Гражданский кодекс часть 1

защитника – адвоката филиала «Статус» Межрегиональной коллегии адвокатов г.Москвы Викторова А.В., представившего удостоверение № 768 и ордер от 25.12.2015 г. № 189 (по соглашению),

представителей потерпевших Г.И.О. и И.С.И. (ООО «...», А.Е.В. (ПАО «...») и К.А.П. (ООО «...»),

рассмотрев в закрытом судебном заседании в порядке предварительного слушания материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ..., несудимого, под стражей по настоящему делу не содержавшегося, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.195 УК РФ,

установил:

ФИО1 органом предварительного следствия обвиняется в неправомерном удовлетворении имущественных требований отдельных кредиторов за счёт имущества должника – юридического лица руководителем юридического лица заведомо в ущерб другим кредиторам при наличии признаков банкротства, причинившем крупный ущерб, совершённом им при следующих, как указано в обвинительном заключении, обстоятельствах:

ФИО1, являясь с 1 января 2012 года на основании решения единственного участника ООО «...» – ООО УК «...» от ..., приказа ... л/с от ..., трудового договора от ..., Устава (в редакции 2011 года), утверждённого решением единственного участника ООО «...» от ..., генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «...» (далее – ООО «...» или Общество), зарегистрированного ... в ИФНС России по Первомайскому району г.Пензы за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) ..., идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5835074795, и состоящего на налоговом учёте в ИФНС России по Первомайскому району г.Пензы, имеющего юридический адрес: ..., и адрес фактического местонахождения: ..., то есть являясь единоличным исполнительным органом, имея право действовать без доверенности от имени ООО «...»; представлять его интересы и совершать сделки от имени данного Общества; распоряжаться имуществом данного Общества для обеспечения его текущей деятельности; выдавать доверенности от имени данного Общества, в том числе с правом передоверия; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками; заключать и расторгать трудовые договоры с работниками; применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, будучи обязанным организовать ведение бухгалтерского учёта и отчётности данного Общества; осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством или Уставом ООО «...» к компетенции Общего собрания участников данного Общества; при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, то есть являясь лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, достоверно зная: о наличии по состоянию на ... кредиторской задолженности перед Обществом с ограниченной отвественностью «...» (далее – ООО «...») в размере 87.746.393,75 рубля по договорам ... от ...; ... от ...; о наличии по состоянию на ... кредиторской задолженности перед Открытым акционерным обществом «...» (далее – ОАО «...») в размере 10.344.751,82 рубля по договору ... от ...; о вынесении ... Арбитражным судом Пензенской области решения о взыскании с ООО «...» в пользу ОАО «...» просроченной задолженности по оплате потреблённой в апреле-мае 2011 года теплоэнергии в размере 2.439.182 рублей; о неудовлетворительных показателях деятельности ООО «...» за 2011 год, свидетельствующих о фактической неспособности ООО «...» за счёт собственных средств погасить все имеющиеся на ... долговые обязательства перед контрагентами при условии погашения контрагентами имеющейся дебиторской задолженности, а также об отсутствии в необходимом количестве основных средств и материалов, за счёт реализации которых может быть погашена в полном объёме имеющаяся кредиторская задолженность перед контрагентами. По данным бухгалтерского баланса за 2011 год на ... стоимость основных средств составляет 11.479.000 рублей; оборотные активы – 3.104.000 рублей; дебиторская задолженность 179.573.000 рублей; денежные средства и денежные эквиваленты – 5.084.000 рублей, а всего актив баланса – 203.395.000 рублей; уставной капитал 100.000 рублей; непокрытый убыток 41.570.000 рублей; заёмные средства – 34.406.000 рублей; кредиторская задолженность 210.459.000 рублей; выручка за отчётный период составила 455.197.000 рублей; себестоимость продаж 479.026.000 рублей; итого за 2011 год получен убыток в размере 23.829.000 рублей; убыток от продаж составил 37.502.000 рублей; о неплатёжеспособности возглавляемого им Общества, и осознавая, что в соответствии со ст.3 Федерального закона от ... № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трёх месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены; о том, что в соответствии со ст.7 Федерального закона от ... № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы. Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, уполномоченного органа по денежным обязательствам с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда или судебного акта о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда о взыскании с должника денежных средств; что в соответствии со ст.8 Федерального закона от ... № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» должник вправе подать в арбитражный суд заявление должника в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок»; что в соответствии со ст.9 Федерального закона от ... № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если: удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объёме перед другими кредиторами; обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника; должник отвечает признакам неплатёжеспособности и (или) признакам недостаточности имущества; Заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в случаях, предусмотренных п.1 ст.9, в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств; что в соответствии со ст.2 Федерального закона от ... № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» под недостаточностью имущества понимается превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника; под неплатежёспособностью понимается прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств, то есть при вышеуказанных обстоятельствах возглавляемое ФИО1 ООО «...» в соответствии с Федеральным законом от ... № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на ..., и на протяжении всего периода с ... по ... может быть признано несостоятельным (банкротом) как по заявлению руководителя должника, то есть по заявлению генерального директора ООО «...» ФИО1, так и по заявлению кредитора – ООО «...», так как не способно удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам; осознавая, что в случае банкротства возглавляемого им ООО «...» и введении процедуры банкротства в соответствии с Федеральным законом от ... № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» всё имущество ООО «...», дебиторская задолженность, реальная к взысканию, а также иные активы, войдут в конкурсную массу и будут реализованы, вырученные денежные средства, а также денежные средства, поступающие на расчётные счета и в кассу от организаций – контрагентов в счёт расчётов, будут соразмерно пропорционально распределены между кредиторами в соответствии с очерёдностью, установленной ст.ст.134-138, 142 Федерального закона от ... № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

достоверно зная, что: 100% уставного капитала ООО «...» принадлежит ООО УК «...»; 90% уставного капитала которого принадлежит на ... ООО «...», 82% уставного капитала которого в свою очередь принадлежит ООО «...», единственным участником которого является Н.С.Ю.; единственным акционером ОАО «...» является ООО УК «...», 90% уставного капитала которого принадлежит на ... ООО «...», 82% уставного капитала которого в свою очередь принадлежит ООО «...», единственным участником которого является Н.С.Ю.; 100% уставного капитала ООО «...» принадлежит ООО «...», 82% уставного капитала которого принадлежит ООО «...», единственным участником которого является Н.С.Ю.; 100% уставного капитала ООО «...» принадлежит ООО «...», 82% уставного капитала которого принадлежит ООО «...», единственным участником которого является Н.С.Ю.; 100% уставного капитала ООО «...» принадлежит ООО «...», 82% уставного капитала которого принадлежит ООО «...», единственным участником которого является гр-н Н.С.Ю.; в соответствии со ст.4 Закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (в редакции Федерального закона от ... № 135-ФЗ) аффилированными лицами являются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность; аффилированными лицами юридического лица являются: лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица; юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица; то есть зная, что ООО УК «...», ООО «...», ООО «...», ОАО «...» являются аффилированными юридическими лицами по отношению к ООО «...», умышленно совершил действия по неправомерному удовлетворению имущественных требований отдельных кредиторов – ОАО «...», ООО УК «...», ООО «...», ООО «...», являющимися аффилированными юридическими лицами, в ущерб кредиторам ООО «...», ОАО «...» и Обществу с ограничеснной ответственностью «... (далее – ООО «...»), срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца.

ФИО1, достоверно зная, что согласно договору аренды недвижимого имущества ... от ..., заключенному между ООО «...» и ОАО «...», и дополнительному соглашению ... от ... к нему, размер арендной платы за оборудование, тепловые сети с ... составит 41.966.924,5 рубля за год с распределением арендной платы по месяцам, и на ... кредиторская задолженность ООО «...» перед ОАО «...» составляет 10.371.007,65 рубля, общий размер кредиторской задолженности ООО «...» перед контрагентами на ... составляет 210.459.000 рублей, общий размер дебиторской задолженности контрагентов перед ООО «...» составляет 179.573.000 рублей, которой недостаточно для погашения имеющейся кредиторской задолженности в полном объёме; исполнение ООО «...» обязательств перед рядом кредиторов просрочено на срок свыше трёх месяцев; об отсутствии у ООО «...» основных средств, иного имущества в размере, достаточном для исполнения обязательств перед всеми кредиторами, а также о наличии убытков по итогам 2011 года в размере 41.570.000 рублей, осознавая, что в соответствии с действующим законодательством РФ ряд кредиторов не имеет законных оснований для расторжения договоров с ООО «...», а также права приостановить либо прекратить поставку товаров, работ и услуг, в том числе на основании п.6 Порядка прекращения или ограничения подачи теплоэнергии и тепловой энергии и газа организациям – потребителям при неоплате поданным им (использованным ими) топливно-энергетических ресурсов (утверждённого Постановлением Правительства РФ от ......), ООО «...» не может произвести полное отключение подачи газа даже в условиях отсутствия оплаты либо частичной оплаты за поставленный газ; действуя умышленно в интересах аффилированных юридических лиц – ОАО «...», ООО «...», ООО «...», ООО УК «...», в целях извлечения последними прибыли в виде подлежащих выплат ООО «...» ежемесячно арендных платежей по договору аренды ... от ... в общей сумме 41.967.000 рублей за 2012 год, а также оплаты за выполняемые работы по договорам в 2012 году, в период с ... по ... не обратился в Арбитражный суд с заявлением должника о признании ООО «...» банкротом и введении соответствующих процедур в установленном законом порядке для обеспечения прав кредиторов по удовлетворению их требований в порядке, предусмотренным законом о банкротстве; умышленно, в целях причинения имущественного ущерба кредиторам ООО «...» – ООО «...», ОАО «...» и ООО «...», находясь на своём рабочем месте, расположенном по адресу: ..., в период с ... по ..., в рабочие дни, в период с 8 до 18 часов, давал указания главным бухгалтерам ООО «...» П.Н.Н., а в последующем М.О.А., не подозревающих о его преступных намерениях, о перечислении с расчётных счетов ООО «...» в адрес ОАО «...», ООО «...», ООО «...», ООО УК «...», ООО «...» денежных средств, принадлежащих ООО «...».

П.Н.Н., а в последующем М.О.А., не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, выполняя обязательные для исполнения указания генерального директора ООО «СКМ ...» ФИО1, подготавливали платёжные поручения в адрес получателей ОАО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО УК «СКМ ...», в соответствии с которыми в период с ... по ... перечислены денежные средства ООО «СКМ ...» с расчётных счетов ООО «СКМ ...»: ..., открытого в Московском филиале ОАО «Международный Банк Санкт-Петербург»; ..., открытого в филиале ОАО «Банк ВТБ» в г.Нижнем Новгороде; ..., открытого в филиале «Саратовский» ОАО Банк «Открытие»; ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский»; ..., открытого в ОАО Банк «Кузнецкий»; ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России»; ..., открытого в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ..., на расчётные счета ОАО «...» на общую сумму 36.117.078,66 рубля; на расчётные счета ООО «Центрмонолитстрой» на общую сумму 1.300.000 рублей; на расчётные счета ООО «...» на общую сумму 47.119.397,01 рубля; на расчётные счета ООО УК «СКМ ...» на общую сумму 4.654.500 рублей; на расчётные счета ООО «СКМ ...» на общую сумму 822.700 рублей при следующих обстоятельствах:

ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СКМ ...», достоверно зная о наличии у возглавляемого им ООО «СКМ ...» на ... кредиторской задолженности перед ОАО «...» в размере 10.371.007,65 рубля, перед ООО «Стройэлита» в размере 36.310.136,93 рубля, что составляло 14% от всей суммы кредиторской задолженности; а перед ООО «... Пенза» на ... – в размере 87.816.534,06 рубля, перед ООО «...-6» на ... – в размере 10.344.751,82 руб.; об отсутствии у организации на ... чистых, не обременённых обязательствами активов, величина которых составляет минус 41.470.000 рублей; неспособности ООО «СКМ ...» удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в течение трёх месяцев с даты их возникновения, то есть при наличии признаков банкротства, установленных Федеральным законом от ... № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в период с 1 по ..., в рабочие дни, с 8 до 18 часов, умышленно, в целях неправомерного удовлетворения имущественных требований отдельных кредиторов – ООО «...», ООО УК «СКМ ...», ОАО «...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза» и ОАО «...-6», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., давал указания главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление на расчётные счета ОАО «...», ООО «...», ООО УК «СКМ ...» с расчётных счетов ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 11.914.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», с назначением платежа согласно условиям договоров в сфере финансово-хозяйственной и производственной деятельности, что она и делала.

Так, ..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётный счёт ООО «...» денежных средств в размере 4.700.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», с назначением платежа «оплата согласно договору ... от ... за техническое обслуживание», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 1.100.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 2.700.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 500.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в Московском филиале ОАО «Международный Банк Санкт-Петербург» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 400.000 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ООО «...», ООО УК «СКМ ...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза» и ОАО «...-6», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление с расчётных счетов ООО «СКМ ...» денежных средств, принадлежащих ООО «СКМ ...», в размере 150.000 рублей на расчётный счёт ООО «...» с назначением платежа «оплата согласно договору ... от ... за техническое обслуживание»; денежных средств в размере 15.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО УК «СКМ ...» с назначением платежа «по договору от ... ЦТП Ладожская,156^А», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 150.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО УК «СКМ ...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 15.000 рублей.

13 января. 01.2012 года в период с 08 часов до 18 часов ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора - ООО «...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза» и ОАО «...-6», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление на расчётный счёт ООО «...» с расчётных счетов ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 190.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», с назначением платежа «оплата согласно договору ... от ... за техническое обслуживание», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 80.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в Московском филиале ОАО «Международный Банк Санкт-Петербург» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 66.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 41.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 2.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 1.000 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ООО «...», ООО УК «СКМ ...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза» и ОАО «...-6», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление с расчётных счетов ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 100.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО «...» с назначением платежа «оплата согласно договору ... от ... за техническое обслуживание»; денежных средств в размере 100.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО УК «СКМ ...» с назначением платежа «по договору от ... ЦТП Ладожская,156^А», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 30.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в Московском филиале ОАО «Международный Банк Санкт-Петербург» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 70.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО УК «СКМ ...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 100.000 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ООО «...», ООО УК «СКМ ...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза» и ОАО «...-6», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление на расчётный счёт ООО «...» с расчётных счетов ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 1.000.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», с назначением платежа «оплата согласно договору ... от ... за техническое обслуживание», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 600.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 400.000 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ООО «...», ООО УК «СКМ ...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза» и ОАО «...-6», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление с расчётных счетов ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 1.000.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО «...» с назначением платежа «оплата согласно договору ... от ... за техническое обслуживание»; денежных средств в размере 300.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО УК «СКМ ...» с назначением платежа «по договору от ... ЦТП Ладожская,156^А», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 1.000.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО УК «СКМ ...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 300.000 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ООО «...», ОАО «...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза» и ОАО «...-6», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётный счёт ООО «...» денежных средств в размере 150.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», с назначением платежа «оплата согласно договору ... от ... за техническое обслуживание»; денежных средств в размере 200.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ОАО «...» с назначением платежа «оплата по договору аренды недвижимого имущества 1 от 01.01.2010», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...» на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 200.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...» на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 150.000 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ООО «...», ОАО «...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза» и ОАО «...-6», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление с расчётных счетов ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 200.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ОАО «...» с назначением платежа «оплата по договору аренды недвижимого имущества 1 от 01.01.2010»; денежных средств в размере 2.000.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО «...» с назначением платежа «оплата согласно договору ... от ... за техническое обслуживание», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 200.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 2.000.000 рублей.

Он же, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СКМ ...», достоверно зная о наличии у возглавляемого им ООО «СКМ ...» на ... кредиторской задолженности перед ОАО «...» в размере 13.748.021,28 рубля, перед ООО УК «СКМ ...» в размере 31.461,02 рубля, а перед ООО «... Пенза» на ... – в размере 91.375.332,27 рубля, что составляет 47,06% всей суммы кредиторской задолженности, перед ОАО «...-6» на ... – в размере 11.596.176,8 рубля, зная о том, что ... Арбитражный суд Пензенской ... вынес решение о взыскании с ООО «СКМ ...» в пользу ООО «... Пенза» просроченной задолженности за поставленный в октябре-ноябре 2011 года газ в сумме 58.331.796,71 рубля; об отсутствии у ООО «СКМ ...» на ... чистых, не обременённых обязательствами активов, величина которых составляет минус 41.470.000 рублей; неспособности ООО «СКМ ...» удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в течение трёх месяцев с даты их возникновения, то есть при наличии признаков банкротства, установленных Федеральным законом от ... № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ОАО «...», ООО «...», ООО УК «СКМ ...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза» и ОАО «...-6», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, в период с 1 по ..., в рабочие дни, в период с 8 до 18 часов, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., давал указания главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление на расчётные счета ОАО «...», ООО «...», ООО УК «СКМ ...» с расчётных счетов ООО «СКМ ...» денежных средств, принадлежащих ООО «СКМ ...», в размере 8.111.000 рублей с назначением платежа согласно условиям заключенных с ними финансово-хозяйственных договоров, что она и делала.

Так, ..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ООО «...», ООО УК «СКМ ...», ОАО «...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза» и ОАО «...-6», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление с расчётных счетов ООО «СКМ ...» денежных средств, принадлежащих ООО «СКМ ...», в размере 500.000 рублей на расчётный счёт ООО «...» с назначением платежа «оплата согласно договору ... от ... за техническое обслуживание»; денежных средств в размере 200.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО УК «СКМ ...» с назначением платежа «по договору от ... ЦТП Ладожская,156^А»; денежных средств в размере 200.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ОАО «...» с назначением платежа «оплата по договору аренды недвижимого имущества 1 от 01.01.2010», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 200.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 500.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО УК «СКМ ...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 200.000 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора – ООО УК «СКМ ...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза» и ОАО «...-6», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжное поручение на перечисление с расчётного счёта ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 50.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО УК «СКМ ...» с назначением платежа «по договору от ... ЦТП Ладожская,156^А», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО УК «СКМ ...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 50.000 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора – ООО УК «СКМ ...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза» и ОАО «...-6», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжное поручение на перечисление с расчётного счёта ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 161.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО УК «СКМ ...» с назначением платежа «по договору от ... ЦТП Ладожская,156^А», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО УК «СКМ ...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 161.000 рублей.

Он же, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СКМ ...», достоверно зная о том, что ... Арбитражным судом Пензенской области вынесено решение о взыскании с ООО «СКМ ...» в пользу ООО «...» просроченной задолженности за аренду за апрель-октябрь 2011 года в сумме 1.405.875,52 рубля, о наличии у возглавляемого им ООО «СКМ ...» на ... кредиторской задолженности перед ООО «...» в размере 19.442.855,67 рубля, что составляет 8,01% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ООО УК «СКМ ...» в сумме 31.461,02 рубля, а перед ООО «... Пенза» на ... – 130.170.043,8 рубля, что составляет 53,64% от всей суммы кредиторской задолженности, перед ОАО «...-6» на ... – в размере 14.018.174,16 рубля, что составляет 5,78% от всей суммы кредиторской задолженности; об отсутствии у организации на ... чистых, не обременённых обязательствами активов, величина которых составляет минус 41.470.000 рублей; неспособности ООО «СКМ ...» удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в течение трех месяцев с даты их возникновения, то есть при наличии признаков банкротства, установленных Федеральным законом от ... № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ОАО «...», ООО «...», ООО УК «СКМ ...», ООО «СКМ ...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, в период с 1 по ..., в рабочие дни, с 8 до 18 часов, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., давал указания главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление на расчётные счета ООО «СКМ ...», ООО «...», ООО УК «СКМ ...» с расчётных счетов ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 16.479.789,3 рубля, принадлежащих ООО «СКМ ...», с назначением платежа согласно условиям заключенных с ними финансово-хозяйственных договоров, что она и делала.

Так, ..., в период с 8 до 18 часов ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора – ООО «...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжное поручение на перечисление на расчётный счёт ООО «...» с расчётного счёта ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 4.000.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», с назначением платежа «оплата согласно договору подряда ... от 17.05.2010», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 4.000.000 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора – ООО УК «СКМ ...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжное поручение на перечисление с расчётного счёта ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 50.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО УК «СКМ ...» с назначением платежа «по договору от ... ЦТП Ладожская,156^А», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО УК «СКМ ...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 50.000 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора – ООО «...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление на расчётный счёт ООО «Стройэлита» с расчётного счёта ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 1.000.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», с назначением платежа «оплата согласно договору ... на благоустройство территории», «оплата согласно договору подряда ... от ... за выполненные работы», «оплата согласно договору подряда ... от ... за выполненные работы», «оплата согласно договору подряда б/н от ... за выполненные работы», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 466.524,11 рубля. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 164.136,24 рубля. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 192.035,53 рубля. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...» на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 177.304,12 рубля.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора – ООО «...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление на расчётный счёт ООО «...» с расчётного счёта ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 2.000.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», с назначением платежа «оплата согласно договору подряда б/н за капитальный ремонт теплотрассы по ...», «оплата согласно договора подряда б/н от ... за выполненные работы», «оплата согласно договору подряда б/нг за реконструкцию тепловой сети котельной «Совхоз-техникум», «оплата согласно договору подряда б/нг. за капитальный ремонт подземной теплотрассы по ...», «оплата согласно договору подряда б/нг. за капитальный ремонт теплотрассы по ...», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «Стройэлита», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 647.969,90 рубля. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 662.743,03 рубля. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 144.192,88 рубля. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 64.738,49 рубля. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 333.149,36 рубля. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 147.206,34 рубля.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ООО «...», ООО УК «СКМ ...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление с расчётного счёта ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 2.000.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО «...» с назначением платежа «оплата согласно договору подряда ... от ... за выполненные работы», «оплата согласно договору на поставку материалов»; денежных средств в размере 43.500 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО УК «СКМ ...» с назначением платежа «по договору от ... ЦТП Ладожская,156^А», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО УК «СКМ ...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 43.500 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 1.275.574,84 рубля. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 724.425,16 рубля.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ООО «...», ООО УК «СКМ ...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление с расчётных счетов ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 2.000.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО «...» с назначением платежа «оплата согласно договору на поставку материалов»; денежных средств в размере 200.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО УК «СКМ Энерго» с назначением платежа «по договору от ... ЦТП Ладожская,156^А», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 2.000.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО УК «СКМ ...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 200.000 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора – ООО «СКМ ...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжное поручение на перечисление с расчётного счёта ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 125.600 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО «СКМ ...» с назначением платежа «договор на оказание транспортных услуг», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО «СКМ ...» ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 125.600 рублей, в результате чего на конец дня ... образовала дебиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ООО «СКМ ...» в размере 1.900 рублей.

Кроме того, ..., в период с 8 до 18 часов, генеральный директор ООО «СКМ ...» ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора – ОАО «...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., подписал с генеральным директором ОАО «...» Ш.М.В. следующие договоры купли-продажи имущества, принадлежащего ООО «СКМ ...»:

1. Договор купли-продажи имущества ... от ..., согласно которому ООО «СКМ ...» продало ОАО «...» автоматизированную блочно-модульную котельную установку «Professional» АБМКУ-П-1,9 МВт, расположенную по адресу: ...^А, стоимостью 6.171.889,88 рубля, в т.ч. НДС 18% - 941.474,73 рубля;

2. Договор купли-продажи имущества ... от ..., согласно которому ООО «СКМ ...» продало ОАО «...» модульную (блочную) газовую котельную «МБК-475» с котлами «Микро-95», расположенную по адресу: ...^А, стоимостью 2.251.458,29 рубля, в т.ч. НДС 18% - 343.442,79 рубля;

3. Договор купли-продажи имущества ... от ..., согласно которому ООО «СКМ ...» продало ОАО «...» корректор объёма газа «ЕК 270 2,0» стоимостью 79.559,45 рубля, в т.ч. НДС 18% - 12.136,19 рубля;

4. Договор купли-продажи имущества ... от ..., согласно которому ООО «СКМ ...» продало ОАО «...» бензиновую электростанцию «Н13000 Е» стоимостью 129.641,22 рубля, в т.ч. НДС 18% - 19.775,78 рубля;

5. Договор купли-продажи имущества ... от ..., согласно которому ООО «СКМ ...» продало ОАО «...» комплекс для измерения количества газа котельная «Западная» стоимостью 207.587,49 рубля, в т.ч. НДС 18% - 31.665,89 рубля;

6. Договор купли-продажи имущества ... от ..., согласно которому ООО «СКМ ...» продало ОАО «...» комплект для измерения газа «СГ-ЭКВз-Т2-0,2-250/1,6 ДУ 100» стоимостью 156.603,85 рубля, в т.ч. НДС 18% - 23.888,72 рубля;

7. Договор купли-продажи имущества ... от ..., согласно которому ООО «СКМ ...» продало ОАО «...» корректор объёма газа «.../ВК» стоимостью 84.451,83 рубля, в т.ч. НДС 18% - 12.882,48 рубля;

8. Договор купли-продажи имущества ... от ..., согласно которому ООО «СКМ ...» продало ОАО «...» корректор объёма газа «ЕК 270 7,5» стоимостью 83.983,2 рубля, в т.ч. НДС 18% - 12.811 рублей;

9. Договор купли-продажи имущества ... от ..., согласно которому ООО «СКМ ...» продало ОАО «...» регулятор давления «AVD Ду 32003Н6659» стоимостью 30.879,99 рубля, в т.ч. НДС 18% - 4.710,51 рубля;

10. Договор купли-продажи имущества ... от ..., согласно которому ООО «СКМ ...» продало ОАО «...» регулятор давления «AVD DN 15» стоимостью 32.288,12 рубля, в т.ч. НДС 18% - 4.925,31 рубля;

11. Договор купли-продажи имущества ... от ..., согласно которому ООО «СКМ ...» продало ОАО «...» регулятор давления «AVD Ду 32 003Н6659» стоимостью 83.177,21 рубля, в т.ч. НДС 18% - 12.688,05 рубля;

12. Договор купли-продажи имущества ... от ..., согласно которому ООО «СКМ ...» продало ОАО «...» п.1.1.1 СГ-16М-400-30С стоимостью 41.713 рублей, в т.ч. НДС 18% - 6.363 рубля;

13. Договор купли-продажи имущества ... от ..., согласно которому ООО «СКМ ...» продало ОАО «...» секцию котла «КВр-К Энергия 3М» стоимостью 143.794,28 рубля, в т.ч. НДС 18% - 21.934,72 рубля;

14. Договор купли-продажи имущества ... от ..., согласно которому ООО «СКМ ...» продало ОАО «...» течеискатель стоимостью 22.646,62 рубля, в т.ч. НДС 18% - 3.454,57 рубля;

15. Договор купли-продажи имущества ... от ..., согласно которому ООО «СКМ ...» продало ОАО «...» шлагбаум автоматический «HoorHan» 5 м стоимостью 34.857,58 рубля, в т.ч. НДС 18% - 5.317,26 рубля;

16. Договор купли-продажи имущества ... от ..., согласно которому ООО «СКМ ...» продало ОАО «...» участок теплотрассы, расположенный по адресу: ...^Т, инв. ..., протяженностью 178 пог.м, диаметром 219 мм, от тепловой камеры 1 до тепловой камеры 4, с пятью стальными опорами, стоимостью 2.208.935,75 рубля, в т.ч. НДС 18% - 336.956,3 рубля, а всего генеральным директором ООО «СКМ ...» ФИО1 продано ОАО «...» имущество, принадлежащее ООО «СКМ ...», на общую сумму 11.763.468,28 рубля.

При этом от реализации ОАО «...» вышеуказанного имущества, денежные средства в кассу и на расчётные счета ООО «СКМ ...» не поступили в связи с тем, что генеральный директор ООО «СКМ ...» ФИО1 ..., в период с 8 до 18 часов, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора – ОАО «...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, подписал с генеральным директором ОАО «...» Ш.М.В. соглашения о зачёте взаимных требований на сумму 11.763.468,28 рубля.

В результате совершения ФИО1 вышеперечисленных умышленных действий, заведомо в ущерб другим кредиторам, на ... задолженность ООО «СКМ ...» перед ОАО «...» сократилась с 19.610.623,05 рубля, что составляло 8,08% от всей суммы кредиторской задолженности, до 12.830.068,76 рубля, что стало составлять 6,22% от всей кредиторской задолженность ООО «СКМ ...», тем самым ООО «СКМ ...» преимущественно удовлетворены требования отдельного кредитора – аффилированного юридического лица ООО «СКМ ...» – ОАО «...» в ущерб другим кредиторам – ООО «... Пенза», кредиторская задолженность перед которым на ... составляла 130.170.043,8 рубля, что составляло 53,64% от всей суммы кредиторской задолженности; ОАО «...-6», кредиторская задолженность перед которым на ... составляла 14.018.174,16 рубля; ООО «...», кредиторская задолженность перед которым на ... составляла 1.405.875,52 рубля.

Таким образом, в период с 1 по ... с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётные счета ООО «...» заведомо в ущерб другим кредиторам перечислены денежные средства в размере 16.060.689,3 рубля, принадлежащие ООО «СКМ ...», в результате чего на ... кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ООО «...» сократилась с 19.442.855,67 рубля, что составляло 8,01% от всей суммы кредиторской задолженности, до 3.489.385,41 рубля, что стало составлять 1,69% от всей кредиторской задолженность ООО «СКМ ...»; с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётные счета ООО УК «СКМ ...» заведомо в ущерб другим кредиторам перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 293.500 рублей, в результате чего на ... кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ООО УК «СКМ ...» не изменилась и составила 31.461,02 рубля, то есть 0,02% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётные счета ООО «СКМ ...» заведомо в ущерб другим кредиторам перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 125.600 рублей, в результате чего на ... кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ООО «СКМ ...» сократилась с 70.700 рублей, что составляло 0,03% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...», до 59.400 рублей, что стало составлять 0,03% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; при этом кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» на ... перед ООО «... Пенза» увеличилась с 130.170.043,8 рубля, что составляло 53,64% от всей суммы кредиторской задолженности, до 129.316.123,68 рубля, что стало составлять 62,67% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ОАО «...-6» кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» увеличилась с 14.018.174,16 рубля, что составляло 5,78% от всей суммы кредиторской задолженности, до 14.528.314,91 рубля, что стало составлять 7,04% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ООО «...» кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» не изменилась и составила 1.405.875,52 рубля.

Он же, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СКМ ...», достоверно зная о наличии у возглавляемого им ООО «СКМ ...» на ... кредиторской задолженности перед ОАО «...» в размере 12.830.068,76 рубля, что составляло 6,22% от всей суммы кредиторской задолженности; перед ООО «...» в размере 3.489.385,41 рубля, что составляло 1,69% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ООО УК «СКМ ...» в размере 31.461,02 рубля, что составляло 0,02% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ООО «СКМ ...» в размере 59.400 рублей, что составляло 0,03% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; а перед ООО «... Пенза» на ... – в размере 129.316.123,68 рубля, что составляло 62,67% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ОАО «...-6» на ... – в размере 14.528.314,91 рубля, что составляло 7,04% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; об отсутствии у организации на ... чистых, не обременённых обязательствами активов, величина которых составляет минус 41.236.000 рублей; неспособности ООО «СКМ ...» удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в течение трёх месяцев с даты их возникновения, то есть при наличии признаков банкротства, установленных Федеральным законом от ... № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ОАО «...», ООО «...», ООО УК «СКМ ...», ООО «СКМ ...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, в период с 1 по ..., в рабочие дни, с 8 до 18 часов, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., давал указания главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление на расчётные счета ОАО «...», ООО «...», ООО УК «СКМ ...», ООО «СКМ ...» с расчётных счетов ООО «СКМ ...» денежных средств, принадлежащих ООО «СКМ ...», в размере 12.340.000 рублей с назначением платежа согласно условий заключенных с ними финансово-хозяйственных договоров, что она и делала.

Так, ..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора – ОАО «...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжное поручение на перечисление на расчётный счёт ОАО «...» с расчётного счёта ..., открытого в Московском филиале ОАО «Международный Банк Санкт-Петербург» ООО «СКМ ...», денежных средств в размере 770000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», с назначением платежа «оплата по договору аренды недвижимого имущества 1 от 01.01.2010», что последняя и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в Московском филиале ОАО «Международный Банк Санкт-Петербург» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 770.000 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ООО УК «СКМ ...», ОАО «...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ Энергосервис», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление с расчётных счетов ООО «СКМ ...», денежных средств в размере 1.500.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ОАО «Пензтеплоснабжение» с назначением платежа «оплата по договору аренды недвижимого имущества 1 от 01.01.2010»; денежных средств в размере 200.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО УК «СКМ ...» с назначением платежа «по договору от ... ЦТП Ладожская,156^А», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 1.500.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО УК «СКМ ...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 200.000 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ООО «...», ООО УК «СКМ ...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление с расчётных счетов ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 1.000.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО «Стройэлита» с назначением платежа «оплата согласно соглашения о переводе долга от 27.01.2012»; денежных средств в размере 300.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО УК «СКМ ...» с назначением платежа «по договору от ... ЦТП Ладожская,156^А», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 800.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 200.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ Энергосервис», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО УК «СКМ ...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 300.000 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ООО «...», ООО «СКМ ...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётный счёт ООО «...» денежных средств в размере 1.500.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», с назначением платежа «оплата согласно соглашения о переводе долга от 27.01.2012»; денежных средств в размере 70.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО «СКМ ...» с назначением платежа «договор на оказание транспортных услуг», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 60.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 1.440.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО «СКМ ...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 70.000 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, достоверно зная, что в результате заключенного ... соглашения ... об уступке права требования, ООО «...», где он занимал должность генерального директора с ... до ..., передало ООО «СКМ ...» право требования к должнику ООО «...», находящегося на основании определения Арбитражного суда Пензенской области от ... в стадии банкротства, задолженность по обязательству в размере 4.111.586 рублей, осознавая, что в результате исполнения сделки ООО «СКМ ...» приобретает нереальную к взысканию задолженность (третьей очереди банкрота), находясь на своём рабочем месте, расположенном по адресу: ..., при наличии признаков банкротства возглавляемого им ООО «СКМ ...», умышленно, в целях преимущественного удовлетворения требований отдельного кредитора – аффилированного юридического лица – ООО «...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, дал указание главному бухгалтеру ООО «СКМ ...» П.Н.Н., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление на расчётный счёт ООО «...» с расчётного счёта ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 1.500.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», с назначением платежа «оплата согласно соглашения о переводе долга от 27.01.2012», «оплата согласно соглашения о переводе долга от 27.01.2012», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 386.131,19 рубля. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 1.113.868,81 рубля.

Таким образом, в период с 1 по ... с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётные счета ОАО «...» заведомо в ущерб другим кредиторам перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 2.270.000 рублей, в результате чего на ... кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ОАО «...» сократилась с 12.830.068,76 рубля, что составляло 6,22% от всей суммы кредиторской задолженности, до 12.205.867,92 рубля, что стало составлять 6,23% от всей кредиторской задолженность ООО «СКМ ...»; с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётные счета ООО «...» заведомо в ущерб другим кредиторам перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 9.500.000 рублей, в результате чего на ... кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ООО «...» сократилась с 3.489.385,41 рубля, что составляло 1,69% от всей суммы кредиторской задолженности, до 1.558.697,46 рубля, что стало составлять 0,8% от всей кредиторской задолженность ООО «СКМ ...»; с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётные счета ООО «СКМ ...» заведомо в ущерб другим кредиторам перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 70.000 рублей, в результате чего на ... кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ООО «СКМ ...» уменьшилась на 70.000 рублей и стала составлять 0,06% от всей кредиторской задолженность ООО «СКМ ...»; с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётные счета ООО УК «СКМ ...» заведомо в ущерб другим кредиторам перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 500.000 рублей, в результате чего на ... кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ООО УК «СКМ ...» отсутствует; при этом кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» на ... перед ООО «... Пенза» увеличилась с 129.316.123,68 рубля, что составляло 62,67% от всей суммы кредиторской задолженности, до 134.589.880,71 рубля, что стало составлять 68,75% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ОАО «...-6» кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» увеличилась с 14.528.314,91 рубля, что составляло 7,04% от всей суммы кредиторской задолженности, до 14.560.441,93 рубля, что стало составлять 7,44% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ООО «...» кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» не изменилась и составила 1.405.875,52 рубля.

Он же, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СКМ ...», достоверно зная наличии у возглавляемого им ООО «СКМ ...» на ... кредиторской задолженности перед ОАО «...» в размере 12.205.867,92 рубля, что составляло 6,23% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ООО «...» в размере 1.558.697,46 рубля, что составляло 0,8% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ООО «...» в размере 1.334.728,17 рубля, что составляло 0,68% всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ООО «СКМ ...» в размере 115.900 рублей, что составляло 0,06% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ООО УК «СКМ ...» кредиторская задолженность отсутствовала; а перед ООО «... Пенза» на ... кредиторской задолженности в размере 134.589.880,71 рубля, что составляло 68,75% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ОАО «...-6» на ... – в размере 14.560.441,93 рубля, что составяло 7,44% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; об отсутствии у организации на ... чистых, не обременённых обязательствами активов, величина которых составляет минус 41.236.000 рублей; неспособности ООО «СКМ ...» удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в течение трёх месяцев с даты их возникновения, то есть при наличии признаков банкротства, установленных Федеральным законом от ... № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ОАО «...», ООО «...», ООО «...», ООО УК «СКМ ...», ООО «СКМ ...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, в период с 1 по ..., в рабочие дни, с 8 до 18 часов, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., давал указания главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление на расчётные счета ОАО «...», ООО «...», ООО УК «СКМ ...», ООО «...», ООО «СКМ ...» с расчётных счетов ООО «СКМ ...» денежных средств, принадлежащих ООО «СКМ ...», в сумме 10.401.707,71 рубля с назначением платежа согласно условий заключенных с ними финансово- хозяйственных договоров, что она и делала.

Так, ..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора – ОАО «...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление с расчётного счёта ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 470.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ОАО «...» с назначением платежа «оплата по договору аренды недвижимого имущества 1 от 01.01.2010»; что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 463.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт № ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 7.000 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, достоверно зная о том, что ... Арбитражным судом Пензенской области вынесено решение о взыскании с ООО «СКМ ...» в пользу ООО «... Пенза» просроченной задолженности за поставленный в январе-феврале 2012 года газ в сумме 88.903.016 рублей, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ОАО «...», ООО УК «СКМ ...», ООО «...», ООО «СКМ ...», ООО «...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление с расчётных счетов ООО «СКМ ...» денежных средств, принадлежащих ООО «СКМ ...», в размере 1.000.000 рублей, на расчётный счёт ОАО «...» с назначением платежа «оплата по договору аренды недвижимого имущества 1 от 01.01.2010»; денежных средств в размере 559.707,71 рубля, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО «...» с назначением платежа «оплата согласно договору на поставку материалов», «оплата согласно договору на возмещение затрат по сотовой связи»; денежных средств в размере 600.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО УК «СКМ ...» с назначением платежа «по договору от ... ЦТП Ладожская,156^А»; денежных средств в размере 172.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО «СКМ ...» с назначением платежа «договор на оказание транспортных услуг»; денежных средств в размере 800.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО «...» с назначением платежа «оплата по договору аренды автотранспорта», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытом в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «Пензтеплоснабжение», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 1.000.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 560.596,54 рубля. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в ОАО Банк «Кузнецкий» в ... ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 29.111,17 рубля, в результате чего образовалась дебиторская задолженность ООО «...» перед ООО «СКМ ...» в размере 5.720,34 рубля. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО УК «СКМ ...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 600.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО «СКМ ...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 172.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в отделении ... ОАО «Сбербанк России»» ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 800.000 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора – ОАО «...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление денежных средств в размере 600000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ОАО «...» с назначением платежа «оплата по договору аренды недвижимого имущества 1 от 01.01.2010», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 300.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в филиале ОАО «Банк ВТБ» в г. Нижнем Новгороде ООО «СКМ ...» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 140.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 100.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 60.000 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ОАО «...», ООО УК «СКМ ...», ООО «...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление с расчётных счетов ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 400.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ОАО «...» с назначением платежа «оплата по договору аренды недвижимого имущества 1 от 01.01.2010»; денежных средств в размере 400.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО УК «СКМ ...» с назначением платежа «по договору от ... ЦТП Ладожская,156^А»; денежных средств в размере 300 000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО «...» с назначением платежа «оплата по договору аренды автотранспорта», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 400.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО УК «СКМ ...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 400.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в филиале ОАО «Банк ВТБ» в г. Нижнем Новгороде ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 300.000 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ООО УК «СКМ ...», ОАО «...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление с расчётных счетов ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 1.000.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ОАО «...» с назначением платежа «оплата по договору аренды недвижимого имущества 1 от 01.01.2010»; денежных средств в размере 700.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО УК «СКМ ...» с назначением платежа «по договору от ... ЦТП Ладожская,156^А», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытом в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 1.000.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО УК «СКМ ...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 400.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО УК «СКМ ...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 300.000 рублей.

Таким образом, в период с 1 по ... с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётные счета ОАО «...» заведомо в ущерб другим кредиторам перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 3.470.000 рублей; в результате чего на ... кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ОАО «...» сократилась с 12.205.867,92 рубля, что составляло 6,23% от всей суммы кредиторской задолженности, до 9.072.732,68 рубля, что стало составлять 5,2% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётные счета ООО «...» заведомо в ущерб другим кредиторам перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 3.959.707,71 рубля, в результате чего на ... кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ООО «...» сократилась с 1.558.697,46 рубля, что составляло 0,8% от всей суммы кредиторской задолженности, до 17.008,75 рубля, что стало составлять 0,01% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётные счета ООО «...» заведомо в ущерб другим кредиторам перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 1.100.000 рублей, в результате чего на ... кредиторская задолженность ООО «СКМ Энергосервис» перед ООО «...» сократилась с 1.334.728,17 рубля, что составляло 0,68% от всей суммы кредиторской задолженности, до 560.028,17 рубля, что стало составлять 0,32% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ Энергосервис»; с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётные счета ООО «СКМ ...» заведомо в ущерб другим кредиторам перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 172.000 рублей, в результате чего на ... кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ООО «СКМ ...» сократилась с 115.900 рублей, что составляло 0,06% от всей суммы кредиторской задолженности, до 84.000 рублей, что стало составлять 0,05% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётные счета ООО УК «СКМ ...» заведомо в ущерб другим кредиторам перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 1.700.000 рублей, в результате чего на ... кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ООО УК «СКМ ...» составила 6.000 рублей, что соответствует менее 0,01% от всей суммы кредиторской задолженности; при этом кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» на ... перед ООО «... Пенза» увеличилась с 134.589.880,71 рубля, что составляло 68,75% от всей суммы кредиторской задолженности, до 139.411.612,72 рубля, что стало составлять 79,83% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ОАО «...-6» кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» изменилась с 14.560.441,93 рубля, что составляло 7,44% от всей суммы кредиторской задолженности, до 5.800.791,86 рубля, что стало составлять 3,32% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ООО «...» кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» не изменилась и составила 1.405.875,52 рубля.

Он же, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СКМ ...», достоверно зная наличии у возглавляемого им ООО «СКМ ...» на ... кредиторской задолженности перед ОАО «...» в размере 9.072.732,68 рубля, что составляло 5,2% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ООО «СКМ ...» в размере 84.000 рубля, что составляло 0,05% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ООО УК «СКМ ...» в размере 6.000 рублей, что составляло менее 0,01% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; а перед ООО «... Пенза» на ... – в размере 139.411.612,72 рубля, что составляло 79,83% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ОАО «...-6» на ... – в размере 5.800.791,86 рубля, что составляло 3,32% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; об отсутствии у организации на ... чистых, не обременённых обязательствами активов, величина которых составляет минус 41.236.000 рублей; неспособности ООО «СКМ ...» удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в течение трех месяцев с даты их возникновения, то есть при наличии признаков банкротства, установленных Федеральным законом от ... № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ОАО «...», ООО УК «СКМ ...», ООО «СКМ ...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, в период с 1 по ..., в рабочие дни, с 8 до 18 часов, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., давал указания главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление на расчётные счета ОАО «...», ООО УК «СКМ ...», ООО «СКМ Автотранс» с расчётных счетов ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 584.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», с назначением платежа согласно условиям заключенных с ними финансово-хозяйственных договоров, что она и делала.

Так, ..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора – ОАО «...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётный счёт ОАО «...» денежных средств в размере 400.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», с назначением платежа «оплата по договору аренды недвижимого имущества 1 от 01.01.2010», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 300.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытом в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 100.000 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора – ООО УК «СКМ ...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжное поручение на перечисление с расчётного счёта ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 100.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО УК «СКМ ...» с назначением платежа «по договору от ... ЦТП Ладожская,156^А», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО УК «СКМ ...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 100.000 рублей, в результате чего на конец рабочего дня ... образовалась дебиторская задолженность ООО УК «СКМ ...» перед ООО «СКМ ...» в размере 316.214,47 рубля.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора – ООО «СКМ ...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление с расчётного счёта ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 84.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО «СКМ ...» с назначением платежа «договор на оказание транспортных услуг», что последняя и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО «СКМ ...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 84.000 рублей, в результате чего на конец дня ... задолженность ООО «СКМ ...» перед ООО «СКМ ...» составила 0 рублей.

Он же, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СКМ ...», достоверно зная о том, что ... Арбитражным судом Пензенской области вынесено решение о взыскании с ООО «СКМ ...» в пользу ООО «... Пенза» просроченной задолженности за поставленный в марте 2012 года газ в сумме 39.558.889,41 рубля; о наличии у возглавляемого им ООО «СКМ ...» на ... кредиторской задолженности перед ОАО «...» в размере 9.198.240,73 рубля, что составляло 4,96% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ООО УК «СКМ ...» в размере 6.000 рублей, что составляло менее 0,01% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; а перед ООО «... Пенза» на ... – в размере 142.958.394,86 рубля, что составляло 77,04% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ОАО «...-6» на ... – в размере 6.093.253,81 рубля, что составляло 3,28% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ООО «...» в размере 189.988,26 рубля, что составляло 0,1% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; об отсутствии у организации на ... чистых, не обременённых обязательствами активов, величина которых составляет минус 65.708.000 рублей; неспособности ООО «СКМ ...» удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в течение трех месяцев с даты их возникновения, то есть при наличии признаков банкротства, установленных Федеральным законом от ... № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ОАО «...», ООО УК «СКМ ...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, в период с 1 по ..., в рабочие дни, с 8 до 18 часов, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., давал указания главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление на расчётные счета ООО УК «СКМ ...» с расчётных счетов ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 185.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», с назначением платежа согласно условиям заключенных с ними финансово-хозяйственных договоров, что она и делала.

Так, ..., в период с 8 до 18 часов, генеральный директор ООО «СКМ ...» ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора – ОАО «...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ Энергосервис», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., подписал с генеральным директором ОАО «...» Ш.М.В. договор купли-продажи имущества ... от ..., согласно которому ООО «СКМ ...» продало ОАО «...» принадлежащее ООО «СКМ ...» оборудование к районной газовой котельной, расположенное по адресу: ..., общей стоимостью 6.029.166,24 рубля (без НДС), а именно: котел водогрейный «Q=3700 кВт UT-M-28» (производство Германия) стоимостью 3.076.988,72 рубля (без НДС); горелку комбинированную «RLS 800/M MX» (производство Италия) стоимостью 1.514.483,77 рубля (без НДС); систему газоснабжения (трубопроводы, запорную арматуру, предохранительные клапаны) стоимостью 1.350.459,89 рубля (без НДС); внутренний водопровод (Трубопровод Ду-100 мм, арматуру) стоимостью 87.233,86 рубля (без НДС). При этом от реализации ОАО «...» вышеуказанного имущества, принадлежащего ООО «СКМ ...», денежные средства в кассу и на расчётные счета ООО «СКМ ...» не поступили в связи с тем, что генеральный директор ООО «СКМ ...» ФИО1 ..., в период с 8 до 18 часов, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора – ОАО «...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, заведомо в ущерб другим кредиторам, подписал с генеральным директором ОАО «...» Ш.М.В. соглашения о зачёте взаимных требований на сумму 6.029.166,24 рубля, тем самым ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СКМ ...», преимущественно удовлетворил требования отдельного кредитора – аффилированного юридического лица ООО «СКМ ...» – ОАО «...» в ущерб другим кредиторам – ООО «... Пенза», кредиторская задолженность перед которым на ... составляла 142.958.394,86 рубля, что составляло 77,04% от всей суммы кредиторской задолженности; ОАО «...-6», кредиторская задолженность перед которым на ... составляла 6.093.253,81 рубля; перед ООО «...» в размере 189.988,26 рубля, что составляло 0,1% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...».

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора – ООО УК «СКМ ...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжное поручение на перечисление с расчётного счёта ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 185.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО УК «СКМ ...» с назначением платежа «по договору от ... ЦТП Ладожская,156^А», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...» на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО УК «СКМ ...» ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 185.000 рублей,в результате чего на конец рабочего дня ... образовалась дебиторская задолженность ООО УК «СКМ ...» перед ООО «СКМ ...» в размере 185.000 рубля.

Таким образом, в период с 1 по ... генеральный директор ООО «СКМ ...» ФИО1 произвёл погашение кредиторской задолженности перед аффилированным юридическим лицом – ОАО «...» заведомо в ущерб другим кредиторам в размере 6.029.166,24 рубля, в результате чего на ... кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ОАО «...» сократилась с 9.198.240,73 рубля, что составляло 4,96% от всей суммы кредиторской задолженности, до 3.654.518,75 рубля, что стало составлять 1,97% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётные счета ООО УК «СКМ ...» заведомо в ущерб другим кредиторам перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 185.000 рублей, в результате чего на ... кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ООО УК «СКМ ...» составила 6.000 рублей, что соответствует менее 0,01% от всей суммы кредиторской задолженности; при этом кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ООО «... Пенза» на ... увеличилась с 142.958.394,86 рубля, что составляло 77,04% от всей суммы кредиторской задолженности, до 144.871.952,26 рубля, что стало составлять 78% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ОАО «...-6» кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» увеличилась с 6.093.253,81 рубля, что составляло 3,28% от всей суммы кредиторской задолженности, до 6.361.323,14 рубля, что стало составлять 3,43% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ООО «...» кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» не изменилась и составляла 189.988,26 рубля, что соответствует 0,1% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...».

Он же, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СКМ ...», достоверно зная о том, что 11.07.2012 г. Арбитражным судом Пензенской области вынесено решение о взыскании с ООО «СКМ ...» в пользу ООО «...» просроченной задолженности за аренду за декабрь 2011 года – май 2012 года в сумме 73.214,28 рублей; 20.07.2012 г. Арбитражным судом Пензенской области вынесено решение о взыскании с ООО «СКМ ...» в пользу ОАО «...-6» просроченной задолженности за поставленную теплоэнергию за февраль-апрель 2012 года в сумме 5.442.475,52 рубля; 02.08.2012 г. Арбитражным судом Пензенской области вынесено решение о взыскании с ООО «СКМ ...» в пользу ООО «...» просроченной задолженности за аренду за декабрь 2011 года – март 2012 года в сумме 611.143,52 рубля; 03.08.2012 г. Арбитражным судом Пензенской области вынесено решение о взыскании с ООО «СКМ ...» в пользу ООО «... Пенза» просроченной задолженности за поставленный в апреле 2012 года газ в сумме 16.630.889,72 рубля; о наличии у возглавляемого им ООО «СКМ ...» на ... кредиторской задолженности перед ООО УК «СКМ ...» в размере 6.000 рублей, что составляло менее 0,01% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; а перед ООО «... Пенза» на ... – в размере 144.871.952,26 рубля, что составляло 78% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ОАО «...-6» на ... – в размере 6.361.323,14 рубля, что составляло 3,43% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ООО «...» в размере 189.988,26 рубля, что составляло 0,1% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; об отсутствии у организации на ... чистых, не обременённых обязательствамиактивов, величина которых составляет минус 65.708.000 рублей; неспособности ООО «СКМ ...» удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в течение трёх месяцев с даты их возникновения, то есть при наличии признаков банкротства, установленных Федеральным законом от ... № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ООО УК «СКМ ...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, ..., в период с 8 до 18 часов, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указания главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление с расчётного счёта ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 50.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО УК «СКМ ...» с назначением платежа «по договору б/н от ... аренда кот. Арбеково», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО УК «СКМ ...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 50.000 рублей,заведомо в ущерб другим кредиторам, в результате чего кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ООО УК «СКМ ...» не изменилась и составила на ... 6.000 рублей, что составляет менее 0,01% от всей суммы кредиторской задолженности; при этом кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ООО «... Пенза» на ... увеличилась с 144.871.952,26 рубля, что составляло 78% от всей суммы кредиторской задолженности, до 148.040.385,85 рубля, что стало составлять 80,76% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ОАО «...-6» кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» увеличилась с 6.361.323,14 рубля, что составляло 3,43% от всей суммы кредиторской задолженности, до 6.541.617,13 рубля, что стало составлять 3,57% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ООО «...» кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» не изменилась и составляла 189.988,26 рубля, что соответствует 0,1% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...».

Он же, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СКМ ...», достоверно зная о том, что 14.09.2012 г. Арбитражным судом Пензенской области вынесено решение о взыскании с ООО «СКМ ...» в пользу ОАО «...-6» просроченной задолженности за поставленную теплоэнергию за июнь 2012 года в сумме 292.438,35 рубля; 09.10.2012 г. Арбитражным судом Пензенской области вынесено решение о взыскании с ООО «СКМ ...» в пользу ООО «... Пенза» просроченной задолженности за поставленный в мае-июле 2012 года газ в сумме 15.345.547,87 рубля; 15.10.2012 г. Арбитражным судом Пензенской области вынесено решение о взыскании с ООО «СКМ ...» в пользу ОАО «...-6» просроченной задолженности за поставленную теплоэнергию за май 2012 года в сумме 358.339,95 рубля; с 07.09.2012 г. в производстве судебных приставов МОСП по ИОИП УФССП России по Пензенской области находится сводное исполнительное производство ... и ... на имеющиеся открытые расчётные счета ООО «СКМ ...» судебным приставом-исполнителем наложены аресты на денежные средства должника, находящиеся на открытых счетах, достоверно зная о том, что по состоянию на ... кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ОАО «...» составляла 0 рублей, а перед ООО «... Пенза» на ... – в размере 155.022.666,08 рубля, что составляло 79,35% от всей суммы кредиторской задолженности; перед ОАО «...-6» на ... – в размере 6.866.258,35 рубля, что составляло 3,51% от всей суммы кредиторской задолженности; перед ООО «...» – в размере 189.988,26 рубля, что составляло 0,1% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; об отсутствии у организации на ... чистых, не обременённых обязательствами активов, величина которых составляет минус 102.259.000 рублей; неспособности ООО «СКМ ...» удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в течение трех месяцев с даты их возникновения, то есть при наличии признаков банкротства, установленных Федеральным законом от ... № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ОАО «...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, ..., в период с 8 до 18 часов, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указания главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжное поручение на перечисление на расчётный счёт ОАО «...» денежных средств в размере 1.000.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», с назначением платежа «оплата по договору аренды недвижимого имущества 1 от 01.01.2010», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ОАО Банк «Кузнецкий» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 1.000.000 рублей, в результате чего на конец дня ... дебиторская задолженность ОАО «...» перед ООО «СКМ ...» составила 1.000.000 рублей, на конец дня ... дебиторская задолженность ОАО «...» перед ООО «СКМ ...» составила 754.430 рублей, а кредиторская задолженность перед ООО «... Пенза» на ... – 181.119.433,5 рубля.

Таким образом, в период с 1 по ... генеральный директор ООО «СКМ ...» ФИО1 заведомо в ущерб другим кредиторам погасил кредиторскую задолженность перед аффилированным юридическим лицом – ОАО «...» на общую сумму 1.300.000 рублей, в результате чего у ОАО «...» образовалась перед ООО «СКМ ...» дебиторская задолженность в размере 754.430 рублей; при этом кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ООО «... Пенза» на ... увеличилась с 148.040.385,85 рубля, что составляло 80,76% от всей суммы кредиторской задолженности, до 181.119.433,5 рубля, что стало составлять 77,04% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ОАО «...-6» кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» увеличилась с 6.541.617,13 рубля, что составляло 3,57% от всей суммы кредиторской задолженности, до 8.695.150,9 рубля, что стало составлять 3,07% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ООО «...» кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» не изменилась и составляла 189.988,26 рубля, что соответствует 0,1% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...».

Он же, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СКМ ...», достоверно зная о том, что 21.11.2012 г. Арбитражным судом Пензенской области вынесено решение о взыскании с ООО «СКМ ...» в пользу ООО «... Пенза» просроченной задолженности за поставленный в апреле-июне 2012 года газ в сумме 292.140,62 рубля; 23.11.2012 г. Арбитражным судом Пензенской области вынесено решение о взыскании с ООО «СКМ ...» в пользу ОАО «...-6» просроченной задолженности за поставленную теплоэнергию за июль 2012 года в сумме 268.069,33 рубля; а также о наличии у возглавляемого им ООО «СКМ ...» на ... кредиторской задолженности перед ОАО «...» в размере 6.161.078,87 рубля, что составляет 2,08% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ООО «СКМ ...» в размере 291.800 рубля, что составляет 0,1% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ООО УК «СКМ ...» в размере 24.000 рубля, что составляет 0,01% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; а перед ООО «... Пенза» на ... – в размере 219.403.238,82 рубля, что составляет 74,14% от всей суммы кредиторской задолженности; перед ОАО «...-6» на ... – в размере 10.395.091,01 рубля, что составляет 3,51% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...», перед ООО «...» в размере 651.993,59 рубля, что составляет 0,22% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; об отсутствии у организации на ... чистых, не обременённых обязательствами активов, величина которых составляет минус 102.259.000 рублей; неспособности ООО «СКМ ...» удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в течение трёх месяцев с даты их возникновения, то есть при наличии признаков банкротства, установленных Федеральным законом от ... № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», достоверно зная о том, что ... ООО «СКМ ...» открыт расчётный счёт ... в Филиале «Саратовский» ОАО Банк «Открытие», сведения об открытии которого в соответствии с требованиями действующего законодательства в течение суток с момента открытия не были поданы в МОСП по ИОИП УФССП России по Пензенской области для наложения ареста на денежные средства, поступающие на него, используя открытый расчётный счёт, не имеющий ограничений в части распоряжения денежными средствами, имеющимися на нём, для получения денежных средств от контрагентов и распоряжениями ими по своему усмотрению, в соответствии с постановлением об ограничении права распоряжения денежными средствами от ......, согласно которому ограничено право должника ООО «СКМ ...» в части распоряжения денежными средствами, поступающими на вновь открываемые счета в размере 50% до полного погашения задолженности в размере 40.439.780,91 рубля, денежные средства в однодневный срок перечислять на счёт МОСП по ИОИП УФССП России по Пензенской области, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ОАО «Пензтеплоснабжение», ООО УК «СКМ ...», ООО «СКМ ...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, в период с 1 по ..., в рабочие дни, с 8 до 18 часов, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., давал указания главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление на расчётные счета ОАО «...», ООО «СКМ ...», ООО УК «СКМ ...» с расчётных счетов ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 4.945.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», с назначением платежа согласно условиям заключенных с ними финансово-хозяйственных договоров, что она и делала.

Так, ..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора – ОАО «...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжное поручение на перечисление с расчётного счёта ООО «СКМ ...» на расчётный счёт ОАО «...» денежных средств в размере 600.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», с назначением платежа «оплата по договору аренды недвижимого имущества 1 от 01.01.2010», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в филиале «Саратовский» ОАО Банк «Открытие» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 600.000 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СКМ ...», достоверно зная о том, что 06.12.2012 г. Арбитражным судом Пензенской области вынесено решение о взыскании с ООО «СКМ ...» в пользу ОАО «...-6» просроченной задолженности за поставленную теплоэнергию за август-сентябрь 2012 года в сумме 627.808,82 рубля; 17.12.2012 г. Арбитражным судом Пензенской области вынесено решение о взыскании с ООО «СКМ ...» в пользу ООО «...» просроченной задолженности за аренду за июль-ноябрь 2012 года в сумме 888.929,4 рубля; продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора – ОАО «...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжное поручение на перечисление с расчётного счёта ООО «СКМ ...» на расчётный счёт ОАО «...» денежных средств в размере 165.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», с назначением платежа «оплата по договору аренды недвижимого имущества 1 от 01.01.2010», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в филиале «Саратовский» ОАО Банк «Открытие» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...» ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 165.000 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора – ООО УК «СКМ ...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «... Пенза», ОАО «...-6» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание сотрудникам ООО «СКМ ...», не подозревающим о его преступных намерениях, подготовить письмо в МКП «...», являющееся организацией – дебитором ООО «СКМ ...», о перечислении денежных средств в счёт частичного погашения дебиторской задолженности в размере 400.000 рублей на расчётный счёт ООО УК «СКМ ...» с назначением платежа «оплата за ООО «СКМ ...», которое подписал как генеральный директор ООО «СКМ ...». На основании вышеуказанного письма (исх. ... от ...) МКП «...» в счёт погашения дебиторской задолженности перечислило на расчётный счёт ООО УК «СКМ ...» в счёт погашения кредиторской задолженности денежные средства в размере 400.000 рублей. Таким образом, в период с 21 по ... генеральный директор ООО «СКМ ...» ФИО1 преимущественно погасил кредиторскую задолженность ООО «СКМ ...» перед аффилированным юридическим лицом – ОАО «...» на общую сумму 1.829.444,14 рубля.

... ФИО1, достоверно зная о том, что ... на основании Определения Арбитражного суда Пензенской области по делу № ... по заявлению ООО «СКМ ...» об отсрочке исполнения судебного акта на срок до ... для пополнения аварийного запаса материалов, необходимых для предупреждения и ликвидации технологических нарушений (повреждений) тепловых сетей, исполнение решения Арбитражного суда Пензенской области от ... по делу № А49-3357/2012 по иску ООО «... Пенза» к ООО «СКМ ...» о взыскании 78.329.711,95 рубля отсрочено до ...; ... судебным приставом-исполнителем МОСП по ИОИН УФССП России по Пензенской области А.В.В. вынесены постановления об отзыве постановлений об обращении взысканий на денежные средства, находящиеся на счетах, открытых в банках ОАО «МБСП» ..., Пензенском филиале ... Сбербанка РФ, филиале «Саратовский» ОАО Банк «Открытие», Пензенском филиале ОАО «Банк ВТБ» в ..., ОАО ФАКБ «Инвестторгбанк», ОАО Банк «Кузнецкий», которые ... получены представителем ООО «СКМ ...» П.С.В.; о снятии с расчётных счетов ООО «СКМ ...» инкассовых поручений до ..., умышленно, в целях преимущественного удовлетворения требований отдельных кредиторов – аффилированных юридических лиц: ООО УК «СКМ ...»; ОАО «...», перед которым у ООО «СКМ ...» на ... имелась текущая кредиторская задолженность за аренду, срок оплаты по которой, согласно условий договора аренды, истекал к 25 числу текущего месяца, и часть указанной задолженности в размере 865.000 рублей была погашена 5, 6 и ..., принял решение о перечислении денежных средств, имевшихся на расчётных счетах ООО «СКМ ...» и принадлежащих последним, на расчётный счёт ОАО «...» в счёт оплаты текущей кредиторской задолженности и на расчётный счёт ООО УК «СКМ ...», после чего ..., в период рабочего времени, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление с расчётного счёта ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 1.300.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ОАО «...» с назначением платежа «оплата по договору аренды недвижимого имущества 1 от 01.01.2010»; денежных средств в размере 500.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО УК «СКМ ...» с назначением платежа «по договору б/н от ... аренда кот. Арбеково», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечисленные денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 1.300.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО УК «СКМ ...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 500.000 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ОАО «...», ООО «СКМ ...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «...», ОАО «...» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление с расчётного счёта ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 1.200.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ОАО «...» с назначением платежа «оплата по договору аренды недвижимого имущества 1 от 01.01.2010»; денежных средств в размере 80.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО «СКМ ...» с назначением платежа «договор на оказание транспортных услуг», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 1.200.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО «СКМ ...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 80.000 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора – ОАО «...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ ...», перед которым у ООО «СКМ ...» на ... имелась текущая кредиторская задолженность за аренду в размере 4.599.811,74 рубля, в ущерб кредиторам ООО «...», ОАО «...» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжное поручение на перечисление на расчётный счёт ОАО «...» с расчётного счёта ООО «СКМ ...», денежных средств в размере 1.000.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ Энергосервис», с назначением платежа «оплата по договору аренды недвижимого имущества 1 от 01.01.2010», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 1.000.000 рублей, в результате чего на конец дня ... кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ОАО «...» составила 1.099.811,74 рубля.

Таким образом, в период с 1 по ... с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётные счета ОАО «...» заведомо в ущерб другим кредиторам перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 6.194.444,14 рубля; в результате чего на ... кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ОАО «...» сократилась с 6.161.078,87 рубля, что составляло 2,08% от всей суммы кредиторской задолженности, до 2.284.360,93 рубля, что стало составлять 0,69% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётные счета ООО «СКМ ...» заведомо в ущерб другим кредиторам перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 80.000 рублей, в результате чего на ... кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ООО «СКМ ...» сократилась с 291.800 рублей, что составляло 0,1% всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...», до 233.400 рублей, что стало составлять 0,07% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётные счета ООО УК «СКМ ...» заведомо в ущерб другим кредиторам перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 500.000 рублей, в результате чего на ... кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ООО УК «СКМ ...» уменьшилась на 500.000 рублей и составила 30.000 рублей, что соответствует 0,01% всей суммы кредиторской задолженности; при этом кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» на ... перед ООО «...» увеличилась с 181.119.433,5 рубля, что составляло 77,04% от всей суммы кредиторской задолженности, до 254.826.569,99 рубля, что стало составлять 77,38% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ОАО «...» кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» увеличилась с 8.695.150,9 рубля, что составляло 3,07% от всей суммы кредиторской задолженности, до 12.991.523,15 рубля, что стало составлять 3,94% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ООО «...» кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» увеличилась с 189.988,26 рубля, что составляло 0,1% от всей суммы кредиторской задолженности, до 651.993,59 рубля, что стало составлять 0,22% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...».

Он же, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СКМ ...», достоверно зная о наличии у возглавляемого им ООО «СКМ ...» на ... кредиторской задолженности перед ОАО «...» в размере 2.284.360,93 рубля, что составляет 0,69% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ООО «СКМ ...» в размере 233.400 рубля, что составляет 0,07% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ООО «...» в размере 2.920.545,67 рубля, что составляет 0,89% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; а перед ООО «...» на ... – в размере 254.826.569,99 рубля, что составляет 77,38% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ОАО «...» на ... – в размере 12.991.523,15 рубля, что составляет 3,94% от всей суммы кредиторской задолженности; перед ООО «...» в размере 1.387.037,42 рубля, что составляет 0,42% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; об отсутствии у организации на ... чистых, не обременённых обязательствами активов, величина которых составляет минус 142.176.000 рублей; неспособности ООО «СКМ ...» удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в течение трёх месяцев с даты их возникновения, то есть при наличии признаков банкротства, установленных Федеральным законом от ... № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ОАО «...», ООО «...», ООО УК «СКМ ...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «...», ОАО «...» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, ..., в период с 8 до 18 часов, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указания главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётный счёт ОАО «...» денежных средств в размере 2.200.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», с назначением платежа «оплата по договору аренды недвижимого имущества 1 от 01.01.2010», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в филиале «Саратовский» ОАО Банк «Открытие» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 1.400.000 рублей; на основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский», ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 400.000 рублей; на основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский», ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 400.000 рублей; в результате чего на конец дня ... кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ОАО «...» составила 84.360,93 рубля.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора – ООО «СКМ ...», являющегося аффилированным юридическим лицом ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «...», ОАО «...» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ Энергосервис», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжное поручение на перечисление с расчётного счёта ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 192.100 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО «СКМ ...» с назначением платежа «договор на оказание транспортных услуг», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО «СКМ ...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 192.100 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов – ООО УК «СКМ ...», ООО «СКМ ...», являющихся аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...», в ущерб кредиторам ООО «...», ОАО «...» и ООО «...», срок исполнения обязательств перед которыми превысил 3 месяца, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление с расчётных счетов ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 100.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО УК «СКМ ...» с назначением платежа «по договору б/н от ... аренда кот. Арбеково»; денежных средств в размере 99.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО «СКМ ...» с назначением платежа «договор на оказание транспортных услуг», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытом в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...» на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО УК «СКМ ...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 100.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ООО «СКМ ...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 99.000 рублей, в результате чего на конец дня ... образовалась дебиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ОО «СКМ ...» в размере 57.700 рублей.

Он же, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «СКМ ...», достоверно зная о наличии у возглавляемого им ООО «СКМ ...» на ... текущей кредиторской задолженности перед ОАО «...» в размере 84.360,93 рубля, оплата которой согласно условий договора аренды ... от ... предусмотрена с 25 числа месяца после выставления счета на оплату за предыдущий месяц, а также о том, что ... Арбитражным судом Пензенской области вынесено решение о взыскании с ООО «СКМ ...» в пользу ООО «...» просроченной задолженности за поставленный в июле-октябре 2012 года газ в сумме 884.240,56 рубля; ... судебным приставом-исполнителем МОСП по ИОИП УФССП России по Пензенской области А.В.В. вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника ООО «СКМ ...», находящиеся на счетах в банках, за исключением счёта ..., открытом в Филиале «Саратовский» ОАО Банк «Открытие», имея право распоряжения 50% поступивших на счёт денежных средств и обязанностью перечисления в течение одного дня оставшихся 50% денежных средств на счёт судебных приставов, используя предоставленную им возможность свободного распоряжения денежными средствами; продолжая свои умышленные действия, направленные на преимущественное удовлетворение требований отдельного кредитора – аффилированного юридического лица ОАО «...», ..., в период с 8 до 18 часов, находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжное поручение на перечисление на расчётный счёт ОАО «...» с расчётного счёта ООО «СКМ ...» денежных средств в размере 250.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», с назначением платежа «оплата по договору аренды недвижимого имущества 1 от 01.01.2010», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 250.000 рублей, в результате чего дебиторская задолженность ОАО «...» перед ООО «СКМ ...» на конец дня ... составила 165.639,07 рубля.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, достоверно зная о наличии у ОАО «...» дебиторской задолженности перед возглавляемым им ООО «СКМ ...» на ... в размере 165.639,07 рубля, продолжая свои умышленные действия, направленные на преимущественное удовлетворение требований отдельного кредитора – аффилированного юридического лица ОАО «...» в счёт предстоящей в феврале 2013 года оплате арендных платежей за арендованное имущество в январе 2013 года, счёт на оплату которых, согласно условиям договора аренды и приложениями к нему, будет выставлен ОАО «...» не ранее ..., а обязанность ООО «СКМ ...» оплаты предусмотрена в срок с ... до ..., находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжное поручение на перечисление с расчётного счёта ООО «СКМ ...» на расчётный счёт ОАО «...» денежных средств в размере 145.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», с назначением платежа «оплата по договору аренды недвижимого имущества 1 от 01.01.2010», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 145.000 рублей, в результате чего дебиторская задолженность ОАО «...» перед ООО «СКМ ...» на конец дня ... составила 310.639,07 рубля.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, достоверно зная о наличии у ОАО «...» на ... дебиторской задолженности перед возглавляемым им ООО «СКМ ...» в размере 310.639,07 рубля, продолжая свои умышленные действия, направленные на преимущественное удовлетворение требований отдельных кредиторов – аффилированных юридических лиц: ООО «...», ОАО «...» в счёт предстоящей в феврале 2013 года оплате арендных платежей за арендованное имущество в январе 2013 года, счёт на оплату которых, согласно условиям договора аренды и приложениями к нему, будет выставлен ОАО «...» не ранее ..., а обязанность ООО «СКМ ...» оплаты предусмотрена в срок с ... до ..., находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжные поручения на перечисление с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётный счёт ОАО «...» денежных средств в размере 610.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», с назначением платежа «оплата по договору аренды недвижимого имущества 1 от 01.01.2010»; денежных средств в размере 200.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ООО «...» с назначением платежа «оплата по договору аренды автотранспорта», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в филиале ОАО «Банк ВТБ» в г. Нижнем Новгороде ООО «СКМ ...» на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 60.000 рублей. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...» на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 550.000 рублей, в результате чего дебиторская задолженность ОАО «...» перед ООО «СКМ ...» на конец дня ... составила 920.639,07 рубля. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в филиале ОАО «Банк ВТБ» в г.Нижнем Новгороде ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 200.000 рублей.

..., в период с 8 до 18 часов, ФИО1, достоверно зная о наличии у ОАО «...» на ... дебиторской задолженности перед возглавляемым им ООО «СКМ ...» в размере 920.639,07 рубля, продолжая свои умышленные действия, направленные на преимущественное удовлетворение требований отдельного кредитора – аффилированного юридического лица ОАО «...» в счёт предстоящей в феврале 2013 года оплате арендных платежей за арендованное имущество в январе 2013 года, счёт на оплату которых, согласно условиям договора аренды и приложениями к нему, будет выставлен ОАО «...» не ранее ..., а обязанность ООО «СКМ ...» оплаты предусмотрена в срок с ... до ..., находясь в помещении ООО «СКМ ...», расположенном по адресу: ..., дал указание главному бухгалтеру М.О.А., не подозревающей о его преступных намерениях, подготовить платёжное поручение на перечисление с расчётного счёта ООО «СКМ ...» на расчётный счёт ОАО «...» денежных средств в размере 285.000 рублей, принадлежащих ООО «СКМ ...», с назначением платежа «оплата по договору аренды недвижимого имущества 1 от 01.01.2010», что она и сделала. На основании платёжного поручения ... с расчётного счёта ..., открытого в отделении ... ОАО «Сбербанк России» ООО «СКМ ...», на расчётный счёт ..., открытый в филиале ОАО «Банк ВТБ» в ... ОАО «...», ... перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 285.000 рублей, в результате чего дебиторская задолженность ОАО «...» перед ООО «СКМ ...» на конец дня ... составила 1.205.639,07 рубля, а кредиторская задолженность перед ООО «...» на ... – 306.754.040,87 рубля.

Таким образом, в период с 1 по ... с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётные счета ОАО «...» заведомо в ущерб другим кредиторам перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 3.490.000 рублей; в результате чего на ... кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ОАО «...» сократилась на 3.490.000 рублей и составила 10.533.110,4 рубля, то есть 2,67% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётные счета ООО «СКМ ...» заведомо в ущерб другим кредиторам перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 291.100 рублей, в результате чего на ... кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ООО «СКМ ...» сократилась с 233.400 рублей, что составляло 0,07% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...», до 68.450 рублей, что составляет 0,02% от всей суммы кредиторской задолженности; с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётные счета ООО УК «СКМ ...» заведомо в ущерб другим кредиторам перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в размере 100.000 рублей, в результате чего на ... кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ООО УК «СКМ ...» отсутствует; с расчётных счетов ООО «СКМ ...» на расчётные счета ООО «...» заведомо в ущерб другим кредиторам перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «СКМ ...», в сумме 200.000 рублей, в результате чего на ... кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ООО «...» сократилась с 2.920.545,67 рубля, что составляло 0,89% от всей суммы кредиторской задолженности, до 3.037.045,67 рубля, что стало составлять 0,77% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; при этом кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» на ... перед ООО «...» увеличилась с 254.826.569,99 рубля, что составляло 77,38% от всей суммы кредиторской задолженности, до 306.754.040,87 рубля, что стало составлять 77,9% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ОАО «...» кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» увеличилась с 12.991.523,15 рубля, что составляло 3,94% от всей суммы кредиторской задолженности, до 18.242.191,37 рубля, что стало составлять 4,63% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»; перед ООО «...» кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» увеличилась с 651.993,59 рубля, что составляло 0,22% от всей суммы кредиторской задолженности, до 1.387.037,42 рубля, что стало составлять 0,35% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...».

Таким образом, за период с ... по ... в результате совершения генеральным директором ООО «СКМ ...» ФИО1 при наличии признаков банкротства возглавляемого им ООО «СКМ ...» умышленных действий по перечислению денежных средств, принадлежащих ООО «СКМ ...», в счёт погашения имеющейся текущей кредиторской задолженности перед аффилированными юридическими лицами ООО «СКМ ...» – ООО УК «СКМ ...», ООО «СКМ ...», ООО «...», ООО «...», ОАО «...», реализации по договорам купли-продажи имущества ООО «СКМ ...» в пользу аффилированного юридического лица – ОАО «...», а также создания в пределах текущего месяца у ОАО «...» дебиторской задолженности, при наличии признаков банкротства ООО «СКМ ...», за счёт имущества и денежных средств, принаджелащих ООО «СКМ ...», были заведомо преимущественно удовлетворены требования отдельных кредиторов ООО «СКМ ...»:

- аффилированного юридического лица – ОАО «...» на общую сумму 36.117.078,66 рубля, при этом кредиторская задолженность перед ОАО «...» не была просроченной, являлась текущей, а с октября 2012 года фактически частично проводились авансовые платежи в счёт будущего выставления счетов-фактур за арендную плату за текущий месяц;

- аффилированного юридического лица – ООО УК «СКМ ...» на общую сумму 4.654.500 рублей, в результате чего кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ООО УК «СКМ ...», которая составляла на ... 31461,02 рублей, или 0,02% от всей суммы кредиторской задолженности, была погашена в полном объёме;

- аффилированного юридического лица – ООО «...» на общую сумму 47.119.397,01 рубля, в результате чего кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ООО «...» сократилась с 14% от всей суммы кредиторской задолженности по состоянию на ... до 0,01% от всей суммы кредиторской задолженности по состоянию на ...;

- аффилированного юридического лица – ООО «...» на общую сумму 1.300.000 рублей;

- аффилированного юридического лица – ООО «СКМ ...» на общую сумму 822.700 рублей, в результате чего кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» перед ООО «СКМ ...» на ... составила 68.450 рублей, что составляет 0,02% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»,

тем самым причинён крупный ущерб кредиторам третьей очереди, в том числе ООО «...», ОАО «...», ООО «...», кредиторская задолженность перед которыми на ... была просроченной, в том числе более трёх месяцев, что было установлено вступившими в законную силу вышеперечисленными решениями арбитражных судов, на основании которых были выписаны исполнительные листы и наложены инкассовые поручения на расчётные счета ООО «СКМ ...» по данным исполнительным листам, и на ... составляла:

- перед ООО «...» – 87.746.393,75 рубля;

- перед ОАО «...» – 10.344.751,82 рубля;

а в результате совершения ФИО1, как генеральным директором ООО «СКМ ...», умышленных действий, направленных на преимущественное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счёт имущества должника – ООО «СКМ ...» при наличии признаков банкротства на общую сумму 90.013.675,67 рубля, на 31.01.2013 г. кредиторская задолженность ООО «СКМ ...» составила:

- перед ООО «...» – 306.754.040,87 рубля, что составляет 77,90% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»;

- перед ОАО «...» – 18.242.191,37 рубля, что составляет 4,63% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»;

- перед ООО «...» – 1.387.037,42 рубля, что составляет 0,35% от всей суммы кредиторской задолженности ООО «СКМ ...»,

и при пропорциональном удовлетворении требований кредиторов третьей очереди аффилированные юридические лица, имеющие кредиторскую задолженность на 01.01.2012 г. и 31.01.2013 г. соответственно: ОАО «...» – менее 5%; 0,02%; ООО УК «СКМ ...» – 0,02%; 0%, ООО «...» – 0,2%; 0,77%; ООО «...» – 13,36%; 0,01%; ООО «СКМ ...» – 0,03%; 0,02%, не смогли бы получить удовлетворение кредиторской задолженности на общую сумму 90.013.675,67 рубля.

В течение предусмотренных ч.3 ст.229 УПК РФ 3 суток после получения копии обвинительного заключения, 25 декабря 2015 года, обвиняемый ФИО1 и его защитник Викторов А.В. заявили ходатайства о проведении предварительного слушания и прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования (т.61 л.д.83, 84).

В ходе предварительного слушания обвиняемый ФИО1, которому разъяснены основания и юридические последствия прекращения уголовного дела по вышеуказанному основанию, являющемуся нереабилитирующим, а также его защитник Викторов А.В., ходатайства поддержали, просят уголовное дело прекратить, освободив ФИО1 от уголовной ответственности.

Представители потерпевших Г.И.О., И.С.И., А.Е.В. и К.А.П. оставляют разрешение данного вопроса на усмотрение суда.

Прокурор Ивлиев С.Л. против удовлетворения ходатайств и прекращения в отношении ФИО1 уголовного дела не возражает.

Выслушав мнения участников процесса, исследовав соответствующие материалы уголовного дела, прихожу к следующему:

В соответствии с п.3 ч.1 и ч.3 ст.24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению по основанию истечения сроков давности уголовного преследования. Прекращение уголовного дела влечёт за собой одновременное прекращение уголовного преследования.

В силу положений п.А ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло 2 года.

Согласно ч.2 ст.27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основанию, указанному в п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, не допускается, если обвиняемый против этого возражает.

Инкриминируемое ФИО1 умышленное деяние в соответствии с ч.2 ст.15 УК РФ отнесено к категории преступлений небольшой тяжести. Исходя из предъявленного обвинения данное преступление совершено (окончено) 31 января 2013 года. Таким образом, срок давности уголовного преследования ФИО1 истёк 31 января 2015 года. Предусмотренных ч.3 ст.78 УК РФ оснований для приостановления течения срока давности не установлено.

Ходатайство о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию обвиняемым заявлено самостоятельно и добровольно, после консультации с защитником и разъяснения юридических последствий прекращения уголовного преследования по указанному основанию.

При таких обстоятельствах уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 подлежит прекращению.

Решая вопрос о вещественных доказательствах в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ, считаю, что компакт-диски, выписки по счетам и копии документов подлежат оставлению в уголовном деле в течение всего срока его хранения. Вопрос о судьбе остальных вещественных доказательств решён на стадии предварительного расследования.

Руководствуясь ст.ст.236, 239 и 256 УПК РФ, судья

постановил:

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.195 УК РФ (в редакции Федерального закона, действовавшей до 1 июля 2015 года), прекратить по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить.

Вещественные доказательства – DVD-диск с документами ЦОПК «Ладья» ОАО «Сбербанк России», CD-диск с документами ОАО «ВТБ», CD-диск с документами Московского филиала ОАО «МБСП», выписку по расчётному счёту из ОАО «Банк Кузнецкий», копии документов и выписку по расчётному счёту из ФАКБ «Инвестторгбанк», выписку по расчётному счёту из банка «Открытие», два диска с электронной базой бухгалтерского учёта ООО «...», CD-диск с документами из ИФНС России по Первомайскому району г.Пензы – хранить в уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Первомайский районный суд г.Пензы в течение 10 суток со дня вынесения постановления.

Судья Д.А.Пилясов