пресечение такой незаконной деятельности.

После этого, Приймак Т.В., в вышеуказанный период времени, действуя во исполнение совместного с Давыденко Е.С. преступного умысла, в нарушение ст. 5, ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также в нарушение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 №1945-р «О создании игорной зоны Азов-Сити» на территориях Щербиновского района Краснодарского края и Азовского района Ростовской области», достоверно зная, что территория Гулькевичского района Краснодарского края, в соответствии с действующим законодательством РФ, не является игорной зоной, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность совместных с Давыденко Е.С. действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виденарушения порядка экономической деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере от такой незаконной деятельности, и желая их наступления, в целях организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования на территории г. Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края, выполняя отведенную ей преступную функцию, привлекла для работы в игорном заведении в качестве операторов игорного заведения - А.В.Ю., С.Г.В., Е.И.Н., которая ранее работала оператором игорного заведения в другом игорном заведении, в качестве охранников - Т.Н.А. и Д.А.В., и других неустановленных следствием лиц, в качестве операторов и охранников игорного заведения, с выплатой им заработной платы, обеспечив охрану помещения игорного заведения и круглосуточный режим его работы. Также Приймак Т.В. разъяснила правила проведения азартных игр, установленные ею совместно с Давыденко Е.С. операторам и охранникам игорного заведения.

Таким образом, игроки - участники азартных игр, получившие доступ в вышеуказанное помещение, с целью участия в азартных играх, передав денежные средства операторам игрового заведения, заключали основанное на риске соглашение, осуществляя игру на компьютере, игрок мог выиграть или проиграть в азартной игре.

В результате незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр в игорном заведении с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, расположенном по адресу: <адрес>, в период с 15.11.2013 по 09.04.2014, более точное время следствием не установлено, Приймак Т.В., действуя в группе лиц по предварительном сговору с Давыденко Е.С., извлекла доход в сумме 2 503 009 рублей.

В результате незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, расположенных по адресам: <адрес>, <адрес>, в период с 01.12.2012 по 09.04.2014, более точное время следствием не установлено, Приймак Т.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Давыденко Е.С., извлекла доход в особо крупном размере в сумме 27 860 713 рублей

Губанова (Тимченко) Т.А., обвиняется в том, что действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Давыденко Е.С. незаконно организовала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч.ч. 1, 2, 4 ст. 5, ч.ч. 1, 2 ст. 13 Федерального закона №244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр в игорных заведениях при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами; игорные заведения (за исключением букмекерских контор и тотализаторов) могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне предоставляет организатору азартных игр право осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр в игорной зоне при соблюдении требований и ограничений, установленных решением о создании соответствующей игорной зоны; разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне выдается органом управления игорной зоны в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации (соглашение между органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации), в том числе путем проведения аукциона или конкурса.

Не позднее октября 2012 года у Давыденко Е.С., возник преступный умысел, направленный на организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории ст. Брюховецкой Брюховецкого района Краснодарского края в группе лиц по предварительному сговору. С целью реализации преступного умысла, Давыденко Е.С. в указанное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде извлечения дохода в особо крупном размере от такой незаконной деятельности, и желая их наступления, начал активные действия по созданию и формированию преступной группы, в состав которой, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, планировал вовлечь будущего участника из числа доверенных лиц, подбирая его с учетом личных качеств, корыстной заинтересованности, общности криминальных интересов.

По этим критериям Давыденко Е.С., приискал для участия в деятельности преступной группы ранее знакомую Тимченко Т.А., которой не позднее октября 2012 года, более точно время следствием не установлено, предложил войти в преступную группу с целью незаконного обогащения путем организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, за постоянное денежное вознаграждение.

Тимченко Т.А., не позднее октября 2012 года, более точно время следствием не установлено, осознавая общественную опасность преступной деятельности, будучи в целом осведомленной о предстоящих действиях, направленных на достижение единого преступного результата, путем незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, руководствуясь корыстными мотивами, в неустановленный период времени, находясь в ст. Брюховецкой Брюховецкого района Краснодарского края, более точное место следствием не установлено, согласилась на предложение Давыденко Е.С., участвовать в совершении преступления, а именно в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории ст. Брюховецкой Брюховецкого района Краснодарского края.

Далее, Давыденко Е.С., в указанное время, находясь в ст. Брюховецкой Брюховецкого района Краснодарского края, более точное место следствием не установлено, получив от Тимченко Т.А. согласие на участие в совершении преступления, распределил с ней функции, в предстоящей преступной деятельности.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в указанное время, Давыденко Е.С. приобрел в неустановленном следствием месте у неустановленных лиц игровое оборудование в количестве 12 единиц, в которых смонтированы 12 электронных плат с установленным программным обеспечением в виде игр Resident,LuckyHaunter и других игр, с необходимыми их функционирования приборами, в том числе компьютерными мониторами и клавиатурами.

В период не ранее 18.10.2012 и не позднее 12.07.2013, более точное время следствием не установлено, Давыденко Е.С., действуя во исполнение совместного с Тимченко Т.А. преступного умысла, в нарушение ст. 5, ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также в нарушение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 №1945-р «О создании игорной зоны «Азов-Сити» на территориях Щербиновского района Краснодарского края и Азовского района Ростовской области», достоверно зная, что территория Брюховецкого района Краснодарского края, в соответствии с действующим законодательством РФ, не является игорной зоной, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность совместных с Тимченко Т.А. действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения порядка экономической деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере от такой незаконной деятельности, и желая их наступления, в целях организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования на территории ст. Брюховецкой Брюховецкого района Краснодарского края, установил в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, арендуемом с 01.06.2011 по устной договоренности у своего брата Д.Ю.С., который не был осведомлен о преступных намерениях Давыденко Е.С., игровое оборудование в количестве 12 единиц, а также системой видеонаблюдения за внутренней и внешней Территорией помещения, с целью обеспечения круглосуточного режима работы игорного заведения и безопасности, исключающих проникновение в помещение игрового зала посторонних лиц, в том числе из числа сотрудников правоохранительных органов, уполномоченных на пресечение такой незаконной деятельности.

Используя 12 единиц игрового оборудования, Давыденко Е.С. установил правила проведения азартных игр, которые довел до Тимченко Т.А. Согласно указанным правилам, посетители (игроки), имеющие доступ в игорные заведения по вышеуказанных адресам, с целью участия в азартных играх, заключали основанное на риске соглашение с операторами игорного заведения, передавая им денежные средства, после чего выбирали для игр одно из игровых оборудований, расположенных в вышеуказанных помещениях. Получив от игрока денежные средства, операторы игорного заведения, используя доступ к программному обеспечению игорного оборудования, начисляли игроку на нем кредиты - условные денежные средства в сумме, эквивалентной денежным средствам, полученным от игрока, из расчета один рубль Российской Федерации за один кредит. После этого игроки самостоятельно, используя клавиши игрового оборудования, осуществляли запуск установленной на оборудовании игры. Осуществляя игру на игровом оборудовании, посетитель мог выиграть или проиграть в азартной игре. При наличии выигрышной комбинации на игровом оборудовании происходило увеличение имеющихся в распоряжении игрока кредитов, а в случае проигрыша - их уменьшение. В результате выигрыша игрока в азартной игре операторы игорного заведения вылачивали ему денежные средства с учетом внесенных игроком денежных средств в сумме, эквивалентной количеству выигранных кредитов, из расчета один рубль Российской Федерации за один кредит.

После этого, Тимченко Т.А., в вышеуказанный период времени, действуя во исполнение совместного с Давыденко Е.С. преступного умысла, в нарушение ст. 5, ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению игорных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также в нарушение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 №1945-р «О создании игорной зоны «Азов-Сити» на территориях Щербиновского района Краснодарского края и Азовского района Ростовской области», достоверно зная, что территория Брюховецкого района Краснодарского края, в соответствии с действующим законодательством РФ, не является игорной зоной, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность совместных с Давыденко Е.С. действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения порядка экономической деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере от такой законной деятельности, и желая их наступления, в целях организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования на территории ст.Брюховецкой Брюховецкого района Краснодарского края, выполняя отведенную ей преступную функцию, привлекла для работы в игорном заведении в качестве операторов игорного заведения - Н.А.С., К.С.А., Т.С.А., Г.Н.Г., в качестве охранников игорного заведения - П.Н.Г., Г.Н.А., Т.С.А., которые кроме П.Н.Г. и Г.Н.Г., ранее работали в указанном заведении, и других неустановленных следствием лиц, в качестве операторов и охранников игорного заведения, с выплатой им заработной платы, обеспечив охрану помещения игорного заведения и круглосуточный режим его работы, Также Тимченко Т.А. разъяснила правила проведения азартных игр, установленные ею совместно с Давыденко Е.С. операторам и охранникам игорного заведения.

В период времени с 18.10.2012 по 12.07.2013, более точный период времени следствием не установлен, Тимченко Т.А. по указанию и по согласованию с Давыденко Е.С., находясь в вышеуказанном игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес>, осуществляла подбор персонала игорного заведения, выплачивала персоналу заработную плату, проводила инструктаж персонала по соблюдению правил конспирации и безопасности, следила за исправностью компьютерного оборудования, вела подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной игорной деятельности, предоставляла Давыденко Е.С. отчеты о полученных доходах и результатах финансовой деятельности игорного заведения. Согласно установленным Давыденко Е.С. и Тимченко Т.А. правилам, не осведомленные о преступном умысле преступной группы, операторы игорного заведения Н.А.С., К.С.А., Т.С.А., Г.Н.Г., при проведении незаконных азартных игр получали от игроков денежные средства, проводили инструктаж игроков о соблюдении мер безопасности и конспирации, осуществляли распределение игроков игорного заведения по игровым залам, начисляли кредиты из расчета один рубль за один кредит, предлагали игрокам на выбор перечень азартных игр, после чего подключали игровое место и выбранную игроком игру.

В результате выигрыша игроков в азартной игре, не осведомленные о преступном умысле преступной группы, операторы игорного заведения Н.А.С., К.С.А., Т.С.А., Г.Н.Г., выплачивали игрокам денежные средства в сумме, эквивалентной количеству выигранных кредитов, из расчета один рубль Российской Федерации за один кредит. Доход игорного заведения складывался от сбора переданных игроками денежных средств.

О полученных незаконно доходах операторы игорного заведения Н.А.С., К.С.А., Т.С.А., Г.Н.Г., отчитывались Тимченко Т.А., которая доводила указанные сведения до Давыденко Е.С. и передавала ему заработанные в ходе преступной деятельности денежные средства, часть которых по его указанию Тимченко Т.А. забирала себе в качестве денежного вознаграждения.

В результате незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр в игорном заведении с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, расположенном по адресу: <адрес>, в период с 18.10.2012 по 12.07.2013, более точное время следствием не установлено, Губанова (Тимченко) Т.А. действуя в группе лиц по предварительному сговору с Давыденко Е.С., извлекла доход в особо крупном размере в сумме не менее 11 473 701 рублей.

В судебном заседании адвокат Веремеев А.И. в интересах подсудимых Давыденко Е.С., Приймак Т.В., Губановой (Тимченко) Т.А. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, указав, что по настоящему уголовному делу Давыденко Е.С., Приймак Т.В., Губанова (Тимченко) Т.А. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, т.е. в организации и проведении азартных игр, с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в период с 30.08.2012 по 02.04.2013 в пос. Мостовском Краснодарского края (Давыденко Е.С.), в период с 18.10.2012 по 12.07.2013 в ст. Брюховецкой Краснодарского края (Давыденко Е.С., Тимченко Т.А.), в период с 01.12.2012 по 15.11.2013 в <адрес> в период с 15.11.2013 по 09.04.2014 в <адрес> (Давыденко Е.С., Приймак Т.А.). Давыденко Е.С. также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ. Согласно изложению существа обвинения, Давыденко Е.С. в неустановленное время, в неустановленном месте, неустановленным способом изготовил поддельные документы, а именно договор аренды оборудования от 15.01.2013 и договор купли- продажи от 15.04.2012, которые 14.10.2013 предоставил в Ленинский районный суд г. Краснодара в качестве доказательств вместе с исковым заявлением. При таких обстоятельствах полагает, что в соответствии с ч. 1 ст. 78 УК РФ срок давности уголовного преследования Губановой (Тимченко) Т.А. истек 11.07.2019; срок давности уголовного преследования Приймак Т.В. истек 08.04.2020; срок давности уголовного преследования Давыденко Е.С. по ч. 1 ст. 303 УК РФ истек 13.10.2015, по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ - 08.04.2020. По смыслу уголовно-процессуального закона, в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в пункте 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»). Ходатайствует о прекращении в отношении подсудимых уголовного дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Правовые последствия прекращения уголовного дела ввиду истечения срока давности уголовного преследования подсудимым полностью разъяснены и понятны. С прекращением уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования подсудимые полностью согласны.

Подсудимые Давыденко Е.С., Приймак Т.В., Губанова (Тимченко) Т.А. заявили согласие на прекращение уголовного дела в отношении них в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Правовые последствия прекращения уголовного дела ввиду истечения срока давности уголовного преследования подсудимым полностью разъяснены и понятны, в том числе возможность конфискации принадлежащего им имущества, признанного вещественным доказательством, предъявления к ним гражданского иска о возмещении вреда, причиненного преступлением.

Государственный обвинитель, старший помощник прокурора Гулькевичского района Щербинин В.А. полагает возможным прекратить производство по делу в отношении подсудимых в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Суд, выслушав мнения участников процесса, считает, что уголовное дело в отношении Давыденко Е.С., Приймак Т.В., Губановой (Тимченко) Т.А. подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии со ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой, в части второй статьи 24 и пунктах 3 - 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса.

Согласно ч. 1 ст. 254 УПК РФ постановление о прекращении уголовного дела, в том числе в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, может быть вынесено судом в любой момент судебного заседания, как только были выявлены достаточные для этого основания.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по истечении сроков давности уголовного преследования.

В силу ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года, средней тяжести истекли шесть лет.

Подсудимые Давыденко Е.С., Приймак Т.В., Губанова (Тимченко) Т.А. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 20.07.2011 №250-ФЗ), подсудимый Давыденко Е.С. также обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 303 УК РФ.

Санкция п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, вменяемой в обвинение Давыденко Е.С., Приймак Т.В., Губановой (Тимченко) Т.А. предусматривает наказание в виде лишения свободы до четырех лет, в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к преступлениям средней тяжести, санкция ч.1 ст. 303 УК РФ вменяемой в обвинение Давыденко Е.С. предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев, в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести.

Давыденко Е.С., Приймак Т.В., Губанова (Тимченко) Т.А. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, т.е. в организации и проведении азартных игр, с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в период с 30.08.2012 по 02.04.2013 в пос. Мостовском Краснодарского края (Давыденко Е.С.), в период с 18.10.2012 по 12.07.2013 в ст. Брюховецкой Краснодарского края (Давыденко Е.С., Тимченко Т.А.), в период с 01.12.2012 по 15.11.2013 в <адрес> и период с 15.11.2013 по 09.04.2014 в <адрес> (Давыденко Е.С., Приймак Т.А.).

Давыденко Е.С. также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ. Согласно изложению существа обвинения, Давыденко Е.С. в неустановленное время, в неустановленном месте, неустановленным способом изготовил поддельные документы, а именно договор аренды оборудования от 15.01.2013 и договор купли- продажи от 15.04.2012, которые 14.10.2013 предоставил в Ленинский районный суд г. Краснодара в качестве доказательств вместе с исковым заявлением.

По смыслу ч. 1 ст. 239 УПК РФ, а также ч. 1 ст. 254 УПК РФ в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части первой, части второй статьи 24 УПК РФ судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

При таких обстоятельствах, предусмотренный ст. 78 УК РФ срок давности уголовного преследования Губановой (Тимченко) Т.А. истек 11.07.2019; срок давности уголовного преследования Приймак Т.В. истек 08.04.2020; срок давности уголовного преследования Давыденко Е.С. по ч. 1 ст. 303 УК РФ истек 13.10.2015, по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ - 08.04.2020, а поэтому уголовное дело в отношении Давыденко Е.С., Приймак Т.В., Губановой (Тимченко) Т.А. подлежит прекращению в соответствии с п. 1 ст. 254 УПК РФ на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

В соответствии с требованиями п. 2 ч. 3 ст. 239 УПК РФ в постановлении о прекращении уголовного дела в обязательном порядке должен быть разрешен вопрос об отмене меры пресечения, наложения ареста на имущество, разрешается вопрос о вещественных доказательствах.

Подсудимым Давыденко Е.С., Приймак Т.В., Губановой (Тимченко) Т.А. в период предварительного следствия и на период рассмотрения дела судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Мера пресечения в отношении Давыденко Е.С., Приймак Т.В., Губановой (Тимченко) Т.А. подписка о невыезде и надлежащем поведении, в связи с прекращением уголовного дела подлежит отмене по вступлении постановления в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: три листа формата А4 с копиями 9 кассовых квитанций от 25.11.2013 ООО «Телеграф-сервис», светокопия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Д.Ю.С. от 20.06.2008 серия №; светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ Д.Ю.С. от 15.03.2001 серия №; светокопия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей на имя Д.Ю.С. от 29.10.2009 серия №; светокопия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ от 14.05.2009 на имя Д.Ю.С.; светокопия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ от 14.05.2009 на имя Д.Ю.С.; светокопия паспорта гражданина РФ на имя Давыденко Юрия Семеновича; 21 квитанция об оплате услуг ОАО «Ростелеком» Краснодарский филиал Восточный МРУ С <адрес>; 19 квитанций об оплате услуг МП «Водоканал» от С.Н.А. за водоснабжение компьютерного клуба по адресу: <адрес>; светокопии паспортов на имя Д.А.Н., М.Е.Р., Р.Р.Н., П.Е.Н., Г.И.Н., З.В.А., М.Е.С., контрольный смыв; агентский договор № от05.12.2010 между ООО «РОСБЕТ» и Д.Ю.С.; договор аренды от 01 августа 2013 г. между С.Н.А. и О.К.Р. с приложением; светокопия субагентского договора № от 12 ноября 2010 года между ООО Комплекс-Инфо» и субагентом Д.Ю.С.; копия аналогичного договора; дополнительное соглашение к субагентскому договору № от 12.11.2010; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между Д.Ю.С. и ГУ ОБО при ОВД <адрес>; договор № от 28.07.2009 между Д.Ю.С. и ГУ ОБО при ОВД Гулькевичского района; картонная папка с платёжными документами за ежемесячное техническое обслуживание охранной сигнализации за период 2010-2011 г.г.; картонная папка с налоговыми декларациями по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2009, 2010, 2011 и 2012 годы Д.Ю.С.; светокопия доверенности Д.Ю.С. на имя Приймак Т.В.; три экземпляра выписки из ЕГРИП на имя Д.Ю.С.; чистые бланки налоговых документов; папка из полимерного материала желтого цвета с платежными документами за период 2011-2012 г.г. на оплату потребленной электроэнергии от С.Н.А.; комбинированный файл с Перечнем действий, запрещённых администратору ЗИА; изъятые в ходе обыска в жилище Давыденко Е.С. по адресу: <адрес> сшив документов на 34 листах, а именно лист с оттисками печати ООО «Мотор-сервис», документация на покупку компьютерной техники в виде чеков и гарантийных талонов, договор № на оказание услуг междугородной и международной телефонной связи, договор № возмездного оказания услуг электросвязи, акт приема передачи и договор аренды нежилого помещения между К.А.Я. и Д.Ю.С.; предметы, предоставленные сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> после проведения оперативно-розыскных мероприятий: два образца люминесцентного порошка; изъятые в ходе обыска в помещении по адресу: <адрес> два сшива документов; один лист формата А4; изъятые в ходе обыска в жилище Тимченко Т.А, по адресу: <адрес>В две тетради, заявление о разводе; по вступлении постановления в законную силу уничтожить. Детализации телефонных переговоров: детализации телефонных соединений на бумажных и цифровых носителях абонентских номеров № используемых Давыденко Е.С., Д.Ю.С., Приймак Т.В., Тимченко Т.А., П.Е.А., М.Е.С., Т.А.В., Г.В.И., изъятый в ходе обыска в помещении по адресу: <адрес> сшив документов с трудовыми договорами сотрудников «Пирамиды»;изъятый в ходе выемки у С.Н.А. договор аренды помещения по адресу: <адрес> от 05.04.2014 хранить в материалах уголовного дела - (т. 5 л.д. 240-241; т. 6 л.д. 174-175; т. 9 л.д. 34-35; т. 12 л.д. 188-189; т. 13 л.д. 222). Изъятые в ходе обыска в жилище К.С.С. по адресу: <адрес>, телефон «Samsung Galaxy Note3», компьютерный системный блок; изъятые в ходе выемки в Ленинском районном суде г. Краснодара материалы гражданского дела № – возвращенные на ответственное хранение - (т. 6 л.д. 250-251, т. 13 л.д. 210-211), считать возвращенными по принадлежности. Изъятый в ходе обыска в жилище Давыденко Е.С. по адресу: <адрес>планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab;изъятый в ходе обыска в жилище Приймак Т.В. но адресу: <адрес> планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab2;по вступлении постановления в законную силу вернуть по принадлежности, соответственно Давыденко Е.С., Приймак Т.В.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальных издержек по делу нет.

Руководствуясь ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, ст. 254, 256 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении Давыденко Е.С., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона от 20.07.2011 №250-ФЗ), ч. 1 ст. 303 УК РФ; на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Прекратить уголовное дело в отношении Приймак Т.В., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 20.07.2011 №250-ФЗ); на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Прекратить уголовное дело в отношении Губановой (Тимченко) Т.А. обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 20.07.2011 №250-ФЗ) на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в отношении Давыденко Е.С., Приймак Т.В., Губановой (Тимченко) Т.А. подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении постановления в законную силу, отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: три листа формата А4 с копиями 9 кассовых квитанций от 25.11.2013 ООО «Телеграф-сервис», светокопия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Д.Ю.С. от 20.06.2008 серия №; светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ Д.Ю.С. от 15.03.2001 серия №; светокопия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей на имя Д.Ю.С. от 29.10.2009 серия №; светокопия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ от 14.05.2009 на имя Д.Ю.С.; светокопия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ от 14.05.2009 на имя Д.Ю.С.; светокопия паспорта гражданина РФ на имя Д.Ю.С.; 21 квитанция об оплате услуг ОАО «Ростелеком» Краснодарский филиал Восточный МРУ С <адрес>; 19 квитанций об оплате услуг МП «Водоканал» от С.Н.А. за водоснабжение компьютерного клуба по адресу: <адрес>; светокопии паспортов на имя Д.А.Н., М.Е.Р., Р.Р.Н., П.Е.Н., Г.И.Н., З.В.А., М.Е.С., контрольный смыв; агентский договор № от05.12.2010 между ООО «РОСБЕТ» и Д.Ю.С.; договор аренды от 01 августа 2013 г. между С.Н.А. и О.К.Р. с приложением; светокопия субагентского договора № от 12 ноября 2010 года между ООО Комплекс-Инфо» и субагентом Д.Ю.С.; копия аналогичного договора; дополнительное соглашение к субагентскому договору № от 12.11.2010; договор № от 28.07.2009 между Д.Ю.С. и ГУ ОБО при ОВД Гулькевичского района; договор № от 28.07.2009 между Д.Ю.С. и ГУ ОБО при ОВД Гулькевичского района; картонная папка с платёжными документами за ежемесячное техническое обслуживание охранной сигнализации за период 2010-2011 г.г.; картонная папка с налоговыми декларациями по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2009, 2010, 2011 и 2012 годы Д.Ю.С.; светокопия доверенности Д.Ю.С. на имя Приймак Т.В.; три экземпляра выписки из ЕГРИП на имя Д.Ю.С.; чистые бланки налоговых документов; папка из полимерного материала желтого цвета с платежными документами за период 2011-2012 г.г. на оплату потребленной электроэнергии от С.Н.А.; комбинированный файл с Перечнем действий, запрещённых администратору ЗИА; изъятые в ходе обыска в жилище Давыденко Е.С. по адресу: <адрес> сшив документов на 34 листах, а именно лист с оттисками печати ООО «Мотор-сервис», документация на покупку компьютерной техники в виде чеков и гарантийных талонов, договор № на оказание услуг междугородной и международной телефонной связи, договор № возмездного оказания услуг электросвязи, акт приема передачи и договор аренды нежилого помещения между К.А.Я. и Д.Ю.С.; предметы, предоставленные сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю после проведения оперативно-розыскных мероприятий: два образца люминесцентного порошка; изъятые в ходе обыска в помещении по адресу: <адрес> два сшива документов; один лист формата А4; изъятые в ходе обыска в жилище Тимченко Т.А, по адресу: <адрес>В две тетради, заявление о разводе; по вступлении постановления в законную силу уничтожить. Детализации телефонных переговоров: детализации телефонных соединений на бумажных и цифровых носителях абонентских номеров № используемых Давыденко Е.С., Д.Ю.С., Приймак Т.В., Тимченко Т.А., П.Е.А., М.Е.С., Т.А.В., Г.В.И., изъятый в ходе обыска в помещении по адресу: <адрес> сшив документов с трудовыми договорами сотрудников «Пирамиды»; изъятый в ходе выемки у С.Н.А. договор аренды помещения по адресу: <адрес> от 05.04.2014 хранить в материалах уголовного дела - (т. 5 л.д. 240-241; т. 6 л.д. 174-175; т. 9 л.д. 34-35; т. 12 л.д. 188-189; т. 13 л.д. 222). Изъятые в ходе обыска в жилище К.С.С. по адресу: <адрес>, телефон «Samsung Galaxy Note3», компьютерный системный блок; изъятые в ходе выемки в Ленинском районном суде г. Краснодара материалы гражданского дела № – возвращенные на ответственное хранение - (т. 6 л.д. 250-251, т. 13 л.д. 210-211), считать возвращенными по принадлежности. Изъятый в ходе обыска в жилище Давыденко Е.С. по адресу: <адрес> планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab; изъятый в ходе обыска в жилище Приймак Т.В. но адресу: <адрес> планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab2; по вступлении постановления в законную силу вернуть по принадлежности, соответственно Давыденко Е.С., Приймак Т.В.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальных издержек по делу нет.

Копию настоящего постановления направить Давыденко Е.С., Приймак Т.В., Губановой (Тимченко) Т.А., адвокату Веремееву А.И., прокурору Краснодарского края, прокурору Гулькевичского района.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Гулькевичский районный суд в течение десяти суток со дня вынесения постановления.

Судья Гулькевичского

районного суда О.С.Хайрутдинова